Ухвала Вищий антикорупційний суд № 760/9481/17

Ñïðàâà ¹ 760/9481/17 Ïðîâàäæåííÿ1-êï/4910/34/19 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â â ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: çàïàñíîãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_4 , ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðåäñòàâíèêà òðåòüî¿ îñîáè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ òðåòüî¿ îñîáè -âîëîä³ëüöÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêå áóëî ïîäàíî â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_7 , óñòàíîâèâ: 17 âåðåñíÿ 2019 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çàðåºñòðîâàíå â ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 15 ëþòîãî 2017 ðîêó çà ¹52017000000000106, ùîäî: ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêîìó â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.255, ÷.3 ñò.27, ÷.4 ñò.28, ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.27, ÷.4 ñò.28, ÷.3 ñò.209, ÷.3 ñò.27, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.205, ÷.3 ñò.27, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.366, ÷.3 ñò.27, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.364-1, ÷.3 ñò.27, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.366, ÷.1 ñò.388 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê³é â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28, ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.205, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.364-1,÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêîìó â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28, ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.205 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêîìó â³äïîâ³äíî îáâèíóâàëüíîãî àêòà âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28, ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28, ÷.3 ñò.209, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.205 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêîìó âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28, ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28, ÷.2 ñò.205 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêîìó âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê³é â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêîìó âèñóíóòî îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñóäó â³ä 20 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðèçíà÷åíî ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ. 21 ãðóäíÿ 2019 ðîêó â³ä àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ïðåäñòàâëÿº òðåòþ îñîáó - âîëîä³ëüöÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 , íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ÿêèé áóëî íàêëàäåíî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 24 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 180 000 ºâðî òà ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 250 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ 15 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ³íäèâ³äóàëüíèõ ñåéô³â ¹14 òà ¹15, ÿê³ çíàõîäèëèñü â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ¹2 ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é ³ çàîùàäæåíü» â ì.Êè¿â ïî âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà,65, òà ïðîñèòü ïîâåðíóòè ¿õ ÎÑÎÁÀ_8 .. Âêàçóº, ùî â áàíê³âñüêèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñåéôàõ ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³éíèõ çîáîâ`ÿçàíü» çáåð³ãàëèñü ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ ÎÑÎÁÀ_8 ï³ñëÿ êîíâåðòàö³¿ ó âàëþòó êîøò³â â ñóì³ 16 265 600,00 ãðí., îòðèìàíèõ íèì çà äîãîâîðîì â³ä 02 áåðåçíÿ 2016 ðîêó êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè â ì.Êèºâ³, âëàñí³ñòü íà ÿêó â³í íàáóâ 24 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó, òà ÿê³ â ïåð³îä ç 02 áåðåçíÿ ïî 10 áåðåçíÿ 2016 ðîêó â³í çíÿâ ç ðàõóíêó, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìåìîð³àëüíèìè îðäåðàìè òà áàíê³âñüêîþ âèïèñêîþ. Ñòàíîì íà 02 áåðåçíÿ 2016 ðîêó êóðñ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ó ñï³ââ³äíîøåíí³ äîëàð-ãðèâíÿ ñêëàäàâ 27,08 ãðí. çà îäèí äîëàð òà êóðñ ºâðî-äîëàð ñêëàäàâ 29,44 ãðí. çà îäèí ºâðî, òîìó øëÿõîì ïðîñòîãî ìàòåìàòè÷íîãî ðîçðàõóíêó äëÿ ïðèäáàííÿ 250 000 äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_8 íåîáõ³äíî áóëî âèòðàòèòè 6 771 300 ãðí. òà 5 310 144 ãðí. - äëÿ ïðèäáàííÿ 180 000 ºâðî. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_8 áóâ ñïðîìîæíèì ïðèäáàòè òàê³ êîøòè. Îñê³ëüêè, ãðîøîâ³ êîøòè, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, íàëåæàòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , à íå îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 , ââàæàº, ùî àðåøò íà íèõ áóëî íàêëàäåíî íåçàêîííî òà íåîá´ðóíòîâàíî, ÷èì ïîðóøåíî çàêîíí³ ïðàâà òà ³íòåðåñè òðåòüî¿ îñîáè, ÿê³ çàõèùàþòüñÿ ñòàòòåþ 1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê òðåòüî¿ îñîáè àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò íàêëàäåíèé íà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 180 000 ºâðî òà 250 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ³íäèâ³äóàëüíèõ áàíê³âñüêèõ ñåéô³â, ÿêèìè êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_8 .. Çàçíà÷èâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â òîãî, ùî âèëó÷åí³ êîøòè íàëåæàëè ï³äîçðþâàíîìó íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé º áàòüêîì òðåòüî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_8 .. ÎÑÎÁÀ_8 îðåíäóâàâ â áàíêó ³íäèâ³äóàëüí³ ñåéôè, â ÿêèõ çáåð³ãàâ êîøòè, âèðó÷åí³ â³ä ïðîäàæó êâàðòèðè â áåðåçí³ 2016 ðîêó. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_8 íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè, íà ÿê³ êîøòè áóëà ïðèäáàíà íèì êâàðòèðà â 2011 ðîö³, à òàêîæ â³í ìຠïðàâî íå ñâ³ä÷èòè ÿêèì ÷èíîì â³í ïðèäáàâàâ âàëþòó, êîíâåðòóþ÷è ãðèâí³ ï³ñëÿ ïðîäàæó êâàðòèðè. Çàçíà÷èâ, ùî êîøòè ç ðàõóíêó çí³ìàëèñü øëÿõîì ïåðåðàõóíêó ¿õ ÷àñòèíàìè íà ðàõóíêè ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ º ê볺íòàìè áàíêó, àëå ÿê³ çâ`ÿçêè ³ñíóþòü ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà öèìè îñîáàìè, éîìó íå â³äîìî. Âðàõîâóþ÷è, ùî çàêîííèé âëàñíèê á³ëüøå òðüîõ ðîê³â ïîçáàâëåíèé ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ñâî¿ìè êîøòàìè, ïðîñèòü ñêàñóâàòè íàêëàäåíèé àðåøò, îñê³ëüêè â íüîìó â³äïàëà ïîòðåáà, òàê ÿê äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_8 íå º ó÷àñíèêîì, çàê³í÷èëîñü ³ ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî ôàêòó íåçàêîííîãî íàáóòòÿ ïðàâà íà ö³ êîøòè ÷è ùî âîíè íàëåæàòü îáâèíóâà÷åíîìó íà öåé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_9 .. Òðåòÿ îñîáà ÎÑÎÁÀ_8 â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áóâ ïîâ³äîìëåíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 , çà êëîïîòàííÿì ÿêîãî áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî, çàïåðå÷óº ïðîòè ñêàñóâàííÿ àðåøòó. Ïîÿñíèâ, ùî ï³ä ÷àñ îáøóêó áàíê³âñüêèõ ñåéô³â, ÿêèì ìàâ ïðàâî êîðèñòóâàòèñü ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 , áóëè âèÿâëåí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 180 000 ºâðî òà 250 000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó áóëî íàêëàäåíî àðåøò ñë³ä÷èì ñóääåþ. Êð³ì òîãî, ³ñíóº ïîñòàíîâà ïðî ïðèºäíàííÿ öèõ êîøò³â äî ñïðàâè ÿê ðå÷îâèõ äîêàç³â, îäíàê, ïîòðåáè ùå ðàç íàêëàäàòè àðåøò íà ö³ êîøòè íå áóëî. Âèêëèêຠñóìí³â ïîõîäæåííÿ ïåðøî÷åðãîâîãî àêòèâó, çà ÿêèé ÎÑÎÁÀ_8 ïðèäáàâ êâàðòèðó â 2011 ðîö³, îñê³ëüêè êîøò³â â òîìó ðîçì³ð³ ³ âèä³, ïðî ÿê³ â³í ðîçïîâ³äàâ ðàí³øå, â³í íå ì³ã çàðîáèòè. Ââàæàº, ùî ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó â³äñóòí³, ïîòðåáà â àðåøò³ íå â³äïàëà, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåáóâຠíà ðîçãëÿä³ â ñóä³. Çàñëóõàâøè äóìêó îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ùî íàäàí³ òðåòüîþ îñîáîþ, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ç îãëÿäó íà òàêå. Çà çì³ñòîì ÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. ³äïîâ³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 24 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, êîï³ÿ ÿêî¿ áóëà íàäàíà àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå, çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàìå íà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 180 òèñÿ÷ ºâðî òà â ñóì³ 250 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ 15 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ³íäèâ³äóàëüíèõ ñåéô³â ¹14 òà ¹15 â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ¹2 ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é ³ çàîùàäæåíü». Âêàçàíèé àðåøò áóëî íàêëàäåíî ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ â ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, òà ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíå ñàíêö³ºþ ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÿêå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíå ÎÑÎÁÀ_9 .. ×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ââàæຠñåáå âîëîä³ëüöåì òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ìຠäîâåñòè, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó â³äïàëà ïîòðåáà àáî, ùî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèêîì òðåòüî¿ îñîáè àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çàÿâëåíî ïðî òå, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó â³äïàëà ïîòðåáà, òîìó àðåøò ïðîñèòü ñêàñóâàòè ç ö³º¿ ï³äñòàâè. Àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ùî ïåðåäáà÷åíî ÷.5 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.59 ÊÊ Óêðà¿íè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêà º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî. Ïîêàðàííÿ îñîá³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ó âèïàäêó âèçíàííÿ ñóäîì äîâåäåíèì îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêå áóëî âèñóíóòî îñîá³, ³ çàçíà÷àºòüñÿ ó âèðîêó ñóäó ó ðàç³ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ. Îòæå, äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó, ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, â³äïàëà ïîòðåáà, ñóä ìຠâñòàíîâèòè, ùî íåîáõ³äí³ñòü ó àðåøò³, ÿêà ðàí³øå âèìàãàëà çàäîâîëåííÿ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðèõîâóâàííÿ ìàéíà, éîãî ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ ÷è â³ä÷óæåííÿ, çíèêëà ³ á³ëüøå íå ³ñíóº. Òàêèìè âèïàäêàìè ìîæóòü áóòè: óõâàëåííÿ ñóäîì âèðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïîñòàíîâëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 180 000 ºâðî òà 250 000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ³íäèâ³äóàëüíèõ áàíê³âñüêèõ ñåéô³â ¹14 òà ¹15, ÿêèìè êîðèñòóâàâñÿ òðåòÿ îñîáà ÎÑÎÁÀ_8 â³äïîâ³äíî äîãîâîð³â â³ä 09 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó, óêëàäåíèõ ç ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü». Òðåòÿ îñîáà ÎÑÎÁÀ_8 ñòâåðäæóº, ùî âêàçàí³ êîøòè º éîãî âëàñí³ñòþ, îòðèìàí³ íèì çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè â ì.Êèºâ³, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêó â³í íàáóâ 24 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàâ êîï³þ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè â³ä 02 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ì³æ íèì òà ÒÎÂ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè «Â²ÍÍÅÐ ÃÐÓÏ Óêðà¿íà», â³äïîâ³äíî ÿêîãî â³ä÷óæåíî êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 248,2 êâ.ì.. Çã³äíî äîãîâîðó ïîêóïåöü ñïëàòèâ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_8 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÏÀÒ «ÏÓÌÁ» 16 265 600 ãðí.. ÎÑÎÁÀ_8 âêàçóº, ùî â ïåð³îä ç 02 áåðåçíÿ ïî 10 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ãðîøîâ³ êîøòè áóëè íèì çíÿò³ ç ðàõóíêó ³ â ïîäàëüøîìó êîíâåðòîâàíî ó âàëþòó(äîëàðè ÑØÀ òà ºâðî), ï³ñëÿ ÷îãî áóëè ïîì³ùåí³ äî áàíê³âñüêèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñåéô³â ÏÀÒ «Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü». Íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ îáñòàâèí íèì ïîäàíî ìåìîð³àëüí³ îðäåðè, âèäàí³ 28 æîâòíÿ 2019 ðîêó ÀÒ «Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé ̳æíàðîäíèé Áàíê», â³äïîâ³äíî ÿêèõ ïðîòÿãîì 02, 03, 04 áåðåçíÿ 2016 ðîêó íèì ïåðåðàõîâóâàëèñü êîøòè â ñóìàõ 300 000 ãðí. òà 300 035 ãðí. ô³çè÷íèì îñîáàì ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó â óñ³õ çàçíà÷åíèõ âèïàäêàõ: ïåðåâîä(à.ñ.180-219 ò.18). Ïðîâåäåííÿ òàêèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ Çâ³òîì ïî òðàíçàêö³ÿõ ïî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé îáñëóãîâóºòüñÿ ó â³ää³ëåíí³ ¹5 ÏÓÌÁ â ì.Êè¿â, çà ïåð³îä ç 02 áåðåçíÿ ïî 09 áåðåçíÿ 2016 ðîêó(à.ñ.238-240 ò.18). Ñóä ââàæàº, ùî ïîäàí³ äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóþòü ò³ëüêè òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 áóëî çä³éñíåíî áàíê³âñüê³ ïåðåâîäè íà ðàõóíêè âèùåçàçíà÷åíèõ îñ³á. Æîäíèì ÷èíîì âîíè íå ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ö³ êîøòè â ïîäàëüøîìó ïåðåäàâàëèñü ãîò³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 ³ áóëè íèì âèòðà÷åí³ íà êóï³âëþ âàëþòè. Îòæå, òðåòüîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_8 íå äîâåäåíî, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 180 000 ºâðî òà 250 000 äîëàð³â ÑØÀ, â³äïàëà ïîòðåáà, à òàêîæ íå äîâåäåíî, ùî ö³ êîøòè íàëåæàòü éîìó íà ïðàâ³ âëàñíîñò³, òîìó ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó â³äñóòí³. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.170-174, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä - ïîñòàíîâèâ:  çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ òðåòüî¿ îñîáè âîëîä³ëüöÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêå áóëî ïîäàíî â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_7 â³äìîâèòè. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷.1 ñò.392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ãîëîâóþ÷à: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_2