Постанова ККС ВС № 520/3994/18

Ïîñòàíîâà ³ìåíåì Óêðà¿íè 23 ëèñòîïàäà 2021ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 520/3994/18 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-2258êì21 Âåðõîâíèé Ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà (â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿) ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâ êàñàö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_8 íà âèðîêè Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó òà Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 29 áåðåçíÿ 2021 ðîêó òà ÎÑÎÁÀ_5 íà âèðîê Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 29 áåðåçíÿ 2021 ðîêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ùîäî ÿêîãî âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12016160480000873 â³ä 09 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ñ. Äîëèíñüêå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ òà ìåøêàíêè ì. Îäåñè, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, òàêî¿, ùî ñóäèìîñò³ íå ìàëà, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèðîêîì êîëå㳿 ñóää³â Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 çàñóäæåíî çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì íà 5 ðîê³â áåç êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 75 ÊÊ ÎÑÎÁÀ_7 çâ³ëüíåíî â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ç³ âñòàíîâëåííÿì ³ñïèòîâîãî ñòðîêó òðèâàë³ñòþ 3 (òðè) ðîêè òà ïîêëàäåííÿì íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1, ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 76 ÊÊ. Ñêàñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêèé áóâ îáðàíèé óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 27 êâ³òíÿ 2018 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_7 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè â çàë³ ñóäó. ÎÑÎÁÀ_7 çàðàõîâàíî ÿê ÷àñòêîâå â³äáóòå ïîêàðàííÿ ñòðîê ¿¿ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ, à ñàìå ç 29 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ïî 07 ëþòîãî 2018 ðîêó òà ç 27 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ïî 19 ãðóäíÿ 2018 ðîêó. ßê óñòàíîâëåíî ñóäîì òà äåòàëüíî âèêëàäåíî ó âèðîêó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ÎÑÎÁÀ_7 âèçíàíî âèíóâàòîþ òà çàñóäæåíî çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê,âçèìêó 2011 ðîêó, á³ëüø òî÷íî¿ äàòè òà ÷àñó íå âñòàíîâëåíî, ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_9 øëÿõîì ¿¿ îáìàíó, ï³ä ïðèâîäîì ðåàë³çàö³¿ á³çíåñ-ïðîåêòó ³ç çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà òà ï³ä ïðèâîäîì âíåñêó íàëåæíèõ ¿é ãðîøîâèõ êîøò³â ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó. Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 , äîñòîâ³ðíî óñâ³äîìëþþ÷è òîé ôàêò, ùî ó âêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó âîíà íå áóëà ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà â íå¿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî ðåàë³çóâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò, òîáòî íà ìîìåíò çàçíà÷åíî¿ ïðîïîçèö³¿ îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàëà íàì³ðó òà ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë ³ ââ³âøè â îìàíó ïîòåðï³ëó ÎÑÎÁÀ_9 , çàïðîïîíóâàëà îñòàíí³é ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ùî îñòàííÿ ïîãîäèëàñÿ, îñê³ëüêè ñïðèéìàëà âêàçàíèé ïðîåêò ÿê ä³éñíèé òà ðåàëüíèé. Òàê, 22 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü â ìàãàçèí³ «Ôîêñòðîò» íà ïðîñï Àê.Ãëóøêî, 19 ó ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÁÓ) íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 7989,30 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 , çàâîëîä³âøè ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_9 , çàçäàëåã³äü çíàþ÷è ïðî ô³êòèâí³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî îñòàíí³é á³çíåñ-ïðîåêòó, ïîâ³äîìèâøè ¿é íåäîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü ¿¿ îðãàí³çàö³¿, íå ìàþ÷è íàì³ðó íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñòåé òà ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, çâåðíóëàñü çíîâó äî îñòàííüî¿ ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè äëÿ çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà. Òàê, 03 ëþòîãî 2012 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó ìàãàçèí³ «Ôîêñòðîò» íà ïðîñï Àê.Ãëóøêî, 19 ó ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 7989,70 ãðí. Êð³ì òîãî, àíàëîã³÷íèì ÷èíîì 03 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü â ìàãàçèí³ «Ôîêñòðîò» íà ïðîñï. Àê.Ãëóøêî, 19 ó ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 7987,90 ãðí. Òàêîæ, 20 ëèïíÿ 2012 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè á³ëÿ ìàãàçèíó «Ôóðøåò» íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà, 10/1 â ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 3000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 23 979 ãðí. Êð³ì òîãî, àíàëîã³÷íèì ÷èíîì 07 æîâòíÿ 2012 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè á³ëÿ ìàãàçèíó «Ôóðøåò» íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà, 10/1 ó ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñó ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 15 986 ãðí. 27 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè á³ëÿ áóäèíêó ¹21-À íà ïðîñï. Àê.Ãëóøêî â ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 15 986 ãðí. Êð³ì òîãî, àíàëîã³÷íèì ÷èíîì 15 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè á³ëÿ ìàãàçèíó «Ôóðøåò» íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà, 10/1 ó ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 5000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 39 965 ãðí. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì 23 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè á³ëÿ ìàãàçèíó «Ôóðøåò» íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà, 10/1 â ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 3000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 23979 ãðí. Êð³ì òîãî, àíàëîã³÷íèì ÷èíîì 26 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè á³ëÿ ìàãàçèíó «Ôóðøåò» íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà, 10/1 â ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 3000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 23 979 ãðí. 14 ëþòîãî 2016 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ï³ä âïëèâîì îáìàíó, ÷åðåç ñâîãî ÷îëîâ³êà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ó âå÷³ðí³é ÷àñ çíàõîäèâñÿ á³ëÿ áóäèíêó ¹21-À íà ïðîñï. Àê.Ãëóøêî â ì. Îäåñ³, ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 700 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó çã³äíî ç êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîâèëî 18 258,52 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 ó ëèñòîïàä³ 2016 ðîêó çàïðîïîíóâàëà ïîòåðï³ë³é ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 700 äîëàð³â ÑØÀ ï³ä ïðèâîäîì óêëàäåííÿ äîãîâîðó îõîðîíè ïåðåâåçåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ïîâåðíåííÿ ¿é ãðîøîâèõ êîøò³â, íà ùî îñòàííÿ ïîãîäèëàñÿ. Òàê, 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè íà ðîç³ âóëèöü Ëåâ³òàíà ³ ïðîñï Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 700 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 18 025,87 ãðí. Êð³ì òîãî, 16 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè íà ðîç³ âóëèöü Ëåâ³òàíà ³ ïð-òó Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 17 000 ãðí. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 , çíàõîäÿ÷èñü ó ì. Îäåñ³, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îñîáèñòî¿ íàæèâè, øëÿõîì îáìàíó, ï³ä ïðèâîäîì ðåàë³çàö³¿ íå³ñíóþ÷îãî ô³êòèâíîãî á³çíåñ-ïðîåêòó ³ç çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà òà ï³ä ³íøèìè ïðèâîäàìè, ó ïåð³îä ÷àñó ç 22 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïî 16 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó øàõðàéñüêèì øëÿõîì çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëî¿ ÎÑÎÁÀ_9 íà çàãàëüíó ñóìó 221125,29 ãðí, òèì ñàìèì çàâäàâøè îñòàíí³é ìàéíîâî¿ øêîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Êð³ì òîãî, ïîâòîðíî ó ÎÑÎÁÀ_7 ó 2012 ðîö³, á³ëüø òî÷íî¿ äàòè òà ÷àñó íå âñòàíîâëåíî, âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_11 øëÿõîì éîãî îáìàíó, ï³ä ïðèâîäîì ðåàë³çàö³¿ á³çíåñ-ïðîåêòó ³ç çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà òà ï³ä ïðèâîäîì âíåñêó íàëåæíèõ éîìó ãðîøîâèõ êîøò³â ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó. Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 , äîñòîâ³ðíî óñâ³äîìëþþ÷è òîé ôàêò, ùî ó âêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó âîíà íå áóëà ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ùî â íå¿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî ðåàë³çóâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò, òîáòî íà ìîìåíò çàçíà÷åíî¿ ïðîïîçèö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàëà íàì³ðó òà ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë ³ ââ³âøè â îìàíó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_11 , çàïðîïîíóâàëà îñòàííüîìó ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 24 000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ, îñê³ëüêè ñïðèéìàâ âêàçàíèé ïðîåêò ÿê ä³éñíèé òà ðåàëüíèé. 12 ëèïíÿ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 , çíàõîäÿ÷èñü ó äâîð³ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 24 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 191 822 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 , çàâîëîä³âøè ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_11 , çàçäàëåã³äü çíàþ÷è ïðî ô³êòèâí³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî ïîòåðï³ëîìó á³çíåñ-ïðîåêòó, ïîâ³äîìèâøè îñòàííüîìó íåäîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü éîãî îðãàí³çàö³¿, íå ìàþ÷è íàì³ðó íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñòåé òà ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, çâåðíóëàñü çíîâó äî îñòàííüîãî ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè äëÿ çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà. Òàê, 10 æîâòíÿ 2012 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä âïëèâîì îáìàíó, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåðàõóâàâ ç³ ñâîãî ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_12 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿêà º éîãî çíàéîìîþ òà çíàéîìîþ îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ó ðîçì³ð³ 10000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 79 930 ãðí. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì 11 æîâòíÿ 2012 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåðàõóâàâ ç³ ñâîãî ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî ó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_12 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ó ðîçì³ð³ 2500 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 19982 ãðí. Êð³ì òîãî, 15 ëþòîãî 2013 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 , çíàõîäÿ÷èñü ó äåííèé ÷àñ äîáè íà ðîç³ âóëèöü Àê. Êîðîëüîâà òà Àê. ³ëüÿìñà â ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 3500 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèòü 27975 ãðí. 20 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä âïëèâîì îáìàíó, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÷åðåç ñâîãî çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_13 ó ðàéîí³ âóë. 411-î¿ Áàòàðå¿ â ì. Îäåñ³ ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 4000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 41 707 ãðí. Êð³ì òîãî, 15 òðàâíÿ 2013 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåðàõóâàâ ç³ ñâîãî ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_12 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ó ðîçì³ð³ 3000 (òðè òèñÿ÷³) äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëà 23 979 ãðí. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì 23 òðàâíÿ 2013 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä âïëèâîì îáìàíó, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç îáâèíóâà÷åíîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåðàõóâàâ ç³ ñâîãî ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_12 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿêà º éîãî çíàéîìîþ òà çíàéîìîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ó ðîçì³ð³ 4600 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 36 767 ãðí. Ðàçîì ç òèì ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_11 øëÿõîì îáìàíó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, çàïðîïîíóâàëà îñòàííüîìó â ðîçñòðî÷êó ïðèäáàòè â Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâ³ «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòè⠫ϳâäåííà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ» êâàðòèðó ï³ä ÀÄÐÅÑÀ_2 ó ðîçñòðî÷êó, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ï³ä âêàçàíèì ïðèâîäîì ÎÑÎÁÀ_7 01 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ïîâåðíóëà ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ îïëàòè ïåðøîãî ïàéîâîãî âíåñêó ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 13 òèñÿ÷ 500 äîëàð³â ÑØÀ. Ó ïîäàëüøîìó çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâèííà áóëà âíîñèòè ³íø³ ïàéîâ³ âíåñêè íà áóä³âíèöòâî âèùåâêàçàíî¿ êâàðòèðè çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 ðàí³øå ïåðåäàâàâ ¿é ï³ä ïðèâîäîì îðãàí³çàö³¿ á³çíåñ-ïðîåêòó. Íå çíàþ÷è ïðî ä³éñí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_7 , 25 ëþòîãî 2013 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 âèäàâ íà ³ì`ÿ îñòàííüî¿ äîâ³ðåí³ñòü, ÿêà ïîñâ³ä÷åíà ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì ÎÌÍÎ ÎÑÎÁÀ_14 òà çàðåºñòðîâàíà ó ðåºñòð³ ï³ä ¹244, íà ïðåäñòàâíèöòâî éîãî ³íòåðåñ³â ó â³äíîñèíàõ ç Îáñëóãîâóþ÷èì êîîïåðàòèâîì «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòè⠫ϳâäåííà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ». Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, íå ìàþ÷è íàì³ðó âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, à ñàìå âíåñåííÿ ïàéîâèõ âíåñê³â íà áóä³âíèöòâî êâàðòèðè ï³ä ÀÄÐÅÑÀ_2 , âèêîðèñòîâóþ÷è âèùåâêàçàíó äîâ³ðåí³ñòü, 17 ëþòîãî 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ðîç³ðâàëà äîãîâ³ð ïðî ó÷àñòü ó êîîïåðàòèâ³ íà ïðàâàõ àñîö³éîâàíîãî ÷ëåíà â³ä 01 ñåðïíÿ 2014 ðîêó, óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_11 òà Îáñëóãîâóþ÷èì êîîïåðàòèâîì «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòè⠫ϳâäåííà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ», òà îòðèìàëà â³ä Îáñëóãîâóþ÷îãî êîîïåðàòèâó «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòè⠫ϳâäåííà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ» â ðàõóíîê â³äøêîäóâàííÿ ÷àñòèíè ïàéîâîãî âíåñêó ãðîøîâ³ êîøòè: 17 ëþòîãî 2016 ðîêó - ó ðîçì³ð³ 9 190 ãðí; 23 ëþòîãî 2016 ðîêó - ó ðîçì³ð³ 40 000 ãðí; 24 ëþòîãî 2016 ðîêó - ó ðîçì³ð³ 28 000 ãðí. ϳñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_7 , íå ìàþ÷è íàì³ð íà ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçïîðÿäèëàñÿ íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 ó ñ³÷í³ 2015 ðîêó, çàïðîïîíóâàëà ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3000 ºâðî ï³ä ïðèâîäîì ðîçðàõóíêó ç ïîñòà÷àëüíèêàìè äëÿ ïîäàëüøî¿ îðãàí³çàö³¿ á³çíåñ-ïðîåêòó ³ç çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ. Òàê, 19 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ï³ä âïëèâîì îáìàíó ÷åðåç ñâîþ ðîäè÷êó ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà ïåðåáóâàëà íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà ó ì. Îäåñ³, ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3000 ºâðî, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 54954 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_7 ó êâ³òí³ 2017 ðîêó çàïðîïîíóâàëà ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 5000 ºâðî, ï³ä ïðèâîäîì óêëàäåííÿ äîãîâîðó ç àäâîêàòîì ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåþ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè äëÿ ïîäàëüøîãî çíÿòòÿ àðåøòó ç ¿¿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà ïîâåðíåííÿ éîìó ãðîøîâèõ êîøò³â, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ. Êð³ì òîãî, 14 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ï³ä âïëèâîì îáìàíó ÷åðåç ñâîþ ðîäè÷êó ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà ïåðåáóâàëà íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà ó ì. Îäåñ³, ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 5000 ºâðî, ùî ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîâèëî 142 780 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_7 ó ÷åðâí³ 2017 ðîêó çàïðîïîíóâàëà ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 2500 ºâðî, ï³ä ïðèâîäîì ïî¿çäêè ¿¿ äî÷êè äî ÑØÀ äëÿ ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ. Êð³ì òîãî, 09 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä âïëèâîì îáìàíó, çíàõîäÿ÷èñü ó äâîð³ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 2500 ºâðî, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëà 73405 ãðí. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_7 , çíàõîäÿ÷èñü ó ì. Îäåñ³, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îñîáèñòî¿ íàæèâè, øëÿõîì îáìàíó, ï³ä ïðèâîäîì ðåàë³çàö³¿ íå³ñíóþ÷îãî ô³êòèâíîãî á³çíåñ-ïðîåêòó ³ç çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà òà ï³ä ³íøèìè ïðèâîäàìè, ó ïåð³îä ÷àñó ç 12 ëèïíÿ 2012 ðîêó ïî 09 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó øàõðàéñüêèì øëÿõîì çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_11 íà çàãàëüíó ñóìó 798 466 ãðí, òèì ñàìèì çàâäàâøè îñòàííüîìó ìàéíîâî¿ øêîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Êð³ì òîãî, ïîâòîðíî âë³òêó 2014 ðîêó, á³ëüø òî÷íî¿ äàòè òà ÷àñó íå âñòàíîâëåíî, ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_15 øëÿõîì ¿õ îáìàíó, ï³ä ïðèâîäîì ðåàë³çàö³¿ á³çíåñ-ïðîåêòó ³ç çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà òà ï³ä ïðèâîäîì âíåñêó íàëåæíèõ ¿ì ãðîøîâèõ êîøò³â ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó. Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 , äîñòîâ³ðíî óñâ³äîìëþþ÷è òîé ôàêò, ùî ó âêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó âîíà íå áóëà ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ùî â íå¿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî ðåàë³çóâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò, òîáòî íà ìîìåíò çàçíà÷åíî¿ ïðîïîçèö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàëà íàì³ðó òà ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë ³ ââ³âøè â îìàíó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_16 , çàïðîïîíóâàëà îñòàííüîìó ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 15 000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ, îñê³ëüêè ñïðèéìàâ âêàçàíèé ïðîåêò ÿê ä³éñíèé òà ðåàëüíèé. Òàê, 25 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_16 , çíàõîäÿ÷èñü á³ëÿ áóäèíêó ¹8 íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà ó ì. Îäåñ³, ï³ä âïëèâîì îáìàíó ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå îáóìîâëåíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 15 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 178 228,65 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, äîñòîâ³ðíî óñâ³äîìëþþ÷è òîé ôàêò, ùî ó âêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó âîíà íå ÿâëÿëàñü ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ùî â íå¿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî ðåàë³çóâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò, òîáòî íà ìîìåíò çàçíà÷åíî¿ ïðîïîçèö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàëà íàì³ðó òà ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, ââ³âøè â îìàíó ïîòåðï³ëó ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_7 çàïðîïîíóâàëà îñòàíí³é ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 18 000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ùî îñòàííÿ ïîãîäèëàñÿ, îñê³ëüêè ñïðèéìàëà âêàçàíèé ïðîåêò ÿê ä³éñíèé òà ðåàëüíèé. Òàê, 15 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_15 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ï³ä âïëèâîì îáìàíó ÷åðåç ñâîãî ÷îëîâ³êà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé ó äåííèé ÷àñ çíàõîäèâñÿ á³ëÿ áóäèíêó ¹8 íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà â ì. Îäåñ³, ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 18 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîâèëî 236 438,82 ãðí. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 , çíàõîäÿ÷èñü ó ì. Îäåñ³, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îñîáèñòî¿ íàæèâè, øëÿõîì îáìàíó, ï³ä ïðèâîäîì ðåàë³çàö³¿ íå³ñíóþ÷îãî ô³êòèâíîãî á³çíåñ-ïðîåêòó ³ç çàêóï³âë³ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ç âèãîòîâëåííÿ ñóõîãî ìîëîêà, ó ïåð³îä ÷àñó ç 25 ÷åðâíÿ ïî 15 ñåðïíÿ 2014 ðîêó øàõðàéñüêèì øëÿõîì çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_15 íà çàãàëüíó ñóìó 414 667, 47 ãðí, òèì ñàìèì çàâäàâøè îñòàíí³ì ìàéíîâî¿ øêîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Êð³ì òîãî, ó ÎÑÎÁÀ_7 ïîâòîðíî ó 2015 ðîö³, á³ëüø òî÷íî¿ äàòè òà ÷àñó íå âñòàíîâëåíî ³ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_17 øëÿõîì îáìàíó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ï³ä ïðèâîäîì âíåñêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàêóï³âëþ òþòþíîâèõ âèðîá³â òà ïîâåðíåííÿ êîíô³ñêîâàíîãî òîâàðó. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ÎÑÎÁÀ_7 ïðèáëèçíî ó òðàâí³ 2015 ðîêó, çíàõîäÿ÷èñü ó ì³ñò³ Îäåñ³, á³ëüø òî÷íîãî ÷àñó òà ì³ñöÿ íå âñòàíîâëåí³, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îñîáèñòî¿ íàæèâè, ââ³âøè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_17 â îìàíó, çàïðîïîíóâàëà îñòàííüîìó ïåðåäàòè êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ äëÿ ïîâåðíåííÿ êîíô³ñêîâàíîãî òîâàðó, à ñàìå òþòþíîâèõ âèðîá³â, ïðè öüîìó äîñòîâ³ðíî óñâ³äîìëþþ÷è òîé ôàêò, ùî ó âêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó âîíà íå º ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ùî â íå¿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî âèêîíàòè çàçíà÷åí³ çîáîâ`ÿçàííÿ. Íå çíàþ÷è ïðî ä³éñí³ íàì³ðè îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , 07 òðàâíÿ 2015 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_17 ï³ä âïëèâîì îáìàíó, çíàõîäÿ÷èñü çà ì³ñöåì ñâîãî ìåøêàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ïåðåäàâ îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 210 250 ãðí. ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë ³ ââ³âøè â îìàíó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_17 , â ÷åðâí³ 2015 ðîêó çàïðîïîíóâàëà îñòàííüîìó ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 000 äîëàð³â ÑØÀ ï³ä ïðèâîäîì çá³ëüøåííÿ îá³ãó ³ îá`ºìó äîõîä³â â³ä ïðîäàæó òþòþíîâèõ âèðîá³â, íå ìàþ÷è íàì³ðó âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ ïåðåä ïîòåðï³ëèì ÎÑÎÁÀ_17 , à ìàþ÷è ëèøå íàì³ð ââåñòè éîãî â îìàíó ³ êîðèñëèâó ìåòó çàâîëîä³ííÿ íàäàë³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî. Òàê, 07 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_17 ï³ä âïëèâîì îáìàíó, çíàõîäÿ÷èñü á³ëÿ áóäèíêó ¹8 íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà â ì. Îäåñ³, ïåðåäàâ îáâèíóâà÷åí³é ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 420 274 ãðí. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë ³ ââ³âøè â îìàíó ÎÑÎÁÀ_17 , çàïðîïîíóâàëà â ñåðïí³ 2015 ðîêó îñòàííüîìó ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 40 000 äîëàð³â ÑØÀ ï³ä ïðèâîäîì çá³ëüøåííÿ îá³ãó ³ îá`ºìó äîõîä³â â³ä ïðîäàæó òþòþíîâèõ âèðîá³â, íå ìàþ÷è íàì³ðó âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ ïåðåä ÎÑÎÁÀ_17 , à ìàþ÷è ëèøå íàì³ð ââåñòè éîãî â îìàíó ³ êîðèñëèâó ìåòó çàâîëîä³ííÿ íàäàë³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî. Íå çíàþ÷è ïðî ä³éñí³ íàì³ðè îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , 19 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_17 ï³ä âïëèâîì îáìàíó, çíàõîäÿ÷èñü á³ëÿ áóäèíêó ¹8 íà âóë. ²ëüôà ³ Ïåòðîâà â ì. Îäåñ³, ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 880 348 ãðí. ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë ³ ââ³âøè â îìàíó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_17 , çàïðîïîíóâàëà îñòàííüîìó â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó ïåðåäàòè ¿é ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 40 000 äîëàð³â ÑØÀ ï³ä ïðèâîäîì ïðèäáàííÿ îá`ºêòó íåðóõîìîñò³ ó âèãëÿä³ êâàðòèðè, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàëà íàì³ðó âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ ïåðåä ïîòåðï³ëèì ÎÑÎÁÀ_17 , à ìàëà ëèøå íàì³ð ââåñòè éîãî â îìàíó ³ êîðèñëèâó ìåòó çàâîëîä³ííÿ íàäàë³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî. Íå çíàþ÷è ïðî ä³éñí³ íàì³ðè îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , 04 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_17 ï³ä âïëèâîì îáìàíó, çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_7 ÷åðåç ñâîþ äðóæèíó ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêà çíàõîäèëàñÿ ó êâàðòèð³ ÀÄÐÅÑÀ_4 , ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 40 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà âêàçàíó äàòó ñòàíîâèëî 920 076 ãðí. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_7 , çíàõîäÿ÷èñü ó ì. Îäåñ³, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îñîáèñòî¿ íàæèâè, øëÿõîì îáìàíó, ï³ä ïðèâîäîì âíåñêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàêóï³âëþ òþòþíîâèõ âèðîá³â òà ïîâåðíåííÿ êîíô³ñêîâàíîãî òîâàðó, ó ïåð³îä ÷àñó ç 07 òðàâíÿ ïî 04 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó øàõðàéñüêèì øëÿõîì çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_17 íà çàãàëüíó ñóìó 2 430 948 ãðí, òèì ñàìèì çàâäàâøè îñòàííüîìó ìàéíîâî¿ øêîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Âèðîêîì Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 29 áåðåçíÿ 2021 ðîêó âêàçàíèé âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñêàñîâàíîâ ÷àñòèí³ ïðèçíà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïîêàðàííÿ. Óõâàëåíî â ö³é ÷àñòèí³ íîâèé âèðîê, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ, ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì íà 6 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³. Ïîñòàíîâëåíî ÎÑÎÁÀ_7 âçÿòè ï³ä âàðòó â çàë³ ñóäó òà äîñòàâèòè äî ÄÓ «Îäåñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» äëÿ âèêîíàííÿ âèðîêó.  ³íø³é ÷àñòèí³ âèðîê çàëèøåíî áåç çì³íè. Ðåêîìåíäîâàíî ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî âèïðàâëåííÿ îïèñêè â ÷àñòèí³ ñòðîêó ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ âèðîêó àïåëÿö³éíîãî ñóäó. Ïîñèëàºòüñÿ íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíî¿. Ñâî¿ âèìîãè îá´ðóíòîâóº òèì, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå äàâ íàëåæíî¿ îö³íêè îñîá³ îáâèíóâà÷åíî¿, òàêîæ íå äຠáóäü-ÿêî¿ îö³íêè îñîá³ ÷åðåç ïðèçìó â÷èíåííÿ íåþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ââàæàº, ùî ò³ëüêè ôàêò íåâ³äøêîäóâàííÿ øêîäè íå ìîæå áóòè ºäèíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ âêàç³âêè òîãî, ùî çàñóäæåíà íå ìຠùèðîãî êàÿòòÿ, à âñóïåðå÷ íàâåäåíèì ìîòèâóâàííÿì ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå âñòàíîâèâ òà íå âêàçàâ, êîëè ñàìå îñîáà íå ç`ÿâèëàñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí äî ñóäó, ùî ìîæå òðàêòóâàòèñÿ ÿê ñïðîáà óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ çàçíà÷àº, ùî íå âêàçàíî, ÿêèé ñàìå ðåæèì ïîðóøóâàëà çàñóäæåíà, ÿê³ äîêàçè ïîðóøåííÿ òàêîãî ðåæèìó, ÿê³ îáñòàâèíè òàêîãî ïîðóøåííÿ. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ âèðîê³â ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é òà ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñâî¿ âèìîãè çàõèñíèê îá´ðóíòîâóº òèì, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, âæèâøè âñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ òîãî, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ â ïðàâèëüíîñò³ ðîçóì³ííÿ ó÷àñíèêàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ í³êèì íå îñïîðþþòüñÿ, òà ïðàâîì³ðíî âèçíàâøè íåäîö³ëüíèì äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ó ïîâíîìó îáñÿç³, íå çä³éñíèâ äîïèòó çàñóäæåíî¿, ïîêàçàííÿ â õîä³ ÿêîãî ìàëè áóòè ïîêëàäåí³ ÿê äîêàç íà îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó. Çàõèñíèê çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ âèðîêó âèêëàâ ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ïðåä`ÿâëåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòå ñâî¿õ âèñíîâê³â ùîäî âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ïðîâàäæåííÿ òà ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, âèçíàíîãî ñóäîì äîâåäåíèì, íå íàâ³â. Òàêîæ ñòâåðäæóº, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäàõ ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ÎÑÎÁÀ_7 íå ðîç`ÿñíåíî ¿¿ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â, ïàì`ÿòêà ³ç ïðàâàìè òà îáâ`ÿçêàìè ç ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_7 â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòíÿ. Çàçíà÷ຠçàõèñíèê ³ ïðî òå, ùî íà ïîðóøåííÿ âèìîã ñòàòò³ 52 ÊÏÊ ñóä çä³éñíþâàâ çàì³íó çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 áåç ¿¿ ó÷àñò³. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê ââàæຠïðèçíà÷åíå ïîêàðàííÿ çàñóäæåí³é áåç çàñòîñóâàííÿ ñòàòåé 75, 76 ÊÊ íåñïðàâåäëèâèì òà ñï³âðîçì³ðíèì õàðàêòåðó òà îáñòàâèíàì ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é çëî÷èí³â, îñê³ëüêè íå âìîòèâîâàíî, ÿê³ ñàìå îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ ì³ðè ïîêàðàííÿ. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, äîâîäè çàõèñíèêà, ÿêèé ï³äòðèìàâ êàñàö³éí³ ñêàðãè, äîâîäè ïðîêóðîðà, ÿêà çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíèõ ñêàð, îáãîâîðèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ â êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ, òà ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî êàñàö³éí³ ñêàðãè çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàþòü íà íàñòóïíèõ ï³äñòàâàõ. Ìîòèâè Ñóäó ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 433 ÊÏÊ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, à òàêîæ ïðàâèëüí³ñòü ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí. Êð³ì òîãî, öåé ñóä ïåðåãëÿäຠð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, äîïóùåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, º áåçï³äñòàâíèìè. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 349 ÊÏÊ ñóä ìຠïðàâî, ÿêùî ïðîòè öüîãî íå çàïåðå÷óþòü ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, âèçíàòè íåäîö³ëüíèì äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ùîäî òèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ í³êèì íå îñïîðþþòüñÿ. Ïðè öüîìó ñóä ç`ÿñîâóº, ÷è ïðàâèëüíî ðîçóì³þòü çàçíà÷åí³ îñîáè çì³ñò öèõ îáñòàâèí, ÷è íåìຠñóìí³â³â ó äîáðîâ³ëüíîñò³ ¿õ ïîçèö³¿, à òàêîæ ðîç`ÿñíþº ¿ì, ùî ó òàêîìó âèïàäêó âîíè áóäóòü ïîçáàâëåí³ ïðàâà îñïîðþâàòè ö³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó. Çã³äíî ç âèñíîâêîì, âèêëàäåíèì ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 22 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 521/11693/16-ê, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 349 ÊÏÊ ñóä ìຠïðàâî, ÿêùî ïðîòè öüîãî íå çàïåðå÷óþòü ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíàòè íåäîö³ëüíèì äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ùîäî òèõ îáñòàâèí, ÿê³ í³êèì íå îñïîðþþòüñÿ. Îäíàê äàíà íîðìà íå çâ³ëüíÿº ñóä â³ä îáîâ`ÿçêó âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ òà âèçíà÷åí³ ñòàòòåþ 91 ÊÏÊ. Òîáòî çàêîíîäàâåöü çîáîâ`ÿçóº ñóä âñòàíîâèòè âñ³ îáñòàâèíè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñòàòòÿ 349 ÊÏÊ ëèøå âèçíà÷ຠîáñÿã òà ïîðÿäîê äîñë³äæåííÿ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ îáñòàâèí. Íåçàëåæíî â³ä îáñÿãó äîêàç³â, ÿê³ äîñë³äæóâàòèìóòüñÿ ñóäîì, çîêðåìà, âíàñë³äîê âèçíàííÿ íåäîö³ëüíèì äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ùîäî òèõ îáñòàâèí, ÿê³ í³êèì íå îñïîðþþòüñÿ, äîïèò îáâèíóâà÷åíîãî çä³éñíþºòüñÿ îáîâ`ÿçêîâî. Çã³äíî ³ç ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 351 ÊÏÊäîïèò îáâèíóâà÷åíîãî ïî÷èíàºòüñÿ ç ïðîïîçèö³¿ ãîëîâóþ÷îãî íàäàòè ïîêàçàííÿ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî îáâèíóâà÷åíîãî ïåðøèì äîïèòóº ïðîêóðîð, à ïîò³ì çàõèñíèê. ϳñëÿ öüîãî îáâèíóâà÷åíîìó ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ ïîòåðï³ëèì, ³íøèìè îáâèíóâà÷åíèìè, öèâ³ëüíèì ïîçèâà÷åì, öèâ³ëüíèì â³äïîâ³äà÷åì, ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ãîëîâóþ÷èì ³ ñóääÿìè. Ãîëîâóþ÷èé ìຠïðàâî ïðîòÿãîì âñüîãî äîïèòó îáâèíóâà÷åíîãî ñòàâèòè éîìó çàïèòàííÿ äëÿ óòî÷íåííÿ ³ äîïîâíåííÿ éîãî â³äïîâ³äåé. ßê óáà÷àºòüñÿ ³ç çâóêîçàïèñ³â òà æóðíàë³â ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³ä 08, 22 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó, 05, 06 ãðóäíÿ 2018 ðîêó, ñïî÷àòêó áóâ âèçíà÷åíèé ïîðÿäîê äîñë³äæåííÿ äîêàç³â øëÿõîì äîïèòó ïîòåðï³ëèõ, äîñë³äæåííÿ ïèñüìîâèõ äîêàç³â, äîïèò³â ñâ³äê³â òà îáâèíóâà÷åíî¿. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî äîñë³äæåíî ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, äîïèòàíî ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_17 . ϳñëÿ öüîãî ñóä ïåðåéøîâ äî ïèòàííÿ ùîäî âèêëèêó ñâ³äê³â ó ïðîâàäæåíí³, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ïðîêóðîð ïðîñèâ îãîëîñèòè ïåðåðâó äëÿ ¿õ âèêëèêó. Ïðîòå ÎÑÎÁÀ_7 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³ä 06 ãðóäíÿ 2018 ðîêó îãîëîñèëà ïðî ïîâíå âèçíàííÿ ñâ âèíóâàòîñò³ â ³íêðèì³íîâàíîìó ¿é çëî÷èí³. Ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ãîëîâóþ÷èé óòî÷íèâ, ÷è âîíà ïðîñèòü çì³íèòè ïîðÿäîê äîñë³äæåííÿ äîêàç³â, à ñàìå ïåðåéòè äî ¿¿ äîïèòó, òà íàäàâ ÷àñ çàõèñíèêó äëÿ óòî÷íåííÿ ¿¿ ïîçèö³¿ òà ìîæëèâèõ íàñë³äê³â. ϳñëÿ òàêèõ çàõîä³â ãîëîâóþ÷èì áóëè ðîç`ÿñíåí³ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 349 ÊÏÊ òà ¿õ íàñë³äêè, à òàêîæ çàõèñíèê ïîâòîðíî ðîç`ÿñíèâ çãàäàí³ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ òà íàñë³äêè ï³ä çàïèñ. ÎÑÎÁÀ_7 íàäàëà ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó ïðåä`ÿâëåíîãî ¿é îáâèíóâà÷åííÿ â òîìó ðîçì³ð³, ÿêèé ââàæàëà íåîáõ³äíèì. Òîìó äîâîäè â êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî òå, ùî ì³ñöåâèé ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî íåäîö³ëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ùîäî òèõ îáñòàâèí, ÿê³ í³êèì íå îñïîðþâàëèñÿ, áåç äîòðèìàííÿ âèìîã ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 349 ÊÏÊ â ÷àñòèí³ ç`ÿñóâàííÿ ïîçèö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ç öüîãî ïðèâîäó òà áåç ðîç`ÿñíåííÿ ¿é ïðî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ ïðàâèëüíîñò³ âñòàíîâëåííÿ òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè, ÿê ³ äîâîäè çàõèñíèêà ïðî íåïðîâåäåííÿ äîïèòó îáâèíóâà÷åíî¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 351 ÊÏÊ. Íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ ³ òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 â êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðî íåðîç`ÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ¿¿ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Âêàçàíå ñïðîñòîâóºòüñÿ òèì ôàêòîì, ùî ñòîðîíàì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ áóëî âðó÷åíî ïàì`ÿòêè ïðî ¿õ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, äå êîæíèé ïîñòàâèâ ñâ³é ï³äïèñ, çîêðåìà ³ ÎÑÎÁÀ_7 (ò.1 à.ï.122). Äî òîãî æ, ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ ó÷àñíèêàì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ðîç`ÿñíþâàëèñÿ ¿õ ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè, ùî âáà÷àºòüñÿ ³ç æóðíàë³â ñóäîâèõ çàñ³äàíü òà ³ç çâóêîïàçàïèñ³â, à ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ ï³äòâåðäæóâàëà ïðî îòðèìàííÿ ïàì`ÿòîê ïðî ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè, à òàêîæ ïîâ³äîìëÿëà, ùî ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ¿é â³äîì³. Äîâîäè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ïîðóøåííÿ ñóäîì âèìîã ñòàòò³ 52 ÊÏÊ ó çâ`ÿçêó ç³ çàì³íîþ çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 áåç ¿¿ ó÷àñò³ º íàäóìàíèìè, îñê³ëüêè íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîïðè òå, ùî çàõèñíèê ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ íå êîíêðåòèçóº, êîëè ñàìå áóëè òàê³ îáñòàâèíè, ïðè äîñë³äæåíí³ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_7 ñïî÷àòêó áóâ ÎÑÎÁÀ_20 , íà ï³äñòàâ³ óõâàëè â³ä 23 ëèïíÿ 2018 ðîêó ¿é ïðèçíà÷åíî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_21 ÷åðåç Îäåñüêèé îáëàñíèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, à ó çâ`ÿçêó ç óêëàäåííÿì äîãîâîðó ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_22 áóëî â³äâåäåíî àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_21 òà çàì³íåíî íà ÎÑÎÁÀ_22 . Óñå öå çä³éñíåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³ä 30 æîâòíÿ 2018 ðîêó çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_7 òà îáîõ àäâîêàò³â. Íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî òå, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèñíîâê³â ùîäî âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ïðîâàäæåííÿ òà ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, âèçíàíîãî ñóäîì äîâåäåíèì, íå íàâ³â, îñê³ëüêè âèðîê ñêëàäåíèé â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 374 ÊÏÊ. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â çàõèñíèê³â ó ÷àñòèí³ ïðèçíà÷åíîãî çàñóäæåí³é ïîêàðàííÿ, òî âîíè âèçíàþòüñÿ êîëå㳺þ ñóää³â íåñïðîìîæíèìè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 65 ÊÊ, ñóä ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ ïîâèíåí óðàõóâàòè ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî çëî÷èíó, îñîáó âèííîãî òà îáñòàâèíè, ùî îáòÿæóþòü òà ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ. Îñîá³, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, ìຠáóòè ïðèçíà÷åíå ïîêàðàííÿ, íåîáõ³äíå é äîñòàòíº äëÿ ¿¿ âèïðàâëåííÿ òà ïîïåðåäæåííÿ íîâèõ çëî÷èí³â. Âèõîäÿ÷è ç óêàçàíî¿ ìåòè é ïðèíöèï³â ñïðàâåäëèâîñò³, ñï³âì³ðíîñò³ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ïîêàðàííÿ ïîâèííî áóòè àäåêâàòíèì õàðàêòåðó â÷èíåíèõ ä³é, ¿õ íåáåçïå÷íîñò³ òà äàíèì ïðî îñîáó âèííîãî, ÿê³ ï³äëÿãàþòü îáîâ`ÿçêîâîìó âðàõóâàííþ. ϳä ÷àñ âèáîðó ïîêàðàííÿ ìàþòü çíà÷åííÿ îáñòàâèíè, ÿê³ éîãî ïîì`ÿêøóþòü ³ îáòÿæóþòü, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòåé 66, 67 ÊÊ. Äîòðèìàííÿ çàãàëüíèõ çàñàä ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ º ãàðàíò³ºþ îáðàííÿ âèíí³é îñîá³ íåîáõ³äíîãî é äîö³ëüíîãî çàõîäó ïðèìóñó, ÿêèé áè ´ðóíòóâàâñÿ íà çàñàäàõ çàêîííîñò³, ãóìàí³çìó, ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà ñïðèÿâ äîñÿãíåííþ ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ì³æ ïðàâàìè ³ ñâîáîäàìè ëþäèíè òà çàõèñòîì ³íòåðåñ³â äåðæàâè é ñóñï³ëüñòâà. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 75 ÊÊ, ÿêùî ñóä, êð³ì âèïàäê³â çàñóäæåííÿ çà êîðóïö³éíèé çëî÷èí, ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê íå á³ëüøå 5 ðîê³â, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü çëî÷èíó, îñîáó âèííîãî òà ³íø³ îáñòàâèíè ñïðàâè, ä³éäå âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíîãî áåç â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ, â³í ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì. Çàãàëüí³ çàñàäè ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ íàä³ëÿþòü ñóä ïðàâîì âèáîðó îäí³º¿ ç ôîðì ðåàë³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ àáî çâ³ëüíèòè â³ä ïîêàðàííÿ ÷è â³ä éîãî â³äáóâàííÿ. Öÿ ôóíêö³ÿ çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ º äèñêðåö³éíîþ, îñê³ëüêè ïîòðåáóº óðàõóâàííÿ òà îö³íêè êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ñïðàâè, ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî çëî÷èíó, îñîáè âèííîãî, îáñòàâèí, ùî âïëèâàþòü íà ïîêàðàííÿ. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ïðèçíà÷àþ÷è ÎÑÎÁÀ_7 ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì íà 5 ðîê³â òà çâ³ëüíÿþ÷è â³ä éîãî â³äáóâàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, âðàõîâóâàâ õàðàêòåð òà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñîáó çàñóäæåíî¿, ÿêà ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãóâàëàñÿ, ñâîþ âèíó ó ñêîºíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàëà ïîâí³ñòþ òà ïóáë³÷íî âèáà÷èëàñü ïåðåä ïîòåðï³ëèìè â çàë³ ñóäó, ó â÷èíåíîìó ðîçêàÿëàñÿ, íà îáë³êó â ë³êàðÿ-íàðêîëîãà òà ë³êàðÿ-ïñèõ³àòðà íå ïåðåáóâàº, ìຠ÷îòèðüîõ ä³òåé, îäíà ç ÿêèõ íåïîâíîë³òíÿ ³ çíàõîäèòüñÿ íà ¿¿ óòðèìàíí³, ñòàí çäîðîâ`ÿ çàñóäæåíî¿. Îáñòàâèíàìè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ çàñóäæåí³é, ñóä âèçíàâ âèçíàííÿ âèíè, ùèðå êàÿòòÿ. Îáñòàâèí, ùî îáòÿæóþòü ïîêàðàííÿ çàñóäæåí³é ñóäîì íå âñòàíîâëåíî. Óðàõóâàííÿ ïðèíöèïó ãóìàí³çàö³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ, ÿêèé ïîâèíåí áóòè çàñòîñîâàíèé âèõîäÿ÷è ³ç çàñàä, âèçíà÷åíèõ ó Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, íàäàëî ñóäó ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî âèïðàâëåííÿ ³ ïåðåâèõîâàííÿ çàñóäæåíî¿ ìîæëèâå â óìîâàõ áåç ³çîëÿö³¿ â³ä ñóñï³ëüñòâà. Ïåðåãëÿäàþ÷è àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà, ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_17 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëèõ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_23 , ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïîãîäèâñÿ ç ïðèçíà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 ïîêàðàííÿì, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì óõâàëèâ ó ö³é ÷àñòèí³ íîâèé âèðîê, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ, ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì íà 6 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³. Íå ïîãîäèâøèñü ³ç âèñíîâêàìè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, àïåëÿö³éíèé ñóä ìîòèâóâàâ ñâî¿ âèñíîâêè òèì, ùî ïðèçíà÷åíå ïîêàðàííÿ íå â ïîâí³é ì³ð³ â³äïîâ³äຠõàðàêòåðó òà ñòóïåíþ òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî çëî÷èíó òà îñîá³ âèíóâàòî¿ ç îãëÿäó íà òå, ùî íå íàäàíî íàëåæíî¿ îö³íêè îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ç 2011 ðîêó ïî 2017 ð³ê â÷èíèëà ö³ëèé ðÿä çëî÷èí³â, ùî â³äíåñåí³ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ; âîíà æîäíèõ ä³é ùîäî â³äøêîäóâàííÿ ïîòåðï³ëèì çàâäàíî¿ çëî÷èíàìè øêîäè íå çä³éñíèëà, ùî ñïðîñòîâóº âèñíîâêè ñóäó ïðî ¿¿ ùèðå êàÿòòÿ; ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íåîäíîðàçîâ³ íåÿâêè ÎÑÎÁÀ_7 ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ñë³ä÷îãî òà ñóäó, ùî îá´ðóíòîâàíî òëóìà÷èòüñÿ àïåëÿíòàìè ÿê ñïðîáè óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; ïðîêóðîð ó ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî ï³ä ÷àñ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_7 ñèñòåìàòè÷íî ïîðóøóâàëà âèìîãè ðåæèìó óòðèìàííÿ â óñòàíîâ³ ÎѲ ¹21. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè âèçíàí³ àïåëÿö³éíèì ñóäîì ÿê òàê³, ùî íåãàòèâíî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ÎÑÎÁÀ_7 ³ ñâ³ä÷àòü ïðî ÿâíå íåáàæàííÿ âåñòè çàêîíîñëóõíÿíèé ñïîñ³á æèòòÿ, à òîìó ç îãëÿäó íà öå àïåëÿö³éíèé ñóä ââàæàâ, ùî ¿¿ âèïðàâëåííÿ ³ ïåðåâèõîâàííÿ ìîæëèâå ëèøå â óìîâàõ òðèâàëî¿ ³çîëÿö³¿ â³ä ñóñï³ëüñòâà. Äî òîãî æ àïåëÿö³éíèé ñóä óñòàíîâèâ, ùî â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ùî ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ, íàäàëà ñóäó êâèòàíö³¿ ïðî ÷àñòêîâå äîáðîâ³ëüíå â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ ÷îòèðüîì ïîòåðï³ëèì øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó 1000 ãðí. Îäíàê àïåëÿö³éíèé ñóä íå âèçíàâ òàêó îáñòàâèíó ïîì`ÿêøóþ÷îþ ç îãëÿäó íà òå, ùî çà âåñü ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òàêîæ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îáâèíóâà÷åíà íå çä³éñíèëà æîäíèõ ä³é, ÿê³ á îá`ºêòèâíî ï³äòâåðäæóâàëè ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí. Ëèøå 26 áåðåçíÿ 2021 ðîêó, íàïåðåäîäí³ äàíîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, íàïðàâèëà ïîòåðï³ëèì çàçíà÷åíó ñóìó â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, ÿêà º íåñï³âðîçì³ðíîþ ç ðîçì³ðîì øêîäè, âñòàíîâëåíî¿ âèðîêîì ñóäó. Ïîòåðï³ë³ ïîÿñíèëè àïåëÿö³éíîìó ñóäó, ùî çàçíà÷åíèõ ãðîøåé íå îòðèìàëè, îáâèíóâà÷åíà çà ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çàâäàíî¿ êîæíîìó ç íèõ øêîäè íå â³äøêîäóâàëà, íå âèáà÷èëàñü çà ñâî¿ ä³¿, à ¿¿ òâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ùîäî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè ïîòåðï³ë³é ÎÑÎÁÀ_9 íà çàãàëüíó ñóìó 20 000 (äâàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ º ãîëîñë³âíèìè òà íàäóìàíèìè, çàñóäæåíà íà îá´ðóíòóâàííÿ öèõ òâåðäæåíü íå ò³ëüêè íå íàäàëà æîäíîãî ïèñüìîâîãî äîêàçó, à íàâ³òü íå ìîãëà íàçâàòè äàòó òà îáñòàâèí, çà ÿêèõ â³äáóâàëîñü â³äøêîäóâàííÿ øêîäè. Çà òàêèõ îáñòàâèí àïåëÿö³éíèé ñóä ââàæàâ, ùî ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî çëî÷èíó, îñîáè çàñóäæåíî¿ ïîêàðàííÿ, ïðèçíà÷åíå ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , º ÿâíî íåñïðàâåäëèâèì ÷åðåç éîãî íàäì³ðíó ì`ÿê³ñòü òà íå ñïðÿìîâàíå íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé òà çàâäàíü ïîêàðàííÿ, âèçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 50 ÊÊ, à îòæå, íå çàáåçïå÷èòü âèïðàâëåííÿ ³ ïåðåâèõîâàííÿ îáâèíóâà÷åíî¿ òà ïîïåðåäæåííÿ â÷èíåííÿ íåþ íîâèõ çëî÷èí³â. Óðàõîâóþ÷è íàâåäåí³ âèñíîâêè àïåëÿö³éíîãî ñóäó, âèìîãè êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, äàí³ ïðî îñîáó çàñóäæåíî¿ òà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå º îñîáëèâî òÿæêèì, òî ïðèçíà÷åíå ïîêàðàííÿ º á³ëüø ÷èì îá´ðóíòîâàíèì. Âåðõîâíèé Ñóä íåîäíîðàçîâî çâåðòàâ óâàãó íà òå, ùî âèïðàâëåííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá øëÿõîì ïðèìóñîâîãî âïëèâó íà çàñóäæåíó îñîáó âíåñòè êîðåêòèâè â ¿¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³, íåéòðàë³çóâàòè íåãàòèâí³ íàñòàíîâè, çìóñèòè äîäåðæóâàòèñÿ ïîëîæåíü çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Äîñÿãíåííÿ òàêîãî ðåçóëüòàòó âèçíàºòüñÿ þðèäè÷íèì âèïðàâëåííÿì, ùî ñàìå ñîáîþ º âàæëèâèì ðåçóëüòàòîì çàñòîñóâàííÿ ïîêàðàííÿ òà ñóòòºâèì ïîêàçíèêîì éîãî åôåêòèâíîñò³. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â ìåæàõ ñàíêö³¿ ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_7 â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 50, 65 ÊÊ òà º ñïðàâåäëèâèì òà äîñòàòí³ì äëÿ ¿¿âèïðàâëåííÿ ³ïîïåðåäæåííÿ â÷èíåííþ íîâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Âèðîêè ñóäó ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñòàòåé 370, 374, 420 ÊÏÊ. Òàêèì ÷èíîì, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó, íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíî¿. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå êàñàö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â çàñóäæåíî¿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàþòü, à âèðîêè ñóäó ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíîãî ³íñòàíö³é º çàêîííèìè òà îá´ðóíòîâàíèìè. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Ñóä óõâàëèâ: Âèðîêè Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó òà Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 29 áåðåçíÿ 2021 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³íè, à êàñàö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Ïîñòàíîâà º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3