Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6635/21

ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ñïðàâà ¹ 991/6635/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6735/21 Ó Õ Â À Ë À 29 âåðåñíÿ 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó, â ñ ò à í î â è â: 27.09.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà (äàë³ - ÄÏ) «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à ñàìå ïðîòèïðàâíîãî â³ä÷óæåííÿ ç 2018 çíà÷íèõ îáñÿã³â íåîáë³êîâàíîãî ìàéíà ï³äïðèºìñòâà ó âèãëÿä³ äåðåâèíè òà ïðîäàæ ë³ñîìàòåð³àë³â çà çàíèæåíèìè ö³íàìè íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ äèðåêòîðó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïðèâàòíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ (äàë³ - ÒÎÂ) «Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020», ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ç 22.11.2017 íàêàçîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 21.11.2017 ¹ 109-ê «Ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ïîñàäó ÎÑÎÁÀ_4 » ïðèéíÿòî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äî àïàðàòó óïðàâë³ííÿ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî»). Íàêàçîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 24.11.2017 ¹ 138 «Ïðî íàäàííÿ ïðàâà ïåðøîãî òà äðóãîãî ï³äïèñó» ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ïëàò³æíèõ òà ô³íàíñîâèõ äîêóìåíòàõ íàäàíî â.î. äèðåêòîðà ãîëîâíîìó ë³ñíè÷îìó ÎÑÎÁÀ_10 òà çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 . Íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 14.06.2018 ¹ 272-ê «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 » ÎÑÎÁÀ_4 ç 15.06.2018 ïî 14.06.2019 ïðèçíà÷åíî çà êîíòðàêòîì íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ÿêå êîîðäèíóºòüñÿ Õàðê³âñüêèì îáëàñíèì óïðàâë³ííÿì ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Íàêàçîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 15.06.2018 ¹ 131-ê «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðà» ÎÑÎÁÀ_4 , ïðèñòóïèâ äî ðîáîòè äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðÿìèõ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç 15.06.2018. Ó ïîäàëüøîìó, íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 16.04.2019 ¹ 196-ê «Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó 䳿 êîíòðàêòó, óêëàäåíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_4 » òåðì³í 䳿 êîíòðàêòó ç äèðåêòîðîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_4 , óêëàäåíèé 14.06.2018, ïðîäîâæåíî äî 14.06.2023. Íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 24.01.2020 ¹ 23-ê «Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 » îñòàííüîãî çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç ï³äñòàâ ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì «á» ïóíêòó 26 êîíòðàêòó çà îäíîðàçîâå ãðóáå ïîðóøåííÿ êåð³âíèêîì çàêîíîäàâñòâà òà îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ êîíòðàêòîì, çã³äíî ïóíêòó 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 36 ÊÇïÏ Óêðà¿íè.  ñèëó âèêîíàííÿ ôóíêö³é ïðåäñòàâíèêà âëàäè òà îá³éìàþ÷è ïîñàäó â îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é â ïåð³îä ç 22.11.2017 ïî 24.01.2020, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, óïîâíîâàæåíîþ íà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ ë³ñîãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_4 âñóïåðå÷ âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà ñòàòóòó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ùîäî çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ñâ ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè òà òàðèôàìè âñòàíîâëåíèìè çã³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç ìåòîþ îòðèìàííÿ äîõîäó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äèðåêòîðà, îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ äåðåâèíè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â ³íòåðåñàõ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, çà çàíèæåíèìè ö³íàìè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî â³äîìîñòåé ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ó ïåð³îä ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿, à ñàìå ç 10.01.2013 ïî 27.10.2017 áóâ ºäèíèì çàñíîâíèêîì, êåð³âíèêîì òà ï³äïèñàíòîì ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38494595).  ïîäàëüøîìó, íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 27.10.2017 ÎÑÎÁÀ_4 â³ä÷óæåíî ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ó ðîçì³ð³ 100% íà êîðèñòü ñâ ð³äíî¿ ñåñòðè ÎÑÎÁÀ_8 . Îêð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî â³äîìîñòåé ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ó ïåð³îä ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿, à ñàìå ç 12.09.2016 ïî 30.10.2017 áóâ ºäèíèì çàñíîâíèêîì, êåð³âíèêîì òà ï³äïèñàíòîì ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ». Íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 30.10.2017 ÎÑÎÁÀ_4 â³ä÷óæåíî ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ó ðîçì³ð³ 100% íà êîðèñòü ñâîãî äâîþð³äíîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_6 . ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ó ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» øëÿõîì ïðîäàæó ë³ñîìàòåð³àë³â òà ïèëîìàòåð³àë³â ï³äïðèºìñòâà çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ». Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_4 çàïëàíóâàâ ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íàñòóïíèì ÷èíîì: 1. ñõèëèòè ñâîþ ð³äíó ñåñòðó ÎÑÎÁÀ_8 òà äâîþð³äíîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_11 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, øëÿõîì çàëó÷åííÿ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» òà ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», äèðåêòîðàìè ÿêèõ âîíè áóëè, äî ïðîäàæó íà êîðèñòü ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» òà ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ìàéíà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ó âèãëÿä³ äåðåâèíè çà çàíèæåíèìè ö³íàìè; 2. ñõèëèòè êîëèøíüîãî ïðàö³âíèêà ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ÎÑÎÁÀ_9 òà äîáðå çíàéîìîãî éîãî ð³äí³é ñåñòð³ òà äâîþð³äíîìó áðàòó ÎÑÎÁÀ_7 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó øëÿõîì óòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³¿ íèìè þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020» ç îñíîâíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ ó âèãëÿä³ ë³ñîïèëüíîãî òà ñòðóãàëüíîãî âèðîáíèöòâà ç ìåòîþ ïðîäàæó íà êîðèñòü òàêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á äåðåâèíè ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» çà ö³íàìè, íèæ÷èìè çà ä³þ÷³ ðèíêîâ³ ö³íè; 3. çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè äåðåâèíè â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç àô³ë³éîâàíèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè, øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âîê ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ç³ çëî÷èííèì óìèñëîì ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî íå âêëþ÷åííÿ ÷³òêî âèçíà÷åíèõ ³ñòîòíèõ óìîâ ó äîãîâîðè, âêëþ÷àþ÷è ö³íó òîâàðó, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó; 4. çä³éñíþâàòè ïîâíèé êîíòðîëü â³äâàíòàæåííÿ äåðåâèíè â ³íòåðåñàõ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ç³ çëî÷èííèì óìèñëîì ÎÑÎÁÀ_4 ; 5. âèçíà÷èòè ñâî¿é ð³äí³é ñåñòð³ ÎÑÎÁÀ_8 ðîëü ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âåäåííÿ áóõãàëòå𳿠àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà êîíòðîëþ ðàõóíê³â âêàçàíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ; 6. îñîáèñòî çä³éñíþâàòè êîíòðîëü íàäõîäæåíü ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á â³ä ïðîäàæó ïîñòàâëåíî¿ ç ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» äåðåâèíè òðåò³ì îñîáàì çã³äíî ðèíêîâèõ ö³í øëÿõîì ñèñòåìàòè÷íîãî îòðèìóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé ó âèãëÿä³ ñìñ - ïîâ³äîìëåíü ç íîìåðó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 ; 7. âèçíà÷èòè ñâî¿é ð³äí³é ñåñòð³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ñâîºìó äâîþð³äíîìó áðàòó ÎÑÎÁÀ_6 ðîëü ùîäî ï³äøóêóâàííÿ îñ³á äëÿ îôîðìëåííÿ ¿õ ÿê ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó òà â³äêðèòòÿ íà ¿õ ³ì`ÿ ðàõóíê³â, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ç ðåàë³çàö³¿ äåðåâèíè òðåò³ì îñîáàì, ï³ä âèãëÿäîì ïîâîðîòíî¿ áåçâ³òñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. ²ç êëîïîòàííÿ ñë³äóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , äîâ³â äî â³äîìà ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» äî ð³äíî¿ ñåñòðè ÎÑÎÁÀ_8 òà äâîþð³äíîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ áóëè äèðåêòîðàìè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» òà ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ç îñíîâíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ ë³ñîïèëüíå òà ñòðóãàëüíå âèðîáíèöòâî. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçóì³þ÷è, ùî â³í ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè ï³äïèñàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íåîáõ³äíèõ äîãîâîð³â íà ðåàë³çàö³þ ë³ñîïðîäóêö³¿, íàäàâ ñëóæáîâèì îñîáàì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» âêàç³âêè ùîäî â÷èíåííÿ ä³é, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî çàäóìó, â òîìó ÷èñë³, ï³äïèñàííÿ íåîáõ³äíèõ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â. Îêð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê îðãàí³çàòîð ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ï³äïðèºìñòâà, âçÿâ íà ñåáå îáîâ`ÿçîê ñàìîñò³éíî îäíîîñîáîâî âèçíà÷àòè ó äîãîâîðàõ çàçäàëåã³äü íèçüê³ ö³íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ë³ñîìàòåð³àë³â ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á. Äîñÿãíóâøè çãîäè ì³æ ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî ðîäè÷àìè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 íà ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî çàäóìó, çà ðîçðîáëåíèì ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èííèì ïëàíîì, ïðîòÿãîì 02.01.2018-14.06.2018, îñòàíí³é, çàéìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», äîñòåìåííî ðîçóì³þ÷è, ùî ñàìå â³ä éîãî ä³é, ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çàëåæèòü ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ï³äïðèºìñòâà, â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» çàáåçïå÷èâ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç àô³ë³éîâàíèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» òà ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», â³ä ³ìåí³ ÿêèõ, íà âèêîíàííÿ ñâî¿õ ðîëåé ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ä³ÿëè äèðåêòîðè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå: -äîãîâ³ð ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ â³ä 02.01.2018 ¹ 1 ç ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ»; -äîãîâ³ð ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ â³ä 02.01.2018 ¹ 2 ç ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ». Ïðè öüîìó, ïðîäàæ ë³ñîïðîäóêö³¿ íà ï³äñòàâ³ âêàçàíèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþâàâñÿ çà çàçäàëåã³äü âèçíà÷åíèìè íèì îñîáèñòî ö³íàìè, ÿê³ çíà÷íî íèæ÷³ ¿õ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó. Òàê, 02.01.2018, íà âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé ÎÑÎÁÀ_4 ç³ ñâî¿ì äâîþð³äíèì áðàòîì äèðåêòîðîì ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ÎÑÎÁÀ_6 , ñïðÿìîâàíèõ íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» óêëàâ äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 1 ç ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», çã³äíî ïï. 1.1 ÿêîãî ïðîäàâåöü çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ïîêóïöþ ïðîäóêö³þ, óêàçàíó ó òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ. Ïðè öüîìó, çã³äíî ï. 2.1 ïðîäóêö³ÿ ðåàë³çóºòüñÿ çà ö³íàìè, ùî ä³þòü íà ìîìåíò ðåàë³çàö³¿, ÿêùî ³íøå íå îãîâîðåíî äîäàòêàìè äî äàíîãî äîãîâîðó. Ñòðîê 䳿 äîãîâîðó çã³äíî ï. 4.1 âñòàíîâëåíî ç ìîìåíòó éîãî ï³äïèñàííÿ äî 31.12.2018. ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó òà ñòâîðåííÿ äëÿ öüîãî çàâóàëüîâàíèõ ïåðåäóìîâ, â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷. 1 ñò. 638, ÷. 1 ñò. 669, ÷. 1 ñò. 691 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó íå âêàçàëè ó äîãîâîð³ òîâàð, ÿêèé º ïðåäìåòîì òàêîãî äîãîâîðó, éîãî ê³ëüê³ñòü, àñîðòèìåíò, à òàêîæ ö³íó òîâàðó. Âèùåâêàçàíèé äîãîâ³ð çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_4 òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ÎÑÎÁÀ_6 óêëàäåíî ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÷åðåç ïðîäàæ ë³ñîïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè, ùî º íèæ÷èìè â³ä ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í íà ìîìåíò ïðîäàæó. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïåð³îä ç 02.01.2018 ïî 24.07.2018, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàâ ïîñòàâêó â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ë³ñîïðîäóêö³¿ â îáñÿç³ 1 609,376 êóá. ì, çà ö³íàìè, íèæ÷å ðèíêîâèõ ö³í íà çàãàëüíó ñóìó 5 757 192,75 ãðí ç ÏÄÂ. Ïåðåðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» çà âêàçàíèé òîâàð ïðîâåäåíî ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî ó ÀÒ «ÌÅÃÀÁÀÍÊ» òà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòîãî ó Õàðê³âñüêîìó Ãîëîâíîìó ðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ ÀÒ ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ÿê³ êîíòðîëþâàëèñü ÎÑÎÁÀ_8 íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ùî â³äêðèòèé ó ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ïðîòÿãîì 2018, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàäõîäèëè ç áîêó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» çà ðåàë³çîâàíó äåðåâèíó òà ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ àô³ë³éîâàíîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà ïîäàëüøó ðåàë³çàö³þ òàêî¿ äåðåâèíè òðåò³ì îñîáàì, íà âëàñíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí ç íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_1 îòðèìóâàâ ðåãóëÿðí³ ñìñ-ïîâ³äîìëåííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâàëà êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè îñòàíí³é â ïèòàííÿõ âåäåííÿ áóõãàëòå𳿠òà íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì óìèñëîì ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ó âèãëÿä³ ñóì ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî áóëè ñïèñàí³ òà íàäõîäèëè íà ðàõóíêè ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ». Òàêèì ÷èíîì, âíàñë³äîê óêëàäåíîãî äîãîâîðó ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ òà íåâ³äïîâ³äíîñò³ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â ¿õ ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ó ïåð³îä ç 02.01.2018 ïî 24.07.2018, ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_13 çàâîëîä³ëè àêòèâàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó âèãëÿä³ äåðåâèíè íà çàãàëüíó ñóìó 2 562 340,54 ãðí ç ÏÄÂ, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 4 ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îêð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 íà âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé ç ð³äíîþ ñåñòðîþ äèðåêòîðîì ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ÎÑÎÁÀ_8 , ñïðÿìîâàíèõ íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, îðãàí³çóâàâ óêëàäåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ³ç âêàçàíîþ àô³ë³éîâàíîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 2 ë³ñîïðîäóêö³¿. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ðîçðîáëåíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èííîãî ïëàíó òà â³äâåäåíî¿ ¿é ðîë³, çàáåçïå÷èëà ï³äïèñàííÿ âêàçàíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ». Íàäàë³, ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïåð³îä ç 22.02.2018 ïî 30.07.2018, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í íà òîâàð, îðãàí³çóâàâ òà ðåàë³çóâàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà êîðèñòü ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ë³ñîïðîäóêö³þ â îáñÿç³ 1 497,421 êóá. ì, çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í íà çàãàëüíó ñóìó 4 608 198,96 ãðí ç ÏÄÂ, Ïåðåðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» çà âêàçàíèé òîâàð ïðîâåäåíî ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , â³äêðèòîãî ó ÀÒ «ÌÅÃÀÁÀÍÊ», ÿêèé áóëî â³äêðèòî 12.01.2015 îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_4 òà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , â³äêðèòîãî ó Õàðê³âñüêîìó Ãîëîâíîìó ðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», ÿê³ êîíòðîëþþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ùî â³äêðèòèé ó ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ïðîòÿãîì 2018, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàäõîäèëè ç áîêó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» çà ðåàë³çîâàíó äåðåâèíó òà ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ àô³ë³éîâàíîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà ïîäàëüøó ðåàë³çàö³þ òàêî¿ äåðåâèíè òðåò³ì îñîáàì, íà âëàñíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí ç íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_1 îòðèìóâàâ ðåãóëÿðí³ ñìñ-ïîâ³äîìëåííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâàëà êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè îñòàíí³é â ïèòàííÿõ âåäåííÿ áóõãàëòå𳿠òà íå áóëà îá³çíàíà ³ç çëî÷èííèì óìèñëîì ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ó âèãëÿä³ ñóì ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî áóëè ñïèñàí³ òà íàäõîäèëè íà ðàõóíêè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ». Òàêèì ÷èíîì, âíàñë³äîê óêëàäåíîãî äîãîâîðó ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ òà íåâ³äïîâ³äíîñò³ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â ¿õ ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ó ïåð³îä ç 22.02.2018 ïî 30.07.2018, ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_8 çàâîëîä³ëè àêòèâàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó âèãëÿä³ äåðåâèíè íà çàãàëüíó ñóìó 6 646 636,54 ãðí ç ÏÄÂ, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 4 ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Ó ïîäàëüøîìó, íà ïî÷àòêó ëèïíÿ 2018, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê ñëóæáîâà îñîáà, áóäó÷è îá³çíàíèì ç âèìîãàìè ÷. 8.1, 8.2, 8.4 ñò. 8 Ñòàòóòó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåðæë³ñàãåíòñòâà â³ä 13.09.2017 ¹ 386, ï.ï. 1, 3 ðîçä³ëó 1, ï.ï. 6, 10, 13 ðîçä³ëó 2 Êîíòðàêòó ç êåð³âíèêîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 14.06.2018, ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 19 ˳ñîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî ïëàíó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ó âèãëÿä³ ë³ñîïðîäóêö³¿, øëÿõîì ïðîäàæó ë³ñîìàòåð³àë³â òà ïèëîìàòåð³àë³â ï³äïðèºìñòâîì çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í, íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî ïðàâà, çâåðíóâñÿ ÷åðåç äîâ³ðåíèõ îñ³á äî ÎÑÎÁÀ_7 òà çàïðîïîíóâàâ îñòàííüîìó ç ö³ºþ ìåòîþ óòâîðèòè òà çàðåºñòðóâàòè þðèäè÷íó îñîáó. Îð³ºíòîâíî 09.07.2018, ÎÑÎÁÀ_7 , íàäàâøè çãîäó ÎÑÎÁÀ_4 ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ÎÑÎÁÀ_4 ðîëü, ïðîòîêîëîì çáîð³â çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) ¹ 1 ³ç íàÿâíîþ 100% ÷àñòêîþ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³þ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 42292553), à òàêîæ ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòàòóòó âêàçàíîãî òîâàðèñòâà òà ïðèçíà÷åííÿ ñåáå äèðåêòîðîì ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï». Çã³äíî íàêàçó ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» â³ä 09.07.2018 ¹ 1 ÎÑÎÁÀ_7 ïðèñòóïèâ íà ïîñàäó äèðåêòîðà âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.  ïîäàëüøîìó, 26.07.2018 ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», íà âèêîíàííÿ ñâ ðîë³, â³äâåäåíî¿ éîìó ÎÑÎÁÀ_4 , â³äêðèâ ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ó ÏÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê» äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà ë³ñîïðîäóêö³þ îòðèìàíó çëî÷èííèì øëÿõîì íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», â³äêðèòèé ó ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü». Ïðè öüîìó, ïîâíèé êîíòðîëü íàä âêàçàíèì ðàõóíêîì ÎÑÎÁÀ_7 , çà ïîïåðåäí³ìè äîìîâëåíîñòÿìè ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_8 01.08.2018, ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâ âêàç³âêó ãîëîâíîìó ë³ñíè÷îìó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ç³ çëî÷èííèì óìèñëîì ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàòè â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ïðÿì³ äîãîâîðè ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ ¹ 117 òà ¹ 118 ç äèðåêòîðîì àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ÎÑÎÁÀ_7 . ³äïîâ³äíî äî ï.ï. 1.1 óìîâ äîãîâîðó ¹ 117 ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 âèçíà÷åíî, ùî ïîñòà÷àëüíèê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè ³ ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü ïîêóïöþ, à ïîêóïåöü ïðèéíÿòè é îïëàòèòè ë³ñîïðîäóêö³þ (òîâàð) ó ïîâíîìó ðîçì³ð³ íà óìîâàõ òà â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ öèì äîãîâîðîì. Ïðè öüîìó, â ï.ï. 1.3 äàíîãî äîãîâîðó âêàçàíî, ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü äîãîâîðó âèçíà÷àºòüñÿ âàðò³ñòþ òîâàðó, îòðèìàíîãî ïðîòÿãîì 䳿 öüîãî äîãîâîðó çã³äíî íàêëàäíèõ. Îêð³ì òîãî, çã³äíî ï.ï. 6.1 âêàçàíîãî äîãîâîðó âñòàíîâëåíî, ùî ïîñòà÷àëüíèê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ íàäàâàòè ïîêóïöþ â³äïîâ³äíó òîâàðîñóïðîâîäæóâàëüíó äîêóìåíòàö³þ (âèäàòêîâó íàêëàäíó, ïîäàòêîâó íàêëàäíó, òîâàðî-òðàíñïîðòíó íàêëàäíó, äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ÿê³ñòü òîâàðó) ïðè êîæí³é ïîñòàâö³ òîâàðó. Àíàëîã³÷í³ óìîâè ùîäî ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ ç ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» äî ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ñòîðîíàìè âèçíà÷åíî ó äîãîâîð³ ïîñòàâêè â³ä 01.08.2018 ¹ 118. Ïðè öüîìó, çã³äíî ñïåöèô³êàö³¿ äî âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñòåé íà óìèñíå âèçíà÷åííÿ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â çíà÷íî íèæ÷å ¿õ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó. Ó ïîäàëüøîìó, 14.09.2018 ÎÑÎÁÀ_7 , â³äêðèâ ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ó ÏÀÒ «Ìåãàáàíê» äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà ë³ñîïðîäóêö³þ îòðèìàíó çëî÷èííèì øëÿõîì íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», â³äêðèòèé ó ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü». Ïðè öüîìó, ïîâíèé êîíòðîëü íàä âêàçàíèì ðàõóíêîì ÎÑÎÁÀ_7 , çà ïîïåðåäí³ìè äîìîâëåíîñòÿìè ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_8 . 14.01.2019 ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâ âêàç³âêó ãîëîâíîìó ³íæåíåðó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ç³ çëî÷èííèì óìèñëîì ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàòè â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ïðÿìèé äîãîâ³ð ïîñòàâêè ïèëîïðîäóêö³¿ ¹ 26 ç äèðåêòîðîì àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðè öüîìó, çã³äíî ñïåöèô³êàö³¿ äî äàíîãî äîãîâîðó ïîñòàâêè ïèëîïðîäóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñòåé íà óìèñíå âèçíà÷åííÿ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â çíà÷íî íèæ÷å ¿õ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó. Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïåð³îä ç 01.08.2018 ïî 16.05.2019, íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ÎÑÎÁÀ_7 äîãîâîð³â ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ â³ä 01.08.2018 ¹ 117, ¹ 118 òà äîãîâîðó ïîñòàâêè ïèëîïðîäóêö³¿ â³ä 14.01.2019 ¹ 26, ðåàë³çóâàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà êîðèñòü ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ë³ñîïðîäóêö³þ òà ïèëîïðîäóêö³þ â îáñÿç³ 7 542,658 êóá. ì çà ö³íàìè, íèæ÷å ðèíêîâèõ ö³í íà çàãàëüíó ñóìó 19 491 082 ãðí ç ÏÄÂ, à â³äòàê çàíèæåííÿ âàðòîñò³ àêòèâó â³ä éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ñòàíîâèòü 18 614 401,59 ãðí ç ÏÄÂ. Ïåðåðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» çà âêàçàíèé òîâàð, â³äïîâ³äíî äî äîñÿãíóòèõ ïîïåðåäíüî äîìîâëåíîñòåé ì³æ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 ïðîâîäèëèñü ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , â³äêðèòîãî ó ÏÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê» òà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , â³äêðèòîãî ó ÏÀÒ «Ìåãàáàíê», ÿê³ êîíòðîëþâàëèñü ÎÑÎÁÀ_8 íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ùî â³äêðèòèé ó ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü». Òàêèì ÷èíîì, âíàñë³äîê óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè òà êóï³âë³-ïðîäàæó ë³ñîïðîäóêö³¿ òà ïèëîïðîäóêö³¿ òà íåâ³äïîâ³äíîñò³ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â ¿õ ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ó ïåð³îä ç 01.08.2018 ïî 16.05.2019, ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëè àêòèâàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó âèãëÿä³ äåðåâèíè íà çàãàëüíó ñóìó 41 081 100,014 ãðí ç ÏÄÂ, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 4 ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îêð³ì òîãî, ó äðóã³é ïîëîâèí³ òðàâíÿ 2019 ÎÑÎÁÀ_4 çâåðíóâñÿ äî ïðàö³âíèêà àô³ë³éîâàíî¿ äî íüîãî þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ÎÑÎÁÀ_9 òà çàïðîïîíóâàâ îñòàííüîìó ç ö³ºþ ìåòîþ îñîáèñòî óòâîðèòè òà çàðåºñòðóâàòè þðèäè÷íó îñîáó. 24.05.2019 ÎÑÎÁÀ_9 , íàäàâøè çãîäó ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ÎÑÎÁÀ_4 ðîëü, ð³øåííÿì ó÷àñíèêà ¹ 1 ³ç íàÿâíîþ 100% ÷àñòêîþ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³þ ÒΠ«ÑÀÏ 2020» (êîä ªÄÐÏÎÓ 43020601), à òàêîæ ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòàòóòó âêàçàíîãî òîâàðèñòâà òà ïðèçíà÷åííÿ ñåáå äèðåêòîðîì ÒΠ«ÑÀÏ 2020».  ïîäàëüøîìó, 07.06.2019, ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâ âêàç³âêó ãîëîâíîìó ë³ñíè÷îìó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé íå áóâ îá³çíàíèé ç³ çëî÷èííèì óìèñëîì ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïèñàòè â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ïðÿìèé äîãîâ³ð ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ ¹ 152 ç äèðåêòîðîì àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«ÑÀÏ 2020» ÎÑÎÁÀ_9 . Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ó ïåð³îä ç 01.07.2019 ïî 25.07.2019, ðåàë³çóâàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà êîðèñòü ÒΠ«ÑÀÏ 2020» ë³ñîïðîäóêö³þ â îáñÿç³ 715,075 êóá. ì çà ö³íàìè, íèæ÷å ðèíêîâèõ ö³í íà çàãàëüíó ñóìó 1 406 229,83 ãðí, à â³äòàê çàíèæåííÿ âàðòîñò³ àêòèâó â³ä éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ñòàíîâèòü 262 904,926 ãðí ç ÏÄÂ. Ïåðåðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÑÀÏ 2020» çà âêàçàíèé òîâàð ïðîâåäåíî ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , â³äêðèòîãî ó ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü», íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ùî â³äêðèòèé ó ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü». Òàêèì ÷èíîì, âíàñë³äîê óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ïîñòàâêè òà êóï³âë³-ïðîäàæó ë³ñîïðîäóêö³¿, íåâ³äïîâ³äíîñò³ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â ¿õ ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«ÑÀÏ 2020» ó ïåð³îä ç 01.07.2019 ïî 25.07.2019, ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_9 çàâîëîä³ëè àêòèâàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó âèãëÿä³ äåðåâèíè íà çàãàëüíó ñóìó 483 725, 688 ãðí ç ÏÄÂ, ùî â äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè ÷. 3 ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îêð³ì òîãî, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 05.01.2018-29.05.2019 ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 , íà âèêîíàííÿ â³äâåäåíèõ ¿ì ÎÑÎÁÀ_4 ðîëåé, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é, îðãàí³çóâàëè çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ðåàë³çàö³¿ àô³ë³éîâàíèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» òà ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» äåðåâèíè òðåò³ì îñîáàì, ÷åðåç ðàõóíêè, çàçäàëåã³äü â³äêðèò³ íà ³ì`ÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ä âèãëÿäîì ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó ñóìó 2 309 663,67 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïåð³îä ç 02.01.2018 ïî 25.07.2019 çä³éñíþþ÷è ôàêòè÷íèé êîíòðîëü òà êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà òà äèðåêòîðà, ä³þ÷è óìèñíî, â ³íòåðåñàõ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç äèðåêòîðàìè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ÎÑÎÁÀ_8 , ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» ÎÑÎÁÀ_6 , ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ÎÑÎÁÀ_7 òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020» ÎÑÎÁÀ_9 , îðãàí³çóâàâ çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí ïðîòèïðàâíå âèáóòòÿ òà çàâîëîä³ííÿ ë³ñîïðîäóêö³ºþ òà ïèëîìàòåð³àëàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çà ö³íàìè, íèæ÷èìè ¿õ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íà ìîìåíò ïðîäàæó, íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, íà çàãàëüíó ñóìó 50 773 802, 782 ãðí, ùî á³ëüø í³æ â 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ º â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³, â îñîá³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» çàâäàíî øêîäè íà âêàçàíó ñóìó. 03.08.2021 î 06 ãîä 40 õâ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çàòðèìàíî ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà â öåé æå äåíü, òîáòî 03.08.2021, ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè éîìó âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 05.08.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_22 ïî ñïðàâ³ ¹ 991/5277/21 äî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 ä³á, òîáòî äî 01.10.2021. Îêð³ì òîãî, âêàçàíîþ óõâàëîþ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3 000 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 7 137 000, 00 ãðí. 13.08.2021 ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_8 íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹¹ 69, 70, 71 âíåñåíî 3 968 000 ãðí, ÒΠ«Ôîðà Ïðàéì» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹¹ 347, 348 âíåñåíî 1 269 000 ãðí òà ÒΠ«Íàä³ÿ-ß» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 136 âíåñåíî 1 900 000 ãðí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000584 ó âèãëÿä³ çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_4 òà â³äïîâ³äíî îñòàííüîãî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ç ïîêëàäåííÿì íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â ñòðîêîì äî 01.10.2021 ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâàº, à ñàìå: ñìò. Çîëî÷³â, Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîíó, Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, çàâåðøóºòüñÿ 01.10.2021. Âîäíî÷àñ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ âêàçóº íà òå, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ öüîãî ñòðîêó íåìîæëèâî âíàñë³äîê îñîáëèâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ íèçêè ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ð äîêàç³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îá`ºêòèâíî¿ ³ñòèíè, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, â òîìó ÷èñë³ ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà òå, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè çàÿâëåí³ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçê³â ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ç âèêëàäåíèõ â íüîìó ï³äñòàâ, òà çàçíà÷èâ, ùî äî òåïåð ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ, ùî ñóòü âèñóíóòî¿ ï³äîçðè éîìó çðîçóì³ëà, îäíàê âèííèì ñåáå ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó íå âèçíຠòà ââàæຠíåäîâåäåíèì íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâàíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ïîñèëàþ÷èñü íà íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ âèñóíóòî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè òà íà â³äñóòí³ñòü ï³äòâåðäæåíü íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, îáóìîâëåíèõ ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ïðèºäíàí³ äî êëîïîòàííÿ, ââàæàþ, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠäî çàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á (äàë³ - ªÐÄÐ). 03.08.2021 ÎÑÎÁÀ_4 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.10.2021 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ì ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 3 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â, ùî ñòàíîâèòü 7 137 000 ãðí. Ñòðîê 䳿 çàçíà÷åíî¿ óõâàëè âèçíà÷åíî äî 01.10.2021. 13.08.2021 ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_8 íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹¹ 69, 70, 71 âíåñåíî 3 968 000 ãðí, ÒΠ«Ôîðà Ïðàéì» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹¹ 347, 348 âíåñåíî 1 269 000 ãðí òà ÒΠ«Íàä³ÿ-ß» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 136 âíåñåíî 1 900 000 ãðí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000584 ó âèãëÿä³ çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_4 òà â³äïîâ³äíî îñòàííüîãî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ç ïîêëàäåííÿì íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â ñòðîêîì äî 01.10.2021 ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâàº, à ñàìå: ñìò. Çîëî÷³â, Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîíó, Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³, º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194, 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü òàê³ êðèòå𳿠äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñòàòòåþ 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 íåîáõ³äíî âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà ç³áðàíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàõ òà ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³», â³äîáðàæåíèì, çîêðåìà ó ï. 175 ð³øåííÿ â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30.09.1990, ï. 32, Series A, N 182. Âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì ³ âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Äæîí Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 28.10.1994, «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30.09.1990). Çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñòàëàñÿ ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà äàëà ï³äñòàâè äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè îïèñàí³ ïðîêóðîðîì ïî䳿 çâîäÿòüñÿ äî íåçãîäè ³ç ãîñïîäàðñüêèìè â³äíîñèíàìè ñàìîñò³éíîãî òà íåçàëåæíîãî ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. Òàê, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 íàñòóïíèìè äîêàçàìè: - äîïîâ³äíîþ çàïèñêîþ â³ä 06.02.2019 ¹ 0435/3077-02, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îçíàê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî»; - ñòàòóòîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 13.09.2017 ¹ 386, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, óïîâíîâàæåíîþ íà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ ë³ñîãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü; - íàêàçîì Õàðê³âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 21.11.2017 ¹ 109-ê «Ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ïîñàäó», çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî»; - íàêàçîì Õàðê³âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 24.11.2017 ¹ 138 «Ïðî íàäàííÿ ïðàâà ïåðøîãî òà äðóãîãî ï³äïèñó», çã³äíî ÿêîãî ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ïëàò³æíèõ òà ô³íàíñîâèõ äîêóìåíòàõ íàäàíî çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 ; - ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 , çàòâåðäæåíîþ â.î. äèðåêòîðà ãîëîâíèì ë³ñíè÷èì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 22.11.2017; - íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 29.01.2018 ¹ 38-ê «Ïðî íàäàííÿ ïðàâà ï³äïèñó», çã³äíî ÿêîãî çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_4 íàäàíî ïðàâî ï³äïèñó äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çä³éñíåííÿì ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî»; - íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 14.06.2018 ¹ 272-ê «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ çà êîíòðàêòîì ÎÑÎÁÀ_23 », çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç 15.06.2018 ïî 14.06.2019; - êîíòðàêòîì ç êåð³âíèêîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 14.06.2018; - íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 16.04.2019 ¹ 196-ê «Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó 䳿 êîíòðàêòó, óêëàäåíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_4 », çã³äíî ÿêîãî òåðì³í 䳿 êîíòðàêòó ïðîäîâæåíî äî 14.06.2023; - äîäàòêîâîþ óãîäîþ 14.06.2019 äî êîíòðàêòó â³ä 14.06.2018; - íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 24.01.2020 ¹ 23-ê «Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 », çã³äíî ÿêîãî êîíòðàêò ³ç ÎÑÎÁÀ_4 ðîç³ðâàíî 24.01.2020; - äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» â³ä 27.10.2017, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåäàâ ð³äí³é ñåñòð³ ÎÑÎÁÀ_8 100% ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ»; - ñòàòóòîì ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», çàòâåðäæåíèì ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ¹ 3 â³ä 27.10.2017, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ òîâàðèñòâà, 䳺 áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè, óêëàäຠäîãîâîðè, âèäຠäîðó÷åííÿ, â³äêðèâຠðàõóíêè â áàíêàõ, ï³äïèñóº äîãîâîðè, íåñå ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ó÷àñíèêàìè çà ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, âèäຠó ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ; - äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» â³ä 30.10.2017, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåäàâ ñâîºìó äâîþð³äíîìó áðàòó ÎÑÎÁÀ_6 100% ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ»; - ñòàòóòîì ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», çàòâåðäæåíèì ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà ¹ 5 â³ä 02.11.2017, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ òîâàðèñòâà, 䳺 áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè, óêëàäຠäîãîâîðè, âèäຠäîðó÷åííÿ, â³äêðèâຠðàõóíêè â áàíêàõ, ï³äïèñóº äîãîâîðè, íåñå ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ó÷àñíèêàìè çà ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, âèäຠó ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ; - ïðîòîêîëîì çáîð³â çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ¹ 1 â³ä 09.07.2018, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 îäíîîñ³áíî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³þ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï»; - ñòàòóòîì ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», çàòâåðäæåíèì ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ¹ 1 â³ä 09.07.2018, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ òîâàðèñòâà, 䳺 áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, óêëàäຠäîãîâîðè, âèäຠäîðó÷åííÿ, ï³äïèñóº êîíòðàêòè; - äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» â³ä 16.05.2019, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_18 100% ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï»; - ð³øåííÿì ó÷àñíèêà ÒΠ«ÑÀÏ 2020» ¹ 1 â³ä 24.05.2019, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 îäíîîñ³áíî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÑÀÏ 2020»; - ñòàòóòîì ÒΠ«ÑÀÏ 2020», çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì ó÷àñíèêà ÒΠ«ÑÀÏ 2020» ¹ 1 â³ä 24.05.2019, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ òîâàðèñòâà, 䳺 áåç äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, óêëàäຠïðàâî÷èíè, âèäຠäîðó÷åííÿ, âèäຠó ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ; - äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 02.01.2018 ¹ 1, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», çã³äíî ÿêîãî çä³éñíþâàëàñü ïîñòàâêà äåðåâèíè â³ä âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í; - äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 02.01.2018 ¹ 2, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», çã³äíî ÿêîãî çä³éñíþâàëàñü ïîñòàâêà äåðåâèíè â³ä âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í; - äîãîâîðîì ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ â³ä 01.08.2018 ¹ 117, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», çã³äíî ÿêîãî çä³éñíþâàëàñü ïîñòàâêà äåðåâèíè â³ä âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í; - äîãîâîðîì ïîñòàâêè ë³ñîïðîäóêö³¿ â³ä 01.08.2018 ¹ 118, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», çã³äíî ÿêîãî çä³éñíþâàëàñü ïîñòàâêà äåðåâèíè â³ä âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í; - äîãîâîðîì ïîñòàâêè ïèëîïðîäóêö³¿ â³ä 14.01.2019 ¹ 26, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», çã³äíî ÿêîãî çä³éñíþâàëàñü ïîñòàâêà äåðåâèíè â³ä âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í; - äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 07.06.2019 ¹ 152, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020», çã³äíî ÿêîãî çä³éñíþâàëàñü ïîñòàâêà äåðåâèíè â³ä âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 22-24.06.2019 íàêîïè÷óâà÷à íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ TOSHIBA DT01ACA050, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 ³ç çàñòîñóâàííÿì äîäàòêó «Viber» îòðèìóâàëà â³äîìîñò³ â³ä òðåò³õ îñ³á ùîäî íàäõîäæåíü ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» òà ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï»; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02-10.09.2019 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ²phone A2101 ÎÑÎÁÀ_4 , ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ðåãóëÿðíèõ çâ³ò³â ÎÑÎÁÀ_4 ïðî íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà àô³ë³éîâàí³ þðèäè÷í³ îñîáè, à òàêîæ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ç öèõ àô³ë³éîâàíèõ êîìïàí³é íà ³íø³ ðàõóíêè â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 ; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè «Ãàëóçåâà ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíà ñèñòåìà. Åëåêòðîííèé îáë³ê äåðåâèíè», ÿêèé ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà àô³ë³éîâàíèìè ÎÑÎÁÀ_4 ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì 2018-2019 ðîê³â; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 05.09.2019 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ²phone A2101 ÎÑÎÁÀ_4 , çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 íàäຠâêàç³âêè ïðàö³âíèêó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ç ïîòåíö³éíèìè ê볺íòàìè â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï»; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.09.2019 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Samsung GSM SM-J530F Galaxy J5 Pro ÎÑÎÁÀ_6 , ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ òðåò³õ îñ³á ùîäî çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï»; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó 01.10.2019 ôàéëó-îáðàçó íàêîïè÷óâà÷à íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ Seagate Backup Plus Hub s/n NA9QAD6A, ÿêèé º êîﳺþ íàêîïè÷óâà÷à Toshiba DT01ACA050, íà ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «1Ñ» òà íàÿâíîñò³ äîñòóïó ÎÑÎÁÀ_8 äî óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè â³ä ³ìåí³ âêàçàíèõ îñ³á òà çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 16.10.2019 íîóò-áóêó Asus X553M ÎÑÎÁÀ_8 , çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 ³ç çàñòîñóâàííÿì äîäàòêó «Viber» íàäຠâêàç³âêè òðåò³ì îñîáàì ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ çã³äíî ÿêîãî íàÿâí³ â³äîìîñò³ ïðî åëåêòðîííèé êëþ÷ ÎÑÎÁÀ_7 ; - ïðîòîêîëàìè îãëÿä³â â³ä 01.11.2019, 07.11.2019 ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ÿêèìè êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî ïîñòàâîê äåðåâèíè íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ (åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì) â³ä 06.04.2018 ¹ 39/4702í/ò, ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî îáãîâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç òðåòüîþ îñîáîþ ïèòàíü îôîðìëåííÿ çàÿâîê â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ ùîäî íàäàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_8 òðåò³é îñîá³ íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» òà ÎÑÎÁÀ_9 ; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 14.06.2018 ¹ 39/7540í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà âëàñíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí îòðèìóâàâ ðåãóëÿðíó ³íôîðìàö³þ ùîäî íàäõîäæåíü ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Àíòàíò³ñ Ñ» òà ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», à òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 îñîáèñòî íàäຠâêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ùîäî çä³éñíåííÿ â³äâàíòàæåíü äåðåâèíè â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ»; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 02.07.2019 ¹ 19/4312í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 ³ç çàñòîñóâàííÿì ìåñåíäæåðà «Telegram» îòðèìóâàëà â³äîìîñò³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», íàäõîäæåííÿ íà ðàõóíêè âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ îòðèìóâàëà ³íôîðìàö³þ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ïðî ïåðåâåäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_6 ; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 02.07.2019 ¹ 19/4308í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 ³ç çàñòîñóâàííÿì ìåñåíäæåðà «Telegram» íàäàâàëà òðåò³ì îñîáàì â³äîìîñò³ ïðî ëîã³í òà ïàðîëü êîðèñòóâà÷à ³íòåðíåò-áàíê³íãó ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ îòðèìóâàëà ôîòîãðàô³¿ â³ä ÎÑÎÁÀ_6 ç â³äîìîñòÿìè, ÿê³ â³í íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» òà ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ»; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 02.07.2019 ¹ 19/4311í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ìåñåíäæåð «Telegram» îòðèìóâàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_6 ñèñòåìàòè÷íó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîâåäåíèõ ïîãðóçîê äåðåâèíè ï³äïðèºìñòâà, íàäàâàâ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ùîäî îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â íà ³ì`ÿ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï». Îêð³ì òîãî, ó íàÿâí³é ãðóï³ «Îêòÿáðü îòãðóçêè» ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâàëà âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà â³äãðóçêó êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ ñîðò³â äåðåâèíè; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 08.07.2019 ¹ 19/4404í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 14.05.2019 ÎÑÎÁÀ_8 ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëÿëà îñòàííüîìó ïðî ìîæëèâ³ñòü ï³äïèñó äîêóìåíò³â â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_7 . Îêð³ì òîãî, 16.05.2019 ó õîä³ ðîçìîâ ÎÑÎÁÀ_8 ñï³ëêóâàëàñü ç ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çâ`ÿçàòèñü ³ç ÎÑÎÁÀ_18 ç ïèòàíü ïåðåîôîðìëåííÿ íà íüîãî þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï»; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 06.08.2019 ¹ 19/5128í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 13.06.2019 ÎÑÎÁÀ_8 ñï³ëêóºòüñÿ ³ç òðåò³ìè îñîáàìè ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», à òàêîæ ùîäî ïèòàíü â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_9 ; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 30.01.2020 ¹ 19/747í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 íàäຠâêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ùîäî çä³éñíåííÿ â³äâàíòàæåíü òà ïîãðóçîê äåðåâèíè; - ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 30.01.2020 ¹ 19/742í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 ñèñòåìàòè÷íî ñï³ëêóºòüñÿ ç òðåò³ìè îñîáàìè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ï³äïèñàííÿ íèì äîêóìåíò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÑÀÏ 2020»; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 09.10.2020, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ö³íè ó äîãîâîðàõ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ³ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè ùîäî ïðîäàæó äåðåâèíè âèçíà÷àâ îäíîîñ³áíî äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ òå, ùî ï³äïèñóâàâ çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 òàê³ äîãîâîðè ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ó âèïàäêó â³äìîâè â³ä ï³äïèñó ì³ã áóòè çâ³ëüíåíèì ç ï³äïðèºìñòâà; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 16.10.2020, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ÿê äèðåêòîð ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» îñîáèñòî âèçíà÷àâ ö³íè, îáñÿãè òà íîìåíêëàòóðó òîâàðó ó äîãîâîðàõ êóï³âë³-ïðîäàæó äåðåâèíè. Îêð³ì òîãî, îñòàííÿ ïîâ³äîìèëà ïðî ôàêòè âèëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020» òà ¿õ íåïîâåðíåííÿ; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 16.10.2020, ÿêà ïîâ³äîìèëà ùî íà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» âèçíà÷åííÿì ö³í, íîìåíêëàòóðè òîâàðó òà âèáîðîì êîíòðàãåíò³â çàéìàâñÿ ëèøå äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_4 îñîáèñòî; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 14.07.2021, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ñèñòåìàòè÷íî ôîðìóâàëà çâ³òè ùîäî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» òà ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà â³äïðàâëÿëà ¿õ íà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_4 ; - âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 29.05.2020 ¹ 02/20, ÿêèì âñòàíîâëåíî ðèíêîâó âàðò³ñòü ë³ñîïðîäóêö³¿ òà ïèëîïðîäóêö³¿; - âèñíîâêîì åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 1041/46601 â³ä 30.09.2020, ÿêèì âñòàíîâëåíî çàâäàííÿ çáèòê³â ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» âíàñë³äîê ïðîäàæó ë³ñîìàòåð³àë³â òà ïèëîìàòåð³àë³â çà çàíèæåíèìè ö³íàìè ïðîòÿãîì 2018-ëèïíÿ 2019; - âèñíîâêîì åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè äîäàòêîâî¿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 1041/50501 â³ä 21.12.2020, ÿêèì âñòàíîâëåíî çàâäàííÿ çáèòê³â ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» âíàñë³äîê ïðîäàæó ë³ñîìàòåð³àë³â òà ïèëîìàòåð³àë³â çà çàíèæåíèìè ö³íàìè ïðîòÿãîì 2018-ëèïíÿ 2019. Íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. Ââàæàþ, ùî äëÿ ö³ëåé ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â 䳿 îáîâ`ÿçê³â, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , çà îïèñàíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí òà íàäàíèõ ïðîêóðîðîì äîêàç³â, â³ðîã³äíî ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé äî â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñü ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çà òàêèõ îáñòàâèí, äîâîäè çàõèñòó íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó, à ï³äîçðà âèñóíóòà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â êîíòåêñò³ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, º îá´ðóíòîâàíîþ. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü íàñòóïíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â; ïåðåõîâóâàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ïðîêóðîðîì îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàçâàíèé ðèçèê íàñòóïíèì: òÿæê³ñòþ ïîêàðàííÿ çà ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí; íàÿâí³ñòþ ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_10 ç òåðì³íîì éîãî 䳿 äî 04.11.2030; íàÿâí³ñòþ ñèñòåìàòè÷íèõ âè¿çä³â ï³äîçðþâàíîãî çà êîðäîí ïðîòÿãîì 2017-2021 (4 ðàçè ïðîòÿãîì 2017 , 6 ðàç³â ïðîòÿãîì 2018, 5 ðàç³â ïðîòÿãîì 2019, 1 ðàç ïðîòÿãîì 2020 òà 3 ðàçè ïðîòÿãîì 2021), äå çàëèøàâñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ç âèêîðèñòàííÿì ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_11 , ÍÎÌÅÐ_12 òà ÍÎÌÅÐ_10 ; íàÿâí³ñòþ äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ÿê ó ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, òàê ³ éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â, çîêðåìà íåðóõîìîãî ìàéíà ó âèãëÿä³ êâàðòèð, íåæèòëîâèõ áóä³âåëü, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à òàêîæ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ðåàë³çàö³¿ öüîãî ìàéíà ÷è ³íøîìó éîãî îïëàòíîìó âèêîðèñòàíí³, ùî íàäàñòü çìîãó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó çì³íèòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ/ïåðåáóâàííÿ; íàÿâí³ñòþ çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòÿãîì 2016-2021; íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ îáñÿã³â äîõîä³â ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÿêå ôàêòè÷íî êîíòðîëþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ïðîòÿãîì 2018-2019 ó ñóêóïíîìó ðîçì³ð³ á³ëüøå 71 ìëí ãðí; íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ îáñÿã³â äîõîä³â ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÿêå ôàêòè÷íî êîíòðîëþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ïðîòÿãîì 2018-2019 ó ñóêóïíîìó ðîçì³ð³ á³ëüøå 64 ìëí ãðí.; íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ îáñÿã³â äîõîä³â ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», ÿêå ôàêòè÷íî êîíòðîëþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ïðîòÿãîì 2018-2019 ó ñóêóïíîìó ðîçì³ð³ á³ëüøå 200 ìëí ãðí; íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ îáñÿã³â äîõîä³â ÒΠ«ÑÀÏ 2020», ÿêå ôàêòè÷íî êîíòðîëþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ïðîòÿãîì 2019 ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 72 ìëí ãðí; íàÿâí³ñòþ ñòàëèõ çâ`ÿçê³â ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà îêðåìèìè ç ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâ÷î¿ ã³ëêè âëàäè, ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_4 íåîäíîðàçîâî âèð³øóâàâ ïèòàííÿ ïðè çóïèíö³ ïîë³ö³ºþ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ÿê³ ïåðåâîçèëè äåðåâèíó â ³íòåðåñàõ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ÿê³, çà íàÿâíîñò³ çàãðîçè âèêðèòòÿ ¿õ ä³é ïðè ñï³âïðàö³ ç îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæóòü âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèõîâàííÿ éîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó; íàÿâí³ñòü ñòàëèõ çâ`ÿçê³â ó éîãî äâîþð³äíî¿ ñåñòðè ÎÑÎÁÀ_8 ³ç ïðåäñòàâíèêàìè âèêîíàâ÷î¿ ã³ëêè âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî îñòàííÿ ÿâëÿºòüñÿ äåïóòàòîì Çîëî÷³âñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè òà ìîæå âæèòè çàõîä³â äëÿ óíèêíåííÿ ïðèòÿãíåííÿ îñòàííüîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ³íêðèì³íîâàíèé éîìó çëî÷èí. Îêð³ì òîãî, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 21.08.2019 ÎÑÎÁÀ_4 âè¿æäæàâ äî Ðåñïóáë³êè ʳïð ç ìåòîþ ïðèäáàííÿ äîðîãîâàðò³ñíîãî îá`ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî çàô³êñîâàíî ó õîä³ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 15.10.2019 ¹ 19/7126í/ò, ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 28.08.2020), ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Òàêîæ ïðîêóðîð ââàæຠâàãîìèì, ùî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_23 12.06.2019 â³äêðèëà íà âëàñíå ³ì`ÿ ÿ÷åéêó ó Õàðê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ 3 áàíêó «Ñáåðáàíê» ó ì³ñò³ Õàðêîâ³ äëÿ çáåð³ãàííÿ ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 06.08.2019 ¹ 19/5132í/ò). Çàõèñíèê ââàæàº, ùî íàâåäåí³ ïðîêóðîðîì îáñòàâèíè íå º íàëåæíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ ñàìà ïî ñîá³ íå ìîæå áóòè âèïðàâäàííÿì òðèâàëèõ ïåð³îä³â çàïîá³æíîãî óâ`ÿçíåííÿ. Çàçíà÷àº, ùî ç àíàëîã³÷íèõ ï³äñòàâ íå º äîêàçîì íàÿâíîñò³ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó ³ ôàêò ³ñíóâàííÿ ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Êð³ì òîãî ñòâåðäæóº, ùî ç 2019 ÎÑÎÁÀ_4 º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000906 â³ä 11.10.2019, ó ÿêîìó äî îñòàííüîãî çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 ç`ÿâëÿºòüñÿ çà êîæíîþ âèìîãîþ ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà/àáî ñóäó, à ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí çäàâ íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ³ âñ³ âè¿çäè çà êîðäîí çä³éñíþâàëèñÿ ï³ñëÿ íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ñóäó. Çàçíà÷èâ, ùî ³íø³ äîâîäè ïðîêóðîðà, ÿê ï³äñòàâè îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 º íàäóìàíèìè òà íåîá´ðóíòîâàíèìè. Íàäàþ÷è ïðàâîâó îö³íêó äîâîäàì ñòîð³í, âèõîäæó ç òîãî, ùî ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. Ïîïåðåäíüîþ óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà äî òåïåð ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ââàæàþ îá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè ïðîêóðîðà ó ò³é ÷àñòèí³, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ïîâí³ñòþ íå âòðàòèâ ñâ àêòóàëüíîñò³ òà ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Êð³ì òîãî, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ðèçèêó âòå÷³, ÿêèé îö³íþºòüñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òîìó ìຠçíà÷åííÿ òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóêóïíîñò³ ç òàêèìè îáñòàâèíàìè, ÿê íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîêóìåíòó äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí ³ ìàòåð³àëüíèé ñòàí, ñïðîìîæíèé çàáåçïå÷èòè éîãî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì. ²íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî º íàñò³ëüêè ì³öíèìè, ùî á óòðèìóâàëè éîãî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Êð³ì òîãî, äîâîäè çàõèñíèêà ïðî íàëåæíå âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ó ¹ 52019000000000906 â³ä 11.10.2019 íå º âèð³øàëüíèì äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó ïðîêóðîðîì ïîðóøåíî ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. ²íø³ äîâîäè çàõèñíèêà íå äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî í³âåëþâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ó âèïàäêó íå ïðîäîâæåííÿ â³äíîñíî íüîãî ñòðîê³â 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Òîìó, ââàæàþ äîâåäåíèì íàÿâí³ñòü íàçâàíîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, íàÿâí³ äîñòàòí³ äàí³ ùîäî àêòèâíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , íàïðàâëåíèõ íà âæèòòÿ çàõîä³â êîíñï³ðàö³¿ ó õîä³ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, Òàê, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñòàíí³é, ç ìåòîþ íå âèêðèòòÿ éîãî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, çì³íþâàâ íîìåðè ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, îñîáèñòî êîíòðîëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ ä³¿; ïðîòèä³ÿâ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, øëÿõîì íàäàííÿ ïðÿìèõ âêàç³âîê ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ùîäî ¿õ íåäîïóñêó íà òåðèòîð³þ ï³äïðèºìñòâà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 30.01.2020 ¹ 19/747í/ò); â÷èíÿâ ïðÿìèé îï³ð ïðàö³âíèêàì ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó ó õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ 28.08.2019. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð âêàçóº íà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äàíèõ ùîäî óìèñíîãî çíèùåííÿ òà ïðèõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîïèòîì ñâ³äêà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_26 òà çà ôàêòàìè ÷îãî Òåðèòîð³àëüíèì óïðàâë³ííÿì Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Ïîëòàâà çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42021220000000048 â³ä 03.02.2021 çà ÷. 1 ñò. 365 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ñë³ä÷èõ ä³é, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÷àñòèíà äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020», ó òîìó ÷èñë³, äîãîâîðè ïîñòàâîê äåðåâèíè ç àô³ë³éîâàíèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè, áóëè â³äñóòí³. Ó õîä³ äîïèò³â ïðàö³âíèê³â ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îñîáèñòî çàáðàâ á³ëüø³ñòü âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â ç ï³äïðèºìñòâà òà íå ïîâåðíóâ. Òàêîæ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000412 â³ä 25.08.2021 çà ôàêòîì óìèñíîãî ñêëàäàííÿ òà âèäàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«ÔÎÐÀ ÏÐÀÉÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 44124195) çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â ó âèãëÿä³ äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 23.07.2021 ¹ 2020-31, íàêàçó â³ä 02.08.2021 ¹ 17 «Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîøîâèõ êîøò³â» òà Àêòó ïðèéìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé â³ä 02.08.2021 ¹ 1, à òàêîæ çà ôàêòîì óìèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ïðàö³âíèêîì ÒΠ«ÔÎÐÀ ÏÐÀÉÌ» çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 80 000 ãðí, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè ïðîâåäåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, âàãîìå äîêàçîâå çíà÷åííÿ ñòàíîâëÿòü ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çäîáóò³ òà ìîæóòü ïåðåõîâóâàòèñü ï³äîçðþâàíèì. Ïðîêóðîð ââàæàº, ùî ó âèïàäêó íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ó ï³äîçðþâàíîãî áóäå ìîæëèâ³ñòü çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåí³ òà íå âèÿâëåí³. Àïåëþþ÷è äîâîäàì ïðîêóðîðà, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷àº, ùî ïðîêóðîðîì íå íàäàíî äîêàç³â âæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çàõîä³â êîíñï³ðàö³¿, îñê³ëüêè çì³íà íîìåðó òåëåôîíó íå ñâ³ä÷èòü ïðî ïðèõîâóâàííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â. Êð³ì òîãî, çà â³äñóòíîñò³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ââàæຠçàêîííîþ ïðîòèä³þ ïðàö³âíèêàì ÍÀÁÓ ó äîñòóï³ íà òåðèòîð³þ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî». Íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ÿê³ º êîëèøí³ìè ï³äëåãëèìè ÎÑÎÁÀ_4 , íå ìîæóòü áóòè îá`ºêòèâíèìè ç îãëÿäó íà ìîæëèâ³ñòü íàÿâíîñò³ îñîáèñòèõ íåïðèÿçíèõ â³äíîñèí. Òîìó, çàõèñíèê ââàæຠâêàçàíèé ðèçèê íåäîâåäåíèì. Îäíàê, ââàæàþ, ùî â ñèòóàö³¿, êîëè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå çâåðøåíî, ïðè÷åòí³ äî íüîãî îñîáè, â òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíèé, íå ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ âæèòè çàõîä³â ùîäî í³âåëþâàííÿ íåãàòèâíèõ äëÿ ñåáå íàñë³äê³â â³ä îòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é ïåâíèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, øëÿõîì ¿õ çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ. Îòæå, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó òà ç âðàõóâàííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè, ö³ëêîì ðåàëüíîþ âèãëÿäຠìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåí³ òà íå âèÿâëåí³. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. Íà ³ñíóâàííÿ òàêîãî ðèçèêó, çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà âêàçóº òå, ó ðåçóëüòàò³ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî îñ³á, ÿê³ äàâàëè ñâ³ä÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³í ìîæå øëÿõîì ï³äêóïó, ïîãðîç àáî ³íøèì ÷èíîì âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ç ìåòîþ ïðèìóøóâàííÿ ¿õ äî çì³íè ðàí³øå íàäàíèõ ïîêàçàíü, òà òàêèì æå ÷èíîì âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ÿê³ íå äàâàëè ïîêàçàííÿ, ùî â ïîäàëüøîìó âèêëþ÷èòü ¿õ ìîæëèâ³ñòü äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 º îáâèíóâà÷åíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000906 â³ä 11.10.2019 çà ôàêòîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðàö³âíèêó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ó ðîçì³ð³ 110 000 äîëàð³â ÑØÀ çà çàêðèòòÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî ðèçèêó âêàçóº ³ òå, ùî çà ÎÑÎÁÀ_4 çàðåºñòðîâàíî ïðàâî âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ, à ñàìå: ÎÏÊ BROWNING êàë³áð 308 ¹ ÍÎÌÅÐ_13 , êàðàá³í ÌÊÌ072ÑÁ ñåð³ÿ ÍÎÌÅÐ_14 , ï³ñòîëåò ï³ä ãóìîâó êóëþ ÔÎÐÒ 12ÐÌ Ñåð³ÿ ÍÎÌÅÐ_15 , ðóøíèöÿ ãëàäêîñòâîëüíà ìèñëèâñüêà BARAK ÂR 99X ¹ ÍÎÌÅÐ_16 , ÿêó â³í ìîæå çàñòîñîâóâàòè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà îñîáëèâî òÿæêèé êîðóïö³éíèé çëî÷èí, óõèëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî òà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ñâ³äê³â ó íüîìó. Ñòîðîíà çàõèñòó íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê º äîâåäåíèì, îñê³ëüêè éîãî íàÿâí³ñòü ïîâèííà áóòè ï³äòâåðäæåíà äàíèìè, ùî ÷³òêî âêàçóþòü íà ïñèõîëîã³÷íèé ÷è ô³çè÷íèé òèñê íà ñâ³äêà àáî ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîì³æ òèì, âèõîäæó ç òîãî, ùî ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 1, 2 ñò. 23, ñò. 224, ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì, âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèïó áåçïîñåðåäíîñò³ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠñò³éê³ ä³ëîâ³ òà äðóæí³ çâ`ÿçêè ç ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ùî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà âèêðèâëåííÿ çíà÷èìèõ äàíèõ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ øëÿõîì ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â, ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çîêðåìà ó õîä³ òåëåôîííèõ ðîçìîâ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_4 íåîäíîðàçîâî íàòÿêàâ íà ñâî¿ çâ`ÿçêè ç ìîæíîâëàäöÿìè òà ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ñòîðîíà çàõèñòó çàóâàæèëà, ùî çàçíà÷åí³ äîâîäè áóëè â³äõèëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ïðîäîâæåííÿ 䳿 ÿêèõ º ïðåäìåòîì öüîãî êëîïîòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì íå íàäàíî íà îö³íêó ñë³ä÷îìó ñóää³ æîäíîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíîãî ðèçèêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠéîãî íåäîâåäåíèì. Ùîäî ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Âêàçàíèé ðèçèê ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº òèì, ùî ï³äîçðþâàíèé íàäàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ç ìåòîþ ñõèëèòè ñëóæáîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè äî çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì º îáâèíóâà÷åíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000906 â³ä 11.10.2019 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óº ïðîòè òàêèõ äîâîä³â òèì, ùî ôàêò íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íå âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó.  òîé æå ÷àñ, ââàæàþ, ùî ñàì ôàêò ³ñíóâàííÿ çàãàäàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü âêàçàíîãî ðèçèêó. Òàê, çàêîíîäàâåöü íå ïîâ`ÿçóº äîâåäåííÿ íàÿâíîñò³ òàêîãî ðèçèêó âèêëþ÷íî íàÿâí³ñòþ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóäó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî, à ëèøå àêöåíòóº óâàãó íà ñàì³é ³ìîâ³ðíîñò³ â÷èíåííÿ áóäü ÿêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç îãëÿäó íà öå, ðèçèê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äîâåäåíèé ïðîêóðîðîì. Òàêîæ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòíüî â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çîêðåìà, ïðèéìàþ äî óâàãè ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìåòîäèêà ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî âèìàãຠïîñë³äîâíîñò³ ³ ïðîâåäåííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Äîâîäè ïðîêóðîðà ùîäî ³ñíóâàííÿ íèçêè îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ìàþòü ï³ä ñîáîþ îá`ºêòèâí³ ï³äñòàâè. Çîêðåìà, â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ïîòðåáà çàâåðøèòè ðîçñåêðå÷óâàííÿ òà äîëó÷èòè äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ïðîâåñòè íåîáõ³äí³ åêñïåðòèçè, ç óðàõóâàííÿì îòðèìàíèõ äîêàç³â äîïèòàòè ñâ³äê³â, âèêîíàòè ³íø³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ó ÿêèõ âèíèêíå íåîáõ³äí³ñòü. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ÿê äîäàòêîâèõ çàõîä³â ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó ç óðàõóâàííÿì âèùåçàçíà÷åíèõ îáñòàâèí. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñòàíîâèòü ìåíøå äâîõ ì³ñÿö³â, à ñàì³ îáîâ`ÿçêè íå º íàäì³ðíèìè äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî, îòæå â³äñóòí³ ï³äñòàâè âðàõîâóâàòè ñïëèâ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ îáîâ`ÿçê³â. Òîìó, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè, ââàæàþ, ùî ç ìåòîþ í³âåëþâàííÿ ïåðåðàõîâàíèõ âèùå ðèçèê³â, íà ï³äîçðþâàíîãî íåîáõ³äíî ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1, 2, 3, 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âîíè ìîæóòü çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì.  òîé æå ÷àñ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ êîëà îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïðàöþº íà ïîñàä³ ìåíåäæåðà ó ÒΠ«ÔÎÐÀ ÏÐÀÉÌ» äî îáîâ`ÿçê³â ÿêîãî âõîäèòü îðãàí³çàö³ÿ óêëàäåííÿ òà êîíòðîëü âèêîíàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â ç ï³äïðèºìñòâàìè ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, à ñàìå â ìåæàõ Õàðê³âñüêî¿, Ñóìñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñòåé, à òàêîæ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, à òîìó äëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ òðóäîâèõ îáîâ`ÿçê³â âèìóøåíèé ïîñò³éíî âè¿æäæàòè çà ìåæ³ ñìò. Çîëî÷³â. Îäíàê, îáîâ`ÿçîê â³äëó÷àòèñü ³ç ñìò. Çîëî÷³â Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó íå º íàäì³ðíèì òà âèïðàâäîâóº ìåòó, ç ÿêîþ éîãî áóëî çàñòîñîâàíî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ÿêà íà äàíèé ÷àñ íå í³âåëþºòüñÿ äîâîäàìè çàõèñòó. Êð³ì òîãî, äîâîäè çàõèñòó ïðî íåêîðåêòíó ðîáîòó çàñîáó åëåêòðîííîãî êîíòðîëþ íå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê äîêàç ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîãî óêëàäó æèòòÿ ÎÑÎÁÀ_4 . Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ ðåãëàìåíòîâàíî ñò. 195 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ÷. 1, 3, 4 ö³º¿ ñòàòò³ çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ ïîëÿãຠó çàêð³ïëåíí³ íà ò³ë³ ï³äîçðþâàíîãî ïðèñòðîþ, ÿêèé äຠçìîãó â³äñë³äêîâóâàòè òà ô³êñóâàòè éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Òàêèé ïðèñòð³é ìຠáóòè çàõèùåíèé â³ä ñàìîñò³éíîãî çí³ìàííÿ, ïîøêîäæåííÿ àáî ³íøîãî âòðó÷àííÿ â éîãî ðîáîòó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êîíòðîëþ òà ñèãíàë³çóâàòè ïðî ñïðîáè îñîáè çä³éñíèòè òàê³ ä³¿. Åëåêòðîíí³ çàñîáè êîíòðîëþ çàñòîñîâóþòüñÿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ̳í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè. Çã³äíî ïóíêò³â 4, 5 ðîçä³ëó ²V Ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÌÂÑ Óêðà¿íè 08.06.2017 ¹ 480 ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ, ùî ñèãíàë òðèâîãè íàä³éøîâ ÷åðåç íåñïðàâí³ñòü åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, ÿêà ñòàëàñÿ íå ç âèíè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ñêëàäàºòüñÿ ìîòèâîâàíèé ðàïîðò, ÿêèé ðàçîì ³ç ïîÿñíåííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðîòÿãîì äîáè äîïîâ³äàºòüñÿ íà÷àëüíèêîâ³ ï³äðîçä³ëó ïîë³ö³¿ äëÿ ïîäàëüøîãî ³íôîðìóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó ³ ï³äðîçä³ëó çâ`ÿçêó òà òåëåêîìóí³êàö³é ÃÓÍÏ. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ï³äëÿãàþòü ç`ÿñóâàííþ ÷àñ âèÿâëåííÿ íåñïðàâíîñòåé, ¿õ õàðàêòåð; ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; êîëî îñ³á, ÿê³ áóëè ïîðó÷ ç íèì ó ìîìåíò âèÿâëåííÿ ôàêòó íåñïðàâíîñò³ àáî ïîøêîäæåííÿ; õàðàêòåð ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; êèì áóëî íàäàíî ³íôîðìàö³þ ïðî íåñïðàâíîñò³ àáî ïîøêîäæåííÿ (áåçïîñåðåäíüî ö³ºþ îñîáîþ, ¿¿ çàõèñíèêîì, îñîáàìè, ÿêèì ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé äîðó÷èâ ïîâ³äîìèòè îðãàí (ï³äðîçä³ë) ïîë³ö³¿ ïðî òàêèé ôàêò, ïðåäñòàâíèêàìè çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ`ÿ òîùî). Ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíî¿ ïåðåâ³ðêè òà ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ³íôîðìóºòüñÿ óïîâíîâàæåíèé ï³äðîçä³ë. Òàêèì ÷èíîì, âêàçàíèì ïîëîæåííÿ ïåðåäáà÷åíî àëãîðèòì ä³é, ó âèïàäêó íàäõîäæåííÿ ñèãíàëó òðèâîãè íå ç âèíè ï³äîçðþâàíîãî. Çà òàêèõ îáñòàâèí, äîâîäè çàõèñòó ùîäî íåêîðåêòíî¿ ðîáîòè çàñîáó åëåêòðîííîãî êîíòðîëþ ìîæóòü áóòè âèð³øåíí³ â ïîðÿäêó çàçíà÷åíîìó âèùå, îäíàê âîíè íå ñâ³ä÷àòü ïðî ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîãî óêëàäó æèòòÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà íå º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ äîäàòêîâîãî îáîâ`ÿçêó ó âèä³ íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ. Âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 29.09.2021 íà äåâ`ÿòü ì³ñÿö³â, òîáòî äî 03.05.2022, ââàæàþ, ùî âèìîãà ïðîêóðîðà ïðî âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï î ñ ò à í î â è â : Êëîïîòàííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöþ ñìò. Çîëî÷³â Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.08.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç ñìò. Çîëî÷³â Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïîâíîâàæåííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018. Ñòðîê 䳿 óõâàëè äî 28.10.2021 âêëþ÷íî. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1