Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2780/22

Ñïðàâà ¹ 991/2780/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2797/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 22 ñåðïíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 òà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000580 â³ä 30.08.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ ñò.äåòåêòèâà, â ÿêîìó â³í ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿíà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå íà ãðîø³ â ñóì³ 1 570 000,00 äîë. ÑØÀ òà 1 300 000,00 ãðí., ÿê³ âèëó÷åí³ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè 28-29.07.2022 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Êëîïîòàííÿ ñò.äåòåêòèâîì îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.4 ñò.368, ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ÿê âèä ïîêàðàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì ñò.äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, çîêðåìà, ÿêå áóëî âèëó÷åíå äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè 28-29.07.2022 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áóâ ïðèçíà÷åíèé íà 03.08.2022, 09.08.2022, 11.08.2022, 17.08.2022, 22.08.2022. Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíå íà 03.08.2022 áóëî â³äêëàäåíå íà 09.08.2022 çà êëîïîòàííÿì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïðîñèâ ïåðåíåñòè ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç éîãî çàéíÿò³ñòþ â ³íøîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.  ïîäàëüøîìó ñóäîâèé ðîçãëÿä 09.08.2022 áóëî â³äêëàäåíî íà 11.08.2022, ç ï³äñòàâ çàéíÿòîñò³ ñóää³ ó ðîçãëÿä³ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. 11.08.2022 ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóëî â³äêëàäåíå íà 17.08.2022, ïðîòå 17.08.2022 ðîçãëÿä áóâ â³äêëàäåíèé íà 22.08.2022, ç ï³äñòàâ íåÿâêè ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ.  ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ äåòåêòèâè ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàëè ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïðîñèëè íàêëàñòè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_6 , âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 â ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ, â ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åííÿõ òà äîäàòêîâèõ ïîÿñíåííÿõ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè, ïðîñèëè â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñò.äåòåêòèâà, çàçíà÷èëè, ùî êëîïîòàííÿ íåîá´ðóíòîâàíå, ôàêò íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 íå âñòàíîâëåíèé, íàãîëîñèëè, ùî çà ëîã³êîþ ñë³äñòâà ìàéíî ì³æ ïîäðóææÿì Ìàðòèíåíê³â ðîçä³ëåíå çà ê³ìíàòàìè.Ïðîòå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî âðàõîâàíî òå, ùî çàçíà÷åíà êâàðòèðà, â ÿê³é áóëî ïðîâåäåíî îáøóê, íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íå ÎÑÎÁÀ_6 , à éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_9 . Ïîðÿä ç öèì, äåòåêòèâàìè ó ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíòàõ, â òîìó ÷èñë³ ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, çàçíà÷åíî ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íøó êâàðòèðó, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ñòîðîíà çàõèñòó íàãîëîøóâàëà, ùî îáèäâà ñåéôè ó äâîõ ê³ìíàòàõ áóëè â³ä÷èíåí³ íå ÎÑÎÁÀ_6 , à éîãî äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_9 çà äîïîìîãîþ ¿¿ êëþ÷à òà â³äîìîãî ¿é êîäó. Ïîðÿä ç öèì çàõèñíèê çàóâàæèâ, ùî ïîð³âíÿííÿ çàçíà÷åíèõ ñåéô³â çà ðîçì³ðàìè îäíîçíà÷íî âêàçóº íà òå, ùî âèëó÷åíà ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â îá`ºêòèâíî íå ìîãëà ïîì³ñòèòèñü ó ñåéô³, ÿêèé ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàçèâຠ«ñåéôîì äðóæèíè» ³ ç ÿêîãî çíàéäåí³ êîøòè íå âèëó÷àëèñü. Îêð³ì öüîãî, çàõèñíèê çàóâàæèâ, ùî â ê³ìíàò³, ç ÿêî¿ áóëè âèëó÷åí³ êîøòè, íàñïðàâä³ çíàõîäèòüñÿ ÿê ÷îëîâ³÷èé, òàê ³ æ³íî÷èé îäÿã, à òîìó íåçðîçóì³ëîþ º ïîçèö³ÿ äåòåêòèâ³â, ÿê³ âèçíà÷èëè îäíó ³ç ê³ìíàò âèêëþ÷íî ÿê «ê³ìíàòà, ÿêó äëÿ ïðîæèâàííÿ âèêîðèñòîâóº ÎÑÎÁÀ_6 ». Ïðè öüîìó ñòîðîíà çàõèñòó íàãîëîøóº, ùî âêàçàíà ê³ìíàòà º ôàêòè÷íî òàê çâàíèì «ãàðäåðîáîì». Á³ëüøå òîãî, ðîçòàøóâàííÿ ê³ìíàò ó êâàðòèð³ âêàçóº íà òå, ùî ïîðó÷ çíàõîäèòüñÿ âõ³ä äî ñïîðòèâíî¿ çàëè, ÿêó àæ í³ÿê íå ìîæíà â³äíåñòè äî ê³ìíàòè ÎÑÎÁÀ_6 , õî÷à á ÷åðåç òå, ùî ñïîðòèâíà çàëà ó êâàðòèð³ îäíà, ³ íåþ êîðèñòóþòüñÿ îáèäâà ç ïîäðóææÿ. Òàêîæ ÿê çàçíà÷èëà ñòîðîíà çàõèñòó äåòåêòèâ ïðèõîâàâ â³ä ñë³ä÷îãî ñóää³ îáñòàâèíè éîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 çà äîïîìîãîþ òåêñòîâèõ ïîâ³äîìëåíü ï³ä ÷àñ îáøóêó. ³äïîâ³äí³ ñêð³íøîòè ç òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_6 äîâîäÿòü, ùî â õîä³ îáøóêó äåòåêòèâ íàïèñàâ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ç ïðîõàííÿì â³ä÷èíèòè âñ³ çàìêíóò³ äâåð³, ñõîâèùà, ñåéôè, íà ùî îòðèìàâ î÷³êóâàíó â³äïîâ³äü, ùî òàì (ó êâàðòèð³) º äðóæèíà, ÿêà é â³ä÷èíèòü âñå. Çãîäîì äåòåêòèâ ïîâòîðíî çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 ç ïîâ³äîìëåííÿì, ùî ó âèïàäêó ÿêùî ñåéô íå â³ä÷èíÿòü, éîãî áóäå çëàìàíî. Íà öå ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèâ äåòåêòèâà ïðî òå, ùî ó íüîãî íåìຠîñîáèñòîãî ñåéôó â ö³é êâàðòèð³. Ñòîðîíà çàõèñòó çàóâàæèëà, ùî íàñïðàâä³ âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè º âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_10 , îñê³ëüêè ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ ïîâåðíåííÿ áîðãó, âçÿòîãî äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_9 äëÿ â³äêðèòòÿ ñàëîíó êðàñè, à òîìó íà âêàçàí³ êîøòè íå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò, ç ï³äñòàâ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ïîðÿä ç öèì çàõèñíèêîì çàóâàæåíî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîïóùåíèé ñòðîê íà çâåðíåííÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, âèçíà÷åíèé àáç.2 ÷.5 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç îãëÿäó íà òå, ùî îáøóê áóëî ôàêòè÷íî çàâåðøåíî (çã³äíî â³äîìîñòåé ç ïðîòîêîëó) î 00:01 29.07.2022, òîìó ñòðîê çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò âèëó÷åíîãî ìàéíà ñïëèíóâ 31.07.2022 î 00:01. Ðàçîì ç öèì, â õîä³ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ñóäîâî¿ ñïðàâè, çàõèñò âñòàíîâèâ, ùî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà áóëî ïîäàíî äî ñóäó 01.08.2022, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü â³äïîâ³äíèé øòàìï âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ êàíöåëÿ𳿠Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. ³äîìîñòåé ïðî íàïðàâëåííÿ êëîïîòàííÿ ïîøòîþ ÷è ³íøèì çàñîáîì çâ`ÿçêó â ìåæàõ íàäàíèõ 48 ãîäèí ìàòåð³àëè ñóäîâî¿ ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Çà òàêèõ îáñòàâèí, íà ìîìåíò âèð³øåííÿ öüîãî êëîïîòàííÿ âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ïîçáóëèñü ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ïîâèíí³ áóòè ïîâåðíóò³ îñîá³, ó ÿêî¿ âîíè áóëè âèëó÷åí³. Ïîðÿä ç öèì çàõèñò âêàçóº íà ïîëîæåííÿ ÷.6 ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ óõâàëó ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº íå ï³çí³øå ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí ³ç äíÿ íàõîäæåííÿ äî ñóäó êëîïîòàííÿ, ³íàêøå òàêå ìàéíî ïîâåðòàºòüñÿ îñîá³, ó ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî. ßê âêàçóº çàõèñíèê äàíà ³ìïåðàòèâíà íîðìà óíåìîæëèâëþº íàðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà òà çîáîâ`ÿçóº ïîâåðíóòè éîãî äî ì³ñöÿ âèëó÷åííÿ. Ùîäî çàô³êñîâàíî¿ â õîä³ ÍÑÐÄ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_6 ç äèðåêòîðîì ñàëîíó êðàñè, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷èëà, ùî íà ¿õ ïåðåêîíàííÿ ºäèíå, ùî äîâîäèòü öÿ ðîçìîâà, òàê öå íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_6 ñòàíîì íà äàòó äçâ³íêà ìîæëèâîñòåé ðîçïîðÿäèòèñü ãðîøîâîþ ñóìîþ ó äîëàðàõ ÑØÀ, ÿêà åêâ³âàëåíòíà 70790,00 ãðí. Ïðè öüîìó ç äàíî¿ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè íå âáà÷àºòüñÿ ÿêèìè êîøòàìè â³í ðîçïîðÿäæàºòüñÿ - ñâî¿ìè, äðóæèíè ÷è òðåòüî¿ îñîáè.  ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ 03.08.2022 òà 11.08.2022 ñòîðîíîþ çàõèñòó áóëî çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 â³äïîâ³äíî äî ÷.4 ñò.172 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ÿê³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íàñïðàâä³ íàëåæàòü ñâ³äêó ÎÑÎÁÀ_10 , òîìó íåîáõ³äíî éîãî äîïèòàòè, ùîá â³í ï³äòâåðäèâ îáñòàâèíè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÎÑÎÁÀ_9 10.08.2013 òà 12.08.2020 òà ïîÿñíèâ ÷è â³í ä³éñíî íàäàâàâ òàê³ êîøòè äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_9 , à òîìó ÿê ñòâåðäæóº çàõèñò, éîãî ñâ³ä÷åííÿ º ³ñòîòíèìè äëÿ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Äåòåêòèâè ñòîñîâíî çàÿâëåíîãî çàõèñíèêàìè êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 çàïåðå÷óâàëè, ââàæàëè, ùî ï³äñòàâè äëÿ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_10 â³äñóòí³. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.4 ñò.172, ñò.336 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 11.08.2022 áóâ äîïèòàíèé ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 . Íà çàïèòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_10 ñóäó ïîÿñíèâ, ùî ä³éñíî íèì áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîçèêè ç ÎÑÎÁÀ_9 òà â³í íàäàâ ¿é â áîðã 3 120 000 äîëàð³â ÑØÀ.  ïîäàëüøîìó áóëî óêëàäåíî äîäàòêîâó óãîäó, îñê³ëüêè 1600 000äîëàð³â ÑØÀ âîíà éîìó ïîâåðíóëà òà çàëèøîê áîðãó ñêëàäàâ 1520 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ãðîø³ ìàëà ïîâåðíóòè â ïåðøèé äåíü ë³òà öüîãî ðîêó. Çàóâàæèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_11 çíຠäóæå äàâíî, ïîíàä 30 ðîê³â, ïðèáëèçíî ç 1997 ðîêó, âîíà ÿâëÿºòüñÿ ïîäðóãîþ éîãî äðóæèíè. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî äàâíî çíຠÎÑÎÁÀ_11 , äîãîâ³ð ïîçèêè íîòàð³àëüíî íå ïîñâ³ä÷óâàâñÿ. ÎÑÎÁÀ_12 ñâ³äîê çíຠç 2005-2006 ðîê³â. Çàçíà÷èâ, ùî â êâ³òí³ öüîãî ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 éîìó çàòåëåôîíóâàëà òà ïîâ³äîìèëà, ùî çàëèøîê áîðãó, à ñàìå ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 1520 000 äîëàð³â ÑØÀ âîíà âæå ç³áðàëà òà ãîòîâà ïîâåðíóòè. Îäíàê â³ääàòè íå ìîãëà òîìó, ùî ñâ³äîê âæå ïîíàä 6 ì³ñÿö³â ïåðåáóâຠçà êîðäîíîì íà ë³êóâàíí³. Íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_3 ñâ³äîê ï³äòâåðäèâ, ùî ä³éñíî äîãîâ³ð ïîçèêè ç ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäàâ, çàóâàæèâ, ùî ¿é ïîòð³áí³ áóëè êîøòè íà â³äêðèòòÿ ñàëîíó. Çàçíà÷èâ, ùî ºäèíèì éîãî ïðîõàííÿì áóëî, ùîá ñàëîí ÎÑÎÁÀ_11 áóâ êðàñèâèì, âîíà çðîáèëà éîãî â ñòèë³ õóäîæíèêà Ìîä³ëüÿí³, áî çíàº, ùî â³í ñâ³äêó äóæå ïîäîáàºòüñÿ. Äîãîâ³ð ïîçèêè óêëàäàâñÿ íà ñóìó 25 ìëí ãðí., ùî áóëî åêâ³âàëåíòîì 3 120 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîâ³äîìèâ, ùî äîãîâ³ð áóâ òèïîâèì, ñêëàäàëè éîãî þðèñòè ç þðèäè÷íî¿ ô³ðìè ñâ³äêà «Êðåäî Êëàñèê Êîíñàëòèíã», êîìó ñàìå äîðó÷èâ ñêëàäàííÿ äîãîâîðó â³í íå ïàì`ÿòàº, íà ô³ðì³ ïðàöþº 6 þðèñò³â, ìîæëèâî ÎÑÎÁÀ_13 àáî ÎÑÎÁÀ_14 , êîìóñü ³ç íèõ. Äîãîâ³ð ³ç ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïèñàëè ïðè îñîáèñò³é çóñòð³÷³, ìîæëèâî íà ÀÄÐÅÑÀ_4 , òîìó ùî òàì çíàõîäèâñÿ éîãî îô³ñ. Çàóâàæèâ, ùî äàòà äîãîâîðó â³äïîâ³äຠäàò³ éîãî óêëàäåííÿ. Ïåðåäà÷à ãðîøîâèõ êîøò³â â³äáóâàëàñü â äîëàðàõ ÑØÀ, àëå ïðèâ`ÿçêà â äîãîâîð³ áóëà äî ãðèâí³. Ãðîø³ ïåðåäàâàëèñü ñâ³äêîì ÎÑÎÁÀ_11 îäíî÷àñíî ³ç ï³äïèñàííÿì äîãîâîðó. Ñâ³äîê çàóâàæèâ, ùî ñóìà êîøò³â, ÿê³ â³í äàâ ó áîðã º äëÿ íüîãî çíà÷íîþ ñóìîþ. Îäíàê â òîé ÷àñ â³í ïðîäàâ êîìïàí³þ çà 25 ìëí ªâðî, òîìó â íüîãî áóëè êîøòè ³ â³í ¿õ íàäàâ. Ñòîñîâíî íåîáõ³äíîñò³ éîãî äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, â³í ä³çíàâñÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà ïîäçâîíèëà éîìó ³ ñêàçàëà, ùî íå ìîæå â³ääàòè êîøòè òà éîìó íåîáõ³äíî áóäå âèñòóïèòè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ùîäî äîäàòêîâî¿ óãîäè ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî íå ïàì`ÿòຠêîëè ñàìå âîíà óêëàäàëàñü. ×àñòèíó êîøò³â ÎÑÎÁÀ_11 ïîâåðíóëà éîìó îñîáèñòî, ðîçïèñîê â íüîãî íåìàº, ëèøå äîãîâ³ð ïîçèêè òà äîäàòêîâà óãîäà, öüîãî äîñòàòíüî. Ïîâåðíåííÿ ÷àñòèíè áîðãó áóëî â äîëàðàõ ÑØÀ, öå áóëà ñóìà 1600 000 äîëàð³â ÑØÀ. Íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâ³â ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî â äåêëàðàö³ÿõ â³í íå çàçíà÷àâ ïðî òàê³ âèäàòêè ÿê íàäàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â áîðã. Êîëè îñòàíí³é ðàç â³í áà÷èâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 â³í íå ïàì`ÿòàº, à ñï³ëêóâàëèñü íåùîäàâíî. Çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà íàäàí³ ó÷àñíèêàìè ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Âèìîãè äî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà âèêëàäåí³ â ÷.2 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, çîêðåìà, â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíî: ï³äñòàâè, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèìè ïîòð³áíî çä³éñíèòè àðåøò ìàéíà; ïåðåë³ê ³ âèäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè; äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè. Äî êëîïîòàííÿ òàêîæ ìàþòü áóòè äîäàí³ îðèã³íàëè àáî êîﳿ äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ÿêèìè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ïîäàíîãî ñò.äåòåêòèâîì êëîïîòàííÿ, âîíî â³äïîâ³äຠâèìîãàì çàêîíó, ïîäàíå ç äîäåðæàííÿì âèìîã ñòàòò³ 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ì³ñòèòü âñ³ âñòàíîâëåí³ çàêîíîì îáñòàâèíè, à òîìó ï³äñòàâè äëÿ éîãî ïîâåðíåííÿ ñò.äåòåêòèâó â³äñóòí³. Òàê, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 01.08.2022 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà - çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000580 â³ä 30.08.2017. Ñòîñîâíî àðãóìåíò³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîïóùåíèé ñòðîê ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ñë³ä çàçíà÷èòè íàñòóïíå. ßê âáà÷àºòüñÿ ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â, êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 28-29.07.2022, íàä³ñëàíå äî ñóäó çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó 29.07.2022 î 18ãîä.46õâ., òîáòî ôàêòè÷íî â äåíü çàâåðøåííÿ îáøóêó, ùî ñòâåðäæóºòüñÿ íàêëàäíîþ ¹0304910827870 ç îïèñîì âêëàäåííÿ äî çàçíà÷åíî¿ íàêëàäíî¿ òà ¿¿ òðåê³íãîì. Çà íàâåäåíîãî äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ïðîïóñêó ñòðîêó, âñòàíîâëåíîãî àáç.2 ÷.5 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áåçï³äñòàâí³ òà íå áåðóòüñÿ äî óâàãè ñë³ä÷èì ñóääåþ. Âîäíî÷àñ ñòîðîíà çàõèñòó ïîñèëàºòüñÿ íà ïîëîæåííÿ ÷.6 ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ âñòàíîâëþþòü ñòðîê äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íàä³éøëî äî ñóäó 01.08.2022 òà ïðèçíà÷åíå äî ðîçãëÿäó 03.08.2022, òîáòî ó âñòàíîâëåí³ êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì ñòðîêè. Îäíàê ñòîðîíà çàõèñòó, ç`ÿâèâøèñü â ñóäîâå çàñ³äàííÿ 03.08.2022 òà áóäó÷è ïðåäñòàâëåíà äâîìà çàõèñíèêàìè - ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 , çàÿâèëà êëîïîòàííÿ ïðî â³äêëàäåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà íàïîëÿãàëà íà â³äêëàäåíí³ ðîçãëÿäó íà ³íøèé äåíü, ó çâ`ÿçêó ç çàéíÿò³ñòþ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , â ³íøîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Âêàçàíå êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî çàäîâîëåíå, ðîçãëÿä â³äêëàäåíî íà 09.08.2022, ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïîðóøåííÿ ïðàâà íà çàõèñò. Íàòîì³ñòü ñòîðîíà çàõèñòó íàðàç³ íàãîëîøóº íà íåìîæëèâîñò³ ïîñòàíîâëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ çà ìåæàìè ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ÷.6 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà íåîáõ³äíîñò³ ïîâåðíåííÿ âèëó÷åíîãî ìàéíà. Âêàçàí³ îáñòàâèíè íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàìàãàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó øòó÷íî ñòâîðèòè ï³äñòàâè äëÿ ïîäàëüøîãî îñêàðæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Âîäíî÷àñ âàðòî çàóâàæèòè, ùî â³äìîâà â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìîæëèâà ëèøå, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ). Ïðè öüîìó ñïëèâ ïðîöåñóàëüíîãî ñòðîêó ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, íå ïðèïèíÿº íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàòè îáîâ`ÿçîê ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ òà íå òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Òîáòî, ç îäíîãî áîêó ïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 6 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ ñòðîêó, º þðèäè÷íèì ôàêòîì, ç ÿêèì çàêîí ïîâ`ÿçóº ïðèïèíåííÿ ðåæèìó òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 169 ÊÏÊ «Ïðèïèíåííÿ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà»), âñòàíîâëþº îáîâ`ÿçîê íåãàéíî ïîâåðíóòè ìàéíî îñîá³, â ÿêî¿ âîíî áóëî òèì÷àñîâî âèëó÷åíå, à ç ³íøîãî - íå º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè â àðåøò³ ìàéíà. Ïðàâîâ³ ³íñòèòóòè òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà (ãëàâà 16 ÊÏÊ) òà àðåøòó ìàéíà (ãëàâà 17 ÊÏÊ) º ïîâ`ÿçàíèìè, àëå â³äíîñíî ñàìîñò³éíèìè, ç ð³çíèìè ö³ëÿìè òà ïðàâîâèìè íàñë³äêàìè. Îòæå, âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî àðåøòó ìàéíà çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è ìຠâîíî çíà÷åííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à íå â³ä ïðîöåñóàëüíîãî ñòðîêó ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ. Ó ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî àðåøòó ìàéíà (àðåøò ìàéíà ÷è â³äìîâà â àðåøò³ ìàéíà) çàëåæíî â³ä ñòðîê³â ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ìàòèìå ôîðìàëüíå çíà÷åííÿ òà ñóïåðå÷èòèìå ñóò³ òà ïðèçíà÷åííþ ïðàâîâîãî ³íñòèòóòó àðåøòó ìàéíà. Àíàëîã³÷íî¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ äîòðèìóºòüñÿ ³ Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (óõâàëà â³ä 04.06.2020) ó ñïðàâ³ ¹ 757/60650/19-ê (ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/446/20). Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ çä³éñíþº ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000580 â³ä 30.08.2017. Ó êëîïîòàíí³ ñò.äåòåêòèâ ïðîñèâ ñë³ä÷îãî ñóääþ íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ, à ñàìå íà ãðîø³ â ñóì³ 1 570 000,00 äîë. ÑØÀ òà 1 300 000,00 ãðí., ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â ê³ìíàò³, ÿêó â³í âèêîðèñòîâóº äëÿ ïðîæèâàííÿ, ñåðåä éîãî îñîáèñòèõ ðå÷åé ó ñåéô³, â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 28-29.07.2022 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ñò.äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ âêàçóº íà òàêó ï³äñòàâó äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî - ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹52017000000000580 â³ä 30.08.2017, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.4 ñò.368, ÷2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî áóäó÷è íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè òà ãîëîâîþ êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, ÿäåðíî¿ ïîë³òèêè òà ÿäåðíî¿ áåçïåêè, 03.08.2014 îòðèìàâ çà ñïðèÿííÿ ³íòåðåñàì ÷åñüêî¿ êîìïàí³¿ «SKODA JS a.s.», øëÿõîì â÷èíåííÿ àáî íåâ÷èíåííÿ â ¿¿ ³íòåðåñàõ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, çîêðåìà ïðè ¿¿ âçàºìîâ³äíîñèíàõ ³ç êîìïàí³ºþ ÄÑÏ «×îðíîáèëüñüêà ÀÅÑ» òà ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì», ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÷åñüêî¿ êîìïàí³¿ «SKODA JS a.s» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê êîìïàí³¿ «DEVECOM COMPANY LIMITED» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , (â³äêðèòèé ó «EUROBANK CYPRUS LTD») íà ï³äñòàâ³ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ¹ JS-OBCH/150/14 â³ä 24.04.2014 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ðîçì³ð³ 311 563,00 ªâðî, ùî çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (16,170218 ãðèâí³ äî 1 ªâðî) ñêëàäຠ5 038 041,63 ãðí. (ó 8272 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, ÿêèé ñêëàäàâ 609 ãðí.), òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Çãîäîì ÎÑÎÁÀ_6 , çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, â÷èíèâ íèçêó ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà íàðîäíîãî äåïóòàòà òà ãîëîâè âêàçàíîãî êîì³òåòó, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ðîçðàõóíê³â ÄÑÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà êîíòðàêòîì ¹ JS-OBCH/395/12 â³ä 21.12.2012, òà ìàâ ó ïîäàëüøîìó ñïðèÿòè ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ «SKODA JS a.s.» ó çä³éñíåíí³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 îòðèìàí³ 03.07.2014 çà óãîäîþ ïðî ñï³âïðàöþ ¹ JS-OBCH/150/14 â³ä 24.04.2014 íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê êîìïàí³¿ «DEVECOM COMPANY LIMITED» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â³ä êîìïàí³¿ «SKODA JS a.s.» êîøòè â ñóì³ 311 563,00 ªâðî ÷àñòêîâî, â ñóì³ 293 000, 00 ªâðî, ùî åêâ³âàëåíòí³ 4 963 992, 95 ãðí. òà º âåëèêèì ðîçì³ðîì, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ¿õ ïîõîäæåííÿ ó ïåð³îä ç 28.07.2014 ïî 17.12.2014 ëåãàë³çóâàâ (â³äìèâ) øëÿõîì â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 28.07.2014 ç êîìïàí³ºþ «HORVILLE HOLDINGS LIMITED», à òàêîæ îïåðàö³é çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè â³ä 23.07.2014 òà â³ä 15.12.2014 ç êîìïàí³ºþ «FINDON SERVICES LIMITED», òà àêóìóëþâàâ ¿õ íà ðîçðàõóíêîâîìó ðàõóíêó êîìïàí³¿ «FINDON SERVICES LIMITED» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêîãî â³í áóâ, ï³ñëÿ ÷îãî ö³ àêòèâè âèêîðèñòàâ íà âëàñí³ ïîòðåáè. Òàêèì ÷èíîì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.4 ñò.368, ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ÷è íåâ÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëà íåïðàâîì³ðíà âèãîäà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³; òà ó ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàìå ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é òà ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, à òàêîæ â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, à òàê ñàìî ó íàáóòò³, âîëîä³íí³ òà âèêîðèñòàíí³ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â÷èíåíèõ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³. 28.07.2022 ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.4 ñò.368, ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , âèõîäÿ÷è ëèøå ç ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ïîäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ òà äîñë³äæåíèõ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî àíàë³ç ïðåäñòàâëåíèõ äîêàç³â îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî ç³ çëî÷èíîì, äîâîäÿ÷è ïðè÷åòí³ñòü äî íüîãî â òàê³é ì³ð³, ùî âèïðàâäîâóº ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü â ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.4 ñò.368, ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè îá´ðóíòîâàíîþ, äîêàçè ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü äîñòàòí³ìè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî, âñòàíîâëþþ÷è ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èíó, éîãî âèíóâàò³ñòü ÷è ñòóï³íü âèíè, ïèòàííÿ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â, òîáòî íå âèð³øóº ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóòò³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íèâøè ñóêóïí³ñòü îòðèìàíèõ äîêàç³â, ëèøå âñòàíîâëþº, ùî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³, çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ìîãëè áóòè â÷èíåí³ òà äî ¿õ â÷èíåííÿ ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_6 , à òîìó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ, çîêðåìà, àðåøòó ìàéíà. Àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà òà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (÷.÷. 1, 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßê çàçíà÷åíî â êëîïîòàíí³ òà ï³äòâåðäæåíî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ â ñóäîìó çàñ³äàíí³, ìåòîþ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Àðåøò ìàéíà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÊ Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêå º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî (÷.1 ñò.50 ÊÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç³ ñò.59 ÊÊ Óêðà¿íè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêå º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî. Êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà âñòàíîâëþºòüñÿ çà òÿæê³ òà îñîáëèâî òÿæê³ êîðèñëèâ³ çëî÷èíè ³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ëèøå ó âèïàäêàõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ ÊÊ Óêðà¿íè. Íà äåòåêòèâà ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ`ÿçîê ïðè çâåðíåíí³ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà íàäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè, àáî êîíêðåòí³ ôàêòè ³ äîêàçè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèì òàêèì ìàéíîì (ï.3 ÷.1 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñò. äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ òà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå íà ãðîøîâ³ êîøòè, çàçíà÷èâ, ùî â ïåð³îä ç 15 ãîä. 10 õâ. 28.07.2022 ïî 00 ãîä. 01 õâ. 29.07.2022 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè áóëî ïðîâåäåíî îáøóê, ï³ä ÷àñ ÿêîãî â ê³ìíàò³, ÿêó äëÿ ïðîæèâàííÿ âèêîðèñòîâóº ÎÑÎÁÀ_6 , ñåðåä éîãî îñîáèñòèõ ðå÷åé ó ñåéô³ âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 1 570 000, 00 äîë. ÑØÀ òà 1 300 000 ãðí. Âîäíî÷àñ, âèÿâëåí³ â õîä³ îáøóêó â îêðåì³é ñïàëüí³, ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_9 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 108 900, 00 äîë. ÑØÀ òà 500 ªâðî äåòåêòèâàìè íå âèëó÷àëèñÿ. Ïîðÿä ç öèì ñò.äåòåêòèâîì çàóâàæåíî, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïîñò³éíî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Äî òîãî æ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî ïîäðóææÿ Ìàðòèíåíê³â òà çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_6 ìຠäîñòàòíüî êîøò³â äëÿ íàêîïè÷åííÿ ñóìè 1 520 000, 00 äîë. ÑØÀ òà 1 300 000ãðí. ãîò³âêîþ çà ì³ñöåì ¿õ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ ó ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ïðî äîñòàòí³é ìàòåð³àëüíèé ñòàí ñâ³ä÷èòü çîêðåìà íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_6 ó âëàñíîñò³ êâàðòèð ÀÄÐÅÑÀ_5 , ùî îá`ºäíàí³ â îäíó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 521 êâ. ì. ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 . Îêð³ì òîãî ÎÑÎÁÀ_6 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü àâòîìîá³ëü Toyota Sequoia 5.7, 2010 ðîêó âèïóñêó, ö³íà íà ÿêó, çã³äíî ïóáë³÷íî äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ êîëèâàºòüñÿ â³ä 29 äî 39 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ (ùî åêâ³âàëåíòíî â³ä 783 òèñ. ãðí. äî 1 ìëí. ãðí.). Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ÎÑÎÁÀ_6 º ó÷àñíèêîì ÒΠ«²íòåð-Âåíò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 30522829) ç ðîçì³ðîì ÷àñòêè ó ñêëàä³ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 2 731 900,00 ãðí.; ÒΠ«Âîðòåêñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 31070717) ç ðîçì³ðîì ÷àñòêè ó ñêëàä³ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 301 690,00 ãðí.; ÒΠ«Òåõíî-²íâåñò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 30634548) ç ðîçì³ðîì ÷àñòêè ó ñêëàä³ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 3 037 600,00 ãðí.; ÒΠ«Ñïåöìàøêîìïëåêò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 42639146), ç ðîçì³ðîì ÷àñòêè 500 000 ãðí. (50%). Òîáòî, áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_6 íàëåæèòü ÷àñòîê ó ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ êîìïàí³é Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 6 571 190,00 ãðí. Ðàçîì ç òèì, ÒΠ«Âîðòåêñ», ÷àñòêîþ ÿêîãî âîëî䳺 ÎÑÎÁÀ_6 , íàëåæàòü îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà â çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ 41 îäèíèöÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòî𳿠Ãë³á³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 îïîñåðåäêîâàíî ìຠïðàâî íà â³äïîâ³äíó ÷àñòêó âàðòîñò³ âêàçàíèõ áóä³âåëü òà ïðèì³ùåíü. Äî òîãî æ, ÎÑÎÁÀ_6 09.12.2021 ïðèäáàâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3221887801:03:207:0153 ïëîùåþ 0,1503 ãà çà ö³íîþ 372 500 ãðí. òà â òîé æå äåíü ïðîäàâ öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ÒΠ«ÀÉ Ñ² Ò²» çà ö³íîþ 3 500 000 ãðí. Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_6 ç 2017 ðîêó ïî 1 êâàðòàë 2022 ðîêó îòðèìàíî îïîäàòêîâàíèõ äîõîä³â â ñóêóïíîìó ðîçì³ð³ 40 494 017 ãðí., à ÎÑÎÁÀ_9 ç 2017 ðîêó ïî 1 êâàðòàë 2022 ðîêó îòðèìàíî îïîäàòêîâàíèõ äîõîä³â â ñóêóïíîìó ðîçì³ð³ 5 732 650 ãðí. Áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_6 íàëåæàòü áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ â áàíêó ÀÒ «Óêðãàçáàíê» òà ÀÒ «Òàñêîìáàíê». Íà ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_6 â ÀÒ «Óêðãàçáàíê» ñòàíîì íà ïî÷àòîê 2022 ðîêó çáåð³ãàþòüñÿ êîøòè â ñóì³ 4 625 751 ãðí. òà 2915 äîëàð³â. Çã³äíî ç ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 11.07.2018, ì³æ ÒΠ«ÞͲÑҲ˻ òà HUMMERON COMPANY LIMITED áóëî óêëàäåíî Óãîäó ïðî ïðîùåííÿ áîðãó â³ä 11.07.2018, çã³äíî ï.1.1. ÿêî¿, HUMMERON COMPANY LIMITED (áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêî¿ º ÎÑÎÁÀ_6 ,) ïðîùຠçàáîðãîâàí³ñòü ÒΠ«ÞͲÑҲ˻ ïåðåä HUMMERON COMPANY LIMITED íà çàãàëüíó ñóìó 18 230 470,26 äîëàð³â ÑØÀ (åêâ³âàëåíòíî áëèçüêî 500 ìëí. ãðí.). Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî çíà÷íèé ìàéíîâèé ñòàí çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿, à îòæå ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê âëàñíèê êîìïàí³¿ ìîæå ôàêòè÷íî êîðèñòóâàòèñÿ ¿¿ àêòèâàìè òà âèêîðèñòîâóâàòè íà âëàñíèé ðîçñóä. Ïðî ìàòåð³àëüíèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ ñâ³ä÷èòü ³íôîðìàö³ÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè Óêðà¿íè ñòîñîâíî ïåðåòèíó íèì êîðäîíó. Çàãàëîì, â ïåð³îä ç 02.09.2016 ïî 11.01.2022 ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåòíóâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè 171 ðàç.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_6 âæèâຠêîíñï³ðàòèâíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ óêðèòòÿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá, øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ àêòèâ³â ÒΠ«Ìåä³íâåñò-êîíñàëòèíã». Òàê, çà êîøòè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïðèäáàíî êîíÿ ïî êëè÷ö³ ÎÑÎÁÀ_15 çà ö³íîþ 300 òèñ. ªâðî. Çã³äíî ç äîãîâîðîì â³ä 30.07.2021 ÒΠ«Ìåä³íâåñò-êîíñàëòèíã» ïðèäáàëî êîíÿ ó êîìïàí³¿ «Helgstrand Dressage Aps» (Äàí³ÿ) çà ö³íîþ 300 000 ªâðî (ùî íà äåíü êóï³âë³ ñòàíîâèëî 8 066 010 ãðí.) ³ 27.08.2021 ê³íü ââåçåíèé íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_6 âèêîðèñòîâóº àâòîìîá³ëü Toyota Land Cruizer 200 2018 ðîêó âèïóñêó, âàðò³ñòþ 2 600 626 ãðí., ÿêèé íàëåæèòü ÒΠ«Ìåä³íâåñò-êîíñàëòèíã». Ïðè öüîìó íå ìîæå çàëèøàòèñÿ ïîçà óâàãîþ òîé ôàêò, ùî îñíîâíèì çàðåºñòðîâàíèì âèäîì åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ìåä³íâåñò-êîíñàëòèíã» º çàãàëüíà ìåäè÷íà ïðàêòèêà. Òàêèì ÷èíîì, ÿê çàçíà÷èëè äåòåêòèâè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â ñóì³ 1 570 000, 00 äîë. ÑØÀ òà 1 300 000,00 ãðí., ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðèõîâàòè òà â³ä÷óæèòè çàçíà÷åí³ êîøòè, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ¿õ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Òîæ, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóº ñóêóïí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ùî áóëè âèëó÷åí³ 28-29.07.2022 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , º ïðåäìåòîì ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíå ñàíêö³ÿìè ÷.4 ñò.368 òà ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÿêå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíå ÎÑÎÁÀ_6 ñóäîì ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó òà âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òàêèì ÷èíîì ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõóâàòè ïðàâîâ³ ï³äñòàâè àðåøòó ìàéíà, à ñàìå: ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ ìàéíîâèõ ñòÿãíåíü, êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà çà âèðîêîì ñóäó; äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàÿâí³ñòü ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò, à òàêîæ íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà, ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 28.07.2022 ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.4 ñò.368, ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ ÷.4 ñò.368 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.  òîé æå ÷àñ, ñàíêö³ºþ ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî âîñüìè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå ÎÑÎÁÀ_6 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó íàêëàäåííÿ àðåøòó íà éîãî ìàéíî â³äïîâ³äຠ÷.5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000580 â³ä 30.08.2017 ³ñíóþòü ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_6 , âèçíà÷åí³ ÷.5 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ äåòåêòèâè íàãîëîøóâàëè íà íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 , ïðè öüîìó ôàêò ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó êâàðòèð³, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ñòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèì. Òàê çîêðåìà, çã³äíî ïðîòîêîëó äîäàòêîâîãî îãëÿäó â³ä 08.08.2022 âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðîâåäåíî îãëÿä ïðîòîêîë³â ÍÑÐÄ â³ä 11.01.2022 ó âèä³ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ, ïðîâåäåíèõ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çà ïåð³îä ç 08.07.2021 ïî 07.08.2021; â³ä 24.05.2022 ó âèä³ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ, ïðîâåäåíèõ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çà ïåð³îä ç 19.01.2022 ïî 19.02.2022; â³ä 10.06.2022 ó âèä³ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ, ïðîâåäåíèõ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çà ïåð³îä ç 21.05.2022 ïî 01.06.2022, ãðèôè ñåêðåòíîñò³ ç ÿêèõ çíÿòî. Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äàíèõ, ïðè ñï³âñòàâëåíí³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïðî ÷àñ àêòèâíîñò³ òà òðèâàë³ñòü àêòèâíîñò³ ìîá³ëüíîãî ïðèñòðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó çîí³ ä³¿ ïåðåë³÷åíèõ áàçîâèõ ñòàíö³é ìîæëèâî çðîáèòè âèñíîâîê ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 : -â ïåð³îä 13.07.2021 ïî 07.08.2021 îñòàíí³é ïðîæèâàâ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_6 òà ïåð³îäè÷íî â³äâ³äóâàâ çàì³ñüêèé áóäèíîê çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_7 ; -â ïåð³îä ç 22.01.2022 ïî 19.02.2022 ÎÑÎÁÀ_6 ïðîæèâàâ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ïåð³îäè÷íî â³äâ³äóâàâ çàì³ñüêèé áóäèíîê çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_7 ; -â ïåð³îä ç 21.05.2022 ïî 01.06.2022 ÎÑÎÁÀ_6 ïîñò³éíî ïðîæèâàâ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 òà îäíîãî ðàçó â äåííèé ÷àñ â³äâ³äàâ çàì³ñüêèé áóäèíîê çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_7 . Íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ç ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïîñò³éíî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ñâ³ä÷èòü â òîìó ÷èñë³ ðîçìîâà ç äî÷êîþ â³ä 05.02.2022 î 15ãîä 00 õâ. 01 ñåê., çàô³êñîâàíà â ïðîòîêîë³ ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 24.05.2022.  äàí³é ðîçìîâ³ ÎÑÎÁÀ_6 çàçíà÷àº, ùî âîíà ïîâèííà áóëà áóòè âäîìà â ïîëîâèí³ òðåòüî¿ íà ùî âîíà â³äïîâ³äàº, ùî âæå ìàøèí³. ϳä ÷àñ ö³º¿ ðîçìîâè ìîá³ëüíèé ïðèñòð³é ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàâ â çîí³ ä³¿ áàçîâî¿ ñòàíö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_8 . Òàêîæ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ³ íàäàë³ ïðîæèâຠâ êâàðòèð³ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 ñâ³ä÷èòü ðîçìîâà, ùî â³äáóëàñÿ â 11 ãîä 53 õâ. 49 ñåê. ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Ìîä³ Á`þò³ Öåíòð» (çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 4Á), áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_9 - Îë³øåâêî Îëåíîþ òà ÿêà çàô³êñîâàíà â ïðîòîêîë³ ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 10.06.2022.  õîä³ ö³º¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_16 ïîâ³äîìëÿº ïðî íàÿâíó çàáîðãîâàí³ñòü çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ñàëîíó â ñóì³ 70 790 ãðí. ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèâ, ùî ¿é ïîòð³áíî ï³äíÿòèñÿ â êâàðòèðó ³ â³í äàñòü ¿é êîøòè, îäíàê ëèøå â äîëàðàõ. ϳä ÷àñ ö³º¿ ðîçìîâè ìîá³ëüíèé ïðèñòð³é ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàâ â çîí³ ä³¿ áàçîâèõ ñòàíö³é: ÀÄÐÅÑÀ_9 . Âêàçàíå ï³äòâåðäæóº òå, ùî ðîçìîâà ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_17 âåëàñÿ ñòîñîâíî êîøò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó êâàðòèð³ çà ò³ºþ ñàìîþ àäðåñîþ. Ïðè öüîìó, 10.06.2022 äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_6 - ÎÑÎÁÀ_9 íå ïåðåáóâàëà íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè ç áàçè äàíèõ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè «ÀÐÊÀÍ». Êð³ì òîãî, â ïåð³îäè ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ ç 22.01.2022 ïî 19.02.2022 òà ç 21.05.2022 ïî 01.06.2022 ìîá³ëüíèé ïðèñòð³é ÎÑÎÁÀ_6 æîäíîãî ðàçó íå ô³êñóâàâñÿ â çîí³ ä³¿ áàçîâèõ ñòàíö³é, õàðàêòåðíèõ äëÿ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_6 . Îêð³ì òîãî, çã³äíî ïðîòîêîëó äîäàòêîâîãî îãëÿäó â³ä 08.08.2022, äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðîâåäåíî îãëÿä â³äåîçàïèñó îáøóêó, ïðîâåäåíîãî 28.07.2022 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 . ßê âáà÷àºòüñÿ ç â³äåîçàïèñó, êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_10 çàéìຠâåñü ïîâåðõ. Îáñòàíîâêà ïîìåøêàííÿ äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî êîæåí ³ç ÷ëåí³â ðîäèíè çàéìຠîêðåìó ê³ìíàòó, à ñïàëüíÿ, âõ³ä äî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ç ÎÑÎÁÀ_18 º ê³ìíàòîþ ÎÑÎÁÀ_6 . ßêùî ðóõàòèñÿ â³ä âõîäó â êâàðòèðó ïðÿìî ïî êîðèäîðó ó ÎÑÎÁÀ_18 , ïðÿìî äî ÎÑÎÁÀ_18 , ñïðàâà ç ÎÑÎÁÀ_18 ì³ñòèòüñÿ âõ³ä â ÷îëîâ³÷ó ñïàëüíþ, äå âèÿâëåíî îñîáèñò³ ðå÷³ ÎÑÎÁÀ_6 . Ïî ðóõó äàë³ â ñïîðòçàë, ñïðàâà ì³ñòèòüñÿ âõ³ä â ãàðäåðîáíó, äå âèÿâëåíî ÷îëîâ³÷èé îäÿã òà â îäí³é ³ç øàô ì³ñòèòüñÿ ñåéô, â ÿêîìó âèÿâëåíî äîêóìåíòè ÎÑÎÁÀ_6 , äîêóìåíòè íà êóï³âëþ êîøòîâíîñòåé, äîêóìåíò äî÷êè ÎÑÎÁÀ_19 òà êîøòè â ñóì³ 1570000 äîë. ÑØÀ òà 1300000 ãðí.  õîä³ îáøóêó ñåðåä ³íøîãî, áóëî âèÿâëåíî íàñòóïíå. ÎÑÎÁÀ_20 , â òóìá³ ç øóõëÿäàìè çíàõîäÿòüñÿ: Ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_4 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; Êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; Ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; Ñâ³äîöòâî ïðî îäðóæåííÿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; Ñâ³äîöòâî ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó ÎÑÎÁÀ_6 ; Êîï³ÿ êàðòêè ïðî ïðèñâîºííÿ íîìåðà ô³çè÷í³é îñîá³-ïëàòíèêó ïîäàòê³â; Êîï³ÿ äîãîâîðó ïîä³ëó ñóì³ñíîãî ìàéíà ïîäðóææÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_6 ; Äîâ³äêà ïðî çàì³íó åëåêòðîë³÷èëüíèêà çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_6 , âèäàíà ñïîæèâà÷ó ÎÑÎÁÀ_6 . Ó ñïàëüí³, âõ³ä äî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ç ÎÑÎÁÀ_18 , íà ñòîë³ á³ëÿ ë³æêà âèÿâëåíî Ëèñò Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñêåðîâàíèé íà àäðåñó ÀÄÐÅÑÀ_6 .  øóõëÿäàõ öüîãî ñòîëó âèÿâëåíî: ÎÑÎÁÀ_22 â ÿêîìó çíàõîäÿòüñÿ: Êàðòêà Priority Ðàss íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 ä³éñíà äî 18.02.2022; Êàðòêà Visa ÀÒ «Óêðãàçáàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 , ä³éñíà äî 09.22; ³çèòí³ êàðòêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_12 ÿê ïðåäñòàâíèêà ²íñòèòóò êë³òèííî¿ òåðàﳿ; Ïîñòàíîâà ïðî íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ïî ñïðàâ³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, çàô³êñîâàíå íå ó àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ ñåð³ÿ ÅÀÐ ¹5561759 â³ä 03.07.2022. Çã³äíî ïîñòàíîâè, ÎÑÎÁÀ_6 , 03.07.2022 î 11ãîä 51õâ. 27ñåê., ðóõàþ÷èñü â ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ðàéîíó ïåðåâèùèâ âñòàíîâëåíó øâèäê³ñòü ðóõó íà àâòîìîá³ë³ Òîóîta Land Cruizer 200 ÍÎÌÅÐ_5 , íàëåæíîìó ÒΠ«Ìåä³íâåñò Êîíñàëòèíã»; Êîï³ÿ ïðîòîêîëó íàðàäè ïî ðîáîò³ ÏÀÒ «Çàïîð³æàáðàçèâ» ïðè äèðåêòîð³ ïðåäñòàâíèöòâà â ì. Êè¿â ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 14.04.2022; Êîï³ÿ ïðîòîêîëó íàðàäè ïî ðîáîò³ ÏÀÒ «Çàïîð³æàáðàçèâ» ïðè äèðåêòîð³ ïðåäñòàâíèöòâà â ì. Êè¿â ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 28.03.2022; Ïîâ³ñòêà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðî âèêëèê äî ñóäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000153, ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 24.09.2021; Êëîïîòàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó; Óõâàëà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.06.2021 ó ñïðàâ³ ¹761/8826/19 ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_24 ; Ëèñò Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.06.2021 ó ñïðàâ³ ¹761/8826/19 ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_24 ; ̳æíàðîäíå ñâ³äîöòâî ïðî âàêöèíàö³þ/ïðîô³ëàêòèêó â³ä 12.06.2021 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 ; Ëèñò êîìïàí³¿ Âîllwerk â³ä 06.10.2021 ùîäî ïðèñóòíîñò³ á³çíåñ- ïàðòíåðà ÎÑÎÁÀ_23 íà çóñòð³÷³ ó ì. ³äåíü, ùî ìຠâ³äáóòèñÿ ç 07 ïî 9 æîâòíÿ 2021; Áëîêíîòè ç îñîáèñòèìè çàïèñàìè â³ä ðóêè éìîâ³ðíî ÎÑÎÁÀ_23 äå, çîêðåìà, çàçíà÷åíî ïëàíóâàííÿ çóñòð³÷åé. Âêàçàí³, íàïðèêëàä òàê³ îñîáè ÿê ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 òà ³íø³, à òàêîæ çàïèñè â³ä ðóêè ùîäî ñóäîâèõ çàñ³äàíü.  òóìá³ ïîðÿä ç ë³æêîì â ñïàëüí³ âèÿâëåíî: êîï³þ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 , âèãîòîâëåíà â äîäàòêó «Ä³ÿ»; Ìåäè÷í³ äîêóìåíòè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 .. Äàë³ ç³ ñïàëüí³ º äîñòóï äî ïðèì³ùåíü âàííî¿ ê³ìíàòè, ñïîðòçàëó, òà ãàðäåðîáó.  ñïîðòçàë³ âèÿâëåíî ÷îëîâ³÷èé îäÿã òà âçóòòÿ, à òàêîæ ñïîðòèâíå ñïîðÿäæåííÿ çíà÷íî¿ âàãè. Ó ãàðäåðîáí³é, âèÿâëåíî ÷îëîâ³÷èé îäÿã òà âçóòòÿ òà ñåéô, â ÿêîìó çíàõîäÿòüñÿ ãðîøîâ³ êîøòè òà äîêóìåíòè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 òà éîãî äî÷êè ÎÑÎÁÀ_19 , Øëþáíèé äîãîâ³ð, òðóäîâà êíèæêà íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 , Êîíâåðò äî áàíê³âñüêî¿ êàðòêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 , ìåäè÷íà äîâ³äêà ùîäî ïðèäàòíîñò³ äî êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_23 , ôîòîãðàô³¿ íà äîêóìåíòè, ç çîáðàæåííÿì ÎÑÎÁÀ_23 . Äî âêàçàíîãî ïðîòîêîëó äîäàòêîâîãî îãëÿäó â³ä 08.08.2022 äîäàí³ ñêð³íøîòè, íà ÿêèõ â³äîáðàæåí³ âèÿâëåí³ ïåðåë³÷åí³ äîêóìåíòè òà ðå÷³, à òàêîæ ñêð³íøîòè íà ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ çîáðàæåííÿ çàãàëüíîãî âèãëÿäó ê³ìíàòè ÎÑÎÁÀ_6 . Âîäíî÷àñ âàðòå óâàãè òå, ùî ç íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó ñêð³íøîò³â îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè äåòåêòèâà ³ç ÎÑÎÁÀ_6 , îñòàíí³ì íå çàïåðå÷óºòüñÿ ôàêò ïðîæèâàííÿ â êâàðòèð³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Íà îñíîâ³ ïîäàíèõ äîêàç³â, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî âêàçàíå ìàéíî (ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 1 570 000, 00 äîë. ÑØÀ òà 1 300 000 ãðí.) áóëî âèëó÷åíå çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , â ê³ìíàò³, ÿêó â³í âèêîðèñòîâóº äëÿ ïðîæèâàííÿ, ñåðåä éîãî îñîáèñòèõ ðå÷åé ó ñåéô³. Òàêèì ÷èíîì, ôàêò ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó äàí³é êâàðòèð³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, âèÿâëåííÿì â äàí³é êâàðòèð³ îñîáèñòèõ ðå÷åé ÎÑÎÁÀ_6 , ôîòîêàðòîê, îðèã³íàë³â éîãî ïåðñîíàëüíèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_4 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñâ³äîöòâà ïðî îäðóæåííÿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñâ³äîöòâà ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó ÎÑÎÁÀ_6 , êîﳿ êàðòêè ïðî ïðèñâîºííÿ íîìåðà ô³çè÷í³é îñîá³-ïëàòíèêó ïîäàòê³â, äîâ³äêè ïðî çàì³íó åëåêòðîë³÷èëüíèêà çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_6 , âèäàíî¿ ñïîæèâà÷ó ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñòàíîâè ïðî íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ïî ñïðàâ³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, çàô³êñîâàíå íå ó àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ ñåð³ÿ ÅÀÐ ¹5561759 â³ä 03.07.2022, çã³äíî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , 03.07.2022 î 11 ãîä 51 õâ. 27 ñåê., ðóõàþ÷èñü â ñ. Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ðàéîíó ïåðåâèùèâ âñòàíîâëåíó øâèäê³ñòü ðóõó íà àâòîìîá³ë³ Òîóîta Land Cruizer 200 ÍÎÌÅÐ_5 , íàëåæíîìó ÒΠ«Ìåä³íâåñò Êîíñàëòèíã», êîﳿ ïðîòîêîë³â íàðàäè ïî ðîáîò³ ÏÀÒ «Çàïîð³æàáðàçèâ», ñóäîâ³ äîêóìåíòè ïî ñïðàâ³, â ÿê³é ÎÑÎÁÀ_6 º îáâèíóâà÷åíèì, òîùî. Äî òîãî æ âêàçàíå ñòâåðäæóºòüñÿ ³ àíàë³çîì â³äîìîñòåé ïðî ÷àñ àêòèâíîñò³ òà òðèâàë³ñòü àêòèâíîñò³ ìîá³ëüíîãî ïðèñòðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó çîí³ ä³¿ áàçîâèõ ñòàíö³é.  òîé æå ÷àñ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàïåðå÷óºòüñÿ ôàêò íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî êâàðòèðà íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_9 , äî òîãî æ ñåéôè áóëè â³ä÷èíåí³ íåþ çà äîïîìîãîþ ¿¿ êëþ÷³â òà êîä³â äîñòóïó, à òîìó âñå âèëó÷åíå ìàéíî íàëåæèòü â³äïîâ³äíî ÎÑÎÁÀ_9 . Ïîðÿä ç öèì, ñòîðîíà çàõèñòó íàãîëîøóº, ùî çã³äíî âèùåçãàäàíèõ ñêð³íøîò³â îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè ÎÑÎÁÀ_6 ³ç äåòåêòèâîì çà äîïîìîãîþ ìåñåíäæåðó, ÎÑÎÁÀ_6 íàãîëîøóâàâ, ùî éîãî îñîáèñòèõ ñåéô³â â êâàðòèð³ íåìàº. Ïðîòå òàê³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó íå ïåðåêîíëèâ³ òà º ñïîñîáîì çàõèñòó. ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå ó âêàçàí³é êâàðòèð³ âèÿâëåíî äîñòàòíüî îñîáèñòèõ òà ïåðñîíàëüíèõ ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ÿê³ íàëåæàòü âèêëþ÷íî ÎÑÎÁÀ_6 ùî âêàçóº íà òå, ùî îñòàíí³é êîðèñòóºòüñÿ äàíîþ êâàðòèðîþ òà ïðîæèâຠâ í³é, äî òîãî æ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè âèëó÷åí³ ³ç ñåéôó, âèÿâëåíîãî â ê³ìíàò³, ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_6 , ñåðåä éîãî îñîáèñòèõ ðå÷åé òà îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ùî âêàçóº íà ïðèíàëåæí³ñòü âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñàìå éîìó. À òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 º îäíîîñ³áíèì âëàñíèêîì êâàðòèðè â ÿê³é ïðîâåäåíî îáøóê, ÿê ³ ¿¿ îá³çíàí³ñòü ùîäî êîä³â äîñòóïó äî âñ³õ ñåéô³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ â êâàðòèð³ - íå ñïðîñòîâóº ôàêòó íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 . Äî òîãî æ ³ç ðîçìîâè ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Ìîä³ Á`þò³ Öåíòð» Îë³øåâêî Îëåíîþ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè, íàÿâíèìè â êâàðòèð³ íà âëàñíèé ðîçñóä. Âîäíî÷àñ ñòîcîâíî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñâ³äêó ÎÑÎÁÀ_10 , ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Òàê, çîêðåìà äîãîâ³ð ïîçèêè ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 , óêëàäåíèé 11.08.2013. Çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 11.08.2013, ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåäàâ ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_9 25 000 000 ãðí. ç òåðì³íîì ¿õ ïîâåðíåííÿ äî 11.08.2020. 12.08.2020 ì³æ ñòîðîíàìè óêëàäåíî äîäàòêîâó óãîäó äî äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 11.08.2013, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_10 îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 ÷àñòèíó ïîçè÷åíèõ êîøò³â â ñóì³ 1 600 000 äîëàð³â ÑØÀ, à çàëèøîê áîðãó â ñóì³ 1 520 000 äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_9 çîáîâ`ÿçóâàëàñü ïîâåðíóòè ÎÑÎÁÀ_10 äî 01.06.2022. Êîﳿ äîãîâîðó òà äîäàòêîâî¿ óãîäè íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàóâàæèâ, ùî ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º ñóìí³âè â ðåàëüíîñò³ òàêîãî äîãîâîðó, îñê³ëüêè íàÿâí³ îçíàêè óäàâàíîñò³ ïðàâî÷èíó. Ñòîðîíîþ çàõèñòó çàçíà÷åíî ïðî ïîâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ÷àñòèíè ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 1 600 000 äîëàð³â ÑØÀ. ÎÑÎÁÀ_10 12.08.2020. Îäíàê, ñòàíîì íà âêàçàíó ñòîðîíîþ çàõèñòó äàòó ïîâåðíåííÿ êîøò³â (12.08.2020), 1 600 000 äîëàð³â ÑØÀ çà îô³ö³éíèì êóðñîì âàëþò, ùî îïðèëþäíåíèé íà ïîðòàë³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ñòàíîâèëè 44 160 000 ãðí. Ïðè öüîìó çàãàëüí³ äîõîäè ÎÑÎÁÀ_9 ç 1998 ïî 2020 ðîêè ñêëàëè 23 691 273 ãðí. Âîäíî÷àñ íåþ çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ âèòðàòè ÿê êóï³âëÿ àâòîìîá³ëÿ (02.05.2018 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèäáàëà Mercedes-Benz S 450 çà ö³íîþ 3 705 416,40 ãðí.). Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_9 îô³ö³éíî ç³ ñâî¿õ ëåãàëüíèõ äîõîä³â, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è íàâåäåíó çíà÷íó âèòðàòó, çàðîáèòè íåîáõ³äíó ñóìó â 44 160 000 ãðí. íå ìîãëà. Ïðè öüîìó, ïðîòÿãîì 2021 òà 2022 ðîê³â çàãàëüíèé îïîäàòêîâàíèé äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_9 ñêëàâ 1 134 518 ãðí. À 17.09.2021 âîíà ïîíåñëà âèòðàòè íà êóï³âëþ àâòîìîá³ëÿ Land Rover Range Rover çà ö³íîþ 4 722 656 ãðí., ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì íà ìîìåíò êóï³âë³ ñòàíîâèëî 177 077,5 äîëàð³â ÑØÀ. Âîäíî÷àñ, ñòîðîíà çàõèñòó çàÿâëÿº, ùî íåþ áóëî ïîâåðíóòî ÎÑÎÁÀ_10 ó 2020 ðîö³ êîøò³â â ñóì³ ïîíàä 44 ìëí.ãðí., ÿêà ïåðåâèùóâàëà ñóêóïíèé äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_9 íà öþ äàòó, íà ïîíàä 20 ìëí.ãðí., êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 äîäàòêîâî ïîíåñåíî âèòðàòè â ñóì³ 4,7 ìëí.ãðí. íà êóï³âëþ àâòîìîá³ëÿ.  òîé æå ÷àñ, ñòîðîíîþ çàõèñòó çàÿâëåíî, ùî âèëó÷åí³ äåòåêòèâàìè êîøòè áóëè íàêîïè÷åí³ ÎÑÎÁÀ_9 â ïåð³îä ç ñåðïíÿ 2020 ïî ÷åðâåíü 2022, ñàìå äëÿ ïîâåðíåííÿ áîðãó ÎÑÎÁÀ_10 . Îäíàê, ñåðåäí³é êóðñ äîëàðà ÑØÀ â ïåð³îä çà 2020, 2021 ð³ê òà ç ñ³÷íÿ ïî ëèïåíü 2022 ðîêó ñòàíîâèâ 27 ãðí. 86 êîï., òîáòî âèëó÷åí³ 1 570 000 äîëàð³â ÑØÀ ìàëè ñòàíîâèòè 43 740 200 ãðí. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_9 áóëî çàðîáëåíî 1 134 518 ãðí. Äî òîãî æ, âèÿâëåí³ ñåéô³, ó ñïàëüí³ ÎÑÎÁÀ_9 êîøòè â ñóì³ ïîíàä 100 000 äîë. ÑØÀ, ùî çà çãàäàíèì ðàí³øå ñåðåäí³ì êóðñîì ñòàíîâèòü ïîíàä 2 700 000 ãðí., òàêîæ ïåðåâèùóþòü ¿¿ äîõîäè çà 2021 2022 ðîêè á³ëüøå í³æ ó äâà ðàçè. Òàêèì ÷èíîì, çàãàëüíà ñóìà äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_9 ³ç âðàõóâàííÿì âèòðàò òà âèÿâëåíèõ êîøò³â â ¿¿ ñïàëüí³, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âîíà íå ìîãëà çàðîáèòè íåîáõ³äíó ñóìó êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ äëÿ ïîâåðíåííÿ áîðãó ÎÑÎÁÀ_10 í³ ñòàíîì íà 12.08.2020, í³ ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2022 ðîêó, í³ ñòàíîì íà äåíü ïðîâåäåííÿ îáøóêó. Òàê³ äîâîäè äåòåêòèâà º îá´ðóíòîâàíèìè, ñòâåðäæóþòüñÿ íàäàíèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ òà ñòîðîíîþ çàõèñòó íå ñïðîñòîâàí³. Âîäíî÷àñ, äåòåêòèâîì çàóâàæåíî, ùî âêàçàí³ ãðîø³ íå ìîãëè íàëåæàòè ³ áàòüêàì ÎÑÎÁÀ_9 - ÎÑÎÁÀ_30 òà ÎÑÎÁÀ_31 , òàê ÿê îòðèìàí³ íèìè îïîäàòêîâàí³ äîõîäè â ïåð³îä ç 1998 ïî 2003-2006ðð., äî äîñÿãíåííÿ íèìè ïåíñ³éíîãî â³êó ( ÎÑÎÁÀ_32 çà ïåð³îä ç 1998 ïî 2006 ðð. îòðèìàâ äîõîäè â ðîçì³ð³ 12 046 ãðí., à ÎÑÎÁÀ_33 çà ïåð³îä ç 1998 ïî 2003ðð., îòðèìàëà äîõîäè â ðîçì³ð³ 13896 ãðí.,) íå â³äïîâ³äàþòü ñóì³ âèëó÷åíèõ äåòåêòèâàìè ãðîøîâèõ êîøò³â. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è çíà÷íó ñóìó âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ð³âåíü äîõîä³â òà âèòðàòè ÎÑÎÁÀ_9 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèëó÷åíå â õîä³ îáøóêó ìàéíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó. Äàí³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ çàõèñòîì íå ñïðîñòîâàí³ òà íå äîâåäåíî çâîðîòíå. Ïðè öüîìó äîãîâ³ð ïðî ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ íå áåðåòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè íå ì³ñòèòü ðîçïîðÿäæåíü ñòîñîâíî ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ïîðÿä ç öèì äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî íà ï³äòâåðäæåííÿ óäàâàíîñò³ ïðàâî÷èí³â (äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 11.08.2013 òà äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 12.08.2020) ñâ³ä÷èòü òå, ùî íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïîçèêè êîøò³â äëÿ îáëàøòóâàííÿ ñàëîíó êðàñè ç îôîðìëåííÿì ³íòåð`ºðó â ñòèë³ ðîá³ò ³òàë³éñüêîãî õóäîæíèêà òà ñêóëüïòîðà ÎÑÎÁÀ_34 , òîáòî 11.08.2013, öåé ñàëîí Modi Beauty Centr âæå ³ñíóâàâ, ôàêòè÷íî áóâ çáóäîâàíèé, ôóíêö³îíóâàâ òà éîãî îôîðìëåííÿ áóëî çðîáëåíî ñàìå â òîìó ñòèë³, ÿê çàÿâëåíî ñâ³äêîì. Âêàçàí³ äîâîäè ñòâåðäæóþòüñÿ ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³íòåðíåò ñòîð³íêè ï³ä íàçâîþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Facebook.com» â³ä 16.08.2022. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî âêàçàíà ñòîð³íêà ÿâëÿº ñîáîþ ïðîô³ëü ñàëîíó êðàñè (ïåðóêàðí³) Modi Beauty Centr, íàëåæíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ³ç çàçíà÷åííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ñàëîíó êðàñè - ÀÄÐÅÑÀ_11 .  ïóáë³êàö³¿ â³ä 01.08.2013 ì³ñòÿòüñÿ ôîòî ³íòåð`ºðó ñàëîíó ç ï³äïèñîì íàñòóïíîãî çì³ñòó ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ: «Äàæå ñàì Ìîäèëüÿíè ïîçàâèäîâàë áû íàì, ïîáûâàâ â Modi. Èíòåðüåð íàøåãî áüþòè-öåíòðà âîñïåâàåò êðàñîòó æåíñêîãî òåëà ðóêàìè íàøèõ ìàñòåðîâ è ðàáîòàìè âåëèêîãî Ìîäèëüÿíè, âûïîëíåííûìè â ôîðìå ïàííî è ìîçàèê. Çàãëÿíèòå â Modi íà êîôå è âàì îáÿçàòåëüíî ó íàñ ïîíðàâèòñÿ!» Äàòà ñòâîðåííÿ ñòîð³íêè 31.07.2013. Íàâåäåíå âèêëèêຠîá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè â ðåàëüíîñò³ óêëàäåíèõ ïðàâî÷èí³â. Çà òàêîãî, âðàõîâóþ÷è òå, ùî äîãîâ³ð ïîçèêè ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 áóâ óêëàäåíèé 11.08.2013, à ñòàíîì íà 31.07.2013 ñàëîí êðàñè, íà îçäîáëåííÿ ÿêîãî áóëè ïîçè÷åí³ êîøòè ó ÎÑÎÁÀ_10 , âæå ³ñíóâàâ òà ôóíêö³îíóâàâ, ïðè öüîìó âæå áóâ îçäîáëåíèé â ñòèë³, ÿê çàìîâèâ ñâ³äîê, à òîìó íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âêàçàí³ ïðàâî÷èíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó ÿê íà ï³äñòàâó ââàæàòè âëàñíèêîì âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_10 , º óäàâàíèìè. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî íàìàãàííÿ øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ ï³äñòàâ ââàæàòè âëàñíèêîì òðåòþ îñîáó, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ êîøò³â, íàëåæíèõ ÎÑÎÁÀ_6 òà â ïîäàëüøîìó óíèêíåííÿ ìîæëèâî¿ ¿õ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Òàêèì ÷èíîì íàâåäåí³ âèùå äîâîäè äåòåêòèâà º àðãóìåíòîâàíèìè òà óíåìîæëèâëþþòü â³ðîã³äí³ñòü âåðñ³¿ ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ â õîä³ îáøóêó ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_10 . Îêð³ì òîãî, îá´ðóíòîâàíèìè º äîâîäè äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 ç ïðèâîäó òîãî, ùî íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè 12.08.2020 ïîçèêîäàâåöü ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåáóâàâ çà êîðäîíîì, à òîìó íå ì³ã ï³äïèñàòè ç ÎÑÎÁÀ_9 çãàäàíó äîäàòêîâó óãîäó. Òàê, çîêðåìà 02.08.2020 î 15:00 ÎÑÎÁÀ_10 âèëåò³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè çà ìàðøðóòîì ì. Îäåñà ì.Äàëàìàí (Òóðå÷÷èíà) òà ïîâåðíóâñÿ ëèøå 15.08.2020 çà ìàðøðóòîì ì. Äàëàìàí (Òóðå÷÷èíà) ì.Êè¿â, òîáòî ÷åðåç òðè äí³ ï³ñëÿ çàÿâëåíî¿ äàòè ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè. Âêàçàíå ñòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³äîìîñòåé, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó öåíòðàëüí³é ï³äñèñòåì³ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè «ÀÐÊÀÍ» â³ä 11.08.2022. Ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ä³éñíå ïåðåäàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, ïåðåñèëàííÿ ïîøòîþ, òîùî, òîìó ïîêàçè ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî íàäàííÿ çàéìó â òàê³é ñóì³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ñïðèéìàþòüñÿ êðèòè÷íî òà íå ââàæàþòüñÿ íàëåæíèì äîêàçîì. Ç îãëÿäó íà íàâåäåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ôàêòè óêëàäåííÿ óãîäè â³ä 11.08.2013 òà äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 12.08.2020 íå ìîæóòü áðàòèñÿ äî óâàãè íà ï³äòâåðäæåííÿ íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_10 ÿê ÷àñòèíè áîðãó, îñê³ëüêè îáñòàâèíè óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â äàþòü ï³äñòàâè äëÿ îá´ðóíòîâàíèõ ñóìí³â³â â ðåàëüíîñò³ ¿õ óêëàäåííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåâêàçàíå ìàéíî, ñò.äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 º ï³äîçðþâàíèì ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî òà òÿæêîãî çëî÷èí³â, ìàéíî ÿêîãî çà âèðîêîì ñóäó ìîæå áóòè êîíô³ñêîâàíî, º îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íåçàñòîñóâàííÿ îáìåæåíü ùîäî ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ òàêèì ìàéíîì ìîæå ïðèçâåñòè äî âæèòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàõîä³â äëÿ ïðèõîâóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ¿õ âòðàòè, çíèùåííÿ òà/áî ïåðåäà÷³ òðåò³ì îñîáàì, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ àðåøòó òà ïîäàëüøî¿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ç óðàõóâàííÿì îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â çà ÷.4 ñò.368, ÷.2 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠàðåøò ìàéíà íà äàíîìó åòàï³ ö³ëêîì çàêîííèì ³ íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíî ìàéíî, ÿêùî âîíî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, êð³ì àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Âðàõóâàâøè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà, ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñë³ä íàäàòè çãîäó íà àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 1 570 000,00 äîë. ÑØÀ òà 1 300 000,00 ãðí, âèëó÷åíèõ çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ 28-29.07.2022 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîòðèìàííÿ ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ì³æ ïðàâîì îñîáè íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ñâî¿ì ìàéíîì òà ³íòåðåñàìè ñóñï³ëüñòâà ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿, àðåøò ìàéíà â ðàìêàõ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè çàçâè÷àé ñòîñóºòüñÿ êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì ìàéíà. Òàêå âòðó÷àííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì ³íòåðåñàì ³ áóòè ïðîïîðö³éíèì, òîáòî âîíî ïîâèííî äîñÿãàòè «ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó» ì³æ âèìîãàìè çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â ñï³ëüíîòè òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâíèõ ïðàâ îñîáè. Õî÷ áóäü-ÿêèé àðåøò ³ òÿãíå çà ñîáîþ çàâäàííÿ øêîäè, ôàêòè÷íî çàâäàíà øêîäà íå ïîâèííà áóòè á³ëüøîþ, í³æ íåìèíó÷à, à ì³æ çàõèñòîì ïðàâà âëàñíîñò³ òà âèìîãàìè çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â ñë³ä äîñÿãàòè «ñïðàâåäëèâî¿ ð³âíîâàãè». ×àñòèíà 4 ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº íàéìåíø îáòÿæëèâèé ñïîñ³á àðåøòó ìàéíà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé çàñòîñóâàòè òàêèé ñïîñ³á àðåøòó ìàéíà, ÿêèé íå ïðèçâåäå äî çóïèíåííÿ àáî íàäì³ðíîãî îáìåæåííÿ ïðàâîì³ðíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáè, àáî ³íøèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ñóòòºâî ïîçíà÷àþòüñÿ íà ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á. Ïðè öüîìó, çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ëèøå ó ðàç³, êîëè ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ¿õ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà (÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî íåîáõ³äíî íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ñàìå øëÿõîì ïîçáàâëåííÿ ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ âêàçàíèì ìàéíîì, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðèõîâàòè òà â³ä÷óæèòè çàçíà÷åí³ êîøòè, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ¿õ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, îñê³ëüêè òàê³ ðèçèêè íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíèìè, ç îãëÿäó íà îá´ðóíòóâàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó ñâ ïîçèö³¿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîãîâîðîì ïîçèêè òà äîäàòêîâî¿ óãîäè, ÿê³ º äîñèòü ñóìí³âíèìè. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â àðåøòó ìàéíà. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â âëàñíèêà/âëàñíèê³â ìàéíà, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî òàê³ îáìåæåííÿ íå áóäóòü çàíàäòî îáòÿæëèâèìè äëÿ íèõ ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè ñïðàâè. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó ó öüîìó âèïàäêó º ïðîïîðö³éíèì òà ñï³âðîçì³ðíèì çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåñë³äóº ëåã³òèìíó ìåòó. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî àðåøò ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000580 â³ä 30.08.2017, çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ, íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå íà ãðîøîâ³ êîøòè: â ñóì³ 1 570 000,00 äîëàð³â ÑØÀ òà 1 300 000,00 ãðí., ÿê³ âèëó÷åí³ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè 28-29.07.2022 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Óõâàëà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó äëÿ âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. Îñêàðæåííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1