Ухвала Вищий антикорупційний суд № 760/9481/17

Ñïðàâà ¹ 760/9481/17 Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êï/4910/34/19 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 20 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â â ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çà â³äñóòíîñò³ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷îãî â ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî âèòðåáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, óñòàíîâèâ: Íà ðîçãëÿä³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâຠêëîïîòàííÿ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ÷àñòêîâå ñêàñóâàííÿ àðåøòó, íàêëàäåíîãî íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ «Àðòåì-Áàíê» (ÌÔÎ 300885, êîä ªÄÐÏÎÓ 26253023, àäðåñà: 04050, ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 103), ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_7 â ÷àñòèí³ âèäàòêó ãðîøîâèõ êîøò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ íà çàçíà÷åí³ ðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü, âæèòèé óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.08.2016. 19 ëèïíÿ 2021 ðîêó â³ä ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî ïîâòîðíå çâåðíåííÿ äî Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á çàäëÿ âèòðåáóâàííÿ íàñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿: 1) äå ïåðåáóâàþòü (îáë³êîâóþòüñÿ) ãðîøîâ³ êîøòè, íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ ðàí³øå çíàõîäèëèñü íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ó ÏÀÒ «Àðòåì-Áàíê», íà ÿê³ óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ñïðàâà ¹ 760/5337/16-ê) áóëî íàêëàäåíî àðåøò òà ÿêèé ¿õ ïðàâîâèé ñòàòóñ íà äàíèé ìîìåíò; 2) ÿê ñàìå íà äàíèé ìîìåíò âèêîíóºòüñÿ óõâàëà Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_7 , â ÷àñòèí³ âèäàòêó ãðîøîâèõ êîøò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ íà çàçíà÷åí³ ðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü; 3) õòî º â³äïîâ³äàëüíèì çà çáåðåæåííÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â òà õòî º â³äïîâ³äàëüíèì çà íàëåæíå âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ÿê íà ñüîãîäí³, òàê ³ óâåñü ïåð³îä ç ìîìåíòó çàïðîâàäæåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ÀÒ «Àðòåì-Áàíê». Íåîáõ³äí³ñòü ïîâòîðíîãî çâåðíåííÿ äî Ôîíäó îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî îçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè çíåðóõîìëåí³ òà íå ìîæóòü áóòè áóäü-êîìó ïåðåäàí³, âèòðà÷åí³, ñïëà÷åí³ âñóïåðå÷ âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîòå, îçíàéîìèâøèñü ç ëèñòîì-â³äïîâ³ääþ â³ä 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó, çàÿâíèêîì áóëî ç`ÿñîâàíî, ùî êîøòè í³ ïðèéìàþ÷îìó, í³ ïåðåõ³äíîìó áàíêó àáî ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³ íå ïåðåäàâàëèñü. Ðàçîì ç òèì, íå çðîçóì³ëî äå ñàìå ïåðåáóâàþòü ö³ êîøòè, õòî ñàìå º â³äïîâ³äàëüíèì çà ¿õ çáåðåæåííÿ, ç îãëÿäó íà ùî íåîáõ³äíî ïîâòîðíî çâåðíóòèñü äî Ôîíäó ³ç çàïèòîì ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îçíà÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ¿õ ïðàâîâîãî ñòàòóñó, âèÿâëåííÿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà ¿õ çáåðåæåííÿ òà âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïðî àðåøò êîøò³â. Ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ êîøò³â âáà÷àþòüñÿ ï³äñòàâè äëÿ çâåðíåííÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ç çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â. Âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñÿ, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå éîãî ïðîâåäåííÿ ïîâ³äîìëåí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ðàçîì ç òèì, ó ïðîõàëüí³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ ïðîñèëè ðîçãëÿíóòè éîãî çà ¿õ â³äñóòíîñò³, ï³ñëÿ ÷îãî â³äêëàñòè ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ âèòðåáóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä Ôîíäó. Ïðîêóðîð â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå éîãî ïðîâåäåííÿ ïîâ³äîìëåíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó; éîãî íåÿâêà íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Âèð³øóþ÷è êëîïîòàííÿ, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ éîãî çàäîâîëåííÿ, ç îãëÿäó íà òàêå. Çà çì³ñòîì ñò.64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ìîæå áóòè áóäü-ÿêà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà; ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè òàêî¿ îñîáè âèíèêàþòü ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà ³ ö³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ³ñíóþòü â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóþòüñÿ àðåøòó ìàéíà, äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ÷è îáâèíóâà÷åíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò.93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Îòæå, çàÿâëÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ ïåâíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ñòîðîíà çàõèñòó ìຠçàçíà÷èòè ïðî òå, ùî âîíà çä³éñíþâàëà çáèðàííÿ äîêàç³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîæëèâîñò³, ÿê³ íàäàí³ ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì; ùî ö³ 䳿 çä³éñíþâàëèñü íåþ ç ìåòîþ ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â; ùî ö³ äîêóìåíòè ìàþòü áóòè äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê, ïðè îòðèìàíí³ ïåâíèõ äîêóìåíò³â(¿õ êîï³é) âèíèêëè òðóäíîù³, ÿê³ íåìîæëèâî ïîäîëàòè áåç äîïîìîãè ñóäó øëÿõîì ïîñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè. dz çì³ñòó óõâàëè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2016 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íàêëàäåíî íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 â ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_7 , â ÷àñòèí³ âèäàòêó ãðîøîâèõ êîøò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ íà çàçíà÷åí³ ðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü. 26 òðàâíÿ 2021 ðîêó íà àäðåñó Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íàïðàâëåíî óõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25 òðàâíÿ 2021 ðîêó, ÿêîþ áóëî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿. Ó â³äïîâ³ä³ Ôîíäó â³ä 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó çà ¹ 46-8665/21 ñóäó íàäàíî íàñòóïíó ³íôîðìàö³þ: ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» âèâîäèâñÿ ç ðèíêó øëÿõîì éîãî ë³êâ³äàö³¿ ç â³äøêîäóâàííÿì ç áîêó Ôîíäó êîøò³â çà âêëàäàìè ô³çè÷íèõ îñ³á ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á»; ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çáåð³ãàëèñü â ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_7 , íå ïåðåäàâàëèñÿ ïðèéìàþ÷îìó/ïåðåõ³äíîìó áàíêó; ñïåö³àë³çîâàíà óñòàíîâà â õîä³ çä³éñíåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» íå ñòâîðþâàëàñü; Ôîíä íå çâåðòàâñÿ ³ç ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì äî îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ íàêëàäåíî âèùåâêàçàíèé àðåøò; ï.5 ÷.8 ñò.411 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äî ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè ÀÒ «Àðòåì-Áàíê», îñê³ëüêè âðåãóëüîâóº ïèòàííÿ âèâåäåííÿ íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó ç ðèíêó çà ó÷àñòþ äåðæàâè, íàòîì³ñòü âêàçàíèé Áàíê âèâîäèâñÿ ç ðèíêó ³íøèì ñïîñîáîì. Áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ñòîñóºòüñÿ äîë³ ãðîøîâèõ êîøò³â, ¿õ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ, çàçíà÷åíà âèùå â³äïîâ³äü íå ì³ñòèòü. Òàê, çàâäàííÿì çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ ÷è â³ä÷óæåííÿ òàêîãî ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.8 ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìàéíî àáî ãðîøîâ³ ñóìè ê볺íòà íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó, íà ÿêå ñóäîì íàêëàäåíî àðåøò äî äíÿ â³äíåñåííÿ áàíêó äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, ìîæå áóòè ïåðåäàíî ïðèéìàþ÷îìó, ïåðåõ³äíîìó áàíêó ÷è ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³, óòâîðåí³é Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïîðÿäêó ç ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ íàêëàäåíî àðåøò; ïðè öüîìó ïåðåäàíå ìàéíî àáî ãðîøîâ³ ñóìè çàëèøàþòüñÿ îáòÿæåíèìè â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñóäó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó. dz çì³ñòó ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî âèâåäåííÿ íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó ç ðèíêó» â³ä 05 ëèïíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 2 âèñíîâóºòüñÿ, ùî íàâ³òü ó âèïàäêó, êîëè ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, ùî ïåðåáóâàëè íà â³äïîâ³äàëüíîìó çáåð³ãàíí³ ó áàíêó ³ íå áóëè âèëó÷åí³ âëàñíèêàìè â çàçíà÷åíèé ó ïîâ³äîìëåíí³ ñòðîê, ââàæàþòüñÿ ôîíäàìè, íà ÿê³ íå ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè êðåäèòîðè áàíêó. Òàê³ ö³ííîñò³ ïåðåõîäÿòü ó ðîçïîðÿäæåííÿ Ôîíäó äëÿ ïîâåðíåííÿ çàêîííèì âëàñíèêàì (ï.2.11). Àíàëîã³÷íó íîðìó ì³ñòèòü ÷.7 ñò.49 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á». Ðîçä³ëîì V гøåííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ ³ âåäåííÿ ðåºñòðó àêöåïòîâàíèõ âèìîã êðåäèòîð³â òà çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â áàíê³â, ùî ë³êâ³äóþòüñÿ» â³ä 21 ñåðïíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 3711 âèçíà÷åíî 䳿 Ôîíäó òà óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó (ó ðàç³ äåëåãóâàííÿ ¿é â³äïîâ³äíèõ ïîâíîâàæåíü) ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ðåºñòðó àêöåïòîâàíèõ âèìîã êðåäèòîð³â. Òàê, ó ðàç³ íàÿâíîñò³ íàêëàäåíîãî çã³äíî ç ð³øåííÿì ñóäó, ïîñòàíîâè äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ, ïðèâàòíîãî âèêîíàâöÿ àðåøòó íà êîøòè òà ³íø³ ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ òà âêëàäàõ áîðæíèêà, òàê³ êîøòè òà ³íø³ ö³ííîñò³ çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äî íàäõîäæåííÿ ïëàò³æíî¿ âèìîãè/³íêàñîâîãî äîðó÷åííÿ (ðîçïîðÿäæåííÿ) çà òèì âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî íàêëàäàâñÿ àðåøò, àáî äî îòðèìàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì äîêóìåíò³â ïðî çíÿòòÿ àðåøòó ç êîøò³â òà ³íøèõ ö³ííîñòåé, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ òà âêëàäàõ áîðæíèêà. Ó ðàç³ çíÿòòÿ àðåøòó, çîêðåìà çà ð³øåííÿì ñóäó, ç ðàõóíê³â, íà ÿêèõ îáë³êîâóþòüñÿ êîøòè, êðåäèòîðñüê³ âèìîãè çà ÿêèìè áóëè çàòâåðäæåí³ ó ðåºñòð³ àêöåïòîâàíèõ âèìîã êðåäèòîð³â, çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â äî áàíêó çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ â ðåçóëüòàò³ ë³êâ³äàö³¿ òà ðåàë³çàö³¿ ìàéíà áàíêó, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Ïîëîæåííÿ òà ó ÷åðãîâîñò³, âèçíà÷åí³é ó ñòàòò³ 52 Çàêîíó. ³äïîâ³äíî äî ëèñòà, ñêëàäåíîãî äèðåêòîðîì-ðîçïîðÿäíèêîì Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á â³ä 28 êâ³òíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 34-036-9108/17, ùîäî çàÿâëåíèõ ÎÑÎÁÀ_7 êðåäèòîðñüêèõ âèìîã ïîâ³äîìëåíî, ùî çà ³íôîðìàö³ºþ, îòðèìàíîþ â³ä óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ «Àðòåì-Áàíê», çàÿâëåí³ íåþ êðåäèòîðñüê³ âèìîãè äî áàíêó íà ñóìó, çàçíà÷åíó ó ¿¿ çâåðíåíí³, âêëþ÷åí³ äî ðåºñòðó àêöåïòîâàíèõ âèìîã êðåäèòîð³â (ðåºñòð çàòâåðäæåíèé âèêîíàâ÷îþ äèðåêö³ºþ Ôîíäó 27 áåðåçíÿ 2017 ðîêó). Çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â ïåâíî¿ ÷åðãè çä³éñíþºòüñÿ â îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ êîæíîìó êðåäèòîðó òà ç óðàõóâàííÿì îáñÿãó âèìîã êðåäèòîð³â, çà ðàõóíêàìè ÿêèõ îáë³êîâóºòüñÿ àðåøò (íà êîøòè ÿêèõ íàêëàäåíî àðåøò). Êîøòè, îäåðæàí³ â ðåçóëüòàò³ ë³êâ³äàö³¿ òà ïðîäàæó ìàéíà (àêòèâ³â) â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â ïåâíî¿ ÷åðãè, çà ðàõóíêàìè ÿêèõ îáë³êîâóºòüñÿ àðåøò (íà êîøòè ÿêèõ íàêëàäåíî àðåøò), îáë³êîâóþòüñÿ íà íàêîïè÷óâàëüíîìó ðàõóíêó äî äàòè íàäõîäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ïðî çíÿòòÿ àðåøòó. Òàêèì ÷èíîì, äîðå÷íî ïðèïóñòèòè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ïðî ÿê³ éäå ìîâà ó êëîïîòàíí³, ìàëè áóòè á çàëèøåí³ íà ðàõóíêó (áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè/Ôîíäó), ç òèõ ï³äñòàâ, ùî âîíè íå ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü äî òîãî ìîìåíòó, ïîêè íå áóäå ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî çíÿòòÿ àðåøòó. Çàçíà÷åíèì âèùå Ïîëîæåííÿì âðåãóëüîâàí³ çàõîäè ùîäî çàäîâîëåííÿ àêöåïòîâàíèõ âèìîã êðåäèòîð³â. Òîìó, ó ðàç³, êîëè àðåøò ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó áóäå çíÿòèé, à êðåäèòîðñüê³ âèìîãè îñîáè çàòâåðäæåí³ ó ðåºñòð³ àêöåïòîâàíèõ âèìîã êðåäèòîð³â, íàëåæí³ îñîá³ êîøòè ìàþòü áóòè ïåðåðàõîâàí³ íà ¿¿ â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê. Ïîëîæåííÿì, çàêð³ïëåíèì ó ï.5 ÷.8 ñò.411 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» òàêîæ âèçíà÷åíî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó, íà ÿêå íàêëàäåíî îáìåæåííÿ íà ðîçïîðÿäæåííÿ (ó òîìó ÷èñë³ àðåøò) äî äíÿ â³äíåñåííÿ áàíêó äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ ïåðåäàºòüñÿ ïåðåõ³äíîìó/ïðèéìàþ÷îìó áàíêó. Ïðè öüîìó ïåðåäàíå ìàéíî (àêòèâè), ó òîìó ÷èñë³ ãðîøîâ³ êîøòè, çàëèøàºòüñÿ îáòÿæåíèì. Òîáòî, ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, àðåøòîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó º îáòÿæåíèìè, ³ çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêèõ îïåðàö³é ³ç íèìè º íåìîæëèâèì, âíàñë³äîê ÷îãî ìຠáóòè âèçíà÷åíî ì³ñöå/ïîðÿäîê ¿õ çáåð³ãàííÿ, äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî çíÿòòÿ òàêîãî àðåøòó. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, êîæåí ìຠïðàâî âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ ³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîºþ âëàñí³ñòþ, ðåçóëüòàòàìè ñâ ³íòåëåêòóàëüíî¿, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Íåçàêîíí³ ä³¿ ç ìàéíîì, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, çä³éñíåíå îñîáîþ, ÿê³é öå ìàéíî ââ³ðåíî, à òàêîæ çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèêîì áàíêó àáî ³íøî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò çàáîðîíåíî çàêîíîì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òàê³ ä³¿ ïåðåäáà÷åíà ñò.388 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïîäàíîãî ñòîðîíîþ çàõèñòó êëîïîòàííÿ, ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå ìàòè â ðîçïîðÿäæåíí³ êîíêðåòí³ â³äîìîñò³ ïðî ïåðåáóâàííÿ àðåøòîâàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â (íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÀÒ «Àðòåì-Áàíê», àáî Ôîíäó, àáî ïðèéìàþ÷îãî/ïåðåõ³äíîãî áàíêó). ³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæå ñòâîðèòè ïåðåøêîäè ï³ä ÷àñ ïîâåðíåííÿ ìàéíà çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ àáî æ ó çàáåçïå÷åíí³ çàñòîñóâàííÿ êîíô³ñêàö³¿, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ (ùî îáóìîâëåíî äîäàòêîâèì âèäîì ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ñàíêö³ºþ ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç³ ñò. 2 ÊÊ Óêðà¿íè çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì (÷.2 ñò.22 ÊÏÊ Óêðà¿íè).  ñâîþ ÷åðãó, ñóä çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ íà òå, ùî âèòðåáóâàííÿ äàíèõ º íåîáõ³äíèìè äëÿ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî òà îá`ºêòèâíîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè, ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ïîâòîðíîãî âèòðåáóâàííÿ â³äîìîñòåé ç Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 99, 173, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä - ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷îãî â ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî âèòðåáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ çàäîâîëüíèòè. Âèòðåáóâàòè ç Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á (âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 17, ì. Êè¿â, 04053) íàñòóïí³ â³äîìîñò³: - äå ïåðåáóâàþòü (îáë³êîâóþòüñÿ) ãðîøîâ³ êîøòè, íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ ðàí³øå çíàõîäèëèñü íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ «Àðòåì-Áàíê» (ÌÔÎ 300885, êîä ªÄÐÏÎÓ 26253023, àäðåñà: 04050, ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â (âóë. Àðòåìà), 103), íà ÿê³ óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ñïðàâà ¹ 760/5337/16-ê, ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/760/10923/16) áóëî íàêëàäåíî àðåøò òà ÿêèé ¿õ ïðàâîâèé ñòàòóñ íà äàíèé ìîìåíò; - ÿê³ ð³øåííÿ áóëè óõâàëåí³ Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á òà ÏÀÒ «Àðòåì-Áàíê» ùîäî âêàçàíèõ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â; - ÿê ñàìå íà äàíèé ìîìåíò âèêîíóºòüñÿ óõâàëà Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, ÿêîþ áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_7 â ÷àñòèí³ âèäàòêó ãðîøîâèõ êîøò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ íà çàçíà÷åí³ ðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü; - õòî º â³äïîâ³äàëüíèì çà çáåðåæåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå êîøò³â òà õòî º â³äïîâ³äàëüíèì çà íàëåæíå âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ÿê íà òåïåð³øí³é ÷àñ, òàê ³ óâåñü ïåð³îä ç ìîìåíòó çàïðîâàäæåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ÀÒ «Àðòåì-Áàíê»; Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè äëÿ âèêîíàííÿ äî Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á (âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 17, ì. Êè¿â, 04053). ³äïîâ³äü íàä³ñëàòè íà àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (01601, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 41, E-mail: inbox@vaks.gov.ua) òåðì³íîì äî 20 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷.1 ñò.392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_2