Ухвала Вищий антикорупційний суд № 760/9481/17

Ñïðàâà ¹ 760/9481/17 Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êï/4910/34/19 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 25 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â â ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷îãî â ³íòåðåñàõ çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî âèòðåáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, óñòàíîâèâ: Íà ðîçãëÿä³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâຠêëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ÷àñòêîâå ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2016 ðîêó íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ «Àðòåì-Áàíê» (ÌÔÎ 300885, êîä ªÄÐÏÎÓ 26253023, àäðåñà: 04050, ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 103), ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_7 , â ÷àñòèí³ âèäàòêó ãðîøîâèõ êîøò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ íà çàçíà÷åí³ ðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü. 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó â³ä ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íàä³éøëè ïîÿñíåííÿ ç äîäàòêàìè, â ÿêèõ çàçíà÷åíî, ùî ó æîâòí³ 2016 ðîêó, ï³ñëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_7 , ç`ÿâèëàñü ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» º íåñòàá³ëüíèì òà ³ñíóº çàãðîçà âèâåäåííÿ éîãî ç ðèíêó.  öåé æå ïåð³îä äðóæèíà çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî çâåðòàëàñü äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ç ìåòîþ âæèòòÿ çàõîä³â ïî çáåðåæåííþ ãðîøîâèõ êîøò³â, àëå êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³ä³ íå îòðèìàëà. 23 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóëàñü ³ç çàïèòîì äî Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á (äàë³ - Ôîíä), ùîäî äîë³ àðåøòîâàíèõ êîøò³â, â ÿêèõ ïðîñèëà ïîâ³äîìèòè ÷è áóëè ïåðåäàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç àðåøòîâàíèõ ðàõóíê³â ó ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» ïðèéìàþ÷îìó, ïåðåõ³äíîìó áàíêó ÷è ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³, óòâîðåí³é Ôîíäîì òà êóäè ñàìå; ÿêùî òàêà ïåðåäà÷à ãðîøîâèõ êîøò³â íå çä³éñíþâàëàñü òî êîëè ñàìå ³ ÿêèì ÷èíîì â³äáóäåòüñÿ òàêà ïåðåäà÷à. Ó îòðèìàíîìó ëèñò³ â³ä 09 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó çâåðíåííÿ, â³äïîâ³äü ïî ñóò³ ïîñòàâëåíèõ ïèòàíü â³äñóòíÿ. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîñèòü âèòðåáóâàòè ó Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á (âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 17, ì. Êè¿â, 04053) ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÷è áóëè ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çáåð³ãàëèñü íà äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ó ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» òà íà ÿê³ ñóäîì áóëî íàêëàäåíî àðåøò äî äíÿ â³äíåñåííÿ áàíêó äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, ïåðåäàíî ïðèéìàþ÷îìó, ïåðåõ³äíîìó áàíêó ÷è ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³, óòâîðåí³é Ôîíäîì, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïîðÿäêó ç ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì Ôîíäîì îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ íàêëàäåíî àðåøò, êóäè ñàìå ïåðåäàíî ö³ êîøòè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàëè çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿. Ïðîêóðîð â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå éîãî ïðîâåäåííÿ ïîâ³äîìëåíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó; éîãî íåÿâêà íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ùî äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ç îãëÿäó íà òàêå. Çà çì³ñòîì ñò.64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ìîæå áóòè áóäü-ÿêà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà; ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè òàêî¿ îñîáè âèíèêàþòü ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà ³ ö³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ³ñíóþòü â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóþòüñÿ àðåøòó ìàéíà, äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ÷è îáâèíóâà÷åíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò.93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Îòæå, çàÿâëÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ ïåâíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çàÿâíèê ìຠçàçíà÷èòè ïðî òå, ùî â³í çä³éñíþâàâ çáèðàííÿ äîêàç³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîæëèâîñò³, ÿê³ íàäàí³ ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì; ùî ö³ 䳿 çä³éñíþâàëèñü íèì ç ìåòîþ ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â; ùî ö³ äîêóìåíòè ìàþòü áóòè äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê, ïðè îòðèìàíí³ ïåâíèõ äîêóìåíò³â (¿õ êîï³é) âèíèêëè òðóäíîù³, ÿê³ íåìîæëèâî ïîäîëàòè áåç äîïîìîãè ñóäó øëÿõîì ïîñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè. dz çì³ñòó óõâàëè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2016 ðîêó (ñïðàâà ¹ 760/5337/16-ê) âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íàêëàäåíî íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 â ÀÒ «Àðòåì-Áàíê», ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_7 , â ÷àñòèí³ âèäàòêó ãðîøîâèõ êîøò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ çàðàõóâàííÿ íà çàçíà÷åí³ ðàõóíêè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.8 ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìàéíî àáî ãðîøîâ³ ñóìè ê볺íòà íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó, íà ÿêå ñóäîì íàêëàäåíî àðåøò äî äíÿ â³äíåñåííÿ áàíêó äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, ìîæå áóòè ïåðåäàíî ïðèéìàþ÷îìó, ïåðåõ³äíîìó áàíêó ÷è ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³, óòâîðåí³é Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïîðÿäêó ç ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì Ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ íàêëàäåíî àðåøò; ïðè öüîìó ïåðåäàíå ìàéíî àáî ãðîøîâ³ ñóìè çàëèøàþòüñÿ îáòÿæåíèìè â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñóäó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó. Çã³äíî ç çàãàëüíîäîñòóïíèìè â³äîìîñòÿìè: - ç îô³ö³éíî¿ âåá-ñòîð³íêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó Ïðàâë³ííÿì ÍÁÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 416-ðø/ÁÒ «Ïðî â³äíåñåííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Àðòåì-Áàíê» äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ»; - ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, ÀÒ «Àðòåì-Áàíê», ïî÷èíàþ÷è ç 21 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ïåðåáóâຠó ñòàí³ ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè â ðåçóëüòàò³ ¿¿ ë³êâ³äàö³¿. Îñê³ëüêè ñòîñîâíî ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåäóðà ë³êâ³äàö³¿, òî íà íüîãî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» (äàë³ - Çàêîí), ÿêèì âðåãóëüîâàí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü çà ó÷àñò³ íåïëàòîñïðîìîæíîãî Áàíêó. Çîêðåìà, âñòàíîâëåí³ ïîâíîâàæåííÿ òà ôóíêö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ùîäî âèâåäåííÿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ áàíê³â ç ðèíêó òà ë³êâ³äàö³¿ áàíê³â. Òàê, ï.5 ÷.8 ñò.411 Çàêîíó âñòàíîâëåíî, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ Ôîíäîì çàõîä³â ùîäî â³ä÷óæåííÿ/ïåðåäà÷³ ìàéíà (àêòèâ³â) òà çîáîâ`ÿçàíü íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó ìàéíî (àêòèâè), ó òîìó ÷èñë³ ãðîøîâ³ êîøòè íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó, íà ÿêå íàêëàäåíî îáòÿæåííÿ (ó òîìó ÷èñë³ ïóáë³÷í³) òà/àáî îáìåæåííÿ íà ðîçïîðÿäæåííÿ (ó òîìó ÷èñë³ àðåøò) äî äíÿ â³äíåñåííÿ áàíêó äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, ïåðåäàºòüñÿ ç ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ íàêëàäåíî îáòÿæåííÿ òà/àáî îáìåæåííÿ íà ðîçïîðÿäæåííÿ (ó òîìó ÷èñë³ àðåøò), ïåðåõ³äíèì/ïðèéìàþ÷èì áàíêîì. Ïðè öüîìó ïåðåäàíå ìàéíî (àêòèâè), ó òîìó ÷èñë³ ãðîøîâ³ êîøòè, çàëèøàºòüñÿ îáòÿæåíèì. Äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ïèòàííÿ ïåðåäà÷³ êîøò³â â³äïîâ³äí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ çàö³êàâëåí³ îñîáè ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñü äî Ôîíäó. 23 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàíî çàïèò äî Ôîíäó, ùî áåçïîñåðåäíüî çä³éñíþº ë³êâ³äàö³þ ÀÒ «Àðòåì-Áàíê», â ÿêîìó âîíà ïðîñèëà ïîâ³äîìèòè, ÷è áóëè ïåðåäàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, íà ÿê³ óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà íàêëàäåíî àðåøò, ïðèéìàþ÷îìó, ïåðåõ³äíîìó áàíêó ÷è ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³, óòâîðåí³é Ôîíäîì òà êóäè ñàìå; ÿêùî òàêà ïåðåäà÷à ãðîøîâèõ êîøò³â íå çä³éñíþâàëàñü, ïîâ³äîìèòè êîëè ñàìå ³ ÿêèì ÷èíîì â³äáóäåòüñÿ òàêà ïåðåäà÷à. Ó â³äïîâ³äü íà çàïèò çàñòóïíèê äèðåêòîðà-ðîçïîðÿäíèêà Ôîíäó ÎÑÎÁÀ_8 ó ñâîºìó ëèñò³ â³ä 09 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ïîâ³äîìèâ íàñòóïíå: 1) â³äïîâ³äíî ð³øåííÿ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 15 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 492-ðø «Ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» âèêîíàâ÷îþ äèðåêö³ºþ Ôîíäó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä 16 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 2857 «Ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ë³êâ³äàö³¿ ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» òà äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ë³êâ³äàòîðà áàíêó»; 2) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó â³ä 26 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ¹ 680 ïîâíîâàæåííÿ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ë³êâ³äàö³¿ ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» äî ìîìåíòó âíåñåííÿ çàïèñó ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðèïèíåííÿ ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á çä³éñíþþòüñÿ Ôîíäîì áåçïîñåðåäíüî; 3) 23 æîâòíÿ 2019 ðîêó óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ôîíäó áóëî ïîäàíî äîêóìåíòè äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðèïèíåííÿ áàíêó ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü. ³äïîâ³äåé íà ïîñòàâëåí³ ó çàïèò³ ÎÑÎÁÀ_7 çàïèòàííÿ ëèñò Ôîíäó íå ì³ñòèòü. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ïðîòÿãîì 2016-2017 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî çâåðòàëàñü äî òàêèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÿê Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè, Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà, Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè, ³ç ïðîõàííÿì ³í³ö³þâàòè çíÿòòÿ àðåøòó ó çâ`ÿçêó ç íåñòàá³ëüíèì ñòàíîì áàíêó, â ÿêîìó ïåðåáóâàþòü íàëåæí³ ¿é êîøòè àáî ³í³ö³þâàòè ðåçåðâóâàííÿ äàíèõ êîøò³â íà ñïåö³àëüíèõ ðàõóíêàõ áàíêó äëÿ çáåð³ãàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Çâåðòàëàñü äî ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Àðòåì-Áàíê» çà ðîç`ÿñíåííÿì ïðîöåäóðè çáåðåæåííÿ êîøò³â â³ä âòðàòè ïðè ââåäåí³ ó Áàíêó òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á . Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàïèò³â ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìóâàëà ôîðìàëüí³ â³äïîâ³ä³, ³ç ïîñèëàííÿìè íà íîðìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, áåç ðîç`ÿñíåííÿ ïî ñóò³ ïîñòàâëåíèõ íåþ çàïèòàíü. Òàêèì ÷èíîì, îñîáà, âèêîðèñòàâøè óñ³ ìîæëèâ³ çàñîáè çáèðàííÿ äîêàç³â, çâåðòàþ÷èñü äî â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â çà îòðèìàííÿì íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, íå çìîãëà îòðèìàòè îá`ºêòèâíî¿ â³äïîâ³ä³, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áóëà ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ íàäàòè ¿¿ äî ñóäó äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî äîñë³äæåííÿ. Á³ëüø òîãî, äîëÿ ãðîøîâèõ êîøò³â (íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ), ³íôîðìàö³ÿ ïðî ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó áóäü-ÿêèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³ÿõ òîùî âëàñíèêó íå â³äîìà ç 2016 ðîêó, ùî ñóïåðå÷èòü çàãàëüíèì íîðìàì ïðàâà ³íñòèòóòó ïðàâà âëàñíîñò³. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå ïîçáàâëÿº âîëîä³ëüöÿ ïðàâà áóòè ïî³íôîðìîâàíèì ïðî ñòàí òàêîãî ìàéíà. ²ç ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó âáà÷àºòüñÿ, ùî òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ áóëî çàñòîñîâàíî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28 ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò.205 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ, â óõâàë³ ñóäó ì³ñòèòüñÿ ïîñèëàííÿ íà ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ÿê³é ðîçêðèâàºòüñÿ ìåòà àðåøòó ìàéíà. Ñàíêö³¿ ÷.1 ñò.255 òà ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïåðåäáà÷àþòü äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ñò.ñò 51, 52 ÊÊ Óêðà¿íèêîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà º äîäàòêîâèì âèäîì ïîêàðàííÿ, ÿêèé ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äî îñ³á, âèçíàíèõ âèííèìè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè äî ìàéíà îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé ³íøèé çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ. Ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ñóäîì, éìîâ³ðíîñò³ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ áóäóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî âèùåâêàçàíîãî ìàéíà êîíô³ñêàö³¿, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå ìàòè â ðîçïîðÿäæåíí³ êîíêðåòí³ â³äîìîñò³ ïðî ïåðåáóâàííÿ àðåøòîâàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó(àáî ÀÒ «Àðòåì-Áàíê» àáî ïðèéìàþ÷îãî, ïåðåõ³äíîãî áàíêó, ñïåö³àëüí³é óñòàíîâ³, óòâîðåí³é Ôîíäîì). Ó ðàç³ æ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ÷è óõâàëåííÿ ñóäîì îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæå ñòâîðèòè ïåðåøêîäè ï³ä ÷àñ ïîâåðíåííÿ ìàéíà çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ àáî æ ó çàáåçïå÷åíí³ çàñòîñóâàííÿ êîíô³ñêàö³¿, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì (÷.2 ñò.22 ÊÏÊ Óêðà¿íè).  ñâîþ ÷åðãó ñóä, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ íà òå, ùî âèòðåáóâàííÿ äàíèõ º íåîáõ³äíèìè äëÿ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî òà îá`ºêòèâíîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè, ðåàë³çóþ÷è çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ âèçíà÷åí³ ñòàòòåþ äðóãîþ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ³ç íåîáõ³äí³ñòþ âèòðåáóâàííÿ ç Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á â³äîìîñòåé, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîäàëüøîìó. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 99, 173, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä - ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷îãî â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî âèòðåáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ çàäîâîëüíèòè. Âèòðåáóâàòè â³ä Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á (âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 17, ì. Êè¿â, 04053) íàñòóïí³ â³äîìîñò³: - ÷è áóëè ãðîøîâ³ êîøòè, ùî çáåð³ãàëèñü íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 â Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ «Àðòåì-Áàíê» (ÀÒ «Àðòåì-Áàíê») (ÌÔÎ 300885, êîä ªÄÐÏÎÓ 26253023, àäðåñà: 04050, ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 103), ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_7 , äî äíÿ â³äíåñåííÿ áàíêó äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ, ïåðåäàí³ ïðèéìàþ÷îìó, ïåðåõ³äíîìó áàíêó ÷è ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³, óòâîðåí³é Ôîíäîì, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïîðÿäêó; - ÷è çâåðòàâñÿ Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ³ç ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì äî îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ íàêëàäåíî àðåøò, ÿêùî òàê, òî âêàçàòè äàòó òà çì³ñò òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ; - íàçâè óñòàíîâè, íà áàëàíñ³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü ãðîøîâ³ êîøòè, ó ðàç³ ¿õ ïåðåäàííÿ ïðèéìàþ÷îìó, ïåðåõ³äíîìó áàíêó ÷è ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³, óòâîðåí³é Ôîíäîì, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó. Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè äëÿ âèêîíàííÿ äî Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á (âóë. ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 17, ì. Êè¿â, 04053). ³äïîâ³äü íàä³ñëàòè íà àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (01601, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 41, E-mail: inbox@vaks.gov.ua) òåðì³íîì äî 26 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷.1 ñò.392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_2