Ухвала Вищий антикорупційний суд № 760/9481/17

Ñïðàâà ¹ 760/9481/17 Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êï/4910/34/19 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 11 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â â ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà ìàéíî, óñòàíîâèâ: 24 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó íà àäðåñó ñóäó â³ä àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 , íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà ìàéíî, à ñàìå íà æèòëîâó êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó (ñïðàâà ¹ 760/675/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/15243/16). Íà äóìêó çàÿâíèêà, àðåøò íà çàçíà÷åíå âèùå ìàéíî áóëî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî: ïî-ïåðøå, âèñíîâêè â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè íà ìîìåíò óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó (çà óìîâàìè ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ³íâåñòóâàëà ãðîø³ ó áóä³âíèöòâî àðåøòîâàíî¿ êâàðòèðè), äîãîâîðó ïðî â³äñòóïëåííÿ íàëåæíèõ ¿é ïðàâ ïî ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîðó íà êîðèñòü ìàòåð³, ÿêà îòðèìàëà êâàðòèðó ó âëàñí³ñòü íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, ï³ñëÿ ÷îãî ïîäàðóâàëà ÎÑÎÁÀ_6 ñâî¿é äîíüö³, ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè, à òîìó âèñíîâêè ïðî òå, ùî ïðàâî÷èíè óêëàäàëèñü â ïåð³îä, êîëè âîíà áóëà ï³äîçðþâàíîþ íåîá´ðóíòîâàí³, òàê ñàìî ¿¿ ìàòè íå çíàëà òà íå ìîãëà çíàòè ïðî ìàéáóòíº âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äîíüö³, òà ïîäàëüøèõ ïðèïóùåíü äåòåêòèâ³â ùîäî ïðèäáàííÿ íàëåæíîãî ¿é ìàéíà âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïî-äðóãå, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ (íå âêàçàíî, ùî ³íâåñòîâàí³ ãðîø³ îòðèìàí³ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïðèõîâóâàííÿ íåþ òàêîãî ìàéíà; ìàéíî îòðèìàíî çà ö³íîþ âèùîþ àáî íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâî¿ âàðòîñò³); ïî-òðåòº, ÎÑÎÁÀ_7 ìàëà äîñòàòíüî êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ ìàéíà, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîëó÷åíèìè äî êëîïîòàííÿ êâèòàíö³ÿìè (ïðî çä³éñíåííÿ ïîïîâíåíü íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê), äîâ³äêîþ ùîäî çä³éñíåíèõ âèïëàò â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Òàêèì ÷èíîì, âèêëàäåíå ïðÿìî ñâ³ä÷èòü ïðî ô³íàíñîâó ñïðîìîæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ïîâí³ñòþ îïëàòèòè âàðò³ñòü ìàéíà çà ðàõóíîê âëàñíèõ çàîùàäæåíü, ÿê³ áóëè íåþ çðîáëåí³ ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ ùå äî ïî÷àòêó ³íêðèì³íîâàíèõ ïåð³îä³â â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äòðèìàâ çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Äîäàâ, ùî àðåøò íà ìàéíî áóëî íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà; çà çì³ñòîì îáâèíóâàëüíîãî àêòà ÎÑÎÁÀ_7 áðàëà ó÷àñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïî÷èíàþ÷è ç ñ³÷íÿ 2013 ðîêó; à ñò.96-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêîþ áóëî ââåäåíî äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîíÿòòÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, íàáóëà ÷èííîñò³ 16 ãðóäíÿ 2013 ðîêó. Ïîëîæåííÿ çàêîíó, ÿêèìè ðåãóëþâàëîñü ïèòàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íåîäíîðàçîâî çì³íþâàëèñü, â ïåðåë³êó óìèñíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çà óìîâè â÷èíåííÿ ÿêèõ çàñòîñîâóâàëàñü ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ, áóëè â³äñóòí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , òîìó àðåøò íà ìàéíî ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ áóâ íàêëàäåíèé íåçàêîííî. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íå ç`ÿâèâñÿ, íàïðàâèâ íà àäðåñó ñóäó ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ. Íåÿâêà ïðîêóðîðà íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó çàçíà÷åíîãî êëîïîòàííÿ. Çàñëóõàâøè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ùî äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ç îãëÿäó íà òàêå. Çà çì³ñòîì ÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. ³äïîâ³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, êîï³ÿ ÿêî¿ íàäàíà àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 , çà êëîïîòàííÿì äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52015000000000002 â³ä 04 ãðóäíÿ 2015 ðîêó áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå æèòëîâó êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 , øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ êâàðòèðè. Âêàçàíèé àðåøò áóëî íàêëàäåíî ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ â ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, òà ìàéíî ìîæå ï³äëÿãàòè ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. Òàêîæ, â òåêñò³ óõâàëè çàçíà÷åíî ïðî òå, ùî ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ïðàâ íà âêàçàíå ìàéíî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 02 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó óêëàëà äîãîâ³ð â³äñòóïëåííÿ äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ¹0955/1-2/182 â³ä 18 ëþòîãî 2015 ðîêó, â³äïîâ³äíî ÿêîãî óñòóïèëà âñ³ ïðàâà ùîäî çàçíà÷åíî¿ êâàðòèðè íà êîðèñòü ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà â ïîäàëüøîìó ïîäàðóâàëà êâàðòèðó äîíüö³ ÎÑÎÁÀ_6 , òà çðîáëåíî âèñíîâîê, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ìàéíà º ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ïðèäáàëà ìàéíî(³íâåñòóâàëà) â ïåð³îä â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ íàìàãàëàñü ïðèõîâàòè éîãî. ×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà º âëàñíèêîì ìàéíà(êâàðòèðè), íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ìຠäîâåñòè, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó â³äïàëà ïîòðåáà àáî, ùî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè; àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà âèùó àáî íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ³ çíàëà ÷è ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè(÷.4 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ùî ä³ÿëà íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ).  óõâàë³ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñëàâñÿ íà ÷.1 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåäáà÷àëà, ùî ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî:1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ó òàêîìó âèãëÿä³ ÷.1 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ä³ÿëà ç 15 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ïî 30 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó, â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿ ö³º¿ ÷àñòèíè ñëîâî «çëî÷èí» áóëî çàì³íåíî ñëîâîñïîëó÷åííÿì «êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ». Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî ç 04 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ìîãëà áóòè çàñòîñîâàíîþ çà óìîâè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.364-1 ÊÊ Óêðà¿íè, à ç 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó òàêîæ ³ ó ðàç³ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò.191, 255 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî ïîäàíî¿ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 êîﳿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 16 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, ÿêà ïîãîäæåíà ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî âîíà ï³äîçðþºòüñÿ â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ç ìåòîþ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ, çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ òà ó ñòâîðåíí³ òà ïðèäáàíí³ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³(þðèäè÷íèõ îñ³á) ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñïðè÷èíèëî âåëèêó ìàòåð³àëüíó øêîäó äåðæàâ³ â ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28 ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò.205 ÊÊ Óêðà¿íè. Õî÷à çàÿâíèêîì íå äîäàíî äî êëîïîòàííÿ ïîâíîãî òåêñòó ï³äîçðè â³ä 16 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó, â³äïîâ³äíî çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â ïåð³îä ³ç ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ïî ÷åðâåíü 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 â ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_12 , â÷èíèëà íèçêó ïðàâîïîðóøåíü ïðîòè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, âëàñíîñò³ òà ó ñôåð³ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîäàíîãî ïðèðîäíîãî ãàçó áóëà óìèñíî çàíèæåíà îïåðàòîðàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, íà ñóìó 1 613 224 251 ãðí., ÿêà áóëà êîíâåðòîâàíà â ãîò³âêó, ÷èì áóëî çàâåðøåíî óìèñåë ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» â³ä ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó òà çàâäàíî çáèòê³â äåðæàâíèì ³íòåðåñàì íà çàçíà÷åíó ñóìó. Çà çì³ñòîì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ ÷åòâåðòî¿ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè êðèì³íàëüíà ïðîòèïðàâí³ñòü ³ êàðàí³ñòü, à òàêîæ ³íø³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè ä³ÿííÿ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ä³ÿâ íà ÷àñ â÷èíåííÿ öüîãî ä³ÿííÿ. ×àñîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ ÷àñ â÷èíåííÿ îñîáîþ ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü 䳿 àáî áåçä³ÿëüíîñò³(÷.3 ö³º¿ ñòàòò³). Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, ÷àñîì â÷èíåííÿ çàê³í÷åíîãî çëî÷èíó âèçíàºòüñÿ ÷àñ â÷èíåííÿ 䳿 àáî áåçä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ×àñîì â÷èíåííÿ çàê³í÷åíîãî çëî÷èíó ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì º ÷àñ íàñòàííÿ â³äïîâ³äíèõ íàñë³äê³â. Ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåíîãî àðåøòó íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè çà ï.2 ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóäå ñâ³ä÷èòè, ïî-ïåðøå òå, ùî òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïåðåäáà÷åíèé êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì. Ïî-äðóãå, ìàþòü ³ñíóâàòè ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî ìàéíî òðåòÿ îñîáà íàáóëà áåçîïëàòíî àáî çà âèùó àáî íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ³ çíàëà ÷è ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â, ÿê³ äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â ò.÷. ³ ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì íà çàãàëüíó ñóìó 1 613 224 251 ãðí., ÿêå â÷èíÿëîñü, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó, ïî÷èíàþ÷è ç ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ³ äî ñ³÷íÿ 2016 ðîêó, òîìó ñóä ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ìàâ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäàºòüñÿ àðåøò, ìîæå ï³äëÿãàòè ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî áåç äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä íå ìîæå ç`ÿñóâàòè ÷è çëî÷èí ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì â äàíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó áóâ çàê³í÷åíèì, àáî íàâïàêè, äî ÷àñó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåíü êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ïðî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ, ÿêèìè ðåãóëþâàëîñü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ó ðàç³ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò.191,255 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîìó, àðåøò, ÿêèé áóëî íàêëàäåíî çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, º òàêèì, ùî ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, îñê³ëüêè êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 ÎÑÎÁÀ_6 íàáóëà áåçîïëàòíî, ùî áóëî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ³ çàÿâíèêîì íå äîâåäåíî ïðîòèëåæíå. Ïðàâà íà çàçíà÷åíó êâàðòèðó ïåðâ³ñíî íàëåæàëè ï³äîçðþâàí³é(íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ) ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà 18 ëþòîãî 2015 ðîêó ³íâåñòóâàëà 1 269 075,50 ãðí. ó áóä³âíèöòâî áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_2 ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ó âëàñí³ñòü ö³º¿ êâàðòèðè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà; 02 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó óêëàëà äîãîâ³ð ïðî â³äñòóïëåííÿ, óñòóïèâøè óñ³ ïðàâà íà êâàðòèðó ñâî¿é ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà 22 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ïîäàðóâàëà çàçíà÷åíó êâàðòèðó äîíüö³ ÎÑÎÁÀ_6 (ç òåêñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³). Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ, ùî çàêð³ïëåíî â ÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ áóëè îãîëîøåí³ â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, íå ìîãëè á ïåðåêîíàòè ñòîðîííüîãî îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàâøè 22 âåðåñíÿ 2016 ðîêó â³ä ìàòåð³ ó äàð êâàðòèðó, ïðàâà íà ÿêó äî 02 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó íàëåæàëè ÎÑÎÁÀ_7 , íå çíàëà ÷è íå ìîãëà çíàòè, ùî çàçíà÷åíå ìàéíî ìîãëî áóòè îäåðæàíèì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. À òàêîæ, íå ìîãëè á ïåðåêîíàòè, ùî çä³éñíåí³ ïðîòÿãîì êîðîòêîãî ïåð³îäó ÷àñó îïåðàö³¿ ç íåðóõîìèì ìàéíîì ì³æ áëèçüêèìè ðîäè÷àìè ÎÑÎÁÀ_7 , íå ñâ³ä÷àòü ïðî íàì³ð ïðèõîâàòè òàêå ìàéíî â³ä ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå çä³éñíþâàëîñü â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 .. Ïîñèëàííÿ çàÿâíèêà íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìàëà ó âëàñíîñò³ äîñòàòíüî êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_1 , îñê³ëüêè â 2012 ðîö³ (äî ïî÷àòêó ³íêðèì³íîâàíèõ ïåð³îä³â â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü) ìàëà íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ 55 200 äîëàð³â òà 400 000 ãðèâåíü, íå ï³äòâåðäæóº, ùî ñàìå ö³ êîøòè áóëè ³íâåñòîâàí³ ÎÑÎÁÀ_7 ó áóä³âíèöòâî íåðóõîìîñò³, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ñóäó íå íàäàíî. Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_6 , íàêëàäàâñÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52015000000000002 â³ä 04 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, â òîé ÷àñ ÿê íà ðîçãëÿä³ ñóäó ïåðåáóâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000106 â³ä 15 ëþòîãî 2017 ðîêó(â ÿêîìó ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó) ³ çàÿâíèêîì íå äîâåäåíî, ùî íàêëàäåíèé àðåøò çáåð³ãຠñâîº ñèëó â îñòàííüîìó ïðîâàäæåíí³; ñòàíîì íà çàðàç ñóäó íå â³äîìî ÷è çàâåðøåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52015000000000002, à â³äòàê ñóä íå ìîæå ïåðåâ³ðèòè ÷è â³äïàëà ïîòðåáà â çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó ó òîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_6 íå äîâåäåíî, ùî àðåøò íà êâàðòèðó áóâ íàêëàäåíèé íåîá´ðóíòîâàíî, òîìó ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó â³äñóòí³. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_6 íå äîâåäåíî, ùî â³äïàëà ïîòðåáà â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó, îñê³ëüêè ïðîâàäæåííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà äàíèé ÷àñ íå çàâåðøåíî, à àðåøò áóëî íàêëàäåíî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ð³øåííÿ ïðî ÿêó çã³äíî ç ÷.4 ñò.374 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðèéìàºòüñÿ ðàçîì ç ð³øåííÿìè ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â ³ äîêóìåíò³â. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.170-173, 174, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä - ïîñòàíîâèâ:  çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà ìàéíî â³äìîâèòè. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷.1 ñò.392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè ñêëàäåíî 12 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_2