Ухвала Вищий антикорупційний суд № 761/35760/19

Ñïðàâà ¹ 761/35760/19 1-êï/991/138/19 Ó Õ Â À Ë À 16 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷à ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ïðèì³ùåíí³ ñóäó êëîïîòàííÿ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Àëüôà-Áàíê» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32013110110000482 ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åííÿ: ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ìèêîëà¿â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíöÿ ì. Òàøêåíò, Óçáåêèñòàí, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , óðîäæåíöÿ ì. Âîçíåñåíñüê Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , óðîäæåíöÿ ñ. Äîëãèé Ëóã Áðàòñüêîãî ðàéîíó ²ðêóòñüêî¿ îáëàñò³ (Ðîñ³ÿ), çàðåºñòðîâàíèé òà ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , óðîäæåíöÿ ñ. Âîºâîäñüêå Àðáóçèíñüêîãî ðàéîíó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé òà ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , óðîäæåíöÿ ì. Âîëãîãðàä Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_9 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , óðîäæåíöÿ ì. Âîâ÷àíñüê Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé òà ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_10 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ó÷àñò³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ: ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_12 , ñòîðîíà çàõèñòó: çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , îáâèíóâà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêà Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Àëüôà-Áàíê» ÎÑÎÁÀ_20 , â ñ ò à í î â è â: 1.Ó ïðîâàäæåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (äàë³ - ñóä) ïåðåáóâຠçàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 2.Äî ñóäó â³ä Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Àëüôà-Áàíê» (äàë³ ÀÒ «Àëüôà-Áàíê») íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî ïåðåáóâຠ⠳ïîòåö³. 3.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî 13 ëþòîãî 2017 ðîêó ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ 760/18246/16-ê íàêëàäåíî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Âêàçàíà êâàðòèðà íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_5 . 4.26 æîâòíÿ 2006 ðîêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÂÀÒ «Êðåäèòïðîìáàíê» áóëî óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 49.4/134/06-Z, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Áàíê íàäຠïîçè÷àëüíèêó êðåäèòí³ êîøòè íà êóï³âëþ íåðóõîìîñò³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ó çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà çàçíà÷åíèì äîãîâîðîì êðåäèòó 26 æîâòíÿ 2006 ðîêó ì³æ ÂÀÒ «Êðåäèòïðîìáàíê» òà ÎÑÎÁÀ_5 áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ³ïîòåêè ¹ 49.8/134/1315/06, çà ÿêèì ïðåäìåòîì ³ïîòåêè º âêàçàíà äâîê³ìíàòíà êâàðòèðà. 5.10 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà óõâàëèâ ð³øåííÿ, çà ÿêèì ïîçîâ ÂÀÒ «Êðåäèòïðîìáàíê» äî ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ áóëî çàäîâîëåíî. Ñòÿãíóòî ñîë³äàðíî ç ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 íà êîðèñòü ÂÀÒ «Êðåäèòïðîìáàíê» çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 49.4/134/06-Z â³ä 26 æîâòíÿ 2006 ðîêó ó ðîçì³ð³ 292 428 äîë. ÑØÀ 85 öåíò³â çà êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 28 âåðåñíÿ 2010 ðîêó, ùî ñòàíîâèòü 2 314 135 ãðí 00 êîï, 1 700 ãðí 00 êîï ó â³äøêîäóâàííÿ ñóäîâîãî çáîðó òà 120 ãðí 71 êîï âèòðàò íà ³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ áóëî âèäàíî âèêîíàâ÷èé ëèñò ¹ 2-1179/10 â³ä 16 òðàâíÿ 2011 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî 06 ëèïíÿ 2011 ðîêó â³äêðèòî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 27353164 òà ÿêèé ïåðåáóâຠíà âèêîíàíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî РÄÂÑ ó ì. Êèºâ³ ÖÌÓ ÌÞ. 6.Íàäàë³, 26 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ì³æ ÏÀÒ «Êðåäèòïðîìáàíê» òà ÀÒ «Äåëüòà Áàíê», óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ïðàâ âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, çà ÿêèì ÀÒ «Äåëüòà áàíê» ñòàëî íîâèì êðåäèòîðîì ó çîáîâ`ÿçàíí³, ÿêå âèíèêëî íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðåäèòó çà äîãîâîðîì ¹ 49.4/134/06-Z â³ä 26 æîâòíÿ 2006 ðîêó. 7.Ó çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì, óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 27 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ó ñïðàâ³ 757/27364/13-ö ñòîðîíó ñòÿãóâà÷à ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 27353164, à ñàìå ÏÀÒ «Êðåäèòïðîìáàíê», çàì³íåíî íà ÀÒ «Äåëüòà áàíê». 8. ïîäàëüøîìó 09 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ì³æ ÀÒ «Äåëüòà áàíê» òà ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 2098/Ê ïðî â³äñòóïëåííÿ (êóï³âë³-ïðîäàæó) ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 49.4/134/06-Z â³ä 26 æîâòíÿ 2006 ðîêó íà êîðèñòü íîâîãî êðåäèòîðà ÀÒ «Àëüôà-Áàíê». Íà ñüîãîäí³ ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» çâåðíóëîñü äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 27353164, ÿêà, îäíàê, íàðàç³ íå ðîçãëÿíóòà. 9.Çâàæàþ÷è íà çàçíà÷åíå, âðàõîâóþ÷è, ùî ³íøå ìàéíî çà ÎÑÎÁÀ_5 íå çàðåºñòðîâàíå, òà ðåàëüíå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó ìîæëèâå ëèøå çà óìîâè ðåàë³çàö³¿ ïðåäìåòà ³ïîòåêè, ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» çâåðíóëîñü ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 13 ëþòîãî 2017 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/18246/16-ê íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , îñê³ëüêè òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîðóøóº ïðàâî ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ íà çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ âèìîã çà ðàõóíîê ðåàë³çàö³¿ ïðåäìåòà ³ïîòåêè. 10.Ïðåäñòàâíèê ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» ó ñóäîâîìó çàñ³äàííÿ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëà, ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè. 11.Ïðîêóðîð ïðîòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàïåðå÷óâàâ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Òàêó æ ïîçèö³þ âèñëîâèâ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_13 . 12.Âèð³øóþ÷è ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ñóä âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. 13.Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. 14.Çà çì³ñòîì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü, ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ñóä, íàñàìïåðåä, ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè, ÷è ñóá`ºêò, ÿêèé çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì, âïðàâ³ éîãî ïîäàâàòè. ² ò³ëüêè ó âèïàäêó çàÿâëåííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ íàëåæíèì ñóá`ºêòîì, ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó àáî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåíîãî àðåøòó. 15.³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, íàäàíîãî ñàìèì ïðåäñòàâíèêîì ÀÒ «Àëüôà-Áàíê», âëàñíèêîì íåðóõîìå ìàéíî, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , º ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðî öå âêàçóº ³ ñàì ïðåäñòàâíèê ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» ó ñâîºìó êëîïîòàíí³. 16.Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 397 ÊÏÊ Óêðà¿íè âîëîä³ëüöåì ÷óæîãî ìàéíà º îñîáà, ÿêà ôàêòè÷íî òðèìຠéîãî ó ñåáå. 17.Çã³äíî ³ç ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³ïîòåêó» â³ä 5 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó ¹ 898-IV ³ïîòåêà - âèä çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ íåðóõîìèì ìàéíîì, ùî çàëèøàºòüñÿ ó âîëîä³íí³ ³ êîðèñòóâàíí³ ³ïîòåêîäàâöÿ. 18.Òàêèì ÷èíîì, ³ïîòåêîäåðæàòåëü íå ìîæå áóòè âîëîä³ëüöåì ìàéíà. 19.Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå, çâàæàþ÷è íà äîâîäè, âèêëàäåí³ â êëîïîòàíí³, ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» íå â³äíîñèòüñÿ äî ïåðåë³êó ñóá`ºêò³â, âèçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ âïðàâ³ ïîäàâàòè â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðåäñòàâíèê íàâ³òü íå çìîãëà íàäàòè ñóäó íàëåæíèõ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóâàëè á áóäü-ÿêå ïðàâî ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» íà öåé îá`ºêò. 20.À òîìó, ñóä çà â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì íå ïåðåâ³ðÿº ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ àðåøòó àáî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü éîãî íàêëàäåííÿ, òà â³äìîâëÿº ó éîãî çàäîâîëåíí³. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 369-372, 375, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä ï î ñ ò à í î â è â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Àëüôà-Áàíê» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_1