Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3440/20

Ñïðàâà ¹ 991/3440/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3543/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 30 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ - ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíå òèì, ùî 04.03.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó îðãàí³çàö³¿ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì îãîëîøåíî ¿¿ ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè ñïðÿìîâàí³ ³ äîñòàâëåí³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì êàíàë³â òà ìîæëèâîñòåé ²íòåðïîëó òà â³äîìîñò³ ïðî öå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Çà òàêîãî, ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü îáðàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà âèçíà÷èòè ¿é çàñòàâó â ðîçì³ð³ 47 573 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 99 998 446, 00 ãðí., ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíó, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2-4, ï. 8, ï. 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äàíå êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî, ïðîñèâ ëèøå îáðàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, â ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ íå ï³äòðèìàâ. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ, äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî âêàçàíå êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿâëÿþ÷èñü ç 07.02.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèêîì çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_6 , ï³ñëÿ îáðàííÿ îñòàííüîãî 26.10.2014 ðîêó íà ïîñàäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ, çà ïîäàííÿì ÎÑÎÁÀ_6 , ¹ 42-03/15 â³ä 24.03.2015 ðîêó áóëà ïðèçíà÷åíà éîãî ïîì³÷íèêîì - êîíñóëüòàíòîì ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè çà ñòðîêîâèì òðóäîâèì äîãîâîðîì. Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ó ÎÑÎÁÀ_5 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ïîðîäæåíèé êîðèñëèâèì ìîòèâîì, íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, øëÿõîì îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ - ÀÒ «ÎÏÇ») òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðåàë³çàö³þ éîãî ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³ ÷åðåç àô³ë³éîâàíèé ç íåþ ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ - êîìïàí³þ Newscope estates limited, ÿêèé íå ìàâ â³äïîâ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, êàäðîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, òðèâàëèõ ³ ì³öíèõ çâ`ÿçê³â íà ãëîáàëüíèõ ðèíêàõ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ äàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü íüîãî òà ðèíêîâîþ ö³íîþ çà ÿêîþ âîíà ó ïîäàëüøîìó áóëà ðåàë³çîâàíà ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèùåâêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è ó äîâ³ð÷èõ â³äíîñèíàõ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçóì³þ÷è, ùî îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» áåç äîïîìîãè éîãî ïîñàäîâèõ îñ³á, ïðåäñòàâíèê³â âëàäè òà âëàñíèêà êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é íå ìîæëèâå, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, çâåðíóëàñÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 ç ïðîïîçèö³ºþ ñïðèÿòè â îòðèìàíí³ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà. Ïîãîäèâøèñü íà âêàçàíó ïðîïîçèö³þ, íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñò³ ç ÎÑÎÁÀ_5 , ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâñÿ äî íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ôðàêö³¿ «Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà» ÎÑÎÁÀ_7 , ç ïðîïîçèö³ºþ âïëèâó íà Ãîëîâó ïðàâë³ííÿ - äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ïèòàííÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà êåð³âíó ïîñàäó ó ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÷åðåç ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ïðåäñòàâëåí³ ÎÑÎÁÀ_5 . Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è ó âëàñíîìó îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 75, ó õîä³ îáãîâîðåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 ïðîöåñó ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÎÑÎÁÀ_6 , â³äðåêîìåíäóâàâ éîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê îñîáó, ÿêà ïðåäñòàâëÿº êîìïàí³¿, ùî ìîæóòü êóïóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó â ÀÒ «ÎÏÇ». Ó öåé æå ïåð³îä, ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, íå ìàþ÷è äîñâ³äó ðîáîòè ó ñôåð³ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ì³ñö³ òà ó íåâñòàíîâëåíèé ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 23.03.2015, óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé çä³éñíþâàâ ì³æíàðîäíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç îïòîâî¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ÿâëÿâñÿ áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ùî çàðåºñòðîâàíà ï³ä íîìåðîì 06972286, çà àäðåñîþ: 483 Green Lanes, Palmers Green, London, England, N13 4BS, îðãàí³çàö³þ ñõåìè ç ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêà ïîëÿãàëà ó ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà çàíèæåíèìè ö³íàìè, ÿêà ó ñâîþ ÷åðãó ðåàë³çîâóâàëà ïðèäáàíó ïðîäóêö³þ â³äîìèì ï³äïðèºìñòâàì-ó÷àñíèêàì ñâ³òîâîãî ðèíêó õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ áóëè êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîâãî äî ïîÿâè êîìïàí³¿ Newscope estates limited, çà ä³éñíèìè ðèíêîâèìè ö³íàìè. ijþ÷è íà âèêîíàííÿ óçãîäæåíîãî ç ÎÑÎÁÀ_9 ïëàíó, ÎÑÎÁÀ_5 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðèáóâøè äî ÀÒ «ÎÏÇ», áóëà ïðåäñòàâëåíà ÎÑÎÁÀ_8 , çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ÿêà áóäå ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ».  ïîäàëüøîìó ïîçíàéîìèâøèñü ç ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_5 çàïðîïîíóâàëà ¿ì âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, íà ùî îñòàíí³, óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ¿¿ òà ñâî¿õ ä³é, à òàêîæ ðîçóì³þ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ÀÒ «ÎÏÇ» â ðåçóëüòàò³ ïðîäàæó éîãî ïðîäóêö³¿ çà çàíèæåíèìè ö³íàìè íà êîðèñòü ³íîçåìíî¿ êîìïàí³¿, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ïîãîäèëèñÿ íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî ïëàíó, âñòóïèâøè òàêèì ÷èíîì ó ïîïåðåäíþ çëî÷èííó çìîâó. ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 19 ïî 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ äîñóäîâèì ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíèé, íà ÀÒ «ÎÏÇ» â³äáóëàñü íàðàäà çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_5 , íà ÿê³é îñòàííÿ çàïðîïîíóâàëà óêëàñòè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited äîãîâîðè ùîäî ïîñòà÷àííÿ íà êîðèñòü îñòàííüî¿ âèãîòîâëåíîãî ÀÒ «ÎÏÇ» êàðáàì³äó ìàðêè «Á» òà àì³àêó áåçâîäíîãî. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , çíàþ÷è, ùî êîìïàí³ÿ Newscope Estates Limited º ìàëîâ³äîìîþ íà ðèíêó êàðáàì³äó òà ðàí³øå íå âèñòóïàëà êîíòðàãåíòîì ÀÒ «ÎÏÇ», ïîãîäèëèñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ ÎÑÎÁÀ_5 . Îòðèìàâøè çãîäó ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «ÎÏÇ», ÎÑÎÁÀ_5 ïðåäñòàâèëà ÎÑÎÁÀ_11 ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê îñîáó, ÿêà ìຠêîíòðîëþâàòè âñ³ ïèòàííÿ ïîâ`ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited. Ç öüîãî ìîìåíòó, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, íàïðàâëåíîãî íà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «ÎÏÇ» ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ì³æ éîãî âèêîíàâöÿìè ðîçïîä³ëëåíî çëî÷èíí³ ðîë³, çã³äíî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçðîáèâøè âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, ÿâëÿþ÷èñü îðãàí³çàòîðîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âçÿëà íà ñåáå âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ä³é: - çä³éñíþâàòè çàãàëüíó êîîðäèíàö³þ ä³é òà çâ`ÿçîê ì³æ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited; - çä³éñíþâàòè 䳿 íàïðàâëåí³ íà ñâîº ïîäàëüøå ïðèçíà÷åííÿ äî ñêëàäó îðãàíó ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» ç ìåòîþ ï³äòðèìêè ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü (ó ðàç³ ¿õ âèíèêíåííÿ) ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ÀÒ «ÎÏÇ» ç êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited; - ôîðìóâàòè ö³íè ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» äëÿ ðåàë³çàö³¿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited íà ð³âí³ íèæ÷îìó í³æ ö³íè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, äëÿ ÷îãî íåþ áóëî çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 .  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_5 , ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó, êàðáàì³ä â îáñÿç³ 293 726,146 ò AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 2 872 377 äîëàð³â ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 2 872 377äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä - 63 055 664 ãðí.  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_9 , ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó, àì³àê â îáñÿç³ 100 500 ò AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1A-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4A-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 1 155 500 äîëàð³â ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 1 155 500 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 30 158 190 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî âîíà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó, îðãàí³çóâàëà çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ÿêà ïîëÿãàëà ó îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí., òîáòî ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, áóëî ñêëàäåíî ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_12 , 04.03.2020 ðîêó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_13 , 04.03.2020 ðîêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ¿¿ ìàòåð³ - ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà òàêîæ ïðîæèâຠçà âêàçàíîþ àäðåñîþ, áóëî íàäàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïàì`ÿòêó ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî, ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_5 íà 10.03.2020, 12.03.2020, 16.03.2020 ç ðîç`ÿñíåííÿì çì³ñòó òà çíà÷åííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â. Îäíàê, ÎÑÎÁÀ_15 â³ä îòðèìàííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ïåðåäà÷³ ¿õ ÎÑÎÁÀ_5 â³äìîâèëàñü ó êàòåãîðè÷í³é ôîðì³. Ïðè öüîìó, ó âèùåâêàçàí³é êâàðòèð³ äâåð³ í³õòî íå â³ä÷èíèâ. ³äïîâ³äíî äî íàêëàäíèõ çà ¹ 0303100614718 òà ¹ 0303100614700, 05.03.2020 ðîêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïàì`ÿòêà ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî òà ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê áóëà â³äïðàâëåíà ÎÑÎÁÀ_5 ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_2 òà ÀÄÐÅÑÀ_1 . Îêð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç â³äïîâ³äíî¿ â³äì³òêè íà êîﳿ ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà (¹ 175 â³ä 10.03.2020), ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî òà ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê âðó÷åíî Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é ä³ëüíèö³ «Ëèïêèæèòëîñåðâ³ñ» Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâ. Ìèê³ëüñüêèé, 9. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çà ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä ïîâ³äîìëÿº ïåâíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ àáî ïðî ïðèéíÿòå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ÷è çä³éñíåíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ. Ïîâ³äîìëåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïðèâîäó â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêó, ÿêùî ó÷àñòü öèõ îñ³á ó òàêèõ ä³ÿõ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ. Ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1, ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç â³äïîâ³ä³ íà çàïèò, íàäàíî¿ Â³ää³ëîì îáë³êó òà ìîí³òîðèíãó ³íôîðìàö³¿ ïðî ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÖÌÓ ÄÌÑ â ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ç 10.02.2009 ðîêó çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ³ç ²íòåãðîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâî¿ ñèñòåìè ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè «ÀÐÌÎл, ¿¿ ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ º ÀÄÐÅÑÀ_2 , à ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ - ÀÄÐÅÑÀ_1 . Îñê³ëüêè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà áóëà òèì÷àñîâî â³äñóòíÿ çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ, â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ âðó÷àëîñü äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_5 - ¿¿ ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_15 , íàñòóïíîãî äíÿ â³äïðàâëåíî ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì íà àäðåñó ðåºñòðàö³¿ òà îñòàííüîãî â³äîìîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ îñîáè, áóëî âðó÷åíî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîòðèìàíî íîðì Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à çà òàêîãî, 04.03.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ - ªÑÏË). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Çà òàêîãî, ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 02.02.2016 (à.ñ. 25-26); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 02.02.2016 (à.ñ. 27-41); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 10.04.2017 (à.ñ. 61-69); Ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 542 â³ä 14.04.2015 (à.ñ. 88-92); ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ (à.ñ. 93-102); äîâ³äêîþ ïðî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèé ñòàí ÀÒ «ÎÏÇ» (à.ñ. 102-103); Ñòàòóòîì ÀÒ «ÎÏÇ» (à.ñ. 104-115); äîâ³äêîþ (à.ñ. 116-117); âèòÿãîì, ðîçïîðÿäæåííÿìè, Íàêàçîì (à.ñ.117-119); çàâäàííÿìè (à.ñ.120); äîâ³äêàìè (à.ñ.121-122); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.11.2018 ç äîäàòêàìè (à.ñ. 124-132); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 01.11.2016 (à.ñ. 132-133); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.05.2107 (à.ñ. 133-136); êîíòðàêòàìè ç äîäàòêàìè (à.ñ. 137-210); âèñíîâêîì åêñïåðòà (à.ñ. 211-216); âèñíîâêîì åêñïåðòà (à.ñ. 218-229). Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ðèçèêè, çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü. ³äïîâ³äíî äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå ìàþòü ïðàâà ³í³ö³þâàòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç íàÿâíîñò³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). Òàê, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ó âèïàäêó çàñóäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äî íå¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â áåç ïðàâà íà çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðèçíà÷åííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, àáî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì. Êð³ì òîãî, îäíî÷àñíî ç íàïðàâëåííÿì ïîøòîþ òà âðó÷åííÿì æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñòàíí³é, ¿¿ áóëî âèêëèêàíî äëÿ ó÷àñò³ ó ñë³ä÷èõ ä³ÿõ íà 10.03.2020, 12.03.2020, 16.03.2020, 19.03.2020 òà 24.03.2020, àëå ó ö³ äàòè ó âêàçàíèé â ïîâ³ñòêàõ ÷àñ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 íà âèêëèê íå ïðèáóëà òà íå ïîâ³äîìèëà ïðî ïðè÷èíè ñâîãî íå ïðèáóòòÿ. Ïîðÿä ç öèì, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 18.10.2019 ïåðåòíóëà äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Ìàÿêè-Óäîáíå» â íàïðÿìêó Ìîëäîâè òà çã³äíî íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿, òîãî æ äíÿ, ç ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó ì. Êèøèí³â âèëåò³ëà ðåéñîì OS-656 äî ì. ³äåíü (Àâñòð³ÿ). ϳñëÿ öüîãî, êîðèñòóþ÷èñü íàëåæíèìè ¿é ïàñïîðòàìè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, äî Óêðà¿íè íå ïîâåðòàëàñÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 öüîãî Êîäåêñó. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è, ùî ó ÎÑÎÁÀ_5 íàÿâí³ â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éí³ ìîæëèâîñò³, îñîáèñò³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ç ñóá`ºêòàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ç íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åí³ ìîæëèâîñò³ òà çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíà ìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ áóäü-ÿêèì ³íøèì ÷èíîì. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ï.ï. 3), 4) ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî, çîêðåìà, äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ÷è îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî ï`ÿòè ðîê³â, - âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ïåðåáóâàþ÷è íà âîë³, öÿ îñîáà ïåðåõîâóâàëàñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó, ïåðåøêîäæàëà êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ àáî ¿é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî çëî÷èíó; äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Çàïîá³ãòè âêàçàíèìè ðèçèêàì, øëÿõîì îáðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ìîæëèâî, îñê³ëüêè, ï³äîçðþâàíà òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè, à òîìó ³íø³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çàáåçïå÷àòü ¿¿ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, âèêîíàííÿ íåþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî ³ íå çìåíøàòü ðèçèê³â âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çíèùèòè, ïðèõîâóâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ áóäü-ÿêèì ³íøèì ÷èíîì. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. Çã³äíî ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Àíàë³ç ïîëîæåíü âêàçàíî¿ ñòàòò³ äຠï³äñòàâè çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ó ðàç³ îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó, à çà òàêîãî, ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàíí³ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó, ÿêîãî îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òðèâຠäî éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó ³ íå îáìåæóºòüñÿ ñòðîêîì âñòàíîâëåíèì ÷. 1 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ø³ñòäåñÿò äí³â). Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî äàíèõ ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ÎÑÎÁÀ_5 18.10.2019 ïåðåòíóëà äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Ìàÿêè-Óäîáíå» â íàïðÿìêó Ìîëäîâè òà çã³äíî íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿, òîãî æ äíÿ, ç ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó ì. Êèøèí³â âèëåò³ëà ðåéñîì OS-656 äî ì. ³äåíü (Àâñòð³ÿ). ϳñëÿ öüîãî, êîðèñòóþ÷èñü íàëåæíèìè ¿é ïàñïîðòàìè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, äî Óêðà¿íè íå ïîâåðòàëàñÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî îñîáà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, òî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº éîãî ðîçøóê. Ó çâ`ÿçêó ³ç íåìîæëèâ³ñòþ âñòàíîâèòè ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ âðàõîâóþ÷è, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì áóëî âñòàíîâëåíî ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó ³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 27.03.2020 (à.ñ. 231-232) îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè ñïðÿìîâàí³ ³ äîñòàâëåí³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (à.ñ. 233) äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì êàíàë³â òà ìîæëèâîñòåé ²íòåðïîëó òà â³äîìîñò³ ïðî öå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Òàê, âèíåñåíà ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â, çîêðåìà, òàêèõ âèä³â ðîçøóêó: äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî, òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî îáìåæåííÿ çà òåðèòîð³ºþ â ìåæàõ äåðæàâè àáî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé âïðàâ³ çä³éñíþâàòè 䳿 ç ðîçøóêó ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ÿê â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë òàê ³ ïîçà íåþ. Çà çì³ñòîì ñò. 2 Ñòàòóòó ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîëó, âêàçàíà îðãàí³çàö³ÿ çä³éñíþº âçàºìîä³þ âñ³õ îðãàí³â êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ . Òîáòî, íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ó âêàçàí³é îðãàí³çàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè, ùå íå ñâ³ä÷èòü, ùî îñîáà íå ïåðåáóâຠâ ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, îñê³ëüêè êîìïåòåíòí³ îðãàíè êðà¿íè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñü íàïðÿìó äî ³íøèõ êðà¿í â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ óãîä. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ - ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè. Òàê ÿê äåòåêòèâîì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà â÷èíåíî íåîáõ³äí³ ä³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ òàêîãî ðîçøóêó (â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè ñïðÿìîâàíî ³ äîñòàâëåíî äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ç âèêîðèñòàííÿì êàíàë³â òà ìîæëèâîñòåé ²íòåðïîëó), òî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Îñê³ëüêè, çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè òà äîäàí³ äî íüîãî äîêàçè, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì, à òàêîæ ïðî òå, ùî îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ îáðàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êð³ì òîãî, çâàæàþ÷è, ùî ïðîêóðîð íå ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ó ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì íà íå¿, ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ, îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è, ùî äàíå ïèòàííÿ ïîâèííî âèð³øóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñàìå ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, òî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èì ñóääåþ äàíå ïèòàííÿ íå âèð³øóºòüñÿ. Çà òàêîãî, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ÷. 5 ñò. 9, ñòàòòÿìè 177, 183, 184, 193-194, 196, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Îáðàòè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàðåºñòðîâàí³é çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ³ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 48 ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä.  çàäîâîëåí³ ðåøòè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ, à ï³äîçðþâàíèì, ÿêèé òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, â öåé æå ñòðîê ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ éîìó êîﳿ äàíî¿ óõâàëè. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_1