Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2009/20

Ñïðàâà ¹ 991/2009/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2053/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìèé, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191, ÷.2 ñò.364, ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîñèâ: -çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â; -ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 190 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 2 501 380 ãðí. (äâà ì³ëüéîíè ï`ÿòñîò îäíà òèñÿ÷à òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü); -ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025); 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè - çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; -çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ â âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí; -íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3, 4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; -çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà éîãî ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñóäîì îáîâ`ÿçê³â, íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ éîãî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ òà áåçï³äñòàâíîñò³ òà ââàæàâ, ùî ó éîãî çàäîâîëåíí³ ñë³ä â³äìîâèòè.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ïîçèö³¿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî: - ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà áåçï³äñòàâíîþ, áåç æîäíîãî äîëó÷åíîãî íàëåæíîãî äîêàçó, ÿêèé áè ï³äòâåðäæóâàâ âåðñ³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èííèõ ä³é; - çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, º íåîá´ðóíòîâàíèìè, à äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ðèçèê³â íàðàç³ â³äñóòí³ òà íå íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, à òîìó çàñòîñóâàííÿ íàéñóâîð³øîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó º íåäîïóñòèìèì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè îáñòàâèíàìè: 1) ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 íåîäíîðàçîâî ç`ÿâëÿâñÿ äî äåòåêòèâ³â äëÿ äîïèòó ÿê ñâ³äêà, çà çì³ñòîì òà õàðàêòåðîì ïèòàíü ðîçóì³â ïðî ñâîº ìîæëèâå êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ, îäíàê íå çíèê, çà êîðäîí íå âè¿õàâ ³ íå çáèðàºòüñÿ âè¿æäæàòè, ìàþ÷è ïðè öüîìó çàêîðäîííèé ïàñïîðò, îñê³ëüêè íå â³ä÷óâຠçà ñîáîþ ïðîâèíè òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî íå ìຠçà êîðäîíîì íåðóõîìîñò³ òà ðîäè÷³â, ó ÿêèõ çì³ã áè ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à ï³ä ÷àñ éîãî çàòðèìàííÿ íå ÷èíèâ îï³ð äåòåêòèâàì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; 2) çà ÷îòèðè ðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÿê ñâ³äêè áóëè äîïèòàí³ äåñÿòêè ïðàö³âíèê³â ÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», òà ÎÑÎÁÀ_6 â ñâîþ ÷åðãó íåîäíîðàçîâî ì³ã ñêîðèñòàòèñü ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ³ íàìàãàòèñü ïåðåêîíàòè ï³äëåãëèõ çì³íèòè ïîêàçè íà éîãî êîðèñòü, ïðîòå, æîäíîãî ðàçó öüîãî íå çðîáèâ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) âíàñë³äîê òîãî, ùî ïîòåðï³ëîþ ñòîðîíîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º äåðæàâà, òî íå ìîæå ìàòè ì³ñöå âïëèâ øëÿõîì ï³äêóïó, òèñêó íà ó÷àñíèê³â òà ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; - òàê³ õàðàêòåðèçóþ÷è äàí³ ïðî ï³äîçðþâàíîãî, ÿê òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ç ïîçèòèâíî¿ ñòîðîíè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ õàðàêòåðèñòèêè, íåîäíîðàçîâî íàãîðîäæóâàâñÿ ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè çà áàãàòîð³÷íó ïë³äíó ïðàöþ, âèñîêó ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü, àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîôñï³ëêîâ³é ðîáîò³, çà çàñëóãè ïåðåä òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ì³ñòà Þæíå, âàãîìèé âíåñîê ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé òà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê ì³ñòà, ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, âèÿâëåíèé âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, íàãîðîäæóâàâñÿ çíàêàìè: ç³ðêîþ øàíè, çíàêîì â³äì³ííîñò³ «çà çàñëóãè ³ â³ðí³ñòü çàâîäó», þâ³ëåéíèì îðäåíîì Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ Ðàäè ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â õ³ì³÷íèõ òà íàôòîõ³ì³÷íèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³, à òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íåìຠñóäèìîñò³, äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãóâàâñÿ, ìຠã³ïåðòîí³÷íó õâîðîáó 2 ñòóïåíþ òà ãîñòðèé êàëüêóëüîçíèé ôëåãìîíîçíèé õîëåñöèò, ùî ïîòðåáóº ïîñò³éíèõ îáñòåæåíü òà íàãëÿäó ë³êàð³â, ìàþòü òàêîæ îö³íþâàòèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùî º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì; - ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî òîãî ôàêòó, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - ïîñòàíîâîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 05.09.2017 ð., çàëèøåíî¿ â ñèëó çà ðåçóëüòàòàìè àïåëÿö³éíîãî òà êàñàö³éíîãî ïåðåãëÿäó, âèñíîâêè Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, âèêëàäåí³ â àêò³ ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» çà ïåð³îä 01.01.2014 ðîêó ïî 30.11.2015 ðîêó, ÿêèé äàòîâàíèé 16.02.2016 ð. çà ¹ 05-21/11, ïðåäìåòîì ÿêî¿ áóëè, çîêðåìà, êîíòðàêòè ì³æ Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» òà êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» ¹ 1À-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹ 2À-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹ 3À-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹ 4À-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹ 5À-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹ 1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹ 2K-NSC-2015 â³ä 12.05.2015, ¹ 3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹ 4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹ 5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹ 6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹ 7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015, ùîäî ïåðåâèùåííÿ ñîá³âàðòîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (êàðáàì³ä, àì³àê) íàä ö³íîþ ðåàë³çàö³¿ çà âèùåçàçíà÷åíèìè êîíòðàêòàìè âèçíàíî ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñîâàí³ ç îãëÿäó íà òå, ùî òàê³ âèñíîâêè íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Çà òàêîãî, ôàêò ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîäóêö³¿ íå ï³äòâåðäèâñÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íå ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó íåäîîòðèìàííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» äîõîä³â òà â³äñóòí³ñòü çàâäàíèõ ï³äïðèºìñòâó çáèòê³â. Ïðè öüîìó, âèñíîâêè åêñïåðò³â, äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, íå º äîêóìåíòàëüíèì ï³äòâåðäæåííÿì ðîçì³ðó íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó ÀÒ «ÎÏÇ» â³ä çàçíà÷åíèõ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 . ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèê³â, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191, ÷.2 ñò.364, ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ôàêòîì òîãî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, øëÿõîì â÷èíåííÿ óìèñíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òðåò³ìè îñîáàìè - êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó óêëàëè ðÿä äîãîâîð³â íà ïðèäáàííÿ ãàçó òà ðåàë³çàö³¿ êàðáàì³äó òà àì³àêó çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 77 986 397 ãðí, òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 128 056 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. Çîêðåìà, 04.03.2020 ð. î 19 ãîä. 59 õâ. ÎÑÎÁÀ_6 çàòðèìàíî äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî íà ï³äñòàâ³ ï.3 ÷.1 ñò.208 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿê ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíîãî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îñòàíí³é ìîæå çä³éñíèòè âòå÷ó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 05.03.2020 ð. ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåíü çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî â³í ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÷èì ñïðè÷èíèâ òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Çã³äíî Íàêàçó Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 16.06.2004 ð. ¹ 2-ÀÒ, Îäåñüêèé äåðæàâíèé ïðèïîðòîâèé çàâîä ïåðåòâîðåíî ó â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÿêîãî 26.04.2012 çì³íåíî íàçâó òîâàðèñòâà íà ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ - ÀÒ «ÎÏÇ»), êîä ªÄÐÏÎÓ 00206539. Çã³äíî ñòàòóòó, çàòâåðäæåíîãî Çàãàëüíèìè çáîðàìè àêö³îíåð³â (äàë³ - ÇÇÀ) 26.04.2012, çàðåºñòðîâàíîãî 15.05.2012 âèêîíêîìîì Þæíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ÀÒ «ÎÏÇ» ñòâîðåíî ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ âèðîáíèöòâà òà ðåàë³çàö³¿ áåçïå÷íî¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, íàäàííÿ ïîñëóã òà ïðîâàäæåííÿ ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà ïîëîæåíü ñòàòóòó. Ïðèáóòîê, îòðèìàíèé â ðåçóëüòàò³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ³íòåðåñàõ òîâàðèñòâà éîãî àêö³îíåð³â òà òðóäîâîãî êîëåêòèâó. Çàñíîâíèêîì ÀÒ «ÎÏÇ» º ÔÌÄÓ, ÿêîìó íàëåæèòü 99,57 % àêö³é ÀÒ «ÎÏÇ». Îðãàíàìè ÀÒ «ÎÏÇ» º ÇÇÀ, íàãëÿäîâà ðàäà, ïðàâë³ííÿ, ðåâ³ç³éíà êîì³ñ³ÿ. Íàãëÿäîâà ðàäà òîâàðèñòâà º îðãàíîì, ùî çä³éñíþº çàõèñò ïðàâ àêö³îíåð³â, ³ â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñòàòóòîì òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà» (äàë³ - Çàêîí), êîíòðîëþº òà ðåãóëþº ä³ÿëüí³ñòü ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ». Íàãëÿäîâà ðàäà ñêëàäàºòüñÿ ç ï`ÿòüîõ ÷ëåí³â òà îáèðàºòüñÿ ÇÇÀ ÀÒ «ÎÏÇ» ç ÷èñëà þðèäè÷íèõ îñ³á - àêö³îíåð³â ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïîâíó öèâ³ëüíó 䳺çäàòí³ñòü ñòðîêîì íà òðè ðîêè. ³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» çàòâåðäæåíîãî ÇÇÀ ÀÒ «ÎÏÇ» â³ä 26.04.2012, ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» º âèêîíàâ÷èì îðãàíîì òîâàðèñòâà, ÿêèé çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ 䳺 íà êîëåã³àëüíèõ çàñàäàõ, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî â³äíîñèòüñÿ âèð³øåííÿ óñ³õ ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, êð³ì òèõ, ùî çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ñòàòóòîì ÀÒ «ÎÏÇ» àáî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â â³äíåñåí³ äî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ çàãàëüíèõ çáîð³â é Íàãëÿäîâî¿ ðàäè òà ñòàòóòîì ÀÒ «ÎÏÇ» àáî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ. Çîêðåìà ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» âïîâíîâàæåíå: ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè òà ìàéíîì òîâàðèñòâà ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì òà óìîâ ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 8.4.12.5 ñòàòóòó; ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ïðèäáàííÿ ³ â³ä÷óæåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â, ïà¿â (÷àñòîê), ñòàòóòíèõ (ñêëàäåíèõ) êàï³òàë³â ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â; ðîçðîáëÿòè ïðîåêòè ð³÷íèõ áþäæåò³â, á³çíåñ-ïëàí³â, ïðîãðàì ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà; ðîçðîáëÿòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, øòàòíèé ðîçêëàä, êîøòîðèñ âèòðàò; çàòâåðäæóâàòè ïîëîæåííÿ, ùî ðåãóëþþòü ïîòî÷íó ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, òà ³íøå. Ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» ñêëàäàºòüñÿ ç ñåìè ÷ëåí³â, ÿê³ îáèðàþòüñÿ ç ÷èñëà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïîâíó öèâ³ëüíó 䳺çäàòí³ñòü, ñòðîêîì íà ï`ÿòü ðîê³â. ³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ãîëîâà òà ÷ëåíè íàãëÿäîâî¿ ðàäè, ãîëîâà òà ÷ëåíè ïðàâë³ííÿ, ãîëîâà òà ÷ëåíè ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ º ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â òîâàðèñòâà. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÿâëÿþ÷èñü ç 07.02.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèêîì çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ï³ñëÿ îáðàííÿ îñòàííüîãî 26.10.2014 ðîêó íà ïîñàäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ, 13.11.2014 çì³íèëà éîãî íà ïîñàä³ êåð³âíèêà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ëàãâàðäà. Ëîó äèçàéí ³ äåâåëîïìåíò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35080980). ϳñëÿ ÷îãî, çà ïîäàííÿì ÎÑÎÁÀ_18 , ¹ 42-03/15 â³ä 24.03.2015 ðîêó áóëà ïðèçíà÷åíà éîãî ïîì³÷íèêîì - êîíñóëüòàíòîì ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè çà ñòðîêîâèì òðóäîâèì äîãîâîðîì. Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_9 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ïîðîäæåíèé êîðèñëèâèì ìîòèâîì, íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, øëÿõîì îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðåàë³çàö³þ éîãî ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³ ÷åðåç àô³ë³éîâàíèé ç íåþ ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé íå ìàâ â³äïîâ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, êàäðîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, òðèâàëèõ ³ ì³öíèõ çâ`ÿçê³â íà ãëîáàëüíèõ ðèíêàõ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ äàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü íüîãî òà ðèíêîâîþ ö³íîþ çà ÿêîþ âîíà ó ïîäàëüøîìó áóëà ðåàë³çîâàíà ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèùåâêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåáóâàþ÷è ó äîâ³ð÷èõ â³äíîñèíàõ ç ÎÑÎÁÀ_18 , ðîçóì³þ÷è, ùî îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» áåç äîïîìîãè éîãî ïîñàäîâèõ îñ³á, ïðåäñòàâíèê³â âëàäè òà âëàñíèêà êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é íå ìîæëèâå, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, çâåðíóëàñÿ äî ÎÑÎÁÀ_18 ç ïðîïîçèö³ºþ ñïðèÿòè â îòðèìàíí³ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà. ÎÑÎÁÀ_18 ÿâëÿþ÷èñü íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, ÷ëåíîì ôðàêö³¿ «Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà» òà ÷ëåíîì êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè òà ïðàâîñóääÿ, ìàþ÷è øèðîêå êîëî çíàéîìñòâ ³ çâ`ÿçê³â òà â³äïîâ³äíó ä³ëîâó ðåïóòàö³þ ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_9 . Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ äîìîâëåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_18 ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ðîçóì³þ÷è, ùî çàñíîâíèêîì ÀÒ «ÎÏÇ» º ÔÌÄÓ, ÿêîìó íàëåæèòü êîíòðîëüíèé ïàêåò àêö³é ÀÒ «ÎÏÇ» íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñò³ ç ÎÑÎÁÀ_9 , çâåðíóâñÿ äî âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè Ãîëîâè ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_11 òà óçãîäèâ ç íèì çóñòð³÷ ó ðîáî÷îìó êàá³íåò³ îñòàííüîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà Àëìàçîâà, áóä. 18/9, êàá. 302. Ó ïîäàëüøîìó ï³ä ÷àñ âèùåâêàçàíî¿ çóñòð³÷³ ÎÑÎÁÀ_18 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî éîãî ö³êàâèòü åêñïîðò ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», à ñàìå îðãàí³çàö³ÿ ìåõàí³çìó åêñïîðòó 50% ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», øëÿõîì íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 â³äïîâ³äíèõ âêàç³âîê äèðåêòîðó ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_10 íà ùî ÎÑÎÁÀ_11 â³äìîâèâ ÎÑÎÁÀ_18 . Îòðèìàâøè â³äìîâó â³ä ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_18 âèð³øèâ ñïðèÿòè ÎÑÎÁÀ_9 øëÿõîì ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ íà êåð³âíó ïîñàäó ó ÀÒ «ÎÏÇ» àáî éîãî îðãàíàõ, çà äîïîìîãîþ íàÿâíèõ ó ÎÑÎÁÀ_18 , ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà çâ`ÿçê³â ç ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè. Ðîçóì³þ÷è, ùî çíà÷íó ðîëü â óïðàâë³íí³ ÀÒ «ÎÏÇ» â³ä³ãðຠéîãî ïðàâë³ííÿ, ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè ó ñêëàä ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè ÀÒ «ÎÏÇ» çà çàâäàííÿì íà ãîëîñóâàííÿ çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ãîëîâè ÔÄÌÓ, ÿêèé ó ñâîþ ÷åðãó ïîãîäæóºòüñÿ Ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 íàäàëà ÎÑÎÁÀ_18 ñâîþ á³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ç âèêëàäåíèìè ó í³é â³äîìîñòÿìè ñòîñîâíî îñâ³òè òà äîñâ³äó ðîáîòè äëÿ ïåðåäàííÿ ïðåäñòàâíèêàì ÔÄÌÓ, ÿê äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ¿¿ êîìïåòåíòí³ñòü òà îá´ðóíòîâóº äîö³ëüí³ñòü ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ». Ó íàñë³äîê öüîãî, ÎÑÎÁÀ_18 , íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñò³ ç ÎÑÎÁÀ_9 , ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, çâåðíóâñÿ äî íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ôðàêö³¿ «Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà» ÎÑÎÁÀ_19 , ç ïðîïîçèö³ºþ âïëèâó íà Ãîëîâó ïðàâë³ííÿ - äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî ïèòàííÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà êåð³âíó ïîñàäó ó ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÷åðåç ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ïðåäñòàâëåí³ ÎÑÎÁÀ_9 . Íà âèêîíàííÿ ïðîïîçèö³¿ ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_10 ó ñâîºìó îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åëåêòðèê³â, 29à, äå ïîâ³äîìèâ îñòàííüîìó ïðî ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ÷àñòèíè ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÷åðåç â³äïîâ³äí³ êîìïàí³¿, ÿê³ â³äîì³ ÎÑÎÁÀ_18 òà íàïðàâèâ ÎÑÎÁÀ_10 äëÿ îáãîâîðåííÿ äåòàëåé ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» äî îô³ñó ÎÑÎÁÀ_18 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 75. Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è ó âëàñíîìó îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 75, ó õîä³ îáãîâîðåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_10 ïðîöåñó ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÎÑÎÁÀ_18 , â³äðåêîìåíäóâàâ éîìó ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê îñîáó, ÿêà ïðåäñòàâëÿº êîìïàí³¿, ùî ìîæóòü êóïóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó â ÀÒ «ÎÏÇ». Ó öåé æå ïåð³îä, ÎÑÎÁÀ_9 ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, íå ìàþ÷è äîñâ³äó ðîáîòè ó ñôåð³ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ì³ñö³ òà ó íåâñòàíîâëåíèé ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 23.03.2015, óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÿêèé çä³éñíþâàâ ì³æíàðîäíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç îïòîâî¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ÿâëÿâñÿ áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ùî çàðåºñòðîâàíà ï³ä íîìåðîì 06972286, çà àäðåñîþ: 483 Green Lanes, Palmers Green, London, England, N13 4BS, îðãàí³çàö³þ ñõåìè ç ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêà ïîëÿãàëà ó ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà çàíèæåíèìè ö³íàìè, ÿêà ó ñâîþ ÷åðãó ðåàë³çîâóâàëà ïðèäáàíó ïðîäóêö³þ â³äîìèì ï³äïðèºìñòâàì-ó÷àñíèêàì ñâ³òîâîãî ðèíêó õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ áóëè êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîâãî äî ïîÿâè êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà ä³éñíèìè ðèíêîâèìè ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_12 ìàþ÷è äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ îïòîâî¿ òîðã³âë³ ì³íåðàëüíèìè äîáðèâàìè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó òà â³äïîâ³äíó ä³ëîâó ðåïóòàö³þ ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_9 òà òàêèì ÷èíîì âñòóïèâ ç íåþ ó çëî÷èííó çìîâó. ³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèêàì ãðóïè íåîáõ³äíî áóëî çä³éñíèòè íàñòóïíå: - ñïðèÿòè ÎÑÎÁÀ_9 ó ¿¿ ïðèçíà÷åíí³ äî ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ», ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåþ ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè êåð³âíèöòâî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÀÒ «ÎÏÇ»; - çàëó÷èòè äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «ÎÏÇ» â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â, ÿêèì äîâåñòè çëî÷èíí³ íàì³ðè òà óçãîäèòè ç íèìè ïðîöåñ â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ; - ïðîâåñòè ïåðåãîâîðè ç ïîñò³éíèìè êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ» òà óçãîäèòè ç íèìè ìîæëèâ³ñòü ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÀÒ «ÎÏÇ» íà ðàõóíêè ïîñåðåäíèêà - êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ç ïîäàëüøèì â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå (²íêîòåðìñ-2010) áåçïîñåðåäíüî ç ÀÒ «ÎÏÇ», àëå â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited; - óçãîäèòè ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ùî çä³éñíþþòü ó Ìîðñüêîìó òîðãîâåëüíîìó ïîðòó «Þæíèé» ä³ÿëüí³ñòü ïîâ`ÿçàíó ç íàäàííÿì äîçâîë³â íà âõ³ä òà âèõ³ä äî àêâàòî𳿠ïîðòó, ñåðòèô³êàö³ºþ åêñïîðòîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîõîäæåííÿì ìèòíèõ ïðîöåäóð; - ï³äøóêàòè òà/àáî ñòâîðèòè êîìïàí³¿ íà ðàõóíêè ÿêèõ, ç ðàõóíê³â êîìïàí³¿ Newscope estates limited ìàþòü ïåðåðàõîâóâàòèñÿ êîøòè îòðèìàí³ ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ ö³íîþ òà ö³íîþ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited, øëÿõîì óêëàäàííÿ ô³êòèâíèõ ÷è óäàâàíèõ äîãîâîð³â ùîäî îòðèìàííÿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã. Âèêîíóþ÷è âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, ìàþ÷è íà ìåò³ îòðèìàííÿ íà ðàõóíêè íàëåæíî¿ éîìó êîìïàí³¿ Newscope estates limited íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ ö³íîþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà âàðò³ñòþ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â³ä ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited ÎÑÎÁÀ_12 , ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó îáóìîâèâ ³ç äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited John Francis O'Grady, ïîðÿäîê ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_12 , ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ö³íè òà îá`ºìó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêó îñòàííº ìîãëî ðåàë³çóâàòè íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ, óçãîäèâ ç êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ» ïðèäáàííÿ íèìè ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà ðèíêîâîþ ö³íîþ, ÿêà áóëà âèùà çà ö³íó ïðèäáàííÿ ïðîäóêö³¿ ó ÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, ç ïîïåðåäíüîþ îïëàòîþ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÀÒ «ÎÏÇ» íà ðàõóíêè ïîñåðåäíèêà - êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ç ïîäàëüøèì â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå (²íêîòåðìñ-2010) áåçïîñåðåäíüî ç ÀÒ «ÎÏÇ», àëå â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_12 â³äïîâ³äíî äî ñâ çëî÷èííî¿ ðîë³, ìàâ îðãàí³çîâóâàòè ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited ç ¿õ ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ êîíòðàãåíòàì, òà ÿâëÿþ÷èñü áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited, çàáåçïå÷óâàâ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ö³ºþ êîìïàí³ºþ çà ðàõóíîê íåäîîòðèìàííÿ êîøò³â ÀÒ «ÎÏÇ». ijþ÷è íà âèêîíàííÿ óçãîäæåíîãî ç ÎÑÎÁÀ_12 ïëàíó, ÎÑÎÁÀ_9 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðèáóâøè äî ÀÒ «ÎÏÇ», áóëà ïðåäñòàâëåíà ÎÑÎÁÀ_10 , çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ÿêà áóäå ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ».  ïîäàëüøîìó ïîçíàéîìèâøèñü ç ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_9 çàïðîïîíóâàëà ¿ì âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, íà ùî îñòàíí³, óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ¿¿ òà ñâî¿õ ä³é, à òàêîæ ðîçóì³þ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ÀÒ «ÎÏÇ» â ðåçóëüòàò³ ïðîäàæó éîãî ïðîäóêö³¿ çà çàíèæåíèìè ö³íàìè íà êîðèñòü ³íîçåìíî¿ êîìïàí³¿, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ïîãîäèëèñÿ íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî ïëàíó, âñòóïèâøè òàêèì ÷èíîì ó ïîïåðåäíþ çëî÷èííó çìîâó. ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 19 ïî 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ äîñóäîâèì ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíèé, íà ÀÒ «ÎÏÇ» â³äáóëàñü íàðàäà çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , íà ÿê³é îñòàííÿ çàïðîïîíóâàëà óêëàñòè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited äîãîâîðè ùîäî ïîñòà÷àííÿ íà êîðèñòü îñòàííüî¿ âèãîòîâëåíîãî ÀÒ «ÎÏÇ» êàðáàì³äó ìàðêè «Á» òà àì³àêó áåçâîäíîãî. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 , çíàþ÷è, ùî êîìïàí³ÿ Newscope Estates Limited º ìàëîâ³äîìîþ íà ðèíêó êàðáàì³äó òà ðàí³øå íå âèñòóïàëà êîíòðàãåíòîì ÀÒ «ÎÏÇ», ïîãîäèëèñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ ÎÑÎÁÀ_9 . Îòðèìàâøè çãîäó ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «ÎÏÇ», ÎÑÎÁÀ_9 ïðåäñòàâèëà ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê îñîáó, ÿêà ìຠêîíòðîëþâàòè âñ³ ïèòàííÿ ïîâ`ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited. Ç öüîãî ìîìåíòó, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó íàïðàâëåíîãî íà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «ÎÏÇ» ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ì³æ éîãî âèêîíàâöÿìè ðîçïîä³ëåíî çëî÷èíí³ ðîë³.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_6 , ïðèçíà÷åíèé 15.05.2007 íàêàçîì ¹254-ê íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ¹1026.6-01-11, çàòâåðäæåíî¿ 02.07.2011, çîáîâ`ÿçàíèé çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ ñâîº÷àñíî¿ ³ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó òà íàäàííþ ïîñëóã ïî ïðèéîìó, çáåð³ãàííþ òà â³äâàíòàæåííþ íà åêñïîðò õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ; ïðîâîäèòè àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äëåãëèõ ï³äðîçä³ë³â çàâîäó, ñïðèÿòè áåçïåðåá³éíîìó âèð³øåííþ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íèìè çàâäàíü. Çã³äíî ö³º¿ æ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ç ïîì³æ ³íøîãî íàä³ëåíèé íàñòóïíèìè ïðàâàìè: ïðåäñòàâëÿòè çàâîä ç ïèòàíü çáóòó ïðîäóêö³¿ çàâîäó òà íàäàííþ ïîñëóã ïî ïðèéîìó, çáåð³ãàííþ òà â³äâàíòàæåííþ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿; óêëàäàòè äîãîâîðè ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó íà âíóòð³øí³é ðèíîê ³ íà åêñïîðò. Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà: íåäîòðèìàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå âèêîðèñòàííÿ íàäàíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ³íñòðóêö³ºþ; ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; íåïðàâèëüíî ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ; íåâèêîíàííÿ ï³äëåãëèìè ï³äðîçä³ëàìè ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêö³é òà çàäà÷. Ïðè öüîìó 08.07.2015 áóëà çàòâåðäæåíà íîâà ðåäàêö³ÿ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_6 ¹1026.6-01-15, ÿêîþ íà ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåíî äîäàòêîâèé îáîâ`ÿçîê - çàáåçïå÷óâàòè áåçïåðåá³éíó ³ åôåêòèâíó ðîáîòó îïåðàòèâíî ï³äëåãëèõ éîìó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çàâîäó, çîêðåìà, â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê ³ çáóòó òà âèêëþ÷åíî äîäàòêîâ³ âèäè â³äïîâ³äàëüíîñò³: çà íå âèêîðèñòàííÿ íàäàíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ³íñòðóêö³ºþ; ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; íåâèêîíàííÿ ï³äëåãëèìè ï³äðîçä³ëàìè ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêö³é òà çàäà÷. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 , ÿâëÿâñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî äî ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òàê ÿê â ÀÒ «ÎÏÇ» îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, äîñòàòí³õ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâ ÷àñòèíè óçãîäæåíîãî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííîãî ïëàíó ùîäî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì äåðæàâè òà þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî îá³éìàþ÷è âèùåâêàçàíó ïîñàäó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_6 ÿê âèêîíàâåöü âçÿâ íà ñåáå âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ä³é: -ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â, ö³íè â ÿêèõ ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â íàïðàâëåíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì, òà ïîäàëüøå óêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; -îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 êàðáàì³äó â îáñÿç³ 244 999,79 ò ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 2 433 840 äîë. ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 2 433 840 äîë. ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 53 600 807 ãðí. Êð³ì òîãî, âñòàíîâëåíî, ùî â ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1A-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 àì³àêó â îáñÿç³ 85 500 ò ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 885 500 äîë. ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 885 500 äîë. ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 24 385 590 ãðí. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ÎÑÎÁÀ_6 , ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 77 986 397 ãðí, òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 128 056 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 2 ñò. 364). Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, â³äïîâ³ääþ íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî áþðî ¹ 0424-142/37220 â³ä 20.10.2016 ç ÀÒ «ÎÏÇ» ¹ 4211 â³ä 08.11.2016, äî ÿêî¿ íàäàí³ çàâ³ðåí³ êîﳿ: ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 08.07.15 ¹ 1026.0-01-15; ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë åêñïîðòíîãî ïîñòà÷àííÿ ³ çáóòó â³ä 11.09.2013 ¹ 1006-01-13; äîâ³ðåíîñò³ íà ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 01.12.2014 ¹ 4795 (à.ñ. 40-55, Òîì 1); ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 04.12.2015, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè ç êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» çàéìàëàñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ôîðìóâàííÿì ö³í - ÎÑÎÁÀ_8 (à.ñ. 75-82, Òîì 1); êîíòðàêòàìè ì³æ Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» òà êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» ¹ 1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹ 2K-NSC-2015 â³ä 12.05.2015, ¹ 3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹ 4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹ 5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹ 6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹ 7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015, ¹ 1À-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹ 2À-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹ 3À-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹ 4À-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹ 5À-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹ 6À-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ç äîäàòêîâèìè óãîäàìè(à.ñ. 154-240, Òîì 1, à.ñ. 1-56 Òîì 2); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 10-11.10.2019, ÿêèì âñòàíîâëåíî ôàêòè òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü ÎÑÎÁÀ_12 ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_12 ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 ç ÎÑÎÁÀ_8 (à.ñ. 57-66, Òîì 2); âèñíîâêîì åêñïåðòà ÊÍIJÑÅ ¹ 6175/16-53 â³ä 11.07.2016 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015160000000338, ÿêîþ âñòàíîâëåíî âàðò³ñòü ð³äêîãî àì³àêó òà êàðáàì³äó íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ ÔÎÁ ×îðíå ìîðå ó ïåð³îä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited» (à.ñ. 67-78, Òîì 2); âèñíîâêîì åêñïåðòà ÊÍIJÑÅ ¹ 10134/16-45 â³ä 19.08.2016 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015160000000338, ÿêîþ âñòàíîâëåíî ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited» ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ òà íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³(à.ñ. 79-97, Òîì 2); ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 27.02.2020, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ç 2009 ðîêó ïðàöþº ïðîâ³äíèì ñïåö³àë³ñòîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòà÷àíü òà çáóòó ÀÒ «ÎÏÇ» ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_8 . Çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà, îñòàíí³é ïîãîäæóº ç êåð³âíèöòâîì ÀÒ «ÎÏÇ», à ñàìå çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 àáî äèðåêòîðîì, ïðîïîçèö³¿ ïîêóïö³â ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ». ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_8 äຠâêàç³âêè ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ïðî ï³äãîòîâêó êîíòðàêòó ³ç çàçíà÷åííÿì îá`ºìó òîâàð³â, ö³íè, ñòðîê³â ïîñòàâêè òîùî. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ðåãóëÿðíî îòðèìóº ³íôîðìàö³þ â³ä àíàë³òèê³â ïðî âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ çàâîäó íà ðèíêó â ðîçð³ç³ ðåã³îí³â, ÿêó äîïîâ³äຠÎÑÎÁÀ_8 . Êîíòðàêòè íà êóï³âëþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ó 2015 ðîö³ êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» ãîòóâàâ ñâ³äîê çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 (à.ñ. 106-110, Òîì 2), à òàêîæ ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.). Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî íà äóìêó ïðîêóðîðà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò âè¿õàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî òà äîñâ³ä ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþâàâ íåîäíîðàçîâ³ âè¿çäè çà êîðäîí, ùî âêàçóº íà éîãî îá³çíàí³ñòü ³ç îñîáëèâîñòÿìè ïðîæèâàííÿ òà ïåðåáóâàííÿ îñ³á â ðÿä³ ³íîçåìíèõ äåðæàâ, à òàêîæ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çíàéîìèõ, äðóç³â ñåðåä ³íîçåìö³â, ó ÿêèõ â³í ìîæå òèì÷àñîâî ïåðåõîâóâàòèñÿ çà êîðäîíîì â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó, îäíàê òàêèé ðèçèê º íåâèñîêèì, ç îãëÿäó íà ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî îñîáèñò³ äàí³. Òàê â³í ìàéæå âñå æèòòÿ ïðîïðàöþâàâ íà Îäåñüêîìó ïðèïîðòîâîìó çàâîä³ (ç 1982 ðîêó), ïðîæèâຠç ðîäèíîþ ó âëàñíîìó áóäèíêó. Òàêîæ, ïðè îö³íö³ öüîãî ðèçèêó, ñóä âðàõîâóº âêàçàí³ îáñòàâèíè âðàõîâóº ó ñóêóïíîñò³ ³ç â³êîì ï³äîçðþâàíîãî, ÿêîìó ìàéæå 60 ðîê³â, òà ÷àñ, ÿêèé ñïëèâ ç 2015 ðîêó, êîëè, çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â÷èíÿëèñü çëî÷èíí³ ä³¿. Äî îñòàííüîãî ÷àñó ï³äîçðþâàíèé âèêîíóâàâ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ñâ³äêà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äàâàâ ïîêàçè, ÿê³ íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, éîãî âèêðèâàþòü. Õî÷à ðèçèê òîãî, ùî â³í çì³íèòü ñâîþ ïîâåä³íêó íà äàíèé ÷àñ ³ñíóº, àëå â³í ³ñòîòíî çìåíøèâñÿ ç ÷àñó â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Íàÿâí³ñòü ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïëàíóº â ìàéáóòíüîìó ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ïðîêóðîðîì â ñâîþ ÷åðãó íå äîâåäåíî, ùî ïðîòÿãîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 âè¿æäæàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà òðèâàëèé ÷àñ. Çàïîá³ãòè âêàçàíîìó ðèçèêó ìîæëèâî øëÿõîì ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ áóäå ãàðàíò³ºþ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà áåçâ³çîâèé ðåæèì ç ðÿäîì êðà¿í ñâ³òó çá³ëüøóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, àëå íå íàñò³ëüêè, ùîá òàêîìó ïåðåõîâóâàííþ íå ìîæíà áóëî çàïîá³ãòè øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ äîñòàòíüîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ïîêëàäàííÿ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â çäàòè íà çáåð³ãàííÿ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, íå â³äëó÷àòèñü ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, òà íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ùîäî ðèçèê³â íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóäå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì íà äàíèé ÷àñ ì³í³ìàëüíèé, âðàõîâóþ÷è éîãî ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ïðîòÿãîì çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 âïåðøå ïðèòÿãóºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðèáóâ äî ñóäó, à òàêîæ ç`ÿâëÿºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà, âðàõîâóþ÷è íåäîâåäåí³ñòü ïðîêóðîðîì ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ ó ï³äîçðþâàíîãî âèêîðèñòàòè éîãî îñîáèñò³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º îñîáàìè, ÿê³ ïðàöþþòü íà ÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» àáî º ïðåäñòàâíèêàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âåäóòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ç 2007 ðîêó ïðàöþº íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» òà â³äïîâ³äíî äî éîãî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ ïðàö³âíèêè ÀÒ «ÎÏÇ», ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî òèñêó ³ ñïîíóêàííÿ ¿õ äî íàäàííÿ íåïðàâäèâèõ ñâ³ä÷åíü, ââåäåííÿ â îìàíó îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàìîâ÷óâàííÿ â³äîìîñòåé, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÷èíèòè âïëèâ íà õ³ä òà ðåçóëüòàòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé áóäå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é ìàéíîâèé ñòàí, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè òà âïëèâ, íà äàíèé ÷àñ ì³í³ìàëüí³, îñê³ëüêè ó êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî êîíêðåòíèõ ôàêò³â òà îáñòàâèí òàêîãî âïëèâó. Òàê, ïðî íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_20 áóâ îá³çíàíèé ç 2016 ðîêó, ïðîòå çà öåé ïåð³îä ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè óâåñü ñïåêòð ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ, íå âñòàíîâèëà òà íå íàâåëà ó êëîïîòàííÿ æîäíîãî ôàêòó âïëèâó íà ñâ³äê³â ç áîêó âêàçàíî¿ îñîáè òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çì³íà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè éîãî àêòèâí³ ä³¿, ïðîòå çàïîá³ãòè òàêîìó ðèçèêó ìîæëèâî ³ áåç çàñòîñóâàííÿ âèêëþ÷íîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ïåâíî¿ âàãîìî¿ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ñóìè çàñòàâè òà îáîâ`ÿçêó íå ñï³ëêóâàòèñü ³ç ñâ³äêàìè. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ï. 4) ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî, çîêðåìà, äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠òÿæêèõ, òà êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â. ßê âæå çàçíà÷àëîñü âèùå, ðèçèêè çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì, ³ñíóþòü, ïðîòå íå â òîìó îáñÿç³, ÿêèé áè äàâàâ áåççàïåðå÷í³ ï³äñòàâè îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ âèêëþ÷íèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ âèêëþ÷íîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ, êð³ì ³íøîãî, âðàõîâóº ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 òà îáñòàâèíè çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñòàíí³é. Òàê, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïîâíà ³í³ö³àòèâà ùîäî óêëàäàííÿ âèùåâêàçàíèõ óãîä òà âèçíà÷åííÿ ¿õ óìîâ, â òîìó ÷èñë³ âñòàíîâëåííÿ êîíòðàãåíòà - êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, âèõîäèëà â³ä ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà ç ³íøèìè îñîáàìè ôàêòè÷íî ðîçðîáèëà òà ðåàë³çóâàëà ïëàí ïî îòðèìàííþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ àô³ë³éîâàíîãî ç íåþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äïèñóâàâ â³ä ³ìåí³ Îäåñüêîãî ïðèïîðòîâîãî çàâîäó äîäàòêîâ³ óãîäè ïðî çìåíøåííÿ ö³íè òà â ïîäàëüøîìó âèêîíóâàâ çâè÷àí³ ñâî¿ îáîâ`ÿçêè ïî êîíòðîëþ çà îðãàí³çàö³ºþ ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà åêñïîðò. Ïðè öüîìó âêàçàí³ ä³¿ âèêîíóâàëèñü íèì íå ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè, à íà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü îäíîãî ³ç ÷ëåí³â êåð³âíîãî îðãàíó ï³äïðèºìñòâà - ÷ëåíà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ïðèçíà÷åíîãî Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè äëÿ ïîäàëàííÿ ñêðóòíîãî ñòàíèâèùà íà ï³äïðèºìñòâ³, ÿê ïîâ³äîìëÿëîñü éîìó. Îö³íþþ÷è ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ñïðèÿííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ øëÿõîì íàäàííÿ ïîêàç³â â ÿêîñò³ ñâ³äêà, ÿêèìè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàâ³òü îáãðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 , íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàô³êñóâàòè óñ³ ìîæëèâ³ äîêàçè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ, îáñÿã âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ì³ðó ïîêàðàííÿ ïåðåäáà÷åíó ñàíêö³ºþ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³), îáñòàâèíè ñïðàâè (³í³ö³àòèâà òà ñïîíóêàííÿ ï³äîçðþâàíîãî äî â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é âèõîäèëè â³ä ³íøî¿ îñîáè, îäíîãî ç êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà - ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ìàëà ïåâíèé àâòîðèòåò òà âïëèâ íà êåð³âíèöòâî òà ïðàö³âíèê³â çàâîäó) òà îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âïåðøå ïðèòÿãàºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÷àñ, ùî ìèíóâ ç ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ -ìàéæå ÷îòèðè ðîêè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³ âèêëþ÷í³ îáñòàâèíè äëÿ çàñòîñóâàííÿ âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êð³ì òîãî, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ âèêëþ÷íîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàíí³ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ - ïîêàçè ñâ³äê³â, äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ ïîãîäæåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â â ÷àñòèí³ çìåíøåííÿ ö³íè òîâàðó, âèñíîâêè åêñïåðòà òîùî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî: ç 1982 ðîêó áåçïåðåðâíî ïðàöþº â Îäåñüêîìó ïðèïîðòîâîìó çàâîä³, ìຠðîäèíó, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ; éîãî âèñîêó ä³ëîâó ðåïóòàö³þ íà çàâîä³ òà â³äñóòí³ñòü ó ñë³äñòâà áóäü-ÿêèõ äàíèõ ïðî â÷èíåííÿ íèì ïðîòèïðàâíèõ ä³é â ³íø³é ïåð³îä ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî â³í ïðàöþâàâ íà çàâîä³. Òàêîæ, ñóäîì âðàõîâóº ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ Îäåñüêîìó ïðèïîðòîâîìó çàâîäó ñï³ëüíèìè ä³ÿìè ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó - á³ëüøå 93 ìëí. ãðí, àëå â òîé æå ÷àñ ñóäîì âðàõîâóºòüñÿ ³ âèêîíóâàíà ï³äîçðþâàíèì ðîëü (ïîãîäæåííÿ çàíèæåíî¿ ö³íè ïðîäàæó ïðîäóêö³¿) òà îáñòàâèíè çàëó÷åííÿ éîãî äî çëî÷èííèõ ä³é - îäíèì ³ç îñ³á, ÿêèé âõîäèâ äî ñêëàäó êåð³âíîãî îðãàíó çàâîäó - ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà ç îãëÿäó íà ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ Îäåñüêîãî ïðèïîðòîâîãî çàâîäó òà ìåòè ïðèçíà÷åííÿ (ïîäàëàííÿ êðèçîâèõ ÿâèù íà ï³äïðèºìñòâ³, çàïóñê ïîâíîö³ííî¿ ðîáîòè çàâîäó) ìàëà ïåâíèé àâòîðèòåò. Âêàçàíå, â òîìó ÷èñë³ âïëèâຠíà òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêèé ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ï³äîçðþâàííîìó (â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³), ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíîþ 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1 òà 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àëå íå äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàïîá³ãòè âêàçàíèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íà ï³äñòàâ³ ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó (íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîñòàòí³ì, â äàíîìó âèïàäêó, áóäå çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä áóäå íàëåæíèì çàïîá³æíèêîì â³ä ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ íå â ïîâí³é ì³ð³ áóäå â³äïîâ³äàòè ïîòðåáàì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çìåíøåííÿ ðèçèê³â òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ñàì ïî ñîá³ íå ñòâîðèòü òèõ çàïîá³æíèê³â, ñóòºâî çìåíøèëè ðèçèêè âñòàíîâëåí³ ñóäîì. Îá´ðóíòóâàííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Îñê³ëüêè, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàñòàâè ó ðîçì³ð³, ùî âêàçàíèé äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³. Ç àíàë³çó ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ òà øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_3 , ïåðåáóâຠæèòëîâèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 251,4 ì2, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ñòàíîì íà 29.01.2020 ð. (âèòÿã ¹ 198186924, à.ñ. 170-171 Òîì 2). Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äæåðåëà òà ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ô³çè÷íèìè îñîáàìè â³ä ïîäàòêîâèõ àãåíò³â, ÎÑÎÁÀ_6 ïðîòÿãîì 2019 ðîêó îòðèìóâàâ çà ì³ñöåì ðîáîòè â ÀÒ «ÎÏÇ» çàðîá³òíó ïëàòó â ðîçì³ð³ â³ä 71 äî 197 òèñÿ÷ ãðèâåíü â êâàðòàë, à ó 2018 ðîö³ â³ä 119 äî 185 òèñÿ÷ ãðèâåíü â êâàðòàë (à.ñ. 111-151 Òîì 2). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ âèùå âèêëþ÷í³ ôàêòè÷í³ òà îñîáèñò³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ðèçèêè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ òà ðîçì³ð øêîäè ÀÒ «ÎÏÇ», ùî ñêëàäຠ77986397 ãðí., âáà÷àºòüñÿ, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ çàêîíîì ìåæàõ, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ³ ìຠáóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº ãðàíè÷íèé ðîçì³ð çàñòàâè, ïåðåäáà÷åíèé ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ðîçì³ð³ 500 (òðèñòà) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1051000 ãðí., îñê³ëüêè, ñàìå òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê çàñòàâà ³ â òàêîìó ðîçì³ð³ â ïîäàëüøîìó áóäå â äîñòàòí³é ì³ð³ çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ïðè âèçíà÷åí³ âêàçàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä âèõîäèòü âïåðøó ÷åðãó ³ç äîâåäåíî¿ ñòîðîíî¿ îáâèíóâà÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ñïëàòèòè òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé äîð³âíþº ïðèáëèçíî îáñÿãàì îòðèìàíèõ äîõîä³â çà 2018-2019 ðîêè. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ çìåíøåííÿ íàâåäåíèõ âèùå ðèçèê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, à ñàìå: - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠ì. Îäåñà, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ðàçîì âçÿòèõ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025); - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Îáìåæåííÿ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî òåðèòîð³ºþ ì.Îäåñè, ì. Þæíå òà óñüîãî Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó îáóìîâëåíå òèì, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðîæèâຠâ ñ.Êðèæàí³âêà Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³, çâ³äêè ³çäèòü íà ðîáîòó äî ì³ñòà Þæíå, êð³ì òîãî, ñ.Êðèæàí³âêà áåçïîñåðåäíüî ìåæóº ç ì³ñòîì Îäåññà, äå íå âèçíà÷åíî áåçïîñåðåäíüî ì³ñöå, äå çàê³í÷óºòüñÿ ñåëî òà ïî÷èíàºòüñÿ ì³ñòî. Çà òàêîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ ìåæ, çà ÿê³ íå ìîæíà â³äëó÷àòèñü ï³äîçðþâàíîìó, ñë³ä âèçíà÷èòè ñàìå òàê³ òåðèòîð³¿. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182-184, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 1051000 ãðí. (îäèí ì³ëüîí ï`ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ãðèâåíü), ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN UA678201720355279004000096000 Âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè îðèã³íàë äîêóìåíòó, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ç â³äì³òêîþ áàíêó, ïðîêóðîðó ÎÑÎÁÀ_3 . ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àëå íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ óõâàëè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠ì. Îäåñà, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ðàçîì âçÿòèõ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: - ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), - ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025); 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçê³â - äî 04 òðàâíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³ âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 . Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ, à ï³äîçðþâàíèì - â öåé æå ñòðîê ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ éîìó êîﳿ äàíî¿ óõâàëè. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_1