Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2010/20

Ñïðàâà ¹ 991/2010/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2054/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíå òèì, ùî 05.03.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ³ñíóþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèâàòè íà éîãî õ³ä. Çà òàêîãî, ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â òà âèçíà÷èòè éîìó çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 750 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 1 502 930 ãðí. ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2-4, ï. 8, ï. 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ïîñèëàþ÷èñü íà îñîáèñòó ñèòóàö³þ (îáñòàâèíè) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 (ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè, íàÿâí³ñòü ñò³éêèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, íàÿâí³ñòü ïðîáëåì ç³ çäîðîâ`ÿì, â³äñóòí³ñòü çàîùàäæåíü òà çâ`ÿçê³â çà êîðäîíîì), éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà ñïðèÿííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ, â³äñóòí³ñòü æîäíèõ íàì³ð³â ïåðåõîâóâàòèñÿ, à çà òàêîãî, â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ, ùî ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 íåìຠñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè â³í ä³ÿâ ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ïîñèëàþ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ñâîþ âèíó ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå âèçíàâ, çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ïîâíîìó îáñÿç³. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ, ìàòåð³àëè, ÿêèìè âîíî îá´ðóíòîâàíå, çàñëóõàâøè äóìêó ñòîð³í, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä â³äìîâèòè, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç â³äïîâ³äíî¿ ðîçïèñêè (Òîì ¹ 1 à.ñ. 37), êîï³þ êëîïîòàííÿ ³ äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ÎÑÎÁÀ_6 ó ïðèñóòíîñò³ éîãî çàõèñíèêà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî 05.03.2020 ðîêó î 18 ãîä. 32 õâ., òîáòî, á³ëüøå í³æ çà òðè ãîäèíè äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿâëÿþ÷èñü ç 07.02.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèêîì çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ñëÿ îáðàííÿ îñòàííüîãî 26.10.2014 ðîêó íà ïîñàäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ, çà ïîäàííÿì ÎÑÎÁÀ_9 , ¹ 42-03/15 â³ä 24.03.2015 ðîêó áóëà ïðèçíà÷åíà éîãî ïîì³÷íèêîì - êîíñóëüòàíòîì ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè çà ñòðîêîâèì òðóäîâèì äîãîâîðîì. Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ó ÎÑÎÁÀ_8 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ïîðîäæåíèé êîðèñëèâèì ìîòèâîì, íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, øëÿõîì îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ - ÀÒ «ÎÏÇ») òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðåàë³çàö³þ éîãî ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³ ÷åðåç àô³ë³éîâàíèé ç íåþ ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ - êîìïàí³þ Newscope estates limited, ÿêèé íå ìàâ â³äïîâ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, êàäðîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, òðèâàëèõ ³ ì³öíèõ çâ`ÿçê³â íà ãëîáàëüíèõ ðèíêàõ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ äàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü íüîãî òà ðèíêîâîþ ö³íîþ çà ÿêîþ âîíà ó ïîäàëüøîìó áóëà ðåàë³çîâàíà ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèùåâêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_8 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, çîêðåìà, ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 çàëó÷èëà ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «ÎÏÇ», â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â, - ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèì áóëî äîâåäåíî çëî÷èíí³ íàì³ðè òà óçãîäæåíî ç íèìè ïðîöåñ â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ. Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 ïðèçíà÷åíèé 27.03.2013 íàêàçîì 176-ê íà ïîñàäó ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÀÒ «ÎÏÇ». Îá³éìàþ÷è âèùåâêàçàíó ïîñàäó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÿê âèêîíàâåöü âçÿâ íà ñåáå âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ä³é: - ï³äãîòîâêà ïðîåêò³â êîíòðàêò³â, ö³íè â ÿêèõ, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â íàïðàâëåíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited, â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì, òà ïîäàëüøó ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_13 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; - ï³äãîòîâêà îá´ðóíòóâàííÿ áàæàíèõ äëÿ ÎÑÎÁÀ_8 ö³í â äîäàòêîâèõ óãîäàõ äî êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited òà íàäàííÿ ¿õ äëÿ ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ; - ïîãîäæåííÿ ï³äãîòîâëåíèõ íèì ïðîåêò³â êîíòðàêò³â òà ïðîåêò³â äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ øëÿõîì íàêëàäåííÿ íà íèõ âëàñíî¿ â³çè; - ï³äãîòîâêà ïåðâèííèõ òà òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ùîäî ïðîäàæó êàðáàì³äó òà àì³àêó; - îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ.  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó, êàðáàì³ä â îáñÿç³ 293 726,146 ò AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 2 872 377äîëàð³â ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 2 872 377äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä - 63 055 664 ãðí.  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó, àì³àê â îáñÿç³ 100 500 ò AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1A-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4A-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 1 155 500 äîëàð³â ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 1 155 500 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 30 158 190 ãðí. Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 , ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - ÀÒ «ÎÏÇ» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí., òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 153 060 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_14 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. 04.03.2020 î 20 ãîä. 18 õâ. ÎÑÎÁÀ_6 çàòðèìàíî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿê ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îñòàíí³é ìîæå çä³éñíèòè âòå÷ó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (Òîì ¹ 2 à.ñ. 172-173). 05.03.2020 ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ï³äïèñ ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî çàõèñíèêà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 194). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ - ªÑÏË). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Çà òàêîãî, ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîëîì äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 19.04.2017, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðî ïðîöåäóðó ñï³âðîá³òíèöòâà ç ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïðî íàÿâí³ñòü êâîòè íà êàðáàì³äó òà àì³àêó, ùî âèðîáëÿºòüñÿ âêàçàíèì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ó êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited îñòàíí³é ä³çíàâñÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_6 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 100-105). ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 27.02.2020 ðîêó, îñòàíí³é, áóäó÷è ïðîâ³äíèì ñïåö³àë³ñòîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòà÷àíü òà çáóòó ÀÒ «ÎÏÇ», îòðèìóâàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó êîíòðàêò³â áåçïîñåðåäíüî â³ä ÎÑÎÁÀ_6 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 109). Êð³ì òîãî, ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî çëî÷èíó òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 13.09.2019, îòðèìàíèé â³ä êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Øâåéöàðñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿ ó â³äïîâ³äü íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó äîïîìîãó (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02.12.2019 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 163-164). Òàêèì ÷èíîì, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïðèéìàþòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ðèçèêè, çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü. ³äïîâ³äíî äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå ìàþòü ïðàâà ³í³ö³þâàòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç íàÿâíîñò³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè, ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). Òàê, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ïåâíèé ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóäå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ìàºòüñÿ. Àëå, ç îãëÿäó íà éîãî ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó íà äàíèé ÷àñ, îñîáèñòó ñèòóàö³þ (íàÿâí³ñòü ñò³éêèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â - âñå æèòòÿ ïðîæèâ â Óêðà¿íû, âè¿çäè çà êîðäîí ìàþòü êîðîòêîòðèâàëè ïîîäèíîêèé õàðàêòåð, ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè - ç 1996 ðîêó ïîñò³éíî ïðàöþº â Îäåñüêîìó ïðèïîðòîâîìó çàâîä³), ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ äàíèõ ïðî éîãî íàì³ðè ïåðåõîâóâàòèñü, çàïîá³ãòè öüîìó ðèçèêó ìîæëèâî øëÿõîì ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ áóäå ãàðàíò³ºþ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà áåçâ³çîâèé ðåæèì ç ðÿäîì êðà¿í ñâ³òó çá³ëüøóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, àëå íå íàñò³ëüêè, ùîá òàêîìó ïåðåõîâóâàííþ íå ìîæíà áóëî çàïîá³ãòè øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ äîñòàòíüîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ïîêëàäàííÿ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â çäàòè íà çáåð³ãàííÿ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, íå â³äëó÷àòèñü ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, òà íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé áóäå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é ìàéíîâèé ñòàí, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè òà âïëèâ, íà äàíèé ÷àñ ì³í³ìàëüí³, îñê³ëüêè ó êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî êîíêðåòíèõ ôàêò³â òà îáñòàâèí òàêîãî âïëèâó. Òàê, ïðî íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 áóâ îá³çíàíèé ç 2016 ðîêó, ïðîòå çà öåé ïåð³îä ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå âñòàíîâèëà òà íå íàâåëà ó êëîïîòàííÿ æîäíîãî ôàêòó âïëèâó íà ñâ³äê³â ç áîêó âêàçàíî¿ îñîáè òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çì³íà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè éîãî àêòèâí³ ä³¿, ïðîòå çàïîá³ãòè òàêîìó ðèçèêó ìîæëèâî ³ áåç çàñòîñóâàííÿ âèêëþ÷íîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ïåâíî¿ âàãîìî¿ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ñóìè çàñòàâè òà îáîâ`ÿçêó íå ñï³ëêóâàòèñü ³ç ñâ³äêàìè. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ï. 4) ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî, çîêðåìà, äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠òÿæêèõ, òà êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â. ßê âæå çàçíà÷àëîñü âèùå, ðèçèêè çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì, ³ñíóþòü, ïðîòå íå â òîìó îáñÿç³, ÿêèé áè äàâàâ áåççàïåðå÷í³ ï³äñòàâè îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ âèêëþ÷íèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ âèêëþ÷íîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ, êð³ì ³íøîãî, âðàõîâóº ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 òà îáñòàâèíè çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñòàíí³é. Òàê, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïîâíà ³í³ö³àòèâà ùîäî óêëàäàííÿ âèùåâêàçàíèõ óãîä òà âèçíà÷åííÿ ¿õ óìîâ, â òîìó ÷èñë³ âñòàíîâëåííÿ êîíòðàãåíòà - êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, âèõîäèëà â³ä ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà ôàêòè÷íî ðîçðîáèëà òà ðåàë³çóâàëà ïëàí ïî îòðèìàííþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ àô³ë³éîâàíîãî ç íåþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 óçãîäæóâàâ çìåíøåííÿ ö³íè òà â ïîäàëüøîìó âèêîíóâàâ çâè÷àí³ ñâî¿ îáîâ`ÿçêè ïî ðåàë³çàö³¿ âèêîíàííÿ êîíòðàêòó (ñï³ëêóâàííÿ ç êîíòðàãåíòàìè, ãîòóâàííÿ òà îôîðìëåííÿ êîíòðàêò³â, çàáåçïå÷åííÿ êîîðäèíàö³¿ òà ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà åêñïîðò). Ïðè öüîìó âêàçàí³ ä³¿ âèêîíóâàëèñü íèì íà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü îäíîãî ç êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà - ÷ëåíà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , à íå ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè. Îö³íþþ÷è ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ñïðèÿííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ, íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàô³êñóâàòè óñ³ ìîæëèâ³ äîêàçè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ, îáñÿã âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ì³ðó ïîêàðàííÿ ïåðåäáà÷åíó ñàíêö³ºþ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³), îáñòàâèíè ñïðàâè (³í³ö³àòèâà òà ñïîíóêàííÿ ï³äîçðþâàíîãî äî â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é âèõîäèëè â³ä ³íøî¿ îñîáè, îäíîãî ç êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà - ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ìàëà ïåâíèé àâòîðèòåò òà âïëèâ íà ïðàö³âíèê³â çàâîäó) òà îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âïåðøå ïðèòÿãàºòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³ âèêëþ÷í³ îáñòàâèíè äëÿ çàñòîñóâàííÿ âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êð³ì òîãî, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ âèêëþ÷íîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàíí³ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ - ïîêàçè ñâ³äê³â, äîêóìåíòàëüíå ïîãîäæåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â â ÷àñòèí³ çìåíøåííÿ ö³íè òîâàðó, âèñíîâêè åêñïåðòà òîùî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî: ç 1996 ðîêó ïîñò³éíî ïðàöþº â Îäåñüêîìó ïðèïîðòîâîìó çàâîä³, ìຠðîäèíó, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ; éîãî âèñîêó ä³ëîâó ðåïóòàö³þ íà çàâîä³ òà â³äñóòí³ñòü ó ñë³äñòâà áóäü-ÿêèõ äàíèõ ïðî â÷èíåííÿ íèì ïðîòèïðàâíèõ ä³é â ³íø³é ïåð³îä ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî â³í ïðàöþâàâ íà çàâîä³. Òàêîæ, ñóäîì âðàõîâóº ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ Îäåñüêîìó ïðèïîðòîâîìó çàâîäó ñï³ëüíèìè ä³ÿìè ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó - á³ëüøå 93 ìëí. ãðí, àëå â òîé æå ÷àñ ñóäîì âðàõîâóºòüñÿ ³ âèêîíóâàíà ï³äîçðþâàíèì ðîëü (ïîãîäæåííÿ çàíèæåíî¿ ö³íè ïðîäàæó ïðîäóêö³¿) òà îáñòàâèíè çàëó÷åííÿ éîãî äî çëî÷èííèõ ä³é - îäíèì ³ç êåð³âíèê³â çàâîäó ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà ç îãëÿäó íà ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ Îäåñüêîãî ïðèïîðòîâîãî çàâîäó ìàëà ïåâíèé àâòîðèòåò. Âêàçàíå, â òîìó ÷èñë³ âïëèâຠíà òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêèé ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ï³äîçðþâàííîìó (â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³), ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíîþ 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1 òà 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àëå íå äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàïîá³ãòè âêàçàíèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íà ï³äñòàâ³ ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó (íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîñòàòí³ì, â äàíîìó âèïàäêó, áóäå çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä áóäå íàëåæíèì çàïîá³æíèêîì â³ä ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ íå â ïîâí³é ì³ð³ áóäå â³äïîâ³äàòè ïîòðåáàì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çìåíøåííÿ ðèçèê³â òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ñàì ïî ñîá³ íå ñòâîðèòü òèõ çàïîá³æíèê³â, ñóòºâî çìåíøèëè ðèçèêè âñòàíîâëåí³ ñóäîì. Îá´ðóíòóâàííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Îêð³ì ³íøîãî, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèâ âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 715 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 1 502 930 ãðí., òîáòî, ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ç îãëÿäó íà òå, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàñòàâè â ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð çàñòàâè äëÿ îñîáè, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, íå çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêàì. Îñê³ëüêè, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàñòàâè ó ðîçì³ð³, ùî âêàçàíèé äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³. Ç àíàë³çó ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ òà øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâຠàâòîìîá³ëü ìàðêè «HONDA CIVIC», 2004 ðîêó âèïóñêó (Òîì ¹ 2 à.ñ. 171). Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äæåðåëà òà ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ô³çè÷íèìè îñîáàìè â³ä ïîäàòêîâèõ àãåíò³â, ÎÑÎÁÀ_6 ïðîòÿãîì 2019 ðîêó îòðèìóâàâ çà ì³ñöåì ðîáîòè â ÀÒ «ÎÏÇ» çàðîá³òíó ïëàòó â ðîçì³ð³ â³ä 60 äî 102 òèñÿ÷ ãðèâåíü â êâàðòàë, à ó 2018 ðîö³ â³ä 66 äî 92 òèñÿ÷ ãðèâåíü â êâàðòàë Òîì ¹ 2 à.ñ. 111-151). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ âèùå âèêëþ÷í³ ôàêòè÷í³ òà îñîáèñò³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ðèçèêè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ òà ðîçì³ð øêîäè ÀÒ «ÎÏÇ», ùî ñêëàäຠ93 213 854 ãðí., âáà÷àºòüñÿ, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ çàêîíîì ìåæàõ, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ³ ìຠáóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº ãðàíè÷íèé ðîçì³ð çàñòàâè, ïåðåäáà÷åíèé ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ðîçì³ð³ 300 (òðèñòà) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 630 600 ãðí. (ø³ñòñîò òðèäöÿòü òèñÿ÷ 600 ãðèâåíü), îñê³ëüêè, ñàìå òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê çàñòàâà ³ â òàêîìó ðîçì³ð³ â ïîäàëüøîìó áóäå â äîñòàòí³é ì³ð³ çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ïðè âèçíà÷åí³ âêàçàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä âèõîäèòü âïåðøó ÷åðãó ³ç äîâåäåíî¿ ñòîðîíî¿ îáâèíóâà÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ñïëàòèòè òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé äîð³âíþº ïðèáëèçíî îáñÿãàì îòðèìàíèõ äîõîä³â çà 2018-2019 ðîêè. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ çìåíøåííÿ íàâåäåíèõ âèùå ðèçèê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_20 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_21 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028); 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 176-178, 182-183, 193-194, 196, 309, 369-372, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Êîòîâêà, Á³ëÿ¿âñüêîãî ð-íó, Îäåñüêî¿ îáë., ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 630600 ãðí. (ø³ñòüñîò òðèäöÿòü òèñÿ÷ 600 ãðèâåíü), ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN UA678201720355279004000096000 Âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè îðèã³íàë äîêóìåíòó, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ç â³äì³òêîþ áàíêó, ïðîêóðîðó ÎÑÎÁÀ_3 . Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_20 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_21 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028); 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ îáîâ`ÿçê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 - äî 04 òðàâíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³ âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 . Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_1