Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/2009/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/2009/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/269/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 02 êâ³òíÿ 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380 äî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Äåëåíü Àðöèçüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çà ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. 06.03.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó, ÿêîþ äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_8 . Íàòîì³ñòü çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 051 000,00 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ï`ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ãðèâåíü) ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî âêëþ÷íî äî 04.05.2020 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 2-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÏÊ), à ñàìå: (1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; (2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ñïîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; (3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52016000000000380 ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; (4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025); (5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîòèâóâàâ òèì, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_8 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÊ), à ñàìå â òîìó, ùî â³í, îá³éìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ - ÀÒ «ÎÏÇ»), ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó, â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - ÀÒ «ÎÏÇ» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 77 986 397 ãðí., òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 128 056 ðàç³â ïåðåâèùóþòü âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015 íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí; (2) íàÿâíèé ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; (3) ³ñíóþòü ç ì³í³ìàëüíèì ð³âíåì éìîâ³ðíîñò³ ïðîÿâó ðèçèêè íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ç éîãî áîêó ³íøèì ÷èíîì; (4) ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåëà íàÿâíîñò³ âèêëþ÷íèõ îáñòàâèí äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 òàêîãî âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ÿê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; (5) çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 1 051 000,00 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ï`ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ãðèâåíü) ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî âèçíà÷åíèõ ï. ï. 2-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ îáîâ`ÿçê³â çäàòíå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_8 ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2.1.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà äîïîâíåííÿõ äî íå¿ çàõèñíèê ïðîñèòü îñêàðæóâàíó óõâàëó ñêàñóâàòè, ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_8 . 2.2. Âèìîãè ñâ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, âðàõîâóþ÷è íàäàí³ äî íå¿ äîïîâíåííÿ, çàõèñíèê ìîòèâóâàâ òèì, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçï³äñòàâíî: (1) ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, îñê³ëüêè í³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, í³ ó êëîïîòàíí³ ùîäî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå áóëî íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè îá´ðóíòîâàíî ÿê íàÿâí³ñòü ñàìî¿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òàê ³ ïðè÷åòí³ñòü äî íüîãî ï³äîçðþâàíîãî; (2) íå âðàõîâàíî â³äñóòí³ñòü äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ñïåöèô³êè ä³ÿëüíîñò³ ÀÒ «ÎÏÇ» ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ñï³âïðàö³ ç ïîñåðåäíèêàìè (òðåéäåðàìè) íà óìîâàõ ïîâíî¿ ïåðåäîïëàòè çà ïðîäóêö³þ (ì³íåðàëüí³ äîáðèâà), à òàêîæ åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ óêëàäåííÿ êîíòðàêò³â ó 2015 ðîö³ ï³äïðèºìñòâîì ç êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîãî öèêëó âèðîáíèöòâà é îòðèìàííÿ ïðîãíîçîâàíîãî çáóòó âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ çà óìîâàìè âíåñåííÿ 100 % ïåðåäîïëàòè; (3) ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èíó íà îñíîâ³ ïîêàç³â ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ íàñïðàâä³ íå ñâ³ä÷àòü ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èíó, áî íå âêàçóþòü íà éîãî ó÷àñòü ó ïîä³ÿõ, ùî ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, é ëèøå ì³ñòÿòü çàãàëüíó ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî éîãî ðîáîòè. (4) âðàõóâàâ âèêîðèñòàí³ äëÿ îáðàííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàâ³äîìî íåäîïóñòèì³ äîêàçè - ïîêàçè, íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó 2015 ³ 2016, êîëè âîíè áóëè ñâ³äêàìè, à íå ï³äîçðþâàíèìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (5) ââàæàâ, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà ñóäó íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ³ñíóâàííÿ ÿêîãî íå äîâåäåíî êîíêðåòíèìè ôàêòàìè, êð³ì ÿê íàÿâí³ñòþ â îñîáè ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ³ ôàêòîì ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó; (6) ðîçì³ð âñòàíîâëåíî¿ çàñòàâè º íåîá´ðóíòîâàíèì òà íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_8 ; (7) íå âðàõóâàâ ïîðóøåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380; (8) çàñòîñóâàâ çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà çà íåäîâåäåíîñò³ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â. ²II. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 ïðîñèâ éîãî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ç äîäàíèìè äî íå¿ äîïîâíåííÿìè çàäîâîëüíèòè, ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ ó òàê³é éîãî ñêàðç³ äîâîäè. Íàãîëîñèâ, ùî â³äñóòíÿ ï³äîçðà â÷èíåííÿ éîãî ï³äçàõèñíèì çëî÷èíó, îáâèíóâà÷åííÿì íå äîâåäåíî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â. 3.2. ÎÑÎÁÀ_8 àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñâîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè, ï³äòðèìàâøè äîâîäè, íàâåäåí³ éîãî çàõèñíèêîì. Çàçíà÷èâ, ùî í³ íà êîãî í³êîëè íå òèñíóâ ³ çëî÷èíó íå â÷èíÿâ. 3.3. Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ âèìîã çàõèñíèêà òà ââàæàâ äîâîäè éîãî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íåîá´ðóíòîâàíèìè. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, äîâîäè ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà, ñï³âñòàâèâøè ¿õ ³ç íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ äîêàçàìè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà íàñòóïíå. (§1) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³ñòî𳿠öüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.1. Äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, â÷èíåíèõ çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí: (1) «Íà ïðîòÿç³ 2015 ðîêó ñëóæáîâ³ îñîáè AT «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî âèðàçèëîñü ó ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà çà ö³íàìè çíà÷íî íèæ÷å ðèíêîâèõ íà êîðèñòü êîìïàí³é «Antra Gmbh», «Expotrade Global Limited», ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè AT "Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä". Êð³ì öüîãî, 22.10.2015 ì³æ ÏÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» òà êîìïàí³ºþ Antra GmbH (³äåíü, Àâñòð³ÿ) ï³äïèñàíî êîíòðàêò íà ïåðåðîáêó íà ìèòí³é òåðèòî𳿠äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè - ïðèðîäíîãî ãàçó Îäåñüêèì ïðèïîðòîâèì çàâîäîì ç ïîäàëüøèì â³äâàíòàæåííÿì ê³íöåâî¿ ïðîäóêö³¿ (êàðáàì³äó òà àì³àêó) çàìîâíèêó, ùî ïðèçâåëî äî íåíàäõîäæåííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ãðîøîâèõ êîøò³â (÷. 2 ñò. 364 ÊÊ)»; (2) «Â ÷åðâí³ 2015 ðîêó ÏÀÒ «Îäåñüê³é ïðèïîðòîâèé çàâîä» óêëàäåíî êîíòðàêò, ùî ïåðåäáà÷ຠïîñòà÷àííÿ äî ê³íöÿ ðîêó Ãàçòðàíñïðîåêòîì íà êîðèñòü ÏÀÒ «Îäåñüê³é ïðèïîðòîâèé çàâîä» 550 ìëí. êóáîìåòð³â ãàçó äëÿ ïåðåðîáêè â àì³àê ³ êàðáàì³ä. Òàêîæ ó ÷åðâí³ 2015 ðîêó ÀÒ «ÎÏÇ» óêëàäåíî äîãîâ³ð íà â³äâàíòàæåííÿ 40000 òîíí àì³àêó çà ö³íîþ 370 äîëàð³â ÑØÀ çà òîííó (íà óìîâàõ FOB). Çã³äíî îô³ö³éíîãî ñàéòó çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2015 ðîêó ÏÀÒ «Îäåñüê³é ïðèïîðòîâèé çàâîä» â³äâàíòàæåíî ïðîäóêö³¿ íà ñóìó 517 ìëí. ãðí. ïðè öüîìó âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ áóëà íèæ÷îþ íà 5-8% ÷èì äëÿ ³íøèõ ïîêóïö³â. Òàêèì ÷èíîì, ñëóæáîâ³ îñîáè AT «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïðèâëàñíèëè, ðîçòðàòèëè ìàéíî ï³äïðèºìñòâà ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (÷. 5 ñò. 191 ÊÊ); (3) «Ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, øëÿõîì â÷èíåííÿ óìèñíèõ ä³é ñïðÿìîâàíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òðåò³ìè îñîáàìè - êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó óêëàëè ðÿä äîãîâîð³â íà ïðèäáàííÿ ãàçó òà ðåàë³çàö³¿ êàðáàì³äó òà àì³àêó çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ, âíàñë³äîê ÷îãî êîìïàí³ºþ Newscope estates limited îòðèìàíî íåïðàâîì³ðíó âèãîäó íà ñóìó ïîíàä 100 ìëí. ãðí., ÷èì çàâäàíî òÿæêèõ íàñë³äê³â îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Ïðè öüîìó ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ê³íöåâèõ ïîêóïö³â òîâàðó, êîìïàí³ºþ Newscope estates limited áóëè ñïðÿìîâàí³ íà îïëàòó òðàíñïîðòíèõ òà ³íøèõ ïîñëóã êîìïàí³ÿì Infocompiex LLP (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), Fraser Universal SA (Ïàíàìà), Freightinvest LP (Øîòëàíä³ÿ), Trans-Navigator LLC S.A. (Ïàíàìà), AVT Partners A.G., Nomatrans logistics Limited, Baltoro management ltd (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), íà ðàõóíêè ÿêèõ óïðîäîâæ 2015 ðîêó ïåðåðàõîâàíî êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 6 132 491 82 äîë. ÑØÀ (÷. 2 ñò. 364 ÊÊ)»; (4) «Ñëóæáîâ³ îñîáè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ïðåäñòàâíèêàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ïðîòÿãîì 2015 ðîêó, â÷èíèëè 䳿, ÿê³ ìàþòü îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè - ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàìå çä³éñíèëè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 3 998 443 äîëàð³â ÑØÀ (÷. 3 ñò. 209 ÊÊ)» (ò. 1 à. ñ. 36-38). 4.2. 05.03.2020 î 13 ãîä. 00 õâ. ÎÑÎÁÀ_8 ó ïðèñóòíîñò³ éîãî çàõèñíèê³â áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, âðó÷åíî ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, îãîëîøåíî òà ðîç`ÿñíåíî ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî (ò. 2 à. ñ. 179-207). 4.3. 05.03.2020 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 190 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 501 380 (äâà ì³ëüéîíè ï`ÿòñîò îäíà òèñÿ÷à òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò) ãðí., òà ïîêëàäåííÿ ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ï. ï. 2-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ (ò. 1 à. ñ. 1-35; ò. 3 à. ñ. 1). 4.4. 06.03.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ðîçãëÿíóâøè âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ, ïîñòàíîâèâ óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèâ äåòåêòèâó â éîãî çàäîâîëåíí³, àëå çàñòîñóâàâ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á - 1 051 000,00 (îäèí ì³ëüéîí ï`ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à) ãðí. Êð³ì òîãî, ö³ºþ óõâàëîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ âêëþ÷íî äî 04.05.2020 íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàâ îáîâ`ÿçêè: (1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ðàçîì âçÿòèõ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; (2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; (3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_21 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_20 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; (4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025); (5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ (ò. 3 à. ñ. 154-155, 160-177). 4.5. 10.03.2020 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàâ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 06.03.2020 (ò. 3 à. ñ. 181-182). 4.6. 24.03.2020 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàâ äîïîâíåííÿ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (ò. 3 à. ñ. 216-242). (§2) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îñîáè ï³äîçðþâàíîãî 4.7. ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, óðîäæåíåöü ñåëà Äåëåíü Àðöèçüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ìຠïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025) (ò. 1 à. ñ. 39). 4.8. ²ç 12.01.2015 ïî 28.12.2019 ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè 40 ðàç³â íà â`¿çä ³ âè¿çä â ïóíêòàõ ïðîïóñêó Îäåñà, Êè¿â (Æóëÿíè), Áîðèñï³ëü-D, ×îï (Òèñà), Ìàÿêè - Óäîáíå (ò. 2 à. ñ. 175-178). 4.9. Çã³äíî ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_8 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ âîëî䳺 æèòëîâèì áóäèíêîì çàãàëüíîþ ïëîùåþ 251,4 êâ. ì. çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 600 êâ. ì. Çàãàëüíà âàðò³ñòü íåðóõîìîãî ìàéíà 1 079 325,00 ãðí. (ò. 2 à. ñ. 170). 4.10. Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ÎÑÎÁÀ_8 îòðèìàâ äîõîäè: (1) çà ì³ñöåì ðîáîòè â ÀÒ «ÎÏÇ» çàðîá³òíó ïëàòó â ðîçì³ð³ 559 989,91 ãðí. çà 2018 ð³ê òà 391 966,73 ãðí. çà ïåðø³ òðè êâàðòàëè 2019 ðîêó; (2) ïðîôñï³ëêîâ³ âèïëàòè â ðîçì³ð³ 20 663,61 çà 2018 ð³ê òà 8430,35 ãðí. (ò. 2 à. ñ. 122-123). (§3) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ. 4.11. ²ç âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380 (ò. 1 à. ñ. 36-38), ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ò. 2 à. ñ. 179-207) òà êëîïîòàííÿ (ò. 1 à. ñ. 1-35) ó ¿õ ñóêóïíîñò³ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, à ñàìå - çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çîêðåìà, â³í ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî, îá³éìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÿê âèêîíàâåöü: (1) ï³äïèñóâàâ êîíòðàêòè, ö³íè â ÿêèõ ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â íàïðàâëåíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì, òà ó ïîäàëüøîìó óêëàäàâ äîäàòêîâ³ óãîäè äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; (2) îðãàí³çîâóâàâ ïðîöåñ â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ AT «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé AT «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ (ò. 2 à. ñ. 186-188). 4.12. Ó 2014 - 2015 ðîêàõ ÎÑÎÁÀ_8 ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ³ äî éîãî îáîâ`ÿçê³â âõîäèëî: (1) çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ ñâîº÷àñíî¿ ³ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó òà íàäàííþ ïîñëóã ïî ïðèéîìó, çáåð³ãàííþ òà â³äâàíòàæåííþ íà åêñïîðò õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ; (2) ïðîâîäèòè àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äëåãëèõ ï³äðîçä³ë³â çàâîäó, ñïðèÿòè áåçïåðåá³éíîìó âèð³øåííþ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íèìè çàâäàíü; (3) çàáåçïå÷óâàòè áåçïåðåá³éíó ³ åôåêòèâíó ðîáîòó îïåðàòèâíî ï³äëåãëèõ éîìó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çàâîäó, çîêðåìà, â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê ³ çáóòó (ò. 1 à. ñ. 41-55). 4.13. Çã³äíî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ¹1026.6-01-15 òà äîâ³ðåíîñò³ ¹4795 â³ä 01.12.2014, âèäàíî¿ íà éîãî ³ì`ÿ, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÏÀÒ «ÎÏÇ» ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÎÑÎÁÀ_8 áóâ íàä³ëåíèé ïðàâàìè / óïîâíîâàæåíèé: (1) ïðåäñòàâëÿòè çàâîä ç ïèòàíü çáóòó ïðîäóêö³¿ çàâîäó òà íàäàííþ ïîñëóã ïî ïðèéîìó, çáåð³ãàííþ òà â³äâàíòàæåííþ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿; (2) óêëàäàòè äîãîâîðè ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó íà âíóòð³øí³é ðèíîê ³ íà åêñïîðò (ò. 1 à. ñ. 41-55). 4.14. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 04.12.2015 íà ïèòàííÿ ùîäî éîãî âçàºìî䳿 ç ÎÑÎÁÀ_8 , â³í ïîâ³äîìèâ, ùî âçàºìî䳺 øëÿõîì â³çóâàííÿ çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â òà êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ íà âíóòð³øí³é ðèíîê (ò. 1 à. ñ. 75- 82). 4.15. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, â³äîáðàæåíî¿ ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 (ãîëîâè ïðàâë³ííÿ - äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ») â³ä 14.07.2016, äîïèòóâàíèé ïîâ³äîìèâ, ùî çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_20 â³í çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_19 ÿêèé ñêàçàâ éîìó, ùî ïî ðåàë³çàö³¿ ÷àñòèíè ïðîäóêö³¿ (ïðèáëèçíî ïîëîâèíè) áóäå çàéìàòèñÿ ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ äîñë³âíî ïîâ³äîìèâ: «…Ïðèáëèçíî ÷åðåç äâà äí³ ï³ñëÿ öüîãî, íà òåðèòîð³þ ÀÒ «ÎÏÇ» ïðè¿õàëà ÎÑÎÁÀ_10 ³ ñï³ëêóâàëàñÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 … ÎÑÎÁÀ_10 ñêàçàëà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî òå, ùî âîíà ï³äïèñàíò êîìïàí³¿ «Åêñïîòðåéä ë³ì³òåä» ³ ïîòð³áíî äàòè ¿é ïðîåêò êîíòðàêòó äëÿ îïðàöþâàííÿ. Ïðîåêò êîíòðàêòó âîíà çàáðàëà â ÎÑÎÁÀ_8 . Ïðèáëèçíî â ê³íö³ áåðåçíÿ ç`ÿâèâñÿ êîíòðàêò ³ç âêàçàíîþ êîìïàí³ºþ, àëå éîãî íå áóëî âèêîíàíî ³ ïðèáëèçíî íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ ïî ³í³ö³àòèâ³ ÎÑÎÁÀ_10 , ç ÿêèõ ïðè÷èí íå çíàþ. Êîìïàí³þ «Íüþñêîï» ïðèâåëà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ïðàöþâàëà ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ïîì³÷íèêàìè, ÿêèõ ÿ íå çíàþ. Óñ³ äîêóìåíòè, ïëàòåæ³ ³ ïîâíèé ñóïðîâ³ä êîíòðàêòó êóðóâàëà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ïðàöþâàëà ïî äàí³é ïðîäóêö³¿ ç ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_9 …» (ò. 1 à. ñ. 114-119). 4.16. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, â³äîáðàæåíî¿ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ó ïðîòîêîë³ îãëÿäó â³ä 10.04.2017 ùîäî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ¹760/19372/16-ê (ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/760/5570/17) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äàíèé ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ: «ö³íè âñòàíîâëþâàëèñÿ çã³äíî êîíòðàêòó. Ö³íè çàâæäè âñòàíîâëþâàëèñÿ â ïîðÿäêó îáãîâîðåííÿ. Òîìó ö³ ö³íè îáãîâîðþâàëè ÎÑÎÁÀ_23 ³ îñü ö³, ìî¿ çàñòóïíèêè.  òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 ³ ÎÑÎÁÀ_9 . Îáãîâîðþâàëè ç ÎÑÎÁÀ_23 , ç ¿¿ ïîì³÷íèêàìè...» (ò. 1 à. ñ. 128). 4.17. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 15.02.2016 çàçíà÷åíî: «Êàðáàì³ä ìè êóïóâàëè â ð³çí³ ÷àñè ïî ð³çíîìó, â òîìó ÷èñë³ ó ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â íàøà êîìïàí³ÿ êóïóâàëà êàðáàì³ä ç Îäåñüêîãî ïðèïîðòîâîãî çàâîäó çà ð³çíó ö³íó, âñå çàëåæàëî â³ä ñâ³òîâèõ ö³í» ³ «…ô³ðìà «Newscope Estates Ltd» ìåí³ çíàéîìà, àëå ç äàíîþ ô³ðìîþ æîäíèõ äîãîâîð³â ìíîþ íå óêëàäàëîñÿ ³ ÿ ç íèìè ïåðåãîâîð³â íå â³â. Âèùåçãàäàíà ô³ðìà ñàìîñò³éíî óêëàäàëà äîãîâîðè ç ÎÏÇ, ³ â ïîäàëüøîìó ðåàë³çîâóâàëà òîâàð ÷åðåç äèðåêòîðà îô³ñó â Øâåéöàð³¿, îñîáèñòî» (ò. 1 à. ñ. 137-141). 4.18. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 23.11.2016 çàçíà÷åíî: «1995 ÿ ïðàöþâàâ â êîìïàí³¿ «Òðàíñàìîí³ÿ Àû (Øâåéöàð³ÿ). Áóâ ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿ â Óêðà¿í³. Ïðèáëèçíî ó 2014 ðîö³ êîìïàí³ÿ çì³íèëà íàçâó íà «Òðàììà». Ç 01.10.2015 ðîêó ÿ âèñòóïàâ àãåíòîì â Óêðà¿í³ êîìïàí³¿ «Òðàììà», «Õî÷ó çàïåâíèòè, ùî çà ïåð³îä êâ³òíÿ-æîâòíÿ 2015 ðîêó êîìïàí³ÿ «Òðàììà» çàêóïîâóâàëà ïðîäóêö³þ AT «ÎÏÇ» ó Newscope Estates Limited. Ïðè öüîìó Newscope Estates Limited íå ìàëî ñâî¿õ ñóäåí. «Òðàììà» çàêóïîâóâàëà ïðîäóêö³þ AT «ÎÏÇ» ÷åðåç ïîñåðåäíèêà Newscope Estates Limited òà â³äðàçó ó ïîðòó «Þæíèé» çàãðóæàëà íà ñâî¿ ñóäè. Òàêèì ÷èíîì ïîñòóïàëè ³ ³íø³ â³äîì³ êîìïàí³¿: «Àìåðîïà» (Øâåéöàð³ÿ), «Äðåéìóð» (ãîëîâíèé îô³ñ ì. Ìîñêâà), «Êîõ» (ÑØÀ). Íà òîé ÷àñó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî æîâòåíü 2015ðîêó, àì³àê ³ êàðáàì³ä ³ç AT «ÎÏÇ» çàãðóæàëèñÿ íà ñóäíà âèùåâêàçàíèõ êîìïàí³é, àëå ïî äîêóìåíòàì âîíè ïåðåêóïîâóâàëèñÿ â³ä Newscope Estates Limited», «Òîáòî ùå ðàç íàãîëîøóþ íà òîìó, ùî çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî æîâòåíü 2014 ðîêó â³äãðóçêó àì³àêó òà êàðáàì³äó íà ñóäíà «Òðàììè», «Àìåðîïè», «Äðåéìóð», «Êîõ» çä³éñíþâàëîñÿ áåçïîñåðåäíüî â ïîðòó «Þæíèé» â³ä AT «ÎÏÇ» àëå ïî äîêóìåíòàì âèõîäèëî, ùî äàí³ ï³äïðèºìñòâà ïåðåêóïîâóâàëè ïðîäóêö³þ ó Newscope Estates Limited», «²ç ïðåäñòàâíèê³â AT «ÎÏÇ» ç ïðèâîäó ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ ÿ ñï³ëêóâàâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_27 . Òàêîæ çíàéîìèé ³ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèìè ïðåäñòàâíèêàìè çàâîäó. Óñ³ ïåðåìîâèíè ùîäî ïîñòà÷àííÿ êàðáàì³äó òà àì³àêó ÿ ïðîâîäèâ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 » (ò.1 à. ñ. 144-145). 4.19. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 19.04.2017 çàçíà÷åíî: «ç ÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» êîìïàí³ÿ Dreymoor Fertilizers overseas PTE LTD ìàëà âçàºìîâ³äíîñèíè ³ â 2014 ðîö³, ³ â 2015 ðîö³. ÀÒ «ÎÏÇ» çàâæäè ïðàöþâàëà ÷åðåç êîìïàí³þ-ïîñåðåäíèêà, ³ â 2014 ðîö³ öå áóëè êîìïàí³¿ NF Trading, Agrofertrans.  ïîäàëüøîìó 19.12.2014 êîìïàí³ÿ Dreymoor Fertilizers overseas PTE LTD çâåðíóëàñÿ ç ëèñòîì-çàìîâëåííÿì, àäðåñîâàíèì äèðåêòîðó ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_11 , â³äíîñíî ïðÿìî¿ çàêóï³âë³ êàðáàì³äó âèðîáíèöòâà ÀÒ «ÎÏÇ». Íà öåé ëèñò êîìïàí³ÿ â³äïîâ³ä³ íå îòðèìàëà. Ç ö³ëëþ ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ³ ïîäàëüøîãî ñï³âðîá³òíèöòâà êîìïàí³ÿ Dreymoor Fertilizers overseas PTE LTD çâåðòàëàñÿ ç ëèñòîì äî ÀÒ «ÎÏÇ» òàêîæ 16.01.2015. Íà öåé ëèñò áóëî îòðèìàíî â³äïîâ³äü ÀÒ «ÎÏÇ» ¹20 â³ä 26.01.2015, äå áóëî çàçíà÷åíî, ùî çàâîäîì ïîãîäæåíà ïðîãðàìà ïîñòàâêè êàðáàì³äó íà åêñïîðò íà 1 ï³âð³÷÷ÿ 2015 ðîêó íà îñíîâ³ óãîä ùîäî îòðèìàííÿ îñíîâíî¿ ñèðîâèíè - ïðèðîäíîãî ãàçó. Ïîä³áíà ïåðåïèñêà âåëàñÿ ì³æ êîìïàí³ºþ Dreymoor Fertilizers overseas PTE LTD ³ ÀÒ «ÎÏÇ» óïðîäîâæ ïðèáëèçíî îñòàíí³õ 10 ðîê³â, ³ çàâæäè â³äïîâ³ä³ ÀÒ «ÎÏÇ» íà ïèòàííÿ ïðî ïðÿìå ñï³âðîá³òíèöòâî áóëè àíàëîã³÷í³. Ïðîöåäóðà ñï³âðîá³òíèöòâà ç ÀÒ «ÎÏÇ» áóëà íàñòóïíîþ - ïðåäñòàâíèê çàâîäó â òåëåôîííîìó ðåæèì³ çâ`ÿçóâàâñÿ ç³ ñâ³òîâèìè òðåéäåðàìè ³ íàäàâàâ ³íôîðìàö³þ ïðî ä³þ÷îãî îïåðàòîðà («ïîñåðåäíèêà») ³ éîãî êâîòó íà êàðáàì³ä ³ àì³àê âèðîáíèöòâà ÀÒ «ÎÏÇ». Âåñíîþ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_28 ïîâ³äîìèâ, ùî òàêó êâîòó ìຠêîìïàí³ÿ Expotrade global limited…» (ò. 2 à. ñ. 98-105). 4.20. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 27.02.2020 çàçíà÷åíî: «… ïîâåðíóâñÿ íà ÀÒ «ÎÏÇ» ïðèáëèçíî ç 2008-2009 ðîêó íà ïîñàäó ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê ³ çáóòó, íà ÿê³é ïðàöþþ ïî äàíèé ÷àñ. Ó öüîìó â³ää³ë³ êð³ì ìåíå ïðàöþþòü: íà÷àëüíèê â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_9 …», «… ðîçïîðÿäæåííÿ ç ï³äãîòîâêè êîíòðàêò³â ÿ îòðèìóþ áåçïîñåðåäíüî â³ä ÎÑÎÁÀ_9 . ³í â ñâîþ ÷åðãó ìîæå çàïèòàòè ó ìåíå ³íôîðìàö³þ ùîäî îñòàíí³õ àêòóàëüíèõ ö³í íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ». Òàêèì ÷èíîì ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ÿ ãîòóþ êîíòðàêò íà ïðîäàæ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðîïîçèö³¿ ïîêóïöÿ ³ ï³äòâåðäæóþ ïåðåä ïîêóïöåì ïðèéíÿòòÿ ¿õ ïðîïîçèö³é. Öå ï³äòâåðäæåííÿ ÿ çä³éñíþþ øëÿõîì â³äïðàâêè åëåêòðîííîãî ëèñòà íà àäðåñó ïîêóïöÿ» (ò. 2 à. ñ. 106-110). 4.21. Ó ïåðåêëàäåíîìó íà óêðà¿íñüêó ìîâó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 â³ä 13.09.2019, ïðîâåäåíîãî â ì. Áåðí ó Ôåäåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Øâåéöàðñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿, (1) íà ïèòàííÿ «ïàíå ÎÑÎÁÀ_31, íå ìîãëè á âè êîðîòêî âèêëàñòè ìåí³, â ÿêèõ ñòîñóíêàõ âè ïåðåáóâàºòå ç êîìïàí³ÿìè Nitora Commodities AG ³ NCTC AG» íàäàíî â³äïîâ³äü: «Nitora ÿ áóâ êåðóþ÷èì, NCTC ÿ â³äïîâ³äàâ çà îïåðàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü», (2) íà ïèòàííÿ «÷è ìຠNitora Commodities AG àáî NCTC AG êîíòðàêòè íà çàêóï³âëþ õ³ì³÷íèõ ïðîäóêò³â (êàðàìá³òó òà/àáî àì³àêó) â ïåð³îä ì³æ 2014 òà 2016 ðîö³ ç óêðà¿íñüêèì äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» íàäàíî â³äïîâ³äü «Òàê. Òîä³ ì³æ íèìè âèíèêëè êîìïàí³¿. Âëàñíå, çàâîä. Àáî äåðæàâà âëàøòóâàëè òåíäåðè ùîäî òîðã³â. Ó íàñ º êàðàìá³ä äëÿ ãàçó. Òîë³íã: ó ³íøèõ êîìïàí³é çàâæäè º íàäáàâêà, ïðîòå ïîò³ì íå çìîãëè âèêîíàòè äîãîâ³ð. Îäíàê íàøà ìåòà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çàâæäè êóïëÿòè áåçïîñåðåäíüî ó ÎÏÇ. ßê ïðàâèëî, âîíè íå ìîãëè äîñòàâèòè ãàç. ß íå çíàþ, ÷è áóâ Newscope àêòóàëüíèì. ß äóìàþ, ùî á³ëüø³ñòü äîãîâîð³â áóëè â ÎÏÇ. Êîëè ðîçïî÷àëèñü òåíäåðè, äåðæàâà íå çìîãëà çàïóñòèòè çàâîä ÷åðåç ãàç, ÷åðåç êîíôë³êò ç Ðîñ³ºþ. Óðÿä ìàâ ³äåþ ïðèâàòèçóâàòè çàâîä. Áóëè ³ áîðãè ó ÎÏÇ, òîìó òîä³ í³õòî íå õîò³â êóïóâàòè çàâîä. Áîðãè áóëè ³ íà ³íøîìó çàâîä³. Çàâîä ì³ã ôóíêö³îíóâàòè çàâäÿêè ïîñåðåäíèöüêèì êîìïàí³ÿì: ²ñíóâàëî ô³êñîâàíå çíà÷åííÿ êîíâåðñ³¿ äëÿ òîë³íãó. Öå áóëà ö³íà íà êàðàìá³ä. Äëÿ àì³àêó ³íøèé: Òàê ùî âñå ìîãëî ôóíêö³îíóâàòè. À. Ô.: Òîìó ùî ëþäè (ïðîì³æí³ êîìïàí³¿) ô³íàíñóâàëè ãàç. Ìè òàêîæ ê³ëüêà ðàç³â áðàëè ó÷àñòü ó öèõ òåíäåðàõ. Îäíàê íàäáàâêó ìè òàê ³ íå îòðèìàëè. Öå îòðèìàëè ì³ñöåâ³ ô³ðìè», (3) íà ïèòàííÿ «ÿê âè ä³çíàëèñü ïðî öþ êîìïàí³þ» âêàçàíî â³äïîâ³äü «Öå áóëî ùå çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. ×åðåç çàêóï³âë³ ùå, êîëè ÿ ïðàöþâàâ ó Transammonia. Âæå òîä³ Þæíèé áóâ äóæå â³äîìèì. Öå áóâ íàéãîëîâí³øèé åêñïîðòíèé ïîðò âæå â 1986/87 ðîêàõ», (4) íà ïèòàííÿ «×è ìຠöÿ êîìïàí³ÿ ä³ëîâó ðåïóòàö³þ íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó õ³ì³÷íîãî âèðîáíèöòâà» âêàçàíî â³äïîâ³äü «Òàê. Äóæå õîðîøèé», (5) íà ïèòàííÿ «ùî âè çíàºòå ïðî êîìïàí³þ Newscope Estates Limited» âêàçàíî â³äïîâ³äü «… Âîíè ï³äêëþ÷èëèñü äî òîãî, ÿê ðîçïî÷àâñÿ òîë³íã. Ìè íå óñâ³äîìëþâàëè, ÷îìó íàì ñë³ä ðàïòîì çä³éñíþâàòè òîðã³âëþ ç Newscope ï³ñëÿ ðîê³â ðîáîòè ç ÎÏÇ. ÎÑÎÁÀ_32 äëÿ íàñ áóâ á³ëüø ïðàâäîïîä³áíèì», (6) íà ïèòàííÿ «õòî áóâ êîíòàêòíîþ îñîáîþ (îñîáàìè) ç³ ñòîðîíè ÀÒ «ÎÏÇ» òà Nitora Commodities AG àáî NCTC AG ùîäî âèêîíàííÿ öèõ äîãîâîð³â» âêàçàíî â³äïîâ³äü: « ÎÑÎÁÀ_30 â ÎÏÇ. Ó Nitora ³ NCTC - ÿ. Ïàí ÎÑÎÁÀ_28 ³íêîëè â³äïîâ³äàâ» (ò. 2 à. ñ. 156-169). 4.22. Ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñóâàâ êîíòðàêòè, çà ÿêèìè ïðîäóêö³ÿ AÒ «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, à ñàìå: (1) ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó êàðáàì³äó 260 äîëàð³â ÑØÀ (äàë³ - äîë ÑØÀ) çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 1 à. ñ. 154); (2) ¹3Ê-NSC-2015 â³ä 17.06.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó êàðáàì³äó 280 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 1 à. ñ. 187); (3) ¹5Ê-NSC-2015 â³ä 07.09.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó êàðáàì³äó 265 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 1 à. ñ. 209); (4) ¹6Ê-NSC-2015 â³ä 11.09.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó êàðáàì³äó 255 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 1 à. ñ. 219); (5) ¹7Ê-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó êàðáàì³äó 250 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 1 à. ñ. 219). 4.23. Òàêîæ, ³ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå äîëó÷åíèõ êîï³é äîäàòê³â äî êîíòðàêò³â, ÿê³ â³ä ³ìåí³ ÀÒ «ÎÏÇ» ï³äïèñóâàâ ÎÑÎÁÀ_8 , âáà÷àºòüñÿ, ùî çã³äíî ç íèìè â³äáóëîñÿ çìåíøåííÿ â³äïóñêíî¿ ö³íè êàðáàì³äó â äîäàòêàõ: (1) â³ä 07.04.2015, 09.04.2015, 23-24.04.2015 äî êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 260 äî 240 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 1 à. ñ. 154, 164-171); (2) â³ä 22.06.2015 äî êîíòðàêòó ¹3Ê-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 280 äî 275 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 1 à. ñ. 187, 195); (3) â³ä 22.09.2015 äî êîíòðàêòó ¹5Ê-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 265 äî 247 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 1 à. ñ. 209, 218); (4) â³ä 30.09.2015 òà 07.10.2015 äî êîíòðàêòó ¹6Ê-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 255 äî 242 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 1 à. ñ. 219, 227-228); (5) â³ä 15.10.2015 òà 22.10.2015 äî êîíòðàêòó ¹7Ê-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 250 äî 241 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 1 à. ñ. 231, 237-238). 4.24. Ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñóâàâ êîíòðàêòè, çà ÿêèìè ïðîäóêö³ÿ AÒ «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, à ñàìå: (1) ¹1À-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó áåçâîäíîãî àì³àêó íàëèâîì 400 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 2 à. ñ. 1); (2) ¹2À-NSC-2015 â³ä 03.06.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó áåçâîäíîãî àì³àêó íàëèâîì 370 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 2 à. ñ. 16); (3) ¹3À-NSC-2015 â³ä 17.06.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó áåçâîäíîãî àì³àêó íàëèâîì 380 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 2 à. ñ. 24); (4) ¹5À-NSC-2015 â³ä 11.09.2015 â ÿêîìó óçãîäæåíî â³äïóñêíó ö³íó áåçâîäíîãî àì³àêó íàëèâîì 390 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó íà óìîâàõ ÔÎÁ ïîðò Þæíèé (ò. 2 à. ñ. 44). 4.25. Òàêîæ, ³ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå äîëó÷åíèõ êîï³é äîäàòê³â äî êîíòðàêò³â, ÿê³ â³ä ³ìåí³ ÀÒ «ÎÏÇ» ï³äïèñóâàâ ÎÑÎÁÀ_8 , âáà÷àºòüñÿ, ùî çã³äíî ç íèìè â³äáóëîñÿ çìåíøåííÿ â³äïóñêíî¿ ö³íè äëÿ Newscope Estates Limited áåçâîäíîãî àì³àêó íàëèâîì â äîäàòêàõ: (1) â³ä 28-29.04.2015 äî êîíòðàêòó ¹1À-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 400 äî 380 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 2 à. ñ. 9); (2) â³ä 05.06.2015 äî êîíòðàêòó ¹1À-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 400 äî 365 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 2 à. ñ. 11); (3) â³ä 05.06.2015 äî êîíòðàêòó ¹2À-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 370 äî 365 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 2 à. ñ. 11); (4) â³ä 15.06.2015 òà 20.06.2015 äî êîíòðàêòó ¹3À-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 380 äî 362 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 2 à. ñ. 31-32); (5) â³ä 16.09.2015 äî êîíòðàêòó ¹5À-NSC-2015 ö³íó çìåíøåíî ç 390 äî 372 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó (ò. 2 à. ñ. 50). 4.26. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñêëàäåíîãî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ 10-11.10.2019 ïðîòîêîëó îãëÿäó îïòè÷íîãî äèñêó äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ, îòðèìàíîãî â õîä³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ó îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð», âñòàíîâëåíî ôàêòè òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü ì³æ òåëåôîíàìè, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 (ò. 2 à. ñ. 57-66). 4.27. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç (äàë³ - ÊÍIJÑÅ) â³ä 11.07.2016 ¹6175/16-53 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî, ùî «âàðò³ñòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ FOB ×îðíå ìîðå ð³äêîãî àì³àêó çà ìåòðè÷íó òîííó ñêëàäàëà 28-29.04.2015 â³ä 390 äî 405 äîëàð³â ÑØÀ, 05.06.2015 â³ä 375 äî 390 äîëàð³â ÑØÀ, 17.06.2015 òà 20.06.2015 â³ä 375 äî 390 äîëàð³â ÑØÀ, 16.09.2015 â³ä 395 äî 405 äîëàð³â ÑØÀ», à «âàðò³ñòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ FOB ×îðíå ìîðå êàðáàì³äó çà ìåòðè÷íó òîííó ñêëàäàëà 07.04.2015 â³ä 253 äî 263 äîëàð³â ÑØÀ, 09.04.2015 â³ä 255 äî 263 äîëàð³â ÑØÀ, 23.04.2015 â³ä 255 äî 260 äîëàð³â ÑØÀ, 24.04.2015 â³ä 253 äî 260 äîëàð³â ÑØÀ, 22.06.2015 â³ä 290 äî 293 äîëàð³â ÑØÀ, 22.09.2015 â³ä 250 äî 256 äîëàð³â ÑØÀ, 07.10.2015 â³ä 251 äî 260 äîëàð³â ÑØÀ, 15.10.2015 â³ä 249 äî 254 äîëàð³â ÑØÀ, 22.10.2015 â³ä 251 äî 259 äîëàð³â ÑØÀ» (ò. 2 à. ñ. 67-78). 4.28. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðòà ÊÍIJÑÅ â³ä 19.08.2016 ¹10134/16-45 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè âñòàíîâëåíî, ùî (1) «âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» â òðàâí³-ãðóäí³ 2015 ðîêó íà êîðèñòü Newscope Estates Limited êàðáàì³äó ïî íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³, ñóìà âòðà÷åíèõ àêòèâ³â, ÿê³ âèçíàþòüñÿ çáèòêàìè ÀÒ «ÎÏÇ», ñêëàäຠ38 132 134,55 ãðí.», (2) «â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü Newscope Estates Limited ïî äîãîâîðàì ¹1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2K-NSC-2015 â³ä 12.05.2015, ¹3K-NSC-2015, ¹4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 êàðáàì³äó â îáñÿç³ 263 262,99 ò ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó çà äàíèìè âèñíîâêó ñóäîâî-òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ÊÍIJÑÅ â³ä 11.07.2016 ¹6175/16-53, ñóìà íåäîîòðèìàíèõ äîõîä³â ÀÒ «ÎÏÇ» ñêëàäຠ95630900,90 ãðí. Ïðè öüîìó, âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü Newscope Estates Limited êàðáàì³äó ïî ö³íàì íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³, ñóìà âòðà÷åíèõ àêòèâ³â, ÿê³ âèçíàþòüñÿ çáèòêàìè ÀÒ «ÎÏÇ», ñêëàäຠ38 132 134,55 ãðí.», (3) «â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü Newscope Estates Limited ïî äîãîâîðàì ¹1À-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2À-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3À-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4À-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5À-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6À-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 àì³àêó ïî ö³íàì íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó çà äàíèìè âèñíîâêó ñóäîâî-òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ÊÍIJÑÅ â³ä 11.07.2016 ¹6175/16-53, ñóìà íåäîîòðèìàíèõ äîõîä³â ÀÒ «ÎÏÇ» ñêëàäຠ38 573 295,28 ãðí.» (ò. 2 à. ñ. 79-89). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäü ³ç òàêîãî. (§4) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Ó ñò. 404 ÊÏÊ ïðÿìî íå çàçíà÷åíî, ùî íàâåäåíà íîðìà ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ äî ïðîöåäóðè ïåðåãëÿäó ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿê ó ÊÏÊ ïðÿìî íå çàçíà÷åíî, ùî ïðè çä³éñíåíí³ ïåðåãëÿäó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó îáìåæåíà äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 5.1.1. Îäíàê ÷èííîþ º ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ, ó ÿê³é âêàçàíî: «ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè». 5.1.2. Ïðè öüîìó çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 9 ÊÏÊ «ó âèïàäêàõ, êîëè ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó íå ðåãóëþþòü àáî íåîäíîçíà÷íî ðåãóëþþòü ïèòàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ çàãàëüí³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åí³ ÷. 11 ñò. 7 öüîãî Êîäåêñó». 5.1.3. Òàê, ÷. 3 ñò. 26 (Äèñïîçèòèâí³ñòü) ÊÏÊ âñòàíîâëåíî, ùî «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì». 5.1.4. Êð³ì òîãî, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ «êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì». 5.1.5. ²ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ âñå æ îáìåæåíà äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³. 5.2. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì». 5.2.1. Îñê³ëüêè îñîáà, ÿêà ³í³ö³þº àïåëÿö³éíèé ïåðåãëÿä, ìîæå íàâîäèòè áóäü-ÿê³ äîâîäè íà îá´ðóíòóâàííÿ âëàñíî¿ ïîçèö³¿, íå âñ³ ç ÿêèõ ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ñïðàâåäëèâîãî òà çàêîííîãî ð³øåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â, âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ç íèõ íàäàòè ó ñâîºìó ð³øåíí³ â³äïîâ³äü êåðóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç ÷. 6 ñò. 9 ÊÏÊ, ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ñò. 8 ÊÏÊ). Àäæå, ïîëîæåííÿ ÊÏÊ íå ðåãóëþþòü ïèòàííÿ ùîäî òîãî íà âñ³ ÷è ëèøå íà ÷àñòèíó íàâåäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ äîâîä³â ìຠâ³äïîâ³ñòè ñóä. 5.2.2. Ðàçîì ç òèì, ó ï. 30 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» (Hirvisaari v. Finland), çàÿâà ¹49684/99, â³ä 27.09.2001, ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî «… â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíî¿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè, ùî â³äîáðàæຠïðèíöèï, ïîâ`ÿçàíèé ³ç íàëåæíèì çä³éñíåííÿì ïðàâîñóääÿ, ó ð³øåííÿõ ñóä³â òà òðèáóíàë³â ñë³ä àäåêâàòíî çàçíà÷àòè ïðè÷èíè, íà ÿêèõ âîíè ´ðóíòóþòüñÿ. Ñòóï³íü çàñòîñóâàííÿ öüîãî îáîâ`ÿçêó ìîòèâóâàòè ð³øåííÿ ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ çàëåæíî â³ä õàðàêòåðó êîíêðåòíîãî ð³øåííÿ ³ ìຠâèçíà÷àòèñÿ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ñïðàâè. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðàâ ëþäèíè çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò…». 5.2.3. Îáñòàâèí, ÿê³ ç`ÿñîâóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íàâåäåí³ ó ÷. ÷. 3, 4 ñò. 132, ÷. 3 ñò. 176, ÷. 2 ñò. 177, ñò. 178, ÷. ÷. 1, 2 ñò. 194 ÊÏÊ. 5.2.4. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, à òàêîæ äîâîäè çàõèñíèê³â, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ìຠç`ÿñóâàòè ÷è: (1) â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èíó, íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèì ³í³ö³éîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîì³ðíîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ âèçíà÷åíî¿ çàñòàâè; (2) äîïóñòèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. (§5) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 5.3. Ó ÷èííîìó ÊÏÊ ÿê ³ â ³íøèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè òà ï³äçàêîííèõ àêòàõ ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â³äñóòíº. 5.3.1. Àëå çã³äíî ç ïðàâèëîì, âèêëàäåíèì ó ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ, «êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè». 5.3.2. Òîìó, îö³íþþ÷è ÷è â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èíó òà íàÿâíîñò³ ðèçèê³â éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ïðàêòèêó ªÑÏË. 5.3.3. Ó ï. 175 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), çàÿâà ¹42310/04, â³ä 21.04.2011 ªÑÏË çàçíà÷èâ: «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî «³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ». Àëå, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóäîì íà ñòà䳿 îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó, º çíà÷íî íèæ÷èì, àí³æ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Îñê³ëüêè, ÿê çàçíà÷èâ ªÑÏË ó ï. 184 ð³øåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» (Merabishvili v. Georgia), çàÿâà ¹72508/13, â³ä 28.11.2017 «îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó». 5.3.4. Îòæå, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÷è ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåçï³äñòàâíî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èíó ïðî ÿêèé éäåòüñÿ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, êîëåã³ÿ ñóää³â ç`ÿñîâóº íàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à (îáèâàòåëÿ) ó òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ñâî¿ìè ä³ÿìè, ïðî ÿê³é éäåòüñÿ ó ï³äîçð³, ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. 5.4. Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çàãàëüí³ ï³äõîäè äî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ çã³äíî ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, à ñàìå çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 5.4.1. Îñê³ëüêè, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éñíî íàÿâí³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ â òîìó ÷èñë³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî ó 2015 ðîö³: (1) íàëåæíîìó äåðæàâ³ Óêðà¿íà ï³äïðèºìñòâó AT «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ íèì íà êîðèñòü «Newscope Estates Limited» êàðáàì³äó òà àì³àêó ïî ö³íàì íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³, áóëî çàâäàíî çáèòêè íà ñóìó 38 132 134,55 ãðí. ÷åðåç çàíèæåííÿ â³äïóñêíî¿ ö³íè êàðáàì³äó òà íà ñóìó 38 573 295,28 ãðí. ÷åðåç çàíèæåííÿ â³äïóñêíî¿ ö³íè àì³àêó; (2) äî çàâäàííÿ âèùåâêàçàíèõ çáèòê³â äåðæàâ³ ïðèçâåëè 䳿, ÿê³ ïîëÿãàëè â òîìó, ùî ïåâíèé ïåð³îä 2015 ðîêó â³äãðóçêà ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, âèðîáëåíèõ ÀÒ «ÎÏÇ», íà ñóäíà êîìïàí³é «Òðàììè», «Àìåðîïè», «Äðåéìóð», «Êîõ» çä³éñíþâàëàñÿ áåçïîñåðåäíüî â ïîðòó «Þæíèé» â³ä ÀÒ «ÎÏÇ», à çã³äíî äîêóìåíò³â îôîðìëÿëàñÿ ¿õ êóï³âëÿ ó êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited», ÿê³é âîíè â³äïóñêàëèñÿ ÀÒ «ÎÏÇ» ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³; (3) ðåàë³çàö³¿ AT «ÎÏÇ» íà êîðèñòü «Newscope Estates Limited» êàðáàì³äó òà áåçâîäíîãî àì³àêó íàëèâîì ïî ö³íàì íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³ ñïðèÿëè 䳿 çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ â òîìó ÷èñë³ ïîëÿãàëè ó ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â, ö³íè â ÿêèõ ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â íàïðàâëåíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì, òà ïîäàëüøå óêëàäàííÿ (ï³äïèñàííÿ) íèì äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ AT «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé AT «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, âíàñë³äîê, ÷îãî, â³äïóñêíà ö³íà êàðáàì³äó çã³äíî äîäàòê³â: (à) â³ä 07.04.2015, 09.04.2015, 23-24.04.2015 äî êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 260 äî 240 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó; (á) â³ä 22.06.2015 äî êîíòðàêòó ¹3Ê-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 280 äî 275 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó; (â) â³ä 22.09.2015 äî êîíòðàêòó ¹5Ê-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 265 äî 247 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó; (ã) â³ä 30.09.2015, 07.10.2015 äî êîíòðàêòó ¹6Ê-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 255 äî 242 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó; (´) â³ä 07.10.2015, 22.10.2015 äî êîíòðàêòó ¹7Ê-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 250 äî 241 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó. Òàêîæ âíàñë³äîê çàçíà÷åíèõ ä³é â³äïóñêíà ö³íà áåçâîäíîãî àì³àêó íàëèâîì çã³äíî äîäàòê³â: (à) â³ä 28-29.04.2015 äî êîíòðàêòó ¹1À-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 400 äî 380 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó; (á) â³ä 05.06.2015 äî êîíòðàêòó ¹1À-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 400 äî 365 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó; (â) â³ä 05.06.2015 äî êîíòðàêòó ¹2À-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 370 äî 365 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó; (ã) â³ä 15.06.2015, 20.06.2015 äî êîíòðàêòó ¹3À-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 380 äî 362 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó; (´) â³ä 16.09.2015 äî êîíòðàêòó ¹5À-NSC-2015 çìåíøèëàñÿ ç 390 äî 372 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîíó. 5.4.2. Îòæå, äîâîäè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî òå, ùî íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè íå îá´ðóíòîâàíî íàÿâí³ñòü ñàìî¿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ïðè÷åòí³ñòü äî íüîãî ÎÑÎÁÀ_8 íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. 5.4.3. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íà äàíîìó åòàï³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðàâèëüíî îö³íèâ ó ñóêóïíîñò³ äîâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îáñòàâèíè, çîêðåìà íàÿâí³ñòü âàãîìèõ äîêàç³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 5.4.4. Ðàçîì ç òèì, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî âèùåíàâåäåíèì âèñíîâêîì ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè àæ í³ÿê íå êîíñòàòóºòüñÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_8 âèíè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Àäæå, ïèòàííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè âèð³øóºòüñÿ ñóäîì ï³ñëÿ ñêëàäåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. É íå âèêëþ÷åíî, ùî, âèõîäÿ÷è ç³ âñòàíîâëåíèõ âèùå îáñòàâèí, â óìîâàõ êîíôë³êòó ç Ðîñ³ºþ é ÷åðåç ïîâ`ÿçàí³ ³ç öèì ïðîáëåìè ïîñòà÷àííÿ ãàçó íà ÀÒ «ÎÏÇ» äëÿ âèðîáíèöòâà ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, ÎÑÎÁÀ_8 íàñïðàâä³ íàëåæíèì ÷èíîì âèêîíóâàâ ñâî¿ îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», íå äîïóñêàþ÷è çëîâæèâàíü, ÿê³ éîìó, ÿê ï³äîçðþâàíîìó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, ³íêðèì³íóþòüñÿ. Àëå âñòàíîâëåííÿ öüîãî òàê ñàìî, ÿê ³ òîãî ÷è ä³éñíî ÀÒ «ÎÏÇ» âèìóøåíî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîãî öèêëó âèðîáíèöòâà é îòðèìàííÿ ïðîãíîçîâàíîãî çáóòó âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó óêëàäàëî êîíòðàêòè ç êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» òà âíîñèëî äî íèõ çì³íè ç ïîíèæåííÿì âàðòîñò³ â³äïóñêó ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå º ìîæëèâèì. Îñê³ëüêè òàê³ ïèòàííÿ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó âèð³øóþòüñÿ ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó. 5.4.5. Îòæå, ï³äîçðà, ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_8 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, îá´ðóíòîâàíà, à äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ¿¿ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. (§5) Ùîäî ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 5.5. Êð³ì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ çà ÿêî¿ äî îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, º ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. 5.5.1. Îñê³ëüêè â ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ çàçíà÷åíî «ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé… ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ». 5.5.2. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ «ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ». 5.5.3. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ». 5.5.4. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³». À çã³äíî ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð». 5.5.5. Ï ðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, íåîáõ³äí³ñòþ çàïîá³ãòè ÿêèì ìîæå îá´ðóíòîâóâàòèñÿ îáðàííÿ ï³äîçðþâàí³é îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîâèíåí âèõîäèòè ³ç çàãàëüíèõ òâåðäæåíü ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî òèì ÷è ³íøèì ïóíêòîì ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ³ñíóâàííÿ êîæíîãî âèçíàíîãî ðèçèêó ìຠï³äòâåðäæóâàòèñÿ ôàêòàìè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíà. Çîêðåìà, òàêèé âèñíîâîê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ï. ï. 85, 86 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Ìàêàðåíêî ïðîòè Óêðà¿íè» (Makarenko v. Ukraine), çàÿâà ¹622/11, â³ä 30.01.2018, â ÿêèõ ñóä çàçíà÷èâ, ùî «Äî îá´ðóíòóâàíü, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè Ñóäó ââàæàþòüñÿ «â³äïîâ³äíèìè» òà «äîñòàòí³ìè» äîâîäàìè, âõîäÿòü òàê³ ï³äñòàâè, ÿê íåáåçïåêà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà, ðèçèê ÷èíåííÿ òèñêó íà ñâ³äê³â àáî ôàëüñèô³êàö³¿ äîêàç³â, ðèçèê çìîâè, ðèçèê ïîâòîðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ðèçèê ñïðè÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü çàõèñòó çàòðèìàíîãî», «…. Àðãóìåíòè íà êîðèñòü ÷è ïðîòè çâ³ëüíåííÿ íå ïîâèíí³ áóòè «çàãàëüíèìè òà àáñòðàêòíèìè». ßêùî çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷ຠïðåçóìïö³þ ùîäî ôàêòîð³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ï³äñòàâ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, òî ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, ùî ïåðåâàæàþòü ïðèíöèï ïîâàãè äî îñîáèñòî¿ ñâîáîäè, ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî». 5.5.6. Îñê³ëüêè çàñòàâà òàê ñàìî ÿê ³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º çàïîá³æíèì çàõîäîì, ùî îáìåæóº ïåâí³ ïðàâà ëþäèíè, òî ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî ¿¿ çàñòîñóâàííÿ ç ïîêëàäåííÿì íà îñîáó ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â çàñòîñîâóºòüñÿ ï³äõ³ä, çã³äíî ç ÿêèì ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàÿâí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî. 5.5.7. Òîìó, êîëå㳿 ñóää³â íàëåæèòü ïåðåâ³ðèòè ÷è ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ îñïîðþþòüñÿ, ï³ä³éøîâ äî ïåðåâ³ðêè ¿õ íàÿâíîñò³ ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ äîâåäåíèõ ôàêò³â, à íå àáñòðàêòíî.  òîìó ÷èñë³, âèõîäÿ÷è ç ïðàêòèêè ªÑÏË (ï. 58 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Áåê÷³ºâ ïðîòè Ìîëäîâè» / Becciev v. Moldova, çàÿâà ¹9190/03 â³ä 04.10.2005), àïåëÿö³éíèì ñóäîì ìຠáóòè ç`ÿñîâàíî ÷è îö³íèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ðèçèê âòå÷³ ï³äîçðþâàíîãî ó êîíòåêñò³ ÷èííèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç õàðàêòåðîì òàêî¿ îñîáè, ¿¿ ìîðàëüí³ñòþ, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ðîäîì çàíÿòü, ìàéíîâèì ñòàíîì, ñ³ìåéíèì çâ`ÿçêàìè òà óñ³ìà âèäàìè çâ`ÿçêó ç êðà¿íîþ, â ÿê³é òàêà îñîáà ï³ääàºòüñÿ êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííþ. 5.6. Îö³íþþ÷è âêàçàí³ îáñòàâèíè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî âñòàíîâèâ íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ ³ñíóâàííÿì ³ç ì³í³ìàëüíèì ð³âíåì éìîâ³ðíîñò³ ïðîÿâó ðèçèê³â íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Âêàçàíå, îäíàê, íå ñâ³ä÷èòü, ùî ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿. Àëå íàÿâí³ ôàêòè, ÿê³ îö³íèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 5.6.1. Òàê, êîëåã³ÿ ñóää³â, ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî õî÷ ïðî íàÿâí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52016000000000380 ÎÑÎÁÀ_8 áóâ îá³çíàíèé ç 2016 ðîêó, àëå çì³íà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó éîãî ç³ ñâ³äêà íà ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè àêòèâí³ ä³¿ - âïëèâ íà ñâ³äê³â òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îñê³ëüêè, ÿê ïðàâèëüíî â³äì³òèâ äåòåêòèâ â êëîïîòàíí³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 3 äî 6 ðîê³â. ²ç ÷àñó ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380 ó 2016 ðîö³ â³í íå áóâ ï³äîçðþâàíèì, à íàáóâ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ëèøå ç 05.03.2020. Îêðåì³ ñâ³äêè ïðàöþþòü â ÀÒ «ÎÏÇ», äå ïðàöþº ³ ÎÑÎÁÀ_8 , à äåÿê³ ç íèõ º ïðåäñòàâíèêàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âåäóòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ÀÒ «ÎÏÇ». 5.6.2. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Àäæå, ä³éñíî ïîðó÷ ³ç òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî øåñòè ðîê³â, ó íüîãî º äîñâ³ä íåîäíîðàçîâîãî ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó, â³í ìຠïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ³ òðèâàë³ ä³ëîâ³ ñòîñóíêè ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïðàöþþòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó õ³ì³÷íèõ äîáðèâ, ùî ïðè ³ñíóâàíí³ áåçâ³çîâîãî ïåðåòèíó êîðäîí³ ç ðÿäîì êðà¿í çà íåîáõ³äíîñò³ ìîæå ñïðèÿòè éîãî ïðàöåâëàøòóâàííþ çà êîðäîíîì ³ ìîæëèâîìó ïåðåõîâóâàííþ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. 5.6.3. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âñòàíîâèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ. (§6) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè, âèçíà÷åíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ 5.7. Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó, â ÿêîìó äî ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà çàñòàâà, ðåãóëþºòüñÿ ñò. 182 ÊÏÊ. 5.8. Òàê, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 2 ÷ 5 ñò. 182 ÊÏÊ «ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó - â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî». Ïðè öüîìó, çã³äíî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ «ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî». 5.9. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðàâèëüíî âðàõóâàâ ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ, ó ò. ÷. ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî (íàÿâí³ñòü ó éîãî âëàñíîñò³ æèòëîâîãî áóäèíêó òà ñóìè îòðèìàíèõ íèì ó 2018-2019 äîõîä³â), ðîçì³ð çàâäàíî¿ ÀÒ «ÎÏÇ» øêîäè, âñòàíîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêè òà ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñàìå ñóìà ó ðîçì³ð³ 1 051 000,00 ãðí. ó ðàç³ ¿¿ ñïëàòè ÎÑÎÁÀ_8 äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòèìå âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî òàêà ñóìà çàñòàâè íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. 5.10. Ðàçîì ç òèì, êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè çàõèñíèêà ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ñàìå ó ñóì³, ÿêà ïåðåâèùóº âèçíà÷åíèé ï. 2 ÷ 5 ñò. 182 ÊÏÊ ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð çàñòàâè äëÿ ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó. Íà äóìêó àïåëÿö³éíîãî ñóäó òàê³ äîâîäè ñïðîñòîâóþòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðàâèëüíî çàñòîñóâàâ çàñòàâó â ðîçì³ð³ 1 051 000,00 ãðí. (§7) Ùîäî ³íøèõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 5.11. ³äõèëÿº êîëåã³ÿ ñóää³â ³ äîâ³ä ïðî ïîðóøåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380. Îñê³ëüêè ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî äîêàç³â ¿õ ïðîïóñêó. 5.12. ϳä ÷àñ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè êîëå㳺þ ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó íå âñòàíîâëåíî ³ ïîðóøåíü âèìîã ÊÏÊ, ÿê³ ïåðåøêîäèëè ÷è ìîãëè ïåðåøêîäèòè ñë³ä÷îìó ñóää³ óõâàëèòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ. (§8) Âèñíîâêè 5.13. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó». 5.14. Îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ³ç äîòðèìàííÿì íîðì ÊÏÊ ö³ëêîì ïðàâèëüíî âèçíà÷èâ íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ³äåíòèô³êóâàâ òà îö³íèâ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä çàëèøèòè áåç çì³í, àïåëÿö³éíó ñêàðãó - áåç çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, 132, 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 370, 375, 376, 404, 405, 407, 418, 419, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4