Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/3441/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/3441/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/196/22 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 08 ëèïíÿ 2022 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîäàíó çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ². Ïðîöåäóðà 1. Ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ áóëî ðîçïî÷àòî ó çâ`ÿçêó ³ç íàäõîäæåííÿì 04.11.2021 â³ä çàõèñíèêà àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïîäàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 309 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè /äàë³ ÊÏÊ/, íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.04.2020, ïîñòàíîâëåíó çã³äíî ç 1-ì ðå÷. ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ (ò. 2 à. ñ. 66-75, ò. 3 à. ñ. 1-72; ò. 4 à. ñ. 206). ²². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ 2. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.04.2020 êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè /äàë³ ÍÀÁÓ/, ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà /äàë³ ÑÀÏ/, çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî: (1) îáðàíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; (2) âêàçàíî, ùî ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ é íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç 48 ãîäèí ç ÷àñó äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóäå ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. 3. Óõâàëà ìîòèâîâàíà òèì, ùî: (1) 05.03.2020 ÎÑÎÁÀ_8 çã³äíî ³ç âèìîãàìè ÊÏÊ íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (2) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè /äàë³ ÊÊ/, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» /äàë³ ÏÀÒ «ÎÏÇ»/ ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí; (3) ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ; (4) çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äîñòàòíüî, ùîá çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, îñê³ëüêè ³íø³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çàáåçïå÷àòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî; (5) ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. ²²I. Âèìîãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè ñòîðîíè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó 4.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 âèñëîâèâ ïðîõàííÿ ñêàñóâàòè óõâàëó â³ä 30.04.2020 òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 4.1. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ìîòèâîâàíà òèì, ùî ïðè ïðèéíÿòò³ îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ: (1) êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áóëî ðîçãëÿíóòî áåç ïîâ³äîìëåííÿ òà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ³ çà â³äñóòíîñò³ éîãî çàõèñíèê³â; (2) íå âðàõîâàíî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî; (3) íå âçÿòî äî óâàãè â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (4) â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â; (5) ÎÑÎÁÀ_8 íå îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 4.2. Êð³ì òîãî, çàõèñíèêÎÑÎÁÀ_6 çàçíà÷èâ ïðî ñâîº÷àñí³ñòü çâåðíåííÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, óðàõîâóþ÷è, ùî îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó ÎÑÎÁÀ_8 , éîìó íå âðó÷åíå, à éîãî êîï³þ â³í îòðèìàâ ëèøå 03.11.2021 ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. 4.3. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ñâîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè ç ìîòèâ³â, íàâåäåíèõ ó í³é. Ïðè öüîìó â³í çàóâàæèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå áóâ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited íà ìîìåíò óêëàäåííÿ íåþ äîãîâîð³â ³ç ÏÀÒ «ÎÏÇ» òà ¿õ âèêîíàííÿ, òàê ÿê ùå ó 2014 ðîö³ ïðîäàâ ñâî¿ ïðàâà íà â³äïîâ³äíó êîìïàí³þ ³ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ó ëàòâ³éñüêîìó áàíêó áóâ ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì çà äîâ³ðåí³ñòþ, îñê³ëüêè óêëàâ äîãîâ³ð íà íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã. IV. Óçàãàëüíåí³ ïîçèö³¿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â 5. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 , çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, çàçíà÷èâøè, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_8 íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó; (2) íå çä³éñíåííÿ âèêëèêó ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³äîçðþâàíîãî äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî ïðàâ; (3) ï³äîçðþâàíîãî â íàëåæíèé ñïîñ³á îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê; (4) ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ; (5) ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â äîâåäåíî. V. Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 6. гøåííÿ ñóäó ìຠáóòè çàêîííå, îá´ðóíòîâàíå òà âìîòèâîâàíå (÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ). 6.1. Âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ç äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç ïîëîæåíü ñò. ñò. 2, 7, 8, 9, 22, 26, 177, 187, 189, 190, ÷. ÷. 1, 6 ñò. 193, ñò. ñò. 404, 409, 410, 411, 412 ÊÏÊ. 6.2. Óðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, ó õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ÷è â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî: (1) íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380; (2) ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ çàçíà÷åíîþ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ; (3) ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ; (4) ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó; (5) äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_8 . VI. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè òà ¿õ îö³íêà êîëå㳺þ ñóää³â 7. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, óñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ, òà çðîáëåíèì íèì âèñíîâêàì, àïåëÿö³éíèé ñóä âèõîäèòü ³ç òàêîãî. (§1) Ùîäî äîòðèìàííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ 8. Ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ³ç äîòðèìàííÿì ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. 8.1. Ïðîêóðîð íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè íàâåäåíîãî òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_8 . 8.2.  õîä³ îö³íêè öüîãî äîâîäó êîëåã³ÿ ñóää³â ðîáèòü âèñíîâîê ïðî ñâîº÷àñíå îñêàðæåííÿ çàõèñíèêîì óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. 9. Ïîãîäæóþ÷èñü ³ç äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_6 ó çàçíà÷åí³é ÷àñòèí³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî â³äïîâ³äíèé ñòðîê òà ïîðÿäîê éîãî îáðàõóâàííÿ âèçíà÷ຠñò. 395 ÊÏÊ ó âçàºìîçâ`ÿçêó ³ç ÷. 5 ñò. 115 ÊÏÊ. 9.1. Çîêðåìà, àïåëÿö³éíà ñêàðãà, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî öèì Êîäåêñîì, ìîæå áóòè ïîäàíà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ (ï. 3 ÷. 2 ñò. 395 ÊÏÊ). 9.2. ßêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ (àáç. 2 ÷. 3 ñò. 395 ÊÏÊ). 9.3. Ïðè îá÷èñëåíí³ ñòðîê³â äíÿìè òà ì³ñÿöÿìè íå áåðåòüñÿ äî óâàãè òîé äåíü, â³ä ÿêîãî ïî÷èíàºòüñÿ ñòðîê (÷. 5 ñò. 115 ÊÏÊ). 10. Òàê, ó õîä³ ïåðåâ³ðêè äîâîä³â ùîäî ïîäàííÿ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_6 àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó ìåæàõ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ êîëå㳺þ ñóää³â óñòàíîâëåíî, ùî: 10.1. 29.04.2022 ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äëÿ ó÷àñò³ â ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèêëèêàâ ëèøå ïðîêóðîðà (ò. 1 à. ñ. 1-17; ò. 2 à. ñ. 2). 10.2. 30.04.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ó÷àñò³ ïðîêóðîðà, àëå çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèê³â ïîñòàíîâèâ óõâàëó, ÿêîþ íà ï³äñòàâ³ 1-ãî ðå÷. ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ îáðàâ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (ò. 2 à. ñ. 63-75). 10.3. 03.11.2022 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 îçíàéîìèâñÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ¹991/3441/20 òà çðîáèâ ç íèõ êîﳿ (ò. 2 à. ñ. 81). 10.4. 04.11.2021 ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó /äàë³ Àïåëÿö³éíà ïàëàòà/ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 30.04.2020 (ò. 3 à. ñ. 1-72, ò. 4 à. ñ. 206). 11. Îñê³ëüêè çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ï`ÿòèäåííèé ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ äëÿ ñòîðîíè çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_8 ðîçïî÷àâñÿ ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ óõâàëè â³ä 30.04.2020, òîáòî ç 04.11.2021, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî çâåðíåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ öüîãî æ äíÿ â³äáóëîñÿ ³ç äîòðèìàííÿì â³äïîâ³äíîãî ñòðîêó. (§2) Ùîäî íàáóòòÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 12.  îñêàðæóâàíîìó ð³øåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 05.03.2020 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, óðàõîâóþ÷è äîòðèìàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íîðì ÊÏÊ ïðè âðó÷åíí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. 12.1. Çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 îñïîðèâ íàâåäåíèé âèñíîâîê, çàçíà÷àâøè, ùî â³í íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè â³äñóòí³ äîêàçè âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó éîìó îñîáèñòî. 12.2. Ïðîêóðîð, çàïåðå÷óþ÷è ïðîòè íàâåäåíèõ äîâîä³â, çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâàâ çà êîðäîíîì, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ï³äîçðó éîìó áóëî íàïðàâëåíî çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ³ ïåðåäàíî ÷åðåç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíó îðãàí³çàö³þ. 12.3. Çà íàñë³äêàìè ïåðåãëÿäó ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 12.4. Íå ïîãîäèâøèñü ³ç äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_6 ó ö³é ÷àñòèí³ êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèëà ç òîãî, ùî ïðàâèëà, ÿê³ âèçíà÷àþòü êîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ââàæàòè ï³äîçðþâàíèì, çàçíà÷åí³ ó ñò. 42 ÊÏÊ. 12.4.1. Òàê, ï³äîçðþâàíèì º (1) îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. ñò. 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, (2) îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî (3) îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ). 12.4.2. Òîáòî êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé çàêîí âèçíà÷ຠòðè ð³âíîçíà÷í³ âèïàäêè çà â³äïîâ³äíîñò³ ñèòóàö³¿ îñîáè õî÷à á îäíîìó ç ÿêèõ âîíà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî º ï³äîçðþâàíîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 12.4.3. Çà çì³ñòîì îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ñèòóàö³¿ ç ÎÑÎÁÀ_8 éäåòüñÿ ïðî òðåò³é âèïàäîê, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ (ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü). 12.5. Âèìîãè, â³äïîâ³äí³ñòü ñèòóàö³¿ êîíêðåòíî¿ îñîáè ÿêèì ó òðåòüîìó, çàçíà÷åíîìó â ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ, âèïàäêó ìîæå âêàçóâàòè íà íàÿâí³ñòü ó íå¿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âêëþ÷àþòü òðè îáîâ`ÿçêîâ³ ñêëàäîâ³, â³äñóòí³ñòü õî÷à á îäí³º¿ ç ÿêèõ ñâ³ä÷èòü ïðî íåíàáóòòÿ òàêîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó. ³äïîâ³äíèìè åëåìåíòàìè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ñëóãóº êðèòåð³ÿìè çà ÿêèìè ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ÷è íàáóëà îñîáà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º íàÿâí³ñòü òàêèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí (ôàêò³â): (1) ñêëàäåííÿ ùîäî îñîáè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; (2) íåâðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, â³äíîñíî ÿêî¿ éîãî ñêëàäåíî; (3) âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ çàçíà÷åíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42, ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ). 12.6. Çàñòîñîâóþ÷è íàâåäåíèé ï³äõ³ä äî îö³íêè «íàáóòòÿ îñîáîþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³», êîëåã³ÿ ñóää³â óðàõîâóº íèæ÷åíàâåäåíå. 12.6.1. ßê ïðàâèëüíî óñòàíîâèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ, 05.03.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, ÿêå ïîãîäèâ ïðîêóðîð ÑÀÏ (ò. 2 à. ñ. 4-38). 12.6.2. Ðàçîì ³ç íàâåäåíèì, ñóääÿ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ùîäî íåìîæëèâîñò³ âðó÷åííÿ îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_8 âèùåçãàäàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, óðàõîâóþ÷è íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, îñê³ëüêè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_8 ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Ðóìóí³¿ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , âèäàíîãî 30.08.2017 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Ó õîä³ ïåðåâ³ðêè ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî ÷îëîâ³ê íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äîêóìåíòîâàíèé ïàñïîðòîì ãðîìàäÿíèíà Ðóìóí³¿ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , âèäàíèì 30.08.2017, ïðèáóâ äî Óêðà¿íè 25.02.2020 î 05:55 ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Ìàÿêè-Óäîáíå», ³ òîãî æ äíÿ Ciumac Pavel î 16:45 ÷åðåç âèùåâêàçàíèé ïóíêò ïðîïóñêó ïîâåðíóâñÿ äî Ìîëäîâè. 12.6.3. Îòæå, çâàæàþ÷è íà íåìîæëèâ³ñòü ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí âðó÷èòè ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáèñòî ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ éîãî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. 12.7. Ç`ÿñîâóþ÷è òå ÷è äåòåêòèâ ÍÀÁÓ âæèâ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, àïåëÿö³éíèé ñóä óðàõîâóº, ùî çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè (÷. 3 ñò. 111 ÊÏÊ). 12.7.1. Òàê, çàçâè÷àé îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ (÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ). 12.7.2. Àëå ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ). 12.7.3. Íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º ðîçïèñ îñîáè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, â òîìó ÷èñë³ íà ïîøòîâîìó ïîâ³äîìëåíí³, â³äåîçàïèñ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì (÷. 1 ñò. 136 ÊÏÊ). 12.7.4. Òàêèì ÷èíîì, ï³ä «âæèòòÿì çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü» ñë³ä ââàæàòè â÷èíåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òàêèõ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíèõ ä³é, çà íàñë³äêàìè ÿêèõ îñîáà îá`ºêòèâíî ìàëà ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ ïðî ïî÷àòîê ¿¿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. 12.8. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âæèëà óñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà ³íôîðìóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïî÷àòîê éîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, îñê³ëüêè ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ ôàêòó â³äñóòíîñò³ éîãî çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ (ò. 2 à. ñ. 48) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïàì`ÿòêà ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî áóëè éîìó (1) 05.03.2020 íàïðàâëåí³ çà àäðåñîþ â³äîìèõ ÍÀÁÓ ì³ñöü éîãî ïðîæèâàííÿ (ò. 2 à. ñ. 39, 41, 43-46) òà (2) 06.03.2020 âðó÷åí³ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Æèòëî-êîìóíàëüíèé ñåðâ³ñ «Ôîíòàíñüêèé» (ò. 2 à. ñ. 40, 43, 46). 12.9. Óðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, àïåëÿö³éíèé ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñòîñîâíî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ç äîòðèìàííÿì âèìîã ÊÏÊ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, àëå íå 05.03.2020, à 06.03.2020, ïðî ùî º ï³äòâåðäæåííÿ, ÿêå â³äïîâ³äຠ÷. 1 ñò. 136 ÊÏÊ. (§3) Ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè 13.  óõâàë³ â³ä 30.04.20220 ñë³ä÷èé ñóääÿ çðîáèâ âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ. 13.1. Ñòîðîíà çàõèñòó íå ïîãîäèëàñÿ ³ç òàêèì âèñíîâêîì, çàçíà÷èâøè ïðî: (1) íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàç³â â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ä³é, ÿê³ ìîæóòü ââàæàòèñÿ ïðîòèïðàâíèìè òà áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ áóäü-ÿêî¿ ï³äîçðè; (2) â³äñóòí³ñòü äîêàç³â, ùî ÎÑÎÁÀ_8 áóâ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited íà ìîìåíò óêëàäåííÿ íåþ äîãîâîð³â ³ç ÏÀÒ «ÎÏÇ» òà ¿õ âèêîíàííÿ, ó çâ`ÿçêó ³ç ÿêèìè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380. 13.2. Ó ñâîþ ÷åðãó ïðîêóðîð ââàæàâ, ùî ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíà, îñê³ëüêè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè, äîëó÷åíèìè äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. 13.3. Îö³íèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠïðàâèëüíèì âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 13.4. Ïîãîäæóþ÷èñü ³ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó ö³é ÷àñòèí³, êîëåã³ÿ ñóää³â óðàõîâóº, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Ïðîòå ó ÷èííîìó ÊÏÊ, ÿê ³ â ³íøèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè òà ï³äçàêîííèõ àêòàõ, ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â³äñóòíº. 13.4.1. Òîìó, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ, ó õîä³ ïåðåâ³ðêè ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñóä óðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè /äàë³ ªÑÏË/. 13.4.2. Çã³äíî ç ïðàêòèêîþ ªÑÏË «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 175 ð³øåííÿ â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» /Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, çàÿâà ¹42310/04). 13.4.3. Ðàçîì ³ç òèì, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóäîì íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º çíà÷íî íèæ÷èì, àí³æ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Îñê³ëüêè îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (ï. 184 ð³øåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ªÑÏË â³ä 28.11.2017 ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» / Merabishvili v. Georgia), çàÿâà ¹72508/13). 13.5. Çàñòîñîâóþ÷è íàâåäåíèé ï³äõ³ä äî îö³íêè «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», êîëåã³ÿ ñóää³â óðàõîâóº íèæ÷åíàâåäåíå. 13.5.1. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380 ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015, óìèñíî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â â÷èíèâ ïîñîáíèöòâî ñëóæáîâèì îñîáàì ÏÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 ó çëîâæèâàíí³ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ÿêà ïîëÿãàëà ó îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏÀÒ «ÎÏÇ» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí., òîáòî ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ (ò. 2 à. ñ. 36). 13.5.2. Çîêðåìà, âèùåâêàçàíå, çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÿêîþ ïîãîäèâñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, â³äáóëîñÿ çà îáñòàâèí, ó õîä³ ÿêèõ: (1) ÎÑÎÁÀ_12 , ÿâëÿþ÷èñü ç 07.02.2013 ïðåäñòàâíèêîì çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_13 , ï³ñëÿ îáðàííÿ éîãî 26.10.2014 íà ïîñàäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ, áóëà ïðèçíà÷åíà éîãî ïîì³÷íèêîìêîíñóëüòàíòîì; (2) ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31.01.2015, ó ÎÑÎÁÀ_12 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ Newscope estates limited ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü íüîãî òà ðèíêîâîþ ö³íîþ çà ÿêîþ âîíà ó ïîäàëüøîìó áóëà ðåàë³çîâàíà ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè; (3) ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèùåâêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_12 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, çîêðåìà, ³ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷èëà ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÎÏÇ», â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ» òà óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèì áóëî äîâåäåíî çëî÷èíí³ íàì³ðè òà óçãîäæåíî ç íèìè ïðîöåñ â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÏÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ; (4) ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ÿâëÿâñÿ áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ìàþ÷è äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ îïòîâî¿ òîðã³âë³ ì³íåðàëüíèìè äîáðèâàìè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó òà â³äïîâ³äíó ä³ëîâó ðåïóòàö³þ, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_12 òà òàêèì ÷èíîì âñòóïèâ ç íåþ ó çëî÷èííó çìîâó; (5) â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÿê ïîñîáíèê â³í âçÿâ íà ñåáå âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ä³é: (à) óçãîäæåííÿ ç äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited John Francis OGrady ïîðÿäêó ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â ç äîäàòêàìè, óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÏÀÒ «ÎÏÇ», íà êóï³âëþ ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ»; (á) óçãîäæåííÿ ç äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited John Francis OGrady, ïîðÿäêó ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â ç äîäàòêàìè, óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè, ÿê³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè îáóìîâëåíèé ç ÏÀÒ «ÎÏÇ» îá`ºì âèãîòîâëåíî¿ íèì ïðîäóêö³¿; (â) çä³éñíèòè ïîøóê øëÿõ³â ñï³âïðàö³ ç êîíòðàãåíòàìè ÏÀÒ «ÎÏÇ» òà óçãîäèòè ç íèìè ìîæëèâ³ñòü ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÏÀÒ «ÎÏÇ» íà ðàõóíêè ïîñåðåäíèêà êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ç ïîäàëüøèì â³äâàíòàæåííÿì ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ» íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå (²íêîòåðìñ-2010) áåçïîñåðåäíüî ç ÏÀÒ «ÎÏÇ», àëå â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited; (ã) îáì³í äîêóìåíòàìè ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, ÏÀÒ «ÎÏÇ», ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ òà êîíòðîëü ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ êàðáàì³äó, ïðèäáàíîãî ó ÏÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³ºþ Newscope estates limited; (´) óçãîäæåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ùî çä³éñíþþòü ó Ìîðñüêîìó òîðãîâåëüíîìó ïîðòó «Þæíèé» ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ`ÿçàíó ç íàäàííÿì äîçâîë³â íà ïðîõ³ä àêâàòîð³ºþ ïîðòó, ñåðòèô³êàö³ºþ åêñïîðòîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîõîäæåííÿ ìèòíèõ ïðîöåäóð, ïîðÿäêó îòðèìàííÿ öèõ äîçâîë³â íà ñóäíà çàâàíòàæåí³ â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited; (ä) â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â äëÿ êîìïàí³¿ Newscope estates limited â ³íîçåìíèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ ç ìîæëèâ³ñòþ êåðóâàííÿ íèìè ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè; (å) çàáåçïå÷åííÿ êåðóâàííÿ êîøòàìè, ðîçì³ùåíèìè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, äëÿ êîìïàí³¿ Newscope estates limited; (º) ï³äøóêàííÿ òà/àáî ñòâîðåííÿ êîìïàí³é íà ðàõóíêè ÿêèõ ç ðàõóíê³â êîìïàí³¿ Newscope estates limited ìàþòü ïåðåðàõîâóâàòèñÿ êîøòè îòðèìàí³ ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ ö³íîþ òà ö³íîþ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited, øëÿõîì óêëàäàííÿ ô³êòèâíèõ ÷è óäàâàíèõ äîãîâîð³â ùîäî îòðèìàííÿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã; (6) âèêîíóþ÷è âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, ÎÑÎÁÀ_8 ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 26.03.2015, îáóìîâèâ ³ç äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited John Francis OGrady ïîðÿäîê ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ, óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÏÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî ç ÿêèì â³í ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ö³íè òà îá`ºìó ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ», ÿêó îñòàííº ìîãëî ðåàë³çóâàòè íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ, óçãîäèâ ç êîíòðàãåíòàìè ÏÀÒ «ÎÏÇ» ïðèäáàííÿ íèìè ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ» çà ðèíêîâîþ ö³íîþ, ÿêà áóëà âèùà çà ö³íó ïðèäáàííÿ ïðîäóêö³¿ ó ÏÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, ç ïîïåðåäíüîþ îïëàòîþ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÏÀÒ «ÎÏÇ» íà ðàõóíêè ïîñåðåäíèêà êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ç ïîäàëüøèì â³äâàíòàæåííÿì ïðîäóêö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ» íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå (²íêîòåðìñ-2010) áåçïîñåðåäíüî ç ÏÀÒ «ÎÏÇ», àëå â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited; (7) ÎÑÎÁÀ_8 â³äïîâ³äíî äî ñâ çëî÷èííî¿ ðîë³ ìàâ îðãàí³çîâóâàòè ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited ç ¿õ ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ êîíòðàãåíòàì, òà ÿâëÿþ÷èñü áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited, çàáåçïå÷óâàâ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ö³ºþ êîìïàí³ºþ çà ðàõóíîê íåäîîòðèìàííÿ êîøò³â ÏÀÒ «ÎÏÇ»; (8) ó ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_8 , ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó, êàðáàì³ä â îáñÿç³ 293 726,146 ò ÏAT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà êîíòðàêòàìè ¹1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 2 872 377 äîëàð³â ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÏÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 2 872 377 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä - 63 055 664 ãðí.; (9) ó ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_8 , ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó, àì³àê â îáñÿç³ 100 500 ò ÏAT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1A-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4A-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 1 155 500 äîëàð³â ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÏÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 1 155 500 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 30 158 190 ãðí. 13.5.3. ϳä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó áóëî óñòàíîâëåíî ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³, îñê³ëüêè ç`ÿñîâàíî íàñòóïíå: (1) ó ñâî¿õ ïîêàçàõ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_16 çàçíà÷èâ, ùî: (à) ïî ïèòàííÿõ ðîçâàíòàæåííÿ òà çàâàíòàæåííÿ òîâàðó â ïîðòó â³í òåëåôîíîì ç³äçâîíþâàâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé ìàâ â³äíîøåííÿ äî òîâàðó, êîòðèé çàêóïëÿâ «Newscope estates limited», óêëàäàþ÷è äîãîâîðè (ò. 1 à. ñ. 70-72); (á) êåð³âíèêîì (êóðàòîðîì) ÎÑÎÁÀ_18 âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_12 (ò. 1 à. ñ. 73-75); (â) ÎÑÎÁÀ_19 ó 2015 ðîö³ çä³éñíþâàâ êîíòðîëü ùîäî â³äãðóçêè òîâàðó ÏÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited; (ã) äàíîãî ï³äïðèºìñòâà íå áóëî íà ðèíêó äî êâ³òíÿ 2015 ðîêó ³ ïðî íüîãî í³õòî ³ç ñïåö³àë³ñò³â ³ ïîñò³éíèõ ãðàâö³â ðèíêó íå ÷óâ; (´) çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó êîìïàí³ÿ «Òðàììà» çàêóïîâóâàëà ïðîäóêö³þ ÏÀÒ «ÎÏÇ» ó Newscope estates limited, ïðè öüîìó çàçíà÷åíèé ïîñåðåäíèê íå ìàâ ñâî¿õ ñóäåí; (ä) êîìïàí³ÿ «Òðàììà» çàêóïîâóâàëà ïðîäóêö³þ ÏÀÒ «ÎÏÇ» òà â³äðàçó ó ïîðòó «Þæíèé» çàâàíòàæóâàëà íà ñâî¿ ñóäè ³ òàêèì ÷èíîì â÷èíÿëè é êîìïàí³¿ «Àìåðîïà» (Øâåéöàð³ÿ), «Äðåéìóð» (ì. Ìîñêâà), «Êîõ» (ÑØÀ); (å) íà òîé ÷àñ ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó àì³àê ³ êàðáàì³ä ³ç ÏÀÒ «ÎÏÇ» çàãðóæàëèñÿ íà ñóäíà âèùåâêàçàíèõ êîìïàí³é, àëå çã³äíî ç äîêóìåíòàìè âîíè ïåðåêóïîâóâàëèñÿ â³ä Newscope Estates Limited (ò. 1 à. ñ. 73-75); (2) ó ïåðåêëàäåíîìó íà óêðà¿íñüêó ìîâó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 13.09.2019, ïðîâåäåíîãî â ì. Áåðí ó Ôåäåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Øâåéöàðñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿, (à) íà ïèòàííÿ «ïàíå ÎÑÎÁÀ_21 , íå ìîãëè á âè êîðîòêî âèêëàñòè ìåí³, â ÿêèõ ñòîñóíêàõ âè ïåðåáóâàºòå ç êîìïàí³ÿìè Nitora Commodities AG ³ NCTC AG» íàäàíî â³äïîâ³äü: «Nitora ÿ áóâ êåðóþ÷èì, NCTC ÿ â³äïîâ³äàâ çà îïåðàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü», (á) íà ïèòàííÿ «÷è ìຠNitora Commodities AG àáî NCTC AG êîíòðàêòè íà çàêóï³âëþ õ³ì³÷íèõ ïðîäóêò³â (êàðàìá³òó òà/àáî àì³àêó) â ïåð³îä ì³æ 2014 òà 2016 ðîö³ ç óêðà¿íñüêèì äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» íàäàíî â³äïîâ³äü «Òàê. Òîä³ ì³æ íèìè âèíèêëè êîìïàí³¿. Âëàñíå, çàâîä. Àáî äåðæàâà âëàøòóâàëè òåíäåðè ùîäî òîðã³â. Ó íàñ º êàðàìá³ä äëÿ ãàçó. Òîë³íã: ó ³íøèõ êîìïàí³é çàâæäè º íàäáàâêà, ïðîòå ïîò³ì íå çìîãëè âèêîíàòè äîãîâ³ð. Îäíàê íàøà ìåòà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çàâæäè êóïëÿòè áåçïîñåðåäíüî ó ÏAT «ÎÏÇ». ßê ïðàâèëî, âîíè íå ìîãëè äîñòàâèòè ãàç. ß íå çíàþ, ÷è áóâ Newscope àêòóàëüíèì. Êîëè ðîçïî÷àëèñü òåíäåðè, äåðæàâà íå çìîãëà çàïóñòèòè çàâîä ÷åðåç ãàç, ÷åðåç êîíôë³êò ç Ðîñ³ºþ. Óðÿä ìàâ ³äåþ ïðèâàòèçóâàòè çàâîä. Áóëè ³ áîðãè ó ÏAT «ÎÏÇ», òîìó òîä³ í³õòî íå õîò³â êóïóâàòè çàâîä. Áîðãè áóëè ³ íà ³íøîìó çàâîä³. Çàâîä ì³ã ôóíêö³îíóâàòè çàâäÿêè ïîñåðåäíèöüêèì êîìïàí³ÿì: ²ñíóâàëî ô³êñîâàíå çíà÷åííÿ êîíâåðñ³¿ äëÿ òîë³íãó. Öå áóëà ö³íà íà êàðàìá³ä. Äëÿ àì³àêó ³íøèé: Òàê ùî âñå ìîãëî ôóíêö³îíóâàòè. À. Ô.: Òîìó ùî ëþäè (ïðîì³æí³ êîìïàí³¿) ô³íàíñóâàëè ãàç. Ìè òàêîæ ê³ëüêà ðàç³â áðàëè ó÷àñòü ó öèõ òåíäåðàõ. Îäíàê íàäáàâêó ìè òàê ³ íå îòðèìàëè. Öå îòðèìàëè ì³ñöåâ³ ô³ðìè», (â) íà ïèòàííÿ «ÿê âè ä³çíàëèñü ïðî öþ êîìïàí³þ» âêàçàíî â³äïîâ³äü «Öå áóëî ùå çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. ×åðåç çàêóï³âë³ ùå, êîëè ÿ ïðàöþâàâ ó Transammonia. Âæå òîä³ Þæíèé áóâ äóæå â³äîìèì. Öå áóâ íàéãîëîâí³øèé åêñïîðòíèé ïîðò âæå â 1986/87 ðîêàõ», (ã) íà ïèòàííÿ «×è ìຠöÿ êîìïàí³ÿ ä³ëîâó ðåïóòàö³þ íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó õ³ì³÷íîãî âèðîáíèöòâà» âêàçàíî â³äïîâ³äü «Òàê. Äóæå õîðîøèé», (´) íà ïèòàííÿ «ùî âè çíàºòå ïðî êîìïàí³þ Newscope Estates Limited» âêàçàíî â³äïîâ³äü «… Âîíè ï³äêëþ÷èëèñü äî òîãî, ÿê ðîçïî÷àâñÿ òîë³íã. Ìè íå óñâ³äîìëþâàëè, ÷îìó íàì ñë³ä ðàïòîì çä³éñíþâàòè òîðã³âëþ ç Newscope ï³ñëÿ ðîê³â ðîáîòè ç ÏAT «ÎÏÇ». Òîëë³íã äëÿ íàñ áóâ á³ëüø ïðàâäîïîä³áíèì», (ä) íà ïèòàííÿ «õòî áóâ êîíòàêòíîþ îñîáîþ (îñîáàìè) ç³ ñòîðîíè ÏÀÒ «ÎÏÇ» òà Nitora Commodities AG àáî NCTC AG ùîäî âèêîíàííÿ öèõ äîãîâîð³â» âêàçàíî â³äïîâ³äü: «Ïàí Ñàºíêî â ÎÏÇ. Ó Nitora ³ NCTC ÿ. Ïàí ÎÑÎÁÀ_22 ³íêîëè â³äïîâ³äàâ» (ò. 1 à. ñ. 185-199); (3) çã³äíî ç êîíòðàêòàìè ¹1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2K-NSC-2015 â³ä 12.05.2015, ¹3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó êàðáàì³ä â îáñÿç³ 293 726,146 ò ÏÀÒ «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited íà ñóìó 2 872 377 äîëàð³â ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 85-128); (4) ó â³äïîâ³äíîñò³ äî êîíòðàêò³â ¹1A-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4A-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó àì³àê â îáñÿç³ 100 500 ò ÏÀÒ «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited íà ñóìó 1 155 500 äîëàð³â ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 129-156); (5) çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðòà ¹6175/16-53 «âàðò³ñòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ FOB ×îðíå ìîðå ð³äêîãî àì³àêó çà ìåòðè÷íó òîííó ñêëàäàëà 28-29.04.2015 â³ä 390 äî 405 äîëàð³â ÑØÀ, 05.06.2015 â³ä 375 äî 390 äîëàð³â ÑØÀ, 17.06.2015 òà 20.06.2015 â³ä 375 äî 390 äîëàð³â ÑØÀ, 16.09.2015 â³ä 395 äî 405 äîëàð³â ÑØÀ», à «âàðò³ñòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ FOB ×îðíå ìîðå êàðáàì³äó çà ìåòðè÷íó òîííó ñêëàäàëà 07.04.2015 â³ä 253 äî 263 äîëàð³â ÑØÀ, 09.04.2015 â³ä 255 äî 263 äîëàð³â ÑØÀ, 23-24.04.2015 â³ä 255 äî 260 äîëàð³â ÑØÀ, 22.05.2015 â³ä 275 äî 290 äîëàð³â ÑØÀ, 17.06.2015 â³ä 290 äî 293 äîëàð³â ÑØÀ, 22.06.2015 â³ä 290 äî 293 äîëàð³â ÑØÀ, 22.09.2015 â³ä 250 äî 256 äîëàð³â ÑØÀ, 07.10.2015 â³ä 251 äî 260 äîëàð³â ÑØÀ, 15.10.2015 â³ä 249 äî 254 äîëàð³â ÑØÀ, 22.10.2015 â³ä 251 äî 259 äîëàð³â ÑØÀ» (ò. 1 à. ñ. 157-162); (6) ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèñíîâêó åêñïåðòà ¹13-2/120: (à) çä³éñíåííÿ ïîñòàâêè êàðáàì³äó ìàðêè «Á» â³ä ÏÀÒ «ÎÏÇ» äî êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà êîíòðàêòàìè ¹7K-NSC-2015, ¹6K-NSC-2015, ¹5K-NSC-2015, ó ïåð³îä ç 08.10.2015 ïî 30.11.2015 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 12 133 265,04 äîëàð³â ÑØÀ; (á) çä³éñíåííÿ ïîñòàâêè êàðáàì³äó ìàðêè «Á» â³ä êîìïàí³¿ Newscope estates limited äî êîìïàí³¿ Ameropa AG çà êîíòðàêòàìè ¹UR-AM-2015, ¹UR2-AM-2015 ó ïåð³îä ç 08.10.2015 ïî 30.11.2015 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 12 530 000 äîëàð³â ÑØÀ; (â) ð³çíèöÿ ó ñóì³ 396 735 äîëàð³â ÑØÀ ì³æ ñóìîþ (ö³íîþ) çä³éñíåííÿ ïîñòàâêè êàðáîì³äó ìàðêè «Á» â³ä ÏAT «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà êîíòðàêòàìè ¹5K-NSC-2015, ¹6K-NSC-2015, ¹7K-NSC-2015 òà ì³æ ñóìîþ (ö³íîþ) çä³éñíåííÿ ïîñòàâêè êàðáàì³äó ìàðêè «Á» â³ä êîìïàí³¿ Newscope estates limited íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Ameropa AG çà êîíòðàêòàìè ¹UR-AM-2015, ¹UR2-AM-2015 ó ïåð³îä ç 08.10.2015 ïî 30.11.2015 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ (ò. 1 à. ñ. 165-176); (7) çà çì³ñòîì ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.11.2018 ÎÑÎÁÀ_23 â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited ó áàíêó AS «Regionala investiciju banka» â³äêðèâ ðàõóíîê ÿê ¿¿ ïðåäñòàâíèê ç ïðàâîì ï³äïèñó, à òàêîæ îòðèìàâ ïëàò³æíó êàðòêó ÿê ¿¿ êîðèñòóâà÷ (ò. 1 à. ñ. 22-30). Ïðè öüîìó 26.05.2015 â çàÿâ³ íà îòðèìàííÿ ïëàò³æíî¿ êàðòè â³í çàçíà÷åíèé ÿê áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê êîìïàí³¿ Newscope estates limited (ò. 1 à. ñ. 29), à â ÿêîñò³ ä³éñíîãî îòðèìóâà÷à âèãîäè ÎÑÎÁÀ_8 âêàçàíèé â àíêåò³ ê볺íòà (ò. 1 à. ñ. 27) òà êàðòî÷ö³ ³äåíòèô³êàö³¿ ä³éñíîãî îòðèìóâà÷à âèãîäè þðèäè÷íî¿ îñîáè (ò. 1 à. ñ. 26). 13.6. Óðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çàãàëüí³ ï³äõîäè äî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè, çàçíà÷åí³ â ï³äï. 13.5.3. ï. 13.5 ö³º¿ óõâàëè, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íàÿâíà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ìîæå ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ñâî¿ìè ä³ÿìè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, à ñàìå: ïîñîáíèöòâî ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 13.6.1. Ïðè öüîìó òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ðàõóíêó â áàíêó AS «Regionala investiciju banka» áóâ ïðåäñòàâíèêîì Newscope estates limited, ïðî ùî ñòâåðäæóâàâ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 , íå ñïðîñòîâóº ³äåíòèô³êàö³þ çàçíà÷åíî¿ îñîáè ó ÿêîñò³ ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðà çãàäàíî¿ êîìïàí³¿ òà ¿¿ âèçíà÷åííÿ â ÿêîñò³ ä³éñíîãî îòðèìóâà÷à âèãîäè êîøò³â íà â³äïîâ³äíîìó ðàõóíêó. 13.6.2. Òàê, íàÿâí³ñòü äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 10.04.2014 òà ïðî íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é â³ä 10.04.2014 (ò. 6 à. ñ. 143-159) íå ñïðîñòîâóº òèõ îáñòàâèí, ùî 26.05.2015 ÎÑÎÁÀ_8 â õîä³ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ç áàíêîì AS «Regionala investiciju banka» â ï³äïèñàíèõ íèì ÿê ïðåäñòàâíèêîì Newscope Estates Limited äîêóìåíòàõ áóâ çàçíà÷åíèé â ÿêîñò³: (1) ïðåäñòàâíèêà Newscope Estates Limited - ó äîãîâîðàõ ïðî â³äêðèòòÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó òà ïðî âèêîðèñòàííÿ ïîñëóã ³íòåðíåò-áàíêó (ò. 1 à. ñ. 25); (2) óïîâíîâàæåíî¿/äîâ³ðåíî¿ îñîáè òà ä³éñíîãî îòðèìóâà÷à âèãîäè êîøò³â íà ðàõóíêó â êàðòî÷ö³ ³äåíòèô³êàö³¿ ä³éñíîãî îòðèìóâà÷à âèãîäè þðèäè÷íî¿ îñîáè (ò. 1 à. ñ. 26); (3) îñîáè, ÿêà ìຠïðàâî ï³äïèñó, òà ÿêà º ä³éñíèì îòðèìóâà÷åì âèãîäè â àíêåò³ ê볺íòà (ò. 1 à. ñ. 27); (4) «beneficial owner/áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà» (çàéìàíà ïîñàäà êîðèñòóâà÷à êàðòè íà ï³äïðèºìñòâ³) ó çàÿâ³ íà îòðèìàííÿ ïëàò³æíî¿ êàðòè þðèäè÷í³é îñîá³ (ò. 1 à. ñ. 29); (5) êîðèñòóâà÷à êàðòè â çàÿâ³ íà îòðèìàííÿ ïëàò³æíî¿ êàðòè þðèäè÷í³é îñîá³, äîãîâîð³ ïðî íàäàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïëàò³æíî¿ êàðòè (ò. 1 à. ñ. 29-30). 13.6.3. Òàêîæ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ì³ñòèòüñÿ çàÿâà Newscope Estates Limited ó Main Bank (Àâñòð³ÿ) â³ä 23.09.2014 ïî ðàõóíêó/îïåðàö³¿ 576777, ó ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî âëàñíèêîì-áåíåô³ö³àðîì çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ ç ÷àñòêîþ 100,00 º ÎÑÎÁÀ_24 ( ÎÑÎÁÀ_25 ) (ò. 1 à. ñ. 59). 13.6.4. Êð³ì òîãî, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà íàäàí³ äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ êîﳿ ëèñò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ â³ä÷óæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 àêö³é êîìïàí³¿ Newscope estates limited, îñê³ëüêè ³ç âêàçàíèõ äîêóìåíò³â íå âáà÷àºòüñÿ, ùî íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîöåäóðà â³ä÷óæåííÿ àêö³é êîìïàí³¿ áóëà çàâåðøåíà ³ â³í âæå ïåðåñòàâ áóòè áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì Newscope estates limited (ò. 6 à. ñ. 143-159, 198-237). 13.6.5. Îòæå, äîâîäè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå áóâ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì Newscope Estates Limited íà ìîìåíò óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèìè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì ÏÀÒ «ÎÏÇ» áóëè çàïîä³ÿí³ òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ òà ñïðîñòîâóþòüñÿ ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ. 13.7. Ïîðó÷ ³ç íàâåäåíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî âèùåíàâåäåíèì âèñíîâêîì ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå êîíñòàòóºòüñÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_8 âèíè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. 13.7.1. Òàê, íà ö³é ñòà䳿 ñóä íå âïðàâ³ íàïåðåä âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êâàë³ô³êàö³þ ä³é ï³äîçðþâàíîãî, äîâåäåí³ñòü ÷è íåäîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, äàâàòè îö³íêó äîêàçàì ùîäî ¿õ íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³ òà äîñòàòíîñò³, îñê³ëüêè ö³ ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïî ñóò³ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äñòàâ³ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, à íå ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî îñîáè, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî â³ðîã³äí³ñòü ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó òà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. 13.7.2. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî âèñíîâêè åêñïåðòèçè (ò. 5 à. ñ. 213-242; ò. 6 à. ñ. 74-102), íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó, íå ñïðîñòîâóþòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, îñê³ëüêè ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ ó ö³é ñïðàâ³ º âòðàòè äåðæàâè â³ä ðåàë³çàö³¿ ÏÀÒ «ÎÏÇ» ñâ ïðîäóêö³¿ ÷åðåç ïîñåðåäíèêà. Íà ö³é ñòà䳿 ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ îö³íþº óñòàíîâëåí³ ôàêòè çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», à íå «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì». 13.8. Òàêèì ÷èíîì ï³äîçðà, ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_8 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, îá´ðóíòîâàíà, à äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ¿¿ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. (§4) Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â 14.  îñêàðæóâàíîìó ð³øåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. 14.1. Çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 îñïîðèâ íàâåäåí³ âèñíîâêè, çàçíà÷àâøè ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â. 14.2. Ïðîêóðîð, çàïåðå÷óþ÷è ïðîòè íàâåäåíèõ äîâîä³â, âêàçàâ, ùî ó êëîïîòàíí³ íàëåæíèì ÷èíîì ïðîäåìîíñòðîâàíî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ äåòåêòèâîì. 14.3. Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî äîâåäåí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ áóëè óñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ïîðó÷ ³ç öèì, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèÿâëåíî ïîìèëêîâ³ñòü óñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ö³ëîãî ðÿäó îáñòàâèí çà â³äñóòíîñò³ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ¿õ ï³äòâåðäæóâàëè. Çîêðåìà, íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_6 ó íàâåäåí³é ÷àñòèí³, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óðàõîâóº, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé… ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Òîáòî êð³ì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà íàÿâíîñò³ ÿêî¿ äî îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, º ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. 14.3.1. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (ï. ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ). 14.3.2. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé óñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ). 14.3.3. ²ç ñèñòåìíîãî àíàë³çó çì³ñòó ÷. 2 ñò. 177 ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ óáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ ñòàíäàðòîì ïåðåêîíàííÿ «äîñòàòí³ ï³äñòàâè», ÿêèé º çíà÷íî íèæ÷èì ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòàíäàðòàìè äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ³ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì» (ï. 56 ïîñòàíîâè Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 27.01.2022 ó ñïðàâ³ ¹11-132ñàï21). 14.3.4. Òàê, ³ñíóâàííÿ êîæíîãî âêàçàíîãî ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ðèçèêó ïîâèííà ï³äòâåðäæóâàòèñÿ ôàêòàìè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíà (ï. ï. 85, 86 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 30.01.2018 ó ñïðàâ³ «Ìàêàðåíêî ïðîòè Óêðà¿íè» /Makarenko v. Ukraine, çàÿâà ¹622/11). 14.4. Ó õîä³ çàñòîñóâàííÿ íàâåäåíîãî ï³äõîäó äî îö³íêè ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, óñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, êîëåã³ÿ ñóää³â óðàõîâóº, ùî ôàêòàìè, ÿê³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ïåðåêîíëèâî äåìîíñòðóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó: 14.4.1. ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, º (1) çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000380, ïî÷èíàþ÷è ³ç 20.10.2016 (ò. 1 à. ñ. 18-21), (2) òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , çà ÿêå äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â áåç ïðàâà íà (à) çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, (á) ïðèçíà÷åííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, (â) àáî çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, (3) âè¿çä ÎÑÎÁÀ_8 ç äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_26 òà ñèíîì ÎÑÎÁÀ_27 çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà íåïîâåðíåííÿ íà ¿¿ òåðèòîð³þ (ò. 2 à. ñ. 49, 56-61), (4) íàïðàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_27 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïîøòîþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà éîãî ïåðåäà÷à ÷åðåç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíó îðãàí³çàö³þ (ò. 2 à. ñ. 39-40, 53-54), (5) íåîäíîðàçîâ³ âè¿çäè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè çà êîðäîí, âèêîðèñòîâóþ÷è ð³çí³ ïàñïîðòè (ò. 2 à. ñ. 58-61); 14.4.2. çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, º íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 äî ÷èñëà áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited (ò. 1 à. ñ. 59); 14.4.3. íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 äî àãåíò³â ç ïðîäàæó ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ òà ïðîäàâö³â ïðîäóêö³¿ ÏAT «ÎÏÇ» â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited (ò. 1 à. ñ. 185-199), à îòæå íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é ïîêóïö³â ïðîäóêö³¿ ÏAT «ÎÏÇ». Âêàçàíå îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü éîãî âïëèâàòè íà ïðåäñòàâíèê³â âêàçàíèõ êîìïàí³é ç ìåòîþ çì³íè íèìè ïîêàç³â, íå íàäàííÿ íèìè äîêóìåíò³â (³íôîðìàö³¿), ùî ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çíèùåííÿ äîêàç³â íà òåðèòî𳿠³íîçåìíèõ äåðæàâ, â ÿêèõ ùå íå çàâåðøåíî âèêîíàííÿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó; 14.5. Òàêèì ÷èíîì, éìîâ³ðí³ñòü íàñòàííÿ íàâåäåíèõ ðèçèê³â íå çàçíà÷åíà àáñòðàêòíî, à ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíà. 14.5.1. Îäíàê âêàçàíå íå ñâ³ä÷èòü, ùî ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, êð³ì ïåðåõîâóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿. 14.5.2. Àëå íàâåäåí³ ôàêòè, êîòð³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó, ñòîðîíîþ çàõèñòó â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó íå áóëî ñïðîñòîâàíî. 14.6. Âîäíî÷àñ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ââàæຠòàêèìè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ìàòåð³àëàì êëîïîòàííÿ, íàñòóïí³ âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè: (1) â³ä÷óæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íàëåæíîãî éîìó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ìàéíà (11 îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ òà 2 àâòîìîá³ë³â) ï³ñëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïðîâåäåííÿ îáøóê³â çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ï³äîçðþâàíîãî; (2) ÷èñëåíí³ âèëüîòè ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî ðîäèíè äî Âåëèêîáðèòàí³¿; (3) ôàêò ïðîæèâàííÿ äèðåêòîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 . Òàê, ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äîêóìåíòè ÷è ¿õ êîﳿ, ÿê³ á äîâîäèëè (à) ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó æèòë³ ÎÑÎÁÀ_8 ó ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, (á) íàëåæí³ñòü éîìó íàâåäåíèõ îá`ºêò³â íà ïðàâ³ âëàñíîñò³, à òàêîæ ¿õ â³ä÷óæåííÿ ï³ñëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ çä³éñíåííÿ îáøóê³â, (â) çä³éñíåííÿ âèëüîò³â ç Óêðà¿íè ðîäèíîþ ÎÑÎÁÀ_8 ñàìå äî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, (ã) ïðîæèâàííÿ äèðåêòîðà êîìïàí³¿ J. F. OGrady ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿. 14.6.2. Ïðîòå, óðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, ôàêòè íåâ³äïîâ³äíîñò³ ìàòåð³àëàì êëîïîòàííÿ ëèøå ÷àñòèíè ç îáñòàâèí, óñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåïðàâèëüí³ñòü â ö³ëîìó éîãî âèñíîâê³â ñòîñîâíî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ï³äòâåðäèëàñÿ â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó. 14.7. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ïðàâèëüíî âñòàíîâèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ. (§5) Ùîäî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê 15. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â óõâàë³ â³ä 30.04.2020 ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 15.1. Ïðîòå ñòîðîíà çàõèñòó â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ñòâåðäæóº, ùî ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äîêàçè, ÿê³ á âêàçóâàëè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, îñê³ëüêè (1) ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ éîãî â òàêèé ðîçøóê º íåçàêîííîþ, (2) ²íòåðïîëîì íå âèñòàâëåíî ÷åðâîíå ñïîâ³ùåííÿ ïðî éîãî ðîçøóê òà (3) â³äîìîñò³ ùîäî öüîãî íå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü /äàë³ - ªÐÄÐ/. 15.2. Ïðîêóðîð, ñïðîñòîâóþ÷è äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðþâàíîãî îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñê³ëüêè íàÿâíà ïîñòàíîâà ïðî öå, âíåñåíî ùîäî öüîãî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ òà ³íôîðìàö³þ ñêåðîâàíî äî ïðåäñòàâíèöòâà ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³. 15.3. Ó ðåçóëüòàò³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 15.4. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çä³éñíþºòüñÿ çà ó÷àñò³ ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî çàõèñíèêà, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³. 15.5. ×àñòèíà 6 ñòàòò³ 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäຠïðàâî ñë³ä÷îìó ñóää³ ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòí³ñòþ ï³äîçðþâàíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 15.6. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠïðàâèëüíèì ³ íàëåæíî îá´ðóíòîâàíèì âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ÷. 6 ñò. 193, ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé çàêîí æîäíèì ÷èíîì íå îáóìîâëþº óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äîâåäåí³ñòþ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, àëå âèçíà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü îãîëîøåííÿ òàêîãî ðîçøóêó, ùî â äàíîìó âèïàäêó ³ áóëî çä³éñíåíî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ïîñòàíîâîþ ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî â³ä 27 áåðåçíÿ 2020 ðîêó (ò. 1 à. ñ. 200-201). Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠÎÑÎÁÀ_8 òàêèì, ùî îãîëîøåíèé â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñê³ëüêè: 1) íàÿâíà ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê; 2) 27 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ïîñòàíîâà ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íàä³éøëà äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (ò. 1 à. ñ. 202); 3) â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó â³äîìîñò³ ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê âíåñåí³ äî ªÐÄÐ (ò. 1 à. ñ. 203). 15.7. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íà ìîìåíò âèíåñåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ ÎÑÎÁÀ_8 º îñîáîþ, ÿêà îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ùî äຠï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó éîãî â³äñóòí³ñòü. (§6) Ùîäî äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ îñîáè 16. Êð³ì íàâåäåíèõ äîâîä³â çàõèñíèê çàçíà÷àâ, ùî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äáóâñÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ òà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ³ çà â³äñóòíîñò³ éîãî çàõèñíèê³â, ÷èì ïîðóøåíî ÷. 1 ñò. 187 òà ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ, ùî çã³äíî ç ï. 4 ÷. 2 ñò. 412 ÊÏÊ º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè. 16.1. Ïðîêóðîð, çàïåðå÷óþ÷è ïðîòè íàâåäåíèõ äîâîä³â, çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ íå ïîâ³äîìëÿâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè: â³í âæå ïåðåáóâàâ ó ðîçøóêó, ÷åðåç ùî ñêåðóâàííÿ ïîâ³ñòêè çà îñòàíí³ì çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ íå ïðèçâåëî á äî éîãî ïðèáóòòÿ äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³. 16.2. Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó àïåëÿö³éíèé ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî óðàõîâóþ÷è íèæ÷åíàâåäåíå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî íà îá³çíàí³ñòü ïðî ñóäîâå çàñ³äàííÿ òà íà çàõèñò ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëè ïîðóøåí³. 16.3. Òàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ñëÿ îäåðæàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêèé ïåðåáóâຠíà ñâîáîä³, ïðèçíà÷ຠäàòó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ³ çä³éñíþº ñóäîâèé âèêëèê (÷. 1 ñò. 187 ÊÏÊ). 16.3.1. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çä³éñíþºòüñÿ çà ó÷àñòþ ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî çàõèñíèêà, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 1 ñò. 193 ÊÏÊ). 16.3.2. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ â ðåäàêö³¿ íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè). 16.3.3. Îòæå, ó ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ çàêð³ïëåíî âèêëþ÷íèé âè÷åðïíèé ïåðåë³ê âèïàäê³â, çà íàÿâíîñò³ ÿêèõ ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çä³éñíþºòüñÿ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. 16.3.4. ² õî÷à ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ óìîæëèâëþº ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ³ éîãî çàõèñíèêà, àëå âîíà íå ì³ñòèòü ïðàâèëà, âèõîäÿ÷è ç ÿêîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîâèíåí äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã ÷. 1 ñò. 187 ÊÏÊ ñòîñîâíî îáîâ`ÿçêîâîãî çä³éñíåííÿ âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî. 16.3.5. Ó õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ áóëî óñòàíîâëåíî, ùî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äáóâñÿ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà, ÿêîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîâ³äîìëÿâ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó (ò. 2 à. ñ. 2, 63-75). Ïðè öüîìó ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ áóëà íàÿâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â Óêðà¿í³ (ò. 2 à. ñ. 41-46). 16.3.6. Óðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî íà îá³çíàí³ñòü ïðî ñóäîâå çàñ³äàííÿ òà íà çàõèñò ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí áóâ âèêëèêàòè éîãî äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³, øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê çà îñòàíí³ì â³äîìèì çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ. 16.3.7. Ïðàâèëüí³ñòü ñàìå òàêîãî ï³äõîäó äî âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðàêòèêîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó, ÿêèé ó ö³é æå ñïðàâ³ çä³éñíþâàâ ñóäîâèé âèêëèê ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 5 à ñ. 90-93). 16.4. ²ç îãëÿäó íà âèùåâêàçàíå ïîðóøåííÿ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_8 óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, óðàõîâóþ÷è ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, çâàæàþ÷è íà ÷. 1 ñò. 187 ÊÏÊ ç âðàõóâàííÿì ÷. 1 ñò. 409, ÷. 1 ñò. 412 ÊÏÊ. 16.5. Âîäíî÷àñ, îñê³ëüêè (1) ó õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó êîëåã³ÿ ñóää³â çìîãëà â ïîâí³é ì³ð³ íàäàòè îö³íêó ÿê äîêàçàì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òàê ³ äîêàçàì ñòîðîíè çàõèñòó, (2) à òàêîæ òå, ùî óõâàëà ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó â³ä 30.04.2020 º ëèøå ïåðåäóìîâîþ éîãî ìîæëèâîãî çàòðèìàííÿ òà âèð³øåííÿ íå ï³çí³øå ÿê ÷åðåç 48 ãîäèí ï³ñëÿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïèòàííÿ ùîäî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, àïåëÿö³éíèé ñóä ââàæຠçà ìîæëèâå âèð³øèòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïî ñóò³ áåç ïîâåðíåííÿ éîãî íà âèð³øåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³. (§7) Âèñíîâêè 17. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 17.1. Òàê, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ êîëåã³ÿ ñóää³â ìຠïðàâî: (1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó (÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ). 17.2. ²ç îãëÿäó íà òå, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÊÏÊ, àïåëÿö³éíà ñêàðãà ï³äëÿãຠäî ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ. 17.3. Ðàçîì ³ç òèì, îñê³ëüêè â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó áóëî íå â ïîâí³é ì³ð³ âñòàíîâëåíî äîâåäåí³ñòü îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, 9, 22, 26, 33-1, 132, 176-178, 183, 193, 194, 196, 309, 370, 376, 393, 395, 404, 405, 407, 418, 419, 422, 424, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , çàðåºñòðîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ³ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 48 ãîäèí ç ÷àñó éîãî äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ó çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ òà àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ³íø³é ÷àñòèí³ â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4