Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6832/20

Ñïðàâà ¹ 991/6832/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7020/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Êîòîâêà, Á³ëÿ¿âñüêîãî ðàéîíó, Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , - ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, â ñ ò à í î â è ë à: 14.08.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³.  îá´ðóíòóâàííÿ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè - 00206539) 1 ÀÒ «ÎÏÇ». Çàñíîâíèêîì ÀÒ «ÎÏÇ» º Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (ÔÄÌÓ), ÿêîìó íàëåæèòü 99,57 % àêö³é ï³äïðèºìñòâà. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ç 24.03.2015 áóëà ïîì³÷íèêîì íàðîäíîãî äåïóòàòà ÎÑÎÁÀ_10 , âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, øëÿõîì îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðåàë³çàö³þ éîãî ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³ ÷åðåç àô³ë³éîâàíèé ç íåþ ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé íå â³äïîâ³äàâ òåõí³÷íèì âèìîãàì òà âèìîãàì ùîäî ðåïóòàö³¿ íà ãëîáàëüíîìó ðèíêó õ³ì³÷íèõ äîáðèâ. Âîíà ïëàíóâàëà, ùî â ïîäàëüøîìó íåïðàâîì³ðíà âèãîäà äëÿ öüîãî ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ áóäå îòðèìàíà ó âèä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ éîìó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ðèíêîâîþ ö³íîþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, çà ÿêîþ âîíà â ïîäàëüøîìó ðåàë³çóâàëàñÿ ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÿê ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóëàñÿ äî ÎÑÎÁÀ_10 ç ïðîïîçèö³ºþ ñïðèÿòè â îòðèìàíí³ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà. ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ç øèðîêèì êîëîì çíàéîìñòâ, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 ³ 31.01.2015 ðîêó çâåðíóâñÿ äî â. î. Ãîëîâè ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêîìó íà çóñòð³÷³ ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ö³êàâèòü åêñïîðò ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», à ñàìå îðãàí³çàö³ÿ ìåõàí³çìó åêñïîðòó 50 % ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêó ìîæíà ðåàë³çóâàòè ÷åðåç íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 âêàç³âîê äèðåêòîðó ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_12 . Öþ ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_11 â³äõèëèâ. Äàë³ ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ çâåðòàâñÿ äî ³íøèõ îñ³á ç ïðîïîçèö³ÿìè âïëèâó íà Ãîëîâó ïðàâë³ííÿ - äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà êåð³âíó ïîñàäó â ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÷åðåç ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðåäñòàâëåí³ ÎÑÎÁÀ_7 . Òàê, íà îäí³é ç îðãàí³çîâàíèõ çóñòð³÷åé, ÎÑÎÁÀ_12 ïîçíàéîìèâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 . Äàë³ ó öåé æ ïåð³îä âåñíè 2015 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_7 íå ï³çí³øå 23.03.2015 ðîêó óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_8 , ñõåìó ç ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ». ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàâ ì³æíàðîäíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç îïòîâî¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ÿâëÿâñÿ áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ùî çàðåºñòðîâàíà ï³ä íîìåðîì 06972286, çà àäðåñîþ: 483 Green Lanes, Palmers Green, London, England, N13 4BS. Ñõåìà ïåðåäáà÷àëà ïðîäàæ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà çàíèæåíèìè ö³íàìè, ÿêà ó ñâîþ ÷åðãó ðåàë³çîâóâàëà ïðèäáàíó ïðîäóêö³þ çà ðèíêîâèìè ö³íàìè â³äîìèì ï³äïðèºìñòâàì ç ãëîáàëüíîãî ðèíêó õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ çàäîâãî äî ïîÿâè êîìïàí³¿ Newscope estates limited áóëè êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ». ÎÑÎÁÀ_8 ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 òà, ç ìåòîþ âèêîíàííÿ öüîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, 26.03.2015 ðîêó ïîãîäèâ ç äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited ÎÑÎÁÀ_35 (ÎÑÎÁÀ_36 ) ïîðÿäîê ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ». Îòæå, ÎÑÎÁÀ_8 çàáåçïå÷óâàâ ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited ç ¿õ ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ êîíòðàãåíòàì òà çàáåçïå÷óâàâ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ö³ºþ êîìïàí³ºþ çà ðàõóíîê íåäîîòðèìàííÿ êîøò³â ÀÒ «ÎÏÇ».  ïîäàëüøîìó, 19.03.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 áóëà ïðåäñòàâëåíà ÎÑÎÁÀ_12 çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ùî áóäå ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ». Äàë³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîçíàéîìèëàñÿ ç ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêîìó ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_9 âîíà çàïðîïîíóâàëà ¿ì âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, íà ÿêèé âîíè ïîãîäèëèñÿ. ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 19.03.2015 ðîêó ïî 26.03.2015 ðîêó, íà ÀÒ «ÎÏÇ» â³äáóëàñü íàðàäà çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 , íà ÿê³é âîíà çàïðîïîíóâàëà óêëàñòè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³ºþ Newscope estates limited äîãîâîðè ùîäî ïîñòà÷àííÿ íà êîðèñòü îñòàííüî¿ âèãîòîâëåíîãî ÀÒ «ÎÏÇ» êàðáàì³äó ìàðêè «Á» òà àì³àêó áåçâîäíîãî. Óñâ³äîìëþþ÷è ìàëîâ³äîì³ñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ïîãîäèëèñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 , ï³ñëÿ ÷îãî âîíà ïðåäñòàâèëà ÎÑÎÁÀ_4 . ÎÑÎÁÀ_8 ÿê îñîáó, ÿêà êîíòðîëþº âñ³ ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ Newscope estates limited. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 ÿâëÿâñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî äî ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òàê ÿê â AT «ÎÏÇ» îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, äîñòàòí³õ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâ ÷àñòèíè óçãîäæåíîãî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííîãî ïëàíó ùîäî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì äåðæàâè òà þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îá³éìàþ÷è âèùåâêàçàíó ïîñàäó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÿê âèêîíàâåöü âçÿâ íà ñåáå ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â êîíòðàêò³â, ö³íè â ÿêèõ ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â, íàïðàâëåíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited, â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì; ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; ï³äãîòîâêó îá´ðóíòóâàííÿ áàæàíèõ äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 ö³í â äîäàòêîâèõ óãîäàõ äî êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ AT «ÎÏÇ» êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited òà íàäàííÿ ¿õ äëÿ ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 ; ïîãîäæåííÿ ï³äãîòîâëåíèõ ïðîåêò³â êîíòðàêò³â òà ïðîåêò³â äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ øëÿõîì íàêëàäåííÿ íà íèõ âëàñíî¿ â³çè; ï³äãîòîâêó ïåðâèííèõ òà òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ùîäî ïðîäàæó êàðáàì³äó òà àì³àêó; îðãàí³çàö³þ ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ AT «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé AT «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ.  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1K-NSC-2O15 â³ä 26.03.2015, ¹3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 êàðáàì³äó â îáñÿç³ 293 726,146 ò ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 2 872 377 äîë. ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 2 872 377 äîë. ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 63 055 664 ãðí.  ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1A-NSC-2O15 â³ä 26.03.2015, ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4A-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 àì³àêó â îáñÿç³ 100 500 ò ïî ö³íàõ íèæ÷³ í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 1 155 500 äîë. ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä íà öþ ñóìó. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí., òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 153 060 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ïðîêóðîð ðîáèòü âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî âíàñë³äîê âèíÿòêîâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ íèçêè ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì 04.05.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â äî 05.10.2020. Ïðè öüîìó ç 27.03.2020 ïî 27.04.2020, ç 20.05.2020 ïî 25.05.2020, ç 05.06.2020 ïî 22.06.2020 òà ç 27.07.2020 ïî 14.08.2020 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî çóïèíåíî íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ ïîñòàíîâ äåòåêòèâà ó çâ`ÿçêó ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, 6-ì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàðàç³ çàê³í÷óºòüñÿ 14.11.2020. Ïðîêóðîð âêàçóº, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñü, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âêàçóº íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â íüîìó, ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ââàæàþ÷è, ùî ïîòðåáà ó ¿õ çàñòîñóâàíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ïîÿñíèâ, ùî ôàêò³â íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íå çàô³êñîâàíî. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ï³äòðèìàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ïîäàíå ïðîêóðîðîì êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ùå íà 2 ì³ñÿö³ ñóïåðå÷èòü çì³ñòó ïîñòàíîâè êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 04.05.2020, ÿêîþ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó çãàäàíîìó âèùå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóâ ïðîäîâæåíèé ò³ëüêè äî 05.10.2020. Ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ï³äîçðó 05.03.2020, ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæóâàâñÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè äâ³÷³, à íèí³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çâåðòàºòüñÿ óæå â òðåò³é ðàç. Çàõèñíèê ââàæàº, ùî ïîä³áíèé ï³äõ³ä íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ ïîêëàäຠîáîâ`ÿçîê ïðîäåìîíñòðóâàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ âèñîêó åôåêòèâí³ñòü ðàí³øå çä³éñíþâàíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêà á âèïðàâäîâóâàëà ³ñòîòíå îáìåæåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿíèíà, ïðî ÿêå ïðîñèòü ïðîêóðîð. Ðàçîì ç òèì, êëîïîòàííÿ â³ä 14.08.2020 íå ì³ñòèòü æîäíèõ äîäàòêîâî çäîáóòèõ ìàòåð³àë³â ïîð³âíÿíî ³ç òèìè, ÿê³ îá´ðóíòîâóâàëè ï³äîçðó, îãîëîøåíó ÎÑÎÁÀ_4 ï`ÿòü ì³ñÿö³â òîìó. Òàê³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íååôåêòèâíå ðîçñë³äóâàííÿ ³ íå ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â òà îáìåæåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä. Ïðîêóðîð ïðîòÿãîì âèùå çàçíà÷åíîãî ïåð³îä ñòâåðäæóº, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ àâòîðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè; íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ òà íåîáõ³äíî ïðèçíà÷èòè åêîíîì³÷íó åêñïåðòèçó ç ìåòîþ îñòàòî÷íîãî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó í³áèòî çàïîä³ÿíèõ çëî÷èíîì çáèòê³â. Îäíàê çà âåñü öåé ÷àñ æîäíà ³ç óêàçàíèõ ñë³ä÷èõ (ïðîöåñóàëüíèõ) ä³é íå áóëà âèêîíàíà. Ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â ìຠçàáåçïå÷óâàòè ñàìå åôåêòèâíå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), à íå áóòè äëÿ íåâèíóâàòî¿ îñîáè êàðîþ òîáòî îáîâ`ÿçêîì òåðï³òè íåñïðèÿòëèâ³ äëÿ ñåáå íàñë³äêè âèêëþ÷íî âíàñë³äîê ñàìîãî ôàêòó ïðîöåñóàëüíî¿ ó÷àñò³ ó òîìó ÷è ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê ââàæàº, ùî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ðàí³øå ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 æîäíèì ÷èíîì íå çàáåçïå÷èòü ³íòåðåñ³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè òàêå ðîçñë³äóâàííÿ íå çä³éñíþºòüñÿ. Òàê, ç 27.03.2020 ÷îòèðè ðàçè çóïèíÿëîñÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷.1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà â³äíîâëþâàëîñü âèêëþ÷íî äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Îòæå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íîñèòü ôîðìàëüíèé õàðàêòåð. Ïðîñèâ çâåðíóòè óâàãó ñóäó íà òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çóïèíÿëîñü äëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ÿêå ìîæå òðèâàòè äîñèòü äîâãî, ùî ³ñòîòíî ïîðóøóº ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðàâî ï³äîçðþâàíîãî íà ÿêíàéøâèäøó ïåðåäà÷ó âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ äëÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî íà çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ. Îêð³ì öüîãî, çàïèòè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ðàí³øå íàïðàâëÿëèñÿ äî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òðè÷³ ó 2016,2017 ³ 2018 ðîêàõ, â³äïîâ³ä³ îòðèìàíî íå áóëî. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî âèáðàíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òàêòèêà º íååôåêòèâíîþ òà òàêîþ, ÿêà íå ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòèñü çà ðàõóíîê ³ñòîòíîãî îáìåæåííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî. Òàêå îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 øëÿõîì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â íåâèïðàâäàíèì ³ íàäàë³ íå ìîæå âèïðàâäîâóâàòèñü æîäíèìè ³íòåðåñàìè íååôåêòèâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå íåîäíîðàçîâî ³ òðèâàëèé ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. Òàêîæ ïðîñèâ çâåðíóòè óâàãó ñóäó íà òå, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 04.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4335/20 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_17 áóâ ïðîäîâæåíèé íà 1 (îäèí) ì³ñÿöü ç ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî á³ëüø åôåêòèâíèõ ä³é òà äî äîòðèìàííÿ ñòðîê³â, ÿê³ á áóëè ðîçóìíèìè ³ íå ïîðóøóâàëè ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî. Äî òîãî æ ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_18 ó ñâî¿é óõâàë³ â³ä 01.07.2020 âðàõóâàâ ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â â ÷àñòèí³ ãðàíè÷íîãî ¿õíüîãî ñòðîêó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèâ ÷àñòêîâî, ³ ïðîäîâæèâ ñòðîê ò³ëüêè íà îäèí ì³ñÿöü ³ äâàäöÿòü äí³â. Îäíàê ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äèâëÿ÷èñü íà âêàç³âêè ñë³ä÷èõ ñóää³â ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðèøâèäøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, éîãî åôåêòèâí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëà çàáåçïå÷åíà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ áóëî çóïèíåíå, â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó íå íàäõîäÿòü, ñë³ä÷³ 䳿 íå ïðîâîäÿòüñÿ. Ðèçèêè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð íå îáãðóíòîâàí³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ äóìêó ñâî¿õ çàõèñíèê³â òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Ïîÿñíèâ, ùî ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè íå º íàäì³ðó îáòÿæëèâèìè, îêð³ì ÿê îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñü ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó, îñê³ëüêè éîìó äëÿ âèð³øåííÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá íåîáõ³äíî â³äâ³äóâàòè ñóñ³äíþ Ìèêîëà¿âñüêó îáëàñòü, ³ç îñîáàìè ç ÿêèìè éîìó âñòàíîâëåíà çàáîðîíà ñï³ëêóâàòèñü â³í íå ñï³ëêóºòüñÿ òà íå ìຠòàêîãî íàì³ðó, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàì³ðó íå ìàº, ïàñïîðò íèì çäàíî. Çàñëóõàâøè äóìêè ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà íàäàíèõ äîäàòê³â äî íüîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. 05.03.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 06.03.2020 çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåíî íà íüîãî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè ñòðîêîì äî 04.05.2020: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_20 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_21 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_23 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_24 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028); íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.05.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, âèêëþ÷èâøè îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â áóëî âñòàíîâëåíî äî 04.06.2020 âêëþ÷íî. Ó ïîäàëüøîìó, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.06.2020 ïðîäîâæåíî äî 04.07.2020, òà çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.07.2020 ïðîäîâæåíî äî 20.08.2020. Ïîñòàíîâîþ â³ä 04.05.2020 çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_15 , ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ïðîäîâæåíî äî 6 ì³ñÿö³â, à ñàìå äî 05.10.2020 ðîêó. Ïðè öüîìó ç 27.03.2020 ïî 27.04.2020, ç 20.05.2020 ïî 25.05.2020, ç 05.06.2020 ïî 22.06.2020 òà ç 27.07.2020 ïî 14.08.2020 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî çóïèíåíî íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ ïîñòàíîâ äåòåêòèâà ó çâ`ÿçêó ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê ³ç äíÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî â³äíîâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ö³º¿ ñòàòòåþ. Òàêèì ÷èíîì, îáðàõîâàíèé ³ç âðàõóâàííÿì âêàçàíèõ ð³øåíü ïðî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 6-ì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàðàç³ çàê³í÷óºòüñÿ 14.11.2020. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ùî áóëè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè òà, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæóòü áóòè îáðàí³ íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Îäíàê, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ³ç ÷àñòèíàìè 3, 5 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìຠ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà - öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Ôîêñ, Êåìïáåë òà Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîáòî, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè ïîâòîðíîìó çàñòîñóâàíí³ äî îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó íåîáõ³äíî òàêîæ îö³íèòè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó íàêëàäåííÿ òàêèõ îáîâ`ÿçê³â. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ìຠîö³íþâàòèñÿ íà êîæíîìó åòàï³ - â³ä ïî÷àòêîâîãî ïåð³îäó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè, òàê ³ â ïîäàëüøîìó, êîëè ñòðîê 䳿 òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîäîâæóºòüñÿ. (гøåííÿ ó ñïðàâ³ ²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåðáàéäæàíó, çàÿâà ¹ 15172/13 â³ä 22 òðàâíÿ 2014 ðîêó, ïàðàãðàô 90). Äîëó÷åí³ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíòè ó ¿õ ñóêóïíîñò³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ òà ôàêòè, ÿê³ âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó ïðàâîïîðóøåíü, ïðè ÷îìó î÷åâèäíî, ùî õî÷à íà äàíîìó åòàï³ íå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî äîñòàòí³ñòü äîêàç³â äëÿ éîãî çàñóäæåííÿ, ïðîòå ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó ïðî âèïðàâäàí³ñòü ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ.  öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äåðæàâíèõ ÷è êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì.  äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëþºòüñÿ ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü AT «ÎÏÇ» ÿâëÿâñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî äî ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é). Çã³äíî ç ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òÿæêèìè íàñë³äêàìè ó ñòàòòÿõ 364-367 ââàæàþòüñÿ òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ïóíêòîì 5 ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ïï.169.1.1 ï. 169.1 ñò.169 ðîçä³ëó IV öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó. Çà ö³ºþ íîðìîþ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2015 ð³ê» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ñêëàäàâ 1218,00 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ó 2015 ðîö³ ñòàíîâèëà 609,00 ãðèâåíü. Òîáòî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ó òàêîìó ðàç³ ìîãëà íàñòóïàòè ó ðàç³ ñïðè÷èíåííÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â íà ñóìó ó 152 250,00 ãðèâåíü.  ñâîþ ÷åðãó, ó êëîïîòàíí³ éäåòüñÿ ïðî øêîäó ó çíà÷íî á³ëüøîìó ðîçì³ð³. Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ òàê³ â³äîìîñò³: â³äïîâ³äü íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî áþðî ¹ 0424-142/37220 â³ä 20.10.2016 ç AT «ÎÏÇ» ¹ 4211 â³ä 08.11.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íàäàí³ çàâ³ðåí³ êîﳿ: ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 08.07.2015 ¹ 1026.0-01-15; ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë åêñïîðòíîãî ïîñòà÷àííÿ ³ çáóòó â³ä 11.09.2013 ¹ 1006-01-13; äîâ³ðåíîñò³ íà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 01.12.2014 ¹ 4795; äîâ³ðåíîñò³ íà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 01.12.2014 ¹ 4803 (ò. 1 à.ñ. 33-50); ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 04.12.2015, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè êàìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» çàéìàëàñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , à ôîðìóâàííÿì ö³í ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 1 à.ñ. 51-58); ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 07.04.2016, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 áóëà ñòâîðåíà ïîñàäà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà AT «ÎÏÇ» (ò. 1 à.ñ. 59-63); ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 24.12.2015, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî êîìïàí³ÿ «Expotrade global limited» ðàí³øå íå ïðàöþâàëà ç AT «ÎÏÇ», ¿¿ ïðèâåëà íà AT «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_7 . Êîìïàí³ÿ «Newscope Estates Limited» ðàí³øå éîìó íå áóëà â³äîìà. Ó áåðåçí³ - êâ³òí³ 2015 ðîêó ç ÀÒ «ÎÏÇ» äî ÔÌÄÓ íàïðàâëåíî ëèñò ùîäî êàíäèäàòóð ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ ç ïðåäñòàâíèêà çàâîäó ó íàãëÿäîâó ðàäó AT «ÎÏÇ», íà ùî ÔÌÄÓ â³äìîâèâ â óñí³é ôîðì³, çàïðîïîíîâàíî çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â Ïðàâë³ííÿ ç 7 äî 8. Ó ïîäàëüøîìó Íàãëÿäîâà paäà ÀÒ «ÎÏÇ» âèêëþ÷èëà ç³ ñêëàäó ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_25 òà âêëþ÷èëà çàì³ñòü íüîãî ÎÑÎÁÀ_7 . Îñòàííÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ó Ïðàâë³íí³ ïðåäñòàâëÿëà êîìïàí³¿ «Expotrade global limited» ³ «Newscope Estates Limited» òà áóëà ïîâ`ÿçàíà ç óêëàäàííÿì êîíòðàêò³â ç íèìè (ò. 1 à.ñ. 64-70); ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 04.02.2016, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ïðèáëèçíî â ëþòîìó 2015 ðîêó ãîëîâà ÔÄÌÓ ïîâ³äîìèâ, ùî éîìó ïîòð³áåí íîâèé çàñòóïíèê. Íàâåñí³ 2015 ðîêó äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ áóëè ââåäåí³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_26 , ÿêèé áóâ ïðèçíà÷åíèé ïåðøèì çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ». ÎÑÎÁÀ_7 çàéìàëàñÿ ïðîäàæåì ïðîäóêö³¿ çàâîäó äëÿ êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited». Çîêðåìà, âèçíà÷àëà îáñÿãè â³äâàíòàæåíü, ïîãîäæóâàëà ö³íè, çàáåçïå÷óâàëà ï³äãîòîâêó âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â ç áîêó ô³ðìè-ïîêóïöÿ. Äî ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåíîì ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâëÿëà êîìïàí³þ «Expotrade global limited», ç ÿêîþ ÀÒ «ÎÏÇ» áóâ óêëàäåíèé êîíòðàêò íà â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ (ò. 1 à.ñ. 77-81); ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 14.07.2016, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ó ëþòîìó 2015 ó ïðèì³ùåíí³ ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî ó ÎÑÎÁÀ_12 áóäå ïåðøèé çàñòóïíèê, íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÊÌÓ, Ó êâ³òí³ 2015 ÎÑÎÁÀ_12 ùå ðàç íàãîëîñèâ ÎÑÎÁÀ_11 íà òîìó, øî íåìຠíåîáõ³äíîñò³ ó ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ», íà ùî îñòàíí³é â³äïîâ³â, ùî öå ð³øåííÿ íå îáãîâîðþºòüñÿ òàê ÿê âîíî îçâó÷åíî â³ä êåð³âíèöòâà ÊÌÓ. Ó òðàâí³ 2015 ðîêó ãîëîâà Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_27 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_12 ñâ³é ïðîåêò îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî ç ÿêîþ ç`ÿâèâñÿ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâóâàëèñü çàñòóïíèêè ïî êîìåðö³éíèì òà çîâí³øíüî åêîíîì³÷íèì ³ ñîö³àëüíèì ïèòàííÿì ç óñ³ìà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ï³äðîçä³ëàìè, òàêîæ áóëà ïåðåäáà÷åíà ïîñàäà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ïî åêîíîì³÷íèì ïèòàííÿì. Äî öüîãî ÎÑÎÁÀ_12 îòðèìàâ âêàç³âêè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ íà ö³ ïîñàäè ÎÑÎÁÀ_26 òà ÎÑÎÁÀ_7 â³äïîâ³äíî. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ äî ÀÒ «ÎÏÇ» ïðè¿õàëà ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_9 íàäàâ ¿é ïðîåêò êîíòðàêòó, à îñòàííÿ îòðèìàâøè éîãî, ó ê³íö³ áåðåçíÿ ïðèâåçëà äî ÀÒ «ÎÏÇ» ï³äïèñàí³ êîíòðàêòè ç êîìïàí³ÿìè «Expotrade global limited» ³ «Newscope Estates Limited», ï³ñëÿ ÷îãî êîíòðîëþâàëà âçàºìîâ³äíîñèíè ÀÒ «ÎÏÇ» ç öèìè ô³ðìàìè (ò. 1 à.ñ. 90-95); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 10.04.2017 ìàòåð³àë³â äîïèòó ÎÑÎÁÀ_12 ó ñóä³ 04.04.2016. Ó ñâî¿õ ïîêàçàííÿõ ÎÑÎÁÀ_12 çàçíà÷èâ, ùî ó êâ³òí³ 2015 ðîêó ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_11 îñòàíí³é âêàçàâ ñâ³äêó, ùî áóäå íîâèé ÷ëåí Ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ».  ïîäàëüøîìó íà ÀÒ «ÎÏÇ» ïðèéøëî ð³øåííÿ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè â³ä 08.05.2015, ÿêèì ó Ïðàâë³ííÿ ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_7 çàì³ñòü ÎÑÎÁÀ_28 . Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 ïðèâåçëà äî ÀÒ «ÎÏÇ» äîâ³ðåí³ñòü â³ä êîìïàí³¿ «Expotrade global limited», ç ÿêîþ áóâ ï³äïèñàíèé, àëå íå âèêîíàíèé êîíòðàêò. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâëÿëà êîìïàí³þ «Newscope Estates Limited» ³ çàéìàëàñÿ óñ³ìà ¿¿ ïèòàííÿìè òà ö³íàìè. ÎÑÎÁÀ_7 ãîâîðèëà ÎÑÎÁÀ_12 , ùî âñ³ 䳿 ç «Newscope Estates Limited» ïîãîäæåí³ (ò. 1 à.ñ. 96-112); ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 26.05.2017 â³äïîâ³ä³ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ëàòâ³éñüêî¿ ðåñïóáë³êè íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ùî ì³ñòèòü îïòè÷íèé äèñê äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ ç ôàéëàìè ç IP-àäðåñàìè êîìïàí³¿ «Trans-Navigator LLC S.A.», áåíåô³ö³àðîì ÿêî¿ ÿâëÿºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ñåðåä ÿêèõ º é ²Ð-àäðåñà ÍÎÌÅÐ_2 , ùî çàêð³ïëåíà çà AT «ÎÏÇ» (ò. 1 à.ñ. 113-118); â³äïîâ³äü íà çàïèò â³ä ïðîâàéäåðà òåëåêîìóí³êàö³é ÏÏ «ËÀÍ-ÒÅËÅÊÎÌ», çã³äíî ç ÿêîþ ²Ð-àäðåñà ÍÎÌÅÐ_2 íàäàâàëàñÿ íèì AT «ÎÏÇ» ó ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 12.09.2018 çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 117 â³ä 09.01.2018, òîáòî ó ïåð³îä ïåðåâåäåííÿ êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» âèùåâêàçàíèõ êîøò³â ó ñóì³ 1 349 573,82 äîë. ÑØÀ íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Trans-Navigator LLC S.A.», óïðàâë³ííÿ ðàõóíêîì ÿêî¿ çä³éñíþâàëîñÿ ç òåðèòî𳿠AT «ÎÏÇ» (à.ñ. 119); êîíòðàêòè ì³æ Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» òà êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» ¹ 1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹ 2K-NSC-2015 â³ä 12.05.2015, ¹ 3K-NSC-2015 â³ä 17.05.2015, ¹ 4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹ 5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹ 6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹ 7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015, ¹ 1A-NSC-2015 â³ä 26.03.2045, ¹ 2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹ 3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹ 4À- NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹ 5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹ 6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ç äîäàòêîâèìè óãîäàìè (ò. 1 à.ñ. 120-206; ò. 2 à.ñ. 1-56); âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 09.04.2020, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 íà âèùåçàçíà÷åíèõ êîíòðàêòàõ òà äîäàòêîâèõ óãîäàõ âèêîíàí³ ðóêîïèñíèì ñïîñîáîì áåç ïîïåðåäíüî¿ òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè òà çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â (ò. 1 à.ñ. 207-230); ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 10-11.10.2019, ÿêèì âñòàíîâëåíî ôàêòè òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 2 à.ñ. 57-66); âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015160000000338, ÿêîþ âñòàíîâëåíî âàðò³ñòü ð³äêîãî àì³àêó òà êàðáàì³äó íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ ÔÎÁ ×îðíå ìîðå ó ïåð³îä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ AT «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited» (ò. 2 à.ñ. 67-78); âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015160000000338, ÿêîþ âñòàíîâëåíî ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited» ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ òà íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³ (ò. 2 à.ñ. 79-92);ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 27.02.2020, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ç 2009 ðîêó ïðàöþº ïðîâ³äíèì ñïåö³àë³ñòîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòà÷àíü òà çáóòó AT «ÎÏÇ» ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_4 . Çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà, îñòàíí³é ïîãîäæóº ç êåð³âíèöòâîì AT «ÎÏÇ», à ñàìå çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_29 àáî äèðåêòîðîì, ïðîïîçèö³¿ ïîêóïö³â ïðîäóêö³¿ AT «ÎÏÇ». ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_4 äຠâêàç³âêè ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ïðî ï³äãîòîâêó êîíòðàêòó ³ç çàçíà÷åííÿì îá`ºìó òîâàð³â, ö³íè, ñòðîê³â ïîñòàâêè òîùî. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ðåãóëÿðíî îòðèìóº ³íôîðìàö³þ â³ä àíàë³òèê³â ïðî âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ çàâîäó íà ðèíêó â ðîçð³ç³ ðåã³îí³â, ÿêó äîïîâ³äຠÎÑÎÁÀ_4 . Êîíòðàêòè íà êóï³âëþ ïðîäóêö³¿ AT «ÎÏÇ» ó 2015 ðîö³ êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» ñâ³äîê ãîòóâàâ çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 2 à.ñ. 93-97);ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 24.01.2020, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ó 2015 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâîþ òà ï³ä âïëèâîì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 áóëî ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò Íàêàçó ÔÄÌÓ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàâäàííÿ íà ãîëîñóâàííÿ ïðåäñòàâíèêàìè äåðæàâè íà çàñ³äàíí³ Íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» çà îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ÷ëåíîì ïðàâë³ííÿ AT «ÎÏÇ» òà ïðîåêò â³äïîâ³äíîãî Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî ïîãîäæåííÿ òàêîãî îáðàííÿ (ò. 2 à.ñ. 139-144); ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02.12.2019 ìàòåð³àë³â âèêîíàííÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Øâåéöàðñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿ çàïèòó Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ñåðåä ÿêèõ ïðîòîêîë äîïèòó ÎÑÎÁÀ_30 , ÿêèé ïðàöþâàâ êåðóþ÷èì êîìïàí³¿ «Nitora Comodities AG» òà â³äïîâ³äàâ çà îïåðàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü â êîìïàí³¿ «NCTC AG». Çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè îñòàííüîãî ³ç ïîêóïöÿìè òîâàð³â AT «ÎÏÇ» ó 2015 - 2016 ðîêàõ ñï³ëêóâàëèñü ÎÑÎÁÀ_31 òà ÎÑÎÁÀ_32 . Íàñê³ëüêè ñâ³äîê ïðèãàäóº, êîëè ïîêóïö³ çâåðòàëèñÿ ç ïðèâîäó ïðèäáàííÿ ïðîäóêö³¿ AT «ÎÏÇ», ¿õ íàïðàâëÿëè äî êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited», õî÷à îô³ö³éíèõ ñï³ëüíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ïîÿñíþâàëè âêëþ÷åííÿ öüîãî ïîñåðåäíèêà íå áóëî. ÎÑÎÁÀ_33 ñâ³äêó â³äîìèé ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited». ÀÒ «ÎÏÇ» ñâ³äêó äîáðå â³äîìèé âèðîáíèê, à êîìïàí³ÿ «Newscope Estates Limited» áóâ íîâèì ñóá`ºêòîì áåç ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³ õ³ì³÷íèìè äîáðèâàìè (ò. 2 à.ñ. 145-173). Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷à ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèííà âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Ñòîðîíîþ çàõèñòó â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå çàÿâëåíî ïðî íåîáãðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº, ùî ³ñíóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ òà ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿê³ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî øåñòè ðîê³â, ùî âæå ñàìå ïî ñîá³ ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ òà ìîòèâîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ÎÑÎÁÀ_4 íåîäíîðàçîâî ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî â³í, óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ éîìó ïîêàðàííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó éîãî ðîáîòè, â³í ìຠòðèâàë³ ä³ëîâ³ ñòîñóíêè ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïðàöþþòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó õ³ì³÷íèõ äîáðèâ, òà ÿê íàñë³äîê çìîæå ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ â òàêèõ ³íîçåìíèõ êîìïàí³ÿõ, â òîìó ÷èñë³ íåîô³ö³éíî, ³ â òàêèé ñïîñ³á óñï³øíî ³ íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó ïåðåõîâóâàòèñÿ çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. ²íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç³ ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì çëî÷èíîì, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 6 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñòà äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º êîðóïö³éíèì. Òàêèì ÷èíîì, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ìîæëèâîãî ðèçèêó âòå÷³, ÿêèé îäíàê ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷à ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, òà ââàæàº, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà, ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â º òàêîæ äîñèòü îá´ðóíòîâàíèì. Ñë³ä÷îþ ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè, ùî ðÿä ñâ³äê³â º ïðàö³âíèêàìè ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïåðåáóâàëè ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ÿê êåð³âíèêà â³ää³ëó. Âèõîäÿ÷è ³ç ïîêàçàíü ñâ³äê³â ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé áåçïîñåðåäíüî áðàâ ó÷àñòü â ï³äãîòîâö³ çàçíà÷åíèõ â êëîïîòàíí³ êîíòðàêò³â òà íàäàâàâ ç öüîãî ïðèâîäó âêàç³âêè ï³äëåãëèì, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âïëèâàòè íà öèõ ñâ³äê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ï³äîçðþâàíîãî, îäíàê íå ââàæຠ¿õ ôàêòîðîì, ùî ìîæå í³âåëþâàòè âñòàíîâëåíèé ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ òà âïëèâó íà ñâ³äê³â. ³äòàê çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ³ ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â º ïåðåêîíëèâèìè äëÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³. Çà ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè, âðàõîâóþ÷è ñîö³àëüíèé òà ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî íå ìîæóòü áóòè ïîâí³ñòþ âèêëþ÷åíèìè ðèçèêè ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó òà âïëèâó íà ñâ³äê³â, ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç âèçíà÷åíèìè îñîáàìè, çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Íàäàí³ ïðîêóðîðîì â³äîìîñò³ ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ðîçñë³äóºòüñÿ, âáà÷àþòüñÿ ÷àñòêîâî îá´ðóíòîâàíèìè.  öüîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ ³ñíóº âèïðàâäàíà ïîòðåáà ó îòðèìàíí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ïåðåêëàä îòðèìàíèõ â³äïîâ³äåé, îòðèìàííÿ âèñíîâêó ïðèçíà÷åíî¿ àâòîðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè. Òîìó íåìîæëèâ³ñòü çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè âáà÷àºòüñÿ îá`ºêòèâíîþ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèéìຠäîâîäè ïðîêóðîðà ùîäî ³ñíóâàííÿ íèçêè îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Îäíàê, ç óðàõóâàííÿì íàäàíèõ äåòåêòèâîì ïîÿñíåíü ³ äîñë³äæåíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî îá`ºêòèâíî îö³íèòè ñòðîê çà ÿê³ òàê³ ä³¿ ìîæëèâî â÷èíèòè íå º ìîæëèâèì. Òàê, ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äèðåêòîðîì Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç íàä³ñëàíî íà àäðåñó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_34 ëèñò â³ä 28.05.2020 ¹ 11574/20-39, ÿêèì ïîâ³äîìëåíî, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ó åêñïåðòà ïîíàä 100 åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, äîñë³äæåííÿ çà ïîñòàíîâîþ â³ä 27.04.2020 íå ìîæå áóòè ïðîâåäåíî â ñòðîê. Ïóíêòîì 1.13 ²íñòðóêö³¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 08.10.1998 ¹ 53/5 (çàðåºñòðîâàíî¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 03.11.1998 çà ¹ 705/3145) ïåðåäáà÷åíî, ùî ñòðîê ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè âñòàíîâëþºòüñÿ êåð³âíèêîì åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè (àáî çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà ÷è êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó) ³ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 90 êàëåíäàðíèõ äí³â. Ó ðàç³ çíà÷íîãî çàâàíòàæåííÿ åêñïåðòà á³ëüøèé ðîçóìíèé ñòðîê óñòàíîâëþºòüñÿ çà ïèñüìîâîþ äîìîâëåí³ñòþ ç îðãàíîì (îñîáîþ), ÿêèé (ÿêà) ïðèçíà÷èâ(ëà) åêñïåðòèçó (çàëó÷èâ(ëà) åêñïåðòà), ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî âèâ÷åííÿ åêñïåðòîì íàäàíèõ ìàòåð³àë³â. ×àñ ïîïåðåäíüîãî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè ï`ÿòíàäöÿòè ðîáî÷èõ äí³â. Ó ðàç³ â³äìîâè îðãàíó (îñîáè), ÿêèé (ÿêà) ïðèçíà÷èâ(ëà) åêñïåðòèçó (çàëó÷èâ(ëà) åêñïåðòà), ó ïîãîäæåíí³ çàïðîïîíîâàíîãî ðîçóìíîãî ñòðîêó ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ìàòåð³àëè ñïðàâè ïîâåðòàþòüñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèçíà÷èòè åêñïåðòèçó ³íøèì ñóá`ºêòàì ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó». Ñòðîê ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ïî÷èíàºòüñÿ ç ðîáî÷îãî äíÿ, íàñòóïíîãî çà äíåì íàäõîäæåííÿ ìàòåð³àë³â äî åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè, ³ çàê³í÷óºòüñÿ ó äåíü ñêëàäàííÿ âèñíîâêó åêñïåðòà (ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ âèñíîâêó). Ëèñòîì â³ä 10.06.2020 ðîêó (ò.2 à.ñ. 246) äåòåêòèâ ïîãîäèâ ñòðîê ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ïîíàä 90 êàëåíäàðíèõ äí³â. Äàòîþ ïî÷àòêó ñòðîêó ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, â³äïîâ³äíî äî ëèñòà â³ä 28.05.2020 º 27.04.2020, à â³äòàê òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ñïëèâ 27.07.2020 ðîêó. Ïîãîäæåííÿ äåòåêòèâîì ñòðîêó ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ïîíàä 90 äí³â, íå ìîæå ââàæàòèñü ðîçóìíèì â ðîçóì³íí³ ï.1,13 ²íñòðóêö³¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç, îñê³ëüêè íå ìຠê³íöåâî¿ äàòè. Ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íå º áåçñòðîêîâèì ÿâèùåì. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ñëÿ ñïëèâó 90 äí³â, â³äâåäåíîãî äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íå âæèòî æîäíèõ çàõîä³â äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ó åêñïåðòí³é óñòàíîâ³ äàòè çàâåðøåííÿ åêñïåðòèçè, ùî äàëî á ìîæëèâ³ñòü ñë³ä÷³é ñóää³ îö³íèòè îáñòàâèíè íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ñï³âì³ðíîñò³ ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä ïðîäîâæèòè ñòðîêîì íà îäèí ì³ñÿöü, òîáòî äî 17 âåðåñíÿ 2020 ðîêó. Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ïîçèö³¿ ³íøèõ ñë³ä÷èõ ñóää³â ïðî ñòèìóëþâàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðîâîäèòè âñ³ íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ 䳿 îïåðàòèâíî ³ áåç íåâèïðàâäíî¿ çàòðèìêè, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè ð³øåííÿ ñë³ä÷èõ ñóää³â íå ìàþòü ïðåþäèö³éíîãî çíà÷åííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 2, 7, 176-178, 182, 193-194, 199, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ï î ñ ò à í î â è ë à Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 òà ïðîäîâæåíèõ óõâàëîþ â³ä 01.07.2020 äî 17 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, à ñàìå: - íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_20 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_21 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_23 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_24 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028).  ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ - â³äìîâèòè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1