Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5269/20

Ñïðàâà ¹ 991/5269/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5426/20 Ó Õ Â À Ë À 01 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóää³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî Íàêàçó Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (äàë³ - ÔÌÄÓ) â³ä 16.06.2004 ð. ¹ 2-ÀÒ, Îäåñüêèé äåðæàâíèé ïðèïîðòîâèé çàâîä ïåðåòâîðåíî ó â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â (äàë³ - ÇÇÀ àáî çàãàëüí³ çáîðè) ÿêîãî 26.04.2012 çì³íåíî íàçâó òîâàðèñòâà íà ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ - ÀÒ «ÎÏÇ»), êîä ªÄÐÏÎÓ 00206539. Çã³äíî ñòàòóòó, çàòâåðäæåíîãî ÇÇÀ 26.04.2012, çàðåºñòðîâàíîãî 15.05.2012 âèêîíêîìîì Þæíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ÀÒ «ÎÏÇ» ñòâîðåíî ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ âèðîáíèöòâà òà ðåàë³çàö³¿ áåçïå÷íî¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, íàäàííÿ ïîñëóã òà ïðîâàäæåííÿ ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà ïîëîæåíü ñòàòóòó. Ïðèáóòîê, îòðèìàíèé â ðåçóëüòàò³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ³íòåðåñàõ òîâàðèñòâà éîãî àêö³îíåð³â òà òðóäîâîãî êîëåêòèâó. Çàñíîâíèêîì ÀÒ «ÎÏÇ» º ÔÌÄÓ, ÿêîìó íàëåæèòü 99,57 % àêö³é ÀÒ «ÎÏÇ». Îðãàíàìè ÀÒ «ÎÏÇ» º ÇÇÀ, íàãëÿäîâà ðàäà, ïðàâë³ííÿ, ðåâ³ç³éíà êîì³ñ³ÿ. Íàãëÿäîâà ðàäà òîâàðèñòâà º îðãàíîì, ùî çä³éñíþº çàõèñò ïðàâ àêö³îíåð³â, ³ â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñòàòóòîì òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà» (äàë³ - Çàêîí), êîíòðîëþº òà ðåãóëþº ä³ÿëüí³ñòü ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ». Íàãëÿäîâà ðàäà ñêëàäàºòüñÿ ç ï`ÿòüîõ ÷ëåí³â òà îáèðàºòüñÿ ÇÇÀ ÀÒ «ÎÏÇ» ç ÷èñëà þðèäè÷íèõ îñ³á - àêö³îíåð³â ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïîâíó öèâ³ëüíó 䳺çäàòí³ñòü ñòðîêîì íà òðè ðîêè. ³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» çàòâåðäæåíîãî ÇÇÀ ÀÒ «ÎÏÇ» â³ä 26.04.2012, ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» º âèêîíàâ÷èì îðãàíîì òîâàðèñòâà, ÿêèé çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ 䳺 íà êîëåã³àëüíèõ çàñàäàõ, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî â³äíîñèòüñÿ âèð³øåííÿ óñ³õ ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, êð³ì òèõ, ùî çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ñòàòóòîì ÀÒ «ÎÏÇ» àáî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â â³äíåñåí³ äî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ çàãàëüíèõ çáîð³â é Íàãëÿäîâî¿ ðàäè òà ñòàòóòîì ÀÒ «ÎÏÇ» àáî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ. Çîêðåìà ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» âïîâíîâàæåíå: ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè òà ìàéíîì òîâàðèñòâà ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì òà óìîâ ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 8.4.12.5 ñòàòóòó; ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ïðèäáàííÿ ³ â³ä÷óæåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â, ïà¿â (÷àñòîê), ñòàòóòíèõ (ñêëàäåíèõ) êàï³òàë³â ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â; ðîçðîáëÿòè ïðîåêòè ð³÷íèõ áþäæåò³â, á³çíåñ-ïëàí³â, ïðîãðàì ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà; ðîçðîáëÿòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, øòàòíèé ðîçêëàä, êîøòîðèñ âèòðàò; çàòâåðäæóâàòè ïîëîæåííÿ, ùî ðåãóëþþòü ïîòî÷íó ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, òà ³íøå. Ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» ñêëàäàºòüñÿ ç ñåìè ÷ëåí³â, ÿê³ îáèðàþòüñÿ ç ÷èñëà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïîâíó öèâ³ëüíó 䳺çäàòí³ñòü, ñòðîêîì íà ï`ÿòü ðîê³â. Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 , ÿâëÿþ÷èñü ç 07.02.2013 ïðåäñòàâíèêîì çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_8 , ï³ñëÿ îáðàííÿ îñòàííüîãî 26.10.2014 íà ïîñàäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ, 13.11.2014 çì³íèëà éîãî íà ïîñàä³ êåð³âíèêà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ëàãâàðäà. Ëîó äèçàéí ³ äåâåëîïìåíò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35080980). ϳñëÿ ÷îãî, çà ïîäàííÿì ÎÑÎÁÀ_8 , ¹ 42-03/15 â³ä 24.03.2015 áóëà ïðèçíà÷åíà éîãî ïîì³÷íèêîì - êîíñóëüòàíòîì ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè çà ñòðîêîâèì òðóäîâèì äîãîâîðîì. Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ïîðîäæåíèé êîðèñëèâèì ìîòèâîì, íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, øëÿõîì îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðåàë³çàö³þ éîãî ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³ ÷åðåç àô³ë³éîâàíèé ç íåþ ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé íå ìàâ â³äïîâ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, êàäðîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, òðèâàëèõ ³ ì³öíèõ çâ`ÿçê³â íà ãëîáàëüíèõ ðèíêàõ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ äàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü íüîãî òà ðèíêîâîþ ö³íîþ çà ÿêîþ âîíà ó ïîäàëüøîìó áóëà ðåàë³çîâàíà ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèùåâêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_7 ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, çâåðíóëàñÿ äî ÎÑÎÁÀ_8 ç ïðîïîçèö³ºþ ñïðèÿòè â îòðèìàíí³ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà. ÎÑÎÁÀ_8 âèð³øèâ ñïðèÿòè ÎÑÎÁÀ_7 ³ ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, çâåðíóâñÿ äî íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ôðàêö³¿ «Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà» ÎÑÎÁÀ_9 , ç ïðîïîçèö³ºþ âïëèâó íà Ãîëîâó ïðàâë³ííÿ - äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî ïèòàííÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà êåð³âíó ïîñàäó ó ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÷åðåç ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ïðåäñòàâëåí³ ÎÑÎÁÀ_7 . Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_8 â³äðåêîìåíäóâàâ ÎÑÎÁÀ_10 ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê îñîáó, ÿêà ïðåäñòàâëÿº êîìïàí³¿, ùî ìîæóòü êóïóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó â ÀÒ «ÎÏÇ». Ó öåé æå ïåð³îä, ÎÑÎÁÀ_7 ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, íå ìàþ÷è äîñâ³äó ðîáîòè ó ñôåð³ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ì³ñö³ òà ó íåâñòàíîâëåíèé ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 23.03.2015, óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé çä³éñíþâàâ ì³æíàðîäíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç îïòîâî¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ÿâëÿâñÿ áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ùî çàðåºñòðîâàíà ï³ä íîìåðîì 06972286, çà àäðåñîþ: 483 Green Lanes, Palmers Green, London, England, N13 4BS, îðãàí³çàö³þ ñõåìè ç ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêà ïîëÿãàëà ó ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà çàíèæåíèìè ö³íàìè, ÿêà ó ñâîþ ÷åðãó ðåàë³çîâóâàëà ïðèäáàíó ïðîäóêö³þ â³äîìèì ï³äïðèºìñòâàì-ó÷àñíèêàì ñâ³òîâîãî ðèíêó õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ áóëè êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîâãî äî ïîÿâè êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà ä³éñíèìè ðèíêîâèìè ö³íàìè. Âèêîíóþ÷è âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, ìàþ÷è íà ìåò³ îòðèìàííÿ íà ðàõóíêè íàëåæíî¿ éîìó êîìïàí³¿ Newscope estates limited íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ ö³íîþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà âàðò³ñòþ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â³ä ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited ÎÑÎÁÀ_11 , ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó îáóìîâèâ ³ç äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited John Francis O'Grady, ïîðÿäîê ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_11 , ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ö³íè òà îá`ºìó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêó îñòàííº ìîãëî ðåàë³çóâàòè íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ, óçãîäèâ ç êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ» ïðèäáàííÿ íèìè ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà ðèíêîâîþ ö³íîþ, ÿêà áóëà âèùà çà ö³íó ïðèäáàííÿ ïðîäóêö³¿ ó ÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, ç ïîïåðåäíüîþ îïëàòîþ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÀÒ «ÎÏÇ» íà ðàõóíêè ïîñåðåäíèêà - êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ç ïîäàëüøèì â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå (²íêîòåðìñ-2010) áåçïîñåðåäíüî ç ÀÒ «ÎÏÇ», àëå â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited. ijþ÷è íà âèêîíàííÿ óçãîäæåíîãî ç ÎÑÎÁÀ_11 ïëàíó, ÎÑÎÁÀ_7 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðèáóâøè äî ÀÒ «ÎÏÇ», áóëà ïðåäñòàâëåíà ÎÑÎÁÀ_10 , çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ÿêà áóäå ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ».  ïîäàëüøîìó ïîçíàéîìèâøèñü ç ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_7 çàïðîïîíóâàëà ¿ì âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, íà ùî îñòàíí³, óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ¿¿ òà ñâî¿õ ä³é, à òàêîæ ðîçóì³þ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ÀÒ «ÎÏÇ» â ðåçóëüòàò³ ïðîäàæó éîãî ïðîäóêö³¿ çà çàíèæåíèìè ö³íàìè íà êîðèñòü ³íîçåìíî¿ êîìïàí³¿, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ïîãîäèëèñÿ íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî ïëàíó, âñòóïèâøè òàêèì ÷èíîì ó ïîïåðåäíþ çëî÷èííó çìîâó. ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 19 ïî 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ äîñóäîâèì ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíèé, íà ÀÒ «ÎÏÇ» â³äáóëàñü íàðàäà çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_7 , íà ÿê³é îñòàííÿ çàïðîïîíóâàëà óêëàñòè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited äîãîâîðè ùîäî ïîñòà÷àííÿ íà êîðèñòü îñòàííüî¿ âèãîòîâëåíîãî ÀÒ «ÎÏÇ» êàðáàì³äó ìàðêè «Á» òà àì³àêó áåçâîäíîãî. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_12 , çíàþ÷è, ùî êîìïàí³ÿ Newscope Estates Limited º ìàëîâ³äîìîþ íà ðèíêó êàðáàì³äó òà ðàí³øå íå âèñòóïàëà êîíòðàãåíòîì ÀÒ «ÎÏÇ», ïîãîäèëèñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ ÎÑÎÁÀ_7 . Îòðèìàâøè çãîäó ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «ÎÏÇ», ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâèëà ÎÑÎÁÀ_12 ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê îñîáó, ÿêà ìຠêîíòðîëþâàòè âñ³ ïèòàííÿ ïîâ`ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 , ïðèçíà÷åíèé 15.05.2007 íàêàçîì ¹254-ê íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ¹1026.6-01-11, çàòâåðäæåíî¿ 02.07.2011, çîáîâ`ÿçàíèé: çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ ñâîº÷àñíî¿ ³ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó òà íàäàííþ ïîñëóã ïî ïðèéîìó, çáåð³ãàííþ òà â³äâàíòàæåííþ íà åêñïîðò õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ; ïðîâîäèòè àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äëåãëèõ ï³äðîçä³ë³â çàâîäó, ñïðèÿòè áåçïåðåá³éíîìó âèð³øåííþ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íèìè çàâäàíü. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 , áóâ íàä³ëåíèé íàñòóïíèìè ïðàâàìè: ïðåäñòàâëÿòè çàâîä ç ïèòàíü çáóòó ïðîäóêö³¿ çàâîäó òà íàäàííþ ïîñëóã ïî ïðèéîìó, çáåð³ãàííþ òà â³äâàíòàæåííþ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿; óêëàäàòè äîãîâîðè ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó íà âíóòð³øí³é ðèíîê ³ íà åêñïîðò. Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà: íåäîòðèìàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå âèêîðèñòàííÿ íàäàíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ³íñòðóêö³ºþ; ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; íåïðàâèëüíî ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ; íåâèêîíàííÿ ï³äëåãëèìè ï³äðîçä³ëàìè ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêö³é òà çàäà÷. Ïðè öüîìó 08.07.2015 áóëà çàòâåðäæåíà íîâà ðåäàêö³ÿ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_4 ¹1026.6-01-15, ÿêîþ íà ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíî äîäàòêîâèé îáîâ`ÿçîê - çàáåçïå÷óâàòè áåçïåðåá³éíó ³ åôåêòèâíó ðîáîòó îïåðàòèâíî ï³äëåãëèõ éîìó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çàâîäó, çîêðåìà, â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê ³ çáóòó òà âèêëþ÷åíî äîäàòêîâ³ âèäè â³äïîâ³äàëüíîñò³: çà íå âèêîðèñòàííÿ íàäàíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ³íñòðóêö³ºþ; ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; íåâèêîíàííÿ ï³äëåãëèìè ï³äðîçä³ëàìè ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêö³é òà çàäà÷. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿâëÿâñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî äî ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òàê ÿê â ÀÒ «ÎÏÇ» îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, äîñòàòí³õ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâ ÷àñòèíè óçãîäæåíîãî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííîãî ïëàíó ùîäî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì äåðæàâè òà þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îá³éìàþ÷è âèùåâêàçàíó ïîñàäó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÿê âèêîíàâåöü âçÿâ íà ñåáå âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ä³é: ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â, ö³íè â ÿêèõ ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â íàïðàâëåíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì, òà ïîäàëüøå óêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ. Äëÿ âèêîíàííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ðîë³ â ïëàí³ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited», ÎÑÎÁÀ_4 ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó óçãîäèâ ç ÎÑÎÁÀ_7 , òà ÎÑÎÁÀ_12 óìîâè êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, çã³äíî ÿêîãî êîìïàí³ÿ Newscope Estates Limited çîáîâ`ÿçóâàëàñü ïðèéíÿòè ó âëàñí³ñòü ìàêñèìóì 60000,0 ìåòðè÷íèõ òîí êàðáàì³äó ìàðêè «Á» íà óìîâàõ FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå), ç â³äâàíòàæåííÿì ó ïåð³îä êâ³òåíü-÷åðâåíü 2015 ðîêó âàðò³ñòþ 260 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó òà ï³äïèñàâ éîãî. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 , óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_12 çìåíøåííÿ ö³íè âêàçàíî¿ ó êîíòðàêò³ ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 øëÿõîì óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä â³ä 07.04.2015, 09.04.2015, 23.04.2015, 24.04.2015 äî âêàçàíîãî êîíòàêòó, ÿêèìè âàðò³ñòü êàðáàì³äó ìàðêè «Á» áóëà çìåíøåíà äî 240 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, ùî áóëà ìåíøîþ çà âàðò³ñòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå), ùîíàéìåíøå íà 13 äîë. ÑØÀ òà íà 15 äîë. ÑØÀ, îñê³ëüêè çã³äíî âèñíîâêó ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 6175/16-53 â³ä 11.07.2016, íà äàòè ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä òàêà âàðò³ñòü ñòàíîâèëà 253-260 äîë. ÑØÀ, 255-263 äîë. ÑØÀ, 255-260 äîë. ÑØÀ, 253-260 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó â³äïîâ³äíî. Ïî ì³ð³ ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íüîãî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «ÎÏÇ», ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàâàëà ¿õ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé îðãàí³çóâàâ ¿õ ï³äïèñàííÿ â³ä ³ìåí³ äèðåêòîðà êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited - John Francis O'Grady, òà â³äáèòêó íà íèõ ïå÷àòêè êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited. ϳñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_11 îðãàí³çîâóâàâ äîñòàâêó äî ÀÒ «ÎÏÇ» ï³äïèñàíèõ ïðèì³ðíèê³â êîíòðàêòó òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íüîãî. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_11 îðãàí³çóâàâ ïåðåâåäåííÿ ÷àñòèíè êîøò³â îòðèìàíèõ ÿê ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» â³ä êîìïàí³é TRAMMO AG òà DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD, ç ðàõóíêó êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ó áàíêó Meinl Bank AG, AT411924000100576776 íà ðàõóíîê ÀÒ «ÎÏÇ» â ÀÒ «Îùàäáàíê», 26005300136269 íà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 ó ñóì³ 14 400 000 äîë. ÑØÀ, çàëèøèâøè ïðè öüîìó ð³çíèöþ ó ñóì³ êîøò³â ïåðåðàõîâàíèõ íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ Newscope estates limited êîìïàí³ÿìè TRAMMO AG òà DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD òà êîøò³â ïåðåðàõîâàíèõ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited íà ðàõóíîê ÀÒ «ÎÏÇ» çà ïîñòàâëåíó íà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 ïðîäóêö³þ íà ðàõóíêó íàëåæíî¿ éîìó êîìïàí³¿ Newscope estates limited. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ïî ì³ð³ çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÀÒ «ÎÏÇ» êîøò³â îòðèìàíèõ â³ä êîìïàí³¿ Newscope estates limited, íà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, îðãàí³çîâóâàëè îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â òà áåçïîñåðåäíº â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ç âèêîðèñòàííÿì ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà çàôðàõòîâàí³ êîìïàí³ÿìè ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, âèõîäÿ÷è ç ÷îãî ìàëè ³íôîðìàö³þ ïðî ðåàëüíèõ ïîêóïö³â ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ôîðìàëüíó ó÷àñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³ÿì ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, îäíàê ä³ÿëè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÀÒ «ÎÏÇ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ Newscope estates limited. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî êîíòðàêòó â³äïîâ³äíî äî ìèòíèõ äåêëàðàö³é òà êîíîñàìåíò³â ÀÒ «ÎÏÇ» çä³éñíåíî â³äâàíòàæåííÿ òîâàðó íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited ìàñîþ: 59 999,79 ò çà ö³íîþ 240 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, ùî áóëà íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâî¿ ùîíàéìåíøå íà 13-15 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó.  íàñë³äîê öüîãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ïðîäîâæóþ÷è ä³ÿòè â ìåæàõ âèùåâêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, çä³éñíþþ÷è àíàëîã³÷í³ ä³¿, âêàçàíèìè îñîáàìè óêëàäåíî íèçêó ³íøèõ êîíòðàêò³â, äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî ÿêèõ âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ áóëà çìåíøåíà.  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_4 ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà âèùåâêàçàíèìè êîíòðàêòàìè ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 77 986 397 ãðí, òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 128 056 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. 05.03.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 051 000 ãðèâåíü ³ç ïîêëàäàííÿì íèçêè îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025). 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ïîäàëüøîìó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.05.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, äî 03.07.2020. Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ñòðîê äî 03.07.2020 íåìîæëèâî ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ íèçêè ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, çîêðåìà: - âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ; - îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó äîïîìîãó ç Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿; - ïðèçíà÷èòè ñóäîâ³ ïî÷åðêîçíàâ÷³ åêñïåðòèçè ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ï³äïèñàííÿ êîíòàêò³â ì³æ Newscope Estates Limited òà ÀÒ «ÎÏÇ» äèðåêòîðîì Newscope Estates Limited - ÎÑÎÁÀ_19 ), ³ îòðèìàòè âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ïðîâåäåííÿ; - îòðèìàòè âèñíîâîê ñóäîâî¿ àâòîðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ùîäî àâòîðñòâà êîíòðàêò³â óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Ameropa AG òà êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ» ³ îòðèìàòè âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ïðîâåäåííÿ; - ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî îòðèìàííÿ ÌÏÄ ç Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿, âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñòàòî÷íî¿ ñóìè ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, ñïðè÷èíåíî¿ ðîçñë³äóâàíèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè; - îãëÿíóòè òà ïåðåêëàñòè äîêóìåíòè îòðèìàí³ ó â³äïîâ³äü íà çàïèòè ïðî îòðèìàííÿ ÌÏÄ ç³ Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ðèçèêè, ÿê³ ³ñíóâàëè íà ÷àñ îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çíèêëè ³ íå çìåíøèëèñÿ. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ç ìåòîþ ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à îòæå, ³ äîòåïåð, ³ñíóþòü îáñòàâèíè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà çàçíà÷èëè, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ çáèòêè í³÷èì íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ. Òàêîæ íàïîëÿãàëè íà òîìó, ùî ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, íå ³ñíóâàëî òà íå ³ñíóº. Ïðîñèëè â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåí³ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè ¿õ çàñòîñóâàííÿ ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 âè¿æäæàòè çà ìåæ³ ì. Îäåñè äî áàòüê³â. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèê³â, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ òà äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè â³í çàâæäè ä³ÿâ â ³íòåðåñàõ ï³äïðèºìñòâà. Òàêîæ âêàçàâ, ùî íà éîãî óòðèìàíí³ ïåðåáóâàþòü áàòüêè ïîõèëîãî â³êó ³ çà íèìè íåîáõ³äíèé äîãëÿä, áàòüêè ìåøêàþòü ïîçà íàñåëåíèì ïóíêòîì ç ÿêîãî éîìó çàáîðîíåíî â³äëó÷àòèñÿ, à òîìó ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåí³ ä³¿ îáîâ`ÿçê³â àáî íàäàòè ìîæëèâ³ñòü âè¿æäæàòè äî áàòüê³â áåç îòðèìàííÿ äîçâîëó â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, â ÿêîìó 05.03.2020 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 051 000 ãðèâåíü ³ç ïîêëàäàííÿì íèçêè îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025). 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ïîäàëüøîìó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.05.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, äî 03.07.2020. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 04.05.2020, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 05 æîâòíÿ 2020 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèì ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_4 çà ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ.  òîé æå ÷àñ, â³äíîñíî íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàïåðå÷åíü ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî íàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ñòîñóþòüñÿ ñàìå ïèòàííÿ îñòàòî÷íî¿ âèíóâàòîñò³ àáî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ó ïåâí³é ì³ð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî. Íàëåæíó îö³íêó òàêèì äîêàçàì ìຠäàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³, à îòæå ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ ñòîðîíà çàõèñòó ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè äî îö³íêè äîêàç³â íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, ñóä ðîçãëÿäຠíàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñàìå, ÿê ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî òà ÿê àðãóìåíò äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Ðîçãëÿäàþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 òà ïðîäîâæåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.05.2020, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà òÿæêîñò³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 6 ðîê³â. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ Êð³ì òîãî, ñóäîì áåðåòüñÿ äî óâàãè çàéìàíà ï³äîçðþâàíèì ïîñàäà íà ï³äïðèºìñòâ³ òà ñïåöèô³êà éîãî ðîáîòè, ÿêà íàäàâàëà îñòàííüîìó ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ä³ëîâ³ òà äðóæí³ ñòîñóíêàìè ç ïðåäñòàâíèêàìè ÷èñëåííèõ ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ îñòàíí³é ìîæå âèêîðèñòàòè ïðèéøîâøè äî âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Êîæíà îêðåìî ç öèõ ï³äñòàâ íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ, îäíàê ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê ³ äîòåïåð ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå. Êð³ì òîãî, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ òàêîæ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà ñòàëèõ çâ`ÿçêàõ ÎÑÎÁÀ_4 ç ïðàö³âíèêàìè ÀÒ «ÎÏÇ», íà ÿêîìó îñòàíí³é ïðàöþº íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç 2007 ðîêó. Ñóä ïåðåêîíàíèé, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ï³äòðèìóâàòè ä³ëîâ³ àáî îñîáèñò³ ñòîñóíêè ç ä³þ÷èìè ÷è êîëèøí³ìè ïðàö³âíèêàìè çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò àáî äðóæí³ ñòîñóíêè, ìîæå ÷èíèòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ çì³íè îñòàíí³ìè íàäàíèõ ñâ³ä÷åíü àáî â³äìîâèòèñÿ â³ä íàäàííÿ ñâ³ä÷åíü ó ìàéáóòíüîìó. Òàêîæ íà îö³íêó âêàçàíîãî ðèçèêó ñóòòºâî âïëèâຠâñòàíîâëåíà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïðîöåäóðà îòðèìàííÿ ïîêàç³â â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà òèõ ïîêàçàõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ç ïðèâîäó ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ñóä çàçíà÷àº, ùî äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü æîäíèõ â³äîìîñòåé íà éîãî ï³äòâåðäæåííÿ, ïðîêóðîðîì íå íàäàíî äîêàç³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì áóäü-ÿêèõ ä³é ùîäî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Çà òàêèõ ï³äñòàâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ âêàçàíîãî ðèçèêó. Ç ïðèâîäó äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ñêàñóâàííÿ îáîâ`ÿçêó, ÿêèì ï³äîçðþâàíîìó çàáîðîíåíî çàëèøàòè ì. Îäåñà, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî çàõèñòîì íå íàäàíî æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïðîæèâàííÿ áàòüê³â ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè âèçíà÷åíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, à íàäàí³ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ, ëèøå âêàçóþòü íà ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ðîäèíí³ â³äíîñèíè òà â³ê îñîáè, ïðîòå íå âèçíà÷àþòü ¿õ ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âèìîãè çàõèñòó çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàþòü. Áåðó÷è äî óâàãè âèêëàäåíå, îñê³ëüêè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ òà ïîâíî çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ âèçíà÷åíèõ ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ïîâí³ñòþ òà ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóää³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 - çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021) òà ÍÎÌÅÐ_2 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025). Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 01 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠÑë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1