Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3445/20

Ñïðàâà ¹ 991/3445/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3548/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, óñòàíîâèâ: 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè äî 03.07.2020 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñóäó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â. Çã³äíî àâòîìàòèçîâàíîãî ðîçïîä³ëó ñóäîâèõ ñïðàâ, êëîïîòàííÿ ïåðåäàíå ó ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_7 . Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.05.2020 çàÿâó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî â³äâ³ä ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_7 çàäîâîëåíî. Çà ðåçóëüòàòàìè ïîâòîðíîãî àâòîìàòèçîâàíîãî ðîçïîä³ëó ñóäîâèõ ñïðàâ 04.05.2020 ìàòåð³àëè çà âêàçàíèì êëîïîòàííÿì ïåðåäàí³ ó ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 .  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî Íàêàçó Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (äàë³ - ÔÌÄÓ) â³ä 16.06.2004 ð. ¹ 2-ÀÒ, Îäåñüêèé äåðæàâíèé ïðèïîðòîâèé çàâîä ïåðåòâîðåíî ó â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â (äàë³ - ÇÇÀ àáî çàãàëüí³ çáîðè) ÿêîãî 26.04.2012 çì³íåíî íàçâó òîâàðèñòâà íà ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ - ÀÒ «ÎÏÇ»), êîä ªÄÐÏÎÓ 00206539. Çã³äíî ñòàòóòó, çàòâåðäæåíîãî ÇÇÀ 26.04.2012, çàðåºñòðîâàíîãî 15.05.2012 âèêîíêîìîì Þæíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ÀÒ «ÎÏÇ» ñòâîðåíî ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ âèðîáíèöòâà òà ðåàë³çàö³¿ áåçïå÷íî¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, íàäàííÿ ïîñëóã òà ïðîâàäæåííÿ ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà ïîëîæåíü ñòàòóòó. Ïðèáóòîê, îòðèìàíèé â ðåçóëüòàò³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ³íòåðåñàõ òîâàðèñòâà éîãî àêö³îíåð³â òà òðóäîâîãî êîëåêòèâó. Çàñíîâíèêîì ÀÒ «ÎÏÇ» º ÔÌÄÓ, ÿêîìó íàëåæèòü 99,57 % àêö³é ÀÒ «ÎÏÇ». Îðãàíàìè ÀÒ «ÎÏÇ» º ÇÇÀ, íàãëÿäîâà ðàäà, ïðàâë³ííÿ, ðåâ³ç³éíà êîì³ñ³ÿ. Íàãëÿäîâà ðàäà òîâàðèñòâà º îðãàíîì, ùî çä³éñíþº çàõèñò ïðàâ àêö³îíåð³â, ³ â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñòàòóòîì òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà» (äàë³ - Çàêîí), êîíòðîëþº òà ðåãóëþº ä³ÿëüí³ñòü ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ». Íàãëÿäîâà ðàäà ñêëàäàºòüñÿ ç ï`ÿòüîõ ÷ëåí³â òà îáèðàºòüñÿ ÇÇÀ ÀÒ «ÎÏÇ» ç ÷èñëà þðèäè÷íèõ îñ³á - àêö³îíåð³â ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïîâíó öèâ³ëüíó 䳺çäàòí³ñòü ñòðîêîì íà òðè ðîêè. ³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» çàòâåðäæåíîãî ÇÇÀ ÀÒ «ÎÏÇ» â³ä 26.04.2012, ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» º âèêîíàâ÷èì îðãàíîì òîâàðèñòâà, ÿêèé çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ 䳺 íà êîëåã³àëüíèõ çàñàäàõ, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî â³äíîñèòüñÿ âèð³øåííÿ óñ³õ ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, êð³ì òèõ, ùî çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ñòàòóòîì ÀÒ «ÎÏÇ» àáî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â â³äíåñåí³ äî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ çàãàëüíèõ çáîð³â é Íàãëÿäîâî¿ ðàäè òà ñòàòóòîì ÀÒ «ÎÏÇ» àáî ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ. Çîêðåìà ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» âïîâíîâàæåíå: ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè òà ìàéíîì òîâàðèñòâà ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì òà óìîâ ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 8.4.12.5 ñòàòóòó; ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ïðèäáàííÿ ³ â³ä÷óæåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â, ïà¿â (÷àñòîê), ñòàòóòíèõ (ñêëàäåíèõ) êàï³òàë³â ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â; ðîçðîáëÿòè ïðîåêòè ð³÷íèõ áþäæåò³â, á³çíåñ-ïëàí³â, ïðîãðàì ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà; ðîçðîáëÿòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, øòàòíèé ðîçêëàä, êîøòîðèñ âèòðàò; çàòâåðäæóâàòè ïîëîæåííÿ, ùî ðåãóëþþòü ïîòî÷íó ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, òà ³íøå. Ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» ñêëàäàºòüñÿ ç ñåìè ÷ëåí³â, ÿê³ îáèðàþòüñÿ ç ÷èñëà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïîâíó öèâ³ëüíó 䳺çäàòí³ñòü, ñòðîêîì íà ï`ÿòü ðîê³â. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ç 07.02.2013, áóäó÷è ïðåäñòàâíèêîì çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_11 , ï³ñëÿ îáðàííÿ îñòàííüîãî 26.10.2014 ïîñàäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ, 13.11.2014 çì³íèëà éîãî íà ïîñàä³ êåð³âíèêà ÒΠ«Ëàãâàðäà. Ëîó äèçàéí ³ äåâåëîïìåíò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35080980). ϳñëÿ ÷îãî, çà ïîäàííÿì ÎÑÎÁÀ_11 ïðèçíà÷åíà éîãî ïîì³÷íèêîì - êîíñóëüòàíòîì ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè. Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_8 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, øëÿõîì îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðåàë³çàö³þ éîãî ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³ ÷åðåç àô³ë³éîâàíèé ç íåþ ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé íå ìàâ â³äïîâ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, êàäðîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, òðèâàëèõ ³ ì³öíèõ çâ`ÿçê³â íà ãëîáàëüíèõ ðèíêàõ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ äàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü íüîãî òà ðèíêîâîþ ö³íîþ çà ÿêîþ âîíà ó ïîäàëüøîìó áóëà ðåàë³çîâàíà ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèùåâêàçàíîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_8 , ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, çâåðíóëàñÿ äî ÎÑÎÁÀ_11 ç ïðîïîçèö³ºþ ñïðèÿòè â îòðèìàíí³ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà. ÎÑÎÁÀ_11 âèð³øèâ ñïðèÿòè ÎÑÎÁÀ_8 ³ ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, çâåðíóâñÿ äî íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 ç ïðîïîçèö³ºþ âïëèâó íà Ãîëîâó ïðàâë³ííÿ - äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî ïèòàííÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà êåð³âíó ïîñàäó ó ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÷åðåç ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ïðåäñòàâëåí³ ÎÑÎÁÀ_8 . Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_11 , â³äðåêîìåíäóâàâ ÎÑÎÁÀ_13 . ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê îñîáó, ÿêà ïðåäñòàâëÿº êîìïàí³¿, ùî ìîæóòü êóïóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó â ÀÒ «ÎÏÇ». Ó öåé æå ïåð³îä, ÎÑÎÁÀ_8 ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, íå ìàþ÷è äîñâ³äó ðîáîòè ó ñôåð³ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ì³ñö³ òà ó íåâñòàíîâëåíèé ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 23.03.2015, óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé çä³éñíþâàâ ì³æíàðîäíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç îïòîâî¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ÿâëÿâñÿ áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited, îðãàí³çàö³þ ñõåìè ç ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêà ïîëÿãàëà ó ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited çà çàíèæåíèìè ö³íàìè, ÿêà ó ñâîþ ÷åðãó ðåàë³çîâóâàëà ïðèäáàíó ïðîäóêö³þ â³äîìèì ï³äïðèºìñòâàì-ó÷àñíèêàì ñâ³òîâîãî ðèíêó õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ áóëè êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ» çàäîâãî äî ïîÿâè êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited çà ä³éñíèìè ðèíêîâèìè ö³íàìè. Âèêîíóþ÷è âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, ìàþ÷è íà ìåò³ îòðèìàííÿ íà ðàõóíêè íàëåæíî¿ éîìó êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ ö³íîþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà âàðò³ñòþ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â³ä ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited ÎÑÎÁÀ_9 , ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó îáóìîâèâ ³ç äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited John Francis O'Grady, ïîðÿäîê ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope Åstates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ö³íè òà îá`ºìó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêó îñòàííº ìîãëî ðåàë³çóâàòè íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ, óçãîäèâ ç êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ» ïðèäáàííÿ íèìè ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà ðèíêîâîþ ö³íîþ, ÿêà áóëà âèùà çà ö³íó ïðèäáàííÿ ïðîäóêö³¿ ó ÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³ºþ Newscope Åstates limited, ç ïîïåðåäíüîþ îïëàòîþ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ âèðîáíèöòâà ÀÒ «ÎÏÇ» íà ðàõóíêè ïîñåðåäíèêà - êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited, ç ïîäàëüøèì â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå (²íêîòåðìñ-2010) áåçïîñåðåäíüî ç ÀÒ «ÎÏÇ», àëå â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited. ijþ÷è íà âèêîíàííÿ óçãîäæåíîãî ç ÎÑÎÁÀ_9 ïëàíó, ÎÑÎÁÀ_14 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïðèáóâøè äî ÀÒ «ÎÏÇ», áóëà ïðåäñòàâëåíà ÎÑÎÁÀ_13 , çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited, ÿêà áóäå ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ».  ïîäàëüøîìó ïîçíàéîìèâøèñü ç ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 çàïðîïîíóâàëà ¿ì âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, íà ùî îñòàíí³, óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ¿¿ òà ñâî¿õ ä³é, à òàêîæ ðîçóì³þ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ÀÒ «ÎÏÇ» â ðåçóëüòàò³ ïðîäàæó éîãî ïðîäóêö³¿ çà çàíèæåíèìè ö³íàìè íà êîðèñòü ³íîçåìíî¿ êîìïàí³¿, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ïîãîäèëèñÿ íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî ïëàíó, âñòóïèâøè òàêèì ÷èíîì ó ïîïåðåäíþ çëî÷èííó çìîâó. ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 19 ïî 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ äîñóäîâèì ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíèé, íà ÀÒ «ÎÏÇ» â³äáóëàñü íàðàäà çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 , íà ÿê³é îñòàííÿ çàïðîïîíóâàëà óêëàñòè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited äîãîâîðè ùîäî ïîñòà÷àííÿ íà êîðèñòü îñòàííüî¿ âèãîòîâëåíîãî ÀÒ «ÎÏÇ» êàðáàì³äó ìàðêè «Á» òà àì³àêó áåçâîäíîãî. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 , çíàþ÷è, ùî êîìïàí³ÿ Newscope Estates Limited º ìàëîâ³äîìîþ íà ðèíêó êàðáàì³äó òà ðàí³øå íå âèñòóïàëà êîíòðàãåíòîì ÀÒ «ÎÏÇ», ïîãîäèëèñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ ÎÑÎÁÀ_8 . Îòðèìàâøè çãîäó ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «ÎÏÇ», ÎÑÎÁÀ_8 ïðåäñòàâèëà ÎÑÎÁÀ_10 ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê îñîáó, ÿêà ìຠêîíòðîëþâàòè âñ³ ïèòàííÿ ïîâ`ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 , ïðèçíà÷åíèé 15.05.2007 íàêàçîì ¹254-ê íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ¹1026.6-01-11, çàòâåðäæåíî¿ 02.07.2011, çîáîâ`ÿçàíèé: çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ ñâîº÷àñíî¿ ³ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó òà íàäàííþ ïîñëóã ïî ïðèéîìó, çáåð³ãàííþ òà â³äâàíòàæåííþ íà åêñïîðò õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ; ïðîâîäèòè àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äëåãëèõ ï³äðîçä³ë³â çàâîäó, ñïðèÿòè áåçïåðåá³éíîìó âèð³øåííþ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íèìè çàâäàíü. Êð³ì òîãî, íàä³ëåíèé íàñòóïíèìè ïðàâàìè: ïðåäñòàâëÿòè çàâîä ç ïèòàíü çáóòó ïðîäóêö³¿ çàâîäó òà íàäàííþ ïîñëóã ïî ïðèéîìó, çáåð³ãàííþ òà â³äâàíòàæåííþ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿; óêëàäàòè äîãîâîðè ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ çàâîäó íà âíóòð³øí³é ðèíîê ³ íà åêñïîðò. Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà: íåäîòðèìàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå âèêîðèñòàííÿ íàäàíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ³íñòðóêö³ºþ; ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; íåïðàâèëüíî ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ; íåâèêîíàííÿ ï³äëåãëèìè ï³äðîçä³ëàìè ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêö³é òà çàäà÷. Ïðè öüîìó, 08.07.2015 áóëà çàòâåðäæåíà íîâà ðåäàêö³ÿ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_4 ¹1026.6-01-15, ÿêîþ íà ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíî äîäàòêîâèé îáîâ`ÿçîê - çàáåçïå÷óâàòè áåçïåðåá³éíó ³ åôåêòèâíó ðîáîòó îïåðàòèâíî ï³äëåãëèõ éîìó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çàâîäó, çîêðåìà, â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê ³ çáóòó òà âèêëþ÷åíî äîäàòêîâ³ âèäè â³äïîâ³äàëüíîñò³: çà íå âèêîðèñòàííÿ íàäàíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ³íñòðóêö³ºþ; ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; íåâèêîíàííÿ ï³äëåãëèìè ï³äðîçä³ëàìè ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêö³é òà çàäà÷. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿâëÿâñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî äî ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òàê ÿê â ÀÒ «ÎÏÇ» îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, äîñòàòí³õ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâ ÷àñòèíè óçãîäæåíîãî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííîãî ïëàíó ùîäî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì äåðæàâè òà þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá³éìàþ÷è âèùåâêàçàíó ïîñàäó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÿê âèêîíàâåöü âçÿâ íà ñåáå âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ä³é: ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â, ö³íè â ÿêèõ â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì, òà ïîäàëüøå óêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope Åstates limited ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ. Äëÿ âèêîíàííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ðîë³ â ïëàí³ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited», ÎÑÎÁÀ_4 ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó óçãîäèâ ç ÎÑÎÁÀ_8 , òà ÎÑÎÁÀ_10 óìîâè êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, çã³äíî ÿêîãî êîìïàí³ÿ Newscope Estates Limited çîáîâ`ÿçóâàëàñü ïðèéíÿòè ó âëàñí³ñòü ìàêñèìóì 60000,0 ìåòðè÷íèõ òîí êàðáàì³äó ìàðêè «Á» íà óìîâàõ FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå), ç â³äâàíòàæåííÿì ó ïåð³îä êâ³òåíü-÷åðâåíü 2015 ðîêó âàðò³ñòþ 260 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó òà ï³äïèñàâ éîãî. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_8 , óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 çìåíøåííÿ ö³íè âêàçàíî¿ ó êîíòðàêò³ ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 øëÿõîì óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä â³ä 07.04.2015, 09.04.2015, 23.04.2015, 24.04.2015 äî âêàçàíîãî êîíòàêòó, ÿêèìè âàðò³ñòü êàðáàì³äó ìàðêè «Á» çìåíøåíà äî 240 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, ùî áóëà ìåíøîþ çà âàðò³ñòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå), ùîíàéìåíøå íà 13 äîë. ÑØÀ òà íà 15 äîë. ÑØÀ, îñê³ëüêè çã³äíî âèñíîâêó ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 6175/16-53 â³ä 11.07.2016, íà äàòè ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä òàêà âàðò³ñòü ñòàíîâèëà 253-260 äîë. ÑØÀ, 255-263 äîë. ÑØÀ, 255-260 äîë. ÑØÀ, 253-260 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó â³äïîâ³äíî. Ïî ì³ð³ ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íüîãî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «ÎÏÇ», ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåäàâàëà ¿õ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé îðãàí³çóâàâ ¿õ ï³äïèñàííÿ â³ä ³ìåí³ äèðåêòîðà êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited - John Francis O'Grady, òà â³äáèòêó íà íèõ ïå÷àòêè êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited. ϳñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_9 îðãàí³çîâóâàâ äîñòàâêó äî ÀÒ «ÎÏÇ» ï³äïèñàíèõ ïðèì³ðíèê³â êîíòðàêòó òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íüîãî. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 îðãàí³çóâàâ ïåðåâåäåííÿ ÷àñòèíè êîøò³â îòðèìàíèõ ÿê ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» â³ä êîìïàí³é Trammo AG òà Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTD, ç ðàõóíêó êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited, ó áàíêó Meinl Bank AG, AT411924000100576776 íà ðàõóíîê ÀÒ «ÎÏÇ» â ÀÒ «Îùàäáàíê», 26005300136269 íà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 ó ñóì³ 14 400 000 äîë. ÑØÀ, çàëèøèâøè ïðè öüîìó ð³çíèöþ ó ñóì³ êîøò³â ïåðåðàõîâàíèõ íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited êîìïàí³ÿìè Trammo AG òà Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTD òà êîøò³â ïåðåðàõîâàíèõ êîìïàí³ºþ Newscope Åstates limited íà ðàõóíîê ÀÒ «ÎÏÇ» çà ïîñòàâëåíó íà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 ïðîäóêö³þ íà ðàõóíêó íàëåæíî¿ éîìó êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ïî ì³ð³ çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÀÒ «ÎÏÇ» êîøò³â îòðèìàíèõ â³ä êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited, íà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, îðãàí³çîâóâàëè îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â òà áåçïîñåðåäíº â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ç âèêîðèñòàííÿì ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà çàôðàõòîâàí³ êîìïàí³ÿìè ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, âèõîäÿ÷è ç ÷îãî ìàëè ³íôîðìàö³þ ïðî ðåàëüíèõ ïîêóïö³â ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ôîðìàëüíó ó÷àñòü êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³ÿì ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, îäíàê ä³ÿëè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÀÒ «ÎÏÇ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ Newscope Åstates limited. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî êîíòðàêòó â³äïîâ³äíî äî ìèòíèõ äåêëàðàö³é òà êîíîñàìåíò³â ÀÒ «ÎÏÇ» çä³éñíåíî â³äâàíòàæåííÿ òîâàðó íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited ìàñîþ: 59 999,79 ò çà ö³íîþ 240 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, ùî áóëà íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâî¿ ùîíàéìåíøå íà 13-15 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó.  íàñë³äîê öüîãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 821 100 äîë. ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 18 499 383 ãðí. çà êóðñîì ÍÁÓ. Ïðîäîâæóþ÷è ä³ÿòè â ìåæàõ âèùåâêàçàíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, çä³éñíþþ÷è àíàëîã³÷í³ ä³¿, âêàçàíèìè îñîáàìè óêëàäåíî êîíòðàêòè ¹3Ê-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹5Ê-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6Ê-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 òà ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî ÿêèõ âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ áóëà çìåíøåíà.  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_4 , ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 êàðáàì³äó â îáñÿç³ 244 999,79 ò ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 2 433 840 äîë. ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 2 433 840 äîë. ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 53 600 807 ãðí, à ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1A-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 àì³àêó â îáñÿç³ 85 500 ò ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 885 500 äîë. ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 885 500 äîë. ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 24 385 590 ãðí. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 77 986 397 ãðí, òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 128 056 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. 05 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2009/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2053/20 çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 1051000 ãðí. òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. 2, 3, 4, 8 òà 9 ÷. 5, ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òåðì³í 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàê³í÷óºòüñÿ 04.05.2020. 27.03.2020ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çóïèíåíî, à 27.04.2020 ó çâ`ÿçêó ç ïîòðåáîþ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîâëåíî. Ðàçîì ç öèì, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæëèâî çàê³í÷èòè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 06.03.2020 íà ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ º îñîáëèâî ñêëàäíèì òà âèìàãຠïðîâåäåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ð äîêàç³â ³ ¿õíþ îö³íêó ç ìåòîþ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî ç`ÿñóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí â÷èíåíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè íàñòóïí³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿: âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ; îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ç Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿; ïðèçíà÷èòè ñóäîâ³ ïî÷åðêîçíàâ÷³ åêñïåðòèçè ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ï³äïèñàííÿ êîíòàêò³â ì³æ Newscope Estates Limited òà ÀÒ «ÎÏÇ» äèðåêòîðîì Newscope Estates Limited - ÎÑÎÁÀ_15 ), ³ îòðèìàòè âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ïðîâåäåííÿ; çàâåðøèòè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ àâòîðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ùîäî àâòîðñòâà êîíòðàêò³â óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Ameropa AG òà êîìïàí³ºþ Newscope Åstates limited, êîìïàí³ºþ Newscope Åstates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ» ³ îòðèìàòè âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ïðîâåäåííÿ; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî îòðèìàííÿ ÌÏÄ ç Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿, âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñòàòî÷íî¿ ñóìè ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, ñïðè÷èíåíî¿ ðîçñë³äóâàíèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè. Âèùåâêàçàí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ íå áóëè ïðîâåäåí³ ðàí³øå ç îá`ºêòèâíèõ òà îá´ðóíòîâàíèõ ïðè÷èí, îñê³ëüêè ïîðÿäîê ¿õ ïðîâåäåííÿ º òðèâàëèì ó ÷àñ³. ϳñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âæèâàëèñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà 䳿 íàïðàâëåí³ íà ðîçøóê ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Òàêèì ÷èíîì, âíàñë³äîê âèêëþ÷íî¿ ñêëàäíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïðîòÿãîì ñòðîêó, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî âèùåçàçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè, ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå âäàëîñÿ çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , îñòàíí³é ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â íüîìó. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 04.05.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 05.10.2020, à òîìó ïîðóøåíî ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íà 60 ä³á, òîáòî äî 03.07.2020. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè, ïðîñèëè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â³äìîâèòè. Ââàæàþòü êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè íîâ³ ðèçèêè íå ç`ÿâèëèñÿ, à âñòàíîâëåí³ ñóäîì ðèçèêè ñóòòºâî çìåíøèëèñÿ. ÎÑÎÁÀ_4 äîáðîñîâ³ñíî âèêîíóº ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, æîäíèì ÷èíîì íå ïåðåøêîäæຠòà íå ìຠíàì³ð³â ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Íàâïàêè, âñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè ñïðèÿº âñòàíîâëåííþ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ òà ïðîäîâæóâàòèìå ðîáèòè öå â ìàéáóòíüîìó. Çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ðèçèê ùîäî óòðèìàííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ç ÎÑÎÁÀ_10 º íåñïðîìîæíèì, àäæå ÎÑÎÁÀ_4 ïðàöþº ðàçîì ç íèì òà çà ñëóæáîâèìè îáîâ`ÿçêàìè íå ìîæå íå ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèì òà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 06.03.2020 çàçíà÷åíèé îáîâ`ÿçîê âèçíà÷åíèé ÿê óòðèìàííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó òîìó ÷èñë³ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ùî â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ââàæàþòü, ùî ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçêó ùîäî íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè çà 2 ì³ñÿö³ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ â ö³é ÷àñòèí³ òàê ³ íå âèêîíàíà, áåç íîñ³ííÿ òàêîãî çàñîáó áóäü-ÿêèõ ïîðóøåíü ç³ ñòîðîíè ÎÑÎÁÀ_4 íå â÷èíåíî, à òîìó òàêà ïîòðåáà â³äïàëà. Çàçíà÷åí³ ïðîêóðîðîì ï³äñòàâè ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ÿê íàñë³äîê ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â º àáñóðäíèìè, îñê³ëüêè çà ÷àñ 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, îêð³ì íàäàííÿ çðàçê³â ï³äïèñ³â òà ïî÷åðêó ç ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä÷³ 䳿 íå ïðîâîäèëèñÿ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. 05 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 77 986 397 ãðí, òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 128 056 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2009/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2053/20 çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 1051000 ãðí.. Ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì äî 04.05.2020 òàê³ îáîâ`ÿçêè: íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠ì. Îäåñè, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ðàçîì âçÿòèõ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_20 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_21 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâî¿ ïàñïîðòè Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÅÍ821208 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021), ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025); íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â.(÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çàñòàâà, ùî íå áóëà çâåðíåíà â äîõ³ä äåðæàâè, ïîâåðòàºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó, çàñòàâîäàâöþ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Äîêàç³â òîãî, ùî ïðèïèíåíà ä³ÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ÿêà çàñòîñîâàíà äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.(÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíàìè 3 òà 5 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì, ñåðåä ³íøîãî, ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òà ñïëèâó ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ, à ñàìå: êîﳿ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 08.07.15 ¹ 1026.0-01-15; ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë åêñïîðòíîãî ïîñòà÷àííÿ ³ çáóòó â³ä 11.09.2013 ¹ 1006-01-13; äîâ³ðåíîñò³ íà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 01.12.2014 ¹ 4795; ïðîòîêîë äîïèòó ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 04.12.2015; êîﳿ êîíòðàêò³â ì³æ ÏÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³ºþ «Newscope Estates Limited» ¹ 1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹ 2K-NSC-2015 â³ä 12.05.2015, ¹ 3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹ 4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹ 5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹ 6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹ 7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015, ¹ 1À-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹ 2À-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹ 3À-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹ 4À-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹ 5À-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹ 6À-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ç äîäàòêîâèìè óãîäàìè; ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 10-11.10.2019, ÿêèì âñòàíîâëåíî ôàêòè òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü ÎÑÎÁÀ_9 ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_9 ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_10 ; âèñíîâîê åêñïåðòà ÊÍIJÑÅ ¹ 6175/16-53 â³ä 11.07.2016 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ âñòàíîâëåíî âàðò³ñòü ð³äêîãî àì³àêó òà êàðáàì³äó íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ ÔÎÁ ×îðíå ìîðå ó ïåð³îä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited», âèñíîâîê åêñïåðòà ÊÍIJÑÅ ¹ 10134/16-45 â³ä 19.08.2016 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ âñòàíîâëåíî ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ «Newscope Estates Limited» ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ òà íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³; ïðîòîêîë äîïèòó ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 27.02.2020, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëè. Òàêèì ÷èíîì, âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî âñòàíîâëåíà ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëàñü. Íàâïàêè, íàãîëîøóº íà ï³äâèùåíí³ ðèçèê³â, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 îçíàéîìèâøèñü ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî â êîï³ÿõ íà îá´ðóíòóâàííÿ çì³ñòó äîäàâàëèñÿ äî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, îòðèìàâ â³äîìîñò³ ïðî çäîáóò³ äîêàçè â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ, ñâ³äê³â, äîïèòàíèõ ó ïðîâàäæåíí³, çì³ñò ¿õ ïîêàçàíü, à òàêîæ ì³ã çðîçóì³òè ÿê³ ñàìå â³äîìîñò³, ðå÷³ òà äîêóìåíòè ìîæóòü âèêðèâàòè éîãî ïðîòèïðàâí³ ä³¿, òà íà â³äøóêàííÿ ÿêèõ íà äàíèé ÷àñ íàïðàâëåíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî çàÿâëåíèé ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä, íå çìåíøèëèñÿ. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ÿêèé º òÿæêèì òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò.ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðîêóðîðàìè, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó ï³äîçðþâàíîãî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ íàáóò³ çà ÷àñ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çâ`ÿçêè äëÿ ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó ïîçà êîíòðîëåì óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äëÿ òîãî, ùîá ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Îäíàê, ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà íà ëåãê³ñòü ïåðåòèíó êîðäîíó ó çâ`ÿçêó ç 䳺þ â Óêðà¿í³ áåçâ³çîâîãî ðåæèìó, º áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü ïåðåòèíó êîðäîíó, ï³äîçðþâàíèé çäàâ äî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó. Îö³íþþ÷è ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, äîâîäè ó÷àñíèê³â ïðîöåñó òà îáñòàâèíè ñïðàâè â ¿õ ñóêóïíîñò³, áåðó÷è äî óâàãè âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ÿêèé áóâ âðàõîâàíèé ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå â³äïàâ. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â: íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ïðàöþþ÷è ç 2007 ðîêó íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ», ìàþ÷è ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ïðàö³âíèê³â ÀÒ «ÎÏÇ» á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìຠìîæëèâ³ñòü ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â ïîäàëüøîìó ó ñóä³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â íå çìåíøèâñÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíî âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ùî íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâ³äêàìè, ñåðåä ÿêèõ º îñîáè, ÿê³ º àáî áóëè ïðàö³âíèêàìè ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïðåäñòàâíèêàìè «Trammo AG», «Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTD», «Ameropa AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited», ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ, ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, äëÿ òîãî ùîá â³í çì³ã óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âêàçàíå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «Trammo AG», «Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTD», «Ameropa AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited». Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíîãî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, ç îãëÿäó íà òàêå. Çà çì³ñòîì ÷. 1, ñò. 131, ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ó âèä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 06.03.2020 â ÷àñòèí³ ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ íå âèêîíàíà. Ïðîêóðîð ïîÿñíèâ öå òèì, ùî ó îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ òèì÷àñîâî â³äñóòí³ ñïðàâí³ çàñîáè êîíòðîëþ. Ðàçîì ç öèì, äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ö³ îáñòàâèíè òà ïðîöåñóàëüíå ðåàãóâàííÿ íà öå ç áîêó ïðîêóðîðà, äî êëîïîòàííÿ òà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå íàäàíî. Òàêèì ÷èíîì, òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçêó íîñ³ííÿ çàñîáó åëåêòðîííîãî êîíòðîëþ ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ïîïðè éîãî òèì÷àñîâó â³äñóòí³ñòü, º íåîá´ðóíòîâàíèì òà áåçï³äñòàâíèì. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ñò³éêèõ ñîö³àëüíèõ òà ñ³ìåéíèõ çâ`ÿçê³â, à òàêîæ ïîçèòèâíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ç ì³ñöÿ ðîáîòè, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè îáñòàâèíàìè, ùî ìîãëè á ãàðàíòóâàòè çíèæåííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. Êð³ì òîãî, âêàçàíèì â³äîìîñòÿì òà öèì äîêóìåíòàì íàäàíà îö³íêà ñë³ä÷èì ñóääåþ òà âîíè áóëè âðàõîâàí³ ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàñòîñîâàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ çàïîá³æíèé çàõ³ä äî ÎÑÎÁÀ_4 º òàêèì, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, çàáåçïå÷óº éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêèì ÷èíîì, ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, çàçíà÷åíèõ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, îêð³ìîáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì éîãî ñòà䳿, à òàêîæ çàáåçïå÷èòü âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Ùîäî âèêëàäåíèõ ïðîêóðîðîì îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. Ñòðîê óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 06.03.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ÷àñòèí³ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, çàê³í÷óºòüñÿ 04.05.2020. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 04.05.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 05.10.2020. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà, â òîìó ÷èñë³, íà íåìîæëèâ³ñòü çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 06.03.2020, ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåñòè ðÿä ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, çàçíà÷åíèõ íèì ó êëîïîòàíí³, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ óñ³õ îáñòàâèí ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà îòðèìàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ ïðîâåäåííÿ äîêàç³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî âêàçóº íà íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì ó ðàç³, ÿêùî ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîïåðåäíüîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáîâ`ÿçêè, çà âèíÿòêîì íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, íå áóäóòü ïðîäîâæåí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , íà ñòðîê äî 03 ëèïíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî, à ñàìå: - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠ì. Îäåñè, ì. Þæíå, Ëèìàíñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ðàçîì âçÿòèõ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_20 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_21 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâî¿ ïàñïîðòè Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÅÍ821208 (ñòðîê 䳿 äî 07.04.2021) FE033660 (ñòðîê 䳿 äî 28.12.2025). Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ÎÑÎÁÀ_3 . Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1