Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3444/20

Ñïðàâà ¹ 991/3444/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3547/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà - äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî óõâàëîþ ñóäó íà ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â ñ. Êîòîâêà (çàðàç - Ëàò³âêà), Á³ëÿ¿âñüêîãî ð-íó, Îäåñüêî¿ îáë., ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), à òàêîæ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà - äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî óõâàëîþ ñóäó íà ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè - 00206539) 1 ÀÒ «ÎÏÇ». Çàñíîâíèêîì ÀÒ «ÎÏÇ» º Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (ÔÄÌÓ), ÿêîìó íàëåæèòü 99,57 % àêö³é ï³äïðèºìñòâà. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ó ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ùî áóëà ïîì³÷íèêîì íàðîäíîãî äåïóòàòà ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, øëÿõîì îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðåàë³çàö³þ éîãî ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³ ÷åðåç àô³ë³éîâàíèé ç íåþ ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé íå â³äïîâ³äàâ òåõí³÷íèì âèìîãàì òà âèìîãàì ùîäî ðåïóòàö³¿ íà ãëîáàëüíîìó ðèíêó õ³ì³÷íèõ äîáðèâ. Âîíà ïëàíóâàëà, ùî â ïîäàëüøîìó íåïðàâîì³ðíà âèãîäà äëÿ öüîãî ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ áóäå îòðèìàíà ó âèä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ éîìó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ðèíêîâîþ ö³íîþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, çà ÿêîþ âîíà â ïîäàëüøîìó ðåàë³çóâàëàñÿ ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÿê ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóëîñÿ äî ÎÑÎÁÀ_10 ç ïðîïîçèö³ºþ ñïðèÿòè â îòðèìàíí³ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÀÒ «ÎÏÇ» â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà. ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ç øèðîêèì êîëîì çíàéîìñòâ, ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 ³ 31.01.2015 ðîêó çâåðíóâñÿ äî â. î. Ãîëîâè ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêîìó íà çóñòð³÷³ ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ö³êàâèòü åêñïîðò ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», à ñàìå îðãàí³çàö³ÿ ìåõàí³çìó åêñïîðòó 50 % ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ÿêó ìîæíà ðåàë³çóâàòè ÷åðåç íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 âêàç³âîê äèðåêòîðó ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_12 . Öþ ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_11 â³äõèëèâ. Äàë³ ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ çâåðòàâñÿ äî ³íøèõ îñ³á ç ïðîïîçèö³ÿìè âïëèâó íà Ãîëîâó ïðàâë³ííÿ - äèðåêòîðà ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà êåð³âíó ïîñàäó â ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÷åðåç ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðåäñòàâëåí³ ÎÑÎÁÀ_7 . Òàê, íà îäí³é ç îðãàí³çîâàíèõ çóñòð³÷åé, ÎÑÎÁÀ_12 ïîçíàéîìèâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 . Äàë³ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ó öåé æ ïåð³îä âåñíè 2015 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_7 íå ï³çí³øå 23.03.2015 ðîêó óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ñõåìó ç ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ». ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàâ ì³æíàðîäíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç îïòîâî¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ÿâëÿâñÿ áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ùî çàðåºñòðîâàíà ï³ä íîìåðîì 06972286, çà àäðåñîþ: 483 Green Lanes, Palmers Green, London, England, N13 4BS. Ñõåìà ïåðåäáà÷àëà ïðîäàæ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited çà çàíèæåíèìè ö³íàìè, ÿêà ó ñâîþ ÷åðãó ðåàë³çîâóâàëà ïðèäáàíó ïðîäóêö³þ çà ðèíêîâèìè ö³íàìè â³äîìèì ï³äïðèºìñòâàì ç ãëîáàëüíîãî ðèíêó õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ çàäîâãî äî ïîÿâè êîìïàí³¿ Newscope estates limited áóëè êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ». ÎÑÎÁÀ_8 ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 òà, ç ìåòîþ âèêîíàííÿ öüîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, 26.03.2015 ðîêó ïîãîäèâ ç äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ Newscope estates limited ÎÑÎÁÀ_13 ) ïîðÿäîê ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ». Îòæå, ÎÑÎÁÀ_8 çàáåçïå÷óâàâ ï³äïèñàííÿ êîíòðàêò³â òà äîäàòê³â äî íèõ â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited ç ¿õ ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ êîíòðàãåíòàì òà çàáåçïå÷óâàâ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ö³ºþ êîìïàí³ºþ çà ðàõóíîê íåäîîòðèìàííÿ êîøò³â ÀÒ «ÎÏÇ».  ïîäàëüøîìó, ïðîêóðîð âêàçóº íà òå, ùî 19.03.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 áóëà ïðåäñòàâëåíà ÎÑÎÁÀ_12 çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç ñîö³àëüíèõ òà çîâí³øíüî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ùî áóäå ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ». Äàë³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîçíàéîìèëàñÿ ç ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÿêîìó ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_9 âîíà çàïðîïîíóâàëà ¿ì âèùåâêàçàíèé çëî÷èííèé ïëàí, íà ÿêèé âîíè ïîãîäèëèñÿ. ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 19.03.2015 ðîêó ïî 26.03.2015 ðîêó, íà ÀÒ «ÎÏÇ» â³äáóëàñü íàðàäà çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 , íà ÿê³é âîíà çàïðîïîíóâàëà óêëàñòè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³ºþ Newscope estates limited äîãîâîðè ùîäî ïîñòà÷àííÿ íà êîðèñòü îñòàííüî¿ âèãîòîâëåíîãî ÀÒ «ÎÏÇ» êàðáàì³äó ìàðêè «Á» òà àì³àêó áåçâîäíîãî. Óñâ³äîìëþþ÷è ìàëîâ³äîì³ñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited, ïîãîäèëèñÿ íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 , ï³ñëÿ ÷îãî âîíà ïðåäñòàâèëà ÎÑÎÁÀ_4 . ÎÑÎÁÀ_8 ÿê îñîáó, ÿêà êîíòðîëþº âñ³ ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ Newscope estates limited. Ç öüîãî ìîìåíòó, ì³æ âèêîíàâöÿìè áóëî ðîçïîä³ëåíî çëî÷èíí³ ðîë³. ÎÑÎÁÀ_4 , çà ñëîâàìè ïðîêóðîðà, âçÿâ íà ñåáå âèêîíàííÿ òàêèõ ä³é: -ï³äãîòîâêà ïðîåêò³â êîíòðàêò³â, ö³íè â ÿêèõ ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â íàïðàâëåíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì, òà ïîäàëüøó ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; -ï³äãîòîâêà îá´ðóíòóâàííÿ áàæàíèõ äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 ö³í â äîäàòêîâèõ óãîäàõ äî êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³¿ Newscope estates limited òà íàäàííÿ ¿õ äëÿ ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ; -ïîãîäæåííÿ ï³äãîòîâëåíèõ íèì ïðîåêò³â êîíòðàêò³â òà ïðîåêò³â äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ øëÿõîì íàêëàäåííÿ íà íèõ âëàñíî¿ â³çè; -ï³äãîòîâêà ïåðâèííèõ òà òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ùîäî ïðîäàæó êàðáàì³äó òà àì³àêó; -îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ. Äàë³, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_10 , çà ïðîïîçèö³ºþ ÎÑÎÁÀ_7 , íå ï³çí³øå 14.04.2015 ðîêó íàäàâ ÎÑÎÁÀ_11 äîêóìåíòè ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 (â òîìó ÷èñë³, á³îãðàô³÷íó äîâ³äêó), òà óçãîäèâ ç íèì ¿¿ âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ». ÎÑÎÁÀ_11 , ó ñâîþ ÷åðãó, ³í³ö³þâàâ ïåðåä Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè îíîâëåííÿ ÷ëåí³â îðãàí³â ÀÒ «ÎÏÇ», ç óðàõóâàííÿì íåãàòèâíèõ ïîêàçíèê³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÀÒ «ÎÏÇ» òà ïðîáëåìè ç³ çàêóïêàìè ïðèðîäíîãî ãàçó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. 29.04.2015 ðîêó â³í âèäàâ íàêàç ¹ 629 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàâäàííÿ íà ãîëîñóâàííÿ ïðåäñòàâíèêó äåðæàâè íà çàñ³äàíí³ íàãëÿäîâî¿ ðàäè ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä», à ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ íàãëÿäîâî¿ ðàäè áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà îáðàííÿ íîâèõ ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ, ñåðåä ÿêèõ áóëà ³ ÎÑÎÁÀ_7 . Íàäàë³, ÎÑÎÁÀ_4 , ç³ ñë³â ïðîêóðîðà, çíàþ÷è, ùî êîìïàí³ÿ Newscope estates limited º ìàëîâ³äîìîþ íà ðèíêó êàðáàì³äó òà ðàí³øå íå âèñòóïàëà êîíòðàãåíòîì ÀÒ «ÎÏÇ», íå ìຠâ³äïîâ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, êàäðîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, òðèâàëèõ ³ ì³öíèõ çâ`ÿçê³â íà ãëîáàëüíèõ ðèíêàõ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå ï³çí³øå 26.03.2015 ðîêó óçãîäèâ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 óìîâè êîíòðàêòó ¹ 1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, çã³äíî ÿêîãî êîìïàí³ÿ Newscope estates limited çîáîâ`ÿçóâàëàñü ïðèéíÿòè ó âëàñí³ñòü ìàêñèìóì 60000,0 ìåòðè÷íèõ òîí êàðáàì³äó ìàðêè «Á» íà óìîâàõ FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå), ç â³äâàíòàæåííÿì ó ïåð³îä êâ³òåíü-÷åðâåíü 2015 ðîêó âàðò³ñòþ 260 äîë. ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó òà çàâ³çóâàâ éîãî. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_7 óçãîäèëà ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 çìåíøåííÿ ö³íè, âêàçàíî¿ ó öüîìó êîíòðàêò³ øëÿõîì óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä, ÿêèìè âàðò³ñòü êàðáàì³äó ìàðêè «Á» áóëà çìåíøåíà äî 240 äîëàð³â ÑØÀ ç ìåòðè÷íó òîííó, ùî áóëà ìåíøîþ çà âàðò³ñòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà óìîâàõ FOB ïîðò Þæíèé, Óêðà¿íà (FOB ×îðíå ìîðå), ùîíàéìåíøå íà 13 äîëàð³â ÑØÀ òà íà 15 äîëàð³â ÑØÀ, îñê³ëüêè çã³äíî âèñíîâêó ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 6175/16-53 â³ä 11.07.2016 ðîêó, íà äàòè ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä òàêà âàðò³ñòü ñòàíîâèëà 253-260 äîëàð³â ÑØÀ, 255-263 äîëàð³â ÑØÀ, 255-260 äîëàð³â ÑØÀ, 253-260 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó â³äïîâ³äíî.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàâàëà ÎÑÎÁÀ_8 öåé êîíòðàêò ³ äîäàòêîâ³ óãîäè äî íüîãî, à â³í çàáåçïå÷èâ ¿õ ï³äïèñàííÿ â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ Newscope estates limited òà ïåðåðàõóâàâ ãðîø³ íà âèêîíàííÿ öüîãî êîíòðàêòó. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ïî ì³ð³ çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÀÒ «ÎÏÇ» êîøò³â îòðèìàíèõ â³ä êîìïàí³¿ Newscope estates limited, íà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹1Ê-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, îðãàí³çîâóâàëè îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â òà áåçïîñåðåäíº â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ». Íà ï³äñòàâ³ öüîãî êîíòðàêòó â³äïîâ³äíî äî ìèòíèõ äåêëàðàö³é òà êîíîñàìåíò³â ÀÒ «ÎÏÇ» çä³éñíåíî â³äâàíòàæåííÿ òîâàðó íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope estates limited ìàñîþ: 59 999,79 òîíí çà ö³íîþ 240 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, ùî áóëà íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâî¿ ùîíàéìåíøå íà 13-15 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó.  íàñë³äîê öüîãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 821 100 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 18 499 383 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî òàêèì ÷èíîì áóëî óêëàäåíî òà ðåàë³çîâàíî é ³íø³ êîíòðàêòè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà Newscope estates limited, à ñàìå: 1.¹ 1À-NSC-2015 â³ä 26.03.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 400 000 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 8 404 000 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 2.¹ 2À-NSC-2015 â³ä 03.06.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 95 000 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 1 995 950 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 3.¹ 3Ê-NSC-2015 â³ä 17.06.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 707 740 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 15 258 874 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 4.¹ 3À-NSC-2015 â³ä 17.06.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 176 000 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 3 870 240 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 5.¹ 4Ê-NSC-2015 â³ä 13.07.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 438 537 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 9 454 857 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 6.¹ 4À-NSC-2015 â³ä 13.07.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 270 000 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 5 772 600 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 7.¹ 5Ê-NSC-2015 â³ä 07.09.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 135 000 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 2 949 750 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 8.¹ 5À-NSC-2015 â³ä 11.09.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 460 000 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 10 115 400 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 9.¹ 6Ê-NSC-2015 â³ä 11.09.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 380 000 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 8 078 800 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ. 10.¹ 7Ê-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 ðîêó - ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä ùîíàéìåíøå ó ñóì³ 390 000 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî ó ñóì³ 8 814 000 ãðèâåíü çà êóðñîì ÍÁÓ.  ðåçóëüòàò³ öèõ ä³é, ç êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó, çà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó êàðáàì³äó ìàðêè «Á» ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 2 872 377 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 63 055 664 ãðèâåíü; à çà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó àì³àêó ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ïî æîâòåíü 2015 ðîêó ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 1 155 500 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 30 158 190 ãðèâåíü. Ïðîêóðîð òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíèé 27.03.2013 ðîêó íàêàçîì 176-ê íà ïîñàäó ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÀÒ «ÎÏÇ», çã³äíî Ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ¹ 1006-01-13 â³ä 11.09.2013 ðîêó. Ç óðàõóâàííÿì éîãî îáîâ`ÿçê³â, â ÀÒ «ÎÏÇ» â³í îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, à òîìó áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 18 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, áóëî â÷èíåíî çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ 04.03.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , áóëî çàòðèìàíî çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 05.03.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 áóëî âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðà ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå äîêóìåíòàìè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîâíîâàæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â ÀÒ «ÎÏÇ» (ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿìè, äîâ³ðåíîñòÿìè), ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â, âèñíîâêàìè åêñïåðòà, áåçïîñåðåäíüî ñàìèìè êîíòðàêòàìè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà Newscope estates limited, â³äïîâ³ääþ íà çàïèò ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà ³íøèìè äîêàçàìè. 06.03.2020 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàñòîñóâàâ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè òà ïîêëàâ íà íüîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1)íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2)ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é TRAMMO AG, DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD, AMEROPA AG, Expotrade global limited òà Newscope Estates Limited; 4)çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028 ðîêó); 5)íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çà ÎÑÎÁÀ_4 áóëî âíåñåíî çàñòàâó. Ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî íüîãî çàê³í÷óºòüñÿ 04.05.2020 ðîêó. Âò³ì, 27.03.2020 ðîêó ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ðîêó áóëî çóïèíåíî. 27.04.2020 ðîêó âîíî áóëî â³äíîâëåíå ó çâ`ÿçêó ç ïîòðåáîþ ïðîâåñòè ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî 05.06.2020 ðîêó çàê³í÷óºòüñÿ äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ öüîãî ñòðîêó íåìîæëèâî ÷åðåç âèíÿòêîâó ñêëàäí³ñòü ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ð äîêàç³â ³ ¿õ îö³íêó ç ìåòîþ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî ç`ÿñóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí â÷èíåíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çîêðåìà, ùå íåîáõ³äíî çä³éñíèòè òàê³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿: -âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ; -îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó äîïîìîãó ç Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿; -ïðèçíà÷èòè ñóäîâ³ ïî÷åðêîçíàâ÷³ åêñïåðòèçè ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ï³äïèñàííÿ êîíòàêò³â ì³æ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ» äèðåêòîðîì Newscope estates limited - ÎÑÎÁÀ_13 ), ³ îòðèìàòè âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ïðîâåäåííÿ; -çàâåðøèòè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ àâòîðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ùîäî àâòîðñòâà êîíòðàêò³â óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Ameropa AG òà êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ» ³ îòðèìàòè âèñíîâêè çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ïðîâåäåííÿ; -ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî îòðèìàííÿ ÌÏÄ ç Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿, âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñòàòî÷íî¿ ñóìè ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, ñïðè÷èíåíî¿ ðîçñë³äóâàíèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè. Îêð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, ïðèçíà÷åííÿ âèùåâêàçàíî¿ åêñïåðòèçè íå áóëî çä³éñíåíî ðàí³øå ç òèõ ïðè÷èí, ùî äëÿ ¿¿ øâèäêîãî òà ÿê³ñíîãî ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíî áóëî îòðèìàòè îðèã³íàëè êîíòðàêò³â óêëàäåíèõ ì³æ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ», ÿê³ áóëè íàäàí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè òà ïîâåðíóëèñÿ ðàçîì ç ¿¿ âèñíîâêîì äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè 27.04.2020 ðîêó. Ö³ 䳿 íå áóëè ïðîâåäåí³ ðàí³øå, îñê³ëüêè ïîðÿäîê ¿õ ïðîâåäåííÿ º òðèâàëèì ó ÷àñ³. Ïðîâåäåííÿ òàêèõ ä³é, çîêðåìà, îòðèìàííÿ âèñíîâê³â åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè îñ³á, ÿê³ ñêëàäàëè êîíòðàêòè ì³æ êîìïàí³ºþ Ameropa AG òà êîìïàí³ºþ Newscope estates limited, òà ï³äïèñóâàëè êîíòðàêòè ì³æ ÀÒ «ÎÏÇ» òà êîìïàí³ºþ Newscope estates limited. Ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà ÎÑÎÁÀ_4 . Ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ÿê³ íå çìåíøèëèñÿ. Ïðè öüîìó, ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, à òàêîæ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í òàêîæ âêàçàâ íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, à ñàìå íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. Òàêîæ, â³í íàäàâàâ äåÿê³ ïîÿñíåííÿ ùîäî ñóò³ êëîïîòàííÿ òà íà åòàï³ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ñë³ä÷îþ ñóääåþ. Çàõèñíèêè çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âîíè íàäàëè ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , çâ³ò ïðî îö³íêó ìàéíà òîâàðíèõ ïîçèö³é ÀÒ «ÎÏÇ» ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó, çâ³ò àóäèòó, ³íôîðìàö³þ ùîäî âèðîáíèöòâà òà åêñïîðòó àì³àêó òà êàðáàì³äó, çàçíà÷èëè ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, íàäàâøè íà ï³äòâåðäæåííÿ ñåð³þ ñóäîâèõ ð³øåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç îñêàðæåííÿì âèñíîâê³â àóäèòó, ñïðîñòóâàííÿì íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî çàíèæåííÿ ö³í íèæ÷å ñåðåäí³õ ðèíêîâèõ òà íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³ ó êîíòðàêòàõ Newscope estates limited òà ÀÒ «ÎÏÇ» òà îñêàðæåííÿì ïîäàòêîâèõ ïîâ³äîìëåíü-ð³øåíü, òàêîæ íàäàëè àêò ïðèéìàííÿ ïåðåäà÷è ïàñïîðòó ãðîìàäÿíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí. ϳäîçðþâàíèé çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó òàêîæ çàçíà÷èëà ïðî òå, ùî çà öåé ÷àñ ï³äîçðþâàíèé íå ïîðóøóâàâ îáîâ`ÿçêè, ïîïðè òå, ùî éîìó íå áóëî âäÿãíóòî åëåêòðîííèé áðàñëåò (ç ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ ¿õ ó â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â), à òàêîæ ïðî îáñòàâèíè òîãî, ùî ó ï³äîçðþâàíîãî â Îäåñüê³é îáëàñò³ ïðîæèâຠñ³ì`ÿ. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, çàõèñíèêà òà ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, çàçíà÷åíîãî ó ìîòèâàö³¿ ñóäó. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ ïîëîæåííÿìè ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 3 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 ÊÏÊ Óêðà¿íè (çàãàëüíèõ â³äîìîñòåé ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â), ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü íàêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà ï³äîçðþâàíîãî; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (à ó âèïàäêó ³ç âíåñåííÿì çàñòàâè - äî çàê³í÷åííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â) (÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ö³º¿ ñòàòò³, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå ¿õ íàêëàäåííÿ (÷. 5 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ äîñë³äæóº òàê³ îáñòàâèíè: 1.×è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) ÷è ïðîêóðîð, à òàêîæ ÷è çàÿâëåíèé ðèçèê (ðèçèêè) íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â. 3.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî). 4.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî. 5.ßê³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà îñîáó ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ (ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3 âèùå äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. ×è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè äîâåäåíà äîêàçàìè, çàçíà÷åíèìè ó êëîïîòàíí³. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ó êëîïîòàíí³ º äîêàçè, ùî âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 , ³ ùî òàêà ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà, çàçíà÷èâøè ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó ç ï³äñòàâ òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íåäîîòðèìàííÿ äîõîäó ÀÒ «ÎÏÇ» â³ä äîãîâîð³â ç Newscope estates limited. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà - öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì - íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â (ÿê ³ ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ), íåîáõ³äíî òàêîæ îö³íèòè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó íàêëàäåííÿ òàêèõ îáîâ`ÿçê³â. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ìຠîö³íþâàòèñÿ íà êîæíîìó åòàï³ - â³ä ïî÷àòêîâîãî ïåð³îäó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè, òàê ³ â ïîäàëüøîìó, êîëè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæóºòüñÿ. (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Ilgar Mammadov ïðîòè Àçåðáàéäæàíó, çàÿâà ¹ 15172/13 â³ä 22 òðàâíÿ 2014 ðîêó, ïàðàãðàô 90) Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ çëî÷èíó ó ï³äîçð³. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóºòüñÿ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì - öå âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ ìîæëèâîñòåé, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïîñàäîþ. Ôàêòè÷íî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì îõîïëþº ³ çëîâæèâàííÿ âëàäîþ, îñê³ëüêè âèêîðèñòîâóâàòè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ñëóæáîâà îñîáà ìîæå ÿê âëàäí³, òàê é ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ òà ìîæëèâîñò³. Äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó çà ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íåîáõ³äíî âñòàíîâëþâàòè õàðàêòåð, çì³ñò òà îáñÿã ïîâíîâàæåíü, à òàêîæ êîëî ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü êîìïåòåíö³þ ñëóæáîâî¿ îñîáè òà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè. Îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º â÷èíåííÿ éîãî âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Öÿ îçíàêà âêàçóº íà òå, ùî ïðè â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó çàâæäè ïîðóøóþòüñÿ ïåâí³ ³íòåðåñè, ÿêèõ ñëóæáîâà îñîáà ïîâèííà äîòðèìóâàòèñü ³ îõîðîíÿòè. Çâåðòàþ÷èñü äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ³íôîðìàö³ÿ ç äîêàç³â ìîæå âêàçóâàòè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 áðàâ ó÷àñòü â óêëàäåíí³ âêàçàíèõ âèùå êîíòðàêò³â ÀÒ «ÎÏÇ» ç Newscope estates limited (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîï³ÿìè êîíòðàêò³â ç äîäàòêîâèìè óãîäàìè), à òàêîæ áðàâ ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ ö³í (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, ïîêàçàìè ÎÑÎÁÀ_16 ). Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 çíàâ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàìè ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 10.11.2019-11.11.2019 ðîêó, ÿêèì âñòàíîâëåíî ôàêòè òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ). Îêð³ì òîãî, äîêàçè âêàçóþòü íà îá`ºêòèâíèé ôàêò òîãî, ùî ðàí³øå ÀÒ «ÎÏÇ» íå ïðàöþâàëî ç Newscope estates limited, à òàêîæ íà ïåâíèé ð³âåíü ïîâ`ÿçàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ö³º¿ êîìïàí³¿ (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàìè ÎÑÎÁÀ_12 ). Îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íåîáõ³äíî îö³íþâàòè ó ñâ³òë³ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 áåçïîñåðåäíüî áðàâ ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿, à òàêîæ ñï³ëêóâàâñÿ ç ïîêóïöÿìè òîâàð³â ÀÒ «ÎÏÇ», íàïðàâëÿþ÷è ¿õ äî Newscope estates limited äëÿ ïðèäáàííÿ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, õî÷à îô³ö³éíèõ ñï³ëüíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ïîÿñíþâàëè âêëþ÷åííÿ ö³º¿ êîìïàí³¿ ÿê ïîñåðåäíèêà íå áóëî. Îñê³ëüêè â ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ º ð³çí³ âèñíîâêè åêñïåðò³â ùîäî ìîæëèâîãî íåäîîòðèìàííÿ êîøò³â (óïóùåíî¿ âèãîäè) ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîãîâîðàìè ç Newscope estates limited, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠùî íà öüîìó åòàï³ äîö³ëüíî âðàõóâàòè ëèøå òå, ùî º âèñíîâêè åêñïåðò³â (çîêðåìà, âèñíîâîê åêñïåðòà ÊÍIJÑÅ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015160000000338 ¹ 6175/16-53 â³ä 11.07.2016 ðîêó òà âèñíîâîê åêñïåðòà ÊÍIJÑÅ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 10134/16-45 â³ä 19.08.2016 ðîêó), ÿê³ ìîæóòü âêàçóâàòè íà íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â çà öèìè äîãîâîðàìè. Ïðè öüîìó, îö³íêà òà ñï³âñòàâëåííÿ ð³çíèõ âèñíîâê³â åêñïåðòèç íà öüîìó åòàï³ íå º íåîáõ³äíîþ, îñê³ëüêè íå âñòàíîâëþºòüñÿ äîñòîâ³ðíèé ðîçì³ð íåäîîòðèìàíèõ äîõîä³â (óïóùåíî¿ âèãîäè) òà âçàãàë³ íåäîîòðèìàííÿ, à æîäåí äîêàç íå ìຠíàïåðåä âñòàíîâëåíî¿ ñèëè (÷. 2 ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , çíàþ÷è îñ³á, ùî ö³ëåñïðÿìîâàíî ñïðèÿëè óêëàäåííþ äîãîâîð³â, íåñó÷è â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà â³ää³ë åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó çàâäàíü, ñåðåä ÿêèõ ðåàë³çàö³ÿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà íà åêñïîðò òà âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü, ì³ã áóòè îá³çíàíèì ùîäî òîãî, ùî òàê³ ä³¿ ç ôîðìóâàííÿ ö³íè çà äîãîâîðàìè ñïðèÿþòü îäåðæàííþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ö³ äîêàçè â ñóêóïíîñò³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíó ìîòèâàö³þ ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) ÷è ïðîêóðîð Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî äâà òàê³ ðèçèêè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿê³ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî øåñòè ðîê³â, ùî âæå ñàìå ïî ñîá³ ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ òà ìîòèâîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ÎÑÎÁÀ_4 íåîäíîðàçîâî ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé, óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ éîìó ïîêàðàííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó éîãî ðîáîòè, â³í ìຠòðèâàë³ ä³ëîâ³ ñòîñóíêè ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïðàöþþòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó õ³ì³÷íèõ äîáðèâ, òà ÿê íàñë³äîê çìîæå ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ â òàêèõ ³íîçåìíèõ êîìïàí³ÿõ, â òîìó ÷èñë³ íåîô³ö³éíî, ³ â òàêèé ñïîñ³á óñï³øíî ³ íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó ïåðåõîâóâàòèñÿ çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà. Âîíè íàäàëè ïîÿñíåííÿ, çàçíà÷åí³ âèùå ó äîâîäàõ ñòîð³í.  ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çëî÷èí, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , º òÿæêèì. Ùîäî ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî òàê³ çëî÷èíè ìàþòü âèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ðó íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó ï³äïðèºìñòâîì, ùî âèãîòîâëÿº õ³ì³÷íó ïðîäóêö³þ íà åêñïîðò, íàëåæèòü Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, òà çà îñòàíí³ ðîêè áóëî çáèòêîâèì (ñèòóàö³ÿ ç ðåíòàáåëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ìîãëà ïîã³ðøèòèñÿ ÷åðåç, çîêðåìà, çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á). Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä âðàõîâóâàòè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº éîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Âðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè â³äïîâ³äຠïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðè öüîìó, öåé ôàêòîð íå º âèçíà÷àëüíèì. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî òîãî, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âèêîðèñòîâóº ïðàêòèêó ªÑÏË äëÿ òîãî, ùîáè îá´ðóíòóâàòè ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà îñîáó, ÷èì, ïî ñóò³, îáìåæóâàòèìóòüñÿ ¿¿ ïðàâà. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè àðãóìåíòàö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ç ïîñèëàííÿì íà ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ Punzelt ïðîòè ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, îñê³ëüêè òàêå ïîñèëàííÿ ó öüîìó âèïàäêó çàñòîñîâóºòüñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ (äåðæàâîþ) äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (íàïðèêëàä, гøåííÿì ó ñïðàâ³ Mozer ïðîòè Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà òà Ðîñ³¿ â³ä 23 ëþòîãî 2016 ðîêó (çàÿâà ¹ 11138/10, ïàðàãðàô 222). Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ç ìîìåíòó âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâè, â³í íå ïîðóøóâàâ ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè â ÷àñòèí³ íåâè¿çäó òà íå íàìàãàâñÿ öüîãî çðîáèòè. Âò³ì, îö³íþþ÷è âêàçàíå ó ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Òàêîæ, ñòàíîì íà çàðàç íåâ³äîìå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³íøèõ îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çíàõîäÿòüñÿ çà êîðäîíîì. Éìîâ³ðí³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ, â òàêîìó âèïàäêó, çíà÷íî çðîñòàº, îñê³ëüêè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî éîìó çàãðîæóº, â ñóêóïíîñò³ ç îá´ðóíòîâàí³ñòþ ï³äîçðè, äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³í ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ó ðàç³ ÿêùî ïîäàëüø³ ñë³ä÷³ 䳿 áóäóòü âêàçóâàòè íà éîãî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî çàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³ñíóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ ïåðåêîíàíà, ùî ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ³ òîãî, ùî âîíè íå çì³íèëèñÿ çà ÷àñ ç ìîìåíòó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî, çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ, à òîìó â³í äîñ³ âèïðàâäîâóº ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà íüîãî. Ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âò³ì, äëÿ âñåá³÷íî¿ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ àíàë³çóº äîâîäè ïðîêóðîðà ñòîñîâíî ³íøèõ ðèçèê³â, ïðî ÿê³ çãàäàíî ó êëîïîòàíí³. Ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ç 2013 ðîêó ïðàöþº íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÀÒ «ÎÏÇ». ³äïîâ³äíî äî éîãî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ ïðàö³âíèêè ÀÒ «ÎÏÇ», ÿê³ áåçïîñåðåäíüî áðàëè é áåðóòü ó÷àñòü â óêëàäàíí³ òà âèêîíàíí³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â ç ïîêóïöÿìè ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ», ùî íàäຠéîìó ïîòåíö³éíó ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, à òàêîæ íàäຠéîìó ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà êîíêðåòíèõ àðãóìåíò³â íà ñïðîñòóâàííÿ öüîãî. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ äîäàòêîâ³ äîêóìåíòè òà ïîêàçè ñï³âðîá³òíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , çîêðåìà òèõ, ùî ïðàöþâàëè ó éîãî â³ää³ë³. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çàéìຠïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó, â³í ìຠáåçïîñåðåäí³é àäì³í³ñòðàòèâíèé âïëèâ íà öèõ îñ³á. Ðàçîì ç òèì, íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â³â ïåðåãîâîðè ç êîíòðàãåíòàìè ÀÒ «ÎÏÇ», à òîìó ìîæå ïîâ³äîìèòè ¿ì ïðî îáñòàâèíè, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ, ç ìåòîþ ñõèëÿííÿ ¿õ äàâàòè íåïðàâäèâ³ ïîêàçè ÷è ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ â ö³ëîìó. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê äîâåäåíî äëÿ ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â äî ï³äîçðþâàíîãî ç öèõ ï³äñòàâ. Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü äâîõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ï³äîçðþâàíîìó íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ä³þ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî äëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ðÿä ñë³ä÷èõ ä³é, ùî çàçíà÷åí³ âèùå ó ðîçä³ë³ ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. ³í çàçíà÷èâ, ùî ïðîâåñòè çàçíà÷åí³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ðàí³øå íå âèÿâèëîñü ìîæëèâèì ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí. Òàêîæ, ïðîêóðîð âêàçóâàâ íà òå, ùî ïåðåë³÷åí³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, îòðèìàííÿ äîêàç³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî ó äåòåêòèâà º îáîâ`ÿçîê âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðîêóðîðà.  ö³ëîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ íå âáà÷ຠçàòÿãóâàííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ïðîâåäåí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 áóëî â÷èíåíî îïåðàòèâíî ³ º îá`ºêòèâí³ òà îá´ðóíòîâàí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, îñîáëèâî ç óðàõóâàííÿì ïðîâåäåííÿ òðèâàëèõ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà âèêîíàííÿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, à òàêîæ ðîçøóêàííÿ ÷è âèÿâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³íøèõ îñ³á, ùî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòí³ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ñë³ä÷à ñóääÿ, â ö³ëîìó, âáà÷ຠäîö³ëüíèì ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ò³ æ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî é áóëè ïîêëàäåí³ ðàí³øå óõâàëîþ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 ðîêó. Öå íåîáõ³äíî ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ òà ðèçèêó âïëèâó íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ áóëè îá´ðóíòîâàí³ ðàí³øå òà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº äîâîäè çàõèñíèêà é ï³äîçðþâàíîãî ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íå ïîðóøóâàâ îáîâ`ÿçê³â ïîïðè òå, ùî ç íåçàëåæíèõ â³ä íüîãî îáñòàâèí íà íüîãî íå áóëî âäÿãíåíî åëåêòðîííèé áðàñëåò. Âðàõîâóþ÷è öå, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçêó íîñèòè òàêèé áðàñëåò íå ìàòèìå ïðîöåñóàëüíîãî íàñë³äêó, îñê³ëüêè éîìó âæå íå çìîãëè çàñòîñóâàòè öåé çàñ³á. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîæèâàþòü ÷ëåíè ñ³ì`¿ íà òåðèòî𳿠Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Âîíà ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îá´ðóíòîâàíèì áóäå ðîçøèðèòè òåðèòîð³þ, íà ÿê³é â³í ìîæå ïåðåáóâàòè, äî ð³âíÿ îáëàñò³, òà ùî öå íå âïëèíå íà âèêîíàííÿ íèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà áóäå ïðîïîðö³éíèì ³ åôåêòèâíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì öèõ îáîâ`ÿçê³â. Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïîòð³áíî çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 183, 193, 197, 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî óõâàëîþ ñóäó íà ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â ñ. Êîòîâêà (çàðàç - Ëàò³âêà), Á³ëÿ¿âñüêîãî ð-íó, Îäåñüêî¿ îáë., ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè -- çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 ðîêó íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , äî 04.06.2020 ðîêó âêëþ÷íî, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàëèøèâøè òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1.íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2.ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3.óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4.çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè (çàëèøèòè íà çáåð³ãàíí³) ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028 ðîêó). Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠ³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1