Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5815/20

Ñïðàâà ¹ 991/5815/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5983/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ - ÑÀÏ) Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñóä íàêëàñòè àðåøò ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà ðå÷³ ³ äîêóìåíòè âèëó÷åí³ ó õîä³ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1784 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_1 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1687 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_3 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ ç çîáðàæåííÿ öèôðè 3 ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü XR, IMEI: ÍÎÌÅÐ_5 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1549 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_7 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: Êè¿âñòàð ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1429 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID:BCG-E2599A, IMEI: ÍÎÌÅÐ_9 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_10 ; - íîóòáóê «MacBook» ìîäåëü À1534 FCCID:BCGÀ1534, ñåð³éíèé íîìåð: C02Q43XDGF85 ó ïðîçîðîìó ÷îõë³; - ùîäåííèê ÎÑÎÁÀ_10 ÷åðâîíîãî êîëüîðó çà 2020 ð³ê ç ðóêîïèñíèìè íàïèñàìè; - ëèñò àíãë³éñüêîþ ìîâîþ íà àäðåñó Mrs ÎÑÎÁÀ_47 â³ä Lexus Twickenham ç çàãîëîâêîì New Vechicle Order ç ïðèêð³ïëåíîþ äî íüîãî â³çèò³âêîþ ïðåäñòàâíèêà Lexus Dave Kearon, íà 1-ìó àðêóø³; - êîﳿ äîêóìåíò³â ïî êîìïàí³¿ NITROGEN TRADING LTD íà àíãë³éñüê³é ìîâ³ ç ïåðåêëàäîì íà óêðà¿íñüêó íà 8-ìè àðêóøàõ; - àðêóø ïàïåðó ñâ³òëî-÷åðâîíîãî êîëüîðó ç òåêñòîì íà ³íîçåìí³é ìîâ³ ³ç çàãîëîâêîì: CERTIFICAT DE CASATORIE CERTIFICAT DE MARIAGE SERIA ¹ 680937 ç â³äòèñêîì ïå÷àòêè ñèíüîãî êîëüîðó; - äîêóìåíò íà ³íîçåìí³é ìîâ³ ç çàãîëîâêîì ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ñëîâà: ROMANIA…LICENTADE FUNCTIONARE nr. 2545/2236/12.12.2013 íà 1-ìó àðêóø³ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ; - â³çèò³âêà ç íàïèñîì ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ñëîâà: ÎÑÎÁÀ_48 TRAMMO, Inc… TRAMMO SARL; - äîâ³äêà ïî êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì: 52018000000000978 â³ä 09.10.2018, 12015000000000200 â³ä 04.04.2015, 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, 42019000000001109 â³ä 20.05.2019, 22019000000000252 â³ä 02.05.2019, 32019100110000052 â³ä 02.05.2019, 42017181010000051 â³ä 21.03.2017, 42017251010000045 â³ä 11.04.2017, 12016000000000494 â³ä 25.11.2016, 12015000000000405 â³ä 09.07.2015 íà 7-ìè àðêóøàõ; - òàáëèöÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü íà 1-ìó àðêóø³. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíå íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè ³ñíóº ðèçèê ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ àáî â³ä÷óæåííÿ âèëó÷åíèõ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.07.2020 ðîêó âñòàíîâëåíî, ùî êëîïîòàííÿ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâè äëÿ éîãî ïîâåðíåííÿ â³äñóòí³ òà ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 (äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 ¹ 16/1/2-19239-16 â³ä 16.07.2020) çàçíà÷èâ, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, íà ÿê³ ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380, îñê³ëüêè âîíè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âêàçàíå êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³äáóëîñÿ ³ç ïîðóøåííÿì íîðì Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çîêðåìà: - ó ïðîâåäåíí³ îáøóêó áðàâ ó÷àñòü äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 (çä³éñíþâàâ â³äåîô³êñàö³þ ñë³ä÷î¿ ä³¿), ÿêèé íå âõîäèòü äî ïåðåë³êó äåòåêòèâ³â, ÿêèì, â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.07.2020 ðîêó, íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó; - îñê³ëüêè, â³äåîô³êñàö³ÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çä³éñíþâàëàñü íåóïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ, òî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âêàçàíà ñë³ä÷à ä³ÿ º íåä³éñíîþ; - ï³ä ÷àñ îáøóêó áóëè ïðèñóòí³ ïîíÿò³, ñòîñîâíî ÿêèõ âèíèêëè ´ðóíòîâí³ ñóìí³âè ùîäî ¿õ íåóïåðåäæåíîñò³ â³ä îðãàíó, ÿêèé ïðîâîäèâ îáøóê, çîêðåìà, ó ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ïîíÿòèé ÎÑÎÁÀ_13 ìîæå áóòè áåçõàòüêîì àáî îñîáî, ÿêà çëîâæèâຠíàðêîòè÷íèìè çàñîáàìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çà³íòåðåñîâàí³ñòü ïîíÿòèõ ó ðåçóëüòàòàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - îñîáèñòèé îáøóê ÎÑÎÁÀ_10 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ¿¿ ìîá³ëüíèé òåëåôîí, áóâ ïðîâåäåíèé îñîáîþ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ³ç çàñòîñóâàííÿì ãðóáî¿ ô³çè÷íî¿ ñèëè òà çà â³äñóòíîñò³ àäâîêàòà; - óñå ìàéíî, ùî áóëî âèëó÷åíå ï³ä ÷àñ îáøóêó, âèëó÷åíî áåç äîçâîëó ñóäó òà ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ, à çà òàêîãî, ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ âëàñíèêó; - êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ñêëàäåíî áåç äîòðèìàííÿ âèìîã Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, îñê³ëüêè â íüîìó íå çàçíà÷åíî ï³äñòàâè, ìåòó òà â³äïîâ³äíå îá´ðóíòóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà; - ïðîêóðîðîì ïîðóøåíî 48-ãîäèííèé ñòðîê çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà; - ó ïîñòàíîâ³ ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè â³ä 13.07.2020 ðîêó äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî óñ³ âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ðå÷³ áóëè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè òàê ÿê âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê, çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.07.2020 ðîêó, ïðîâåñòè îãëÿä âèëó÷åíèõ òåëåôîí³â òà íîóòáóêó âèÿâèëîñü íåìîæëèâèì. Âëàñíèê ìàéíà - ÎÑÎÁÀ_10 áóëà íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíà ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äî ñóäó íå ç`ÿâèëàñü, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèëà. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 áóâ íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äî ñóäó íå ç`ÿâèâñÿ, íàïðàâèâ çàÿâó ïðî ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³ (Âõ. ¹ ÅÏ-6024/20 â³ä 16.07.2020 ðîêó). Âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó ÷. 1 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåïðèáóòòÿ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_10 òà ¿¿ ïðåäñòàâíèêà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ, äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380â³ä 20.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ - ÀÒ «ÎÏÇ»), çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, øëÿõîì â÷èíåííÿ óìèñíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òðåòüîþ îñîáîþ - êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited, óêëàëè ç íåþ äîãîâîðè íà ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿, âèãîòîâëåíî¿ ÀÒ «ÎÏÇ», çà çàíèæåíèìè ö³íàìè ç ïîäàëüøèì ¿¿ ïåðåïðîäàæåì â³ä Newscope Estates Limited ³íîçåìíèì ï³äïðèºìñòâàì çà ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Òàê, óïðîäîâæ 2015 ðîêó íà ï³äñòàâ³ êîíòðàêò³â ç áðèòàíñüêîþ êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited, ÀÒ «ÎÏÇ» çä³éñíèëî 30 ïîñòàâîê êàðáàì³äó ìàðêè «Á» íà çàãàëüíó ñóìó 1,625 ìëðä. ãðí. òà 12 ïîñòàâîê àì³àêó áåçâîäíîãî ìàðêè «ÀÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 809,7 ìëí. ãðí. çà ö³íîþ, ùî áóëà ³ñòîòíî íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâî¿ ö³íè, çà ÿêîþ äàíèé òîâàð ïîñòà÷àâñÿ ³íøèì êîìïàí³ÿì â³ä ÀÒ «ÎÏÇ». Çà íàÿâíîþ ó ñë³äñòâà ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà ïîòðåáóº äîäàòêîâî¿ ïåðåâ³ðêè, ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÒ «ÎÏÇ» óìèñíî ñòâîðèëè òàê³ óìîâè, çà ÿêèõ ôàêòè÷í³ ïîêóïö³ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» áóëè çìóøåí³ ¿¿ çàêóïîâóâàòè ÷åðåç êîìïàí³þ-ïîñåðåäíèêà Newscope Estates Limited. Òîáòî, ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÒ «ÎÏÇ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñ³â ñëóæáè, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îðãàí³çóâàëè ïðîäàæ ÷àñòèíè õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» ÷åðåç ô³ðìó-ïîñåðåäíèêà Newscope Estates Limited òà íàâ`ÿçóâàëè äàíîãî ïîñåðåäíèêà ³íîçåìíèì êîíòðàãåíòàì. Íà ï³äñòàâ³ ïîêàçàíü ñâ³äê³â, óìîâ êîíòðàêò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñë³äñòâà º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàñíîâíèêè (áåíåô³ö³àðè) Newscope Estates Limited ïîâ`ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ òà çä³éñíþâàëè óçãîäæåíó ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ðåàë³çàö³¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà çàíèæåíèìè ö³íàìè òà ïîäàëüøîãî ¿¿ ïåðåïðîäàæó çà ä³éñíèìè ðèíêîâèìè ö³íàìè. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìàíî â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî äî ñõåìè ïðîäàæó àì³àêó òà êàðáàì³äó âèðîáíèöòâà ÀÒ «ÎÏÇ» ïðè÷åòí³ ðÿä êîìïàí³é - íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè, íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÿêèõ ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â êîìïàí³¿ Newscope estates limited óïðîäîâæ 2015 ðîêó ïåðåðàõîâàíî êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 6 132 491 82 äîë. ÑØÀ. Êîøòè ïåðåðàõîâóâàëèñÿ â ÿêîñò³ îïëàòè çà òðàíñïîðòí³, òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éí³ òà êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè, íà ðàõóíêè êîìïàí³é: Infocomplex LLP (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), Fraser Universal SA (Ïàíàìà), Freightinvest LÐ (Øîòëàíä³ÿ), Trans-Navigator LLC S.A. (Ïàíàìà), AVT Partners A.G., Nomatrans logistics limited, Baltoro management ltd (Âåëèêîáðèòàí³ÿ) òà ³íø³, ï³ñëÿ ÷îãî ö³ êîøòè ïåðåðàõîâóâàëèñÿ íà ðàõóíêè êîìïàí³é: SK United PRO LLC, Alfa Energy System Corporation, ÒΠ«Õ³ìàëüÿíñ», ÒΠ«ÌÒÊ», Ringsted Processing LP, Overseas Commerce LTD, Bedrock Universal Corp, Yellon Orchid Investments LTD, Carline Tranding LLP, Primenhold Solutiond LTD, Townexpert Incorporated, Gralane invest LLP, Petron Holding CORP, Baerolcher GMBH, QB Capital Management LTD, Okland LLC, Okland Ltd, Okland TLS LLC; ãðîìàäÿí ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 . Ïðåäñòàâíèêàìè, áåíåô³ö³àðàìè òà ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè âèùåâêàçàíèõ êîìïàí³é ÿâëÿþòüñÿ: ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_15 . 05.03.2020 ñòàðøèì äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_3 çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_38 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó â÷èíåíí³ ïîñîáíèöòâà ñëóæáîâèì îñîáàì ÀÒ «ÎÏÇ» ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó çëîâæèâàíí³ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí., òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 153 060 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 27.03.2020 îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè ñïðÿìîâàí³ ³ äîñòàâëåí³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ç âèêîðèñòàííÿì êàíàë³â òà ìîæëèâîñòåé ²íòåðïîëó òà â³äîìîñò³ ïðî öå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. 30.04.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , áóëî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, º îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ éîìó ïîêàðàííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Òàê, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.07.2020 (ñïðàâà ¹ 991/5727/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/5893/20) áóëî ïðîâåäåíî îáøóê ó äîìîâîëîä³íí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ òåù³ ÎÑÎÁÀ_7 - ÎÑÎÁÀ_39 òà éîãî ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_40 , ³ ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ éîãî òåùà, äðóæèíà òà ñèí, îñê³ëüêè áóëè íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó íüîìó ìîæå ïåðåáóâàòè ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 òà ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü ó ñîá³ äàí³ ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 11.07.2020 ðîêó ó õîä³ ïðîâåäåííÿ âêàçàíî¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ áóëî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî: - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1784 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_1 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1687 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_3 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ ç çîáðàæåííÿ öèôðè 3 ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü XR, IMEI: ÍÎÌÅÐ_5 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1549 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_7 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: Êè¿âñòàð ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1429 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID:BCG-E2599A, IMEI: ÍÎÌÅÐ_9 , ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_10 ; - íîóòáóê «MacBook» ìîäåëü À1534 FCCID:BCGÀ1534, ñåð³éíèé íîìåð: C02Q43XDGF85 ó ïðîçîðîìó ÷îõë³; - ùîäåííèê ÎÑÎÁÀ_10 ÷åðâîíîãî êîëüîðó çà 2020 ð³ê ç ðóêîïèñíèìè íàïèñàìè; - ëèñò àíãë³éñüêîþ ìîâîþ íà àäðåñó Mrs ÎÑÎÁÀ_47 â³ä Lexus Twickenham ç çàãîëîâêîì New Vechicle Order ç ïðèêð³ïëåíîþ äî íüîãî â³çèò³âêîþ ïðåäñòàâíèêà Lexus Dave Kearon, íà 1-ìó àðêóø³; - êîﳿ äîêóìåíò³â ïî êîìïàí³¿ NITROGEN TRADING LTD íà àíãë³éñüê³é ìîâ³ ç ïåðåêëàäîì íà óêðà¿íñüêó íà 8-ìè àðêóøàõ; - àðêóø ïàïåðó ñâ³òëî-÷åðâîíîãî êîëüîðó ç òåêñòîì íà ³íîçåìí³é ìîâ³ ³ç çàãîëîâêîì: CERTIFICAT DE CASATORIE CERTIFICAT DE MARIAGE SERIA ¹ 680937 ç â³äòèñêîì ïå÷àòêè ñèíüîãî êîëüîðó; - äîêóìåíò íà ³íîçåìí³é ìîâ³ ç çàãîëîâêîì ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ñëîâà: ROMANIA…LICENTADE FUNCTIONARE nr. 2545/2236/12.12.2013 íà 1-ìó àðêóø³ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ; - â³çèò³âêà ç íàïèñîì ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ñëîâà: ÎÑÎÁÀ_48 TRAMMO, Inc… TRAMMO SARL; - äîâ³äêà ïî êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì: 52018000000000978 â³ä 09.10.2018, 12015000000000200 â³ä 04.04.2015, 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, 42019000000001109 â³ä 20.05.2019, 22019000000000252 â³ä 02.05.2019, 32019100110000052 â³ä 02.05.2019, 42017181010000051 â³ä 21.03.2017, 42017251010000045 â³ä 11.04.2017, 12016000000000494 â³ä 25.11.2016, 12015000000000405 â³ä 09.07.2015 íà 7-ìè àðêóøàõ; - òàáëèöÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü íà 1-ìó àðêóø³. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 234 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáøóê ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ô³êñàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äøóêàííÿ çíàðÿääÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ìàéíà, ÿêå áóëî çäîáóòå ó ðåçóëüòàò³ éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðîçøóêóâàíèõ îñ³á. Çã³äíî ç ÷. 7 ñò. 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ íå âõîäÿòü äî ïåðåë³êó, ùîäî ÿêîãî ïðÿìî íàäàíî äîçâ³ë íà â³äøóêàííÿ â óõâàë³ ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó, òà íå â³äíîñÿòüñÿ äî ïðåäìåò³â, ÿê³ âèëó÷åí³ çàêîíîì ç îá³ãó, ââàæàþòüñÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà ï³ä ÷àñ îáøóêó, îãëÿäó, çä³éñíþâàíèõ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 235 öüîãî Êîäåêñó, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òàêîãî ìàéíà ïîâèííî áóòè ïîäàíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ìàéíà, ³íàêøå ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòî îñîá³, â ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî. Ç àíàë³çó âèùåçàçíà÷åíèõ ñòàòåé ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì º âñå ìàéíî, ÿêå áóëî âèëó÷åíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó îêð³ì òîãî, 1) äîçâ³ë íà â³äøóêóâàííÿ ÿêîãî ïðÿìî íàäàíî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ òà 2) ìàéíî, ùî â³äíîñèòüñÿ äî ïðåäìåò³â, ÿê³ âèëó÷åí³ çàêîíîì ç îá³ãó. Îñê³ëüêè, âèëó÷åíå äåòåêòèâàìè 11.07.2020 ðîêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó äîìîâîëîä³ííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ìàéíî ïðÿìî íå çàçíà÷åíî â óõâàë³, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ ä³¿, òî âîíî º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì. Ðàçîì ç òèì, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò çàçíà÷åíîãî ìàéíà â³äïðàâëåíî íà àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 13.07.2020 ðîêó ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì ¹ 0113514393876 (à.ñ. 34), ÿêå îòðèìàíî àäðåñàòîì 14.07.2020 ðîêó òà çàðåºñòðîâàíî çà Âõ. ¹ 14028/20 â³ä 14.07.2020 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ³ç îô³ö³éíîãî ñàéòó «Óêðïîøòà», ïîøòîâå â³äïðàâëåííÿ ¹ 0113514393876 ïðèéíÿòî ïîøòîâèì â³ää³ëåííÿì 13.07.2020 ðîêó î 17 ãîä. 53 õâ. Îñê³ëüêè, îáøóê áóëî çàê³í÷åíî 11.07.2020 ðîêó î 18 ãîä. 18 õâ., òî êëîïîòàííÿ ïîäàíî â ìåæàõ 48 ãîäèííîãî ñòðîêó íà çâåðíåííÿ äî ñóäó. Çà òàêîãî, äîâîäè ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ç òîãî ïðèâîäó, ùî ìàéíî áóëî âèëó÷åíå áåç äîçâîëó ñóäó òà ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ, à ñòðîê çâåðíåííÿ ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðîì ïðîïóùåíî, ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè íå ïðèéìàþòüñÿ. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 13.07.2020 ðîêó, âì³ñò ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «Iphone» À1784 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_1 ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ; ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «Iphone» À1687 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_3 ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ ç çîáðàæåííÿ öèôðè 3 ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ; ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «Iphone» XR, IMEI: ÍÎÌÅÐ_5 ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ; ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «Iphone» À1549 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_7 ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: Êè¿âñòàð ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ; íîóòáóêà «MacBook» ìîäåëü À1534 FCCID:BCGÀ1534 ñåð³éíèé íîìåð: C02Q43XDGF85 ó ïðîçîðîìó ÷îõë³ îãëÿíóòè íå âèäàëîñÿ ìîæëèâèì, îñê³ëüêè äåòåêòèâó íå âäàëîñÿ ïîäîëàòè ñèñòåìó ëîã³÷íîãî çàõèñòó, âñòàíîâëåíîãî âëàñíèêîì, áåç çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çíàòü òà íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ àáî ³íøèõ çàñîá³â, åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» À1429 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID:BCG-E2599A IMEI: ÍÎÌÅÐ_9 ç³ âñòàíîâëåíîþ ñ³ì-êàðòîþ: VODAFONE ¹ ÍÎÌÅÐ_10 áóëî ðîçáëîêîâàíî, îäíàê äëÿ åêñïîðòó ³íôîðìàö³¿ òà ïîøóêó âèäàëåíèõ ôàéë³â íåîáõ³äíå çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çíàòü òà íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ àáî ³íøèõ çàñîá³â, åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ñèñòåì çâ`ÿçêó äëÿ âèâ÷åííÿ ô³çè÷íèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ëèøå ó ðàç³, ÿêùî âîíè áåçïîñåðåäíüî çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñóäó. Çàáîðîíÿºòüñÿ òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ñèñòåì çâ`ÿçêó, êð³ì âèïàäê³â, êîëè ¿õ íàäàííÿ ðàçîì ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî íà íèõ ì³ñòèòüñÿ, º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, àáî ÿêùî òàê³ îá`ºêòè îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è º çàñîáîì àáî çíàðÿääÿì éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ ÿêùî äîñòóï äî íèõ îáìåæóºòüñÿ ¿õ âëàñíèêîì, âîëîä³ëüöåì àáî óòðèìóâà÷åì ÷è ïîâ`ÿçàíèé ç ïîäîëàííÿì ñèñòåìè ëîã³÷íîãî çàõèñòó. Îñê³ëüêè, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ îãëÿíóòè ³íôîðìàö³þ, ùî ì³ñòèòüñÿ ó âêàçàíèõ ìîá³ëüíèõ òåëåôîíàõ òà íîóòáóö³, ñêîï³þâàòè ¿¿ áåç ïîäîëàííÿ ñèñòåìè ëîã³÷íîãî çàõèñòó, çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çíàòü òà íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ àáî ³íøèõ çàñîá³â òà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, òî ¿õ âèëó÷åííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâèïðàâäàíèì òà òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠíîðìàì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.07.2020 ðîêó (ñïðàâà ¹ 991/5727/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/5893/20), íà ï³äñòàâ³ ÷. 1 ñò. 234 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó äîìîâîëîä³ííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çîêðåìà ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 . ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.07.2020 ðîêó, ëèñò àíãë³éñüêîþ ìîâîþ â³ä Lexus Twickenham ç çàãîëîâêîì ÎÑÎÁÀ_41 ç ïðèêð³ïëåíîþ äî íüîãî â³çèò³âêîþ ïðåäñòàâíèêà Lexus Dave Kearon íà àäðåñó Mrs ÎÑÎÁÀ_47 - 608 The Heart WALTON-ON-THAMES Surrey KT121GG, íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó - ÍÎÌÅÐ_11 , àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , îá`ºêòîì çàìîâëåííÿ º àâòîìîá³ëü ìàðêè Lexus, íà 1-ìó àðêóø³ ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü ó ÷ëåí³â ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_7 ì³ñöü ïðîæèâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ, çàñîá³â çâ`ÿçêó. Àðêóø ïàïåðó ñâ³òëî-÷åðâîíîãî êîëüîðó ç òåêñòîì íà ³íîçåìí³é ìîâ³ ³ç çàãîëîâêîì: CERTIFICAT DE CASATORIE CERTIFICAT DE MARIAGE SERIA ¹ 680937 ç â³äòèñêîì ïå÷àòêè ñèíüîãî êîëüîðó º ñâ³äîöòâîì ïðî îäðóæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ì³ñòèòü ¿õ ïð³çâèùà, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³, äàòè, ì³ñöÿ íàðîäæåííÿ, ³ ì³ñòèòü ¿õ ïåðñîíàëüí³ íîìåðè 1751106400189 òà 2760427400141 â³äïîâ³äíî, ùî çà ê³ëüê³ñòþ öèôð â³äïîâ³äàþòü ê³ëüêîñò³ öèôð, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Ðóìóí³¿, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè ãðîìàäÿíñòâà Ðóìóí³¿ òà ì³ñöü ïðîæèâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, äîêóìåíò íà ³íîçåìí³é ìîâ³ ç çàãîëîâêîì ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ñëîâà: ROMANIA…LICENTADE FUNCTIONARE nr. 2545/2236/12.12.2013 íà 1-ìó àðêóø³ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, â ÿêîìó çàçíà÷åí³ äàí³ ÎÑÎÁÀ_7 : éîãî ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ó Îäåñ³, ñåð³þ ïàñïîðòà ÍÎÌÅÐ_12 , âèäàíîãî 30.08.2017 òà éîãî ïåðñîíàëüíèé íîìåð - 1751106400189, ÿêèé çà ê³ëüê³ñòþ öèôð â³äïîâ³äຠê³ëüêîñò³ öèôð, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Ðóìóí³¿, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_7 ãðîìàäÿíñòâà Ðóìóí³¿ ³ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. ³äîìîñò³, âêàçàí³ ó çàçíà÷åíèõ äîêóìåíòàõ, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî çàòðèìàííÿ ç ìåòîþ åêñòðàäèö³¿ äî Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, äîâ³äêà ïî êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì: 52018000000000978 â³ä 09.10.2018, 12015000000000200 â³ä 04.04.2015, 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, 42019000000001109 â³ä 20.05.2019, 22019000000000252 â³ä 02.05.2019, 32019100110000052 â³ä 02.05.2019, 42017181010000051 â³ä 21.03.2017, 42017251010000045 â³ä 11.04.2017, 12016000000000494 â³ä 25.11.2016, 12015000000000405 â³ä 09.07.2015 íà 7-ìè àðêóøàõ òà òàáëèöÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü íà 1-ìó àðêóø³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ôàáóëó, êâàë³ô³êàö³þ òà ñòàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Îñê³ëüêè, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìຠïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çâàæàþ÷è, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïðî³íôîðìîâàíèé ïðî õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðÿäó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü òà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè âêàçàíó ³íôîðìàö³þ ç ìåòîþ ³íôîðìóâàííÿ ³íøèõ îñ³á ïðî õ³ä êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ïîäàëüøîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó òà ç ³íøîþ ïðîòèïðàâíîþ ìåòîþ (â ò.÷. ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâãî ðîçñë³äóâàííÿ). Òàêèì ÷èíîì, âèõîäÿ÷è ³ç âêàçàíî¿ ìåòè ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åí³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 òà ìîæóòü äîïîìîãòè âñòàíîâèòè éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Òàêîæ, âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_42 íåîäíîðàçîâî âèäàâàëè äîâ³ðåíîñò³ îäèí íà îäíîãî òà íà ÷ëåí³â ñâî¿õ ñ³ìåé, çâàæàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïðîäàâ ÎÑÎÁÀ_43 òà ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_44 íàëåæí³ éîìó àâòîìîá³ë³ MERCEDES-BENZ S 500L äåðæíîìåð ÍÎÌÅÐ_13 òà TOYOTA LAND CRUISER 200 äåðæíîìåð ÍÎÌÅÐ_14 , ÿê³ ó õîä³ îáøóêó 11.07.2020 çíàõîäèëèñÿ çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_7 , çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 òà ôàêòè÷íî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷ëåíàìè éîãî ðîäèíè, áåðó÷è äî óâàãè ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè, ç ðàõóíê³â êîìïàí³¿ Newscope estates limited êîøò³â, îòðèìàíèõ ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «ÎÏÇ» ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÿê³ ïåðåðàõîâóâàëèñÿ â ÿêîñò³ îïëàòè çà òðàíñïîðòí³, òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éí³ òà êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè, ³ñíóº äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî êîﳿ äîêóìåíò³â ïî êîìïàí³¿ NITROGEN TRADING LTD íà àíãë³éñüê³é ìîâ³ ç ïåðåêëàäîì íà óêðà¿íñüêó íà 8-ìè àðêóøàõ, ó ÿêèõ çàçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_45 , ùî ìåøêຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿê âëàñíèêà êîìïàí³¿ NITROGEN TRADING LTD (ͲÒÐÎÃÅÍ ÒÐÅÉIJÍà ËÒÄ), ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ ó òîìó ÷èñë³ çà îçíàêàìè çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 13.07.2020 ðîêó âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 11.07.2020 ðîêó ðå÷³ òà äîêóìåíòè âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380, îñê³ëüêè âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º àðåøò ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. ×àñòèíà 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åí³ âèùå ðå÷³ òà äîêóìåíòè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ä³éñíî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380. Ùîäî ³íøèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, íà ÿê³ ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, à ñàìå: ùîäåííèê ÎÑÎÁÀ_10 ÷åðâîíîãî êîëüîðó çà 2020 ð³ê ç ðóêîïèñíèìè íàïèñàìè òà â³çèò³âêà ç íàïèñîì ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ñëîâà: ÎÑÎÁÀ_48 TRAMMO, Inc… TRAMMO SARL, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî âîíè íå ìàþòü äîêàçîâîãî çíà÷åííÿ äëÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç â³äïîâ³äíîãî ïðîòîêîëó â³ä 11.07.2020 ðîêó, îáøóê ïðîâîäèâñÿ çà ó÷àñòþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé çä³éñíþâàâ â³äåîô³êñàö³þ âêàçàíî¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ ïðåäñòàâíèêàìè âëàñíèêà ìàéíà. Îñê³ëüêè, íèì íå çä³éñíþâàâñÿ ñàì îáøóê, òîáòî íå ïðîâîäèëèñÿ àêòèâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà â³äøóêóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî àáî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, äîçâ³ë íà â³äøóêóâàííÿ òà âèëó÷åííÿ ÿêèõ íàäàíî óõâàëîþ â³ä 10.07.2020 ðîêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî âêàçàíå íå º ïîðóøåííÿì íîðì Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Òàêîæ, äîâîäè àäâîêàòà ùîäî çà³íòåðåñîâàíîñò³ ïîíÿòèõ, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, â ðåçóëüòàòàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ æîäíèìè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèì äîêàçàìè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáøóê íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîâèíåí ïðîâîäèòèñÿ â îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îáøóêó. Çà ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ìîæå áóòè ïðîâåäåíî îáøóê îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â æèòë³ ÷è ³íøîìó âîëîä³íí³, ÿêùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè ïåðåõîâóþòü ïðè ñîá³ ïðåäìåòè àáî äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îáøóê îñîáè çä³éñíþºòüñÿ îñîáàìè ò³º¿ ñàìî¿ ñòàò³ ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà, ïðåäñòàâíèêà íà âèìîãó òàêî¿ îñîáè. Íåÿâêà àäâîêàòà, ïðåäñòàâíèêà äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ îáøóêó îñîáè ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ îáøóêó. Õ³ä ³ ðåçóëüòàòè îñîáèñòîãî îáøóêó ï³äëÿãàþòü îáîâ`ÿçêîâ³é ô³êñàö³¿ ó â³äïîâ³äíîìó ïðîòîêîë³. Îäíàê, ³ç àíàë³çó ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 11.07.2020 ðîêó òà çàóâàæåíü àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 , äîäàíèõ äî íüîãî, âáà÷àºòüñÿ, ùî îñîáèñòèé îáøóê ÎÑÎÁÀ_10 íå ïðîâîäèâñÿ, îñê³ëüêè îäèí ³ç ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ÿêèé â ïîäàëüøîìó áóâ âèëó÷åíèé, áåçïîñåðåäíüî âèêîðèñòîâóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_10 äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç àäâîêàòîì, òîáòî çíàõîäèâñÿ íà âèäíîìó ì³ñö³ òà íå ïîòðåáóâàâ â³äøóêóâàííÿ. Îñê³ëüêè, àí³ ÎÑÎÁÀ_10 , àí³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì íå íàäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàç³â òîãî, ùî äî ÎÑÎÁÀ_10 ä³éñíî áóëî çàñòîñîâàíî ô³çè÷íó ñèëó (äîêàç³â çâåðíåííÿ ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, âèñíîâêó ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè ïðî íàÿâí³ñòü ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü òîùî), ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ç öüîãî ïðèâîäó. Âðàõîâóþ÷è, ùî îñîáèñòèé îáøóê ÎÑÎÁÀ_10 íå ïðîâîäèâñÿ, ó äåòåêòèâà íå áóëî ï³äñòàâ íå ðîçïî÷èíàòè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ (îáøóêó äîìîâîëîä³ííÿ) äî ïðè¿çäó àäâîêàòà, çâàæàþ÷è, ùî íà âèêîíàííÿ âèìîã àáç. 3 ÷. 3 ñò. 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 áóâ äîïóùåíèé äî îáøóêó îäðàçó ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ, äåòåêòèâîì äîòðèìàíî ïðèïèñ³â Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, çâàæàþ÷è, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 òÿæêîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çâàæàþ÷è íà òå, ùî çàçíà÷åí³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380, âëàñíèêîì âèëó÷åíîãî ìàéíà º äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ìîæå áóòè çàö³êàâëåíà â óíèêíåíí³ ¿¿ ÷îëîâ³êîì ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðåàëüíî¿ çàãðîçè ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ àáî â³ä÷óæåííÿ âèëó÷åíèõ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Çà òàêîãî, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 98, 132, 170-172, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàêëàñòè àðåøò ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, âèëó÷åí³ ó õîä³ îáøóêó äîìîâîëîä³ííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1784 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID:BCG-E3092A; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1687 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID: ÍÎÌÅÐ_3 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü XR, IMEI: ÍÎÌÅÐ_5 ; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1549 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID:BCG-E2816A; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Iphone» ìîäåëü À1429 ñåð³éíèé íîìåð: FCCID:BCG-E2599A, IMEI: ÍÎÌÅÐ_9 ; - íîóòáóê «MacBook» ìîäåëü À1534 FCCID:BCGÀ1534, ñåð³éíèé íîìåð: C02Q43XDGF85 ó ïðîçîðîìó ÷îõë³; - ëèñò àíãë³éñüêîþ ìîâîþ íà àäðåñó Mrs ÎÑÎÁÀ_47 â³ä Lexus Twickenham ç çàãîëîâêîì New Vechicle Order ç ïðèêð³ïëåíîþ äî íüîãî â³çèò³âêîþ ïðåäñòàâíèêà Lexus Dave Kearon, íà 1-ìó àðêóø³; - êîﳿ äîêóìåíò³â ïî êîìïàí³¿ NITROGEN TRADING LTD íà àíãë³éñüê³é ìîâ³ ç ïåðåêëàäîì íà óêðà¿íñüêó íà 8-ìè àðêóøàõ; - àðêóø ïàïåðó ñâ³òëî-÷åðâîíîãî êîëüîðó ç òåêñòîì íà ³íîçåìí³é ìîâ³ ³ç çàãîëîâêîì: CERTIFICAT DE CASATORIE CERTIFICAT DE MARIAGE SERIA ¹ 680937 ç â³äòèñêîì ïå÷àòêè ñèíüîãî êîëüîðó; - äîêóìåíò íà ³íîçåìí³é ìîâ³ ç çàãîëîâêîì ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ñëîâà: ROMANIA…LICENTADE FUNCTIONARE nr. 2545/2236/12.12.2013 íà 1-ìó àðêóø³ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ; - äîâ³äêà ïî êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì: 52018000000000978 â³ä 09.10.2018, 12015000000000200 â³ä 04.04.2015, 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, 42019000000001109 â³ä 20.05.2019, 22019000000000252 â³ä 02.05.2019, 32019100110000052 â³ä 02.05.2019, 42017181010000051 â³ä 21.03.2017, 42017251010000045 â³ä 11.04.2017, 12016000000000494 â³ä 25.11.2016, 12015000000000405 â³ä 09.07.2015 íà 7-ìè àðêóøàõ; - òàáëèöÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü íà 1-ìó àðêóø³.  çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäàííÿ àðåøòó íà ³íø³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè - â³äìîâèòè. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ. Óõâàëó ìîæå áóòè îñêàðæåíî áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Îñêàðæåííÿ óõâàëè íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê ìàéíà àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_1