Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7640/20

Ñïðàâà ¹ 991/7640/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7845/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ïîäàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ - ÑÀÏ) Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ïîäàíå ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ðîêó, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, à ðèçèêè íå çìåíøèëèñÿ ³ íå çíèêëè, ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ðàí³øå óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028).  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç çàçíà÷åíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî ñàìå â òàêîìó îáñÿç³, â ÿêîìó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, âîíè çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â ïðîêóðîðà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ: 1) ³ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæóºòüñÿ óæå â÷åòâåðòå, îäíàê ïîäàíå êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü æîäíèõ äîäàòêîâî çäîáóòèõ ìàòåð³àë³â, à âñ³ ñë³ä÷³ 䳿, ïðî çàáåçïå÷åííÿ ÿêèõ øëÿõîì ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî çàçíà÷åíèõ îáîâ`ÿçê³â çàçíà÷ຠïðîêóðîð, íå ïîòðåáóþòü îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_5 òà â³í íå ìຠæîäíî¿ ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà õ³ä òà ðåçóëüòàòè ¿õ ïðîâåäåííÿ; 2) ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_5 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â íå çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ åôåêòèâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå çóïèíÿëîñÿ âæå ï`ÿòü ðàç³â òà â³äíîâëþâàëîñÿ çäåá³ëüøîãî äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ðàí³øå ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíèõ îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ îáìåæóþòü êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ; 3) ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â, ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ÿêèõ ïðîñèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, íàðàç³ íîñèòü õàðàêòåð ïîêàðàííÿ äëÿ íåâèíóâàòî¿ îñîáè òà íå çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ³ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç; 4) âðàõîâóþ÷è ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äî ñâîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó, ñë³ä÷³ ñóää³ íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàëè ñòðîê ïîêëàäíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â íà îäèí ì³ñÿöü, òèì ñàìèì çâåðòàþ÷è óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü ïðèøâèäøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî åôåêòèâíîñò³, ÷îãî çðîáëåíî íå áóëî.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà òà çàçíà÷èâ, ùî ó âèïàäêó çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³, îñê³ëüêè, íåîáõ³äí³ñòü êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç`ÿâëÿòèñÿ äî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ñòâîðþº äëÿ ï³äîçðþâàíîãî íåçðó÷íîñò³, çîêðåìà ïîòðåáóº çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ âèòðàò äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó, ïðîæèâàííÿ òîùî. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàâ, ùî îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çíà÷íî îáìåæóº éîãî ïðàâà òà ïðèçâîäèòü äî óñêëàäíåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì íèì ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â. Çàñëóõàâøè äóìêó ñòîð³í òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ - ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿâëÿþ÷èñü ç 07.02.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèêîì çà äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ï³ñëÿ îáðàííÿ îñòàííüîãî 26.10.2014 ðîêó íà ïîñàäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ, 13.11.2014 çì³íèëà éîãî íà ïîñàä³ êåð³âíèêà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ëàãâàðäà. Ëîó äèçàéí ³ äåâåëîïìåíò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35080980). ϳñëÿ ÷îãî, çà ïîäàííÿì ÎÑÎÁÀ_16 , ¹ 42-03/15 â³ä 24.03.2015 ðîêó áóëà ïðèçíà÷åíà éîãî ïîì³÷íèêîì - êîíñóëüòàíòîì ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè çà ñòðîêîâèì òðóäîâèì äîãîâîðîì. Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ïîðîäæåíèé êîðèñëèâèì ìîòèâîì, íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, øëÿõîì îòðèìàííÿ âïëèâó íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» (äàë³ - ÀÒ «ÎÏÇ») òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðåàë³çàö³þ éîãî ïðîäóêö³¿ çà ö³íàìè íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³ ÷åðåç àô³ë³éîâàíèé ç íåþ ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ - êîìïàí³þ Newscope estates limited, ÿêèé íå ìàâ â³äïîâ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, êàäðîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, òðèâàëèõ ³ ì³öíèõ çâ`ÿçê³â íà ãëîáàëüíèõ ðèíêàõ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ äàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» íà êîðèñòü íüîãî òà ðèíêîâîþ ö³íîþ çà ÿêîþ âîíà ó ïîäàëüøîìó áóëà ðåàë³çîâàíà ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèùåâêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_7 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, çîêðåìà, ³ç ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 çàëó÷èëà ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «ÎÏÇ», â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â, - ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèì áóëî äîâåäåíî çëî÷èíí³ íàì³ðè òà óçãîäæåíî ç íèìè ïðîöåñ â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ. Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíèé 27.03.2013 íàêàçîì 176-ê íà ïîñàäó ãîëîâíèì ñïåö³àë³ñòîì - íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê òà çáóòó ÀÒ «ÎÏÇ». Îá³éìàþ÷è âèùåâêàçàíó ïîñàäó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ÿê âèêîíàâåöü âçÿâ íà ñåáå âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ä³é: - ï³äãîòîâêà ïðîåêò³â êîíòðàêò³â, ö³íè â ÿêèõ ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â, íàïðàâëåíèõ íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîìïàí³ºþ Newscope Estates Limited, â³äïîâ³äàëè ðèíêîâèì, òà ïîäàëüøó ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â äîäàòêîâèõ óãîä äî êîíòðàêò³â, ó ÿêèõ âñòàíîâëþâàëèñÿ îáóìîâëåí³ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÀÒ «ÎÏÇ» íèæ÷å ðèíêîâèõ; - ï³äãîòîâêà îá´ðóíòóâàííÿ áàæàíèõ äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 ö³í â äîäàòêîâèõ óãîäàõ äî êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited òà íàäàííÿ ¿õ äëÿ ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; - ïîãîäæåííÿ ï³äãîòîâëåíèõ íèì ïðîåêò³â êîíòðàêò³â òà ïðîåêò³â äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ øëÿõîì íàêëàäåííÿ íà íèõ âëàñíî¿ â³çè; - ï³äãîòîâêà ïåðâèííèõ òà òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ùîäî ïðîäàæó êàðáàì³äó òà àì³àêó; - îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó â³äâàíòàæåííÿ ïðèäáàíî¿ êîìïàí³ºþ Newscope estates limited ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» çà äîïîìîãîþ ïîòóæíîñòåé ÀÒ «ÎÏÇ» íà ñóäíà êîìïàí³é ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ³íîçåìíèõ äåðæàâ.  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_5 , ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1K-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹3K-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4K-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5K-NSC-2015 â³ä 07.09.2015, ¹6K-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹7K-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 êàðáàì³äó â îáñÿç³ 293 726,146 ò ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 2 872 377 äîë. ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 2 872 377 äîë. ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 63 055 664 ãðí.  ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ãðóïè îñ³á, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ÎÑÎÁÀ_5 , ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî æîâòåíü 2015 ðîêó ïðîäóêö³ÿ AT «ÎÏÇ» ðåàë³çîâóâàëàñü íà êîðèñòü êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited çà êîíòðàêòàìè ¹1A-NSC-2015 â³ä 26.03.2015, ¹2A-NSC-2015 â³ä 03.06.2015, ¹3A-NSC-2015 â³ä 17.06.2015, ¹4A-NSC-2015 â³ä 13.07.2015, ¹5A-NSC-2015 â³ä 11.09.2015, ¹6A-NSC-2015 â³ä 29.09.2015 àì³àêó â îáñÿç³ 100 500 ò ïî ö³íàõ íèæ÷å í³æ ñåðåäí³ ðèíêîâ³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íà ñóìó 1 155 500 äîë. ÑØÀ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÀÒ «ÎÏÇ» íåäîîòðèìàëî äîõ³ä â ñóì³ 1 155 500 äîë. ÑØÀ, òîáòî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòè óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ óãîä 30 158 190 ãðí. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ÎÑÎÁÀ_5 , ÿâëÿþ÷èñü ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî ãðóäåíü 2015 ðîêó â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ êîìïàí³¿ Newscope Estates Limited, ÿêà ïîëÿãàëà â îòðèìàíí³ íåþ êîøò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ ïðîäóêö³¿ ÀÒ «ÎÏÇ» òà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè - Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàíîãî äîõîäó (óïóùåíî¿ âèãîäè) íà ñóìó 93 213 854 ãðí., òîáòî òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ á³ëüø í³æ ó 153 060 ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà 01.01.2015. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_18 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 04.03.2020 î 20 ãîä. 18 õâ. ÎÑÎÁÀ_5 çàòðèìàíî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿê ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îñòàíí³é ìîæå çä³éñíèòè âòå÷ó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 05.03.2020 ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ï³äïèñ ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèêà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 215). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ - ªÑÏË). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó ä³ÿííÿ, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 27.02.2020 ðîêó, îñòàíí³é, áóäó÷è ïðîâ³äíèì ñïåö³àë³ñòîì â³ää³ëó åêñïîðòíèõ ïîñòà÷àíü òà çáóòó ÀÒ «ÎÏÇ», îòðèìóâàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó êîíòðàêò³â áåçïîñåðåäíüî â³ä ÎÑÎÁÀ_5 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 95-96). Êð³ì òîãî, ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîæ ñâ³ä÷àòü ïîêàçè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 13.09.2019, îòðèìàí³ â³ä êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Øâåéöàðñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿ ó â³äïîâ³äü íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó äîïîìîãó (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02.12.2019 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 162-164). Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020 äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 630 600 ãðí., ÿêó áóëî ñïëà÷åíî íà â³äïîâ³äíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, òà ïîêëàäåíî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028); 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, - äî 04 òðàâíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.05.2020 ðîêó ïðîäîâæåíî äî 04.06.2020 ðîêó âêëþ÷íî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited»; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028). Ó ïîäàëüøîìó, ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.06.2020 ðîêó ïðîäîâæåíî äî 04.07.2020 ðîêó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.07.2020 ðîêó - äî 20.08.2020 ðîêó òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.08.2020 ðîêó - äî 17.09.2020 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé, â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíåñåíèé äî êàòåãî𳿠òÿæêèõ çëî÷èí³â. Ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì ñïðîáàì îñòàííüîãî â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Òàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ. Êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèé ìຠòðèâàë³ ä³ëîâ³ ñòîñóíêè ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïðàöþþòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó õ³ì³÷íèõ äîáðèâ, òà ÿê íàñë³äîê ìîæå âèêîðèñòàòè ¿õ äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ çàêîðäîíîì. Îäíàê, ç îãëÿäó íà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_5 íà äàíèé ÷àñ, îñîáèñòó ñèòóàö³þ (íàÿâí³ñòü ñò³éêèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè òà ïðîæèâàííÿ), ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ äàíèõ ïðî éîãî íàì³ðè ïåðåõîâóâàòèñü, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó õî÷ ³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, àëå º ì³í³ìàëüíèì. Ïðè âñòàíîâëåíí³ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî, øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí, ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 ³ñíóº àæ äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ òà äîñë³äæåííÿ ïîêàçàíü â³ä íèõ ñóäîì ó âèïàäêó çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, ùî çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçêó íå ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 . Ùîäî çàáîðîíè ñï³ëêóâàòèñÿ ç ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é «TRAMMO AG», «DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD», «AMEROPA AG», «Expotrade global limited» òà «Newscope Estates Limited», òî, çâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàç³â ùîäî íàÿâíîñò³ ó âêàçàíèõ îñ³á ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380, ó ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Ùîäî çàáîðîíè ñï³ëêóâàòèñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , òî, âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì íå çàÿâëÿºòüñÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (íåçàêîííî âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³), ó ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Ðàçîì ç òèì, çâàæàþ÷è íà ðîçì³ð çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , âðàõîâóþ÷è, ùî ðèçèêè íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çíà÷íî çìåíøèëèñü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ó ïîäàëüøîìó ïðîäîâæåíí³ îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ïîêëàäåíîãî íà ï³äîçðþâàíîãî, íåìຠïîòðåáè, îñê³ëüêè òàêå îáìåæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 º íåâèïðàâäàíèì òà áóäå íàäì³ðíèì âòðó÷àííÿì ó éîãî ïðàâà. Íàÿâí³ñòü ³íøèõ ðèçèê³â ïðîêóðîðîì çàÿâëåíî íå áóëî. Òàê, ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 04.05.2020 ðîêó ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000380 â³ä 20.10.2016 ðîêó ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, à ñàìå äî 05.10.2020 ðîêó. Ïðè öüîìó ç 27.03.2020 ïî 27.04.2020 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 231-234), ç 20.05.2020 ïî 25.05.2020 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 235-238), ç 05.06.2020 ïî 22.06.2020 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 239-242), ç 27.07.2020 ïî 14.08.2020 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 243-246) òà ç 21.08.2020 ïî 26.08.2020 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 247-250) äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî çóïèíåíå íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ ïîñòàíîâ äåòåêòèâà ó çâ`ÿçêó ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê ³ç äíÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî â³äíîâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ö³ºþ ñòàòòåþ. Òàêèì ÷èíîì, îáðàõîâàíèé ³ç âðàõóâàííÿì âêàçàíèõ ð³øåíü ïðî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 6-ì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàðàç³ çàê³í÷óºòüñÿ 19.11.2020. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, áåðó÷è äî óâàãè ïîÿñíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çâàæàþ÷è íà ðîçì³ð çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, íàÿâí³ñòü ì³í³ìàëüíèõ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ùå íà äâà ì³ñÿö³ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå: 1) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 2) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 3) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028). Ðàçîì ç òèì, ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , º çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì îñòàííüîãî ïðîòèä³ÿòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çâàæàþ÷è, ùî âñ³ íåîáõ³äí³ òà äîñòàòí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïîâíå, âñåá³÷íå òà íåóïåðåäæåíå âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùå íå ïðîâåäåíî (çîêðåìà íå îòðèìàíî â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òà íå çàâåðøåíî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü), âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, òà íåîáõ³äíîñò³ ¿õ çàïîá³ãàííþ, äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî íååôåêòèâíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè öå íå çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ³ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè íå ïðèéìàþòüñÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 194, 199, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 , óðîäæåíöÿ ñ. Êîòîâêà, Á³ëÿ¿âñüêîãî ðàéîíó, Îäåñüêî¿ îáë., ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.03.2020, ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 2) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000380 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ÎÑÎÁÀ_15 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 3) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 (ñòðîê 䳿 äî 03.05.2028). Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 16 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_1