Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6571/21

ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ñïðàâà ¹ 991/6571/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1?êñ/991/6650/21 Ó Õ Â À Ë À 28 æîâòíÿ 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â: ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, â ñ ò à í î â è â : 23.09.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021 ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 2973ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çà ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ, òà çàõèñíèêà. Ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ, ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì íå ïåðåäáà÷åíà, ïðîòå ñë³ä÷èì ñóääåþ çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â ïðî ìîæëèâ³ñòü ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «EasyCon». Îñîáó ï³äîçðþâàíîãî ïîñâ³ä÷åíî ïàñïîðòîì ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïàñïîðòîì ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí òà åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì, ç âèêîðèñòàííÿì ÿêîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «EasyCon» ³äåíòèô³êîâàíî îñîáó, ÿêà ïåðåáóâຠíà â³äåîêîíôåðåíöçâ`ÿçêó ÿê ÎÑÎÁÀ_8 . Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî Ãîëîâíèì ï³äðîçä³ëîì äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 15.03.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó íà îñòàííþ â³äîìó àäðåñó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â Óêðà¿í³ ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ) òà íà îñòàííþ â³äîìó àäðåñó ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 â Óêðà¿í³ (ì³ñòî Äí³ïðî, âóëèöÿ Âåðíàäñüêîãî (Äçåðæèíñüêîãî), 33Ã/10). Êð³ì òîãî, çàçíà÷åí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî ó ïðîãðàì³ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè WhatsApp íà íîìåð òåëåôîíó, ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 « ÍÎÌÅÐ_1 ». Òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 Äîäàòêîâî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îáñëóãîâóþ÷³é îðãàí³çàö³¿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_2 Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ (äàë³ ÒÎÂ) «²íôàíòà?1». Íà ÷àñ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòåìåííå íåâ³äîìå éîãî òî÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Íà ïåðåêîíàííÿ äåòåêòèâà, ïðèºäíàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 äîñòåìåííî îá³çíàíèé ïðî çä³éñíåííÿ â³äíîñíî íüîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðî ñêëàäåííÿ ñòîñîâíî íüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïðî éîãî íåîäíîðàçîâ³ âèêëèêè äî äåòåêòèâà äëÿ ó÷àñò³ ó ñë³ä÷èõ ä³ÿõ. Ïðîòå, ï³äîçðþâàíèé, ïåðåáóâàþ÷è çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ìàþ÷è íà ìåò³ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñèñòåìàòè÷íî áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íå ç`ÿâëÿºòüñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îòæå, íà äóìêó äåòåêòèâà, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021 íàÿâí³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 òà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 íàïîëÿãàëè íà çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç âèêëàäåíèõ â íüîìó ï³äñòàâ. Ðàçîì ç öèì, çàóâàæèëè, ùî ç³áðàí³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ îñòàííüîãî çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî íàïðàâëåíî ï³äîçðþâàíîìó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ï³äñòàâ éîãî íåîá´ðóíòîâàíîñò³. Çàóâàæèëè, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó çâ`ÿçêó ç ïîðóøåííÿì ïîðÿäêó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó, òà íå áóâ îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñê³ëüêè â³äñóòíº ï³äòâåðäæåííÿ â³ä óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ïðî çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îñîáè, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü â³äîìîñò³ ïðî òàêèé ðîçøóê ó ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, âèêëþ÷àþòü ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàõèñíèêè íàãîëîøóâàëè, ùî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî â³äîìî ïðî òó îáñòàâèíó, ùî ïî÷èíàþ÷è ç 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ïîñò³éíî ïðîæèâຠâ Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (ò. 7 à.ñ. 211). ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïðèéìàâ ó÷àñòü ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «EasyCon», çàïåðå÷åííÿ ñâî¿õ çàõèñíèê³â ï³äòðèìàâ ïîâí³ñòþ òà ïîÿñíèâ, ùî éîìó â³äîìî ïðî çä³éñíåííÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ôàêòàìè ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â, â÷èíåíî¿ ìåíåäæìåíòîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê «Ïðèâàòáàíê» (äàë³ ? ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»), çîêðåìà ñòîñîâíî íüîãî ÿê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ. Ïðîòå, ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_8 ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ùå äî íàö³îíàë³çàö³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ñàìå êîëè çãàäàíèé áàíê áóâ ïðèâàòíèì òà ïðèáóòêîâèì. Çàçíà÷åí³ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ð³øåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ãðîøîâèìè ðåñóðñàìè áàíêó ïðèéìàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü, â ³íòåðåñàõ áàíêó òà ç óðàõóâàííÿì éîãî ä³éñíîãî ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , çâèíóâà÷åííÿ éîãî ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ ó ï³äîçð³ çëî÷èí³â º áåçï³äñòàâíèìè. Ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàí³ ñòîðîíàìè äîêàçè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Òàê, ç³ çì³ñòó ñò. 20 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, âèïðàâäàíèé, çàñóäæåíèé ìຠïðàâî íà çàõèñò, ÿêå ïîëÿãຠó íàäàíí³ éîìó ìîæëèâîñò³ íàäàòè óñí³ àáî ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó ï³äîçðè ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, ïðàâî çáèðàòè ³ ïîäàâàòè äîêàçè, áðàòè îñîáèñòó ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ çàõèñíèêà, à òàêîæ ðåàë³çîâóâàòè ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì. Òðàäèö³éíî ó÷àñòü ï³äîçðþâàíîãî íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ º îáîâ`ÿçêîâîþ, à çâóæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ îñîáè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ. Ïðè öüîìó, ³ç ïðèéíÿòòÿì íèçêè çàêîí³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî ³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè ç`ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òîáòî ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó (in absentia). ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè õî÷ ³ íå íàäຠâèçíà÷åííÿ ïîíÿòòþ (in absentia), ïðîòå öåé ³íñòèòóò ïîñ³äຠîêðåìå ì³ñöå â ñèñòåì³ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ç îãëÿäó íà éîãî îçíàêè òà ñïåöèô³êó çàêîíîäàâ÷èõ íîðì, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ìåæàõ òàêîãî ïðîâàäæåííÿ. Àíàë³çóþ÷è â ñóêóïíîñò³ òàê³ çàêîíîäàâ÷³ íîðìè, ìîæëèâî ä³éòè âèñíîâêó, ùî ñïåö³àëüíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ (in absentia) º îäíèì ³ç ð³çíîâèä³â çàî÷íîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêèé óõèëÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çàâäàííÿì ââåäåííÿ òàêîãî ³íñòèòóòó º çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Öåé ³íñòèòóò ìຠóïåðåäèòè ñèòóàö³¿ êîëè îñîáà, ùî â÷èíèëà çëî÷èí íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ïåðåõîâóºòüñÿ çà ¿¿ ìåæàìè, ñòຠôàêòè÷íî íåäîñÿæíîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêå íîâîââåäåííÿ â³äïîâ³äຠïîëîæåííÿì Ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè ¹ R (87) 18 ùîäî ñïðîùåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ Ðåçîëþö³¿ ¹ 75 (11) Êîì³òåòó Ðàäè ªâðîïè â³ä 19.01.1973 ïðî êðèòåð³¿, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî. ³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ Ðåçîëþö³¿, ðîçãëÿä ìîæå áóòè ïðîâåäåíèé çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî çà óìîâè äîòðèìàííÿ âèìîã, çîêðåìà, ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïîâ³ñòêàìè ïðî äàòó òà ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ó ÿêèõ ïîâèíí³ âêàçóâàòèñÿ íàñë³äêè íåÿâêè (ÿêùî ò³ëüêè íå áóäå âñòàíîâëåíî, ùî îñîáà íàâìèñíå ïðàãíóëà óíèêíóòè ïðàâîñóääÿ); â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ó âèïàäêó, ÿêùî ó ñóäó âèíèêëè ïåðåøêîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿâêè îáâèíóâà÷åíîãî, îñîáèñòà ïðèñóòí³ñòü ÿêîãî º îáîâ`ÿçêîâîþ; ïåðåíåñåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè íà òåðèòîð³þ ³íøî¿ äåðæàâè, çà íàÿâíîñò³ òàêî¿ ìîæëèâîñò³, àáî çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì ïðî âèäà÷ó; äîâåäåííÿ äî â³äîìà îáâèíóâà÷åíîãî ïðî óõâàëåíå çà éîãî â³äñóòíîñò³ ñóäîâå ð³øåííÿ. Ó Ðåçîëþö³¿ òàêîæ ì³ñòÿòüñÿ é ³íø³ ðåêîìåíäàö³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ îñêàðæåííÿ òà àíóëþâàííÿ óõâàëåíîãî çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Êð³ì òîãî, ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî ï³äòâåðäæóº ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË), çîêðåìà ó ð³øåííÿõ ïî ñïðàâ³ «Äà Ëóñ Äîì³íãåø Ôåðåéðà ïðîòè Áåëü㳿» â³ä 24.05.2007, ïî ñïðàâ³ «Ïóàòð³ìîëü ïðîòè Ôðàíö³¿» â³ä 23.11.1993, ïî ñïðàâ³ «Êðîìáàõ ïðîòè Ôðàíö³¿» â³ä 13.02.2001. Òàê, ªÑÏË ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè é îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä ç áîêó äåðæàâè ó ðàç³, êîëè íåìຠï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îáâèíóâà÷åíèé íå áóâ íàëåæíî ïîâ³äîìëåíèé ïðî ðîçïî÷àòå ñòîñîâíî íüîãî ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ íåìຠçàáîðîíè çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ð³âíî ÿê ³ ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó, ï³äñòàâè çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ â³äîáðàæåíí³ â ïîëîæåííÿõ ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó ç³ çì³íàìè, âîñòàííº âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 27.04.2021 ¹ 1422?IX, ùî ñòîñóþòüñÿ âäîñêîíàëåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü ó çâ`ÿçêó ³ç çä³éñíåííÿì ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè äî öüîãî çàêîíó, éîãî ìåòîþ º çàáåçïå÷åííÿ íåâ³äâîðîòíîñò³ ïîêàðàííÿ îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ òà äëÿ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âè¿õàëè ÷è ïåðåáóâàþòü â ³íøèõ êðà¿íàõ àáî íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ Óêðà¿íè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 2 ñò. 2971 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ãëàâè 241ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî âèçíà÷åíèõ ö³ºþ ñòàòòåþ çëî÷èí³â, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çã³äíî ïîëîæåíü ÷.÷. 1, 2 ñò. 2974ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021 ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â êëîïîòàííÿ â³äïîâ³ñòè íà íàñòóïí³ ïèòàííÿ: -÷è ìîæëèâå çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -÷è íàáóâ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî; -÷è â³äïîâ³äຠïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðà êðèòåð³þ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»; -÷è îãîëîøåíèé ï³äîçðþâàíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ÿêèìè äîêàçàìè öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ñò. 209, ÷. 2 ñò. 3641, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äîçðþþòüñÿ: êîëèøí³é Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 , ÷ëåí ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 , íà÷àëüíèöÿ äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_10 , ÷ëåíêèíÿ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - äèðåêòîðêà êàçíà÷åéñòâà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_11 òà íà÷àëüíèöÿ äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_12 22.02.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 207). Ó öüîìó æ ïðîâàäæåíí³, 15.03.2021 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, çã³äíî ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó 1) ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, 2) ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ó 3) ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 113). 15.03.2021 ñòîñîâíî ÷ëåíêèí³ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - äèðåêòîðêè êàçíà÷åéñòâà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_11 òà íà÷àëüíèö³ äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 166, 187). Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 26.03.2021 îãîëîøåíî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 6 à.ñ. 144). Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 08.04.2021 îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 6 à.ñ. 140). Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÑÀÏ â³ä 02.09.2021 ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 6 à.ñ. 220). Âèä³ëåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî íîìåð ¹ 52021000000000428. Ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ïåâíèõ âèä³â çëî÷èí³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 15.03.2021, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ùîäî ÿêîãî, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 2 ñò. 2971 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, òîáòî ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276?279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä ïîâ³äîìëÿº ïåâíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ àáî ïðî ïðèéíÿòå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ÷è çä³éñíåíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî?åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. Îñîáà ìຠîòðèìàòè ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê àáî áóòè ïîâ³äîìëåíîþ ïðî íüîãî ³íøèì øëÿõîì íå ï³çí³øå í³æ çà òðè äí³ äî äíÿ, êîëè âîíà çîáîâ`ÿçàíà ïðèáóòè çà âèêëèêîì. Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ öèì Êîäåêñîì ñòðîê³â çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íå äîçâîëÿþòü çä³éñíèòè âèêëèê ó çàçíà÷åíèé ñòðîê, îñîáà ìຠîòðèìàòè ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê àáî áóòè ïîâ³äîìëåíîþ ïðî íüîãî ³íøèì øëÿõîì ÿêíàéøâèäøå, àëå â áóäü-ÿêîìó ðàç³ ç íàäàííÿì ¿é íåîáõ³äíîãî ÷àñó äëÿ ï³äãîòîâêè òà ïðèáóòòÿ çà âèêëèêîì (÷. 9 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî 22.02.2021 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_13 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_14 , ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 207). Ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_8 çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à òàêîæ â³äñóòíîñò³ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî éîãî òî÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëî çä³éñíåíî íàñòóïíèì øëÿõîì: -22.02.2021 çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó íàä³ñëàíî çà îñòàííüîþ â³äîìîþ àäðåñîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â Óêðà¿í³: ÀÄÐÅÑÀ_1 (ò. 1 à.ñ. 243); -22.02.2021 çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó íàä³ñëàíî çà îñòàííüîþ â³äîìîþ àäðåñîþ ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ â Óêðà¿í³: ÀÄÐÅÑÀ_3 (ò. 1 à.ñ. 245); -24.02.2021 íàðó÷íî âðó÷åíî äèðåêòîðó ÒΠ«²íôàíòà?1», òîáòî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà îáñëóãîâóº áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_2 äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 1 à.ñ. 246); -25.02.2021 íàä³ñëàíî çàñîáàìè òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó â ³íòåðíåò äîäàòêó äëÿ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè WhatsApp íà àáîíåíòñüêèé íîìåð òåëåôîíó « ÍÎÌÅÐ_1 », ÿêèì â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 1 à.ñ. 239); -26.02.2021 íàä³ñëàíî íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ùî â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çíàõîäèòüñÿ â îñîáèñòîìó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 1 à.ñ. 237). 15.03.2021 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_15 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_14 , ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 ³íêðèì³íîâàíî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 , ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 113). Ç íàâåäåíèõ âèùå ïðè÷èí ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëî çä³éñíåíî àíàëîã³÷íèì øëÿõîì, à ñàìå 15.03.2021 íàïðàâëåíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà îñòàíí³ìè â³äîìèìè àäðåñàìè ì³ñöü ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ, 15.03.2021 òà 16.03.2021 íàðó÷íî âðó÷åíî äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_8 ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Â. Âåðíàäñüêîãî 33?û òà äèðåêòîðó ÒΠ«²íôàíòà?1», òîáòî ïðåäñòàâíèêàì æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é, îáñëóãîâóþ÷èõ áóäèíêè çà îñòàíí³ìè â³äîìèìè ì³ñöÿìè ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â Óêðà¿í³ (ò. 1 à.ñ. 160?164). Äîäàòêîâî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñò³ ïðî âèêëèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 äî ÍÀÁÓ äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 15.03.2021 ðîçì³ùåíî ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ, à ñàìå â ãàçåò³ «Óðÿäîâèé êóð`ºð» âèïóñê ¹ 45 (6913) â³ä 06.03.2021 (ò. 6 à.ñ. 160). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ïîñò³éíî ïðîæèâຠíà òåðèòî𳿠Äåðæàâè ²çðà¿ëü, íàãîëîøóâàëà íà òîìó, ùî äëÿ íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ îñòàííüîìó ïðî ï³äîçðó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàâ áè çàñòîñîâóâàòè ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îäíî÷àñíî ç öèì, çàõèñíèêè ñòâåðäæóâàëè, ùî îñê³ëüêè çàçíà÷åíà ïðîöåäóðà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëà äîòðèìàíà, ÎÑÎÁÀ_8 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 , ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà íàñòóïíå. Òàê, çã³äíî â³äì³òîê ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 , îñòàíí³é ïî÷èíàþ÷è ç 01.11.1996 áóâ çàðåºñòðîâàíèé â ÀÄÐÅÑÀ_3 . Çíÿòèé ç ðåºñòðàö³¿ 17.07.2017 (ò. 7 à.ñ. 29). Âêàçàíà àäðåñà ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷åíà â ³íôîðìàö³¿ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á?ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ñòàíîì íà 22.02.2021, 01.03.2021 òà 24.04.2021 ÿê àäðåñà ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ çàñíîâíèêà (ó÷àñíèêà), ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà ÒΠ«Äí³ïðîïåòðîâñüêà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ», ÒΠ«Åñòåéò ѳò³», ÒΠ«Åéñ³ ijñ³ Ïðîöåñ³íã», ÒΠ«Ô³íòåõ Áåíä» (ò. 6 à.ñ. 35, ò. 7 à.ñ. 166, 178, 190, 196). Çã³äíî ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî êâàðòèðà çà âêàçàíîþ âèùå àäðåñîþ äî 26.05.2017 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæàëà ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 6 à.ñ. 113, ò. 7 à.ñ. 233), à êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_4 äî 23.05.2017 íàëåæàëà éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_16 (ò. 6 à.ñ. 103, 120). ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà â³ä 03.06.2020, áóäó÷è äîïèòàíèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018100000000870 â³ä 17.09.2018, ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ äåòåêòèâó àäðåñó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à ñàìå: ÀÄÐÅÑÀ_1 (ò. 7 à.ñ. 138). dz çì³ñòó ïîñâ³ä÷åííÿ ðåïàòð³àíòà, âèäàíîãî ̳í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Äåðæàâè ²çðà¿ëü âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îòðèìàâ çàçíà÷åíèé äîêóìåíò 20.04.2021, ÿê îñîáà, ÿêà ìຠ³çðà¿ëüñüêå ãðîìàäÿíñòâî (ò. 7 à.ñ. 225). Çã³äíî ç â³äì³òêîþ â ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí 27.04.2021 ÎÑÎÁÀ_8 âçÿòèé íà òèì÷àñîâèì êîíñóëüñüêèé îáë³ê â Ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (ò. 7 à.ñ. 231). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ñòâåðäæóâàëè, ùî 03.06.2020 â õîä³ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä òèñêîì äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_15 âêàçàâ íåâ³ðíó àäðåñó ñâîãî ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Äí³ïðî. Íàñïðàâä³ íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_8 ïîñò³éíî ïðîæèâàâ ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿâ ñë³ä÷îãî. Ïðîòå çãàäàí³ òâåðäæåííÿ º íåñïðîìîæíèìè òà íå ïðèéìàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè, òàê ÿê ç³ çì³ñòó çàçíà÷åíîãî ïðîòîêîëó âáà÷àºòüñÿ, ùî äîïèò ÎÑÎÁÀ_8 â ÿêîñò³ ñâ³äêà çä³éñíþâàâñÿ ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_17 , òîáòî â óìîâàõ, ÿê³ âèêëþ÷àþòü òèñê íà îñîáó, ÿêà äîïèòóºòüñÿ. Òèì á³ëüøå, â ïðîòîêîë³ äîïèòó â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ äî éîãî çì³ñòó (ò. 7 à.ñ. 138?150). Ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èì ñóääåþ ä³éñíî âñòàíîâëåíèé ôàêò çíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 17.07.2017 ç ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 . Ðàçîì ç öèì, ÎÑÎÁÀ_8 âçÿòèé íà òèì÷àñîâèé êîíñóëüñüêèé îáë³ê ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü ëèøå ç 27.04.2017. Îêð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ó ïåð³îä ç 29.04.2016 ïî 06.12.2020, òîáòî ç 2047 êàëåíäàðíèõ äí³â, ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ëèøå 124 äí³, â òîìó ÷èñë³ çä³éñíþâàâ ïåðåëüîòè äî Øâåéöà𳿠(8 ðàç³â), Àâñò𳿠(6 ðàç³â) òà ²òà볿 (5 ðàç³â). Âïåðøå òà âîñòàííº âèëåò³â äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü íà ïðèâàòíîìó ë³òàêó ðåéñîì Äí³ïðî?Òåëü-Àâ³â 07.12.2020 (ò. 6 à.ñ. 1). Ïðîòÿãîì 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ïîíàä 270 äí³â ïåðåáóâàâ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî â ðîçóì³íí³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ» ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ç 2017 ðîêó ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 º Äåðæàâà ²çðà¿ëü. Òàêèì ÷èíîì, âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè ñïðîñòîâóþòü òîé ôàêò, ùî íà ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðè, ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 áóëà Äåðæàâà ²çðà¿ëü. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ï³äîçðó 22.02.2021, à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè 15.03.2021 ìàëî áóòè çä³éñíåíå çà ïðàâèëàìè, âèçíà÷åíèìè ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà ò³ îáñòàâèíè, ùî õî÷à ç 17.07.2017 ÎÑÎÁÀ_8 íå çíà÷èòüñÿ çàðåºñòðîâàíèì íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, âò³ì îñòàíí³ì ïðè ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà òðàíñïîðòíèé çàñîáè Mercedes-Benz òà Hundai Tucson, ùî ìàëî ì³ñöå 27.06.2019 òà 08.08.2019 â³äïîâ³äíî (ò. 6 à.ñ. 135, 138), çàçíà÷èâ àäðåñó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , à òàêîæ â³äïîâ³äíà àäðåñà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âêàçàíà ³ ïðè ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«Åñòåéò ѳò³» â³ä 11.02.2020, äå â³í º îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â). ²íøà âñòàíîâëåíà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àäðåñà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ) áåçïîñåðåäíüî âêàçàíà ñàìîþ îñîáîþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ éîãî äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà 03.07.2020. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ï³äòâåðäæóþòü òîé ôàêò, ùî õî÷à âèùåçàçíà÷åí³ îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ³ âèáóëè ç âëàñíîñò³ ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_18 , âò³ì âîíè çàëèøàþòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ îñòàííüîãî, à îñê³ëüêè íà äåíü ñêëàäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 áóâ â³äñóòí³é çà âêàçàíèìè àäðåñàìè òà âðàõîâóþ÷è â³äîìîñò³ ñèñòåìè «Àðêàí» òà Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ïîïåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_8 çàëèøàâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íà íåòðèâàëèé ïåð³îä ÷àñó òà çàâæäè ïîâåðòàâñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî çàñòîñîâàíî ïðîöåäóðó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïåðåäáà÷åíó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíå äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ òà íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ñàìå òàêèé ñïîñ³á çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ áóâ íàïðàâëåíèé íà çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , çîêðåìà, ùîäî íàëåæíîãî âðó÷åííÿ îñòàííüîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ÿêíàéøâèäøîãî îòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ç óðàõóâàííÿì â³äñóòíîñò³ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äåíü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ éîãî ôàêòè÷íîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ. Ïðè öüîìó, Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñó Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçêó ³ ïðàâà äåòåêòèâà â³äêëàñòè âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ÷åêàòè íàñòàííÿ ñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí äëÿ éîãî âðó÷åííÿ îñîá³, ÿêà ôàêòè÷íî â³äìîâèëàñü îñîáèñòî éîãî îòðèìàòè â äåíü ñêëàäàííÿ.  ñâîþ ÷åðãó, äåòåêòèâîì áóëî â÷èíåíî âñ³ ìîæëèâ³, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì 䳿 äëÿ òîãî, ùîá îñîáà, ÿê³é ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ï³äîçðó, áóëà îá³çíàíà ïðî íå¿. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî, ñàìå ç âæèòòÿì çàõîä³â ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à íå ç ôàêòè÷íèì îòðèìàííÿì òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ îá³çíàíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ïðî ðîçïî÷àòå ñòîñîâíî íüîãî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ïðåöåäåíòíà ïðàêòèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè âñòàíîâëþº, ùî ³ñíóâàííÿ ïðîöåäóðè çàî÷íîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå âèêëèêຠçàïåðå÷åíü, îäíàê ëèøå çà óìîâè, ùî ïðè öüîìó äîòðèìóþòüñÿ ãàðàíò³¿, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðàâà ëþäèíè, çàêð³ïëåí³ Êîíâåíö³ºþ. Êëþ÷îâå çíà÷åííÿ â òàêîìó âèïàäêó â³ä³ãðຠïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî ïîðóøåíå ïðîòè íå¿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ìàëî áóòè çä³éñíåíî â³äïîâ³äíî äî ïðîöåñóàëüíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ âèìîã, ùî ãàðàíòóþòü åôåêòèâíå çä³éñíåííÿ ¿¿ ïðàâ, ïðè òîìó, ùî íåÿñíà ³ íåîô³ö³éíà ³íôîðìàö³ÿ º íåäîñòàòíüîþ (ð³øåííÿ â³ä 01.03.2006 ó ñïðàâ³ «Ñåéäîâ³÷ ïðîòè ²òà볿»). Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, ïåðøî÷åðãîâî íåîáõ³äíî ç`ÿñóâàòè ïèòàííÿ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïîðóøåíå â³äíîñíî íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè, ÿê âêàçàâ ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ó çàçíà÷åíîìó âèùå ð³øåíí³, âèçíàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî «Iatitante» - «îñîáîþ, ÿêà ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä ïðàâîñóääÿ» âèííèì ó çàî÷íîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ (in absentia) áåç ïîâ³äîìëåííÿ éîãî ïðî ñëóõàííÿ ñïðàâè ïðîòè íüîãî º ïîðóøåííÿì ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Îòæå, íåîáõ³äíî äîñë³äèòè, ÷è ìîæíà ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 çíຠïðî êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ òà ìàéáóòíº ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ íàñò³ëüêè, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä ñâîãî ïðàâà ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì òà ñóäîì ÷è óõèëèòèñÿ â³ä ïðàâîñóääÿ. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ï³äîçðþâàíîìó äîñòåìåííî â³äîìî ïðî ³ñíóâàííÿ ñòîñîâíî íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ùî ç ñàìîãî ïî÷àòêó íå çàïåðå÷óºòüñÿ éîãî çàõèñíèêàìè, ç ÿêèìè, ì³æ ³íøèì, â³í óêëàâ óãîäè ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó ñàìå ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ò. 7 à.ñ. 69, ò. 8 à.ñ. 75), òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ íèì ñàìèì, îñê³ëüêè ïî÷èíàþ÷è ç áåðåçíÿ 2021 ðîêó íà àäðåñó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ÍÀÁÓ) ïåð³îäè÷íî íàäõîäèëè çàÿâè, çàïåðå÷åííÿ òà êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó êðèì³íàëüíó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_8 , çàñâ³ä÷åíîìó ïðåäñòàâíèêîì Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (ò. 7 à.ñ. 39?52). Îêð³ì òîãî, ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä ÷àñó ÎÑÎÁÀ_8 , â îáðàíèé íèì ñïîñ³á, à ñàìå âèêîðèñòîâóþ÷è îñîáèñòó åëåêòðîííó àäðåñó - ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ïåð³îäè÷íî íàïðàâëÿâ àíàëîã³÷í³ çâåðíåííÿ, ï³äïèñàí³ éîãî åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì (äàë³ ªÖÏ), íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (ò. 7 à.ñ. 38). Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, îêð³ì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22.02.2021 òà 15.03.2021, íà çãàäàíó åëåêòðîííó àäðåñó ÎÑÎÁÀ_8 03.08.2021 íàïðàâëåíî äåê³ëüêà ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê äëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî íà 06.08.2021, 09.08.2021 27.08.2021 òîùî (ò. 6 à.ñ. 176?196). Ïðèéìàþ÷è ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «EasyCon», ÎÑÎÁÀ_8 ï³äòâåðäèâ ñë³ä÷îìó ñóää³, ùî àäðåñà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 º éîãî îñîáèñòîþ åëåêòðîííîþ ñêðèíüêîþ, ÿêó â³í âèêîðèñòîâóº, çîêðåìà äëÿ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè òà äîêóìåíòàìè ç äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ òà ç Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ùî íà çàçíà÷åíó åëåêòðîííó ñêðèíüêó â³ä äåòåêòèâà ÍÀÁÓ íåîäíîðàçîâî íàäõîäèëè ð³çí³ ïîâ³äîìëåííÿ òà ïîâ³ñòêè, ÿê³ â³í ó òîé æå ñïîñ³á ïåðåíàïðàâëÿâ ñâî¿ì àäâîêàòàì, ï³ñëÿ ÷îãî îòðèìóâàâ â³ä íèõ â³äïîâ³äí³ ïîðàäè òà êîíñóëüòàö³¿. Âêàçàíå îäíîçíà÷íî òà áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îá³çíàíèé ïðî íàÿâí³ñòü ñòîñîâíî íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïðî éîãî çì³ñò. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îá³çíàíèé ïðî çä³éñíåííÿ ñòîñîâíî íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðè òà ïðî éîãî çì³ñò, ùî äຠçìîãó ïåðåêîíàòèñÿ â óñâ³äîìëåí³é ³ ïðî³íôîðìîâàí³é â³äìîâ³ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ó÷àñò³ â ñë³ä÷èõ ä³ÿõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ñèñòåìíèé àíàë³ç íîðì ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà äຠï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó, ùî ï³ä «îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðîþ» ñë³ä ðîçì³òè ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ³íêðèì³íîâàíå ¿é ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü «îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó» íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ, çîêðåìà, äëÿ çä³éñíåííÿ â³äíîñíî òàêî¿ îñîáè ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. dz çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âáà÷àºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³íêðèì³íîâàíî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç 23.05.1997 ïî 23.12.2016 ÎÑÎÁÀ_8 îá³éìàâ ïîñàäó Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà áóâ íàä³ëåíèé îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèìè ïîâíîâàæåííÿìè, òîáòî â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ìàâ ñòàòóñ ñëóæáîâî¿ îñîáè.  çàçíà÷åíèé ïåð³îä, âíàñë³äîê óìèñíèõ, ïðîòèïðàâíèõ, ñï³ëüíèõ òà óçãîäæåíèõ ä³é Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 , çàñòóïíèö³ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Áàíêó äèðåêòîðêè êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_11 , íà÷àëüíèö³ äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñ³á, áóëè áåçï³äñòàâíî òà äîêóìåíòàëüíî íåîá´ðóíòîâàíî ïîãàøåí³ çîáîâ`ÿçàííÿ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó çàãàëüí³é ñóì³ 314 901 825,80 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 16.12.2016 ñêëàäຠ8 281 448 814,81 ãðí, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó â AS «Privatbank», ÷èì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê») çàâäàíî øêîäè íà çàçíà÷åíó ñóìó. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ ó ãðóäí³ 2016 ðîêó, íàïåðåäîäí³ îñòàííüîãî ðîáî÷îãî äíÿ ïåðåä âèçíàííÿì Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåáóâàííÿì íà ïîñàä³ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Áàíêó, ÎÑÎÁÀ_8 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà âèêîíóþ÷è óìîâè çàçäàëåã³äü óçãîäæåíîãî ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà íåâñòàíîâëåíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàìè ç ÷èñëà ñï³âðîá³òíèê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çëî÷èííîãî ïëàíó, ï³äïèñàâ ³ ïåðåäàâ íåâñòàíîâëåíèì â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàì ç ÷èñëà ñï³âðîá³òíèê³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», äàòîâàíèé 15.01.2014 òîáòî ñêëàâ ³ âèäàâ íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò çà ïîïåðåäíþ äàòó. Êð³ì òîãî, 16.12.2016 ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñàâ ³ ïåðåäàâ íåâñòàíîâëåíèì â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàì ç ÷èñëà ñï³âðîá³òíèê³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», äàòîâàíèé 16.12.2016 òîáòî ñêëàâ ³ âèäàâ íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò. ³äïîâ³äíî äî âèùåâêàçàíîãî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó, í³áèòî 16.12.2016, Êîì³òåòîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñàö³¿) íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ Ñ3/198 â ñóì³ 7 401 380,94 ãðí çà ïåð³îä ç 01.08.2013 ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó òà ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 11.01.2014 ¹ 238217 â ñóì³ 129 490 883,54 ãðí çà ïåð³îä ç 11.01.2014 ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó. ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà íåâñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáè, äîñòîâ³ðíî çíàëè ïðî íåçàêîíí³ñòü ñòâîðþâàíèõ ïðîòîêîë³â êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó â³ä 15.01.2014, òîáòî çà ìèíóëó äàòó, òà ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó Áàíêó â³ä 16.12.2016, ÿêèìè í³áèòî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó ³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿ ïî äåïîçèòàì â ðàìêàõ ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ» ¹ Ý.35.0.0.0/1?6619444 â³ä 25.03.2013, ê볺íòó ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ ÑÇ/198 ç 01.08.2013 ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó â ñóì³ 7 401 380,94 ãðí òà ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 11.01.2014 ¹ 238217 çà ïåð³îä ç 11.01.2014 ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó â ñóì³ 129 490 883,54 ãðí. Òàêîæ 16.12.2016 ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è ó ì³ñò³ Äí³ïðî, îðãàí³çóâàëè ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàëè: - äîäàòêîâó óãîäó áåç íîìåðó äî äåïîçèòíîãî äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ Ñ3/198. Çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð äîïîâíåíî â³äîìîñòÿìè, ïðî òå, ùî çà êîðèñòóâàííÿ êîøòàìè, ðîçì³ùåíèìè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó, Áàíê îäíîðàçîâî ñïëà÷óº âèíàãîðîäó ç ðîçì³ð³, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ, ïîâ`ÿçàíîþ ç îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ çàçíà÷èâøè â óêàçàí³é äîäàòêîâ³é óãîä³ ùî ðîçðàõóíîê, íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòó âèíàãîðîäè çä³éñíèòè 16.12.2016 ó ñóì³ 7 401 380,94 ãðí.; - äîäàòêîâó óãîäó áåç íîìåðó äî äåïîçèòíîãî äîãîâîðó â³ä 11.01.2014 ¹ 238217. Äàíèé äîãîâ³ð äîïîâíåíî â³äîìîñòÿìè ïðî òå, ùî çà êîðèñòóâàííÿ êîøòàìè, ðîçì³ùåíèìè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó, Áàíê îäíîðàçîâî ñïëà÷óº âèíàãîðîäó ó ðîçì³ð³, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ, ïîâ`ÿçàíîþ ç îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ, à òàêîæ â óêàçàí³é äîäàòêîâ³é óãîä³ çàçíà÷åíî, ùî ðîçðàõóíîê, íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòó âèíàãîðîäè çä³éñíèòè 16.12.2016 ó ñóì³ 129 490 883,54 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó, 16.12.2016 íåâñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáè ç ÷èñëà ñï³âðîá³òíèê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïåðåäàëè êåð³âíèêó äåïàðòàìåíòó «Âàñk?Office» ïî âàëþòîîáì³ííèì ³ ì³æáàíê³âñüêèì ðåñóðñíèì îïåðàö³ÿì ÎÑÎÁÀ_19 âèùåâêàçàíèé ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 16.12.2016, à òàêîæ çàçíà÷åí³ äîäàòêîâ³ óãîäè â³ä 16.12.2016 äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà ¹ 238217 â³ä 11.01.2014. Îòðèìàâøè âèùåçãàäàí³ äîêóìåíòè, ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêà áóëà íå îá³çíàíà ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà íåâñòàíîâëåíèõ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñ³á, çà äîïîìîãîþ ñâîãî ëîã³íó çàéøëà â åëåêòðîííó áàçó ÏÊ «Ïðîì³íü» òà, ñôîðìóâàâøè ìåìîð³àëüí³ îðäåðè, ïåðåâåëà ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ðîçòðàòèëè êîøòè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à ñàìå: â ñóì³ 129 490 844,47 ãðí çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 òà êîøòè â ñóì³ 7 401 380,94 ãðí çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005, ñïðè÷èíèâøè çáèòêè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (ó ïîäàëüøîìó ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê») íà çàãàëüíó ñóìó 136 892 225,41 ãðí, ùî ï³äïàäຠï³ä ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_8 ó ãðóäí³ 2016 ðîêó äîðó÷èâ âèãîòîâèòè ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà âíåñòè äî íüîãî çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ùîäî äàòè ïðîâåäåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó 15.01.2014 òà í³áèòî ïðèéíÿòòÿ íà äàíîìó êîì³òåò³ ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ Ðîçïîðÿäæåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ (ÍÁÓ) Ý.35.0.0.0/1?6619444 â³ä 25.03.2013 ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 11.01.2014 ¹ 238217, ïî÷èíàþ÷è íàðàõóâàííÿ ç 11.01.2014 òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ ÑÇ/198, ïî÷èíàþ÷è íàðàõóâàííÿ ç 01.08.2013. Ó ïîäàëüøîìó, ï³ñëÿ âíåñåííÿ äî çì³ñòó ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó, äàòîâàíîãî 15.01.2014, çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è ó ì³ñò³ Äí³ïðî ó ãðóäí³ 2016 ðîêó íàïåðåäîäí³ îñòàííüîãî ðîáî÷îãî äíÿ ïåðåä âèçíàííÿì Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæí³ì òà íà ïîñàä³ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Áàíêó, ï³äïèñàâ çàçíà÷åíèé ï³äðîáëåíèé äîêóìåíò òà ïåðåäàâ íåâñòàíîâëåíèì â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàì äëÿ âèêîíàííÿ òîáòî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ñêëàâ ³ âèäàâ íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò çà ïîïåðåäíþ äàòó. Ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_8 äîðó÷èâ âèãîòîâèòè ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà âíåñòè äî íüîãî çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ùîäî ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó 16.12.2016 òà í³áèòî ïðèéíÿòòÿ íà äàíîìó çàñ³äàíí³ ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè ³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿ â ðàìêàõ Ðîçïîðÿäæåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ (ÍÁÓ) Ý.35.0.0.0/1?6619444 â³ä 25.03.2013 ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 11.01.2014 ¹ 238217 â ñóì³ 129 490 883,54 ãðí çà ïåð³îä ç 11.01.2014 ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ ÑÇ/198 â ñóì³ 7 401 380,94 ãðí, ïî÷èíàþ÷è ç 01.08.2013 ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó. Ó ïîäàëüøîìó, ï³ñëÿ âíåñåííÿ äî çì³ñòó ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó, äàòîâàíîãî 16.12.2016, çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, Êîì³òåòîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñàö³¿) íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ÿêà áóëà ïåðåâåäåíà ó âèãëÿä³ ñôîðìîâàíèõ ìåìîð³àëüíèõ îðäåð³â íà çàãàëüíó ñóìó 136 892 225,41 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ òàêîæ ³ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îòæå, ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, à òàêîæ ó ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 äî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ íàäàíî êîﳿ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³: -ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 961 â³ä 18.12.2016 «Äåê³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 411Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» ïðèéíÿòî ïðîïîçèö³þ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïðèäáàííÿì äåðæàâîþ â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè àêö³é ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó ïîâíîìó îáñÿç³ (ò. 1 à.ñ. 87); -çàÿâè ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ¹ 20.1.0.0.0/7?6048 â³ä 19.01.2017 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_20 ïîâ³äîìèâ, ùî êîëèøí³ ñëóæáîâ³ îñîáè áàíêó çä³éñíèëè ðîçòðàòó ìàéíà áàíêó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî ³ ïðîòèçàêîííîãî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè âèíàãîðîäè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 7 401 380,00 ãðí çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ ÑÇ/198 òà â ñóì³ 126 000 000,00 ãðí çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ 238217 (ò. 1 à.ñ. 89); -äîâ³äêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 30.01.2018 ïðî ïåðåâ³ðêó ïîðÿäêó ³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííþ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì. Çã³äíî äàíî¿ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî, ùî ó ä³ÿõ ïîïåðåäíüîãî êåð³âíèöòâà Áàíêó âáà÷àºòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòè ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî ïîëÿãຠó íàñòóïíîìó: 1) ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå ìàâ ïðàâà çä³éñíþâàòè êðåäèòóâàííÿ ïîâ`ÿçàíî¿ îñîáè íåðåçèäåíòà Claresholm Marketing LTD ó ðîçì³ð³ 389 ìëí äîëàð³â ÑØÀ òà 62 ìëí ºâðî, òîáòî â ³íîçåìí³é âàëþò³, îñê³ëüêè öå ñóïåðå÷èòü âñòàíîâëåíèì îáìåæåííÿì ó ä³ÿëüíîñò³ Áàíêó òà ö³ë³é íèçö³ íîðìàòèâíî?ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà; 2) ïðè êðåäèòóâàíí³ Claresholm Marketing LTD ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòàáàíê» íå äîòðèìàíî ïðóäåíö³éí³ âèìîãè ðåãóëÿòîðà, âíóòð³øí³ âèìîãè òà îáìåæåííÿ áàíêó; 3) ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âèêîðèñòàíî îñîáëèâîñò³ â³äîáðàæåííÿ òðàíçàêö³é â ðåºñòðàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ç ìåòîþ óñêëàäíåííÿ âèÿâëåííÿ òàêèõ îïåðàö³é òà ïðèõîâóâàííÿ ¿õ ñïðàâæíüî¿ ìåòè òà åêîíîì³÷íî¿ ñóò³; 4) â³äîáðàæåí³ â ðåºñòðàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó îïåðàö³¿ íå ìàëè ãîñïîäàðñüêîãî õàðàêòåðó òà íå ïîðîäæóâàëè ðåàëüí³ ãðîøîâ³ ïîòîêè, à òàêîæ ïðèçâåëè äî çàì³íè áîðæíèêà (ò. 2 à.ñ. 105); -âèñíîâêó ïðî ðåçóëüòàòè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ïðîâåäåíèõ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 16.12.2016 íà çíà÷í³ ñóìè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè â ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³, çàòâåðäæåíîãî Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_20 10.03.2017. Òàê, ïðîâåäåíèì ñëóæáîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî íàñòóïíå: 1) óêëàäàþ÷è êðåäèòí³ äîãîâîðè ç êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD, Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ñâ³äîìî ïîðóøåíî çàáîðîíó íà çä³éñíåííÿ àêòèâíèõ îïåðàö³é, îñê³ëüêè îñòàíí³é äîñòåìåííî çíàâ ïðî ïðèéíÿòå ÍÁÓ ð³øåííÿ ïðî ³ñíóþ÷³ çàáîðîíè; 2) ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî êðåäèòóâàííÿ êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD áóëè ïîðóøåí³ âèìîãè Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè â ñèñòåì³ Ïðèâàòáàíê; 3) âñòàíîâëåííÿ êðåäèòíî¿ ñòàâêè ó ðîçì³ð³ 1% ð³÷íèõ, ó êðåäèòíîìó äîãîâîð³, óêëàäåíîìó ç Claresholm Marketing LTD, íå â³äïîâ³äຠêðåäèòí³é ñòàâö³ â 34% ð³÷íèõ, ùî âñòàíîâëåíà äëÿ âñ³õ ³íøèõ êîðïîðàòèâíèõ VIP ê볺íò³â òà çàòâåðäæåíà ïðîòîêîëîì êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 04.10.2016; 4) ïîðóøåíî çàáîðîíè íàäàííÿ ïîçèê ï³äïðèºìñòâàì?íåðåçèäåíòàì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîñòàíîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 270 â³ä 17.06.2004 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê îòðèìàííÿ ðåçèäåíòàìè êðåäèò³â, ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³ä íåðåçèäåíò³â ³ íàäàííÿ ðåçèäåíòàìè ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ íåðåçèäåíòàì»; 5) ïîðóøåíî íîðìè ñòàòóòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ùîäî âñòàíîâëåíèõ ë³ì³ò³â ïîâíîâàæåíü íà çä³éñíåííÿ ïðàâî÷èí³â òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 ç êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD; -ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 ¹ Ý.DN.20.1.3.2/6?250 ñòîñîâíî ïîãîäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS Privatbank òà ³íøèìè çàðóá³æíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ Ïðèâàòáàíêó (ò. 2 à.ñ. 175); -ëèñòà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 ,80 äîëàð³â ÑØÀ (ò. 4 à.ñ. 67); -ïðîòîêîëó îãëÿäó ïðåäìåòà (ðå÷³ ³ç ³íôîðìàö³ºþ) â³ä 17.12.2020, à ñàìå ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_11 , âèëó÷åíîãî 23.10.2020 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 òà Ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 10.03.2021, à ñàìå ³íôîðìàö³¿ ç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_21 , âèëó÷åíîãî â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 24.02.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_21 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 . Òàê, â õîä³ îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ çàçíà÷åíèõ ïðèñòðî¿â âñòàíîâëåíî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èíó; (ò. 5 à.ñ. 14) -ïðîòîêîëó îãëÿäó ÷îðíîâèõ çàïèñ³â, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 24.02.2021 çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_7 , çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî äåòàëüíó îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ñóòü îïåðàö³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèäà÷îþ àêðåäèòèâ³â êîìïàí³ÿì íåðåçèäåíòàì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç âèêîðèñòàííÿ AS Privatbank òà çàëó÷åííÿ äî öèõ îïåðàö³é êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD; -âèñíîâêó êîìï`þòåðíî?òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 11.03.2021, ïðîâåäåíî¿ Óêðà¿íñüêèì íàóêîâî?äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè (ò. 4 à.ñ. 154); -âèñíîâêó åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Óêðà¿íñüêèì íàóêîâî?äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè â³ä 19.02.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, çîêðåìà, ùî ï³äñòàâè äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà àäðåñó êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD ó ãðóäí³ 2016 ðîêó, à òàêîæ ¿õ â³äîáðàæåííÿ ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ (ò. 4 à.ñ. 77); -âèñíîâêó â³ä 10.03.2017 ïðî ðåçóëüòàòè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ïðîâåäåíèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 16.12.2016 íà çíà÷í³ ñóìè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè â ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³. ³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî âèñíîâêó, áàíêîì íàðàõîâàíî âèíàãîðîäó â ñóì³ 137 ìëí ãðí íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» çà äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè 2005 òà 2014 ðîêó, ÿê³ ìàëè øòó÷íèé õàðàêòåð ³ ôîðìóâàëèñü çà ðàõóíîê âèòðàò Áàíêó; -äîâ³äêè Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè òà âçàºìî䳿 ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 02.06.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïðîâåäåíèì àíàë³çîì îïåðàö³é ùîäî âèïëàòè 16.12.2016 âèíàãîðîäè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 238217 òà äåïîçèòíîãî äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198 âñòàíîâëåíî ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â Áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 136 892 225,41 ãðí (ò. 2 à.ñ. 154); -ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â, âèïèñîê ïî ðàõóíêàì, êîﳿ ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â òîùî. Îö³íèâøè äîñë³äæåíí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè ó ¿õ ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè. Çàçíà÷åíå ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó â ÷àñòèí³ çàïåðå÷åíü ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ îñòàíí³ì âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Âêàçàíå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ùîäî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå ðîçêðèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ì³æíàðîäíèé ðîçøóê» òà íå âèçíà÷àºòüñÿ ìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âîäíî÷àñ, ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà ÷àñ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâ ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó, ïåðåäáà÷àëà, ùî ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî îñîáà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, òî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº éîãî ðîçøóê. 14.05.2021 íàáóëè ÷èííîñò³ çì³íè äî çãàäàíî¿ ñòàòò³, â³äïîâ³äíî ÿêèõ ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî â³í âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷è çà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº ðîçøóê òàêîãî ï³äîçðþâàíîãî (àáç. 1 ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà ïðàâèëàìè ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó âèíîñèòüñÿ îêðåìà ïîñòàíîâà, ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå çóïèíÿºòüñÿ, àáî âêàçóºòüñÿ â ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, ùîá ï³äîçðþâàíèé, ó ðîçóì³íí³ ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæàâñÿ îãîëîøåíèì ó ðîçøóê, ìຠáóòè íàÿâíà ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ðîçøóê. Çà çì³ñòîì Ðîçä³ëó IV ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë, çàòâåðäæåíî¿ Íàêàçîì ¹ 613/380/93/228/414/510/2801/5 â³ä 17.08.2020 (äàë³ ²íñòðóêö³ÿ), åòàïó çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèòó äî ²íòåðïîëó ïåðåäóº îãîëîøåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îñîáè â ðîçøóê ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè, à äîêóìåíòîì, ÿêèé äîäàºòüñÿ äî çàïèòó º çàâ³ðåíà êîï³ÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè (ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ). Òîáòî âæå íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì äî ²íòåðïîëó îñîáà ìຠáóòè îãîëîøåíîþ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çà çì³ñòîì ñòàòò³ 2 Ñòàòóòó ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîëó, âêàçàíà îðãàí³çàö³ÿ çä³éñíþº âçàºìîä³þ âñ³õ îðãàí³â êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Òîáòî, íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ó âêàçàí³é îðãàí³çàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè, ùå íå ñâ³ä÷èòü, ùî îñîáà íå îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à ìîæå ñâ³ä÷èòè, ùî òàêèé ðîçøóê íå çä³éñíþºòüñÿ ö³ºþ îðãàí³çàö³ºþ, àëå ó öüîìó âèïàäêó êîìïåòåíòí³ îðãàíè â³äïîâ³äíî¿ êðà¿íè äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñü íàïðÿìó äî ³íøèõ êðà¿í â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ óãîä. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåîãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñê³ëüêè ç íàÿâí³ñòþ/â³äñóòí³ñòþ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ÊÏÊ íå ïîâ`ÿçóº ìîæëèâ³ñòü/íåìîæëèâ³ñòü îãîëîøåííÿ îñîáè ó ðîçøóê (ì³æíàðîäíèé ðîçøóê). Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³äñòàâàìè äëÿ îãîëîøåííÿ îñîáè â ðîçøóê º: 1) â³äñóòí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ àáî ïåðåáóâàííÿ òàêî¿ îñîáè çà ìåæàìè Óêðà¿íè; 2) íåÿâêà áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê. Ðàçîì ç öèì, âèùåâèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äຠ÷àñó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à äîêàçîì, ÿêèì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ òàêî¿ îñîáè ó ðîçøóêó, º äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ ñêåðóâàííÿ ö³º¿ ïîñòàíîâè òà â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â ó Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, äî ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî öå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ñêåðóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè ç â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó êîíñóëüñüêî¿ ñëóæáè ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî º îðãàí³çàö³éíèì åòàïîì òàêîãî ðîçøóêó ³ º íàñë³äêîì âèíèêíåííÿ òàêîãî þðèäè÷íîãî ôàêòó ÿê îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 26.03.2021 îãîëîøåíî â ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ó çâ`ÿçêó ç íåâñòàíîâëåííÿì éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ò. 6 à.ñ. 144). Ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì ¹ 0421-012/9506 â³ä 26.03.2021 çãàäàíó ïîñòàíîâó íàïðàâëåíî äî ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ äëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ñèñòåìè îáë³êó öüîãî ì³í³ñòåðñòâà (ò. 6 à.ñ. 143).  ïîäàëüøîìó, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 08.04.2021 ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî îñòàíí³é 07.12.2020 ïðèâàòíèì ë³òàêîì ðåéñîì Äí³ïðî Òåëü?Àâ³â âèëåò³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ñòàíîì íà äåíü âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äñóòí³ äàí³ ïðî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ò. 6 à.ñ. 140). Ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì â³ä 13.04.2021 ¹ 0421-192/16076 âèùåâêàçàíó ïîñòàíîâó ñêåðîâàíî äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (ò. 6 à.ñ 158). ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, à ñàìå ³íôîðìàö³ÿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÷åðåç ïóíêò ïåðåòèíó êîðäîíó, ùî ðîçòàøîâàíèé ó ì³ñò³ Äí³ïðî, 07.12.2020 î 20:54, çà ïàñïîðòîì ÍÎÌÅÐ_2 ó íàïðÿìêó âè¿çäó ç Óêðà¿íè âèëåò³â ïîâ³òðÿíèì òðàíñïîðòîì ïðèâàòíèì ë³òàêîì, ðåéñîì 202 Äí³ïðî Òåëü?Àâ³â (ò. 6 à.ñ. 1). ³äîìîñò³ ïðî éîãî ïîâåðíåííÿ â³äñóòí³. Òà îáñòàâèíà, ùî çàõèñíèêàìè ÎÑÎÁÀ_8 ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ îñòàííüîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê áóëî íàä³ñëàíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â íèçêó ïîâ³äîìëåíü, êëîïîòàíü ïðî ïðèïèíåííÿ ðîçøóêó òà â÷èíåííÿ ñë³ä÷èõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ó çì³ñò³ ÿêèõ ïîâ³äîìëåíî ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çà êîðäîíîì, íå ñïðîñòîâóº âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî â³äñóòíîñò³ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî ïåðåõîâóâàííÿ îñòàííüîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèêëàäåíèõ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 08.04.2021 ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó. Îòæå, ç óðàõóâàííÿ âèùåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ç îãëÿäó íà òå, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çíàéøëà ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ òà îáñòàâèíà, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ôàêò òîãî, ùî â³í îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 2 ñò. 2971 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îäíî÷àñíî ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî äîêóìåíòè, íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó íà ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (ïîñòàíîâêó íà òèì÷àñîâèé êîíñóëüñüêèé îáë³ê ç 27.04.2021), íå ñïðîñòîâóþòü àí³ ôàêòó íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àí³ ôàêòó éîãî îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, àí³ òîãî, ùî îñòàíí³é âè¿õàâ òà ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî 26.03.2021 ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíèé ó äåðæàâíèé ðîçøóê, à 08.04.2021 - ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çàïåðå÷óþ÷è ïðîòè ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, çàõèñíèêè çâåðíóëè óâàãó íà òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó âèíåñåíî äåòåêòèâîì ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 1201704000000531. Çãîäîì ìàòåð³àëè öüîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 áóëè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ï³ä íîìåðîì 52021000000000428. Íà ïåðåêîíàííÿ çàõèñíèê³â, â ðîçóì³íí³ ï. 6 òà ï. 8 Ðîçä³ëó 3 ²íñòðóêö³¿, çì³íà íîìåðó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèïèíåííÿ ðîçøóêó îñîáè çà çàïèòîì íàïðàâëåíèì ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 1201704000000531 òà ï³äñòàâîþ äëÿ íàïðàâëåííÿ íîâîãî çàïèòó ïðî ðîçøóê ³ç çàçíà÷åííÿì àêòóàëüíîãî íîìåðó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íàäàþ÷è îö³íêó çàçíà÷åíèì çàïåðå÷åííÿì, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî äîâîäè çàõèñíèê³â ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàïðàâëåííÿ íîâîãî çàïèòó ïðî çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè ´ðóíòóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà õèáíîìó òà äîâ³ëüíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü ²íñòðóêö³¿ òà ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïóíêòîì øîñòèì Ðîçä³ëó 3 ²íñòðóêö³¿ ä³éñíî ïåðåäáà÷åíî, ùî ó çàïèòàõ/çâåðíåííÿõ, ùî íàäñèëàþòüñÿ óïîâíîâàæåíîìó ï³äðîçä³ëó, çàçíà÷àþòüñÿ íîìåð êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ (ðîçøóêîâî¿) ñïðàâè çà íàÿâíîñò³. Òîáòî, íàÿâí³ñòü íîìåðó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå º îáîâ`ÿçêîâèì ðåêâ³çèòîì çàïèòó, òà ÿê íàñë³äîê çì³íà òàêîãî íîìåðó íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåëåã³òèìí³ñòü çàïèòó ³ç ïîïåðåäí³ì íîìåðîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ñóäîâó ïðàêòèêó, â òîìó ÷èñë³ âèùî¿ ñóäîâî¿ ³íñòàíö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà ï³ä óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó âèçíà÷ຠáóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿, â÷èíåí³ ïåâíîþ îñîáîþ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåíèé çëî÷èí, ùî çìóøóº ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âæèâàòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçøóê ³ çàòðèìàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà (íåç`ÿâëåííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî àáî ñóäó, íåäîòðèìàííÿ óìîâ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çì³íà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, çì³íà çîâí³øíîñò³, ïåðåõ³ä íà íåëåãàëüíå ñòàíîâèùå, ïåðåáóâàííÿ â òàéíèêó, ³ì³òàö³ÿ ñâ ñìåðò³ òîùî). Îñîáîþ, ÿêà óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó, âèçíàºòüñÿ â³äîìà öèì îðãàíàì îñîáà (ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè) ÿê òàêà, ùî â÷èíèëà ïåâíèé çëî÷èí ³ çä³éñíèëà 䳿 ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ ì³ñöÿ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó (óõâàëà Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 19.03.2015 ó ñïðàâ³ ¹5-1êñ15). Ïðè ç`ÿñóâàíí³ òîãî, ÿê³ ä³¿ îñîáè ìàþòü âèçíà÷àòèñü þðèäè÷íî çíà÷óùèì (à íå ïðîñòî ôàêòè÷íèì) óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó, òðåáà âðàõóâàòè, êð³ì óñüîãî ³íøîãî, ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ îñîáè, ùî â÷èíèëà çëî÷èí. Öå ìຠáóòè îñîáà, ÿêà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèçíàíà ï³äîçðþâàíèì àáî îáâèíóâà÷åíèì òà ÿêà çîáîâ`ÿçàíà ç`ÿâëÿòèñÿ äî ïðàâîçàñòîñîâíèõ îðãàí³â çà âèêëèêîì, ïåðåáóâàòè â ìåæàõ ¿õ äîñÿæíîñò³. Çàçíà÷åíà îñîáà óñâ³äîìëþº, ùî â íå¿ âæå âèíèê þðèäè÷íèé îáîâ`ÿçîê ïîñòàòè ïåðåä ñë³äñòâîì àáî ñóäîì, îäíàê âîíà óõèëÿºòüñÿ â³ä âèêîíàííÿ òàêîãî îáîâ`ÿçêó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç çàçíà÷åíèì âèçíà÷åííÿì òàêî¿ ä³¿, ÿê óõèëåííÿ. Ðàçîì ç öèì ââàæàº, ùî ôàêò óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà áóäå ³ òîä³, êîëè îñîáà ïåðåáóâຠïîçà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ³ íå ç`ÿâëÿºòüñÿ íà âèêëèê îðãàíó ñë³äñòâà áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí òà óìèñíî ñòâîðþº âèäèì³ñòü íàÿâíîñò³ îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí íåìîæëèâîñò³ òàêî¿ ÿâêè. Îáîâ`ÿçîê ï³äîçðþâàíîãî ïðèáóâàòè çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî ïåðåäáà÷åíèé ï. 1 ÷. 7 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé îá³çíàíèé ïðî íàÿâí³ñòü ñòîñîâíî íüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íà ùî âêàçóº éîãî ïåðåáóâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè ç ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîòÿãîì ïåð³îäó ïðîâåäåííÿ äàíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³í íå ç`ÿâëÿºòüñÿ çà âèêëèêàìè äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, îêð³ì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22.02.2021 òà 15.03.2021, íà åëåêòðîííó àäðåñó ÎÑÎÁÀ_8 03.08.2021 íàïðàâëåíî äåê³ëüêà ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê äëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî íà 06.08.2021, 09.08.2021 27.08.2021, ³ç çàçíà÷åííÿì â ¿õ òåêñò³ íàñë³äê³â íåÿâêè äî äåòåêòèâà (ò. 6 à.ñ. 176?196). Îñòàíí³é íå çàïåðå÷óâàâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ôàêòó ¿õ îòðèìàííÿ. Íå äèâëÿ÷èñü íà öå, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ñë³äñòâà íå ç`ÿâèâñÿ, ïðè÷èí íåÿâêè íå ïîâ³äîìèâ. Çàì³ñòü öüîãî, ñòîðîíà çàõèñòó íàïðàâèëà äî ÍÀÁÓ êëîïîòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî çà ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå øëÿõîì íàïðàâëåííÿ äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü ì³æíàðîäíîãî çàïèòó (äîðó÷åííÿ) íà ïðàâîâó äîïîìîãó ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê äëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî (ò. 8 à.ñ. 35).  ñâî¿õ êëîïîòàííÿì äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íåîáõ³äí³ñòü íàïðàâëåííÿ çàçíà÷åíîãî ì³æíàðîäíîãî äîðó÷åííÿ ñòîðîíà çàõèñòó îá´ðóíòîâóâàëà ëèøå áàæàííÿì ôîðìàëüíîãî äîòðèìàííÿ ïðîöåäóðè ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì (ò. 7 à.ñ. 70). Ïðîòå, ç íàâåäåíèõ ðàí³øå ï³äñòàâ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠõèáíèìè òâåðäæåííÿ çàõèñòó ùîäî ïåð³îäó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîçà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ïðèéìຠäî óâàãè ëèøå òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é äî 07.12.2020 áåç ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ïîñò³éíî ïðîæèâàâ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà âïåðøå âè¿õàâ äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü 07.12.2020, à íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê áóâ âçÿòèé 27.04.2021. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî 03.06.2020 â ì³ñò³ Êèºâ³ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ â ÿêîñò³ ñâ³äêà äîïèòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç ïðèâîäó ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ò. 7 à.ñ. 138). Ç â³äïîâ³äåé îñòàííüîãî âáà÷àºòüñÿ éîãî îá³çíàí³ñòü ïðî àêòèâíå çä³éñíåííÿ ÍÀÁÓ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî âèùîãî ìåíåäæìåíòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ó òîìó ÷èñë³ ñòîñîâíî íüîãî, çà ôàêòîì ðîçêðàäàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà ç ïðèâîäó îáñòàâèí, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó â³ä 22.02.2021. ϳä ÷àñ öüîãî äîïèòó ÎÑÎÁÀ_8 âèñëîâèâ ñâîº ðîç÷àðóâàííÿ ùîäî ïîâíîòè, îá`ºêòèâíîñò³ òà âñåá³÷íîñò³ ïðîâåäåííÿ öüîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òèì, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå áóëî çàêðèòå òà ñêîðèñòàâøèñü ïðàâîì íå ñâ³ä÷èòè ïðîòè ñåáå, â³äìîâèâñÿ â³ä ïîäàëüøîãî äîïèòó. 23.10.2020, òîáòî íàïåðåäîäí³ äàòè, êîëè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÷ëåíè éîãî ðîäèíè âè¿õàëè äî Äåðæàâè ²çðà¿ëü, çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÷ëåíêèí³ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - äèðåêòîðêè êàçíà÷åéñòâà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_11 áóâ ïðîâåäåíèé îáøóê, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åí³ åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ âèùå çàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â òà ïðè÷åòíîñò³ äî íèõ ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 5 à.ñ. 14). Âèêëàäåí³ ôàêòè òà îáñòàâèíè, çà ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_8 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, éîãî ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè äî ïåðåêîíàííÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé çàëèøàºòüñÿ íà òåðèòî𳿠³íøî¿ äåðæàâè ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òîáòî óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó. Òà îáñòàâèíà, ùî çàëèøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ó ÷àñ³ ñï³âïàëî ³ç ïî÷àòêîì éîãî êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ñòàâèòü ï³ä îá´ðóíòîâàíèé ñóìí³â äîâîäè çàõèñòó ïðî òå, ùî îñòàíí³é íå ïîâåðòàºòüñÿ â Óêðà¿íó ëèøå ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî áàæàííÿì ïðîæèâàòè íà ³ñòîðè÷í³é áàòüê³âùèí³. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî äîïóñòèìîñò³ âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷.1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó øëÿõîì, çîêðåìà íàä³ñëàííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó òåëåôîíîì àáî òåëåãðàìîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òàêå. Ó íàéçàãàëüí³øîìó âèãëÿä³ âèìîãè, ÿêèì ìຠâ³äïîâ³äàòè áóäü-ÿêà íàö³îíàëüíà ïðîöåñóàëüíà ñèñòåìà, ùîá íàëåæíèì ÷èíîì çàáåçïå÷óâàòè ðåàë³çàö³þ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ùîäî åôåêòèâíîãî òà ñïðàâåäëèâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâ, ïåðåäáà÷åí³ ó ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. ³äïîâ³äíî äî ¿¿ çì³ñòó êîæåí ìຠïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ³ ïóáë³÷íèé ðîçãëÿä éîãî ñïðàâè óïðîäîâæ ðîçóìíîãî ñòðîêó íåçàëåæíèì ³ áåçñòîðîíí³ì ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì, ÿêèé âèð³øèòü ñï³ð ùîäî éîãî ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â öèâ³ëüíîãî õàðàêòåðó àáî âñòàíîâèòü îá´ðóíòîâàí³ñòü áóäü-ÿêîãî âèñóíóòîãî ïðîòè íüîãî êðèì³íàëüíîãî îáâèíóâà÷åííÿ. Öÿ êîíñòðóêö³ÿ îõîïëþº øèðîêèé ñïåêòð ïðîöåñóàëüíèõ ïðèíöèï³â, çàñîá³â ³ ãàðàíò³é, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ ç îãëÿäó íà äèíàì³÷í³ñòü ïðàêòèêè ªÑÏË. Ñåðåä íèõ âàðòî âèîêðåìèòè ïèòàííÿ íàëåæíîãî ³íôîðìóâàííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê íåîáõ³äíî¿ óìîâè ðåàë³çàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³ çàñàä ãëàñíîñò³, â³äêðèòîñò³, äèñïîçèòèâíîñò³, çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í òà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò. ²ç ö³ºþ ìåòîþ çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíî ³íñòèòóò ñóäîâèõ ïîâ³ñòîê, ùî º êîìïëåêñíèì ì³æãàëóçåâèì ³íñòèòóòîì, ÿêèé â³ä³ãðຠâàæëèâó ðîëü ó öèâ³ëüíîìó, ãîñïîäàðñüêîìó, êðèì³íàëüíîìó òà àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóäî÷èíñòâ³. Ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè ïðàâèëà ñïîâ³ùåííÿ (³íôîðìóâàííÿ) ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àêóìóëüîâàíî ó ñò. ñò. 131?147, îõîïëåíèõ ãëàâîþ 10 ðîçä³ëó ²². Ó çàçíà÷åíèõ ïðàâîâèõ íîðìàõ éäåòüñÿ ïðî âñòàíîâëåí³ ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì çàñîáè ³íôîðìóâàííÿ ñóá`ºêò³â êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà ç ð³çíèì ñòóïåíåì ¿õ ³ìïåðàòèâíîñò³, õàðàêòåðîì òðàíñëüîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïðîöåñóàëüíèì ñòàòóñîì àäðåñàòà. ×àñòèíîþ ïåðøîþ ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì 1) âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, 2) íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, 3) åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è 4) ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, 5) çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî 6) òåëåãðàìîþ. Îêð³ì òîãî, ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ). Îñîáà, ùî ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, âèêëèêàºòüñÿ ÷åðåç àäì³í³ñòðàö³þ ì³ñöÿ óâ`ÿçíåííÿ (÷. 3 ñò. 135 ÊÏÊ). Ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê íåïîâíîë³òíüî¿ îñîáè, ÿê ïðàâèëî, âðó÷àºòüñÿ ¿¿ áàòüêó, ìàòåð³, óñèíîâëþâà÷ó àáî çàêîííîìó ïðåäñòàâíèêó. ²íøèé ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè äîïóñêàºòüñÿ ëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî öå îáóìîâëþºòüñÿ îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (÷. 4 ñò. 135 ÊÏÊ). Ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îáìåæåíî 䳺çäàòíî¿ îñîáè âðó÷àºòüñÿ ¿¿ ï³êëóâàëüíèêó (÷. 5 ñò. 135 ÊÏÊ). Ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê âðó÷àºòüñÿ îñîá³ ïðàö³âíèêîì îðãàíó çâ`ÿçêó, ïðàö³âíèêîì ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì, à òàêîæ ñåêðåòàðåì ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ÿêùî òàêå âðó÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (÷. 6 ñò. 135 ÊÏÊ). Ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî - çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà (÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ). Âèõîäÿ÷è ³ç ëîã³÷íîãî, òåëåîëîã³÷íîãî òà ñèñòåìíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü çàçíà÷åíî¿ íîðìè, ³íôîðìóâàííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî: 1) ïð³çâèùå òà ïîñàäà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóää³, ÿêèé çä³éñíþº âèêëèê; 2) íàéìåíóâàííÿ òà àäðåñà ñóäó àáî ³íøî¿ óñòàíîâè, äî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ âèêëèê, íîìåð òåëåôîíó ÷è ³íøèõ çàñîá³â çâ`ÿçêó; 3) ³ì`ÿ (íàéìåíóâàííÿ) îñîáè, ÿêà âèêëèêàºòüñÿ, òà ¿¿ àäðåñà; 4) íàéìåíóâàííÿ (íîìåð) êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ðàìêàõ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ âèêëèê; 5) ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ, â ÿêîìó ïåðåáóâຠâèêëèêàíà îñîáà; 6) ÷àñ, äåíü, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå ïðèáóòòÿ âèêëèêàíî¿ îñîáè; 7) ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ (䳿), äëÿ ó÷àñò³ â ÿê³é âèêëèêàºòüñÿ îñîáà; 8) íàñë³äêè íåïðèáóòòÿ îñîáè çà âèêëèêîì ³ç çàçíà÷åííÿì òåêñòó â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü çàêîíó, â òîìó ÷èñë³ ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïðèâîäó, òà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ; 9) ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì ïîâàæí³ ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ îñîáà ìîæå íå ç`ÿâèòèñÿ íà âèêëèê, òà íàãàäóâàííÿ ïðî îáîâ`ÿçîê çàçäàëåã³äü ïîâ³äîìèòè ïðî íåìîæëèâ³ñòü ç`ÿâëåííÿ, ìຠçä³éñíþâàòèñÿ ó ñïîñ³á, ÿêèé çàáåçïå÷óº íàëåæíå äîâåäåííÿ äî â³äîìà çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî îñîáè, ÿêà âèêëèêàºòüñÿ. Ðàçîì ç öèì, çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóðè âðó÷åííÿ ïîâ³ñòîê ÷åðåç çàïèò (äîðó÷åííÿ) â ðàìàõ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, âèçíà÷åíî¿ ÷. 7 ñò. 135 òà ñò. 566 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ì³æ â³äïîâ³äíèìè äåðæàâàìè ä³éîâèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè, ðîçì³ùåíèìè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ̳í³ñòåðñòâ þñòèö³¿ Óêðà¿íè (https://minjust.gov.ua/m/izrail), ó ñôåð³ âçàºìíî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ Óêðà¿íîþ òà ²çðà¿ëåì áóëè ðàòèô³êîâàí³ íàñòóïí³ ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè: ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, 1959 ðîêó; Äðóãèé äîäàòêîâèé ïðîòîêîë äî ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, 2001 ðîêó; ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî âèäà÷ó ïðàâîïîðóøíèê³â, 1957 ðîêó; Êîíâåíö³ÿ ïðî ïåðåäà÷ó çàñóäæåíèõ îñ³á, 1983 ðîêó; Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿, 2003 ðîêó. Ïðîòå, íèçüêà åôåêòèâí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ çàçíà÷åíèìè äåðæàâàìè íàâåäåíèõ âèùå äîãîâîð³â, â³äñóòí³ñòü ì³æ íèìè ïðÿìèõ äâîñòîðîíí³õ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ó çãàäàí³é ñôåð³, ôàêòè÷íî óíåìîæëèâëþº âèêîíàííÿ âèçíà÷åíèõ ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóðè, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷. 1 ñò. 566 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç öèì, íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 íàðÿäó ³ç ãðîìàäÿíñòâîì Óêðà¿íè ãðîìàäÿíñòâà Äåðæàâè ²çðà¿ëü ôàêòè÷íî çâîäèòü íàí³âåöü ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî á³ëüøîñò³ ôîðì ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³ äåðæàâ â áîðîòüá³ ç³ çëî÷èíí³ñòþ. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, íåäîñòàòí³é ð³âåíü çíîñèí äåðæàâ ó ñôåð³ âçàºìíî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ íå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ íåçàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ³íñòðóìåíò³â ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ïðîòå ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ îáñòàâèí, ð³øåííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ ì³æíàðîäíîãî çàïèòó (äîðó÷åííÿ) ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó ìຠïðèéìàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì é ³íøèõ ëåã³òèìíèõ ñïîñîá³â ³íôîðìóâàííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, 27.04.2021 ÎÑÎÁÀ_8 âçÿòèé íà òèì÷àñîâèì êîíñóëüñüêèé îáë³ê â Ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (ò. 7 à.ñ. 231). ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³» òà Ïîðÿäêó âåäåííÿ îáë³êó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 85 â³ä 29.01.2020, êîíñóëüñüêèé îáë³ê ïîëÿãຠó çä³éñíåíí³ äèïëîìàòè÷íèìè óñòàíîâàìè Óêðà¿íè ðåºñòðàö³¿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ¿¿ ìåæàìè. Òàêèì ÷èíîì, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 íå âòðàòèâ çâ`ÿçîê ç Äåðæàâîþ Óêðà¿íà, ãðîìàäÿíèíîì ÿêî¿ â³í º. Çà íàâåäåíèõ âèùå óìîâ òà âðàõîâóþ÷è ñó÷àñíèé ð³âåíü ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ïð³îðèòåòíèì òà íàëåæíèì º ñïîâ³ùåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó, à ñàìå ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ`ÿçêó, çîêðåìà íàïðàâëåííÿ ñóäîâèõ ïîâ³ñòîê íà îô³ö³éíó åëåêòðîííó àäðåñó. Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «îô³ö³éíà åëåêòðîííà àäðåñà». Çì³ñò öüîãî òåðì³íó ðîçêðèâàºòüñÿ ó ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü", â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îô³ö³éíà åëåêòðîííà àäðåñà - öå àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îô³ö³éíîãî ëèñòóâàííÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ òà º íåçì³ííîþ. Ëèñòè òà/àáî ïîâ³äîìëåííÿ, íàä³ñëàí³ íà îô³ö³éíó åëåêòðîííó àäðåñó, ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî íàä³ñëàí³ îô³ö³éíî, òà íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ï³äòâåðäèâ ñë³ä÷îìó ñóää³, ùî åëåêòðîííà ñêðèíüêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , íà ÿêó äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ íàïðàâëÿëèñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì ñóäîâ³ ïîâ³ñòêè, íàëåæèòü éîìó. Çà äîïîìîãîþ ö³º¿ åëåêòðîííî¿ àäðåñè ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàâ îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ, çîêðåìà ³ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ñâî¿ìè çàõèñíèêàìè òîùî, òîáòî âîíà º îäíèì ³ç îáðàíèõ òà âèçíàíèõ ï³äîçðþâàíèì çàñîá³â çâ`ÿçêó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà âðàõîâóþ÷è, ùî çàçíà÷åíèé ñïîñ³á ³íôîðìóâàííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ëåã³òèìíèì òà òàêèì, ùî îáðàíèé ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàïðàâëåííÿ íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê òà ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â çàáåçïå÷óº íàëåæíå çä³éñíåííÿ âèêëèê³â ó ðîçóì³íí³ ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íàïðàâëåííÿ íà âêàçàíó åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìîæå áóòè âèçíàíî äîäàòêîâèì íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì îñîáè ïðî ïðîâåäåííÿ ùîäî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, îá´ðóíòîâóþ÷è ïîâàæí³ñòü ïðè÷èí íåïðèáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñë³ä÷îãî ñóää³ â ³íøèõ ïðîâàäæåííÿõ, çàõèñò äîäàòêîâî ïîñëàâñÿ íà íàÿâí³ñòü îô³ö³éíî¿ çàáîðîíè ³çðà¿ëüñüêîãî ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó çàëèøàòè ÎÑÎÁÀ_8 òåðèòîð³þ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè. Ïðîòå, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó, äîñë³äæåíîãî ó çàêðèò³é ÷àñòèí³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, çîáîâ`ÿçàííÿ, âèäàíîãî 03.10.2021 ïîë³ö³ºþ ²çðà¿ëþ, íà îñòàííüîãî ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ç áóäèíêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ëèøå ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â (ò. 8 à.ñ. 53). Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ íå ìîæå áóòè âèïðàâäàííÿì íåïðèáóòòÿ ï³äîçðþâàíèì äî îðãàíó ñë³äñòâà òà ñóäó äî 03.10.2021 òà ï³ñëÿ 08.10.2021. Ó ïîäàëüøîìó, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, îá´ðóíòîâóþ÷è ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ äî ñë³ä÷îãî òà ñóäó, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ñë³ä÷îìó ñóää³, ùî íåçàëåæíî â³ä ñïîñîáó îòðèìàííÿ íèì ïîâ³ñòêè ñë³ä÷îãî ÷è ñóäîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ, â³í íå ìຠíàì³ðó ïðèáóâàòè â Óêðà¿íó òà îñîáèñòî ïðèéìàòè ó÷àñòü ó ñë³ä÷èõ ä³ÿõ òà ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ, òàê ÿê «ìຠâ³ä÷óòòÿ, ùî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè éîãî æèòòþ çàãðîæóº íåáåçïåêà». Ðàçîì ç öèì, ÎÑÎÁÀ_8 íå çì³ã ÷³òêî ïîÿñíèòè â³ä êîãî òà ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ìîæå éòè òàêà íåáåçïåêà, â³ä çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äìîâèâñÿ. Ç ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_8 ìîæíà áóëî çðîçóì³òè, ùî íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíî¿ íåáåçïåêè îá´ðóíòîâàíà ôàêòîì çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî íüîãî òà îáñòàâèíàìè ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿê³ º ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç öüîãî ïðèâîäó âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531 çà ôàêòîì â÷èíåííÿ Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ðîçïî÷àòî ùå 06.03.2017. Ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñòàíí³é ïîñò³éíî ïðîæèâàâ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, â³â çâè÷àéíèé ñïîñ³á æèòòÿ, íåîäíîðàçîâî äîïèòóâàâñÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà í³êîëè íå ïîâ³äîìëÿâ ïðàâîîõîðîíöÿì ÷è ñâî¿ì çàõèñíèêàì ïðî áóäü-ÿêó íåáåçïåêó ñâîºìó æèòòþ. Ïðî â³ä÷óòòÿ òàêî¿ íåáåçïåêè â³í çãàäàâ ëèøå ïåðåáóâàþ÷è íà òåðèòî𳿠³íøî¿ äåðæàâè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â îá´ðóíòóâàííÿ ïîâàæíîñò³ ïðè÷èí íåïðèáóòòÿ äî ñë³ä÷îãî òà ñóäó. Îö³íèâøè çàçíà÷åíå ïðèïóùåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî íàÿâíîñò³ íåáåçïåêè äëÿ éîãî æèòòÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàâåäåíèìè âèùå îáñòàâèíàìè ñïðàâè òà â³äîìîñòÿìè ïðî éîãî ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åí³ ï³äîçðþâàíèì â³äîìîñò³ ïðî íåáåçïåêó íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, à ëèøå º ÷àñòèíîþ îáðàíî¿ çàõèñòîì òàêòèêè, íàïðàâëåíî¿ íà øòó÷íå ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ íàÿâíîñò³ îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí íåìîæëèâîñò³ ïðèáóòòÿ ï³äîçðþâàíîãî äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàêèìè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñâ³äîìó â³äìîâó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ïðàâà ïðèéìàòè ó÷àñòü ó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ϳäñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, îö³íèâøè äîñë³äæåí³ òà ïåðåâ³ðåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçè â ¿õ ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021 ïðîâîäèòüñÿ ùîäî çëî÷èíó, ñòîñîâíî ÿêîãî ïðîöåñóàëüíèé çàêîí ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ìåæàõ öüîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òà 22.02.2021 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ïî÷èíàþ÷è ç 08.04.2021 ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê.  õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çíàéøëà ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ òà îáñòàâèíà, ùî ÎÑÎÁÀ_8 âè¿õàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íå ç`ÿâëÿºòüñÿ äî äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà çä³éñíåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 278, 279, 281, 2971, 2973, 2974 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï î ñ ò à í î â è â : Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 òà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè, âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ ïóáë³êóâàòè â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ òà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. ßêùî ï³äñòàâè äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëè ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåñòàíóòü ³ñíóâàòè, ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàòè çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîï³þ óõâàëè (ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè) íåâ³äêëàäíî íàïðàâèòè äî Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ â ÷àñòèí³ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü òà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïóáë³êàö³é. Êîï³þ óõâàëè íàä³ñëàòè ïðîêóðîðó, äåòåêòèâó òà çàõèñíèêàì, à òàêîæ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 íà ïîâ³äîìëåíó íèì åëåêòðîííó àäðåñó. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1