Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1974/21

Ñïðàâà ¹ 991/1974/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2016/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 26 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîð³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, óðîäæåíêè ì. Äí³ïðî, ÿêà çàðåºñòðîâàíà ³ ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðàöþº â ÒΠ«Ô³íòåõ áåíä», äèðåêòîð ç ô³íàíñîâèõ ïèòàíü, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 06.03.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ï³äðîáêè äîêóìåíò³â ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè òà ðîçòðàòè ìàéíà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè áàíêó òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç íèì þðèäè÷íèìè îñîáàìè. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. 1.2.1.Çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (äàë³ - Áàíê) - äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_6 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ Áàíêó ÎÑÎÁÀ_9 , íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ âëàñíèê³â éîãî ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³, ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, òà ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ç òèì ùîá êîøòè íå ïîñòóïèëè íà êîðèñòü äåðæàâè, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à ñàìå øëÿõîì íåçàêîííîãî ñïèñàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» çà ðàõóíîê êîøò³â Áàíêó, ðîçì³ùåíèõ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank», îðãàí³çàö³¿ íåçàêîííî¿ òà äîêóìåíòàëüíî íå îá´ðóíòîâàíî¿ çàì³íè áîðæíèêà íà ï³äêîíòðîëüíó òà ïîâ`ÿçàíó ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» êîìïàí³þ äëÿ ïîäàëüøî¿ íåìîæëèâîñò³ ñòÿãíåííÿ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ïðèêðèòòÿ â÷èíåíîãî çëî÷èíó. 1.2.2.Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_9 ÿê Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Áàíêó çä³éñíþâàâ çàãàëüíå êåð³âíèöòâî òà êîîðäèíàö³þ ä³é âêàçàíèõ îñ³á, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ï³äïèñóâàâ â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ³ ñïðÿìîâàí³ íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, çîêðåìà ëèñòè íà àäðåñó AS «Privatbank», à òàêîæ îðãàí³çîâóâàâ íàäñèëàííÿ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü ïðî ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) òà Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ), íàäàâàâ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ ï³äïîðÿäêîâàíèì ïðàö³âíèêàìè áàíêó, â òîìó ÷èñë³ òèì, ÿêèì íå áóëî â³äîìî ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè çàçíà÷åíî¿ âèùå ãðóïè îñ³á. 1.2.3.Âîäíî÷àñ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_6 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå òà çàéìàí³ ïîñàäè, ïîðàäàìè, óñóíåííÿì ïåðåøêîä ñïðèÿëè ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, à òàêîæ ïðèõîâóâàííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ âèõîäó íà ðîáîòó îñ³á, ÿê³ áóëè áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâàí³ ¿ì ó çâ`ÿçêó ³ç çàéìàíèìè ïîñàäàìè, à òàêîæ ³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â Áàíêó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ áóëè âíåñåí³ çì³íè äî áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â; ðîçðîáëåííÿì ìåõàí³çì³â ïðèõîâóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàäàííÿì âêàç³âîê ïðàö³âíèêàì Áàíêó ïðî â÷èíåííÿ îêðåìèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó; çà íåîáõ³äíîñò³ ñàìîñò³éíèì âíåñåííÿì â³äîìîñòåé äî ïðîãðàìíèõ êîìïëåêñ³â Áàíêó; à òàêîæ îðãàí³çóâàëè âíåñåííÿ çì³í äî ðàí³øå ñêëàäåíèõ ó Áàíêó äîêóìåíò³â. 1.2.4.12.02.2002 ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» áóëè â³äêðèò³ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè â AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) â ëàòâ³éñüêèõ ëàòàõ òà ðîñ³éñüêèõ ðóáëÿõ, óêëàâøè â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð ïðî êîðåñïîíäåíòñüê³ â³äíîñèíè. À çã³äíî ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ äî öüîãî äîãîâîðó â³ä 18.12.2016 ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³äêðèâ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè â ºâðî òà äîëàðàõ ÑØÀ. 1.2.5.̳æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) ó ãðóäí³ 2015 ðîêó óêëàäåí³ äîãîâîðè ãàðàíò³¿ -¹ LDC-0912 â³ä 09.12.2015, -¹ LDC-1112 â³ä 11.12.2015, -¹ LDC-1412 â³ä 14.12.2015, -¹LDC-1712 â³ä 17.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â -¹ 006/216/2015 â³ä 09.12.2015 íà ñóìó 31 163 220,7 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ 006/217/2015 â³ä 11.12.2015 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ 006/218/2015 â³ä 14.12.2015 íà ñóìó 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ 006/221/2015 â³ä 17.12.2015 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.6.Òàêîæ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» ó ñ³÷í³ - ëþòîìó 2016 ðîêó óêëàäåí³ äîãîâîðè ãàðàíò³¿ -¹ QC-2701/01 â³ä 27.01.2016, -¹ QC-2701/02 â³ä 27.01.2016, -¹ QC-1002 â³ä 05.02.2016, -¹ QC-1002/1 â³ä 10.02.2016, -¹ QC-1502 â³ä 15.02.2016, -¹ QC- 1602 â³ä 16.02.2016 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â -¹ LCIA16/01/001R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 20 000 180,15 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/01/002R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/01/003R â³ä 05.02.2016 íà ñóìó 20 627 470,5 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/02/004R â³ä 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/02/005R â³ä 15.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/02/006R â³ä 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.7.Êð³ì òîãî, ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîãîâ³ð ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated ïî äîãîâîðó (óãîä³) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó.  ïîäàëüøîìó â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group ïåðåä AS «Privatbank» çîáîâ`ÿçàíü íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó, ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 27 281 443,48 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/009R, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 22.03.2016. À â³äïîâ³äíî äî äîïîâíåííÿ ¹ 3 äî Äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015, ñòîðîíè äîìîâèëèñü ðàõóâàòè ñóìó 21 190 510,40 USD çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïî äîãîâîðó ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó LCIA16/03/009R, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ Quadra Commodities S .À. òà AS «Privatbank» 22.03.2016. 1.2.8.Òàêîæ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîãîâ³ð ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-5 â³ä 23.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated ïî äîãîâîðó (óãîä³) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó.  ïîäàëüøîìó â ðåçóëüòàò³ âèêîíàíí³ â ïîâíîìó îáñÿç³ Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group ïåðåä AS «Privatbank» çîáîâ`ÿçàíü íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó, ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-5 â³ä 23.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 596 518,78 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/007R, ¹ LCIA16/03/008R, ÿê³ óêëàäåí³ ì³æ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 14.03.2016 òà 15.03.2016. 1.2.9.³äïîâ³äíî äî âêàçàíèõ äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ òà äîïîâíåíü äî íèõ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âèñòóïèëî ãàðàíòîì, a Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. - ïðèíöèïàëàìè. Íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 4.5, 6.3 òà 7.3 çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ãàðàíò³é Áàíê âçÿâ íà ñåáå êðåäèòí³ ðèçèêè çà àêðåäèòèâàìè, âèäàíèìè êîìïàí³ÿì Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. Ç ìåòîþ îáë³êó òàêèõ ãàðàíò³é Áàíê âèêîðèñòàâ ðàí³øå â³äêðèò³ ðàõóíêè â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äëÿ Quadra Commodities S.A. (¹ ÍÎÌÅÐ_1 ) òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (¹ 35484050055121). 1.2.10.Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî óêëàâøè çàçíà÷åí³ äîãîâîðè ãàðàíò³¿ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çä³éñíèâ êðåäèòíó îïåðàö³þ, à ñàìå íàäàííÿ ãàðàíò³¿. Îäíàê, â ïîðóøåííÿ ñò. 345 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íå áóëî çàáåçïå÷åíî óêëàäåííÿ ïèñüìîâèõ äîãîâîð³â ì³æ Quadra Commodities S.A. , Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà áàíêîì ùîäî ïðîâåäåííÿ êðåäèòíèõ îïåðàö³é. 1.2.11.Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 òà ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ñï³âðîá³òíèêè Áàíêó ïðè ï³äïèñàíí³ äîãîâîð³â òà çä³éñíåíí³ êðåäèòíèõ îïåðàö³é (íàäàííÿ áàíê³âñüêîãî êðåäèòó) ç Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. íå ïåðåâ³ðèëè ¿õ êðåäèòîñïðîìîæí³ñòü òà íàÿâí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ êðåäèò³â, íå çä³éñíèëè âèÿâëåííÿ (³äåíòèô³êàö³þ), îö³íêó, êîíòðîëü òà ìîí³òîðèíãó ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è âçàºìíèé âïëèâ ðèçèê³â, íå äîòðèìàëèñÿ òàêèõ ïðèíöèï³â êðåäèòóâàííÿ, ÿê çàáåçïå÷åí³ñòü òà ïîâåðíåí³ñòü, ÷èì ïîðóøèëè ñò. 346 òà ñò. 348 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñò. 49 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ï. 2.4 Ãëàâè 2 Ðîçä³ëó ² Ïîñòàíîâè ÍÁÓ ¹ 23 â³ä 25.01.2012. 1.2.12.Ïðè öüîìó, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_9 îðãàí³çóâàâ çä³éñíåííÿ êðåäèòíî¿ îïåðàö³¿ (íàäàííÿ áàíê³âñüêîãî êðåäèòó) ç íåðåçèäåíòîì, ÷èì ïîðóøèâ àáç. 2 ï. 1.1 ãëàâè 1 ðîçä³ëó 2 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê îòðèìàííÿ ðåçèäåíòàìè êðåäèò³â, ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³ä íåðåçèäåíò³â ³ íàäàííÿ ðåçèäåíòàì ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ íåðåçèäåíòàì, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ â³ä 17.06.2004 ¹ 270 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) â ÷àñòèí³ îáìåæåííÿ íàäàííÿ êðåäèò³â íåðåçèäåíòàì. ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ï³äïîðÿäêîâàíèì ¿ì ñï³âðîá³òíèêàì Áàíêó áóëî äîñòîâ³ðíî â³äîìî ïðî гøåííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 105 â³ä 13.12.2016, ÿêèì êîìïàí³þ Claresholm Marketing LTD âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îñîáîþ. 1.2.13. ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, îðãàí³çîâàíî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà ïîâ`ÿçàíîþ ç Áàíêîì êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 ( ÎÑÎÁÀ_12 ) (ïîçè÷àëüíèê) ïðî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ ïîçè÷àëüíèêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ³íîçåìí³é âàëþò³ (äîëàð³â ÑØÀ) ç ïðîöåíòíîþ ñòàâêîþ 1,00% â ð³ê, ç òåðì³íîì ïîâåðíåííÿ ïîçèêè 5 ðîê³â (ç äàòè óêëàäåííÿ êîæíîãî äîãîâîðó îêðåìî) íà çàãàëüíó ñóìó 388 978 904,80 äîëàð³â ÑØÀ, à ñàìå: -¹ 27- 01/16 äàòîâàíèé 27.01.2016 íà ñóìó 20 000 180,15 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 27-01/16-1 äàòîâàíèé 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 10-02/16-1 äàòîâàíèé 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 10-02/16 äàòîâàíèé 10.02.2016 íà ñóìó 20 627 470,50 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 16-02/16 äàòîâàíèé 16.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 16-02/16-1 äàòîâàíèé 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 15-03/16 äàòîâàíèé 14.03.2016 íà ñóìó 42 596 518,78 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 30-03/16 äàòîâàíèé 30.03.2016 íà ñóìó 24 001 464,82 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 21-04/16 äàòîâàíèé 21.04.2016 íà ñóìó 21 190 510,40 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 25-05/16 äàòîâàíèé 25.05.2016 íà ñóìó 35 999 925,18 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 20-07/16 äàòîâàíèé 20.07.2016 íà ñóìó 13 898 610,00 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 11-12/16 äàòîâàíèé 11.12.2016 íà ñóìó 31 163 220,70 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 14-12/16 äàòîâàíèé 14.12.2016 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 15-12/16 äàòîâàíèé 15.12.2016 íà ñóìó 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 16-12/16 äàòîâàíèé 16.12.2016 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.14.Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 òà ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ñï³âðîá³òíèêè Áàíêó ïðè îôîðìëåíí³ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ïîçèêè ç ïîâ`ÿçàíîþ ç Áàíêîì êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD, ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â áàíêó òà ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó, íå ïåðåâ³ðèëè ¿¿ êðåäèòîñïðîìîæí³ñòü òà íàÿâí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ êðåäèò³â, íå çä³éñíèëè âèÿâëåííÿ (³äåíòèô³êàö³þ), îö³íêó, êîíòðîëü òà ìîí³òîðèíã ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è âçàºìíèé âïëèâ ðèçèê³â, íå äîòðèìàëèñÿ òàêèõ ïðèíöèï³â êðåäèòóâàííÿ, ÿê çàáåçïå÷åí³ñòü òà ïîâåðíåí³ñòü, ÷èì ïîðóøèëè ñò. 346 òà ñò. 348 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñò. 49 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ï. 2.4 Ãëàâè 2 Ïîñòàíîâè ÍÁÓ ¹ 23 â³ä 25.01.2012, ðîçä³ëó 2 «Îñíîâí³ ïðèíöèïè êðåäèòóâàííÿ» Êåð³âíèöòâà ïî êðåäèòíèõ ïðîöåäóðàõ ÏÀÒ ÊÁ Ïðèâàòáàíê. 1.2.15.Êð³ì òîãî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â áàíêó òà ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó, 16.12.2016 ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (çàñòàâîäåðæàòåëü) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà Claresholm Marketing LTD â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 ( ÎÑÎÁÀ_12 ) (çàñòàâîäàâåöü) óêëàäåíî äîãîâ³ð çàñòàâè Ã.21.1.4.1/4-2219 ñòîñîâíî íàäàííÿ ó çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ ïî äîãîâîðó (êîíòðàêòó) â³ä 07.10.2016 ¹ 149634 ó ñóì³ 335000000 USD íà îòðèìàííÿ êàðáàì³äó òà â³ä 12.10.2016 çà ¹ 149636 ó ñóì³ 54000000 USD íà îòðèìàííÿ àì³àêó.  ï. 1 äîãîâîðó çàçíà÷åíî, ùî ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàñòàâîäàâöåì òîâàðó â³í ñòຠïðåäìåòîì çàñòàâè â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Claresholm Marketing LTD ïåðåä çàñòàâîäåðæàòåëåì.  ï.2 äîãîâîðó çàçíà÷åíî, ùî çà öèì äîãîâîðîì çàñòàâîþ çàáåçïå÷óºòüñÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïîçè÷àëüíèêà, ùî âèïëèâàþòü ç âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â çàéìó. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ïðåäìåòîì çàñòàâè âèñòóïຠïðàâî íà îòðèìàííÿ òîâàðó â ìàéáóòíüîìó, òîáòî òàêèé âèä çàñòàâè, ÿêèé óíåìîæëèâëþº â ìàéáóòíüîìó ðåàë³çàö³þ éîãî áàíêîì, ÿê çàáåçïå÷åííÿ. 1.2.16.Âîäíî÷àñ áåçãîò³âêîâ³ êîøòè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â íà ðàõóíêè êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå ïåðåðàõîâóâàëèñÿ, à â³äîáðàæåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ âêàçàíî¿ êîìïàí³¿ çä³éñíåíî ëèøå â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó áàíêó çà òàêèõ îáñòàâèí. 1.2.17.Òàê, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî 19.12.2020 ó ïðàöþþ÷îãî ñòàíîì íà 16.12.2016 ìåíåäæìåíòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» áóäå â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äëÿ áóäü - ÿêèõ ðîçðàõóíê³â, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàëà ó âèõ³äí³ äí³ 17.12.2016 òà 18.12.2016 âèõ³ä â³äïîâ³äíèõ ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà ðîáîòó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîïåðåäíüî ñïëàíîâàíîãî ïëàíó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», óñóíåííÿ ïåðåøêîä òà ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó Áàíêó, à ñàìå: -çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó ÎÄÁ (îïåðàö³éíèé äåíü áàíêó) ÎÑÎÁÀ_13 , -çàñòóïíèêà êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó ì³æáàíê³âñüêèõ âàëþòî-îáì³ííèõ òà ðåñóðñíèõ îïåðàö³é ÎÑÎÁÀ_14 , -ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà äåïàðòàìåíòó ïî âàëþòî-îáì³ííèì ³ ì³æáàíê³âñüêèì ðåñóðñíèì îïåðàö³ÿì ÎÑÎÁÀ_15 . 1.2.18. ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ñëóæáîâèõ îñ³á Áàíêó, ÿê³ ä³ÿëè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_6 , çã³äíî ç íàäàíèì ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè ñï³âðîá³òíèêàìè Áàíêó ðåºñòðó, 17.12.2016 òà 18.12.2016 áóëè ïðîâåäåí³ îïåðàö³¿ ùîäî ôàêòè÷íîãî ïåðåâåäåííÿ çàáîðãîâàíîñòåé êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàáîðãîâàí³ñòü Claresholm Marketing LTD. 1.2.19.Âîäíî÷àñ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 íå íàäàíî æîäíèõ äîãîâîð³â, ç ÿêèìè âîíè ìàëè á ïîð³âíÿòè óãîäè (îïåðàö³¿). Òàêèì ÷èíîì, îñòàíí³ ôàêòè÷íî çà âêàç³âêàìè òà ó ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 çä³éñíèëè íàá³ð ïðîâîäîê (îïåðàö³é) áåç áóäü-ÿêèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â, ïðè öüîìó äîáðîñîâ³ñíî íå óñâ³äîìëþþ÷è çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_16 . 1.2.20.Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèëà ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_17 , ùî ï³äñòàâà äëÿ ïðîâåäåííÿ óãîä â ñèñòåì³ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ¿ì áóäå íàäàíà ï³çí³øå.  ïîäàëüøîìó, íå ï³çí³øå 30.12.2016 ÎÑÎÁÀ_10 íàäàëà ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 ò³ëüêè êîï³þ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä AS «Privatbank» òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê íàäàíèõ ãàðàíò³é ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 1.2.21. ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ ïðîâîäîê ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_14 áóëî ôàêòè÷íî ñïèñàíî çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., à òàêîæ áåçï³äñòàâíî òà äîêóìåíòàëüíî íåîá´ðóíòîâàíî çá³ëüøåíî çàáîðãîâàí³ñòü Claresholm Marketing LTD â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 1.2.22.Ó ñâîþ ÷åðãó, Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Áàíêó ÎÑÎÁÀ_9 ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì áàíêó òà éîãî ê볺íò³â, â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 43, 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òà ï. 1.5 Çàãàëüíèõ ïîëîæåíü Ñòàòóòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç 16.12.2016 ïî 19.12.2016 â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ï³äïèñàâ òà îðãàí³çóâàâ ñêåðóâàííÿ íà àäðåñó AS «Privatbank» ëèñò³â ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ, à ñàìå ëèñòè ¹ 20.1.0.0.0/7-202112 â³ä 16.12.2016 òà ¹ 20.1.0.0.0/7-202111 â³ä 16.12.2016. 1.2.23.Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì Áàíêó òà éîãî ê볺íò³â, â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò.ñò. 43, 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òà ï. 1.5 Çàãàëüíèõ ïîëîæåíü Ñòàòóòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ï³äïèñàâ SWIFT-ïîâ³äîìëåííÿ íà ³ì`ÿ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ AS «Privatbank» ÎÑÎÁÀ_18 òà îðãàí³çóâàâ íàïðàâëåííÿ çàçíà÷åíèõ ïîâ³äîìëåíü ÷åðåç ñèñòåìó SWIFT 19.12.2016 äî AS «Privatbank» çà âèõ³äíèìè êîðåñïîíäåíòñüêèìè íîìåðàìè 1023 161219PRTTLV22AXXX6503941406, 1023 161219PRTTLV22AXXX650394 1407, 1023 161219PRTTLV22AXXX6503941408, 1023 161219PRTTLV22AXXX6 503941409 ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó çà îïåðàö³ÿìè ç Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà â³äïîâ³äí³ ñóìè çã³äíî ç äîãîâîðàìè ãàðàíò³¿ LDC-0912 09.12.2015, LDC-1112 11.12.2015, LDC-1412 14.12.2015, LDC-1712 17.12.2015, QC-2701/01 27.01.2016, QC-2701/02 27.01.2016, QC-1002 05.02.2016, QC-1002/1 10.02.2016, QC-1502 15.02.2016, QC- 1602 16.02.2016, MTGI-2312-5 23.12.2015 (äîäàòêîâà óãîäà ¹ 2), MTGI-2312-5 (äîäàòêîâà óãîäà ¹ 3). 1.2.24.Ó ïîäàëüøîìó, íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü 19.12.2016 AS «Privatbank» çà ï³äïèñîì Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_19 íàïðàâèâ ëèñò äî Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ïðî òå, ùî ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» óïîâíîâàæèâ AS «Privatbank» çàä³ÿòè ðåçåðâ, ùî áóâ íàäàíèé ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ãàðàíò³éíèìè äîìîâëåíîñòÿìè, ùî áóëè óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank») â ÿêîñò³ ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ïåðåä AS «Privatbank», ïåðåäáà÷åí³ äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ 006/218/2015 â³ä 14.12.2015 íà ñóìó 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ. ÎÑÎÁÀ_20 ëèñòîì ïîâ³äîìèâ, ùî AS «Privatbank» çâ³ëüíÿº Louis Dreyfus Company Suisse S.A. â³ä âèùåâêàçàíèõ áîðãîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ó ðîçì³ð³ 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ, ùî ³íø³ çîáîâ`ÿçàííÿ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ïåðåä AS «Privatbank» â³äñóòí³. 1.2.25.Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_20 íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü ñêåðóâàâ íà àäðåñó Louis Dreyfus Company Suisse S.A. íàñòóïí³ àíàëîã³÷í³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ëèñòè: -19.12.2016 ñòîñîâíî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ 006/217/2015 â³ä 11.12.2015 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ; -19.12.2016 ñòîñîâíî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ 006/216/2015 â³ä 09.12.2015 íà ñóìó 31 163 220,70 äîëàð³â ÑØÀ; -19.12.2016 ñòîñîâíî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ 006/221/2015 â³ä 17.12.2015 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.26.Êð³ì òîãî, 19.12.2016 Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ AS «Privatbank» ÎÑÎÁÀ_21 äî Quadra Commodities S.A. íà ï³äñòàâ³ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü ÎÑÎÁÀ_9 ñêåðîâàí³ ëèñòè ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ ïåðåä AS «Privatbank», à ñàìå: -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/01/002R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/01/001R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 20 000 180,15 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/01/003R â³ä 05.02.2016 íà ñóìó 20 627 470,50 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/02/004R â³ä 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/02/005R â³ä 15.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/02/006R â³ä 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/007R â³ä 14.03.2016 íà ñóìó 19 850 838,42 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/008R â³ä 15.03.2016 íà ñóìó 22 568 601,33 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIÀ16/03/009 â³ä 22.03.2016 íà ñóìó 21 190 510,40 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.27.Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàäàâøè çãîäó íà ñïèñàííÿ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ëèñòàìè ¹ 20.1.0.0.0/7-202112 â³ä 16.12.2016 òà ¹ 20.1.0.0.0/7-202111 â³ä 16.12.2016 Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïåðåâèùèâ âñòàíîâëåíèé Ïîëîæåííÿì ïðî ïîâíîâàæåííÿ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ë³ì³ò ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, à òàêîæ ãðóáî ïîðóøèâ ñò. 563 ÖÊ Óêðà¿íè ó ÷àñòèí³ ìåõàí³çìó ïðåä`ÿâëåííÿ âèìîã íà ñòÿãíåííÿ çàáåçïå÷åííÿ òà óìîâ äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank». 1.2.28.Ó ïîäàëüøîìó, ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó ðîçòðàòè êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿê³ âèðàçèëèñü ó ñïèñàíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà êîðèñòü êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A., ÎÑÎÁÀ_22 ó ïåð³îä ÷àñó ç 16.12.2016 ïî 29.12.2016 äîðó÷èâ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèì íåâñòàíîâëåíèì îñîáàì çä³éñíèòè îôîðìëåííÿ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Áàíêîì í³áèòî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ íåçàêîííèõ îïåðàö³é. 1.2.29. ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_6 ðîçðîáèëè äåê³ëüêà ïðîåêò³â êîëåã³àëüíèõ ð³øåíü ñåëåêòîðíèõ íàðàä Áàíêó çà ïîïåðåäí³ äàòè, íà ÿêèõ í³áèòî ïðèéíÿò³ ïîçèòèâí³ ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü êðåäèòóâàííÿ êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD, à òàêîæ ïåðåâåäåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà Claresholm Marketing LTD. Îäíàê â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 îáðàëà ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ¹ Ý.DN.20.1.3.2/6-250, à ÎÑÎÁÀ_10 îðãàí³çóâàëà âíåñåííÿ äî òåêñòîâîãî ôîðìàòó öüîãî ïðîòîêîëó â³äîìîñòåé ïðî ïîãîäæåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ êðåäèòó ó âèãëÿä³ ³íøèõ ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD íà çàëèøîê çàáîðãîâàíîñò³ â äîëàðàõ ÑØÀ ïåðåä AS «Privatbank». 1.2.30.Òàê, â ïåðâèííîìó âàð³àíò³ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ¹ Ý.DN.20.1.3.2/6-250 äî íåçàêîííîãî âíåñåííÿ äî íüîãî çì³í áóëè â³äîáðàæåí³ ïèòàííÿ ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ïîíîâëþâàëüíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ïîçè÷àëüíèêàì ÒΠ«Ô³òî-Ïðîì Åâîëþøí», ÒΠ«Êîó÷ Ïðàéì», ÒΠ«Ïðåì`ºð Á³çíåñ Áðóê», ÒΠ«Àðãîòðåéä», ÒΠ«Ïðîì Ãàðàíò Ïëþñ», ÒΠ«Òð³óìô 15», ÒΠ«Ñîôà ËÒÄ», ÒΠ«Àðãî-ÓÒÍ», ÒΠ«²ìïåð³ÿ ˳ò», ÒΠ«Áðàéòîí ËÒÄ», ÒΠ«Ñòàðò- Í» (âñüîãî 11 ïóíêò³â ïîâ³ñòêè äíÿ). ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáè îðãàí³çóâàëè âíåñåííÿ 12 ïóíêòó äî çàçíà÷åíîãî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS «Privatbank» òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 1.3.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî âíàñë³äîê âèùåâêàçàíèõ óìèñíèõ, ïðîòèïðàâíèõ, ñï³ëüíèõ òà óçãîäæåíèõ ä³é çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - äèðåêòîðà êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 , Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Áàíêó ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñ³á áóëè áåçï³äñòàâíî òà äîêóìåíòàëüíî íåîá´ðóíòîâàíî ïîãàøåí³ çîáîâ`ÿçàííÿ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó çàãàëüí³é ñóì³ 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 16.12.2016 ñêëàäàëî 8 281 448 814,81 ãðèâåíü, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó â AS «Privatbank», ÷èì Áàíêó çàâäàíî øêîäè íà çàçíà÷åíó ñóìó. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.4. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âêàçóº íà ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 1.5.Äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_6 çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 35243 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 80 001 610,00 ãðí. Ââàæàº, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè ç îãëÿäó íà îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, ¿¿ ìàéíîâèé ñòàí, ðîçì³ð âñòàíîâëåíî¿ øêîäè çäàòíèé çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.6.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.7.Êîï³ÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó îòðèìàíà ÎÑÎÁÀ_6 22.03.2021 î 12 ãîä. 15 õâ., ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ¿¿ ï³äïèñ íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ êëîïîòàííÿ. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Ïðîêóðîðè ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ, ïðîñèëè éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî â çàãàëüíîìó ìåõàí³çì³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íóºòüñÿ ðîëü ïîñîáíèêà; âîíà, íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ñóá`ºêòàìè îðãàí³çóâàëà âèõ³ä íà ðîáîòó ïðàö³âíèê³â áàíêó ³ íàäàëà ¿ì âêàç³âêè çä³éñíèòè â³äïîâ³äí³ îïåðàö³¿ áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. Êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíà â÷èíÿëà 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó ³ç ëèñòóâàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíà áåçïîñåðåäíüî áðàëà ó÷àñòü ó âèáîð³ äîêóìåíòó, â ÿêèé ñë³ä âíåñòè çì³íè, òà â îáãîâîðåíí³ éîãî çì³ñòó. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè ÿê çàïîá³æíîãî çàõîäó ïîÿñíèâ, ùî â³í îáðàõîâàíèé, âèõîäÿ÷è ³ç ñóìè çàâäàíèõ çáèòê³â, ðîë³ ï³äîçðþâàíî¿, ¿¿ ìàéíîâîãî ñòàíó òà îòî÷åííÿ. Ïîðÿä ç³ çíà÷íîþ ñóìîþ îô³ö³éíèõ äîõîä³â, âîíà º âëàñíèöåþ íåðóõîìîãî ìàéíà, ðåñóðñè ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí, â òîìó ÷èñë³ ³ç âèêîðèñòàííÿì ïðèâàòíîãî àâ³à-òðàíñïîðòó. Òîìó ïðè îáðàõóâàíí³ ðîçì³ðó çàñòàâà ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âèõîäèëà ³ç òîãî, ùîá âîíà íå áóëà íåïîì³ðíîþ, îäíàê äîñòàòíüîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óâàëà íàëåæíå âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ¿¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 2.2.Çàõèñíèê ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ïîñèëàþ÷èñü íà íàÿâí³ â áàíê³âñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ñõåìè êðåäèòóâàííÿ, â³äñóòí³ñòü ïî䳿 òà ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàçíà÷èâ, ùî â³äïîâ³äí³ îïåðàö³¿, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ â êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, öå íîðìàëüíà áàíê³âñüêà ïðàêòèêà óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè. Ðîçñë³äóâàííÿ ð³çíèõ ôàêò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çä³éñíþºòüñÿ ç 2017 ðîêó ð³çíèìè îðãàíàìè. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ îäíîá³÷íî, àäæå íå âñòàíîâëþâàëîñÿ, ÿêó ðîëü ó íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ áàíêó â³ä³ãðàâ íîâèé ìåíåäæìåíò. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäຠâñ³õ íàÿâíèõ äîêóìåíò³â ïðè òîìó, ùî íàÿâí³ âèñíîâêè åêñïåðò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ áóäü-ÿê³ çáèòêè â³äñóòí³, à òàêîæ ëèñòóâàííÿ, ÿêå ï³äòâåðäæóº ïðàâîì³ðí³ñòü ïðîâåäåíèõ îïåðàö³é. Ââàæຠíàäàíèé îáâèíóâà÷åííÿì íà ï³äòâåðäæåííÿ çáèòê³â âèñíîâîê åêñïåðòà íåäîñòîâ³ðíèì ç îãëÿäó íà òå, ùî â³í ïðîâåäåíèé â³äîì÷îþ åêñïåðòíîþ óñòàíîâîþ ³ íå ìîæå áóòè îá`ºêòèâíèì.  çàô³êñîâàíîìó ëèñòóâàíí³ íå áà÷èòü í³÷îãî êðèì³íàëüíîãî, ïîä³áíå îáãîâîðåííÿ îïåðàö³é º ñòàíäàðòíîþ áàíê³âñüêîþ ïðàêòèêîþ, à ó÷àñíèêè ñòâîðèëè â³äïîâ³äí³ ãðóïè äëÿ óçàãàëüíåííÿ ³ îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ïîâ`ÿçàíî¿ ç ðåàë³çàö³ºþ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é, ÿê³é ñòàëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àäæå ï³äîçðþâàíà òà ³íø³ êîëèøí³ ñï³âðîá³òíèêè áàíêó íàìàãàëèñÿ ñïðèÿòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ â ïèòàíí³ çàêîííîñò³ ³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ïðîâåäåíèõ îïåðàö³é ³, â³äñóòíîñò³ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîÿñíèâ îáñòàâèíè âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàíà÷èâ, ùî âîíà íàé÷àñò³øå áðàëà ó÷àñòü ó ñë³ä÷èõ ä³ÿõ, íàäàâàëà äåòàëüí³ ïîêàçàííÿ, íå âèêîðèñòîâóþ÷è ñò. 63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. 2.3.ϳäîçðþâàíà ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà. Âèñëîâèëà ³ ïîÿñíèëà ïîçèö³þ ïðî íåçàêîíí³ñòü íàö³îíàë³çàö³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», âêàçàëà íà îäíîá³÷í³ñòü òà íåïðàâäèâ³ñòü ³íôîðìàö³¿ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â, äîïóùåíèõ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì. Çàçíà÷èëà, ùî ç 1994 ðîêó äî ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïðàöþâàëà â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». Íà ÷àñ îïèñàíèõ ïîä³é çàéìàëà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ äèðåêòîðà êàçíà÷åéñòâà, â ¿¿ ïîâíîâàæåííÿ âõîäèëî óïðàâë³ííÿ ë³êâ³äí³ñòþ ³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü áàíêó.  ë³í³éíîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ á³ëüøå 300 îñ³á, ó ôóíêö³îíàëüíîìó á³ëüøå 3000. Áàíê ïðàöþâàâ â ðåæèì³ 24/7 ³ âèõ³ä íà ðîáîòó ó âèõ³äí³ äí³ áóâ ñòàíäàðòíîþ ïðàêòèêîþ. Âîíà íå íàäàâàëà âêàç³âîê âèõîäèòè íà ðîáîòó òà â÷èíÿòè ÿê³ñü 䳿. 3.Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ðîçä³ë ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 öüîãî êîäåêñó â³äíåñåí³ òàêîæ çàïîá³æí³ çàõîäè. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíèõ çàõîä³â âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 18 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.2.Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà; 3) çàñòàâà; 4) äîìàøí³é àðåøò; 5) òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 3.3.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. 3.4.ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. 3.5.Çàïîá³æí³ çàõîäè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ äî îñîáè, ÿêà íàáóëà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 276-279 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó; îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.6.ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 19.03.2021, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 ðîçïî÷àòå 06.03.2017. ÎÑÎÁÀ_6 15.03.2021 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó ç â³äì³òêîþ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ¿¿ îòðèìàííÿ 15.03.2021 î 16 ãîä. 36 õâ. (à.ñ. 69-89 òîì 1). Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íå¿ ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.7.Çà â³äñóòíîñò³ çàïåðå÷åíü ùîäî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîñë³äæåííþ ï³äëÿãàþòü ÷îòèðè ãðóïè îáñòàâèí: -÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -÷è íàÿâí³ ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -÷è íàÿâí³ â³äîìîñò³ íà ïåðåêîíàííÿ òîãî, ùî á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -³íäèâ³äóàëüí³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïîñòàâëåíîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü äîñë³äèòè êîæåí ³ç çàçíà÷åíèõ êðèòåð³¿â â ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêó. 3.8.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè: 3.8.1.Çã³äíî ç³ ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. 3.8.2.Îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v. United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.8.3. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïîñîáíèöòâà â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ×. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ïðè ÷îìó ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì öå ïðîòèïðàâíå â³ä÷óæåííÿ, âèòðà÷åííÿ àáî ñïîæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå çíàõîäèëîñÿ â ¿¿ ïðàâîì³ðíîìó âîëîä³íí³, ÿêùî öå ä³ÿííÿ çä³éñíþâàëîñÿ íåþ ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü àáî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Ó íàéá³ëüø çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ðîçòðàòà ïîëÿãຠâ óìèñíîìó ïðîòèïðàâíîìó ðîçïîðÿäæåíí³ ââ³ðåíèì ìàéíîì. Ñïåöèô³êà ðîçòðàòè ÿê îäí³º¿ ³ç ôîðì íåçàêîííîãî ïîâîäæåííÿ ç ìàéíîì, îáóìîâëåíà òèì, ùî âèííèé ó ïåð³îä ïðàâîì³ðíîãî âîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â÷èíÿº ç íèì 䳿, ó ðåçóëüòàò³ ÿêèõ âîíî àáî ïåðåõîäèòü ó ôàêòè÷íå âîëîä³ííÿ ³íøèõ îñ³á, àáî âçàãàë³ ïåðåñòຠ³ñíóâàòè. 3.8.4.³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî îá³éìàþòü â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. Çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà, Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ùîäî ÿêèõ ñòâåðäæóºòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ â íèõ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ìîæóòü ââàæàòèñÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè â ö³ëÿõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.8.5.×àñòèíà ï`ÿòà ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Äëÿ ö³ëåé ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè â÷èíåíèì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ çëî÷èí, â÷èíåíèé îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó (ï.4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè). ßê âáà÷àºòüñÿ ç âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 19.02.2021 ¹ 18/7 ñóìàðíî çàâäàíà øêîäà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä âòðàòè àêòèâ³â, ùî ïåðåäàí³ AS «Privatbank» ÿê ãàðàíò³éíå çàáåçïå÷åííÿ çà äîãîâîðàìè àêðåäèòèâ³â ç Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A., ïðîòå â³äîáðàæàëèñÿ â îáë³êó çà êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Cargill Financial Services Int., à òàêîæ âòðàòè àêòèâ³â ïåðåäàíèõ áàíêîì JP Morgan Chase Bank ³ Commerzbank AG ÿê êðåäèòè îâåðíàéò, ç ïîäàëüøîþ áåçï³äñòàâíîþ ¿õ çàì³íîþ íà ïîçèêè ïîâ`ÿçàíî¿ ç Áàíêîì êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòà Claresholm Marketing LTD ñòàíîâèòü çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè 389,0 ìëí äîëàð³â ÑØÀ òà 62,0 ìëí. ºâðî àáî åêâ³âàëåíò 11,9 ìëðä ãðí (11 928 391 534,46 ãðí). Ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ãðóäí³ 2016 ðîêó ç ðàõóíê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â³äêðèòèõ ó AS Privatbank, â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank ïî Äîãîâîðàì ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 314 901 825,9 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêà çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 16.12.2016 (îñòàíí³é ðîáî÷èé äåíü, ùî ïåðåäóº âèçíàííþ Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì) ñòàíîâèëà 8 281 448 814,81 ãðí. Öå çíà÷íî ïåðåâèùóº âêàçàíó â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 185 ÊÊ Óêðà¿íè ìåæó äëÿ îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ð³â ÿê óìîâó íàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.8.6.Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ïîñîáíèêîì º îñîáà, ÿêà ïîðàäàìè, âêàç³âêàìè, íàäàííÿì çàñîá³â ÷è çíàðÿäü àáî óñóíåííÿì ïåðåøêîä ñïðèÿëà â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè, à òàêîæ îñîáà, ÿêà çàçäàëåã³äü îá³öÿëà ïåðåõîâàòè îñîáó, ÿêà â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çíàðÿääÿ ÷è çàñîáè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³äè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðåäìåòè, çäîáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, ïðèäáàòè ÷è çáóòè òàê³ ïðåäìåòè àáî ³íøèì ÷èíîì ñïðèÿòè ïðèõîâóâàííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.8.7.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.8.8.Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî ïîä³é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -çàÿâà ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 14.09.2018 (à.ñ. 42-45 òîì 1); -ñòàòóò ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (íîâà ðåäàêö³ÿ), çàòâåðäæåíîãî çàãàëüíèìè çáîðàìè â³ä 10.02.2015 (à.ñ. 152-199 òîì 5); -âèòÿã ç íàêàçó ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 18.05.2005 ¹ 956 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó äèðåêòîðà êàçíà÷åéñòâà ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (à.ñ. 170 òîì 1); -âèòÿã ç íàêàçó ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 05.01.2017 ¹ Ý.28.0.0.0/1-31000749 ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 (à.ñ. 169 òîì 1); -Ïîëîæåííÿ ïðî êàçíà÷åéñòâî Ïðèâàòáàíêó, çàòâåðäæåíå Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ 12.08.2011 (à.ñ. 174-185 òîì 1); -ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18.12.2016 ¹ 961 «Äåÿê³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè», ÿêîþ ïîñòàíîâëåíî ð³øåííÿ ïðî âèâåäåííÿ ç ðèíêó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó ñïîñ³á, âèçíà÷åíèé ï. 5 ÷. 2 ñò. 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» (à.ñ. 67-68 òîì 1 ); -äîãîâîðè ãàðàíò³¿, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) ó ãðóäí³ 2015 ðîêó â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank», à ñàìå ¹ LDC-1412 â³ä 14.12.2015, ¹ LDC-1112 â³ä 11.12.2015, ¹ LDC-0912 â³ä 09.12.2015, ¹LDC-1712 â³ä 17.12.2015 (à.ñ. 1-12 òîì 7); -äîãîâîðè ãàðàíò³¿ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill, Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated ïî äîãîâîðó (óãîä³) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó; äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî öüîãî äîãîâîðó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 27 281 443,48 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank»; äîïîâíåííÿ ¹ 3 äî Äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015, â ÿêîìó ñòîðîíè äîìîâèëèñü ðàõóâàòè ñóìó 21 190 510,40 USD çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïî äîãîâîðó ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó LCIA16/03/009R, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ Quadra Commodities S .À. òà AS «Privatbank» (à.ñ. 13-20 òîì 7); -äîãîâ³ð ãàðàíò³¿ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank» ¹ MTGI-2312-5 â³ä 23.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill, Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated ïî äîãîâîðó (óãîä³) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó; äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî öüîãî äîãîâîðó ãàðàíò³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 596 518,78 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/007R, ¹ LCIA16/03/008R, ÿê³ óêëàäåí³ ì³æ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 14.03.2016 òà 15.03.2016 (à.ñ. 21-26 òîì 7); -äîãîâîðè ãàðàíò³¿, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà AS «Privatbank» ó ñ³÷í³ - ëþòîìó 2016 ðîêó â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â, à ñàìå ¹ QC-1002/1 â³ä 10.02.2016, ¹ QC-1002 â³ä 05.02.2016, ¹ QC-1502 â³ä 15.02.2016, ¹ QC- 1602 â³ä 16.02.2016, ¹ QC-2701/01 â³ä 27.01.2016, ¹ QC-2701/02 â³ä 27.01.2016 (à.ñ. 27-43 òîì 7); -äîãîâîðè ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â, óêëàäåí³ ì³æ AS «Privatbank» ³ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ¹ 006/218/2015 â³ä 14.12.2015 íà ñóìó 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/217/2015 â³ä 11.12.2015 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/216/2015 â³ä 09.12.2015 íà ñóìó 31 163 220,7 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/221/2015 â³ä 17.12.2015 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ (à.ñ. 102-109, 123-142, 153-162 òîì 7); -äîãîâîðè ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â, óêëàäåí³ ì³æ AS «Privatbank» ³ Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ¹ LCIA16/02/004R â³ä 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/01/002R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/03/007R â³ä 14.03.2016, ¹ LCIA16/03/009R â³ä 22.03.2016 íà ñóìó 21 190 510,40 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/02/006R â³ä 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/03/008R â³ä 15.03.2016, ¹ LCIA16/02/005R â³ä 15.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ (à.ñ. 163-180 òîì 7, 1-54 òîì 6); -äîãîâîðè ïîçèêè, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ³ êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing, à ñàìå ¹ 06-04/16 â³ä 06.04.2016, ¹ 10-02/16 â³ä 10.02.2016, ¹ 10-02/16-1 â³ä 10.02.2016, ¹11-05/16 â³ä 11.05.2016, ¹11-12/16 â³ä 11.12.2016, ¹ 14-12/16 â³ä 14.12.2016, ¹ 15-03/16 â³ä 14.03.2016, ¹ 15-12/16 â³ä 15.12.2016, ¹ 16-02/16 â³ä 16.02.2016, 16-02/16-1 â³ä 16.02.2016, ¹ 16-12/16 â³ä 16.12.2016, ¹ 18-02/16 â³ä 18.02.2016, ¹ 20-07/16 â³ä 20.07.2016, ¹ 21-04/16 â³ä 21.04.2016, ¹ 25-05/16 â³ä 25.05.2016, ¹ 27-01/2016 â³ä 27.01.2016, ¹ 27-01/2016-1 â³ä 27.01.2016, ¹29-03/16 â³ä 29.03.2016, ¹ 30-03/16 â³ä 30.03.2016 (à.ñ. 55- 131 òîì 6); -äîãîâ³ð çàñòàâè Ã.21.1.4.1/4-2219 â³ä 16.12.2016, óêëàäåíèé ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (çàñòàâîäåðæàòåëü) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà Claresholm Marketing LTD â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 ( ÎÑÎÁÀ_12 ) (çàñòàâîäàâåöü) ñòîñîâíî íàäàííÿ ó çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ ïî äîãîâîðó (êîíòðàêòó) â³ä 07.10.2016 ¹ 149634 òà â³ä 12.10.2016 ¹ 149636 (à.ñ. 143-156 òîì 6); -åëåêòðîíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå Êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè â³ä 14.12.2016 ¹ 26-0005/101695, àäðåñîâàíå ÎÑÎÁÀ_9 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî êîìïàí³þ Claresholm Marketing LTD âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îñîáîþ (à.ñ. 159-1612 òîì 1); -ëèñòè Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 ¹ 20.1.0.0.0/7-202112 â³ä 16.12.2016 òà ¹ 20.1.0.0.0/7-202111 â³ä 16.12.2016 ïðî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ³ç êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ (à.ñ. 163-166 òîì 1); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 11.03.2020, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî â îáë³êó ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ôàêòè÷íî â³äáóëàñÿ çàì³íà áîðæíèêà. Þðèäè÷í³ ïðàâî÷èíè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. äî CLARESHOLM MARKETING LTD ó ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» áóëè â³äñóòí³, òàêèõ äîêóìåíò³â ñâ³äîê íå áà÷èâ. Ñïèñàííÿ êîøò³â ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» áóëî çä³éñíåíî áåçï³äñòàâíî, çàçíà÷åíå ñïèñàííÿ ïîòðåáóâàëî ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ òà íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (à.ñ. 186-194 òîì 1); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 02.07.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê (çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ç 21.12.2016) âêàçàëà, ùî «åêîíîì³÷íî¿ ñóò³ â äàíèõ îïåðàö³ÿõ íåìàº. Çàçíà÷åí³ îïåðàö³¿ ñõîæ³ íà ðîçòðàòó êîøò³â… Áàíêó ñïðè÷èíåí³ çáèòêè. Âîíè çàêëþ÷àþòüñÿ ó âòðàò³ àêòèâ³â, ùî ñïðè÷èíèëè âòðàòó êàï³òàëó… Ö³ 䳿 Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó íå äàâàëè æîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ âèãîäè äëÿ áàíêó, à ò³ëüêè ñïðè÷èíèëè äî çáèòê³â Áàíêó» (à.ñ. 195-200 òîì 1); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 15.07.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÍÁÓ ïîÿñíèëà â³äîáðàæåííÿ â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè ïðîâåäåíèõ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îïåðàö³é. Ó ïîêàçàííÿõ çàçíà÷åíî, ùî íà äóìêó ÍÁÓ, îïåðàö³¿ ïî êðåäèòóâàííþ CLARESHOLM MARKETING LTD ì³ñòÿòü îçíàêè ô³êòèâíîñò³, îñê³ëüêè íå ìàëè åêîíîì³÷íîãî åôåêòó äëÿ ïîçè÷àëüíèêà, íå ïîðîäæóâàëè äëÿ íüîãî ðåàëüíèõ ãðîøîâèõ ïîòîê³â òà ëèøå ïðèçâåëè äî çàì³íè êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Quadra Commodities S.A., JP Morgan Chase Bank i Commerzbank AG, ùî ñë³ä îö³íþâàòè ÿê ðîçòðàòà êîøò³â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (à.ñ. 201-206 òîì 1); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 11.06.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó îïåðàö³éíîãî äíÿ áàíêó (ÎÄÁ), ïîêàçàëà, ùî ñòàíîì íà ãðóäåíü 2016 ðîêó ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ¿é ìîãëà äàâàòè êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é ÎÑÎÁÀ_10 ; 17.12.2016 (â ñóáîòó) ñâ³äîê ïåðåáóâàëà íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, ¿é çàòåëåôîíóâàëà ÎÑÎÁÀ_10 ³ ïîâ³äîìèëà, ùî ï³ä³éäå ïðàö³âíèöÿ ¿¿ â³ää³ëó ³ç ðåºñòðîì îïåðàö³é, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_13 íåîáõ³äíî òåðì³íîâî ïðîâåñòè. ϳñëÿ öüîãî, ñâ³äêîì áóëè ïðîâåäåí³ íàäàí³ ¿é â ïåðåë³êó îïåðàö³¿. Òàêîæ â³ä ÎÑÎÁÀ_10 àáî ÎÑÎÁÀ_26 ¿é íàä³éøëî ðîçïîðÿäæåííÿ âèéòè íà ðîáîòó ó íåä³ëþ 18.12.2016, ùî íåþ áóëî çðîáëåíî, â öåé äåíü íåþ òàêîæ áóëè ïðîâåäåí³ îïåðàö³¿ çã³äíî ³ç íàäàíîãî ¿é ðåºñòðó (à.ñ. 228-234 òîì 1); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 13.10.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê - çàñòóïíèê êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó ì³æáàíê³âñüêèõ âàëþòíî îáì³ííèõ ³ ðåñóðñíèõ îïåðàö³é ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ïîêàçàëà, ùî 18.12.2016 ¿¿ áåçïîñåðåäí³é êåð³âíèê ÎÑÎÁÀ_27 çàòåëåôîíóâàëà ¿é òà ïîâ³äîìèëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèéòè íà ðîáîòó òîãî æ äíÿ (ó íåä³ëþ). ϳñëÿ ïðèáóòòÿ íà ðîáî÷å ì³ñöå äî íå¿ ï³ä³éøëà ÎÑÎÁÀ_10 ³ ïîâ³äîìèëà, ùî â ñèñòåì³ ÏÊ ²ÄÑ «Ïðîì³íü» ïðàö³âíèêè ââåäóòü óãîäè, ÿê³ ¿é òðåáà àâòîðèçóâàòè (ïðîâåñòè), ùî ñâ³äêîì ³ áóëî çðîáëåíî. ϳçí³øå ç`ÿâèëàñÿ ¿¿ êîëåãà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà ïðèºäíàëàñÿ äî ðîáîòè ³ òàêîæ ïðîâîäèëà óãîäè. Îäíàê ñâ³äêó ³ ÎÑÎÁÀ_15 ïîòð³áí³ áóëè ï³äñòàâè äëÿ ïðîâåäåííÿ óãîä, ç öüîãî ïèòàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ¿ì ïîÿñíèëà, ùî ï³äñòàâè (äîêóìåíòè) ïî ïðîâåäåíèì óãîäàì áóäóòü íàäàí³ ï³çí³øå. Íà íàñòóïíîìó òèæí³ ñâ³äêó ïîêàçàëè êîï³þ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä AS Privatbank òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê íàäàíèõ ãàðàíò³é ³ â³äîáðàçèòè ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ³ Quadra Commodities S.A. ÿê çàáîðãîâàí³ñòü Claresholm Marketing LTD.  öüîìó âèïàäêó ñâ³äêó íå áóëè íàäàí³ æîäí³ äîãîâîðè, ç ÿêèìè âîíà ïîâèííà áóëà çð³âíþâàòè óãîäè, ïðîâîäêè âîíà íàáèðàëà çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_10 . Ñóòü ïðîâîäîê ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá ïðîâåñòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåíîñó çàáîðãîâàíîñò³ âêàçàíèõ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ³ Quadra Commodities S.A. íà AS Privatbank (Ëàòâ³ÿ), ïîò³ì â ÏÊ ²ÄÑ «Ïðîì³íü» íà òðàíçèòíîìó ðàõóíêó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ç`ÿâèëèñÿ êîøòè â³ä Claresholm Marketing LTD. Ïðî òå, ùî íà òðàíçèòíèé ðàõóíîê çàéøëè êîøòè â³ä Claresholm Marketing LTD ñâ³äêó ïîâ³äîìèëà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà íàäàë³ äàëà âêàç³âêè çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü â AS Privatbank (Ëàòâ³ÿ). Çíîâó æîäíèõ äîêóìåíò³â ïðî íåîáõ³äíó îïåðàö³þ ñâ³äêó íàäàíî íå áóëî. Êîìàíäó ïðî âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ä³é íàäàâàëà ÎÑÎÁÀ_10 . Òàêèì ÷èíîì â ñèñòåì³ ÏÊ ²ÄÑ «Ïðîì³íü» áóëè ïðîâåäåí³ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ AS Privatbank (Ëàòâ³ÿ) ïåðåä ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çà ðàõóíîê êîøò³â, ÿê³ íàä³éøëè â³ä Claresholm Marketing LTD íà òðàíçèòíîìó ðàõóíêó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (à.ñ. 235-241 òîì 1); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 13.10.2020 ñïåö³àë³ñòà 3-ãî ð³âíÿ âàëþòíî-îáì³ííèõ ³ ì³æáàíê³âñüêèõ ðåñóðñíèõ îïåðàö³é ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿêà ïîêàçàëà, ùî 18.12.2016 ¿¿ áåçïîñåðåäí³é êåð³âíèê ÎÑÎÁÀ_27 çàòåëåôîíóâàëà ¿é òà ïîâ³äîìèëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèéòè íà ðîáîòó òîãî æ äíÿ (ó íåä³ëþ). Òàêîãî ðàí³øå íå áóëî. ϳñëÿ ïðèáóòòÿ íà ðîáîò³ âæå áóëà ³íøà ïðàö³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà ðîçïîâ³ëà ùî òðåáà ïðîâåñòè óãîäè, ÿê³ çàâåäóòü ïðàö³âíèêè êàçíà÷åéñòâà.  öåé äåíü ç öüîãî ïèòàííÿ ïðèõîäèëà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà äàâàëà âêàç³âêè íà àâòîðèçàö³þ ââåäåíèõ â ÏÊ ²ÄÑ «Ïðîì³íü» óãîä. Ïðè ïðîâåäåíí³ îïåðàö³é íå áóëî íàäàíî æîäíèõ äîãîâîð³â , ç ÿêèìè ïîòð³áíî ïîð³âíþâàòè óãîäè, ïî âêàç³âêàì ÎÑÎÁÀ_10 âîíà íàáèðàëà ïðîâîäêè, îñòàííÿ òàêîæ ñêàçàëà, ùî º ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó. Ïîÿñíèëà ñóòü ïðîâîäîê, ùî ïîëÿãàëà â ïåðåíîñ³ çàáîðãîâàíîñò³ âêàçàíèõ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ³ Quadra Commodities S.A. íà AS Privatbank (Ëàòâ³ÿ). Æîäíèõ äîêóìåíò³â ïðî íåîáõ³äí³ îïåðàö³¿ íàäàíî íå áóëî. Êîìàíäó ïðî âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ä³é íàäàâàëà ÎÑÎÁÀ_10 (à.ñ. 242-250 òîì 1); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 29.01.2021, â ÿêîìó ñâ³äîê êåð³âíèöÿ Äåïàðòàìåíòó âàëþòíî îáì³ííèõ ³ ì³æáàíê³âñüêèõ ðåñóðñíèõ îïåðàö³é ÃÎ, ïîêàçàëà, ùî ¿¿ äåïàðòàìåíò îáñëóãîâóº êàçíà÷åéñòâî áàíêó â ÷àñòèí³ ïðîâåäåííÿ óãîä, òîìó âîíà ³íîä³ âèêîíóâàëà âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_6 (êåð³âíèê êàçíà÷åéñòâà) ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ óãîä ç êîíòðàãåíòàìè. Âêàç³âêè òàêîæ îòðèìóâàëà â³ä ÎÑÎÁÀ_10 ñòîñîâíî çàáåçïå÷åííÿ òðóäîâèìè ðåñóðñàìè âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü êàçíà÷åéñòâà.Ó íåä³ëþ 18.12.2016 ¿é çàòåëåôîíóâàëà ÎÑÎÁÀ_10 òà ïîâ³äîìèëà, ùî íà âèõ³äíèõ äíÿõ ïëàíóþòüñÿ ì³æáàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ ç³ ñòîðîíè êàçíà÷åéñòâà ³ íåîáõ³äíî îðãàí³çóâàòè îïåðàö³éíå ñóïðîâîäæåííÿ òàêèõ óãîä, ùëÿõîì âèâîäó â³äïîâ³äàëüíèõ çà öå ïðàö³âíèê³â íà ðîáîòó ó âèõ³äí³ äí³. ϳñëÿ öüîãî çàòåëåôîíóâàëà ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 òà ïîâ³äîìèëà ¿ì ïðî òå, ùî íåîáõ³äíî âèéòè íà ðîáîòó. Ââå÷åð³ ïðàö³âíèêè ïîâ³äîìèëè, ùî âîíè ïðîâîäÿòü óãîäè ïî AS Privatbank, ôàêòè÷íî ïðèáëèçíî äî 22-23 ãîäèí ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 ïðîáóëè íà ðîáîò³.  ïîíåä³ëîê 19.12.2016 ó áàíê çàéøëà òèì÷àñîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÔÃÂÔÎ, à ÎÑÎÁÀ_14 ïîâ³äîìèëà, ùî ôàêòè÷íî óãîäè, ÿê³ âîíè ïðîâåëè ó íåä³ëþ, âîíè ïðîâîäèëè âðó÷íó ³ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³, âêàç³âêè ùîäî ïðîâåäåííÿ óãîä äàâàëà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ñòîÿëà ïîðó÷ òà ãîâîðèëà, ÿê ñàìå ïðîïèñàòè óãîäè (à.ñ. 251-256 òîì 1); -âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÑÁ Óêðà¿íè ¹ 181/2 â³ä 11.03.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ôàéë³â-ïðîòîêîë³â (ëîã³â) ñèñòåìè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ÏðèâàòÄîê â ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 áóëè âíåñåí³ çì³íè ï³ñëÿ éîãî çàòâåðäæåííÿ (03.11.2016) ó ïðîì³æîê ÷àñó ç 29.12.2016 04:20 ïî 30.12.2016 18:08, à ñàìå: 1) â ðîçä³ë «ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß» äîäàíî ïóíêò: 12. Ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè êëèåíòà CLARESHOLM MARKETING LTD ïåðåä AS Privatbank è äðóãèìè çàðóáåæíûìè áàíêàìè çà ñ÷åò ãàðàíòèè ÏðèâàòÁàíêà, â ðîçä³ë «ÑËÓØÀËÈ» äîäàíî ïóíòê 12 ðàçîì ç òàáëèöåþ: 12. Ïðåäëîæåíèå Íàïðàâëåíèÿ êðåäèòîâàíèÿ êëèåíòîâ Áèçíåñà îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ÃÎ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà â âèäå ïðî÷èõ ôèíàíñîâ³õ àêòèâîâ íà ñ÷åòå 3548*: çàåìùèê - CLARESHOLM MARKETING LTD, ñóììà êðåäèòà, USD - Îñòàòîê íå ïîãàøåííîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä AS Privatbank è äðóãèìè çàðóáåæíûìè áàíêàìè, % ñòàâêà - 1 %, ñðîê óïëàòû ïðîöåíòîâ - â êîíöå ñðîêà, ñðîê êðåäèòà - äî 5 ëåò, â ðîçä³ë «ÐÅØÈËÈ» äîäàíî ïóíêò: 12. Ïðåäîñòàâèòü êðåäèò â âèäå ïðî÷èõ ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, ñ÷ 3548* CLARESHOLM MARKETING LTD íà îñòàòîê çàäîëæåííîñòè â äîëëàðàõ ÑØÀ ïåðåä AS Privatbank è äðóãèìè çàðóáåæíûìè áàíêàìè, ñðîêîì íà 5 ëåò, â ðîçä³ë «Ïðèëîæåíèÿ» äîäàíî ãðàô³÷íå ïîñèëàííÿ íà ôàéë-äîäàòîê, à ñàìå íà ïðåçåíòàö³þ ùîäî êðåäèòóâàííÿ êîìïàí³¿ CLARESHOLM MARKETING LTD (à.ñ. 1-22 òîì 2); -äîâ³äêà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïåðåâ³ðêó ïîðÿäêó ³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ Áàíêîì ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííÿ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 30.01.2018, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî â îñòàíí³é äåíü, ùî ïåðåäóâàâ âèçíàííþ Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì ìåíåäæìåíòîì áàíêó çä³éñíåíî ðÿä îïåðàö³é ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ðàí³øå âèâåäåíèõ êîùò³â çà ìåæ³ êðà¿íè ÿê ïîçèêè Claresholm Marketing LTD ó ðîçì³ð³ 389 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, çàì³íèëè íà êîøòè, ùî ðîçì³ùóâàëèñÿ ó AS Privatbank òà ÿê³ îáë³êîâóâàëèñÿ ÿê çàáîðãîâàí³ñòü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A, à âèêîðèñòàí³ áàíêîì òðàíçàêö³¿ ìàþòü ô³êòèâíèé õàðàêòåð (à.ñ. 40-72 òîì 2); -äîäàòîê ¹ 20 äî Äîâ³äêè ïðî ïåðåâ³ðêó «Ïîðÿäîê ³ ïðàâîì³ðí³ñòü ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ Áàíêîì ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííÿ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 30.01.2018, «Ùîäî ðåçóëüòàò³â îö³íêè øêîäè/çáèòê³â çàâäàíèõ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ºþ Clareholm Marketing LTD (à.ñ. 73-88 òîì 2); -ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 ¹ 3.DN.20.1.3.2/6-250 ñòîñîâíî ïîãîäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS Privatbank òà ³íøèìè çàðóá³æíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ Ïðèâàòáàíêó (à.ñ. 92-98 òîì 2); -äîâ³äêà â³ää³ëó ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 20.05.2020 ñòîñîâíî çàâäàíèõ çáèòê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (à.ñ. 99-112 òîì 2); -âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÑÁ Óêðà¿íè ¹ 18/7 â³ä 19.02.2021. ³äïîâ³äíî äî öüîãî âèñíîâêó âñòàíîâëåíî íàñòóïíå: 1) ïîãàøåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çàáîðãîâàíîñò³ Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank çà ðàõóíîê ñâî¿õ ãðîøîâèõ êîøò³â, íàäàíèõ AS Privatbank, ÿê ãàðàíò³ÿ çà âèäàíèìè àêðåäèòèâàìè Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ ÿêà çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 16.12.2016 (îñòàíí³é ðîáî÷èé äåíü, ùî ïåðåäóº âèçíàííþ Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì) ñòàíîâèëà 8 281 448 814,81 ãðí.; 2) ï³äñòàâè äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà àäðåñó êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD ó ãðóäí³ 2016 ðîêó, à òàêîæ ¿õ â³äîáðàæåííÿ ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêîì - ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà êîðèñòü Ïîçè÷àëüíèêà - Claresholm Marketing LTD íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â çàéìó äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ; 3) ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ãðóäí³ 2016 ðîêó ç ðàõóíê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â³äêðèòèõ ó AS Privatbank â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank ïî Äîãîâîðàì ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 314 901 825,9 äîëàð³â ѲÍÀ, ÿêà çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 16.12.2016 (îñòàíí³é ðîáî÷èé äåíü, ùî ïåðåäóº âèçíàííþ Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì) ñòàíîâèëà 8 281 448 814,81 ãðí.; 4) ðåãóëÿòèâíèé êàï³òàë ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ñòàíîì íà 16.12.2016 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 32 238 417 826,76 ãðí.; 5) íàäàííÿ ïîçèêè çà äîãîâîðàìè ¹ 27-01/2016 â³ä 27.01.2016, 27-01/2016-1 â³ä 27.01.2016, 10-02/16 â³ä10.02.2016, 10-02/16-1 â³ä 10.02.2016, 16-02/16 â³ä 16.02.2016, 16-02/16-1 â³ä 16.02.2016, 21-04/16 â³ä 21.04.2016, 15-03/16 â³ä 14.03.2016, 11-12/16 â³ä 11.12.2016, 14-12/16 â³ä 14.12.2016, 15-12/16 â³ä 16-12/16 â³ä 16.12.2016, 25-05/16 â³ä 25.05.2016, 20-07/16 â³ä 20.07.2016, 30-03/16 â³ä 30.03.2016, 18-02/16 â³ä 18.02.2016, 29-03/16 â³ä 29.03.2016, 06-04/16 â³ä 06.04.2016, 11-05/16 â³ä 11.05.2016 ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD ñàìå äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèìè Äîãîâîðàìè êîìïàí³é Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank, äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ; 6) âèñíîâêè, çàçíà÷åí³ â äîäàòêó ¹20 äî Äîâ³äêè â³ä 30.01.2018, ñêëàäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê áàíê³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïåðåâ³ðêó ïîðÿäêó ³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííÿ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì, â ÷àñòèí³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âíàñë³äîê íåïîãàøåííÿ êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD çàáîðãîâàíîñò³ çà Äîãîâîðàìè ïîçèêè â³ä 10.02.2016 ¹ 10-02/16, â³ä 10.02.2016 ¹ 10-02/16-1, â³ä 16.02.2016 ¹ 16-02/16, â³ä 16.02.2016 ¹ 16-02/16-1, â³ä 27.01.2016 ¹ 27- 01/16 òà â³ä 27.01.2016 ¹ 27-01/16-1 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ñòàíîì íà 17.02.2021 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 117 629 737,04 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 17.02.2021 ñòàíîâèòü 3 273 682 633,71 ãðí (à.ñ. 113-189 òîì 2); -ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 10.03.2021, à ñàìå ³íôîðìàö³¿ ç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_28 , âèëó÷åíîãî â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 24.02.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_28 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 .  õîä³ îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ çàçíà÷åíîãî ïðèñòðîþ âñòàíîâëåíå ñï³ëêóâàííÿ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó (à.ñ. 10-30 òîì 4); -ïðîòîêîëîì îãëÿäó ïðåäìåòà (ðå÷³ ³ç ³íôîðìàö³ºþ) â³ä 17.12.2020, à ñàìå ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_6 , âèëó÷åíîãî 23.10.2020 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 .  õîä³ îãëÿäó çàçíà÷åíîãî ïðèñòðîþ âñòàíîâëåíî ñï³ëêóâàííÿ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó (à.ñ. 31-201 òîì 4, 1-143 òîì 5). ²ç ëèñòóâàííÿ âáà÷àºòüñÿ êîìóí³êàö³ÿ ç ³íøèìè àáîíåíòàìè, â òîìó ÷èñë³ ó ñòâîðåíèõ â ìåñåíäæåð³ WhatsApp ãðóïàõ, ïîâ`ÿçàíà ç ïî䳺þ, ùî º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ îáãîâîðåííÿ íåîáõ³äíîñò³ âíåñåííÿ çì³í â äîêóìåíòè, ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é òîùî. -ïðîòîêîë îãëÿäó ïðåäìåòó â³ä 26.02.2021, à ñàìå ÷îðíîâèõ çàïèñ³â, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ 24.02.2021 â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ÿê³ ì³ñòèëè ñõåìó, ÿêà îáãîâîðþâàëàñÿ ï³ä ÷àñ ëèñòóâàííÿ â WhatsApp-ìåñåíäæåð³ (à.ñ. 144-151 òîì 5). 3.8.9.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. 3.8.10. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ äîñë³äæåí³ íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ìàòåð³àëè, à ñàìå: -âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 26.07.2019 ¹ 2473/2474/19-71/2475/2476/19-72; -äîêóìåíò ï³ä íàçâîþ «Òåëåãðàìà ÍÁÓ» â³ä 30.11.2012 ¹ 29-213/12116 (áåç ï³äïèñó), â ÿêîìó ÍÁÓ íàäຠâ³äïîâ³äü íà çàïèò ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïðî òå, ùî çà óìîâè íàÿâíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 áàíê ìຠïðàâî íàäàâàòè ãàðàíò³þ çà ãðîøîâèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè â ³íîçåìí³é âàëþò³ áîðæíèêà; -ëèñò ÍÁÓ â³ä 20.01.2021 ðîç`ÿñíåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 13.04.2020 ¹ 49 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â äëÿ ñïèñàííÿ çíåö³íåíèõ ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â áàíê³â Óêðà¿íè çà ðàõóíîê îö³íî÷íèõ ðåçåðâ³â ï³ä î÷³êóâàí³ êðåäèòí³ çáèòêè»; -ëèñò â³äïîâ³äü íà àäâîêàòñüêèé çàïèò â³ä 19.03.2021, íàïðàâëåíèé àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_29 , äî ÿêîãî äîäàí³ äîêóìåíòè ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ Claresholm Marketing LTD òà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ñàìå ëèñòóâàííÿ ì³æ öèìè îñîáàìè; -âèñíîâîê åêñïåðò³â ¹ 8202 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ïî ìàòåð³àëàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018100000000870, ñêëàäåíèé 11.11.2020; -êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó â³ä 09.12.2015, óêëàäåíèõ ì³æ Claresholm Marketing LTD òà Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A, ì³æ Louis Dreyfus Commodities Asia Pte LTD òà Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A, óãîäà ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä çîáîâ`ÿçàíü, óêëàäåíà ì³æ Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A ³ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»; ïëàò³æíå ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî äîêóìåíò³â, ïîäàíèõ 17.12.2015; ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òåðì³í ïîãàøåííÿ ïëàòåæó çà àêðåäèòèâíèì ëèñòîì â³ä 17.12.2015; çàÿâà íà îïëàòó òà ïîñòóïêà â³ä 17.12.2015; ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîñòóïêó â³ä 18.12.2015; çâ³ëüíåííÿ â³ä çîáîâ`ÿçàíü â³ä 18.12.2015; äîãîâ³ð ïðî âèïóñê àêðåäèòèâà ¹ 006/221/2015 â³ä 17.12.2015; äîãîâ³ð ãàðàíò³¿ ¹ LDC-1712 â³ä 17.12.2015; Swift-ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 17.12.2015. 3.8.11.Íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíòè òà ïîÿñíåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çì³íþþòü âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. -Ïîÿñíåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ñóòí³ñòü çä³éñíåíèõ îïåðàö³é (ç íàäàííÿì êîï³é â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â òà ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â) òà íà óñòàëåíó ïðàêòèêó óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â òà ïðîâåäåííÿ àíàëîã³÷íèõ îïåðàö³é íå âïëèâຠíà âèñíîâîê ïðî éìîâ³ðí³ îçíàêè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ç îãëÿäó íà óìîâè, ÷àñ òà ñïîñ³á â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é. Íà ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ïåðåêîíàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âïëèíóëî ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é â îáë³êó áàíêó áåç íàÿâíîñò³ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ç âèêëèêîì ïðàö³âíèê³â íà ðîáîòó ó âèõ³äíèé äåíü, ÿêèé áóâ îñòàíí³ì äíåì ïåðåä íàö³îíàë³çàö³ºþ áàíêó; çä³éñíåííÿ ïðîâîäîê áåç íàäàííÿ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ; ïîäàëüøå âíåñåííÿ çì³í äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó øëÿõîì äîïîâíåííÿ ïóíêòîì ïðî íàäàííÿ çãîäè íà â³äïîâ³äíó îïåðàö³þ.  ñâîþ ÷åðãó, çì³ñò êîìóí³êàö³¿ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíî¿ ùîäî âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íàìàãàííÿ ñï³ëüíî ç ³íøèìè îñîáàìè ïðèõîâàòè â³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. -Íàäàíèé çàõèñíèêîì âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 26.07.2019 ¹ 2473/2474/19-71/2475/2476/19-72 íå ñïðîñòîâóº âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí òà íå ñóïåðå÷èòü âèñíîâêó åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÑÁ Óêðà¿íè ¹ 18/7 â³ä 19.02.2021, îñê³ëüêè ì³ñòèòü ³íøèé ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ. ²ç íàäàíîãî çàõèñíèêîì âèñíîâêó âáà÷àºòüñÿ íàäàííÿ â³äïîâ³äåé íà ³íø³ ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ, í³æ çàçíà÷åí³ ó âèñíîâêó, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð. Âèñíîâîê åêñïåðò³â â³ä 26.07.2019 ¹ 2473/2474/19-71/2475/2476/19-72 íå íàäຠâ³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ øêîäè òà ¿¿ ðîçì³ðó, à íà á³ëüø³ñòü ïîñòàâëåíèõ ïèòàíü íàäàòè â³äïîâ³äü äëÿ åêñïåðòà íå âèäàëîñü çà ìîæëèâå. -Ùî ñòîñóºòüñÿ âèñíîâêó åêñïåðò³â ¹ 8202 â³ä 11.11.2020, òî çà éîãî íàÿâíîñò³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ, éîãî â³äì³íí³ ðåçóëüòàòè â³ä ³íøèõ ìàòåð³àë³â ìàþòü ç`ÿñîâóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³, â çàëåæíîñò³ â³ä âèõ³äíèõ äàíèõ, ÿê³ íàäàâàëèñÿ åêñïåðòàì, òà ïèòàíü, ùî íèì ñòàâèëèñÿ. Ñàì ïî ñîá³ öåé âèñíîâîê íå ïåðåâàæຠíàä ñóêóïí³ñòþ ³íøèõ, îïèñàíèõ ó ï. 3.8.8 ö³º¿ óõâàëè, ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî çì³ñò öüîãî âèñíîâêó ñâ³ä÷èòü ïðî ñïðÿìóâàííÿ ôîêóñó óâàãè åêñïåðò³â íà ñïèñàííÿ ç ðàõóíê³â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. 3.8.12.Îòæå, çà ðåçóëüòàòîì àíàë³çó çàçíà÷åíèõ ó ï. 3.8.8, 3.8.10 ö³º¿ óõâàëè â³äîìîñòåé ó ¿õ ñèñòåìíîìó âçàºìîçâ`ÿçêó çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ìîæëèâî ñòâåðäæóâàòè ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âåðñ³ÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíà, ÿê çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå òà çàéìàíó ïîñàäó, ïîðàäàìè, óñóíåííÿì ïåðåøêîä ñïðèÿëà ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, óçãîäæóºòüñÿ ç äîñë³äæåíèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ. ϳäîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, âîíà ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äîìîñòÿõ, ùî îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíó ³ç êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå âèíèêëî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ðîçóìíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ó ïîä³ÿõ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ, í³æ òà, ùîäî ÿêî¿ ñòâåðäæóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. 3.8.13.Ñë³ä, îäíàê, çàóâàæèòè, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ëèøå âèçíà÷àº, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè) äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.9.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: 3.9.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèê³â çàêîí íå âèìàãຠíåñïðîñòîâíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îäíîçíà÷íî, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠîá´ðóíòóâàííÿ, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî â ìàéáóòíüîìó. Îòæå ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ â³ðîã³äíîñò³ ¿õ çä³éñíåííÿ. 3.9.2.ßê îáîâ`ÿçêîâèé êðèòåð³é çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïðîãíîñòè÷íèé õàðàêòåð, éîãî âèçíà÷åííÿ ó êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó ñïðÿìîâàíå íà óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. Áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü çàÿâëåíèõ ðèçèê³â ìຠîá´ðóíòîâóâàòèñÿ, à îáîâ`ÿçêè, ïðî ïîêëàäåííÿ (ïðîäîâæåííÿ) ÿêèõ êëîïî÷å ïðîêóðîð ó ðàç³ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, - áóòè ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íèìè. Îäíàê â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ â³ðîã³äíèé õàðàêòåð, êëàñè÷í³ êàòåãî𳿠äîêàçóâàííÿ, ïðèòàìàíí³ ñóäîâîìó ïðîöåñó, ïðè ¿õ îá´ðóíòóâàíí³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº ñòàíäàðò äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âäàòèñÿ äî ä³é íà øêîäó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 3.9.3.Íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â öüîìó ïðîâàäæåíí³ ³ñíóþòü ðèçèêè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå: -ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, -çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, -íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çàÿâëåí³ ðèçèêè çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. 3.9.4.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ: ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî îñîáëèâî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ðàçîì ç òèì, ñàìî¿ ëèøå òÿæêîñò³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó íåäîñòàòíüî äëÿ âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ ñïðîáè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ, òîìó âîíà îö³íþºòüñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè ç îãëÿäó íà ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ó ðàç³ âèçíàííÿ ¿¿ âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç óðàõóâàííÿì éîãî õàðàêòåðó, ÿêèé ìຠêîðèñëèâó ñïðÿìîâàí³ñòü òà â÷èíåíèé øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà (ùî òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî éìîâ³ðí³ñòü ñâ³äîìî¿ ïîçàïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿). Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ñèñòåìè «ÀÐÊÀÍ» Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (à.ñ. 1-3 òîì 3) â ïåð³îä ç 2016 ïî ñ³÷åíü 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âè¿æäæàëà çà ìåæ³ Óêðà¿íè 77 ðàç³â. Ðàçîì ç òèì, ³ç ïðîòîêîëó ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ äæåðåë â³ä 14.01.2021 âáà÷àºòüñÿ ¿¿ ìîæëèâ³ñòü çàìîâëåííÿ ÷àðòåðíèõ ïðèâàòíèõ ë³òàê³â äëÿ ïåðåëüîò³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè ç ìîæëèâ³ñòþ ïðîõîäæåííÿ êîíòðîëþ îêðåìî â³ä ³íøèõ ïàñàæèð³â ó ñïåö³àëüíîìó òåðì³íàë³ (à.ñ. 23-39 òîì 2). Ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿ ñïðîìîæí³é òðèâàëèé ÷àñ çàáåçïå÷óâàòè ¿¿ íîðìàëüíå ³ñíóâàííÿ ó ñòàí³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ñóäó. À ç îãëÿäó íà ò³ ïîñàäè, ÿê³ âîíà çàéìàëà ³ çàéìàº, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî äîñèòü øèðîêå ³ âïëèâîâå êîëî çàâ`ÿçê³â. Îòæå, îö³íþþ÷è ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º: -çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ; -íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; -ïðàêòèêà ñèñòåìàòè÷íîãî âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè â ð³çí³ êðà¿íè òà íà ð³çí³ ïåð³îäè; -ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïðèâàòíîãî àâ³àòðàíñïîðòó ç îêðåìèì ïðîõîäæåííÿì ìèòíèõ ³ ïðèêîðäîííèõ ïðîöåäóð; -íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè; -ïðîôåñ³éíå îòî÷åííÿ ï³äîçðþâàíî¿. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ ¿¿ óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó, òîáòî ï³ñëÿ ¿¿ çàòðèìàííÿ, ç çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ ñâ³ä÷àòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî â³ðîã³äíèì. Òîìó ç ìåòîþ í³âåëþâàííÿ òàêîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âáà÷àºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì. 3.9.5.Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ϳäîçðþâàíà ç 1994 ðîêó ïî 05.01.2017 ïðàöþâàëà íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ç 2005 ðîêó íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó äèðåêòîðà êàçíà÷åéñòâà. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â ÷àñòèí³ ïðîâåäåííÿ óãîä êàçíà÷åéñòâî îáñëóãîâóâàëîñÿ òà ñï³âïðàöþâàëî ³ç äåïàðòàìåíòîì ì³æáàíê³âñüêèõ âàëþòíî-îáì³ííèõ îïåðàö³é, ïðàö³âíèêàìè ÿêîãî áóëè ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 . Òàêîæ â³äîìîñòÿìè ïðî îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âîëîä³þòü ³íø³ ïðàö³âíèêè áàíêó ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_30 . Âñ³ çàçíà÷åí³ îñîáè º ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, ÿê ñâ³ä÷àòü â³äîìîñò³ ç ªÐÄÐ (âèòÿã â³ä 19.03.2021) ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» º ïîòåðï³ëèì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äí³ ïîñàäè â áàíêó íàä³ëÿëè ï³äîçðþâàíó ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ³ óïðàâë³íñüêèìè ôóíêö³ÿìè, â òîìó ÷èñë³ ïî â³äíîøåííþ äî ³íøèõ ïðàö³âíèê³â áàíêó, à âðàõîâóþ÷è òðèâàëèé ÷àñ ðîáîòè â áàíêó, ðèçèê âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ³ ñâ³äê³â îáóìîâëþºòüñÿ òàêîæ ìîæëèâèì àâòîðèòåòîì ï³äîçðþâàíî¿ äî ³íøèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ òèõ, ÿê³ äî öüîãî ÷àñó ïðàöþþòü â áàíêó. Ñôîðìîâàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ äðóæí³, ïðèÿòåëüñüê³ ñòîñóíêè, àáî â³äíîñèíè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà àâòîðèòåòó, ìàþòü çàçâè÷àé òðèâàëèé õàðàêòåð ³ ôîðìóþòü ñòàë³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè. Òàê³ çâ`ÿçêè ñâ³ä÷àòü ïðî â³ðîã³äí³ñòü ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòàííÿ íåþ öèõ â³äíîñèí ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíà ïåðåáóâàëà ó áåçïîñåðåäíüîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ó Ãîëîâè áàíêó ÎÑÎÁÀ_9 ó çìîâ³ ç ÿêèì ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òîìó âçàºìíà çàö³êàâëåí³ñòü ï³äîçðþâàíèõ ó ïîêàçàííÿõ îäíå îäíîãî ñòâîðþº ïåðåäóìîâè â³äïîâ³äíîãî íåçàêîííîãî âïëèâó. Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî ëèñòóâàííÿ, âèÿâëåíå â ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ ÎÑÎÁÀ_6 , ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ ïîñò³éíó êîìóí³êàö³þ ïðîòÿãîì 2016-2020 ðîê³â ç ³íøèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó ïîä³é ãðóäíÿ 2016 ðîêó ³ ðîçðîáëåííÿ ð³çíèõ ¿õ âåðñ³é. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ îñ³á îá`ºêòèâ³çóºòüñÿ òàêîæ ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàáîðîíà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïåâíèìè âèçíà÷åíèìè îñîáàìè ÿê íàñë³äîê âñòàíîâëåííÿ éìîâ³ðíîãî âïëèâó íà íèõ öå îá`ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàíîñò³ ïîêàçàíü ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâó ö³íí³ñòü. Äîñë³äæåííÿ ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_13 , ñâ³ä÷èòü, ùî ïîêàçàííÿ öèõ ñâ³äê³â ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. À â óìîâàõ çàö³êàâëåíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ó â³äâåðíåíí³ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, îáóìîâëåíèõ ïðèòÿãíåííÿì ¿¿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íå áóäó÷³ îáìåæåíîþ ó ñï³ëêóâàíí³ ç íèìè, âîíà ìîæå çä³éñíþâàòè âïëèâ íà íèõ ó ð³çíèõ ôîðìàõ (óìîâëÿííÿ, ï³äêóï òîùî) ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. À ³ç ëèñòóâàííÿ (à.ñ.46-47 Ò. 4) âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ³íøó ó÷àñíèöþ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ñïëàòè ¿é êîìïåíñàö³¿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè. ²ç ìàòåð³àë³â ëèñòóâàííÿ âáà÷àºòüñÿ éìîâ³ðíå îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó÷àñíèêàìè WhatsApp - ãðóïè «Çâåçäû ñïàñåíèÿ» â³ä ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê âì³ñò ëèñòóâàííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ùîì³ñÿ÷íèõ ïîâ³äîìëåíü çì³ñòîì «Çàðïëàòà» â³ä ÎÑÎÁÀ_6 ³ ïîäÿêà â³ä ³íøèõ òðüîõ ó÷àñíèê³â ãðóïè, çîêðåìà 06.12.2017 (à.ñ. 74 òîì 4), 10.02.2016, 06.04.2018, 02.07.2018, 06.08.2018, 04.09.2018 (à.ñ. 75 76 òîì 4), 04.10.2018 (à.ñ. 80 òîì 4), 01.02.2019, 06.03.2019 (à.ñ. 81 òîì 4), 01.04.2019 (à.ñ. 82 òîì 4), 03.05.2019 (à.ñ. 83 òîì 4), 06.12.2017 (à.ñ. 84 òîì 4). Ö³ ôàêòè òàêîæ ãîâîðÿòü íà êîðèñòü ðèçèêó âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, îñê³ëüêè, íå áóäó÷è îáìåæåíîþ ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè, ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. 3.9.6.Ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ßê çàçíà÷ຠïðîêóðîð òà âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà òåïåð³øí³é ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæóþòüñÿ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè àáî ñïðîñòîâóâàëè âåðñ³þ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äàíîìó åòàï³ âæèòî âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îäíàê ðÿä îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â ùå íå âèíàéäåíî. Âðàõîâóþ÷è çì³ñò äîñë³äæåíî¿ êîìóí³êàö³¿ ï³äîçðþâàíî¿ ç ³íøèìè îñîáàìè (à.ñ. 33-36 òîì 2, à.ñ. 31-202 òîì 3), ñïðÿìîâàíó íà çì³íó çì³ñòó äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíàÿâíèì ðèçèê çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. À òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_6 òðèâàëèé ÷àñ äî 2017 ðîêó çàéìàëà êåð³âí³ ïîñàäè â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ìîæå ìàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ñâî¿ì àâòîðèòåòîì ìîæå âïëèíóòè íà îñ³á, â ðîçïîðÿäæåíí³ ÿêèõ âîíè çíàõîäÿòüñÿ, ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêó éìîâ³ðí³ñòü òàêîãî ðèçèêó. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº äîâîäè ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî íàðàç³ íåâ³äîìî, ÿê³ ùå ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæóòü áóòè âèÿâëåí³ ³ äå. ßê ïîâ³äîìèâ ïðîêóðîð, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ äîêóìåíòè îòðèìàí³ ó çâ`ÿçêó ç àíàë³çîì ëèñòóâàííÿ ó÷àñíèê³â. Äî êëîïîòàííÿ äîäàíà ÷àñòèíà öüîãî ëèñòóâàííÿ, â ³íø³é ÷àñòèí³ âîíî ùå îïðàöüîâóºòüñÿ íà ïðåäìåò ³íøèõ ì³ñöü òà ó÷àñíèê³â, â ÿêèõ ìîæóòü áóòè âèëó÷åí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òîìó íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâíèé. 3.9.7.Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íøèì ÷èíîì òàêîæ âáà÷àºòüñÿ éìîâ³ðíèì ç îãëÿäó íà çì³ñò êîìóí³êàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ³íøèìè îñîáàìè (ïðîòîêîë îãëÿäó ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 - à.ñ. 31-201 òîì 4, à.ñ. 1-143 òîì 5). Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 áóëà ó÷àñíèêîì ãðóïè ï³ä íàçâîþ «Âñïîìíèòü âñå», â ÿê³é, êð³ì íå¿, ïðèéìàëè ó÷àñòü àáîíåíòè « ÎÑÎÁÀ_31 », «Yatsenko» «Ãîðîõîâñêèé Îëåã». ²ç çì³ñòó ëèñòóâàííÿ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ó÷àñíèêè îáãîâîðþþòü ïîä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ï³äãîòîâêè â íèõ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, ïîÿñíåíü òà ñï³ëüíèõ ä³é, îáì³íþþòüñÿ äîêóìåíòàìè ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàìîâëåííÿ òà ï³äãîòîâêè åêñïåðòíèõ âèñíîâê³â íà ¿õ êîðèñòü, óçãîäæåííÿ ïîêàçàíü íà äîïèòàõ, âïëèâ íà ñâ³äê³â, òîùî. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_6 º ó÷àñíèêîì ãðóïè «Çâåçäû ñïàñåíèÿ», â ÿê³é, êð³ì íå¿ çä³éñíþþòü ëèñòóâàííÿ ùå òðè îñîáè (â òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_10 ).  ö³é ãðóï³ ó÷àñíèêè îáãîâîðþþòü ä³ÿëüí³ñòü ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â êîíòåêñò³ ñòâîðåííÿ ³ ïðåäñòàâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ òåç ³ âåðñ³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç³ ñïèñàííÿì ãðîøîâèõ êîøò³â; âèð³øóþòü, ÿê³ äîêóìåíòè íàäàâàòè, à ÿê³ -í³; îáì³íþþòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî òîãî, ÿê âèñâ³òëþþòüñÿ ïî䳿 â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿; íàïðàâëÿþòü ñõåìó ðóõó êîøò³â â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (à.ñ. 69-70 òîì 4), ÿêó áóëî ï³çí³øå âèÿâëåíî ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ÎÑÎÁÀ_10 . Òàêîæ âáà÷àºòüñÿ îáãîâîðåííÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ³ç âêàç³âêîþ íà íåîáõ³äí³ñòü âèäàëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ íåäîïóùåííÿ âèëó÷åííÿ æîðñòêîãî äèñêó. ²ç ïðîòîêîëó ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 14.01.2020 âáà÷àþòüñÿ ïåðåìîâèíè ïðî ôîðìóâàííÿ âåðñ³é òà ñòâîðåííÿ äîêàç³â (à.ñ. 34, Ò.2). Çàñëóãîâóº íà óâàãó ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³ç àáîíåíòîì « ÎÑÎÁÀ_32 », â ÿêîìó óçãîäæóºòüñÿ âíåñåííÿ çì³í â ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó äîäàííÿì ïèòàííÿ ïðî «ïîãàøåíèå îñòàòêà çàäîëæåííîñòè AS Privatbank», íàäñèëàºòüñÿ ïðîòîêîë â³ä 24.10.2016 òà äîäàòêè äî íüîãî (à.ñ. 87-96 òîì 4). Ïðèãîðòຠóâàãó òîé ôàêò, ùî ó÷àñíèêè îáì³íþþòüñÿ îô³ö³éíèìè äîêóìåíòàìè ³ ïðîåêòàìè îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Çîêðåìà, ó WhatsApp-ãðóï³ «Âîññòàíîâëåíèå Õðîíîëîãèè», äî ÿêî¿ âõîäèòü ï³äîçðþâàíà ³ àáîíåíò «Øåô 41», ó÷àñíèêè ïåðåñèëàþòü óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (à.ñ. 34-36,Ò.4). Ó ãðóï³ «Âñïîìíèòü âñå» çä³éñíþºòüñÿ ïåðåñèëàííÿ ïðîåêòó çàïèòó ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018100000000448 (à.ñ. 41-43, Ò.4), çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (à.ñ. 49, 52 Ò.4), óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (à.ñ. 51-52, Ò.4). ϳä ÷àñ ëèñòóâàííÿ â ãðóï³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó÷àñíèêè îáãîâîðþþòü çàìîâëåííÿ åêñïåðòèçè (à.ñ. 66 Ò.4), ï³çí³øå ï³ä ÷àñ ëèñòóâàííÿ 09.08.2019 (à.ñ. 84 òîì 4) íàïðàâëÿþòüñÿ ïèòàííÿ äëÿ åêñïåðòèçè ³ îáãîâîðþþòüñÿ àáîíåíòàìè (Êîíîïê³íà 67, ÎÑÎÁÀ_33 , Ëåíà) ¿õ îáãîâîðþþòü. Ëèñòóâàííÿ ³ç àáîíåíòîì «Êîíîïêèíà 67» â³ä 29.01.2019 ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåñèëàííÿ ³ îáãîâîðåííÿ âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 24.01.2019 ¹ 295/18 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè. Âñòóï äî åêñïåðòèçè ñâ³ä÷èòü, ùî âîíà ïðîâåäåíà íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè çà ï³äïèñîì ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (à.ñ. 181-182 òîì 4). Àáîíåíò çàçíà÷àº, ùî öåé äîêóìåíò ì³ñòèòü «Âûâîäû îòëè÷íûå. Òåïåðü æå ýòîò äîêóìåíò äîëæåí ïîïàñòü êóäà íàäî». Òàêîæ â ïåðåïèñö³ îáãîâîðþþòüñÿ ïðîâåäåí³ äîïèòè. Îòæå, ³ç ëèñòóâàííÿ ïðîñòåæóºòüñÿ îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ð³çí³ ïðîöåñóàëüí³ ìîìåíòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ îñîáàì áåç â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó íå ìàþòü áóòè â³äîì³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 3.9.8.Âèêëàäåíå ó ïóíêòàõ 3.9.4 - 3.9.7 ö³º¿ óõâàëè ïðèçâîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ïðîêóðîð. Îòæå, íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ 䳺âîñò³ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.10.Ùîäî ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí ï³äîçðþâàíî¿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè 3.10.1.Çã³äíî ç³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ äîäàòêîâ³ îáñòàâèíè. 3.10.2.Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: -íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; -³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ âèíóâàòîþ, ç óðàõóâàííÿì ¿¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó, ¿é çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà òà áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà; -ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÎÑÎÁÀ_6 âèïîâíèëîñÿ 53 ïîâíèõ ðîêè; -ï³äîçðþâàíà çàì³æíÿ, ìຠïîâíîë³òíþ äîíüêó ÎÑÎÁÀ_34 , 1998 ðîêó íàðîäæåííÿ; -ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿ ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè, ÿê çàìîæí³é. Íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ âîëîä³ííÿ íåþ íåðóõîìèì ìàéíîì äâîìà êâàðòèðàìè, æèòëîâèì áóäèíêîì, ïàðêîì³ñöåì, äâîìà çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, ðóõîìèì ìàéíîì äâîìà àâòîìîá³ëÿìè ïðåäñòàâíèöüêîãî êëàñó - Porsche Cayenne, 2012 ðîêó âèïóñêó òà Mersedes Benz ML 350, 2006 ðîêó âèïóñêó, à òàêîæ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè. ²ç â³äîìîñòåé ïðî äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ïëàòíèê³â ïîäàòê³â âáà÷àºòüñÿ ñóêóïíèé äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_6 çà 2019-2020 ðîêè ó ñóì³ 112 086 261 ãðí. -ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_6 íå ñóäèìà; â³äîìîñòåé ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ ðàí³øå çàïîá³æíèõ çàõîä³â òà ïðî íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; õàðàêòåðèçóþ÷³ ìàòåð³àëè íå íàäàí³; -ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà äàíèé ÷àñ ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 8 281 448 814,81 ãðí. 3.11.Íà âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíó ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ìåíø ñóâîðîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ çàñòàâà 3.11.1. ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíî¿ ñïðàâè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ íå çìîæå í³âåëþâàòè ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ àáñîëþòíîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿. Òàê, îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ïîëÿãຠó ïîêëàäåíí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè ÷îìó â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â äî ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³ â³ä 0,25 ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á äî 2 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Òîáòî ïîòåíö³éí³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ íåþ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â íå º òèìè ôàêòîðàìè, ùî îäíîçíà÷íî áóäóòü ñòðèìóâàòè ¿¿ â³ä íåíàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ³, â³äïîâ³äíî, çàáåçïå÷óâàòè 䳺â³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.11.2.Ùî ñòîñóºòüñÿ îñîáèñòî¿ ïîðóêè, òî âîíà ïîëÿãຠó íàäàíí³ îñîáàìè, ÿêèõ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ââàæຠòàêèìè, ùî çàñëóãîâóþòü íà äîâ³ðó, ïèñüìîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ïðî òå, ùî âîíè ïîðó÷àþòüñÿ çà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ³ çîáîâ`ÿçóþòüñÿ çà íåîáõ³äíîñò³ äîñòàâèòè éîãî äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è â ñóä íà ïåðøó ïðî òå âèìîãó. Âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îñîáèñòó ïîðóêó íå ìîæå ìàòè ì³ñöÿ áåç âîë³ ³ çãîäè ïîðó÷èòåë³â, ÿê³ â äàíîìó âèïàäêó â³äñóòí³. 3.11.3.Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠìîæëèâèì çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó. Õî÷à ïðè ðåãëàìåíòàö³¿ âèä³â çàïîá³æíèõ çàõîä³â â³í ðîçòàøîâàíèé ïåðåä çàñòàâîþ, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî éîãî ìåíøó ñóâîð³ñòü, îäíàê ³ç ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà âèçíà÷ຠçàãàëüíèé ïåðåë³ê çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ìåíø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì âáà÷àºòüñÿ çàñòàâà. 3.11.4.Îòæå çàñòàâà ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä ìຠñåðåäí³é ð³âåíü ñóâîðîñò³ ³ º àäåêâàòíèì çàáåçïå÷óâàëüíèì çàõîäîì â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3.12.Ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè 3.12.1.Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ðèçèêè (ï. 3.9 ö³º¿ óõâàëè) òà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ï³äîçðþâàíî¿ (ï. 3.10 ö³º¿ óõâàëè) ñâ³ä÷àòü, ùî ìåíø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ çàñòàâà ìîæå íåãàòèâíî â³äîáðàçèòèñÿ íà çä³éñíåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â) ³ ðóõó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.12.2.Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.12.3.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. 3.12.4.Çâàæàþ÷è íà òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ðîëü îñòàííüî¿ ó éîãî â÷èíåíí³, îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó ñóì³ äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â òà íå áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíèé ï. 3 ÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Àäæå â äàíîìó âèïàäêó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íå ó çâ`ÿçêó ³ç â÷èíåííÿì òàê çâàíîãî çàãàëüíî-êðèì³íàëüíîãî çëî÷èíó, ìîâà éäå ïðî êîðóïö³éíèé çëî÷èí, â÷èíåíèé, çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ç ìåòîþ âèâåäåííÿ àêòèâ³â áàíêó ïåðåä îãîëîøåííÿì éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì ³ éîãî íàö³îíàë³çàö³ºþ. À ðîçì³ð çàâäàíèõ çáèòê³â ï³äòâåðäæóþòüñÿ íà ñóìó 389,0 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. 3.12.5.Âèçíà÷àþ÷è íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç íàäàíèõ ñòîðîíàìè â³äîìîñòåé ïðî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿. ²ç â³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äæåðåëà ³ ñóìè äîõîä³â âáà÷àºòüñÿ äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_6 çà ó ñóì³ 2438265 ãðí ó 2019 ðîö³ ³ 54823998 ãðí ó 2020. Íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ âèòÿãàìè ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äâîìà êâàðòèðàìè ó ì. Äí³ïðî ïëîùåþ 34,6 òà 141 êâ ì â³äïîâ³äíî, æèòëîâèì áóäèíêîì ó ì. Äí³ïðî ïëîùåþ 234,4 êâ ì, ïàðêóâàëüíèì ì³ñöåì ïëîùåþ 16,8 ì êâ, äâîìà çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè ïî 0,1006 êîæíà ó ì. Äí³ïðî. Òàêîæ ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äâîìà àâòîìîá³ëÿìè Porsche Cayenne, 2012 ðîêó âèïóñêó òà Mersedes Benz ML 350, 2006 ðîêó âèïóñêó. Çã³äíî ç ïðîòîêîëàìè îãëÿäó â³ä 18.03.2021 ðèíêîâà âàðò³ñòü êâàðòèð ó ì. Äí³ïðî çà àíàëîã³÷íèìè àäðåñàìè òà ïëîùàìè êîëèâàºòüñÿ â³ä 37500 äî 55000 äîëàð³â ÑØÀ çà îäíó òà â³ä 115 000 äî 145 000 äîëàð³â ÑØÀ çà ³íøó, à ðèíêîâà âàðò³ñòü àíàëîã³÷íèõ àâòîìîá³ë³â ñêëàäຠâ³ä 30000 äî 37800 äîëàð³â ÑØÀ çà Porsche Cayenne òà â³ä 10900 äî 13200 äîëàð³â ÑØÀ çà Mersedes Benz ML. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_6 âîëî䳺 êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ÒΠ«Åñòåéò ѳò³» ç ÷àñòêîþ â ðîçì³ð³ 279 000 ãðí. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç âèòÿãîì ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó îáòÿæåíü ðóõîìîãî ìàéíà â³ä 05.03.2021 (à.ñ. 123 òîì 3) âáà÷àºòüñÿ âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ãðîøîâèìè êîøòàìè íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó áàíêó â ñóì³ 261 050 äîëàð³â ÑØÀ. 3.12.6.Ç óðàõóâàííÿì âñ³õ äîñë³äæåíèõ äàíèõ ùîäî ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó 22 027 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 50 001 290 ãðí. Òàêèé ðîçì³ð ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí (ï. 3.10 ö³º¿ óõâàëè) çìîæå çàáåçïå÷èòè ¿¿ íàëåæíó ïîâåä³íêó, çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå ÿâëÿºòüñÿ íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíî¿. Âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè º ñï³âì³ðíèì ç îô³ö³éíî ï³äòâåðäæåíèìè äîõîäàìè ÎÑÎÁÀ_6 çà 2019 - 2020 ðîêè òà âàðò³ñòþ íàëåæíîãî ¿é ìàéíà (íåðóõîìîãî, ðóõîìîãî ³ ãðîøîâèõ êîøò³â) òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òà ðîçóìíèì ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ëèñòóâàííÿ ó WhatsApp - ãðóï³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ùîì³ñÿ÷í³ ïîâ³äîìëåííÿ çì³ñòó «Çàðïëàòà» â³ä ÎÑÎÁÀ_6 ³ ïîäÿêà â³ä ³íøèõ òðüîõ ó÷àñíèê³â ãðóïè (îïèñàíî ó ï. 3.9.5 ö³º¿ óõâàëè) ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî äîñòóï ï³äîçðþâàíî¿ äî ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ïîçà ìåæàìè îô³ö³éíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðîòÿãîì 2017-2020 ðîê³â ³ ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. 3.12.7.Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèçíà÷åí³ ñò.178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèíè, çâàæàþ÷è íà âèçíà÷åíó äåòåêòèâîì ðîëü ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó (ïîñ³áíèê) òà àíàë³çóþ÷è íàâåäåíå ó ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî çàñòàâà º äîñòàòí³ì òà íåîáõ³äíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê ó ìåíøîìó ðîçì³ð³, í³æ çàçíà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Òîìó êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 3.13.Ùîäî ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 3.13.1.Ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì ï³äîçðþâàí³é çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ òà âñòàíîâëåííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 3.9 ö³º¿ óõâàëè), ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_35 , òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_13 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; 3.13.2.Ùîäî çàÿâëåíîãî ïðîêóðîðîì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì ïîñàäè, ÿêó îá³éìຠï³äîçðþâàíà (ùî âèìàãຠâ³ä íå¿ ïîñò³éíî¿ êîìóí³êàö³¿ ç ³íøèìè ëþäüìè), òåõí³÷íî¿ íåäîñêîíàëîñò³ òà îáìåæåíî¿ ê³ëüêîñò³ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ, íå ââàæຠòàêèé îáîâ`ÿçîê åôåêòèâíèì òà íåîáõ³äíèì. 3.13.3.Îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíó íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîêîì äî 26.05.2021, îäíàê â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, îáâèíóâà÷åííÿ, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. ñò.176-178, 182, 183, 193, 194, 195, 196, 205, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Îáðàòè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè 22 027 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 50 001 290 (ï`ÿòäåñÿò ì³ëüéîí³â îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ äåâ`ÿíîñòî) ãðèâåíü. 3.Ñóìà çàñòàâè ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíîþ àáî ³íøîþ ô³çè÷íîþ ÷è þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà òàêèìè ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_2 . 4.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàí³é, ùî íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè âîíà çîáîâ`ÿçàíà âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíà çîáîâ`ÿçàíà âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ`ÿçêè. 5.Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_35 , òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_13 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; 6.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè íà äâà ì³ñÿö³ äî 26.05.2021, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 7.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàí³é òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíà, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíà, íå ç`ÿâèëàñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèëà ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèëà ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íå¿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè. 8.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. 9.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 10.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 11.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíî 31.03.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1