Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3341/21

Ñïðàâà ¹ 991/3341/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3397/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 21 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ñàìå: íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Áàíêó äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_6 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó â âêàçàíèìè ä³ÿìè âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Òàê, â³äïîâ³äí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ðîçì³ùåííÿ Áàíêîì íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank» âëàñíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ Áàíêîì äëÿ çä³éñíåííÿ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2015 ëþòîãî 2016 ðîê³â çàáåçïå÷èëè óêëàäàííÿ Áàíêîì ðÿäó äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) òà Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â. ³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âçÿâ íà ñåáå êðåäèòí³ ðèçèêè çà àêðåäèòèâàìè, ùî áóëè âèäàí³ êîìïàí³ÿì Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., òîáòî âèñòóïèâ ãàðàíòîì, à Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., â ñâîþ ÷åðãó, âèñòóïèëè ïðèíöèïàëàìè.  õîä³ óêëàäàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â Áàíê çä³éñíèâ êðåäèòí³ îïåðàö³¿ íàäàâ ãàðàíò³¿, ïðîòå â ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà í³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè, í³ ïðàö³âíèêàìè Áàíêó íå áóëî çàáåçïå÷åíî óêëàäåííÿ ïèñüìîâèõ äîãîâîð³â ì³æ Quadra Commodities S.A., Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Áàíêîì ùîäî ïðîâåäåííÿ òàêèõ êðåäèòíèõ îïåðàö³é. Îäíî÷àñíî ç öèì ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó òàêîæ íå áóëî çä³éñíåíî ³ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó áîðæíèêà, ÷èì íå äîòðèìàíî ïðèíöèï³â êðåäèòóâàííÿ òà çíîâó ïîðóøåíî íîðìè çàêîíîäàâñòâà.  ïîäàëüøîìó ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - ÎÑÎÁÀ_8 , ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ íåâñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáàìè, â ïåð³îä ÷àñó ç 16.12.2016 ïî 19.12.2016 íà àäðåñó AS «Privatbank» ñêåðîâàíî ëèñòè ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ AS «Privatbank» ïîãàñèâ óñ³ çîáîâ`ÿçàííÿ â³äïîâ³äíèõ êîìïàí³é çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ùî çíàõîäèëèñÿ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank». Âíàñë³äîê ÷îãî, â³äïîâ³äí³ ä³¿ ïðèçâåëè äî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó íà êîðèñòü çàçíà÷åíèõ êîìïàí³é íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825, 80 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîðÿä ç öèì, âèùåçàçíà÷åíèìè ñëóæáîâèìè îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, íå ï³çí³øå ãðóäíÿ 2016 ðîêó îðãàí³çîâàíî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD ïðî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ ïîçè÷àëüíèêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 388 978 904,80 äîëàð³â ÑØÀ, ïðè öüîìó Áàíêîì íå çä³éñíåíî íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ îö³íêè êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ïîçè÷àëüíèêà, à ñàì³ áåçãîò³âêîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ íå ïåðåðàõîâóâàëèñÿ òà â³äîáðàæåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çä³éñíåíî ëèøå â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó Áàíêó.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â ïåð³îä ÷àñó ç 29.12.2016 ïî 30.12.2016 äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.12.2016 âíåñåíî äîäàòêîâèé, ðàí³øå íå ³ñíóþ÷èé ïóíêò ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS «Privatbank» òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè, çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 15.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1209 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 744 430 ãðèâåíü òà îäíî÷àñíî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî äíÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , íå ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à ñàìå: ïðîâåñòè îãëÿäè äîêóìåíò³â òà äîäàòêîâ³ îãëÿäè äîêóìåíò³â ùîäî ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ âèëó÷åíà â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; îòðèìàòè âèñíîâîê ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âèñíîâêó çàçíà÷åíî¿ åêñïåðòèçè, ïðèçíà÷èòè òà ïðîâåñòè ùå äâ³ ïî÷åðêîçíàâ÷³ åêñïåðòèçè; îòðèìàòè âèñíîâêè ï`ÿòè êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè, ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ïëàíøåò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; îòðèìàòè âèñíîâîê õ³ì³÷íî¿ åêñïåðòèçè äàâíîñò³ âèêîíàííÿ ï³äïèñ³â íà äîêóìåíòàõ; ïðîâåñòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïîäàëüøîãî ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ ó âèãëÿä³ âèíàãîðîäè âíàñë³äîê ³íäåêñàö³¿ äî ÒΠ«ÑÊ «²íãîñòðàõ» (³íøèé åï³çîä çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî òàêîæ º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³); äîïèòàòè ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â ðÿä îñ³á, ùî ìîæóòü âîëîä³òè â³äîìîñòÿìè ç ïðèâîäó ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³; îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïîâòîðíî çâåðíóòèñÿ ç â³äïîâ³äíèìè çàïèòàìè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ïðîâåñòè ³íø³ 䳿, íåîáõ³äí³ñòü ó ÿêèõ âèíèêíå ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà º ïîâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîþ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì ðèçèêè, ùî áóëè âñòàíîâëåíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðè îáðàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó äîòåïåð ïðîäîâæóþòü ìàòè ì³ñöå ³ æîäíèì ÷èíîì íå çìåíøèëèñÿ. Îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ êîæíîãî ðèçèêó íàâ³â àíàëîã³÷í³ ïîäàíîìó êëîïîòàííþ. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî, ç îãëÿäó íà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîâèííà äîâîäèòè ³ñíóâàííÿ êîæíîãî ³ç ìîæëèâèõ ðèçèê³â, ùî ïðîêóðîðîì çðîáëåíî íå áóëî. Òàê, íà òâåðäæåííÿ çàõèñòó, ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_4 ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó º âç³ðöåâîþ. Îñòàííÿ äîáðîâ³ëüíî ç`ÿâèëàñÿ äî ÍÀÁÓ äëÿ îòðèìàííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó, äîáðîâ³ëüíî òà íåîäíîðàçîâî ç`ÿâëÿëàñÿ äëÿ âðó÷åííÿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ ñàìîñò³éíî ç`ÿâèëàñÿ äî ñóäó äëÿ ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ùî áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ðàçîì ç öèì, íà òåïåð³øí³é ÷àñ óñå íàëåæíå îñòàíí³é ìàéíî º àðåøòîâàíèì, à òîìó ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_4 òà ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ òàêîãî ìàéíà äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ º áåçï³äñòàâíèì. Òàêîæ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ïðîòÿç³ äåê³ëüêîõ ðîê³â, ùî âêàçóº íà äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ çáîðó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ âîíè ââàæàþòü íåîáõ³äíèìè äëÿ äîâåäåííÿ îáñòàâèí ñêîºíîãî çëî÷èíó. Îá´ðóíòóâàííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíîãî ðèçèêó ç ïîñèëàííÿì íà âèÿâëåíó ïåðåïèñêó º íåâìîòèâîâàíèì, îñê³ëüêè ïåðåïèñêà äàòóºòüñÿ 2016-2017 ðîêàìè òà íå â³äíîñèòüñÿ äî ðîçãëÿäàºìèõ îáñòàâèí. Á³ëüø òîãî, âðàõîâóþ÷è òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ùîäî òèõ ä³é, ÿê³ º íåîáõ³äíèìè äëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òî ÎÑÎÁÀ_4 æîäíèì ÷èíîì íå ìîæå íà íèõ âïëèíóòè, îñê³ëüêè óñ³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ðàçîì ç öèì, çàõèñíèê òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íå ³ñíóº ³ ðèçèêó âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îäíî÷àñíî ç ïîÿñíåííÿìè ùîäî â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â, çàõèñíèê òàêîæ âêàçàâ íà ò³ îáñòàâèíè, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ øòó÷íî ñòâîðþþòüñÿ óìîâè, çà ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ`ÿçêè, à ñàìå: îñòàííÿ âèêëèêàëàñÿ äî óïîâíîâàæåíèõ îñ³á äëÿ âðó÷åííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â íà îäèí äåíü ³ ÷àñ ç ³íøîþ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_6 , õî÷à îñòàíí³ì çàáîðîíåíî áóäü-ÿêå ñï³ëêóâàííÿ ³ ïðîñòå â³òàííÿ ì³æ îñòàíí³ìè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìîæå ðîçö³íèòè, ÿê ïîðóøåííÿ îáîâ`ÿçê³â. Òàêîæ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî ³ îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ìîæå áóòè íåíàâìèñíî ïîðóøåíèé ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè ïðè ïî¿çäö³ ç îäíîãî ì³ñòà â ³íøå Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, äîðîãà ìîæå ïðîõîäèòè ÷åðåç ³íøó, ñóñ³äíþ, îáëàñòü. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ çàõèñíèêà òà çàçíà÷èëà, ùî îñîáèñòî ç ÎÑÎÁÀ_8 íå çíàéîìà, à îòæå â íå¿ íå ìîæå áóòè í³ÿêî¿ çìîâè ç íèì íà ñêîºííÿ çëî÷èíó. Âîäíî÷àñ â³äïîâ³äíî äî ïîÿñíåíü ñâ³äê³â, âèõ³ä íà ðîáîòó ó âèõ³äíèé äåíü áóâ çâè÷àéíîþ ïðàêòèêîþ ó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ³í³ö³þâàâñÿ íå íåþ, à êåð³âíèöòâîì, à îòæå ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà ¿¿ êåðóâàííÿ âèõîäîì íà ðîáîòó òà âêàç³âêàìè ðîáèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿, º áåçï³äñòàâíèì. Ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, â ÿêîìó 15.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1209 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 744 430 ãðèâåíü òà îäíî÷àñíî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíî äî 25.05.2021. Òàêîæ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 19.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 22.09.2021 ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³, º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóºìîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) âèïèñêîþ ç íàêàçó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é; (2) ïîâ³äîìëåííÿì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç Áàíêîì îñ³á â³ä 14.12.2016, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî êîìïàí³ÿ Claresholm Marketing LTD âèçíàíà ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ; (3) ïîâ³äîìëåííÿì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çà ï³äïèñîì ñëóæáîâî¿ îñîáè Áàíêó - ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàêðèòòÿ çàëèøê³â áîðãó ïî áàëàíñàì êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A.; (4) ïðîòîêîëàìè êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 î ô³íàíñóâàíí³ êîìïàí³é Á³çíåñà îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â Ãîëîâíîãî îô³ñó, îäèí ç ÿêèõ ìຠ10 ïóíêò³â ïîâ³ñòêè äíÿ, à ³íøèé 12, ïðè öüîìó îáèäâà ïðîòîêîëè ìàþòü ºäèíèé íîìåð ¹10012; (5) âèñíîâêîì êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 11.03.2021, çã³äíî ç ÿêèì ðîçä³ë «ïîâ³ñòêà äíÿ» áóëî äîïîâíåíî ïóíêòîì ¹ 12; (6) äîâ³äêîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïåðåâ³ðêó ïîðÿäêó ³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ Áàíêîì ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííþ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 30.01.2018. ³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, ùî: 1) ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå ìàâ ïðàâà çä³éñíþâàòè êðåäèòóâàííÿ ïîâ`ÿçàíî¿ îñîáè íåðåçèäåíòà - Claresholm Marketing LTD ó ðîçì³ð³ 389,0 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ òà 62,0 ìëí ºâðî, òîáòî ³íîçåìí³é âàëþò³, îñê³ëüêè öå ñóïåðå÷èòü âñòàíîâëåíèì îáìåæåííÿì ó ä³ÿëüíîñò³ Áàíêó íà ö³ë³é íèçö³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà; 2) ïðè êðåäèòóâàíí³ Claresholm Marketing LTD ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå äîòðèìàíî íå ëèøå ïðóäåíö³éí³ âèìîãè ðåãóëÿòîðà, à é âíóòð³øí³ âèìîãè òà îáìåæåííÿ áàíêó òîùî; (7) Âèñíîâêîì Ïðî ðåçóëüòàòè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ïðîâåäåíèõ Áàíêîì 16.12.2016 íà çíà÷í³ ñóìè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè â ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³, çàòâåðäæåíîãî Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèì âñòàíîâëåíî íèçêó ïîðóøåíü ïðè óêëàäåíí³ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â ç Claresholm Marketing LTD; (8) Ïðîòîêîëîì îãëÿäó ïðåäìåòà (ðå÷³ ³ç ³íôîðìàö³ºþ) â³ä 17.12.2020, à ñàìå ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_6 , âèëó÷åíîãî 23.10.2020 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 .  õîä³ îãëÿäó âñòàíîâëåíî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó; (9) Ïðîòîêîëó îãëÿäó ÷îðíîâèõ çàïèñ³â, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 24.02.2021 çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 âñòàíîâëåíî äåòàëüíó îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñóòü îïåðàö³¿ ïîâ`ÿçàíèõ ç âèäà÷åþ àêðåäèòèâ³â êîìïàí³ÿì íåðåçèäåíòàì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç âèêîðèñòàííÿì AS Privatbank òà çàëó÷åííÿ äî öèõ îïåðàö³é êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD; (10) Âèñíîâêîì êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 02.03.2021, ïðîâåäåíî¿ Óêðà¿íñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÑÁ Óêðà¿íè â³ä 11.03.2021. ³äïîâ³äíî äî äàíîãî âèñíîâêó âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ôàéë³â-ïðîòîêîë³â (ëîã³â) ñèñòåìè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ÏðèâàòÄîê âñòàíîâëåíî, ùî â ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 áóëè âíñåí³ çì³íè ï³ñëÿ éîãî çàòâåðäæåííÿ, à ñàìå äîäàíî ï.12 ùîäî íàäàííÿ êðåäèòó Claresholm Marketing LTD òà ³í. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ðîçãëÿäàþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.03.2021, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà òÿæêîñò³ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Âîäíî÷àñ, áåðó÷è äî óâàãè, ùî çã³äíî ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ³íêðèì³íîâàíèé îñòàíí³é º êîðóïö³éíèì, òî ó ðàç³ äîâåäåííÿ âèíè ÎÑÎÁÀ_4 äî íå¿ íå áóäå çàñòîñîâàíî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ òà íå áóäå çàñòîñîâàíî á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Êð³ì òîãî ïðè îö³íö³ äàíîãî ðèçèêó ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè, ÿê ìàéíîâèé ñòàí ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíî¿, ÿêèé íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ îñòàííüî¿ â óìîâàõ ðîçøóêó íà ïðîòÿç³ ïåâíîãî ÷àñó, òàê ³ ïåðåïèñêó ³íøèõ îñ³á, ÿêèì ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ òàêîæ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ïðî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ãðîøîâîþ êîìïåíñàö³ºþ ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ íàâ³òü ¿¿ âè¿çäó çà êîðäîí äëÿ óíåìîæëèâëåííÿ ó÷àñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåí³ îáñòàâèíè òà âîäíî÷àñ áåðó÷è ôàêò ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà â³äñóòí³ñòü çàÿâ â³ä ïðîêóðîðà ùîäî ñïðîá îñòàííüî¿ ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî â³äïîâ³äí³ ïîñèëàííÿ òðåò³õ îñ³á íå ìîæóòü áóòè âèð³øàëüíèìè ïðè âèçíà÷åí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, âò³ì óñ³ âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà ó ñóêóïíîñò³ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ïåðåêîíóþòü ñóä ùî äîòåïåð ðèçèê ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå ³ íå âòðàòèâ ñâ àêòóàëüíîñò³.  îö³íö³ ðèçèêó ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òó îáñòàâèíó, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â º êîëèøí³ìè àáî òåïåð³øí³ìè ïðàö³âíèêàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à òîìó âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó ïðàöþâàëà ó äàí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, â òîìó ÷èñë³ ³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, âîíà ìàëà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çäîáóòè âëàñíèé àâòîðèòåò òà òîâàðèñüê³ â³äíîñèíè ç â³äïîâ³äíèìè îñîáàìè, ùî íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ íåþ â³äïîâ³äíèõ çâ`ÿçê³â äëÿ âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäëÿ çì³íè íèìè âëàñíèõ ïîêàçàíü àáî âèêðèâëåííÿ âñòàíîâëåíèõ ïîä³é çëî÷èíó. Âîäíî÷àñ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ìîæëèâîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè çáèðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, íåìîæëèâ³ñòü çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ`ÿçàíà, ó òîìó ÷èñë³, ³ ç íåîáõ³äí³ñòþ äîïèòó ðÿäó ñâ³äê³â, à îòæå, áåðó÷è äî óâàãè âèùåíàâåäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â íå çìåíøèâñÿ òà ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ïîì³æ ³íøîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ââàæàº, ùî ìຠì³ñöå ³ ìîæëèâèé âïëèâ ï³äîçðþâàíî¿ íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñàìèì ôàêòîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ìàòåð³àëàìè äîëó÷åíèìè äî êëîïîòàííÿ, ÿê³ ì³ñòÿòü ïîâ³äîìëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿ ìåñåíäæåð³â, òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå óçãîäæóâàòè âëàñí³ ä³¿ òà ñâ³ä÷åííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè çàäëÿ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî â ñâîþ ÷åðãó çàøêîäèòü êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ âö³ëîìó. Ç ïðèâîäó ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðóòüñÿ äî óâàãè ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà ùîäî íå â³äøóêàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîòåïåð îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD, à òàêîæ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ-íåðåçèäåíò³â, ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ çà ó÷àñòþ ÿêèõ º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç`ÿñîâàíî, ùî íà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü ÎÑÎÁÀ_6 òà ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâîþ, ÎÑÎÁÀ_4 âæèâàëèñÿ çàõîäè ïî ïðèõîâóâàííþ ìàéíó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». Çà òàêèõ îáñòàâèí òà âðàõîâóþ÷è ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ óñ³õ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îòðèìàí³ çà ðåçóëüòàòàìè òàêèõ ñë³ä÷èõ ä³é ìàòåð³àëè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çâàæàþ÷è íà ò³ îáñòàâèíè, ùî çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà àêòèâíà ôàçà äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå âòðàòèëà ñâ àêòóàëüíîñò³, ââàæàþ, ùî â³äïîâ³äíèé ðèçèê íà òåïåð³øí³é ÷àñ òàêîæ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, õî÷à ³ ó ìåíø³é ì³ð³ â ïîð³âíÿíí³ ç äàòîþ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿì îñîáàì ïðî ï³äîçðó. Òàêîæ ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà âèÿâëåí³é ïåðåïèñö³ ì³æ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 îñîá³, ÿê³é òàêîæ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà âèùåíàâåäåíèìè åï³çîäàìè çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùîäî óçãîäæåííÿ âëàñíèõ ïðàâîâèõ ïîçèö³é ó ïðîâàäæåíí³ òà ïîäàëüøå âèñâ³òëåííÿ òàêèõ ïîçèö³¿ ó âèñíîâêó ñóäîâîãî åêñïåðòà. Âîäíî÷àñ, âèÿâëåíà ïåðåïèñêà ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ â÷èíåííÿ ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 àêòèâíèõ ä³é ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016, ÿêèé ï³ñëÿ çàçíà÷åíî¿ ó íüîìó äàòè ñòàâ ì³ñòèòè äîäàòêîâèé 12 ïóíêò. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíîþ äîäàòêîâèõ àáî íîâèõ äîêóìåíò³â, ñòâîðåííÿ ÿêèõ áóäå ïåðåøêîäæàòè ïðîâåäåííþ ïîâíîãî òà øâèäêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëà âñòàíîâëåíà àêòóàëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ÿê ï³äñòàâó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèêó ìîæëèâîãî çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ, ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ùî ðàçîì ç äîâåäåí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíî¿ ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàñòü çìîãó äîñÿãòè ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç ïðèâîäó òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ï³äîçðþâàí³é ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ìîæëèâîñò³ íåîá³çíàíîãî ïîðóøåííÿ îñòàííüîþ òàêîãî îáîâ`ÿçêó ó çâ`ÿçêó ç ïî¿çäêàìè ì³ñòàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ ÿêèõ òà ñïîëó÷åííÿ ì³æ íèìè ìîæå ïðîõîäèòè ÷åðåç òåðèòîð³þ ³íøî¿ îáëàñò³ íå ïðèéìàºòüñÿ ñóäîì äî óâàãè, ÿê ï³äñòàâà äëÿ ñêàñóâàííÿ ïîêëàäåíîãî îáîâ`ÿçêó, îñê³ëüêè íå ´ðóíòóºòüñÿ íà íîðìàõ çàêîíîäàâñòâà. ϳäñóìîâóþ÷è íàâåäåíå, îñê³ëüêè ³íø³ ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ òà ïîâíî çàáåçïå÷óþòü ¿¿ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íåþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ äîâåäåíèõ ðèçèê³â, ââàæàþ çà ìîæëèâå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè òà ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ìåæàõ ìàêñèìàëüíîãî ñòðîêó, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâöåì. Íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó âèçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ ãàðàíòóþòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñêàñóâàííÿ êîæíîãî ç íèõ íà äàí³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå çàâäàòè øêîäè ìåò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 21 ëèïíÿ 2021 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1