Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6381/21

Ñïðàâà ¹ 991/6381/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/6476/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 16 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ñàìå: íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_6 , çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Áàíêó äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_4 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó â âêàçàíèìè ä³ÿìè âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Òàê, â³äïîâ³äí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ðîçì³ùåííÿ Áàíêîì íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank» âëàñíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ Áàíêîì äëÿ çä³éñíåííÿ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2015 ëþòîãî 2016 ðîê³â çàáåçïå÷èëè óêëàäàííÿ Áàíêîì ðÿäó äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) òà Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â. ³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âçÿâ íà ñåáå êðåäèòí³ ðèçèêè çà àêðåäèòèâàìè, ùî áóëè âèäàí³ êîìïàí³ÿì Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., òîáòî âèñòóïèâ ãàðàíòîì, à Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., â ñâîþ ÷åðãó, âèñòóïèëè ïðèíöèïàëàìè.  õîä³ óêëàäàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â Áàíê çä³éñíèâ êðåäèòí³ îïåðàö³¿ íàäàâ ãàðàíò³¿, ïðîòå â ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà í³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè, í³ ïðàö³âíèêàìè Áàíêó íå áóëî çàáåçïå÷åíî óêëàäåííÿ ïèñüìîâèõ äîãîâîð³â ì³æ Quadra Commodities S.A., Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Áàíêîì ùîäî ïðîâåäåííÿ òàêèõ êðåäèòíèõ îïåðàö³é. Îäíî÷àñíî ç öèì ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó òàêîæ íå áóëî çä³éñíåíî ³ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó áîðæíèêà, ÷èì íå äîòðèìàíî ïðèíöèï³â êðåäèòóâàííÿ òà çíîâó ïîðóøåíî íîðìè çàêîíîäàâñòâà.  ïîäàëüøîìó ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 , ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ íåâñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáàìè, â ïåð³îä ÷àñó ç 16.12.2016 ïî 19.12.2016 íà àäðåñó AS «Privatbank» ñêåðîâàíî ëèñòè ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ AS «Privatbank» ïîãàñèâ óñ³ çîáîâ`ÿçàííÿ â³äïîâ³äíèõ êîìïàí³é çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ùî çíàõîäèëèñÿ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank». Âíàñë³äîê ÷îãî, â³äïîâ³äí³ ä³¿ ïðèçâåëè äî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó íà êîðèñòü çàçíà÷åíèõ êîìïàí³é íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825, 80 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîðÿä ç öèì, âèùåçàçíà÷åíèìè ñëóæáîâèìè îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, íå ï³çí³øå ãðóäíÿ 2016 ðîêó îðãàí³çîâàíî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD ïðî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ ïîçè÷àëüíèêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 388 978 904,80 äîëàð³â ÑØÀ, ïðè öüîìó Áàíêîì íå çä³éñíåíî íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ îö³íêè êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ïîçè÷àëüíèêà, à ñàì³ áåçãîò³âêîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ íå ïåðåðàõîâóâàëèñÿ òà â³äîáðàæåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çä³éñíåíî ëèøå â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó Áàíêó.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â ïåð³îä ÷àñó ç 29.12.2016 ïî 30.12.2016 äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.12.2016 âíåñåíî äîäàòêîâèé, ðàí³øå íå ³ñíóþ÷èé ïóíêò ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS «Privatbank» òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè, çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 15.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 22 027 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 50 001 290 ãðèâåíü òà îäíî÷àñíî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.05.2021 ñòðîê 䳿 âèùåçàçíà÷åíèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî íà äâà ì³ñÿö³ òà â ïîäàëüøîìó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 20.07.2021, îáîâ`ÿçêè òàêîæ ïðîäîâæåíî ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè çà ìåæ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé áóëî çì³íåíî øëÿõîì ðîçøèðåííÿ òåðèòî𳿠íå âè¿çäó äî ìåæ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Òàêîæ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531, áóëî ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.02.2022. Ðàçîì ç öèì ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî äíÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , íå íàäàºòüñÿ çà ìîæëèâå ÷åðåç âèíÿòêîâó ñêëàäí³ñòü ïðîâàäæåííÿ òà íàÿâíó íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿêèìè º: íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàí³ âèñíîâê³â äâîõ ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç; îòðèìàí³ âèñíîâê³â êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç; ïðîâåäåíí³ îãëÿä³â äîêóìåíò³â ùîäî ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ âèëó÷åíà â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ïðîâåñòè äîïèòè ðÿäó îñ³á ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â; îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïîâòîðíî çâåðíóòèñÿ ç â³äïîâ³äíèìè çàïèòàìè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ïðîâåñòè ³íø³ 䳿, íåîáõ³äí³ñòü ó ÿêèõ ìîæå âèíèêíóòè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà º ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíîþ, â³äïîâ³äຠâèìîãàì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà ïðàêòèêè ÅÑÏË ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ òàêîãî ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó, à òàêîæ âêàçàâ, ùî ¿¿ îá´ðóíòîâàí³ñòü áóëà ïåðåâ³ðåíà, ÿê Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, òàê ³ ³íøèìè ñë³ä÷èìè ñóääÿìè ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ. Ïîðÿä ç öèì ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âêàçàíî ³ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ áóëà âñòàíîâëåíà ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â. Íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ ðèçèê³â ï³äòâåðäæóºòüñÿ âì³ñòîì ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé áóëî âèëó÷åíî â õîä³ îáøóêó çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ îñòàííüî¿. Ïîðÿä ç íàâåäåíèì ïðîêóðîð ïîñëàâñÿ ³ íà íåìîæëèâ³ñòü íà òåïåð³øí³é ÷àñ çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ç òèõ ï³äñòàâ, ùî íà âèêîíàíí³ â åêñïåðòíèõ óñòàíîâàõ ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè ïðèçíà÷åíèõ åêñïåðòèç, à íà âèêîíàíí³ ó êîìïåòåíòíèõ îðãàíàõ ³íîçåìíèõ äåðæàâ çàïèòè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ 䳿 äî äíÿ îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ç âèñíîâêàìè ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà ìàòåð³àëàìè âèêîíàíèõ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, òà ïðîâåäåííÿ àíàë³çó îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ º íåäîö³ëüíèì òà íåìîæëèâèì. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 íà äâà ì³ñÿö³. Îäíî÷àñíî ç öèì ïðîêóðîð ïðîñèâ âðàõóâàòè ò³ îáñòàâèíè, ùî ìàòåð³àëè ñòîñîâíî îñîáè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñòàíí³é íå º ï³äîçðþâàíèì ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîñëàâñÿ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ç ï³äñòàâ â³äñóòíîñò³ ïîòåðï³ëèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àäæå íà ÷àñ ³íêðèì³íîâàíèõ ä³ÿíü áàíê ïåðåáóâàâ íå ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³, à ó ïðèâàòí³é. Âò³ì íàäàí³ ñóäó ìàòåð³àëè, ÿê ³ ñàì³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå ì³ñòÿòü çàÿâ îêðåìèõ ãðîìàäÿí ïðî çàëó÷åííÿ ¿õ äî ïðîâàäæåííÿ ó â³äïîâ³äíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ñòàòóñ³. Çàëó÷åíèé äî ïðîâàäæåííÿ ó ÿêîñò³ ïîòåðï³ëîãî áàíê «Ïðèâàòáàíê», âèõîäÿ÷è ³ç çàÿâ ïðåäñòàâíèê³â îñòàííüîãî, ïðî ñïðè÷èíåííÿ éîìó áóäü-ÿêî¿ øêîäè ä³çíàâñÿ âèêëþ÷íî ç ïîâ³äîìëåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ³ ïîòåðï³ëèõ ó ïðîâàäæåíí³, ³ ïðî â³äñóòí³ñòü ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, õî÷à îáèäâà äàí³ ôàêòîðè º îáîâ`ÿçêîâèìè äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿíü çà â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïîðÿä ç íàâåäåíèì çàõèñíèê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîñëàâñÿ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî âèíÿòêîâó ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà âêàçàâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ íà ïðîòÿç³ äîñèòü òðèâàëîãî ÷àñó, äî ñêëàäó äåòåêòèâ³â òà ïðîêóðîð³â óïîâíîâàæåíèõ íà çä³éñíåííÿ ä³é ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³ çàëó÷åíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü îñ³á, à îòæå âêàçàí³ òâåðäæåííÿ ùîäî âèíÿòêîâî¿ ñêëàäíîñò³ º áåçï³äñòàâíèìè. Êð³ì òîãî, íà òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà, óñ³ íàâåäåí³ ïðîêóðîðîì ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, íåîáõ³äí³ñòü â ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äëÿ ìîæëèâîñò³ çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ í³ÿêèì ÷èíîì íå ïåðåòèíàþòüñÿ ç òèìè îáîâ`ÿçêàìè, ÿê³ ïðîõຠïðîäîâæèòè ïðîêóðîð. ÎÑÎÁÀ_4 í³ÿê íå ìîæó âïëèíóòè íà ñóäîâ³ åêñïåðòèçè, âèñíîâêè ÿêèõ ÷åêຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, íå ìîæå âïëèíóòè íà âèêîíàííÿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, à òîìó ïðîäîâæåííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â º áåçï³äñòàâíèì. Òàêîæ çàõèñíèê íàäàâ ïîÿñíåííÿ ùîäî â³äñóòíîñò³ ³ñíóâàííÿ êîæíîãî ç ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ÿê ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Îêðåìî çàõèñíèê âêàçàâ ³ íà äîñèòü îáòÿæëèâèé õàðàêòåð îáîâ`ÿçêó íå ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , îñê³ëüêè âêàçàí³ îñîáè âõîäÿòü â êåð³âíó ëàíêó ³íøî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè Óêðà¿íè òà â³äïîâ³äíèé îáîâ`ÿçîê óñêëàäíþº ñàìå ôóíêö³îíóâàííÿ òàêî¿ óñòàíîâè. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèêëàäåíå, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èëà ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, íå â³ðíå êîíñòàòóâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ 䳿, ùî ìàþòü íàñë³äêîì ¿¿ êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ òà â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â. Ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, â ÿêîìó 15.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 22 027 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 50 001 290 ãðèâåíü òà îäíî÷àñíî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.05.2021 ñòðîê 䳿 âèùåçãàäàíèõ îáîâ`ÿçê³â áóëî ïðîäîâæåíî íà äâà ì³ñÿö³ òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 20.07.2021 â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè ïðîäîâæåíî äî 20.09.2021, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ï³äîçðþâàí³é ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ÿêèé ïîì`ÿêøåíî øëÿõîì ðîçøèðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ òåðèòî𳿠íå âè¿çäó äî ìåæ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Òàêîæ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 13.09.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.02.2022. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³, º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) âèïèñêîþ ç íàêàçó ¹ 956 â³ä ëþòîãî 2005 ðîêó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»- äèðåêòîðà êàçíà÷åéñòâà ç 01.02.2005; (2) ïîâ³äîìëåííÿì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç Áàíêîì îñ³á â³ä 14.12.2016, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî êîìïàí³ÿ Claresholm Marketing LTD âèçíàíà ïîâ`ÿçàíîþ ³ç áàíêîì îñîáîþ; (3) ïîâ³äîìëåííÿì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çà ï³äïèñîì ñëóæáîâî¿ îñîáè Áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî çàêðèòòÿ çàëèøê³â áîðãó ïî áàëàíñàì êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A.; (4) ïðîòîêîëîì êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ïðî ô³íàíñóâàííÿ êîìïàí³é Á³çíåñó îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â Ãîëîâíîãî îô³ñó, ÿêèé ì³ñòèòü 12 ïóíêò³â ïîâ³ñòêè äíÿ; (5) âèñíîâêîì êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 11.03.2021, çã³äíî ç ÿêèì ðîçä³ë «ïîâ³ñòêà äíÿ» áóëî äîïîâíåíî ïóíêòîì ¹ 12; (6) âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.02.2021 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïîãàøåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çàáîðãîâàíîñò³ Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ïåðåä AS PrivatBank çà ðàõóíîê ñâî¿õ êîøò³â ó ñóì³ 314 901 825,80 äîëàð³â ÑØÀ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Ðàçîì ç öèì äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ï³äñòàâè äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà àäðåñó êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD, à òàêîæ ¿õ ñïèñàííÿ; (7) äîâ³äêîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïåðåâ³ðêó ïîðÿäêó ³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ Áàíêîì ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííþ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 30.01.2018. ³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, ùî: (à) ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå ìàâ ïðàâà çä³éñíþâàòè êðåäèòóâàííÿ ïîâ`ÿçàíî¿ îñîáè íåðåçèäåíòà Claresholm Marketing LTD ó ðîçì³ð³ 389,0 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ òà 62,0 ìëí. ºâðî, òîáòî â ³íîçåìí³é âàëþò³, îñê³ëüêè öå ñóïåðå÷èòü âñòàíîâëåíèì îáìåæåííÿì ó ä³ÿëüíîñò³ Áàíêó íà ö³ë³é íèçö³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà; (á) ïðè êðåäèòóâàíí³ Claresholm Marketing LTD ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òàêîæ íå áóëî äîòðèìàíî ³ âíóòð³øí³õ âèìîã òà îáìåæåíü áàíêó; (8) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.12.2020 ç äîäàòêàìè, â õîä³ ÿêîãî áóâ îãëÿíóòèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_4 , âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ÿêîìó âèÿâëåíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ÿêà º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Ç ïðèâîäó íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàïåðå÷åíü ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî íàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ ñàìå îö³íêè äîêàç³â, ÿê³ íàäຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ äîñòàòíîñò³ òà íàëåæíîñò³, ùî ó ïåâí³é ì³ð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ ³ ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàê³í÷èòèñü ñêëàäàííÿì îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Íàëåæíó îö³íêó âêàçàíèì äîêàçàì ìຠäàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³, à îòæå ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ çàõèñò ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè äî îö³íêè äîêàç³â íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, ñóä ðîçãëÿäຠíàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñàìå, ÿê ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ òà ÿê àðãóìåíò äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà äîòåïåð ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé íà ÷àñ çâåðíåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì íå âòðàòèâ ñâ àêòóàëüíîñò³ òà ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Âêàçàíà ïîçèö³ÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóºòüñÿ íà ôàêò³ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ çëî÷èíó, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ðàçîì ç öèì, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí, â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, º êîðóïö³éíèì òà íå ïåðåäáà÷ຠçàñòîñóâàííÿ äî îñîáè, ùî âèçíàíà âèííîþ ó éîãî ñêîºíí³ çëî÷èíó, ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïîðÿä ç öèì, ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè ³ ìàéíîâèé ñòàí ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíî¿, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñë³äæåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâ³äêàìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, êàðòêàìè ðåºñòðàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, âèòÿãîì ç Äåðæàíîãî ðåºñòðó îáòÿæåíü, âèòÿãàìè ç ºäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîáèòüñÿ âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿¿ ñ³ì`ÿ ìຠäîñèòü çàìîæí³é ð³âåíü æèòòÿ, à îòæå îñòàííÿ ìîæå ìàòè ïåâí³ ãðîøîâ³ çàîùàäæåííÿ, ÿê³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ óõèëåííÿ â³ä ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ â÷èíåííÿ ä³é ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ñóäó. Êîæíà îêðåìî ç öèõ ï³äñòàâ íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, îäíàê ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå ³ äîòåïåð, õî÷à â³í ³ çìåíøèâñÿ ïîð³âíÿíî ³ç ïî÷àòêîâèìè åòàïàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, êîëè ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Ïðè îö³íö³ ðèçèêó ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òó îáñòàâèíó, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â º êîëèøí³ìè àáî òåïåð³øí³ìè ïðàö³âíèêàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à òîìó âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó ïðàöþâàëà ó äàí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, â òîìó ÷èñë³ ³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, âîíà ìàëà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çäîáóòè âëàñíèé àâòîðèòåò òà òîâàðèñüê³ â³äíîñèíè ç â³äïîâ³äíèìè îñîáàìè, ùî íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ íåþ â³äïîâ³äíèõ çâ`ÿçê³â äëÿ âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäëÿ çì³íè íèìè âëàñíèõ ïîêàçàíü àáî âèêðèâëåííÿ âñòàíîâëåíèõ ïîä³é çëî÷èíó. Âîäíî÷àñ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè ³ òà îáñòàâèíà, ùî â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè âëàñí³ âèñíîâêè ëèøå íà òèõ ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í ñïðèéìàâ áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè çáèðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, íåìîæëèâ³ñòü çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ`ÿçàíà, ó òîìó ÷èñë³, ³ ç íåîáõ³äí³ñòþ äîïèòó ðÿäó ñâ³äê³â, à îòæå, áåðó÷è äî óâàãè âèùåíàâåäåí³ ïðèïèñè çàêîíîäàâñòâà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ââàæàº, ùî ìຠì³ñöå ³ ìîæëèâèé âïëèâ ÎÑÎÁÀ_4 íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ øëÿõîì óçãîäæåííÿ ÿê îêðåìèõ ¿¿ ä³é òà ñâ³ä÷åíü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ ñï³ëüíèõ ä³é òà ñâ³ä÷åíü óñ³õ ï³äîçðþâàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ìîæëèâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Âîäíî÷àñ, ³ç äîñë³äæåíîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ëèñòóâàíí³ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ñë³ä÷èì ñóääåþ âáà÷àºòüñÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ìîæëèâîãî âïëèâó íà åêñïåðò³â ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 ìàëà ó ñâîºìó âîëîä³íí³ ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â, äîñòóï äî ÿêèõ îñòàííÿ íå ïîâèííà áóëà ìàòè áåç â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ó ñïðàâ³. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âèâ÷åíîãî ëèñòóâàííÿ, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ÎÑÎÁÀ_4 ìàëà ìîæëèâîñò³ âïëèíóòè íà òåêñò äåÿêèõ ñóäîâèõ åêñïåðòèç. Ïîðÿä ç íàâåäåíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêèé, ïî-ïåðøå, îá´ðóíòîâóºòüñÿ ïðîäîâæåííÿì ïðîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD, à òàêîæ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ-íåðåçèäåíò³â, ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿, ÿê³ º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ïî-äðóãå, ëèñòóâàííÿì ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ³íøîþ îñîáîþ, ÿê³ òàêîæ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³, ç ÿêîãî ìîæëèâî ä³éòè âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìàëà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîñòóïó ç ìåòîþ âïëèâó íà â³äîìîñò³ â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ áàíêó, ùî ïîðÿä ç âèùåâñòàíîâëåíèì ðèçèêîì ìîæëèâîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíî¿ íà òåïåð³øí³õ ïðàö³âíèê³â áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèòè 䳿 ùîäî çì³íè òèõ äîêóìåíò³â, â³äøóêàííÿì ÿêèõ çàéìàºòüñÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ïîÿâè íîâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ íå ³ñíóâàëè íà ÷àñ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ä³ÿííÿ. Çà íàâåäåíîãî âèùå, âðàõîâóþ÷è ïðîäîâæåííÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó ñïðàâ³ òà íå â³äøóêàííÿì òàêèõ äîêóìåíò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ çàõîä³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ òîùî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, õî÷à â³í ³ º ì³í³ìàëüíèì ç îãëÿäó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ çâàæຠ³ íà ³íøèé çì³ñò ëèñòóâàííÿ, ÿêå âèÿâëåíî ó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ ÎÑÎÁÀ_4 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âîíà óçãîäæóâàëà 䳿 ùîäî øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ äîêóìåíò³â âíåñåííÿ çì³í äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016, ÿê³ íàäàëè ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè ïåðåâåäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. Âêàçàí³ îáñòàâèíè, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíîþ äîäàòêîâèõ àáî íîâèõ äîêóìåíò³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ áóäå ïåðåøêîäæàòè ïðîâåäåííþ ïîâíîãî òà øâèäêîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëà âñòàíîâëåíà àêòóàëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ÿê ï³äñòàâó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèêó ìîæëèâîãî çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ, ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â, à òàêîæ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ùî ðàçîì ç äîâåäåí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíî¿ ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàñòü çìîãó äîñÿãòè ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çâàæàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêè, áåðó÷è äî óâàãè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, âðàõîâóþ÷è çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî îáòÿæëèâîãî õàðàêòåðó îáîâ`ÿçêó íå ñï³ëêóâàííÿ ç âèçíà÷åíèìè îñîáàìè ÷åðåç ¿õ ïðàöåâëàøòóâàííÿ â îäí³é ô³íàíñîâ³é óñòàíîâ³ òà çàéíÿòòÿ êîæíîþ ç òàêèõ îñ³á êåð³âíî¿ ïîñàäè, ùî ïðèçâîäèòü äî óñêëàäíåíü ó ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ óñòàíîâè, à òàêîæ ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà ùîäî âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â ÷àñòèí³ âèêëàäåííÿ îáîâ`ÿçêó, âèçíà÷åíîãî ï. 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó íàñòóïí³é ðåäàêö³¿ «óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ç ïðèâîäó îáñòàâèí ïîâ³äîìëåíèõ ó ï³äîçð³ ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017». Ðàçîì ç öèì, çì³íà àáî ñêàñóâàííÿ ³íøèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå çàøêîäèòè ìåò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó âèçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè ó âçàºìî䳿 ì³æ ñîáîþ òà ç óðàõóâàííÿì âíåñåíî¿ ñóìè çàñòàâè, â äîñòàòí³é ì³ð³ ãàðàíòóþòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ç ïðèâîäó îáñòàâèí ïîâ³äîìëåíèõ ó ï³äîçð³ ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 16 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1