Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3350/21

Ñïðàâà ¹ 991/3350/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3406/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 02 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âèùåçàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïîðóøóº ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Äîâîäè êëîïîòàííÿ. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Ãîëîâíèì ï³äðîçä³ëîì äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ùîäî ï³äðîáêè äîêóìåíò³â ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè òà ðîçòðàòè ìàéíà ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè áàíêó. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ñàìå: íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 , çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Áàíêó äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_11 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ Áàíêó - ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó â âêàçàíèìè ä³ÿìè âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Òàê, â³äïîâ³äí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ðîçì³ùåííÿ Áàíêîì íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank» âëàñíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ Áàíêîì äëÿ çä³éñíåííÿ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2015 ëþòîãî 2016 ðîê³â çàáåçïå÷èëè óêëàäàííÿ Áàíêîì ðÿäó äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) òà Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â. ³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âçÿâ íà ñåáå êðåäèòí³ ðèçèêè çà àêðåäèòèâàìè, ùî áóëè âèäàí³ êîìïàí³ÿì Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., òîáòî âèñòóïèâ ãàðàíòîì, à Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., â ñâîþ ÷åðãó, âèñòóïèëè ïðèíöèïàëàìè.  õîä³ óêëàäàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â Áàíê çä³éñíèâ êðåäèòí³ îïåðàö³¿ íàäàâ ãàðàíò³¿, ïðîòå â ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà í³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè, í³ ïðàö³âíèêàìè Áàíêó íå áóëî çàáåçïå÷åíî óêëàäåííÿ ïèñüìîâèõ äîãîâîð³â ì³æ Quadra Commodities S.A., Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Áàíêîì ùîäî ïðîâåäåííÿ òàêèõ êðåäèòíèõ îïåðàö³é. Îäíî÷àñíî ç öèì ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó òàêîæ íå áóëî çä³éñíåíî ³ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó áîðæíèêà, ÷èì íå äîòðèìàíî ïðèíöèï³â êðåäèòóâàííÿ òà çíîâó ïîðóøåíî íîðìè çàêîíîäàâñòâà.  ïîäàëüøîìó ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - ÎÑÎÁÀ_9 , ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ íåâñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáàìè, â ïåð³îä ÷àñó ç 16.12.2016 ïî 19.12.2016 íà àäðåñó AS «Privatbank» ñêåðîâàíî ëèñòè ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ AS «Privatbank» ïîãàñèâ óñ³ çîáîâ`ÿçàííÿ â³äïîâ³äíèõ êîìïàí³é çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ùî çíàõîäèëèñÿ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank». Âíàñë³äîê ÷îãî, â³äïîâ³äí³ ä³¿ ïðèçâåëè äî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó íà êîðèñòü çàçíà÷åíèõ êîìïàí³é íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825, 80 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîðÿä ç öèì, âèùåçàçíà÷åíèìè ñëóæáîâèìè îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, íå ï³çí³øå ãðóäíÿ 2016 ðîêó îðãàí³çîâàíî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD ïðî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ ïîçè÷àëüíèêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 388 978 904,80 äîëàð³â ÑØÀ, ïðè öüîìó Áàíêîì íå çä³éñíåíî íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ îö³íêè êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ïîçè÷àëüíèêà, à ñàì³ áåçãîò³âêîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ íå ïåðåðàõîâóâàëèñÿ òà â³äîáðàæåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çä³éñíåíî ëèøå â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó Áàíêó.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 , òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â ïåð³îä ÷àñó ç 29.12.2016 ïî 30.12.2016 äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.12.2016 âíåñåíî äîäàòêîâèé, ðàí³øå íå ³ñíóþ÷èé ïóíêò ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS «Privatbank» òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè, çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». Êð³ì íàâåäåíîãî, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Êåð³âíèê Á³çíåñó êðóïíèõ ³ VIP-ê볺íò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_12 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 òà íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêà îäíî÷àñíî çàéìàëà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, òà ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ âëàñíèê³â éîãî ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, òà ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ç òèì ùîá êîøòè íå ïîñòóïèëè íà êîðèñòü äåðæàâè, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à ñàìå íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êðåäèòíîãî Êîì³òåòó â³ä 15.01.2014 òà 16.12.2016, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè, â ñèñòåì³ «Ïðèâàòáàíê», ïðîòèïðàâíî íàðàõóâàëè ³ âèïëàòèëè 16.12.2016 íåîá´ðóíòîâàíó äîäàòêîâó âèíàãîðîäó (³íäåêñîâàíó êîì³ñ³þ) ÿê ïðèâ³ä âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó íàÿâíèé â äåðæàâ³ çð³ñò êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 238217 â³ä 11.01.2014, çàâ³äîìî çíàþ÷è ïðî ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 105 â³ä 13.12.2016 «Ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿêèì þðèäè÷íó îñîáó ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», âíàñë³äîê ÷îãî ñïðè÷èíèëè Áàíêó çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 136 892 225,41 ãðèâåíü. 15.03.2021 Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ïðîêóðîðîì, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_16 ïîãîäæåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_9 , ñêëàäåíå äåòåêòèâîì Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêå öüîãî æ äíÿ ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì íàä³ñëàíå íà â³äîì³ àäðåñè ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ÀÄÐÅÑÀ_2 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòàëè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèâ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à òàêîæ òà îáñòàâèíà, ùî 08.04.2021 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ç öèõ ï³äñòàâ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàáåçïå÷èòü íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 . Çàóâàæèâ, ùî ç³áðàí³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, ó çâ`ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ â³äñóòí³ñòþ îñòàííüîãî çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 áóëî âðó÷åíî ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íèäëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Êð³ì öüîãî, çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî 07.12.2020 ÎÑÎÁÀ_9 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà íå ïîâåðíóâñÿ. ³äîìîñò³ ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³äñóòí³. Çâàæàþ÷è íà âêàçàíå, ÿê çàçíà÷èâ ïðîêóðîð, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ òà îáðàòè ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óâàëà ïðîòè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 . Çàóâàæèëà, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó çâ`ÿçêó ç ïîðóøåííÿì ïîðÿäêó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó, òà íå áóâ îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñê³ëüêè â³äñóòíº ï³äòâåðäæåííÿ â³ä óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ïðî çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îñîáè, à òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî òàêèé ðîçøóê ó ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, âèêëþ÷àþòü ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 . Íàãîëîñèëà, ùî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî â³äîìî ïðî òó îáñòàâèíó, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ç 2017 ðîêó ïðîæèâຠâ Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü. Êð³ì öüîãî, çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèê³â, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî æîäíîãî ïåðåêîíëèâîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ïåðåïèñêà ó ìåñåíäæåðàõ, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñóâàëàñÿ ïåð³îäó 2017-2018 ðîêó ³ æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó íå ìàº. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íèòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Çà ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íèïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî â³äïîâ³äຠçàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíèì ï³äñòàâàì äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íèï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç îãëÿäó íà òå, ùî ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ïîðÿäêó ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïåðåâ³ðèòè ëèøå íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé âè¿õàâ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåí³ çàêîíîäàâ÷³ ïîëîæåííÿ, çâàæàþ÷è íà òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åí³ ï³äñòàâè, ÿê³ îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, äî ÿêèõ íàëåæàòü ôàêò íàáóòòÿ îñîáîþ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äîçðþâàíèé âè¿õàâ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íèï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íèäëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íèïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íèîñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî - çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà (÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïîñò³éíî ïðîæèâຠíà òåðèòî𳿠Äåðæàâè ²çðà¿ëü, íàãîëîøóâàëà íà òîìó, ùî äëÿ íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ îñòàííüîìó ïðî ï³äîçðó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàâ çàñòîñîâóâàòè ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îäíî÷àñíî ç öèì, çàõèñíèêè ñòâåðäæóâàëè, ùî îñê³ëüêè çàçíà÷åíà ïðîöåäóðà íå áóëà äîòðèìàíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ÎÑÎÁÀ_9 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè íàñòóïíå, ùî ³ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èì ñóääåþ ä³éñíî âñòàíîâëåíèé ôàêò çíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_9 ç ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 (ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè íà ³ì`ÿ îñòàííüîãî). Ïîðÿä ç öèì, çã³äíî Ëèñòà Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü çà ¹ 6164/19-500-22127, ÎÑÎÁÀ_9 áóâ âçÿòèé íà òèì÷àñîâèé êîíñóëüñüêèé îáë³ê ó â³äïîâ³äí³é äåðæàâ³ ç 10.10.2017, îäíàê 16.06.2020 çíÿòèé ç òèì÷àñîâîãî êîíñóëüñüêîãî îáë³êó, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì æå ëèñòîì. Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ÎÑÎÁÀ_9 ïðîòÿãîì 2020 ðîêó ïîíàä 270 äí³â ïåðåáóâàâ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî â ðîçóì³íí³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ» ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 º Äåðæàâà ²çðà¿ëü. Òàêèì ÷èíîì, âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè ñïðîñòîâóþòü òîé ôàêò, ùî ñòàíîì äî 27.04.2021 (äàòà íîâîãî ïîñòàâëåííÿ íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê Ïîñîëüñòâîì Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü) ³ íà ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðè, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 áóëà Äåðæàâà ²çðà¿ëü. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ï³äîçðó 22.02.2021, à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè 15.03.2021 ìàëî áóòè çä³éñíåíå çà ïðàâèëàìè, âèçíà÷åíèìè ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îäíî÷àñíî ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà ò³ îáñòàâèíè, ùî õî÷à ç 17.07.2017 ÎÑÎÁÀ_9 íå çíà÷èòüñÿ çàðåºñòðîâàíèì íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, âò³ì îñòàíí³ì ïðè ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á Mercedes-Benz, ùî ìàëî ì³ñöå 27.06.2019 çàçíà÷àºòüñÿ àäðåñà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ÿê: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à òàêîæ â³äïîâ³äíà àäðåñà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 âêàçàíà ³ ïðè ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«ÅÑÒÅÉÒ Ñ²Ò²» â³ä 11.02.2020, äå â³í º îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â). ²íøà âñòàíîâëåíà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àäðåñà ì³ñöÿ ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ÀÄÐÅÑÀ_2 , áåçïîñåðåäíüî çàçíà÷àºòüñÿ ñàìîþ îñîáîþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ éîãî äîïèòó ó ÿêîñò³ ñâ³äêà â³ä 03.07.2020. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó ñâ³ä÷àòü ïðî òîé ôàêò, ùî õî÷à âèùåçàçíà÷åí³ îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ³ âèáóëè ç âëàñíîñò³ ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_17 , âò³ì âîíè çàëèøàþòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ îñòàííüîãî, à îñê³ëüêè íà äåíü ñêëàäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_9 áóâ â³äñóòí³é çà âêàçàíèìè àäðåñàìè òà âðàõîâóþ÷è â³äîìîñò³ ñèñòåìè «Àðêàí» òà Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ïîïåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_9 çàëèøàâ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íà ïåð³îä â³ä îäíîãî äíÿ (ì³í³ìàëüíèé) äî ï`ÿòè ì³ñÿö³â ïîñï³ëü (ìàêñèìàëüíèé) òà çàâæäè ïîâåðòàâñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî çàñòîñîâàíî ïðîöåäóðó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïåðåäáà÷åíó ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ó çâ`ÿçêó ³ç òèì÷àñîâîþ â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_9 çà âñòàíîâëåíèìè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àäðåñàìè éîãî ìåøêàííÿ òà â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî éîãî òî÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ñêëàäåíå 22.02.2021 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè òà ïîãîäæåíå Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çä³éñíåíî íàñòóïíèì øëÿõîì: - 22.02.2021 íàïðàâëåíî íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; - 22.02.2021 íàïðàâëåíî íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà àäðåñó: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; - íàðî÷íî âðó÷åíî äèðåêòîðó ÒΠ«²íôàíòà-1» - îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 ; - íàä³ñëàíî çàñîáàìè òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó â ³íòåðíåò äîäàòêó äëÿ êîðèñòóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿìè íà àáîíåíòñüêèé íîìåð òåëåôîíó, ùî ïåðåáóâຠó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_9 (íàëåæí³ñòü íîìåðó ÎÑÎÁÀ_9 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè äîïèòó îñòàííüîãî òà ëèñòàìè íàä³ñëàíèìè íà àäðåñó ñóäó òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â); - íàä³ñëàíî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà åëåêòðîííó àáîíåíòñüêó ñêðèíüêó, ùî ïåðåáóâຠó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_9 (íàëåæí³ñòü ñêðèíüêè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèñòàìè íà àäðåñó ñóäó, ëèñòàìè íà àäðåñó êîíñóëüñüêî¿ ñëóæáè). Êð³ì òîãî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, ñêëàäåíå 15.03.2021 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè òà ïîãîäæåíå Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç íå âñòàíîâëåííÿì òî÷íîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíåíî íàñòóïíèì øëÿõîì: - 15.03.2021 íàïðàâëåíî íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; - 15.03.2021 íàïðàâëåíî íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà àäðåñó: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; - íàðî÷íî âðó÷åíî ãîëîâ³ ÎÑÁÁ «Â. Âåðíàäñüêîãî 33û òà äèðåêòîðó ÒΠ«²íôàíòà-1» - îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 . Çàçíà÷åíå äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ òà íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ÎÑÎÁÀ_9 íàáóâ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. Êð³ì öüîãî ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ïîâ³äîìëåíó ï³äîçðó òà ïðî êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ â³äíîñíî íüîãî ÿê ï³äîçðþâàíîãî, ñâ³ä÷àòü ³ éîãî çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿìè äî äåòåêòèâà òà ïðîêóðîðà ó ÿêèõ îñòàíí³é ïðîñèòü ïðî éîãî äîïèò, íå ïðîäîâæóâàòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðèïèíèòè éîãî ðîçøóê, à òàêîæ óêëàäåí³ äîãîâîðè ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó ³ çàëó÷åííÿ çàõèñíèê³â. Ùîäî âè¿çäó òà/àáî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâå ó ðàç³ ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé âè¿õàâ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ó æîäí³é íîðì³ íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ «ì³æíàðîäíèé ðîçøóê» òà íå âèçíà÷ຠìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âîäíî÷àñ â àáç. 1 ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî «ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî â³í âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷è çà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº ðîçøóê òàêîãî ï³äîçðþâàíîãî». Çà ïðàâèëàìè ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè «ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó âèíîñèòüñÿ îêðåìà ïîñòàíîâà, ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå çóïèíÿºòüñÿ, àáî âêàçóºòüñÿ â ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü». Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, ùîá ï³äîçðþâàíèé ââàæàâñÿ ó ðîçóì³íí³ ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè îãîëîøåíèì ó ðîçøóê ìຠáóòè íàÿâíà ïîñòàâà ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ðîçøóê. Çà çì³ñòîì Ðîçä³ëó IV ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë, çàòâåðäæåíî¿ Íàêàçîì ¹ 613/380/93/228/414/510/2801/5 â³ä 17.08.2020, åòàïó çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèòó äî ²íòåðïîëó ïåðåäóº îãîëîøåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îñîáè â ðîçøóê ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè, à äîêóìåíòîì, ÿêèé äîäàºòüñÿ äî çàïèòó º çàâ³ðåíà êîï³ÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè (ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ). Òîáòî âæå íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì äî ²íòåðïîëó îñîáà ìຠáóòè îãîëîøåíîþ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âèùåâèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äຠ÷àñó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à äîêàçîì, ÿêèì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâîäèòè ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ôàêò òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îôîðìëåíîãî ïîñòàíîâîþ. Äîêàçè íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íå º äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ òâåðäæåííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (âèñíîâêè íà ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè, óõâàëè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òà Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òîùî), ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠíåñïðîìîæíèìè. Çàçíà÷åíå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî, ïî-ïåðøå, òàê³ äîêóìåíòè ó þðèäè÷íîìó ðîçóì³íí³ íå º äæåðåëîì ïðàâà òà íå ìîæóòü çì³íþâàòè, äîïîâíþâàòè ÷è êîíêðåòèçóâàòè ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿê â ÷àñòèí³ îãîëîøåííÿ îñîáè ó ðîçøóê, òàê ³ â áóäü-ÿê³é ³íø³é ÷àñòèí³, ïî-äðóãå, ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ âèñëîâëåí³ ó òàêèõ äîêóìåíòàõ ´ðóíòóþòüñÿ íà ïîëîæåííÿõ ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæëèâîñòåé Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³ â ïîïåðåäæåíí³, ðîçêðèòò³ òà ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â, çàòâåðäæåíî¿ ñï³ëüíèì íàêàçîì ¹ 3/1/2/5/2/2 â³ä 09.01.1997, ÿêà ÿê íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ, òàê ³ íà ÷àñ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, âòðàòèëà ÷èíí³ñòü. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó â ö³é ÷àñòèí³. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 26.03.2021 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ó çâ`ÿçêó ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , îñòàííüîãî áóëî îãîëîøåíî â ðîçøóê, ïðî ùî âíåñåíî â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü.  ïîäàëüøîìó, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 08.04.2021 ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ëèñòîì çà ¹ 0421-192/16076 âèùåâêàçàíó ïîñòàíîâó áóëî ñêåðîâàíî äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ äëÿ îãîëîøåííÿ îñòàííüîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ñòàëà òà îáñòàâèíà, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïðèâàòíèì ë³òàêîì ðåéñîì Êè¿â - Òåëü-Àâ³â 07.12.2020 âèëåò³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ñòàíîì íà äåíü âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äñóòí³ äàí³ ïðî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, òîáòî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íåâ³äîìî. ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, à ñàìå ³íôîðìàö³ÿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÷åðåç ïóíêò ïåðåòèíó êîðäîíó, ùî ðîçòàøîâàíèé ó ì. Äí³ïðî, 07.12.2020 î 20.54 ãîä., çà ïàñïîðòîì ÍÎÌÅÐ_1 ó íàïðÿìêó âè¿çäó ç Óêðà¿íè âèëåò³â ïîâ³òðÿíèì òðàíñïîðòîì ïðèâàòíèì ë³òàêîì, ðåéñîì 202 Äí³ïðî- Òåëü-Àâ³â. ³äîìîñòåé ïðî éîãî ïîâåðíåííÿ àí³ ³íôîðìàö³ÿ ç ñèñòåìè «Àðêàí», àí³ Ëèñò Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, íå ì³ñòÿòü. Êð³ì öüîãî, ç äîëó÷åíî¿ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ³íôîðìàö³¿ ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè ¹ 71/16-500-31374, ÎÑÎÁÀ_9 äî çàêîðäîííèõ äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè íå çâåðòàâñÿ. Òà îáñòàâèíà, ùî çàõèñíèêàìè ÎÑÎÁÀ_9 ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ îñòàííüîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê áóëî íàä³ñëàíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â íèçêó ïîâ³äîìëåíü, êëîïîòàíü ïðî ïðèïèíåííÿ ðîçøóêó òà â÷èíåííÿ ñë³ä÷èõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ó çì³ñò³ ÿêèõ ïîâ³äîìëåíî ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà êîðäîíîì (áåç íàëåæíîãî ¿¿ ï³äòâåðäæåííÿ), çâàæàþ÷è òàêîæ íà ³íôîðìàö³þ ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿, ÎÑÎÁÀ_9 äî çàêîðäîííèõ äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè íå çâåðòàâñÿ, íå ñïðîñòîâóº âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , âèêëàäåíèõ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 08.04.2021 ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó. Îòæå ç óðàõóâàííÿ âèùåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ç îãëÿäó íà òå, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çíàéøëè ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ òà îáñòàâèíà, ùî ÎÑÎÁÀ_9 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ôàêò òîãî, ùî â³í îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îäíî÷àñíî ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî äîêóìåíòè íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íà ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (ïîñòàíîâêó íà òèì÷àñîâèé êîíñóëüñüêèé îáë³ê ç 27.04.2021), íå ñïðîñòîâóþòü àí³ ôàêòó íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_9 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àí³ ôàêòó éîãî îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, âò³ì ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî äî çàçíà÷åíî¿ äàòè íà îáë³êó îñòàíí³é íå ïåðåáóâàâ. Ïîäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó â³äîìîñò³ ïðî òèì÷àñîâèé êîíñóëüñüêèé îáë³ê ÎÑÎÁÀ_9 òà ìîæëèâå éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ï³ñëÿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ äåòåêòèâîì ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ïîòðåáóº â³äïîâ³äíî¿ ïåðåâ³ðêè ç áîêó îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ñòàòòÿ 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèìîãè äî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè, äàíèé äîêóìåíò, îêð³ì ³íøèõ â³äîìîñòåé, ìຠì³ñòèòè çì³ñò ï³äîçðè, ùî ïîâèíåí áóòè äîñòàòí³ì äëÿ ñïðèéíÿòòÿ òðåò³ìè îñîáàìè òèõ ä³é, ÿê³ îïèñóþòüñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó â³äïîâ³äíîìó äîêóìåíò³. Ðàçîì ç öèì, äîñòàòí³ñòü íàëåæèòü äî îö³íî÷íî¿ êàòåãîð³¿, à òîìó â êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ), ïðîêóðîð âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî äîñòàòí³ñòü ð³âíÿ ï³äîçðè, îá´ðóíòóâàííÿ ÿêî¿ (òîáòî ¿¿ çì³ñò) ëÿãຠâ îñíîâó ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó öå ñóá`ºêòèâíå, çàñíîâàíå íà â³äïîâ³äí³é ñòðóêòóð³ ñêëàäó çëî÷èíó, ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ó ôîðì³ ïåâíî¿ òåçè, ÿêà ëèøå ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ ìîæå ïåðåðîñòè ó òâåðäæåííÿ ó âèãëÿä³ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Óÿâëåííÿ ïðî «îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó» ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ ïîì³æ ³íøèõ ôàêòîð³â, íà äâîõ êëþ÷îâèõ êðèòåð³ÿõ: ñóá`ºêòèâíîìó òà îá`ºêòèâíîìó. Ïåðøèé êðèòåð³é îçíà÷àº, ùî ï³äîçðà ìຠáóòè äîáðîñîâ³ñíîþ, òîáòî îñîáà, ÿêà îãîëîñèëà ïðî ï³äîçðó, ìຠùèðî ï³äîçðþâàòè îñîáó ó â÷èíåíí³ òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äðóãèé ùî îá`ºêòèâíî ³ñíóþòü äàí³ ïðî ñêîºíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèìè äàíèìè ìîæóòü áóòè 䳿 ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ äîêóìåíòè, ðå÷îâ³ äîêàçè, ïîêàçàííÿ î÷åâèäö³â òîùî. Ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, à òàêîæ ó ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðèâøè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðà, íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, º îá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî â³í ì³ã â÷èíèòè çàçíà÷åí³ âèùå çëî÷èíè. Òàêèìè ìàòåð³àëàìè (äîêàçàìè) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ º: (1) âèïèñêà ç ïðîòîêîëó çáîð³â çàñíîâíèê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 23.05.1997 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó; (2) ïîâ³äîìëåííÿì ÍÁÓ â³ä 14.12.2016 ïðî âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á, ñåðåä ÿêèõ çíà÷èòüñÿ êîìïàí³ÿ Claresholm Marketing LTD; (3) äîâ³äêîþ ÍÁÓ â³ä 30.01.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ êåð³âíèöòâî ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå ìîãëî íå çíàòè ïðî ïîâ`ÿçàí³ñòü êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD ³ç Áàíêîì. Òàêîæ âêàçàíà äîâ³äêà ì³ñòèòü ïîñèëàííÿ íà ïîðóøåííÿ áàíêîì âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî êðåäèòóâàííÿ ïîâ`ÿçàíî¿ îñîáè; (4) âèñíîâêîì êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 11.03.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ â ñèñòåìó åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ÏðèâàòÄîê, à ñàìå: ó äîêóìåíò ç ³äåíòèô³êàòîðîì 2016/7197190 ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016, áóëè âíåñåí³ çì³íè ï³ñëÿ éîãî çàòâåðäæåííÿ. Ó ðîçä³ë³ ïîâ³ñòêà äíÿ äîäàíî ïóíêò ¹ 12, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD; (5) âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.02.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äñòàâè äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà àäðåñó Claresholm Marketing LTD ó ãðóäí³ 2016 ðîêó äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ, ÿê ³ íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ ì³æáàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ ì³æ çàçíà÷åíèìè îá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ó ì³æíàðîäí³é ïëàò³æí³é ñèñòåì³ ó ãðóäí³ 2016 ðîêó; (6) ïðîòîêîëîì îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_11 , â õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ â³ä 27.12.2016 ì³æ íåþ òà ÎÑÎÁÀ_9 ç ïðèâîäó îáãîâîðåííÿ íåîáõ³äíîñò³ âíåñåííÿ äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 äîäàòêîâîãî ïóíêòó ¹ 12; (7) ïðîòîêîëîì êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 15.01.2014 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_9 ïðî íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòó íà êîðèñòü ÑÊ «²ÍÃÎÑÑÒÐÀÕ» äîäàòêîâîãî ïðèáóòêó ó çâ`ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ³íäåêñàö³¿; (8) âèñíîâêîì ô³çèêî-õ³ì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 21.08.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äàâí³ñòü ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 ó âèùåâêàçàíîìó ïðîòîêîë³ êðåäèòíîãî êîì³òåòó âèêîíàíî íå 15.01.2014, à â ïåð³îä ëèïåíü-ãðóäåíü 2016; (9) âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 13.02.2021, ÿêèì âñòàíîâëåíà, ùî ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ Áàíêó âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ âèïëàò íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²ÍÃÎÑÑÒÐÀÕ» â ÿêîñò³ ³íäåêñàö³¿ ó çâ`ÿçêó ³ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðà ÑØÀ ñòàíîâèòü 136 892 225,41 ãðèâåíü; (10) ïîâ³äîìëåííÿìè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», çà ï³äïèñîì ñëóæáîâî¿ îñîáè Áàíêó - ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî çàêðèòòÿ çàëèøê³â áîðãó ïî áàëàíñàì êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A., äàòîâàí³ 16.12.2016; (11) âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.02.2021, ÿêèì âñòàíîâëåíî íàäàííÿ ïîçèêè êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. òà âèçíàíî ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ó ñóì³ 117 629 737,04 äîëàð³â ÑØÀ ñòàíîì íà 17.02.2021 òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äèâøè íàäàí³ äî ñóäó ìàòåð³àëè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè. Çâàæàþ÷è íà âêàçàíå, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_9 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ îñòàíí³ì âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Âêàçàíå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñîáèñòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó, à òàêîæ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â. Òàê, ³íêðèì³íîâàíå ï³äîçðþâàíîìó êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñåðéîçí³ñòü ïîêàðàííÿ º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âòåêòè. Ç äîëó÷åíî¿ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè â ò.÷. ïðèâàòíèìè ë³òàêàìè, à òîìó îá³çíàíèé ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó òà ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó. Ç ïðîòîêîëó îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 26.04.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî çà ïåð³îä ç 1998 ïî 2020 ð³ê ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàâ äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 278 649 053 ãðí. Éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_19 çà ïåð³îä ç 2006 2020 ðîêè îòðèìàëà äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 4 102 777 ãðí. Êð³ì öüîãî, ÿê ñâ³ä÷àòü äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 26.04.2021, íà ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_19 çàðåºñòðîâàíîòðè òðàíñïîðòíèõ çàñîáè Mercedes-Benz S 560, äâ³ Toyota Ñamry. Òàêîæ, íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 22.04.2021, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî ôàêò íàëåæíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî äðóæèí³ íèçêè îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà. Çàçíà÷åí³ ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_9 âîëî䳺 çíà÷íèìè ìàéíîâèìè àêòèâàìè. Íàÿâí³ñòü òàêèõ àêòèâ³â äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ â óìîâàõ ðîçøóêó, ùî ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ç äîëó÷åíî¿ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè â ò.÷. ïðèâàòíèìè ë³òàêàìè, ãîëîâíèì ÷èíîì äî Àâñòð³¿, ²òà볿 òà Øâåéöàð³¿. Êîæíà îêðåìî ç âèùåçàçíà÷åíèõ îáñòàâèí íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , îäíàê ó ñóêóïíîñò³ ì³æ ñîáîþ òà ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, â õîä³ îãëÿäó ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó äëÿ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè WhatsApp ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé áóâ âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñòàííüî¿, íàÿâíå ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_9 . dz çì³ñòó òàêîãî ëèñòóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ñï³âðîçìîâíèêè çä³éñíþâàëè îáì³í ïîâ³äîìëåííÿìè ç ïðèâîäó ñïîòâîðåííÿ â³äîìîñòåé ïðî îáë³ê îïåðàö³é çà ó÷àñòþ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà Claresholm Marketing LTD, à ñàìå âíåñåííÿ äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 äîäàòêîâîãî ïóíêòó ¹ 12 ïðî «ïîãàøåíèå îñòàòêà çàäîëæåííîñòè ïåðåä AS Privatbank è îòðàæåíèå ñóììû çàäîëæåííîñòè LDC Syuisse è Quadra Commodities S.A. êàê çàäîëæåííîñòü Claresholm Marketing LTD». Âðàõîâóþ÷è çì³ñò äîñë³äæåíî¿ êîìóí³êàö³¿ ï³äîçðþâàíîãî ç³ ÎÑÎÁÀ_11 (ÿêà òàêîæ ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³), ùî ñòîñóºòüñÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ðèçèê çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ àáî ïðèõîâóâàííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç ïîì³æ ³íøîãî, ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 òðèâàëèé ÷àñ çàéìàâ êåð³âí³ ïîñàäè â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (â òîìó ÷èñë³ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»). ³äïîâ³äí³ ïîñàäè â áàíêó íàä³ëÿëè ï³äîçðþâàíîãî ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ³ óïðàâë³íñüêèìè ôóíêö³ÿìè ïî â³äíîøåííþ äî ³íøèõ ïðàö³âíèê³â áàíêó. ßê ñâ³ä÷àòü â³äîìîñò³ ç âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º òàêîæ ³íø³ êîëèøí³ ñï³âðîá³òíèêè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ñàìå ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê³ çíàõîäèëèñü ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_9 . Äîëó÷åíèì äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.12.2020 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_11 ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü êîìóí³êàö³¿ ì³æ ï³äîçðþâàíèìè ç ïðèâîäó ïîä³é ãðóäíÿ 2016 ðîêó, ÿê³ º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì öüîãî, ç ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó äëÿ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè WhatsApp ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé áóâ âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñòàííüî¿, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ãðóïîâîãî ÷àòó ïîâ³äîìëåíü «Âñïîâíèòü âñå». Çà çì³ñòîì öüîãî ÷àòó, éîãî ó÷àñíèêàìè, â òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_9 , îáãîâîðþâàëàñü ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ³íøî¿ ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèùåâèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî íàìàãàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ïîïåðåäèòè íåãàòèâí³ íàñë³äê³â, îáóìîâëåí³ êðèì³íàëüíèì ïåðåñë³äóâàííÿì, â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì çä³éñíåííÿ âïëèâó, çîêðåìà øëÿõîì âèïëàòè êîìïåíñàö³¿, íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òî â³í íå çíàéøîâ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, ïðî òå ùî ÎÑÎÁÀ_9 øòó÷íî ñòâîðþâàòèìå äîêàçè çàõèñòó, îñê³ëüêè ñïåöèô³êà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ñâ³ä÷èòü ïðî ñõèëüí³ñòü îñòàííüîãî òà éîãî çäàòí³ñòü äî òàêèõ ä³é, ñóïåðå÷èòü ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, à òîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâóºòüñÿ. Îäíî÷àñíî ç öèì, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì ðèçèê³â âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî íàâåäåíî¿ íîðìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº íàñòóïíå: îäèí ³ç çëî÷èí³â ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 12 ðîê³â; äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 , êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ðîçì³ð øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ â³í ï³äîçðþºòüñÿ ñòàíîâèòü 136 892 225,41 ãðí òà 3 273 682 633, 71 ãðí; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äâîõ íåïîâíîë³òí³õ äîíüîê. Çâàæàþ÷è íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîêóðîðîì ó äàíîìó êëîïîòàíí³ äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, âèõîäÿ÷è ³ç äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â, ùî â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî íå âèêëþ÷àþòü ìîæëèâîñò³ éîãî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Îòæå ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 2, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ.  ñèëó ïðèïèñ³â ÷. 4 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ï³äñòàâ³ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 òàêî¿ óõâàëè íå çàçíà÷àºòüñÿ. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè âðàõîâóº ïîëîæåííÿ àáç. 7 ÷. 4 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äå çàçíà÷åíî, ùî ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òà/àáî ÿêèé âè¿õàâ, òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ðîçì³ð çàñòàâè íå âèçíà÷àºòüñÿ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì äî éîãî çàòðèìàííÿ ³ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èì ñóääåþ çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî àáî çì³íó îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1