Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7591/21

Ñïðàâà ¹ 991/7591/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7698/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 12 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ñàìå: íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Áàíêó äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_6 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó â âêàçàíèìè ä³ÿìè âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Òàê, â³äïîâ³äí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ðîçì³ùåííÿ Áàíêîì íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank» âëàñíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ Áàíêîì äëÿ çä³éñíåííÿ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2015 ëþòîãî 2016 ðîê³â çàáåçïå÷èëè óêëàäàííÿ Áàíêîì ðÿäó äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) òà Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â. ³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âçÿâ íà ñåáå êðåäèòí³ ðèçèêè çà àêðåäèòèâàìè, ùî áóëè âèäàí³ êîìïàí³ÿì Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., òîáòî âèñòóïèâ ãàðàíòîì, à Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., â ñâîþ ÷åðãó, âèñòóïèëè ïðèíöèïàëàìè.  õîä³ óêëàäàííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â Áàíê çä³éñíèâ êðåäèòí³ îïåðàö³¿ íàäàâ ãàðàíò³¿, ïðîòå â ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà í³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè, í³ ïðàö³âíèêàìè Áàíêó íå áóëî çàáåçïå÷åíî óêëàäåííÿ ïèñüìîâèõ äîãîâîð³â ì³æ Quadra Commodities S.A., Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Áàíêîì ùîäî ïðîâåäåííÿ òàêèõ êðåäèòíèõ îïåðàö³é. Îäíî÷àñíî ç öèì ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó òàêîæ íå áóëî çä³éñíåíî ³ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó áîðæíèêà, ÷èì íå äîòðèìàíî ïðèíöèï³â êðåäèòóâàííÿ òà çíîâó ïîðóøåíî íîðìè çàêîíîäàâñòâà.  ïîäàëüøîìó ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 , ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ íåâñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáàìè, â ïåð³îä ÷àñó ç 16.12.2016 ïî 19.12.2016 íà àäðåñó AS «Privatbank» ñêåðîâàíî ëèñòè ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ AS «Privatbank» ïîãàñèâ óñ³ çîáîâ`ÿçàííÿ â³äïîâ³äíèõ êîìïàí³é çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ùî çíàõîäèëèñÿ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank». Âíàñë³äîê ÷îãî, â³äïîâ³äí³ ä³¿ ïðèçâåëè äî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó íà êîðèñòü çàçíà÷åíèõ êîìïàí³é íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825, 80 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîðÿä ç öèì, âèùåçàçíà÷åíèìè ñëóæáîâèìè îñîáè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, íå ï³çí³øå ãðóäíÿ 2016 ðîêó îðãàí³çîâàíî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD ïðî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ ïîçè÷àëüíèêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 388 978 904,80 äîëàð³â ÑØÀ, ïðè öüîìó Áàíêîì íå çä³éñíåíî íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ îö³íêè êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ïîçè÷àëüíèêà, à ñàì³ áåçãîò³âêîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ íå ïåðåðàõîâóâàëèñÿ òà â³äîáðàæåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çä³éñíåíî ëèøå â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó Áàíêó.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â ïåð³îä ÷àñó ç 29.12.2016 ïî 30.12.2016 äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.12.2016 âíåñåíî äîäàòêîâèé, ðàí³øå íå ³ñíóþ÷èé ïóíêò ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS «Privatbank» òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè, çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 15.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1209 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 744 430 ãðèâåíü òà îäíî÷àñíî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè, ÿêèé áóëî ïîì`ÿêøåíî øëÿõîì ðîçøèðåííÿ òåðèòî𳿠ç ÿêî¿ ï³äîçðþâàí³é çàáîðîíÿºòüñÿ âè¿çä áåç îòðèìàííÿ äîçâîëó â³ä äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóäó äî òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Âîñòàííº îáîâ`ÿçêè áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 15.09.2021, òà ñòðîê ¿õ 䳿 âèçíà÷åíèé äî 15.11.2021 âêëþ÷íî. Òàêîæ ï³l ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531, áóëî ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.02.2022. Ðàçîì ç öèì ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî äíÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , íå íàäàºòüñÿ çà ìîæëèâå ÷åðåç âèíÿòêîâó ñêëàäí³ñòü ïðîâàäæåííÿ òà íàÿâíó íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿêèìè º: îòðèìàòè âèñíîâêè ÷îòèðüîõ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç; ïðîâåñòè îãëÿä òåõí³÷íèõ çàñîá³â, âèëó÷åíèõ ó ÎÑÎÁÀ_16 ç³ ñï³âñòàâëåííÿì ç äàíèìè îòðèìàíèìè â õîä³ îãëÿäó âèëó÷åíèõ ó ÎÑÎÁÀ_4 ðå÷åé; ïðîâåñòè îãëÿäè äîêóìåíò³â ùîäî ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ âèëó÷åíà â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; äîïèòàòè ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â ðÿä îñ³á, ùî ìîæóòü âîëîä³òè â³äîìîñòÿìè ç ïðèâîäó ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³; îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ; ïðîâåñòè ³íø³ 䳿, íåîáõ³äí³ñòü ó ÿêèõ ìîæå âèíèêíóòè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà ïîäàíå êëîïîòàííÿ, íàäàëà ïîÿñíåííÿ ñòîñîâíî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ïðîäîâæåííþ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ùî áóëè âñòàíîâëåí³ ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â. Ïîÿñíåííÿ ñòîñîâíî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â íàäàëà àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ. Òàêîæ ïðîêóðîð äîäàòêîâî çàçíà÷èëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ïðîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ðåçóëüòàòè ÿêèõ íàäàäóòü ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè ïîâíå òà íåóïåðåäæåíå ðîçñë³äóâàííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ïðîñèëà êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 . Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é íå â³äïîâ³äຠçì³ñòó ïèñüìîâîãî äîêóìåíòó. Ïîäàíå êëîïîòàííÿ º ïîâí³ñòþ ³äåíòè÷íèì ðàí³øå ðîçãëÿíóòèì, ïðîêóðîðîì æîäíèì ÷èíîì íå äîâåäåíî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, íà ÿê³ âîíà ïîñèëàºòüñÿ òà íå âêàçóºòüñÿ ï³äñòàâ íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ êîæíîãî îêðåìîãî îáîâ`ÿçêó. Òàêîæ çàõèñíèê âêàçàâ ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäíîù³â òà ïåðåøêîä ó ïðîâåäåíí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàïëàíîâàíèõ íèìè ñë³ä÷èõ ä³é, âò³ì òàê³ ä³¿ íå â÷èíÿþòüñÿ íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çàòÿãóâàííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç íàâåäåíèõ ï³äñòàâ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ çàõèñíèêà òà íàäàëà äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¿é â³äîìî ç 2017 ðîêó, ïðîòå íåþ íå â÷èíåíî æîäíèõ ä³é ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â àáî ³íø³ 䳿, ùî çàçíà÷àþòüñÿ ïðîêóðîðîì, ÿê éìîâ³ðí³ ðèçèêè. Òàêîæ ï³äîçðþâàíà âêàçàëà, ùî â³äñóòí³ñòü ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íåãàòèâíî âïëèâຠíà âèêîíàííÿ íåþ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè âîíè ¿é ïîòð³áí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷åé ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè, ÿê ³äåíòèô³êóþ÷èé äîêóìåíò ïðè ïåðåìîâèíàõ ç ³íîçåìíèìè ïàðòíåðàìè ó áàíê³âñüê³é ñôåð³. Ïðîñèëà â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 óñ³õ îáîâ`ÿçê³â. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, â ÿêîìó 15.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1209 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 744 430 ãðèâåíü òà îäíî÷àñíî ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè, ÿêèé áóëî ïîì`ÿêøåíî øëÿõîì ðîçøèðåííÿ òåðèòî𳿠ç ÿêî¿ ï³äîçðþâàí³é çàáîðîíÿºòüñÿ âè¿çä áåç îòðèìàííÿ äîçâîëó â³ä äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóäó äî òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Âîñòàííº îáîâ`ÿçêè áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 15.09.2021, òà ñòðîê ¿õ 䳿 âèçíà÷åíèé äî 15.11.2021 âêëþ÷íî. Òàêîæ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 13.09.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.02.2022. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³, º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) âèïèñêîþ ç íàêàçó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é; (2) ïîâ³äîìëåííÿì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç Áàíêîì îñ³á â³ä 14.12.2016, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî êîìïàí³ÿ Claresholm Marketing LTD âèçíàíà ïîâ`ÿçàíîþ ³ç áàíêîì îñîáîþ; (3) ïîâ³äîìëåííÿì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çà ï³äïèñîì ñëóæáîâî¿ îñîáè Áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàêðèòòÿ çàëèøê³â áîðãó ïî áàëàíñàì êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A.; (4) ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ïðî ô³íàíñóâàííÿ êîìïàí³é Á³çíåñó îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â Ãîëîâíîãî îô³ñó, ÿêèé ì³ñòèòü 12 ïóíêò³â ïîâ³ñòêè äíÿ; (5) âèñíîâêîì êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 11.03.2021, çã³äíî ç ÿêèì ðîçä³ë «ïîâ³ñòêà äíÿ» áóëî äîïîâíåíî ïóíêòîì ¹ 12; (6) äîâ³äêîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïåðåâ³ðêó ïîðÿäêó ³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ Áàíêîì ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííþ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 30.01.2018. ³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, ùî: (à) ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå ìàâ ïðàâà çä³éñíþâàòè êðåäèòóâàííÿ ïîâ`ÿçàíî¿ îñîáè íåðåçèäåíòà Claresholm Marketing LTD ó ðîçì³ð³ 389,0 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ òà 62,0 ìëíþ ºâðî, òîáòî â ³íîçåìí³é âàëþò³, îñê³ëüêè öå ñóïåðå÷èòü âñòàíîâëåíèì îáìåæåííÿì ó ä³ÿëüíîñò³ Áàíêó íà ö³ë³é íèçö³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà; (á) ïðè êðåäèòóâàíí³ Claresholm Marketing LTD ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òàêîæ íå áóëî äîòðèìàíî ³ âíóòð³øí³õ âèìîã òà îáìåæåíü áàíêó; (7) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 17.12.2020 ç äîäàòêàìè, â õîä³ ÿêîãî áóâ îãëÿíóòèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_6 , âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ÿêîìó âèÿâëåíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ çëî÷èíó; (8) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.02.2021 ç äîäàòêàìè, ÿêèì îãëÿíóòà êîðåñïîíäåíö³ÿ, âèÿâëåíà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ îá³çíàí³ñòü îñòàííüî¿ ïî îïåðàö³ÿì ïîâ`ÿçàíèõ ç âèäà÷åþ àêðåäèòèâ³â êîìïàí³ÿì íåðåçèäåíòàì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç âèêîðèñòàííÿì AS Privatbank òà çàëó÷åííÿ äî öèõ îïåðàö³é êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³. ³äíîñíî íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàïåðå÷åíü ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ç îãëÿäó íà íå â³ðíó êâàë³ô³êàö³þ òà â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî íàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ ñàìå ïèòàííÿ îö³íêè äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ äîñòàòíîñò³ òà íàëåæíîñò³, à îòæå ³ îñòàòî÷íî¿ âèíóâàòîñò³ àáî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, ùî ó ïåâí³é ì³ð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó. Íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ ³ ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàê³í÷èòèñü ñêëàäàííÿì îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Íàëåæíó îö³íêó âêàçàíèì äîêàçàì ìຠäàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³, à îòæå ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ çàõèñò ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè äî îö³íêè äîêàç³â íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñóä ðîçãëÿäຠíàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñàìå, ÿê ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ òà ÿê àðãóìåíò äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà äîòåïåð ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Òàê, ñòîñîâíî çàãðîçè ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ïðàêòèêà ªÑÏË âèõîäèòü ç òîãî, ùî ÿêùî òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêîìó ìîæå áóòè ï³ääàíèé ï³äîçðþâàíèé, ÷è îáâèíóâà÷åíèé ìîæíà çàêîííî ðîçãëÿäàòè, ÿê òàêó, ùî ìîæå ñïîíóêàòè äî âòå÷³, îäíàê ìîæëèâ³ñòü æîðñòîêîãî çàñóäæåííÿ º íåäîñòàòíüîþ äëÿ âèïðàâäàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó). Ïðè öüîìó çàãðîçà âòå÷³ íå âèïëèâຠç ïðîñòî¿ ìîæëèâîñò³ äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïåðåòíóòè êîðäîí äåðæàâè. Äëÿ òîãî, ùîá öÿ îáñòàâèíà ìàëà ðåàëüíèé õàðàêòåð ïîòð³áíî äîêàçóâàòè íàÿâí³ñòü ³íøèõ îáñòàâèí, à ñàìå: õàðàêòåðèñòèêè îñîáè, ¿¿ ìîðàëüíèé îáë³ê, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ïðîôåñ³þ, ïðèáóòîê, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, áóäü-ÿê³ çâ`ÿçêè ç ³íøîþ êðà¿íîþ àáî íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â â ³íøîìó ì³ñö³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ êîíñòàòóº, ùî íàëåæíà ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçóº íà ¿¿ ñâ³äîìå äîòðèìàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ ðîäèííèõ çâ`ÿçê³â òà ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ³ ðîáîòè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Îäíî÷àñíî ³ç öèì ïðè âèð³øåí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, à ç îãëÿäó íà òå, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèïèñ³â ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èí â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠êîðóïö³éíèõ, òî ó ðàç³ äîâåäåííÿ âèíè îñòàííüî¿, ¿é çàãðîæóâàòèìå ïîêàðàííÿ âèêëþ÷íî ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ùî íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ðàçîì ç äîñòàòí³ì ìàéíîâèì ñòàíîì ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíî¿ òà çàô³êñîâàíèì ôàêòîì ìîæëèâîñò³ ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ çàáåçïå÷èòè âè¿çä ÎÑÎÁÀ_4 çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ó ðàç³ òàêî¿ íåîáõ³äíîñò³, ïåðåêîíóþòü ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, õî÷à â³í äåùî çìåíøèâñÿ ç îãëÿäó íà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç ïðèâîäó ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ, ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ïðî ³ñíóâàííÿ äàíîãî ðèçèêó ç òèõ ï³äñòàâ, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD òà ìàòåð³àëàìè ñàìîãî ïðîâàäæåííÿ, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìàëà ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåííÿ äåÿê³ îðèã³íàëè äîãîâîð³â ñòîñîâíî êðåäèòóâàííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD òà çàçíà÷àëà ïðî ¿õ îñîáèñòå çáåð³ãàííÿ, à òàêîæ ïåðåøêîäæàííÿ òðåò³ì îñîáàì ó ðàç³ íàìàãàííÿ ¿õ ó íå¿ îòðèìàòè. Ðàçîì ç öèì â õîä³ ïðîâåäåíèõ çàõîä³â ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çäîáóòî â³äîìîñò³ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ³íøîþ ï³äîçðþâàíîþ îñîáîþ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ ùî ÎÑÎÁÀ_4 áóëà îá³çíàíà ïðî ðÿä ñòâîðþâàíèõ äîêóìåíò³â òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïîòð³áíî çì³íèòè òà ïðèéìàëà àêòèâíó ó÷àñòü ó âêàçàíèõ ä³ÿõ, à òàêîæ íàäàâàëà â³äîìîñò³ ùîäî åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîòðåáóâàëè çíèùåííÿ òà ïîïåðåäíüî áóëè íåþ ñòâîðåí³. ³äíîñíî ðèçèêó ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òó îáñòàâèíó, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â º êîëèøí³ìè àáî òåïåð³øí³ìè ïðàö³âíèêàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à òîìó âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàëà ó äàí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, â òîìó ÷èñë³ ³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, âîíà ìàëà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çäîáóòè âëàñíèé àâòîðèòåò òà òîâàðèñüê³ â³äíîñèíè ç â³äïîâ³äíèìè îñîáàìè, ùî íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ íåþ â³äïîâ³äíèõ çâ`ÿçê³â äëÿ âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäëÿ çì³íè íèìè âëàñíèõ ïîêàçàíü àáî âèêðèâëåííÿ âñòàíîâëåíèõ ïîä³é çëî÷èíó. Âîäíî÷àñ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè ³ òà îáñòàâèíà, ùî â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè âëàñí³ âèñíîâêè ëèøå íà òèõ ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í ñïðèéìàâ áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè çáèðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, íåìîæëèâ³ñòü çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ`ÿçàíà, ó òîìó ÷èñë³, ³ ç íåîáõ³äí³ñòþ äîïèòó ðÿäó ñâ³äê³â, à îòæå, áåðó÷è äî óâàãè âèùåíàâåäåí³ ïðèïèñè çàêîíîäàâñòâà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè ³ òîé ôàêò, ùî çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ áóëî ñêîºíî ãðóïîþ îñ³á çà ¿õ ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, à îòæå ôàêò ìîæëèâîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó íüîìó ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ ñâ³ä÷åíü êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â º äîñèòü â³ðîã³äíèì, à òîìó ñóä ââàæàº, ùî äàíèé ðèçèê òàêîæ ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå. Ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó íà åêñïåðò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî éîãî äîâåäåí³ñòü, îñê³ëüêè ³ç äîñë³äæåíî¿ ïåðåïèñêè ì³æ ï³äîçðþâàíèìè íå âáà÷àºòüñÿ íàÿâíî¿ ìîæëèâîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_4 âèð³øåííÿ ïèòàíü â åêñïåðòíèõ óñòàíîâàõ. Ïîðÿä ç âèùåíàâåäåíèì ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ïðèéìຠäî óâàãè ³ çì³ñò âèÿâëåíî¿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåïèñêè ì³æ ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøîþ ï³äîçðþâàíîþ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíþâàëà àêòèâí³ ä³¿ ùîäî âíåñåííÿ äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ïóíêòó ¹ 12, ÿêîãî ïåðøî÷åðãîâî íå ³ñíóâàëî ó â³äïîâ³äíîìó ïðîòîêîë³ òà íàÿâí³ñòü ñàìå äàíîãî ïóíêòó íàäàëà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè ïåðåâåäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ðàçîì ç îá³çíàí³ñòþ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè òà íàÿâí³ñòþ çíàéîìñòâ â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÏÀÒ «Ïðèâàòáàíê» íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíîþ äîäàòêîâèõ àáî íîâèõ äîêóìåíò³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ áóäå ïåðåøêîäæàòè ïðîâåäåííþ ïîâíîãî òà øâèäêîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëà âñòàíîâëåíà àêòóàëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ÿê ï³äñòàâó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèêó ìîæëèâîãî çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ, ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ùî ðàçîì ç äîâåäåí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíî¿ ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàñòü çìîãó äîñÿãòè ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç ïðèâîäó ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà íåîáõ³äí³ñòü ñêàñóâàííÿ îáîâ`ÿçêó çäà÷³ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ç ï³äñòàâ ðîáî÷î¿ íåîáõ³äíîñò³ ï³äîçðþâàí³é çàëèøàòè òåðèòîð³þ êðà¿íè äëÿ ñëóæáîâèõ â³äðÿäæåíü òà ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáè, êðèòè÷íî ñïðèéìàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñòîì íå íàäàíî æîäíèõ äîêóìåíò³â íà ¿õ ï³äòâåðäæåííÿ àáî íåìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè îñîáó ³íøèì ÷èíîì. Çâàæàþ÷è íà âñòàíîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêè, áåðó÷è äî óâàãè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó âèçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè ó ñâî¿é âçàºìî䳿 ³ç ðîçì³ðîì ñïëà÷åíî¿ çàñòàâè â äîñòàòí³é ì³ð³ ãàðàíòóþòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñêàñóâàííÿ êîæíîãî ç îáîâ`ÿçê³â íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå çàâäàòè øêîäó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ìîæëèâîìó ñóäîâîìó ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 12 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1