Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8514/21

Ñïðàâà ¹ 991/8514/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8642/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 22 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü îáðàòè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (äàë³ Áàíê) ÎÑÎÁÀ_8 , çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Áàíêó äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_9 , íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, òà ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) â îñîá³ Ïðîêóðèñòà (×ëåíà ïðàâë³ííÿ AS «Privatbank») ÎÑÎÁÀ_11 ó ãðóäí³ 2015 ðîêó óêëàäåí³ äîãîâîðè ãàðàíò³¿ ¹ LDC-0912 â³ä 09.12.2015, ¹ LDC-1112 â³ä 11.12.2015, ¹ LDC-1412 â³ä 14.12.2015, ¹ LDC-1712 â³ä 17.12.2015 ó çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàðñüêà Êîíôåäåðàö³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» çà äîãîâîðàìè (óãîäàìè) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â ¹ 006/216/2015 â³ä 09.12.2015 íà ñóìó 31 163 220,7 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/217/2015 â³ä 11.12.2015 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/218/2015 â³ä 14.12.2015 íà ñóìó 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/221/2015 â³ä 17.12.2015 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ. Òàêîæ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) òà AS «Privatbank» óêëàäåí³ äîãîâîðè ãàðàíò³¿ ¹ QC-2701/01 â³ä 27.01.2016, ¹ QC-2701/02 â³ä 27.01.2016, ¹ QC-1002 â³ä 05.02.2016, ¹ QC-1002/1 â³ä 10.02.2016, ¹ QC-1502 â³ä 15.02.2016, ¹ QC-1602 â³ä 16.02.2016 ó çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàðñüêà Êîíôåäåðàö³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) çà äîãîâîðàìè (óãîäàìè) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â ¹ LCIA16/01/001R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 20 000 180,15 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/01/002R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/01/003R â³ä 05.02.2016 íà ñóìó 20 627 470,5 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/02/004R â³ä 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/02/005R â³ä 15.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/02/006R â³ä 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ. Êð³ì òîãî, ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîãîâîðè ãàðàíò³é ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015 ó çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated çà äîãîâîðîì (óãîäîþ) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó. Ó ïîäàëüøîìó â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ Cargill Incorporated/Midwestern Trading Group ïåðåä AS «Privatbank» çîáîâ`ÿçàíü íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó, ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank» óêëàäåíî: äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî êîøòè â ðîçì³ð³ 27 281 443,48 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank» çà äîãîâîðîì ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/009R, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 22.03.2016; äîïîâíåííÿ ¹ 3 äî äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³ ðàõóâàòè ñóìó 21 190 510,40 USD çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó LCIA16/03/009R, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ êîìïàí³ºþ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 22.03.2016; äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-5 â³ä 23.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî êîøòè â ðîçì³ð³ 42 596 518,78 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank» çà äîãîâîðàìè ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/007R, ¹ LCIA16/03/008R, ÿê³ óêëàäåí³ ì³æ êîìïàí³ºþ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 14.03.2016 òà 15.03.2016. ³äïîâ³äíî äî âêàçàíèõ äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ òà äîïîâíåíü äî íèõ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âèñòóïèëî ãàðàíòîì, à êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ïðèíöèïàëàìè. Íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 4.5, 6.3 òà 7.3 äîãîâîð³â ãàðàíò³é ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âçÿëî íà ñåáå êðåäèòí³ ðèçèêè çà àêðåäèòèâàìè, âèäàíèìè êîìïàí³ÿì Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ó íåâñòàíîâëåíèé ïåð³îä ÷àñó ç 16.12.2016 ïî 19.12.2016 â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ï³äïèñàâ òà îðãàí³çóâàâ ñêåðóâàííÿ íà àäðåñó AS «Privatbank» ëèñò³â ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñàâ SWIFT-ïîâ³äîìëåííÿ íà ³ì`ÿ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ AS «Privatbank» ÎÑÎÁÀ_12 ( ÎÑÎÁÀ_13 ), òà îðãàí³çóâàâ íàïðàâëåííÿ çàçíà÷åíèõ ïîâ³äîìëåíü ÷åðåç ñèñòåìó SWIFT 19.12.2016 äî AS «Privatbank» çà âèõ³äíèìè êîðåñïîíäåíòñüêèìè íîìåðàìè 1023 161219PRTTLV22AXXX6503941406, 1023 161219PRTTLV22AXXX6503941407, 1023 161219PRTTLV22AXXX6503941408, 1023 161219PRTTLV22AXXX6503941409 ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà â³äïîâ³äí³ ñóìè çã³äíî ç äîãîâîðàìè ãàðàíò³¿ òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè ¹ 2, ¹ 3. Òàêèì ÷èíîì, ÿê ñòâåðäæóº äåòåêòèâ, íà ï³äñòàâ³ ëèñò³â çà ï³äïèñîì Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 ¹ 20.1.0.0.0/7-202112 òà ¹ 20.1.0.0.0/7-202111, äàòîâàíèõ 16.12.2016, à òàêîæ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü îñòàííüîãî, AS «Privatbank» ïîãàñèâ âñ³ çîáîâ`ÿçàííÿ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿê³ çíàõîäèëèñü íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó â AS «Privatbank». Ðàçîì ç öèì, íàäàâøè çãîäó íà ñïèñàííÿ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïåðåâèùèâ ë³ì³ò ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ Ïîëîæåííÿì ïðî ïîâíîâàæåííÿ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 04.04.2016 ¹ 19. Òàêîæ, ï³äïèñàâøè ëèñòè òà íàïðàâèâøè ¿õ äî AS «PrivatBank», ÎÑÎÁÀ_8 ïîðóøèâ íîðìè ñò. 563 ÖÊ Óêðà¿íè ó ÷àñòèí³ ìåõàí³çìó ïðåä`ÿâëåííÿ âèìîã íà ñòÿãíåííÿ çàáåçïå÷åííÿ, òà óìîâ äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank». Ó ïîäàëüøîìó, ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó ðîçòðàòè êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», óñâ³äîìëþþ÷è íåçàêîíí³ñòü ñâî¿õ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñü ó ñïèñàíí³ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà êîðèñòü êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A., ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 16.12.2016 ïî 29.12.2016 (òî÷íî¿ äàòè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî) äîðó÷èâ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèì íåâñòàíîâëåíèì îñîáàì, ç ÿêèìè ä³ÿâ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çä³éñíèòè îôîðìëåííÿ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Áàíêîì í³áèòî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ íåçàêîííèõ îïåðàö³é. Íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿ ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 27.12.2016, ðîçðîáèëè äåê³ëüêà ïðîåêò³â êîëåã³àëüíèõ ð³øåíü Áàíêó çà ïîïåðåäí³ äàòè, íà ÿêèõ í³áèòî ïðèéíÿò³ ïîçèòèâí³ ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü êðåäèòóâàííÿ êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD, à òàêîæ ïåðåâåäåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà êîìïàí³þ Claresholm Marketing LTD. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî âíàñë³äîê âêàçàíèõ ä³é, áåçï³äñòàâíî òà äîêóìåíòàëüíî íåîá´ðóíòîâàíî ïîãàøåí³ çîáîâ`ÿçàííÿ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó çàãàëüí³é ñóì³ 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 16.12.2016 ñêëàäຠ8 281 448 814,81 ãðí, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó â AS «Privatbank», ÷èì çàâäàíî øêîäè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê») íà çàçíà÷åíó ñóìó. Êð³ì òîãî, âñòàíîâëåíî, ùî êîëèøí³ ñëóæáîâ³ îñîá³ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà îäíî÷àñíî çàéìàëà ïîñàäó íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó áàíêó òà ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, íå ï³çí³øå 16.12.2016, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî Áàíê, ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ âëàñíèê³â éîãî ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³, ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ç òèì ùîá êîøòè íå íàä³éøëè íà êîðèñòü äåðæàâè, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Çà ¿õ ïëàíîì ðîçòðàòà ìàëà çä³éñíèòèñü øëÿõîì ïðîòèïðàâíîãî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè íåîá´ðóíòîâàíî¿ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿), âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî ÿê ïðèâ³ä íàÿâíèé â äåðæàâ³ çð³ñò êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» çà íàÿâíèìè äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè. Òàê, ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèïíÿ 2016 ðîêó ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó, à òàêîæ 16.12.2016 ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàâ ³ âèäàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, à ñàìå ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», äàòîâàíèé 15.01.2014, à òàêîæ ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», äàòîâàíèé 16.12.2016. ϳñëÿ öüîãî, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ðàçîì ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè íà äàíèé ÷àñ îñîáàìè çã³äíî ç çàçäàëåã³äü îáóìîâëåíèì çëî÷èííèì ïëàíîì, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî â³äïîâ³äíî äî гøåííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 13.12.2016 ¹ 105 «Ïðî âèçíà÷åííÿ îñ³á ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» þðèäè÷íó îñîáó ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 çàáåçïå÷èëè ñêëàäàííÿ, ï³äïèñàííÿ ³ ïåðåäà÷ó äîòåïåð íåâñòàíîâëåíèì îñîáàì ç ÷èñëà ñï³âðîá³òíèê³â áàíêó äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè ÏðÀÒ ÑÊ «²íãîññòðàõ» âèíàãîðîäè (³íäåêñàö³¿), à ñàìå: ëèñòà çà ï³äïèñîì â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_14 íà àäðåñó ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â³ä 08.01.2014 ç ïðîïîçèö³ºþ ðîçì³ñòèòè äåïîçèòíèé âêëàä íà óìîâàõ íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè äîäàòêîâîãî äîõîäó ó âèãëÿä³ ³íäåêñàö³¿ ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ çà ïåð³îä ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó; äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 02.12.2016 ¹ 48 äî äåïîçèòíîãî äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ Ñ3/198; äîäàòêîâî¿ óãîäè áåç íîìåðó â³ä 16.12.2016 äî äåïîçèòíîãî äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ Ñ3/198; äâîõ äîäàòêîâèõ óãîä áåç íîìåðó â³ä 16.12.2016 äî äåïîçèòíîãî äîãîâîðó â³ä 11.01.2014 ¹ 238217. Ó ïîäàëüøîìó, 16.12.2016 íåâñòàíîâëåí³ îñîáè ç ÷èñëà ñï³âðîá³òíèê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïåðåäàëè êåð³âíèêó äåïàðòàìåíòó «Âàñk-Office» ïî âàëþòîîáì³ííèì ³ ì³æáàíê³âñüêèì ðåñóðñíèì îïåðàö³ÿì ÎÑÎÁÀ_16 ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 16.12.2016, à òàêîæ äîäàòêîâ³ óãîäè â³ä 16.12.2016 äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â. Îòðèìàâøè âêàçàí³ äîêóìåíòè, ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêà áóëà íå îá³çíàíà ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_15 òà íåâñòàíîâëåíèõ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñ³á, çà äîïîìîãîþ ñâîãî ëîã³íó çàéøëà â åëåêòðîííó áàçó ÏÊ «Ïðîì³íü» òà, ñôîðìóâàâøè ìåìîð³àëüí³ îðäåðè, çä³éñíèëà ïåðåêàç êîøò³â íà ðàõóíêè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» íà çàãàëüíó ñóìó 136 892 225, 41 ãðí. Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_15 òà íåâñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáè, ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, âñóïåðå÷ Ïîëîæåííþ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè â ñèñòåì³ Ïðèâàòáàíê, çàòâåðäæåíîãî Ãîëîâîþ Ïðàâë³ííÿ áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 02.12.2013; Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè â ñèñòåì³ Ïðèâàòáàíê, çàòâåðäæåíîãî Íàãëÿäîâîþ ðàäîþ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 29.08.2016; Ðîçïîðÿäæåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ (ÍÁÓ) Ý.35.0.0.0/1-6619444 â³ä 25.03.2013; Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 23.02.2016 ¹ 103/ÁÒ; гøåííÿ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 05.10.2016 ¹ 323-ðø/ÁÒ; ñòàòò³ 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ðîçòðàòèëè êîøòè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à ñàìå: ó ñóì³ 129 490 844,47 ãðí çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì â³ä 11.01.2014 ¹ 238217 òà êîøòè â ñóì³ 7 401 380,94 ãðí çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì â³ä 29.12.2005 ¹ ÑÇ/198, ùî ïðèçâåëî äî ñïðè÷èíåííÿ øêîäè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà çàãàëüíó ñóìó 136 892 225,41 ãðí. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíî óçãîäæåíîãî ç ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà íåâñòàíîâëåíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàìè çëî÷èííîãî ïëàíó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó êîøò³â Áàíêó, ó âèãëÿä³ âèïëàòè âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿) íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè ÏðÀÒ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005, çàïëàíóâàëè çä³éñíèòè ðîçòðàòó êîøò³â Áàíêó øëÿõîì ï³äðîáëåííÿ ïðîòîêîë³â êðåäèòíîãî êîì³òåòó Áàíêó. Òàê, ÎÑÎÁÀ_8 ó ãðóäí³ 2016 ðîêó, çàéìàþ÷è ïîñàäó Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», òîáòî áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ðîçòðàòè êîøò³â Áàíêó, äîðó÷èâ íåâñòàíîâëåíèì â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàì äîðó÷èâ âèãîòîâèòè ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà âíåñòè äî íüîãî çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ùîäî äàòè ïðîâåäåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó Áàíêó 15.01.2014 òà í³áèòî ïðèéíÿòòÿ íà äàíîìó êîì³òåò³ ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ Ðîçïîðÿäæåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ (ÍÁÓ) Ý.35.0.0.0/1-6619444 â³ä 25.03.2013 ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 11.01.2014 ¹ 238217 ïî÷èíàþ÷è íàðàõóâàííÿ ç 11.01.2014 òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ ÑÇ/198 ïî÷èíàþ÷è íàðàõóâàííÿ ç 01.08.2013. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_8 16.12.2016, äîðó÷èâ íåâñòàíîâëåíèì â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàì âèãîòîâèòè ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà âíåñòè äî íüîãî çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ùîäî ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó 16.12.2016 òà í³áèòî ïðèéíÿòòÿ íà äàíîìó çàñ³äàíí³ ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè ³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿ â ðàìêàõ Ðîçïîðÿäæåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ (ÍÁÓ) Ý.35.0.0.0/1-6619444 â³ä 25.03.2013 Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 11.01.2014 ¹ 238217 â ñóì³ 129 490 883,54 ãðí çà ïåð³îä ç 11.01.2014 ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó â³ä 29.12.2005 ¹ ÑÇ/198 â ñóì³ 7 401 380, 94 ãðí ïî÷èíàþ÷è ç 01.08.2013 ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è ó ì. Äí³ïðî, 16.12.2016 íàïåðåäîäí³ îñòàííüîãî ðîáî÷îãî äíÿ ïåðåä âèçíàííÿì Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæí³ì òà íà ïîñàä³ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Áàíêó, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ òà âèêîíóþ÷è ñâîþ ðîëü ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä íåâñòàíîâëåíèõ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñ³á ïðîòîêîë³â êðåäèòíîãî êîì³òåòó, äàòîâàíèõ 15.01.2014 òà 16.12.2016, ï³äïèñàâ ¿õ òà ïåðåäàâ íåâñòàíîâëåíèì â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáàì äëÿ âèêîíàííÿ. ßê ñòâåðäæóº äåòåêòèâ íàñïðàâä³, ÎÑÎÁÀ_8 òà íåâñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáè äîñòîâ³ðíî çíàëè, ùî ñòâîðåííÿ âêàçàíèõ ïðîòîêîë³â êðåäèòíîãî êîì³òåòó ïðèçíà÷åíå äëÿ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè òà íàäàííÿ âèãëÿäó çàêîííîñò³ áåçï³äñòàâíîãî íàðàõóâàííÿ âèíàãîðîäè, îñê³ëüêè áåçïîñåðåäíüî çàñ³äàííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó íå ïðîâîäèëîñü, â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ íà íüîìó íå ïðèéìàëîñü òà âèïëàòà òàêèì ÷èíîì ãðîøîâèõ êîøò³â íà ÏðÀÒ «²íãîññòðàõ» â ä³éñíîñò³ ñóïåðå÷èòü óêàçàíîìó ðîçïîðÿäæåííþ òà âñòàíîâëåíèì çàáîðîíàì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì íà îñòàííþ â³äîìó àäðåñó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â Óêðà¿í³ ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ) òà íà îñòàííþ â³äîìó àäðåñó ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ). Òàêîæ âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî ó ïðîãðàì³ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè Whatsapp íà íîìåð òåëåôîíó, ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 ÍÎÌÅÐ_1 , òà íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 Äîäàòêîâî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îáñëóãîâóþ÷³é îðãàí³çàö³¿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 ÒΠ«²íôàíòà-1». 15.03.2021 ïðîêóðîð, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, - Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_17 ïîãîäèëà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 , ñêëàäåíå äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêå öüîãî æ äíÿ ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì íàä³ñëàíå íà âèùåâêàçàí³ àäðåñè ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 . Êð³ì òîãî, âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåäàíî äëÿ âðó÷åííÿ îñòàííüîìó îáñëóãîâóþ÷³é áóäèíîê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , îðãàí³çàö³¿ ÒΠ«²íôàíòà-1». Îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ç³ çì³ñòîì ïîâ³äîìëåíî¿ éîìó ï³äîçðè, íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äîäàòêîâî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ï³äïèñàííÿì íèì äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà çàõèñòó ç àäâîêàòàìè ñàìå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó, òà íàïðàâëåííÿì ñèñòåìàòè÷íèõ êëîïîòàíü íà àäðåñó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðîêóðîðà ïðî éîãî áà÷åííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðè ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ íåòÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èí³â, à òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ ìîæå çíèùèòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 02.09.2021 ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Âèä³ëåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ïðèñâîºíî íîìåð ¹ 52021000000000428 â³ä 02.09.2021. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 28.10.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000428 íàäàíî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 . Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 17.11.2021 ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 12017040000000531 òà ¹ 52021000000000428 îá`ºäíàí³ â îäíå ïðîâàäæåííÿ ï³ä çàãàëüíèì íîìåðîì ¹ 12017040000000531. Âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü òà ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , éîãî ìàòåð³àëüíèé ñòàí, à òàêîæ òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ íàâåäåíèì ó êëîïîòàíí³ ðèçèêàì äåòåêòèâ ââàæຠçà íåîáõ³äíå îáðàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íàäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî çì³ñòó òà çíà÷åííÿ äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíò³â. Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè. Íàïîëÿãàëè íà â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ îáðàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç îãëÿäó íà íå íàáóòòÿ íèì ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Çàçíà÷èëè, ùî íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ÀÄÐÅÑÀ_2 , íå º íàëåæíèì ñïîñîáîì ïîâ³äîìëåííÿ. Çà âêàçàíèìè àäðåñàìè ÎÑÎÁÀ_8 íå çàðåºñòðîâàíèé òà íå ïðîæèâຠç 2017 ðîêó. Âêàçàí³ êâàðòèðè òàêîæ íå º éîãî âëàñí³ñòþ. Êð³ì òîãî, ñë³äñòâî îá³çíàíå, ùî îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 º Äåðæàâà ²çðà¿ëü. Òàê, ï³ä ÷àñ äîïèòó ÿê ñâ³äêà 21.11.2017 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ, ùî ç 2017 ðîêó ïîñò³éíî ïðîæèâຠâ Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 . Ðàçîì ç öèì, 20.01.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ Ïîñîëüñòâî Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü ïðî çì³íó ñâ àäðåñè íà: 143 Ha-Eshel, Herzeliya 4664465 òà ñòàâ ïîâòîðíî íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê 27.04.2021. Ç ñ³÷íÿ 2021 ÎÑÎÁÀ_8 íå çì³íþâàâ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Âêàçàíó àäðåñó íåîäíîðàçîâî ïîâ³äîìëÿâ ñë³äñòâó òà ñóäó ÿê àäðåñó éîãî ïðîæèâàííÿ. Äëÿ óíèêíåííÿ ñóìí³â³â â ³äåíòèô³êàö³¿ ñâ îñîáè òà äîñòîâ³ðíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 íàïðàâëÿâ äîêóìåíòè, çàâ³ðåí³ êîíñóëîì Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü òà ïîñâ³ä÷åí³ ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì. Òàêèì ÷èíîì, ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ïðîâåäåííÿ âñ³õ ñë³ä÷èõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ó òîìó ÷èñë³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º ôîðìàëüíèì ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ â ðîçøóê. Òàêîæ â³äñóòíÿ íåîáõ³äí³ñòü â îãîëîøåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ïóáë³êàö³ÿ ÷åðâîíî¿ êàðòêè â ñèñòåì³ ²íòåðïîë, îñê³ëüêè éîãî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ñë³äñòâó â³äîìå. ÎÑÎÁÀ_8 íå ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, ³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâຠâ Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü. Ðàçîì ç öèì, ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 ðîçòðàòè êîøò³â º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíîþ òà íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè. ÎÑÎÁÀ_8 íå â÷èíÿâ òà íå çáèðàºòüñÿ â÷èíÿòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à îòæå ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äñóòí³, íàÿâí³ñòü ÿêèõ º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó (÷. 3 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âñòàíîâëåíî, ùî 22.02.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_18 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_17 , ñêëàâ ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 191-220). ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç áàçè äàíèõ «Àðêàí ÖÏ» ÎÑÎÁÀ_8 07.12.2020 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó íàïðÿìêó âè¿çäó ç Óêðà¿íè ïîâ³òðÿíèì òðàíñïîðòîì ïðèâàòíèì ë³òàêîì Äí³ïðî Òåëÿâ³â, òà â³äòîä³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ (ò. 6 à.ñ. 1-34). Ó çâ`ÿçêó ³ç íå âñòàíîâëåííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáèñòî ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ çàõîä³â ³ç âðó÷åííÿ éîãî ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Òàê, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ðàçîì ³ç ïàì`ÿòêîþ ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî ó äåíü éîãî ñêëàäàííÿ 22.02.2021 íàïðàâëåíî ÎÑÎÁÀ_8 çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà â³äîìèì ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , òà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóïðîâ³äíèìè ëèñòàìè, îïèñàìè âêëàäåíü äî ëèñòà, ïîøòîâèìè íàêëàäíèìè (ò. 1 à.ñ. 226-229). Ðàçîì ç öèì, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 äëÿ ïåðåäà÷³ îñòàííüîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , âðó÷åíå æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ äèðåêòîðó ÒΠ«²íôàíòà-1», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèñòîì äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_18 ç â³äì³òêîþ ïðî îòðèìàííÿ (ò. 1 à.ñ. 230). ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé â³ä 25.02.2021 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî çàñîáàìè òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó â ìåñåíäæåð³ «WhatsApp» íà àáîíåíòñüêèé íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 1 à.ñ. 223). Îêð³ì öüîãî, 26.02.2021 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 íàä³ñëàíî çàñîáàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè íà àäðåñó - ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêîþ â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 1 à.ñ. 221). Íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 âêàçàíèõ íîìåðó òåëåôîíó òà åëåêòðîííî¿ ïîøòè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè äîïèòó îñòàííüîãî òà ëèñòàìè íàä³ñëàíèìè íà àäðåñó ñóäó òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ëèñòàìè íà àäðåñó êîíñóëüñüêî¿ ñëóæáè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Ó ïîäàëüøîìó, 15.03.2021 äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_19 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_17 , ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 97-143). Ó çâ`ÿçêó ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè îñòàííüîìó çä³éñíåíî àíàëîã³÷íèì øëÿõîì, ÿê ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22.02.2021, à ñàìå: 15.03.2021 íàïðàâëåíî ÎÑÎÁÀ_8 çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà â³äîìèì ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿ òà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ îïèñàìè âêëàäåíü äî ëèñòà, ïîøòîâèìè íàêëàäíèìè (ò. 1 à.ñ. 144-145). Öüîãî æ äíÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_8 íàðî÷íî âðó÷åíå ãîëîâ³ ÎÑÁÁ «Â. Âåðíàäñüêîãî 33û òà äèðåêòîðó ÒΠ«²íôàíòà-1» - îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ò. 1 à.ñ. 146-149). Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 îñòàíí³é ïðèéìàâ ó÷àñòü ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ òà ï³äòâåðäèâ ñë³ä÷îìó ñóää³, ùî åëåêòðîííà ïîøòà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , íà ÿêó äåòåêòèâàìè íàïðàâëÿëèñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, ïåðåáóâຠó éîãî ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäóâ³ä 28.10.2021 (ò. 7 à.ñ. 66) . Òîáòî, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ òà íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó íàãîëîøóâàëà íà òîìó, ùî ñòàíîì íà äàòó ñêëàäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî áóëè äîñòîâ³ðíî îá³çíàí³ ùîäî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , òîìó ìàëè çàñòîñîâóâàòè ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî - çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ äîâîä³â çàõèñíèêè ïîñèëàþòüñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 25.05.2017 ïðîäàâ êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 òà ç 17.07.2017 çíÿòèé ç ðåºñòðàö³¿ çà ö³ºþ àäðåñîþ òà ç 2017 ïîñò³éíî ïðîæèâຠâ Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü. Ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èì ñóääåþ ä³éñíî âñòàíîâëåíèé ôàêò çíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 17.07.2017 ç ðåºñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ðàçîì ç öèì, ïðè ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á Mercedes-Benz, ùî ìàëî ì³ñöå 27.06.2019, ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷èâ àäðåñó: ÀÄÐÅÑÀ_2 (ò. 6 à.ñ. 135). Âêàçàíà àäðåñà ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷åíà â ³íôîðìàö³¿ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, ñòàíîì íà 22.02.2021, ÿê àäðåñà ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ çàñíîâíèêà (ó÷àñíèêà), ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà ïðè ðåºñòðàö³¿ 11.02.2020 ÒΠ«Åñòåéò ѳò³» (òîì. 7 à.ñ. 16-21). Ó òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà â³ä 03.06.2020 ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ ñâîãî äîïèòó, ïðîâåäåíîãî çà ó÷àñòþ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâ³äîìèâ äåòåêòèâó àäðåñó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè: ÀÄÐÅÑÀ_1 (ò. 7 à.ñ. 69-75). Öþ æ àäðåñó ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ 06.08.2020 ïðàö³âíèêàì ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó êîðäîíó Øâåéöàð³¿, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îãëÿäó áàçè äàíèõ «Àðêàí ÖÏ» (ò. 6 à.ñ. 1-34). Îêð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîâîäè ïðîêóðîðà, ùî ó ïåð³îä ç 29.04.2016 ïî 06.12.2020 ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ëèøå 124 äí³, à ïðîòÿãîì 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ïîíàä 270 äí³â ïåðåáóâàâ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî â ðîçóì³íí³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ» ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ç 2017 ðîêó ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 º Äåðæàâà ²çðà¿ëü. Ðàçîì ç öèì, ³ç íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó ìàòåð³àë³â âñòàíîâëåíî, ùî ç 20.07.2017 ïî 02.07.2020 ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâàâ íà òèì÷àñîâîìó êîíñóëüñüêîìó îáë³êó ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü, ïðè öüîìó àäðåñó ïðîæèâàííÿ âêàçàâ: ÀÄÐÅÑÀ_5 . Ó ïîäàëüøîìó, 20.01.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ Ïîñîëüñòâî Óêðà¿íè â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü ïðî çì³íó ñâ àäðåñè íà: 143 Ha-Eshel, Herzeliya 4664465, õî÷à â öåé ïåð³îä íà îáë³êó íå ïåðåáóâàâ. Ïîâòîðíî çâåðíóâñÿ ³ç çàÿâîþ ïðî ïîñòàíîâêó íà òèì÷àñîâèé êîíñóëüñüêèé îáë³ê ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü ëèøå 27.04.2021. ² ñàìå ï³ñëÿ öüîãî, íàïðàâèâ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ëèñò, ó ÿêîìó ïîâ³äîìèâ àäðåñó ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ, òîáòî ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ òåêñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22.02.2021 òà â÷èíåííÿ ä³é ïî ¿¿ âðó÷åííþ. Êîï³þ ïðîòîêîëà äîïèòó ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 21.11.2017 ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000153 â³ä 02.03.2017, ó õîä³ ÿêîãî îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ àäðåñó ïðæèâàííÿ ì. Ãåðöë³ÿ ï³òóàõ, âóë. Ãàëåé òõåëåò, áóä. 48, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âðàõîâóº ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ð³øåííÿ, îñê³ëüêè, çàõèñíèêîì íå äîâåäåíî ïðîöåñóàëüíèé çâ`ÿçîê ì³æ öèì êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì òà ïðîâàäæåííÿì ¹ 12017040000000531, à òàêîæ, çà ìàòåð³àëàìè ñòîðîíè çàõèñòó, öÿ àäðåñà ó ñ³÷í³ 2021 ðîêó áóëà çì³íåíà. ²íøèõ äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ôàêòè÷íó àäðåñó ïðîæèâàííÿ äî 22.02.2021, ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ùî íà êîíñóëüñüêó óñòàíîâó íå ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ`ÿçîê ïî ïåðåâ³ðö³ ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ îñîáè, ó çàçíà÷åíîìó íåþ ì³ñö³ ïðîæèâàííÿ, ïåðåä ïîñòàíîâëåííÿì íà îáë³ê. Íàâïàêè, íà â³äïîâ³äíó îñîáó ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê ïîâ³äîìëÿòè êîíñóëüñüêó óñòàíîâó ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Æîäíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ 143 Ha-Eshel, Herzeliya ÍÎÌÅÐ_2 , çîêðåìà: ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîæèâàííÿ, çàõèñíèêàìè ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Çà âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòàíîì íà äàòó ñêëàäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ íîðì ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóëè â³äñóòí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì âèêîíàâ âèìîãè ÷. 1 ñò. 278, ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ç âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22.02.2021 òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 15.03.2021, îñòàíí³é íàáóâ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî, ñàìå ç âæèòòÿì çàõîä³â ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à íå ç ôàêòè÷íèì îòðèìàííÿì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ³ç ï. 4 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ìîæå îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ëèøå ó ðàç³ äîâåäåííÿ ïðîêóðîðîì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, à òàêîæ íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Îòæå, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ïîðÿäêó ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, òà ùî ï³äîçðþâàíèé, îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü äåòåêòèâ íàäàâ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 961 â³ä 18.12.2016 «Äåê³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 411Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» ïðèéíÿòî ïðîïîçèö³þ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïðèäáàííÿì äåðæàâîþ â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè àêö³é ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó ïîâíîìó îáñÿç³; çàÿâ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 19.01.2017, â³ä 14.09.2018 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; åëåêòðîííå ïîâ³äîìëåííÿì ÍÁÓ â³ä 14.12.2016 ¹ 26-0005/101695 íà àäðåñó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïðî ð³øåííÿ, ùî ïðèéíÿòå Êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî êîìïàí³þ Claresholm Marketing LTD âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îñîáîþ; ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 ¹ Ý.DN.20.1.3.2/6-250 ñòîñîâíî ïîãîäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðîãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS Privatbank òà ³íøèìè çàðóá³æíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ Ïðèâàòáàíêó; äîãîâîð³â ãàðàíò³é òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ, äîãîâîð³â ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó, äîãîâîð³â ïîçèêè, äîãîâîð³â çàñòàâè, ëèñò³â Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ; âèñíîâêó êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 11.03.2021, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ôàéë³â-ïðîòîêîë³â (ëîã³â) ñèñòåìè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ÏðèâàòÄîê, â ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 áóëè âíåñåí³ çì³íè ï³ñëÿ éîãî çàòâåðäæåííÿ (03.11.2016); âèñíîâêó åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.02.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, çîêðåìà, ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âíàñë³äîê íåïîãàøåííÿ êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD çàáîðãîâàíîñò³ çà Äîãîâîðàìè ïîçèêè â³ä 10.02.2016 ¹ 10-02/16, â³ä 10.02.2016 ¹ 10-02/16-1, â³ä 16.02.2016 ¹ 16-02/16, â³ä 16.02.2016 ¹ 16-02/16-1, â³ä 27.01.2016 ¹ 27-01/16 òà â³ä 27.01.2016 ¹ 27-01/16-1, ñòàíîì íà 17.02.2021, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 117 629 737,04 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 17.02.2021 ñòàíîâèòü 3 273 682 633,71 ãðí; äîäàòêîâ³ óãîäè â³ä 02.12.2016 ¹ 48 äî äåïîçèòíîãî äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198, â³ä 16.12.2016 äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â ¹ 238217 òà ¹ ÑÇ/198 ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó âèíàãîðîäè (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ»; ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 16.12.2016, ó ÿêîìó çàçíà÷åíå ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó äîäàòêîâîãî äîõîäó (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 129 490 883, 54 ãðí çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ 238217 òà â ñóì³ 7 401 380,94 ãðí çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ ÑÇ/198, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ¹Ý.35.0.0.0/1-6619444 â³ä 25.03.2013»; ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 15.01.2014, ó ÿêîìó çàçíà÷åíå ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ äîäàòêîâîãî äîõîäó (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ðåàë³çàö³þ íîâîãî äåïîçèòó ç âèïëàòîþ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ¹Ý.35.0.0.0/1-6619444 â³ä 25.03.2013»; âèñíîâêó ô³çèêî-õ³ì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 21.08.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ó ïðîòîêîë³ êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äàòîâàíîãî 15.01.2014 ï³äïèñ âèêîíàíî íå â óêàçàíó äàòó, ï³äïèñ âèêîíàíî â ïåð³îä ëèïåíü-ãðóäåíü 2016 ðîêó; âèñíîâêó åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 13.02.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, çîêðåìà, ðîçì³ð øêîäè (çáèòê³â) çàâäàíî¿ ÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ 16.12.2016 âèïëàò ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ÿêîñò³ ³íäåêñàö³¿ (âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ³ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ) äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 136 892 225,41 ãðí; äîâ³äêè â³ä 30.01.2018 Äåïàðòàìåíòó ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê ÍÁÓ ïðî ïîðÿäîê ³ ïðàâîì³ðí³ñòü ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó áàëàíñ³ îïåðàö³é, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííÿ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì, ç äîäàòêîì ¹ 20 äî íå¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî 1) ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå ìàâ ïðàâà çä³éñíþâàòè êðåäèòóâàííÿ ïîâ`ÿçàíî¿ îñîáè íåðåçèäåíòà Claresholm Marketing LTD ó ðîçì³ð³ 389,0 ìëí äîëàð³â ÑØÀ (15 ïîçè÷îê) òà 62,0 ìëí ºâðî (4 ïîçè÷êè); 2) ïðè êðåäèòóâàíí³ Claresholm Marketing LTD ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòàáàíê» íå äîòðèìàíî íå ëèøå ïðóäåíö³éí³ âèìîãè ðåãóëÿòîðà, à é âíóòð³øí³ âèìîãè òà îáìåæåííÿ áàíêó; 3) ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âèêîðèñòàíî îñîáëèâîñò³ â³äîáðàæåííÿ òðàíçàêö³é â ðåã³ñòðàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ç ìåòîþ óêëàäåííÿ âèÿâëåííÿ òàêèõ îïåðàö³é òà ïðèõîâóâàííÿ ¿õ ñïðàâæíüî¿ ìåòè òà åêîíîì³÷íî¿ ñóò³; 4) â³äîáðàæåí³ â ðåã³ñòðàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó îïåðàö³¿ íå ìàëè ãîñïîäàðñüêîãî õàðàêòåðó òà íå ïîðîäæóâàëè ðåàëüí³ ãðîøîâ³ ïîòîêè, à òàêîæ ïðèçâåëè äî çàì³íè áîðæíèêà; 5) âèâåäåííÿ ë³êâ³äíèõ êîøò³â, çîêðåìà, øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè ³íäåêñàö³¿ çà äåïîçèòàìè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ»; 6) âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ òà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ êîëèøí³õ ïîñàäîâèõ îñ³á Áàíêó; ïðîòîêîëó îãëÿäó ïðåäìåòà (ðå÷³ ³ç ³íôîðìàö³ºþ) â³ä 17.12.2020, à ñàìå ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_9 , âèëó÷åíîãî 23.10.2020 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ó õîä³ îãëÿäó ÿêîãî âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 òà âñòàíîâëåíî ³íôîðìàö³þ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó; ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè îáðàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó öüîãî âèñíîâêó íå ñïðîñòîâóþòü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Òàêèì ÷èíîì, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 , âèõîäÿ÷è ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº îñòàííüîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îäíå ³ç ÿêèõ êëàñèô³êóºòüñÿ, ÿê îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èíè (÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ ìîæå ñïîíóêàòè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàêòèêîþ ªÑÏË, çîêðåìà ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ó ð³øåíí³ ïî ñïðàâ³ «Ëåòåëüº ïðîòè Ôðàíö³¿» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè âèçíà÷èâ, ùî òÿæê³ñòü äåÿêèõ çëî÷èí³â ìîæå âèêëèêàòè òàêó ðåàêö³þ ñóñï³ëüñòâà ³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîïåðåäíº óâ`ÿçíåííÿ ÿê âèêëþ÷íó ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ìàòåð³àëüíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî äðóæèíè, çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á çà ïåð³îä ç 1998 ïî 2020 ð³ê ÎÑÎÁÀ_8 îòðèìàâ äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 278 649 053 ãðí, éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_25 çà ïåð³îä ç 2006 - 2020 ðîêè îòðèìàëà äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 4 102 777 ãðí; íà ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_25 çàðåºñòðîâàí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîáè Mercedes-Benz S 560 òà äâ³ Toyota Ñamry; ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî äðóæèíè íàÿâí³ îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 26.04.2021, â³äîìîñòÿìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ñèñòåìàòè÷í³ñòü ïåðåòèíó ÎÑÎÁÀ_8 äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ïðèâàòíèìè ë³òàêàìè, à òîìó íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî îñòàíí³é ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîæå áåçïåðåøêîäíî òà øâèäêî çàëèøàòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà, âðàõîâóþ÷è ìàéíîâèé ñòàí, çàáåçïå÷èòè ñîá³ òðèâàëå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ì³æ ñîáîþ òà ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðî íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî ðèçèêó ñâ³ä÷àòü îòðèìàí³ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñò³, çîêðåìà, ó õîä³ îãëÿäó ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó äëÿ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè WhatsApp ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_9 , âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñòàííüî¿, íàÿâíå ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ñïîòâîðåííÿ â³äîìîñòåé ïðî îáë³ê îïåðàö³é çà ó÷àñòþ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà Claresholm Marketing LTD, à ñàìå âíåñåííÿ äî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 äîäàòêîâîãî ïóíêòó ¹ 12 ïðî «ïîãàøåíèå îñòàòêà çàäîëæåííîñòè ïåðåä AS Privatbank è îòðàæåíèå ñóììû çàäîëæåííîñòè LDC Syuisse è Quadra Commodities S.A. êàê çàäîëæåííîñòü Claresholm Marketing LTD». Òàêîæ âèÿâëåíå ëèñòóâàííÿ ó õîä³ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåñèëàëà ÎÑÎÁÀ_8 íå ï³äïèñàíó çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ ó ïîäàëüøîìó âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ; ïåðåñèëàëà ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî Claresholm, çàïèò ñë³ä÷îãî ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåë³ê ïèòàíü ïîñòàâëåíèõ Íàö³îíàëüíèì áþðî ï³ä ÷àñ äîïèòó; ïîâ³äîìëÿëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàïëàòèòè çà àäâîêàòà äëÿ Ìåêåêå÷êî; ùîäî ïðîâåäåííÿ îáøóê³â â À-Áàíêó, ðîáî÷èõ ì³ñöü êîëèøí³õ ñï³âðîá³òíèê³â êàçíà÷åéñòâà. Âðàõîâóþ÷è çì³ñò äîñë³äæåíî¿ êîìóí³êàö³¿ ï³äîçðþâàíîãî ç³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà òàêîæ ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ðèçèê çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ àáî ïðèõîâóâàííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îá´ðóíòîâàíèì ââàæຠñë³ä÷èé ñóääÿ ³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê, ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó çà ó÷àñòþ, ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Ïðè öüîìó, ç³ ÎÑÎÁÀ_9 íèì óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó ï³äòðèìóâàëèñÿ ä³ëîâ³ ñòîñóíêè, à òàêîæ îñòàííÿ óçãîäæóâàëà ç íèì ñâî¿ ä³¿ òà 䳿 ï³äêîíòðîëüíèõ ¿é ³íøèõ îñ³á ó õîä³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðèõîâàííÿ éîãî ñë³ä³â. Êð³ì öüîãî, ç ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó äëÿ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè WhatsApp ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_9 âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ãðóïîâîãî ÷àòó ïîâ³äîìëåíü «Âñïîâíèòü âñå». Çà çì³ñòîì öüîãî ÷àòó, éîãî ó÷àñíèêàìè, â òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_8 , îáãîâîðþâàëàñü ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî êîëèøíüîãî ñï³âðîá³òíèêà áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà º ï³äîçðþâàíîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêîæ âèÿâëåí³ ôàêòè îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ñò³éêèõ ä³ëîâèõ â³äíîñèí ì³æ âêàçàíèìè îñîáàìè òà ïðî âïëèâ ÎÑÎÁÀ_8 íà ³íøèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ à òàêîæ íà ñâ³äê³â ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïðî áåçïîñåðåäí³é âïëèâ ÎÑÎÁÀ_8 øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âîê òà ô³íàíñóâàííÿ íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ïðî íàÿâí³ñòü íåðîçðèâíîãî çâ`ÿçêó òà âçàºìîóçãîäæåíîñò³ ³íêðèì³íîâàíèõ ï³äîçðþâàíèì ä³ÿíü òà óçãîäæåíîñò³ ¿õ ä³é. Ïðè îö³íö³ âêàçàíîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº âñòàíîâëåíèé íîðìàìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîðÿäîê áåçïîñåðåäíüîãî ñïðèéíÿòòÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà îäíî÷àñíèé òà ïåðåõðåñíèé äîïèò. Òàê, ñóä ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ, îòðèìàâ óñíî â³ä ñâ³äê³â (ñò. 23 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº ÿê íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 áóäå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò òà çä³éñíþâàòèìå âïëèâ íà ñï³âðîá³òíèê³â Áàíêó, ó òîìó ÷èñë³ òèõ, ÿê³ çàëèøèëèñÿ ïðàöþâàòè ó Áàíêó ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , âïëèâàòèìå íà ³íøèõ îñ³á ç ìåòîþ øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ äîêàç³â çàõèñòó, íà äàíèé ÷àñ ì³í³ìàëüí³, îñê³ëüêè ó êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî êîíêðåòíèõ ôàêò³â òà îáñòàâèí òàêîãî âïëèâó. Ó òîé æå ÷àñ, çì³íà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, âðàõîâóþ÷è äîâåäåíó ïðîêóðîðîì ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çíèùóâàòè òà ñïîòâîðþâàòè äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìîæå âèêëèêàòè àêòèâí³ ä³¿ ç áîêó ÎÑÎÁÀ_8 âèêîðèñòàòè éîãî îñîáèñò³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè æîäíèì ÷èíîì íå îáóìîâëþº óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî äîâåäåí³ñòþ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ òàêî¿ îñîáè ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, à ëèøå âèçíà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü îãîëîøåííÿ òàêîãî ðîçøóêó (÷. 6 ñò. 193, ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ùî â äàíîìó âèïàäêó ³ áóëî çä³éñíåíî äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_7 , øëÿõîì âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè â³ä 26.03.2021 ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 â ðîçøóê òà ïîñòàíîâè â³ä 08.04.2021 ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî, ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî îñòàíí³é 07.12.2020 ïðèâàòíèì ë³òàêîì ðåéñîì Äí³ïðî Òåëü-Àâ³â âèëåò³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ñòàíîì íà äåíü âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äñóòí³ äàí³ ïðî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ò. 6 à.ñ. 140-142, 144-146). Çà çì³ñòîì Ðîçä³ëó IV ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ - ²íòåðïîë, çàòâåðäæåíî¿ Íàêàçîì ¹ 613/380/93/228/414/510/2801/5 â³ä 17.08.2020, äëÿ çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì ïðî ïóáë³êàö³þ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó ×åðâîíîãî îïîâ³ùåííÿ ùîäî îñîáè, ÿêà ðîçøóêóºòüñÿ ç ìåòîþ ¿¿ çàòðèìàííÿ, àðåøòó, îáìåæåííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ òà ïîäàëüøî¿ âèäà÷³ (åêñòðàäèö³¿) â Óêðà¿íè, ïðàâîîõîðîííèé îðãàí Óêðà¿íè íàäñèëຠóïîâíîâàæåíîìó ï³äðîçä³ëó âèçíà÷åíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³, çàâ³ðåíó êîï³þ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè òà çàâ³ðåíó êîï³þ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ðîçãëÿä ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåäóº âèð³øåííþ ïèòàííÿ ïðî ïóáë³êàö³þ ×åðâîíîãî îïîâ³ùåííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó. Îòæå, ìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äຠ÷àñó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à äîêàçîì, ÿêèì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâîäèòè ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ôàêò òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îôîðìëåíîãî ó âèä³ ïîñòàíîâè. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ Óêðà¿íè òà ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ - ²íòåðïîëó ñàìå Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ âèñòóïຠÿê Íàö³îíàëüíå öåíòðàëüíå áþðî ²íòåðïîëó. Ïðè öüîìó, ðîáî÷èì àïàðàòîì ÍÖÁ ²íòåðïîëó â ñòðóêòóð³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ º ñàìå Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. ²ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî êåð³âíèê Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî 13.04.2021 êîï³þ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íàïðàâèâ íà âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì ¹ 0421-192/16076 (ò. 6 à.ñ. 158). Îêð³ì òîãî, âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ïðèéíÿòòÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 ð³øåííÿ ñóäó ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 28.10.2021. Ïðè öüîìó, îäí³ºþ ç óìîâ çà ÿêèõ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âèíåñåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, º äîñòàòí³ì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â ðîçóì³íí³ âèìîã ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ó Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü (ïîñòàíîâêó íà òèì÷àñîâèé êîíñóëüñüêèé îáë³ê ç 27.04.2021), íå ñïðîñòîâóþòü àí³ ôàêòó íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àí³ ôàêòó éîãî îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äîìîñò³ ïðî òèì÷àñîâèé êîíñóëüñüêèé îáë³ê ÎÑÎÁÀ_8 òà ìîæëèâå éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ï³ñëÿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ äåòåêòèâîì ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, ïîòðåáóº â³äïîâ³äíî¿ ïåðåâ³ðêè ç áîêó îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ùî íàðàç³ ³ çä³éñíþºòüñÿ. Âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü çëî÷èí³â â÷èíåííÿ ÿêèõ ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , äîâåäåííÿ ïðîêóðîðîì íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó âèïàäêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ö³º¿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 òàêî¿ óõâàëè íå çàçíà÷àºòüñÿ. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè âðàõîâóº ïîëîæåííÿ àáç. 7 ÷. 4 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè äå çàçíà÷åíî, ùî ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ðîçì³ð çàñòàâè íå âèçíà÷àºòüñÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 177, 193, 196, 281, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó äîñòàâêè ÎÑÎÁÀ_8 äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿíóòè çà éîãî ó÷àñòþ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1