Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4768/21

Ñïðàâà ¹ 991/4768/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4842/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 20 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, óðîäæåíêè ì. Äí³ïðî, ÿêà çàðåºñòðîâàíà ³ ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðàöþº â ÒΠ«Ô³íòåõ áåíä», äèðåêòîð ç ô³íàíñîâèõ ïèòàíü, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 06.03.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ï³äðîáêè äîêóìåíò³â ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè òà ðîçòðàòè ìàéíà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè áàíêó òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç íèì þðèäè÷íèìè îñîáàìè. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. 1.2.1.Çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (äàë³ - Áàíê) - äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_5 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ Áàíêó ÎÑÎÁÀ_7 , íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîáè, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ âëàñíèê³â éîãî ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³, ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, òà ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ç òèì ùîá êîøòè íå ïîñòóïèëè íà êîðèñòü äåðæàâè, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à ñàìå øëÿõîì íåçàêîííîãî ñïèñàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» çà ðàõóíîê êîøò³â Áàíêó, ðîçì³ùåíèõ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â AS «Privatbank», îðãàí³çàö³¿ íåçàêîííî¿ òà äîêóìåíòàëüíî íå îá´ðóíòîâàíî¿ çàì³íè áîðæíèêà íà ï³äêîíòðîëüíó òà ïîâ`ÿçàíó ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» êîìïàí³þ äëÿ ïîäàëüøî¿ íåìîæëèâîñò³ ñòÿãíåííÿ êîøò³â íà êîðèñòü ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ïðèêðèòòÿ â÷èíåíîãî çëî÷èíó. 1.2.2.Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 ÿê Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Áàíêó çä³éñíþâàâ çàãàëüíå êåð³âíèöòâî òà êîîðäèíàö³þ ä³é âêàçàíèõ îñ³á, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ï³äïèñóâàâ â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ³ ñïðÿìîâàí³ íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, çîêðåìà ëèñòè íà àäðåñó AS «Privatbank», à òàêîæ îðãàí³çîâóâàâ íàäñèëàííÿ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü ïðî ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) òà Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ), íàäàâàâ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ ï³äïîðÿäêîâàíèì ïðàö³âíèêàìè áàíêó, â òîìó ÷èñë³ òèì, ÿêèì íå áóëî â³äîìî ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè çàçíà÷åíî¿ âèùå ãðóïè îñ³á. 1.2.3.Âîäíî÷àñ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå òà çàéìàí³ ïîñàäè, ïîðàäàìè, óñóíåííÿì ïåðåøêîä ñïðèÿëè ðîçòðàò³ ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, à òàêîæ ïðèõîâóâàííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ âèõîäó íà ðîáîòó îñ³á, ÿê³ áóëè áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâàí³ ¿ì ó çâ`ÿçêó ³ç çàéìàíèìè ïîñàäàìè, à òàêîæ ³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â Áàíêó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ áóëè âíåñåí³ çì³íè äî áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â; ðîçðîáëåííÿì ìåõàí³çì³â ïðèõîâóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàäàííÿì âêàç³âîê ïðàö³âíèêàì Áàíêó ïðî â÷èíåííÿ îêðåìèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó; çà íåîáõ³äíîñò³ ñàìîñò³éíèì âíåñåííÿì â³äîìîñòåé äî ïðîãðàìíèõ êîìïëåêñ³â Áàíêó; à òàêîæ îðãàí³çóâàëè âíåñåííÿ çì³í äî ðàí³øå ñêëàäåíèõ ó Áàíêó äîêóìåíò³â. 1.2.4.12.02.2002 ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» áóëè â³äêðèò³ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè â AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) â ëàòâ³éñüêèõ ëàòàõ òà ðîñ³éñüêèõ ðóáëÿõ, óêëàâøè â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð ïðî êîðåñïîíäåíòñüê³ â³äíîñèíè. À çã³äíî ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ äî öüîãî äîãîâîðó â³ä 18.12.2016 ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³äêðèâ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè â ºâðî òà äîëàðàõ ÑØÀ. 1.2.5.̳æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) ó ãðóäí³ 2015 ðîêó óêëàäåí³ äîãîâîðè ãàðàíò³¿ -¹ LDC-0912 â³ä 09.12.2015, -¹ LDC-1112 â³ä 11.12.2015, -¹ LDC-1412 â³ä 14.12.2015, -¹LDC-1712 â³ä 17.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â -¹ 006/216/2015 â³ä 09.12.2015 íà ñóìó 31 163 220,7 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ 006/217/2015 â³ä 11.12.2015 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ 006/218/2015 â³ä 14.12.2015 íà ñóìó 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ 006/221/2015 â³ä 17.12.2015 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.6.Òàêîæ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» ó ñ³÷í³ - ëþòîìó 2016 ðîêó óêëàäåí³ äîãîâîðè ãàðàíò³¿ -¹ QC-2701/01 â³ä 27.01.2016, -¹ QC-2701/02 â³ä 27.01.2016, -¹ QC-1002 â³ä 05.02.2016, -¹ QC-1002/1 â³ä 10.02.2016, -¹ QC-1502 â³ä 15.02.2016, -¹ QC- 1602 â³ä 16.02.2016 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â -¹ LCIA16/01/001R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 20 000 180,15 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/01/002R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/01/003R â³ä 05.02.2016 íà ñóìó 20 627 470,5 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/02/004R â³ä 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/02/005R â³ä 15.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ, -¹ LCIA16/02/006R â³ä 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.7.Êð³ì òîãî, ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîãîâ³ð ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated ïî äîãîâîðó (óãîä³) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó.  ïîäàëüøîìó â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group ïåðåä AS «Privatbank» çîáîâ`ÿçàíü íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó, ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 27 281 443,48 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/009R, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 22.03.2016. À â³äïîâ³äíî äî äîïîâíåííÿ ¹ 3 äî Äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015, ñòîðîíè äîìîâèëèñü ðàõóâàòè ñóìó 21 190 510,40 USD çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïî äîãîâîðó ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó LCIA16/03/009R, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ Quadra Commodities S .À. òà AS «Privatbank» 22.03.2016. 1.2.8.Òàêîæ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîãîâ³ð ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-5 â³ä 23.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated ïî äîãîâîðó (óãîä³) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó.  ïîäàëüøîìó â ðåçóëüòàò³ âèêîíàíí³ â ïîâíîìó îáñÿç³ Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group ïåðåä AS «Privatbank» çîáîâ`ÿçàíü íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó, ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» óêëàäåíî äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-5 â³ä 23.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 596 518,78 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/007R, ¹ LCIA16/03/008R, ÿê³ óêëàäåí³ ì³æ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 14.03.2016 òà 15.03.2016. 1.2.9.³äïîâ³äíî äî âêàçàíèõ äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ òà äîïîâíåíü äî íèõ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âèñòóïèëî ãàðàíòîì, a Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. - ïðèíöèïàëàìè. Íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 4.5, 6.3 òà 7.3 çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ãàðàíò³é Áàíê âçÿâ íà ñåáå êðåäèòí³ ðèçèêè çà àêðåäèòèâàìè, âèäàíèìè êîìïàí³ÿì Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. Ç ìåòîþ îáë³êó òàêèõ ãàðàíò³é Áàíê âèêîðèñòàâ ðàí³øå â³äêðèò³ ðàõóíêè â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äëÿ Quadra Commodities S.A. (¹ ÍÎÌÅÐ_1 ) òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (¹ 35484050055121). 1.2.10.Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî óêëàâøè çàçíà÷åí³ äîãîâîðè ãàðàíò³¿ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çä³éñíèâ êðåäèòíó îïåðàö³þ, à ñàìå íàäàííÿ ãàðàíò³¿. Îäíàê, â ïîðóøåííÿ ñò. 345 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íå áóëî çàáåçïå÷åíî óêëàäåííÿ ïèñüìîâèõ äîãîâîð³â ì³æ Quadra Commodities S.A. , Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà áàíêîì ùîäî ïðîâåäåííÿ êðåäèòíèõ îïåðàö³é. 1.2.11.Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 òà ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ñï³âðîá³òíèêè Áàíêó ïðè ï³äïèñàíí³ äîãîâîð³â òà çä³éñíåíí³ êðåäèòíèõ îïåðàö³é (íàäàííÿ áàíê³âñüêîãî êðåäèòó) ç Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. íå ïåðåâ³ðèëè ¿õ êðåäèòîñïðîìîæí³ñòü òà íàÿâí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ êðåäèò³â, íå çä³éñíèëè âèÿâëåííÿ (³äåíòèô³êàö³þ), îö³íêó, êîíòðîëü òà ìîí³òîðèíãó ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è âçàºìíèé âïëèâ ðèçèê³â, íå äîòðèìàëèñÿ òàêèõ ïðèíöèï³â êðåäèòóâàííÿ, ÿê çàáåçïå÷åí³ñòü òà ïîâåðíåí³ñòü, ÷èì ïîðóøèëè ñò. 346 òà ñò. 348 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñò. 49 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ï. 2.4 Ãëàâè 2 Ðîçä³ëó ² Ïîñòàíîâè ÍÁÓ ¹ 23 â³ä 25.01.2012. 1.2.12.Ïðè öüîìó, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 îðãàí³çóâàâ çä³éñíåííÿ êðåäèòíî¿ îïåðàö³¿ (íàäàííÿ áàíê³âñüêîãî êðåäèòó) ç íåðåçèäåíòîì, ÷èì ïîðóøèâ àáç. 2 ï. 1.1 ãëàâè 1 ðîçä³ëó 2 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê îòðèìàííÿ ðåçèäåíòàìè êðåäèò³â, ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³ä íåðåçèäåíò³â ³ íàäàííÿ ðåçèäåíòàì ïîçèê â ³íîçåìí³é âàëþò³ íåðåçèäåíòàì, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ â³ä 17.06.2004 ¹ 270 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) â ÷àñòèí³ îáìåæåííÿ íàäàííÿ êðåäèò³â íåðåçèäåíòàì. ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ï³äïîðÿäêîâàíèì ¿ì ñï³âðîá³òíèêàì Áàíêó áóëî äîñòîâ³ðíî â³äîìî ïðî гøåííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 105 â³ä 13.12.2016, ÿêèì êîìïàí³þ Claresholm Marketing LTD âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îñîáîþ. 1.2.13. ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, îðãàí³çîâàíî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ïîâ`ÿçàíîþ ç Áàíêîì êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 ( ÎÑÎÁÀ_10 ) (ïîçè÷àëüíèê) ïðî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ ïîçè÷àëüíèêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ³íîçåìí³é âàëþò³ (äîëàð³â ÑØÀ) ç ïðîöåíòíîþ ñòàâêîþ 1,00% â ð³ê, ç òåðì³íîì ïîâåðíåííÿ ïîçèêè 5 ðîê³â (ç äàòè óêëàäåííÿ êîæíîãî äîãîâîðó îêðåìî) íà çàãàëüíó ñóìó 388 978 904,80 äîëàð³â ÑØÀ, à ñàìå: -¹ 27- 01/16 äàòîâàíèé 27.01.2016 íà ñóìó 20 000 180,15 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 27-01/16-1 äàòîâàíèé 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 10-02/16-1 äàòîâàíèé 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 10-02/16 äàòîâàíèé 10.02.2016 íà ñóìó 20 627 470,50 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 16-02/16 äàòîâàíèé 16.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 16-02/16-1 äàòîâàíèé 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 15-03/16 äàòîâàíèé 14.03.2016 íà ñóìó 42 596 518,78 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 30-03/16 äàòîâàíèé 30.03.2016 íà ñóìó 24 001 464,82 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 21-04/16 äàòîâàíèé 21.04.2016 íà ñóìó 21 190 510,40 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 25-05/16 äàòîâàíèé 25.05.2016 íà ñóìó 35 999 925,18 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 20-07/16 äàòîâàíèé 20.07.2016 íà ñóìó 13 898 610,00 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 11-12/16 äàòîâàíèé 11.12.2016 íà ñóìó 31 163 220,70 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 14-12/16 äàòîâàíèé 14.12.2016 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 15-12/16 äàòîâàíèé 15.12.2016 íà ñóìó 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ; -¹ 16-12/16 äàòîâàíèé 16.12.2016 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.14.Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 òà ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ñï³âðîá³òíèêè Áàíêó ïðè îôîðìëåíí³ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ïîçèêè ç ïîâ`ÿçàíîþ ç Áàíêîì êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD, ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â áàíêó òà ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó, íå ïåðåâ³ðèëè ¿¿ êðåäèòîñïðîìîæí³ñòü òà íàÿâí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ êðåäèò³â, íå çä³éñíèëè âèÿâëåííÿ (³äåíòèô³êàö³þ), îö³íêó, êîíòðîëü òà ìîí³òîðèíã ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è âçàºìíèé âïëèâ ðèçèê³â, íå äîòðèìàëèñÿ òàêèõ ïðèíöèï³â êðåäèòóâàííÿ, ÿê çàáåçïå÷åí³ñòü òà ïîâåðíåí³ñòü, ÷èì ïîðóøèëè ñò. 346 òà ñò. 348 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñò. 49 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ï. 2.4 Ãëàâè 2 Ïîñòàíîâè ÍÁÓ ¹ 23 â³ä 25.01.2012, ðîçä³ëó 2 «Îñíîâí³ ïðèíöèïè êðåäèòóâàííÿ» Êåð³âíèöòâà ïî êðåäèòíèõ ïðîöåäóðàõ ÏÀÒ ÊÁ Ïðèâàòáàíê. 1.2.15.Êð³ì òîãî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â áàíêó òà ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó, 16.12.2016 ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (çàñòàâîäåðæàòåëü) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà Claresholm Marketing LTD â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 ( ÎÑÎÁÀ_10 ) (çàñòàâîäàâåöü) óêëàäåíî äîãîâ³ð çàñòàâè Ã.21.1.4.1/4-2219 ñòîñîâíî íàäàííÿ ó çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ ïî äîãîâîðó (êîíòðàêòó) â³ä 07.10.2016 ¹ 149634 ó ñóì³ 335000000 USD íà îòðèìàííÿ êàðáàì³äó òà â³ä 12.10.2016 çà ¹ 149636 ó ñóì³ 54000000 USD íà îòðèìàííÿ àì³àêó.  ï. 1 äîãîâîðó çàçíà÷åíî, ùî ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàñòàâîäàâöåì òîâàðó â³í ñòຠïðåäìåòîì çàñòàâè â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Claresholm Marketing LTD ïåðåä çàñòàâîäåðæàòåëåì.  ï.2 äîãîâîðó çàçíà÷åíî, ùî çà öèì äîãîâîðîì çàñòàâîþ çàáåçïå÷óºòüñÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïîçè÷àëüíèêà, ùî âèïëèâàþòü ç âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â çàéìó. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ïðåäìåòîì çàñòàâè âèñòóïຠïðàâî íà îòðèìàííÿ òîâàðó â ìàéáóòíüîìó, òîáòî òàêèé âèä çàñòàâè, ÿêèé óíåìîæëèâëþº â ìàéáóòíüîìó ðåàë³çàö³þ éîãî áàíêîì, ÿê çàáåçïå÷åííÿ. 1.2.16.Âîäíî÷àñ áåçãîò³âêîâ³ êîøòè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â íà ðàõóíêè êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå ïåðåðàõîâóâàëèñÿ, à â³äîáðàæåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ âêàçàíî¿ êîìïàí³¿ çä³éñíåíî ëèøå â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó áàíêó çà òàêèõ îáñòàâèí. 1.2.17.Òàê, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî 19.12.2020 ó ïðàöþþ÷îãî ñòàíîì íà 16.12.2016 ìåíåäæìåíòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» áóäå â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äëÿ áóäü - ÿêèõ ðîçðàõóíê³â, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàëà ó âèõ³äí³ äí³ 17.12.2016 òà 18.12.2016 âèõ³ä â³äïîâ³äíèõ ïðàö³âíèê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà ðîáîòó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîïåðåäíüî ñïëàíîâàíîãî ïëàíó, íàïðàâëåíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», óñóíåííÿ ïåðåøêîä òà ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó Áàíêó, à ñàìå: -çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó ÎÄÁ (îïåðàö³éíèé äåíü áàíêó) ÎÑÎÁÀ_11 , -çàñòóïíèêà êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó ì³æáàíê³âñüêèõ âàëþòî-îáì³ííèõ òà ðåñóðñíèõ îïåðàö³é ÎÑÎÁÀ_12 , -ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà äåïàðòàìåíòó ïî âàëþòî-îáì³ííèì ³ ì³æáàíê³âñüêèì ðåñóðñíèì îïåðàö³ÿì ÎÑÎÁÀ_13 . 1.2.18. ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ñëóæáîâèõ îñ³á Áàíêó, ÿê³ ä³ÿëè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 , çã³äíî ç íàäàíèì ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè ñï³âðîá³òíèêàìè Áàíêó ðåºñòðó, 17.12.2016 òà 18.12.2016 áóëè ïðîâåäåí³ îïåðàö³¿ ùîäî ôàêòè÷íîãî ïåðåâåäåííÿ çàáîðãîâàíîñòåé êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàáîðãîâàí³ñòü Claresholm Marketing LTD. 1.2.19.Âîäíî÷àñ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 íå íàäàíî æîäíèõ äîãîâîð³â, ç ÿêèìè âîíè ìàëè á ïîð³âíÿòè óãîäè (îïåðàö³¿). Òàêèì ÷èíîì, îñòàíí³ ôàêòè÷íî çà âêàç³âêàìè òà ó ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíèëè íàá³ð ïðîâîäîê (îïåðàö³é) áåç áóäü-ÿêèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â, ïðè öüîìó äîáðîñîâ³ñíî íå óñâ³äîìëþþ÷è çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_14 . 1.2.20.Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèëà ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ùî ï³äñòàâà äëÿ ïðîâåäåííÿ óãîä â ñèñòåì³ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ¿ì áóäå íàäàíà ï³çí³øå.  ïîäàëüøîìó, íå ï³çí³øå 30.12.2016 ÎÑÎÁÀ_8 íàäàëà ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 ò³ëüêè êîï³þ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä AS «Privatbank» òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê íàäàíèõ ãàðàíò³é ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 1.2.21. ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ ïðîâîäîê ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_12 áóëî ôàêòè÷íî ñïèñàíî çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A., à òàêîæ áåçï³äñòàâíî òà äîêóìåíòàëüíî íåîá´ðóíòîâàíî çá³ëüøåíî çàáîðãîâàí³ñòü Claresholm Marketing LTD â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 1.2.22.Ó ñâîþ ÷åðãó, Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Áàíêó ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ç ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó, ïåðåáóâàþ÷è ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì áàíêó òà éîãî ê볺íò³â, â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 43, 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òà ï. 1.5 Çàãàëüíèõ ïîëîæåíü Ñòàòóòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç 16.12.2016 ïî 19.12.2016 â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ï³äïèñàâ òà îðãàí³çóâàâ ñêåðóâàííÿ íà àäðåñó AS «Privatbank» ëèñò³â ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ç êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ, à ñàìå ëèñòè ¹ 20.1.0.0.0/7-202112 â³ä 16.12.2016 òà ¹ 20.1.0.0.0/7-202111 â³ä 16.12.2016. 1.2.23.Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì Áàíêó òà éîãî ê볺íò³â, â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò.ñò. 43, 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òà ï. 1.5 Çàãàëüíèõ ïîëîæåíü Ñòàòóòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ï³äïèñàâ SWIFT-ïîâ³äîìëåííÿ íà ³ì`ÿ Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ AS «Privatbank» ÎÑÎÁÀ_16 òà îðãàí³çóâàâ íàïðàâëåííÿ çàçíà÷åíèõ ïîâ³äîìëåíü ÷åðåç ñèñòåìó SWIFT 19.12.2016 äî AS «Privatbank» çà âèõ³äíèìè êîðåñïîíäåíòñüêèìè íîìåðàìè 1023 161219PRTTLV22AXXX6503941406, 1023 161219PRTTLV22AXXX650394 1407, 1023 161219PRTTLV22AXXX6503941408, 1023 161219PRTTLV22AXXX6 503941409 ñòîñîâíî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó çà îïåðàö³ÿìè ç Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà â³äïîâ³äí³ ñóìè çã³äíî ç äîãîâîðàìè ãàðàíò³¿ LDC-0912 09.12.2015, LDC-1112 11.12.2015, LDC-1412 14.12.2015, LDC-1712 17.12.2015, QC-2701/01 27.01.2016, QC-2701/02 27.01.2016, QC-1002 05.02.2016, QC-1002/1 10.02.2016, QC-1502 15.02.2016, QC- 1602 16.02.2016, MTGI-2312-5 23.12.2015 (äîäàòêîâà óãîäà ¹ 2), MTGI-2312-5 (äîäàòêîâà óãîäà ¹ 3). 1.2.24.Ó ïîäàëüøîìó, íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü 19.12.2016 AS «Privatbank» çà ï³äïèñîì Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_17 íàïðàâèâ ëèñò äî Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ïðî òå, ùî ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» óïîâíîâàæèâ AS «Privatbank» çàä³ÿòè ðåçåðâ, ùî áóâ íàäàíèé ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ãàðàíò³éíèìè äîìîâëåíîñòÿìè, ùî áóëè óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank») â ÿêîñò³ ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ïåðåä AS «Privatbank», ïåðåäáà÷åí³ äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ 006/218/2015 â³ä 14.12.2015 íà ñóìó 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ. ÎÑÎÁÀ_18 ëèñòîì ïîâ³äîìèâ, ùî AS «Privatbank» çâ³ëüíÿº Louis Dreyfus Company Suisse S.A. â³ä âèùåâêàçàíèõ áîðãîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ó ðîçì³ð³ 28 999 208,99 äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ, ùî ³íø³ çîáîâ`ÿçàííÿ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ïåðåä AS «Privatbank» â³äñóòí³. 1.2.25.Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_18 íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü ñêåðóâàâ íà àäðåñó Louis Dreyfus Company Suisse S.A. íàñòóïí³ àíàëîã³÷í³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ëèñòè: -19.12.2016 ñòîñîâíî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ 006/217/2015 â³ä 11.12.2015 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ; -19.12.2016 ñòîñîâíî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ 006/216/2015 â³ä 09.12.2015 íà ñóìó 31 163 220,70 äîëàð³â ÑØÀ; -19.12.2016 ñòîñîâíî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ 006/221/2015 â³ä 17.12.2015 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.26.Êð³ì òîãî, 19.12.2016 Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ AS «Privatbank» ÎÑÎÁÀ_19 äî Quadra Commodities S.A. íà ï³äñòàâ³ SWIFT-ïîâ³äîìëåíü ÎÑÎÁÀ_7 ñêåðîâàí³ ëèñòè ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ ïåðåä AS «Privatbank», à ñàìå: -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/01/002R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/01/001R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 20 000 180,15 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/01/003R â³ä 05.02.2016 íà ñóìó 20 627 470,50 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/02/004R â³ä 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/02/005R â³ä 15.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/02/006R â³ä 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/007R â³ä 14.03.2016 íà ñóìó 19 850 838,42 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/008R â³ä 15.03.2016 íà ñóìó 22 568 601,33 äîëàð³â ÑØÀ; -ïîâíîãî ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ àêðåäèòèâó ¹ LCIÀ16/03/009 â³ä 22.03.2016 íà ñóìó 21 190 510,40 äîëàð³â ÑØÀ. 1.2.27.Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íàäàâøè çãîäó íà ñïèñàííÿ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ëèñòàìè ¹ 20.1.0.0.0/7-202112 â³ä 16.12.2016 òà ¹ 20.1.0.0.0/7-202111 â³ä 16.12.2016 Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïåðåâèùèâ âñòàíîâëåíèé Ïîëîæåííÿì ïðî ïîâíîâàæåííÿ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ë³ì³ò ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, à òàêîæ ãðóáî ïîðóøèâ ñò. 563 ÖÊ Óêðà¿íè ó ÷àñòèí³ ìåõàí³çìó ïðåä`ÿâëåííÿ âèìîã íà ñòÿãíåííÿ çàáåçïå÷åííÿ òà óìîâ äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank». 1.2.28.Ó ïîäàëüøîìó, ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó ðîçòðàòè êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿê³ âèðàçèëèñü ó ñïèñàíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà êîðèñòü êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A., ÎÑÎÁÀ_20 ó ïåð³îä ÷àñó ç 16.12.2016 ïî 29.12.2016 äîðó÷èâ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèì íåâñòàíîâëåíèì îñîáàì çä³éñíèòè îôîðìëåííÿ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Áàíêîì í³áèòî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ íåçàêîííèõ îïåðàö³é. 1.2.29. ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçðîáèëè äåê³ëüêà ïðîåêò³â êîëåã³àëüíèõ ð³øåíü ñåëåêòîðíèõ íàðàä Áàíêó çà ïîïåðåäí³ äàòè, íà ÿêèõ í³áèòî ïðèéíÿò³ ïîçèòèâí³ ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü êðåäèòóâàííÿ êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD, à òàêîæ ïåðåâåäåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà Claresholm Marketing LTD. Îäíàê â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_5 îáðàëà ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ¹ Ý.DN.20.1.3.2/6-250, à ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàëà âíåñåííÿ äî òåêñòîâîãî ôîðìàòó öüîãî ïðîòîêîëó â³äîìîñòåé ïðî ïîãîäæåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ êðåäèòó ó âèãëÿä³ ³íøèõ ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD íà çàëèøîê çàáîðãîâàíîñò³ â äîëàðàõ ÑØÀ ïåðåä AS «Privatbank». 1.2.30.Òàê, â ïåðâèííîìó âàð³àíò³ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ¹ Ý.DN.20.1.3.2/6-250 äî íåçàêîííîãî âíåñåííÿ äî íüîãî çì³í áóëè â³äîáðàæåí³ ïèòàííÿ ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ïîíîâëþâàëüíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ïîçè÷àëüíèêàì ÒΠ«Ô³òî-Ïðîì Åâîëþøí», ÒΠ«Êîó÷ Ïðàéì», ÒΠ«Ïðåì`ºð Á³çíåñ Áðóê», ÒΠ«Àðãîòðåéä», ÒΠ«Ïðîì Ãàðàíò Ïëþñ», ÒΠ«Òð³óìô 15», ÒΠ«Ñîôà ËÒÄ», ÒΠ«Àðãî-ÓÒÍ», ÒΠ«²ìïåð³ÿ ˳ò», ÒΠ«Áðàéòîí ËÒÄ», ÒΠ«Ñòàðò- Í» (âñüîãî 11 ïóíêò³â ïîâ³ñòêè äíÿ). ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáè îðãàí³çóâàëè âíåñåííÿ 12 ïóíêòó äî çàçíà÷åíîãî ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS «Privatbank» òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». 1.3.Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî âíàñë³äîê âèùåâêàçàíèõ óìèñíèõ, ïðîòèïðàâíèõ, ñï³ëüíèõ òà óçãîäæåíèõ ä³é çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - äèðåêòîðà êàçíà÷åéñòâà ÎÑÎÁÀ_5 , íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà Áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 , Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Áàíêó ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñ³á áóëè áåçï³äñòàâíî òà äîêóìåíòàëüíî íåîá´ðóíòîâàíî ïîãàøåí³ çîáîâ`ÿçàííÿ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó çàãàëüí³é ñóì³ 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 16.12.2016 ñêëàäàëî 8 281 448 814,81 ãðèâåíü, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó â AS «Privatbank», ÷èì Áàíêó çàâäàíî øêîäè íà çàçíà÷åíó ñóìó. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.4.Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.03.2021, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ñóì³ 50 001 290 ãðèâåíü. Ïðè çàñòîñóâàíí³ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàñòàâè óõâàëîþ â³ä 26.03.2021 íà íå¿ òàêîæ ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.5.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.05.2021 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî äî 21.07.2021. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 19.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî äî 22.09.2021. 1.6.Ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, íà äâà ì³ñÿö³. Ñòâåðäæóº, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñü, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âêàçóº íà ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Ïðîêóðîð ï³äòðèìàëà äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà ïðîñèëà ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, ñòâåðäæóþ÷è, ùî ïîòðåáà ó ¿õ çàñòîñóâàíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìèëà, ùî òàê³ îáîâ`ÿçêè º ôîðìîþ ïàñèâíîãî êîíòðîëþ íàä íàëåæíîþ ïðîöåñóàëüíîþ ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíî¿, çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïðèáóòòÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ³ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. 2.2.Çàõèñíèê ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ñòâåðäæóþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿. Ïðîñèâ â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó ç òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ òà óòðèìàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç âèçíà÷åíèìè îñîáàìè. Ïîâ³äîìèâ ïðî ïîðÿäîê êîìóí³êàö³¿ ó âèïàäêàõ íåîáõ³äíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ çàëèøèòè Äí³ïðîïåòðîâñüêó îáëàñòü. 2.3. ϳäîçðþâàíà ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ çàõèñíèêà. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìèëà ñâîþ âåðñ³þ ïîä³é, çàçíà÷èëà ïðî òå, ùî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè ñïðè÷èíÿþòü íåçðó÷íîñò³, ïîâ`ÿçàí³ ÿê ç ïðîôåñ³éíèì æèòòÿì, òàê ³ â îñîáèñò³é ñôåð³. 3.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 ÎÑÎÁÀ_5 15.03.2021 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.2.Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.3.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.03.2021 äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè 22 027 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 50 001 290 ãðèâåíü, òà ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_21 , òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_11 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷åíèé ó äâà ì³ñÿö³. 3.4.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.05.2021 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèé îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî äî 21.07.2021. 3.5.Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 19.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 ïðîäîâæåíèé äî 22.09.2021. 3.6.³äïîâ³äíî äî ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.7.Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194, 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü òàê³ êðèòå𳿠äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.8.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.9. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïîñîáíèöòâà â ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ×. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ïðè ÷îìó ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì öå ïðîòèïðàâíå â³ä÷óæåííÿ, âèòðà÷åííÿ àáî ñïîæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå çíàõîäèëîñÿ â ¿¿ ïðàâîì³ðíîìó âîëîä³íí³, ÿêùî öå ä³ÿííÿ çä³éñíþâàëîñÿ íåþ ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü àáî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Ó íàéá³ëüø çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ðîçòðàòà ïîëÿãຠâ óìèñíîìó ïðîòèïðàâíîìó ðîçïîðÿäæåíí³ ââ³ðåíèì ìàéíîì. Ñïåöèô³êà ðîçòðàòè ÿê îäí³º¿ ³ç ôîðì íåçàêîííîãî ïîâîäæåííÿ ç ìàéíîì, îáóìîâëåíà òèì, ùî âèííèé ó ïåð³îä ïðàâîì³ðíîãî âîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â÷èíÿº ç íèì 䳿, ó ðåçóëüòàò³ ÿêèõ âîíî àáî ïåðåõîäèòü ó ôàêòè÷íå âîëîä³ííÿ ³íøèõ îñ³á, àáî âçàãàë³ ïåðåñòຠ³ñíóâàòè. 3.9.1.³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî îá³éìàþòü â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. Çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» - äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà, Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ï³äòðèìêè ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é êàçíà÷åéñòâà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ùîäî ÿêèõ ñòâåðäæóºòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ â íèõ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ìîæóòü ââàæàòèñÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè â ö³ëÿõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.9.2.×àñòèíà ï`ÿòà ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Äëÿ ö³ëåé ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè â÷èíåíèì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ çëî÷èí, â÷èíåíèé îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó (ï.4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè). ßê âáà÷àºòüñÿ ç âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 19.02.2021 ¹ 18/7 ñóìàðíî çàâäàíà øêîäà ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä âòðàòè àêòèâ³â, ùî ïåðåäàí³ AS «Privatbank» ÿê ãàðàíò³éíå çàáåçïå÷åííÿ çà äîãîâîðàìè àêðåäèòèâ³â ç Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A., ïðîòå â³äîáðàæàëèñÿ â îáë³êó çà êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Cargill Financial Services Int., à òàêîæ âòðàòè àêòèâ³â ïåðåäàíèõ áàíêîì JP Morgan Chase Bank ³ Commerzbank AG ÿê êðåäèòè îâåðíàéò, ç ïîäàëüøîþ áåçï³äñòàâíîþ ¿õ çàì³íîþ íà ïîçèêè ïîâ`ÿçàíî¿ ç Áàíêîì êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòà Claresholm Marketing LTD ñòàíîâèòü çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè 389,0 ìëí äîëàð³â ÑØÀ òà 62,0 ìëí. ºâðî àáî åêâ³âàëåíò 11,9 ìëðä ãðí (11 928 391 534,46 ãðí). Ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ãðóäí³ 2016 ðîêó ç ðàõóíê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â³äêðèòèõ ó AS Privatbank, â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank ïî Äîãîâîðàì ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 314 901 825,9 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêà çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 16.12.2016 (îñòàíí³é ðîáî÷èé äåíü, ùî ïåðåäóº âèçíàííþ Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì) ñòàíîâèëà 8 281 448 814,81 ãðí. Öå çíà÷íî ïåðåâèùóº âêàçàíó â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 185 ÊÊ Óêðà¿íè ìåæó äëÿ îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ð³â ÿê óìîâó íàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.9.3.Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ïîñîáíèêîì º îñîáà, ÿêà ïîðàäàìè, âêàç³âêàìè, íàäàííÿì çàñîá³â ÷è çíàðÿäü àáî óñóíåííÿì ïåðåøêîä ñïðèÿëà â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè, à òàêîæ îñîáà, ÿêà çàçäàëåã³äü îá³öÿëà ïåðåõîâàòè îñîáó, ÿêà â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çíàðÿääÿ ÷è çàñîáè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³äè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðåäìåòè, çäîáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, ïðèäáàòè ÷è çáóòè òàê³ ïðåäìåòè àáî ³íøèì ÷èíîì ñïðèÿòè ïðèõîâóâàííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.9.4.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.9.5.Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -çàÿâà ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 14.09.2018 (òîì 1, à.ñ. 42-43); -åëåêòðîíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå Êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè â³ä 14.12.2016 ¹ 26-0005/101695, àäðåñîâàíå ÎÑÎÁÀ_7 â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî êîìïàí³þ Claresholm Marketing LTD âèçíàíî ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îñîáîþ (òîì 1, à.ñ. 102-103); -ëèñòè Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 ¹ 20.1.0.0.0/7-202112 â³ä 16.12.2016 òà ¹ 20.1.0.0.0/7-202111 â³ä 16.12.2016 ïðî çàêðèòòÿ çàëèøêó áîðãó ïî áàëàíñàì çà îïåðàö³ÿìè ³ç êîìïàí³ÿìè Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. íà çàãàëüíó ñóìó 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ (òîì 1, à.ñ. 105-106, òîì 3, à.ñ. 250); -âèòÿã ç íàêàçó ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 29.05.2017 ¹ Ý.DN-ÓÂ-2017-6849045-ï ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 (òîì 1, à.ñ. 108); -ïîëîæåííÿ ïðî êàçíà÷åéñòâî Ïðèâàòáàíêó, çàòâåðäæåíå Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ 12.08.2011 (òîì 1, à.ñ. 110-114); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 11.03.2020, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî â îáë³êó ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ôàêòè÷íî â³äáóëàñÿ çàì³íà áîðæíèêà. Þðèäè÷í³ ïðàâî÷èíè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó Quadra Commodities S.A. òà Louis Dreyfus Company Suisse S.A. äî CLARESHOLM MARKETING LTD ó ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» áóëè â³äñóòí³, òàêèõ äîêóìåíò³â ñâ³äîê íå áà÷èâ. Ñïèñàííÿ êîøò³â ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» áóëî çä³éñíåíî áåçï³äñòàâíî, çàçíà÷åíå ñïèñàííÿ ïîòðåáóâàëî ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ òà íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (òîì 1, à.ñ. 115-119); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 02.07.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê (çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ç 21.12.2016) âêàçàëà, ùî «åêîíîì³÷íî¿ ñóò³ â äàíèõ îïåðàö³ÿõ íåìàº. Çàçíà÷åí³ îïåðàö³¿ ñõîæ³ íà ðîçòðàòó êîøò³â… Áàíêó ñïðè÷èíåí³ çáèòêè. Âîíè çàêëþ÷àþòüñÿ ó âòðàò³ àêòèâ³â, ùî ñïðè÷èíèëè âòðàòó êàï³òàëó… Ö³ 䳿 Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó íå äàâàëè æîäíî¿ åêîíîì³÷íî¿ âèãîäè äëÿ áàíêó, à ò³ëüêè ñïðè÷èíèëè äî çáèòê³â Áàíêó» (òîì 1, à.ñ. 120-122); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 15.07.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÍÁÓ ïîÿñíèëà â³äîáðàæåííÿ â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè ïðîâåäåíèõ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îïåðàö³é. Ó ïîêàçàííÿõ çàçíà÷åíî, ùî íà äóìêó ÍÁÓ, îïåðàö³¿ ïî êðåäèòóâàííþ CLARESHOLM MARKETING LTD ì³ñòÿòü îçíàêè ô³êòèâíîñò³, îñê³ëüêè íå ìàëè åêîíîì³÷íîãî åôåêòó äëÿ ïîçè÷àëüíèêà, íå ïîðîäæóâàëè äëÿ íüîãî ðåàëüíèõ ãðîøîâèõ ïîòîê³â òà ëèøå ïðèçâåëè äî çàì³íè êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Quadra Commodities S.A., JP Morgan Chase Bank i Commerzbank AG, ùî ñë³ä îö³íþâàòè ÿê ðîçòðàòà êîøò³â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (òîì 1, à.ñ. 123-125); -ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 ¹ 3.DN.20.1.3.2/6-250 ñòîñîâíî ïîãîäæåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ê볺íòà Claresholm Marketing LTD ïåðåä AS Privatbank òà ³íøèìè çàðóá³æíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê ãàðàíò³¿ Ïðèâàòáàíêó (òîì 1, à.ñ. 129-136); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 11.06.2020 , â ÿêîìó ñâ³äîê Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó îïåðàö³éíîãî äíÿ áàíêó (ÎÄÁ), ïîêàçàëà, ùî ñòàíîì íà ãðóäåíü 2016 ðîêó ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ¿é ìîãëà äàâàòè êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó ì³æáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é ÎÑÎÁÀ_8 ; 17.12.2016 (â ñóáîòó) ñâ³äîê ïåðåáóâàëà íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, ¿é çàòåëåôîíóâàëà ÎÑÎÁÀ_8 ³ ïîâ³äîìèëà, ùî ï³ä³éäå ïðàö³âíèöÿ ¿¿ â³ää³ëó ³ç ðåºñòðîì îïåðàö³é, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_11 íåîáõ³äíî òåðì³íîâî ïðîâåñòè. ϳñëÿ öüîãî, ñâ³äêîì áóëè ïðîâåäåí³ íàäàí³ ¿é â ïåðåë³êó îïåðàö³¿. Òàêîæ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 àáî ÎÑÎÁÀ_28 ¿é íàä³éøëî ðîçïîðÿäæåííÿ âèéòè íà ðîáîòó ó íåä³ëþ 18.12.2016, ùî íåþ áóëî çðîáëåíî, â öåé äåíü íåþ òàêîæ áóëè ïðîâåäåí³ îïåðàö³¿ çã³äíî ³ç íàäàíîãî ¿é ðåºñòðó (òîì 1, à.ñ. 137-140); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 13.10.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê - çàñòóïíèê êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó ì³æáàíê³âñüêèõ âàëþòíî îáì³ííèõ ³ ðåñóðñíèõ îïåðàö³é ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ïîêàçàëà, ùî 18.12.2016 ¿¿ áåçïîñåðåäí³é êåð³âíèê ÎÑÎÁÀ_23 çàòåëåôîíóâàëà ¿é òà ïîâ³äîìèëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèéòè íà ðîáîòó òîãî æ äíÿ (ó íåä³ëþ). ϳñëÿ ïðèáóòòÿ íà ðîáî÷å ì³ñöå äî íå¿ ï³ä³éøëà ÎÑÎÁÀ_8 ³ ïîâ³äîìèëà, ùî â ñèñòåì³ ÏÊ ²ÄÑ «Ïðîì³íü» ïðàö³âíèêè ââåäóòü óãîäè, ÿê³ ¿é òðåáà àâòîðèçóâàòè (ïðîâåñòè), ùî ñâ³äêîì ³ áóëî çðîáëåíî. ϳçí³øå ç`ÿâèëàñÿ ¿¿ êîëåãà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêà ïðèºäíàëàñÿ äî ðîáîòè ³ òàêîæ ïðîâîäèëà óãîäè. Îäíàê ñâ³äêó ³ ÎÑÎÁÀ_13 ïîòð³áí³ áóëè ï³äñòàâè äëÿ ïðîâåäåííÿ óãîä, ç öüîãî ïèòàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ¿ì ïîÿñíèëà, ùî ï³äñòàâè (äîêóìåíòè) ïî ïðîâåäåíèì óãîäàì áóäóòü íàäàí³ ï³çí³øå. Íà íàñòóïíîìó òèæí³ ñâ³äêó ïîêàçàëè êîï³þ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó â³ä 24.10.2016 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä AS Privatbank òà ³íøèìè ³íîçåìíèìè áàíêàìè çà ðàõóíîê íàäàíèõ ãàðàíò³é ³ â³äîáðàçèòè ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ³ Quadra Commodities S.A. ÿê çàáîðãîâàí³ñòü Claresholm Marketing LTD.  öüîìó âèïàäêó ñâ³äêó íå áóëè íàäàí³ æîäí³ äîãîâîðè, ç ÿêèìè âîíà ïîâèííà áóëà çð³âíþâàòè óãîäè, ïðîâîäêè âîíà íàáèðàëà çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_8 . Ñóòü ïðîâîäîê ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá ïðîâåñòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåíîñó çàáîðãîâàíîñò³ âêàçàíèõ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ³ Quadra Commodities S.A. íà AS Privatbank (Ëàòâ³ÿ), ïîò³ì â ÏÊ ²ÄÑ «Ïðîì³íü» íà òðàíçèòíîìó ðàõóíêó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ç`ÿâèëèñÿ êîøòè â³ä Claresholm Marketing LTD. Ïðî òå, ùî íà òðàíçèòíèé ðàõóíîê çàéøëè êîøòè â³ä Claresholm Marketing LTD ñâ³äêó ïîâ³äîìèëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà íàäàë³ äàëà âêàç³âêè çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü â AS Privatbank (Ëàòâ³ÿ). Çíîâó æîäíèõ äîêóìåíò³â ïðî íåîáõ³äíó îïåðàö³þ ñâ³äêó íàäàíî íå áóëî. Êîìàíäó ïðî âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ä³é íàäàâàëà ÎÑÎÁÀ_8 . Òàêèì ÷èíîì â ñèñòåì³ ÏÊ ²ÄÑ «Ïðîì³íü» áóëè ïðîâåäåí³ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ AS Privatbank (Ëàòâ³ÿ) ïåðåä ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çà ðàõóíîê êîøò³â, ÿê³ íàä³éøëè â³ä Claresholm Marketing LTD íà òðàíçèòíîìó ðàõóíêó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (òîì 1, à.ñ. 141-144); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 13.10.2020 ñïåö³àë³ñòà 3-ãî ð³âíÿ âàëþòíî-îáì³ííèõ ³ ì³æáàíê³âñüêèõ ðåñóðñíèõ îïåðàö³é ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿêà ïîêàçàëà, ùî 18.12.2016 ¿¿ áåçïîñåðåäí³é êåð³âíèê ÎÑÎÁÀ_23 çàòåëåôîíóâàëà ¿é òà ïîâ³äîìèëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèéòè íà ðîáîòó òîãî æ äíÿ (ó íåä³ëþ). Òàêîãî ðàí³øå íå áóëî. ϳñëÿ ïðèáóòòÿ íà ðîáîò³ âæå áóëà ³íøà ïðàö³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà ðîçïîâ³ëà ùî òðåáà ïðîâåñòè óãîäè, ÿê³ çàâåäóòü ïðàö³âíèêè êàçíà÷åéñòâà.  öåé äåíü ç öüîãî ïèòàííÿ ïðèõîäèëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà äàâàëà âêàç³âêè íà àâòîðèçàö³þ ââåäåíèõ â ÏÊ ²ÄÑ «Ïðîì³íü» óãîä. Ïðè ïðîâåäåíí³ îïåðàö³é íå áóëî íàäàíî æîäíèõ äîãîâîð³â , ç ÿêèìè ïîòð³áíî ïîð³âíþâàòè óãîäè, ïî âêàç³âêàì ÎÑÎÁÀ_8 âîíà íàáèðàëà ïðîâîäêè, îñòàííÿ òàêîæ ñêàçàëà, ùî º ð³øåííÿ êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó. Ïîÿñíèëà ñóòü ïðîâîäîê, ùî ïîëÿãàëà â ïåðåíîñ³ çàáîðãîâàíîñò³ âêàçàíèõ êîìïàí³é Louis Dreyfus Company Suisse S.A. ³ Quadra Commodities S.A. íà AS Privatbank (Ëàòâ³ÿ). Æîäíèõ äîêóìåíò³â ïðî íåîáõ³äí³ îïåðàö³¿ íàäàíî íå áóëî. Êîìàíäó ïðî âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ä³é íàäàâàëà ÎÑÎÁÀ_8 (òîì 1, à.ñ. 145-149); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 29.01.2021, â ÿêîìó ñâ³äîê êåð³âíèöÿ Äåïàðòàìåíòó âàëþòíî îáì³ííèõ ³ ì³æáàíê³âñüêèõ ðåñóðñíèõ îïåðàö³é ÃÎ, ïîêàçàëà, ùî ¿¿ äåïàðòàìåíò îáñëóãîâóº êàçíà÷åéñòâî áàíêó â ÷àñòèí³ ïðîâåäåííÿ óãîä, òîìó âîíà ³íîä³ âèêîíóâàëà âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_5 (êåð³âíèê êàçíà÷åéñòâà) ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ óãîä ç êîíòðàãåíòàìè. Âêàç³âêè òàêîæ îòðèìóâàëà â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ñòîñîâíî çàáåçïå÷åííÿ òðóäîâèìè ðåñóðñàìè âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü êàçíà÷åéñòâà.Ó íåä³ëþ 18.12.2016 ¿é çàòåëåôîíóâàëà ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîâ³äîìèëà, ùî íà âèõ³äíèõ äíÿõ ïëàíóþòüñÿ ì³æáàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ ç³ ñòîðîíè êàçíà÷åéñòâà ³ íåîáõ³äíî îðãàí³çóâàòè îïåðàö³éíå ñóïðîâîäæåííÿ òàêèõ óãîä, ùëÿõîì âèâîäó â³äïîâ³äàëüíèõ çà öå ïðàö³âíèê³â íà ðîáîòó ó âèõ³äí³ äí³. ϳñëÿ öüîãî çàòåëåôîíóâàëà ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 òà ïîâ³äîìèëà ¿ì ïðî òå, ùî íåîáõ³äíî âèéòè íà ðîáîòó. Ââå÷åð³ ïðàö³âíèêè ïîâ³äîìèëè, ùî âîíè ïðîâîäÿòü óãîäè ïî AS Privatbank, ôàêòè÷íî ïðèáëèçíî äî 22-23 ãîäèí ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 ïðîáóëè íà ðîáîò³.  ïîíåä³ëîê 19.12.2016 ó áàíê çàéøëà òèì÷àñîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÔÃÂÔÎ, à ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìèëà, ùî ôàêòè÷íî óãîäè, ÿê³ âîíè ïðîâåëè ó íåä³ëþ, âîíè ïðîâîäèëè âðó÷íó ³ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³, âêàç³âêè ùîäî ïðîâåäåííÿ óãîä äàâàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà ñòîÿëà ïîðó÷ òà ãîâîðèëà, ÿê ñàìå ïðîïèñàòè óãîäè (òîì 1, à.ñ. 150-152); -âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÑÁ Óêðà¿íè ¹ 181/2 â³ä 11.03.2021, ³ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî ôàéë³â-ïðîòîêîë³â (ëîã³â) ñèñòåìè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ÏðèâàòÄîê â ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 áóëè âíåñåí³ çì³íè ï³ñëÿ éîãî çàòâåðäæåííÿ (03.11.2016) ó ïðîì³æîê ÷àñó ç 29.12.2016 04:20 ïî 30.12.2016 18:08, à ñàìå: â ðîçä³ë «ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß» äîäàíî ïóíêò: 12. Ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè êëèåíòà CLARESHOLM MARKETING LTD ïåðåä AS Privatbank è äðóãèìè çàðóáåæíûìè áàíêàìè çà ñ÷åò ãàðàíòèè ÏðèâàòÁàíêà; â ðîçä³ë «ÑËÓØÀËÈ» äîäàíî ïóíêò 12 ðàçîì ç òàáëèöåþ: 12. Ïðåäëîæåíèå Íàïðàâëåíèÿ êðåäèòîâàíèÿ êëèåíòîâ Áèçíåñà îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ÃÎ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòà â âèäå ïðî÷èõ ôèíàíñîâ³õ àêòèâîâ íà ñ÷åòå 3548*: çàåìùèê - CLARESHOLM MARKETING LTD, ñóììà êðåäèòà, USD - Îñòàòîê íå ïîãàøåííîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä AS Privatbank è äðóãèìè çàðóáåæíûìè áàíêàìè, % ñòàâêà - 1 %, ñðîê óïëàòû ïðîöåíòîâ - â êîíöå ñðîêà, ñðîê êðåäèòà - äî 5 ëåò; â ðîçä³ë «ÐÅØÈËÈ» äîäàíî ïóíêò: 12. Ïðåäîñòàâèòü êðåäèò â âèäå ïðî÷èõ ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, ñ÷ 3548* CLARESHOLM MARKETING LTD íà îñòàòîê çàäîëæåííîñòè â äîëëàðàõ ÑØÀ ïåðåä AS Privatbank è äðóãèìè çàðóáåæíûìè áàíêàìè, ñðîêîì íà 5 ëåò, â ðîçä³ë «Ïðèëîæåíèÿ» äîäàíî ãðàô³÷íå ïîñèëàííÿ íà ôàéë-äîäàòîê, à ñàìå íà ïðåçåíòàö³þ ùîäî êðåäèòóâàííÿ êîìïàí³¿ CLARESHOLM MARKETING LTD (òîì 1, à.ñ. 153-163); -äîâ³äêà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïåðåâ³ðêó ïîðÿäêó ³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ Áàíêîì ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííÿ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 30.01.2018, â ÿê³é âñòàíîâëåíî, ùî â îñòàíí³é äåíü, ÿêèé ïåðåäóâàâ âèçíàííþ Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì, ìåíåäæìåíòîì áàíêó çä³éñíåíî ðÿä îïåðàö³é ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ðàí³øå âèâåäåíèõ êîøò³â çà ìåæ³ êðà¿íè ÿê ïîçèêè Claresholm Marketing LTD ó ðîçì³ð³ 389 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, çàì³íèëè íà êîøòè, ùî ðîçì³ùóâàëèñÿ ó AS Privatbank òà ÿê³ îáë³êîâóâàëèñÿ ÿê çàáîðãîâàí³ñòü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A, à âèêîðèñòàí³ áàíêîì òðàíçàêö³¿ ìàþòü ô³êòèâíèé õàðàêòåð (òîì 1, à.ñ. 173-197); -ïðîòîêîë êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 24.10.2016 ñòîñîâíî ïîãîäæåííÿ ïèòàííÿ ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ïîíîâëþâàëüíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ êîìïàí³é Á³çíåñ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â ÃÎ (òîì 1, à.ñ. 200-202); -äîâ³äêà â³ää³ëó ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 20.05.2020 ñòîñîâíî çàâäàíèõ çáèòê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (òîì 2, à.ñ. 1-7); -âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÑÁ Óêðà¿íè ¹ 18/7 â³ä 19.02.2021, â ÿêîìó âñòàíîâëåíî íàñòóïíå: 1) ïîãàøåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çàáîðãîâàíîñò³ Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank çà ðàõóíîê ñâî¿õ ãðîøîâèõ êîøò³â, íàäàíèõ AS Privatbank ÿê ãàðàíò³ÿ çà âèäàíèìè àêðåäèòèâàìè Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 314 901 825,8 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêà çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 16.12.2016 (îñòàíí³é ðîáî÷èé äåíü, ùî ïåðåäóº âèçíàííþ Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì) ñòàíîâèëà 8 281 448 814,81 ãðí.; 2) ï³äñòàâè äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà àäðåñó êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD ó ãðóäí³ 2016 ðîêó, à òàêîæ ¿õ â³äîáðàæåííÿ ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ. Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêîì - ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà êîðèñòü Ïîçè÷àëüíèêà - Claresholm Marketing LTD íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â çàéìó äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ; 3) ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ãðóäí³ 2016 ðîêó ç ðàõóíê³â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â³äêðèòèõ ó AS Privatbank, â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìïàí³é Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank ïî Äîãîâîðàì ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 314 901 825,9 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêà çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 16.12.2016 (îñòàíí³é ðîáî÷èé äåíü, ùî ïåðåäóº âèçíàííþ Áàíêó íåïëàòîñïðîìîæíèì) ñòàíîâèëà 8 281 448 814,81 ãðí.; 4) ðåãóëÿòèâíèé êàï³òàë ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ñòàíîì íà 16.12.2016 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 32 238 417 826,76 ãðí.; 5) íàäàííÿ ïîçèêè çà äîãîâîðàìè ¹ 27-01/2016 â³ä 27.01.2016, 27-01/2016-1 â³ä 27.01.2016, 10-02/16 â³ä10.02.2016, 10-02/16-1 â³ä 10.02.2016, 16-02/16 â³ä 16.02.2016, 16-02/16-1 â³ä 16.02.2016, 21-04/16 â³ä 21.04.2016, 15-03/16 â³ä 14.03.2016, 11-12/16 â³ä 11.12.2016, 14-12/16 â³ä 14.12.2016, 15-12/16 â³ä 16-12/16 â³ä 16.12.2016, 25-05/16 â³ä 25.05.2016, 20-07/16 â³ä 20.07.2016, 30-03/16 â³ä 30.03.2016, 18-02/16 â³ä 18.02.2016, 29-03/16 â³ä 29.03.2016, 06-04/16 â³ä 06.04.2016, 11-05/16 â³ä 11.05.2016 ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèìè Äîãîâîðàìè êîìïàí³é Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A. òà Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS Privatbank äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ; 6) âèñíîâêè, çàçíà÷åí³ â äîäàòêó ¹20 äî Äîâ³äêè â³ä 30.01.2018 ïðî ïåðåâ³ðêó ïîðÿäêó ³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðîâåäåííÿ òà â³äîáðàæåííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó áàëàíñ³ îïåðàö³é ó äí³, ùî ïåðåäóâàëè äíþ âèçíàííÿ éîãî íåïëàòîñïðîìîæíèì, â ÷àñòèí³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âíàñë³äîê íåïîãàøåííÿ êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing LTD çàáîðãîâàíîñò³ çà Äîãîâîðàìè ïîçèêè â³ä 10.02.2016 ¹ 10-02/16, â³ä 10.02.2016 ¹ 10-02/16-1, â³ä 16.02.2016 ¹ 16-02/16, â³ä 16.02.2016 ¹ 16-02/16-1, â³ä 27.01.2016 ¹ 27- 01/16 òà â³ä 27.01.2016 ¹ 27-01/16-1 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ñòàíîì íà 17.02.2021 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 117 629 737,04 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çà îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 17.02.2021 ñòàíîâèòü 3 273 682 633,71 ãðí (òîì 2, à.ñ. 8-46); -ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 10.03.2021, à ñàìå ³íôîðìàö³¿ ç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_29 , âèëó÷åíîãî â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 24.02.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_29 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 .  õîä³ îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ çàçíà÷åíîãî ïðèñòðîþ âñòàíîâëåíå ñï³ëêóâàííÿ, ÿêå ñòîñóºòüñÿ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (òîì 2, à.ñ. 66-76); -ïðîòîêîë îãëÿäó ïðåäìåòà (ðå÷³ ³ç ³íôîðìàö³ºþ) â³ä 17.12.2020, à ñàìå ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_5 , âèëó÷åíîãî 23.10.2020 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 .  õîä³ îãëÿäó çàçíà÷åíîãî ïðèñòðîþ âñòàíîâëåíî ñï³ëêóâàííÿ, ÿêå ñòîñóºòüñÿ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (òîì 2, à.ñ. 145-230, òîì 3, à.ñ. 1-72); -ïðîòîêîë îãëÿäó ïðåäìåòó â³ä 26.02.2021, à ñàìå ÷îðíîâèõ çàïèñ³â, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ 24.02.2021 â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_4 ç³ çì³ñòó ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ñóòü îïåðàö³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèäà÷îþ àêðåäèòèâ³â êîìïàí³ÿì íåðåçèäåíòàì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç âèêîðèñòàííÿ AS Privatbank òà çàëó÷åííÿ äî öèõ îïåðàö³é êîìïàí³¿ Claresholm Marketing LTD (òîì 4, à.ñ. 73-76). -äîãîâîðè ãàðàíò³¿, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) ó ãðóäí³ 2015 ðîêó â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank», à ñàìå ¹ LDC-1412 â³ä 14.12.2015, ¹ LDC-1112 â³ä 11.12.2015, ¹ LDC-0912 â³ä 09.12.2015, ¹LDC-1712 â³ä 17.12.2015 (òîì 3, à.ñ. 77-82); -äîãîâ³ð ãàðàíò³¿ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (Óêðà¿íà) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated ïî äîãîâîðó (óãîä³) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó; äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî öüîãî äîãîâîðó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 27 281 443,48 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank»; äîïîâíåííÿ ¹ 3 äî Äîãîâîðó ãàðàíò³¿ ¹ MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015, â ÿêîìó ñòîðîíè äîìîâèëèñü ðàõóâàòè ñóìó 21 190 510,40 USD çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïî äîãîâîðó ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó LCIA16/03/009R, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ Quadra Commodities S .À. òà AS «Privatbank» (òîì 3, à.ñ. 83-86); -äîãîâ³ð ãàðàíò³¿ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà AS «Privatbank» ¹ MTGI-2312-5 â³ä 23.12.2015 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Cargill Incorporated/ Midwestern Trading Group, Incorporated ïî äîãîâîðó (óãîä³) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâó; äîïîâíåííÿ ¹ 2 äî öüîãî äîãîâîðó ãàðàíò³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòîðîíè ä³éøëè äîìîâëåíîñò³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 596 518,78 USD ââàæàòè çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ Quadra Commodities S.A. ïåðåä AS «Privatbank» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî âèïóñê àêðåäèòèâó ¹ LCIA16/03/007R, ¹ LCIA16/03/008R, óêëàäåíèõ ì³æ Quadra Commodities S.A. òà AS «Privatbank» 14.03.2016 òà 15.03.2016 (òîì 3, à.ñ. 87-89); -äîãîâîðè ãàðàíò³¿, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà AS «Privatbank» ó ñ³÷í³ - ëþòîìó 2016 ðîêó â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ïåðåä AS «Privatbank» (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà) ïî äîãîâîðàì (óãîäàì) ïðî âèäà÷ó àêðåäèòèâ³â, à ñàìå ¹ QC-1002/1 â³ä 10.02.2016, ¹ QC-1002 â³ä 05.02.2016, ¹ QC-1502 â³ä 15.02.2016, ¹ QC- 1602 â³ä 16.02.2016, ¹ QC-2701/01 â³ä 27.01.2016, ¹ QC-2701/02 â³ä 27.01.2016 (òîì 3, à.ñ. 90-98); -äîãîâîðè ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â, óêëàäåí³ ì³æ AS «Privatbank» ³ Louis Dreyfus Company Suisse S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ¹ 006/058/2015 â³ä 09.04.2015 íà ñóìó 8 199 750,00 ªâðî, ¹ 006/039/2015 â³ä 27.03.2015, ¹ 006/78/2015 â³ä 13.05.2015 íà ñóìó 114 060,52 ªâðî, ¹ 006/029/2015 â³ä 19.02.2015 íà ñóìó 29 999 879,19 ªâðî, ¹ 006/101/2015 â³ä 23.07.2015 íà ñóìó 13 898 610,00 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/045/2015 â³ä 04.04.2015 íà ñóìó 228 122,13 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/217/2015 â³ä 11.12.2015 íà ñóìó 29 999 889,73 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/216/2015 â³ä 09.12.2015 íà ñóìó 31 163 220,7 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ 006/024/2015 â³ä 17.02.2015, ¹ 006/221/2015 â³ä 17.12.2015 íà ñóìó 43 499 819,19 äîëàð³â ÑØÀ (òîì 3, à.ñ. 98-157); -äîãîâîðè ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â, óêëàäåí³ ì³æ AS «Privatbank» ³ Quadra Commodities S.A. (Øâåéöàð³ÿ) ¹ LCIA16/02/004R â³ä 10.02.2016 íà ñóìó 10 616 601,96 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/01/002R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 18 135 510,94 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/03/007R â³ä 14.03.2016, ¹ LCIA16/01/001R â³ä 27.01.2016 íà ñóìó 20 000 180,15 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/01/003R â³ä 05.02.2016 íà ñóìó 20 627 470,5 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/03/009R â³ä 22.03.2016 íà ñóìó 21 190 510,40 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/02/006R â³ä 16.02.2016 íà ñóìó 22 142 056,16 äîëàð³â ÑØÀ, ¹ LCIA16/03/008R â³ä 15.03.2016, ¹ LCIA16/02/005R â³ä 15.02.2016 íà ñóìó 26 107 917,33 äîëàð³â ÑØÀ (òîì 3, à.ñ. 158-198); -äîãîâîðè ïîçèêè, óêëàäåí³ ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ³ êîìïàí³ºþ Claresholm Marketing, à ñàìå ¹ 06-04/16 â³ä 06.04.2016, ¹ 10-02/16 â³ä10.02.2016, ¹ 10-02/16-1 â³ä 10.02.2016, ¹11-05/16 â³ä 11.05.2016, ¹11-12/16 â³ä 11.12.2016, ¹ 14-12/16 â³ä 14.12.2016, ¹ 15-03/16 â³ä 14.03.2016, ¹ 15-12/16 â³ä 15.12.2016, ¹ 16-02/16 â³ä 16.02.2016, 16-02/16-1 â³ä 16.02.2016, ¹ 16-12/16 â³ä 16.12.2016, ¹ 18-02/16 â³ä 18.02.2016, ¹ 20-07/16 â³ä 20.07.2016, ¹ 21-04/16 â³ä 21.04.2016, ¹ 25-05/16 â³ä 25.05.2016, ¹ 27-01/2016 â³ä 27.01.2016, ¹ 27-01/2016-1 â³ä 27.01.2016, ¹29-03/16 â³ä 29.03.2016, ¹ 30-03/16 â³ä 30.03.2016 (òîì 3, à.ñ. 199-237); -äîãîâîðè çàñòàâè Ã.21.1.4.1/4-2218 â³ä 26.10.2016, Ã.21.1.4.1/4-2219 â³ä 16.12.2016, óêëàäåíèé ì³æ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (çàñòàâîäåðæàòåëü) â îñîá³ Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà Claresholm Marketing LTD â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 ( ÎÑÎÁÀ_10 ) (çàñòàâîäàâåöü), ñòîñîâíî íàäàííÿ ó çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ ïî äîãîâîðó (êîíòðàêòó) â³ä 07.10.2016 ¹ 149634 òà â³ä 12.10.2016 ¹ 149636 (òîì 3, à.ñ. 237-249); 3.9.6.Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. 3.9.7.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, âîíà ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äîìîñòÿõ, ùî îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíó ³ç â÷èíåíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ïðè ÷îìó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå âèíèêëî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ðîçóìíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ó ïîä³ÿõ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ, í³æ òà, ùîäî ÿêî¿ ñòâåðäæóº ïðîêóðîð. 3.9.8.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè) äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.10.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî ïðîêóðîð çàçíà÷ຠâ êëîïîòàíí³ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 3.10.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèê³â çàêîí íå âèìàãຠíåñïðîñòîâíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà îäíîçíà÷íî, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠîá´ðóíòóâàííÿ, ùî âîíà ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè. Îòæå ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè äîñòàòíüî¿ ¿õ éìîâ³ðíîñò³. 3.10.2.ßê îáîâ`ÿçêîâèé êðèòåð³é çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïðîãíîñòè÷íèé õàðàêòåð, éîãî âèçíà÷åííÿ ó êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó ñïðÿìîâàíå íà óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. Áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü çàÿâëåíèõ ðèçèê³â ìຠîá´ðóíòîâóâàòèñÿ, à îáîâ`ÿçêè, ïðî ïîêëàäåííÿ (ïðîäîâæåííÿ) ÿêèõ êëîïî÷å ïðîêóðîð, - áóòè ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íèìè. Îäíàê â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ â³ðîã³äíèé õàðàêòåð, êëàñè÷í³ êàòåãî𳿠äîêàçóâàííÿ, ïðèòàìàíí³ ñóäîâîìó ïðîöåñó, ïðè ¿õ îá´ðóíòóâàíí³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº ñòàíäàðò äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå âäàòèñÿ äî ä³é íà øêîäó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 3.10.3. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Õàðàêòåð ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïîâ`ÿçàíèé ç êîðèñëèâîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ òà âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà (ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñâ³äîìó ïîçàïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó). Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî îñîáëèâî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ. Ïðè ÷îìó ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º: -çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ; -íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; -ïðàêòèêà ñèñòåìàòè÷íîãî âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè â ð³çí³ êðà¿íè òà íà ð³çí³ ïåð³îäè -ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïðèâàòíîãî àâ³àòðàíñïîðòó ç îêðåìèì ïðîõîäæåííÿì ìèòíèõ ³ ïðèêîðäîííèõ ïðîöåäóð; -íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè; -ïðîôåñ³éíå îòî÷åííÿ ï³äîçðþâàíî¿. Îòæå, íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî çàòðèìàííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó, ³ç çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó, ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè. Ðàçîì ç òèì, çâàæàþ÷è íà äîáðîñîâ³ñí³ñòü ï³äîçðþâàíî¿ ó âèêîíàíí³ íåþ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, çîêðåìà, â³äñóòí³ñòü çàô³êñîâàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ôàêò³â ¿õ ïîðóøåííÿ àáî íåâèêîíàííÿ, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ 䳿 çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_5 , ïîñò³éíå çíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ íà òåðèòî𳿠Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ íàðàç³ íå º îñîáëèâî àêòóàëüíèì äëÿ åôåêòèâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ï³äîçðþâàí³é â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ìîæëèâèì âáà÷àºòüñÿ ïîñëàáëåííÿ çàáîðîíè â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, øëÿõîì ðîçøèðåííÿ ìåæ äî òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (çà âèíÿòêîì òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é). 3.10.4.Òàêîæ àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäîçðþâàíà ç 1994 ðîêó ïî 05.01.2017 ïðàöþâàëà íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à ç 2005 ðîêó íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó äèðåêòîðà êàçíà÷åéñòâà. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â ÷àñòèí³ ïðîâåäåííÿ óãîä êàçíà÷åéñòâî îáñëóãîâóâàëîñÿ òà ñï³âïðàöþâàëî ³ç äåïàðòàìåíòîì ì³æáàíê³âñüêèõ âàëþòíî-îáì³ííèõ îïåðàö³é, ïðàö³âíèêàìè ÿêîãî áóëè ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 . Òàêîæ â³äîìîñòÿìè ïðî îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âîëîä³þòü ³íø³ ïðàö³âíèêè áàíêó ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_22 . Âñ³ çàçíà÷åí³ îñîáè º ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, ÿê ñâ³ä÷àòü â³äîìîñò³ ç ªÐÄÐ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» º ïîòåðï³ëèì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äí³ ïîñàäè â áàíêó íàä³ëÿëè ï³äîçðþâàíó ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ³ óïðàâë³íñüêèìè ôóíêö³ÿìè, â òîìó ÷èñë³ ïî â³äíîøåííþ äî ³íøèõ ïðàö³âíèê³â áàíêó, à âðàõîâóþ÷è òðèâàëèé ÷àñ ðîáîòè â áàíêó, ðèçèê âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ³ ñâ³äê³â îáóìîâëþºòüñÿ òàêîæ ìîæëèâèì àâòîðèòåòîì ï³äîçðþâàíî¿ äî ³íøèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ òèõ, ÿê³ äî öüîãî ÷àñó ïðàöþþòü â áàíêó. Ñôîðìîâàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ äðóæí³, ïðèÿòåëüñüê³ ñòîñóíêè, àáî â³äíîñèíè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà àâòîðèòåòó, ìàþòü çàçâè÷àé òðèâàëèé õàðàêòåð ³ ôîðìóþòü ñòàë³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè. Òàê³ çâ`ÿçêè ñâ³ä÷àòü ïðî â³ðîã³äí³ñòü ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòàííÿ íåþ öèõ â³äíîñèí ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíà ïåðåáóâàëà ó áåçïîñåðåäíüîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ó Ãîëîâè áàíêó ÎÑÎÁÀ_7 ó çìîâ³ ç ÿêèì ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òîìó âçàºìíà çàö³êàâëåí³ñòü ï³äîçðþâàíèõ ó ïîêàçàííÿõ îäíå îäíîãî ñòâîðþº ïåðåäóìîâè â³äïîâ³äíîãî íåçàêîííîãî âïëèâó. Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî ëèñòóâàííÿ, âèÿâëåíå â ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ ÎÑÎÁÀ_5 , ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ ïîñò³éíó êîìóí³êàö³þ ïðîòÿãîì 2016-2020 ðîê³â ç ³íøèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó ïîä³é ãðóäíÿ 2016 ðîêó ³ ðîçðîáëåííÿ ð³çíèõ ¿õ âåðñ³é. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ îñ³á îá`ºêòèâ³çóºòüñÿ òàêîæ ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàáîðîíà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïåâíèìè âèçíà÷åíèìè îñîáàìè ÿê íàñë³äîê âñòàíîâëåííÿ éìîâ³ðíîãî âïëèâó íà íèõ öå îá`ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàíîñò³ ïîêàçàíü ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâó ö³íí³ñòü. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ â³ðîã³äí³ñòü ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè, ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïðîäîâæèòè ä³þ ðåëåâàíòíîãî öüîìó ðèçèêó îáîâ`ÿçêó óòðèìàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè. 3.10.5.Çâàæàþ÷è íà òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùå íå çàâåðøåíî, çàëèøàºòüñÿ òàêîæ àêòóàëüíèì ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùå â÷èíÿþòüñÿ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ íàïðàâëåí³ íà â³äøóêàííÿ ðÿäó îðèã³íàë³â äåÿêèõ äîêóìåíò³â. Âðàõîâóþ÷è çì³ñò äîñë³äæåíî¿ êîìóí³êàö³¿ ï³äîçðþâàíî¿ ç ³íøèìè îñîáàìè, ñïðÿìîâàíó íà çì³íó çì³ñòó äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíàÿâíèì ðèçèê çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. À òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_5 òðèâàëèé ÷àñ äî 2017 ðîêó çàéìàëà êåð³âí³ ïîñàäè â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ìîæå ìàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ñâî¿ì àâòîðèòåòîì ìîæå âïëèíóòè íà îñ³á, â ðîçïîðÿäæåíí³ ÿêèõ âîíè çíàõîäÿòüñÿ, ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêó éìîâ³ðí³ñòü òàêîãî ðèçèêó. 3.10.6.Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íøèì ÷èíîì òàêîæ âáà÷àºòüñÿ éìîâ³ðíèì ç îãëÿäó íà çì³ñò êîìóí³êàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ³íøèìè îñîáàìè (ïðîòîêîë îãëÿäó ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ) Çîêðåìà, ³ç ëèñòóâàííÿ ïðîñòåæóºòüñÿ îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ð³çí³ ïðîöåñóàëüí³ ìîìåíòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ îñîáàì áåç â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó íå ìàþòü áóòè â³äîì³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 4.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñÿãíóòè çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ÿê äîäàòêîâèõ çàõîä³â ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó. 4.1Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñòàíîâèòü ìåíøå ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â, ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè íå º òàêèìè, ùî íàäì³ðíî àáî íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà æèòòºâèé óêëàä ï³äîçðþâàíî¿. Òàêèì ÷èíîì, âîíè íå º íàäì³ðíèìè äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ ï³äîçðþâàíî¿ ³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè âðàõîâóâàòè ñïëèâ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ îáîâ`ÿçê³â Ïðîäîâæóþ÷è ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ç îäíî÷àñíèì ðîçøèðåííÿì ìåæ â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ áåç êîíòðîëþ ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî òàêå ïðîäîâæåííÿ ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, íå ñòàíîâèòü ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, à îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.2³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531 íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âñòàíîâëåíèé äî 22.09.2021 (çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 19.04.2021), ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³ º îá´ðóíòîâàíèì òà äîñòàòí³ì, òîìó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ øëÿõîì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â äî 20.09.2021. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 176-179, 182, 193, 194, 199, 202, 205, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè äî 20 âåðåñíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (êð³ì òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é); -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_11 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; 3.Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. 4.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 21.07.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1