Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3653/21

Ñïðàâà ¹ 991/3653/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3713/21 ÓÕÂÀËÀ 3 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_3 (â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó äèðåêòîðà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Óêðàâòîòðàíñ Ïëþñ» ÎÑÎÁÀ_4 íà áåçä³ÿëüí³ñòü äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. (1) Çì³ñò ïîäàíî¿ ñêàðãè 31.05.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà çàçíà÷åíà ñêàðãà. Ç ¿¿ çì³ñòó âáà÷àºòüñÿ, ùî 06.05.2021 ÒΠ«Óêðàâòîòðàíñ Ïëþñ» çâåðíóëîñÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî â÷èíåííÿ íà÷àëüíèêîì Ñëîáîæàíñüêîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ Óêðòðàíñáåçïåêè ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ÷. 1 ñò. 366-2 òà ÷. 2 ñò. 368-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè). 24.05.2021 îòðèìàíî â³äïîâ³äü â³ä ÍÀÁÓ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëåííÿ. Çàÿâíèê ââàæàº, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ äîïóùåíî ïðîòèïðàâíó áåçä³ÿëüí³ñòü, àäæå âîíè íå âèêîíàëè îáîâ`ÿçêó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 214 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ñêàðæíèê ïðîñèòü: çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ â ïîðÿäêó ñò. 214 ÊÏÊ âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ çà ïîâ³äîìëåííÿì ÒΠ«Óêðàâòîòðàíñ Ïëþñ» â³ä 05.05.2021. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äîâîäè, çàçíà÷åí³ ó ñêàðç³, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Âêàçàâ, ùî ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-2 (Äåêëàðóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿), íà éîãî äóìêó º íåçàäåêëàðîâàíà ñóìà. Ùîäî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, çàçíà÷èâ, ùî éäåòüñÿ ïðî çáàãà÷åííÿ íà ñóìó 150000 ªâðî. Ïîÿñíèâ, ùî âêàçàíà îñîáà çä³éñíþº òèñê íà ¿õ ï³äïðèºìñòâî. Ïðåäñòàâíèê îñîáè, áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóºòüñÿ, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ. Íàòîì³ñòü, äî ñóäó íàä³éøëè ïîÿñíåííÿ ïðåäñòàâíèêà ÍÀÁÓ íà ñêàðãó. Ó íèõ çàçíà÷åíî, ùî äî ÍÀÁÓ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ äèðåêòîðà ÒΠ«Óêðàâòîòðàíñ Ïëþñ» â³ä 05.05.2021, çàðåºñòðîâàíå 11.05.2021 ùîäî ìîæëèâèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é íà÷àëüíèêà Ñëîáîæàíñüêîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ Óêðòðàíñáåçïåêè ÎÑÎÁÀ_5 çà îáñòàâèí, íàâåäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ òà ç ³íøèõ ïèòàíü.  ïîâ³äîìëåíí³ íå íàâåäåíî îá`ºêòèâíèõ äàíèõ, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíåñåíèõ äî ï³äñë³äíîñò³ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, â³äñóòí³ äîñòàòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ. Áåçä³ÿëüí³ñòü ç áîêó ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ â³äñóòíÿ. À òîìó, ïðîñèòü â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³äìîâèòè òà ðîçãëÿíóòè ñïðàâó áåç ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèêà ÍÀÁÓ çà íàÿâíèìè ïèñüìîâèìè ïîÿñíåííÿìè. Ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 306 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå ðîçãëÿäàòè ñêàðãó çà â³äñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèêà îñîáè, áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóºòüñÿ, îñê³ëüêè öå íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ¿¿ ðîçãëÿäó. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ñêàðãè Çà ïðèïèñàìè ÷. 1 ñò. 33-1 ÊÏÊ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ. Ó ïðèì³òö³ äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî êîðóïö³éíèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè â³äïîâ³äíî äî öüîãî Êîäåêñó ââàæàþòüñÿ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, ó âèïàäêó ¿õ â÷èíåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 öüîãî Êîäåêñó. Ñë³ä÷³ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çä³éñíþþòü ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 33-1 ÊÏÊ. Ñêàðæíèê ïðîñèòü âíåñòè â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366-2 òà ÷. 2 ñò. 368-2 ÊÊ Óêðà¿íè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³í, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ñòàòòþ 368-2 âèçíàíî òàêîþ, ùî íå â³äïîâ³äຠÊîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíîþ), çã³äíî ç гøåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ¹ 1-ð/2019 â³ä 26.02.2019, çàçíà÷èâ ïðî ïîìèëêó â ñêàðç³. À òîìó, ïðîñèâ âðàõóâàòè, ùî ä³ÿííÿ â÷èíåíå ÎÑÎÁÀ_5 íåçàêîííå çáàãà÷åííÿ, ïåðåäáà÷åíå ó ñòàòò³ 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí ïåðåäáà÷åíèé ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíåñåíèé äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çàçíà÷åíîãî â ÷. 1 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç òîãî, ùî çã³äíî ç ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ éäåòüñÿ ïðî óìîâó, ÿêà â³äíîñèòü éîãî äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Çîêðåìà, êîëè ðîçì³ð ïðåäìåòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè â ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ÿêùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî çîêðåìà ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó). ×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà óìèñíå âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», ÿêùî òàê³ â³äîìîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà ñóìó â³ä 500 äî 4000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ïðåäìåòîì çëî÷èíó ââàæàþòüñÿ áóäü-ÿê³ ðå÷³ òà ò³ëà ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, à òàêîæ ³íòåëåêòóàëüí³ ³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, âïëèâàþ÷è íà ÿê³, âèííà îñîáà çàâäຠøêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ñóñï³ëüíèì â³äíîñèíàì. Ïðåäìåòîì ñòàòò³ 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè º äåêëàðàö³ÿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿». ²íôîðìàö³ÿ, ùî çàçíà÷àºòüñÿ â äåêëàðàö³¿, âèçíà÷åíà ó ñò. 46 öüîãî çàêîíó. Äåêëàðàö³ÿ íå ìຠáóäü-ÿêî¿ âàðòîñò³, ÿêó ìîæíà áóëî á îö³íèòè ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³, à âíåñåííÿ äî íå¿ íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè äîõîä³â ãðîìàäÿí ìຠçíà÷åííÿ äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é îñîáè ÿê çëî÷èíó, ïðîòå íå º ïðåäìåòîì öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_5 çà ïîñàäîþ íå â³äíîñèòüñÿ äî ñóá`ºêò³â âèçíà÷åíèõ ó ï. 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, â³äîìîñò³ ó ñêàðç³ çà ñòàòòåþ 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìຠïîâíîâàæåíü ðîçãëÿäàòè, íå ìîæå âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ùîäî â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó. Òîìó â ö³é ÷àñòèí³ ñêàðãà íå ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñêàðãè â ÷àñòèí³ íåâíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ çà ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà, çîêðåìà, áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ). ×èííèé ÊÏÊ çàêð³ïëþº íàñòóïíó ïðîöåäóðó ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, ñë³ä÷èé íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîäàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ, ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷åðåç 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªÐÄÐ (÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ). Êð³ì öüîãî, â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 4, 5 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ äî ªÐÄÐ, ñåðåä ³íøîãî, âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî: êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèõ ïîòåðï³ëèì, çàÿâíèêîì ÷è âèÿâëåíèõ ç ³íøîãî äæåðåëà; ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç àíàë³çó âêàçàíèõ íîðì âáà÷àºòüñÿ îáîâ`ÿçîê óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â çä³éñíèòè ô³êñàö³þ íàäàíèõ îñîáîþ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó, âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ïåðåäáà÷åíà ÷èííèì ÊÏÊ ïðîöåäóðà âíåñåííÿ â³äîìîñòåé íå ñâ³ä÷èòü, ùî âçàãàë³ â³äñóòí³ êðèòå𳿠äëÿ âíåñåííÿ ÷è íåâíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ, à ïåðåäáà÷ຠòå, ùî äëÿ ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ íå ïîòð³áíî ïðîâîäèòè îö³íêó âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³ â³äîìîñòåé, à íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè çì³ñò ñàìî¿ çàÿâè. Äëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ çàÿâíèê ó ñâî¿é çàÿâ³ ìຠçàçíà÷èòè êîíêðåòí³, â³äîì³ éîìó îáñòàâèíè îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ÿêå ñàìå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â³äáóëîñü, äå, êîëè, â ÷îìó ïîëÿãàëî, ÿê³ îñîáè, ïðè÷åòí³ äî éîãî ñêîºííÿ òîùî). Òàê³ îáñòàâèíè ìîæóòü áóòè íåïîâíèìè (â ñèëó íåäîñòàòíüî¿ îá³çíàíîñò³ çàÿâíèêà, íåî÷åâèäíîñò³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç îãëÿäó íà ïî÷àòêîâó ñòàä³þ ñïðèéíÿòòÿ òà äîñë³äæåííÿ öèõ ïîä³é ÷è ç ³íøèõ ïðè÷èí), àëå â òîé æå ÷àñ äîñòàòí³ìè äëÿ ïîïåðåäíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ðåºñòðàòîðàìè ªÐÄÐ òàêîãî ä³ÿííÿ ñàìå ÿê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (êâàë³ô³êàö³¿ çà ñòàòòåþ, ÷àñòèíîþ ñòàòò³ ÊÊ Óêðà¿íè). Ó âèïàäêó, ÿêùî ç³ çì³ñòó çàÿâè íåìîæëèâî âñòàíîâèòè öèõ çàãàëüíèõ îçíàê, òîáòî ÷è ìîãëî áóòè â÷èíåíî çëî÷èí âçàãàë³, òàê³ â³äîìîñò³ äî ðåºñòðó íå ï³äëÿãàþòü âíåñåííþ. Ðàçîì ç òèì, ñòàä³ÿ ³í³ö³þâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âàæëèâîþ äëÿ âèêîíàííÿ éîãî çàâäàíü, çàçíà÷åíèõ â ñò. 2 ÊÏÊ ³ ïîêëèêàíà, ç îäíîãî áîêó, çàáåçïå÷èòè ð³øó÷å îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ íà êîæíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çëî÷èí, ùî º ãàðàíò³ºþ øâèäêîãî òà ïîâíîãî éîãî ðîçêðèòòÿ, ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, à ç ³íøîãî âèêëþ÷èòè íåçàêîííå ³ íåîá´ðóíòîâàíå çàëó÷åííÿ îñ³á â ñôåðó âïëèâó êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó, à òàêîæ ìàðíå âèòðà÷àííÿ ñèë ³ çàñîá³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ðåàë³çóþ÷è ôóíêö³þ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî äîñë³äæåíî ïîäàí³ ñêàðæíèêîì ìàòåð³àëè. Âñòàíîâëåíî, ùî äèðåêòîð Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Óêðàâòîòðàíñ Ïëþñ» ÎÑÎÁÀ_4 çâåðíóâñÿ äî ÍÀÁÓ ç ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 05.05.2021 ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.  ïîâ³äîìëåíí³ âêàçóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ôàêòè÷íèé ñï³ââëàñíèê ÒΠ«²íòåðñïåöìàðêåò» âíàñë³äîê ðîçïîä³ëó á³çíåñó ç ³íøèìè çàñíîâíèêàìè öüîãî ï³äïðèºìñòâà 20.03.2021 îòðèìàâ àâòîáóñè Mercedes-Benz O530, òèì÷àñîâ³ òåõí³÷í³ ïàñïîðòè íà ÿê³ îôîðìëåí³ íà ï³äïðèºìñòâî ÒΠ«ÒÐÀÍÑÌÅÉË». Ðèíêîâà âàðò³ñòü êîæíîãî àâòîáóñó ñêëàäຠïîíàä 30 000 ªâðî, à â ö³ëîìó çàãàëüíà ðèíêîâà âàðò³ñòü àâòîáóñ³â ñêëàäຠïîíàä 150 000 ªâðî, ùî ñêëàäຠïîíàä 5 ìëí. ãðèâåíü. Âêàçàíå, íà äóìêó çàÿâíèêà, ñâ³ä÷èòü ïðî îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 àêòèâ³â ó çíà÷íîìó ðîçì³ð³, çàêîíí³ñòü ï³äñòàâ íàáóòòÿ ÿêèõ íå ï³äòâåðäæåíî äîêàçàìè. Íå çä³éñíþþ÷è äåòàëüíîãî àíàë³çó îáñòàâèíàì, ùî çàçíà÷åí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ó íüîìó íå íàâåäåíî â³äîìîñòåé, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, âèçíà÷åíîãî ó ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè (íåçàêîííå çáàãà÷åííÿ). Çîêðåìà, ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåþ íàñòຠó ðàç³ íàáóòòÿ îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àêòèâ³â, âàðò³ñòü ÿêèõ á³ëüøå í³æ íà ø³ñòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ïåðåâèùóº ¿¿ çàêîíí³ äîõîäè. Çà ïðàâèëàìè ï. 5 ϳäðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ï³äïóíêòîì 169.1.1 ïóíêòó 169.1 ñòàòò³ 169 öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó (50 â³äñîòê³â ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó). Ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çëî÷èí âáà÷àºòüñÿ, ùî äàòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èíó º 20.03.2021, ùî òàêîæ ï³äòâåðäèâ ïðåäñòàâíèê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó âñòàíîâëåíî ó ðîçì³ð³ 2270 ãðí. (ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2021 ð³ê»). Îòîæ, ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ñòàíîâèëà 50% â³ä 2270 ãðí, òîáòî 1135 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ó äàíîìó âèïàäêó ä³ÿííÿ çà ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè ìàòèìå ì³ñöå ó ðàç³ íàáóòòÿ îñîáîþ àêòèâ³â âàðò³ñòü ÿêèõ á³ëüøå í³æ íà 7 377 500 ãðí (6500õ1135=7 377 500) ïåðåâèùóº ¿¿ çàêîíí³ äîõîäè.  ïîâ³äîìëåíí³ éäåòüñÿ ïðî ñóìó â ðîçì³ð³ 150 000 ªâðî, ùî ñêëàäຠïîíàä 5 ìëí ãðí, ùî º çíà÷íî ìåíøîþ â³ä ñóìè íåîáõ³äíî¿ äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ îñîáè çà ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çëî÷èí íå çàçíà÷åíî êîíêðåòíèõ ôàêòè÷íèõ â³äîìîñòåé òà îáñòàâèí, ùî âêàçóâàëè àáî ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç ÷èì çàêîí ïîâ`ÿçóº âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ. Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ïîäàíà ñêàðãà º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Îòæå, âîíà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: - â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè äèðåêòîðà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Óêðàâòîòðàíñ Ïëþñ» ÎÑÎÁÀ_4 íà áåçä³ÿëüí³ñòü äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè ïðîãîëîøåíî 08.06.2021 î 17:55 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1