Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/196/20

Ñïðàâà ¹ 991/196/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êï/991/2/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À "21" êâ³òíÿ 2020 ð. ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî: ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà ó÷àñòþ: ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë», ÒçΠÍÂÏ «Åíåðã³ÿ-Íîâîÿâîð³âñüê» ÎÑÎÁÀ_8 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íèõ îñ³á, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 06 âåðåñíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 52018000000000856 ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: 1. Çì³ñò êëîïîòàííÿ òà ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â Ó ïðîâàäæåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 06 âåðåñíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 52018000000000856 ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ó ï³äãîòîâ÷îìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîñèëà ñâîº êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè. Çîêðåìà, çàõèñíèê ïðîñèëà: 1)Àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.12.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 760/32373/18, ó âèãëÿä³ çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ, âèäàòêîâèõ îïåðàö³é, íà ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ: -¹ ÍÎÌÅÐ_1 IBAN: ÍÎÌÅÐ_2 ; -¹ ÍÎÌÅÐ_3 IB AN: ÍÎÌÅÐ_4 ; -¹ ÍÎÌÅÐ_5 IBAN: ÍÎÌÅÐ_6 ; -¹ ÍÎÌÅÐ_7 IBAN: ÍÎÌÅÐ_8 , â³äêðèòèõ ó Գ볿 Ëüâ³âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ AT «Îùàäáàíê» (ÌÔÎ 313849) Òîâàðèñòâîì ç³ îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33525073; âóë.| Ãðóøåâñüêîãî, áóä. 37 ì³ñòî Íîâèé Ðîçä³ë, Ëüâ³âñüêà îáë., 81652), ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³ çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïëàòåæ³â äî äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî áþäæåò³â (ïîäàòê³â). 2)Àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 30.08.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/24817/19, ó âèãëÿä³ çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é, íà ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ: -¹ ÍÎÌÅÐ_9 IBAN: ÍÎÌÅÐ_10 â ÀÒ «Àëüôà-Áàíê») (ÌÔÎ 300346); -¹ ÍÎÌÅÐ_11 IBAN: ÍÎÌÅÐ_12 , â AT ÀÊÁ «Ëüâ³â» (ÌÔÎ 325268), â³äêðèòèõ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33525073; âóë. Ãðóøåâñüêîãî, áóä. 37 ì³ñòî Íîâèé Ðîçä³ë, Ëüâ³âñüêà- îáë., 81652), ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³ çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïëàòåæ³â äî äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî áþäæåò³â (ïîäàòê³â). Êëîïîòàííÿ áóëî îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî àðåøòîâàí³ êîøòè íå º äîõîäîì çà 2013-2015 ðîêè, à º äîõîäîì çà 2018-2019 ðîêè, ùî àðåøò ãðîøåé ìîæëèâèé ëèøå ÿê äîêàç³â, îäíàê ìåòà àðåøòó ãðîøåé ó óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàçíà÷åíà ³íøà, ñàì àðåøò íàêëàäåíî íå â ìåæàõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîñë³äèâ äîêàçè (âèñíîâîê åêñïåðòèçè) íà ùî íå ìàâ ïðàâà, àäæå ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèìîãè ìຠâñòàíîâëþâàòèñÿ ñóäîì, à íå ñë³ä÷èì ñóääåþ, àðåøò ïîðóøóº ïðàâà ìåøêàíö³â ì. Íîâèé Ðîçä³ë, îñê³ëüêè º ðèçèê çóïèíåííÿ íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â óìîâàõ êàðàíòèíó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ, íàäàëè â³äïîâ³äí³ ïîÿñíåííÿ òà ïðîñèëè éîãî çàäîâîëüíèòè. ³ä îáâèíóâà÷åíèõ òà ðåøòè ¿õ çàõèñíèê³â íàä³éøëè êëîïîòàííÿ, ùî îñòàíí³ íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ó ¿õ â³äñóòí³ñòü, ïðîñèëè âèçíàòè ¿õ ÿâêó ïîâàæíîþ, ó çâ`ÿçêó ³ç ââåäåíèìè çàõîäàìè ÷åðåç êàðàíòèí, òà ïðîñèëè êëîïîòàííÿ çàäîâ³ëüíèòè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷èëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ â ðåäàêö³¿ ïðîõàëüíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà áóëà ïîäàíà ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_8 ; âêàçàëà, ùî ï³äñòàâà äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó â³äïàëà, ïðîòå íå ïîãîäèëàñü, ùî àðåøò áóâ íàêëàäåíèé íåîá´ðóíòîâàíî. 2. Ðåëåâàíòíå çàêîíîäàâñòâî Çã³äíî ç ÷. ÷. 1, 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. ñò. 94, 132, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí óðàõóâàòè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, òðåò³õ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâëÿòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. ×àñòèíîþ 2 ñò.170 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Îòæå çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî çàñòîñóâàííÿ äâîñêëàäîâîãî òåñòó ïðè âèð³øåíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ àáî ñóäîì ïèòàííÿ ùîäî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà äëÿ éîãî âèð³øåííÿ íåîáõ³äíî äàòè â³äïîâ³äü íà äâà ïèòàííÿ: (1) ×è â³äïàëà ïîòðåáà â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà? (2) ×è áóëî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî? 3. Îö³íêà òà ìîòèâè ñóäó Âèâ÷èâøè äîâîäè êëîïîòàííÿ, âèñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó òà â³ä 30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó áóëè çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ íà íàêëàäåíî àðåøò, ó âèãëÿä³ çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ íà â³äïîâ³äíèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë». Òàêîæ, íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè Òîâàðèñòâà øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà ¿õ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ. ³äïîâ³äí³ àðåøòè áóëî íàêëàäåíî ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî äåòåêòèâàìè äîâåäåíî, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ â ïðàâà Òîâàðèñòâà, à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Çîêðåìà, ñóä, âèíîñÿ÷è óõâàëè, ïîñëàâñÿ íà ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ñóäîì áóäå çàñòîñîâàíî âèùåíàâåäåíèé 2-ñêëàäîâèé òåñò. (1) ×è â³äïàëà ïîòðåáà â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà? ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ñóäîì ïðîàíàë³çîâàíî, ÷è â³äïàëà ïîòðåáà, âèçíà÷åíà ñë³ä÷èì ñóääåþ, ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó òà â³ä 30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 96-3 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâàìè äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó º â÷èíåííÿ ¿¿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ þðèäè÷íî¿ îñîáè áóäü-ÿêîãî ³ç çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ñòàòòÿõ 209 ³ 306, ÷àñòèíàõ ïåðø³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 368-3, ÷àñòèíàõ ïåðø³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 368-4, ñòàòòÿõ 369 ³ 369-2 öüîãî Êîäåêñó, íåçàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ¿¿ óïîâíîâàæåíó îñîáó çàêîíîì àáî óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè îáîâ`ÿçê³â ùîäî âæèòòÿ çàõîä³â ³ç çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, ùî ïðèçâåëî äî â÷èíåííÿ áóäü-ÿêîãî ³ç çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ñòàòòÿõ 209 ³ 306, ÷àñòèíàõ ïåðø³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 368-3, ÷àñòèíàõ ïåðø³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 368-4, ñòàòòÿõ 369 ³ 369-2öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 96-6 ÊÊ Óêðà¿íè äî þðèäè÷íèõ îñ³á ñóäîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ òàê³ çàõîäè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó: øòðàô; êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà; ë³êâ³äàö³ÿ. … Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó þðèäè÷íà îñîáà çîáîâ`ÿçàíà â³äøêîäóâàòè íàíåñåí³ çáèòêè òà øêîäó â ïîâíîìó îáñÿç³, à òàêîæ ðîçì³ð îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà àáî ìîãëà áóòè îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ. ßê ïåðåäáà÷àþòü ïîëîæåííÿ ñò. 96-7 ÊÊ Óêðà¿íè , øòðàô - öå ãðîøîâà ñóìà, ùî ñïëà÷óºòüñÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ íà ï³äñòàâ³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñóä çàñòîñîâóº øòðàô âèõîäÿ÷è ç äâîêðàòíîãî ðîçì³ðó íåçàêîííî îäåðæàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ßê óáà÷àºòüñÿ ç îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îáâèíóâà÷óþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 ñïðè÷èíåíî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â íà ñóìó 1 425 737 709,22 ãðèâåíü (à. ï. 240, ò. 1). Ïî ñïðàâ³ çàÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ (à.ï. 70-84, ò. 2) íà âêàçàíó ñóìó. Íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 96-3 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (ªÄÐÏÎÓ 33525073) çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó º â÷èíåííÿ éîãî óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè - äèðåêòîðîì òà ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ö³é ñïðàâ³ ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, îòæå ñóä â³äõèëÿº äîâîäè ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî òå, ùî íà äàíèé ìîìåíò â³äïàëà ïîòðåáà â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó. (2) ×è áóëî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî? dz çì³ñòó ñò. 96-6 òà 96-7 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, òîãî, ùî ñóä çàñòîñîâóº øòðàô âèõîäÿ÷è ç äâîêðàòíîãî ðîçì³ðó íåçàêîííî îäåðæàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, íå âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîøîâà ñóìà âèïëà÷óºòüñÿ âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ àáî ìîãëè áóòè îòðèìàí³ ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà. Ó çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì ñóä â³äõèëÿº äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü àðåøòó, îñê³ëüêè àðåøòîâàí³ êîøòè íå º äîõîäîì Òîâàðèñòâà â³ä ä³ÿëüíîñò³, ÿêà çä³éñíþâàëàñÿ â 2013 2015 ðîêàõ, à º êîøòàìè îòðèìàíèìè â³ä ñïîæèâà÷³â ó âèãëÿä³ îïëàòè íàäàíèõ Òîâàðèñòâîì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó 2018-2019 ðîêàõ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïîñòàíîâëÿþ÷è óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó, âèõîäèâ ³ç òîãî, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 8 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âàðò³ñòü ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü àðåøòóâàòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó àáî ñòÿãíåííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ïîâèííà áóòè ñï³âì³ðíîþ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî çàçíà÷åíî¿ ó öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³, ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàâ, ùî îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» äຠîá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî îáñÿãè ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà âèùåçàçíà÷åíèõ ðàõóíêàõ ïîòåíö³éíî ìåíø³ çà ðîçì³ðè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îäåðæàíî¿ ö³ºþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ùî ïðÿìî ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, íåîáõ³äíîþ ì³ðîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó º íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ç ìåòîþ ñòÿãíåííÿ ç íüîãî îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ùî êîðåñïîíäóºòüñÿ ç âèìîãàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ³íñòèòóòó àðåøòó ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 31 Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿» 18.10.2006, êîæíà Äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ âæèâàº, ìàêñèìàëüíîþ ì³ðîþ, ìîæëèâîþ â ðàìêàõ ¿¿ âíóòð³øíüî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, òàêèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ äîõîä³â â³ä çëî÷èí³â, ùî âèçíà÷åí³ ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ, àáî ìàéíà, âàðò³ñòü ÿêîãî â³äïîâ³äຠâàðòîñò³ òàêèõ äîõîä³â. Êîæíà Äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ âæèâຠòàêèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âèÿâëåííÿ, â³äñòåæåííÿ, çàìîðîæóâàííÿ àáî àðåøòó áóäü-÷îãî ç ïåðåë³÷åíîãî â ÷. 1 ö³º¿ ñòàòò³ ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ êîíô³ñêàö³¿. Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí, ïåâíå òèì÷àñîâå âòðó÷àííÿ â ðåàë³çàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³, ÿêå ïðÿìî ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, íå ñóïåðå÷èòü çì³ñòó ñò.1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, îñê³ëüêè ïåðåñë³äóº ëåã³òèìíó ìåòó â ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñàõ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç äîòðèìàííÿì ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ³íòåðåñ³â. Ó ñóäó íà äàíîìó åòàï³ ðîçãëÿäó ñïðàâè â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàêëàäåíèé àðåøò º íåðîçóìíèì òà íåñï³âðîçì³ðíèì îáìåæåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàííÿ ïðåäñòàâíèêà íà òå, ùî àðåøòîâàí³ êîøòè íå º äîõîäîì Òîâàðèñòâà â³ä ä³ÿëüíîñò³, ÿêà çä³éñíþâàëàñü ó 2013 - 2015 ðîêàõ, à áóëè îòðèìàí³ â³ä ñïîæèâà÷³â ó âèãëÿä³ îïëàòè íàäàíèõ Òîâàðèñòâîì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó 2018-2019 ðîêàõ, à òàêîæ íà òå, ùî â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè íàêëàäåííÿ àðåøòó, íå ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî àðåøòó áóâ íàêëàäåíèé íåîá´ðóíòîâàíî, àäæå ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó áóëà çàáåçïå÷åííÿ ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ùî ïåðåäáà÷åíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äíîñíî äîâîä³â àäâîêàòà, ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â, ç³áðàíèõ ç ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, òî ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 89 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àþòü, ùî ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â ï³ä ÷àñ ¿õ îö³íêè â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Äîâîäè ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîçà ìåæàìè ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàíí³, à ñàìå ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ ñóäîì â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ÷.4 ñò. 110 ÊÏÊ, îáâèíóâàëüíèé àêò º ïðîöåñóàëüíèì ð³øåííÿì, ÿêèì ïðîêóðîð âèñóâຠîáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ÿêèì çàâåðøóºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáâèíóâàëüíèé àêò çàòâåðäæåíèé ïðîêóðîðîì 26 ãðóäíÿ 2019 ð. Êð³ì òîãî, îö³íêà äîòðèìàííÿ ïðîöåäóðè ðîçãëÿäó ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå º êîìïåòåíö³ºþ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ³ íå ïðèçâîäèòü äî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, àäæå, ÿê óæå çàçíà÷àëîñÿ, çã³äíî ç³ ñò. 174 ÊÏÊ, àðåøò ìîæå áóòè ñêàñîâàíî, ÿêùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â ïðåäñòàâíèêà ïðî òå, ùî àðåøò êîøò³â áëîêóº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Òîâàðèñòâà, à òàêîæ òå, ùî àðåøò êîøò³â óíåìîæëèâëþº ïîäàëüøå íàäàííÿ Òîâàðèñòâîì ïîñëóã òà çóìîâëþº ïðèïèíåííÿ ïîñëóã öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íå ñòàíîâèùå ó ì³ñò³ Íîâèé Ðîçä³ë, Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, æèòòÿ òà çäîðîâ`ÿ éîãî æèòåë³â â óìîâàõ êàðàíòèíó, òî äî âêàçàíîãî ñóä â³äíîñèòüñÿ êðèòè÷íî, îñê³ëüêè æîäíèõ äîêàç³â öüîìó ñóäó íå íàäàíî, çàçíà÷åíå íîñèòü õàðàêòåð ïðèïóùåííÿ, ÿê óáà÷àºòüñÿ ç äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíò³â, Òîâàðèñòâî ó ïîâíîìó îáñÿç³ çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Á³ëüøå òîãî, ç³ çì³ñòó äîâ³äêè ïðî þðèäè÷íó îñîáó, ñêëàäåíî¿ äåòåêòèâîì, ùîäî ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (à.ï. 90 ò. 2), ÿêà º äîäàòêîì äî îáâèíóâàëüíîãî àêòó, ñòàíîì íà 26.12.2019 ðîêó â Òîâàðèñòâî áóëî â³äêðèòî 37 ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â. Ðàçîì ³ç öèì ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ íàëåæí³ òà äîïóñòèì³ äîêàçè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå Òîâàðèñòâà. Á³ëüøå òîãî, â óõâàë³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó, ÿêà áóëà äîëó÷åíà äî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó òà íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ áóâ íàêëàäåíèé àðåøò, ïðî ÷àñòêîâå ñêàñóâàííÿ ÿêîãî ïðîñèòü çàÿâíèê, çàçíà÷åíî: «Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» â³ä 20.08.2019 ¹ 01/29-16144, ñòàíîì íà 01.09.2018 ðîêó âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî ìàëî çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» çà ïîñòàâëåíó åëåêòðîåíåðã³þ íà ñóìó 134 973 406,49 ãðí, ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ÿêî¿ âèíèêëà ó ðåçóëüòàò³ ïîñòàâêè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ó 2013-2015 ðîê³â. Âêàçàíà çàáîðãîâàí³ñòü ìàëà ïîãàøàòèñü íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé ó ÀÒ «Îùàäáàíê». Ó âåðåñí³ 2018 ðîêó íà âêàçàíèé ðàõóíîê ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 12 672 453,82 ãðí. Âîäíî÷àñ, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.12.2018 (ñïðàâà ¹ 760/32373/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/16286/18) íàêëàäåíî àðåøò íà óñ³ ðàõóíêè ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» â³äîì³ íà òîé ÷àñ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ò.÷. ³ íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 .  ñâîþ ÷åðãó, ïîñàäîâ³ îñîáè ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ìàþ÷è íà ìåò³ îòðèìàòè âêàçàíó äåá³òîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü ï³äãîòóâàëè òà íàïðàâèëè äî ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ëèñò â³ä 25.04.2019 ¹ 1264 ó ÿêîìó ïðîñèëè ïåðåðàõîâóâàòè ðåøòó çàáîðãîâàíîñò³ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , â³äêðèòèé íàïðèê³íö³ 2018 ðîêó. Ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2019 ðîêó ïî ÷åðâåíü 2019 ðîêó, ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ïåðåðàõîâàíî íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_9 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 917 467,09 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, íà äàíèé ÷àñ ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (ªÄÐÏÎÓ 33525073) º âëàñíèêîì ìàéíîâèõ ïðàâ (àêòèâó) íà ñóìó 118 383 485,58 ãðí ó âèãëÿä³ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» çà ïîñòàâëåíó åëåêòðîåíåðã³þ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî áàçè äàíèõ ÀÑ «Ïîäàòêîâèé áëîê» ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» âæå ï³ñëÿ âèùåâêàçàíîãî íàêëàäåííÿ àðåøòó â³äêðèëî íîâ³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, à ñàìå: ÍÎÌÅÐ_9 , ÍÎÌÅÐ_13 , ÍÎÌÅÐ_14 â³äêðèò³ ó ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» (ÌÔÎ 300346). ÍÎÌÅÐ_11 , ÍÎÌÅÐ_12 â³äêðèò³ ó ÀÒ ÀÊÁ «Ëüâ³â» (ÌÔÎ 325268).» Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â Òîâàðèñòâà, ³ñòîòíî¿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä Òîâàðèñòâîì, ÿêà ïðîäîâæóâàëà ïîãàøàòèñÿ ï³ñëÿ âèíåñåííÿ ïåðâ³ñíî¿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó, ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_8 íå íàäàíî äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñòåé òà ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïëàòåæ³â äî äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî áþäæåò³â (ïîäàòê³â). Ñóä òàêîæ â³äõèëÿº äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ïðî òå, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ äîñë³äèâ äîêàçè (âèñíîâîê åêñïåðòèçè) íà ùî íå ìàâ ïðàâà, àäæå ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèìîãè ìຠâñòàíîâëþâàòèñÿ ñóäîì, à íå ñë³ä÷èì ñóääåþ, îñê³ëüêè äîäàííÿ äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ÿêèìè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðÿìî ïåðåäáà÷åíî àáç. 2 ÷. 2 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå íåîá´ðóíòîâàíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ àðåøòó ìàéíà ñóäîì íå âñòàíîâëåíî. Îñê³ëüêè íà äàíèé ÷àñ ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òðèâàº, ñóäîâå ð³øåííÿ íå óõâàëåíå, ïî ñïðàâ³ ïðèçíà÷åíî ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ, àðåøò íà ðàõóíêè Òîâàðèñòâà º ñï³âì³ðíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ñóäîì íå âñòàíîâëåí³ òà ó÷àñíèêàìè ïðîâàäæåííÿ íå äîâåäåí³ îáñòàâèíè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äïàëà ïîòðåáà ó 䳿 òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, çàÿâíèêîì íå äîâåäåíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó, à òîìó ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ÿê çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò.170-174, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæå áóòè âêëþ÷åíî äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3