Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8403/20

Ñïðàâà ¹ 991/8403/20 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8627/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 03.06.2020 ðîêó, ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ - ÷. 4 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 368, ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàçíà÷åíî, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 369, ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ó ïåð³îä ç 01.06.2020 äî 11.06.2020 ïðîïîíóâàëè òà îá³öÿëè íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, à 12.06.2020 ÎÑÎÁÀ_8 çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_7 íàäàëà ÎÑÎÁÀ_6 ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 6 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Îñòàíí³é íàäàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó çà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590 â³ä 17.11.2014 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþþòü äåòåêòèâè ÍÀÁÓ, à ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ïðîêóðîðè ÑÀÏ Óêðà¿íè, ó ðîçì³ð³ 5 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, à 1 ìëí äîëàð³â ÑØÀ çàëèøèâ ó ñåáå ÿê âèíàãîðîäó çà ïîñîáíèöòâî ó íàäàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 1.2.1.Êð³ì öüîãî, âñòàíîâëåíî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïåðåäàâàëèñü ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà äî ì³ñöÿ ïåðåäà÷³ áóëè äîñòàâëåí³ 12.06.2020 àâòîìîá³ëåì äî ì³ñöÿ ¿õ ïåðåäà÷³ ³ âèäàí³ ÎÑÎÁÀ_6 . ÎÑÎÁÀ_10 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî îñòàíí³é ìຠïðÿìèé ñòîñóíîê äî íèçêè êîìïàí³é, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_9 , à â 2019 ðîö³ çàäåêëàðóâàâ äîðõ³ä ó ñóì³ ïîíàä 218 ìëí. ãðí â³ä îôøîðíî¿ êîìïàí³¿ ³ç Áðèòàíñüêèõ Âåðã³íñüêèõ îñòðîâ³â. Çà òàêèõ óìîâ æ\äåòåêòèâ ââàæàº, ùî º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ì³ã âèêîðèñòîâóâàòè ÎÑÎÁÀ_10 ÿê ï³äñòàâíó îñîáó äëÿ ïåðåì³ùåííÿ êîøò³â íà âëàñí³ ïîòðåáè, çîêðåìà ¿õ âèêîðèñòàííÿ ÿê íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ. 1.3.Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ïðî ê볺íòà áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 òà éîãî ðàõóíêó IBAN ÍÎÌÅÐ_1 , à ñàìå äîêóìåíò³â, ÿê³ íèì ïîäàâàëèñÿ äëÿ â³äêðèòòÿ, âèçíà÷åííÿ óìîâ âèêîðèñòàííÿ àáî çàêðèòòÿ öüîãî ðàõóíêó, â³äîìîñòåé ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà öüîìó ðàõóíêó, äîêóìåíò³â ïðî çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â àáî çàðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê, â³äîìîëñò³ ïðî ²Ð-àäðåñè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çä³éñíþâàâñÿ äîñòóï äî íüîãî, òà äîêóìåíò³â ùîäî ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó îïåðàö³é ÎÑÎÁÀ_11 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó òà ïàïåðîâîìó âèãëÿä³. 1.4.Íåîáõ³äí³ñòü òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî öèõ äîêóìåíò³â îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_10 ìຠðàõóíîê, â³äêðèòèé ó âêàçàí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, ³ 23.12.2019 â³í îòðèìàâ ç âêàçàíîãî ðàõóíêó íà ñâ³é ðàõóíîê â óêðà¿íñüêîìó áàíêó ïåðåêàçó ó ñóì³ 0,9 ìëí. ªâðî. Òîìó äåòåêòèâ ïåðåäáà÷àº, ùî öåé ðàõóíîê ì³ã âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê äæåðåëî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, âèêîðèñòàíèõ äëÿ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè 12.06.2020. Òîìó ìåòîþ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó çàçíà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü âñòàíîâëåííÿ ïîõîäæåííÿ êîøò³â íà çàçíà÷åíîìó ðàõóíêó ³ â òàêèé ñïîñ³á âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ÿê³ çàáåçïå÷óâàëè ô³íàíñóâàííÿ çëî÷èíó òà ÿê³ áóëè çàö³êàâëåí³ ó éîãî ñêîºíí³. 1.5.Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ö³ â³äîìîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, ÿê³ íåìîæëèâî îòðèìàòè â ³íøèé ñïîñ³á, îñê³ëüêè âîíè ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Çäîáóòòÿ âêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿ º íåìîæëèâèì â ³íøèé ñïîñ³á, í³æ øëÿõîì çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó çà óìîâè ïîïåðåäíüîãî îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó. 1.6.Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè. 2.1. îá´ðóíòóâàííÿ çàÿâëåíîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî ðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ â³äêðèòîãî ðîçãëÿäó àáî ï³ä ÷àñ îïðèëþäíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³, ìîæå ïåðåøêîäèòè íàëåæíîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ. Òàêîæ çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ïîïåðåäíÿ îá³çíàí³ñòü âîëîä³ëüöÿ äîêóìåíò³â ïðî çàïëàíîâàí³ ä³¿ äåòåêòèâ³â ñòâîðèòü çàãðîçó çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ çì³ñòó â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. 2.2.Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ó çàêðèòîìó ðåæèì³ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî éîãî îá´ðóíòîâàí³ñòü. ³äïîâ³äíî äî ñò. 27 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó âèïàäêàõ ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ òà äîêóìåíòàõ íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Òàêîæ çã³äíî ç³ ñò. 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ëèøå ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì. Ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî øêîäà â³ä îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îáñòàâèí äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ìåæàõ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ïåðåâàæຠñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ â ¿¿ îòðèìàíí³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, çâàæàþ÷è íà çàïåðå÷åííÿ äåòåêòèâà ùîäî ¿õ ðîçãîëîøåííÿ, êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè â çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. 2.3.Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì, äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëþºòüñÿ ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ê볺íòîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , éîãî îá³çíàí³ñòü ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèõ äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå ñïðè÷èíèòè ¿õ ñïîòâîðåííÿ àáî çíèùåííÿ. Òîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ âèçíà÷åíî çà äîö³ëüíå ðîçãëÿäàòè â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ áåç ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â áàíêó, ó âîëîä³íí³ ÿêîãî âîíè ïåðåáóâàþòü. 3. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáó ÎÑÎÁÀ_10 áóëî âñòàíîâëåíî íà ì³ñö³ ïî䳿, à íàÿâí³ñòü ó íüîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ äåòåêòèâà. 4.Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, çàñëóõàâøè äîâîäè äåòåêòèâà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî âîíî íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. 4.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: - ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ðàçîì ç òèì, ó ÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: -ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; -ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ àáî ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 4.2.ßê ñë³äóº ³ç çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 06.10.2020, â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ïðîïîçèö³ÿ ÷è îá³öÿíêà ñëóæáîâ³é îñîá³ íàäàòè ¿é àáî òðåò³é îñîá³ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, à òàê ñàìî íàäàííÿ òàêî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ÷è íåâ÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº ÷è íàäຠòàêó âèãîäó, ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ÿêùî íåïðàâîì³ðíà âèãîäà íàäàâàëàñÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, àáî â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á ÷è ¿¿ ó÷àñíèêîì. 4.2.1. ïðèì³òö³ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî ó ñòàòò³ 369 öüîãî êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ðîçóì³þòü, â òîìó ÷èñë³, ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. Ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå ó ñò. 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð, éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê òà çàñòóïíèêè (ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè). À çã³äíî ³ç ÷. 2 ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» îäíèì ³ç çàñòóïíèê³â Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà º êåð³âíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè. 4.2.2.²ç äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ îáñòàâèíè íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êåð³âíèêó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, îòæå, îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå. Ïðè ÷îìó äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ çà ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè íå ìຠçíà÷åííÿ, êîìó íàäàâàëàñÿ íåïðàâîì³ðíà âèãîäà äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³, êëþ÷îâèì º ñòàòóñ ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó îñîáè, ÿê³é ïðèçíà÷àëèñÿ ãðîøîâ³ êîøòè äëÿ â÷èíåííÿ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè. 4.2.3.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ òà âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 28.07.2020 ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 03.06.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 13.06.2020, ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 11.06.2020, ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 13.06.2020, ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 12.06.2020) äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.2.4.Çà òàêèõ óìîâ íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëî áóëî áóòè â÷èíåíå çà îïèñàíèõ äåòåêòèâîì îáñòàâèí, à ïðåäñòàâëåíèõ â³äîìîñòåé äîñòàòíüî äëÿ çàñòîñóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ º òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 4.3.Ïóíêò 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà äåòåêòèâà îáîâ`ÿçîê äîâåäåííÿ ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4.3.1. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî â³äîìîñòåé ïðî íàäàííÿ áàíê³âñüêèõ ïîñëóã, äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_10 áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó IBAN ÍÎÌÅÐ_1 ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (Ëàòâ³ÿ) òà éîãî éìîâ³ðíó ïðè÷åòí³ñòü äî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, îñòàíí³é ïåðåáóâàâ çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ, â ÿêîìó áóëè äîñòàâëåí³ 6 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, ñàì ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ`ÿçàíèé ³ç ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_9 òà ó 2019 ðîö³ çàäåêëàðóâàâ á³ëüøå 7 ìëí ºâðî. 4.3.2.Ðàçîì ç òèì, äåòåêòèâ íå íàäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæíèõ â³äîìîñòåé â ï³äòâåðäæåííÿ íàëåæíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó IBAN ÍÎÌÅÐ_1 ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (Ëàòâ³ÿ), îêð³ì ïîñèëàííÿ íà ñëóæáîâó çàïèñêó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 05.10.2020, ÿêà ñàìà ïî ñîá³ íå º òàêîþ, ùî ï³äòâåðäæóº â³äïîâ³äíèé ôàêò. 4.4.Îòæå, íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ äåòåêòèâîì ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå ä³éòè âèñíîâêó ïðî òå, ùî íåîáõ³äí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 íå äîâåäåíèé ñòîñóíîê áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ³ç ÎÑÎÁÀ_10 ÿê îñîáîþ, ÿêà ïåðåâ³ðÿºòüñÿ íà ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó. 5.Çà òàêèõ îáñòàâèí ïîäàíå äåòåêòèâîì êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü äîñòàòíüî äàíèõ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ï³äñòàâè íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, òîìó â éîãî çàäîâîëåííÿ ñë³ä â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 2, 131, 132, 159 - 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1. çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020 â³äìîâèòè. 2.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1