Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1344/21

Ñïðàâà ¹ 991/1344/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1373/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 05 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000473 â³ä 28.03.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî àðåøò ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000473 â³ä 28.07.2020 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè: 1.2.1.Ñòàíîì íà 01.06.2020 ³ äî 12.06.2020 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ - ÑÀÏ) çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000001590, â ðàìêàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó 2019 ðîö³ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. Ç ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.2.Ó ïåð³îä ç 01.06.2020 ÎÑÎÁÀ_6 óâ³éøëà ó çìîâó ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_5 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ éîìó ó âñ³õ ïèòàííÿõ, ùî ñòîñóþòüñÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñëóãîâóâàííÿ òà âåäåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ÿê³ çà÷³ïàþòü îñîáèñò³ ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïîñò³éí³é êîìóí³êàö³¿ ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó âêàçàíèé ïåð³îä, óâ³éøîâøè ó çìîâó ç íèìè ç ìåòîþ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000001590 ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ, êåðóâàâ ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ïðè ðåàë³çàö³¿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó. 1.2.3. ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è ç 2016 ðîêó çíàéîìèì òà ïåðåáóâàþ÷è ó äðóæí³õ ñòîñóíêàõ ç ÎÑÎÁÀ_9 , â³äîìîñò³ ùîäî ÿêîãî çì³íåíî â ïîðÿäêó òà íà ï³äñòàâ³ ï. à) ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³», 01.06.2020 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_9 òà çàïðîñèâ éîãî äëÿ ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷³ çà ì³ñöåì ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_7 â ïðèì³ùåíí³ ÃÓ ÄÏÑ â ì. Êèºâ³. 1.2.4.ϳñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_7 òåêñòîâîãî ôàéëó ç â³äîìîñòÿìè ïðî âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000001590 â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 çàòåëåôîíóâàâ éîìó.  õîä³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî ïåâí³ îñîáè, ÿêèõ â³í íå íàçâàâ, ïîâ³äîìèëè éîìó ïðî ñâ³é íàì³ð íàäàòè êîøòè â ñóì³ 1 ìëí. äîë. ÑØÀ çà çì³íó ï³äñë³äíîñò³ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç âèçíà÷åííÿì ¿¿ çà ñë³ä÷èìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, àáî â ñóì³ 2 ìëí äîë ÑØÀ çà çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÍÀÁÓ. Íàñòóïíîãî äíÿ 02.06.2020 ÎÑÎÁÀ_9 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_7 òà ïîâ³äîìèâ, ùî â³äìîâëÿºòüñÿ â÷èíÿòè çàçíà÷åí³ ä³¿. 1.2.5. ÎÑÎÁÀ_7 ï³çí³øå òîãî æ äíÿ 02.06.2020 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_9 òà ïîâ³äîìèâ, ùî ò³ æ îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêèõ â³í 䳺 òà ÿêèõ â³í íå íàçâàâ, ïîâ³äîìèëè éîìó ïðî âëàñíó ãîòîâí³ñòü íàäàòè çà ïðèéíÿòòÿ çàçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000001590 êîøòè ó á³ëüø³é ñóì³, à ñàìå, 5 ìëí äîë ÑØÀ. 1.2.6.Íà âêàçàíó íîâó ïðîïîçèö³þ, ïåðåäàíó ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 â³äïîâ³â, ùî îòðèìຠäîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000001590, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè ç ÎÑÎÁÀ_7 äîìîâëÿòüñÿ ïðî íîâó çóñòð³÷, íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ. 1.2.7.05.06.2020 çã³äíî ³ç äîìîâëåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_7 ó âëàñíîìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ â ïðèì³ùåíí³ ÃÓ ÄÏÑ ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_9 ³ îòðèìàâ â³ä îñòàííüîãî äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000001590, çîêðåìà, ùî â ðàìêàõ ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ äâîõ çëî÷èí³â.  õîä³ ïîäàëüøî¿ ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_7 îñòàíí³é òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáóºòüñÿ çä³éñíèòè äî 14.06.2020 äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_5 ì³ã ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó ñàìå íà äåíü ñâîãî íàðîäæåííÿ 14.06.2020. 1.2.8.Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ö³º¿ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî ìຠíàì³ð îòðèìàòè äëÿ ñåáå îñîáèñòî 50 òèñ äîë ÑØÀ çà ñâî¿ ä³¿ ç³ ñïðèÿííÿ ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 1.2.9.10.06.2020 ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 , ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ðàí³øå äîñÿãíóòî¿ ì³æ íèìè äîìîâëåíîñò³, ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿêèì ñàìå ÷èíîì ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíî íàì³ð ÎÑÎÁÀ_7 ³ç çàáåçïå÷åííÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå, ùî ïîâíîâàæåííÿ íà öå íàÿâí³ ó çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_12 , òàê ùî, â³äïîâ³äíî, ñàìå â³í áóäå ò³ºþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿê³é âàðòî íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó çà òàêå çàêðèòòÿ; ùî äëÿ öüîãî çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_5 íàëåæàòèìå ïîäàòè äî ÍÀÁÓ â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ, ÿêå áóäå ïåðåäàíî äî ÑÀÏ ³ ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_12 áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ. 1.2.10.Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîâ³äîìèâ ¿é ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàõèñíèêàì ÎÑÎÁÀ_5 òåðì³íîâî ïîäàòè äî ÍÀÁÓ â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàáåçïå÷èëà ïîäàííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ äî ÍÀÁÓ. ϳçí³øå ÎÑÎÁÀ_7 íà éîãî òåëåôîí áóëî íàä³ñëàíî òåêñò çàçíà÷åíîãî êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 , öåé òåêñò â³í ïåðåñëàâ íà òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_9 . 1.2.11.Âðàíö³ 12.06.2020 ÎÑÎÁÀ_5 , çä³éñíþþ÷è êåð³âíèöòâî â÷èíåííÿì çëî÷èíó, íàäàâ çãîäó ÎÑÎÁÀ_6 çàëó÷èòè äî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ï³çí³øå òîãî äíÿ ÎÑÎÁÀ_8 , íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_8 âçÿòè ó÷àñòü ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_6 ó çä³éñíåíí³ òàêî¿ ïåðåäà÷³ òà ñïðèÿòè îñòàíí³é ó ¿¿ çä³éñíåíí³, à òàêîæ îòðèìóâàâ çâ³òè â³ä ÎÑÎÁÀ_6 ïðî 䳿 îñòàííüî¿ â õîä³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïðîòÿãîì 12.06.2020. 1.2.12.ϳçí³øå òîãî æ äíÿ 12.06.2020 ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çóñòð³ëàñÿ ç ÎÑÎÁÀ_9 â áóä³âë³ ÃÓ ÄÏÑ ó . ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ñëÿ ÷îãî ðàçîì ³ç âêàçàíèìè îñîáàìè îòðèìàëà â³ä ÎÑÎÁÀ_9 ïîñòàíîâó çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 12.06.2020 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000001590 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. Ç ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.13.ϳñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç òåêñòîì âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèëè, ùî ìຠçàóâàæåííÿ äî âèêëàäåíî¿ ó í³é ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ (ï. 3 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàì³ñòü ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè), òà ùî âðàõóâàííÿ âèñëîâëåíèõ íèìè çàóâàæåíü º óìîâîþ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÎÑÎÁÀ_12 . Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâ êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèïðàâëåííÿ ôîðìóëþâàíü âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè, à òàêîæ çàïðîïîíóâàâ ñàìîñò³éíî çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåííÿ òåêñòó òàêî¿ ïîñòàíîâè àáî íàäàòè éîãî â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ÎÑÎÁÀ_9 äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îñòàíí³ì ï³äïèñàííÿ öüîãî òåêñòó ÎÑÎÁÀ_12 . 1.2.14.ϳñëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_6 ïîñòàíîâè çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_13 , â ÿê³é áóëî âðàõîâàíî çàçíà÷åí³ çàóâàæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 íàäàëà çãîäó íà òå, ùî âêàçàíà ïîñòàíîâà â³äïîâ³äຠ¿õí³ì âèìîãàì, â³äòàê ÎÑÎÁÀ_7 ïðîâ³â ÎÑÎÁÀ_9 â îêðåìå ïðèì³ùåííÿ, äå íàäàâ îñòàííüîìó ìîæëèâ³ñòü ïåðåðàõóâàòè êîøòè, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_12 . 1.2.15.ϳñëÿ òîãî ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_9 ïîâåðíóëèñÿ äî ïðèì³ùåííÿ â áóä³âë³ ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³, äå ïðîäîâæóâàëè ïåðåáóâàëè ÎÑÎÁÀ_8 ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 ïðîâ³â ÎÑÎÁÀ_9 äî ì³ñöÿ ïåðåäà÷³ êîøò³â, íàäàâ éîìó êîøòè â ñóì³ 5 ìëí äîë ÑØÀ äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_12 â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà ïðèéíÿòòÿ âêàçàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ çàëèøèâ ñîá³ 1 ìëí äîë ÑØÀ ³ç çàãàëüíî¿ ñóìè êîøò³â, ÿê³ áóëè íàäàí³ éîìó äëÿ ñïðèÿííÿ âèíåñåííþ âêàçàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. 1.2.16.Çà âêàçàíèì ôàêòîì 03.06.2020 ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 52020000000000362. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 01.07.2020 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 278, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.2.17.28.07.2020 ìàòåð³àëè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âèä³ëåí³ ç îñíîâíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 52020000000000473. 1.3.Äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî íàëåæàòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , øëÿõîì ïîçáàâëåííÿ ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ âêàçàíèì ìàéíîì, à ñàìå ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêó 007.7711396 ó ³íîçåìí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Union Bancaire, UPB SA Zurich (Øâåéöàðñüêà êîíôåäåðàö³ÿ). 1.4.Ìåòîþ àðåøòó äåòåêòèâ çàçíà÷ຠçàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ (ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 1.5.ϳäñòàâîþ àðåøòó ìàéíà äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïîëîæåííÿ ÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ìîæå ïðèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_5 ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà îá´ðóíòîâóº ðèçèêîì éîãî â³ä÷óæåííÿ ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ òà óíèêíåííÿ êîíô³ñêàö³¿. 2.Äåòåêòèâ ïðîñèòü ðîçãëÿäàòè çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ â çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áåç âèêëèêó ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèê³â. 2.1. îá´ðóíòóâàííÿ çàÿâëåíîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñëàâñÿ íà ðèçèê â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, ùî óíåìîæëèâèòü çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó ïðî éîãî àðåøò. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ â çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îá´ðóíòîâóº ïîñèëàííÿì íà òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ¿¿ ïóáë³÷íîìó ðîçãîëîøåííþ øëÿõîì îïðèëþäíåííÿ óõâàëè â ªäèíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü. 2.2.Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ, ä³éøëà âèñíîâêó ïðî éîãî îá´ðóíòîâàí³ñòü. 2.2.1.³äïîâ³äíî äî ñò. 27 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó âèïàäêàõ ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì. Ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî øêîäà â³ä îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îáñòàâèí äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â ìåæàõ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïåðåâàæຠñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ â ¿¿ îòðèìàíí³. 2.2.2.Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå íå áóëî òèì÷àñîâî âèëó÷åíå, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ áåç ïîâ³äîìëåííÿ … âëàñíèêà ìàéíà, …ÿêùî öå º íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ àðåøòó ìàéíà. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çâàæຠíà òå, ùî, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî íàÿâí³ñòü êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, âëàñíèê ìîæå çä³éñíèòè â³ä÷óæåííÿ íàëåæíîãî éîìó ìàéíà àáî ïåðåäà÷ó ³íøèì îñîáàì. Öå â ïîäàëüøîìó ìîæå óíåìîæëèâèòè âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òîìó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, ñë³ä÷èì ñóääåþ âèçíà÷åíî çà äîö³ëüíå ðîçãëÿäàòè â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó âëàñíèêà ìàéíà òà éîãî çàõèñíèê³â, îäíàê ç ïîäàëüøèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ïîñòàíîâëåíå ð³øåííÿ. 3. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè éîãî. Âëàñíèê ìàéíà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå âèêëèêàâñÿ ç ï³äñòàâ, âêàçàíèõ â ï. 2.2.2 ö³º¿ óõâàëè. 4.Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêîãî âèñíîâêó. 4.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: -³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; -ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 4.2.ßê ñë³äóº ³ç çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 24.02.2021, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000473 â³ä 28.07.2020 çä³éñíþºòüñÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ íåþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè 䳿 ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 4.2.1. ïðèì³òö³ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî ó ñòàòò³ 369 öüîãî êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ðîçóì³þòü, â òîìó ÷èñë³, ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. Ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü îñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå ó ñò. 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð, éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê òà çàñòóïíèêè (ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè). À çã³äíî ³ç ÷. 2 ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» îäíèì ³ç çàñòóïíèê³â Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà º êåð³âíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè. ²ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ îáñòàâèíè íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êåð³âíèêó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, îòæå îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå. 4.2.2.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ïîñòàíîâà ïðî âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 28.07.2020 ç äîäàòêîì, ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 03.06.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 13.06.2020; ïðîòîêîëè âèãîòîâëåííÿ íåñïðàâæí³õ (³ì³òàö³éíèõ) çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³ä 11.06.2020, â³ä 12.06.2020; ïðîòîêîë îãëÿäó òà âðó÷åííÿ íåñïðàâæí³õ (³ì³òàö³éíèõ) çàñîá³â â³ä 12.06.2020; ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 12.06.2020; ïðîòîêîë äîáðîâ³ëüíî¿ âèäà÷³ â³ä 12.06.2020; ïðîòîêîë ïðî ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ çà â÷èíåííÿì çëî÷èíó â³ä 11.06.2020, ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 11.06.2020; ïðîòîêîëè îãëÿäó ðå÷åé â³ä 10.06.2020, â³ä 12.06.2020, â³ä 22.06.2020; ïðîòîêîëè îáøóêó â³ä 12.06.2020; ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 13.06.2020; ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000001590 â³ä 17.11.2014) äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ àðåøòó ìàéíà. 4.2.3.Ïðè öüîìó íà åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ îñîáè ñêëàäó çëî÷èíó òà ñòóï³íü âèíè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêå çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ìîãëî áóòè â÷èíåíî ç äîñòàòíüîþ â³ðîã³äí³ñòþ, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ º àðåøò ìàéíà. 4.3.×àñòèíîþ ïåðøîþ òà ïóíêòîì 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ó öüîìó âèïàäêó àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 4.3.1.ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ, 01.07.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020 ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_14 , ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.3.2.Ó çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáèñòî ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 42 òà ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âæèòî ïåðåäáà÷åíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Òàê, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ç çàçíà÷åíèìè â íüîìó ïðîöåñóàëüíèìè ïðàâàìè ³ îáîâ`ÿçêàìè 01.07.2020 î 15 ãîäèí³ 40 õâèëèí âðó÷åíå äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_5 éîãî ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_15 . Ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äëÿ ïåðåäà÷³ ñâîºìó ñèíó ÎÑÎÁÀ_15 ñêëàëà â³äïîâ³äíó ðîçïèñêó. Öüîãî æ äíÿ, 01.07.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê íàïðàâëåí³ ïîøòîþ ö³ííèì ëèñòîì ç îïèñîì çà îñòàíí³ì â³äîìèì çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå â ÀÄÐÅÑÀ_2 . Òàêîæ ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî íàïðàâëåíå 01.07.2020 æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå ÎÑÁÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà àäðåñó ÀÄÐÅÑÀ_3 . 4.3.3.Âêàçàíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 01.07.2020 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, ÷èì âèêîíàâ âèìîãè ÷. 1 ñò. 278, ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè 4.3.4.28.07.2020 ìàòåð³àëè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âèä³ëåí³ ç îñíîâíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 52020000000000473. 4.3.5.Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà éîãî ìàéíî. 4.4.Äåòåêòèâ çàçíà÷ຠìåòîþ àðåøòó ìàéíà çàáåçïå÷åííÿ éîãî ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ çà âèðîêîì ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 52, ñò. 59 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè êîíô³ñêàö³ÿ º äîäàòêîâèì ïîêàðàííÿì, ÿêå ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêå º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî. Êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà âñòàíîâëþºòüñÿ â òîìó ÷èñë³ çà òÿæê³ òà îñîáëèâî òÿæê³ êîðèñëèâ³ çëî÷èíè ³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ëèøå ó âèïàäêàõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ öüîãî Êîäåêñó. Ðàçîì ç òèì, ñàíêö³ÿ ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äåñÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. Îòæå, ó öüîìó âèïàäêó º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñóä ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ó ðàç³ éîãî ïîäàëüøîãî çàñóäæåííÿ. 4.5.³äïîâ³äíî äî ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî … ï³äëÿãຠ… ìîæëèâ³é êîíô³ñêàö³¿. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé, â òîìó ÷èñë³, íà ðóõîìå, íåðóõîìå ìàéíî òà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà (÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). À çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà òàêèõ óìîâ çà äîïîìîãîþ àðåøòó ìàéíà çìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (ï.3 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè), à ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó çàáåçïå÷åíí³ ñõîðîííîñò³ öüîãî ìàéíà âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè ï³äîçðþâàíîãî (ï.2 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 4.6.ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñë³äæåíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå Äîäàòêîâèì óçàãàëüíåíèì ìàòåð³àëîì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè ¹0985/2020/ÄÑÊ â³ä 16.12.2020, ÎÑÎÁÀ_5 º âëàñíèêîì ðàõóíêó â ³íîçåìí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, à ñàìå: Union Bancaire, UPB SA Zurich (Øâåéöàðñüêà êîíôåäåðàö³ÿ), ðàõóíîê 007.7711396, Mykola Zlochevskyi, áàëàíñ 3 924 534 ªâðî. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. 4.7. ÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ.  öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó íåðóõîìîãî ìàéíà îáóìîâëåíà ñóêóïí³ñòþ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî öå ìàéíî ìîæå ï³äëÿãàòè êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ ó âèïàäêó ïðèéíÿòòÿ â ïîäàëüøîìó â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñóäîì. Ðèçèêàìè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå íàêëàäåííÿ àðåøòó, º ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óæåííÿ öüîãî ìàéíà âëàñíèêîì ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 àáî éîãî óïîâíîâàæåíèìè ïðåäñòàâíèêàìè. Îäíàê ç íàêëàäåííÿì àðåøòó âòðà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îñîáè â³ä÷óæèòè öå ìàéíî íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. Îòæå, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ. 4.8.Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ñò. 170, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííîãî òà îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, êð³ì îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâèíåí âðàõóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) ìåòó àðåøòó ìàéíà; 3) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; 4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ òðåò³õ îñ³á; 5) ðîçóìí³ñòü ³ ñï³âì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.8.1.Ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ àðåøòó ìàéíà º â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñò. 59, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.8.2.Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà - çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ - ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.8.3.Ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè (ï. 4.2 ö³º¿ óõâàëè). Òàêîæ âèêëàäåí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ôàêòè ó ñóêóïíîñò³ ç äîñë³äæåíèìè ìàòåð³àëàìè âáà÷àþòüñÿ äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíèìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ äî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 . 4.8.4.Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ. Õî÷à âëàñíèê îáìåæóºòüñÿ ó ðåàë³çàö³¿ âñ³õ ïðàâîìî÷íîñòåé ïðàâà âëàñíîñò³, òàêèé çàõ³ä º òèì÷àñîâèì. Îòæå, â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè ç îãëÿäó íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ îáñòàâèí â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü ñàìå òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè. Îêðåìî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî æîäíèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ òðåò³õ îñ³á íå âáà÷àºòüñÿ. 5.Âèêëàäåíå âèùå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç òî÷êè çîðó íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ. À òîìó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä çàäîâîëüíèòè. 6.Îêðåìî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê, …ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, (éîãî) çàõèñíèêà …, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ïðîêóðîð îäíî÷àñíî ç âèíåñåííÿì ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà, ÿêùî âîíî íå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. 7.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 175 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì. À çã³äíî ³ç ïðèïèñàìè ÷. 2 ñò. 400 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ, êð³ì âèïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ öèì êîäåêñîì. Ïîëîæåííÿ ãëàâè 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè «Àðåøò ìàéíà» ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ì³ñòÿòü òàêèõ âèêëþ÷åíü. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü âèìîãàìè ñò. 2, 132, 170-173, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà çàäîâîëüíèòè. 2.Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ( ÎÑÎÁÀ_16 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , à ñàìå: - ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêó 007.7711396 ó ³íîçåìí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Union Bancaire, UPB SA Zurich (Øâåéöàðñüêà êîíôåäåðàö³ÿ) øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ öèì ìàéíîì. 3.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. ßêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 4.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 5.Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ. Ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. 6.Êîï³þ ö³º¿ óõâàëè âðó÷èòè äåòåêòèâó íåãàéíî òà íàä³ñëàòè âëàñíèêó ìàéíà. 7.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 05.03.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1