Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8679/20

Ñïðàâà ¹ 991/8679/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/8906/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 21 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿäàþ÷è ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì. Äîíåöüêó, ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîìó, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12018130530000692 â³ä 24.08.2018, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 20 æîâòíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12018130530000692 â³ä 24.08.2018 çà ï³äîçðîþ, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ó 2017 ðîö³ â Ïåðâîìàéñüêî-Ñòàõàí³âñüêîìó âóãëåäîáóâíîìó ðåã³îí³ Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ïî÷àëîñü êðèòè÷íå ñòð³ìêå çàòîïëåííÿ øàõò «Ïåðâîìàéñüêà» òà «Ãîëóá³âñüêà», ùî ðîçòàøîâàí³ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, òà ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òàì ïåðåñòàëè çä³éñíþâàòè â³äêà÷óâàííÿ âîäè. ×åðåç öå, ïî÷àâ â³äáóâàòèñü äîäàòêîâèé ïðèïëèâ âîäè íà øàõò³ «Çîëîòå», ÿêà ìຠã³äðàâë³÷íèé çâ`ÿçîê ³ç çàçíà÷åíèìè âèùå øàõòàìè. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñêëàâñÿ ðèçèê âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é äåðæàâíîãî ð³âíÿ ðóéíóâàííÿ ñïîðóä, çñóâ³â, îñ³äàííÿ çåìíî¿ ïîâåðõí³, çàáðóäíåííÿ ïèòíèõ âîäîçàáîð³â ðóäíè÷íèìè âîäàìè òà âòðàòè êîðèñíèõ êîïàëèí. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó ïåð³îä êâ³òíÿ-âåðåñíÿ 2019 ðîêó â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (äàë³ ÄÏ) ÎÑÎÁÀ_8 , çàñíîâíèê (ó÷àñíèê) òà äèðåêòîð (äî 29.08.2018 ðîêó) ÒΠ«Åêñïåðèìåíòàëüíî-ìåõàí³÷íèé Êóðàõ³âñüêèé çàâîä» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 32320594) (äàë³ ÒΠ«Å-ÌÊÇ») ÎÑÎÁÀ_9 , ó÷àñíèê òà äèðåêòîð ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 39728356) ÎÑÎÁÀ_6 òà äèðåêòîð â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó «Øàõòà «Çîëîòå» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (äàë³ ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå») ÎÑÎÁÀ_10 â÷èíèëè ðîçòðàòó òà çàìàõ íà ðîçòðàòó êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, âèä³ëåíèõ ÄÏ íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó «Çä³éñíåííÿ íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç çàïîá³ãàííÿì âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî õàðàêòåðó ó çâ`ÿçêó ç çàòîïëåííÿì øàõò Ïåðâîìàéñüêî-Ñòàõàí³âñüêîãî âóãëåäîáóâíîãî ðåã³îíó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ïî ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» (äàë³ Ïðîåêò), âèêîðèñòîâóþ÷è ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ. Îêð³ì öüîãî, äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 ó ïåð³îä æîâòíÿ-ëèñòîïàäà 2018 ðîêó â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ òà çàìàõ íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, âèä³ëåíèõ íà ðåàë³çàö³þ Ïðîåêòó, ÷åðåç çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Òàê, ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ ïðî òàê³ îáñòàâèíè. Ç ìåòîþ ðîçòðàòè êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, ùî âèä³ëÿëèñü äëÿ çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ïî ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå», ÎÑÎÁÀ_8 âñòóïèâ ó çìîâó ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Å-ÌÊÇ» ÎÑÎÁÀ_9 ó êâ³òí³ 2018 ðîêó, à â ïîäàëüøîìó ³ ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» ÎÑÎÁÀ_6 òà äèðåêòîðîì ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÎÑÎÁÀ_10 . Ñï³ëüíî ç íèìè, ìàþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ çáàãàòèòè êåð³âíèê³â âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÎÑÎÁÀ_8 â÷èíèâ ðîçòðàòó òà çàìàõ íà ðîçòðàòó êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ³í, çîêðåìà, äëÿ ³íâåñòîðñüêî¿ êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî Ïðîåêòó íàäàâ âèõ³äí³ äàí³ âàðòîñò³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, ùî ì³ñòèëè çàâ³äîìî çàâèùåí³ ö³íè îêðåìèõ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, äåÿê³ ç ÿêèõ áóëè íàéäîðîæ÷îþ ÷àñòèíîþ Ïðîåêòó.  ïîäàëüøîìó ÷åðåç ïåðåãîâîðíó ïðîöåäóðó çàêóï³âë³ äî Ïðîåêòó áóëî çàëó÷åíî ÒΠ«Å-ÌÊÇ», ç ÿêèì áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 45Ò/01-04-18 â³ä 19.04.2018 ðîêó. Ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêó ï³äðÿäíèêà, â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 óçãîäèëè çàëó÷åííÿ ñóáï³äðÿäíèêà, ÿêèé ðåàëüíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ìàâ çàìîâèòè ó â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â ñàìîãî ÄÏ, àëå çà ìåíøó ñóìó í³æ òà, ÿêó ìàëî îòðèìàòè çà ö³ ðîáîòè ÒΠ«Å-ÌÊÇ». Òàê âîíè çàëó÷èëè ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ç 05.06.2018 ðîêó ñòàâ ó÷àñíèêîì ³ äèðåêòîðîì ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò», ïðèäáàâøè ÷àñòêó â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ öüîãî òîâàðèñòâà. Òîãî æ äíÿ, ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» óêëàëî äîãîâ³ð ñóáï³äðÿäó ¹ 05/06 ç ÒΠ«Å-ÌÊÇ». Òàêîæ, ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_10 óêëàëè äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ¹ 05/06-18. Ïðè öüîìó, ðîáîòó íàä Ïðîåêòîì ÎÑÎÁÀ_8 íà òåõí³÷í³é íàðàä³ â ÄÏ çà ó÷àñò³ äèðåêòîðà ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÎÑÎÁÀ_10 òà äèðåêòîðà ÂÏ «Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ» ÎÑÎÁÀ_11 äîðó÷èâ ïðàö³âíèêàì â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÏ, õî÷à ö³ ðîáîòè ìàëè âèêîíóâàòèñü ÒΠ«Å-ÌÊÇ». Ôàêòè÷íî, æîäåí ïðàö³âíèê ÒΠ«Å-ÌÊÇ» òà ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» íå ñïóñêàâñÿ â øàõòó äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, à âñþ ðîáîòó áóëî âèêîíàíî ïðàö³âíèêàìè â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â ÄÏ. Ïðî öå áóëî â³äîìî ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèì. Òàêîæ, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 óêëàëî äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ¹ 23/05 ç ÂÏ «Ñïåöóïðàâë³ííÿ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 , õî÷à ÎÑÎÁÀ_6 ñòàâ äèðåêòîðîì öüîãî ï³äïðèºìñòâà ëèøå ç 05.06.2018 ðîêó (íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» â³ä 04.06.2018 ðîêó. ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 âðàõóâàëè âèìîãè ùîäî òåõí³÷íîãî íàãëÿäó. Òîìó, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà áóä³âíèöòâîì Ïðîåêòó çã³äíî ³ç Ïîðÿäêîì çä³éñíåííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà îá`ºêòà àðõ³òåêòóðè, ÄÏ â îñîá³ â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 òà ÒΠ«Îðãñ³ñòºìñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_12 áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî òåõí³÷íèé íàãëÿä ¹ 85/01-08-18 (äàë³ äîãîâ³ð ¹ 85/01-08-18) â³ä 07.06.2018 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÒΠ«Îðãñ³ñòºìñ», òåõí³÷íèé íàãëÿä çà ïðîâåäåííÿì êîìïëåêñó ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïî Ïðîåêòó áóëî äîðó÷åíî ³íæåíåðó òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_13 . Çã³äíî ç öèì äîãîâîðîì, ÎÑÎÁÀ_8 áóâ çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåâ³ðÿòè â³äîìîñò³, çàçíà÷åí³ âèêîíàâöåì ÒΠ«Îðãñ³ñòºìñ» â Àêòàõ çäà÷³-ïðèéìàííÿ íàäàíèõ ïîñëóã. Íàòîì³ñòü, ÎÑÎÁÀ_8 , ç ìåòîþ ïðèõîâàòè ôàêòè÷íèé ñòàí îáñÿã³â òà âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà ¿õ çàâèùåííÿ, ùî ïðèçâåëî äî ðîçòðàòè áþäæåòíèõ êîøò³â, âèð³øèâ óõèëèòèñÿ â³ä îáîâ`ÿçêó çàáåçïå÷èòè òåõí³÷íèé íàãëÿä.  ðåçóëüòàò³ öüîãî, ³íæåíåð òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_13 íå ïåðåâ³ðÿâ îá`ºìè âèêîíàíèõ ðîá³ò, íå ïðîâîäèâ êîíòðîëüí³ îáì³ðè, à Àêòè êá2â çàñâ³ä÷óâàâ ñâî¿ì ï³äïèñîì íà ¿õ äîñòîâ³ðí³ñòü. Çàãàëüíà ñóìà çàâèùåííÿ îáñÿã³â òà âàðòîñò³ ðîá³ò, âèêîíàíèõ çã³äíî Àêò³â êá2â äî Äîãîâîðó ¹ 45Ò/01-04-18 çà ÷åðâåíü-âåðåñåíü 2018 ðîêó â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 4007-4009 â³ä 30.03.2020 ðîêó ñêëàäຠ12 228 280,40 ãðí. Çàïîä³ÿííÿ äåðæàâíîìó áþäæåòó ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), ñïðè÷èíåíèõ â ðåçóëüòàò³ çàâèùåííÿ îáñÿã³â òà âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò âèêîíàíèõ çã³äíî Àêò³â êá2â äî Äîãîâîðó ¹ 45Ò/01-04-18 çà ÷åðâåíü-âåðåñåíü 2018 ðîêó çã³äíî âèñíîâêó åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 4 â³ä 14.08.2020 ðîêó äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íà ñóìó 9 835 906,73 ãðí. òà íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî íà ñóìó: 2 392 373,67 ãðí. ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ îïëàòè äàíîãî çàâèùåííÿ. Çàãàëüíà ñóìà çàâèùåííÿ îáñÿã³â òà âàðòîñò³ ðîá³ò, âèêîíàíèõ çã³äíî Àêò³â êá2â äî Äîãîâîðó ¹ 45Ò/01-04-18 çà æîâòåíü 2018 ðîêó â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 4007-4009 â³ä 30.03.2020 ðîêó ñêëàäຠ5 053 115,09 ãðí. Çàïîä³ÿííÿ äåðæàâíîìó áþäæåòó ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), ñïðè÷èíåíèõ â ðåçóëüòàò³ çàâèùåííÿ îáñÿã³â òà âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò âèêîíàíèõ çã³äíî Àêò³â êá2â äî Äîãîâîðó ¹ 45Ò/01-04-18 çà æîâòåíü 2018 ðîêó çã³äíî âèñíîâêó åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 4 â³ä 14.08.2020 ðîêó äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íà ñóìó 3 962 791,00 ãðí., òà íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî íà ñóìó: 1 090 324,09 ãðí. ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ îïëàòè äàíîãî çàâèùåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_6 , íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ïîñîáíèöòâî ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; ïîñîáíèöòâî â çàê³í÷åíîìó çàìàõó íà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; çàìàõ íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; òà ñêëàäàííÿ, âèäà÷à ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, â÷èíåí³ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á). 19 æîâòíÿ 2020 ðîêó î 10:00, ÎÑÎÁÀ_6 çàòðèìàëè äåòåêòèâè ÍÀÁÓ íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, 19.10.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîâ³äîìëåííÿ áóëî çä³éñíåíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12018130530000692 â³ä 24.08.2018, ÿêå áóëî îá`ºäíàíå ç ³íøèìè êðèì³íàëüíèìè ïðîâàäæåííÿìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí âèêîíàííÿ Ïðîåêòó (¹ 52020000000000609, ¹ 52020000000000610, ¹ 52020000000000611, ¹ 52020000000000612). Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðà ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå äîãîâîðàìè ì³æ ñóá`ºêòàìè, ùî çàçíà÷åí³ â îáñòàâèíàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; äîêóìåíòàìè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â. î. ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ», ÎÑÎÁÀ_10 äèðåêòîðîì ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ», ÎÑÎÁÀ_14 äèðåêòîðîì ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò», ÎÑÎÁÀ_9 äèðåêòîðîì ÒΠ«Å-ÌÊÇ»; äîêóìåíòàìè ç â³äîìîñòÿìè ïðî êîøòîðèñ Ïðîåêòó; àêòîì ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» òà éîãî â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ðîêó ïî 28.02.2019 ðîêó ¹ 06-21/1, ñêëàäåíèé çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè Óïðàâë³ííÿì ϳâí³÷íî-ñõ³äíîãî îô³ñó Äåðæàóäèòñëóæáè â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ 12.06.2019 ðîêó, ÿêèì âñòàíîâëåíà ð³çíèöÿ âàðòîñò³ ðîá³ò, âèêîíàíèõ çã³äíî ç äîãîâîðàìè, ïðî ÿê³ çàçíà÷àëîñÿ â îáñòàâèíàõ; âèñíîâêàìè ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèç; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â; äîêóìåíòàìè, ùî ñòîñóþòüñÿ îñîáè ï³äîçðþâàíîãî; ³íøèìè äîêàçàìè. Äåòåêòèâ òàêîæ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìîæå â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó äåòåêòèâà, äî ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè íàéá³ëüø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî óðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü òà ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, íåìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷åííÿ çàñòàâîþ, ïåðåäáà÷åíîþ ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó, ÿê àëüòåðíàòèâó, çàñòàâó â ðîçì³ð³ 2 001 467 ãðèâåíü (911 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á). Äåòåêòèâ òàêîæ íàäàâ äîêàçè, ùî âêàçóþòü íà ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_6 . Äåòåêòèâ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, íà ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî ïîêëàñòè äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè, à ñàìå: -íå â³äëó÷àòèñÿ ç Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà òà ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâî¿ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í âêàçàâ íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, à ñàìå íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. ϳä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ñë³ä÷îþ ñóääåþ ïðîêóðîð ïîÿñíèâ ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî äîëó÷åííÿ êîíêðåòíèõ äîêàç³â äî êëîïîòàííÿ. Àäâîêàòè çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âîíè çàçíà÷èëè ïðî òå, ùî ³íøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, íàïðèêëàä, îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, çìîæå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âîíè òàêîæ çàçíà÷èëè, ùî â³í º âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíîþ îñîáîþ, à òîìó íå ìຠäîñòàòíüî ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ñïëàòè çàñòàâè, ïðî ÿêó ïðîñèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Îêð³ì öüîãî, âîíè ñòâåðäæóâàëè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóäå ñï³âïðàöþâàòè ç³ ñë³äñòâîì. Ùîäî éîãî íåÿâêè íà äîïèò ÿê ñâ³äêà ó 2019 ðîö³, âîíè çàçíà÷èëè, ùî â íüîãî íå áóëî óìèñëó ïåðåõîâóâàòèñü ÷è ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ. Âîíè òàêîæ íàäàëè äîäàòêîâ³ äîêóìåíòè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 : äîâ³äêó ç ì³ñöÿ ðîáîòè, äîâ³äêó âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè, ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè, äîãîâ³ð îðåíäè æèòëîâîãî áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, êîﳿ ñòîð³íîê ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, òà ³íø³ äîêóìåíòè. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ³í ïîãîäèâñÿ ³ç äîâîäàìè ñâî¿õ çàõèñíèê³â ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó òà ³íøèìè äîâîäàìè. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, àäâîêàò³â òà ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, çàçíà÷åíîãî ó ìîòèâàö³¿ ñóäó. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ äîñë³äæóº òàê³ îáñòàâèíè: 1.×è ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_6 (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 4.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî). 5.ßê³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà îñîáó ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàïîá³æíèé çàõ³ä (ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 4 âèùå äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. ×è ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ êàòåãîð³é îñ³á (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çîêðåìà, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîâîäè ñòîð³í ëèøå íà ïðåäìåò ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äïîâ³äíî äî ôîðìàëüíèõ âèìîã ñòàòò³ 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äëÿ öüîãî, çîêðåìà, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ôàêò âðó÷åííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 òà, â³äïîâ³äíî, âñòàíîâëåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó íàáóòòÿ íèì ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó Îñîáà íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó 1) ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó àáî 2) ÿêùî îñîáà áóëà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî 3) ÿêùî ùîäî íå¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàòðèìàí³é îñîá³ âðó÷àºòüñÿ íå ï³çí³øå äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí ç ìîìåíòó ¿¿ çàòðèìàííÿ (÷. 2 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òàêîæ âèñóâàþòüñÿ âèìîãè ùîäî çì³ñòó, âèçíà÷åí³ ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî 19.10.2020 ðîêó îá 11:45 ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ñòîðîíà çàõèñòó íå çàïåðå÷óº ïðîòè öüîãî òâåðäæåííÿ. Öåé ÷àñ òàêîæ çàçíà÷åíî ó ñàìîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó. Ç óðàõóâàííÿì íàäàíîãî ñë³ä÷³é ñóää³ òåêñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî ñêëàäåíî ç äîòðèìàííÿì âèìîã, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî ñêëàäåíå äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 òà ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê³ âõîäÿòü äî ãðóïè ñë³ä÷èõ òà ãðóïè ïðîêóðîð³â çã³äíî ³ç âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, â³äïîâ³äíî. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à òîìó â³í ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ñàíêö³¿ ñòàòåé ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â, â³äïîâ³äíî, äî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî àáî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ó êëîïîòàíí³ º äîêàçè, ùî âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 , ³ ùî òàêà ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ â ö³ëîìó. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ çëî÷èí³â ó ï³äîçð³. Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íóºòüñÿ ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; âèäà÷à ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, â÷èíåí³ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á) (áåç çàçíà÷åííÿ ïîâòîðíîñò³ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ñòàòóñó îñîáè ÿê ó÷àñíèêà òà ñòà䳿 â÷èíåííÿ çëî÷èíó). Íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã â÷èíèòè ñàìå ö³ çëî÷èíè). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Çâåðòàþ÷èñü äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ äîêàç³â, äåòàëüíèé ïåðåë³ê ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Íåìà ñóìí³â³â ùîäî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» ñòàíîì íà ìîìåíò ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîëîì ¹ 3 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» â³ä 04.05.2018 òà íàêàçîì ¹ 3 ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò», çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_6 áóâ ïðèçíà÷åíèé äèðåêòîðîì öüîãî ï³äïðèºìñòâà ç 05.06.2018 ðîêó. Äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» ç ï³äðÿäíèêàìè (â ÿêîñò³ ñóáï³äðÿäíèêà) òà çàìîâíèêàìè (â ÿêîñò³ âèêîíàâöÿ) òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàäàíèìè äîãîâîðàìè: äîãîâîðîì ñóáï³äðÿäó ¹ 05/06 â³ä 05.06.2018 (ç ÒΠ«Å-ÌÊÇ»; äîãîâîðîì ¹ 23/05 â³ä 23.05.2018 (ç ÂÏ «Ñïåöóïðàâë³ííÿ» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ»); òà äîãîâîðîì ¹ 05/06-18 â³ä 05.06.2018 (ç ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ»). Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äîãîâ³ð ñóáï³äðÿäó ¹ 05/06 â³ä 05.06.2018 áåçïîñåðåäíüî ïîâ`ÿçàíèé ³ç äîãîâîðîì ï³äðÿäó ¹ 45Ò/01-04-18 â³ä 19.04.2018 ì³æ ÄÏ òà ÒΠ«Å-ÌÊÇ». Òàêîæ, äîêàçè âêàçóþòü íà òå, ùî ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» íå çä³éñíþâàëî ðîáîòè ïî ÂÏ «Øàòõà «Çîëîòå» ïî Ïðîåêòó, çîêðåìà, ëèñò Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ ¹ 2633/3/12-ÄÏ-19 â³ä 29.03.2019 (â³äïîâ³äíî äî íüîãî, ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» íå îòðèìóâàëî â³ä Äåðæïðàö³ äîçâîë³â íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè òà íà åêñïëóàòàö³þ (çàñòîñóâàííÿ) ìàøèí, ìåõàí³çì³â, óñòàòêóâàííÿ ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè); ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_17 (ÿê³ çàçíà÷èëè, ùî íå áà÷èëè ïðåäñòàâíèê³â ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» íà øàõò³, à òàêîæ ùî ðîáîòè íà øàõò³ çä³éñíþâàëèñü ñèëàìè ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ») òà, çðåøòîþ, äîïèòîì ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6 ó 2019 ðîö³ (ÿêèé çàçíà÷àº, ùî äèðåêòîð ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÎÑÎÁÀ_10 çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_9 âëàñíèìè ñèëàìè âèêîíàòè ðîáîòè, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì äîãîâîðó ¹ 45Ò/01-04-18 â³ä 19.04.2018). Îêð³ì öüîãî, àêò ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» ¹ 06-21/1 â³ä 12.06.2019, âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 4007-4009 â³ä 30.03.2020 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 4 â³ä 14.08.2020 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè òà âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 3/12-32-16-00/32320594 â³ä 17.10.2019, ïðîâåäåíîãî ñïåö³àë³ñòîì ÃÓ ÄÏÑ ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, âêàçóþòü íà çàâèùåííÿ îáñÿã³â òà âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò çà äîãîâîðàìè òà çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òðóá äëÿ Ïðîåêòó, à òàêîæ ùî ïîñòàâêè çä³éñíþâàëèñü êîìïàí³ÿìè ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, ÿê³ íå º âèðîáíèêàìè âêàçàíîãî òîâàðó òà íå ìàþòü äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ éîãî ïîõîäæåííÿ. Çîêðåìà, âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 4 â³ä 14.08.2020 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè âêàçóº íà òå, ùî ìàòåð³àëüíà øêîäà (çáèòêè), çàâäàíà äåðæàâíîìó áþäæåòó íà ñóìó 17 261 395 ãðí., ñïðè÷èíåíèõ â ðåçóëüòàò³ çàâèùåííÿ îáñÿã³â òà âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó ¹ 45Ò/01-04-18 ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî íà ñóìó 13 798 697 ãðí. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ³íôîðìàö³ÿ ç äîêàç³â ìîæå âêàçóâàòè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ùîíàéìåíøå áóâ ïðè÷åòíèé äî ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç ìîæëèâèì çàâîëîä³ííÿì òà ðîçòðàòîþ ÷óæîãî ìàéíà. Ðîçòðàòà ïåðåäáà÷ຠíåçàêîííå ³ áåçîïëàòíå âèòðà÷àííÿ (ñïîæèâàííÿ, ïðîäàæ, áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó, îáì³í, ïåðåäà÷ó â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó òîùî) âèííèì ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå éîìó ââ³ðåíå ÷è ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³.  ðåçóëüòàò³ ðîçòðàòè âèííèé ïîë³ïøóº ìàéíîâå ñòàíîâèùå ³íøèõ îñ³á øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî ñïîæèâàííÿ íèìè íåçàêîííî âèëó÷åíîãî ìàéíà, ïîçáàâëåííÿ ¿õ çà ðàõóíîê âèòðà÷àííÿ òàêîãî ìàéíà ïåâíèõ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò, çá³ëüøåííÿ äîõîä³â ³íøèõ îñ³á. Çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìຠì³ñöå òîä³, êîëè ñëóæáîâà îñîáà íåçàêîííî îáåðòຠ÷óæå ìàéíî íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå. Éîãî îñîáëèâ³ñòþ º òå, ùî, íà â³äì³íó â³ä ïðèâëàñíåííÿ ÷è ðîçòðàòè, ïðåäìåòîì çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì ñëóæáîâîãî çëîâæèâàííÿ ìîæå áóòè ³ ìàéíî, ÿêå áåçïîñåðåäíüî íå áóëî ââ³ðåíå âèííîìó ÷è íå ïåðåáóâàëî â éîãî â³äàíí³. Ó çàçíà÷åíèé ñïîñ³á âèííèé ìîæå çàâîëîä³âàòè ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî â ñèëó ñâ ïîñàäè â³í íàä³ëåíèé ïðàâîìî÷í³ñòþ óïðàâë³ííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ÷åðåç ³íøèõ îñ³á. Òîáòî â³í ìຠïåâí³ âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî âïëèâó íà îñ³á, ÿêèì öå ìàéíî ââ³ðåíî ÷è ïåðåáóâຠó ¿õ â³äàíí³. Ïðåäìåòîì òàêîãî ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ ìîæå áóòè òàêîæ ìàéíî, ùîäî ÿêîãî àí³ ñàì âèííèé, àí³ éîãî ï³äëåãë³ íå áóëè íàä³ëåí³ ïåâíîþ ïðàâîìî÷í³ñòþ. Íà â³äì³íó â³ä ïðèâëàñíåííÿ ³ ðîçòðàòè äëÿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì îñíîâíîþ îçíàêîþ º íå íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ó âèííîãî ïåâíî¿ ïðàâîìî÷íîñò³ ùîäî ìàéíà, ÿêå º ïðåäìåòîì çëî÷èíó, à âèêîðèñòàííÿ äëÿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì îô³ö³éíî íàäàíèõ éîìó çà ïîñàäîþ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü. Ðàçîì ³ç òèì, ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà îçíà÷ຠâíåñåííÿ óïîâíîâàæåíèì ñóá`ºêòîì ó äîêóìåíò, îôîðìëåíèé ³ç çîâí³øíüîãî áîêó ïðàâèëüíî (ñïðàâæí³é áëàíê, ïå÷àòêà, ï³äïèñ, íîìåð, ðåºñòðàö³ÿ òîùî) â³äîìîñòåé, ÿê³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ïîâí³ñòþ íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Âíåñåííÿ â îô³ö³éíèé äîêóìåíò íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé öå âíåñåííÿ óïîâíîâàæåíèì ñóá`ºêòîì ó äîêóìåíò, îôîðìëåíèé ³ç çîâí³øíüîãî áîêó ïðàâèëüíî, â³äîìîñòåé, ÿê³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ÷àñòêîâî íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Âíåñåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, à òàêîæ ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â º ð³çíîâèäàìè ôàëüøóâàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ä³ñòàëè â êðèì³íàë³ñòèö³ íàçâó ³íòåëåêòóàëüíîãî ï³äëîãó. Âèäà÷à çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî äîêóìåíòà ìîæå áóòè çä³éñíåíà ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà éîãî ñêëàëà. Ñêëàä çëî÷èíó ìຠì³ñöå ³ â òîìó ðàç³, êîëè ñëóæáîâà îñîáà âèäຠâ³äïîâ³äíèé äîêóìåíò, ï³äãîòîâëåíèé ³íøîþ îñîáîþ. Íà öüîìó åòàï³ íå îö³íþºòüñÿ êîíêðåòíà êâàë³ô³êàö³ÿ çëî÷èíó, àëå ç óðàõóâàííÿì äîêàç³â, çàçíà÷åíèõ âèùå, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã â÷èíèòè çàçíà÷åí³ çëî÷èíè, áóäó÷è äèðåêòîðîì ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò», áåðó÷è ó÷àñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì Ïðîåêòó ç ïîðóøåííÿìè. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ ìîòèâàö³¿, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî òðè òàêèõ ðèçèêè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çëî÷èí, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 º, çîêðåìà, îñîáëèâî òÿæêèì. Öÿ îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ âæå ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âêàçóº íà òàêå. 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_6 áóëà âðó÷åíà ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê äëÿ äîïèòó ó ÿêîñò³ ñâ³äêà íà 17.12.2019. Îäíàê, ÎÑÎÁÀ_6 íå ç`ÿâèâñÿ íà äîïèò, íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè çàâ÷àñíî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñë³ä÷³ 䳿 ç ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_6 â çàïëàíîâàíó äàòó ïðîâåäåí³ íå áóëè. ßâêó ÎÑÎÁÀ_6 âäàëîñÿ çàáåçïå÷èòè øëÿõîì ðîç`ÿñíåíü ìîæëèâèõ íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ íà âèêëèê. Öå, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ñâ³ä÷èòü, ùî íåÿâêó äî îðãàíó ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿäຠÿê åôåêòèâíèé çàñ³á ïðîòè䳿 ðîçñë³äóâàííþ. ÎÑÎÁÀ_6 , çã³äíî ç íàÿâíèìè â ñèñòåì³ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè «Àðêàí» â³äîìîñòÿìè âïðîäîâæ 2018-2020 ðîê³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ïàñïîðòè ÂÊ ÍÎÌÅÐ_1 òà ÍÎÌÅÐ_2 , ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ÷åðåç ÏÏ Ìàéîðñüêå (Çàéöåâî) òà âè¿æäæàâ íà íåï³äêîíòðîëüíó òåðèòîð³þ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 òàì í³ùî íå çàãðîæóº. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_6 â çàçíà÷åíèé ïåð³îä ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ÷åðåç ÏÏ Ïëàòîíîâå, Áîðèñï³ëü. Ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 , êð³ì çàçíà÷åíèõ, º òàêîæ ïàñïîðò ÍÎÌÅÐ_3 (ñòðîê 䳿 äî 26.10.2028). Éîìó òàêîæ íàëåæèòü íåðóõîìå ìàéíî íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ó ì. Äîíåöüêó, à òàêîæ ó ì. Äîíåöüêó â³í òà éîãî ñèí ìàþòü çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Íàÿâí³ñòü ó ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_6 íåðóõîìîãî ìàéíà íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî íà äàíèé ÷àñ îêóïîâàíà, ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³, ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ³íøîãî í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïåðåõîâóâàííÿ íà ö³é òåðèòî𳿠ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðîêóðîð òàêîæ çàçíà÷èâ ïðî ñóìè íàðàõîâàíîãî äîõîäó ÎÑÎÁÀ_6 òà â³äîìîñò³ ïðî çàðåºñòðîâàí³ íà íüîãî òðàíñïîðò³ çàñîáè, ÿê³, íà éîãî äóìêó, ï³äòâåðäæóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠô³íàíñîâ³ ðåñóðñè äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óº íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó, âêàçóþ÷è íà íåóìèñíó íåÿâêó ÎÑÎÁÀ_6 íà äîïèò ó 2019 ðîö³ òà éîãî áàæàííÿ ñï³âïðàöþâàòè ç³ ñë³äñòâîì.  ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíè º îñîáëèâî òÿæêèìè òà íåòÿæêèì. Ùîäî ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî òàêèé çëî÷èí ìຠâèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, îñê³ëüêè ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâî¿ ðîçòðàòè òà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì (ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà) îñîáîþ, ÿêà áóëà êåð³âíèêîì òîâàðèñòâà, ùî ìàëî çä³éñíþâàòè ðîáîòè ïî Ïðîåêòó íà øàõò³ «Çîëîòå», ùî íàëåæèòü äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, ÿê³ ìàëè çàïîá³ãòè àâàð³éí³é ñèòóàö³¿ íà ö³é øàõò³, òîáòî ó âóã³ëüí³é ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, ÿêå º áàçîâîþ ãàëóççþ åêîíîì³êè äåðæàâè. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä âðàõîâóâàòè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº éîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Âðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè â³äïîâ³äຠïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðè öüîìó, öåé ôàêòîð íå º âèçíà÷àëüíèì. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Ðàçîì ç òèì, íàÿâí³ñòü ïàñïîðòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ñàìà ïî ñîá³ íå º ï³äñòàâîþ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè äåòåêòèâà ó êëîïîòàíí³ é ïðîêóðîðà ó çàñ³äàíí³ ñòîñîâíî íåÿâêè íà äîïèò ó 2019 ðîö³, îñê³ëüêè ç öüîãî ÷àñó ìèíóâ ïåâíèé ïåð³îä, à òàêîæ öÿ îáñòàâèíà áåçïîñåðåäíüî íå âêàçóº íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ. Âò³ì, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠíåðóõîì³ñòü íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé òàì ñàìî, ïðîæèâຠâ îðåíäîâàíîìó æèòë³, à òàêîæ ïðîòÿãîì 2018-2020 ðîê³â äâ³÷³ ñóêóïíî íà 27 äí³â âè¿æäæàâ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíó òåðèòîð³þ, ùî íå êîíòðîëþºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ âëàäîþ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî òàê³ îáñòàâèíè âêàçóþòü íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ. Éìîâ³ðí³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ, â òàêîìó âèïàäêó, çíà÷íî çðîñòàº, îñê³ëüêè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî éîìó çàãðîæóº, â ñóêóïíîñò³ ç îá´ðóíòîâàí³ñòþ ï³äîçðè, äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³í ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ó ðàç³ ÿêùî ïîäàëüø³ ñë³ä÷³ 䳿 áóäóòü âêàçóâàòè íà éîãî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî çàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³ñíóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âò³ì, äëÿ âñåá³÷íî¿ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ àíàë³çóº äîâîäè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) ñòîñîâíî ³íøèõ ðèçèê³â, ïðî ÿê³ çãàäàíî ó êëîïîòàíí³. Ðèçèê çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñïåö³àë³ñò ÃÓ ÄÏÑ ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ äîñë³äèâ ïîõîäæåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ áóëè ïîñòàâëåí³ íà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 45Ò/01-04-18, òà âñòàíîâèâ çàâèùåííÿ âàðòîñò³ òðóá, ïîñòàâêó ¿õ êîìïàí³ÿìè ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, ÿê³ íå º âèðîáíèêàìè âêàçàíîãî òîâàðó, òà íå ìàþòü äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ éîãî ïîõîäæåííÿ. Òàêîæ, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàðàç âæèâຠçàõîäè íà âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïîõîäæåííÿ òîâàðî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ áóëè ïîñòàâëåí³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ï³äðÿäíèõ ðîá³ò, ÷îìó ìîæóòü ïåðåøêîäæàòè ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íø³ ñï³âó÷àñíèêè. Çîêðåìà, àêòàìè ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷íî¿ ïåðåâ³ðêè ÒΠ«Å-ÌÊÇ» òà ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» â³ä 25.04.2019 òà 11.05.2019 áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ö³ êîìïàí³¿ íå ïåðåáóâàþòü çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. Öå, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ö³ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ çàçäàëåã³äü ï³äøóêàí³ ç ìåòîþ ñòâîðèòè ïåðåøêîäè ïðàâîîõîðîííèì òà êîíòðîëþþ÷èì îðãàíàì ó ïðîâåäåíí³ ìîæëèâèõ ïåðåâ³ðîê òà äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 29.09.2020 â³í âèñëîâëþâàâñÿ ïðî òå, ùî «çëèâ ñâ³é Àëüÿíñ». Âêàçàíå, ÿê ââàæຠîðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñâ³ä÷èòü ïðî íàì³ð ÎÑÎÁÀ_6 ïîçáóòèñÿ áóäü-ÿêîãî çâ`ÿçêó ç âêàçàíèì òîâàðèñòâîì ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ éîãî ó çëî÷èííèõ ñõåìàõ ç ðîçêðàäàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ïîäàòêîâèé áëîê» â³ä 13.07.2020 çàñíîâíèêîì òà êåð³âíèêîì ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» çíà÷èòüñÿ ÎÑÎÁÀ_18 (ïîïåðåäí³é çàñíîâíèê òà êåð³âíèê ÎÑÎÁÀ_6 ) 11.10.2019 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_6 äîëó÷èâ äî ïðîòîêîëó äîïèòó çàâ³ðåí³ êîﳿ äîãîâîðó ñóáï³äðÿäó ¹ 05/06 â³ä 05.06.2018 ì³æ ÒΠ«Å-ÌÊÇ» òà ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò», àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò òà äîâ³äîê ïðî âàðò³ñòü âèêîíàíèõ ðîá³ò. Ïðè öüîìó â³í ìàâ ïðè ñîá³ îðèã³íàëè âêàçàíèõ äîêóìåíò³â. 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_6 áóëà âðó÷åíà êîï³ÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.11.2019 ïðî íàäàííÿ îðèã³íàë³â âêàçàíèõ äîêóìåíò³â, îäíàê 18.12.2019 ÎÑÎÁÀ_6 íàäàâ ëèñò ïðî ¿õ âòðàòó. Íåîáõ³äí³ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêóìåíòè âäàëîñÿ âèëó÷èòè ëèøå ó ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«Å-ÌÊÇ» â ì³ñò³ Êóðàõîâå Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Âêàçàí³ îáñòàâèíè, íà äóìêó ïðîêóðîðà, ñâ³ä÷àòü ïðî ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî ñï³âó÷àñíèê³â íà â÷èíåííÿ ä³é ùîäî çíèùåííÿ, ïåðåõîâóâàííÿ, ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ó æîâòí³ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ä³éñíî íàäàâ ï³ä ÷àñ äîïèòó êîï³þ äîãîâîðó ñóáï³äðÿäó ¹ 05/06 â³ä 05.06.2018 (ïðî öå çàçíà÷åíî ó ïðîòîêîë³ äîïèòó â³ä 11.10.2019), ïðîòå äàë³, ó ãðóäí³ 2019 ðîêó íà çàïèò ïðî âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â â³äïîâ³â, ùî äîêóìåíòè íå ïåðåáóâàþòü ó éîãî âîëîä³íí³ ó çâ`ÿçêó ³ç ¿õ âòðàòîþ (íà öå âêàçóº ëèñò ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 18.12.2019). Ö³ îáñòàâèíè âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îá`ºêòèâíî ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîñòàòí³ìè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî òàêèé ðèçèê ³ñíóº. Ìîæëèâ³ñòü â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 29.09.2020 çàäîêóìåíòîâàíî ôàêò âèêîíàííÿ êîìïàí³ºþ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äðÿäíèõ ðîá³ò ç óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóä³âåëü, ùî áóëî íèì âèêîíàíî ç âèêîðèñòàííÿì íåÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó òà âèÿâëåíî ñïåö³àë³ñòîì ç òåõí³÷íîãî íàãëÿäó. Ñòàíîì íà ê³íåöü âåðåñíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âèñëîâèâ íàì³ð ïåðåäàòè ñóá`ºêòó òåõí³÷íîãî íàãëÿäó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ðîçì³ð³ 27 000 ãðí çà ïðèõîâàííÿ ôàêòó çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ðîá³ò òà ï³äïèñàííÿ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ðèçèê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íøèõ çëî÷èí³â, äëÿ çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ ÿêèõ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 º íåîáõ³äíèì òà âèïðàâäàíèì îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ðàí³øå íå â÷èíÿâ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òàêîæ, âîíà ìîæå îö³íþâàòè íàäàí³ äîâîäè ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, êîíñòàòóþ÷è ïîðóøåííÿ. Âò³ì, ³ç íàäàíèõ äîêàç³â ìîæíà âñòàíîâèòè, ùî 29.09.2020 â³äáóëàñÿ ðîçìîâà ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøî¿ îñîáè, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ãîâîðèâ ïðî òå, ùîáè «ïîä³ëèòèñü» ñóìîþ ãðîøåé ³ç «ïðîâåðÿþùèìè» (óêð. «ïåðåâ³ðÿëüíèêàìè»), òà â ïîäàëüøîìó çãàäóâàâ ãðîøîâó ñóìó, ÿêà ìîæå ìàòè îçíàêè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Òîìó, òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêàçàìè ùîäî ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òîìó, òàêèé ðèçèê äîâåäåíî. Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü òðüîõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî äî ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ââàæàºòüñÿ «ïîçáàâëåííÿì âîë³» â ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º çàõèñò â³ä ñàìîâ³ëüíîãî òà íåîá´ðóíòîâàíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà âñåá³÷íî îö³íèòè îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàþòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òà ñòîðîíà çàõèñòó. Îñê³ëüêè ñë³ä÷îþ ñóääåþ âñòàíîâëåíî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà, ðèçèê çíèùåííÿ, ñõîâàííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ðèçèê â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâí³ñòü öèõ ðèçèê³â ï³äòâåðäæåíà äîñòàòí³ìè äîêàçàìè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêèé äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè àäâîêàò³â ùîäî îáðàííÿ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ó öüîìó âèïàäêó. Íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ âèùå ðèçèê³â ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, ä³é äî ÿêèõ â³í ìîæå âäàòèñü, âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî éîìó çàãðîæóº, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ùî º á³ëüø æîðñòêèì, àí³æ îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Ñë³ä÷³é ñóää³ íå â³äîìî ïðî íàÿâí³ñòü áóäü-ÿêèõ îñ³á, ùî âèñëîâèëè çãîäó ñòàòè ïîðó÷èòåëÿìè, òîìó öåé çàïîá³æíèé çàõ³ä òàêîæ íå çàñòîñîâóºòüñÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠíåäîñòàòí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè äëÿ òîãî, ùîáè çîáîâ`ÿçàòè éîãî ïåðåáóâàòè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, îñê³ëüêè öåé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_6 ³ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíîþ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè, à òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïðîæèâຠâ îðåíäîâàíîìó æèòë³. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³, ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàñòàâà Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ìåæàõ â³ä 80 äî 300 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó (ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðàçîì ç òèì, ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ïðîñèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ñë³ä âèçíà÷èòè ó ðîçì³ðàõ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîìó ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó. Íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî òà íå äîïóñêàòè âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, ùî º çàçäàëåã³äü íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Òàêèì ÷èíîì, ñàìå ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷ຠñòóï³íü ñóâîðîñò³ äàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ïðè éîãî âèçíà÷åíí³ âðàõîâóþòüñÿ îá`ºêòèâí³ é ñóá`ºêòèâí³ êðèòåð³¿. ³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ïðè îáðàíí³ çàñòàâè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè íå ëèøå ðîçì³ð øêîäè, à é ³íø³ îáñòàâèíè, â òîìó ÷èñë³ ìîæëèâ³ñòü îñîáè âíåñòè çàñòàâó, ¿¿ îñîáèñòó ñèòóàö³þ. Îñíîâíîþ ìåòîþ çàñòàâè º ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ îñîáîþ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðîêóðîð íàâîäèòü íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèíè, ÿê³ ìîæóòü îá´ðóíòóâàòè ïðèçíà÷åííÿ çàñòàâè, á³ëüøî¿ â³ä êðàéíüî¿ ìåæ³ ðîçì³ðó çàñòàâè ó âèïàäêó ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó: ìîæëèâèé ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, íàÿâí³ñòü ðèçèê³â òà ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ äî äîõîäó òà çáåðåæåíü ÎÑÎÁÀ_6 . Âò³ì, íåîáõ³äíî ïðèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì, äëÿ óíèêíåííÿ íàäì³ðíîãî òÿãàðÿ çàñòàâè äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠíåðóõîì³ñòü íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, äîñòóï äî ÿêî¿ òà ë³êâ³äí³ñòü ÿêî¿ îáìåæåíà, íåçíà÷íèé ï³äòâåðäæåíèé äîõ³ä, âðàõîâóþ÷è â³äñóòí³ñòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó ç ³íøèõ äæåðåë, çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 189 180 ãðí. áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ çàñòàâè ó ïîâíîìó ðîçì³ð³ ÷è ¿¿ ÷àñòèíè ³íøèìè îñîáàìè, òà ïðîïîðö³éí³ñòü öüîãî çàõîäó â ö³ëîìó. Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠäîö³ëüíèì ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Öå íåîáõ³äíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 䳺âîñò³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàïîá³ãàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ áóëè îá´ðóíòîâàí³ ðàí³øå òà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïåðøèé îáîâ`ÿçîê, ÿêèé çàáîðîíÿº â³äëó÷àòèñÿ ³ç ïåâíîãî ðåã³îíó áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíèõ îñ³á, ñë³ä âèçíà÷èòè ÿê òàêèé, ùî ïåðåäáà÷ຠîòðèìàííÿ äîçâîëó àáî â³ä äåòåêòèâ³â, àáî â³ä ïðîêóðîð³â, àáî â³ä ñóäó, òîáòî ÿê öåé îáîâ`ÿçîê âèçíà÷åíèé ó ï 2 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà àíàë³çóþ÷è ç³áðàí³ â ñóêóïíîñò³ äîêàçè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, òàê ÿê ³ñíóº äâà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ìîæå â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî æîäåí ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå ìîæå çàïîá³ãòè âèùåâêàçàíèì ðèçèêàì, à òîìó òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàáåçïå÷èòü äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà â ñóä³. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 183, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì. Äîíåöüêó, ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîìó, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12018130530000692 â³ä 24.08.2018 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â äî 17.12.2020 âêëþ÷íî. Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 90 (äåâ`ÿíîñòà) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 189 180 (ñòî â³ñ³ìäåñÿò äåâ`ÿòü òèñÿ÷ ñòî â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ðîçì³ð³, ââàæàºòüñÿ, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè. ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. Ñóìà çàñòàâè ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì àáî ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè çà òàêèìè ðåêâ³çèòàìè: ²äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè (ªÄÐÏÎÓ) 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_4 Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè íà äâà ì³ñÿö³, â ìåæàõ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -íå â³äëó÷àòèñÿ ç Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâî¿ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Óõâàëà ñë³ä÷î¿ ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1