Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/196/20

Ñïðàâà ¹ 991/196/20 Ïðîâàäæåííÿ 1-êï/991/2/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 05 òðàâíÿ 2022 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ ÒΠ«Åíåðã³ÿ Íîâèé Ðîçä³ë» ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äèðåêòîðà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52018000000000856 â³ä 06 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ùîäî: ÎÑÎÁÀ_7 îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 îáâèíóâà÷åíîãî çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: 1. Çì³ñò êëîïîòàííÿ òà ïîçèö³¿ ñòîð³í Ó ïðîâàäæåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íà ñòà䳿 ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çíàõîäèòüñÿ âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äèðåêòîðà ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ÎÑÎÁÀ_6 , â ÿêîìó çàÿâíèê ïðîñèâ: 1) ñêàñóâàòè íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/32373/18 àðåøò ç ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33525073), ÿê³ ñòàíîì íà 15 êâ³òíÿ 2022 ðîêó çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ Òîâàðèñòâà, à ñàìå: - ÍÎÌÅÐ_1 ; - ÍÎÌÅÐ_2 ; - ÍÎÌÅÐ_3 â³äêðèòèõ ó Գ볿 Ëüâ³âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ AT «Îùàäáàíê» (ÌÔÎ 325796) ç êîøò³â çàãàëüíîþ ñóìîþ 3 258 664, 00 ãðí.; - ÍÎÌÅÐ_4 â³äêðèòèé ó ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» (ÌÔÎ 300346) ç êîøò³â ó ñóì³ 5 079, 39 ãðí. 2) ñêàñóâàòè íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/24817/19 àðåøò ç ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33525073), ÿê³ ñòàíîì íà 15 êâ³òíÿ 2022 ðîêó çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ Òîâàðèñòâà, à ñàìå: - ÍÎÌÅÐ_5 â³äêðèòèé ó ÀÒ «Àëüôà-Áàíê» (ÌÔÎ 300346) ç êîøò³â ó ñóì³ 112 428, 57 ãðí.; - ÍÎÌÅÐ_6 â³äêðèòèé ó AT ÀÊÁ «Ëüâ³â» (ÌÔÎ 325268) ç êîøò³â ó ñóì³ 568 914, 82 ãðí. Êëîïîòàííÿ áóëî îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî îñíîâíèì äæåðåëîì äîõîä³â ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» º êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ñïîæèâà÷³â çà íàäàí³ òîâàðèñòâîì êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, à îñíîâíèì ñïîæèâà÷åì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó ì. Íîâèé Ðîçä³ë º íàñåëåííÿ.  óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó, ÿêèé áóâ ââåäåíèé â ä³þ óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 64/2022 â³ä 24.02.2022 ðîêó, à ïîò³ì ïðîäîâæåíèé Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 133/2022 â³ä 14 áåðåçíÿ 2022 ðîêó íà 30 ä³á òà ¹ 259/2022 â³ä 18 êâ³òíÿ 2022 ðîêó íà 30 ä³á, ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» çàäîâîëüíÿº ïîòðåáè íàñåëåííÿ, ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é ì. Íîâèé Ðîçä³ë òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ïèòíîþ âîäîþ çã³äíî ìîá³ë³çàö³éíèõ çàâäàíü (çàìîâëåíü), äîâåäåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè ì. Íîâèé Ðîçä³ë ¹ 144ÄÑÊ â³ä 25 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó òà äîãîâîðó ç 11 ÄÏÐ× ÃÓ ÄÑÍÑ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ íà âèêîíàííÿ ìîá³ë³çàö³éíîãî çàâäàííÿ (çàìîâëåííÿ) ¹ 1 â³ä 18 ëèïíÿ 2019 ðîêó. Ó ïåð³îä âîºííîãî ñòàíó, ùîá çàõèñòèòè ³íòåðåñè ëþäåé, óðÿäîì íàäàíî ìîæëèâ³ñòü íå âèêîíóâàòè äîãîâ³ðí³ çîáîâ`ÿçàííÿ ç îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (ïîñòàíîâà ÊÌÓ ¹ 206 â³ä 05 áåðåçíÿ 2022 ðîêó). ³äñóòí³ñòü ñâîº÷àñíî¿ îïëàòè çà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ òà íàêëàäåííÿ àðåøò³â íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè âïëèâຠÿê íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë», òàê ³ íà ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà, ÿêå ïðàöþº ó íàäñêëàäíèõ îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóº ðåñóðñ³â. Íàêëàäåíèé ñë³ä÷èìè ñóääÿìè àðåøò íà êîøòè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, ÿêèé 䳺 â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³, ïîçáàâëÿº ï³äïðèºìñòâî ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ºäèíîãî ðåçåðâíîãî ô³íàíñîâîãî äæåðåëà äëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä ï³äïðèºìñòâîì ìîá³ë³çàö³éíèõ çàâäàíü òà ³íøèõ ô³íàíñîâèõ çîáîâ`ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³ âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, íàäàâ â³äïîâ³äí³ ïîÿñíåííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé çã³äíî ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì âõîäèòü äî ãðóïè ïðîêóðîð³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ öüîãî êëîïîòàííÿ. 2. Ðåëåâàíòíå çàêîíîäàâñòâî Çã³äíî ç ÷. ÷. 1, 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 94, 132, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñóä ïîâèíåí óðàõóâàòè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, òðåò³õ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâëÿòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. ×àñòèíîþ 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Îòæå çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî çàñòîñóâàííÿ äâîñêëàäîâîãî òåñòó ïðè âèð³øåíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ àáî ñóäîì ïèòàííÿ ùîäî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà äëÿ éîãî âèð³øåííÿ íåîáõ³äíî äàòè â³äïîâ³äü íà äâà ïèòàííÿ: (1) ×è â³äïàëà ïîòðåáà â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà? (2) ×è áóëî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî? 3. Îö³íêà òà ìîòèâè ñóäó Ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ äèðåêòîðà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â, ñóä óñòàíîâèâ íàñòóïíå. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó òà â³ä 30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó áóëè çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ íà íàêëàäåíî àðåøò, ó âèãëÿä³ çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ íà â³äïîâ³äíèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë». Òàêîæ, íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè Òîâàðèñòâà øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà ¿õ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ. ³äïîâ³äí³ àðåøòè áóëî íàêëàäåíî ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî äåòåêòèâàìè äîâåäåíî, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ â ïðàâà Òîâàðèñòâà, à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Çîêðåìà, ñóä, âèíîñÿ÷è óõâàëè, ïîñëàâñÿ íà ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ñóäîì áóäå çàñòîñîâàíî âèùåíàâåäåíèé 2-ñêëàäîâèé òåñò. (1) ×è â³äïàëà ïîòðåáà â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà? ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ñóäîì ïðîàíàë³çîâàíî, ÷è â³äïàëà ïîòðåáà, âèçíà÷åíà ñë³ä÷èì ñóääåþ, ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó òà â³ä 30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 96-3 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâàìè äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó º â÷èíåííÿ ¿¿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ þðèäè÷íî¿ îñîáè áóäü-ÿêîãî ³ç çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ñòàòòÿõ 209 ³ 306, ÷àñòèíàõ ïåðø³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 368-3, ÷àñòèíàõ ïåðø³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 368-4, ñòàòòÿõ 369 ³ 369-2 öüîãî Êîäåêñó, íåçàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ¿¿ óïîâíîâàæåíó îñîáó çàêîíîì àáî óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè îáîâ`ÿçê³â ùîäî âæèòòÿ çàõîä³â ³ç çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, ùî ïðèçâåëî äî â÷èíåííÿ áóäü-ÿêîãî ³ç çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ñòàòòÿõ 209 ³ 306, ÷àñòèíàõ ïåðø³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 368-3, ÷àñòèíàõ ïåðø³é ³ äðóã³é ñòàòò³ 368-4, ñòàòòÿõ 369 ³ 369-2öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 96-6 ÊÊ Óêðà¿íè äî þðèäè÷íèõ îñ³á ñóäîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ òàê³ çàõîäè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó: øòðàô; êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà; ë³êâ³äàö³ÿ. Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó þðèäè÷íà îñîáà çîáîâ`ÿçàíà â³äøêîäóâàòè íàíåñåí³ çáèòêè òà øêîäó â ïîâíîìó îáñÿç³, à òàêîæ ðîçì³ð îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà àáî ìîãëà áóòè îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 96-7 ÊÊ Óêðà¿íè , øòðàô öå ãðîøîâà ñóìà, ùî ñïëà÷óºòüñÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ íà ï³äñòàâ³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñóä çàñòîñîâóº øòðàô âèõîäÿ÷è ç äâîêðàòíîãî ðîçì³ðó íåçàêîííî îäåðæàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ßê óáà÷àºòüñÿ ç îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îáâèíóâà÷óþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ñïðè÷èíåíî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â íà ñóìó 1 425 737 709,22 ãðèâåíü (à. ï. 240, ò. 1). Ïî ñïðàâ³ çàÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ (à.ï. 70-84, ò. 2) íà âêàçàíó ñóìó. (2) ×è áóëî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî? Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïîñòàíîâëÿþ÷è óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó, âèõîäèâ ³ç òîãî, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 8 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âàðò³ñòü ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü àðåøòóâàòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó àáî ñòÿãíåííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ïîâèííà áóòè ñï³âì³ðíîþ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî çàçíà÷åíî¿ ó öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³, ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàâ, ùî îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» äຠîá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî îáñÿãè ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà âèùåçàçíà÷åíèõ ðàõóíêàõ ïîòåíö³éíî ìåíø³ çà ðîçì³ðè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îäåðæàíî¿ ö³ºþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ùî ïðÿìî ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, íåîáõ³äíîþ ì³ðîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó º íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ç ìåòîþ ñòÿãíåííÿ ç íüîãî îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ùî êîðåñïîíäóºòüñÿ ç âèìîãàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ³íñòèòóòó àðåøòó ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 31 Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿» â³ä 18.10.2006 ð., êîæíà Äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ âæèâàº, ìàêñèìàëüíîþ ì³ðîþ, ìîæëèâîþ â ðàìêàõ ¿¿ âíóòð³øíüî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, òàêèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ äîõîä³â â³ä çëî÷èí³â, ùî âèçíà÷åí³ ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ, àáî ìàéíà, âàðò³ñòü ÿêîãî â³äïîâ³äຠâàðòîñò³ òàêèõ äîõîä³â. Êîæíà Äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ âæèâຠòàêèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âèÿâëåííÿ, â³äñòåæåííÿ, çàìîðîæóâàííÿ àáî àðåøòó áóäü-÷îãî ç ïåðåë³÷åíîãî â ÷. 1 ö³º¿ ñòàòò³ ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ êîíô³ñêàö³¿. Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí, ïåâíå òèì÷àñîâå âòðó÷àííÿ â ðåàë³çàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³, ÿêå ïðÿìî ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, íå ñóïåðå÷èòü çì³ñòó ñò. 1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, îñê³ëüêè ïåðåñë³äóº ëåã³òèìíó ìåòó â ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñàõ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç äîòðèìàííÿì ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ³íòåðåñ³â. Ó ñóäó íà äàíîìó åòàï³ ðîçãëÿäó ñïðàâè â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàêëàäåíèé àðåøò º íåðîçóìíèì òà íåñï³âðîçì³ðíèì îáìåæåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàííÿ çàÿâíèêà, ùî â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè íàêëàäåííÿ àðåøòó, íå ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî àðåøò áóâ íàêëàäåíèé íåîá´ðóíòîâàíî, àäæå ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó áóëà çàáåçïå÷åííÿ ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ùî ïåðåäáà÷åíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ áóâ íàêëàäåíèé àðåøò, ïðî ÷àñòêîâå ñêàñóâàííÿ ÿêîãî ïðîñèòü çàÿâíèê, çàçíà÷åíî: «Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» â³ä 20.08.2019 ¹ 01/29-16144, ñòàíîì íà 01.09.2018 ðîêó âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî ìàëî çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» çà ïîñòàâëåíó åëåêòðîåíåðã³þ íà ñóìó 134 973 406,49 ãðí, ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ÿêî¿ âèíèêëà ó ðåçóëüòàò³ ïîñòàâêè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ó 2013-2015 ðîê³â. Âêàçàíà çàáîðãîâàí³ñòü ìàëà ïîãàøàòèñü íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , â³äêðèòèé ó ÀÒ «Îùàäáàíê». Ó âåðåñí³ 2018 ðîêó íà âêàçàíèé ðàõóíîê ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 12 672 453,82 ãðí. Âîäíî÷àñ, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.12.2018 (ñïðàâà ¹ 760/32373/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/16286/18) íàêëàäåíî àðåøò íà óñ³ ðàõóíêè ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» â³äîì³ íà òîé ÷àñ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ò.÷. ³ íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_7 .  ñâîþ ÷åðãó, ïîñàäîâ³ îñîáè ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë», ìàþ÷è íà ìåò³ îòðèìàòè âêàçàíó äåá³òîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü ï³äãîòóâàëè òà íàïðàâèëè äî ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ëèñò â³ä 25.04.2019 ¹ 1264, ó ÿêîìó ïðîñèëè ïåðåðàõîâóâàòè ðåøòó çàáîðãîâàíîñò³ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , â³äêðèòèé íàïðèê³íö³ 2018 ðîêó. Ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2019 ðîêó ïî ÷åðâåíü 2019 ðîêó, ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ïåðåðàõîâàíî íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 917 467,09 ãðí. Îòæå íåîá´ðóíòîâàíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ àðåøòó ìàéíà ñóäîì íå âñòàíîâëåíî. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â çàÿâíèêà ïðî òå, ùî àðåøò êîøò³â ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó âåäåííÿ íàëåæíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó, òî äî âêàçàíîãî ñóä â³äíîñèòüñÿ êðèòè÷íî. ßê óáà÷àºòüñÿ ç äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíò³â, Òîâàðèñòâî íà öåé ÷àñ ïðîäîâæóº çä³éñíþâàòè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. dz çì³ñòó äîâ³äêè ïðî þðèäè÷íó îñîáó, ñêëàäåíî¿ äåòåêòèâîì ùîäî ÒΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (ò. 2, à.ï. 90), ÿêà º äîäàòêîì äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, ñòàíîì íà 26.12.2019 ðîêó â Òîâàðèñòâà áóëî â³äêðèòî 37 ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â. Ç íàäàíèõ äîêóìåíò³â òàêîæ óáà÷àºòüñÿ, ùî íà äàíèé ÷àñ ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» (ªÄÐÏÎÓ 33525073) º âëàñíèêîì ìàéíîâèõ ïðàâ (àêòèâó) íà ñóìó 118 383 485,58 ãðí ó âèãëÿä³ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» çà ïîñòàâëåíó åëåêòðîåíåðã³þ. Ç îãëÿäó íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â Òîâàðèñòâà, íàÿâíó ³ñòîòíó äåá³òîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä Òîâàðèñòâîì, ÿêà ïðîäîâæóâàëà ïîãàøàòèñÿ ï³ñëÿ âèíåñåííÿ ïåðâ³ñíî¿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó 17 ãðóäíÿ 2018 ðîêó, â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äïðèºìñòâî ìຠñêðóòíå ìàòåð³àëüíå ïîëîæåííÿ Òîâàðèñòâà òà ââàæàòè, ùî àðåøò ñàìå öèõ êîøò³â âïëèâຠíà ìàéíîâèé ñòàí Òîâàðèñòâà. Ùîäî Äîãîâîðó ¹ 1 íà âèêîíàííÿ ìîá³ë³çàö³éíîãî çàâäàííÿ â³ä 18.07.2019 ðîêó, òî ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå: Äîãîâ³ð óêëàäåíèé ì³æ Òîâàðèñòâîì (Âèêîíàâåöü) òà ÄÏÐ× ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ (Çàìîâíèê). Òàêèé äîãîâ³ð óêëàäåíèé íà ïëàòí³é îñíîâ³, ÿêèé â ï. 3.2 äîãîâîðó ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçîê Çàìîâíèêà ñïëà÷óâàòè Âèêîíàâöþ âàðò³ñòü ôàêòè÷íî íàäàíèõ ïîñëóã. Òàêèì ÷èíîì, çà íàñë³äêîì âèêîíàííÿ Òîâàðèñòâîì ñâî¿õ äîãîâ³ðíèõ îáîâ`ÿçê³â, Òîâàðèñòâî îòðèìຠïðàâî âèìàãàòè îïëàòó òàêèõ ïîñëóã. Êð³ì òîãî ç êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî çàáîðãîâàí³ñòü íàñåëåííÿ ïåðåä ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ñêëàäຠó ðîçì³ð³ 14 720 451,09 ãðí. îäíî÷àñíî òàêîæ íàÿâíà ³íøà çàáîðãîâàí³ñòü ó ðîçì³ð³ 5 816 362, 24 ãðí. Ïðè öüîìó, íàëåæíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äâåðåäæóâàëè á âæèòòÿ ï³äïðèºìñòâîì çàõîä³â ïî ñòÿãíåííþ çàçíà÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çàÿâíèêîì íàäàíî íå áóëî. Îñê³ëüêè íèí³ ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òðèâàº, ñóäîâå ð³øåííÿ íå óõâàëåíå, ïî ñïðàâ³ ïðèçíà÷åíî ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ, àðåøò íà ðàõóíêè Òîâàðèñòâà º ñï³âì³ðíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ñóäîì íå âñòàíîâëåí³ òà ó÷àñíèêàìè ïðîâàäæåííÿ íå äîâåäåí³ îáñòàâèíè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äïàëà ïîòðåáà ó 䳿 òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, çàÿâíèêîì íå äîâåäåíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó, à òîìó ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ÿê çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò.170-174, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äèðåêòîðà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ ÒçΠ«Åíåðã³ÿ-Íîâèé Ðîçä³ë» ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæå áóòè âêëþ÷åíî äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3