Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9494/20

Ñïðàâà ¹ 991/9494/20 Íîìåð ïðîâàäæåííÿ 1-êï/991/84/20 ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 25 ñåðïíÿ 2022 ðîêó Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , éîãî çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî, öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016000000003517 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Âîçíåñåíñüê Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : ². ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.1. Íà ðîçãëÿä³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâຠçàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 1.2. 25 ñåðïíÿ 2022 ðîêó äî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó äàâíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè òà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç öèõ ï³äñòàâ. ²². Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ 2.1. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ñâîº êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ïîâí³ñòþ òà çàçíà÷èâ, ùî ç ìîìåíòó â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ñïëèëè ñòðîêè äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèâ çàêðèòè â³äíîñíî íüîãî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè òà íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çâ³ëüíåííÿ éîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó äàâíîñò³. 2.2. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ÷àñòèí³ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç öèõ ï³äñòàâ. 2.3. Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî, öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (íàäàë³ ÍÁÓ) ÎÑÎÁÀ_8 ïîêëàäàâñÿ íà ðîçñóä ñóäó. ²²². Ìîòèâè ñóäó 3.1. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ìåæàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ éîãî ðîçãëÿäó, çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. 3.2. Âèñóíóòå ÎÑÎÁÀ_6 îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè 04 æîâòíÿ 1994 ðîêó ̳íñüêîþ ðàéîííîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ì³ñòà Êèºâà çàðåºñòðîâàíî ï³äïðèºìñòâî «Þðàé» ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ (êîä ªÄÐÏÎÓ 22886866), ïðî ùî âèäàíî ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ¹ 922886866. Ñòàíîì íà 29 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ºäèíèì ó÷àñíèêîì ÒΠ«ÞÐÀÉ» âëàñíèêîì ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ òîâàðèñòâà â ðîçì³ð³ 380 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 100 % â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, áóâ ÎÑÎÁÀ_10 . Ó ëèñòîïàä³ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïîãîäèâñÿ íà ïðîïîçèö³þ Îñîáà 9 ïðèäáàòè ÒΠ«Þðàé» ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Îñîáà 9, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçêðàäàííÿ ÷óæîãî ìàéíà. Ïðèáëèçíî â öåé æå ÷àñ ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ äîòðèìàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðè çàñíóâàíí³ ÒΠ«Þðàé» çàáåçïå÷èâ ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðèäáàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ïðèçíà÷åííÿ éîãî íà ïîñàäó êåð³âíèêà öüîãî ï³äïðèºìñòâà, à ñàìå: - äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó (â³äñòóïëåííÿ) ÷àñòêè â Ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Þðàé» â³ä 29 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåäຠÎÑÎÁÀ_6 ñâîþ ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ òîâàðèñòâà, ÿêà ñêëàäຠ380,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 100 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, à ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéìຠó âëàñí³ñòü âêàçàíó ÷àñòêó; - ïðîòîêîë çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Þðàé» ¹ 29/11 â³ä 29 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåäຠ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Þðàé», ùî ñêëàäຠ100 % â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_6 , à îñòàíí³é ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðà òîâàðèñòâà; - çàòâåðäæåíèé çàçíà÷åíèì âèùå ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Ì29/11 â³ä 29 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ñòàòóò ÒΠ«Þðàé», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 º ºäèíèì ó÷àñíèêîì Òîâàðèñòâà; - íàêàç ÒΠ«Þðàé» ¹ 4 â³ä 30 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðèñòóïຠäî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÒΠ«ÞÐÀÉ». Ó ïåð³îä ç 04 ïî 06 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ äî Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèùåçàçíà÷åí³ äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ 13 ãðóäíÿ 2012 ðîêó çä³éñíåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 áóâ çàðåºñòðîâàíèé ºäèíèì ó÷àñíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Þðàé». Ïðîäîâæóþ÷è óìèñíó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, 05 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ó íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì ÷àñ òà ì³ñö³, íå ìàþ÷è íàì³ðó çä³éñíþâàòè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ Îñîáà 9 òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ òà ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ïîäàëè äî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çàÿâó ôîðìè 1- ÎÏÏ, ï³äïèñàíó â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî çì³íó â³äîìîñòåé ïðî ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà çàÿâó ïðî âèäà÷ó äîâ³äêè 4-ÎÏÏ ó çâ`ÿçêó ç³ çì³íîþ äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà. Íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_6 äîêóìåíò³â íåâñòàíîâëåíèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ïîäàëüø³é çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ îäåðæàíî ó Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äîâ³äêó 4-ÎÏÏ ¹ Ì 3490/18-410 â³ä 20 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â - ÒΠ«Þðàé», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ â³äîìîñò³ ïðî ÎÑÎÁÀ_6 ÿê êåð³âíèêà òîâàðèñòâà âçÿòî íà îáë³ê â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Ïðîäîâæóþ÷è óìèñíó çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, 21 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è â îô³ñ³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_11 , ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì³ñòî Õàðê³â, ïðîñïåêò Ãàãàð³íà, 43, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, îòðèìàííÿ òà íàäàííÿ ³íøèì ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàñîá³â óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ÒΠ«Þðàé», ó ïðèñóòíîñò³ íîòàð³óñà ï³äïèñàâ Êàðòêó ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè ÒΠ«Þðàé», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ÿê êåð³âíèê ìàâ ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó ÷åê³â òà ³íøèõ ðîçïîðÿäæåíü çà ïîòî÷íèì ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèì ÒΠ«Þðàé» ó ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê». Ó ïåð³îä áåðåçíÿ 2013 ðîêó, òî÷í³ äàòà, ÷àñ òà ì³ñöå íå âñòàíîâëåí³, ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó íàäàííÿ ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàñîá³â êåðóâàííÿ áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ÒΠ«Þðàé», ï³äïèñàâ îïèòóâàëüíèé ëèñò ê볺íòà þðèäè÷íî¿ îñîáè-ðåçèäåíòà ÒΠ«Þðàé» â³ä 27 áåðåçíÿ 2013 ðîêó òà çàáåçïå÷èâ íàäàííÿ äî ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» ö³º¿ àíêåòè, à òàêîæ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â, îòðèìàíèõ (âèãîòîâëåíèõ) çà éîãî áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³, à ñàìå: êàðòêè ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â òà â³äáèòêà ïå÷àòêè, äîâ³äêè 4-ÎÏÏ ¹ Ì 3490/18-410 â³ä 20 ãðóäíÿ 2012 ðîêó, íàêàçó ï³äïðèºìñòâà ¹ Ì 4 â³ä 30 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, êîﳿ âëàñíîãî ïàñïîðòà òà äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà. Íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ äîêóìåíò³â, ÎÑÎÁÀ_6 26 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ï³äïèñàâ äîäàòîê Ì 1 â³ä 19 áåðåçíÿ 2013 ðîêó äî Äîãîâîðó íà îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â ó ñèñòåì³ «iBank 2 UA» ¹ 36/29-22/ÁÒ â³ä 15 áåðåçíÿ 2012 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 îäåðæàâ ó ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» ñåðòèô³êàò â³äêðèòîãî êëþ÷à åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ê볺íòà - ÒΠ«Þðàé». Çàçíà÷åíèé ñåðòèô³êàò, ÿêèé çàáåçïå÷óâàâ ïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñü ãðîøîâèìè êîøòàìè ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ï³äïðèºìñòâà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî ó ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê», ÎÑÎÁÀ_6 íàäàâ ó÷àñíèêàì ñòâîðåíî¿ Îñîáà 9 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Òàê, äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì (êîøòàìè) òà ïðèõîâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â, Îñîáà 9 ³ç âèêîðèñòàííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ïðèäáàâ êîíòðîëüíèé ïàêåò àêö³é ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê». Ñòàâøè ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é ³ êîíòðîëåðîì áàíêó, Îñîáà 9 çàáåçïå÷èâ ôîðìóâàííÿ ñêëàäó îðãàí³â óïðàâë³ííÿ áàíêó ç äîâ³ðåíèõ éîìó îñ³á, çàëó÷èâøè äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ãîëîâó Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» Îñîáà 10. Ïðèáëèçíî ó êâ³òí³ 2013 ðîêó ó íåâñòàíîâëåíèé ñë³äñòâîì ÷àñ ó Îñîáà 9 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÍÁÓ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Íà âèêîíàííÿ öüîãî çàäóìó Îñîáà 9 ñï³ëüíî ç Îñîáà 10 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ðîçðîáèâ ïëàí â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ ñòâîðåííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ÒΠ«Þðàé», øòó÷íî¿ ïîòðåáè ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» â îòðèìàíí³ êîøò³â ÍÁÓ â ñóì³ 800 ìëí ãðí ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, óêëàäåííÿ ç ÍÁÓ êðåäèòíîãî äîãîâîðó, çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà ¿õ ïîäàëüøó ëåãàë³çàö³þ. Äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó Îñîáà 9 òà Îñîáà 10 çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí áóëè çàëó÷åí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ç ÷èñëà êåð³âíèöòâà, à ñàìå: Ãîëîâà ÍÁÓ Îñîáà 6, çàñòóïíèê Ãîëîâè ÍÁÓ Îñîáà 32 òà äèðåêòîð Ãåíåðàëüíîãî Äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ Îñîáà 33, à òàêîæ ³íø³ ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó òîìó ÷èñë³ äèðåêòîð ÒΠ«Þðàé» ÎÑÎÁÀ_6 , äèðåêòîð ÒΠ«Êè¿âîáë-²ìïîðòòðåéä» Îñîáà 17, äèðåêòîð ÒΠ«Àð³ñòîêðàò Ò³ì» Îñîáà 20, äèðåêòîð ÒΠ«Êè¿âìîíòàæ» Îñîáà 18, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, áåç ÿêèõ â÷èíåííÿ çëî÷èíó áóëî íåìîæëèâèì. Ðîçðîáëåíèì Îñîáà 9, Îñîáà 10 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïëàíîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïåðåäáà÷àëîñü âèêîðèñòàííÿ ñòâîðåíèõ (ïðèäáàíèõ) çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«Þðàé», ÒΠ«Êè¿âîáë-²ìïîðòòðåéä», ÒΠ«Àð³ñòîêðàò Ò³ì», ÒΠ«Êè¿âìîíòàæ», øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ï³äïèñàííÿ äèðåêòîðàìè öèõ ï³äïðèºìñòâ íèçêè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñòâîðåííÿ óÿâè çàêîííîñò³ â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, òà âèêîðèñòàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â äëÿ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ ïîòðåáè ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» â îòðèìàíí³ êîøò³â ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Íà âèêîíàííÿ ñâ ðîë³ ó ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî âèùå çëî÷èííîãî ïëàíó óïðîäîâæ êâ³òíÿ-âåðåñíÿ 2013 ðîêó Îñîáà 10, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ ôàêòè÷íîãî âëàñíèêà áàíêó Îñîáà 9 òà ï³ä êîíòðîëåì îñòàííüîãî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ áàíêîì íèçêè óäàâàíèõ êðåäèòíèõ òà äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, çàáåçïå÷èâ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí ãðí ïåðåä ï³äêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâàìè ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«Þðàé» òà ÒΠ«Êè¿âîáë-²ìïîðòòðåéä», òîáòî øòó÷íó çàãðîçó âòðàòè áàíêîì ë³êâ³äíîñò³ ÿê íåîáõ³äíó óìîâó îäåðæàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó âåðåñí³ 2013 ðîêó Îñîáà 10, ä³þ÷è ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷èâ ñòâîðåííÿ óäàâàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áàíêó ïåðåä ÒΠ«Þðàé» øëÿõîì âèâåäåííÿ êîøò³â áàíêó íà ðàõóíêè ÒΠ«Àð³ñòîêðàò Ò³ì» òà ÒΠ«Êè¿âìîíòàæ» ï³ä âèãëÿäîì âèäà÷³ ¿ì í³áèòî êðåäèò³â, çàáåçïå÷èâ ïîäàëüøå ïåðåðàõóâàííÿ öèõ êîøò³â ÷åðåç ëàíöþã ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Þðàé» òà ïîâåðíåííÿ êîøò³â äî áàíêó ï³ä âèãëÿäîì í³áèòî ðîçì³ùåííÿ ÒΠ«Þðàé» äåïîçèòó íà ñóìó 500 ìëí ãðí. Òàê, 13 âåðåñíÿ 2013 ðîêó â ì³ñò³ Õàðêîâ³ Îñîáà 10 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç Îñîáà 9, ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óìèñíî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñóïåðå÷ âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî áàíê³âñüêó îïåðàö³þ «Çàëó÷åííÿ äåïîçèò³â ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ», «Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ ðèçèêîì ë³êâ³äíîñò³ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê», çàáåçïå÷èâ øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âîê ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ³ ïðèéíÿòòÿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ð³øåíü óêëàäåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà - äîãîâîðó ì³æ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» òà ÒΠ«Þðàé» ¹ 4308/09-113 ïðî çàëó÷åííÿ íà ñòðîêîâèé äåïîçèò ãðîøîâèõ êîøò³â ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Þðàé» í³áèòî ïåðåäຠáàíêó òèì÷àñîâî â³ëüí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 500 ìëí ãðí íà ñòðîê äî 13 æîâòíÿ 2014 ðîêó ç³ ñïëàòîþ â³äñîòê³â ó ðîçì³ð³ 21% ð³÷íèõ òà ç ïðàâîì äîñòðîêîâî ïðèïèíÿòè ä³þ äîãîâîðó òà âèëó÷àòè êîøòè ç äåïîçèòíîãî ðàõóíêó øëÿõîì íàäàííÿ áàíêó ïèñüìîâî¿ çàÿâè çà 5 ðîáî÷èõ äí³â äî äàòè ïðèïèíåííÿ. 13 âåðåñíÿ 2013 ðîêó íà âèêîíàííÿ óìîâ âêàçàíîãî äîãîâîðó íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 çàñîá³â äèñòàíö³éíîãî êåðóâàííÿ ïîòî÷íèì ðàõóíêîì ÒΠ«Þðàé» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèì ó ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê», çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 500 ìëí ãðí ³ç çàçíà÷åíîãî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ÒΠ«Þðàé» ó ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è ó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷èâ ñòâîðåííÿ ô³êòèâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» ïåðåä ÒΠ«Þðàé» íà ñóìó 500 ìëí ãðí. Ó æîâòí³ 2013 ðîêó ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» Îñîáà 10, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì³ñòî Õàðê³â, ïðîñïåêò Ëåí³íà, 60, òà â ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì ì³ñöÿõ, ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàâ ñêëàäàííÿ íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì îñîáàìè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â - ëèñò³â ÒΠ«Êè¿âîáë-²ìïîðòòðåéä» òà ÒΠ«Þðàé» íà àäðåñó ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» ùîäî äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí ãðí. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_6 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî êîøòè ó ñóì³ 500 ìëí ãðí íå íàëåæàëè éîìó òà ÒΠ«Þðàé», ó æîâòí³ 2013 ðîêó ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ ï³äïèñàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò - ëèñò ÒΠ«ÞÐÀÉ» íà àäðåñó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ïðî äîñòðîêîâå ïîâåðíåííÿ äåïîçèòíèõ êîøò³â ó ñóì³ 500 ìëí ãðí. Òàêèì ÷èíîì, óïðîäîâæ êâ³òíÿ-æîâòíÿ 2013 ðîêó ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Îñîáà 10 òà ÎÑÎÁÀ_6 ñï³ëüíî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Îñîáà 9, Îñîáà 6, Îñîáà 32, Îñîáà 33, Îñîáà 17, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåì³ ïðîâàäæåííÿ, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÍÁÓ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, óìèñíî, øëÿõîì ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ñòâîðèëè øòó÷íó âèäèì³ñòü çàãðîçè ñòàá³ëüíîñò³ ðîáîòè áàíêó òà áåçï³äñòàâíó íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìàííÿ éîãî ë³êâ³äíîñò³. ij¿ ÎÑÎÁÀ_6 ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ êâàë³ô³êîâàí³ ÿê ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, òîáòî ñêëàäàííÿ òà âèäà÷à ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíå ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òîáòî ÎÑÎÁÀ_6 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.3. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ 3.3.1. Ïóíêòîì 1 ÷. 2 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ ñóäîì ó çâ`ÿçêó ç³ çâ³ëüíåííÿì îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ðîçä³ë ²Õ Çàãàëüíî¿ ÷àñòèíè ÊÊ Óêðà¿íè ì³ñòèòü ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ òàêîãî çâ³ëüíåííÿ, çîêðåìà, ñò. 49 öüîãî Êîäåêñó îäíó ç öèõ ï³äñòàâ ïîâ`ÿçóº ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³. Òàê³ ñòðîêè çàêîíîäàâöåì äèôåðåíö³éîâàíî â çàëåæíîñò³ â³ä ñòóïåíþ òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïåðåäáà÷åíîãî çà éîãî â÷èíåííÿ ïîêàðàííÿ. ßê çàçíà÷èâ Êàñàö³éíèé êðèì³íàëüíèé ñóä ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó (äàë³ ÊÊÑ ÂÑ) â óõâàë³ â³ä 14 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 493/1843/16-ê, ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ ³íñòèòóòó äàâíîñò³ ââàæàºòüñÿ ³ñòîòíå çìåíøåííÿ ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³ â÷èíåíîãî çëî÷èíó âíàñë³äîê ñïëèâó ïåâíîãî ïðîì³æêó ÷àñó, ùî ñóòòºâî ïîçíà÷àºòüñÿ íà äîñÿãíåíí³ ìåòè ïîêàðàííÿ. Äîñÿãíåííÿ ìåòè êàðè ³ âèïðàâëåííÿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, çàãàëüíîãî ³ ñïåö³àëüíîãî ïîïåðåäæåííÿ ³íîä³ ñòຠàáî âçàãàë³ íåìîæëèâèì, àáî ïðîñòî çàéâèì. Òîìó íåäîö³ëüíèì º ³ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 3.3.2. ³äïîâ³äíî äî ïîçèö³¿ ÊÊÑ ÂÑ, âèñëîâëåíî¿ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 19 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 345/2618/16-ê, ñóä ïîâèíåí íåâ³äêëàäíî ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêùî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî íàä³éøëî äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, îäíà ³ç ñòîð³í öüîãî ïðîâàäæåííÿ çâåðíåòüñÿ äî ñóäó ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. Ïðè öüîìó, ñóä ìຠç`ÿñóâàòè äóìêó ñòîð³í ùîäî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà òàêîþ ï³äñòàâîþ, ó ðàç³ çãîäè îáâèíóâà÷åíîãî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñòàííüîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ßê çàçíà÷èâ ÊÊÑ ÂÑ â óõâàë³ â³ä 27 ëèïíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 757/46254/18-ê, çàñòîñóâàííÿ íîðì ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè äëÿ ñóäó º îáîâ`ÿçêîâèì. Öå îçíà÷àº, ùî çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ íîñÿòü ³ìïåðàòèâíèé õàðàêòåð òà ó ðàç³ íàäàííÿ çãîäè îáâèíóâà÷åíîãî º áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàâ³òü ÿêùî ïðîòè òàêîãî çâ³ëüíåííÿ áóäóòü çàïåðå÷óâàòè ³íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. 3.3.3. Îòæå, çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ç ïåðåá³ãîì ñòðîê³â äàâíîñò³ íå íàëåæèòü äî äèñêðåö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ñóäó, íàòîì³ñòü º éîãî îáîâ`ÿçêîì. Çàê³í÷åííÿ öèõ ñòðîê³â º ï³äñòàâîþ äëÿ îáîâ`ÿçêîâîãî ³ áåçóìîâíîãî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà óìîâè íàäàííÿ íåþ çãîäè íà òàêå çâ³ëüíåííÿ. 3.3.4. Çà çì³ñòîì ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ çàñòîñîâóºòüñÿ çà òàêèõ óìîâ: a) â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; b) ç äíÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè ìèíóëè âèçíà÷åí³ ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ñòðîêè äàâíîñò³; c) îñîáà íå óõèëÿëàñÿ â³ä äîñóäîâîãî ñë³äñòâà àáî ñóäó; d) îñîáà äî çàê³í÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ñòðîê³â íå â÷èíèëà íîâîãî çëî÷èíó ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; e) â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå íàëåæèòü äî ïåðåë³êó çëî÷èí³â ïðîòè îñíîâ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, ïðîòè ìèðó òà áåçïåêè ëþäñòâà, ïðè â÷èíåíí³ ÿêèõ äàâí³ñòü íå çàñòîñîâóºòüñÿ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ôàêòè óõèëåííÿ îñîáè â³ä äîñóäîâîãî ñë³äñòâà àáî ñóäó òà â÷èíåííÿ íåþ íîâèõ çëî÷èí³â ñàì³ ïî ñîá³ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðîòå âïëèâàþòü íà îá÷èñëåííÿ ñòðîêó äàâíîñò³, çîêðåìà, º ï³äñòàâàìè äëÿ éîãî çóïèíåííÿ òà ïåðåðèâàííÿ. 3.4. Âèñíîâêè ñóäó 3.4.1. Ùîäî ôàêòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Îö³íþþ÷è óìîâó çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çàçíà÷åíó ó ïï. «a» ï. 3.3.3 ö³º¿ óõâàëè, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî âèñíîâîê ÿê ïðî ôàêò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òàê ³ ïðî âèíóâàò³ñòü îñîáè ó éîãî â÷èíåíí³ ìîæëèâî çðîáèòè íå íà âñ³õ ñòàä³ÿõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Õî÷à ïîëîæåííÿ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü, ùî çâ³ëüíèòè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæëèâî ëèøå îñîáó ó ðàç³ â÷èíåííÿ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âò³ì, êîíñòàòàö³ÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïîçà ìåæàìè âèðîêó ñóäó âî÷åâèäü ïîðóøóâàòèìå ïðèíöèï ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, âèçíà÷åíèé ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷. 1 ñò. 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷èâ ÊÊÑ ÂÑ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 29 ëèïíÿ 2021 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 552/5595/18, âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ º ïðàâîì, à íå îáîâ`ÿçêîì îáâèíóâà÷åíîãî, à îòæå íåâèçíàííÿ íèì ñâ âèíè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà íàÿâíîñò³ éîãî çãîäè íà çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ìîæå áóòè ïåðåøêîäîþ â ðåàë³çàö³¿ íèì ñâîãî ïðàâà íà òàêå çâ³ëüíåííÿ òà ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ñóäîì ó çàäîâîëåíí³ çàÿâëåíîãî êëîïîòàííÿ. Ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîì ³íñòèòóò çâ³ëüíåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïîâ`ÿçóº òàêîãî çâ³ëüíåííÿ ç âèçíàííÿì âèíè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, íåâèçíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì âèíè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà íàÿâíîñò³ éîãî çãîäè íà çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ, çà óìîâè ðîç`ÿñíåííÿ éîìó ñóäîì ñóò³ îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äñòàâ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïðàâà çàïåðå÷óâàòè ïðîòè çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå º ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî òàêå çâ³ëüíåííÿ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÊÊÑ ÂÑ â³ä 12 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 566/554/16-ê çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä âèçíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì âèíè. Âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ íå º óìîâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ óçãîäæóºòüñÿ ÿê ç âèñíîâêîì Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó, çðîáëåíèì ó ïîñòàíîâ³ â³ä 17 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 598/1781/17, òàê ³ ç ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêèé ó ï. 42 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ãðàá÷óê ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷èâ, ùî ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³ ïîðóøåíà, ÿêùî ïîñàäîâà îñîáà âèñëîâëþº äóìêó, ùî îñîáà âèííà, êîëè öüîãî íå áóëî âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíî äî çàêîíó. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, òàêà óìîâà äëÿ çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿê â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíà ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó îáìåæóºòüñÿ ëèøå ôàêòîì âèñóíåííÿ îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ òà ¿¿ çãîäîþ íà çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ç öèõ ï³äñòàâ, àäæå á³ëüø øèðîêå òëóìà÷åííÿ çàçíà÷åíî¿ íîðìè íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, íåîáõ³äí³ñòü äîâåäåííÿ ôàêòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèíóâàòîñò³ ó íüîìó îñîáè, âî÷åâèäü áóäå ñòàíîâèòè ïîðóøåííÿ ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³. À òîìó ñóä ìຠâèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íå íàäàþ÷è ïðàâîâî¿ îö³íêè ä³ÿì îáâèíóâà÷åíîãî òà íå êîíñòàòóþ÷è éîãî âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.4.2. Ùîäî ÷àñó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Îö³íþþ÷è ôàêò ñïëèâó ñòðîêó äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, êîëåã³ÿ ñóää³â ìຠâñòàíîâèòè íàñàìïåðåä ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó â³í îáâèíóâà÷óºòüñÿ, òà ñòðîê äàâíîñò³, ðåëåâàíòíèé ñòóïåíþ éîãî òÿæêîñò³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 4 ÊÊ Óêðà¿íè ÷àñîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ ÷àñ â÷èíåííÿ îñîáîþ ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü 䳿 àáî áåçä³ÿëüíîñò³. dz çì³ñòó îáâèíóâàëüíîãî àêòà âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíîìó ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïðè öüîìó â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ çàçíà÷åíî, ùî 䳿 ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ áóëè â÷èíåí³ ó âåðåñí³-æîâòí³ 2013 ðîêó. 3.4.3. Ùîäî ñòðîêó äàâíîñò³ ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 4 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíà ïðîòèïðàâí³ñòü ³ êàðàí³ñòü, à òàêîæ ³íø³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè ä³ÿííÿ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ä³ÿâ íà ÷àñ â÷èíåííÿ öüîãî ä³ÿííÿ. Îòæå, ÿê êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, òàê ³ ï³äñòàâè çâ³ëüíåííÿ â³ä íå¿ ìàþòü âèçíà÷àòèñÿ íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî éäåòüñÿ ïðî ïåð³îä ç 13 âåðåñíÿ ïî 31 æîâòíÿ 2013 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 11 ñåðïíÿ 2013 ðîêó) ³íêðèì³íîâàíå îáâèíóâà÷åíîìó êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íàëåæàëî äî çëî÷èí³â ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, îñê³ëüêè ñàíêö³ºþ ö³º¿ ñòàòò³ ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 5 ðîê³â. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 16 òðàâíÿ 2013 ðîêó) ÷èííîþ íà òîé ÷àñ, îñîáà çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêùî ç äíÿ â÷èíåííÿ íåþ çëî÷èíó ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ ìèíóëî 5 ðîê³â, à òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â êîíñòàòóº, ùî ñòàíîì íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ ö³º¿ óõâàëè ñòðîê äàâíîñò³ çà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñïëèâ. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïðîàíàë³çóâàëà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ íîðì êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ ðåãóëþâàëè çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, âò³ì, ï³äñòàâ äëÿ ðåòðîàêòèâíî¿ ä³¿ öèõ íîðì íå âáà÷àº, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 22 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó) çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 366 öüîãî æ Êîäåêñó â³äíåñåíî äî íåòÿæêèõ çëî÷èí³â, à ï. 3 ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 24 áåðåçíÿ 2022 ðîêó) òàê ñàìî âèçíà÷ຠï`ÿòèð³÷íèé ñòðîê äàâíîñò³ ó ðàç³ â÷èíåííÿ íåòÿæêîãî çëî÷èíó. Îòæå, â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî êðèì³íàëüíèé çàêîí, ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ ó ïîäàëüøîìó, áóäü-ÿêèì ÷èíîì ïîë³ïøóâàâ ñòàíîâèùå îáâèíóâà÷åíîãî. Çì³íè æ äî êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, çîêðåìà, âíåñåí³ äî ñòàòåé 12, 49 ÊÊ Óêðà¿íè, íå ïîë³ïøóþòü ñòàíîâèùå îñîáè â öüîìó âèïàäêó, à òîìó â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 5 ÊÊ Óêðà¿íè íå ìàþòü çâîðîòíüî¿ ä³¿ â ÷àñ³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ïîÿñíèâ, ùî ïîïðè ôàêò óõèëåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà â³äïîâ³äíå çóïèíåííÿ ñòðîêó äàâíîñò³ ç öèõ ï³äñòàâ, ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä êîíñòàòóâàòè ñïëèâ ï`ÿòèð³÷íîãî ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì êîëåã³ÿ ñóää³â êîíñòàòóº, ùî ñòàíîì íà ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ ö³º¿ óõâàëè ï`ÿòèð³÷íèé ñòðîê äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñïëèâ. 3.4.4. Ùîäî ï³äñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íå íàëåæèòü äî ïåðåë³êó, âèçíà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè, à îòæå çàêîíîäàâ÷à çàáîðîíà çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ íà íüîãî íå ïîøèðþºòüñÿ. Çà çì³ñòîì ï. 1 ÷. 2 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêå çàêðèòòÿ º íàñë³äêîì çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ç ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì. Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º îäí³ºþ ç ïðîöåñóàëüíèõ ôîðì çàâåðøåííÿ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîä³ ÿê çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèì ³íñòèòóòîì, ÿêèé âò³ëþº ôàêò ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ îñîáè ç áîêè äåðæàâè. Îòæå, çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ìîæå â³äáóâàòèñÿ áåç óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çâ³ëüíåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè òà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 12, 49 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 284-286, 288, 369, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À : 1. Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ çàäîâîëüíèòè. 2. Çâ³ëüíèòè ÎÑÎÁÀ_6 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³. 3. Çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016000000003517 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, ó ÷àñòèí³ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ï. 1 ÷. 2 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ñåìè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ øëÿõîì ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÷åðåç Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóäå ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêùî éîãî íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3