Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/9494/20

Ñïðàâà ¹ 991/9494/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ï/991/47/20 Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ 1 ³íñò. ÎÑÎÁÀ_1 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 26 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , çà ó÷àñò³: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîäàííÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_8 çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28 ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äîìîñò³ ïðî ÿê³ âíåñåí³ äî ªÐÄÐ 17 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà ¹42016000000003517, ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ³íøîãî ñóäó, â ñ ò à í î â è ë à : 25 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî ïîäàííÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ³íøîãî ñóäó. Ïîäàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî çàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íàä³éøëî äî ñóäó ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñò.33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ï.20-2 ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü» ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè îáâèíóâà÷åíèé íå º ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó, ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â, à òîìó â³äñóòí³ óìîâè ïåðåäáà÷åí³ ï.1,2 ÷.5 ñò.216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ âêàçóºòüñÿ, ùî ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó ³ñíóâàëà íåâèçíà÷åí³ñòü ùîäî ï³äñë³äíîñò³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ÿê íàñë³äîê, ³ ï³äñóäíîñò³, îñê³ëüêè ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿäàëè ð³çí³ ñóäè, à ñàì³ ìàòåð³àëè ì³ñòÿòü ïîñòàíîâó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî âèð³øåííÿ ñïîðó ïðî ï³äñë³äí³ñòü â³ä 05 áåðåçíÿ 2020 ðîêó. Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðîêóðîð, çàõèñíèê, ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî, íå ç`ÿâèëèñÿ, â³ä îáâèíóâà÷åíîãî êëîïîòàííÿ ïðî ó÷àñòü òà éîãî äîñòàâêó â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå íàäõîäèëî, ¿õ íåÿâêà íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷.4 ñò.34 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïîäàííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç ÷.1 ñò.33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè "Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè". ×àñòèíîþ òðåòüîþ ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ³íø³ ñóäè, âèçíà÷åí³ öèì Êîäåêñîì, íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòè êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ùîäî çëî÷èí³â, ÿê³ â³äíåñåí³ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (êð³ì âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ñüîìèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 öüîãî Êîäåêñó). Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò.45 ÊÊ Óêðà¿íè, êîðóïö³éíèìè çëî÷èíàìè ââàæàþòüñÿ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, ó âèïàäêó ¿õ â÷èíåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-1, 368-369-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åí³ íàñòóïí³ óìîâè ï³äñóäíîñò³ çëî÷èí³â, âèçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, à ñàìå: íàÿâí³ñòü ñïåö³àëüíîãî ñóá`ºêòó çëî÷èíó, çã³äíî ïåðåë³êó, íàâåäåíîìó ó ï.1 ÷.5 ñò.216 ÊÏÊ Óêðà¿íè; ÿêùî ðîçì³ð ïðåäìåòà çëî÷èíó àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè â ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó (ÿêùî çëî÷èí â÷èíåíî ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó, ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â); ÿêùî çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 369, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 369-2Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, â÷èíåíî ùîäî ñëóæáîâî¿ îñîáè, âèçíà÷åíî¿ ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³éñòàòò³ 18 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè àáî ó ïóíêò³ 1 ö³º¿ ÷àñòèíè. ³äïîâ³äíî äî ï.20-2 Ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 100-²Õ â³ä 18 âåðåñíÿ 2019 ðîêó, ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ 22 âåðåñíÿ 2019 ðîêó) «ï³äñóäí³ñòü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ïåðåäáà÷åíà öèì Êîäåêñîì ÿê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òà ñë³ä÷èõ ñóää³â, ïîøèðþºòüñÿ íà êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ çà ÿêèìè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü: äî äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ïî÷àòêó ðîáîòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó», ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ àáî çä³éñíþâàëîñÿ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè òà çàê³í÷åíî ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè». Ç îáâèíóâàëüíîãî àêòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016000000003517 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþâàëîñü äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, à îáâèíóâàëüíèé àêò çàòâåðäæåíî ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè. ²ç îáâèíóâàëüíîãî àêòó âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷óºòüñÿ â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ îñîáëèâîãî òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ: çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó áóëè çàëó÷åí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ç ÷èñëà êåð³âíèöòâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ( äàë³ ÍÁÓ), à ñàìå: Ãîëîâà ÍÁÓ Îñîáà 6, çàñòóïíèê Ãîëîâè ÍÁÓ Îñîáà 32 òà äèðåêòîð Ãåíåðàëüíîãî Äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ Îñîáà 33, à òàêîæ ³íø³ ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, áåç ÿêèõ â÷èíåííÿ çëî÷èíó áóëî íåìîæëèâèì. ³äïîâ³äíî äî ï.ï.1-3 ÷.5 ñò.216 ÊÏÊ ïðè âèçíà÷åíí³ êðèòåð³¿â çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁ Óêðà¿íè òà ïîäàëüøîãî ìîæëèâîãî âèçíà÷åííÿ ï³äñóäíîñò³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó çàñòîñîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «çëî÷èí». Çã³äíî ç ÷.1 ñò.11 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èíîì º ïåðåäáà÷åíå öèì Êîäåêñîì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå âèííå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü), â÷èíåíå ñóá`ºêòîì çëî÷èíó. Êð³ì òîãî, ÊÊ Óêðà¿íè äîïóñêຠâ÷èíåííÿ çëî÷èíó ó ñï³âó÷àñò³, ùî â³äîáðàæåíî ó Ðîçä³ë³ VI ÊÊ Óêðà¿íè, ó ÿêîìó âèçíà÷åíî ôîðìè òàêî¿ ñï³âó÷àñò³. Îòæå, óìîâè ñò.33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ ö³ëåé âèçíà÷åííÿ ï³äñóäíîñò³ Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì áóäóòü äîòðèìàí³, êîëè îäèí ³ç çëî÷èí³â, âêàçàíèõ ó ñò.33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå â÷èíåíèé çà ó÷àñòþ îäíîãî ³ç ñóá`ºêò³â, âèçíà÷åíèõ ó ï.ï.1,2 ÷.5 ñò.216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè òîìó, ùî ðåøòà ñï³âó÷àñíèê³â ìîæå íå çàéìàòè ïîñàäè, âèçíà÷åí³ ó ï.ï.1-3 ÷.5 ñò.216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àëå 䳿 âñ³õ ñï³âó÷àñíèê³â îõîïëåí³ ºäèíèì óìèñëîì. Êîëå㳺þ ñóää³â âñòàíîâëåíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42016000000003517 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12013220540000400 â³ä 31 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, â³äíîñíî îñ³á, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ï.ï.1,2 ÷.5 ñò.216 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ï³äñóäíîãî Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæåí³ òåêñòîì îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà ïîñòàíîâè ïðî âèð³øåííÿ ñïîðó ïðî ï³äñë³äí³ñòü òà äîðó÷åííÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ( à.ñ.111-116). Êð³ì òîãî, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹42016000000003517 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó òà ¹12013220540000400 â³ä 31 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ñòîñóâàëîñÿ îäíèõ ³ òèõ æå åï³çîä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â÷èíåíèõ çà îäíèõ ³ òèõ æå îáñòàâèí îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ïîâ`ÿçàíèõ ºäèíèì óìèñëîì. Íàòîì³ñòü âèä³ëåííÿ ó îêðåì³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ â³äáóëîñÿ íå ó çâ`ÿçêó ç ð³çíîþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â, à áóëî çä³éñíåíî ó çâ`ÿçêó ç ðîçøóêîì ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â òà ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ ³ âèêîíàííþ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âêàçàíå, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó çà êðèòåð³ÿìè, âèçíà÷åíèìè ó ï.ï.1,2 ÷.5 ñò.216 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ï.20-2 ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü» ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ íà äàíîìó åòàï³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, áåç äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äñóäíå ³íøîìó ñóäó íåìàº. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.33-1, 34, 216, 369-372, 376, ï.20-2 Ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü» ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ï î ñ ò à í î â è ë à : Ïîäàííÿ êîëå㳿 ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_8 çà ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò.28 ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äîìîñò³ ïðî ÿê³ âíåñåí³ äî ªÐÄÐ 17 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà ¹42016000000003517, ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ³íøîãî ñóäó çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_2 ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_6