Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/409/20

Ñïðàâà ¹ 991/409/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/411/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 15 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ñòàðøèì ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Âîçíåñåíñüê Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , - ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016000000003517 â³ä 17.11.2016, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóëàñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïîãîäæåíèì ïðîêóðîðîì, â ÿêîìó ïðîñèëà çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ó ðàç³éîãî çàñòîñóâàííÿ ïðîñèëà âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á òà ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèìîãè êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä äåñÿòü ðîê³â, çîêðåìà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíåñåíå äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, êð³ì òîãî ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï.1, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, à òîìó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàáåçïå÷èòü íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ íå âèçíàëè, çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ ñóä çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Çàñëóõàâøè äîâîäè òà ïîÿñíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà, äîâîäè ïðîêóðîðà, äîñë³äèâøè ïîäàí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ïîëîæåííÿìè ÷.1 ñò. 52 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî îáîâ`ÿçêîâó ó÷àñòü çàõèñíèêà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â. ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, â òîìó ÷èñë³, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 255 òà ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.12 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â. Çã³äíî ÷.3 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàõèñíèêîì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêùî îñòàíí³é çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî çàëó÷åííÿ çàõèñíèêà, ÿêùî ó÷àñòü çàõèñíèêà º îáîâ`ÿçêîâîþ àáî ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øèòü, ùî îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèìàãàþòü ó÷àñò³ çàõèñíèêà. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âêàçàíèõ ïîëîæåíü çàêîíó ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëîþ â³ä 14.01.2020 áóëî äîðó÷åíî Ðåã³îíàëüíîìó öåíòðó ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â ì.Êèºâ³ ïðèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çàõèñíèêà. Íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðèéìຠó÷àñòü çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ Ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³ ¹026-0000285 â³ä 14.01.2020. Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî íàñòóïíå. Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003517 â³ä 17.11.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò.255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåíî ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12013220540000400 â³ä 31.01.2013 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò.255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205 òà ³íøèìè ñòàòòÿìè ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî:ó áåðåçí³ 2010 ðîêó êîëèøí³é Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàâ òà î÷îëèâ çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ó òîìó ÷èñë³ ïðîòè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, äî ñêëàäó ÿêî¿, êð³ì ³íøèõ, óâ³éøëè îêðåìèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_9 , ñëóæáîâ³ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, îêðåìèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, à òàêîæ ³íø³ îñîáè. Ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_9 ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè íà öåé ÷àñ ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ óïðîäîâæ 2010 2012 ðîê³â ñòâîðåíî (ïðèäáàíî) ðÿä þðèäè÷íèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ Ï²ÄÏÐÈÅÌÑÒÂÎ «ÞÐÀÉ» Ó ÔÎÐ̲ ÒÎÂ. Êð³ì òîãî, ó 2011 ðîö³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 ó ì. Õàðêîâ³ îðãàí³çóâàâ ïðèäáàííÿ êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» (êîä 14360721, ÌÔÎ 351588) ³ç âèêîðèñòàííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, ï³ñëÿ ÷îãî çàáåçïå÷èâ ôîðìóâàííÿ ñêëàäó îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ÏAT «Ðåàë áàíê» ç äîâ³ðåíèõ éîìó îñ³á, çîêðåìà ÷ëåíà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé îá³éíÿâ ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó. Îäíèì ç îá`ºêò³â â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_12 i ÎÑÎÁÀ_13 âèçíà÷åíî ìàéíî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, çîêðåìà êîøòè, íàäàí³ ÿê ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ». Äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ îáñÿãàõ ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2013 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ð³ê ÎÑÎÁÀ_12 çàëó÷åíî ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_9 , äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëè, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ³íøèõ ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà Ãîëîâó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 , çàñòóïíèêà Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_16 , äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á. ³äïîâ³äíî äî â³äâåäåíî¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_10 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèð³øèâ âèêîðèñòàòè ïðèäáàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ô³êòèâí³ ï³äïðèºìñòâà òà â òîìó ÷èñë³ Ï²ÄÏÐÈÅÌÑÒÂÎ «ÞÐÀÉ» Ó ÔÎÐ̲ ÒÎÂ, çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåííÿ òà ï³äïèñàííÿ äèðåêòîðàìè öèõ ï³äïðèºìñòâ íèçêè îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñòâîðåííÿ óÿâè çàêîííîñò³ â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí, òà ïåðåäà÷ó òàêèõ äîêóìåíò³â ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Òàê, íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_9 , â îäèí ç äí³â ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âñòóïèëè ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_22 , ñõèëèëè îñòàííüîãî çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó äî â÷èíåííÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà øëÿõîì ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_22 ÒΠ«ÞÐÀÉ» ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_9 òà äî ñï³âó÷àñò³ ó â÷èíåíí³ ðîçêðàäàííÿ ÷óæîãî ìàéíà ³ç âèêîðèñòàííÿì öüîãî ï³äïðèºìñòâà, íà ùî òîé ïîãîäèâñÿ. Ðåàë³çóþ÷è çàçíà÷åíó âèùå äîìîâëåí³ñòü, ïðèáëèçíî ó ëèñòîïàä³ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_23 ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ íàäàâ íåâñòàíîâëåíîìó ó÷àñíèêó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà äîâ³äêó ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó äëÿ âèãîòîâëåííÿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ÒΠ«ÞÐÀÉ». ϳñëÿ ÷îãî, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ äîòðèìàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðè çàñíóâàíí³ ÒΠ«ÞÐÀÉ», çàáåçïå÷èâ ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó (â³äñòóïëåííÿ) ÷àñòêè â Ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, ïðîòîêîëó ¹29/11 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, Ñòàòóòó ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, òà íàêàçó ÒΠ«ÞÐÀÉ» ¹ 4 â³ä 30.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_23 ïðèñòóïàâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÒΠ«ÞÐÀÉ òà ïîäàâ âèùå âêàçàí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè äî Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Âêàçàí³ ä³¿ íàäàëè ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 òà ³íøèì íåâñòàíîâëåíèì ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîðèñòîâóâàòè áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà äëÿ çä³éñíåííÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïîäàëüøîìó óïðîäîâæ êâ³òíÿ-âåðåñíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 , â ³íòåðåñàõ ôàêòè÷íîãî âëàñíèêà áàíêó ÎÑÎÁÀ_9 òà ï³ä êîíòðîëåì îñòàííüîãî, ìàþ÷è íà ìåò³ íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ áàíêîì íèçêè óäàâàíèõ êðåäèòíèõ òà äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â çàáåçïå÷èâ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðí. ïåðåä ï³äêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâàìè ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«ÞÐÀÉ» òà ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ», òîáòî øòó÷íó çàãðîçó âòðàòè áàíêîì ë³êâ³äíîñò³ ÿê íåîáõ³äíó óìîâó îäåðæàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Òàê, 13.09.2013 â ì³ñò³ Õàðêîâ³ ÎÑÎÁÀ_14 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_22 òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óìèñíî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñóïåðå÷ âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî áàíê³âñüêó îïåðàö³þ «Çàëó÷åííÿ äåïîçèò³â ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ», «Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ ðèçèêîì ë³êâ³äíîñò³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ», çàáåçïå÷èâ øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âîê ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ³ ïðèéíÿòòÿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ð³øåíü óêëàäåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà - äîãîâîðó ì³æ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» òà ÒΠ«ÞÐÀÈ» â³ä 13.09.2013 ¹ 4308/09-113 ïðî çàëó÷åííÿ íà ñòðîêîâèé äåïîçèò ãðîøîâèõ êîøò³â ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«ÞÐÀÉ» í³áèòî ïåðåäàâ áàíêó òèì÷àñîâî â³ëüí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 500 ìëí. ãðí. íà ñòðîê äî 13.10.2014 ç³ ñïëàòîþ â³äñîòê³â ó ðîçì³ð³ 21 % ð³÷íèõ, òà ç ïðàâîì äîñòðîêîâî ïðèïèíÿòè ä³þ äîãîâîðó òà âèëó÷àòè êîøòè ç äåïîçèòíîãî ðàõóíêó øëÿõîì íàäàííÿ áàíêó ïèñüìîâî¿ çàÿâè çà 5 ðîáî÷èõ äí³â äî äàòè ïðèïèíåííÿ. Ôàêòè÷íî çàçíà÷åí³ êîøòè ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí. ÒΠ«ÞÐÀÉ» òà ÎÑÎÁÀ_26 íå íàëåæàëè, à áóëè çàðàõîâàí³ íà ðàõóíîê ÒΠ«ÞÐÀÉ» ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_23 , íà âèêîíàííÿ â³äâåäåíèõ éîìó ôóíêö³é ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÒΠ«ÞÐÀÉ» ïðèäáàíî äëÿ â÷èíåííÿ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî êîøòè ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí. º âëàñíèìè êîøòàìè ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ», ÿê³ íàä³éøëè íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«ÞÐÀÉ» âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íèçêè óäàâàíèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ó âåðåñí³ 2013 ðîêó ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ ï³äïèñàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò - äîãîâ³ð ì³æ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 13.09.2013 ¹ 4308/09-113 ïðî çàëó÷åííÿ íà ñòðîêîâèé äåïîçèò ãðîøîâèõ êîøò³â ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. Íà âèêîíàííÿ óìîâ âêàçàíîãî äîãîâîðó íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíèõ ÎÑÎÁÀ_22 çàñîá³â äèñòàíö³éíîãî êåðóâàííÿ ïîòî÷íèì ðàõóíêîì ÒΠ«ÞÐÀÉ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèì ó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ», 13.09.2013 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí. ³ç çàçíà÷åíîãî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ÒΠ«ÞÐÀÉ» ó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_23 , áóäó÷è ó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷èâ ñòâîðåííÿ ô³êòèâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ïåðåä ÒΠ«ÞÐÀÉ» íà ñóìó 500 ìëí. ãðí. Ó æîâòí³ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, ïðîñïåêò Ëåí³íà, 60, ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàâ ñêëàäàííÿ íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì îñîáàìè ëèñò³â ÒΠ«ÊȯÂÎÁË- ²ÌÃÞÐÒÒÐÅÉÄ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» íà àäðåñó ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ùîäî äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðí. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_23 , íà âèêîíàííÿ â³äâåäåíèõ éîìó ôóíêö³é ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÒΠ«ÞÐÀÉ» ïðèäáàíî íèì äëÿ â÷èíåííÿ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî êîøòè ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí. íå íàëåæàëè éîìó òà ï³äïðèºìñòâó, ó æîâòí³ 2013 ðîêó ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ ï³äïèñàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò - ëèñò ÒΠ«ÞÐÀÉ» íà àäðåñó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ïðî äîñòðîêîâå ïîâåðíåííÿ äåïîçèòíèõ êîøò³â ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí., ÿêèé 22.10.2013 çàðåºñòðîâàíèé ó ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» çà ¹ 1742-à. Ôàêòè÷íî çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_26 òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» íå íàëåæàëè, à áóëè çàðàõîâàí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«ÞÐÀÉ», ç ìåòîþ íàñòóïíîãî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, óïðîäîâæ êâ³òíÿ-æîâòíÿ 2013 ðîêó ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_23 ñï³ëüíî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_27 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, óìèñíî, øëÿõîì ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ñòâîðèëè øòó÷íó âèäèì³ñòü çàãðîçè ñòàá³ëüíîñò³ ðîáîòè áàíêó òà áåçï³äñòàâíó íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìàííÿ éîãî ë³êâ³äíîñò³. Ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ÎÑÎÁÀ_14 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_21 , ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_27 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è ³ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ìàþ÷è íà ìåò³ íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñóïåðå÷ âèìîãàì Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹327 òà Òåõí³÷íîãî ïîðÿäêó ÍÁÓ, 18.10.2013 ïåðåáóâàþ÷è ó ì. Õàðêîâ³, çâåðíóâñÿ äî Óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ (äàë³ - ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³) ç êëîïîòàííÿì ¹ 04-0611/394/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ðîçì³ð³ 800 ìëí. ãðí.. ÿêå ì³ñòèëî çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ùîäî ï³äñòàâ íàäàííÿ êðåäèòó, ïåðåë³êó çàáåçïå÷åííÿ òà éîãî ðîçì³ð³â, íàïðÿì³â ñïðÿìóâàííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â òà óìèñíî óêðèâ ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî ô³êòèâíî ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_22 òà ÎÑÎÁÀ_27 çàáîðãîâàíîñò³ áàíêó ïåðåä ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ» òà ï³äïðèºìñòâîì «ÞÐÀÉ» ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» â³ä 18.10.2013 ¹ 04-0611 /3 94/ÁÒ òà äîäàíèõ äî íüîãî äîêóìåíò³â, ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³, ëèñòàìè â³ä 25.10.2013 çà ¹ 05-168/8854, â³ä 30.10.2013 çà ¹ 05-168/9006 âêàçàëî ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ÎÑÎÁÀ_25 íà çàçíà÷åí³ âèùå ïîðóøåííÿ òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîäàíèõ áàíêîì äîêóìåíò³â äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âèìîãàì Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹ 327. Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ÎÑÎÁÀ_14 01.11.2013 ó ì. Õàðêîâ³, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_27 , ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñóïåðå÷ âêàçàíèì âèùå âèìîãàì Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹ 327, íå óñóíóâøè íåäîë³êè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ¹ 05-168/8854 â³ä 25.10.2013, ¹ 05-168/9006 â³ä 30.10.2013 ùîäî ïîðóøåííÿ áàíêîì Ïîëîæåíèÿ ÍÁÓ ¹ 327, ä³þ÷è óìèñíî, ïîâòîðíî çâåðíóâñÿ äî ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñòè ç àíàëîã³÷íèì çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿì â³ä 31.10.2013 ¹ 11-0611 /414«À»/ÁÒ òà ç òèìè æ äîêóìåíòàìè äî íüîãî ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ó ðîçì³ð³ 800 ìëí. ãðèâåíü. Ó êëîïîòàíí³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» â³ä 31.10.2013 ¹ 11-0611/414 «À»/ÁÒ òà äîäàòíèõ äî íüîãî äîêóìåíòàõ ÎÑÎÁÀ_14 çàçíà÷èâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³, ó òîìó ÷èñë³ íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_28 ùîäî: ñòâîðåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ïåðåä ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» çà óêëàäåíèìè äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðí., ÿê³ ôàêòè÷íî âíîñèëèñü äî áàíêó çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ»; çâåðíåííÿ ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÈÄ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» ³ç çàÿâàìè ïðî äîñòðîêîâå ïîâåðíåííÿ äåïîçèò³â íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðèâåíü; âàðòîñò³ òà ñòàíó íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ïðîïîíóºòüñÿ ó çàñòàâó êîìïëåêñ (íàôòîãàâàíü òà íàôòîáàçà), çà àäðåñîþ: ì. Õåðñîí, âóë. ×àéêîâñüêîãî, 236 òà âóë. Íàôòîãàâàíü, áóäèíîê á/í òà íåçàâåðøåíà áóä³âíèöòâîì áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàáîðàòîðíà, 6, ÿêà áóëà íåçàêîííî çàâèùåíà íà ñóìó 1 199 580 896,33 ãðí. (áåç ÏÄÂ), à ôàêòè÷íî ñêëàäàëà 203 926 437 ãðí. (áåç ÏÄÂ), ùî íå ïîêðèâàëî ñóìó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó; äæåðåë ïîãàøåííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó çà ðàõóíîê êðåäèòíèõ êîøò³â, âèäàíèõ íà ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_24 ï³äïðèåìñòâà ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³: ÒΠ«ÑÌÒ ÒÀÉÌ», ÒΠ«ÀÌÎÍ-ÑÓË», ÏÏ «ÊÎÌÁ²ÀÃÐβÍÄÀÑÒв», ÒΠ«ÌÀÅÑÒÐÎ ÒÎÐû, ÒΠ«ÊȯÂÎÁËÏÐÎÏÀÍÃÀÇ», ÿê³ ôàêòè÷íî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ íå çàéìàëèñü, ìàòåð³àëüíèìè àêòèâàìè íå âîëîä³ëè, à ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó íå ìàëè íàì³ðó ïîâåðòàòè îòðèìàí³ êðåäèòí³ êîøòè. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 òà ÎÑÎÁÀ_31 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿ì ðîëü ó â÷èíåíí³ ñïëàíîâàíîãî çëî÷èíó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_9 , ñïðèÿëè íåçàêîííîìó çàâîëîä³ííþ äåðæàâíèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðí. øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ïðèéíÿòòÿ äî ðîçãëÿäó ÍÁÓ êëîïîòàííÿ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÿêå â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà íå ìîãëî áóòè çàäîâîëåíî òà ïîäàëüøîãî áåçïåðåøêîäíîãî ïðîõîäæåííÿ ïðîöåäóð ç ïîçèòèâíîãî ðîçãëÿäó ïîäàíîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â, çîêðåìà, ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ³ç ïîðóøåííÿì âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèìîã äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè â³ä 06.11.2013 çà ¹ Â/47-308/20724/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ñêëàäàííÿ, ïîãîäæåííÿ òà ï³äïèñàííÿ óñóïåðå÷ âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà òà Ðåãëàìåíòó ðîáîòè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ, ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 07.11.2013 ¹ 448/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó òà éîãî ïîäàëüøî¿ âèäà÷³. Ó ïåð³îä ç 08.11.2013 äî 15.11.2013 ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 òà ÎÑÎÁÀ_31 , ä³þ÷è ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_27 , ìàþ÷è íà ìåò³ çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè, áóäó÷è îá³çíàíèìè ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèäà÷³ áàíêó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîðóøóþ÷è çàçíà÷åí³ âèùå âèìîãè Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹ 327 òà Òåõí³÷íîãî ïîðÿäêó ÍÁÓ, çàáåçïå÷èëè óêëàäåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ç ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» çàâ³äîìî çáèòêîâîãî äëÿ äåðæàâè òà íåçàáåçïå÷åíîãî íàëåæíîþ çàñòàâîþ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 08.11.2013. Íà âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà öèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ïðèéíÿòî íåíàëåæíå çàáåçïå÷åííÿ, à ñàìå îá`ºêò íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Ëàáîðàòîðíà, 6, òà íåðóõîì³ñòü çà àäðåñàìè: ì. Õåðñîí, âóë. ×àéêîâñüêîãî, 236 òà âóë. Íàôòîãàâàíü á/í, ç âèçíà÷åííÿì çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ çàâèùåíî¿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ â ñóì³ 1 403 507 333,33 ãðí. òîä³, ÿê ôàêòè÷íà âàðò³ñòü çàñòàâíîãî ìàéíà ñòàíîâèëà 203 926 437 ãðí. áåç ÏÄÂ, òîáòî çàâèùåíà íà 1 199 580 896,33 ãðí. Íà âèêîíàííÿ óìîâ êðåäèòíîãî äîãîâîðó Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè 11.11.2013 òà 15.11.2013 êîøòè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ñóìàõ 164 000 000 ãðí. òà 636 000 000 ãðí. â³äïîâ³äíî ïåðåðàõîâàíî ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 îïåðàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÏÀÒ «Ðåàë áàíê», ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî çàçíà÷åí³ êîøòè ïðîòèïðàâíî îáåðíåíî íà êîðèñòü ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ó ïåð³îä ç 11 äî 18 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ÎÑÎÁÀ_14 , ïðîäîâæóþ÷è çä³éñíåííÿ â³äâåäåíèõ ôóíêö³é ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» íèçêè óäàâàíèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó çà ðàõóíêàìè ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_24 òîâàðèñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ òà ¿õ ëåãàë³çàö³þ øëÿõîì çíÿòòÿ ÷àñòèíè êîøò³â ó ñóì³ 208 500 000 ãðí. ãîò³âêîþ, êîíâåðòóâàííÿ ³íøî¿ ÷àñòèíè êîøò³â ó ñóì³ 591 500 000 ãðí. ó 72 980 000,00 äîëàð³â ÑØÀ, âèâåäåííÿ âàëþòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ âëàñíèêó áàíêó ÎÑÎÁÀ_24 íåðåçèäåíò³â. Âíàñë³äîê çàçíà÷åíèõ óìèñíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 , â÷èíåíèõ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ó ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_27 òà ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè, ÿê³ âèðàçèëèñü ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì - êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ, Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè çàïîä³ÿíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â íà ñóìó 787 396 148,99 ãðí., òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ñòàâ íåïëàòîñïðîìîæíèì, ùî ïîòÿãëî â³äíåñåííÿ êîãî äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 28.02.2014 ¹ 109, à îòæå i íåìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì êîøò³â. 17.10.2016 ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè. 24.10.2016 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè ñèë àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_33 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 îãîëîøåíî â ðîçøóê. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_26 íàïðàâëåíî ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì, ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòÿìè 135, 278, ãëàâàìè 6, 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à òàêîæ ÷åðåç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíó îðãàí³çàö³þ. 18.09.2019 Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî çìåíøåííÿ òèñêó íà á³çíåñ» ¹ 101-IX ó Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè âèêëþ÷åíî ñòàòòþ 205. Âêàçàíà íîðìà çàêîíîäàâñòâà íàáðàëà ÷èííîñò³ ç 25.09.2019.  çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 14.01.2020 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003517 â³ä 17.11.2016 çà ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè çàêðèòî íà ï³äñòàâ³ ï. 4 ÷. 1 ñò. 284 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòàíîì íà 13.01.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâàâ ó ðîçøóêó. 13.01.2020 î 19 ãîä. 00 õâ. ÎÑÎÁÀ_4 çàòðèìàíèé â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 03.10.2019, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ éîãî ïðèâîäó äëÿ ó÷àñò³ â ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çà çì³ñòîì ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå ìàþòü ïðàâà ³í³ö³þâàòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç íàÿâíîñò³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ïîëîæåííÿìè ñò. 178 Ê ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì óìîâ çàñòîñîâàíèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿêùî âîíè çàñòîñîâóâàëèñÿ äî íüîãî ðàí³øå; íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà, àáî ðîçì³ð äîõîäó, â îòðèìàíí³ ÿêîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà, à òàêîæ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.÷.1,2, ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 2. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí ( ð³øåííÿ ªÑÏË «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè») «Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ³ñíóº òîä³, êîëè ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ çàòðèìàííÿ, ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îïèñ îäíîãî ç ïðàâîïîðóøåíü, âèçíà÷åíèõ ó çàêîí³ ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òîáòî ÿâíî íå ìîæå éòèñÿ ïðî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêùî 䳿, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, íå ñòàíîâëÿòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íà ìîìåíò ó÷èíåííÿ (ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Âëîõ ïðîòè Óêðà¿íè»). Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íèäîâîäèòüñÿ ç³áðàíèìè ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ äîêàçàìè, à ñàìå:âèñíîâêîì åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 25.06.2015 ¹5262/10748/15-45, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè â ñóì³ 787 396 148,99 ãðí. ïðè âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ó ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ»; äîãîâîðîì êóïiâë³-ïðîäàæó (â³äñòóïëåííÿ) ÷àñòêè â Ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_34 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_26 ñâîþ ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ òîâàðèñòâà, ÿêà ñêëàäຠ380,00 ãðí., ùî ñòàíîâèòü 100 % ñòàòóòíîãî êàï³òóëó, à ÎÑÎÁÀ_23 ïðèéìàå ó âëàñí³ñòü âêàçàíó ÷àñòêó; ïðîòîêîëîì ¹ 29/11 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_34 ïåðåäàâ ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÞÐÀÉ», ùî ñêëàäàå 100 % â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_7 , i îñòàíí³é ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðà òîâàðèñòâà; íàêàçîì ÒΠ«ÞÐÀÉ» ¹ 4 â³ä 30.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_23 ïðèñòóïàâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÒΠ«ÞÐÀÉ»; ñòàòóòîì ÒΠ«ÞÐÀÉ», â ÿêîìó âèçíà÷åíî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà; àêòîì ïîçàïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 01.09.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî êîøòè, îòðèìàí³ â ÿêîñò³ äåïîçèòó â³ä ÒΠ«ÞÐÀÉ» ôàêòè÷íî ñôîðìîâàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â ñàìîãî ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ», íàäàíèõ ó öåé æå äåíü ó ÿêîñò³ êðåäèò³â ÒΠ«ÀвÑÒÎÊÐÀÒ TIM» òà ÒΠ«ÊȯÂÌÎÍÒÀÆ», à êîøòè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, íàäàíîãî ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» äëÿ äîñòðîêîâîãî ïîâåðíåííÿ äåïîçèò³â òà ï³äòðèìàííÿ ë³êâ³äíîñò³ áàíêó, âèêîðèñòàíî ç 12.11.2013 ïî 18.11.2013, ó òîìó ÷èñë³, ÷åðåç ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ ÷àñòèíè íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«ÞÐÀÉ» ãà íèçêè íàñòóïíèõ òðàíçàêö³é - äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, à ñàìå â ñóì³ 208 500 000,00 ãðí. çíÿòî ãîò³âêîþ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_35 , òà â ñóì³ 591 500 000,00 ãðí. øëÿõîì ïðèäáàííÿ 72 980 000,00 äîëàð³â ÑØÀ i ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ çà ìåæ³ Óêðà¿íè, ùî º ïîðóøåííÿì ï. 2.2 Ñòàòóòó ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ». B ðåçóëüòàò³ çàçíà÷åíèõ âèùå ä³é ÍÁÓ çàâäàíî øêîäè (çáèòê³â) íà ñóìó 787 396 148,99 ãðí.; ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñëàâñÿ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï.1,5 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ. Íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â ñòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ó òîìó ÷èñë³, ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ùî ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ éîìó ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â, à òîìó óñâ³äîìëþþ÷è òÿæê³ñòü òà íåâ³äâîðîòí³ñòü ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðè öüîìó äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ðèçèê íåçàêîííîãî ïåðåòèíó ï³äîçðþâàíèì äåðæàâíîãî êîðäîíó, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ êîíòðîëþ çà ÷àñòèíîþ äåðæàâíîãî êîðäîíó íà ñõîä³ êðà¿íè, äå òàêîæ ìîæóòü ïåðåõîâóâàòèñü ³íø³ ÷ëåíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ìîæå áðàòèñÿ äî óâàãè (ïîðÿä ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè) ³ çàãðîçà â³äíîñíî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ. Òàê, ó § 76 ð³øåííÿ ªÑÏË «Ïóíöåëüò ïðîòè ×åõ³¿» («Punzelt v. Czech Republic») ¹ 31315/96 â³ä 25.04.2000. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Ñì³ðíîâà ïðîòè Ðîñ³¿» (Smirnova v. Russia N 71362/01 â³ä 21.07.2003), ñóä çàçíà÷èâ, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä ïðàâîñóääÿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìîðàëüí³ ïåðåêîíàííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ³ çâ`ÿçêè ç äåðæàâîþ, â ÿê³é â³í çàçíຠñóäîâîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó âòå÷³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 . Îö³íþþ÷è íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï.5 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä âðàõóâàòè õàðàêòåð â÷èíåíèõ çëî÷èí³â ó ñêëàä³ ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ³ç çàëó÷åííÿì çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ô³çè÷íèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, òðèâàë³ñòü ¿õ â÷èíåííÿ (ïðîòÿãîì ìàéæå 5-òè ðîê³â), ÷³òêèé ðîçïîä³ë ôóíêö³é êîæíîãî ñï³âó÷àñíèêà, â³äêðèòèé õàðàêòåð çëî÷èííèõ ä³é, ñò³éê³ñòü ñôîðìîâàíèõ çëî÷èííèõ íàì³ð³â, ùî â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðèõîâóâàííÿ ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü éîìó ÷è çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì êîøò³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè. Âðàõîâóþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿêà ñòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à òàêîæ âñòàíîâëåíó íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï.1, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â òà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òîìó ââàæຠíåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ ùîäî îñòàííüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ - îá´ðóíòîâàíîþ. Ïðè öüîìó ñóä, îö³íþº âñ³ îáñòàâèíè, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ â ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ Óêðà¿íè) òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè âèêëþ÷àþòü îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ùîäî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çà òàêèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º îá´ðóíòîâàíèì òà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. ̳æ òèì, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Îòæå, çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ð çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ó òàêèõ ìåæàõ: ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷.4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóº äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , éîãî â³ê, éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ìàéíîâèé ñòàí, îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, à òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíåñåíî äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ. Êð³ì òîãî, ñóä ïðèéìຠäî óâàãè ³ ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñóä ñâî¿ì ð³øåííÿì ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íå ëèøå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ïîðóøåíü ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê àëüòåðíàòèâó çàñòîñîâàíîìó ùîäî íüîãî çàïîá³æíîìó çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàñòàâó, ðîçì³ð³ 100 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 210 200,00 ãðí., îñê³ëüêè ñàìå òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ òàêèì, ùî íå ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì ÷.5ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âèìîãàì ñò. ñò.178,182,183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ñóìà çàñòàâè ïîâèííà âèçíà÷àòèñü òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè, ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè ó âèïàäêó óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, áóäå äîñòàòí³ì ñòèìóëþþ÷èì çàñîáîì, ùîá â³äáèòè ó îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàñòàâó áàæàííÿ ïîðóøóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. Îêð³ì öüîãî, çàñòîñîâóþ÷è ùîäî ï³äîçðþâàíîãî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè, ÿêèé ìîæå áóòè íèì âíåñåíèé, ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå â³äïîâ³äíî äî ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàñòè íà íüîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çã³äíî ÷. 6 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182-184, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 206, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ñòàðøèì ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîáòî íà 56 äí³â, äî 08 áåðåçíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Îäíî÷àñíî âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 210 200,00 ãðí (äâ³ñò³ äåñÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³)ãðí, ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_5 . ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, îðèã³íàëè äîêóìåíò³â ç â³äì³òêîþ áàíêó, ÿêèé ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîøò³â ìຠáóòè íàäàíèé óïîâíîâàæåí³é ñëóæáîâ³é îñîá³ Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð». ϳñëÿ îòðèìàííÿ òà ïåðåâ³ðêè ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ çàñòàâè, óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» íåãàéíî ìຠçä³éñíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ çàñòàâó, ç-ï³ä âàðòè òà ïîâ³äîìèòè óñíî ³ ïèñüìîâî ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà ó ñóäó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 òà ñë³ä÷îãî ñóääþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ òàêó çàñòàâó íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé âí³ñ òàêó çàñòàâó ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òàêîìó ðàç³ êîíòðîëü ç âèêîíàííÿì óõâàëè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â - ïîêëàñòè íà äåòåêòèâ³â. Ñòðîê 䳿 óõâàëè äî 08.03.2020 âêëþ÷íî. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1