Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5316/21

Ñïðàâà ¹ 991/5316/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5398/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿¿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà ó ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíö³ ñìò. Çîëî÷³â Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàí³é òà ïðîæèâàþ÷³é çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàí³é ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íèó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó ñò. äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèëà çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 2500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 5 947 500 (ï`ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿòñîò ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ ï`ÿòñîò) ãðèâåíü, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíó, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàí³â ÄÌÑ ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; - çàçíà÷åíèé çëî÷èí º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; - íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 2, 3, 4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, çàõèñíèê çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâøè, ùî ï³äîçðà º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíîþ, íå äîâåäåíî ðèçèêè. Ç îãëÿäó íà ùî çàõèñíèê ïðîñèâ ñë³ä÷îãî ñóääþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ çàõèñíèêà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåíü çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ÿêùî òàê, òî ÷è çàáåçïå÷èòü çàñòàâà â ðîçì³ð³ 5 947 500 ãðí âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00993082) ñòâîðåíå íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 13.12.1993 ¹ 157 «Ïðî îðãàí³çàö³þ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ äåðæàâíèõ ìèñëèâñüêèõ ãîñïîäàðñòâ òà ðåîðãàí³çàö³þ Ãóòÿíñüêîãî òà ²çþìñüêîãî äåðæàâíèõ ë³ñîìèñëèâñüêèõ ãîñïîäàðñòâ». ³äïîâ³äíî äî ñò. 1 ñòàòóòó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåðæë³ñàãåíòñòâà â³ä 13.09.2017 ¹ 386 (äàë³ Ñòàòóò), ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³, íàëåæèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ³ êîîðäèíóºòüñÿ Õàðê³âñüêèì îáëàñíèì óïðàâë³ííÿì ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì). Çã³äíî ç ÷. 3.1 ñò. 3 Ñòàòóòó, ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíå ç ìåòîþ âåäåííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè, çàõèñòó, ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà â³äòâîðåííÿ ë³ñ³â, îäåðæàííÿ ïðèáóòêó â³ä êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà ÷.÷. 4.1, 4.2 ñò. 4 Ñòàòóòó ï³äïðèºìñòâî º äåðæàâíèì êîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà òà ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè òà çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³ ³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó, ÿêèé çàòâåðäæóºòüñÿ Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì. ×àñòèíàìè 5.3, 5.4 ñò. 5 Ñòàòóòó âèçíà÷åíî, ùî ìàéíî ï³äïðèºìñòâà º äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà ï³äïðèºìñòâà º, çîêðåìà, äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, ïîñëóã, à òàêîæ â³ä ³íøèõ âèä³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Çã³äíî ç ÷. 6.1.2 ñò. 6 Ñòàòóòó ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî ðåàë³çóº ñâîþ ïðîäóêö³þ, ïîñëóãè, çàëèøêè â³ä âèðîáíèöòâà íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ³ çà ¿¿ ìåæàìè, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, çà ö³íàìè, ùî ôîðìóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òàêîæ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, çà ô³êñîâàíèìè äåðæàâíèìè ö³íàìè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 8.1, 8.2 ñò. 8 Ñòàòóòó îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâà º éîãî äèðåêòîð. Íàéìàííÿ äèðåêòîðà çä³éñíþºòüñÿ Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì øëÿõîì óêëàäåííÿ ç íèì êîíòðàêòó â ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Çà ÷. 8.5 ñò. 8 Ñòàòóòó, íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà òèì÷àñîâå âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà ïîêëàäàºòüñÿ íà ãîëîâíîãî ë³ñíè÷îãî, à âðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ íà ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, çã³äíî ç íàêàçîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 8.7 ñò. 8 Ñòàòóòó ãîëîâíèé ë³ñíè÷èé ï³äïðèºìñòâà º ïåðøèì çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà. Òàêîæ, ÿê çàçíà÷åíî ó ÷. 8.8 ñò. 8 Ñòàòóòó, çàñòóïíèêè äèðåêòîðà ïðèçíà÷àþòüñÿ òà çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè äèðåêòîðîì çà ïîãîäæåííÿì ç Óïðàâë³ííÿì. Çã³äíî ç ÷. 9.9 ñò. 9 Ñòàòóòó â³äíîñèíè ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè ³ ãðîìàäÿíàìè ó âñ³õ ñôåðàõ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â. Íàêàçîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 21.11.2017 ¹ 109-ê «Ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ïîñàäó ÎÑÎÁÀ_7 » ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéíÿòî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äî àïàðàòó óïðàâë³ííÿ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç 22.11.2017. Íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 14.06.2018 ¹ 272-ê «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 » ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî çà êîíòðàêòîì íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ÿêå êîîðäèíóºòüñÿ Õàðê³âñüêèì îáëàñíèì óïðàâë³ííÿì ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ç 15.06.2018 ïî 14.06.2019. Íàêàçîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 15.06.2018 ¹ 131-ê «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðà» ÎÑÎÁÀ_7 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç 15.06.2018. 27.10.2017 íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó ¹ 3 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38494595) (äàë³ - Òîâàðñèòâî) ÎÑÎÁÀ_4 áóëà ïðèçíà÷åíà äèðåêòîðîì çãàäàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ç 28.10.2017 òà äî 26.04.2021 âèêîíóâàëà âêàçàí³ ïîâíîâàæåííÿ. Òîãî æ äíÿ, 27.10.2017, íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_4 ïðèäáàëà ÷àñòêó â ðîçì³ð³ 100 % ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà ó ñâîãî ð³äíîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_7 . ³äïîâ³äíî äî ï.ï. 1.1 òà ï. 1.2 ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, çàòâåðäæåíîãî ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ¹ 3 â³ä 27.10.2017 (äàë³ Ñòàòóò Òîâàðèñòâà), Òîâàðèñòâî ñòâîðåíå øëÿõîì îá`ºäíàííÿ ó÷àñíèê³â òà ìàéíà, â îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³é ôîðì³ ÿê òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ´ðóíòóºòüñÿ íà íîðìàõ, óñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, ³ ñêëàäàºòüñÿ ³ç Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà», ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ïðèéíÿòèõ â³äïîâ³äíî äî öèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â. Çã³äíî ç ï. 1.4 Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, Òîâàðèñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ñòàòóòíèé êàï³òàë ÿêîãî ÿêî¿ ïîä³ëåíèé íà ÷àñòêè ì³æ ó÷àñíèêàìè. Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ï. 1.5 Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, Òîâàðèñòâî íàä³ëÿºòüñÿ öèâ³ëüíîþ ïðàâîçäàòí³ñòþ ³ 䳺çäàòí³ñòþ, ìîæå áóòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³, ìຠâ³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì òà ³äåíòèô³êàö³éíèì êîäîì. ³äïîâ³äíî äî ï. 3.1 Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà º çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ (ãîñïîäàðñüêî¿) ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ïðèáóòêó òà íàñòóïíîãî éîãî ðîçïîä³ëó ì³æ ó÷àñíèêàìè. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà, çà ï. 3.2 Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, ñåðåä ³íøîãî º ë³ñîçàãîò³âë³, à òàêîæ ë³ñîïèëüíå òà ñòðóãàëüíå âèðîáíèöòâî. Çã³äíî ç ï. 8.4 Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_4 º ºäèíèì ó÷àñíèêîì Òîâàðèñòâà ³ç ñóìîþ âíåñêó ó ðîçì³ð³ 10 000 ãðí 00 êîï. òà ìຠ100 % ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³. ³äïîâ³äíî äî ï. 10.8 Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà ó Òîâàðèñòâ³ ñòâîðþºòüñÿ âèêîíàâ÷èé îðãàí (êîëåã³àëüíèé àáî îäíîîñîáîâèé), ÿêèé çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî éîãî ä³ÿëüí³ñòþ ³ º ï³äçâ³òíèì çàãàëüíèì çáîðàì éîãî ó÷àñíèê³â. Íàçâîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó º «äèðåêö³ÿ». Ó ï. 10.9 âèçíà÷åíî, ùî äèðåêö³þ î÷îëþº äèðåêòîð, ÿêèé ìຠïðàâî áåç äîâ³ðåíîñò³ âèêîíóâàòè 䳿 â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà. Äèðåêòîð Òîâàðèñòâà: áåç äîâ³ðåíîñò³ âèêîíóº âñ³ 䳿 â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî â äåðæàâíèõ òà ³íøèõ îðãàíàõ, ï³äïðèºìñòâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ, óñòàíîâàõ; âèð³øóº óñ³ ïèòàííÿ ïîòî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà; ðîçïîðÿäæóºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè Òîâàðèñòâà, óêëàäຠêîíòðàêòè ³ äîãîâîðè, âèäຠäîâ³ðåíîñò³, â³äêðèâຠðàõóíêîâ³ (ïîòî÷í³), âàëþòí³ òà ³íø³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè Òîâàðèñòâà; áåç çàòâåðäæåííÿ çáîð³â ó÷àñíèê³â óêëàäຠáóäü-ÿê³ äîãîâîðè (óãîäè); ïðèéìຠíà ðîáîòó òà çâ³ëüíþº ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â Òîâàðèñòâà çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, âèçíà÷ຠôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè ïðàö³âíèê³â, ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäຠíàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ðîá³òíèêàìè Òîâàðèñòâà; çàñòîñîâóº çàõîäè ìîðàëüíîãî òà ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ, ïðèòÿãຠäî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì; êîíòðîëþº äîòðèìàííÿ øòàòíî-ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè âñ³ìà ï³äðîçä³ëàìè Òîâàðèñòâà; ñàìîñò³éíî â ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî ñòàòóòó âèð³øóº ³íø³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà ³ â³äïîâ³äຠçà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà ïåðåä ó÷àñíèêàìè. Ó ñèëó òîãî, ùî äèðåêòîð ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» çã³äíî ç³ Ñòàòóòîì Òîâàðèñòâà º âèêîíàâ÷èì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ òîâàðèñòâà, 䳺 áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè, óêëàäຠäîãîâîðè, âèäຠäîðó÷åííÿ, â³äêðèâຠðàõóíêè â áàíêàõ, ï³äïèñóº äîãîâîðè, íåñå ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ó÷àñíèêàìè çà ä³ÿëüí³ñòü Òîâàðèñòâà, âèäຠó ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì íàéìຠ³ çâ³ëüíÿº ïðàö³âíèê³â, ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ìàéíîì ³ êîøòàìè Òîâàðèñòâà, òîáòî îá³éìຠïîñàäó ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é ó ïåð³îä ç 28.10.2017 ïî 26.04.2021, çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 áóëà ñëóæáîâîþ îñîáîþ.  ïîäàëüøîìó, äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_4 , òî÷íèé ÷àñ òà ì³ñöå äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî, àëå íå ðàí³øå ïðèçíà÷åííÿ ¿¿ ð³äíîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00993082) íàêàçîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» â³ä 21.11.2017 ¹ 109-ê «Ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ïîñàäó ÎÑÎÁÀ_7 », âñòóïèëà ó çëî÷èííó çìîâó ç íèì, ìàþ÷è ïðÿìèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì ïðèäáàííÿ ë³ñîìàòåð³àë³â òà ïèëîìàòåð³àë³â ó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çà ö³íàìè, íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³, íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 þðèäè÷íèõ îñ³á. Çîêðåìà, 02.01.2018, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, äèðåêòîð ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, äîñÿãíóâøè çãîäè ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , íà âèêîíàííÿ ñâ ðîë³, â³äâåäåíî¿ ¿é ÎÑÎÁÀ_7 , ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé çàäóì, ñïðÿìîâàíèé íà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», áóäó÷è äîáðå îá³çíàíîþ ç âèìîãàìè Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, çàòâåðäæåíîãî ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ¹ 3 â³ä 27.10.2017, ï.ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 19 ˳ñîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñò. 626, 632, 669, 691, 712 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çã³äíî ç íàäàíèìè ¿é ïîâíîâàæåííÿìè, äîñòåìåííî ðîçóì³þ÷è, ùî ñàìå â³ä ¿¿ ä³é ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà çàëåæèòü ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà ÿê àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_7 , çàáåçïå÷èëà óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³ä 02.01.2018 ¹ 2 ç ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç ìåòîþ ïðèäáàííÿ ë³ñîïðîäóêö³¿ òà ïèëîïðîäóêö³¿ ó ï³äïðèºìñòâà. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_7 çàéìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çã³äíî ç íàäàíèìè éîìó ïîâíîâàæåííÿìè, çàáåçïå÷èâ óêëàäåííÿ âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó ç áîêó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà â ïîäàëüøîìó çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ òîâàðó ï³äïðèºìñòâîì ó âèãëÿä³ äåðåâèíè íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíîãî ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà, çà ö³íàìè, çíà÷íî íèæ÷èìè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 626 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äîãîâîðîì º äîìîâëåí³ñòü äâîõ àáî á³ëüøå ñòîð³í, ñïðÿìîâàíà íà âñòàíîâëåííÿ, çì³íó àáî ïðèïèíåííÿ öèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â. Îêð³ì òîãî, çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 632 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî ö³íà ó äîãîâîð³ íå âñòàíîâëåíà ³ íå ìîæå áóòè âèçíà÷åíà âèõîäÿ÷è ç éîãî óìîâ, âîíà âèçíà÷àºòüñÿ âèõîäÿ÷è ³ç çâè÷àéíèõ ö³í, ùî ñêëàëèñÿ íà àíàëîã³÷í³ òîâàðè, ðîáîòè àáî ïîñëóãè íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîðó. ×àñòèíîþ 1 ñò. 638 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî äîãîâ³ð º óêëàäåíèì, ÿêùî ñòîðîíè â íàëåæí³é ôîðì³ äîñÿãëè çãîäè ç óñ³õ ³ñòîòíèõ óìîâ äîãîâîðó. ²ñòîòíèìè óìîâàìè äîãîâîðó º óìîâè ïðî ïðåäìåò äîãîâîðó, óìîâè, ùî âèçíà÷åí³ çàêîíîì ÿê ³ñòîòí³ àáî º íåîáõ³äíèìè äëÿ äîãîâîð³â äàíîãî âèäó, à òàêîæ óñ³ ò³ óìîâè, ùîäî ÿêèõ çà çàÿâîþ õî÷à á îäí³º¿ ³ç ñòîð³í ìຠáóòè äîñÿãíóòî çãîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 669 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ê³ëüê³ñòü òîâàðó, ùî ïðîäàºòüñÿ, âñòàíîâëþºòüñÿ ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó ó â³äïîâ³äíèõ îäèíèöÿõ âèì³ðó àáî ãðîøîâîìó âèðàæåíí³. Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 691 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîêóïåöü çîáîâ`ÿçàíèé îïëàòèòè òîâàð çà ö³íîþ, âñòàíîâëåíîþ ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó, àáî, ÿêùî âîíà íå âñòàíîâëåíà ó äîãîâîð³ ³ íå ìîæå áóòè âèçíà÷åíà âèõîäÿ÷è ç éîãî óìîâ, - çà ö³íîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 632 öüîãî Êîäåêñó, à òàêîæ â÷èíèòè çà ñâ³é ðàõóíîê 䳿, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, àêò³â öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà àáî âèìîã, ùî çâè÷àéíî ñòàâëÿòüñÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ ïëàòåæó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 712 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äî äîãîâîðó ïîñòàâêè çàñòîñîâóþòüñÿ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì, çàêîíîì àáî íå âèïëèâຠç õàðàêòåðó â³äíîñèí ñòîð³í. Çà ÷. 1 ñò. 17 ˳ñîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ ë³ñè íà çåìëÿõ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ âåäåííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà áåç âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó íàäàþòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèì äåðæàâíèì ë³ñîãîñïîäàðñüêèì ï³äïðèºìñòâàì, ³íøèì äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì, ó ÿêèõ ñòâîðåíî ñïåö³àë³çîâàí³ ë³ñîãîñïîäàðñüê³ ï³äðîçä³ëè. Çã³äíî ç ï.ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 19 ˳ñîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïîñò³éí³ ë³ñîêîðèñòóâà÷³ ìàþòü ïðàâî ñàìîñò³éíî ãîñïîäàðþâàòè â ë³ñàõ, à òàêîæ ïðàâî âëàñíîñò³ íà çàãîòîâëåíó íèìè ïðîäóêö³þ òà äîõîäè â³ä ¿¿ ðåàë³çàö³¿. ³äïîâ³äíî äî ï. 1.2 Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó íåîáðîáëåíî¿ äåðåâèíè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 19.02.2007 ¹ 42 (äàë³ Ïîëîæåííÿ) ðåàë³çàö³ÿ íåîáðîáëåíî¿ äåðåâèíè âñ³ìà ïîñò³éíèìè ë³ñîêîðèñòóâà÷àìè çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç àóêö³îíè ç ïðîäàæó íåîáðîáëåíî¿ äåðåâèíè. Òàêîæ ó ï. 1.5 Ïîëîæåííÿ âêàçàíî, ùî íå ðåàë³çîâàíà íà òîâàðíèõ á³ðæàõ íåîáðîáëåíà äåðåâèíà ðåàë³çóºòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè ïîñò³éíèìè ë³ñîêîðèñòóâà÷àìè ïî ïðÿìèõ äîãîâîðàõ çà ö³íàìè, íå íèæ÷èìè â³ä òèõ, ùî ñêëàëèñü íà îñòàííüîìó àóêö³îí³. Çã³äíî ç ï. 1.6 Ïîëîæåííÿ, íåîáðîáëåíà äåðåâèíà äåðåâí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ çäîáóâàþòü øëÿõîì ðîçïîä³ëó íà ÷àñòèíè çâàëåíèõ äåðåâ òà äåðåâíèõ êîëîä äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ òà ïåðåðîáêè. 18.09.2018 íàáðàâ ÷èííîñò³ íàêàç ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 20.08.2018 ¹ 410 «Ïðî ñêàñóâàííÿ íàêàçó Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 19.02.2007 ¹ 42», ÿêèì ñêàñîâàíî íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 19.02.2007 ¹ 42 «Ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â ïðîäàæó íåîáðîáëåíî¿ äåðåâèíè» òà â³äïîâ³äíå çîáîâ`ÿçàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî ïðîäàæó äåðåâèíè ÷åðåç àóêö³îíè. Òàê, ðåàë³çîâóþ÷è äîñÿãíóòó çãîäó ³ç ÎÑÎÁÀ_7 íà âèêîíàííÿ óçãîäæåíîãî ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ï³äïðèºìñòâà, ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ñëóæáîâà îñîáà þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà íà ï³äñòàâ³ âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó â ïåð³îä ç 02.01.2018 ïî 30.07.2018 çã³äíî íàäàíèìè ¿é ïîâíîâàæåííÿìè ÿê äèðåêòîð ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», à òàêîæ âñóïåðå÷ ðèíêîâèì ö³íàì íà òîâàð ïðèäáàëà ó ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ë³ñîïðîäóêö³þ òà ïèëîïðîäóêö³þ â îáñÿç³ 1 497,421 êóá. ì çà ö³íàìè, íèæ÷èìè çà ðèíêîâ³, íà çàãàëüíó ñóìó 4 608 198,96 ãðí ç ÏÄÂ, à ñàìå: - ïèëîâíèê äóá 3ã ä14-25 ñì 104,708 êóá. ì íà çàãàëüíó ñóìó 206 056,34 ãðí ç ÏÄÂ, ïðè öüîìó ðèíêîâà âàðò³ñòü çàçíà÷åíîãî îáñÿãó ïîñòà÷àííÿ òàêîãî òîâàðó ñòàíîâèòü 304 945,3 ãðí ç ÏÄÂ, à îòæå çàíèæåííÿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî àêòèâó â³ä éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíî äî ðèíêîâèõ ö³í ñòàíîâèòü 98 888,96 ãðí ç ÏÄÂ; - ïèëîâíèê äóá 3ã ä26-35 ñì 466,316 êóá. ì íà çàãàëüíó ñóìó 1 409 160,29 ãðí ç ÏÄÂ, ïðè öüîìó, ðèíêîâà âàðò³ñòü çàçíà÷åíîãî îáñÿãó ïîñòà÷àííÿ òàêîãî òîâàðó ñòàíîâèòü 2 351 710,32 ãðí ç ÏÄÂ, à îòæå çàíèæåííÿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî àêòèâó â³ä éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíî äî ðèíêîâèõ ö³í ñòàíîâèòü 942 550,025 ãðí ç ÏÄÂ; - ïèëîâíèê äóá 3ã ä36-49 ñì 432,05 êóá. ì íà çàãàëüíó ñóìó 1 525 973,48 ãðí ç ÏÄÂ, ïðè öüîìó, ðèíêîâà âàðò³ñòü çàçíà÷åíîãî îáñÿãó ïîñòà÷àííÿ òàêîãî òîâàðó ñòàíîâèòü 2 779 250,33 ãðí ç ÏÄÂ, à îòæå çàíèæåííÿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî àêòèâó â³ä éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çã³äíî ðèíêîâèìè ö³íàìè ñòàíîâèòü 1 253 276,85 ãðí ç ÏÄÂ; - áðóñ äóáîâèé îáð³çíèé 150,909 êóá. ì íà çàãàëüíó ñóìó 380 290,68 ãðí ç ÏÄÂ, ïðè öüîìó, ðèíêîâà âàðò³ñòü çàçíà÷åíîãî îáñÿãó ïîñòà÷àííÿ òàêîãî òîâàðó ñòàíîâèòü 1 688 151,78 ãðí ç ÏÄÂ, à îòæå çàíèæåííÿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî àêòèâó â³ä éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çã³äíî ç ðèíêîâèìè ö³íàìè ñòàíîâèòü 1 307 861,10 ãðí ç ÏÄÂ; - äîøêà í/î äóá 26-32 ìì ³ á. äîâæèíà 2000-3000 ìì ³ á ñîðò Ì²Õ 543,358 êóá. ì íà çàãàëüíó ñóìó 1 086 718,17 ãðí ç ÏÄÂ, ïðè öüîìó, ðèíêîâà âàðò³ñòü çàçíà÷åíîãî îáñÿãó ïîñòà÷àííÿ äàíîãî òîâàðó ñòàíîâèòü 4 130 777,78 ãðí ç ÏÄÂ, à â³äòàê çàíèæåííÿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî àêòèâó â³ä éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çã³äíî ðèíêîâèìè ö³íàìè ñòàíîâèòü 3 044 059,61 ãðí ç ÏÄÂ. Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â Òîâàðèñòâîì çà âêàçàíèé òîâàð ïðîâåäåíî ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «ÌÅÃÀÁÀÍÊ» 12.01.2015 îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_7 , òà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî â Õàðê³âñüêîìó Ãîëîâíîìó ðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ ÀÒ ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ÿê³ çã³äíî ç â³äâåäåíîþ ÎÑÎÁÀ_7 ðîëëþ êîíòðîëþþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ùî â³äêðèòèé â ÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü». Òàêèì ÷èíîì, âíàñë³äîê óêëàäåíîãî äîãîâîðó ïîñòàâêè òà íåâ³äïîâ³äíîñò³ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ ë³ñîìàòåð³àë³â ¿õ ðèíêîâ³é âàðòîñò³ íà äàòó ïðîäàæó, ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà àô³ë³éîâàíîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ Òîâàðèñòâîì ó ïåð³îä ç 22.02.2018 ïî 30.07.2018 ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëè àêòèâàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó âèãëÿä³ äåðåâèíè íà çàãàëüíó ñóìó 6 646 636,54 ãðí ç ÏÄÂ, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 4 äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿é ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ðîëü, âåëà òà êîíòðîëþâàëà áóõãàëòåð³þ ³ ðàõóíêè àô³ë³éîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40828419), ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 42292553) òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020» (êîä ªÄÐÏÎÓ 43020601), â ³íòåðåñàõ ÿêèõ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ïðîâîäèâñÿ ïðîäàæ äåðåâèíè çà çàíèæåíèìè ö³íàìè. Òàêîæ ïðîòÿãîì 05.01.2018 29.05.2019 ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿¿ äâîþð³äíèé áðàò ÎÑÎÁÀ_8 äèðåêòîð ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», íà âèêîíàííÿ â³äâåäåíèõ ¿ì ÎÑÎÁÀ_7 ðîëåé øëÿõîì ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é îðãàí³çóâàëè çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ðåàë³çàö³¿ àô³ë³éîâàíèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè (ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» òà ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï») äåðåâèíè òðåò³ì îñîáàì, ÷åðåç ðàõóíêè, çàçäàëåã³äü â³äêðèò³ íà ³ì`ÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 ï³ä âèãëÿäîì ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó ñóìó 2 309 663,67 ãðí, ç êîðèñëèâîþ ìåòîþ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_4 ó ïåð³îä ç 02.01.2018 ïî 30.07.2018, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ä³þ÷è óìèñíî â éîãî ³íòåðåñàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí çàâîëîä³ëà íà êîðèñòü ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» äåðåâèíîþ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», ïðèäáàâøè ¿¿ çà ö³íàìè, íèæ÷èìè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íà ìîìåíò ïðîäàæó, íà çàãàëüíó ñóìó 6 646 636,54 ãðí ç ÏÄÂ, ùî á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ º â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» çàâäàíî øêîäè íà âêàçàíó ñóìó. 05.08.2021 ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_17 íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 . ÎÑÎÁÀ_4 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_19 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà: äîïîâ³äíîþ çàïèñêîþ â³ä 06.02.2019 ¹ 0435/3077-02, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îçíàê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî»; ñòàòóòîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî», çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 13.09.2017 ¹ 386; íàêàçîì Õàðê³âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 21.11.2017 ¹ 109-ê «Ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ïîñàäó», çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî»; íàêàçîì Õàðê³âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä 24.11.2017 ¹ 138 «Ïðî íàäàííÿ ïðàâà ïåðøîãî òà äðóãîãî ï³äïèñó», çã³äíî ÿêîãî ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ïëàò³æíèõ òà ô³íàíñîâèõ äîêóìåíòàõ íàäàíî çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 ; ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 , çàòâåðäæåíîþ â.î. äèðåêòîðà ãîëîâíèì ë³ñíè÷èì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 22.11.2017; íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 29.01.2018 ¹ 38-ê «Ïðî íàäàííÿ ïðàâà ï³äïèñó», çã³äíî ÿêîãî çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_7 íàäàíî ïðàâî ï³äïèñó äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çä³éñíåííÿì ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî»; íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 14.06.2018 ¹ 272-ê «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ çà êîíòðàêòîì ÎÑÎÁÀ_21 », çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ç 15.06.2018 ïî 14.06.2019; êîíòðàêòîì ç êåð³âíèêîì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 14.06.2018; íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 16.04.2019 ¹ 196-ê «Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó 䳿 êîíòðàêòó, óêëàäåíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 », çã³äíî ÿêîãî òåðì³í 䳿 êîíòðàêòó ïðîäîâæåíî äî 14.06.2023; äîäàòêîâîþ óãîäîþ 14.06.2019 äî êîíòðàêòó â³ä 14.06.2018; íàêàçîì Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 24.01.2020 ¹ 23-ê «Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 », çã³äíî ÿêîãî êîíòðàêò ³ç ÎÑÎÁÀ_7 ðîç³ðâàíî 24.01.2020; äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» â³ä 27.10.2017, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_4 100% ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ»; ñòàòóòîì ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», çàòâåðäæåíèì ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ¹ 3 â³ä 27.10.2017; äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 02.01.2018 ¹ 2, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», çã³äíî ÿêîãî çä³éñíþâàëàñü ïîñòàâêà äåðåâèíè â³ä âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çà ö³íàìè, íèæ÷å ä³þ÷èõ ðèíêîâèõ ö³í; ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 22-24.06.2019 íàêîïè÷óâà÷à íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ TOSHIBA DT01ACA050, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ³ç çàñòîñóâàííÿì äîäàòêó «Viber» îòðèìóâàëà â³äîìîñò³ â³ä òðåò³õ îñ³á ùîäî íàäõîäæåíü ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» òà ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï»; ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02-10.09.2019 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó iphone A2101 ÎÑÎÁÀ_7 , ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ðåãóëÿðíèõ çâ³ò³â ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà àô³ë³éîâàí³ þðèäè÷í³ îñîáè, à òàêîæ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ç öèõ àô³ë³éîâàíèõ êîìïàí³é íà ³íø³ ðàõóíêè â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 ; ïðîòîêîëîì îãëÿäó 01.10.2019 ôàéëó-îáðàçó íàêîïè÷óâà÷à íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ Seagate Backup Plus Hub s/n NA9QAD6A, ÿêèé º êîﳺþ íàêîïè÷óâà÷à Toshiba DT01ACA050, íà ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «1Ñ» òà íàÿâíîñò³ äîñòóïó ÎÑÎÁÀ_4 äî óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè â³ä ³ìåí³ âêàçàíèõ îñ³á òà çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â; ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 16.10.2019 íîóò-áóêó Asus X553M ÎÑÎÁÀ_4 , çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ³ç çàñòîñóâàííÿì äîäàòêó «Viber» íàäຠâêàç³âêè òðåò³ì îñîáàì ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_16 , à òàêîæ çã³äíî ÿêîãî íàÿâí³ â³äîìîñò³ ïðî åëåêòðîííèé êëþ÷ ÎÑÎÁÀ_22 ; ïðîòîêîëàìè îãëÿä³â â³ä 01.11.2019, â³ä 07.11.2019 ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ÿêèìè êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ÎÑÎÁÀ_4 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ïîñòàâîê äåðåâèíè íà êîðèñòü àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á; ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ (åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì) â³ä 06.04.2018 ¹ 39/4702í/ò, ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî îáãîâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç òðåòüîþ îñîáîþ ïèòàíü îôîðìëåííÿ çàÿâîê â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_22 , à òàêîæ ùîäî íàäàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_4 òðåò³é îñîá³ íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» òà ÎÑÎÁÀ_16 ; ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 14.06.2018 ¹ 39/7540í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 íà âëàñíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí îòðèìóâàâ ðåãóëÿðíó ³íôîðìàö³þ ùîäî íàäõîäæåíü ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Àíòàíò³ñ Ñ» òà ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», à òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 îñîáèñòî íàäຠâêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ùîäî çä³éñíåííÿ â³äâàíòàæåíü äåðåâèíè â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ»; ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 02.07.2019 ¹ 19/4312í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ³ç çàñòîñóâàííÿì ìåñåíäæåðà «Telegram» îòðèìóâàëà â³äîìîñò³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», íàäõîäæåííÿ íà ðàõóíêè âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ îòðèìóâàëà ³íôîðìàö³þ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» ïðî ïåðåâåäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_8 ; ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 02.07.2019 ¹ 19/4308í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ³ç çàñòîñóâàííÿì ìåñåíäæåðà «Telegram» íàäàâàëà òðåò³ì îñîáàì â³äîìîñò³ ïðî ëîã³í òà ïàðîëü êîðèñòóâà÷à ³íòåðíåò-áàíê³íãó ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ îòðèìóâàëà ôîòîãðàô³¿ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ç â³äîìîñòÿìè, ÿê³ â³í íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» òà ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ»; ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 02.07.2019 ¹ 19/4311í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ó íàÿâí³é ãðóï³ «Îêòÿáðü îòãðóçêè» ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâàëà âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» íà â³äãðóçêó êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ ñîðò³â äåðåâèíè; ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 08.07.2019 ¹ 19/4404í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 14.05.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëÿëà îñòàííüîìó ïðî ìîæëèâ³ñòü ï³äïèñó äîêóìåíò³â â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_22 . Îêð³ì òîãî, 16.05.2019 ó õîä³ ðîçìîâ ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëêóâàëàñü ç ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çâ`ÿçàòèñü ³ç ÎÑÎÁÀ_12 ç ïèòàíü ïåðåîôîðìëåííÿ íà íüîãî þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï»; ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 06.08.2019 ¹ 19/5128í/ò, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 13.06.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëêóºòüñÿ ³ç òðåò³ìè îñîáàìè ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï», à òàêîæ ùîäî ïèòàíü â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_16 ; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 16.10.2020, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ÿê äèðåêòîð ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» îñîáèñòî âèçíà÷àâ ö³íè, îáñÿãè òà íîìåíêëàòóðó òîâàðó ó äîãîâîðàõ êóï³âë³-ïðîäàæó äåðåâèíè. Îêð³ì òîãî, îñòàííÿ ïîâ³äîìèëà ïðî ôàêòè âèëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ», ÒΠ«Ïðîô³ò Äîï» òà ÒΠ«ÑÀÏ 2020» òà ¿õ íåïîâåðíåííÿ; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 16.10.2020, ÿêà ïîâ³äîìèëà ùî íà ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» âèçíà÷åííÿì ö³í, íîìåíêëàòóðè òîâàðó òà âèáîðîì êîíòðàãåíò³â çàéìàâñÿ ëèøå äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_7 îñîáèñòî; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 14.07.2021, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ñèñòåìàòè÷íî ôîðìóâàëà çâ³òè ùîäî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÒΠ«Àòëàíò³ñ Ñ» òà ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ» íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà â³äïðàâëÿëà ¿õ íà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 ; âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 29.05.2020 ¹ 02/20, ÿêèì âñòàíîâëåíî ðèíêîâó âàðò³ñòü ë³ñîïðîäóêö³¿ òà ïèëîïðîäóêö³¿; âèñíîâêîì åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 1041/46601 â³ä 30.09.2020, ÿêèì âñòàíîâëåíî çàâäàííÿ çáèòê³â ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» âíàñë³äîê ïðîäàæó ë³ñîìàòåð³àë³â òà ïèëîìàòåð³àë³â çà çàíèæåíèìè ö³íàìè ïðîòÿãîì 2018 ðîêó-ëèïíÿ 2019 ðîêó; âèñíîâêîì åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè äîäàòêîâî¿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 1041/50501 â³ä 21.12.2020, ÿêèì âñòàíîâëåíî çàâäàííÿ çáèòê³â ÄÏ «Ãóòÿíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» âíàñë³äîê ïðîäàæó ë³ñîìàòåð³àë³â òà ïèëîìàòåð³àë³â çà çàíèæåíèìè ö³íàìè ïðîòÿãîì 2018 ðîêó-ëèïíÿ 2019 ðîêó; ³íøèìè äîêàçàìè, ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 3, 4 ÷àñòèè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018220000000012 â³ä 05.01.2018 ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26.01.2001 (ïàðàãðàô 80, çàÿâà ¹ 33977/96) öÿ îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ âæå ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó, îñê³ëüêè ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó º â³äïîâ³äíèì åëåìåíòîì â îö³íö³ ðèçèêó óõèëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ ïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ñâ³ä÷àòü: - íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ç òåðì³íîì 䳿 äî 21.08.2028; - íàÿâí³ñòü ñèñòåìàòè÷íèõ âè¿çä³â ï³äîçðþâàíî¿ çà êîðäîí ïðîòÿãîì 2019-2021 ðîê³â (3 ðàçè ïðîòÿãîì 2019 ðîêó, 1 ðàç ó 2021 ðîö³), äå çàëèøàëàñü ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ç âèêîðèñòàííÿì ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_4 ; - íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòÿãîì 2016-2021 ðîê³â â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíèõ äàíèõ ÄÐÔÎ ó ðîçì³ð³ á³ëüøå 6 ìëí ãðí, íàðàõîâàíèõ ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè, äîõîä³â â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 13 ìëí ãðí, äîõîä³â â³ä ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè ó ðîçì³ð³ 4,9 ìëí ãðí, à òàêîæ ¿¿ ÷îëîâ³êà ÎÑÎÁÀ_26 ïðîòÿãîì 2016-2021 ðîê³â ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 6 ìëí ãðí, íàðàõîâàíèõ ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè òà äîõîä³â â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ðîçì³ð³ 4,9 ìëí.; - íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ îáñÿã³â äîõîä³â ÒΠ«Ñòåêëîñåðâ³ñ», 100% êàï³òàëó ÿêîãî íàëåæàëî ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ïðîòÿãîì 2018-2019 ðîê³â ó ñóêóïíîìó ðîçì³ð³ á³ëüøå 71 ìëí ãðí.; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ÿê ó ñàìî¿ ï³äîçðþâàíî¿, òàê ³ ¿¿ áëèçüêèõ ðîäè÷³â, çîêðåìà íåðóõîìîãî ìàéíà ó âèãëÿä³ êâàðòèðè, áóäèíêó, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à òàêîæ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ðåàë³çàö³¿ öüîãî ìàéíà ÷è ³íøîìó éîãî îïëàòíîìó âèêîðèñòàíí³, ùî íàäàñòü çìîãó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó çì³íèòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ/ïåðåáóâàííÿ. Îêð³ì òîãî, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 21.08.2019 ÎÑÎÁÀ_7 âè¿æäæàâ äî Ðåñïóáë³êè ʳïð ç ìåòîþ ïðèäáàííÿ äîðîãîâàðò³ñíîãî îá`ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî çàô³êñîâàíî ó õîä³ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 15.10.2019 ¹ 19/7126í/ò), ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê éîãî ð³äíî¿ ñåñòðè, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Òàêîæ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_21 12.06.2019 â³äêðèëà íà âëàñíå ³ì`ÿ ÿ÷åéêó ó Õàðê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ 3 áàíêó «Ñáåðáàíê» ó ì. Õàðêîâ³ äëÿ çáåð³ãàííÿ ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ âîíà çàáðàëà ³ç ÿ÷åéîê, â³äêðèòèõ ó áàíêó «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 06.08.2019 ¹ 19/5132í/ò). Ðàçîì ç òèì, ïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ìîæå ñâ³ä÷èòè ³ ôàêò ïðî íàÿâí³ñòü ñòàëèõ çâ`ÿçê³â ó ¿¿ ð³äíîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_7 ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà îêðåìèìè ç ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâ÷î¿ ã³ëêè âëàäè, ç ÿêèìè ñàì ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî âèð³øóâàâ ïèòàííÿ ïðè çóïèíö³ ïîë³ö³ºþ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ÿê³ ïåðåâîçèëè äåðåâèíó â ³íòåðåñàõ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà, ÿê³, çà íàÿâíîñò³ çàãðîçè âèêðèòòÿ ÿê ä³é ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_7 , òàê éîãî ð³äíî¿ ñåñòðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðè ñï³âïðàö³ ç îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæóòü âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèõîâàííÿ éîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Êð³ì òîãî, íàÿâí³ ñòàë³ çâ`ÿçêè ³ ó ñàìî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ³ç ïðåäñòàâíèêàìè âèêîíàâ÷î¿ ã³ëêè âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî îñòàííÿ ÿâëÿºòüñÿ äåïóòàòîì Çîëî÷³âñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè òà ìຠäðóæí³ çâ`ÿçêè ³ç ÎÑÎÁÀ_27 êîëèøí³ì çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè òà íèí³øí³ì Çîëî÷³âñüêèì ñåëèùíèì ãîëîâîþ. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó ð³øåíí³ ªÑÏË ïî ñïðàâ³ «Áåññ³ºâ ïðîòè Ìîëäîâè» ñóä âêàçàâ, ùî ðèçèê âòå÷³ ìຠîö³íþâàòèñÿ ñóäîì ó êîíòåêñò³ ÷èííèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç õàðàêòåðîì îñîáè, ¿¿ ìîðàëüí³ñòþ, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ðîäîì çàíÿòü, ìàéíîâèì ñòàíîì, ñ³ìåéíèìè çâ`ÿçêàìè òà óñ³ìà âèäàìè çâ`ÿçêó ç êðà¿íîþ, â ÿê³é òàêà îñîáà ï³ääàºòüñÿ êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííþ. Ñåðéîçí³ñòü æå ïîêàðàííÿ º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âòåêòè. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ðèçèê³â äëÿ âòå÷³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 . Ôàêòîðîì, ùî ìîæå áðàòèñÿ äî óâàãè ïðè îö³íö³ ðåàëüíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ º: - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äàíèõ ùîäî àêòèâíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , íàïðàâëåíèõ íà âæèòòÿ çàõîä³â êîíñï³ðàö³¿ ó õîä³ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, îñòàííÿ îñîáèñòî â÷èíÿëà ïðîòèïðàâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó; - àêòèâíà ïðîòèä³ÿ ïðàö³âíèêàì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà óìèñíå ïðèõîâóâàííÿ äîêóìåíò³â, ùî ïðîÿâëÿëîñü ó íàäàíí³ âêàç³âîê òðåò³ì îñîáàì íà ïðèõîâóâàííÿ òà âèíåñåííÿ ³ç ïðèì³ùåíü äîêóìåíò³â, ç ìåòîþ ¿õ ïåðåõîâóâàííÿ ó õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ (ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 08.04.2019 ¹ 19/4404í/ò). Ïðè ïðîâåäåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, âàãîìå äîêàçîâå çíà÷åííÿ ñòàíîâëÿòü ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çäîáóò³ òà ìîæóòü ïåðåõîâóâàòèñü ï³äîçðþâàíîþ. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó òà ¿¿ ïîâåä³íêè ó õîä³ ñë³ä÷èõ ä³é, ó âèïàäêó íå îáðàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â îñòàííüî¿ áóäå ìîæëèâ³ñòü çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåí³ òà íå âèÿâëåí³. Òîæ òàêèé ðèçèê ïðèéìàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì.  õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî òå, ùî ó ðåçóëüòàò³ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî îñ³á, ÿê³ äàâàëè ñâ³ä÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âîíà ìîæå øëÿõîì ï³äêóïó, ïîãðîç àáî ³íøèì ÷èíîì âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ç ìåòîþ ïðèìóøóâàííÿ ¿õ äî çì³íè ðàí³øå íàäàíèõ ïîêàçàíü, òà òàêèì æå ÷èíîì âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ÿê³ íå äàâàëè ïîêàçàííÿ, ùî â ïîäàëüøîìó âèêëþ÷èòü ¿õ ìîæëèâ³ñòü äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç âèêëàäåíèì, ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç áîêó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 . Îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíà ìຠñò³éê³ ä³ëîâ³ òà äðóæí³ çâ`ÿçêè ç ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà âèêðèâëåííÿ çíà÷èìèõ äàíèõ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ øëÿõîì ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â, ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî çàçíà÷åí³ ìîæëèâîñò³ òà çâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ áóäü-ÿêèì ³íøèì ÷èíîì øëÿõîì ï³äêóïó, ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â òà ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ äîêàç³â ñâ òà ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â íåâèíóâàòîñò³. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî âïëèâó íà õ³ä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà éîãî ïåðåøêîäæàííþ ç áîêó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 .. Âñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äîáðàæåí³ ó öüîìó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º ïåðåêîíëèâèìè, â³äïîâ³äíèìè òà äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ³íø³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè ¿õ çàñòîñóâàííÿ, òîìó ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 º íåîáõ³äíèì îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Àíàë³çóþ÷è íàâåäåí³ âèùå îá´ðóíòóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è â³äîìîñò³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæíà ïðèéòè äî âìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî â ðàç³ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îñòàíí³é çàâäÿêè ñâîºìó ñòàíîâèùó íåãàòèâíî âïëèâàòèìå íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòèìå íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåõîâóâàòèìåòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ³íøèì ÷èíîì ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà. Îäíàê àí³ îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, àí³ îñîáèñòà ïîðóêà íå â³äïîâ³äàþòü òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà òà âàãîìîñò³ íàäàíèõ äîêàç³â. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðèçèêè, ÿê³ âèùå áóäè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèâàòè íà éîãî õ³ä, º àêòóàëüíèìè áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. Îòæå, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, à òàêîæ ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ öèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ çàñòàâà. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè íåîáõ³äíî âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ñòàðøèé äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_6 â êëîïîòàíí³ ïî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ïðîñèëà âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 5 947 500 ãðí, òîáòî, ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ç îãëÿäó íà òå, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâè â ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â íå çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ âèçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè íàâåäåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è ¿¿ ìàéíîâèé ñòàí òà ¿¿ áëèçüêèõ îñ³á. Íà ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷åíî¿ ñò. äåòåêòèâîì çàñòàâè âïëèâàº: - íàëåæí³ñòü ¿é íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , àâòîìîá³ëÿ SCHMITZ S 01, 2001 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_5 , àâòîìîá³ëÿ DAF FT 95 XF 380, 1998 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_6 , 100% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«Ì³ðòà» (êîä ªÄÐÏÎÓ 30039278) ó ðîçì³ð³ 300 ãðí; - íàëåæí³ñòü ¿¿ êîëèøíüîìó ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_26 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 6322655100:01:009:0084 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,15 ãà, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 6322655100:04:001:0284 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,242 ãà, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,20 êâ. ì, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; - íàëåæí³ñòü ¿¿ áàòüêîâ³ ÎÑÎÁÀ_21 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ æèòëîâîãî áóäèíêó, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ó ÿêîìó ïðîæèâຠîñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_7 ³ç ñ³ì`ºþ, íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ Çîëî÷³âñüêîãî ðèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 381,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , àâòîìîá³ëÿ RENAULT DUSTER, 2018 ðîêó ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_7 , àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ 330202-288, 2010 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_8 , àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ 3300202-414, 2007 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_9 , àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ 210994-20, 2008 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_10 , àâòîìîá³ëÿ FORD EDGE Óí³âåðñàë-Â, 2017 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_11 ; - íàëåæí³ñòü ¿¿ ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_28 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ æèòëîâîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 103,2 êâ ì, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , àâòîìîá³ëÿ TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 Óí³âåðñàë-Â, 2018 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_12 , àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ 21214, 2007 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_13 , àâòîìîá³ëÿ ÇÈË-ÌÌÇ 554, 1981 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_14 , àâòîìîá³ëÿ ÊÀÌÀÇ 52202, 1990 ðîêó âèïóñêó, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_15 .. Äîñë³äèâøè ïîäàí³ ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñóä âðàõîâóº ïîäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíòè ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíî¿ òà ñòîñîâíî ï³äòâåðäæåííÿ ñò³éêèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, ñòàíó ¿¿ çäîðîâ`ÿ, íàÿâíîñò³ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé íà óòðèìàíí³. Ñóä ïðèéìຠäî óâàãè ³ ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñóä ñâî¿ì ð³øåííÿì ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íå ëèøå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ïîðóøåíü ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Ïðè öüîìó ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè òàêîæ íàãîëîøóº, ùî ÿêùî íà êàðòó ïîñòàâëåíå ïðàâî íà ñâîáîäó, ãàðàíòîâàíå ñòàòòåþ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, âëàäà ïîâèííà ïðèä³ëÿòè ïèòàííþ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òàêó æ óâàãó, ÿêáè öå ñòîñóâàëîñÿ îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ. Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü âèçíà÷åííÿ çàñòàâè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_4 , àëå â ìåíøîìó ðîçì³ð³, í³æ çàÿâëåíî ñò. äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_6 , àëå ó ðîçì³ð³, ùî ïåðåâèùóº çàçíà÷åí³ ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåæ³ ¿¿ çàñòîñóâàííÿ, îñê³ëüêè ìàêñèìàëüíèé ïîð³ã ðîçì³ðó çàñòàâè ó âèãëÿä³ òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âèçíà÷åíèé ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè 5 âêàçàíî¿ ñòàòò³ Êîäåêñó, íå çäàòåí çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, òàê ÿê õàðàêòåð çëî÷èíó º îñîáëèâî òÿæêèì. Òîæ çà íàâåäåíîãî, ñë³ä âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ìåæàõ 500 (ï`ÿòñîò) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 189 500 ãðí, îñê³ëüêè ñàìå òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ òàêèì, ùî íå ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âèìîãàì ñò.ñò. 178, 182, 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ñóìà çàñòàâè ïîâèííà âèçíà÷àòèñü òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè, ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè ó âèïàäêó óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, áóäå äîñòàòí³ì ñòèìóëþþ÷èì çàñîáîì, ùîá â³äáèòè ó îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàñòàâó áàæàííÿ ïîðóøóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, òà íå º ÿâíî íåïîì³ðíèì, âðàõîâóþ÷è ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì, òà ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1-9 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ çìåíøåííÿ íàâåäåíèõ âèùå ðèçèê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, à ñàìå: - ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñü ³ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàí³â ÄÌÑ ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèâ ïîêëàñòè îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñü ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ïðîòå â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó ïðîñèëà íå îáìåæóâàòè ìîæëèâñòü â³ëüíî â³äâ³äóâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ì. Êè¿â, îñê³ëüêè âîíà ïîòðåáóº îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ â ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ñàìå Êèºâà. Âðàõîâóþ÷è öå ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠìîæëèâèì âñòàíîâèòè öåé îáîâ`ÿçîê ó âèãëÿä³ íå â³äëó÷àòèñü ³ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà ó ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 189 500 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ñòî â³ñ³ìäåñÿò äåâ`ÿòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò ãðèâåíü), ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìîþ ï³äîçðþâàíîþ, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_16 . ϳäîçðþâàíà íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíà âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº äåòåêòèâó, ïðîêóðîðó, ñë³ä÷îìó ñóää³. Çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñü ³ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàí³â ÄÌÑ ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì íà ï³äîçðþâàíó, âèçíà÷èòè äî 06.10.2021 âêëþ÷íî. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ÿêà íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíà, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. ϳäîçðþâàíà çîáîâ`ÿçàíà âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíà, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíà, íå ç`ÿâèëàñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèëà ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèëà ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íå¿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Ðîç`ÿñíèòè çàñòàâîäàâöþ îáîâ`ÿçîê ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ ÿâêè çà âèêëèêîì, à òàêîæ íàñë³äêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.÷. 8-11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàí³é, ùî â ðàç³ íåâíåñåííÿ íåþ àáî çàñòàâîäàâöåì çàñòàâè, äî íå¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé ³íøèé á³ëüø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1