Вирок Вищий антикорупційний суд № 369/3820/17

від 19.05.2022 · Антикорупційна

Ñïðàâà ¹ 369/3820/17 Ïðîâàäæåííÿ 1-êï/910/52/19 Â È Ð Î Ê ²ìåíåì Óêðà¿íè 19 òðàâíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëåã³¿ ñóää³â ÎÑÎÁÀ_1 (ãîëîâóþ÷èé), ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîð³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ïîòåðï³ëîãî Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Äèðåêö³ÿ ç áóä³âíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó» îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014100000000845, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 06 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Áåðåæàíè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ìàº ìàëîë³òíþ äèòèíó, âèùó îñâ³òó, ðàí³øå íå ñóäèìîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíöÿ ñ. Ãâàðä³éñüêå Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , îãîëîøåíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äíîñíî ÿêîãî óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.11.2019 çä³éñíþâàëîñü ñïåö³àëüíå ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ, îäðóæåíèé, ìàº íåïîâíîë³òíþ äèòèíó, âèùó îñâ³òó, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Íà÷àëüíèêîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâ, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 äî ñóäó ñêåðîâàíî îáâèíóâàëüíèé àêò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845 âíåñåíîìó äî ªÐÄÐ 06.06.2014 ðîêó çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_13 , òà ÎÑÎÁÀ_9 . Çà îáâèíóâàëüíèì àêòîì ÎÑÎÁÀ_13 ó òðàâí³ 2014 ðîêó, ä³þ÷è óìèñíî, âñóïåðå÷ âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà òà ðîçïî÷àò³é Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Äèðåêö³ÿ ç áóä³âíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ» òà ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó» (íàäàë³ - ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî) ïðîöåäóð³ âèêóïó ÷àñòèí çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â÷èíèâ ðîçòðàòó äåðæàâíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî çà çàâ³äîìî çàâèùåíèìè ö³íàìè óêëàäàííÿ íèçêè äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ³íøèì îñîáàì â³äïîâ³äíî äî óìîâ òàêèõ äîãîâîð³â ó ñóì³ 46 284 551 ãðí. Òàêîæ âîñåíè 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_13 âñòóïèâ ó ïîïåðåäíþ çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Òàê ÎÑÎÁÀ_13 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ï³ä âèãëÿäîì óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ äåïîçèòó ïåðåðàõóâàâ ãðîøîâ³ êîøòè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ñóì³ 81 950 000 ãðí ÒÎÂ «Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» (íàäàë³ - ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ»), ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ïåðåðàõîâóâàëèñÿ ³íøèì ô³êòèâíèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÿêèõ êîøòè áóëè çíÿò³ òà ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííèõ ä³é. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_13 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ðîçòðàòè òà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíó ïîâòîðíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ó ñâîþ ÷åðãó, çã³äíî ç³ çì³ñòîì îáâèíóâàëüíîãî àêòà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ äåïîçèòó ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» çàâîëîä³â äåðæàâíèìè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_9 ïîïåðåäíüî ñòâîðèâ òà ïðèäáàâ ô³êòèâí³ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè äëÿ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàíèõ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì çà óìîâàìè äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ äåïîçèòó. Ç îãëÿäó íà öå, ÎÑÎÁÀ_9 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ó ï³äãîòîâ÷îìó çàñ³äàíí³ 10.12.2019, çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà, ÿêå áóëî ï³äòðèìàíî îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_9 , êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014100000000845 â³ä 06.06.2014 â ÷àñòèí³ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè, áóëî çàêðèòî, ó çâ`ÿçêó ³ç âèêëþ÷åííÿì ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè ç Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî çìåíøåííÿ òèñêó íà á³çíåñ» â³ä 18.09.2019. Çà òàêèõ îáñòàâèí ó ñèëó âèìîã ñò. 337 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà âñòàíîâëþº, ùî cóäîâèé ðîçãëÿä ïðîâîäèòüñÿ ëèøå ñòîñîâíî îñîáè, ÿê³é âèñóíóòå îáâèíóâà÷åííÿ, ³ ëèøå â ìåæàõ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êîëåã³ÿ ñóää³â ìàº ç`ÿñóâàòè ÷è äîâåäåíà ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, íàëåæíèìè òà äîñòîâ³ðíèìè äîêàçàìè âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_13 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ îáâèíóâà÷åííÿ, ñôîðìóëüîâàíå â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷èâ, ùî äîêàçè, íàäàí³ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ º íàëåæíèìè, äîñòàòí³ìè òà äîïóñòèìèìè, äîâîäÿòü îáñòàâèíè, íàâåäåí³ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, ïðîñèâ âèçíàòè ÎÑÎÁÀ_13 âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷èòè éîìó ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì 12 ðîê³â ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, à òàêîæ ç êîíô³ñêàö³ºþ íàëåæíîãî éîìó ìàéíà. Òàêîæ ïðîêóðîð ïðîñèâ âèçíàòè ÎÑÎÁÀ_9 âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷èòè éîìó ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì 12 ðîê³â ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, à òàêîæ ç êîíô³ñêàö³ºþ íàëåæíîãî éîìó ìàéíà. Ï³äòðèìàâ çàÿâëåí³ öèâ³ëüí³ ïîçîâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîçèö³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_13 çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_13 íå áóëà âðó÷åíà, ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ³ ÿê íàñë³äîê ñïåö³àëüíèé ñóäîâèé ðîçãëÿä áóëè áåçï³äñòàâíèìè, à òîìó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íåîáõ³äíî çàêðèòè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_13 àáî óõâàëèòè âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê. Ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_13 çà âèêëèêàìè äî ñóäó íå ç`ÿâèâñÿ, â³äíîñíî íüîãî çàñòîñîâàíî ñïåö³àëüíèé ñóäîâèé ðîçãëÿä. Äóìêà îáâèíóâà÷åíîãî ùîäî âèíóâàòîñò³ íå áóëà ç`ÿñîâàíà. Ïîçèö³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_9 çâîäèòüñÿ äî íåâèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî ç îãëÿäó íà òå, ùî ìàëè ì³ñöå ãîñïîäàðñüê³ â³äíîñèíè ³ ïèòàííÿ ïîâèííî áóëî âèð³øóâàòèñÿ ó ïëîùèí³ ãîñïîäàðñüêîãî çàêîíîäàâñòâà. Çàõèñò ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî ïåâí³ äîêàçè çäîáóò³ ç ãðóáèì ïîðóøåííÿì íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³íø³ - íå ï³äòâåðäæóþòü îáñòàâèí, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî â îáâèíóâàëüíîìó àêò³. Çàô³êñîâàí³ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ òâåðäæåííÿ ìàþòü ïðèïóùåííÿ ³ íå ´ðóíòóþòüñÿ íà ôàêòè÷íèõ äàíèõ. Ó ö³ëîìó â³äñóòí³ ïîä³ÿ òà ñêëàä çëî÷èíó. 1. Ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ çà ÷. 5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî âèçíàíå ñóäîì äîâåäåíèì 1.1.18.04.2011 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà Êèòàéñüêîþ íàö³îíàëüíîþ ìàøèíîáóä³âíîþ ³íæåíåðíîþ êîðïîðàö³ºþ ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè óêëàäåíî êîíòðàêò íà áóä³âíèöòâî çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» - ì³ñòî Êè¿â. 05.07.2011 ï³ä äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà Åêñïîðòíî-³ìïîðòíèì áàíêîì Êèòàþ íà ðåàë³çàö³þ Íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» - îðãàí³çàö³ÿ çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» - ì³ñòî Êè¿â ³ áóä³âíèöòâî ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³» íà çàãàëüíó ñóìó 372 313 538 (òðèñòà ñ³ìäåñÿò äâà ì³ëüéîíè òðèñòà òðèíàäöÿòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò òðèäöÿòü â³ñ³ì) äîëàð³â ÑØÀ ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 6,5% íà ð³ê. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâêàçàíèõ óãîä 03.07.2013 íà ðàõóíêè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïåðåðàõîâàíî 14 892 541 äîëàð³â ÑØÀ (Ò. 44, à.ñ. 190). Çã³äíî ç ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ïî îá`ºêòó «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» - îðãàí³çàö³ÿ çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü», òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ÿêîãî îòðèìàëî ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ÄÏ «ÓÊÐÄÅÐÆÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ» ¹ 461-2010/ÍÁ â³ä 14.10.2010 ³ çàòâåðäæåíî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 335 â³ä 28.03.2011, òðàñà çàë³çíèö³ ìàëà ïðîéòè ó òîìó ÷èñë³ ïî çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0042 (2,2532 ãà), 3220880900:09:003:0060 (3,2255 ãà) òà 3220880900:09:003:0043 (2,2527 ãà). Âèëó÷åííþ ï³ä çàáóäîâó ï³äëÿãàëà ÷àñòèíà çàçíà÷åíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç íàñòóïíèìè ïëîùàìè: 0,3478 ãà, 0,7913 ãà ³ 0,2108 ãà â³äïîâ³äíî. (Ò. 51, à.ñ. 243-245; Ò. 52, à.ñ. 43, 60, 64-67). 1.2Êåð³âíèöòâî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_14 29.01.2014, 12.03.2014 òà 08.04.2014 çâåðíóëîñÿ ç â³äïîâ³äíèìè ëèñòàìè äî Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî ³í³ö³þâàííÿ âèêóïó ó ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂ×ÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» (äàë³ - ÒÎÂ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ») íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó ÷àñòèí âèùåâêàçàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ïåðåáóâàëè ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ÷è ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ â ïîðÿäêó ñò. 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ³íøèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íà íèõ ðîçì³ùåí³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ÷è ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³». 1.3Ó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» áóëî ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïîãîäæåíî ³ç ÒÎÂ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» ÷àñòêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ï³äëÿãàëè âèêóïó òà ¿õ âàðò³ñòü. 1.422.04.2014 ÒÎÂ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 óêëàëè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,2527 ãà êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0043 çà ö³íîþ 2 157 000 (äâà ì³ëüéîíè ñòî ï`ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷) ãðí áåç ÏÄÂ (Ò. 19, à.ñ. 269-272). 1.523.04.2014 Íàêàçîì Ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè ¹ 103/ê â³ä 23.04.2014 ÎÑÎÁÀ_13 ç 23.04.2014 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ò. 19, à.ñ. 257). 08.05.2014 Íàêàçîì ¹ 25-ê ïî ï³äïðèºìñòâó â³ä 08.05.2014 íà ÎÑÎÁÀ_13 ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç 12 ïî 31 òðàâíÿ 2014 ðîêó (Ò. 84, à.ñ. 77). 1.6Ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä, òî÷íî¿ äàòè ñóäîì íå âñòàíîâëåíî, ÎÑÎÁÀ_13 âèð³øèâ âèêîðèñòàòè ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äëÿ â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á òà ïðîòÿãîì òðàâíÿ 2014 ðîêó óìèñíî â ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü çàêîíó, íå çâàæàþ÷è íà ðîçïî÷àòó ïðîöåäóðó âèêóïó ÷àñòèí çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, áåçï³äñòàâíî óêëàâ ðÿä äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà çíà÷íî çàâèùåíèìè ö³íàìè çà òàêèõ îáñòàâèí. 12.05.2014 â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 , âèäàâ íàêàç ¹ 11 â³ä 12.05.2014, ÿêèì äîðó÷èâ ñîá³, â òåðì³í äî 15.05.2014, ïðèäáàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó (äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâèõ áóä³âåëü, ³íøèõ ñïîðóä) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,2527 ãà, ðîçòàøîâàíó çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí, Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, êàäàñòðîâèé íîìåð: 3220880900:09:003:0043, çã³äíî âàðòîñò³ âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äíî äî çâ³òó ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (Ò. 50, à.ñ. 14). Òîãî æ äíÿ 12.05.2014 ÎÑÎÁÀ_13 , çíàõîäÿ÷èñü ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_16 çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 37-41, îô. 41, ä³þ÷è óìèñíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, â³äíîñíî ÿêèõ ìàòåð³àëè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, âñóïåðå÷ âèìîãàì çàêîíó òà ðîçïî÷àò³é ïðîöåäóð³ âèêóïó ÷àñòèí çàçíà÷åíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, ç ìåòîþ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_15 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áåç ïîãîäæåííÿ ³ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç ÎÑÎÁÀ_15 äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ëî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,2527 ãà, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí, Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0043, çà çàâ³äîìî çíà÷íî çàâèùåíîþ ö³íîþ - 15 347 296 ãðí (Ò. 19, à.ñ. 135-136; Ò. 21, à.ñ. 26-31). Òîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó ïðèì³ùåíí³ êè¿âñüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Íåñòåð³âñüêèé, 6 (ë³òåðà À) ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 212 â³ä 12.05.2014 (Ò. 43, à.ñ. 149; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 7») çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 15 347 296 ãðí ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó ó Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ». 1.716.05.2014 ì³æ ÒÎÂ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,2255 ãà êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0060 çà ö³íîþ 897 000 (â³ñ³ìñîò äåâ`ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷) ãðí áåç ÏÄÂ (Ò. 20, à.ñ. 93). Öüîãî æ äíÿ ì³æ ÒÎÂ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,2532 ãà êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0042 çà ö³íîþ 2 158 000,00 (äâà ì³ëüéîíè ñòî ï`ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðí áåç ÏÄÂ (Ò. 20, à.ñ. 176). 28.05.2014 ÎÑÎÁÀ_13 , çíàõîäÿ÷èñü ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_17 çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, á-ð. Ë. Óêðà¿íêè, 13, îô. 43, ä³þ÷è óìèñíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, â³äíîñíî ÿêèõ ìàòåð³àëè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, âñóïåðå÷ âèìîãàì çàêîíó òà ðîçïî÷àò³é ïðîöåäóð³ âèêóïó ÷àñòèí çàçíà÷åíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, ç ìåòîþ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_15 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áåç ïîãîäæåííÿ ³ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ìàéíîì óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç ÎÑÎÁÀ_15 äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,2255 ãà, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí, Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0060, çà çàâ³äîìî çíà÷íî çàâèùåíîþ ö³íîþ - 17 386 502 ãðí (Ò. 20, à.ñ. 85-86). 28.05.2014 ÎÑÎÁÀ_13 ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 213 â³ä 28.05.2014 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 17 386 502 ãðí ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó ó Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 7» ). Òîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 214 â³ä 28.05.2014 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 6 646 000 ãðí ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó ó Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ», äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 1094, ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1094 â³ä 28.05.2014» (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 7»; Ò 21, à.ñ. 131). 1.829.05.2014 ÎÑÎÁÀ_13 , çíàõîäÿ÷èñü ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_17 çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, á-ð. Ë. Óêðà¿íêè, 13, îô. 43, ä³þ÷è óìèñíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, â³äíîñíî ÿêèõ ìàòåð³àëè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, âñóïåðå÷ âèìîãàì çàêîíó òà ðîçïî÷àò³é ïðîöåäóð³ âèêóïó ÷àñòèí çàçíà÷åíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, ç ìåòîþ ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_15 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áåç ïîãîäæåííÿ ³ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç ÎÑÎÁÀ_15 äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 1094 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,2532 ãà, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí, Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0042, çà çàâ³äîìî çíà÷íî çàâèùåíîþ ö³íîþ - 13 550 753 ãðí (Ò. 20, à.ñ. 167-168). Öüîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 216 â³ä 29.05.2014 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 6 904 753 ãðí ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó ó Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 7»). 13.05.2014 òà 29.05.2014 ÎÑÎÁÀ_15 îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» 46 284 501 ãðí çíÿâ ãîò³âêîþ ó êàñ³ áàíêó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âîçäâèæåíñüêà, 58 (Ò. 21, à.ñ. 52-54). Îòæå, ÎÑÎÁÀ_13 , ìàþ÷è óìèñåë íà ðîçêðàäàííÿ ó ôîðì³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, â÷èíèâ ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_15 , à ñàìå âñóïåðå÷ ïðèïèñàì íîðìàòèâíî ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóâàëè â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá òà ïîïåðåäíüî âèçíà÷åí³é ïðîöåäóð³ âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç ÎÑÎÁÀ_15 äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0042, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0043 çà çàâ³äîìî çàâèùåíèìè ö³íàìè òà ïåðåðàõóâàâ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_15 46 284 551 ãðí, ùî ñïðè÷èíèëî ìàòåð³àëüíó øêîäó ó ðîçì³ð³ 35 893 551 ãðí. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_13 â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³¿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.9.Òàêîæ âîñåíè 2014 ðîêó, á³ëüø òî÷íî¿ äàòè ñóäîì íå âñòàíîâëåíî, ÎÑÎÁÀ_9 âñòóïèâ ó ïîïåðåäíþ çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, â³äíîñíî ÿêèõ ìàòåð³àëè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 1.10.07.11.2014, Íàêàçîì ¹ 94-ê Äèðåêòîð ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_18 çíÿâ ç ñåáå ïîâíîâàæåííÿ äèðåêòîðà òà íàêàçàâ çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü ÎÑÎÁÀ_13 ïðèéíÿòè ñïðàâè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ò. 47, à.ñ. 54). 08.11.2014 ò.â.î. Äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 âèäàâ íàêàç ¹ 95-ê, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî òèì÷àñîâî äî ïðèçíà÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç 08.11.2014 (Ò. 47, à.ñ. 53). 1.11.12.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàðåºñòðóâàâ Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» - äàë³ ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ». Çàñíîâíèêàìè òîâàðèñòâà âèñòóïèëè ÎÑÎÁÀ_9 (99 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó) òà ÎÑÎÁÀ_19 (1 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó). Öüîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà (Ò. 31, à.ñ. 22-84). 14.11.2014 ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàðåºñòðîâàí³ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÎÍÑÀ» (Ò. 33, à.ñ. 37-95), «ÌÅÐÅÇ» (Ò. 30, à.ñ. 115-129), «Ì²ÍÊÀÐ» (Ò. 33, à.ñ. 96-155), «ÍÀÄÓÑ» (Ò. 30, à.ñ. 85-144). Çàñíîâíèêîì òîâàðèñòâ âèñòóïèëî ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_9 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ». Öüîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì âêàçàíèõ òîâàðèñòâ. 17.11.2014 ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàðåºñòðîâàí³ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀËÕ²ÁÀ» (Ò. 30, à.ñ. 267-326), «ÎËÁÅÐÑ» (Ò. 30, à.ñ. 213-266), «ÀËÜÁÈÐ» (Ò. 32, à.ñ. 1-38), «ÂÓÇÅÍ» (Ò. 30, à.ñ. 145-215), «ÑÅÂÅÐÍ» (Ò. 32, à.ñ. 1-38), «ÒÅÌÏÅË» (Ò. 33, à.ñ. 156-216). Çàñíîâíèêîì òîâàðèñòâ âèñòóïèëî ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_9 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ». 17.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì âêàçàíèõ òîâàðèñòâ. 18.11.2014 ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàðåºñòðîâàíî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÐÊÈÑ» (Ò. 32, à.ñ. 256-277), «ÊÀÍÒÎÑ» (Ò. 32, à.ñ. 160-198), «ËÈÔÐÈÄ» (Ò. 32, à.ñ. 100-159), «ØÅÄÀÐÑ» (Ò. 33 à.ñ. 1-36). Çàñíîâíèêîì òîâàðèñòâ âèñòóïèëî ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_9 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ». 18.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì âêàçàíèõ òîâàðèñòâ. 1.12.12.12.2013 ó ðåºñòðàö³éí³é ñëóæá³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÊ ÊÎÌÏÀÍ²». Ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà âèñòóïèëè ÒÎÂ «ÑÒË ÊÎÌÏÀÍ²», ÿêå âîëîä³ëî ÷àñòêîþ ó ðîçì³ð³ 99,97 % ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà òà ãðîìàäÿíèí ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé âîëîä³â ÷àñòêîþ ó ðîçì³ð³ 0,03 % ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ¹ 2 ªäèíîãî ó÷àñíèêà ÒÎÂ «ÑÒË ÊÎÌÏÀÍ²» â³ä 25.11.2014, ÷àñòêà ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà, íàëåæíà êîðïîðàö³¿ «ÑÅÐÂ²ÑÊÎÌÓÍÅÐÃÎ» ó ðîçì³ð³ 100 %, áóëà ïðîäàíà ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàì â³í ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà Òîâàðèñòâà (Ò. 28, à.ñ. 157-168). Ï³ñëÿ íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü ÷àñòêè ó ðîçì³ð³ 100 % ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒË ÊÎÌÏÀÍ²», ÎÑÎÁÀ_9 ñòàâ ³ ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÒÎÂ «ÑÒÊ ÊÎÌÏÀÍ²», ùî äîçâîëèëî îäíîîñ³áíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà. 26.11.2014 íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ¹ 3 â³ä 25.11.2014 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», íàêàçîì ¹ 3-ÎÊ â³ä 26.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷èâ ñåáå íà ïîñàäó äèðåêòîðà çà ñóì³ñíèöòâîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». Ó÷àñíèêîì òîâàðèñòâà âèñòóïàëî ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_9 ÒÎÂ «ÑÒÊ ÊÎÌÏÀÍ²» (Ò. 28, à.ñ. 72-73). 1.13.Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè òà íàäàííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ ñâî¿ì ä³ÿì, 18.12.2014 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) (Ò. 22, à.ñ. 152). Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 äîñòîâ³ðíî çíàëè, ùî çîáîâ`ÿçàííÿ ïî äîãîâîðó ùîäî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíóâàòèñü íå áóäóòü, à êîøòè ï³ñëÿ çíÿòòÿ ³ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â áóäóòü ïðèâëàñíåí³. 1.14.17.12.2014 â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 , ðåàë³çóþ÷è óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè òà âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, îñîáèñòî, çã³äíî çàÿâè ¹ 1 â³ä 17.12.2014 òà ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 233 â³ä 17.12.2014, çä³éñíèâ ïåðåêàç 1 600 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà âàëþòíîìó ðàõóíêó ¹ 26001001030387/840 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» òà îòðèìàâ íà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà ñóìó 25 080 608 ãðí (Ò. 39, à.ñ. 90-91). 19.12.2014 â.î. äèðåêòîð ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 , ðåàë³çóþ÷è óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè òà âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, îñîáèñòî, çã³äíî çàÿâè ¹ 1 â³ä 19.12.2014 òà ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 1 â³ä 19.12.2014, çä³éñíèâ ïåðåêàç 1 500 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà âàëþòíîìó ðàõóíêó ¹ 26001001030387/840 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» òà îòðèìàâ íà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà ñóìó 23 494 879,80 ãðí (Ò. 39, à.ñ. 35-36). Öüîãî æ äíÿ â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÎÑÎÁÀ_13 ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 230 â³ä 19.12.2014 ïåðåðàõóâàâ îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó äîëàð³â ÑØÀ ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ñóì³ 23 625 000 ãðí (Ò. 39, à.ñ. 131; Ò. 48, à.ñ. 107; Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 1»). 1.15.Âîäíî÷àñ 19.12.2014 ÎÑÎÁÀ_9 , íå ìàþ÷è íà ìåò³ âèêîíóâàòè óìîâè äîãîâîðó òà ïîâåðòàòè ãðîøîâ³ êîøòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, ä³þ÷è ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», îñîáèñòî ï³äïèñàâ ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 3036 â³ä 19.12.2014 òà ¹ 3065 â³ä 19.12.2014, ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî äíÿ íàäàâ éîãî äî Â³ää³ëåííÿ ¹ 2 «Öåíòðàëüíå» ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ». Òàê íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ ¹ 3036 â³í ïåðåðàõóâàâ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ», 17 000 000 ãðí íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÒÎÂ «ÍÀÔÒÎÏÐÎÌÑÅÐÂ²Ñ» (Ò. 41, à.ñ. 132), à íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ ¹ 3065 - 2 248 500 ãðí íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (Ò. 40, à.ñ. 12; Ò. 41, à.ñ. 65; Ò. 53, à.ñ. 48, 224; Ò. 71, à.ñ. 203). 22.12.2014 ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî äíÿ ïåðåðàõóâàâ ïîïåðåäíüî îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» êîøòè, ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ÒÎÂ «ÎÌÍ²ÑËÅØ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ» ó ñóì³ 3 000 000 ãðí (Ò. 38, à.ñ. 148; Ò. 40, à.ñ. 10). Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» 22.12.2014 ïåðåðàõóâàâ 25 000 ãðí (Ò. 41, à.ñ. 70) ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (Ò. 38, à.ñ. 149; Ò. 40, à.ñ. 47; Ò. 41, à.ñ. 70-71). Òàêîæ 22.12.2014, ÎÑÎÁÀ_9 áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü òà ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê», ïåðåðàõóâàâ ïî 152 000 ãðí ï³äêîíòðîëüíèì éîìó òîâàðèñòâàì: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ», íà çàãàëüíó ñóìó 2 128 000 ãðí (Ò. 40, à.ñ. 47, 130-134). 1.16.24.12.2014 â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 , ðåàë³çóþ÷è óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè òà âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, îñîáèñòî çã³äíî çàÿâè ¹ 1 â³ä 24.12.2014 òà ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â³ä 24.12.2014 çä³éñíèâ ïåðåêàç 1 500 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà âàëþòíîìó ðàõóíêó 26001001030387/840 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», òà îòðèìàâ íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâà 23 483 250 ãðí (Ò. 39, à.ñ. 37, 38). Öüîãî æ äíÿ ò.â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåðàõóâàâ îòðèìàí³ ï³ñëÿ ïðîäàæó äîëàð³â ÑØÀ ãðèâí³, íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ñóì³ 23 625 000 ãðí (Ò. 39, à.ñ. 133; Ò. 48, à.ñ. 111; Ò. 56, CD, à.ñ. 6 ôàéë IMG_20161124_124449 «ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 231 â³ä 24.12.2014»). 1.17.24.12.2014 ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ 4 706 000 ãðí ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (Ò. 38, à.ñ. 149; Ò. 40, à.ñ. 47; Ò. 41, à.ñ. 70-71). 24.12.2014, ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ïîïåðåäíüî îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ãðîøîâ³ êîøòè, ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË» ó ñóì³ 10 000 000 ãðí. 25.12.2014 ÎÑÎÁÀ_9 áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü òà ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê», ïåðåðàõóâàâ ïî 300 000 ãðí ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó òîâàðèñòâ: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (çàãàëüíà ñóìà 4 200 000 ãðí) (Ò. 40, à.ñ. 130-134). 25.12.2014 ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ïîïåðåäíüî îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ãðîøîâ³ êîøòè ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË» ó ñóì³ 7 569 000 ãðí, 1 350 500 ãðí òà 1 350 000 ãðí (Ò. 40, à.ñ. 10; Ò. 61, à.ñ. 285). 26.12.2014 ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïîâåðíóâ íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» ïî 151 000 ãðí â³ä ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» (çàãàëüíà ñóìà ïåðåðàõóâàíü 2 114 000 ãðí) (Ò. 40, à.ñ. 130-134). 1.18.29.12.2014 ò.â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 , ðåàë³çóþ÷è óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè òà âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, îñîáèñòî çã³äíî çàÿâè ¹ 1 â³ä 29.12.2014 òà ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â³ä 29.12.2014, çä³éñíèâ ïåðåêàç 2 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà âàëþòíîìó ðàõóíêó ¹ 26001001030387/840 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», òà îòðèìàâ íà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà 34 442 100 ãðí (Ò. 39, à.ñ. 39, 40). Öüîãî æ äíÿ ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 232 â³ä 29.12.2014 ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåðàõóâàâ îòðèìàí³ ãðèâí³ ó ñóì³ 34 700 000 ãðí íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 39, à.ñ. 136; Ò. 48, à.ñ. 105 - 106; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 1»). 1.19.30.12.2014 ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ïîïåðåäíüî îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» 10 000 000 ãðí òà 10 000 000 ãðí (Ò. 38 à.ñ. 16) íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË», ÿê³ ïîïåðåäíüî áóëè îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ò. 64, à.ñ. 11; Ò. 66, à.ñ. 54, 182, 185, 192-197; Ò. 67, à.ñ. 15; Ò. 68, à.ñ. 195, 200-201, 204-205; Ò. 69, à.ñ. 11, 13, 22, 23, 27). 06.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ïîïåðåäíüî îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» êîøòè, ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË» ó ñóì³ 2 500 000 ãðí (Ò. 38, à.ñ. 17; Ò. 64, à.ñ. 11; Ò. 66, à.ñ. 54, 182, 185, 192-197; Ò. 67, à.ñ. 15; Ò. 68, à.ñ. 195, 200-201, 204-205; Ò. 69, à.ñ. 11, 13, 22, 23, 27). 12.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_9 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ïî 154 000 ãðí íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèì éîìó òîâàðèñòâàì: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (çàãàëüíà ñóìà ïåðåðàõóâàíü 2 156 000 ãðí) (Ò. 40, à.ñ. 47-51). 13.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» 2 000 000 ãðí (Ò. 38, à.ñ. 17). 1.20.14.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» 10 200 000 ãðí (Ò. 38, à.ñ. 17). 1.21.Òàêîæ 14.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê», ïåðåðàõóâàâ ï³äêîíòðîëüíèì éîìó òîâàðèñòâàì: ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ïî 154 000 ãðí, âñüîãî 1 848 000 ãðí. Öüîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó òîâàðèñòâ: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», ÎÑÎÁÀ_21 , «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», ÎÑÎÁÀ_22 , «ÒÅÌÏÅË», ÎÑÎÁÀ_23 , «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» ùå ïî 154 000 ãðí, âñüîãî 2 156 000 ãðí (Ò. 40, à.ñ. 47-51). 15.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ç ðàõóíêó ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» 5 947 000 ãðí (Ò. 38, à.ñ. 17). Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåðàõóâàâ ïîïåðåäíüî îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 10 984 000 ãðí íà ðàõóíêè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ¹ ÍÎÌÅÐ_9 ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ». 1.22.15.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü òà ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â, çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ïåðåðàõóâàâ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ïî 149 852 ãðí ï³äêîíòðîëüíèì éîìó òîâàðèñòâàì: ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ», à íà «ÀËÕ²ÁÀ» ³ «ÎËÁÅÐÑ» ïî 150 954 ãðí, âñüîãî 2 100 132 ãðí. 1.23.16.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü, ïåðåðàõóâàâ, ïîïåðåäíüî îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ãðîøîâ³ êîøòè, ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË» ó ñóì³ 5 947 000 ãðí (Ò. 38, à.ñ. 17). (Ò. 64, à.ñ. 11; Ò. 66, à.ñ. 54, 182, 185, 192-197; Ò. 67, à.ñ. 15, Ò. 68, à.ñ. 195, 200-201, 204-205; Ò. 69, à.ñ. 11, 13, 22, 23, 27). 1.24.19.01.2015 ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», çíàõîäÿ÷èñü ó íåâñòàíîâëåíîìó ñóäîì ì³ñö³, ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ïåðåðàõóâàâ ï³äêîíòðîëüíîìó éîìó òîâàðèñòâó «ÎËÁÅÐÑ» 150 000 ãðí. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íèõ îñ³á - òîâàðèñòâ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ», «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü òà ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â, 23.12.2014 òà 25.12.2014, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ Äåì³¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé (Ëîáàíîâñüêîãî) 123, òà 12.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015, 16.01.2015, 19.01.2015, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, ñåëî Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ëåí³íà 2-â, îñîáèñòî îòðèìàâ çà ãðîøîâèìè ÷åêàìè ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó òîâàðèñòâ 13 184 450 ãðí (Ò. 36, à.ñ. 50, 80, 109, 138, 167, 196, 224; Ò. 37, à.ñ. 28, 57, 86, 115, 144, 173; Ò. 29, à.ñ. 20-75; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 2, 3, 5» (ãðîøîâ³ ÷åêè). 1.25.Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, óìèñíî, ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â÷èíèâ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí, ùî â³äïîâ³äàº êâàë³ô³êàö³¿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è óìèñíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äèðåêòîðà íèçêè òîâàðèñòâ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, çîêðåìà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â÷èíèâ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ï³äïèñàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» óíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ íèì ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä ³ìåí³ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». Âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_9 â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³¿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.×àñòèíà ñòàòò³ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèùåçàçíà÷åí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, âèííèì ó â÷èíåíí³ ÿêèõ âèçíàþòüñÿ îáâèíóâà÷åí³, à òàêîæ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ âñòàíîâëåíèõ ñóäîì îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_13 ñêî¿â êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè - ðîçòðàòó òà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíó ïîâòîðíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ÎÑÎÁÀ_9 ñêî¿â êðèì³íàëüíåïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 2.1.Âèñíîâîê ùîäî êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_13 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 ´ðóíòóºòüñÿ íà òàêîìó: 2.1.1.Â÷èíÿþ÷è ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÎÑÎÁÀ_13 íàëåæàâ äî êàòåãîð³¿ ñëóæáîâèõ îñ³á 2.1.1.1.Cóá`ºêò çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - ñïåö³àëüíèé. Öå ô³çè÷íà îñóäíà îñîáà, ÿêà äîñÿãëà 16 ðîê³â äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà º ñëóæáîâîþ îñîáîþ. 2.1.1.2.Â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî îá³éìàþòü â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. 2.1.1.3.Îòæå, ñëóæáîâèìè îñîáàìè ìîæóòü áóòè îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî îá³éìàþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ ïîñàäè ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì. 2.1.1.4.Îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ îáîâ`ÿçêè - öå îáîâ`ÿçêè ïî çä³éñíåííþ êåð³âíèöòâà ãàëóççþ ïðîìèñëîâîñò³, òðóäîâèì êîëåêòèâîì, ä³ëÿíêîþ ðîáîòè, âèðîáíè÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ îêðåìèõ ïðàö³âíèê³â íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³. Òàê³ ôóíêö³¿ âèêîíóþòü, çîêðåìà, êåð³âíèêè ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äåðæàâíèõ, êîëåêòèâíèõ ÷è ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ¿õ çàñòóïíèêè, êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â (íà÷àëüíèêè öåõ³â, çàâ³äóþ÷³ â³ää³ëàìè, ëàáîðàòîð³ÿìè, êàôåäðàìè), ¿õ çàñòóïíèêè, îñîáè, ÿê³ êåðóþòü ä³ëÿíêàìè ðîá³ò (ìàéñòðè, âèêîíðîáè, áðèãàäèðè òîùî). 2.1.1.5.Àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ îáîâ`ÿçêè - öå îáîâ`ÿçêè ïî óïðàâë³ííþ àáî ðîçïîðÿäæåííþ äåðæàâíèì, êîëåêòèâíèì ÷è ïðèâàòíèì ìàéíîì (óñòàíîâëåííÿ ïîðÿäêó éîãî çáåð³ãàííÿ, ïåðåðîáêè, ðåàë³çàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ çà öèìè îïåðàö³ÿìè òîùî). Òàê³ ïîâíîâàæåííÿ â òîìó ÷è ³íøîìó îáñÿç³ º ó íà÷àëüíèê³â ïëàíîâî-ãîñïîäàðñüêèõ, ïîñòà÷àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ â³ää³ë³â ³ ñëóæá, çàâ³äóþ÷èõ ñêëàäàìè, ìàãàçèíàìè, ìàéñòåðíÿìè, àòåëüº, ¿õ çàñòóïíèê³â, êåð³âíèê³â â³ää³ë³â ï³äïðèºìñòâ, â³äîì÷èõ ðåâ³çîð³â òà êîíòðîëåð³â òîùî. 2.1.1.6.Îñîáà º ñëóæáîâîþ íå ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíà çä³éñíþº â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ÷è âèêîíóº îáîâ`ÿçêè ïîñò³éíî, à é òîä³, êîëè âîíà ðîáèòü öå òèì÷àñîâî àáî çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, çà óìîâè, ùî çàçíà÷åí³ ôóíêö³¿ ÷è îáîâ`ÿçêè ïîêëàäåí³ íà íå¿ ïðàâîìî÷íèì îðãàíîì àáî ïðàâîìî÷íîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ (Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó ÂÑÓ ¹ 5 â³ä 26.04.2002 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ó ñïðàâàõ ïðî õàáàðíèöòâî»). 2.1.1.7.ÎÑÎÁÀ_13 áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ òà çä³éñíþâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -íàêàçîì ¹ 9 â³ä 10.04.2014 «Ïðî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèðåêö³ÿ ç áóä³âíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó», ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ» «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó» (äàë³ äèðåêòîð) éîãî îáîâ`ÿçêè âèêîíóº çàñòóïíèê äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ Ñòàòóòîì, êð³ì âèïàäê³â, êîëè â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, òèì÷àñîâå âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ïîêëàäåíî íà ³íøó îñîáó (Ò. 50, à.ñ. 10 -11); -íàêàçîì Ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè ¹ 103/ê â³ä 23.04.2014 ÎÑÎÁÀ_13 ç 23.04.2014 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ò. 20, à.ñ. 11; Ò. 43, à.ñ. 22); -íàêàçîì ¹ 15-ê â³ä 23.04.2014 Äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 ç 23.04.2014 ïðèéíÿòî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü (Ò. 43, à.ñ. 21; Ò. 47 à.ñ. 102); -íàêàçîì ¹ 25-ê â³ä 08.05.2014 íà ÎÑÎÁÀ_13 ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç 12 ïî 31.05.2014 (Ò. 84, à.ñ. 77), Æóðíàëîì ðåºñòðàö³¿ íàêàç³â ïî îñîáîâîìó ñêëàäó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêèé ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî íàêàç ¹ 25-ê â³ä 08.05.2014 «Ïðî íàäàííÿ â³äïóñòêè ÎÑÎÁÀ_14 » (Ò. 47, à.ñ. 213); -äîâ³ðåí³ñòþ â³ä 08.05.2014, ÿêîþ äèðåêòîð ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÎÑÎÁÀ_14 óïîâíîâàæóº ÎÑÎÁÀ_13 , çà óìîâè òèì÷àñîâîãî âèêîíàííÿ íèì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîâíîâàæåíü äèðåêòîðà, â÷èíþâàòè íàñòóïí³ ä³¿: ïðåäñòàâëÿòè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Äëÿ âèêîíàííÿ íàäàíèõ öèì äîðó÷åííÿì ïîâíîâàæåíü ïðåäñòàâíèê âïðàâ³: óêëàäàòè, ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà (â òîìó ÷èñë³, àëå íå îáìåæóþ÷èñü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê). Äîâ³ðåí³ñòü ïîñâ³ä÷åíà ÎÑÎÁÀ_24 , ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó (Ò. 19, à.ñ. 261; Ò. 43, à.ñ. 18); -íàêàçîì ¹ 11 â³ä 12.05.2014 âèäàíèì â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèì çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèðåêö³ÿ ç áóä³âíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó» ÎÑÎÁÀ_13 â òåðì³í äî 15.05.2014 íàêàçàíî ïðèäáàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó (Ò. 50, à.ñ. 14); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî íà òîé ÷àñ, êîëè â³í áóäó÷è äèðåêòîðîì ÄÏ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ï³øîâ ó â³äïóñòêó, ÎÑÎÁÀ_13 áóâ ïðèçíà÷åíèì âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ³ éîìó áóëà íàäàíà äîâ³ðåí³ñòü (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 05.03.2021, CD äèñê); -Ñòàòóòîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», äå ï. 7.5 ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîòî÷íå îïåðàòèâíå êåð³âíèöòâî, îðãàí³çàö³þ âèðîáíè÷î¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿, ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþº äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà. Â³äïîâ³äíî äî ï. 8.4. Ñòàòóòó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà âèð³øóº ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ô³íàíñóâàííÿ, âåäåííÿ îáë³êó, ñêëàäàííÿ çâ³òíîñò³ òîùî; çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì; ïðèéìàº íà ðîáîòó ³ çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, âèçíà÷àº óìîâè îïëàòè ïðàö³, çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà äèñöèïë³íàðíîãî ñòÿãíåííÿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, òîùî (Ò. 20, à.ñ. 214-234; Ò. 27 à.ñ. 12-28); -íàêàçîì ¹ 10 â³ä 28.04.2014 «Ïðî íàäàííÿ ïðàâà ïåðøîãî ï³äïèñó íà äîêóìåíòàõ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 íàäàíî ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ òà áàíê³âñüêèõ äîêóìåíòàõ (Ò. 50, à.ñ.12); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_13 ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», ó ÿê³é çàêð³ïëåíî ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà áàíê³âñüêèõ äîêóìåíòàõ (Ò. 48, à.ñ. 117-121). 2.1.1.8.Ó ñèëó âèìîã Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó, Ñòàòóòó ï³äïðèºìñòâà, íàêàç³â ïî ï³äïðèºìñòâó ÎÑÎÁÀ_13 ó ïåð³îä ³ç 12.05.2014 ïî 31.05.2014 ìàâ ïîâíîâàæåííÿ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, òîáòî âèð³øóâàòè äîëþ ãðîøîâèõ êîøò³â ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿. 2.1.1.9.Áóäó÷è âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÎÑÎÁÀ_13 íà ÷àñ óêëàäàííÿ óãîä 12.05.2014, 28.05.2014, 29.05.2014 òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â îá³éìàâ ïîñàäó íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³, ïîâ`ÿçàíó ³ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ó ðîçóì³íí³ ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.1.1.10.Ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äàí³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_13 áóâ íåîñóäíèì íà ÷àñ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â. Âîäíî÷àñ, íàÿâí³ â³äîìîñò³, ùî äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó îñòàíí³é äîñÿã â³êó, ç ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî ÊÊ Óêðà¿íè ìîæå íàñòàâàòè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (Ò. 20, à.ñ. 125-126; Ò. 41, à.ñ. 122 «Ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè»). 2.1.1.11.Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_13 º ñóá`ºêòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.1.2.Óêëàäàþ÷è äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÎÑÎÁÀ_13 â÷èíèâ ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì 2.1.2.1.Ðîçòðàòà õàðàêòåðèçóºòüñÿ óìèñíèì ïðîòèïðàâíèì ³ áåçîïëàòíèì îáåðíåííÿì ÷óæîãî ìàéíà íà êîðèñòü ³íøî¿ îñîáè (ï. 23 Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 06.11.2009 ¹ 10 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ó ñïðàâàõ ïðî çëî÷èíè ïðîòè âëàñíîñò³»). 2.1.2.2.Ðîçòðàòà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïîâ`ÿçàíà ³ç òèì, ùî ñëóæáîâà îñîáà ä³º â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, â÷èíþº ùîäî ìàéíà ò³ ä³ÿííÿ, ÿê³ âîíà â ïðèíöèï³ âïðàâ³ â÷èíÿòè, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ñëóæáè (ï. 5 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 26.12.2003 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ó ñïðàâàõ ïðî ïåðåâèùåííÿ âëàäè àáî ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü»). 2.1.2.3.Ïðåäìåòîì ðîçòðàòè º ëèøå òå ÷óæå ìàéíî, ÿêå áóëî ââ³ðåíå âèíí³é îñîá³ ÷è ïåðåáóâàëî â ¿¿ çàêîííîìó â³äàíí³, òîáòî òàêå ìàéíî, ùî çíàõîäèëîñÿ â íå¿ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ³ ñòîñîâíî ÿêîãî âîíà çä³éñíþâàëà ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ, óïðàâë³ííÿ, äîñòàâêè âèêîðèñòàííÿ àáî çáåð³ãàííÿ òîùî. Ïðè ðîçòðàò³ ö³ ïîâíîâàæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îáåðíåííÿ âèííîþ îñîáîþ ìàéíà íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á, çîêðåìà öå ìîæå áóòè â³ä÷óæåííÿ ìàéíà ³íøèì îñîáàì äëÿ ñïîæèâàííÿ, ÿê ïîäàðóíîê ÷è òîâàð, â îáì³í íà ³íøå ìàéíî òîùî. Ó ï. 1.1 Ñòàòóòó çàêð³ïëåíî, ùî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» º äåðæàâíèì óí³òàðíèì êîìåðö³éíèì ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà âõîäèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè; ó ï. 5.1. ïåðåäáà÷åíî, ùî ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ïåðåáóâàº ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ; ó ï. 5.9 ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ôîðìóºòüñÿ òàêîæ çà ðàõóíîê: ïðèáóòêó, îòðèìàíîãî ÿê ðåçóëüòàò ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; íàáóòîãî ìàéíà; êðåäèò³â áàíê³â (Ò. 20, à.ñ. 155). ÎÑÎÁÀ_13 ðîçòðàòèâ êîøòè, ÿê³ íà ÷àñ óêëàäàííÿ óãîä êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêèìè äîêàçàìè: -ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 212 â³ä 12.05.2014, ¹ 213 â³ä 28.05.2014, ¹ 214 â³ä 28.05.2014, ¹ 216 â³ä 29.05.2014 (Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 7»); -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» (Ò. 39, à.ñ. 70 -71). Òàêèì ÷èíîì, êîøòè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêàõ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» áóëè ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, à ÎÑÎÁÀ_13 çà ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìàâ ïîâíîâàæåííÿ ðîçïîðÿäèòèñÿ íèìè. 2.1.2.4.ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -äîãîâîðîì ¹ 16272-00 áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 08.05.2014 óêëàäåíîãî ì³æ ÏÀÒ ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» òà ÎÑÎÁÀ_15 (Ò. 21, à.ñ. 55-57); -ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 212, 213, 214, 216 (Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 7»); -âèïèñêàìè ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» (Ò. 39, à.ñ. 70 -71); -âèïèñêàìè ïî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_25 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ», ó ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî íàäõîäæåííÿ êîøò³â ³ç ïðèçíà÷åííÿì - êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 19 â³ä 12.05.2014, êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1091 â³ä 28.05.2014, êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1094 â³ä 28.05.2014, âñüîãî íà çàãàëüíó ñóìó 46 284 551 ãðí, ÿê³ áóëè çíÿò³ ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ (Ò. 21, à.ñ. 52-53). 2.1.2.5.Çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ñëóæáîâà îñîáà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè âèêîðèñòîâóº íàäàí³ ¿é ïîâíîâàæåííÿ. Ïóíêòîì 2.1 Ñòàòóòó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïåðåäáà÷åíî, ùî Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðþºòüñÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó, à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðîçðîáêè òåõí³êî-åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ; çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê Óêðà¿íè, çàáåçïå÷åííÿ ñàìîô³íàíñóâàííÿ ³ îäåðæàííÿ ïðèáóòêó â³ä âèðîáíè÷î¿ òà êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó òà ñóñï³ëüñòâà. Ïóíêòîì 5.10 Ñòàòóòó çàêð³ïëåíî, ùî Ï³äïðèºìñòâî âîëîä³º, êîðèñòóºòüñÿ òà ðîçïîðÿäæàºòüñÿ íàëåæíèì éîìó ìàéíîì, â÷èíÿþ÷è ñòîñîâíî íüîãî áóäü-ÿê³ ä³¿, ùî íå ñóïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó òà ìåò³ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà. (Ò. 20, à.ñ. 214-228); Çã³äíî ç ÷.÷. 1, 2 ñò. 84 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ïåðåáóâàþòü óñ³ çåìë³ Óêðà¿íè, êð³ì çåìåëü êîìóíàëüíî¿ òà ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³. Ïðàâî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ íàáóâàºòüñÿ ³ ðåàë³çóºòüñÿ äåðæàâîþ ÷åðåç îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ Çåìåëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 84 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äåðæàâà íàáóâàº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ çîêðåìà ó ðàç³ â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó âëàñíèê³â ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ òà äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá. Ñòàòòåþ 146 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî âèêóï çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêó òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ³íøèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íà íèõ ðîçì³ùåí³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ÷è ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³», ñóñï³ëüíà ïîòðåáà îáóìîâëåíà çàãàëüíîäåðæàâíèìè ³íòåðåñàìè àáî ³íòåðåñàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ïîòðåáà ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ó òîìó ÷èñë³ òèõ, íà ÿêèõ ðîçì³ùåí³ îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, âèêóï ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì. Ñòàòòåþ 2 Çàêîíó ïåðåäáà÷åíî, ùî éîãî ä³ÿ ïîøèðþºòüñÿ íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêóïîì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ³íøèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íà íèõ ðîçì³ùåí³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ÷è ïîâ`ÿçàí³ ç ïðèìóñîâèì â³ä÷óæåííÿì çàçíà÷åíèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³, ÿêùî òàê³ ïîòðåáè íå ìîæóòü áóòè çàáåçïå÷åí³ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ çåìåëü äåðæàâíî¿ ÷è êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Â³äïîâ³äíî äî ñò. ñò. 7, 10 âêàçàíîãî Çàêîíó îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü òà â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì, ìàþòü ïðàâî âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ³íøèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íà íèõ ðîçì³ùåí³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á, äëÿ òàêèõ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, çîêðåìà, áóä³âíèöòâà, êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ë³í³éíèõ îá`ºêò³â òà îá`ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ ³ åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (äîð³ã, ìîñò³â, åñòàêàä, íàôòî-, ãàçî- òà âîäîïðîâîä³â, ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷³, çâ`ÿçêó, àåðîïîðò³â, ìîðñüêèõ ïîðò³â, íàôòîâèõ ³ ãàçîâèõ òåðì³íàë³â, åëåêòðîñòàíö³é) òà îá`ºêò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿õ åêñïëóàòàö³¿. ²í³ö³àòèâà ùîäî âèêóïó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ³íøèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íà í³é ðîçì³ùåí³, äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ìîæå íàëåæàòè ëèøå îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÷è îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñïåö³àëüíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ùîäî óïðàâë³ííÿ òåðèòîð³ÿìè òà îá`ºêòàìè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó, îñîáàì, ÿê³ îòðèìàëè ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë (ë³öåíç³þ) íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, ³ ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü áóä³âíèöòâî, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêö³þ, åêñïëóàòàö³þ îá`ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ òà åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàõèñíèõ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä ³ ÿê³ ïîãîäèëè ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ òàêèõ îá`ºêò³â ó âèïàäêàõ òà â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ñò. 151 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. 2.1.2.6.Íà ï³äñòàâ³ âèùåâêàçàíèõ ïîëîæåíü çàêîíó, êîëèøíº êåð³âíèöòâî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_14 29.01.2014, 12.03.2014, 08.04.2014 çâåðíóëîñÿ ç â³äïîâ³äíèìè ëèñòàìè äî Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî ³í³ö³þâàííÿ âèêóïó ó ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó ÷àñòèí çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ïåðåáóâàëè ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ÷è ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ â ïîðÿäêó ñò. 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ³íøèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íà íèõ ðîçì³ùåí³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ÷è ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³». 2.1.2.7.Ðîçïî÷àòà ïðîöåäóðà âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -çàÿâîþ äî Ãîëîâè Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 03.06.2013 ¹ 331, ó ÿê³é äèðåêòîð ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðîñèòü ïîãîäèòè âèá³ð ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà íîâî¿ çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü». (Äîêàç ¹ 1, Ò. 15, à.ñ. 135); -ëèñòîì Ãîëîâ³ Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, â ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü âèëó÷åííÿ (âèêóïó) òà â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (Äîêàç ¹ 2, Ò. 15, à.ñ. 152-153); -ëèñòîì â³ä 02.07.2013 ¹ 7-46-2394 Äèðåêòîðó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ó ÿêîìó ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿ äîïóñêàº ìîæëèâ³ñòü ïðèìóñîâîãî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïîãîäèâ âèá³ð ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà (Äîêàç ¹ 3, Ò. 15, à.ñ. 155); -ëèñòîì Ãîëîâ³ Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 08.07.2013 ¹ 412 ç ïðîõàííÿì íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà (Äîêàç ¹ 4, Ò. 15, à.ñ. 166); -ðîçïîðÿäæåííÿì Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 07.08.2013 ¹ 535, ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ (Äîêàç ¹ 5, Ò. 15, à.ñ. 167); -çâåðíåííÿì äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_14 äî Ãîëîâè Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.01.2014 ¹ 57, ó ÿêîìó âèêëàäåíî ïðîõàííÿ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî âèêóï çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, à ñàìå: çåìåëü ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0043, 0,2108 ãà; 3220880900:09:003:0060 0,7913 ãà, 3220880900:09:003:0042 0,3478 ãà (Äîêàç ¹ 6, Ò. 15, à.ñ. 191); -çâåðíåííÿì äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_14 äî Ãîëîâè Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 12.03.2014 ¹ 124, ç ïðîõàííÿì ïîâ³äîìèòè ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ùîäî âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» (Äîêàç ¹ 7, Ò. 15, à.ñ. 192); -çâåðíåííÿì äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_14 äî Ãîëîâè Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 08.04.2014 ¹ 168, ç ïðîõàííÿì ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî âèêóï çåìåëüíèõ ä³ëÿíêî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, à ñàìå çåìåëü ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ», êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0043 - 0,2108 ãà, 3220880900:09:003:0060 0,7913 ãà, 3220880900:09:003:0042 0,3478 ãà; -çâåðíåííÿì äî Ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08.05.2014 ¹ 181, ç ïðîõàííÿì ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî âèêóï çåìåëü ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0043 - 0,2108 ãà, 3220880900:09:003:0060 0,7913 ãà, 3220880900:09:003:0042 0,3478 ãà (Äîêàç ¹ 8, Ò. 15, à.ñ. 220-221); -ãðàô³êîì çàõîä³â ùîäî íàáóòòÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðàâ êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îðãàí³çàö³¿ çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â - Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò Áîðèñï³ëü», çàòâåðäæåíèì ÎÑÎÁÀ_14 , ó ÿêîìó ïåðåäáà÷åíèé ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, øëÿõîì ¿õ â³ä÷óæåííÿ äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá (Äîêàç ¹ 9, Ò. 50, à.ñ. 112-116); -ëèñòîì Êè¿âñüêî¿ ÎÄÀ â³ä 23.08.2013 ¹ 11-33/16609 ç äîäàòêàìè ïðî ðîçãëÿä çâåðíåííÿ, ó ÿêîìó íàäàíî ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîâíîâàæåíü îðãàí³â ïðè âèëó÷åíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïî ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ», âèêóï òà íàäàííÿ â êîðèñòóâàííÿ (Äîêàç ¹ 10, Ò. 50, à.ñ. 145-148); -ëèñòîì â³ä äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_14 äî äèðåêòîðà ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» â³ä 12.03.2014 ¹ 127 ïðî íàäàííÿ íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíî¿ çãîäè íà âèêóï ÷àñòèí çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (Äîêàç ¹ 11, Ò. 50, à.ñ. 183-184); -ïîïåðåäí³ì ïðîòîêîëîì ïåðåãîâîð³â ç âëàñíèêîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.06.2013, ÿêèé ì³ñòèòü ïîãîäæåííÿ ïðîäàâöÿ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» ñêð³ïëåíå ï³äïèñîì äèðåêòîðà òîâàðèñòâà ùîäî âèçíà÷åííÿ ïëîù³ òà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç ðîçðàõóíêó çà 1 ñîòêó (Äîêàç ¹ 12, Ò. 50, à.ñ. 243-245); -äîãîâîðîì ¹ 25/13 â³ä 10.03.2013 ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç äîäàòêîì äî äîãîâîðó ¹ 5/13, çà ÿêèì Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» ïðèéíÿëî íà ñåáå îáîâ`ÿçîê âèêîíàòè ðîáîòè, ùîäî ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, óòî÷íåííÿ òåõí³êî-åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Îðãàí³çàö³ÿ çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü», ó òîìó ÷èñë³ ³ç ñêëàäàííÿ ïîðÿäêó ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â ùîäî âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ (Äîêàç ¹ 13, Ò. 50, à.ñ. 102-108); -äîãîâîðîì ¹ ÄÏ/13-05 â³ä 07.10.2013 íà ïðîâåäåííÿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çà ÿêèì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çàìîâèëî îö³íêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 (Äîêàç ¹ 14, Ò. 50, à.ñ. 66-68; Ò. 81, à.ñ. 151-164); -äîãîâîðîì ¹ ÄÏ/13-04 â³ä 01.10.2013, çà ÿêèì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çàìîâèëî ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (Äîêàç ¹ 15, Ò. 50, à.ñ. 214-217); -ëèñòîì Ãîëîâ³ Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.04.2014 âèõ. ¹ 168 «Ïðî âèêóï çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê», ÿêèì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_14 ïðîñèòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî âèêóï çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» (Äîêàç ¹ 16, Ò. 50, à.ñ. 237-239); -ïîïåðåäí³ì ïðîòîêîëîì ïåðåãîâîð³â ç âëàñíèêîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.06.2013, ó ÿêîìó çàô³êñîâàíî ïîãîäæåííÿ ïðîäàâöÿ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» ùîäî âèçíà÷åííÿ ïëîù³ òà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç ðîçðàõóíêó çà 1 ñîòêó (Äîêàç ¹ 17, Ò. 50 à.ñ. 243-245). -ãðàô³êîì çàõîä³â ùîäî íàáóòòÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðàâ êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, ó ÿêîìó ïåðåäáà÷åíî ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, øëÿõîì ¿õ â³ä÷óæåííÿ äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá (Äîêàç ¹ 18, Ò. 50, à.ñ. 112-116); 2.1.2.8.ÎÑÎÁÀ_13 ÿê âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çä³éñíèâ ðîçòðàòó êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, îñê³ëüêè óêëàâ äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 áåç äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè ¹ 1, 5, 10 ï.ï. 2.1.2.13 Âèðîêó. 2.1.2.9.Íà ðîçòðàòó ÎÑÎÁÀ_13 êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òàêîæ âêàçóº çä³éñíåííÿ êóï³âë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ ³ çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. Çàâèùåíà ö³íà êóïëåíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêèìè äîêàçàìè: -çâ³òîì ïðî îö³íêó ìàéíà ¹ NF 140521-218, ó ÿêîìó ÒÎÂ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ / ÒÎÂ «ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ ÃÐÓÏ» çä³éñíåíî îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 3220880900:09:003:0060 íà ñóìó 17 386 502 ãðí, îö³íþâà÷ â³ä ÒÎÂ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ» - ÎÑÎÁÀ_26 (Ò. 20, à.ñ. 103); -çâ³òîì ïðî îö³íêó ìàéíà ¹ NF 140521-217, ó ÿêîìó ÒÎÂ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ / ÒÎÂ «ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ ÃÐÓÏ» çä³éñíåíî îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 3220880900:09:003:0042 íà ñóìó 13 550 753 ãðí, îö³íþâà÷ â³ä ÒÎÂ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ» - ÎÑÎÁÀ_26 (Ò. 20, à.ñ. 187); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì òà îö³íùèêîì ÒÎÂ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ» òà ââàæàº, ùî âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðîòÿãîì òèæíÿ íå ìîãëà çá³ëüøèòèñü ó 5-10 ðàç³â. Ïðè îãëÿä³ íàäàíèõ çâ³ò³â, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ ó ïîðÿäêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó íîòàð³óñà ÎÑÎÁÀ_17 , ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî ï³äïèñè íå éîãî, ó çâ³ò³ íàÿâí³ ïîìèëêè, ³ ö³ çâ³òè â³í íå ñêëàäàâ (Ò. 70, à.ñ. 76-77, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 05.03.2021, CD); -íàêàçîì ÔÎÍÄÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ¹ 1316 â³ä 05.05.2014, ÿêèì àíóëüîâàíî ñåðòèô³êàò ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä 29.01.2014 ¹ 15955/14 âèäàíèé Ôîíäîì ÒÎÂ «ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ ÃÐÓÏ» ì³ñòî Îäåñà (Ò. 81, à.ñ. 35), ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ Àòåñòàö³éíî-ðåöåíç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ¹ 216 â³ä 29.04.2014, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ÒÎÂ «ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ ÃÐÓÏ» íå âèêîíóº âèìîãè Ïðàâèë (íå äîòðèìóºòüñÿ âèìîã äî ÿêîñò³ ïîñëóã âñòàíîâëåíèõ Ïðàâèëàìè). Àòåñòàö³éíî-ðåöåíç³éíà êîì³ñ³ÿ ðåêîìåíäóº ÔÎÍÄÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî àíóëþâàííÿ ÒÎÂ «ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ ÃÐÓÏ» ñåðòèô³êàòà ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (Ò. 81, à.ñ. 35-37). -âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 23.07.2015 ¹ 10662/15-41 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè, ó ÿêîìó åêñïåðò ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî: çâ³ò ïðî îö³íêó ìàéíà ÒÎÂ «ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ-ÃÐÓÏ» â³ä 28.04.2014 çà ¹ PF 140428-015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ðèíêîâà âàðò³ñòü ñòàíîì íà 28.04.2014 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,2527 ãà íà òåðèòîð³¿ Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043 âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 15 347 296 ãðí, êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåïðîôåñ³éíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé; çâ³ò ïðî îö³íêó ìàéíà ÒÎÂ «ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ-ÃÐÓÏ» â³ä 21.05.2014 çà ¹ NF 140521-218, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ðèíêîâà âàðò³ñòü ñòàíîì íà 21.05.2014 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,2255 ãà íà òåðèòîð³¿ Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060 âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 17 386 502 ãðí, êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåïðîôåñ³éíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé; çâ³ò ïðî îö³íêó ìàéíà ÒÎÂ «ÏÎÐÒÎ-ÔÐÀÍÊÎ-ÃÐÓÏ» â³ä 21.05.2014 çà ¹ NF 140521-217, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ðèíêîâà âàðò³ñòü ñòàíîì íà 21.05.2014 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,2232 ãà íà òåðèòîð³¿ Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042 âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 13 550 753 ãðí, êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåïðîôåñ³éíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé (Ò. 15, à.ñ. 108); -âèñíîâêîì ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 06.04.2015 ¹ 17590/14-41/5913/5914/15-41, ó ÿê³é åêñïåðò ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî: ðèíêîâà âàðò³ñòü ñòàíîì íà 12.05.2014 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,2527 ãà íà òåðèòîð³¿ Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043, ïðèäáàíî¿ ÄÏ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ô³çè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_15 âèçíà÷åíà â ñóì³ 3 650 000 (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí; ðèíêîâà âàðò³ñòü ñòàíîì íà 28.05.2014 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,2255 ãà íà òåðèòîð³¿ Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060, ïðèäáàíî¿ ÄÏ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ô³çè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_15 âèçíà÷åíà â ñóì³ 3 040 000 (òðè ì³ëüéîíè ñîðîê òèñÿ÷) ãðí; ðèíêîâà âàðò³ñòü ñòàíîì íà 29.05.2014 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,2532 ãà íà òåðèòîð³¿ Âåëèêîîëåêñàíäð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042, ïðèäáàíî¿ ÄÏ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ô³çè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_15 âèçíà÷åíà â ñóì³ 3 701 000 (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò îäíà òèñÿ÷à) ãðí (Ò. 15, à.ñ. 73). 2.1.2.10.Íà çàâèùåíó âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òàêîæ âïëèíóëî òå, ùî ¿õ êóï³âëþ çä³éñíåíî ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³. 2.1.2.11.Òåõí³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ÷àñòêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043 äëÿ ïîòðåá áóä³âíèöòâà ñêëàäàëà 0,2108 ãà çàì³ñòü ïðèäáàíî¿ 2,2527 ãà, ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060 - 0,7913 ãà çàì³ñòü ïðèäáàíî¿ 3,2255 ãà, ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042 0,3478 ãà çàì³ñòü ïðèäáàíî¿ 2,2232 ãà, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè ¹¹ 8, 17, ÀÄÐÅÑÀ_5 çàçíà÷åíèìè ó ï.ï. 2.1.2.7. Âèðîêó, à òàêîæ: -çâåðíåííÿì äî Ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.07.2013 ¹ 455 ³ç äîäàòêîì ãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó (Ïîëîñà â³äâîäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê) ó âèãëÿä³ òàáëèö³ ³ç çàçíà÷åííÿì êàäàñòðîâîãî íîìåðó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 3220880900:09:003:0043 ïëîùåþ 0,2108 ãà, 3220880900:09:003:0060 0,7913 ãà, 3220880900:09:003:0042 0,3478 ãà, ÿêèì âñòàíîâëåíà íåîáõ³äíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (Ò. 15, à.ñ. 202-204); -äîêóìåíòàö³ºþ ³ç çåìëåóñòðîþ, ÿêîþ âèçíà÷åíî ÷àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ñìóãè â³äâåäåííÿ çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043 ïëîùåþ 0,2108 ãà, 3220880900:09:003:0060 0,7913 ãà, 3220880900:09:003:0042 0,3478 ãà (Ò. 51, à.ñ. 64-67; Ò. 15, à.ñ. 149-154); 2.1.2.12.Îòæå, çàçíà÷åí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_13 ³ç êóï³âë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 çä³éñíåí³ áåç äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó âèêóïó, ó á³ëüøîìó îáñÿç³ òà çà çàâèùåíîþ ö³íîþ, à òîìó áóëè ïðîòèïðàâíèìè ³ ñóïåðå÷èëè ³íòåðåñàì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. 2.1.2.13.ÎÑÎÁÀ_13 óêëàâ äîãîâîðè êóï³âë³ ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 òà çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 ó ÏÀÒ ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» íà çàãàëüíó ñóìó 46 284 551 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè äîêàçàìè: -äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.05.2014, çàðåºñòðîâàíèì çà ¹ 19, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», â îñîá³ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_13 êóïèëî, à ÎÑÎÁÀ_15 ïðîäàâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043 çà ö³íîþ 15 347 296 (ï`ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ`ÿíîñòî ø³ñòü) ãðí (Äîêàç ¹ 1, Ò. 19, à.ñ. 135 136); -âèòÿãîì ç äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó êàäàñòðîâèé íîìåð 3220880900:09:003:0043, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî âëàñíèêà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Äîêàç ¹ 2, Ò. 19, à.ñ. 137); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 212 â³ä 12.05.2014, ï³äïèñàíèì ÎÑÎÁÀ_13 , ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ïëàòíèêîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», îòðèìóâà÷åì ÎÑÎÁÀ_15 , ñóìà ïëàòåæó 15 347 296 (ï`ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ`ÿíîñòî ø³ñòü) ãðí, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 19 â³ä 12.05.2014» (Äîêàç ¹ 3, Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 7»); -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî 12.05.2014 î 16:57:20 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_15 ó ÏÀÒ ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» íà ñóìó 15 347 296 ãðí, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 19 â³ä 12.05.2014. Íå ï³äëÿãàº òåíäåðó» (Äîêàç ¹ 4, Ò. 39, à.ñ. 71); -äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 28.05.2014, çàðåºñòðîâàíîãî çà ¹ 1091, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», â îñîá³ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_13 êóïèëî, à ÎÑÎÁÀ_15 ïðîäàâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060 çà ö³íîþ 17 386 502 (ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò äâ³) ãðí 00 êîï (Äîêàç ¹ 5, Ò. 20, à.ñ. 85-86); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 213 â³ä 28.05.2014, ï³äïèñàíèì ÎÑÎÁÀ_13 , ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ïëàòíèêîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», îòðèìóâà÷åì ÎÑÎÁÀ_15 ñóìà ïëàòåæó 17 386 502 (ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò äâ³) ãðí 00 êîï, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1091 â³ä 28.05.2014» (Äîêàç ¹ 6 Ò. 20, à.ñ. 88; Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 7»); -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî 28.05.2014 î 14:51:27 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_15 ó ÏÀÒ ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» íà ñóìó 17 386 502 ãðí, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1091 â³ä 28.05.2014. Íå ï³äëÿãàº òåíäåðó» (Äîêàç ¹ 7, Ò. 39, à.ñ. 71); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 214 â³ä 28.05.2014, ï³äïèñàíèì ÎÑÎÁÀ_13 , ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ïëàòíèêîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», îòðèìóâà÷åì ÎÑÎÁÀ_15 , ñóìà ïëàòåæó 6 646 000 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷) ãðí 00 êîï, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1094 â³ä 28.05.2014» (Äîêàç ¹ 8, Ò. 20, à.ñ. 171; Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 7»); -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî 28.05.2014 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_15 ó ÏÀÒ ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» íà ñóìó 6 646 000 ãðí, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1094 â³ä 28.05.2014. Íå ï³äëÿãàº òåíäåðó» (Äîêàç ¹ 9, Ò. 39, à.ñ. 70-71); -äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.05.2014, çàðåºñòðîâàíèì çà ¹ 1094, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», â îñîá³ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_13 êóïèëî, à ÎÑÎÁÀ_15 ïðîäàâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042 çà ö³íîþ 13 550 753 (òðèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ï`ÿòñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òðè) ãðí 00 êîï (Äîêàç ¹ 10, Ò. 20, à.ñ. 167 -168); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 216 â³ä 29.05.2014, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ïëàòíèêîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», îòðèìóâà÷åì ÎÑÎÁÀ_15 , ñóìà ïëàòåæó 6 904 753 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿòñîò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òðè) ãðí 00 êîï, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1094 â³ä 28.05.2014», ï³äïèñàâ ÎÑÎÁÀ_13 (Äîêàç ¹ 11, Ò. 20, à.ñ. 169; Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 7»); -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», ó ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî 29.05.2014 î 15:02:40 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_15 ó ÏÀÒ ÁÀÍÊ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» íà ñóìó 6 904 753 ãðí, êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1094 â³ä 28.05.2014. Íå ï³äëÿãàº òåíäåðó (Äîêàç ¹ 12, Ò. 39, à.ñ. 71); -âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 27.02.2017 ¹ 286/òää Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè, ó ÿêîìó åêñïåðò ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äïèñ ó ãðàô³ «Ï³äïèñè» Ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 212 â³ä 12.05.2014, ¹ 213 â³ä 28.05.2014, ¹ 214 â³ä 28.05.2014 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_13 (Äîêàç ¹ 13, Ò. 41, à.ñ. 80-90). 2.1.2.14.Ç îãëÿäó íà âñå íàâåäåíå (ç óðàõóâàííÿì ï. 2.1.4. Âèðîêó, ó ÿêîìó ðîçêðèòèé óìèñåë), êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_13 â÷èíèâ ðîçòðàòó äåðæàâíèõ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_15 , øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ó ñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». 2.1.3. Â÷èíÿþ÷è ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÎÑÎÁÀ_13 â÷èíèâ ¿¿ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ 2.1.3.1.Äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ º éîãî â÷èíåííÿ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 2.1.3.2.Ïðèì³òêîþ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè ó ï. 4 âèçíà÷åíî, ùî ó ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 2.1.3.3.Êðèòåð³ºì äëÿ âèçíà÷åííÿ îñîáëèâî âåëèêîãî ðîçì³ðó º íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ó ðîçì³ð³, ÿêèé â³äïîâ³äàº ïîäàòêîâ³é ñîö³àëüí³é ï³ëüç³, òà ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ï 5 Ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ÷. 1 Ïðèê³íöåâèõ ïîëîæåíü (äàë³ ÏÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿ íà ÷àñ â÷èíåííÿ ä³ÿííÿ) òà ìàº äîð³âíþâàòè 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. 2.1.3.4.Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01.01.2014 äîð³âíþâàâ 1218 ãðí. Îòæå îäèí íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äëÿ ö³ëåé êâàë³ô³êàö³¿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ñêëàäàâ 609 ãðí, à òîìó îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð ìàº ïåðåâèùóâàòè 365 400 ãðí (609,00 ãðí õ 600=356 400 ãðí). 2.1.3.5.Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñâî¿ìè ä³ÿìè ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ïîòðåá áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â-ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ó ì. Áîðèñïîë³, à òàêîæ îïëàòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà òàêèìè äîãîâîðàìè, ÎÑÎÁÀ_13 ðîçòðàòèâ êîøòè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ñóìó 46 284 551 ãðí, çàïîä³ÿâøè äåðæàâ³ â îñîá³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ìàòåð³àëüíó øêîäó íà âêàçàíó ñóìó. Òàêèì ÷èíîì ñóìó ðîçòðà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_13 êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà, â³äïîâ³äíî ìàòåð³àëüíó øêîäó âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâó, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðèð³âíþº äî çàãàëüíî¿ ñóìè êîøò³â, ïåðåðàõîâàíèõ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 çà âèùåíàçâàíèìè äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_15 . 2.1.3.6.Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî âèçíà÷åíî¿ ñóìè ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», çàâäàíî¿ ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_13 ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Âåðõîâíèé Ñóä íåîäíîðàçîâî çâåðòàâ óâàãó íà òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ìàòåð³àëüíèìè çáèòêàìè òðåáà ðîçóì³òè ãðîøîâó îö³íêó (åêâ³âàëåíò) çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (âòðà÷åíèõ, äîäàòêîâî âèòðà÷åíèõ àáî íåäîîòðèìàíèõ ìàéíîâèõ áëàã îñîáîþ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ¿¿ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ³íøîþ îñîáîþ), à â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â º îäíèì ³ç ñïîñîá³â â³äøêîäóâàííÿ øêîäè (ïîñòàíîâà Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî ñóäó â³ä 25.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 420/1667/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-10433êì18; ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 02.02.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 607/2166/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-5987êì20; ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 04.11.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 148/427/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-3973êì21; ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 05.11.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 757/55923/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-5147êì19). Ó êîíòåêñò³ æ ðîçòðàòè, ÿê áåçîïëàòíîãî îáåðíåííÿ ÷óæîãî ìàéíà íà êîðèñòü ³íøî¿ îñîáè, ìàòåð³àëüíèé çáèòîê áóäå ñòàíîâèòè ãðîøîâó îö³íêó (åêâ³âàëåíò) ìàéíà, ÿêèé áóëî îáåðíåíî íà êîðèñòü ³íøî¿ îñîáè áåçîïëàòíî (áåçåêâ³âàëåíòíî). ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», íåçâàæàþ÷è íà ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_13 , íàáóëî ó âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043 ïëîùåþ 2,2527 ãà, 3220880900:09:003:0060 ïëîùåþ 3,2255 ãà, 3220880900:09:003:0042 ïëîùåþ 2,2532 ãà. Â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 06.04.2015 ¹ 17590/14-41/5913/5914/15-41, ðèíêîâà âàðò³ñòü ñòàíîì íà 29.05.2014 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,2532 çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042, âèçíà÷åíà â ñóì³ 3 701 000 (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò îäíà òèñÿ÷à) ãðí (Ò. 15 à.ñ. 108, 61-77), çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,2255 ãà çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060, âèçíà÷åíà â ñóì³ 3 040 000 (òðè ì³ëüéîíè ñîðîê òèñÿ÷) ãðí, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,2527 ãà çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043, âèçíà÷åíà â ñóì³ 3 650 000 (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí (Ò. 15, à.ñ. 61-77). Òàêèì ÷èíîì, ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çà ôàêòè÷íî ñïëà÷åí³ 46 284 551 ãðí íàáóëî ó âëàñí³ñòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ðèíêîâà âàðò³ñòü ÿêèõ ñêëàäàëà 10 391 000 ãðí. Âêàçàíå ñïðîñòîâóº, ùî ìàòåð³àëüíà øêîäà, çàâäàíà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_13 , äîð³âíþº çàãàëüí³é ñóì³ êîøò³â, ïåðåðàõîâàíèõ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ÎÑÎÁÀ_15 çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òà ñòàíîâèòü 46 284 551 ãðí. 2.1.3.7.Ðàçîì ç öèì ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòÿòü ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà â³ä 03.01.2017 ïðî ïðèçíà÷åííÿ êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, âèêîíàííÿ ÿêî¿ áóëî äîðó÷åíî åêñïåðòàì Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè (Ò. 51, à.ñ. 1-6). Íà âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè áóëî ñêëàäåíî âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹ 821/17-41 â³ä 19.04.2018 (Ò. 51, à.ñ. 20-40) òà âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45 (Ò. 51, à.ñ. 9-17). Ïðè öüîìó îñòàíí³ì âñòàíîâëåíî, ùî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, çàâäàí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» âíàñë³äîê çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðèäáàíèõ ó ÎÑÎÁÀ_15 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ç óðàõóâàííÿì âèñíîâê³â ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 821/17-41 â³ä 06.02.2018, äîêóìåíòàëüíî îá´ðóíòîâàí³ íà ñóìó 36 262 464,00 ãðí. ßê ñâ³ä÷èòü âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45, âèõ³äíèìè äàíèìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» áóëè, çîêðåìà â³äîìîñò³ ùîäî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0042 ñòàíîì íà ìîìåíò óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_15 . Òàê³ â³äîìîñò³ áóëè âèçíà÷åí³ ñóäîâîþ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íîþ åêñïåðòèçîþ ¹ 821/17-41 â³ä 06.02.2018, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ïîñèëàííÿ íà òàêèé âèñíîâîê ó âèñíîâêó åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45. Ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ä³éñíî ì³ñòÿòü åêñïåðòíèé âèñíîâîê çà ¹ 821/17-41. Âò³ì íàçâà åêñïåðòèçè (çàì³ñòü «ñóäîâà áóä³âåëüíî-òåõí³÷íà åêñïåðòèçà» åêñïåðòíèé âèñíîâîê ì³ñòèòü íàçâó «îö³íî÷íî-çåìåëüíà åêñïåðòèçà») òà äàòà ñêëàäàííÿ åêñïåðòíîãî âèñíîâêó (çàì³ñòü 06.02.2018 âêàçàíî 19.04.2018) º â³äì³ííèìè â³ä òèõ, íà ÿê³ ïîñèëàâñÿ åêñïåðò ó âèñíîâêó åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45. Êð³ì öüîãî â³äì³ííèìè â³ä òèõ, íà ÿê³ ì³ñòèòüñÿ ïîñèëàííÿ â åêñïåðòíîìó âèñíîâêó ¹ 3953/18-45, º ³ â³äîìîñò³ ùîäî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0042 ñòàíîì íà ìîìåíò óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_15 . Òàê, åêñïåðòíèé âèñíîâîê ¹ 821/17-41 ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ùîäî âñòàíîâëåííÿ åêñïåðòîì íàñòóïíî¿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê: ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043, ïëîùåþ 0,2108 ãà 334 020 ãðí, ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060, ïëîùåþ 0,7913 ãà 727 430 ãðí, 3220880900:09:003:0042, ïëîùåþ 0,3478 ãà 558 680 ãðí. Ó âèñíîâêó æ åêñïåðòà ¹ 3953/18-45, ç ïîñèëàííÿì íà åêñïåðòíèé âèñíîâîê ¹ 821/17-41, ó ÿêîñò³ âèõ³äíèõ äàíèõ ì³ñòèòüñÿ ³íøà îö³íî÷íà âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à ñàìå: ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043, ïëîùåþ 0,2108 ãà 320 420 ãðí, ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060, ïëîùåþ 0,7913 ãà 766 660 ãðí, 3220880900:09:003:0042, ïëîùåþ 0,3478 ãà 535 950 ãðí. Äîïèòàíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòàðøèé ñóäîâèé åêñïåðò ÎÑÎÁÀ_27 , ÿêîþ áóâ ñêëàäåíèé âèñíîâîê â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45, íå çìîãëà ïîÿñíèòè ïðè÷èíè ðîçá³æíîñòåé ì³æ âèõ³äíèìè äàíèìè, ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ ïðè ðîçðàõóíêó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â çàâäàíèõ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà òèìè, ÿê³ ä³éñíî ì³ñòèëèñü â åêñïåðòíîìó âèñíîâêó ¹ 821/17-41. Ó ïîäàëüøîìó åêñïåðòîì ÎÑÎÁÀ_27 äî ñóäó áóëè íàä³ñëàí³ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî âèñíîâêó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45 (Ò. 85, à.ñ. 180-181), äå îñòàííÿ çàçíà÷èëà, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ íå ìîæëèâî âñòàíîâèòè òåõí³÷í³ ïðè÷èíè íåâ³äïîâ³äíîñòåé ó åêñïåðòíîìó âèñíîâêó ¹ 3953/18-45. Çà òàêèõ îáñòàâèí, çâàæàþ÷è, ùî âèõ³äí³ äàí³ ùîäî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 3953/18-45 â³ä 22.11.2018 íå â³äïîâ³äàþòü òèì, ùî áóëè âñòàíîâëåí³ åêñïåðòíèì âèñíîâêîì ¹ 821/17-41, à ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â åêñïåðòîì ÎÑÎÁÀ_27 íå ïðîâîäèëîñü âëàñíå äîñë³äæåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âèùåíàçâàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êîëåã³ÿ ñóää³â âèçíàº âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45 íåäîñòîâ³ðíèì òà òàêèì, ùî íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíèé â îñíîâó äîâåäåíîñò³ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â. 2.1.3.8. Ïîëîæåííÿ ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóþòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà çâåðíóòèñÿ íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, øêîäè äîâê³ëëþ, çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè ó êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìàº îáìåæåíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íå ñòîñóºòüñÿ òèõ âèïàäê³â, êîëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó º ãðîø³ àáî ³íø³ ö³íí³ ïàïåðè, ùî ìàþòü ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò, à òàêîæ êîëè ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè, çàïîä³ÿíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìîæëèâî äîñòîâ³ðíî âñòàíîâèòè áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü, à äîñòàòíüî çàãàëüíîâ³äîìèõ òà çàãàëüíîäîñòóïíèõ çíàíü, ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â äëÿ îö³íêè äàíèõ, îòðèìàíèõ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ, êð³ì åêñïåðòèçè, äæåðåë äîêàçóâàííÿ (ïîñòàíîâà Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî ñóäó â³ä 25.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 420/1667/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-10433êìî18; ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 04.11.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 148/427/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-3973êì21; ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 05.11.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 757/55923/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-5147êì19). Òàêèì ÷èíîì, Âåðõîâíèé ñóä äîòðèìóºòüñÿ ïîñë³äîâíî¿ ïîçèö³¿ ùîäî ìîæëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â ó çëî÷èíàõ ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì, îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ ÿêèõ º ñïðè÷èíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, áåç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè çà óìîâè ùî òàêèé ðîçì³ð ìîæëèâî âñòàíîâèòè áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â. 2.1.3.9.Òàê, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîëó÷åíî ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ¹ 212, 213, 214, 216 (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 7»), ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 , ó â³äïîâ³äíîñò³ äî óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 212, íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 áóëî ïåðåðàõîâàíî 15 347 296 ãðí. Çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 213 ñóìà ïåðåðàõóâàíü ñêëàëà 17 386 502 ãðí. Çã³äíî ³ç ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 214, ïåðåðàõîâàíî 6 646 000 ãðí, à çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 216 6 904 753 ãðí. Òàêèì ÷èíîì çàãàëüíà ñóìà ïåðåðàõóâàíü ñêëàëà 46 284 551 ãðí (15 347 296+17 386 502+6 646 000+6 904 753). Ó ñâîþ ÷åðãó ðèíêîâà âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 06.04.2015 ¹ 17590/14-41/5913/5914/15-41 ñêëàäàº 3 701 000 ãðí (çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ 2,2532 çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042, 3 040 000 ãðí (çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ 3,2255 ãà çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060 òà 3 650 000 ãðí (çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ 2,2527 ãà çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043 (Ò. 15, à.ñ. 61-77). Òîáòî çàãàëüíà ðèíêîâà âàðò³ñòü òðüîõ âèùåíàçâàíèõ çåìåëåíèõ ä³ëÿíîê ñòàíîì íà ìîìåíò óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_15 ñêëàäàëà 10 391 000 ãðí (3 701 000+ 3 040 000+3 650 000). 2.1.3.10.Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ðîçì³ð çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ìîæëèâî âñòàíîâèòè áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü ó ãàëóç³ åêîíîì³êè, âåäåííÿ ô³íàíñîâî¿ òà áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â, øëÿõîì íàëåæíî¿ îö³íêè âèùåíàâåäåíèõ äîêàç³â. Àäæå, ÿê ïîïåðåäíüî çàçíà÷àëîñü, ìàòåð³àëüíèé çáèòîê ó âèïàäêó ðîçòðàòè ìàéíà áóäå ñòàíîâèòè ãðîøîâó îö³íêó (åêâ³âàëåíò) ìàéíà, ÿêèé áóëî îáåðíåíî íà êîðèñòü ³íøî¿ îñîáè áåçîïëàòíî (áåçåêâ³âàëåíòíî), à òîìó ó öüîìó âèïàäêó áóäå ñòàíîâèòè ð³çíèöþ ì³æ ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íàáóëî ó âëàñí³ñòü, òà ôàêòè÷íî ñïëà÷åíèìè äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì êîøòàìè çà íèõ. 2.1.3.11.Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çàâäàíèõ ÎÑÎÁÀ_13 âíàñë³äîê óêëàäàííÿ îñòàíí³ì òà âèêîíàííÿì â³ä ³ìåí³ äåðæàíîãî ï³äïðèºìñòâà äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 çà çàâ³äîìî çàâèùåíèìè ö³íàìè, ñòàíîâèòü 35 893 551 ãðí (46 284 551-10 391 000). Âêàçàíèé ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, òà â³äïîâ³äàº êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ ÎÑÎÁÀ_13 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.1.4.Ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÎÑÎÁÀ_13 â÷èíèâ óìèñíî 2.1.4.1.Ñêîºííÿ ðîçòðàòè çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ïðÿìîãî óìèñëó, êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà ìåòè. 2.1.4.2.Â³äïîâ³äíî äî ñò. 28 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 51-V â³ä 18.10.2006, óñâ³äîìëåííÿ, íàì³ð àáî óìèñåë, ÿê³ íåîáõ³äí³ ÿê åëåìåíòè áóäü-ÿêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷åíîãî ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ, ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ ç îá`ºêòèâíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè. 2.1.4.3.Îòæå, ïåðåä ñóäîì ïîñòàº ïèòàííÿ ÷è ìàâ ÎÑÎÁÀ_13 ïðÿìèé óìèñåë, êîðèñëèâèé ìîòèâ íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè, òà ìåòó çáàãàòèòè ¿¿ çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ»? 2.1.4.4.Ïî åï³çîäó âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 êâàë³ô³êîâàíèõ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåííÿ ä³ÿíü ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ ñòàòòåþ çä³éñíþºòüñÿ ³ç ïðÿìèì óìèñëîì, òîáòî îñîáà ìàº óñâ³äîìëþâàòè ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâîãî ä³ÿííÿ (ä³¿ àáî áåçä³ÿëüíîñò³), ïåðåäáà÷àòè éîãî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæàòè ¿õ íàñòàííÿ (÷. 2 ñò. 24 ÊÊ Óêðà¿íè). 2.1.4.5.Çîêðåìà ïðè ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÎÑÎÁÀ_13 ìàâ óñâ³äîìëþâàòè, ùî â³í çä³éñíþº ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàëåæàòü äåðæàâ³, ðîçïîðÿäíèêîì ÿêèõ âèñòóïàº ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ³ âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíèõ ä³é ãðîøîâ³ êîøòè íàáóäå ³íøà îñîáà. 2.1.4.6.Óñâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ïðîòèïðàâíîñò³ ñâî¿õ ä³é ðîçêðèâàºòüñÿ ó âèêóï³ íèì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê óñóïåðå÷ âèçíà÷åíî¿ ïðîöåäóðè òà á³ëüøîìó îáñÿç³ í³æ ïîòð³áíî äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, òà çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. 2.1.4.7.Òàê, ÎÑÎÁÀ_13 â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ç 23.04.2014 çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», áóâ îá³çíàíèé ïðî ðîçïî÷àòó íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðîöåäóðó âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» ó âèçíà÷åíîìó îáñÿãó òà ö³íîþ, ïðîòå, âñóïåðå÷ öüîìó, â÷èíÿâ ä³¿ ç óêëàäàííÿ óãîä êóï³âë³-ïðîäàæó òèõ ñàìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_15 ïîïåðåäíüî âèêóïèâ ó ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè, çàçíà÷åíèìè ó ï.ï. 2.1.2.7 Âèðîêó, à òàêîæ: -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_28 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî îá³éìàâ ïîñàäó äèðåêòîðà íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç ëèïíÿ 2013 ðîêó. Íà ï³äïðèºìñòâ³ áóâ ðîçðîáëåíèé ïëàí, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Êè¿âñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàëà çä³éñíèòè ïðîöåäóðó âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá. ²ç ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» áóëà ïîïåðåäíüî ïîãîäæåíà ö³íà íà âèêóï ÷àñòèíè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Ïèòàííÿìè çåìë³ çàéìàâñÿ ÎÑÎÁÀ_29 òà ÎÑÎÁÀ_13 ÿê çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ò. 70, à.ñ. 73, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 05.03.2021, CD); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 , ó ÿêèõ ïîâ³äîìëåíî ñóä, ùî âîíà íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çä³éñíþâàëà îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â, ó÷àñòü â ï³äãîòîâö³ äîãîâîð³â, çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü. Ïðîåêò çåìëåóñòðîþ íà ï³äïðèºìñòâ³ áóâ âèêîíàíèé ìàéæå íà 90 %. Áóëî îòðèìàíî ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ ùîäî ïðîäàæó, öå áóëè ä³ëÿíêè ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ». Ïîãîäæåííÿ íàäàâàëî ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòèñü äî Áîðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà íàäàííÿì äîçâîëó íà ðîçðîáêó çåìëåóñòðîþ. Êð³ì öüîãî, çàõîäè ç ïðèâîäó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó âæèâàëèñü òàêîæ ó 2014 ðîö³. Âîíà îñîáèñòî çâåðòàëàñü äî ÎÑÎÁÀ_13 ç ïðîõàííÿì ï³äïèñàòè äîãîâ³ð ïðîåêòó, ïåðåðàõóâàòè àâàíñîâ³ ïëàòåæ³. Ïðîòå éîãî íå áóëî ï³äïèñàíî (Ò. 76, à.ñ. 52, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 18.05.2021, CD). Íà äóìêó êîëåã³¿ ñóää³â, öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïî³íôîðìîâàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_13 ïðî îáñÿã, ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, âëàñíèêà òà âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» î÷³êóâàëî âèêóïèòè ñàìå ó ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîì ñïîñ³á. 2.1.4.8.ÎÑÎÁÀ_13 îñîáèñòî çä³éñíþâàâ êóï³âëþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèõîâóþ÷è ö³ ïðàâî÷èíè òà ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ïî ¿õ îïëàò³ â³ä ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàì³ð çä³éñíèòè ðîçòðàòó áåç ïåðåä÷àñíîãî âèêðèòòÿ òà áåçïåðåøêîäíî çàâåðøèòè çàïëàíîâàíå. Íàâåäåíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_31 , íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íèì íå îïðàöüîâóâàëèñü. Ïðî óêëàäåí³ äîãîâîðè ñòàëî â³äîìî, êîëè äî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïðèéøëà ïîë³ö³ÿ (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 19.04.2021, CD); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_32 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ïðàöþâàëà íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ó 2014 ðîö³ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì. Ïðè ïåðåâ³ðö³ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïîáà÷èëà êóï³âëþ 3-õ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, âèìàãàëà ó ÎÑÎÁÀ_13 äîêóìåíòè, îäíàê îñòàíí³é ¿õ íå íàäàâ ³ ïîâ³äîìèâ, ùî âîíè â íàä³éíîìó ì³ñö³. ×åðåç öå íå çìîãëà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïîñòàâèòè íà îáë³ê ó ïîäàòêîâèõ îðãàíàõ (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 19.04.2021, CD); -Ïîëîæåííÿì «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ òà êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ» â³ä 18.12.2014, ÿêèì âèçíà÷åíî, ùî äî â³äîìîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íàëåæàòü çì³ñò òà õàðàêòåð äîãîâîð³â òà êîíòðàêò³â, îäí³ºþ ³ç ñòîð³í ó ÿêèõ âèñòóïàº ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà â³äïîâ³äíî äî ï. 8.1. ïàïåðîâ³ òà åëåêòðîíí³ íîñ³¿, ùî ì³ñòÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, ïîâèíí³ çáåð³ãàòèñÿ â íåðîáî÷³é ÷àñ ò³ëüêè â ñåéôàõ àáî ñêðèíüêàõ, ùî çà÷èíÿþòüñÿ (Ò. 45, à.ñ. 142-151); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìèâ, ùî ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ó 2014 ðîö³, òî÷íèé ïåð³îä íå ïðèãàäóº. Ùå äî òîãî, ÿê â³í ïî÷àâ âèêîíóâàòè ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè, íà ï³äïðèºìñòâ³ ðîçïî÷àëî ïðàöþâàòè ÊÐÓ, ñàìå â³ä ÊÐÓ â³í ä³çíàâñÿ ïðî êóï³âëþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Òàêîæ ÊÐÓ ç`ÿñóâàëî, ùî âîíè áóëè ïðèäáàí³ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 09.07.2021, CD); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 , ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ, ùî ç 04.04.2013 ïðàöþâàâ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, ç 11.05.2014 çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ç ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, à ç 2016 äèðåêòîðîì. Éîìó â³äîìî, ùî íà ï³äïðèºìñòâ³ áóâ ï³äïèñàíèé àêò ïðî íàì³ðè ïðèäáàííÿ ÷àñòîê òðüîõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ». Çóïèíèëèñÿ íà ïîä³ë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðîçðîáêè ïðîåêò³â. Ä³çíàëèñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 ïðèäáàâ òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, êîëè ðîçïî÷àëè ðîáîòó ïðàö³âíèêè Äåðæàóäèòñëóæáè òà ïðîâåäåíî îáøóêè ïðàâîîõîðîíöÿìè (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 05.03.2021, CD); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_33 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç áåðåçíÿ 2015 ðîêó, äîêóìåíòè â³ä ïîïåðåäíüîãî äèðåêòîðà éîìó íå ïåðåäàâàëèñÿ. Çâåðòàëèñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ïðèâîäó çíèêíåííÿ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè áóâ â³äñóòí³é äîãîâ³ð ³ç ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (Ò. 49, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ 17.02.2021, CD); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 , ÿêà çàçíà÷èëà, ùî ïðàöþâàëà íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Ó êîëî ¿¿ ïîâíîâàæåíü âõîäèëî: îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â, ó÷àñòü â ï³äãîòîâö³ äîãîâîð³â, çä³éñíåííÿ çàõîä³â ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü. Ïðî ïðèäáàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ä³çíàëàñÿ ï³ñëÿ çâåðíåííÿ ñë³ä÷îãî. Äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íå áóëî. Ëèøå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ó áóõãàëòåðñüêèõ ïðîâîäêàõ ïîáà÷èëè ¿õ âèêîíàííÿ. Ó òðàâí³-÷åðâí³ 2014 ðîö³ ¿¿ àáî ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó íå çàëó÷àëè äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðîòå â³ää³ë ïîâèíåí áóâ áóòè çàëó÷åíèì (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 18.05.2021, CD); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_34 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ïðàöþâàëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó 2013-2014 ðîêàõ. Ó òðàâí³ 2014 áóëà ó â³äïóñòö³. Êîëè ïîâåðíóëàñÿ ç â³äïóñòêè, áóëè ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «çã³äíî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó». Ö³êàâèëàñÿ öèìè îïëàòàìè, îñê³ëüêè áóëà âèòðà÷åíà âåëèêà ñóìà êîøò³â. Íåîáõ³äíî áóëî â³äîáðàçèòè â áàëàíñ³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Çâåðòàëàñü ³ â äîãîâ³ðíèé â³ää³ë, ³ äî ÎÑÎÁÀ_13 ç ïðîõàííÿì íàäàòè äîãîâîðè. Äîêóìåíòè íå áóëè íàäàí³ (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ 18.05.2021, CD); -íàêàçîì ¹ 11 â³ä 12.05.2014, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 äîðó÷èâ ñîá³ âèêóïèòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äå íà çâîðîò³ çàêð³ïëåíî â³äîìîñò³ ïðî ïåðåë³ê îñ³á, ÿê³ ìàëè ï³äãîòóâàòè òà ïîãîäèòè íàêàç: ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ÎÑÎÁÀ_35 , ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÎÑÎÁÀ_36 , íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_37 . Íàêàç íå ì³ñòèòü ïîãîäæóâàëüíèõ ï³äïèñ³â çàçíà÷åíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà (Ò. 51, à.ñ. 41), ùî òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî ïðèõîâàí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_13 â³ä ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ»; -ëèñòîì â³ä 18.06.2014 âèõ. ¹ 228 äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 íàäàº ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â - ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ó ì³ñò³ Áîðèñïîë³. Ïðè öüîìó ïðèõîâóº ³íôîðìàö³þ ïðî êóï³âëþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0042, 3220880900:09:003:0060 òà 3220880900:09:003:0043; -³íâåíòàðèçàö³éíèì îïèñîì äîêóìåíò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ñòàíîì íà 03.10.2014, ÿêèì çàô³êñîâàíà â³äñóòí³ñòü íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ äîãîâîð³â ³ç ÎÑÎÁÀ_15 (Ò. 45, à.ñ. 43-127). 2.1.4.9.ÎÑÎÁÀ_13 ìàâ íà ìåò³ ðîçòðàòèòè êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà çàïîä³ÿòè îñòàííüîìó øêîäó, òèì ñàìèì çáàãàòèòè çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_15 , ùî êð³ì âèùå çàçíà÷åíèõ äîêàç³â, ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ïåðåðàõóâàííÿì êîøò³â íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 214 â³ä 28.05.2014 çà äåíü äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042 ¹ 1094 â³ä 29.05.2014, ô³êñàö³ºþ ó ïëàò³æíèõ äîðó÷åííÿõ íîìåðó äîãîâîðó, ÿêèé ùå íå áóâ óêëàäåíèé. Íàâåäåíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè ¹¹ 8, 10, 11, 12, çàçíà÷åíèìè ó ï.ï. 2.1.2.13 Âèðîêó. Òàêà ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåêîíóº êîëåã³þ ñóää³â â óñâ³äîìëåíí³ íèì ñâî¿õ ä³é ³ íàì³ðó çä³éñíèòè ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè. 2.1.4.10.Íà íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_13 êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà íàì³ðó çàïîä³ÿòè øêîäó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», âêàçóº îá³çíàí³ñòü îñòàííüîãî ïðî çàâèùåííÿ ö³í íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä ÷àñ ¿õ êóï³âë³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ïîïåðåäí³ì ïðîòîêîëîì ïåðåãîâîð³â ç âëàñíèêîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.06.2013, ÿêèé ì³ñòèòü ïîãîäæåííÿ ïðîäàâöÿ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» ùîäî âèçíà÷åííÿ ïëîù³ òà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç ðîçðàõóíêó 28 000,00 ãðí çà îäíó ñîòêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0042 òà 20000,00 ãðí çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060 (Ò. 50, à.ñ. 243-245); -äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.04.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 â³äíîñíî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,2527, âàðò³ñòü ÿêî¿ ñêëàäàëà 2 157 000 ãðí (Ò. 19, à.ñ. 269-270; Ò. 21, à.ñ. 26-31), ÿêèé íàäàâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_15 äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ òà ïîäàëüøîãî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ó íîòàð³óñà òà ç ÿêèì áóâ îçíàéîìëåíèé ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê îñîáà, ùî óêëàäàëà äîãîâ³ð â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». 2.1.4.11.Íà êîðèñëèâèé ìîòèâ ÎÑÎÁÀ_13 òà ìåòó çáàãàòèòè ÎÑÎÁÀ_15 çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», âêàçóþòü ³ çàâ÷àñíî ñïëàíîâàí³ òà ïîñë³äîâí³ ä³¿ îáâèíóâà÷åíîãî. 2.1.4.12.Òàê, ÎÑÎÁÀ_13 ï³ñëÿ êóï³âë³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 12.05.2014 ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043 ó ÎÑÎÁÀ_15 , âñóïåðå÷ âèçíà÷åí³é òà ïîãîäæåí³é ³ç ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ïðîöåäóð³, î÷³êóâàâ ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_15 16.05.2014 ó ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0060 òà 3220880900:09:003:0042, à çãîäîì çä³éñíèâ ¿õ ïðèäáàííÿ ó ÎÑÎÁÀ_15 çà çàâèùåíèìè ö³íàìè 28.05.2014 òà 29.05.2014. 2.1.4.13.Íà ïðÿìèé óìèñåë òà êîðèñëèâèé ìîòèâ ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_13 , âêàçóº íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó, ÿêèé ìèíóâ ç ÷àñó óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ì³æ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 ïðè êóï³âë³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíîê ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042, à òàêîæ ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîðó ì³æ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Òàê äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043 ì³æ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 áóëî óêëàäåíî 22.04.2014 çà ö³íîþ 2 157 000 ãðí (Ò. 81, à.ñ. 36), à ì³æ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 , ÷åðåç 19 äí³â - 12.05.2014 çà ö³íîþ 15 347 296 ãðí. Çàçíà÷åíèé ïåð³îä ÷àñó îá`ºêòèâíî íå ì³ã âïëèíóòè íà çðîñòàííÿ âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0043 ç 2 157 000 ãðí äî 15 347 296 ãðí. Íàâåäåíå ñòîñóºòüñÿ ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0060 (3,2255 ãà) óêëàäåíîãî ì³æ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 16.05.2014 çà ö³íîþ 897 000 ãðí. (Ò. 20, à.ñ. 93; Ò. 81, à.ñ. 21), à ì³æ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÷åðåç 11 äí³â - 28.05.2014 çà ö³íîþ 17 386 502 ãðí (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 7; Ò. 20, à.ñ. 89). Êð³ì öüîãî, çà äîãîâîðîì-êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042 (2,2532 ãà), óêëàäåíîãî ì³æ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 16.05.2014 âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñêëàäàëà 2 158 000 ãðí (Ò. 20, à.ñ. 176; Ò. 81, à.ñ. 22), à âæå çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó óêëàäåíîãî ì³æ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÷åðåç 12 äí³â - 29.05.2014, ñêëàäàëà 13 550 753 ãðí (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 7). 2.1.4.14.Íà çàâ÷àñíî ñïëàíîâàí³ ä³¿ ³ç ðîçòðàòè ìàéíà, à îòæå ³ íà ïðÿìèé óìèñåë ÎÑÎÁÀ_13 âêàçóº é òå, ùî â³í ðîçïî÷àâ ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» 12.05.2014, òîáòî ó ïåðøèé äåíü çä³éñíåííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Òàê, 12.05.2014, çíàõîäÿ÷èñü ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_16 áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.05.2014, çàðåºñòðîâàíîãî çà ¹ 19 òà íà éîãî âèêîíàííÿ ïåðåðàõîâàíî ÎÑÎÁÀ_15 15 347 296 (ï`ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ`ÿíîñòî ø³ñòü) ãðí. 2.1.4.15.Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_13 ïðî ðîçïî÷àòó ïðîöåäóðó âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ó òîìó ÷èñë³ ó ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ», ïðèõîâàíèé õàðàêòåð êóï³âë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ÎÑÎÁÀ_15 , ïåðåðàõóíîê êîøò³â äî óêëàäàííÿ óãîäè, îá³çíàí³ñòü ïðî çàâèùåíó âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïðèäáàíèõ ó ÎÑÎÁÀ_15 , ó ñóêóïíîñò³ ³ç ñïëàíîâàíèìè òà ïîñë³äîâíèìè ä³ÿìè, ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ñâ³ä÷àòü ïðî ïðÿìèé óìèñåë ÎÑÎÁÀ_13 , êîðèñëèâèé ìîòèâ òà ìåòó çáàãàòèòè ÎÑÎÁÀ_15 çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». 2.1.4.16.Îêðåìî êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó íà ïîëîæåííÿ ñò. 32 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî ïîâòîðí³ñòü â³äñóòíÿ ïðè â÷èíåíí³ ïðîäîâæóâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ àáî á³ëüøå òîòîæíèõ ä³ÿíü, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì íàì³ðîì. Òàê, ä³ÿííÿ ÎÑÎÁÀ_38 îá`ºäíàí³ ºäèíèì êðèì³íàëüíèì ïðîòèïðàâíèì íàì³ðîì íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â òà ìåòó çáàãàòèòè çà ¿õ ðàõóíîê ³íøó îñîáó, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_15 . 2.1.4.17.ªäèíèé íàì³ð íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» îáóìîâëåíèé òîòîæí³ñòþ ä³é ïî ïðèäáàííþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, â³ä îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ îñîáè, âçàºìîïîâ`ÿçàí³ñòþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ¿õ çíà÷èì³ñòþ äëÿ áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íî¿ ñìóãè, ùî áóëî îáóìîâëåíî ïîïåðåäí³ì ïðîòîêîëîì ïåðåãîâîð³â ç âëàñíèêîì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïðî ¿õ âèêóï â³ä 27.06.2013 (Ò. 50, à.ñ. 243-245), ïåðåë³êîì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ï³äëÿãàëè âèëó÷åííþ ( Ò. 50, à.ñ. 186; Ò. 51, à.ñ. 64, 65, 66, 67). Ïðî ºäèíèé íàì³ð çä³éñíèòè ðîçòðàòó ñâ³ä÷èòü îäíàêîâèé ñïîñ³á óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà êîðèñòü ò³º¿ æ îñîáè ³ç çàçäàëåã³äü çàïëàíîâàíîþ ãðîøîâîþ ñóìîþ. Òàê, ÎÑÎÁÀ_13 , ñïî÷àòêó ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 âñ³ íàÿâí³ íà ðàõóíêàõ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» êîøòè ó âàëþò³ ãðèâíÿ, ùî ñòàíîì íà 12.05.2014 îáë³êîâóâàëèñÿ ó ñóì³ 39 524 638,77 ãðí òà ÿêèõ, ç óðàõóâàííÿì ïîïåðåäí³õ ïëàòåæ³â íå âèñòà÷èëî äëÿ îïëàòè òðåòüîãî äîãîâîðó. ×åðåç öå ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíèâ äîäàòêîâèé ïðîäàæ äîëàð³â ÑØÀ, ùî áóëè íà âàëþòíîìó ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», à îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó âàëþòè 7 623 980 ãðí, ÷àñòêîâî, ó ñóì³ 6 904 753,00 ãðí, ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_15 (Ò. 39, à.ñ. 68-71). Ùî ðàçîì ñêëàëî 46 284 551 ãðí. 2.1.4.18.Ïðî ºäèíèé íàì³ð ðîçòðàòè ñâ³ä÷èòü ³ òîé ôàêò, ùî äî óêëàäàííÿ ïðàâî÷èíó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 3220880900:09:003:0042 (äîãîâ³ð ¹ 1094 â³ä 29.05.2014), ÎÑÎÁÀ_13 28.05.2014 âæå çä³éñíèâ ïåðåðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 6 646 000 ãðí çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 214 ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «êóï³âëÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1094». 2.1.4.19.Îòæå, ÎÑÎÁÀ_13 , ìàþ÷è óìèñåë íà ðîçêðàäàííÿ ó ôîðì³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, â÷èíèâ ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_15 , à ñàìå âñóïåðå÷ ïðèïèñàì íîðìàòèâíî ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóâàëè â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá òà ïîïåðåäíüî âèçíà÷åí³é ïðîöåäóð³ âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç ÎÑÎÁÀ_15 äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0042, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0043 çà çàâ³äîìî çàâèùåíèìè ö³íàìè òà ïåðåðàõóâàâ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_15 46 284 551 ãðí, ùî ñïðè÷èíèëî ìàòåð³àëüíó øêîäó ó ðîçì³ð³ 35 893 551 ãðí. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_13 â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³¿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.2.Âèñíîâîê ùîäî êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) 2.2.1. Â÷èíÿþ÷è çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 íàëåæàëè äî êàòåãîð³¿ ñëóæáîâèõ îñ³á 2.2.1.1.ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 º ñóá`ºêòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè äîêàçàìè: - íàêàçîì â³ä 07.11.2014 ¹ 629/ê Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ÎÑÎÁÀ_13 ïðèçíà÷åíî âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ò. 20, à.ñ. 12; Ò. 25, à.ñ. 7); - íàêàçîì â³ä 08.11.2014 ¹ 95-ê, ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç 08.11.2014 (Ò. 47, à.ñ. 53); - íàêàçîì â³ä 23.01.2015 ¹ 13/ê Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_13 áóëî çâ³ëüíåíî ç 23.01.2015 (Ò. 47, à.ñ. 47); - êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_13 â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», ó ÿê³é çàêð³ïëåíî ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà áàíê³âñüêèõ äîêóìåíòàõ (Ò. 42, à.ñ. 12); - Ñòàòóòîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», äå ï.7.5 ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîòî÷íå îïåðàòèâíå êåð³âíèöòâî, îðãàí³çàö³þ âèðîáíè÷î¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿, ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþº äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà (Ò. 20 à.ñ. 214-234). 2.2.1.2.Â³äïîâ³äíî äî ï. 8.4. Ñòàòóòó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà âèð³øóº ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ô³íàíñóâàííÿ, âåäåííÿ îáë³êó, ñêëàäàííÿ çâ³òíîñò³ òîùî; çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì; ïðèéìàº íà ðîáîòó ³ çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, âèçíà÷àº óìîâè îïëàòè ïðàö³, çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà äèñöèïë³íàðíîãî ñòÿãíåííÿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, òîùî. 2.2.1.3.Ó ñèëó âèìîã Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó, Ñòàòóòó ï³äïðèºìñòâà, íàêàç³â ïî ï³äïðèºìñòâó, ÎÑÎÁÀ_13 ç 08.11.2014 ìàâ ïîâíîâàæåííÿ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, òîáòî âèð³øóâàòè äîëþ ãðîøîâèõ êîøò³â ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿. 2.2.1.4.Íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) òà íà ÷àñ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â 19.12.2014, 24.12.2014 òà 29.12.2014 ó ðîçì³ð³ 23 625 000 ãðí, 23 625 000 ãðí òà 34 700 000 ãðí, à âñüîãî íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí, íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ», ÎÑÎÁÀ_13 áóâ ò.â.î äèðåêòîðà, à òîìó îá³éìàâ ïîñàäó íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³, ïîâ`ÿçàíó ³ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ó ðîçóì³íí³ ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.2.1.5.Ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äàí³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_13 áóâ íåîñóäíèì íà ÷àñ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èíó òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â. Âîäíî÷àñ, íàÿâí³ â³äîìîñò³, ùî äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó â³í äîñÿã â³êó, ç ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî ÊÊ Óêðà¿íè ìîæå íàñòàâàòè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (Ò. 20, à.ñ. 125-126; Ò. 41, à.ñ. 122 (ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè). Îòæå, ÎÑÎÁÀ_13 º ñóá`ºêòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.2.1.6.×àñòèíîþ 5 ñò. 65 ÃÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà áåç äîðó÷åííÿ ä³º â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè ³ îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè, ôîðìóº àäì³í³ñòðàö³þ ï³äïðèºìñòâà ³ âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè. 2.2.1.7.Ñòàòóòîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ï.ï. 11.1. ïåðåäáà÷åíî, ùî óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Òîâàðèñòâà, à òàêîæ âèêîíàííÿ ð³øåíü Çàãàëüíèõ Çáîð³â Ó÷àñíèê³â çä³éñíþºòüñÿ Äèðåêòîðîì, ÿêèé º âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Òîâàðèñòâà; ï.ï. 11.4. äèðåêòîð óïîâíîâàæóºòüñÿ ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà áåç áóäü-ÿêî¿ äîâ³ðåíîñò³ (Ò. 38, à.ñ. 121-122). ÎÑÎÁÀ_9 íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) îá³éìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà, ïîâ`ÿçàíó ³ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -íàêàçîì â³ä 26.11.2014 ¹ 3-ÎÊ, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà çà ñóì³ñíèöòâîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 38, à.ñ. 261); -ïîêàçàìè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ó ÿêèõ â³í ï³äòâåðäèâ, ùî áóâ çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 84, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 20.12.2021, CD); 2.2.1.8.Ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äàí³, ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 áóâ íåîñóäíèì íà ÷àñ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â. Êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íà ÷àñ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñòàíí³é äîñÿã â³êó, ç ÿêîãî íàñòàº êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (Ò. 40, à.ñ. 87-90). Îòæå, ÎÑÎÁÀ_9 º ñóá`ºêòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.2.2. ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), çàâäÿêè òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_13 çëîâæèâàâ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì 2.2.2.1.Çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïîëÿãàº â íåçàêîííîìó îáåðíåíí³ ÷óæîãî ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü àáî íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè (ï. 23 Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 06.11.2009 ¹ 10 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ó ñïðàâàõ ïðî çëî÷èíè ïðîòè âëàñíîñò³»). 2.2.2.2.Ïðåäìåòîì çàâîëîä³ííÿ º ÷óæå ìàéíî, ÿêå íå ïåðåáóâàº ó ôàêòè÷íîìó âîëîä³íí³ âèííîãî äî ìîìåíòó â÷èíåííÿ çëî÷èíó, àëå ÿêå âèëó÷àºòüñÿ ç ÷óæîãî çàêîííîãî âîëîä³ííÿ òà îáåðòàºòüñÿ íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü ³íøèõ îñ³á. 2.2.2.3.Êîøòè, ÿê³ ïåðåðàõîâóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó ñóì³ 81 950 000 ãðí íà ðàõóíêè ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», áóëè äåðæàâíèìè êîøòàìè, îáë³êîâóâàëèñÿ òà ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêàõ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -Ñòàòóòîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», äå ó ï. 1.1 çàêð³ïëåíî, ùî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» º äåðæàâíèì óí³òàðíèì êîìåðö³éíèì ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà âõîäèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè; ï. 5.1. ïåðåäáà÷åíî, ùî ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ïåðåáóâàº ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ. Çã³äíî ç ï. 5.9 Ñòàòóòó, ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ôîðìóºòüñÿ òàêîæ çà ðàõóíîê: ïðèáóòêó, îòðèìàíîãî ÿê ðåçóëüòàò ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; íàáóòîãî ìàéíà; êðåäèò³â áàíê³â (Ò. 20, à.ñ. 155); -áàíê³âñüêèìè âèïèñêàìè ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ïåðåðàõóâàííÿ çàãàëüíî¿ ñóìè 81 950 000 ãðí ç ðàõóíê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíêè ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 40, à.ñ.151, 153, 156). 2.2.2.4.Êîøòè âèáóëè ³ç âîëîä³ííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», à ó ïîäàëüøîìó ³íøèì ñóá`ºêòàì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêèìè äîêàçàìè: -çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_13 íà ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ¹ 1 â³ä 17.12.2014, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ ïðîäàíî 1 600 000 äîëàð³â ÑØÀ (Äîêàç ¹ 1, Ò. 39, à.ñ. 34; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 6»); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 233 â³ä 17.12.2014, ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïðîäàæó çã. Çàÿâêè ¹ 1 â³ä 17.12.2014» (Äîêàç ¹ 2, Ò. 39, à.ñ. 33; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 6»), ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíèâ ïðîäàæ 1 600 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà âàëþòíîìó ðàõóíêó ¹ 26001001030387/840 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ»; -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» çà 17.12.2014, ùîäî íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ïðîäàæó âàëþòè çã³äíî çàÿâè ¹ 1 â³ä 17.12.2014 íà ñóìó 25 080 608 ãðí (Äîêàç ¹ 3, Ò. 39, à.ñ. 90-91; Ò. 43, à.ñ. 335-140); -çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_13 ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ¹ 1 â³ä 19.12.2014 íà ñóìó 1 500 000 äîëàð³â ÑØÀ (Äîêàç ¹ 4, Ò. 39, à.ñ. 35; Ðå÷îâèé äîêàç-«Êîíâåðò ¹ 6»); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 1 â³ä 19.12.2014 ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïðîäàæó çã. çàÿâêè ¹ 1 â³ä 19.12.2014» (Äîêàç ¹ 5, Ò. 39, à.ñ. 36; Ðå÷îâèé äîêàç-«Êîíâåðò ¹ 6»), ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíèâ ïðîäàæ 1 500 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà âàëþòíîìó ðàõóíêó ¹ 26001001030387/840 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ»; -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» çà 19.12.2014, ÿêîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ïðîäàæó âàëþòè çã³äíî çàÿâè ¹ 1 â³ä 19.12.2014 íà ñóìó 23 494 879,80 ãðí (Äîêàç ¹ 6, Ò. 39, à.ñ. 91); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 230 â³ä 19.12.2014, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 19.12.2014 î 17 ãîä 57 õâ ïåðåðàõóâàâ 23 625 000 ãðí ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_10 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» (Äîêàç ¹ 7, Ò. 39, à.ñ. 131; Ò. 48, à.ñ. 107; Ðå÷îâèé äîêàç-«Êîíâåðò ¹ 1»); -ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 3036 â³ä 19.12.2014 òà ¹ 3065 â³ä 19.12.2014, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_9 íàäàâ äî Â³ää³ëåííÿ ¹ 2 «Öåíòðàëüíå» ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ». Íà ï³äñòàâ³ öèõ äîðó÷åíü ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ», ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 17 000 000 ãðí ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÍÀÔÒÎÏÐÎÌÑÅÐÂ²Ñ» (Äîêàç ¹ 8, Ò. 41 à.ñ. 132), ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 2 248 500 ãðí ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (Ò. 40, à.ñ. 12). Ó ïîäàëüøîìó ö³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè ïåðåðàõîâàí³ ³íøèì ñóá`ºêòàì òà íå áóëè ïîâåðíóò³ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó (Ò. 41, à.ñ. 65; Ò. 53, à.ñ. 48, 224; Ò. 71, à.ñ. 203); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» çà 22.12.2014, ÿêîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïåðåðàõóâàííÿ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÎÌÍ²ÑËÅØ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ» ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «×àñòêîâà îïëàòà çà ³ìåíí³ ö³íí³ ïàïåðè, ùî çáåð³ãàþòüñÿ â äåïîçèòàð³¿» ó ñóì³ 3 000 000 ãðí (Äîêàç ¹ 9, Ò. 38, à.ñ. 148; Ò. 40, à.ñ. 10); âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÒÎÂ «ÎÌÍ²ÑËÅØ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ» çà 22.12.2014 (Ò. 59, à.ñ. 60); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» çà 22.12.2014, ÿêîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïåðåðàõóâàííÿ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: - «Êðåäèò çã. äîãîâîðó êðåäèòíî¿ ë³í³¿ íîìåð 19 - ê â³ä 15.12.14» ó ñóì³ 25 000 ãðí (Ò. 38, à.ñ. 149; Ò. 40, à.ñ. 47; Ò. 41, à.ñ. 70); -ðåºñòðîì îïëà÷åíèõ ïëàòåæ³â ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» (Äîêàç ¹ 10, Ò. 40, à.ñ. 10); -âèïèñêàìè ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» çà 22.12.2014, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê», çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïî 152 000 ãðí â³ä ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_9 , ï³äêîíòðîëüíèì éîìó òîâàðèñòâàì: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ», âñüîãî 2 128 000 ãðí (Äîêàç ¹ 11, Ò. 40, à.ñ. 47, 130-134); -çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_13 ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ¹ 1 â³ä 24.12.2014 íà ñóìó 1 500 000 äîëàð³â ÑØÀ (Äîêàç ¹ 12, Ò. 39, à.ñ. 37; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 6»); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 1 â³ä 24.12.2014 ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïðîäàæó çã. çàÿâêè â³ä 24.12.2014» (Äîêàç ¹ 13, Ò. 39, à.ñ. 38; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 6»), ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíèâ ïðîäàæ 1 500 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà âàëþòíîìó ðàõóíêó ¹ 26001001030387/840 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ»; -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» çà 24.12.2014, ùîäî íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ïðîäàæó âàëþòè çà çàÿâîþ ¹ 1 â³ä 19.12.2014 íà ñóìó 23 483 250,80 ãðí (Äîêàç ¹ 14, Ò. 39, à.ñ. 133); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 231 â³ä 24.12.2014, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 24.12.2014 î 17 ãîä 53 õâ ïåðåðàõóâàâ 23 625 000 ãðí ç ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â³äêðèòîãî â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_10 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» (Äîêàç ¹ 15, Ò. 55, à.ñ. 6, CD ôàéë IMG_20161124_124449); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» çà 24.12.2014, ó ÿê³é â³äîáðàæåíî ïåðåðàõóâàííÿ 23 625 000 ãðí â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_10 ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» (Äîêàç ¹ 16, Ò. 43, à.ñ. 335-336; Ò. 39, à.ñ. 133; Ò. 48, à.ñ. 111; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 1»); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_10 â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» çà 24.12.2014, ó ÿê³é â³äîáðàæåíî ïåðåðàõóâàííÿ 4 706 000 ãðí íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (Äîêàç ¹ 17, Ò. 38, à.ñ. 149; Ò. 40, à.ñ. 47; Ò. 41, à.ñ. 70-71); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_10 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» çà 24.12.2014 òà 25.12.2014; âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË» çà 24.12.2014 òà 25.12.2014, ó ÿêèõ â³äîáðàæåíî, ïåðåðàõóâàííÿ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË», 1 350 000 ãðí, 1 350 500 ãðí, 7 569 000 ãðí, 10 000 000 ãðí, à ðàçîì íà çàãàëüíó ñóìó 20 269 500 ãðí, ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæ³â: «Îïëàòà çà àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³» (Äîêàç ¹ 18, Ò. 38, à.ñ. 149-150; Ò. 40, à.ñ. 10; Ò. 61, à.ñ. 285); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» çà 25.12.2014, ÿêîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê», çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïî 300 000 ãðí â³ä ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_9 , ï³äêîíòðîëüíèì éîìó òîâàðèñòâàì: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» (çàãàëüíà ñóìà 4 200 000 ãðí) (Äîêàç ¹ 19, Ò. 40, à.ñ. 47, 130-134); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_5 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» çà 25.12.2014, ÿêîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê», çä³éñíåíî ïîâåðíåííÿ ïî 151 000 ãðí â³ä ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_9 òîâàðèñòâ: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» äî ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» (çàãàëüíà ñóìà 2 114 000 ãðí) (Äîêàç ¹ 20, Ò. 40, à.ñ. 130-134); -çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_13 ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ¹ 1 â³ä 29.12.2014 íà ñóìó 2 200 000 äîëàð³â ÑØÀ (Äîêàç ¹ 21, Ò. 39, à.ñ. 40; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 6»); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â ³íîçåìí³é âàëþò³ ¹ 1 â³ä 29.12.2014, ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïðîäàæó çã. çàÿâêè ¹ 1 â³ä 29.12.2014» (Äîêàç ¹ 22, Ò. 39, à.ñ. 39; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 6»), ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíèâ ïðîäàæ 2 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çíàõîäèëèñü íà âàëþòíîìó ðàõóíêó ¹ 26001001030387/840 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ»; -âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â³äêðèòîìó â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» çà 29.12.2014, ùîäî íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ïðîäàæó âàëþòè çà çàÿâîþ ¹ 1 â³ä 29.12.2014 íà ñóìó 34 442 100,00 ãðí (Äîêàç ¹ 23, Ò. 39, à.ñ. 136); -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 232 â³ä 29.12.2014, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 29.12.2014 î 15 ãîä 40 õâ ïåðåðàõóâàâ ç ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_10 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» 34 700 000 ãðí (Äîêàç ¹ 24, Ò. 48, à.ñ. 105; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 1»); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» çà 29.12.2014, ó ÿê³é â³äîáðàæåíî ïîïîâíåííÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â³ä ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_10 â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» íà ñóìó 34 000 000 ãðí (Äîêàç ¹ 25, Ò. 38, à.ñ. 275); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» çà 30.12.2014, ó ÿê³é â³äîáðàæåíî ïåðåðàõóâàííÿ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ», 10 000 000 ãðí òà 10 000 000 ãðí, à ðàçîì íà çàãàëüíó ñóìó 20 000 000 ãðí íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË» ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Îïëàòà çà àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³» (Äîêàç ¹ 26, Ò. 38, à.ñ. 16; Ò. 61, à.ñ. 289); -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» çà 06.01.2015, ó ÿê³é â³äîáðàæåíî ïåðåðàõóâàííÿ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË» 2 500 000 ãðí ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Îïëàòà çà àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³» (Äîêàç ¹ 27, Ò. 38 à.ñ. 17; Ò. 38, à.ñ. 275); -âèïèñêàìè ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» çà 13.01.2015, 14.01.2015 òà 15.01.2015 ó ÿêèõ â³äîáðàæåíî, ùî ç ðàõóíêó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» 13.01.2015 ïåðåðàõîâàíî ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» 2 000 000 ãðí (Ò. 38, à.ñ. 17), 14.01.2015 - 10 200 000 ãðí, 15.01.2015 ïîâåðíóòî ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» 5 947 000 ãðí (Äîêàç ¹ 28, Ò. 38, à.ñ. 17); -âèïèñêàìè ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ¹ ÍÎÌÅÐ_9 ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ», ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ï³äêîíòðîëüíèì éîìó òîâàðèñòâàì: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», ÎÑÎÁÀ_21 , «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» 12.01.2015 ïî 154 000 ãðí, âñüîãî 2 156 000 ãðí; 14.01.2015 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â 12 òîâàðèñòâàì, êð³ì «ÎËÁÅÐÑ» òà «ÀËÕ²ÁÀ» ïî 154 000 ãðí, âñüîãî 1 848 000 ãðí; öüîãî æ äíÿ ïåðåðàõóâàâ ùå ïî 154 000 ãðí 14 òîâàðèñòâàì: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», ÎÑÎÁÀ_39 , «ÀËÕ²ÁÀ», ÎÑÎÁÀ_21 , «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ», âñüîãî 2 156 000 ãðí, 15.01.2015 - ïî 149 852 ãðí 12 òîâàðèñòâàì, à «ÀËÕ²ÁÀ» òà «ÎËÁÅÐÑ» ïî 150 954 ãðí, âñüîãî 2 100 132 ãðí; 19.01.2015 ïåðåðàõóâàâ ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» 150 000 ãðí (Äîêàç ¹ 29, Ò. 40, à.ñ. 47-51, 130-134). Âñüîãî ïåðåðàõîâàíî ç ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_9 òîâàðèñòâàì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» ó ïåð³îä ç 22.12.2014 ïî 19.01.2015 - 12 624 132 ãðí; -âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» çà 16.01.2015, ó ÿê³é â³äîáðàæåíî, ïåðåðàõóâàííÿ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» 5 947 000 ãðí íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË», ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Îïëàòà çà àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³» (Äîêàç ¹ 30, Ò.38, à.ñ. 17; Ò. 61, à.ñ. 298); -ãðîøîâèìè ÷åêàìè ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» ËÈ 0935651 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935653 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» ËÈ 0935727 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935729 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» ËÈ 0935251 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935253 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» ËÈ 0935329 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935331 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» ËÈ 0935580 â³ä 25.12.2014, ËÈ 0935576 â³ä 23.12.2014; ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» ËÈ 0935539 â³ä 25.12.2014, ËÈ 0935537 â³ä 23.12.2014; ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» ËÈ 0935553 â³ä 25.12.2014, ËÈ 0935551 â³ä 23.12.2014; ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» ËÈ 0935638 â³ä 25.12.2014, ËÈ 0935636 â³ä 23.12.2014; ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» ËÈ 0935301 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935303 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» ËÈ 0935701 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935705 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» ËÈ 0935676 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935678 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» ËÈ 0935351 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935353 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» ËÈ 0935376 â³ä 23.12.2014, ËÈ 0935378 â³ä 25.12.2014; ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» ËÈ 0935513 â³ä 25.12.2014, ËÈ 0935511 â³ä 23.12.2014, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì çàçíà÷åíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ Äåì³¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé (Ëîáàíîâñüêîãî) 123, îñîáèñòî îòðèìàâ êîøòè ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â íàëåæíèõ éîìó ï³äïðèºìñòâ. Êîæíèé ÷åê ñêëàäåíèé íà ñóìó 149 900 ãðí ì³ñòèòü çàïèñ ïðî ïðèçíà÷åííÿ «Ô³íàíñîâà äîïîìîãà». Âñüîãî ÎÑÎÁÀ_9 çà äàíèìè ãðîøîâèìè ÷åêàìè îòðèìàíî (149900 õ 28) = 4 197 200 ãðí (Äîêàç ¹ 31, Ò. 29, à.ñ. 20-74; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 3» (ãðîøîâ³ ÷åêè); -ãðîøîâèìè ÷åêàìè ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» ËÈ 8341177 â³ä 14.01.2015, ËÈ 8341178 â³ä 15.01.2015, ËÈ 8341179 â³ä 16.01.2015; ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» ËÈ 8341027 â³ä 14.01.2015, ËÈ 8341028 â³ä 15.01.2015, ËÈ 8341026 â³ä 12.01.2015, ËÈ 8341029 â³ä 16.01.2015; ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» ËÈ 5681451 â³ä 12.01.2015, ËÈ 5681453 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681452 â³ä 14.01.2015, ËÈ 5681454 â³ä 16.01.2015; ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» ËÈ 8341002 â³ä 14.01.2015, ËÈ 8341003 â³ä 15.01.2015, ËÈ 8341004 â³ä 16.01.2015, ËÈ 8341005 â³ä 19.01.2015; ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» ËÈ 8341228 â³ä 15.01.2015, ËÈ 8341227 â³ä 14.01.2015, ËÈ 8341226 â³ä 12.01.2015, ËÈ 8341229 â³ä 16.01.2015; ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» ËÈ 5681379 â³ä 16.01.2015, ËÈ 5681377 â³ä 14.01.2015, ËÈ 5681378 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681376 â³ä 12.01.2015; ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» ËÈ 5681278 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681279 â³ä 16.01.2015, ËÈ 5681276 â³ä 12.01.2015, ËÈ 5681277 â³ä 14.01.2015; ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» ËÈ 5681328 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681326 â³ä 12.01.2015, ËÈ 5681329 â³ä 16.01.2015, ËÈ 5681327 â³ä 14.01.2015; ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» ËÈ 5681476 â³ä 12.01.2015, ËÈ 5681479 â³ä 16.01.2015, ËÈ 5681478 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681477 â³ä 14.01.2015; ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» ËÈ 5681305 â³ä 16.01.2015, ËÈ 5681303 â³ä 14.01.2015, ËÈ 5681304 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681302 â³ä 12.01.2015; ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» ËÈ 5681429 â³ä 16.01.2015, ËÈ 5681427 â³ä 14.01.2015, ËÈ 5681428 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681426 â³ä 12.01.2015; ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» ËÈ 5681352 â³ä 14.01.2015, ËÈ 5681353 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681354 â³ä 16.01.2015, ËÈ 5681351 â³ä 12.01.2015; ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» ËÈ 5681253 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681252 â³ä 14.01.2015, ËÈ 5681251 â³ä 12.01.2015, ËÈ 5681254 â³ä 16.01.2015; ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» ËÈ 5681402 â³ä 14.01.2015, ËÈ 5681404 â³ä 16.01.2015, ËÈ 5681403 â³ä 15.01.2015, ËÈ 5681401 â³ä 12.01.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_9 áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íèõ îñ³á, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, ñåëî Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ëåí³íà 2-â, îñîáèñòî îòðèìàâ êîøòè ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â íàëåæíèõ éîìó ï³äïðèºìñòâ. Êîæíèé ÷åê ñêëàäåíèé íà ñóìó 149 900 ãðí, çà âèíÿòêîì ÷åêà ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» ËÈ 8341005 â³ä 19.01.2015 íà ñóìó 147 000 ãðí. Ãðîøîâ³ ÷åêè ì³ñòÿòü çàïèñè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó «Ïîñëóãà». Âñüîãî çà ãðîøîâèìè ÷åêàìè îòðèìàíî (149900õ54 + 147000) = 8 241 600,00 ãðí (Äîêàç ¹ 32, Ðå÷îâèé äîêàç-«Êîíâåðò ¹ 2» (ãðîøîâ³ ÷åêè); -ãðîøîâèìè ÷åêàìè ÒÎÂ «ÅÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ËÈ 8341201 â³ä 12.01.2015 íà ñóìó 149 900 ãðí, ËÈ 8341202 â³ä 14.01.2015 íà ñóìó 149 900 ãðí, ËÈ 8341203 â³ä 15.01.2015 íà ñóìó 149 900 ãðí, ËÈ 8341204 â³ä 16.01.2015 íà ñóìó 148 950 ãðí, ËÈ 8341205 â³ä 19.01.2015 íà ñóìó 147 000 ãðí ³ç ïðèçíà÷åííÿì: «Ô³íàíñîâà äîïîìîãà», ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 áóäó÷è äèðåêòîðîì òà ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» îñîáèñòî îòðèìàâ êîøòè ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó íàëåæíîãî éîìó ï³äïðèºìñòâà ó ðîçì³ð³ 745 650 ãðí=(149 900 õ 3) + 148950+147 000) (Äîêàç ¹ 33, Ðå÷îâèé äîêàç-«Êîíâåðò ¹ 5»); -âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3, ó ÿêîìó äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ãîò³âêîþ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíê³â ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» ó ïåð³îä ç 22.12.2014 ïî 31.12.2014 òà ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ó ïåð³îä ç 06.01.2015 ïî 16.01.2015, ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 13 484 250 ãðí (Äîêàç ¹ 34, Ò. 40, à.ñ. 223-227); -äîïèòîì åêñïåðòà ÎÑÎÁÀ_40 , ÿêà ïîâ³äîìèëà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ùî ïîìèëêîâî â òàáëèö³ ¹ 4 ó Âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3 çàçíà÷èëà äâ³÷³ ÷åêè ó ïîçèö³¿ 13 òà 17, à òàêîæ 38 òà 41, òîìó â³ðíîþ ñóìîþ, îòðèìàíîþ íà ï³äñòàâ³ ÷åê³â, íåîáõ³äíî ââàæàòè 13 184 450 ãðí, à íå 13 482 250 ãðí (Äîêàç ¹ 35, Ò. 84, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 08.12.2021, CD); 2.2.2.5.Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_9 23.12.2014, 25.12.2014, 12.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015, 16.01.2015, 19.01.2015, ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, çà ãðîøîâèìè ÷åêàìè îòðèìàâ ãîò³âêîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 13 184 450 ãðí (Ò. 40, à.ñ. 223-226). 2.2.2.6.Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî äî ÷àñó óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ñòàíîì íà 19.12.2014, ïî÷àòêó íàäõîäæåííÿ ïåðøèõ ñóì ç ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíêàõ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», à ïîò³ì íà ðàõóíêè ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_9 ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, â³äêðèòèõ ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, çàô³êñîâàíî íóëüîâå ñàëüäî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: - âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_11 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÀËÕÈÁÀ» (Ò. 34, à.ñ 256); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_12 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» (Ò. 34, à.ñ. 257); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_13 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» (Ò. 34, à.ñ. 258); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_14 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» (Ò. 34, à.ñ. 259); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_15 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» (Ò. 34, à.ñ. 260); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_16 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» (Ò. 34, à.ñ. 261); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_17 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» (Ò. 34, à.ñ. 262); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_18 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» (Ò. 34, à.ñ. 263); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_19 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» (Ò. 34, à.ñ. 264); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_20 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» (Ò. 34, à.ñ. 265); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_21 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» (Ò. 34, à.ñ. 266); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_22 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» (Ò. 34, à.ñ. 267); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó¹ ÍÎÌÅÐ_23 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» (Ò. 34, à.ñ. 268); âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_24 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» (Ò. 34, à.ñ. 269); - âèïèñêàìè ç ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» (Ò. 36, à.ñ. 50, 81, 109, 138, 167, 196, 224; Ò. 37, à.ñ. 28, 57, 86, 115, 144, 173, 204); - âèïèñêàìè ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» (Ò. 40, à.ñ. 45-51); - âèïèñêàìè ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» (Ò. 40, à.ñ. 130-134). 2.2.2.7.Ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çä³éñíåíî îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_13 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèì: -âèñíîâêàìè åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó â³ä 19.01.2017 ¹ 47/òää. Åêñïåðòîì âèçíà÷åíî, ùî ï³äïèñ ó ãðàô³ «Ï³äïèñè» ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 230 â³ä 19.12.2014 âèêîíàíî ÎÑÎÁÀ_13 ; ï³äïèñ ó ãðàôàõ «Ï³äïèñè» ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 232 â³ä 29.12.2014, âèêîíàíî ÎÑÎÁÀ_13 ; ï³äïèñ ó ïðàâîìó íèæíüîìó êóò³ âèïèñêè ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì³ñòî Áàíê» ¹ 2600100130387 çà 24.12.2014, âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_13 ; ï³äïèñ ó ãðàô³ «Êåð³âíèê» çàÿâè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ¹ 1 â³ä 17.12.2014, ¹ 1 â³ä 19.12.2014, ¹ 1 â³ä 24.12.2014, ¹ 1 â³ä 29.12.2014, âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_13 ; ï³äïèñ ó ãðàô³ «Êåð³âíèê», «Ò.â.î. Äèðåêòîðà» ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 1 â³ä 19.12.2014, ¹ 1 â³ä 24.12.2014, ¹ 1 â³ä 29.12.2014, âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_13 ; ï³äïèñ ó ãðàô³ «Ï³äïèñè» ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 1 â³ä 17.12.2014, âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 40, à.ñ. 242). 2.2.2.8.Ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çä³éñíåíî îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_9 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèì: -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 06.05.2014, ÿêèì â³äêðèòî ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» (Ò. 38, à.ñ. 243-245); -äîãîâîðîì ïðî ðîçðàõóíêîâå îáñëóãîâóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê» â³ä 06.05.2014, ÿêèì íàäàºòüñÿ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ðîçðàõóíêîâå îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê» (Ò. 38, à.ñ. 246-249); -çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_9 çàðåºñòðîâàíó 12.12.2014 â ÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ», â ÿê³é ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü ïåðåâèïóñòèòè äàí³ ïî ñèñòåì³ «Êë³ºíò-áàíê» ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 38, à.ñ. 259); -âèñíîâêîì åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó â³ä 19.01.2017 ¹ 48/òää, ó ÿêîìó åêñïåðò ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äïèñ ó ãðàô³ «Ï³äïèñè» ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 3036, ¹ 3065 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» â³ä 19.12.2014, âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 23, à.ñ. 246-250); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â òà â³äáèòêó ïå÷àòêè, ó ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçîê ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêè, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_10 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» (Ò. 41, à.ñ. 21); -çàÿâîþ â³ä 22.12.2014 âèõ ¹ 22/1 â³ä äèðåêòîðà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêîþ îñòàíí³é ïðîñèòü â³äíîâèòè ñèñòåìó «Êë³ºíò-áàíê» ó ÏÀÒ «ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» (Ò. 41, à.ñ. 22); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 26.11.2014 óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèì ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» â³äêðèëî ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 (Ò. 40, à.ñ. 43), ùî ï³äòâåðäæóº êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíèì ðàõóíêîì; -çàÿâîþ â³ä 26.11.2014 íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ», ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» (Ò. 40, à.ñ. 39) òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ ««²íòåðíåò-áàíê³íãó»» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ»; -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_5 (Ò. 40, à.ñ. 44), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 25.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_25 (Ò. 36, à.ñ. 26); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_25 ; (Ò. 36, à.ñ. 24), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_25 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» (Ò. 36, à.ñ. 27); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 27.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_26 (Ò. 36, à.ñ. 55); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_26 (Ò. 36, à.ñ. 53), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_26 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» (Ò. 36, à.ñ. 56); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 27.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_27 (Ò. 36, à.ñ. 84); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_27 (Ò. 36, à.ñ. 82), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_27 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» (Ò. 36, à.ñ. 85); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 27.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_28 (Ò. 36, à.ñ. 113); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_28 (Ò. 36, à.ñ. 111), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_28 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» (Ò. 36, à.ñ. 114); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 26.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_29 (Ò. 36, à.ñ. 141); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_29 (Ò. 36, à.ñ. 140), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_29 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» (Ò. 36, à.ñ. 143); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 25.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_30 (Ò. 36, à.ñ. 171); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_30 (Ò. 36, à.ñ. 169), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_30 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» (Ò. 36, à.ñ. 172); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 27.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_31 (Ò. 36, à.ñ 200); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_31 (Ò. 36, à.ñ 198), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_31 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» (Ò. 36, à.ñ. 201); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 27.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_32 (Ò. 37, à.ñ 3); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_32 (Ò. 37, à.ñ. 1), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_32 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» (Ò. 37, à.ñ. 4); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 27.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_33 (Ò. 37, à.ñ. 32); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_33 (Ò. 37, à.ñ. 30), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_33 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» (Ò. 37, à.ñ. 23); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 26.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_34 (Ò. 37, à.ñ. 61); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_34 (Ò. 37, à.ñ. 59), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_34 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» (Ò. 37, à.ñ. 62); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 26.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_35 (Ò. 37, à.ñ. 90); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_35 (Ò. 37, à.ñ. 88), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_35 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» (Ò. 37, à.ñ. 91); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 26.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_36 (Ò. 37, à.ñ. 119); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_36 (Ò. 37, à.ñ. 117), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_36 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» (Ò. 37, à.ñ. 120); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 26.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_37 (Ò. 37, à.ñ. 148); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_37 (Ò. 37, à.ñ. 146), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_37 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» (Ò. 37, à.ñ. 149); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 26.11.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ÿêèì áàíê â³äêðèâ ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_38 (Ò. 37, à.ñ. 177); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòêà ïå÷àòêè, â ÿê³é çàçíà÷åíî çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêó, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_38 (Ò. 37, à.ñ. 175), ùî äîçâîëÿëî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ä³¿ ïî ðîçïîðÿäæåííþ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» çà ¹ ÍÎÌÅÐ_38 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ»; -çàÿâîþ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ïðàâ äîñòóïó êîðèñòóâà÷ó ó ñèñòåì³ «²íòåðíåò-áàíê³íã» â³ä 28.11.2014, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü âñòàíîâèòè éîìó ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷à ñèñòåìè «²íòåðíåò-áàíê³íã» ïðè ðîáîò³ ç ðàõóíêàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» òà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ðàõóíêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ «²íòåðíåò-áàíê³íãó» çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííþ êîøò³â ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» (Ò. 37, à.ñ. 178); -âèñíîâêîì åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ¹ 928/òää â³ä 01.08.2016, ó ÿêîìó åêñïåðò ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äïèñè ó ãðàôàõ «ï³äïèñ» îòðèìóâà÷à ãðîøîâèõ êîøò³â íà ãðîøîâèõ ÷åêàõ ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» ËÈ 0935651, ËÈ 0935653; ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» ËÈ 0935727, ËÈ 0935729; ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» ËÈ 0935251; ËÈ 0935253; ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» ËÈ 0935329, ËÈ 0935331; ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» ËÈ 0935580, ËÈ 0935576; ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» ËÈ 0935539, ËÈ 0935537; ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» ËÈ 0935553, ËÈ 0935551; ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» ËÈ 0935638, ËÈ 0935636; ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» ËÈ 0935301, ËÈ 0935303; ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» ËÈ 0935701, ËÈ 0935705; ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» ËÈ 0935676, ËÈ 0935678; ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» ËÈ 0935351, ËÈ 0935353; ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» ËÈ 0935376, ËÈ 0935378; ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» ËÈ 0935513, ËÈ 0935511 ïðî îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 23, à.ñ. 220-225); -äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ 15482/Ï-1 â³ä 05.01.2015, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , ùî ï³äòâåðäæóº ïðèíàëåæí³ñòü ðàõóíêó òîâàðèñòâó, äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 40, à.ñ. 67); -äîãîâîðîì ¹ 15482 â³ä 06.01.2015 ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» íà ðîçðàõóíêîâå îáñëóãîâóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê», ÿêèì çàáåçïå÷åíî îïåðàòèâíå âåäåííÿ ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 ñâî¿õ ðàõóíê³â ó Áàíêó (Ò. 40, à.ñ. 73); -êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòê³â ïå÷àòîê íà 06.01.2015, ó ÿê³é íàâåäåí³ çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_9 òà ïå÷àòêè, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè îáîâ`ÿçêîâèìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_9 ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» (Ò. 40, à.ñ. 129), ùî äîçâîëÿëî ÎÑÎÁÀ_9 îñîáèñòî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà öüîìó ðàõóíêó; -âèñíîâêîì åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ¹ 736/òää â³ä 05.07.2016, ó ÿêîìó åêñïåðò ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äïèñè ó ãðàôàõ «ï³äïèñ» îòðèìóâà÷à ãðîøîâèõ êîøò³â íà ãðîøîâèõ ÷åêàõ ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» ËÈ 8341177, ËÈ 8341178, ËÈ 8341179; ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» ËÈ 8341027, ËÈ 8341028, ËÈ 8341026, ËÈ 8341029; ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» ËÈ 5681451, ËÈ 5681453, ËÈ 5681452, ËÈ 5681454; ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» ËÈ 8341002, ËÈ 8341003, ËÈ 8341004, ËÈ 8341005; ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» ËÈ 8341228, ËÈ 8341227, ËÈ 8341226, ËÈ 8341229; ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» ËÈ 5681379, ËÈ 5681377, ËÈ 5681378, ËÈ 5681376; ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» ËÈ 5681278, ËÈ 5681279, ËÈ 5681276, ËÈ 5681277; ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» ËÈ 5681328, ËÈ 5681326, ËÈ 5681329, ËÈ 5681327; ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» ËÈ 5681476, ËÈ 5681479, ËÈ 5681478, ËÈ 5681477; ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» ËÈ 5681305, ËÈ 5681303, ËÈ 5681304, ËÈ 5681302; ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» ËÈ 5681429, ËÈ 5681427, ËÈ 5681428, ËÈ 5681426; ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» ËÈ 5681352, ËÈ 5681353, ËÈ 5681354, ËÈ 5681351; ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» ËÈ 5681253, ËÈ 5681252, ËÈ 5681251, ËÈ 5681254; ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» ËÈ 5681402, ËÈ 5681404, ËÈ 5681403, ËÈ 5681401 ïðî îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ», âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 23, à.ñ. 202-209); 2.2.2.9.Çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ñëóæáîâà îñîáà íåçàêîííî, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè âèêîðèñòîâóº íàäàí³ ¿é ïîâíîâàæåííÿ. 2.2.2.10.Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü» â³ä 10.04.2014 ¹ 1197, öåé Çàêîí çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³õ çàìîâíèê³â òà çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã, çà óìîâè, ùî âàðò³ñòü ïðåäìåòà çàêóï³âë³ (áåç óðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü), òîâàðó (òîâàð³â), ïîñëóãè (ïîñëóã) äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ðîá³ò 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü. Çã³äíî ³ç ÷. 5 ñò. 2 Çàêîíó, çàáîðîíÿºòüñÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü îïëàòó çàìîâíèêîì òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã äî/áåç ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì. Ô³íàíñîâà ïîñëóãà - îïåðàö³ÿ ç ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè, ùî çä³éñíþºòüñÿ â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á çà âëàñíèé ðàõóíîê ÷è çà ðàõóíîê öèõ îñ³á, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, - ³ çà ðàõóíîê çàëó÷åíèõ â³ä ³íøèõ îñ³á ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó àáî çáåðåæåííÿ ðåàëüíî¿ âàðòîñò³ ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â (ï. 5 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè òà äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã» â³ä 12.07.2001 (â ðåäàêö³¿, ÿêà ä³ÿëà íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó). ÎÑÎÁÀ_13 , óêëàäàþ÷è äîãîâ³ð ç ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014, çä³éñíèâ çàêóï³âëþ ïîñëóãè íà ñóìó 120 000 000 ãðí áåç ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè, âèçíà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü» (Ò. 55, à.ñ. 6 CD ôàéë 123223). 2.2.2.11.Çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè äîêàçàìè: -äîãîâîðîì, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014. Â³äïîâ³äíî äî ï. 1.1 öüîãî äîãîâîðó âêëàäíèê ðîçì³ùóº, à êðåäèòíà óñòàíîâà ïðèéìàº ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 120 000 000 ãðí. Ñòðîê ðîçì³ùåííÿ âêëàäó ç 19.12.2014 ïî 19.12.2015. Çà êîðèñòóâàííÿ êîøòàìè êðåäèòíà óñòàíîâà âèïëà÷óº âêëàäíèêó â³äñîòêè, íàðàõîâàí³ íà ñóìó âêëàäó çà ñòàâêîþ 22 %; -àêòîì ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 28.02.2015 â³ä 17.06.2015 ¹ 06-21/44, ÿêèì âèçíàíî ïîðóøåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü» ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîðó ³ç ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 (Ò. 44, à.ñ. 78-81). Â àêò³ ðåâ³ç³¿ çàçíà÷åíî, ùî çà âêàçàíå ïîðóøåííÿ â³äïîâ³äàëüíà îñîáà, ÿêîþ ï³äïèñàíî äîãîâîðè ïðî çàêóï³âëþ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ÿêèì º êîëèøí³é ò.â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 ; -ïîëîæåííÿìè ïóíêò³â 1.1, 7.3, 7.5 Ñòàòóòó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü îáîâ`ÿçêîâå ïîãîäæåííÿ ³ç Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ïðèáóòêó Ï³äïðèºìñòâà. Îäíàê, ó ñóïåðå÷ ñò. ñò. 73, 75 ÃÊ Óêðà¿íè, ïóíêò³â 1.1, 7.3, 7.5 Ñòàòóòó, ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 81 950 000 ãðí íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â³äáóëîñü áåç ïîãîäæåííÿ ³ç îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè (Ò. 20, à.ñ. 214-234); -ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 14.07.2016, ÿêîþ ñêàñîâàíî ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19.02.2015 òà ïðèéíÿòî íîâå ð³øåííÿ, ÿêèì ïîçîâ çàäîâîëåíî; âèçíàíî íåä³éñíèì äîãîâ³ð ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12. Ñóä ìîòèâóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òèì, ùî îñê³ëüêè Äåðæàâíå àãåíòñòâî ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè (ïîçèâà÷) íå âèçíà÷àâ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 81 950 036 ãðí, ÄÏ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íå ìàëî ïðàâà ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè òà óêëàäàòè îñïîðþâàíèé äîãîâ³ð (Ò. 55 à.ñ. 6 CD ôàéë img_20161124_150312); - êîìåðö³éíèì êîíòðàêòîì, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà Êèòàéñüêîþ Íàö³îíàëüíîþ êîðïîðàö³ºþ ìàøèííî¿ ³íäóñòð³¿ òà ãåíåðàëüíèõ ï³äðÿä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ÷àñòèíè íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ îðãàí³çàö³ÿ çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòà Êè¿â ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» òà áóä³âíèöòâî ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó», ï³äïèñàíèì 18.04.2011 (íàäàë³ Êîíòðàêò), ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ìåòîþ Êîíòðàêòó º òå, ùî Çàìîâíèê äîðó÷àº, à Ï³äðÿäíèê çîáîâ`ÿçóºòüñÿ âèêîíàòè ðîáîòè «Ï²Ä ÊËÞ×» ç Áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòà Êè¿â ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ³ áóä³âíèöòâà ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â àåðîïîðòó çã³äíî ç óìîâàìè Êîíòðàêòó òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Êîøòîðèñíîãî ðîçðàõóíêó, Òåõí³÷íèõ ñïåöèô³êàö³é òà Ãðàô³êó âèêîíàííÿ ðîá³ò. Ô³íàíñóâàííÿ çà öèì Êîíòðàêòîì çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ îêðåìîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó, ÿêèé áóäå óêëàäåíî ì³æ Çàìîâíèêîì òà êèòàéñüêèì áàíêîì. Ö³íà (âàðò³ñòü) Êîíòðàêòó ñòàíîâèòü 372 313 538 (òðèñòà ñ³ìäåñÿò äâà ì³ëüéîíè òðèñòà òðèíàäöÿòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò òðèäöÿòü â³ñ³ì äîëàð³â ÑØÀ (Ò. 46, à.ñ. 65,68); - êðåäèòíèì êîíòðàêòîì ì³æ Åêñïîðòíî-³ìïîðòíèì áàíêîì Êèòàþ (Êðåäèòîð) òà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ïîçè÷àëüíèê), óêëàäåíèì 05.07.2011 (íàäàë³ Êðåäèòíèé êîíòðàêò), ÿêèì çàêð³ïëåíî, ùî êðåäèò áóäå çàñòîñîâóâàòèñÿ Ïîçè÷àëüíèêîì âèêëþ÷íî ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ áóäü-ÿêîãî ïëàòåæó, ÿêèé áóäå ðîáèòèñÿ Ïîçè÷àëüíèêîì Êèòàéñüêîìó Ïîñòà÷àëüíèêó (îêð³ì ïåðøîãî âíåñêó) çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ó ðîçì³ð³ äî â³ñ³ìäåñÿòè øåñòè â³äñîòê³â (86 %) ñóìè Êîíòðàêòó (Ò. 46, à.ñ. 10-11); - ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_32 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ïðàöþâàëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Êðåäèòí³ êîøòè îòðèìàí³ çà ðàõóíîê êðåäèòóéøëè íà ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè áóä³âíèöòâà. ÎÑÎÁÀ_13 äåê³ëüêà ðàç³â âèìàãàâ êîíâåðòóâàòè äîëàðè, ïðîòå òàêî¿ ïîòðåáè íå áóëî (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 19.04.2021, CD); - ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», çàñòóïíèêîì áóâ ÎÑÎÁÀ_13 . Ñê³ëüêè ïðàöþâàâ íà ï³äïðèºìñòâ³, ïðî êðåäèòí³ êîøòè çàâæäè ðîçìîâëÿëè, ùî âîíè ö³ëüîâ³, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ùî íå âïðàâ³ í³÷îãî ç íèìè ðîáèòè, áî öå íåçàêîííî. Äîëàðè íå ÷³ïàëè (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 09.07.2021, CD); 2.2.2.12.Îòæå, çä³éñíèâøè ïðîäàæ äîëàð³â ÑØÀ ÿê êðåäèòíèõ êîøò³â òà íàñòóïíå ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ÎÑÎÁÀ_13 âèêîðèñòàâ ¿õ óñóïåðå÷ Êîìåðö³éíîìó Êîíòðàêòó òà Êðåäèòíîìó Êîíòðàêòó, òîáòî íå çà ¿õ ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì. 2.2.2.13.Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóäó ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ò.â.î äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) òà ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðàõóíê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ä³ÿâ íåçàêîííî, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. 2.2.2.14.Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è ó çìîâ³ ³ç ÎÑÎÁÀ_13 , íå ìàþ÷è íàì³ðó ïîâåðòàòè êîøòè, ðîçïîðÿäèâñÿ íèìè, ïåðåðàõóâàâøè ¿õ, ÿê íà ï³äêîíòðîëüí³ éîìó ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, òàê é ³íøèì òîâàðèñòâàì. Êîøòè ïåðåðàõîâàí³ íà ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_9 ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, íèì îñîáèñòî áóëè çíÿò³ ó â³ää³ëåíí³ áàíê³â. Çà íàâåäåíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ³ç ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíèëè çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.2.2.15.Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî êâàë³ô³êàö³ÿ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» îö³íåíà ó ïîºäíàíí³ ³ç ðîçêðèòòÿì ïèòàííÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (Äèâ. ï.ï. 2.2.5. Âèðîêó) òà ç óðàõóâàííÿì ðîçêðèòîãî ó âèðîêó óìèñëó (Äèâ. ï.ï. 2.2.4. Âèðîêó). 2.2.3.Çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèëè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ 2.2.3.1.Äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ º â÷èíåííÿ ä³ÿíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, äðóãîþ, òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî âîíè â÷èíåí³ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 2.2.3.2.Ïðèì³òêîþ 4 äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ó ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 2.2.3.3.Êðèòåð³ºì äëÿ âèçíà÷åííÿ îñîáëèâî âåëèêîãî ðîçì³ðó º íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ó ðîçì³ð³, ÿêèé â³äïîâ³äàº ïîäàòêîâ³é ñîö³àëüí³é ï³ëüç³, òà ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ï 5 Ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü ÏÊ Óêðà¿íè òà ÷. 1 Ïðèê³íöåâèõ ïîëîæåíü òà ìàº äîð³âíþâàòè 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01.01.2014 äîð³âíþâàâ 1218 ãðí, îòæå îäèí íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äëÿ ö³ëåé êâàë³ô³êàö³¿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ñêëàäàâ 609 ãðí, à òîìó îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð ìàº ïåðåâèùóâàòè 365 400 ãðí. 2.2.3.4.ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíèëè çàâîëîä³ííÿ ï³ä ïðèâîäîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014 íà ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåðàõóâàâ êîøòè íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: - âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïî äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014, ó ïåð³îä ç 19.12.2014 ïî 29.12.2014 áóëî ïåðåðàõîâàíî êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 81 950 000,00 ãðí; - äîêàçàìè ¹¹ 6, 7, 14, 16, 24, 25 íàâåäåíèìè ó ï.ï. 2.2.2.4. Âèðîêó. 2.2.3.5.Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ï³ñëÿ âèêðèòòÿ çëî÷èíó ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Ïîâåðíåííÿ äåïîçèòó çã. äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014» 26.05.2015, 27.05.2015, 01.09.2015, 02.09.2015, 03.09.2015 íà çàãàëüíó ñóìó 49 800 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó â³äêðèòîìó â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» (Ò. 43, à.ñ. 165, 166, 186; Ò. 40, à.ñ 200). Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_13 çàâîëîä³ëè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí. Ó âèñíîâêó â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3 åêñïåðòîì âñòàíîâëåíî, ùî íà ìîìåíò ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì ïîâåðíóòèõ 49 800 ãðí, óíàñë³äîê óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014, ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüíó øêîäó ó ðîçì³ð³ 81 900 200 ãðí (Ò. 40, à.ñ. 209-227); 2.2.3.6.Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ïåðåâèùóº 365 400 ãðí, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òîìó âîíî â÷èíåíî â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 2.2.3.7.Ùîäî ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ³ñíóº áåçïîñåðåäí³é ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ`ÿçîê ì³æ ìàòåð³àëüíîþ øêîäîþ (çáèòêàìè) ³ ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó çâ`ÿçêó ³ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12, ñóä âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, ùî ï³ñëÿ óêëàäåíîãî äîãîâîðó, ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåðàõóâàâ ç ðàõóíê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» êîøòè ó ñóì³ 81 950 000 ãðí, à òîìó çàïîä³ÿííÿ øêîäè ïåðåáóâàº ó ïðÿìîìó çâ`ÿçêó ³ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 òà ïåðåðàõîâàíèìè êîøòàìè ç ðàõóíê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». 2.2.4.Çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèëè óìèñíî 2.2.4.1.Â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ, ùî çàêð³ïëåíî ó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ïðÿìîãî óìèñëó, êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà ìåòè. 2.2.4.2.Â³äïîâ³äíî äî ñò. 28 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 51-V â³ä 18.10.2006, óñâ³äîìëåííÿ, íàì³ð àáî óìèñåë, ÿê³ íåîáõ³äí³ ÿê åëåìåíòè áóäü-ÿêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷åíîãî ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ, ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ ç îá`ºêòèâíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè. 2.2.4.3.Â³äíîñíî åï³çîäó çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó çâ`ÿçêó ³ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , íåîáõ³äíî ç`ÿñóâàòè, ÷è çä³éñíèëè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 ç ÎÑÎÁÀ_9 ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí ³ç ïðÿìèì óìèñëîì òà êîðèñëèâèì ìîòèâîì. 2.2.4.4.ÎÑÎÁÀ_13 ó ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè áóâ îá³çíàíèé, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ó äîëàðàõ ÑØÀ, ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â-ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü». Ïðîòå óñóïåðå÷ ìåò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ç áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â-ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ó ì. Áîðèñïîë³, ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ãðîøîâ³ êîøòè áóëè êîíâåðòîâàí³ ó ãðèâíþ òà ïåðåäàí³ çà äîãîâîðîì ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_9 . Çàçíà÷åíå âêàçóº íà ñâ³äîìå âèâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 êîøò³â ç ðàõóíê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïîäàëüøîãî áåçïåðåøêîäíîãî çàâîëîä³ííÿ íèìè. Ñïðîñòîâóþòü íåîáõ³äí³ñòü â óêëàäàíí³ äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), à òàêîæ ï³äòâåðäæóþòü íàì³ð ÎÑÎÁÀ_13 óêëàñòè äîãîâ³ð, ÿê ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ³ òàê³ äîêàçè: -ïîêàçè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_32 , ÿêà îá³éìàëà ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ ïîâ³äîìèëà, ùî êîøòè ìàëè ö³ëüîâèé õàðàêòåð òà áóëà â³äñóòíÿ áóäü-ÿêà íåîáõ³äí³ñòü ó êîíâåðòàö³¿ äîëàð³â ó ãðèâíþ, îñê³ëüêè ó öåé ïåð³îä êóðñ äîëàðà çðîñòàâ (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 19.04.2021, CD); -ïîêàçè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», éîãî çàñòóïíèêîì áóâ ÎÑÎÁÀ_13 . Ñê³ëüêè ïðàöþâàâ íà ï³äïðèºìñòâ³, ïðî êðåäèòí³ êîøòè çàâæäè ðîçìîâëÿëè, ùî âîíè ö³ëüîâ³, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ùî íå âïðàâ³ í³÷îãî ç íèìè ðîáèòè, áî öå íåçàêîííî. Äîëàðè íå ÷³ïàëè (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 09.07.2021, CD); -êðåäèòíèé êîíòðàêò ì³æ Åêñïîðòíî-³ìïîðòíèì áàíêîì Êèòàþ (Êðåäèòîð) òà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ïîçè÷àëüíèê), óêëàäåíèì 05.07.2011 (íàäàë³ Êðåäèòíèé êîíòðàêò), ÿêèé çàêð³ïëþº, ùî êðåäèò áóäå çàñòîñîâóâàòèñÿ Ïîçè÷àëüíèêîì âèêëþ÷íî ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ áóäü-ÿêîãî ïëàòåæó, ÿêèé áóäå ðîáèòèñÿ Ïîçè÷àëüíèêîì Êèòàéñüêîìó Ïîñòà÷àëüíèêó (îêð³ì ïåðøîãî âíåñêó) çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ó ðîçì³ð³ äî â³ñ³ìäåñÿòè øåñòè â³äñîòê³â (86%) ñóìè Êîíòðàêòó (Ò. 46, à.ñ. 10-11); 2.2.4.5.Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_13 òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷è îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ï³äñòàâ³ íàêàçó â³ä 08.11.2014, ïî÷èíàþ÷è ç 17.12.2014, îñîáèñòî ïîäàâàâ çàÿâêè òà ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, ùî çíàõîäèëèñÿ íà ðàõóíêó ï³äïðèºìñòâà â³äêðèòîãî ó ÏÀÒ «ÊÁ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ»,çä³éñíèâ ïðîäàæ äîëàð³â ÑØÀ äî 29.12.2014 íà çàãàëüíó ñóìó 6,8 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, ùî íà äóìêó êîëåã³¿ ñóää³â º â÷èíåííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ä³é òà ïðîÿâîì íàì³ðó ³ç çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, à îòæå ñâ³äîìå ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ ä³é òà íàñë³äê³â, ÿê³ íàñòàíóòü çìåíøåííÿ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ñóìó 81 950 000 ãðí òà çáàãà÷åííÿ ³íøèõ îñ³á. Çàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ðå÷îâèìè äîêàçàìè (çàÿâàìè òà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ñêëàäåíèìè ÎÑÎÁÀ_13 - «Êîíâåðò-¹ 6»); âèïèñêàìè ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 (Ò. 28, à.ñ. 131-136; Ò. 40, à.ñ. 151); ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè (ðå÷îâ³ äîêàçè - «Êîíâåðò ¹ 1»). -ëèñòîì äî Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè â³ä 09.12.2014 ¹ 412, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_13 ³íôîðìóº ïðî çàëèøîê êîøò³â íà ðàõóíêàõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, çàçíà÷àþ÷è, ùî â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» çàëèøèëîñÿ 2 570 981,55 ãðí òà 6 869261,11 äîëàð³â ÑØÀ (Ò. 47, à.ñ. 40). Çà òàêèõ îáñòàâèí êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèùåçàçíà÷åí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_13 ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ âêàçóþòü íà ¿õ çàâ÷àñíî ñïëàíîâàíèé õàðàêòåð òà ï³äòâåðäæóþòü ïðÿìèé óìèñåë îáâèíóâà÷åíîãî íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. 2.2.4.6.Íà íàÿâí³ñòü ïðÿìîãî óìèñëó ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_13 âêàçóº ïðèõîâàíèé õàðàêòåð éîãî ä³é òà áàæàííÿ íàäàòè ä³ÿì ³ç çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, îçíàê ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí. Ïðî ïðèõîâàíèé õàðàêòåð óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ñâ³ä÷èòü íåîá³çíàí³ñòü ïðî ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ³íøèõ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_31 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ïðàöþâàâ íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Çà ïðàâèëàìè áóäü-ÿêèé äîãîâ³ð íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ìàâ áè áóòè çàâ³çîâàíèé þðèäè÷íèì óïðàâë³ííÿì. Ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ó ãðóäí³ 2014 ðîêó ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïðî ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó éîìó í³÷îãî íå áóëî â³äîìî. Íèì öåé äîãîâ³ð íå îïðàöüîâóâàâñÿ. Òàêèé äîãîâ³ð ìàâ áóòè ïîãîäæåíèé þðèäè÷íèì óïðàâë³ííÿì, îñê³ëüêè íà â³ää³ë áóëî ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê îðãàí³çàö³¿ äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 19.04.2021 CD); -ï³äïóíêòàìè 1.1., 7.3, 7.5 ñòàòóòó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ùîäî îáîâ`ÿçêîâîãî ïîãîäæåííÿ òàêèõ ä³é ³ç Àãåíòñòâîì (Ò. 20, à.ñ. 214-234); -ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ïðàöþâàâ ç 04.04.2013 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, à ç 12.05.2014 áóâ ïåðåâåäåíèé íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç îðãàí³çàö³¿ ïðîåêò³â. Éîìó í³÷îãî íå â³äîìî ùîäî ðîçì³ùåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó ê³íö³ 2014 ðîêó êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ. Çàóâàæèâ, ùî ö³ êîøòè çáåð³ãàëèñÿ íà äåïîçèò³ ó âèä³ âàëþòè â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ». ÎÑÎÁÀ_13 ÿêèìîñü ÷èíîì ðîçì³íÿâ ö³ êîøòè òà ðîçì³ñòèâ ó ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» òà «ÏÐÎÔ²Ò ÁÀÍÊ» ñàìîñò³éíî, áåç áóäü-ÿêèõ ïîãîäæåíü ç Àãåíòñòâîì ³íâåñòèö³é. Ïîä³áí³ îïåðàö³¿ ìàëè áóòè ïîãîäæåí³. Íà ï³äïðèºìñòâ³ æîäíèõ ðîçìîâ ç öüîãî ïðèâîäó íå ïðîâîäèëè. Äî áóõãàëòåð³¿ äîñòóïó ó ïðàö³âíèê³â íå áóëî, òîìó íå ìîãëè êîíòðîëþâàòè ðóõ êîøò³â ç áóõãàëòåð³¿ ïî áàíêàì. Ä³çíàëèñÿ ïðî äîãîâ³ð òà ïåðåðàõîâàí³ êîøòè, êîëè ÎÑÎÁÀ_13 âäðóãå çíèê ³ áóâ ïðèçíà÷åíèé íîâèé äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_33 , òî÷íî¿ äàòè, êîëè öå ñòàëîñÿ â³í íå ïàì`ÿòàº (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 05.03.2021, CD); Òàêèì ÷èíîì, îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_13 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêàõ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», óêëàäàííÿ äîãîâîðó áåç ïîãîäæåííÿ ³ç îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, ïðîäàæ âàëþòè, ÿêà çíàõîäèëàñÿ íà ðàõóíêàõ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» áåç íàãàëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ òà âö³ëîìó ïðèõîâàíèé õàðàêòåð ä³é ³ç óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ñâ³ä÷èòü, ùî ÎÑÎÁÀ_13 óñâ³äîìëþâàâ ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, áàæàâ ¿õ â÷èíèòè, òîáòî ä³ÿâ ³ç ïðÿìèì óìèñëîì. 2.2.4.7.ßê ò.â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 óñâ³äîìëþâàâ, ùî êîøòè ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ çà óìîâàìè äîãîâîðó íå áóäóòü ïîâåðíóò³, ùî ïðèçâåäå äî íåìèíó÷îãî çàïîä³ÿííÿ øêîäè äåðæàâ³ é ï³äïðèºìñòâó, ÷åðåç ¿õ âèêîðèñòàííÿ íå äëÿ ïîòðåá áóä³âíèöòâà çàë³çíè÷íîãî ïàñàæèðñüêîãî ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â - ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ó ì. Áîðèñïîë³, ùî âêàçóº íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_13 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, áàæàâ çä³éñíèòè âñ³ ìîæëèâ³ ä³¿ ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ùî ïðèçâåäå äî áåçïåðåøêîäíîãî çàâîëîä³ííÿ íèìè ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè îñîáàìè, òèì ñàìèì çáàãàòèâøè ¿õ, òîáòî ä³ÿâ ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì. Íàâåäåíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ: 1) ïðèõîâàíèì õàðàêòåðîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó; 2) ñòèñëèì ñòðîêîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïåðåðàõóâàííÿì êîøò³â ç ÷àñó óêëàäàííÿ äîãîâîðó; 3) óìîâàìè äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12, çà ÿêèì ïîâåðíåííÿ êîøò³â ³ íàðàõîâàíèõ â³äñîòê³â áóëî ìîæëèâèì ëèøå ÷åðåç ð³ê 19.12.2015 (ï. 1.2. òà 3.1.3. Äîãîâîðó); 4) ïåðåõîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_13 ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó òà ïåðåðàõóâàííÿì êîøò³â íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». 2.2.4.8.²ç âñüîãî âèùåçàçíà÷åíîãî, êîëåã³ÿ ñóäó ä³éøëà âèñíîâêó ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, ùî ÎÑÎÁÀ_13 óñâ³äîìëþâàâ ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é ïðè óêëàäàíí³ òà âèêîíàíí³ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ïðîòå íåçâàæàþ÷è íà öå, â÷èíÿâ â³äïîâ³äí³ ä³¿ ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, áàæàâ çàïîä³ÿòè øêîäó äåðæàâ³ â îñîá³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó çâ`ÿçêó ³ç âèáóòòÿì ç ïðàâîì³ðíîãî âîëîä³ííÿ êîøò³â, ìàâ íà ìåò³ çáàãàòèòè ³íøèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü îáîâ`ÿçêîâîãî åëåìåíòó ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðÿìîãî óìèñëó, êîðèñëèâîãî ìîòèâó òà ìåòè. 2.2.4.9.Íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ïðÿìèé óìèñåë ÎÑÎÁÀ_13 íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðîñòåæóºòüñÿ ó òîìó, ùî îñòàíí³é ä³ÿâ ñï³ëüíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 (á³ëüø äåòàëüíî ðîçêðèòî ó ï.ï. 2.2.5. Âèðîêó). Íàâåäåíå â³äñë³äêîâóºòüñÿ ó íèçö³ óçãîäæåíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_13 , à ñàìå ó ï³äãîòîâ÷èõ ä³ÿõ äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè (óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ïðèõîâóâàíí³ äîãîâîðó â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», îñîáèñòèì ïåðåðàõóâàííÿì êîøò³â íà ðàõóíêè ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè ïåðåâåäåí³ íà ðàõóíêè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_9 òà ç ÿêèõ îñòàíí³é îñîáèñòî çà äîïîìîãîþ ãðîøîâèõ ÷åê³â îòðèìóâàâ êîøòè ó â³ää³ëåííÿõ áàíê³â. 2.2.4.10.Ïðÿìèé óìèñåë ÎÑÎÁÀ_9 íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí, ÿê³ íàëåæàëè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðîñòåæóºòüñÿ ó òîìó, ùî îñòàíí³é ó ñèëó óêëàäåíîãî äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) áóâ îá³çíàíèé, ùî çà óìîâàìè äîãîâîðó, êîøòè, ÿê³ íàä³éøëè â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» º êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, íàäàí³ òèì÷àñîâî òà ÿê³ íåîáõ³äíî ïîâåðíóòè 19.12.2015, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ óêëàäåíèì äîãîâîðîì (Ò. 22, à.ñ. 152-153; Ò. 55, à.ñ. 6, CD ôàéë 123223). 2.2.4.11.Êîëåã³ÿ ñóäó ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìàâ êîðèñëèâèé ìîòèâ òà ìåòó çàâîëîä³òè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÷åðåç òå, ùî çä³éñíèâ íèçêó ï³äãîòîâ÷èõ ä³é, ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîòèïðàâíîìó íàì³ðó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, îçíàê ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí. Òàê ÎÑÎÁÀ_9 ùå äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12, àëå ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ò.â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ùî ï³äêðåñëþº óçãîäæåíèé õàðàêòåð ï³äãîòîâ÷èõ ä³é ç ÎÑÎÁÀ_13 , çàñíóâàâ îñîáèñòî òà çà äîïîìîãîþ ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ñóá`ºêò³â, íèçêó òîâàðèñòâ, ó ÿêèõ áóâ ïðèçíà÷åíèé äèðåêòîðîì (á³ëüø äåòàëüíî ðîçêðèòî â ï.ï. 2.2.5. Âèðîêó), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè íàâåäåíèìè ó ï.ï. 2.2.1.1., 2.2.5.12. 2.2.5.14. Âèðîêó. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíèâ ï³äãîòîâ÷³ ä³¿ ïî ñòâîðåííþ íèçêè òîâàðèñòâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çì³ã áåçïîâîðîòíî çàâîëîä³òè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà îáåðíóòè ¿õ íà ñâîþ êîðèñòü òà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á. 2.2.4.12.Ïðî áàæàííÿ ³ íàì³ð ÎÑÎÁÀ_9 çàâîëîä³òè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ñâ³ä÷àòü ï³äãîòîâ÷³ ä³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê» íà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». Òàê íà ï³äñòàâ³ çàÿâè çàðåºñòðîâàíî¿ 12.12.2014 â ÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ», ÎÑÎÁÀ_9 ïðîñèòü ïåðåâèïóñòèòè äàí³ ïî ñèñòåì³ «Êë³ºíò-áàíê» ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». Âêàçàí³ ä³¿ â÷èíåí³ ÎÑÎÁÀ_9 çà ñ³ì äí³â äî ïåðøîãî íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ùî ìàëî ì³ñöå 19.12.2014 (Ò. 38, à.ñ. 259). 2.2.4.13.Êð³ì öüîãî, ï³ñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ÎÑÎÁÀ_9 ó ñâî¿õ ïåðøèõ ëèñòàõ íà ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ïîâ³äîìëÿâ, ùî çã³äíî ³ç óìîâàìè äîãîâîðó, äåïîçèò òà íàðàõîâàí³ â³äñîòêè áóäóòü ïîâåðíóò³ 19.12.2015 ³ç çàçíà÷åííÿì, ùî çà ãðóäåíü 2014 íàðàõîâàíî 642 128,77 ãðí, çà ñ³÷åíü 2015 ðîêó 1 531 230,14 ãðí, çà ëþòèé 2015 ðîêó 1 383 046,58 ãðí, çà áåðåçåíü 2015 ðîêó 1 531 230,14 ãðí, çà êâ³òåíü 2015 ðîêó 1 481 835,63 ãðí, çà òðàâåíü 2015 ðîêó 1 531 230,14 ãðí â³äñîòê³â, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ëèñòîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ 23 â³ä 18.02.2015; ëèñòîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ 1 â³ä 02.03.2015; ëèñòîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ 1 â³ä 02.04.2015 (Ò. 45, à.ñ. 20-22). Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÎÑÎÁÀ_9 ñòàâ îá³çíàíèì ïðî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïîâ`ÿçàíîãî ³ç çàâîëîä³ííÿì êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç êâàë³ô³êàö³ºþ, ïåðåäáà÷åíîþ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèñòîì Ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà â³ä 18.05.2015 ¹ 04/2/5-8724-15 äèðåêòîðó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ÎÑÎÁÀ_9 , îòðèìàíîãî 18.05.2015 (Ò. 81, à.ñ. 208), ÎÑÎÁÀ_9 , çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â 26.05.2015, 27.05.2015, 01.09.2015, 02.09.2015, 03.09.2015 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà çàãàëüíó ñóìó 49 800 ãðí, ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Ïîâåðíåííÿ äåïîçèòó çã. äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèïèñêîþ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó â³äêðèòîìó â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» òà îáîðîòíî-ñàëüäîâîþ â³äîì³ñòþ ïî ðàõóíêó ¹ 313 (Ò. 43, à.ñ. 165, 166, 186; Ò. 40, à.ñ. 200; Ò. 80, à.ñ. 9, 11, 17). Òàê³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_9 ³ç âèïëàòîþ 49 800 ãðí ï³ñëÿ ðîçïî÷àòèõ àêòèâíèõ ä³é ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ðîçñë³äóâàííÿì â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº ìàñêóâàííÿì â÷èíåíîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ç ìåòîþ íàäàííÿ çëî÷èííèì ä³ÿì âèãëÿäó ðåàëüíèõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ñâ³äîì³ ä³¿ ³ç çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ïðèõîâóâàííÿì ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ. 2.2.4.14.Òàêîæ íàì³ð ÎÑÎÁÀ_9 íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðîñòåæóºòüñÿ ³ ó òîìó, ùî ï³ñëÿ çàðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ùî íàä³éøëè â³ä äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, îñòàíí³é ïåðåðàõóâàâ ¿õ 22.12.2014, 25.12.2014, 26.12.2014, 12.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015 íà çàâ÷àñíî ñòâîðåí³ ï³äêîíòðîëüí³ éîìó òîâàðèñòâà: ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ», ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ», ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ», ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ», ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ», ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ», ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ», ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ», ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ», ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË», ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ», ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ», ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ», ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ», äå çàçíà÷èâ ïðàâîâó ï³äñòàâó ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó òà çà êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè ïî âèðîáíèöòâó ê³íîïðîäóêö³¿, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè ¹ 11, 19, 20, 29 íàâåäåíèìè ó ï.ï. 2.2.2.4. òà äîêàçàìè çàçíà÷åíèìè ó ï.ï. 2.2.2.6. Âèðîêó). Îñê³ëüêè ïåðåðàõîâàí³ êîøòè ó ñóì³ 13 184 450 ãðí ó ïîäàëüøîìó áóëè îñîáèñòî çíÿò³ ÎÑÎÁÀ_9 ó â³ää³ëåííÿõ áàíê³â òà íå ïîâåðíóò³ ï³äêîíòðîëüíèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ òà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ÿê îá³çíàí³ñòü îñòàííüîãî ïðî ïîõîäæåííÿ öèõ êîøò³â, òàê ³ ìåòó çáàãàòèòèñÿ çà ¿õ ðàõóíîê. 2.2.4.15.Íà ìàñêóâàííÿ çëî÷èííèõ ä³é ³, ÿê íàñë³äîê íàì³ðó çàâîëîä³òè êîøòàìè, âêàçóº òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 çà äîïîìîãîþ ï³äêîíòðîëüíèõ ãîñïîäàðþþ÷èõ ñóá`ºêò³â çä³éñíþâàâ çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïåðåðàõóâàíü êîøò³â ì³æ öèìè ñóá`ºêòàìè, äî ¿õ îñîáèñòîãî îòðèìàííÿ ó â³ää³ëåíí³ áàíêó, íàäàþ÷è òàêèì ä³ÿì âèãëÿäó çàêîííèõ îïåðàö³é (äåòàëüíî ðîçêðèòî ó ï.ï. 2.2.2.4 òà 2.2.2.6 Âèðîêó). Âîäíî÷àñ, ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_9 òîâàðèñòâà: ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ», ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ», ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ», ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ», ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ», ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ», ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ», ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ», ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ», ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË», ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ», ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ», ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ», ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ», çã³äíî ³ç ïîäàíèìè ñòîðîíàìè äîêàçàìè íå çä³éñíþâàëè ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå îòðèìóâàëè ïðèáóòêó, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèïèñêàìè ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì çàçíà÷åíèõ òîâàðèñòâ (Ò. 9, à.ñ. 205-232). ×àñòèíà êîøò³â, ÿê³ íàäõîäèëè ç îäíîãî ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_9 òîâàðèñòâà íà ³íøå, ÿê ô³íàíñîâà äîïîìîãà, ó ä³éñíîñò³ í³äå íå âèêîðèñòîâóâàëàñÿ, à ÷àñòêîâî ïîâåðòàëàñÿ íà íàñòóïíèé äåíü ç ïîäàëüøèì ïåðåðàõóâàííÿì íà ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïðèºìñòâà. Ó ñóêóïíîñò³, öå ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ñâ³ä÷èòü ïðî ïðèõîâàí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_13 , à îòæå íà ¿õ ïðÿìèé óìèñåë ³ç çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». 2.2.4.16.Ïåðåðàõóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàíèõ êîøò³â â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» äî ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, ãîëîâíèì ÷èíîì ó ïåðø³ äí³ ¿õ íàäõîäæåííÿ, ñâ³ä÷èòü ïðî íàì³ð çàâîëîä³òè êîøòàìè áåç ìåòè ¿õ ïîâåðíåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè ¹¹ 8, 10, 31, 32, 33 çàçíà÷åíèìè ó ï.ï. 2.2.2.4 Âèðîêó, à òàêîæ íàñòóïíèìè äîêàçàìè: -óõâàëîþ â³ä 16.03.2017 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_41 , ÿê çàñíîâíèêà ÒÎÂ «ÍÀÔÒÎÏÐÎÌÑÅÐÂ²Ñ» çâ³ëüíåíî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³ (Ò. 55, à.ñ. 85-86); ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_41 , ÿêà çàçíà÷èëà, ùî ¿é íå â³äîìî ïðî ä³ÿëüí³ñòü ö³º¿ ô³ðìè. Óïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâîì âîíà íå çä³éñíþâàëà, ¿¿ ïîïðîñèëè çà êîøòè ó íîòàð³óñà ï³äïèñàòè äîêóìåíòè. Ïå÷àòêàìè ³ ñòàòóòîì íå âîëîä³ëà (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 05.03.2021, CD äèñê), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äî ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèì êåðóâàëè íåâñòàíîâëåí³ îñîáè òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè; -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 231 â³ä 24.12.2014 òà ðåºñòðîì îïëà÷åíèõ ïëàòåæ³â, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ñóìó 23 625 000 ãðí. Ó äåíü ¿õ íàäõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä ³ìåí³ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïåðåðàõóâàâ ÷àñòèíó îòðèìàíèõ êîøò³â íà ï³äêîíòðîëüíå ï³äïðèºìñòâî ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ñóì³ 4 706 010 ãðí (Ò. 40, à.ñ. 10); 25.12.2014 ïåðåðàõóâàâ ñóìó 7 569 000 ãðí, 1 350 000 ãðí. 10 000 000 ãðí íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ», ïðèçíà÷åííÿ - îïëàòà çà àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³; ðåºñòðîì îïëà÷åíèõ ïëàòåæ³â ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ», ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî 29.12.2014, ó äåíü íàäõîäæåííÿ êîøò³â ó ñóì³ 34 700 000 ãðí â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíèëî ïåðåðàõóâàííÿ 34 700 000 ãðí íà ðàõóíîê â ÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» (Ò. 40, à.ñ. 10), ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ïåðåðàõîâàí³ 30.12.2014 ó ñóì³ 20 000 000 ãðí íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÏÎÐÒÀË» ³ç ïðèçíà÷åííÿì îïëàòà çà àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³ (Ò. 38, à.ñ. 16); 2.2.4.17.Òàêîæ, äîãîâîðîì ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) â³ä 18.12.2014 ó ï. 1.3 ïåðåäáà÷åíî, ùî çà êîðèñòóâàííÿ êîøòàìè, Êðåäèòíà óñòàíîâà âèïëà÷óº Âêëàäíèêó â³äñîòêè, íàðàõîâàí³ íà ñóìó Âêëàäó çà ñòàâêîþ 22 (äâàäöÿòü äâà) â³äñîòê³â ð³÷íèõ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 ìàëî á ïîâåðíóòè íå ò³ëüêè 81 950 000 ãðí, àëå ³ íàðàõîâàí³ 22 % íà ñóìó âêëàäó. Â³äïîâ³äíî äî âèïèñîê ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» òà â ÏÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊÓ», êîøòè â³ä ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ïåðåðàõîâóâàëèñÿ ³ç ïðèçíà÷åííÿì: «Êðåäèò çã. äîãîâîðó êðåäèòíî¿ ë³í³¿ íîìåð 19 ê-4 â³ä15/12/14ð. Áåç ÏÄÂ», à çã³äíî ç áàíê³âñüêèìè âèïèñêàìè ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ», ³íø³ êîøòè êð³ì íàâåäåíèõ, òîâàðèñòâî íå îòðèìóâàëî, à ïåðåðàõîâàí³ êîøòè â³ä ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» áóëè ñêåðîâàí³ íà ³íø³ ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_9 ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ: ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ», ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ», ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ», ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ», ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ», ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ», ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ», ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ», ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ», ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË», ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ», ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ», ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ», ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó» òà «Çà êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè ïî âèðîáíèöòâó ê³íîïðîäóêö³¿» òà ó ïîäàëüøîìó îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàí³ ó â³ää³ëåííÿõ áàíêó ³ç ïðèçíà÷åííÿì «Ô³íàíñîâà äîïîìîãà» òà «Ïîñëóãè». Áóäü-ÿêèõ ³íøèõ äàíèõ ïðî ðóõ êîøò³â, âèïèñêè ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì íàâåäåí³ òîâàðèñòâà íå ì³ñòÿòü. 2.2.4.18.Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_9 óñâ³äîìëþâàâ, ùî ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí, â³í ìàâ ðîçïîðÿäèòèñÿ íèìè â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó, ùî ïîòÿãíå çà ñîáîþ áåçïîâîðîòíó ¿õ âòðàòó äëÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà çàïîä³ÿííÿ øêîäè ìàéíîâîãî õàðàêòåðó äëÿ ï³äïðèºìñòâà. Òàêîæ áàæàâ, ùîá íàñòàëè íåãàòèâí³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ áåçïîâîðîòíî¿ âòðàòè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïåðåðàõîâàíèõ íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ãðîøîâèõ êîøò³â. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_9 ó çìîâ³ ³ç ÎÑÎÁÀ_13 ä³ÿâ ³ç ïðÿìèì óìèñëîì, êîðèñëèâèì ìîòèâîì òà ç ìåòîþ çáàãàòèòèñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». 2.2.4.19.Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî êîøòè, ÿê³ îòðèìàëî ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ðîçì³ð³ 48 716 500 ãðí, ó çâ`ÿçêó ³ç êóï³âëåþ ö³ííèõ ïàïåð³â, áóëè ïåðåðàõîâàí³ áåç âçàºìíî¿ ïåðåäà÷³ ö³ííèõ ïàïåð³â, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: - ëèñòîì Íàöêîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 21.02.2017 ¹ 13/01/3402, (Ò. 52, à.ñ. 201; CD à.ñ. 203) ó ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî çã³äíî ç íàÿâíèìè àäì³í³ñòðàòèâíèìè äàíèìè ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ», íàäàíèìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ¹ 1283, ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèêîíàííÿ àáî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â â³ä 24.12.2014 ¹ ÄÄ 165-15/2014 ì³æ ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â³äñóòíÿ. Êð³ì öüîãî, ó ëèñò³ çàçíà÷åíî, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» íàäàëî çã³äíî ç âèìîãàìè Ïîëîæåííÿ ¹ 1283 ó ñêëàä³ äîâ³äêè ïðî íåâèêîíàí³ ðàçîâ³ çàìîâëåííÿ òà äîãîâîðè ç ö³ííèìè ïàïåðàìè àáî ³íøèìè ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè òîðãîâöåì ö³ííèìè ïàïåðàìè ñòàíîì íà îñòàíí³é äåíü çâ³òíîãî êâàðòàëó; ëèñòîì Íàöêîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 30.01.2017 ¹ 10/01/1762 ³ç äîäàòêîì CD-äèñê íà ÿêîìó çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ ïðî âèêîíàííÿ äîãîâîðó ì³æ ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», äå ó âêëàäö³ ÄÄ165-15-2014 â³äñóòí³ äàí³ ïðî òå, ùî äîãîâ³ð âèêîíàíî (Ò. 52, à.ñ. 63-65); - ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_42 , ÿêèé ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ». Òàê, ÎÑÎÁÀ_42 ïîâ³äîìèâ, ùî éîìó çíàéîìå ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_43 . Éîìó â³äîìå ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», òàê ÿê ÷åðåç öþ êîìïàí³þ ó íüîãî ïðîâîäèâñÿ îáøóê. ²ç ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïðî êóï³âëþ ö³ííèõ ïàïåð³â, ÿêèõ ñàìå íå ïàì`ÿòàº. ßê éîãî çíàéøîâ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» éîìó íå â³äîìî. ×îìó æîäíà ³ç ö³ííèõ ïàïåð³â íå áóëè ïåðåäàí³ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» íå çì³ã ïîÿñíèòè ïîñëàâøèñü íà óìîâè äîãîâîðó, ó ÿêîìó ïîâèíåí áóòè çàçíà÷åíèé ìîìåíò ïåðåõîäó. Òàêîæ çâåðíóâ óâàãó, ùî ìîæëèâî é òàêå, ùî ö³íí³ ïàïåðè ïåðåáóâàþòü ó ñèñòåì³, ÿêùî ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä íîâîãî âëàñíèêà íå íàä³éøëî (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 09.07.2021, CD). Îòæå, â³äñóòí³ñòü çàö³êàâëåíîñò³ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 ó áåçïîñåðåäíüîìó âîëîä³íí³ ö³ííèìè ïàïåðàìè çà ÿê³ ïåðåðàõîâàíî êîøòè ó ñóì³ 48 716 500 ãðí òà ìîæëèâî¿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ äëÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, ñâ³ä÷èòü, ùî ¿õ ïðèäáàííÿ áóëî ïðèõîâóâàííÿì ä³éñíîãî íàì³ðó ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â÷èíåíîãî ó çìîâ³ ³ç ÎÑÎÁÀ_13 , ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì, áåç íàì³ðó ïîâåðòàòè êîøòè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». 2.2.4.20.Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ïðÿìèé óìèñåë, êîðèñëèâèé ìîòèâ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ÷åðåç íåïðÿì³ äîêàçè ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà ðîçêðèòèé ó â÷èíþâàíèõ ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 , êîëåã³ÿ ñóää³â ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ïîñë³äîâí³ óçãîäæåí³ ä³¿ îáâèíóâà÷åíèõ, ïðèõîâàíèé õàðàêòåð óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïåðåêàçó êîøò³â, ï³äãîòîâ÷³ ä³¿, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó çàñíóâàíí³ íèçêè ï³äïðèºìñòâ ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà ïîñàäó ò.â.î äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà áåçïîñåðåäíüî ïåðåä óêëàäàííÿì äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ïåðåêàç êîøò³â ì³æ ï³äêîíòðîëüíèìè ÎÑÎÁÀ_9 ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ íå â÷èíÿëè ³íøèõ ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí, îñîáèñòå çíÿòòÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 ç ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ó â³ää³ëåíí³ áàíêó ó ñóì³ 13 184 450 ãðí, ìàñêóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é çà äîïîìîãîþ ïðàâî÷èí³â, â³äñóòíÿ çàö³êàâëåí³ñòü ó ôàêòè÷íîìó âîëîä³íí³ ö³ííèìè ïàïåðàìè, ñâ³ä÷èòü ïðî ºäèíèé óìèñåë ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ïðîòèïðàâíî çáàãàòèòè ñåáå òà ³íøèõ îñ³á çà ¿õ ðàõóíîê. 2.2.4.21.Òàêèì ÷èíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_13 â÷èíÿâ ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ³ç ïðÿìèì óìèñëîì òà êîðèñëèâèì ìîòèâîì ñïðÿìîâàíèõ íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ç ìåòîþ çáàãà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ÿê³ íàëåæàëè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_9 òàêîæ â÷èíÿâ ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ³ç ïðÿìèì óìèñëîì, êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ñïðÿìîâàíèì íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì òà ç ìåòîþ çáàãà÷åííÿ ñåáå é ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â, ÿê³ íàëåæàëè äåðæàâ³ â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». 2.2.5. Çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèëè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á 2.2.5.1.Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çã³äíî ³ç ÷. 2 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ. 2.2.5.2.Ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âíàñë³äîê óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ ò.â.î. ÎÑÎÁÀ_13 òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , öå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ áåçïîñåðåäíüî â÷èíåíå ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ³íøèìè íå âñòàíîâëåíèìè ñóäîì îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ áóëè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ. 2.2.5.3.ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ñóá`ºêòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòàëüíà îö³íêà áóëà íàäàíà ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî â÷èíåííÿ ä³ÿííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ (Äèâ. ï. 2.2.1. Âèðîêó). 2.2.5.4.Çã³äíî ³ç ÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ), êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó çëî÷èíó, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ. Ïðîòèïðàâíå ä³ÿííÿ, ïîâ`ÿçàíå ³ç çàâîëîä³ííÿì êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ñóìó 81 950 000 ãðí ï³ä ïðèâîäîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ âèñâ³òëåíî¿ â ï. 2.2.2. Âèðîêó, â÷èíåíî ãðóïîþ îñ³á çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 . 2.2.5.5.Çà òàêèõ îáñòàâèí, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è â÷èíåíî âîíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ. Ïîïåðåäíÿ çìîâà îáóìîâëåíà äîìîâëåí³ñòþ ì³æ îñîáàìè ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî éîãî ïî÷àòêó. Ó äàíîìó âèïàäêó ñï³ëüíà çìîâà ìàëà âèíèêíóòè äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ ò.â.î. ÎÑÎÁÀ_13 òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , îñê³ëüêè ñàìå çà óìîâàìè äîãîâîðó, ç þðèäè÷íî¿ òî÷êè çîðó, âèíèêëè çîáîâ`ÿçàííÿ ó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïåðåðàõóâàòè ãðîøîâ³ êîøòè, ùî ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». 2.2.5.6.Ñåðåä äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïèñüìîâèõ òà ðå÷îâèõ äîêàç³â, à òàêîæ ïîêàçàíü ñâ³äê³â â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äàí³, ÿê³ á áåçïîñåðåäíüî ï³äòâåðäæóâàëè íàÿâí³ñòü êîíêðåòíî¿ ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 àáî ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ùîäî íàì³ðó â÷èíèòè ïðîòèïðàâí³ ä³¿, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåõ³ä ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàëåæàëè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» äî ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á. 2.2.5.7.Âîäíî÷àñ, ïîïåðåäíÿ çìîâà ìîæå áóòè ðîçêðèòà ÷åðåç óçãîäæåí³ñòü ä³é êîæíîãî ³ç ó÷àñíèêà, áåç ÿêî¿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íå áóëî á ðåàë³çîâàíî. 2.2.5.8.Íàâåäåíà ïîçèö³ÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç âèñíîâêîì Âåðõîâíîãî Ñóäó, â³äîáðàæåíèì ó ïîñòàíîâ³ â³ä 30.01.2019 (ñïðàâà 757/30683/16-ê). Âåðõîâíèé Ñóä çàóâàæèâ, ùî ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü çàáîðîí ùîäî âñòàíîâëåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ îáñòàâèí ÷è åëåìåíò³â ñêëàäó çëî÷èíó íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ íåïðÿìèõ (ñòîñîâíî öüîãî åëåìåíòà äîêàçóâàííÿ) äîêàç³â, ÿê³ õî÷à é áåçïîñåðåäíüî íå âêàçóþòü íà â³äïîâ³äíó îáñòàâèíó, àëå ï³äòâåðäæóþòü ¿¿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì íà îñíîâ³ ëîã³÷íîãî àíàë³çó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîïîâ`ÿçàíîñò³. 2.2.5.9.Äî îçíàê óçãîäæåíîñò³ òà âçàºìîïîâ`ÿçàíîñò³ ìîæå áóòè â³äíåñåíî íåâåëèêèé ïåð³îä ÷àñó, ÿêèé âèêîðèñòàíî äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ï³äãîòîâ÷³ ä³¿, ùî áóëè ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïîñë³äîâí³ñòü òà âçàºìîçâ`ÿçîê ä³é ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Êð³ì öüîãî, íà ïîïåðåäíþ çìîâó âêàçóº ³ â³äñóòí³ñòü íà ï³äïðèºìñòâ³ îô³ö³éíîãî ëèñòóâàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ³ç ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ æóðíàëîì ðåºñòðàö³¿ âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ò. 47, à.ñ. 127-132). 2.2.5.10.Â³äïîâ³äíî äî îáñòàâèí âñòàíîâëåíèõ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ çàñ³äàíü, íàêàçîì ¹ 9 â³ä 10.04.2014 ïåðåäáà÷åíî, ùî ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», éîãî îáîâ`ÿçêè âèêîíóº çàñòóïíèê äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ Ñòàòóòîì, êð³ì âèïàäê³â, êîëè â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, òèì÷àñîâå âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ïîêëàäåíî íà ³íøó îñîáó (Ò. 50, à.ñ. 10-11). 2.2.5.11.Ïî÷èíàþ÷è ç 08.11.2014, ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_44 , ò.â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 áóâ ºäèíîþ îñîáîþ, ÿêà â ñèëó âèìîã Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ï. 7.5, ï. 8.4 Ñòàòóòó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çä³éñíþâàëà ïîòî÷íå îïåðàòèâíå êåð³âíèöòâî, îðãàí³çàö³þ âèðîáíè÷î¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿, ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà (Ò. 20, à.ñ. 214-234). Îòæå, â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî â÷èíÿòè ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêàõ ï³äïðèºìñòâà. 2.2.5.12.Âîäíî÷àñ, 12.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàðåºñòðîâàíî ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», ðàõóíêè ÿêîãî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Çàñíîâíèêàìè òîâàðèñòâà âèñòóïèëè ÎÑÎÁÀ_9 (99 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó) òà ÎÑÎÁÀ_19 (1% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó). Íàêàçîì â³ä 12.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» (Ò. 31, à.ñ. 22-84), ùî äîçâîëÿëî éîìó â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ñàìîñò³éíî ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà. 2.2.5.13.13.11.2014 ïðîâåäåíî óñòàíîâ÷³ çáîðè çàñíîâíèê³â ó ïðèñóòíîñò³ ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 íà ÿêèõ âèð³øåíî ñòâîðèòè òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ». 2.2.5.14.14.11.2014 ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàðåºñòðîâàí³ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ». Çàñíîâíèêîì òîâàðèñòâ âèñòóïèëî ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_9 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ». Öüîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì âêàçàíèõ òîâàðèñòâ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè äîêàçàìè: - ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 33, à.ñ. 43); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 33, à.ñ. 102); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 31, à.ñ. 91); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 30, à.ñ. 116). 2.2.5.15.17.11.2014 ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ: «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË». Çàñíîâíèêîì òîâàðèñòâ âèñòóïèëî ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_9 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ». 17.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì âêàçàíèõ òîâàðèñòâ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè äîêàçàìè: - ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 33, à.ñ. 162); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 31, à.ñ. 273); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 33, à.ñ. 212); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 31, à.ñ. 151); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 32, à.ñ. 45); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 31, à.ñ. 333). 2.2.5.16.18.11.2014 ó â³ää³ë³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ: «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ». Çàñíîâíèêîì òîâàðèñòâ âèñòóïèëî ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_9 ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ». 18.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì âêàçàíèõ òîâàðèñòâ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè äîêàçàìè: - ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 32, à.ñ. 263); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 32, à.ñ. 263); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 32, à.ñ. 167); ïðîòîêîëîì ¹ 1 â³ä 13.11.2014 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ïðî ñòâîðåííÿ ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» òà îáðàííÿ äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 (Ò. 32, à.ñ. 108). 2.2.5.17.05.12.2013 ó ðåºñòðàö³éí³é ñëóæá³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒË ÊÎÌÏÀÍ²». Ó÷àñíèêîì òîâàðèñòâà âèñòóïèëà êîðïîðàö³ÿ «ÑÅÐÂ²ÑÊÎÌÓÍÅÐÃÎ». Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ¹ 2 ªäèíîãî ó÷àñíèêà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒË ÊÎÌÏÀÍ²» â³ä 25.11.2014 ÷àñòêà ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Òîâàðèñòâà, íàëåæíà êîðïîðàö³¿ «ÑÅÐÂ²ÑÊÎÌÓÍÅÐÃÎ» ó ðîçì³ð³ 100 %, áóëà ïðîäàíà íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàì â³í ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà Òîâàðèñòâà (Ò. 28, à.ñ. 157-168). Ï³ñëÿ íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü ÷àñòêè ó ðîçì³ð³ 100 % ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒË ÊÎÌÏÀÍ²», ÎÑÎÁÀ_9 ñòàâ ³ ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÒÎÂ «ÑÒÊ ÊÎÌÏÀÍ²», ùî äîçâîëèëî îäíîîñ³áíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà. Çàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ïðîòîêîëîì ¹ 2 Çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒÎÂ «ÑÒÊ ÊÎÌÏÀÍ²» â³ä 28.11.2014, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 âñòóïèâ äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒÎÂ «ÑÒÊ ÊÎÌÏÀÍ²» òà éîãî ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà (Ò. 28, à.ñ. 103-104); -íàêàçîì ¹ 3-ÎÊ â³ä 26.11.2014, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì çà ñóì³ñíèöòâîì ÒÎÂ «ÑÒÊ ÊÎÌÏÀÍ²» (Ò. 28, à.ñ. 105), ùî äîçâîëèëî ïðèéìàòè ð³øåííÿ â³äíîñíî ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ»; -ð³øåííÿì ¹ 3 â³ä 25.11.2014 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ºäèíèì ó÷àñíèêîì ÿêîãî áóëî ÒÎÂ «ÑÒÊ ÊÎÌÏÀÍ²», ÿêèì áóëî ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ÎÑÎÁÀ_9 ; íàêàçîì ¹ 3-ÎÊ â³ä 26.11.2014 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷èâ ñåáå íà ïîñàäó äèðåêòîðà çà ñóì³ñíèöòâîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 38, à.ñ. 260-261). 2.2.5.18.Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â îäíàêîâèõ ÷àñîâèõ ïåð³îäàõ ÎÑÎÁÀ_13 áóâ ïðèçíà÷åíèì ò.â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», äå ó íüîãî âèíèêëà ìîæëèâ³ñòü ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, à ÎÑÎÁÀ_9 , ñòâîðèâ òà íàáóâ êîíòðîëü íàä íèçêîþ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè âèêîðèñòàí³ äëÿ çàâîëîä³ííÿ îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» êîøò³â. Ïðè öüîìó ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â áóëà çíÿòà ãîò³âêîþ ÎÑÎÁÀ_9 ç ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ãîñïîäàðþþ÷èõ ñóá`ºêò³â. 2.2.5.19.Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_13 ïî÷èíàþ÷è ç 17.12.2014, çà äåíü äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014, à òàêîæ 19.12.2014, 24.12.2014, 29.12.2014 ïîäàâàâ çàÿâêè ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè òà çä³éñíèâ ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åíü ó ÏÀÒ «ÊÁ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïðîäàæó çã. çàÿâêè» (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 6»); âèïèñêà ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 (Ò. 39, à.ñ. 34, 130), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äãîòîâ÷³ ä³¿ äî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ³ ïåðåêîíàí³ñòü ó òîìó, ùî äîãîâ³ð ³ç ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 áåçñóìí³âíî áóäå óêëàäåíî, à êîøòè áóäóòü ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ÿêèìè âæå áóäå ðîçïîðÿäæàòèñÿ ÎÑÎÁÀ_9 . Çàçíà÷åíå, íà äóìêó êîëåã³¿ ñóää³â, ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü òà óçãîäæåí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî ñïîñîáó çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ¿õ ðîçì³ðó, ðîëü ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè òà ÎÑÎÁÀ_9 ó çàâîëîä³íí³ êîøòàìè. 2.2.5.20.18.12.2014 ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» òà ïðèõîâàòè íàì³ð ïî çàâîëîä³ííþ êîøòàìè, ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ ò.â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014 (Ò. 22, à.ñ. 152-153; Ò. 55 à.ñ. 6, CD ôàéë 123223). 2.2.5.21.Âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ÎÑÎÁÀ_13 ðîëü îñîáè, ùî ìàº âèð³øóâàòè ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ, óêëàäàòè äîãîâîðè òà ìàº ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó â áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ò. 48, à.ñ. 118, 119), îñòàíí³é 19.12.2014, 24.12.2014 òà 29.12.2014 çä³éñíèâ ïåðåêàç ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», â³äêðèòîãî ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», 23 625 000 ãðí, 23 625 000 ãðí òà 34 700 000 ãðí â³äïîâ³äíî, à âñüîãî 81 950 000 ãðí, íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 1»). 2.2.5.22.Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_9 , âèêîðèñòîâóþ÷è ï³äêîíòðîëüí³ éîìó ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ëèøå çàâäÿêè ïîïåðåäí³ì óçãîäæåíèì ä³ÿì ³ç ÎÑÎÁÀ_13 òà çàâ÷àñíî îòðèìàíîìó êîíòðîëþ íàä ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, çì³ã îòðèìàòè ãðîøîâ³ êîøòè â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ó ïîäàëüøîìó çàâîëîä³òè íèìè. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_9 áóâ îäíîîñ³áíèì êåð³âíèêîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 38, à.ñ. 260-261), ìàâ ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó ç 19.12.2014, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êàðòêîþ ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â òà â³äáèòê³â ïå÷àòêè ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» (Ò. 41, à.ñ. 21), à òîìó ç ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ìàâ ìîæëèâ³ñòü íèìè ðîçïîðÿäèòèñÿ ³ ðîçïîðÿäèâñÿ íèìè. Òàê, ñòàíîì íà 19.12.2014 íà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_10 , â³äêðèòîìó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» äî íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ñóì³ 23 625 000 ãðí, îáë³êîâóâàëîñÿ 0,00 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèïèñêîþ ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó íà 19.12.2014 (Ò. 41, à.ñ. 126, 132; Ò. 40, à.ñ 8; Ò. 38, à.ñ. 146). Òîãî æ äíÿ, 19.12.2014, ÷àñòèíó îòðèìàíèõ êîøò³â â³ä ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ñóì³ 17 000 000 ãðí ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÍÀÂÒÎÏÐÎÌÑÅÐÂ²Ñ» òà 2 248 500 ãðí íà ï³äêîíòðîëüíå ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè ïåðåðàõîâàí³ ³íøèì ñóá`ºêòàì îäðàçó ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â, ó òîìó ÷èñë³ ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_9 , ç ðàõóíê³â ÿêèõ, îñòàíí³é îñîáèñòî îòðèìàâ ãîò³âêîâ³ êîøòè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè ¹¹ 7-11, 16, 17, 19, 24, 25, 27 33 íàâåäåíèìè ó ï.ï. 2.2.2.4 Âèðîêó. 2.2.5.23.Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàâîëîä³ëè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» óçãîäæåíî, ïîñë³äîâíî âèêîíóþ÷è êîæíèé ñâîþ ðîëü, çàâ÷àñíî çä³éñíèâøè çàïëàíîâàí³ ï³äãîòîâ÷³ ä³¿, áåç ÿêèõ íåìîæëèâî áóëî á äîñÿãíóòè ïåðåðàõóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè, íàäàþ÷è çàâîëîä³ííþ îçíàê ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí. Ëîã³÷íèé àíàë³ç íàâåäåíèõ îáñòàâèí òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîïîâ`ÿçàíîñò³ ñâ³ä÷èòü ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ïðî ïîïåðåäíþ çìîâó ãðóïè îñ³á ñïðÿìîâàíó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. 2.2.6.Çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ÎÑÎÁÀ_13 â÷èíåíî ïîâòîðíî 2.2.6.1.Ñòàòòÿ 32 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ïîâòîðí³ñòþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âèçíàºòüñÿ â÷èíåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ò³ºþ ñàìîþ ñòàòòåþ àáî ÷àñòèíîþ ñòàòò³ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè öüîãî Êîäåêñó. Ïîâòîðí³ñòü, ïåðåäáà÷åíà ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, â³äñóòíÿ ïðè â÷èíåíí³ ïðîäîâæóâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ àáî á³ëüøå òîòîæíèõ ä³ÿíü, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì íàì³ðîì. 2.2.6.2.Â³äïîâ³äíî äî îáñòàâèí, âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ó òðàâí³ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è óìèñíî â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, áåçï³äñòàâíî óêëàâ ðÿä äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà çíà÷íî çàâèùåíèìè ö³íàìè íà çàãàëüíó ñóìó 46 284 551 ãðí, òèì ñàìèì â÷èíèâ ðîçòðàòó äåðæàâíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ çàïîä³ÿâ øêîäó ó ñóì³ 35 893 551 ãðí, ùî â³äïîâ³äàº êâàë³ô³êàö³¿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 2.2.6.3.Êð³ì öüîãî 18.12.2014 âèêîíóâà÷ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà äèðåêòîð ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ÎÑÎÁÀ_9 , ïðèõîâóþ÷è íàì³ð çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè, óêëàëè äîãîâ³ð ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî). 2.2.6.4.Ó ïîäàëüøîìó â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 19.12.2014, 24.12.2014 òà 29.12.2014 çä³éñíèâ ïåðåêàç ç ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», â³äêðèòîãî â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» êîøò³â ó ðîçì³ð³ 23 625 000 ãðí, 23 625 000 ãðí òà 34 700 000 ãðí â³äïîâ³äíî, à âñüîãî íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí, íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ». Ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ», ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è êåð³âíèêîì òà ôàêòè÷íî ºäèíèì âëàñíèêîì ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ç ìåòîþ áåçïîñåðåäíüîãî íàáóòòÿ òà ïðèâëàñíåííÿ îòðèìàíèõ äåðæàâíèõ êîøò³â, çä³éñíèâ ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó òîâàðèñòâ òà ³íøèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äå ãðîøîâ³ êîøòè â ïîäàëüøîìó áóëè çíÿò³ ç ðàõóíê³â òà ïðèâëàñíåí³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè. Çàçíà÷åí³ ä³ÿííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ò³ºþ ñàìîþ ñòàòòåþ òà ÷àñòèíîþ ñòàòò³ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó. 2.2.6.5.Çà òàêèõ îáñòàâèí ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_13 íàÿâíà äëÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè êâàë³ô³êóþ÷à îçíàêà - ïîâòîðí³ñòü. Ïåðåäáà÷åíèé ñò. 17 ÊÏÊÓêðà¿íè ñòàíäàðò äîâåäåííÿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, ÿê çàçíà÷åíî â ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 11.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 331/2686/16-ê, îçíà÷àº, ùî ñóêóïí³ñòü îáñòàâèí ñïðàâè, âñòàíîâëåíà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, âèêëþ÷àº áóäü-ÿêå ³íøå ðîçóìíå ïîÿñíåííÿ ïîä³¿, ÿêà º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, êð³ì òîãî, ùî ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí áóâ â÷èíåíèé ³ îáâèíóâà÷åíèé º âèííèì ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó. Ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ìàº áóòè äîâåäåíèé êîæíèé ³ç åëåìåíò³â, ÿê³ º âàæëèâèìè äëÿ ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ: ÿê òèõ, ùî óòâîðþþòü îá`ºêòèâíó ñòîðîíó ä³ÿííÿ, òàê ³ òèõ, ùî âèçíà÷àþòü éîãî ñóá`ºêòèâíó ñòîðîíó. Öå ïèòàííÿ ìàº áóòè âèð³øåíî íà ï³äñòàâ³ áåçñòîðîííüîãî òà íåóïåðåäæåíîãî àíàë³çó íàäàíèõ ñòîðîíàìè îáâèíóâà÷åííÿ ³ çàõèñòó äîïóñòèìèõ äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü çà ÷è ïðîòè ò³º¿ àáî ³íøî¿ âåðñ³¿ ïîä³é. Ñóêóïí³ñòü îáñòàâèí, óñòàíîâëåíà ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ ó ö³é ñïðàâ³, âèêëþ÷àº áóäü-ÿêå ³íøå ðîçóìíå ïîÿñíåííÿ ïîä³é, ÿê³ º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, êð³ì òîãî, ùî çëî÷èí áóëî â÷èíåíî, ³ îáâèíóâà÷åí³ º âèííèìè ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó. Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, óìèñíî, ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â÷èíèâ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí, ùî â³äïîâ³äàº êâàë³ô³êàö³¿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è óìèñíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äèðåêòîðà íèçêè òîâàðèñòâ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, çîêðåìà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â÷èíèâ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ï³äïèñàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» óíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ íèì ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä ³ìåí³ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». Âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_9 â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³¿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.²íø³ äîêàçè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 3.1.Óõâàëè ñë³ä÷èõ ñóää³â: Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 25.10.2016, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» â³ä 16.11.2016 (Ò. 42, à.ñ. 1-9); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 30.11.2016 íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (Ò. 27, à.ñ. 1-6); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 30.09.2014 íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó áàíêó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» (Ò. 21,à.ñ. 62-75); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 30.06.2016, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» â³ä 19.07.2017 (Ò. 39 à.ñ. 1-12); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 11.02.2017, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» â³ä 11.02.2017 (Ò. 41, à.ñ. 1-9); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.10.2014, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó áàíêó ÏÀÒ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» â³ä 17.11.2014 (Ò. 21, à.ñ. 41-51); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.11.2014, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 09.12.2014 (Ò. 19, à.ñ. 128-132); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 11.01.2017, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 10.02.2017 (Ò. 20, à.ñ. 75-84); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.05.2016, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â (Ò. 28, à.ñ. 1-9); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 23.03.2015, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 01.04.2015 (Ò. 38, à.ñ. 84-93); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26.05.2015, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â ó ÏÀÒ «ÊÁ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» â³ä 11.06.2015 (Ò. 40, à.ñ. 131-143, 187-188); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.05.2016, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ó ÏÀÒ «ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» â³ä 24.06.2016 (Ò. 41, à.ñ. 13-19); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 25.10.2016, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ç 25.11.2016 ïî 01.12.2016 (Ò. 40, à.ñ. 1-6); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.04.2015, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» â³ä 16.06.2015 (Ò. 40, à.ñ. 23-35); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.05.2015, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» â³ä 05.06.2015 (Ò. 40, à.ñ 52-66); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.06.2015, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» â³ä 08.07.2015 (Ò. 34, à.ñ 1-25); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.05.2016, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 15.06.2016 (Ò. 36, à.ñ. 1-23); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 18.06.2015, ëèñò ïðî âèêîíàííÿ óõâàëè 09.07.2015, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» 05.08.2015 (Ò. 29, à.ñ. 1-18); Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.05.2016, ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» â³ä 24.06.2016 (Ò. 37, à.ñ. 205-208); Óõâàëà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.09.2014, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó ïðèì³ùåíü ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 30.09.2014 (Ò. 80, à.ñ. 22-34); Óõâàëà Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 26.08.2016, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ïðîòîêîë îáøóêó â³ä 02.09.2016 (Ò. 81, à.ñ. 223-261). 4.Ìîòèâè ñóäó íåâðàõóâàííÿ îêðåìèõ äîêàç³â 4.1.Êîëåã³ºþ ñóää³â íå ïðèéìàþòüñÿ äî óâàãè ìàòåð³àëè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ íå âõîäÿòü â îáñÿã îáâèíóâà÷åííÿ òà íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_13 , òîáòî º íåíàëåæíèìè, à ñàìå â³äîìîñò³: ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» äî ÏÀÒ «ÏÐÎÔ²Í ÁÀÍÊ» (Ò. 47, à.ñ. 93; Ò. 56, à.ñ. 1-25, 170-231); ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «ÂÀË²Î ÃÐÓÏ» (Ò. 56, à.ñ. 26-56; Ò. 58, à.ñ. 1-211), ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ «ÄÅÐÆÀÂÍÀ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß» (Ò. 56, à.ñ. 68-135), ÒÎÂ «ÅÍÊ² ÊÎÍÑÒÐÀÊÒ», ÒÎÂ «ÁÓÄ ÌÅÄ» (Ò. 53, à.ñ. 127-238), ÒÎÂ «ÐÀÕÑÅÐ ÒÐÅÉÄ» (Ò. 57 à.ñ. 1-56), ÏÏ «ÏÐÎÔ²Ò-Ö» (Ò. 57, à.ñ. 57-128), ÒÎÂ «ÊÓÀ «²ÍÂÅÑÒÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» (Ò. 59, à.ñ. 100-249), ÏÀÒ «ÇÍÂÊ²Ô «ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» (Ò. 60, à.ñ. 5-178), ÒÎÂ «ÂÅÒÅÊ ÌÅÄ²À ²ÍÂÅÑÒ» (Ò. 62, à.ñ. 5-92; 99-235), ÒÎÂ «Ð²Ó ÃÐÀÍÄÑ» (Ò. 64, à.ñ. 48-72), ÒÎÂ «ËÀÍ²Ñ ÃÐÓÏ» (Ò. 65, à.ñ. 5-78), ÒÎÂ «ÏÐÎÔÊÎÍÑÀËÒ» (Ò. 66, à.ñ. 4-232), ÒÎÂ «ÊÐ²ÑÒÀË ÊÎÐÏÎÐÅÉØÍ», ÒÎÂ «ÄÆÅÒ Ì²ÊÑ» (Ò. 71, à.ñ. 7-231), ÒÎÂ «ÄÎÍÏÐÎÌÑÍÀÁ-ÏËÞÑ» (Ò. 71, à.ñ. 232-241), ÒÎÂ «ÏÐÅÇÅÍÑ ÒÅÕÍÎËÎÄÆÈ» (Ò. 67, à.ñ. 10-76), ÒÎÂ «ËÎÃÀÍ ÃÐÓÏ» (Ò. 72, à.ñ. 10-186), ÒÎÂ «ÄÅÌÑ²» (Ò. 73, à.ñ. 10-383), ÒÎÂ «ÕÀÐÂÅÑÒ-Ê» (Ò. 74, à.ñ. 7-186), ÒÎÂ «ÐÅÔÎÐ ÒÐÅÉÄ», ÒÎÂ «ÁÓÄ ÃÀÐÀÍÒ ÃÐÓÏ», ÒÎÂ «ÓÊÐ²ÍÂÅÑÒ-ÑÂ» (Ò. 75, à.ñ. 10-487), ÒÎÂ «ªÄÈÍ² ÅÍÅÐÃÅÒÈ×Í² ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» (Ò. 77, à.ñ. 10-98), ÏÀÒ «ÇÍÂÊ²Ô «ÀËÜÏÀÐ² ÔÀÊÒÎÐ Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 77, à.ñ. 105-310), ÒÎÂ «ÔÊ «ÀÊÖÅÏÒ» (Ò. 79, à.ñ. 5-266); ùîäî â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â ÔÎÏ (Ò. 65, à.ñ. 86-114); ùîäî êîï³é äîêóìåíò³â ô³çè÷íèõ îñ³á, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, áàíê³âñüê³ âèïèñêè ïî ô³çè÷íèì îñîáàì (Ò. 67, à.ñ. 77-251; Ò. 68; Ò. 69); ùîäî ìàòåð³àë³â çàñòîñóâàííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é äî ÒÎÂ «ËÓÃÀÍÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ» ÒÎÂ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÔÎÍÄÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ», ÒÎÂ «ÊÓÀ «²ÍÂÅÑÒÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ», ÏÀÒ «ÇÍÂÊ²Ô «ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯», ÏÀÒ «ÇÍÂÊ²Ô «ÀËÜÏÀÐ² ÔÀÊÒÎÐ Ô²ÍÀÍÑ» (Ò. 55, à.ñ. 22, 24, 25-28, 49-57, 60-84), à òàêîæ àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» (Ò. 55, à.ñ. 61-66). Íå ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí, âèçíà÷åíèõ ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³, à òîìó º íåíàëåæíèìè äîêàçàìè âèðîê Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.08.2016 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_45 (Ò. 55, à.ñ. 96-101); âèðîê Îáîëîíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 01.07.2016 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_46 (Ò. 55, à.ñ. 89-93); ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâîãî çàõîäó çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 24.10.2016 (Ò. 81, à.ñ. 181-184), îñê³ëüêè ïðîêóðîð íå äîâ³â, ùî ñàìå ó öüîìó ïðîòîêîë³ ñòîñóºòüñÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 02.09.2021. 4.2.Êîëåã³ÿ ñóää³â êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî ïîêàç³â ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_47 â ÷àñòèí³ òîãî, ùî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íå ïîâèííî áóëî ïîãîäæóâàòè ô³íàíñîâó ä³ÿëüí³ñòü ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè ³ç Äåðæàâíèì àãåíòñòâîì ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè (äàë³ Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì). Òàê, ó Ñòàòóò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çàçíà÷åíî: -Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì º ïðåäñòàâíèêîì âëàñíèêà Ï³äïðèºìñòâà ³ âèêîíóº éîãî ôóíêö³¿ ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè (ï. 1.3); -Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì òà Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, óêëàäàòè óãîäè, íàáóâàòè ìàéíîâ³ òà îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà (ï. 3.4); -Ô³íàíñîâèé ïëàí ï³äëÿãàº çàòâåðäæåííþ Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì äî 1 âåðåñíÿ ðîêó, ùî ïåðåäóº ïëàíîâîìó (ï. 5.4); -Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì º Äåðæàâíå àãåíòñòâî ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè (ï. 7.1); -Äî âèíÿòêîâî¿ êîìïåòåíö³¿ Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì íàëåæèòü: ïîãîäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàíü ùîäî â³ä÷óæåííÿ, íàäàííÿ â çàñòàâó, ïåðåäà÷ó â îðåíäó, ñïèñàííÿ ç áàëàíñó îñíîâíèõ ôîíä³â Ï³äïðèºìñòâà; âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ïðèáóòêó Ï³äïðèºìñòâà òîùî (ï. 7.3). ²íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_47 , íå â³äíîñÿòüñÿ äî îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ íå ìàþòü äîêàçîâîãî çíà÷åííÿ (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 09.07.2021, CD). 4.3.Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïðèéìàº äî óâàãè ïîêàçè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_48 , ÿêèé ó 2014 - 2015 ðîêàõ ïðàöþâàâ îïåðàòèâíèì óïîâíîâàæåíèì ñòðàòåã³÷íèõ ðîçñë³äóâàíü Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, îñê³ëüêè éîãî ïîêàçè íå ñòîñóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ïîâ`ÿçàí³ ³ç ïðîâåäåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ºþ îêðåìèõ ñë³ä÷èõ ä³é (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 18.05.2021, CD). 4.4.Íå ïðèéìàºòüñÿ äî óâàãè êîëåã³ºþ ñóää³â âèñíîâîê åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó â³ä 08.08.2016 ¹ 930/òää, ÷åðåç òå, ùî âèñíîâîê åêñïåðòà íå ñòîñóºòüñÿ îáñÿãó îáâèíóâà÷åííÿ ³ ïîâ`ÿçàíèé ³ç ðîçì³ùåííÿì êîøò³â ó ÏÀÒ «ÏÐÎÔ²Ò ÁÀÍÊ» (Ò. 23, à.ñ. 232-237). 4.5.Íå ïðèéìàºòüñÿ äî óâàãè âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 3953/18-45 â³ä 22.11.2018, ÷åðåç òå, ùî çàçíà÷åí³ ó íüîìó äàí³ îòðèìàí³ íà íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòÿõ òà íå â³äïîâ³äàþòü òèì, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ åêñïåðòíèì âèñíîâêîì ¹ 821/17-41. Åêñïåðò ÎÑÎÁÀ_27 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çìîãëà ïîÿñíèòè çâ³äêè âçÿò³ äàí³, ÿê³ âèêîðèñòàí³ â åêñïåðòèç³. Çà íàâåäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â âèçíàº âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45 íåäîñòîâ³ðíèì, à îòæå òàêèì, ùî íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíèé â îñíîâó îáâèíóâà÷åííÿ. 4.6.Çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè çàõèñòó, êîëåã³ÿ ñóää³â âèçíàº íåäîïóñòèìèìè äîêàçè, îòðèìàí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.11.2014, òà âèëó÷åí³ ìàòåð³àëè íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 08.12.2014, ÿêèé âèêîíàíî îïåðàòèâíèì óïîâíîâàæåíèì â ÎÂÑ ÓÁÎÇ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ êàï³òàíîì ì³ë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_48 , ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.11.2014 áóëà íàäàíà äî âèêîíàííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿¿ ä³¿ 05.12.2014, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ çðîáëåíèì çàïèñîì íà óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îòðèìàííÿ ¿¿ êîï³¿. Â³äïîâ³äíî ó ïðàö³âíèêà î\ó â ÎÂÑ ÓÁÎÇ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ êàï³òàíà ì³ë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_48 áóëè â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ ðîáèòè ç íèõ êîï³¿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñóäó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîï³¿ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åí³ â ïðîòîêîë³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, îòðèìàí³ ó íå ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïîñ³á, à òîìó íå ìîæóòü áóòè âðàõîâàí³ êîëåã³ºþ ñóää³â ïðè ïîñòàíîâëåíí³ âèðîêó (Ò. 19, à.ñ. 6-126). 4.7.Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â âèçíàº íåäîïóñòèìèìè äîêàçè, îòðèìàí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.05.2016 òà âèëó÷åí³ ìàòåð³àëè íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 07.07.2016, ÿêèé âèêîíàíèé î/ó ÓÇÅ ÄÇÅ ÍÏÓ ìàéîðîì ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_49 , ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.05.2016 áóëà íàäàíà äî âèêîíàííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿¿ ä³¿ 07.07.2016, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Îòæå, ó ïðàö³âíèêà î/ó ÓÇÅ ÄÇÅ ÍÏÓ ìàéîðà ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_49 áóëè â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè ðåàë³çîâóâàòè óõâàëó ñóäó òà îòðèìóâàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîï³¿ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åí³ â ïðîòîêîë³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, îòðèìàí³ ó íå ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïîñ³á, à òîìó íå ìîæóòü áóòè âðàõîâàí³ êîëåã³ºþ ñóää³â ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó (Ò. 28, à.ñ. 3-79). 5.Ìîòèâè ñóäó ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó 5.1.Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 20.12.2021 ïîâ³äîìèâ, ùî â³í íå ìàº æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå çàçíà÷åíî ó âèñóíóòîìó éîìó îáâèíóâà÷åíí³, ó ðàìêàõ òîãî, ùî áóëî ðîç`ÿñíåíî ñóäîì. Â³í ï³äòâåðäèâ, ùî ìàâ ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», îá³éìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà òà áóâ çàñíîâíèêîì öüîãî ï³äïðèºìñòâà äî ìîìåíòó óâ`ÿçíåííÿ. Ââàæàº, ùî öÿ ïîñàäà çáåð³ãëàñü ³ äî öüîãî ÷àñó. Ãàäàº, ùî íà ãðóäåíü 2014 ðîêó áóâ çàñíîâíèêîì òà êåð³âíèêîì ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», àëå òî÷íî íå ïàì`ÿòàº îáñòàâèí ³ ïîä³é òîãî ÷àñó. Óêëàäàâ äîãîâ³ð ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ äåïîçèòó ç ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ óìîâàõ. Ââàæàº, ùî íàïåâíî â³ðíî çàçíà÷åíî äàòó óêëàäàííÿ äîãîâîðó - 18.12.2014 ó ì³ñò³ Êèºâ³. Í³ ïðî ÿêèé ïëàí, í³ ïðî ÿêèé óìèñåë éîìó íå â³äîìî. Ç ÎÑÎÁÀ_13 îñîáèñòî íå çíàéîìèé, íå ìàâ ç íèì îñîáèñòèõ ñòîñóíê³â. Äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» òà äî êëþ÷³â â³ääàëåíîãî äîñòóïó ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» íå ìàâ àáñîëþòíîãî êîíòðîëþ, òîáòî íå ò³ëüêè â³í, ÿê äèðåêòîð ìàâ äîñòóï. Äî ëîã³íó òà ïàðîëþ ìàëè äîñòóï ñï³âðîá³òíèêè ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». Íå ïàì`ÿòàº ÷è áóëè â³äêðèò³ ðàõóíêè ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ó ÏÀÒ «ÊÁ ÑÒÀÍÄÀÐÒ» òà íå ïàì`ÿòàº, ÷è ïåðåðàõîâóâàëèñÿ êîøòè ç ðàõóíê³â ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» 19.12.2014, 24.12.2014, 25.12.2014, 29.12.2014 íà ðàõóíêè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒÎÂ «ÎÌÍ²ÑËÅØ» òà ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», àëå ïîñëàâñÿ íà ðîçäðóê³âêó, äå âñå çàçíà÷åíî. Çà äàâí³ñòþ ïîä³é íå ïàì`ÿòàº äàò òà àäðåñ. Ïðèãàäóº, ùî îäíîãî ðàçó áóâ ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ». Íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó óêëàäåíîãî ì³æ ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» òà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðîâîäèëîñü ïîâåðíåííÿ êîøò³â òà â³äñîòê³â, ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íàÿâí³ â³äîìîñò³ ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â. ßê êåð³âíèê ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» çä³éñíþâàâ êóï³âëþ ö³ííèõ ïàïåð³â ó ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» íà ñóìó ïðèáëèçíî 42 ìëí, àëå òî÷íî íå ïàì`ÿòàº. Íà òîé ìîìåíò äóæå ë³êâ³äí³ ö³íí³ ïàïåðè. Ðîçìîâà çàô³êñîâàíà â ïðîòîêîë³ ïðî ÍÑÐÄ, ÿêà â³äáóëàñÿ âë³òêó 2016 ðîêó, íå ñòîñóâàëàñÿ í³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», í³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àâòîìîá³ëü Ìåðñåäåñ íàáóëà ó âëàñí³ñòü äðóæèíà. ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» çä³éñíþâàëî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Íàðàç³ º äåê³ëüêà ñàéò³â ÄÏ «ÑÅÒÀÌ» òà Ïðîçîððî, íà òîé ÷àñ áóëî îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ðîçì³ùåííÿ äåïîçèòó. Íèì áóëè çàïðîïîíîâàí³ íàéêðàù³ äëÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» óìîâè. Ç ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó ä³çíàâñÿ ïðî êîíêóðñ íà ðîçì³ùåííÿ âêëàäó. Ïîäàâàëàñü çàÿâêà íà ó÷àñòü. Ïðîïîçèö³ÿ â³ä ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» áóëà äóæå «³íòåëåêòóàëüíîºìíà» òà ³ííîâàö³éíà. Áóëè ³íâåñòèö³éí³ íàïðÿìêè. Êîæíèé ïðîåêò áóâ ïðèáóòêîâèé, àëå çàâàäèëè ïîä³¿ ìàéäàíó 2014 ðîêó. Ñïðèéìàâ ðåàëüíèì âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü. Äîãîâ³ð ï³äïèñóâàâñÿ øëÿõîì åëåêòðîííîãî ëèñòóâàííÿ. Îáñòàâèíè òà ï³äñòàâè çàòðèìàííÿ íå ïîâ³äîìëÿëèñÿ. Â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â íå ïåðåõîâóâàâñÿ òà æèâ ïóáë³÷íî. Ëþäè ³ç ñèñòåìè ³íôîðìóâàëè ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ñòåæåííÿ. Íåðóõîì³ñòü çà êîðäîíîì íå êóïóâàâ òà íå êóïóâàâ êâèòêè çà êîðäîí. Îñîáèñòà ó÷àñòü ó ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó áóëà âàæëèâîþ. ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» çàëó÷àëèñÿ ³íø³ ãðîøîâ³ êîøòè òà â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ îçíàêè ô³êòèâíîñò³. Ìàéíîâèé ñòàí ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ òà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ÿêùî ðîçãëÿäàòè ìàéíîâèé ñòàí ÿê àêòèâ áàëàíñó, òî â³í ïåðåêðèâàâ ùîíàéìåíøå ó äâà ðàçè. Ï³äïðèºìñòâà «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» ñòâîðþâàëèñÿ ç ìåòîþ âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷èâ, ùî íèì çä³éñíþâàëîñü «îáãîò³âêóâàííÿ» êîøò³â ç ìåòîþ âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèêîðèñòàâ ¿õ íà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêò³â. Íàäàííÿ ïîñëóã ó ê³íî³íäóñòð³¿, öå òàêîæ áóâ îäèí ³ç ïðîåêò³â. Àêö³¿, ÿê³ íàáóò³ ó ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» íå áóëè îôîðìëåí³, îñê³ëüêè íå äàëè çìîãè çàâåðøèòè ïðîöåñ îôîðìëåííÿ àêö³é. Éîìó ïðèãðîçèëè. Ä³¿ ïðàâîîõîðîííî¿ ñèñòåìè áóëè íàïðàâëåí³ íà çàâîëîä³ííÿ àêòèâàìè. Òàêîæ îáâèíóâà÷åíèé ïîâ³äîìèâ, ùî â³í îñîáèñòî â³äêðèâàâ ðàõóíêè ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ». Îñîáèñòî íå çä³éñíþâàâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, äîñòóï äî ðàõóíê³â ìàëè òàêîæ îñîáè, ÿê³ çä³éñíþâàëè àäì³í³ñòðóâàííÿ ïðîåêòîì. Ëèøå çäîãàäóºòüñÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â. Íà òîé ìîìåíò îðåíäóâàâ ïðèì³ùåííÿ ïî âóëèö³ ßðîñëàâñüê³é, 31-Á, 4 ïîâåðõ ó ì³ñò³ Êèºâ³. Âèêîðèñòîâóâàâ ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííó ñèñòåìó «Êë³ºíò-áàíê». 5.2.Íà ³íø³ ïèòàííÿ, îáâèíóâà÷åíèé íàäàâ â³äïîâ³äü, ùî âîíè âèõîäÿòü çà ðàìêè îáâèíóâàëüíîãî àêòà (Ò. 84, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 20.12.2021, CD). Êð³ì öüîãî çàçíà÷èâ, ùî ïðî ³íø³ îáñòàâèíè â³í â³äìîâëÿºòüñÿ ïîâ³äîìëÿòè, îñê³ëüêè éîìó òà éîãî ñ³ì`¿ ïîãðîæóâàëè, à ñóä íå âæèâ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó îáâèíóâà÷åíîãî òà éîãî ðîäèíè. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìèâ, ùî ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» áóëî íèì ïðîäàíî ³íøèì îñîáàì, áóëî íàäàíî äîðó÷åííÿ ³ ö³ ëþäè ñêîðèñòàëèñÿ ìîæëèâ³ñòþ. Ïðîñèâ ñóä éîãî âèïðàâäàòè ³ íå ïðèçíà÷àòè ïîêàðàííÿ. 5.3.Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 ñòâåðäæóâàâ, ùî â³äíîñèíè ç ïðèâîäó óêëàäåíîãî äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) º ñóòî ãîñïîäàðñüêèìè â³äíîñèíàìè, à òîìó â³äñóòíÿ ïîä³ÿ çëî÷èíó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâîº¿ ïîçèö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 íàäàâ âèñíîâîê ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ï³äãîòîâëåíèé íà çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_50 â³ä 18.01.2022. Ç îãëÿäó íà òå, ùî äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, âèñíîâîê ôàõ³âö³â íå ì³ñòèòü òàêèõ ôàêòè÷íèõ äàíèõ, à îòæå ³ íå ìîæå áóòè äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âîäíî÷àñ, ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â, âèçíà÷åíèìè ÷. 2 ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º: ïîêàçàííÿ, ðå÷îâ³ äîêàçè, äîêóìåíòè, âèñíîâêè åêñïåðò³â. Âèñíîâîê ôàõ³âö³â íå ìîæå áóòè ïðèð³âíÿíèé äî âèñíîâêó åêñïåðòà, ÷åðåç òå, ùî åêñïåðòèçó ïðîâîäèòü åêñïåðò òîáòî îñîáà, ÿêà âîëîä³º íàóêîâèìè, òåõí³÷íèìè àáî ³íøèìè ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè, ìàº ïðàâî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó» íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ³ ÿê³é äîðó÷åíî ïðîâåñòè äîñë³äæåííÿ îá`ºêò³â, ÿâèù ³ ïðîöåñ³â, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà äàòè âèñíîâîê ç ïèòàíü, ÿê³ âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ñòîñóþòüñÿ ñôåðè ¿¿ çíàíü. Ó äàíîìó âèïàäêó âèñíîâîê ï³äãîòîâëåíèé ôàõ³âöÿìè â ãàëóç³ ïðàâà, à íå åêñïåðòàìè. Êð³ì öüîãî ÷. 1 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³ñòèòü ïðÿìó çàáîðîíó ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ïèòàíü ïðàâà, ïðîòå âèñíîâîê ôàõ³âö³â ì³ñòèòü òâåðäæåííÿ ñàìå ç öèõ ïèòàíü. Çà òàêèõ îáñòàâèí êîëåã³ÿ ñóää³â ñïðèéìàº âèñíîâîê ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà íà çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_50 â³ä 18.01.2022, ÿê ïðàâîâó ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó ïðîòè âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî ïîçèö³ÿ çàõèñòó ïðî ñóòî ãîñïîäàðñüê³ â³äíîñèíè ñïðîñòîâóºòüñÿ ç³áðàíèìè òà äîñë³äæåíèìè ó ñóä³ äîêàçàìè, ÿê³ äîâîäÿòü, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_13 ïëàíîì, çä³éñíþâàâ ï³äãîòîâ÷³ ä³¿ ïî ñòâîðåííþ íèçêè ï³äêîíòðîëüíèõ òîâàðèñòâ, ÿê³ âèêîðèñòàâ äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà íå ìàâ íàì³ðó ïîâåðòàòè ¿õ. Òàê, ó ëèñòîïàä³ 2014 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàíî êîíòðîëü íàä ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» òà ÷åðåç ï³äêîíòðîëüíå òîâàðèñòâî ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», ñòâîðåíî ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ», ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ», ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ», ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ», ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ», ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ», ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ», ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ», ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ», ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË», ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ», ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ», ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ», ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» (Ò. 33, à.ñ. 43, 102, à.ñ. 162, 212; Ò. 31, à.ñ. 91, 151, 273, 333; Ò. 30, à.ñ. 116; Ò. 14, à.ñ. 45, 108, 167, 263), ÿê³ ó ïîäàëüøîìó íèì áóëè âèêîðèñòàí³ äëÿ îñîáèñòîãî çíÿòòÿ ãîò³âêè ó â³ää³ëåíí³ áàíêó íà ñóìó 13 184 450 ãðí (Ò. 36, à.ñ. 50, 80, 109, 138, 167, 196, 224; Ò. 37, à.ñ. 28, 57, 86, 115, 144, 173; Ò. 29, à.ñ. 20-75; Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 2, 3, 5» (ãðîøîâ³ ÷åêè); Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåðàõóâàâ îòðèìàí³ êîøòè â³ä ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» ó ðîçì³ð³ 48 716 500 ãðí ó çâ`ÿçêó ³ç êóï³âëåþ ö³ííèõ ïàïåð³â, áåç ïåðåäà÷³ ö³ííèõ ïàïåð³â ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÑ», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ëèñòîì Íàöêîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 21.02.2017 ¹ 13/01/3402 (Ò. 52, à.ñ. 201). Á³ëüø äåòàëüíî íàì³ð íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ðîçêðèòî â ðîçä³ë³ 2.2.4. Âèðîêó, ùî ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïðî íàÿâí³ñòü âèíÿòêîâî ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí. Ùîäî òâåðäæåííÿ ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ êîøò³â, âòðàòè íèìè ñòàòóñó äåðæàâíèõ êîøò³â (äåðæàâíîãî ìàéíà) â³ä ìîìåíòó ïåðåäà÷³ ÄÏ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çà äîãîâîðîì êðåäèòó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» òà ïåðåòâîðåííÿ ó ìàéíî êðåäèòíî¿ óñòàíîâè, ÿêà íàáóëà ïðàâî ïðîòÿãîì ä³¿ äîãîâîðó âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ öèìè êîøòàìè, êîëåã³ÿ ñóää³â íàãîëîøóº, ùî çàçíà÷åíå ïèòàííÿ ïîâèííî âèð³øóâàòèñÿ ó ïîºäíàíí³ ðîë³ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ¿õ ñï³ëüíîãî óìèñëó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè. Óçãîäæåí³ñòü ä³é òà óìèñåë îáâèíóâà÷åíèõ íå áóëè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ïðàâà, ÿê³ íàäàëè îö³íêó îáñòàâèíàì ñïðàâè òà ä³éøëè äî ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó. Êð³ì öüîãî, ôàõ³âö³ â ãàëóç³ ïðàâà â³äïîâ³äàëè íà ïèòàííÿ, çàçíà÷åí³ ó âèñíîâêó, áåç äîñë³äæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ïîêàç³â ñâ³äê³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàëèñÿ ñóäîì ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ. Íàâåäåíå áåççàïåðå÷íî âïëèíóëî íà ïîâíîòó òà îá`ºêòèâí³ñòü âèñíîâê³â, ÿê³ çðîáëåí³ ôàõ³âöÿìè â ãàëóç³ ïðàâà. Ç ïðèâîäó òâåðäæåíü, íàâåäåíèõ ó âèñíîâêó ùîäî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäèòèñÿ êîøòàìè, ñóá`ºêòó çëî÷èíó, âèçíàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 íåä³éñíèì òà ñï³âó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, êîëåã³ºþ ñóää³â íàäàíî îá´ðóíòîâàíó â³äïîâ³äü ó ï.ï. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4, 2.2.5, 5.8 Âèðîêó, ÿê³ ïðèñâÿ÷åí³ ñóá`ºêòó çëî÷èíó, óìèñëó, â÷èíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, à òîìó äîäàòêîâîãî ìîòèâóâàííÿ ö³ ïèòàííÿ íå ïîòðåáóþòü. 5.4.Òàêîæ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷èâ, ùî ÿêùî á äîãîâ³ð â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) íå áóâ áè âèçíàíèì íåä³éñíèì ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 14.07.2016 (Ò. 55, à.ñ. 6, CD ôàéë img_20161124_150312), â³í áè éîãî âèêîíàâ. Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî ó äîãîâîð³ â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 âèçíà÷åíî, ùî êîøòè ìàþòü áóòè ïîâåðíóò³ 19.12.2015. Îäíàê, äîãîâ³ð áóëî âèçíàíî íåä³éñíèì ëèøå 14.07.2016, òîáòî âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî äëÿ ïîâåðíåííÿ êîøò³â. Öå ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïðî íàì³ð âèêîíàòè äîãîâ³ð ³ éìîâ³ðíó ïåðåïîíó ó éîãî âèêîíàíí³ - ð³øåííÿ ñóäó, ÿêèì äîãîâ³ð áóëî âèçíàíî íåä³éñíèì. 5.5.Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 ñòâåðäæóâàâ, ùî â³í ä³çíàâñÿ ïðî îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ðîçì³ùåííÿ äåïîçèòó ç ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó, ç âèêîðèñòàííÿì òàêèõ íèí³ ³ñíóþ÷èõ ñàéò³â, ÿê «ÑÅÒÀÌ» òà «Prozorro». Êîëåã³ÿ ñóää³â êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî ïîÿñíåíü îáâèíóâà÷åíîãî ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ïîä³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äáóëèñü ó ãðóäí³ 2014 ðîêó. Âîäíî÷àñ, Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè óïîâíîâàæèëî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «ÑÅÒÀÌ» íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³ç ñóïðîâîäæåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè åëåêòðîííèõ òîðã³â, òåõíîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, çáåðåæåííÿ òà çàõèñòó äàíèõ, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó í³é, îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðã³â, âèêîíàííÿ ³íøèõ ôóíêö³é, ïåðåäáà÷åíèõ «Òèì÷àñîâèì ïîðÿäêîì ðåàë³çàö³¿ àðåøòîâàíîãî ìàéíà øëÿõîì ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðã³â», çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 16.04.2014 ¹ 656/5, Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 02.10.2015 ¹ 1885/5 «Ïðî ðåàë³çàö³þ àðåøòîâàíîãî ìàéíà øëÿõîì åëåêòðîííèõ òîðã³â». Òîáòî ÄÏ «ÑÅÒÀÌ» áóëî óïîâíîâàæåíî íà çä³éñíåííÿ ñóïðîâîäó åëåêòðîííèõ òîðã³â âæå ï³ñëÿ ïîä³é, âèçíà÷åíèõ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³. Çàóâàæèìî, ùî ä³ÿëüí³ñòü ÄÏ «ÑÅÒÀÌ» ïîâ`ÿçàíà ³ç ðåàë³çàö³ºþ àðåøòîâàíîãî ìàéíà, à íå ïðîäàæîì ïîñëóã. Â³äíîñíî ìîæëèâîãî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Prozorro» ïðè çàêóï³âë³ ïîñëóãè íà ðîçì³ùåííÿ êîøò³â, çàçíà÷èìî, ùî íà âèêîíàííÿ ï. 6 ÷. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíó ñèñòåìó «Prozorro» çà àäðåñîþ ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò: www.prozorro.gov.ua áóëî çàïðîâàäæåíî íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà Åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè â³ä 18.03.2016 ¹ 473, òîáòî ï³ñëÿ óêëàäåíî¿ óãîäè â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî). Êð³ì öüîãî, àêòîì ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 28.02.2015 â³ä 17.06.2015 ¹ 06-21/44 âèçíàíî, ùî çàêóï³âëÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ó ãðóäí³ 2014 ðîö³ çä³éñíåíà áåç ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ (Ò. 44, à.ñ. 78-81). 5.6.Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïðèéìàº äî óâàãè ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ÿêå í³áè â³äáóëîñü øëÿõîì îáì³íó åëåêòðîííîãî ëèñòóâàííÿ. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 31 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü» (â ðåäàêö³¿ â³ä 06.11.2014) çàìîâíèê óêëàäàº äîãîâ³ð ïðî çàêóï³âëþ ç ó÷àñíèêîì, ïðîïîçèö³þ êîíêóðñíèõ òîðã³â ÿêîãî áóëî àêöåïòîâàíî, íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 30 äí³â ç äíÿ ïðîïîçèö³¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîêóìåíòàö³¿ êîíêóðñíèõ òîðã³â òà àêöåïòîâàíî¿ ïðîïîçèö³¿. Ïðè çä³éñíåíí³ åëåêòðîííîãî ëèñòóâàííÿ, ïîâ`ÿçàíîãî ³ç ï³äïèñàííÿì îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ïîâèíí³ áóòè äîòðèìàí³ âèìîãè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè òà åëåêòðîííèé äîêóìåíòîîá³ã» â³ä 22.05.2003 (â ðåäàêö³¿ â³ä 06.11.2014), ÿêèé ïîøèðþºòüñÿ íà â³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ, â³äïðàâëåííÿ, ïåðåäàâàííÿ, îäåðæàííÿ, çáåð³ãàííÿ, ñòâîðåííÿ, â³äïðàâëåííÿ, ïåðåäàâàííÿ, îäåðæàííÿ, çáåð³ãàííÿ, îáðîáëåííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà çíèùåííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 6 öüîãî Çàêîíó, äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ àâòîðà åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ åëåêòðîííèé ï³äïèñ. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) çä³éñíåíî ó ïèñüìîâ³é ôîðì³. Äîãîâ³ð íå ìàº åëåêòðîííîãî ï³äïèñó, à âëàñíîðó÷í³ ï³äïèñè òà ïå÷àòêè ñòîð³í, ÿê³ ì³ñòèòü äîãîâ³ð, ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ, ùî â³í ï³äïèñóâàâñÿ øëÿõîì îáì³íó åëåêòðîííîãî ëèñòóâàííÿ, ³ í³áè-òî ÎÑÎÁÀ_9 íå çóñòð³÷àâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 56, à.ñ. 6, CD ôàéë 123223). Êð³ì öüîãî, ó âèëó÷åíîìó ç ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» æóðíàë³ «Ðåºñòðàö³¿ âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿» â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ó 2014 ðîö³ ç ïðèâîäó óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) ³ç ÒÎÔ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ùî íå ï³äòâåðäæóº ïîêàçè îáâèíóâà÷åíîãî ç öüîãî ïðèâîäó (Ò. 47, à.ñ. 115-132). 5.7.Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 ó ñâî¿õ ïîÿñíåííÿõ çàçíà÷èâ, ùî â³í íå ìàâ àáñîëþòíîãî êîíòðîëþ ó âèêîðèñòàíí³ ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê» íà ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó òîâàðèñòâàõ, òèì ñàìèì ñòàâèâ ï³ä ñóìí³â, ùî ñàìå â³í çä³éñíþâàâ ä³¿ ³ç ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ³íøèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ. Â³äïîâ³äíî äî äîñë³äæåíèõ äîãîâîð³â íà ðîçðàõóíêîâå îáñëóãîâóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê», çàÿâ ïðî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê» ó ÏÀÒ «ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ», â ÀÒ «ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ» ùîäî ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», çàÿâ ïðî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» ùîäî «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ», «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ», «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ», äîãîâîð³â òà çàÿâ ïðî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê» ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» òà ÏÀÒ «ÐÀÄÈÊÀË ÁÀÍÊ» ùîäî ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìóâàâ äîñòóï äî ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê», êëþ÷³â òà ïàðîë³â. Êð³ì öüîãî, ó ñâî¿õ ïîÿñíåííÿõ íàäàíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 20.12.2021, ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷èâ, ùî íèì îñîáèñòî çà ãðîøîâèìè ÷åêàìè çí³ìàëèñÿ êîøòè ó â³ää³ëåííÿõ áàíêó ç ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, òîáòî â³í áóâ îá³çíàíèé ïðî ñóìó, äàòó òà äæåðåëî íàäõîäæåííÿ êîøò³â. Òàêîæ ï³ä ÷àñ ñâî¿õ ïîêàç³â, ÎÑÎÁÀ_9 ï³äòâåðäèâ, ùî â³í çä³éñíþâàâ êóï³âëþ ö³ííèõ ïàïåð³â ó ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ» íà ñóìó ïðèáëèçíî 42 ìëí ãðí, ùî òàêîæ ï³äòâåðäæóº éîãî îñîáèñòå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ³ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíê». Íà ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â 19.12.2014 ç ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ÎÑÎÁÀ_9 îñîáèñòî íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 3065 â³ä 19.12.2014, ïåðåðàõóâàâ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ ÊÁ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» 2 248 500 ãðí íà ðàõóíîê ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» â ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (Ò. 23, à.ñ. 246-250). Çãîäîì, 22.12.2014 ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «Êë³ºíò-áàíê», çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» íà ðàõóíêè òîâàðèñòâ: «ÏÎÍÑÀ», «ÌÅÐÅÇ», «Ì²ÍÊÀÐ», «ÍÀÄÓÑ, «ÀËÕ²ÁÀ», «ÎËÁÅÐÑ», «ÀËÜÁÈÐ, «ÂÓÇÅÍ», «ÑÅÂÅÐÍ», «ÒÅÌÏÅË», «ÀÐÊÈÑ», «ÊÀÍÒÎÑ», «ËÈÔÐÈÄ», «ØÅÄÀÐÑ» ïî 152 000.00 ãðí, âñüîãî 2 128 000.00 ãðí. Âæå 23.12.2014 òà 25.12.2014 ÎÑÎÁÀ_9 îñîáèñòî çíÿâ çà äîïîìîãîþ ãðîøîâèõ ÷åê³â, ç ðàõóíê³â íàçâàíèõ òîâàðèñòâ ïî 149 000 ãðí (Ðå÷îâèé äîêàç - «Êîíâåðò ¹ 3» (ãðîøîâ³ ÷åêè), ùî ñâ³ä÷èòü íå ò³ëüêè ïðî áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó çàâîëîä³íí³ êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_9 , àëå ³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ïðè öüîìó ñèñòåìè «Êë³ºíò-Áàíêó», ÿêà ïåðåáóâàëà ó éîãî â³äàíí³. Îñîáèñòå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 ç ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» íà ðàõóíêè ³íøèõ ãîñïîäàðþþ÷èõ ñóá`ºêò³â òà ïîêóïêà àêö³é ó ÒÎÂ «ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÔÎÐÅÊÑ», ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïðî ïðîäàæ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ³íø³é îñîá³ òà êåðóâàííÿ íåþ íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ âèäàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 . Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_11 ïðè äîñë³äæåíí³ âèñíîâêó åêñïåðòà Äåðæàâíîãî Íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 17.02.2017 çà ¹ 19/12-3/3 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè éîãî âèêîðèñòàííÿ ñóäîì, ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî åêñïåðò íå ìîæå âñòàíîâëþâàòè çáèòêè. Êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ïîçèö³ÿ çàõèñíèêà ñóïåðå÷èòü ï. 4 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêîþ çàêð³ïëåíî, ùî ñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ùîäî âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, à òîìó ïîä³áí³ çàïåðå÷åííÿ íå ïðèéìàþòüñÿ êîëåã³ºþ ñóää³â äî óâàãè. Òàêîæ, çàõèñò íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç âèñíîâêîì åêñïåðòà, äîëó÷èâ Ðåöåíç³þ íà âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3, ñêëàäåíó 15.11.2021. Ó ÿê³é, ïîì³æ ³íøîãî, çàçíà÷åíî, ùî åêñïåðòîì íå äîñë³äæåíî áàëàíñ êîøò³â ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» òà ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà 19.12.2014 òà, âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíèõ åêñïåðòîì äàíèõ, âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ Ïîñòàíîâè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 14.07.2016, ÿêîþ âèçíàíî íåä³éñíèì äîãîâ³ð ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12, íå â³äáóëîñÿ çìåíøåííÿ ìàéíà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó çáèòêàìè âèçíàþòüñÿ áóäü-ÿê³ âòðàòè, ïîâ`ÿçàí³ ç³ çìåíøåííÿì ìàéíà. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíèõ åêñïåðòîì äàíèõ, âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ Ïîñòàíîâè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 14.07.2016, íå â³äáóëîñÿ çìåíøåííÿ ìàéíà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Îòæå, âèñíîâîê åêñïåðòà ùîäî ñïðè÷èíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ñóì³ 81 900 200 ãðí º íåîá´ðóíòîâàíèì. Ç ïðèâîäó ðåöåíç³¿ êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðåöåíçóâàííÿ âèñíîâê³â åêñïåðò³â, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 03.02.2020 ¹ 335/5, ìåòîþ ðåöåíçóâàííÿ âèñíîâê³â ñóäîâèõ åêñïåðò³â º âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ åêñïåðò³â, ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ ¿õ âèñíîâê³â. Ðåöåíçóâàííÿ íå ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ ñïðîñòóâàííÿ ÷è ï³äòâåðäæåííÿ âèñíîâê³â. Çã³äíî ³ç ï. 6 íà ðåöåíçóâàííÿ ïîäàþòüñÿ ÿê³ñí³ êîï³¿ òà äîäàòêè äî íèõ. ²ç Ðåöåíç³¿ íà âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3, ÿêà çä³éñíåíà ÎÑÎÁÀ_51 , íå ìîæëèâî âñòàíîâèòè, ùî íà ðåöåíç³þ ïîäàíî êîï³þ âèñíîâêó åêñïåðòà ðàçîì ³ç êîï³ÿìè äîäàòê³â, ùî îá`ºêòèâíî ïîðîäæóº ñóìí³âè ó äîñòîâ³ðíîñò³ âèñíîâê³â, ÿê³ çàçíà÷åí³ ðåöåíçåíòîì. Íà ïðîòèâàãó äîëó÷åíî¿ Ðåöåíç³¿, äîïèòàíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñóäîâèé åêñïåðò ÎÑÎÁÀ_40 , ïîâ³äîìèëà, ùî ïðîâîäèëà åêñïåðòèçó íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè òà âèïèñîê ïðî ðóõ êîøò³â, ó ìåæàõ íàäàíèõ äîêóìåíò³â ä³éøëà äî âèñíîâê³â, ÿê³ âèêëàäåí³ ó âèñíîâêàõ åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì âèïèñîê ïðî ðóõ êîøò³â, äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12, ïîñòàíîâè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó òà ïîñòàíîâè Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè. Êð³ì öüîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 22 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çáèòêàìè º: 1) âòðàòè, ÿêèõ îñîáà çàçíàëà ó çâ`ÿçêó ç³ çíèùåííÿì àáî ïîøêîäæåííÿì ðå÷³, à òàêîæ âèòðàòè, ÿê³ îñîáà çðîáèëà àáî ìóñèòü çðîáèòè äëÿ â³äíîâëåííÿ ñâîãî ïîðóøåíîãî ïðàâà (ðåàëüí³ çáèòêè). Íà ÷àñ ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó ñóì³ 81 900 200 ãðí â³ä ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» äî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Ç ìîìåíòó î÷³êóâàíîãî ïîâåðíåííÿ êîøò³â 19.12.2015 àáî ç óðàõóâàííÿì Ïîñòàíîâè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 14.07.2016, ìèíóëî ïîíàä òðè ðîêè. Ïðîòå êîøòè ïîâåðíóò³ íå áóëè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñóìà 81 900 200 ãðí º âòðàòàìè, ÿêèõ çàçíàëî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», îòðèìàíèìè âíàñë³äîê óìèñíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é âèííèõ îñ³á, ñïðè÷èíåíèõ óêëàäàííÿì äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12, à îòæå º çáèòêàìè, ðîçì³ð ÿêèõ âèçíà÷åíî âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3. Òàêèì ÷èíîì, ðåöåíç³ÿ íà âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3 â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ñóìè 81 900 200 ãðí íå ÿê çáèòê³â, à ÿê çá³ëüøåííÿ àêòèâ³â ó âèãëÿä³ çá³ëüøåííÿ ïðàâà âèìîãè, íå â³äïîâ³äàº ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè òà â³äíîñèíàì, ùî âèíèêëè ÷åðåç â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì öüîãî, âèêîíàâ÷èé äîêóìåíò ç ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ íàêàçó ¹ 904/7935/17, âèäàíîãî 30.10.2017 Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÒÎÂ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» íà êîðèñòü ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» 81 950 000 ãðí áóëî ïîâåðíóòî ñòÿãóâà÷ó íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» (â³äñóòí³ñòü ó áîðæíèêà ìàéíà), ùî òàêîæ ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ ðåöåíçåíòà ïðî òå, ùî çàçíà÷åíà ñóìà íå º çáèòêàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà (Ò. 86, à.ñ. 84). Ñóäîì â³äõèëÿºòüñÿ óçàãàëüíþþ÷èé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî òå, ùî âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3 º íåîá´ðóíòîâàíèì, íàäàíèì çà ðåçóëüòàòàìè íåïîâíîãî äîñë³äæåííÿ, íå â³äïîâ³äàº íîðìàì çàêîíîäàâñòâà ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó, íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ. Öåé âèñíîâîê íå ïðèéìàºòüñÿ ñóäîì äî óâàãè, îñê³ëüêè ðåöåíç³ÿ íå º âèñíîâêîì åêñïåðòà, íå º ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿê ïðîöåñóàëüíîãî äæåðåëà äîêàç³â, à îñíîâí³ äîâîäè ðåöåíçåíòà, ÿê çàçíà÷åíî âèùå, íå º äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíèìè. 5.8.Îáâèíóâà÷åíèé ï³ä ÷àñ ïðîãîëîøåííÿ îñòàííüîãî ñëîâà ïðîñèâ âèçíàòè Âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 736/òää â³ä 05 ëèïíÿ 2016 ðîêó òà Âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 928/òää â³ä 01 ñåðïíÿ 2016 ðîêó íåäîïóñòèìèì äîêàçîì, ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ¿õ ïðîâåäåíî áåç ðîç`ÿñíåííÿ éîìó ïðàâà íà çàõèñò, à âçÿò³ â îñíîâó â³ëüí³ çðàçêè ï³äïèñó ïîðóøèëè éîãî ïðàâî íà â³äìîâó â³ä íàäàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çðàçê³â. Ç öüîãî ïðèâîäó êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 äîáðîâ³ëüíî íàäàâ çðàçêè ï³äïèñó, íå çàïåðå÷óâàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ùî â äîñë³äæóâàíèõ îá`ºêòàõ, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, ä³éñíî éîãî ï³äïèñè. Ï³ä ÷àñ äîïèòó âèçíàâ, ùî ñàìîñò³éíî çí³ìàâ ãîò³âêîâ³ êîøòè äëÿ âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà òàêèõ îáñòàâèí âèñíîâîê åêñïåðòà óçãîäæóºòüñÿ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè ñïðàâè òà ïîêàçàìè ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî. Â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåä äîïèòîì, ñâ³äêó ðîç`ÿñíþþòüñÿ ïðàâà, ó òîìó ÷èñë³ êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ àäâîêàòà. Ïîðÿäîê â³ä³áðàííÿ çðàçê³â âèçíà÷åíèé ñò. 245 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé íå ïåðåäáà÷àº çàëó÷åííÿ çàõèñíèêà. Âðàõîâóþ÷è âñå íàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî âèñíîâêè ìîæóòü áóòè âèçíàí³ î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè. 5.9.Ñòîðîíà çàõèñòó íåîäíîðàçîâî ïîñèëàëàñü íà òå, ùî äîëó÷åí³ ïðîêóðîðîì êîï³¿ äîêóìåíò³â º íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè òà íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ñóäîì ïðè ïîñòàíîâëåíí³ âèðîêó. Âîäíî÷àñ, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè ïîêëàäåí³ â îñíîâó âèðîêó, ïåðåâ³ðåí³ íà ïðåäìåò ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³, ñï³âñòàâëåí³ ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîð³âíÿí³ ç îðèã³íàëàìè, ùî íå ïîðîäæóº ñóìí³âó ó ¿õ äîñòîâ³ðíîñò³. Òàê, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_11 çâåðòàâ óâàãó, ùî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê óêëàäåíèõ ì³æ ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» òà ÎÑÎÁÀ_15 º êîï³ÿìè ³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Ïðîòå çàçíà÷åí³ äîãîâîðè º çàâ³ðåíèìè êîï³ÿìè, íà ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ ïå÷àòêà óñòàíîâè, ïð³çâèùå ³ì`ÿ ïî áàòüêîâ³ â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè, ï³äïèñ, çàçíà÷åíî «êîï³ÿ» (Ò. 15, à.ñ. 39-44, 47-52). Êð³ì öüîãî ïåðåë³÷åí³ äîãîâîðè ì³ñòÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ îðèã³íàë³â (Ò. 19, à.ñ. 269-270; Ò. 20, à.ñ. 93-95, 176-178) òà çàâ³ðåíèõ êîï³ÿõ ³ç çàçíà÷åííÿì «êîï³ÿ â³ðíà», ïîñàäà, ï³äïèñ ïîñàäîâî¿ îñîáè òà ïå÷àòêè ÒÎÂ «ÒÎÊ «Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÁÓÕÒÀ» (Ò. 21, à.ñ. 20-37). Çà òàêèõ îáñòàâèí êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïðèéìàº íàâåäåí³ çàïåðå÷åííÿ äî óâàãè. 5.10.Òàêîæ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_11 ïðîñèâ âèçíàòè íåäîïóñòèìèìè äîêàçè îòðèìàí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàë ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèêîíàí³ çà äîðó÷åííÿì îïåðàòèâíèìè ïðàö³âíèêàìè ÎÂÑ. Ç öüîãî ïðèâîäó êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìàº áóòè çàô³êñîâàíî: ïð³çâèùå, ³ì`ÿ òà ïî áàòüêîâ³ îñîáè, ÿê³é íàäàºòüñÿ ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â òà ïð³çâèùå ³ì`ÿ òà ïî áàòüêîâ³, îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàäàòè äîêóìåíòè. Çàçíà÷åíà êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíà íîðìà, ç îäíîãî áîêó íàä³ëÿº ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðàâîì óïîâíîâàæèòè ïåâíó îñîáó íà â÷èíåííÿ ä³¿ (ðåàë³çóâàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â), à ³íøó îñîáó (ðîçïîðÿäíèêà ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â) íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Ñóäîâèì ð³øåííÿì ñë³ä÷èé ñóääÿ äîçâîëÿº ïåâí³é îñîá³ íà âòðó÷àííÿ ó ïðàâî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ ð³÷÷þ, ïðåäìåòîì, äîêóìåíòîì, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ îñîáè äëÿ ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîëîæåííÿ ñò. 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî îñîáà, ÿêà çàçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê âîëîä³ëåöü ðå÷åé àáî äîêóìåíò³â, çîáîâ`ÿçàíà íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îñîá³, çàçíà÷åí³é ó â³äïîâ³äí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Ó ñâîþ ÷åðãó, çàçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó îñîáà çîáîâ`ÿçàíà ïðåä`ÿâèòè îñîá³, ÿêà çàçíà÷åíà â óõâàë³, ÿê âîëîä³ëåöü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, îðèã³íàë óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â òà âðó÷èòè ¿é êîï³þ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ó âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â âèíèêàº îáîâ`ÿçîê íàäàòè äîñòóï äî â³äïîâ³äíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, à ó îñîáè, ÿêà çàçíà÷åíà â óõâàë³ îáîâ`ÿçîê ïðåä`ÿâèòè îðèã³íàë óõâàëè òà âðó÷èòè ¿é êîï³þ, à òàêîæ çàëèøèòè âîëîä³ëüöþ îïèñ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³. ²ç ïîëîæåíü ñò. 165 òà 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî âîëîä³ëåöü ìàéíà ìîæå â³äìîâèòè ó òèì÷àñîâîìó äîñòóï³ äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïîçáàâëÿº îñîáó çàçíà÷åíó â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿê³é íàäàíî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â àáî ³íø³é îñîá³, ÿêà ä³º çà äîðó÷åííÿì, ïðèìóñîâî ðåàë³çîâóâàòè ñóäîâå ð³øåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóº äîáðîâ³ëüí³ñòü íàäàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêå ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñóäîâèì êîíòðîëåì ùîäî çíà÷èìîñò³ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó âèïàäêó, ÿêùî çàçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ îñîáà, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íàäàëà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì àáî ÷åðåç îïåðàòèâíîãî ïðàö³âíèêà ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, ïðàâà âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â æîäíèì ÷èíîì íå ïîðóøóþòüñÿ, îñê³ëüêè ó ö³é ÷àñòèí³, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèêîíàíî îáîâ`ÿçîê îñîáè çàçíà÷åíî¿ â óõâàë³ ïðåä`ÿâèòè îðèã³íàë óõâàëè òà âðó÷èòè ¿é êîï³þ. Êð³ì öüîãî, çà òàêèõ îáñòàâèí â³äñóòí³ ³ áóäü-ÿê³ ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó îòðèìàííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïåðåäáà÷åíîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî äîçâ³ë íà äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â çà çâåðíåííÿì êîìïåòåíòíîãî ñóá`ºêòà, òîáòî çä³éñíåíî ñóäîâèé êîíòðîëü, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó âêàçàíèõ çàõèñíèêîì âèïàäêàõ ðåàë³çàö³¿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ âðó÷åíî äëÿ âèêîíàííÿ ó ìåæàõ ñòðîêó ¿¿ ä³¿, âîëîä³ëåöü ìàéíà äîáðîâ³ëüíî íàäàâ äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ³ç ìîæëèâ³ñòþ çðîáèòè êîï³¿ òà âèëó÷èòè îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ÿê öå çàçíà÷åíî ó ð³øåíí³ ñë³ä÷îãî ñóää³. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷àº áóäü-ÿêèõ ï³äñòàâ çàçíà÷åíèõ ó ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âèçíàííÿ îñïîðþâàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòîì äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè àáî ¿õ îòðèìàííÿ íå ó âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó. 5.11.Òàêîæ ñòîðîíà çàõèñòó ïîñèëàëàñÿ íà íåäîïóñòèì³ñòü òà íåíàëåæí³ñòü íèçêè ³íøèõ äîêàç³â. Ç öüîãî ïðèâîäó êîëåã³ÿ ñóää³â âæå íàäàëà â³äïîâ³äü ó Ðîçä³ë³ 2. Âèðîêó, ùî ïðèñâÿ÷åíèé äîêàçàì íà ï³äòâåðäæåííÿ âñòàíîâëåíèõ ñóäîì îáñòàâèí, à òàêîæ ìîòèâ³â íåâðàõóâàííÿ îêðåìèõ äîêàç³â, çàçíà÷åíèõ ó Ðîçä³ë³ 4. Âèðîêó. 5.12.Îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 òà çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_11 ïîñèëàëèñÿ íà òå, ùî ïîðóøåíî ïðàâî íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_9 ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_9 áóëî îáìåæåíî â ÷àñ³ îçíàéîìëþâàòèñÿ ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äêðèòèõ ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ²ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî 17.03.2017 äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_52 ñêåðîâàíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 20.03.2017 ó Êè¿âñüêîìó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³ ñêëàäåíî àêò ïðî â³äìîâó îòðèìàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (Ò. 13, à.ñ. 205-218). Ïðîòîêîëîì ïðî íàäàííÿ ï³äîçðþâàíîìó äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 22.03.2017 çàñâ³ä÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 22.03.2017 íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñÿãîì 75 òîì³â òà ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 ðîçïî÷àâ îçíàéîìëþâàòèñÿ 22.03.2017 ³ç Ò. 1-2 (Ò. 13, à.ñ. 1-8); 27.03.2017 ç Ò. 3-10 (Ò. 13, à.ñ. 12-26); 28.03.2017 ³ç Ò. 11-18 (Ò. 13, à.ñ. 27-38); 31.03.2017 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà âñòàíîâëåíî äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî çàõèñíèêà ñòðîê äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³ñëÿ ñïëèâó ÿêîãî ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî ðåàë³çóâàëà ñâîº ïðàâî íà äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äî 08.04.2017, ç ï³äñòàâ, ùî ïðîòÿãîì 3-õ ðîáî÷èõ äí³â (ç 22.03.2017 ïî 24.03.2017) ï³ä ÷àñ ÿêèõ áóëî ñòâîðåíî óìîâè äëÿ îçíàéîìëåííÿ, äâà äí³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 â³ä îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè÷íî â³äìîâëÿâñÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî óìèñíå çâîë³êàííÿ ïðè îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè äî ÿêèõ íàäàíî äîñòóï (Ò. 13, à.ñ. 59-60); 31.03.2017 îçíàéîìèâñÿ ç Ò. 19 - 33 (Ò. 13, à.ñ. 39-51); 04.04.2017 îçíàéîìèâñÿ ç Ò. 34 - 75 òà ðå÷îâèìè äîêàçàìè (Ò. 13, à.ñ. 63-99). Ó ïåð³îä ç 23.03.2017 ïî 07.04.2017 íàäàíî äëÿ îçíàéîìëåííÿ 75 òîì³â ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ðå÷îâ³ äîêàçè àäâîêàòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_50 . 20.03.2017 àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_50 îòðèìàíî ñêàíîâàí³ êîï³¿ ìàòåð³àë³â (Ò. 13, à.ñ. 188-202). Ç 22.03.2017, êîëè ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî çàõèñíèêó íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, äî ïðîâåäåííÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ 20.09.2019 ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³, âðàõîâóþ÷è ïåð³îä ñóäîâîãî ðîçãëÿäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 ó Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà, ìèíóëî äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî çàõèñíèêàì äëÿ ðåòåëüíîãî îçíàéîìëåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì öüîãî, êîëåã³ºþ ñóää³â âæèâàëèñÿ çàõîäè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî çàõèñíèê³â â îçíàéîìëåíí³ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà îòðèìàííÿ ¿õ êîï³é, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîëó÷åíèìè ðîçïèñêàìè ñêëàäåíèìè ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî çàõèñíèêàìè (Ò. 9, à.ñ. 66, 68, 70, 76, 202; Ò. 11, à.ñ 205-207; Ò. 12, à.ñ. 80, 165; Ò. 16, à.ñ. 11, 68, 135; Ò. 76, à.ñ. 162; Ò. 83, à.ñ. 128; Ò. 86 à.ñ. 142). Òàêîæ â³äçíà÷èìî, ùî ïðîêóðîð ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ ìàòåð³àë³â äëÿ îçíàéîìëåííÿ, ÿêå â³äáóëîñÿ 08 æîâòíÿ 2019 ðîêó çâåðòàâ óâàãó íà òå, ùî çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_11 áóëè íàäàí³ âñ³ â³äñêàíîâàí³ êîï³¿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_11 çàóâàæèâ, ùî êîëè â³í ç ïëàíøåòîì íà ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ éäå äî îáâèíóâà÷åíîãî ó Ñ²ÇÎ, ó íüîãî â³äáèðàþòü ïåðåä ïîáà÷åííÿì ç îáâèíóâà÷åíèì âñ³ åëåêòðîíí³ çàñîáè, òîìó íåîáõ³äíî çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ³ íàäàòè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 . Íàâåäåíå ñâ³ä÷èòü, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_11 âîëîä³â êîï³ÿìè ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùå äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ (Ò. 9, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 08.10.2019, CD). Ç ÷àñó çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ç ï³ä âàðòè 17.03.2020, íå çâàæàþ÷è íà ïåð³îäè÷íå íàãàäóâàííÿ ç áîêó êîëåã³¿ ñóää³â ïðî ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ïðàâî íà äîäàòêîâå îçíàéîìëåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñòàíí³é æîäíîãî ðàçó òàêèì ïðàâîì á³ëüøå íå ñêîðèñòàâñÿ, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî øòó÷íå ñòâîðåííÿ óÿâëåííÿ ïðî îáìåæåííÿ ïðàâà íà çàõèñò. Îòæå, òâåðäæåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî çàõèñíèê³â ç öüîãî ïðèâîäó º áåçï³äñòàâíèìè ³ ìàþòü îçíàêè çëîâæèâàííÿ ïðàâîì. Êð³ì öüîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïîñèëàâñÿ íà ïîðóøåííÿ éîãî ïðàâà òà éîãî çàõèñíèêà íà ó÷àñòü ó ñóäîâèõ äåáàòàõ. Ç öüîãî ïðèâîäó êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ñóä çàâ÷àñíî ïîïåðåäèâ ó÷àñíèê³â ïðî òå, ùî çàâåðøóºòüñÿ ñòàä³ÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí òà ïåðåâ³ðêè ¿õ äîêàçàìè, ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè äî ñóäîâèõ äåáàò³â. Ó ïðèçíà÷åíèé ñóäîì äåíü, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñóä îãîëîñèâ, ùî ðîçïî÷èíàþòüñÿ ñóäîâ³ äåáàòè, ïðàâîì âèñòóïèòè ó äåáàòàõ ñêîðèñòàâñÿ ëèøå ïðîêóðîð. Çàõèñíèêè òà îáâèíóâà÷åíèé çâåðíóëèñü ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ ÷àñó äëÿ ï³äãîòîâêè äî ïðîìîâ. Ï³ä ÷àñ ïðîìîâè ïðîêóðîðà çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_11 çàëèøèâ çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ùî ïðèçâåëî äî ïîâòîðíîãî ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ ó ÿêîìó ³ç ïðîìîâîþ âèñòóïèâ ïðîêóðîð. Ñóä îãîëîñèâ ïåðåðâó òà íàäàâ äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ ï³äãîòîâêè äî ñóäîâèõ ïðîìîâ ñòîðîí³ çàõèñòó. Îäíàê, ó ïðèçíà÷åíèé ñóäîì äåíü òà ÷àñ, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_11 òàêèì ïðàâîì íå ñêîðèñòàëèñü, ïðîñèëè íàäàòè ùå ÷àñ äëÿ ï³äãîòîâêè äî ñóäîâèõ ïðîìîâ. Âðàõîâóþ÷è òàêó ïîâåä³íêó ñòîðîíè çàõèñòó, ñóä âèçíàâ öå çëîâæèâàííÿì, ç ìåòîþ çàòÿãóâàííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òîìó çàâåðøèâ ñòàä³þ äåáàò³â ³ íàäàâ ìîæëèâ³ñòü îáâèíóâà÷åíîìó âèñòóïèòè ³ç îñòàíí³ì ñëîâîì. Ï³ä ÷àñ âèñòóïó ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèâ ïðî ñâîþ ïðàâîâó ïîçèö³þ òà íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. 5.13.Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº íåîáõ³äíèì ïîÿñíèòè ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî äîïèò ñâ³äê³â, çàÿâëåíîãî íàïðèê³íö³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Íà äóìêó êîëåã³¿ ñóää³â, çàõèñò íå îá´ðóíòóâàâ íåîáõ³äí³ñòü ïîâòîðíîãî äîïèòó òàêèõ ñâ³äê³â: ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_29 òà íå çàçíà÷èâ, ç ÿêîþ ìåòîþ íåîáõ³äíî äîïèòàòè ³íøèõ îñ³á ïåðåðàõîâàíèõ ó êëîïîòàíí³. Çàõèñíèê íå çì³ã ïîâ³äîìèòè, ÿêà íåâèçíà÷åíà ñèòóàö³ÿ ìîæå áóòè ðîçâ`ÿçàíà çà äîïîìîãîþ ñâ³ä÷åíü öèõ îñ³á òà äîðå÷í³ñòü öèõ ïîêàç³â ç óðàõóâàííÿì îáñÿãó îáâèíóâà÷åííÿ. Àí³ çàõèñíèê, àí³ îáâèíóâà÷åíèé íå ïîâ³äîìèëè ç ÿêîãî ïðèâîäó ¿õ íåîáõ³äíî äîïèòàòè òà ÿê³ îáñòàâèíè ¿ì â³äîì³ ó ìåæàõ îáñÿãó âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ. Â³äíîñíî âèêëèêó òà äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , ç ïðèâîäó «îáãîò³âêóâàííÿ» ÎÑÎÁÀ_9 êîøò³â ÷åðåç ÒÎÂ «ÎÏÒ²ÌÒÐÅÉÄ», ÒÎÂ «ÅÌÅÐÀËÜÄ ÒÐÀÍÑ ØÈÏ», ÒÎÂ «ÔÐÓÒ ÒÐÅÉÄ», ÏÏ «ÒÅÊÑÒÈËÜ ÊÈ¯Â», ÒÎÂ «Ð²Î ÃÐÀÍÄ», ÒÎÂ «ÑÅÉË ÊÎÌ», ÒÎÂ «ÕÀÐÂÅÑÒ-Ê», äèðåêòîðàìè ÿêèõ âîíè áóëè, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî îáâèíóâàëüíèé àêò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845, íå ì³ñòèòü òâåðäæåííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíèâ «îáãîò³âêóâàííÿ» êîøò³â ÷åðåç öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, à òîìó äîïèò öèõ îñ³á ³ç íàâåäåíèõ ï³äñòàâ, ñóïåðå÷èòèìå ÷. 1 ñò. 337 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì öüîãî, ñòîðîíà çàõèñòó íå îá´ðóíòóâàëà, ÿê³ îáñòàâèíè òà ïîä³¿, ùî ñòîñóâàëèñü áè îáñÿãó ïîâ³äîìëåíîãî ÎÑÎÁÀ_9 îáâèíóâà÷åííÿ ìîæóòü ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè ïåðåë³÷åí³ îñîáè, àáî ç ÿêèìè äîñë³äæåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçàìè ìîæóòü óçãîäæóâàòèñü àáî ÿêèì äîêàçàì ìîæóòü ñóïåðå÷èòè ïîêàçàííÿ öèõ îñ³á. Òàêîæ ñòîðîíîþ çàõèñòó íå çàçíà÷åíà àäðåñà ïðîæèâàííÿ öèõ îñ³á äëÿ ìîæëèâîãî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ¿õ âèêëèê òà âæèòòÿ çàõîä³â ó âèïàäêó ¿õ íåÿâêè. Îòæå, êëîïîòàííÿ ïðî âèêëèê ñâ³äê³â áóëî çàÿâëåíå çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_11 ç ìåòîþ çàòÿãóâàííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ³ íå ìàëî íà ìåò³ âñòàíîâèòè ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñïðàâè. 5.14. ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çâåðíóâñÿ ³ç ñêàðãîþ íà íåçàêîííå çàòðèìàííÿ. Â îá´ðóíòóâàííÿ ñêàðãè ïîñëàâñÿ íà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî éîãî çàòðèìàííÿ ó ïîðÿäêó ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàóâàæèâ, ùî éîãî çàòðèìàííÿ 02.09.2016, áóëî ñâ³äîìèì êðîêîì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùîá ïåðåøêîäèòè çàõèñòó éîãî ïðàâ ïðè êàñàö³éíîìó ïåðåãëÿä³ ãîñïîäàðñüêî¿ ñïðàâè ó Âèùîìó ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ Óêðà¿íè. Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî ïèòàííÿ çàêîííîñò³ çàòðèìàííÿ òà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ðîçãëÿäàëèñÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïðè ïðîäîâæåíí³ ä³¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ ïðè ïåðåãëÿä³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â Àïåëÿö³éíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà (Ò. 23, à.ñ. 37-48, 70-75, 98-103, 136-139). Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ çàòðèìàííÿ ó ïîðÿäêó ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, ÿêùî º îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè, òî ç öüîãî ïðèâîäó, êð³ì îá´ðóíòóâàíü çàçíà÷åíèõ â óõâàëàõ ñë³ä÷èõ ñóää³â ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà éîãî ïðîäîâæåíí³ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 , êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 áóëî â³äì³ííèì â³ä éîãî ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿. Òàê ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ çàçíà÷åíî ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ïðîæèâàâ â³í íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ ÀÄÐÅÑÀ_6 (Ò. 23, à.ñ. 149). ßê âñòàíîâëåíî â óõâàëàõ ñë³ä÷èõ ñóää³â ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïðîäîâæåíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÎÑÎÁÀ_9 ñë³ä÷èì (äåòåêòèâàì) ïîâ³äîìëÿâ ð³çí³ àäðåñè ñâîãî ïðîæèâàííÿ. Êð³ì öüîãî, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ âñòàíîâëåíî øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) ä³¿ ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáîþ (Ò. 81, à.ñ. 193-199). Ó ñóêóïíîñò³, íàâåäåí³ îáñòàâèíè, ðîçì³ð êîøò³â, ó çàâîëîä³íí³ ÿêèõ ï³äîçðþâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 , ìîãëè ñôîðìóâàòè óÿâëåííÿ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ìîæëèâó âòå÷ó ÎÑÎÁÀ_9 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà íàâåäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íå ìîæíà ââàæàòè î÷åâèäíî áåçï³äñòàâíèì òà òàêèì, ùî ñóïåðå÷èëî ïîëîæåííÿì ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 5.15.Â³äíîñíî íàâìèñíîãî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ éîãî ó÷àñò³ ïðè ïåðåãëÿä³ ïîñòàíîâè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ó Âèùîìó ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ïîñòàíîâà Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó áóëà óõâàëåíà 14.07.2016. ÎÑÎÁÀ_9 çàòðèìàíî 02.09.2016. Ùå íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â Êè¿âñüêîìó àïåëÿö³éíîìó ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³, â ³íòåðåñàõ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», ä³ÿâ ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_59 (Ò. 55, à.ñ. 6 IMG_20161124_141347, IMG_20161124_141714, IMG_20161124_141733, IMG_20161124_150312). ²ç êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ äî Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ 01.08.2016 òàêîæ ïðåäñòàâíèê ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ÎÑÎÁÀ_59 . Äîâ³ðåí³ñòþ â³ä 16.06.2016 ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» óïîâíîâàæåíî ÎÑÎÁÀ_59 òà ÎÑÎÁÀ_60 äëÿ ó÷àñò³ ó ãîñïîäàðñüêèõ ñóäàõ (Ò. 55, à.ñ. 6 IMG_20161124_150749). Îòæå, ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ä³ÿëî â ãîñïîäàðñüêèõ ñóäàõ ÷åðåç ïðåäñòàâíèê³â, ùî ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ ïðî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ç ìåòîþ ïåðåøêîäèòè çàõèñòó ³íòåðåñ³â ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ïðè êàñàö³éíîìó ïåðåãëÿä³ ñïðàâè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â íå ìîæå ä³éòè âèñíîâêó, ùî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ñóïåðå÷èëî ïîëîæåííÿì ÊÏÊ Óêðà¿íè. 5.16. ÎÑÎÁÀ_9 íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ðîç`ÿñíåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà ç òèõ ï³äñòàâ, ùî â³í º íå çðîçóì³ëèì òà íå ì³ñòèòü êîíêðåòíèõ â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç öüîãî ïðèâîäó ñóä çàçíà÷àº, ùî â³äîáðàæåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìàº çíà÷åííÿ äëÿ óñ³õ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ãîëîâíèì ÷èíîì äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî, îñê³ëüêè âïëèâàº íà ðåàë³çàö³þ éîãî ïðàâà íà çàõèñò, ç óðàõóâàííÿì áàçîâîãî ì³æíàðîäíîãî ñòàíäàðòó, çàêð³ïëåíîãî ó ï. «à» ÷. 3 ñò. 6 Êîíâåíö³¿, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïðàâî îñîáè áóòè íåãàéíî ³ äåòàëüíî ïî³íôîðìîâàíîþ çðîçóì³ëîþ äëÿ íå¿ ìîâîþ ïðî õàðàêòåð ³ ïðè÷èíè âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ. Ç äîñë³äæåíîãî îáâèíóâàëüíîãî àêòà ïåðåäàíîãî äî ñóäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845, êîëåã³ÿ ñóää³â çðîáèëà âèñíîâîê, ùî â³í ì³ñòèòü âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, äàí³ ïðî åëåìåíòè ñêëàäó çëî÷èíó, êâàë³ô³êóþ÷³ îçíàêè, ÷àñ, ì³ñöå ñêîºíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíî, ç ÿêèì â÷èíåíî íåçàêîíí³ ä³¿, êîíêðåòí³ îáñòàâèíè ñïðàâè, ðîëü êîæíîãî ç îáâèíóâà÷åíèõ ç ïîñèëàííÿì íà ïîëîæåííÿ çàêîíó ³ ñòàòò³ (÷àñòèíó ñòàòò³) çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çà çì³ñòîì òåêñò îáâèíóâàëüíîãî àêòà º ÷³òêèì, çðîçóì³ëèì, äîñòóïíèì äëÿ ñïðèéíÿòòÿ. Íå ì³ñòèòü äâîçíà÷íèõ òà áàãàòîçíà÷íèõ òåðì³í³â, ÿê³ á âïëèâàëè íà íåâ³ðíå ñïðèéíÿòòÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè. Ãîëîâíèì ÷èíîì òåêñò ì³ñòèòü ñëîâà ó ¿õ çàãàëüíîâæèâàíîìó çíà÷åíí³, à òàêîæ çàãàëüíîâ³äîì³ òåðì³íè. Ñàìå îáâèíóâà÷åííÿ ñôîðìóëüîâàíî ç äîñòàòíüîþ ÷³òê³ñòþ, ùî äàº çìîãó áóäü-ÿê³é îñîá³ ñàìîñò³éíî àáî çà äîïîìîãîþ êîíñóëüòàö³¿ ôàõîâîãî þðèñòà ïåðåäáà÷èòè íàñë³äêè, ÿê³ ìîæå ñïðè÷èíèòè éîãî ä³ÿ. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìàº âèùó þðèäè÷íó îñâ³òó, íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî ìàº íàóêîâèé ñòóïåíü êàíäèäàòà þðèäè÷íèõ íàóê, îäåðæàâ ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êîðèñòóâàâñÿ ïîñëóãàìè çàõèñíèê³â, îòðèìóâàâ ðîç`ÿñíåííÿ ùîäî ñóò³ îáâèíóâà÷åííÿ â³ä êîëåã³¿ ñóää³â, - ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî òâåðäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ç ïðèâîäó íåçðîçóì³ëîñò³ îáâèíóâàëüíîãî àêòà º áåçï³äñòàâíèìè ³ îö³íþþòüñÿ ÿê íåäîáðîñîâ³ñíèé ñïîñ³á çàõèñòó îáâèíóâà÷åíîãî. Äîäàòêîâî êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó íà ïîçèö³þ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî â³äìîâè ó íàäàíí³ â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ ïðîêóðîðà ç ïðèâîäó âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ, ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ñóä íå çàáåçïå÷èâ éîìó òà éîãî ðîäèí³ áåçïåêó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº íåîáõ³äíèì çàçíà÷èòè, ùî îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 íå ïîâ³äîìèâ ñóäó íàëåæíèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ðåàëüíó çàãðîçó éîìó òà éîãî ðîäèí³, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè ï³äñòàâàì çàçíà÷åíèì ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³». Á³ëüø äåòàëüíî öå ïèòàííÿ çíàéøëî ñâîº ïîÿñíåííÿ â óõâàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.12.2021, ÿêîþ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè îáâèíóâà÷åíîìó òà éîãî ðîäèí³. 5.17.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé ä³ÿâ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_13 , çàïåðå÷óâàâ ïðîòè âèñóíóòîãî îñòàííüîìó îáâèíóâà÷åííÿ òà ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_13 íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à òîìó â³í íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ³ îáâèíóâà÷åíîãî, ùî âèêëþ÷àº ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî íüîãî. Ç öüîãî ïðèâîäó êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íèï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íèäëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàçíà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_13 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845, ñêëàäåíî 27.05.2015 (Ò. 15, à.ñ. 79-86). Ñòàðøèé ñë³ä÷èé ÎÑÎÁÀ_61 íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ïîâ³äîìèâ, ùî âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íå ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì. Â³äîìîñò³ ïðî éîãî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ â³äñóòí³, íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_13 , âèìêíåíèé. (Ò. 15, à.ñ. 87). Ó ëèñò³ Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä 04.03.2015 ïîäàíî ³íôîðìàö³þ ùîäî ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 ç 01.01.2015 ïî 04.03.2015, äå íàâåäåí³ äàí³, ùî ÎÑÎÁÀ_13 â`¿õàâ ç Ñ³ìôåðîïîëÿ äî Êèºâà 08.11.2014. ²íøèõ äàíèõ ïðî ïåðåòèí äåðæàâíîãî êîðäîíó ÎÑÎÁÀ_13 , ïîâ³äîìëåííÿ íå ì³ñòèòü (Ò. 80, à.ñ. 70). Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî ïîøòîâèì êîíâåðòîì òà êâèòàíö³ºþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì 28.05.2015 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàïðàâëÿëîñÿ çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà çà éîãî ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ (Ò. 15, à.ñ. 88, 89-90). Êð³ì öüîãî, 02.09.2016 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100000000512 òàêîæ íå áóëî âðó÷åíå îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_13 , à íàïðàâëåíî ïîøòîþ çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì (Ò. 22, à.ñ. 66), ðåºñòðîì â³äïðàâêè ïðîñòèõ òà ðåêîìåíäîâàíèõ ëèñò³â ÷åðåç ÄÏÏÇ «ÓÊÐÏÎØÒÀ» ¹ 133 â³ä 16.11.2016, æóðíàëîì âèõ³äíèõ äîêóìåíò³â (Ò. 83, à.ñ. 153, 154). Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 03.02.2017 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845, ÎÑÎÁÀ_13 áóëî ñïðÿìîâàíî ïîøòîþ íà àäðåñó ïðîæèâàííÿ îñòàííüîãî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êâèòàíö³ºþ òà ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì (Ò. 22, à.ñ. 42-43). Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_13 , âæå ï³ñëÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå ç`ÿâëÿâñÿ íà ðîáîò³ ó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà íå ç`ÿâëÿâñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà âèêëèêîì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: - ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 , ïîñàäîâî¿ îñîáè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ïåðøèé ðàç ïðèéøëè äî Ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â ùîäî ïðèäáàííÿ çåìë³, ÎÑÎÁÀ_13 çíèê íà òðèâàëèé ÷àñ. Ç òðàâíÿ ïî æîâòåíü (òî÷íî íå ïàì`ÿòàº) áóâ â³äñóòí³é íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ï³ñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_13 çíîâ ç`ÿâèâñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ³ äåñü ç ëèñòîïàäà ì³ñÿöÿ çíîâó çíèê, ïðîòå ï³äïèñóâàâ äîêóìåíòè. Ó ãðóäí³ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_13 íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ íå ç`ÿâëÿâñÿ (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 05.03.2021); - ëèñòàìè äî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â³ä 10.09.2014, 12.09.2014, 15.09.2014 ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_13 äî ÑÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é (Ò. 50, à.ñ. 37-42); - ³íôîðìàö³ºþ ïðî âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ â³ä 10.10.2014, â ÿê³é ñë³ä÷îãî ïî³íôîðìîâàíî, ùî ôàêòè÷íå ì³ñöå çíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 âñòàíîâëþºòüñÿ (Ò. 80, à.ñ. 67); - ³íôîðìàö³ºþ ùîäî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 04.11.2014 (Ò. 80, à.ñ. 68); - ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_32 , áóõãàëòåðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêà çàçíà÷èëà, ùî êîëè âîíà ïðèéøëà ïðàöþâàòè íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÎÑÎÁÀ_13 âæå ïðàêòè÷íî íå ç`ÿâëÿâñÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ç íèì âîíà ñï³ëêóâàëàñÿ âèêëþ÷íî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ (Ò. 70, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 19.04.2021, CD); - ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 , ïðàö³âíèö³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ç ÎÑÎÁÀ_13 íå áóëî çâ`ÿçêó. Éîãî íå áóëî íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ðîáèëà ñïðîáè çâ`ÿçàòèñÿ ç íèì øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ñëóæáîâèõ çàïèñîê ÷åðåç ñåêðåòàðÿ (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 18.05.2021, à.ñ. 52, CD); - ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî, êîëè éîãî ïðèçíà÷èëè íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà áóâ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé òðèâàëèé ÷àñ íå ç`ÿâëÿâñÿ íà ðîáîò³ (Ò. 76, æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà 09.07.2021, CD); - àêòîì ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàö³âíèê³â íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ â³ä 30.09.2014, ó ÿêîìó çàô³êñîâàíà â³äñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_13 íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ëèñòàìè ïîâ³äîìëåííÿìè ÎÑÎÁÀ_13 ïðî íàäàííÿ ïîÿñíåíü ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ â³ä 12.10.2014, 03.11.2014 (Ò. 47, à.ñ. 46-101); Íåìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ì³ñöå çíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÿê íàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæëèâîñòåé ïîâ³äîìëåííÿ îñòàííüîãî ïðî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ: - ëèñòîì ïðî âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ â³ä 02.06.2015, ÿêèì ïðîêóðîðà ïîâ³äîìëåíî, ùî íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_13 , âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñòàííüîãî íå ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì, â³äîìîñò³ ïðî éîãî ïåðåáóâàííÿ â³äñóòí³, íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_13 âèìêíåíèé. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 27.05.2015 íàïðàâëåíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿ îñòàííüîãî (Ò. 41, à.ñ. 110); - ïîñòàíîâîþ â³ä 04.06.2015 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845, ÎÑÎÁÀ_13 îãîëîøåíî ó ðîçøóê ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íå âñòàíîâëåíî (Ò. 15, à.ñ. 109-110); - äîðó÷åííÿì â³ä 04.06.2015, ÿêèì îïåðàòèâíîìó ï³äðîçä³ëó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñï³âðîá³òíèêàì ÓÄÑÁÅÇ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³, äîðó÷åíî çä³éñíèòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 41, à.ñ. 99-100); - ïîñòàíîâîþ ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 03.02.2017, ÿêîþ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 12014100000000845 òà ¹ 12015100000000512 îá`ºäíàí³ â îäíå ïðîâàäæåííÿ (Ò. 22, à.ñ. 20-21); - äîðó÷åííÿì â³ä 05.09.2016, ÿêèì ïðîêóðîð ÑÀÏ äîðó÷àº çä³éñíèòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100000000512 (Ò. 22, à.ñ. 67); - ïîñòàíîâîþ â³ä 03.09.2016 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100000000512 ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 , ó çâ`ÿçêó ³ç íåâ³äîìèì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî (Ò. 22, à.ñ. 69); - ðàïîðòîì â³ä 07.10.2016 ó ÿêîìó, ñò. î/ó â ÎÂÑ Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíîì³êè ÍÏ ÎÑÎÁÀ_62 ïîâ³äîìëÿº, ùî ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåáóâàº íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ì³ñòî Ìîñêâà (Ò. 22, à.ñ. 71); - ïîñòàíîâîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100000000512 ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â³ä 10.10.2016 (Ò. 22, à.ñ. 73-74); - ³íôîðìàö³ºþ íàäàíîþ Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ Óêðà¿íè ðîáî÷èì àïàðàòîì Óêðáþðî ²íòåðïîëó â³ä 01.02.2017, ó ÿê³é ïîâ³äîìëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_13 çíà÷èòüñÿ ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó ç ìåòîþ àðåøòó òà åêñòðàäèö³¿ äî Óêðà¿íè (Ò. 22, à.ñ. 81-83); - óõâàëîþ â³ä 07.03.2017 Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 22, à.ñ. 88-97); - ïîâ³ñòêîþ ïðî âèêëèê ï³äîçðþâàíîãî íà ñàéò³ nabu.gov.ua (Ò. 22, à.ñ. 102-103); - ïîâ³ñòêîþ ïðî âèêëèê íà 21.03.2017 ç êâèòàíö³ºþ ïðî â³äïðàâëåííÿ ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì (Ò. 22, à.ñ. 104); - ïîâ³ñòêîþ ïðî âèêëèê ïðè çä³éñíåíí³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà 30.03.2017 äëÿ äîïèòó ÿê ï³äîçðþâàíîãî òà îçíàéîìëåííÿ ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îïóáë³êîâàíèõ ó ãàçåò³ Óðÿäîâèé Êóð`ºð ¹ 57 â³ä 25.03.2017 (Ò. 84, à.ñ. 142-153); - â³äîìîñòÿìè ïðî ³íôîðìóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ÷åðåç ñîö³àëüíó ìåðåæó Facebook ïðî ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ, ñêåðóâàííÿ ñêàíîâàíîãî îáâèíóâàëüíîãî àêòà ç ðåºñòðîì, ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó, ïîâ³ñòêó òà öèâ³ëüíèé ïîçîâ, ï³ñëÿ ÷îãî àêàóíò áóëî çàáëîêîâàíî (Ò. 16, à.ñ. 185-205); - ï³äòâåðäæåííÿ ïðèíàëåæíîñò³ ñòîð³íêè Facebook ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 81, à.ñ. 169-179). Âèùåçàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_13 áóâ îá³çíàíèé ïðî äîñóäîâå ñë³äñòâî çà ôàêòîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à çãîäîì ³ ïðî çàâîëîä³ííÿ 81 950 000 ãðí, ïðîòå ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, íå â³äâ³äóâàâ ðîáî÷å ì³ñöå íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», à çãîäîì âè¿õàâ äî ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿. Ç óðàõóâàííÿì ïîâåä³íêè ÎÑÎÁÀ_13 , ïîâ`ÿçàíî¿ ³ç ïåðåõîâóâàííÿì, çáðîéíîãî êîíôë³êòó òà îêóïàö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, äå çàðåºñòðîâàíî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ç îãëÿäó íà òå, ùî ñòîðîíè íå çàïåðå÷óâàëè, ùî ï³ñëÿ îêóïàö³¿ ÀÐ Êðèì, ëèñòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ «ÓÊÐÏÎØÒÈ» ³ç ö³ºþ òåðèòîð³ºþ áóëî ïðèïèíåíî, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ïåðåõîâóâàâñÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàáóòòÿ îñòàíí³ì ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 5.18.Ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_13 íå âäåíü éîãî ñêëàäàííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ç öüîãî ïðèâîäó çàçíà÷àº íàñòóïíå: Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º ñèñòåìîþ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ð³øåíü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ çàêîííî¿ òà îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ îñîá³, ÿêà ñòàëà ï³äîçðþâàíîþ, ìîæëèâîñò³ çàõèùàòèñÿ óñ³ìà äîçâîëåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè òà ñïîñîáàìè. Öèì àêòîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âïåðøå ôîðìóºòüñÿ òà îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà êîíêðåòíî¿ îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèêëàäåíà â ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ï³äîçðà ñëóæèòü ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ïî÷àòêó ðåàë³çàö³¿ çàñàäè çìàãàëüíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñôîðìóëüîâàíà ï³äîçðà âñòàíîâëþº ìåæ³ çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èì ³ ïðîêóðîðîì îáâèíóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê îäåðæóþòü ìîæëèâ³ñòü á³ëüø ö³ëåñïðÿìîâàíî ðåàë³çîâóâàòè ôóíêö³þ çàõèñòó (ïîñòàíîâà Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 536/2475/14-ê â³ä 11.12.2019). Òîìó, çâàæàþ÷è íà âàæëèâ³ñòü þðèäè÷íîãî çíà÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, âèìîãà ïðî âðó÷åííÿ îñîá³ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â äåíü ¿¿ ñêëàäàííÿ îá´ðóíòîâàíà ìîæëèâ³ñòþ âæèòòÿ òàêîþ îñîáîþ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ä³é, ÿê³ äîçâîëÿþòü îñîá³ áóòè îá³çíàíîþ ïðî âèñóíóòó ¿é ï³äîçðó òà ìîæëèâ³ñòü çàõèùàòèñÿ â³ä íå¿. Ó äàíîìó âèïàäêó âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äáóâàëîñÿ ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç îãëÿäó íà ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 , â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñòàííüîãî, íå çâàæàþ÷è íà çä³éñíåí³ ðîçøóêîâ³ çàõîäè, òèì÷àñîâó îêóïàö³þ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì òà ì³ñòà Ñåâàñòîïîëÿ ç 20.02.2014, íà òåðèòîð³¿, ÿêî¿ áóâ çàðåºñòðîâàíèé ÎÑÎÁÀ_13 . Çà òàêèõ îáñòàâèí íåäîòðèìàííÿ ñòðîê³â íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïîñ³á â³äíîñíî îñîáè, ÿêà ïåðåõîâóºòüñÿ, æîäíèì ÷èíîì íå îáìåæóº éîãî ïðàâ òà ãîëîâíèõ ãàðàíò³é ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê òî: íà ïåðøó âèìîãó ìàòè çàõèñíèêà ³ ïîáà÷åííÿ ç íèì äî ïåðøîãî äîïèòó, íå ãîâîðèòè í³÷îãî ç ïðèâîäó ï³äîçðè ïðîòè íüîãî, äàâàòè ïîÿñíåííÿ, ïîêàçàííÿ ç ïðèâîäó ï³äîçðè, áðàòè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, âèìàãàòè ïåðåâ³ðêè îá´ðóíòîâàíîñò³ çàòðèìàííÿ òîùî òà íå ìîæå áóòè âèçíàíèì ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. Çà íàâåäåíîãî, äîâîäè çàõèñòó ç ïðèâîäó äàòè âðó÷åííÿ òàêîãî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â ïîðÿäêó ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê ï³äñòàâè äëÿ âèçíàííÿ íå íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_13 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî - â³äõèëÿþòüñÿ. 5.19.Ñòîðîíà çàõèñòó ïîñèëàëàñÿ íà íåäîïóñòèì³ñòü âèñíîâêó åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45 òà âèñíîâêó åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.04.2018 çà ¹ 821/17-41, ÷åðåç òå, ùî ìàòåð³àëè åêñïåðòèç íå â³äêðèâàëèñÿ íà äîñóäîâîìó ñë³äñòâ³ ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ïðîêóðîð íàäàâ ï³äòâåðäæåííÿ, ùî âèñíîâêè åêñïåðòèç â³äêðèâàëèñÿ âæå ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³, êð³ì òîãî çàçíà÷èâ, ùî åêñïåðòèçè òðèâàëè á³ëüøå ðîêó, ç³áðàíèõ äîêàç³â áåç åêñïåðòèçè áóëî äîñòàòíüî äëÿ ñêëàäåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Âèñíîâêè åêñïåðò³â íàä³éøëè ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî âèñíîâîê çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45 òà âèñíîâêè åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.04.2-18 çà ¹ 821/17-41 ³ç çàçíà÷åíèõ ï³äñòàâ íå º î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Òàê, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷. 11 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çîáîâ`ÿçàí³ çä³éñíþâàòè â³äêðèòòÿ îäíå îäí³é äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â, îòðèìàíèõ äî àáî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. ²ç äîëó÷åíèõ ïðîêóðîðîì ðîçïèñîê âáà÷àºòüñÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó â³äêðèòòÿ ïðîêóðîðîì ìàòåð³àë³â åêñïåðòèç ñòîðîí³ çàõèñòó (Ò. 49, à.ñ. 31 -34). Êð³ì òîãî, ³ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðîêóðîð ïðèéíÿâ ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ ïîñòàíîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè òà åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè 03.01.2017 (Ò. 51, à.ñ. 1). Åêñïåðòíà óñòàíîâà Êè¿âñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÌÞÓ, îòðèìàëà ïîñòàíîâó òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 05.01.2017 (Ò. 51, à.ñ. 174), òîáòî íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çà äâà ì³ñÿöÿ äî âèêîíàííÿ äåòåêòèâîì äîðó÷åííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíèì òà ¿õ çàõèñíèêàì ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ ¿ì äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 16.03.2017 òà â³äîìîñòÿìè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ (Ò. 13 à.ñ. 205-220; Ò. 14, à.ñ. 1). ×åðåç òðèâàëå åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòàìè çäà÷³-ïðèéìàííÿ âèñíîâêó ñóäîâîãî åêñïåðòà ¹ 3953/18-45 òà ¹ 821/17-41, âèñíîâêè ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_7 áóëè îòðèìàí³ 22.11.2018 òà 19.04.2018. Ó ïðèì³òö³ äî âèñíîâê³â åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.04.2018 çà ¹ 821/17-41 çàçíà÷åíî, ùî íàäàí³ íà äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àëè ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ö³º¿ åêñïåðòèçè áóëè ïåðåäàí³ äî ëàáîðàòîð³¿ åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü äëÿ ïðîâåäåííÿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè (Ò. 51, à.ñ. 8,19, 40). Ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëþº, ùî íåäîïóñòèìèìè º äîêàçè, îòðèìàí³ âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè, ãàðàíòîâàíèõ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ äîêàçè, çäîáóò³ çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿, îòðèìàí³é âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íåâ³äêðèòòÿ âèñíîâê³â åêñïåðòèç áóëî îáóìîâëåíî â³äñóòí³ñòþ ¿õ ðåçóëüòàò³â íà ÷àñ â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ îáñòàâèíè, à ñàìå: òðèâàëå òà ïîñë³äîâíå ïðîâåäåííÿ ïðèçíà÷åíèõ åêñïåðòèç â åêñïåðòí³é óñòàíîâ³ Êè¿âñüêîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÌÞÓ. Ç îãëÿäó íà òå, ùî â³äêðèòòÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç ñòîðîí³ çàõèñòó â³äáóëîñü ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à ¿õ âèñíîâêè íå âïëèâàþòü íà çì³íó îáâèíóâà÷åííÿ â ñòîðîíó ïîã³ðøåííÿ ñòàíó îáâèíóâà÷åíîãî òà íå âïëèâàþòü íà çàÿâëåíó ñóìó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó á³ê çá³ëüøåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî âèñíîâîê çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45 òà âèñíîâêè åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îö³íî÷íî-çåìåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.04.2018 çà ¹ 821/17-41 íå ìîæóòü áóòè âèçíàí³ íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè ³ç çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó ï³äñòàâ. 5.20.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîïèòó ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 òà âèêîðèñòàííÿ éîãî ïîêàç³â, ç òèõ ï³äñòàâ, ùî â³í îá³çíàíèé ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè äîëó÷àâñÿ ó ÿêîñò³ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà äîñóäîâîìó ñë³äñòâ³ òà ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ó Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà, ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Ïîëîæåííÿ ñòàòåé 352, 353 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ì³ñòÿòü ïðÿìî¿ çàáîðîíè àáî îáìåæåíü äîïèòó îñ³á ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â, äèðåêòîðà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêó áóëî âèçíàíî ïîòåðï³ëèì. Ïðîòå ï. 1 ÷. 2 ñò. 65 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïèâ, ùî íå ìîæóòü áóòè äîïèòàí³ ÿê ñâ³äêè ïðåäñòàâíèêè ïîòåðï³ëîãî ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ¿ì â³äîì³ ó çâ`ÿçêó ç âèêîíàííÿì ôóíêö³é ïðåäñòàâíèêà. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³, ÎÑÎÁÀ_29 íå áóâ ïðàöåâëàøòîâàíèé íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», à òîìó íå ì³ã ó ñèëó âèìîã ÷. 2 ñò. 58 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóòè ïðåäñòàâíèêîì ïîòåðï³ëîãî òà êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâàìè îñòàííüîãî. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_29 â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðàöþâàâ íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ç 04.04.2013 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, à ç 12.05.2014 áóâ ïåðåâåäåíèé íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç îðãàí³çàö³¿ ïðîåêò³â, òîáòî º îñîáîþ ÿê³é â³äîì³ àáî ìîãëè áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ç ï³äñòàâ çàçíà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 65 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ñâ³äêîì. Ç îãëÿäó íà çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_29 ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÷åðåç éîãî îá³çíàí³ñòü ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòàº óâàãó, ùî ïîêàçè îñòàííüîãî áóëè ðåòåëüíî ïåðåâ³ðåí³ òà îö³íåí³ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç ïèñüìîâèìè äîêàçàìè òà ïîêàçàìè ³íøèõ ñâ³äê³â. Áóäü-ÿêèõ äàíèõ, ÿê³ á ñóïåðå÷èëè ïîêàçàì ³íøèõ ñâ³äê³â àáî äîñë³äæåíèì ïèñüìîâèì òà ðå÷îâèì äîêàçàì, êîëåã³ºþ ñóää³â íå áóëî âñòàíîâëåíî. Îòæå, ñóìí³âè ó äîñòîâ³ðíîñò³ éîãî ñâ³ä÷åíü â³äñóòí³. Ñóäîì ïðèéíÿòî äî óâàãè òà îö³íåíî ëèøå ò³ ñâ³ä÷åííÿ, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_29 ñïðèéìàëèñÿ îñîáèñòî, ÿê ïðàö³âíèêîì ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», à íå ÿê ïðåäñòàâíèêîì ïîòåðï³ëîãî ³ ñòàëè éîìó â³äîì³ ó çâ`ÿçêó ³ç âèêîíàííÿì ôóíêö³é ïðåäñòàâíèêà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü, ùîäî â³äîìîñòåé, ÿê³ ìîãëè áóòè ñïðèéíÿò³ ÎÑÎÁÀ_29 , ÿê ïðåäñòàâíèêîì ïîòåðï³ëîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïîêàç³â ÎÑÎÁÀ_29 , ÿê ñâ³äêà, â ÷àñòèí³ îáñòàâèí, ÿê³ â³í îñîáèñòî ñïðèéìàâ, ÿê ïðàö³âíèê ï³äïðèºìñòâà ó 2013 òà 2014 ðîêàõ. 5.21.Êð³ì öüîãî, çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_12 , ïðè äîñë³äæåíí³ êîï³é äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 áóëî ïîñòàâëåíî ï³ä ñóìí³â, ùî ¿õ óêëàâ ÎÑÎÁÀ_13 â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Êîëåã³ÿ ñóää³â äîñë³äèâøè òà îö³íèâøè íàÿâí³ äîêàçè òà ïîêàçè ñâ³äê³â ó ¿õ ñóêóïíîñò³, ä³éøëà âèñíîâêó, ùî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 çä³éñíåíî ÎÑÎÁÀ_13 . Çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêèìè äîêàçàìè: íàêàçîì ¹ 11 â³ä 12.05.2014 âèäàíîãî â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèì çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ³ç çàãàëüíèõ ïèòàíü ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_13 ó òåðì³í äî 15.05.2014 íàêàçàíî ïðèäáàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó; ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 212, 213, 214, 216 (Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 7»); âèïèñêàìè ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» (Ò. 39, à.ñ. 70-71); âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 27.02.2017 ¹ 286/òää ÌÂÑ Óêðà¿íè Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó, ó ÿêîìó åêñïåðò ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äïèñ ó ãðàô³ «Ï³äïèñè» Ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 213 â³ä 28.05.2014 ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_13 ; ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_32 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ïåðåâ³ðÿëà áóõãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ³ ïîáà÷èëà êóï³âëþ 3-õ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, âèìàãàëà ó ÎÑÎÁÀ_13 äîêóìåíòè, îäíàê îñòàíí³é ¿õ íå íàäàâ òà ïîâ³äîìèâ, ùî âîíè ó íàä³éíîìó ì³ñö³, ÷åðåç ùî íå çìîãëà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïîñòàâèòè íà îáë³ê ó ïîäàòêîâèõ îðãàíàõ; çàâ³ðåíîþ êîï³ºþ äîâ³ðåíîñò³, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_13 óïîâíîâàæåíî óêëàäàòè òà ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó, ó òîìó ÷èñë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (Ò. 20, à.ñ. 122); ìàòåð³àëàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_63 , â ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³, ùî äîãîâ³ð ï³äïèñóâàâ ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 20, à.ñ. 81-238); îðèã³íàëàìè äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî óêëàäàëèñÿ ó ïðèñóòíîñò³ íîòàð³óñà, ÿêèé ïåðåñâ³ä÷óâàâñÿ â îñîáàõ, ùî ¿õ ï³äïèñóâàëè, ó òîìó ÷èñë³ ³ â³äíîñíî ï³äïèñàíòà ÎÑÎÁÀ_13 (Ðå÷îâèé äîêàç «Êîíâåðò ¹ 7»). 5.22.Ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñòîðîíà çàõèñòó âèñëîâèëà ñóìí³âè ùîäî ñïðàâæíîñò³ (íåï³äðîáíîñò³) äîëó÷åíîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðîì äîðó÷åííÿ íà÷àëüíèêó ÄÇÅ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè íà îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³äïîâ³äíî äî óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.06.2016. ßê îáâèíóâà÷åíèé, òàê ³ çàõèñíèêè çàïåðå÷óâàëè ïîïåðåäíþ íàÿâí³ñòü òàêîãî äîêóìåíòó â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîñèëè âèçíàòè âêàçàíèé äîêóìåíò íåäîïóñòèìèì. Ïðîêóðîð ïîÿñíèâ, ùî äîëó÷åíå äîðó÷åííÿ º äðóãèì åêçåìïëÿðîì âêàçàíîãî äîêóìåíòó, à ïåðøèé íàÿâíèé ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ áóëè â³äêðèò³ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîí³ çàõèñòó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâèëà, ùî â íèõ ä³éñíî íàÿâíèé åêçåìïëÿð äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_64 íà÷àëüíèêó ÄÇÅ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè íà îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³äïîâ³äíî äî óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.06.2016 (Ò. 38, à.ñ. 153-154). Âêàçàíå ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïîïåðåäíþ â³äñóòí³ñòü òàêîãî äîðó÷åííÿ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà éîãî ï³äðîáí³ñòü ïðîêóðîðîì. 5.23.×åðåç çàãàëüíó ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåäîïóñòèì³ñòü ÿê äîêàç³â êîï³é äîêóìåíò³â, êîëåã³ÿ ñóää³â îêðåìî íàäàº îö³íêó äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) â³ä 18.12.2014 ðîêó ¹ 1-12, ÿêèé ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðåäñòàâëåíèé ó âèãëÿä³ êîï³¿ (Ò. 22, à.ñ. 152-153; Ò. 55, à.ñ. 6, CD ôàéë 123223) òà âðàõîâóº éîãî ÿê íàëåæíèé ³ äîïóñòèìèé äîêàç. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ çì³ñòó äîêóìåíòà ìîæóòü áóòè âèçíàí³ äîïóñòèìèìè é ³íø³ â³äîìîñò³, ÿêùî îðèã³íàë äîêóìåíòà âòðà÷åíèé àáî çíèùåíèé, êð³ì âèïàäê³â, ÿêùî â³í âòðà÷åíèé àáî çíèùåíèé ç âèíè ïîòåðï³ëîãî àáî ñòîðîíè, ÿêà éîãî íàäàº; îðèã³íàë äîêóìåíòà íå ìîæå áóòè îòðèìàíèé çà äîïîìîãîþ äîñòóïíèõ ïðàâîâèõ ïðîöåäóð; îðèã³íàë äîêóìåíòà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ îäí³º¿ ç³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à âîíà íå íàäàº éîãî íà çàïèò ³íøî¿ îñîáè. Îñê³ëüêè îðèã³íàë äîãîâîðó ìàâ áè çáåð³ãàòèñÿ ó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ó ÎÑÎÁÀ_9 àáî â ãîñïîäàðñüê³é ñïðàâ³ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, à ïðîâåäåí³ îáøóêè òà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íå äîñÿãëè ìåòè éîãî â³äøóêàííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âè÷åðïàâ äîñòóïí³ ïðàâîâ³ ïðîöåäóðè äëÿ éîãî â³äíàéäåííÿ (Ò. 80, à.ñ. 22-34; Ò. 81, à.ñ. 223-261). Òàêîæ íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 íå çàïåðå÷óâàâ ïðî ä³éñí³ñòü óêëàäàííÿ öüîãî äîãîâîðó òà òó îáñòàâèíó, ùî â³í áóâ ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â ãîñïîäàðñüêèõ ñóäàõ. Êð³ì öüîãî ç ïðèâîäó äîãîâîðó â³äáóâàëîñü ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ùîäî ñòðîê³â ïîâåðíåííÿ ãðîøîâîãî âêëàäó òà âèïëàòè â³äñîòê³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ òàêîãî äîãîâîðó òà éîãî íàÿâí³ñòü ó ñòîð³í íà ÷àñ ïåðåïèñêè. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàí³ äîñòàòí³ â³äîìîñò³ íà ï³äòâåðäæåííÿ çì³ñòó äîãîâîðó, îðèã³íàë ÿêîãî íå âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì íàäàòè äî ñóäó, éîãî êîï³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ùîäî ïðåäìåòà äîêàçóâàííÿ, íå ñóïåðå÷èòü ïåðåäáà÷åíèì ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèòåð³ÿì äîïóñòèìîñò³ ïèñüìîâèõ äîêàç³â. Òàêèé âèñíîâîê â³äïîâ³äàº ïîçèö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèñëîâëåíî¿ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 06.12.2021 ó ñïðàâ³ 756/4855/17 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-7121 êì 18). 6.Â³äîìîñò³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü îñîáó îáâèíóâà÷åíîãî 6.1. ÎÑÎÁÀ_13 : -çã³äíî ç äîâ³äêîþ ¹ 16335353050550560386 ðàí³øå íå ñóäèìèé (Ò. 22, à.ñ. 84); -çã³äíî ç äîâ³äêîþ ¹ 375473 â³ä 09.03.2017 ï³ä íàðêîëîã³÷íèì äèñïàíñåðíî-äèíàì³÷íèì íàãëÿäîì íå ïåðåáóâàº (Ò. 22, à.ñ. 85-86); -çã³äíî ç äîâ³äêîþ â³ä 06.03.2017 íà îáë³êó ó ë³êàðÿ ïñèõ³àòðà íå ïåðåáóâàº (Ò. 22, à.ñ. 85-87); -çã³äíî ç îñîáîâî¿ êàðòêè ïðàö³âíèêà òà êîï³ºþ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, â³í º îäðóæåíèì òà ìàº äâîõ ä³òåé, îäèí ç ÿêèõ íåïîâíîë³òí³é (Ò. 22, à.ñ. 39-44, 52). 6.2. ÎÑÎÁÀ_9 : -çã³äíî ç äîâ³äêîþ ¹ 16335351330880028893, íå ñóäèìèé (Ò. 23, à.ñ. 140), -çã³äíî ç äîâ³äêîþ ¹ 371087 â³ä 25.11.2016 ï³ä íàðêîëîã³÷íèì äèñïàíñåðíî-äèíàì³÷íèì íàãëÿäîì íå ïåðåáóâàº (Ò. 23, à.ñ. 141); -çã³äíî ç äîâ³äêîþ ¹ 6835 â³ä 02.12.2016 äî ïñèõîíåâðîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó íå çâåðòàâñÿ (Ò. 23, à.ñ. 141-147). -çã³äíî ç äîâ³äêîþ ¹ 7647 â³ä 29.11.2016 íà äèñïàíñåðíîìó (ïðîô³ëàêòè÷íîìó) îáë³êó ó ÊÇÎÇ «Îáëàñíèé íàðêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð» íå ïåðåáóâàº (Ò. 23, à.ñ. 145); -â³äïîâ³äíî äî õàðàêòåðèñòèêè íàäàíî¿ ÆÅÄ «ÏÅ×ÅÐÑÜÊÆÈÒËÎ», íà ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä ÷àñ ïðîæèâàííÿ â³ä ñóñ³ä³â ïðèëåãëèõ êâàðòèð, ìåøêàíö³â áóäèíêó òà ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ ñêàðã, ùîäî íåçàäîâ³ëüíî¿ ïîâåä³íêè íå íàäõîäèëî (Ò. 23, à.ñ. 149); -â³äïîâ³äíî äî ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ â³ä 10.06.2015 º áàòüêîì ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè (Ò. 5 à.ñ. 101). 7.Îáñòàâèíè, ÿê³ ïîì`ÿêøóþòü òà îáòÿæóþòü ïîêàðàííÿ 7.1.Îáñòàâèí, ÿê³ îáòÿæóþòü ïîêàðàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 67 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóäîì íå âñòàíîâëåí³. 7.2.Îáñòàâèí, ÿê³ ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 66 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóäîì íå âñòàíîâëåí³. 8.Ìîòèâè ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ 8.1.Ïðèçíà÷àþ÷è ïîêàðàííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 65 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóä âèõîäèòü ç òàêîãî. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè º êîðóïö³éíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. 8.1.1.Êîðóïö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ âåëè÷åçíó çàãðîçó ïðàâîâèì íîðìàì, äåìîêðàò³¿, ïðàâàì ëþäèíè, îá`ºêòèâíîñò³ òà ñîö³àëüí³é ñïðàâåäëèâîñò³, ïåðåøêîäæàº åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ òà ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñòàá³ëüí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â òà åòè÷íèõ íîðì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 2 Óãîäè ïðî ñòâîðåííÿ ãðóïè äåðæàâ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ (GRECO) â³ä 05.05.1998). 8.1.2.Çã³äíî ç Êðèì³íàëüíîþ êîíâåíö³ºþ ïðî áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ êîðóïö³ÿ çàãðîæóº ïðàâîïîðÿäêó, äåìîêðàò³¿ òà ïðàâàì ëþäèíè, ðóéíóº íàëåæíå óïðàâë³ííÿ, ÷åñí³ñòü òà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïåðåøêîäæàº êîíêóðåíö³¿ òà åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ ³ çàãðîæóº ñòàá³ëüíîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â ³ ìîðàëüíèì çàñàäàì ñóñï³ëüñòâà. Ó Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿ çàçíà÷åíî ïðî ñåðéîçí³ñòü ïîðîäæóâàíèõ êîðóïö³ºþ ïðîáëåì ³ çàãðîç äëÿ ñòàá³ëüíîñò³ é áåçïåêè ñóñï³ëüñòâ, ùî ï³äðèâàº äåìîêðàòè÷í³ ³íñòèòóòè é ö³ííîñò³, åòè÷í³ ö³ííîñò³ é ñïðàâåäëèâ³ñòü òà çàâäàº øêîäè ñòàëîìó ðîçâèòêó é ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ñòóðáîâàí³ñòü ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè çâ`ÿçêàìè ì³æ êîðóïö³ºþ òà ³íøèìè ôîðìàìè çëî÷èííîñò³, çîêðåìà îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ é åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ, ó òîìó ÷èñë³ â³äìèâàííÿì êîøò³â, âèïàäêàìè êîðóïö³¿, ïîâ`ÿçàíèìè ç âåëèêèìè îáñÿãàìè àêòèâ³â, ÿê³ ìîæóòü ñêëàäàòè çíà÷íó ÷àñòêó ðåñóðñ³â äåðæàâè òà ÿê³ ñòàâëÿòü ï³ä çàãðîçó ïîë³òè÷íó ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñòàëèé ðîçâèòîê öèõ äåðæàâ. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çã³äíî ³ç ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì. 8.2.Ïðèçíà÷àþ÷è ïîêàðàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ñóä âðàõîâóº ñòóï³íü òÿæêîñò³ ñêîºíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äîìîñò³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü îñîáó, â³ê, çäîáóòó âèùó îñâ³òó, íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ íåïîâíîë³òíüî¿ îñîáè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, îäðóæåíîãî, ðîçì³ð çàâäàíèõ òà íåâ³äøêîäîâàíèõ çáèòê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ðîëü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 8.2.1.Êîëåã³ÿ çâåðòàº îñîáëèâó óâàãó íà òå, ùî âíàñë³äîê çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_13 , äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî ïåðøîìó åï³çîäó çàâäàíà øêîäà ó ðîçì³ð³ 35 893 551 ãðí, à ñï³ëüíî ç ³íøèì îáâèíóâà÷åíèì ó äðóãîìó åï³çîä³ 81 900 200 ãðí. Çëî÷èí â÷èíåíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Âòðàòà êîøò³â ó òàêîìó ðîçì³ð³ º ñóòòºâîþ äëÿ áóäü-ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà òà áóäü-ÿêî¿ îñîáè, à ó äàíîìó âèïàäêó öå ïðèçâåëî äî çóïèíåííÿ âèêîíàííÿ ïðîåêòó íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ òà ðîáîòó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â. Âèêðàäåí³ êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà áóëè çàëó÷åí³ íà ï³äñòàâ³ êðåäèòíîãî êîíòðàêòó ì³æ Åêñïîðòíî-³ìïîðòíèì áàíêîì Êèòàþ (Êðåäèòîð) òà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» (Ïîçè÷àëüíèê), óêëàäåíèì 05.07.2011 çà â³äñîòêîâîþ ñòàâêîþ 6,5 % íà ð³ê ï³ä ãàðàíò³þ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (Ò. 46, à.ñ. 3, 7). ª î÷åâèäíèì, ùî Óðÿä Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçàíèé çä³éñíèòè ïîâåðíåííÿ öèõ êîøò³â ç â³äñîòêàìè ³íîçåìíèì ³íâåñòîðàì. Îòæå, íàñë³äêè â³ä â÷èíåííÿ çëî÷èíó çíà÷íî á³ëüø³, í³æ ðîçì³ð ðîçêðàäåíîãî ìàéíà. 8.2.2.Çëî÷èíí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_13 îõîïëþþòü äâà åï³çîäè. Â÷èíèâøè ðîçòðàòó êîøò³â øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÎÑÎÁÀ_13 ÷åðåç íåçíà÷íèé ïðîì³æîê ÷àñó ïðîäîâæèâ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ñàìå ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî ïåðøîìó åï³çîäó òà çä³éñíèâ âèêðàäåííÿ ç äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ùå 81 950 000 ãðí ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ äåïîçèòó. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñò³éêèé òðèâàëèé íàì³ð îáâèíóâà÷åíîãî, ñïðÿìîâàíèé íà óìèñíå âèêðàäåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà éîãî öèí³÷íó ïîâåä³íêó. Òàêîæ ä³¿ îáâèíóâà÷åíîãî íîñÿòü çóõâàëèé õàðàêòåð, â÷èíåí³ â ñêëàäíèõ óìîâàõ äëÿ äåðæàâè, çîêðåìà àãðåñ³¿ ç áîêó ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿, âòðàòè ÷àñòèíè òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Òàê øëÿõîì ïåðåòèíó êîðäîíó ³ ïåðåõîâóâàííÿì íà ï³äêîíòðîëüí³é ðîñ³éñüê³é ôåäåðàö³¿ òåðèòîð³¿, ÎÑÎÁÀ_13 çì³ã âòåêòè â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â Óêðà¿íè òà óíèêíóòè êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. 8.2.3.Ðîçêðàäàííÿ êîøò³â â³äáóëîñÿ âèêëþ÷íî çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ ÎÑÎÁÀ_13 ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Çàéìàííÿ íèì ïîñàäè âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà îáóìîâèëî ìîæëèâ³ñòü îäíîîñîáîâîãî óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â, ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â òà âèçíà÷àëüíó ðîëü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òîìó äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè, âèçíà÷åíî¿ ÷. 2 ñò. 50 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå íå ò³ëüêè êàðè, àëå é âèïðàâëåííÿ, çàïîá³ãàííþ â÷èíåííþ íîâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñóä ââàæàº íåîáõ³äíèì òà äîñòàòí³ì ïîêàðàííÿì äëÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì 11 (îäèíàäöÿòü) ðîê³â. Ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ º îáîâ`ÿçêîâîþ äîäàòêîâîþ ì³ðîþ ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíîþ ñàíêö³ºþ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì ï. 17 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 7 â³ä 24.10.2003 «Ïðî ïðàêòèêó ïðèçíà÷åííÿ ñóäàìè êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ», â³äïîâ³äíî äî ñò. 55 ÊÊ Óêðà¿íè ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàñòîñîâóºòüñÿ ÿê äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ëèøå â òèõ âèïàäêàõ, êîëè â÷èíåííÿ çëî÷èíó áóëî ïîâ`ÿçàíå ç ïîñàäîþ ï³äñóäíîãî àáî ³ç çàíÿòòÿì íèì ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. ßêùî äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà ñàíêö³ºþ ñòàòò³ (ñàíêö³ºþ ÷àñòèíè ñòàòò³) º îáîâ`ÿçêîâèì, òî âîíî çàñòîñîâóºòüñÿ ëèøå äî òèõ îñ³á, ÿê³ îá³éìàëè ïîñàäè ÷è çàéìàëèñÿ ä³ÿëüí³ñòþ, ç ÿêèìè áóëî ïîâ`ÿçàíî â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ïðè âèçíà÷åíí³ öüîãî ïîêàðàííÿ, ñóä óðàõîâóº âñòàíîâëåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ òå, ùî çëî÷èí ÎÑÎÁÀ_13 â÷èíèâ ïðè âèêîíàíí³ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é. Ó çâ`ÿçêó ç öèì éîìó ñë³ä ïðèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é âïðîäîâæ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî òåðì³íó òðè ðîêè. 8.2.4.Âèõîäÿ÷è ç îñíîâíèõ çàñàä ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ, ç óðàõóâàííÿì ñàíêö³¿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåííÿ êîðèñëèâîãî çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_65 íåîáõ³äíî ïðèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ - êîíô³ñêàö³þ âñüîãî íàëåæíîãî éîìó íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ìàéíà. 8.3.Ïðèçíà÷àþ÷è ÎÑÎÁÀ_9 ïîêàðàííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 65 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóä âèõîäèòü ç òàêîãî. Ñòóï³íü òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, éîãî êîðóïö³éí³ñòü, ìîæëèâà ì³ðà ïîêàðàííÿ òà íàñë³äêè çëî÷èííèõ ä³é âæå çàçíà÷àëèñÿ ñóäîì. Îòæå, ñóä äîäàòêîâî ïðèéìàº äî óâàãè â³äîìîñò³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü îñîáó, â³ê, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, çäîáóòó âèùó îñâ³òó, òå, ùî â³í ðàí³øå íå ñóäèìèé, íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüî¿ îñîáè, ðîçì³ð çàâäàíèõ òà íåâ³äøêîäîâàíèõ çáèòê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ðîëü ó ñêîºíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³. 8.3.1.Â÷èíåí³ ÎÑÎÁÀ_9 ä³¿ íîñÿòü ïîñë³äîâíèé, óçãîäæåíèé ³ç ³íøèì îáâèíóâà÷åíèì õàðàêòåð, ñïðÿìîâàí³ íà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ï³ä âèãëÿäîì çä³éñíåííÿ ïðàâîì³ðíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîäíî÷àñ æîäíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîñâ³äó çä³éñíåííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, áàæàííÿ ¿¿ çä³éñíþâàòè òà âèêîíàòè ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ äåïîçèòó ñóäîì íå âñòàíîâëåí³. Íàâïàêè, ñóä çâåðòàâ óâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ä³çíàâøèñü ïðî âèêðèòòÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè çëî÷èíó, íàìàãàâñÿ éîãî ïðèõîâàòè ï³ä óìîâè äîãîâîðó, à ñàìå çä³éñíèâ ñïëàòó íåçíà÷íî¿ ñóìè êîøò³â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó, ïîð³âíÿíî ³ç ñóìîþ ÿêîþ çàâîëîä³ëè. Ä³¿, â÷èíåí³ ÎÑÎÁÀ_9 , áåçïåðå÷íî º ðåàë³çàö³ºþ çàçäàëåã³äü ðîçðîáëåíîãî òà ïîãîäæåíîãî ïëàíó, íîñÿòü çóõâàëèé õàðàêòåð. Ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïðîäîâæóâàâ ñòâåðäæóâàòè ïðî çàêîíí³ñòü óñ³õ îïåðàö³é, óñ³ëÿêî íàìàãàâñÿ çàòÿãíóòè ñóäîâèé ðîçãëÿä, ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó íå ðîçêàÿâñÿ. 8.3.2.ÎÑÎÁÀ_9 ìàº íà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíþ îñîáó. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè âèçíà÷åíî¿ ÷. 2 ñò. 50 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå íå ò³ëüêè êàðè, àëå é âèïðàâëåííÿ, çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ íîâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñóä ââàæàº íåîáõ³äíèì òà äîñòàòí³ì ïîêàðàííÿì äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì 10 (äåñÿòü) ðîê³â ø³ñòü ì³ñÿö³â. 8.3.3.Ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ º îáîâ`ÿçêîâîþ äîäàòêîâîþ ì³ðîþ ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíîþ ñàíêö³ºþ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè âèçíà÷åíí³ öüîãî ïîêàðàííÿ ñóä óðàõîâóº âñòàíîâëåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ òå, ùî çëî÷èí ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèâ ÿê äèðåêòîð òîâàðèñòâà ïðè âèêîíàíí³ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, éîìó ñë³ä ïðèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é âïðîäîâæ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî òåðì³íó òðè ðîêè. 8.3.4.Âèõîäÿ÷è ç îñíîâíèõ çàñàä ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ, ç óðàõóâàííÿì ñàíêö³¿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà â÷èíåííÿ êîðèñëèâîãî çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_9 íåîáõ³äíî ïðèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ - êîíô³ñêàö³þ âñüîãî íàëåæíîãî éîìó íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ìàéíà. 8.4.Ðàçîì ç òèì, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî îáâèíóâà÷åíèõ ïîëîæåíü ñò. 69 (ïðèçíà÷åííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì) òà ñò. 75 (çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì) ÊÊ Óêðà¿íè. Â÷èíåíèé íèìè çëî÷èí â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, à òîìó, çã³äíî çàçíà÷åíèõ íîðì ¿õ çàñòîñóâàííÿ íåìîæëèâå. 8.5.Ùîäî îá÷èñëåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ 8.5.1.Ç ïðèâîäó îá÷èñëåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº, ùî îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 áóâ çàòðèìàíèé íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó â³ä 02.09.2016 (Ò. 22, à.ñ. 231-234). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.09.2016 (Ò. 23, à.ñ. 37-44) äî ÎÑÎÁÀ_9 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêèé íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ òà óõâàëîþ êîëåã³¿ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.03.2020 áóâ çì³íåíèé íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, à ñàì îáâèíóâà÷åíèé áóâ çâ³ëüíåíèé ç-ï³ä âàðòè â çàë³ ñóäó (Ò. 24, à.ñ.9-13). 8.5.2.Òàê ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 72 ÊÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 838-VII² â³ä 26.11.2015 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó çàðàõóâàííÿ ñóäîì ñòðîêó ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ó ñòðîê ïîêàðàííÿ» (äàë³ Çàêîí ¹ 838-VII²) âèçíà÷åíî, ùî çàðàõóâàííÿ ñóäîì ñòðîêó ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ó ðàç³ çàñóäæåííÿ äî ïîçáàâëåííÿ âîë³ â ìåæàõ òîãî ñàìîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ìåæàõ ÿêîãî äî îñîáè áóëî çàñòîñîâàíî ïîïåðåäíº óâ`ÿçíåííÿ, ïðîâîäèòüñÿ ç ðîçðàõóíêó îäèí äåíü ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ çà äâà äí³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ó âêàçàí³é ÷àñòèí³ ñòàòò³ çàçíà÷åíî, ùî ó ñòðîê ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ âêëþ÷àºòüñÿ, çîêðåìà, ñòðîê çàòðèìàííÿ îñîáè áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó, òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä, îáðàíèé ñóääåþ, ñóäîì íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåáóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ó â³äïîâ³äíîìó ñòàö³îíàðíîìó ìåäè÷íîìó çàêëàä³ ïðè ïðîâåäåíí³ ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ àáî ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íî¿ åêñïåðòèçè. 8.5.3.21.06.2017 íàáóâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè ¹ 2046-VIII â³ä 18.05.2017 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ïðàâèëà ñêëàäàííÿ ïîêàðàíü òà çàðàõóâàííÿ ñòðîêó ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ», ÿêèì çì³íåíî ÷. 5 ñò. 72 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíèì çàêîíîì çàêîíîäàâåöü ôàêòè÷íî ïîâåðíóâñÿ äî ðåäàêö³¿ ÷. 5 ñò. 72 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ³ñíóâàëà äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíó ¹ 838-VII² ³ ïåðåäáà÷àëà, ùî ïîïåðåäíº óâ`ÿçíåííÿ çàðàõîâóºòüñÿ ñóäîì ó ñòðîê ïîêàðàííÿ ó ðàç³ çàñóäæåííÿ äî ïîçáàâëåííÿ âîë³ äåíü çà äåíü àáî çà ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ó ÷. 1 ö³º¿ ñòàòò³. Â³äïîâ³äíî äî ïðàâîâîãî âèñíîâêó Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèêëàäåíîãî ó ïîñòàíîâ³ â³ä 29.08.2018, ó ðàç³, ÿêùî îñîáà â÷èíèëà çëî÷èí äî 20.06.2017 (âêëþ÷íî), òî ï³ä ÷àñ çàðàõóâàííÿ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ó ñòðîê ïîêàðàííÿ çàñòîñóâàííþ ï³äëÿãàº ÷. 5 ñò. 72 ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 838-VII². 8.5.4.Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíèâ çëî÷èí äî 20.06.2017 òà áóâ âçÿòèé ï³ä âàðòó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.09.2016, òî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ïîðÿäêó çàðàõóâàííÿ éîìó ó ñòðîê ïîêàðàííÿ ñòðîêó ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ ïðàâèëàìè ÷. 5 ñò. 72 ÊÊ Óêðà¿íè ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 838-VII² òà çàðàõóâàòè ÷àñ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç 02.09.2016 ïî 17.03.2020 âêëþ÷íî, ç ðîçðàõóíêó îäèí äåíü ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ çà äâà äí³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ïèòàííÿ ùîäî çàðàõóâàííÿ ñòðîêó ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ çàñòîñîâàíîãî ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ äàíîãî âèðîêó äî íàáðàííÿ íèì çàêîííî¿ ñèëè ó ñòðîê â³äáóòòÿ ïîêàðàííÿ, ï³äëÿãàº âèð³øåííþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.ñò. 537 539 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ñóäîì ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî çàñóäæåíèé â³äáóâàòèìå ïîêàðàííÿ. 9.Öèâ³ëüí³ ïîçîâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 9.1.Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè, ìàº ïðàâî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðåä`ÿâèòè öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî îáâèíóâà÷åíîãî. Çà çì³ñòîì ÷. 3 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè ïðåä`ÿâëÿºòüñÿ ïðîêóðîðîì. Ôîðìà òà çì³ñò ïîçîâíî¿ çàÿâè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì, âñòàíîâëåíèì äî ïîçîâ³â, ÿê³ ïðåä`ÿâëÿþòüñÿ ó ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà (÷. 4 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 129 ÊÏÊ Óêðà¿íè, óõâàëþþ÷è îáâèíóâàëüíèé âèðîê, ñóä çàëåæíî â³ä äîâåäåíîñò³ ï³äñòàâ ³ ðîçì³ðó ïîçîâó çàäîâîëüíÿº öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ÷è â³äìîâëÿº â íüîìó. Ó ñâîþ ÷åðãó, ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ ïîä³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñóä â³äìîâëÿº â ïîçîâ³; ó ðàç³ âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî çà â³äñóòíîñò³ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî éîãî íåïðè÷åòíîñò³ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 326 öüîãî Êîäåêñó, ñóä çàëèøàº ïîçîâ áåç ðîçãëÿäó (÷.÷. 2, 3 ñò. 129 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 9.2.Ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðåä`ÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ÎÑÎÁÀ_13 ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 46 284 551 ãðí, çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ ïðîêóðîðîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðåä`ÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí, çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 9.3.Ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â, âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíèõ ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà, ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ïîçèö³é ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ ïîâíîâàæåíü ó ïðîêóðîðà íà ïðåä`ÿâëåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, êëîïîòàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ïðîïóñê ñòðîê³â ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, (Ò. 12, à.ñ. 197), íåçãîäîþ â ö³ëîìó ³ç çàÿâëåíîþ âèìîãîþ ïðî â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíî¿ øêîäè, ïåðåä ñóäîì ïîñòàþòü íàñòóïí³ ïèòàííÿ: 1.÷è óïîâíîâàæåíèé ïðîêóðîð ïðåä`ÿâëÿòè öèâ³ëüí³ ïîçîâè ó öüîìó âèïàäêó? 2.÷è ïðåä`ÿâëåíî öèâ³ëüí³ ïîçîâè äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó? 3.÷è â³äïîâ³äàº ôîðìà òà çì³ñò ïîçîâíèõ çàÿâ âèìîãàì âñòàíîâëåíèì äî ïîçîâ³â? 4.÷è íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â? 5.÷è íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 ç ï³äñòàâ ñïëèâó ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ÖÊ Óêðà¿íè? 9.4.Íàäàþ÷è â³äïîâ³ä³ íà âêàçàí³ çàïèòàííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 1.×è óïîâíîâàæåíèé ïðîêóðîð ïðåä`ÿâëÿòè öèâ³ëüí³ ïîçîâè ó öüîìó âèïàäêó? ßê çàçíà÷àëîñü, ÷. 3 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè óïîâíîâàæóº ïðîêóðîðà ïðåä`ÿâëÿòè öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè. Öÿ íîðìà ïîêëàäàº îáîâ`ÿçîê íà ïðîêóðîðà, ÿêèé ïðåä`ÿâëÿº öèâ³ëüíèé ïîçîâ, îá´ðóíòóâàòè íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â äåðæàâè â ñóä³, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó». Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ÷. 3 ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ïðîêóðîð çä³éñíþº ïðåäñòàâíèöòâî â ñóä³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè ó ðàç³ ïîðóøåííÿ àáî çàãðîçè ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ÿêùî çàõèñò öèõ ³íòåðåñ³â íå çä³éñíþº àáî íåíàëåæíèì ÷èíîì çä³éñíþº îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è ³íøèé ñóá`ºêò âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî â³äíåñåí³ â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ, à òàêîæ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî îðãàíó. ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ ³ç öèâ³ëüíèìè ïîçîâàìè â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ÿêå º äåðæàâíèì óí³òàðíèì êîìåðö³éíèì ñóá`ºêòîì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà âõîäèòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ³íâåñòèö³é òà óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèìè ïðîåêòàìè Óêðà¿íè; ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ïåðåáóâàº ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ (ï.ï. 1.1., 5.9. Ñòàòóòó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ»). Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðî âèçíàííÿ ïîòåðï³ëèì òà ïðåäñòàâíèêîì ïîòåðï³ëîãî â³ä 13.03.2017 (Ò. 23, à.ñ. 185-186), ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845 â³ä 06.06.2014 âèçíàíî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», à éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_29 . Çã³äíî ³ç äîëó÷åíèìè äî ìàòåð³àë³â öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â íàêàç³â â³ä 28.02.2019 ¹ 12-Î (Ò. 11, à.ñ. 139, 177), âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÎÑÎÁÀ_29 áóëî çâ³ëüíåíî ç ðîáîòè 28.02.2019. Ñóä âæèâàâ çàõîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿâêè ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ëèñò³â äî Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. Ïðîòå, Ì³í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè íå çàáåçïå÷èëî ÿâêó ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî àáî ³íøî¿ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè, ùî ä³ÿëà á â ³íòåðåñàõ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. ßê ñâ³ä÷èòü ëèñò Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 13245/47/10-19 â³ä 26.11.2019 (Ò. 11, à.ñ. 139, 172), ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïîâí³ñòþ ïðèïèíèëî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, à éîãî ïðàö³âíèêè, âêëþ÷àþ÷è êåð³âíèêà, çâ³ëüíåí³. Îñê³ëüêè ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàâäàíî çáèòê³â äåðæàâ³ â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», âðàõîâóþ÷è, ùî âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíèëî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ùî óíåìîæëèâëþº éîãî çâåðíåííÿ ³ç ïîçîâîì, íà ïåðåêîíàííÿ êîëåã³¿ ñóää³â, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâàíî çâåðíóâñÿ ³ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». 2.×è ïðåä`ÿâëåíî öèâ³ëüí³ ïîçîâè äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó? Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 314 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà ñóä íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ éîãî íàäõîäæåííÿ ïðèçíà÷àº ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Çà çì³ñòîì ñò. 316 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêèì ÷èíîì ï³äãîòîâ÷å ïðîâàäæåííÿ ïåðåäóº ñòàä³¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Óõâàëîþ â³ä 10.12.2019 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014100000000845 â³ä 06.06.2014 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_13 áóëî ïðèçíà÷åíî äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Öèâ³ëüí³ ïîçîâè ïðîêóðîðîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» áóëè ïðåä`ÿâëåí³ 09.12.2019, òîáòî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ æóðíàëîì ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 09.12.2019. Òàêèì ÷èíîì, öèâ³ëüí³ ïîçîâè ïðîêóðîðîì ïðåä`ÿâëåíî äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. 3.×è â³äïîâ³äàº ôîðìà òà çì³ñò ïîçîâíèõ çàÿâ âèìîãàì âñòàíîâëåíèì äî ïîçîâ³â? Âèìîãè äî ïîçîâíî¿ çàÿâè âèçíà÷åí³ ñò. 175 ÖÏÊ Óêðà¿íè. Öèâ³ëüí³ ïîçîâè ïðîêóðîðà â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ì³ñòèòü óñ³ íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³, ùî âèçíà÷åí³ ó ö³é íîðì³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, íà ïåðåêîíàííÿ êîëåã³¿ ñóää³â, ïðîêóðîðîì äîòðèìàíî âèìîãè ùîäî ôîðìè òà çì³ñòó ïîçîâíèõ çàÿâ, âñòàíîâëåí³ äî ïîçîâ³â, ÿê³ ïðåä`ÿâëÿþòüñÿ ó ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. 4. ×è íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â? Ïîçîâí³ âèìîãè äî ÎÑÎÁÀ_13 îá´ðóíòîâàí³ òèì, ùî îñòàíí³é â÷èíèâ ðîçòðàòó äåðæàâíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á ó ñóì³ 46 284 551 ãðí âíàñë³äîê áåçï³äñòàâíîãî óêëàäàííÿ íèçêè äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 çà çíà÷íî çàâèùåíèìè ö³íàìè, ÿê³ áóëî óêëàäåíî âñóïåðå÷ ïðèïèñàì íîðìàòèâíî ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóâàëè â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, òà ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíî¿ ïðîöåäóðè âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ». Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñòÿãíóòè ç ÎÑÎÁÀ_13 íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ìàéíîâó øêîäó çàâäàíó êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ó ðîçì³ð³ 46 284 551 ãðí. Îá´ðóíòîâóþ÷è äðóãèé öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí, ïðîêóðîð ïîñëàâñÿ íà òå, ùî îñòàíí³ çàâîëîä³ëè äåðæàâíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» âíàñë³äîê óêëàäàííÿ äîãîâîðó ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî). Çà óìîâàìè âêàçàíîãî äîãîâîðó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 81 950 000 ãðí. íà ðàõóíêè ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_9 . Îñòàíí³é, ó ñâîþ ÷åðãó, çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó òîâàðèñòâ òà ³íøèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äå ãðîøîâ³ êîøòè â ïîäàëüøîìó áóëè çíÿò³ ç ðàõóíê³â òà ïðèâëàñíåí³. Ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí, ðîçì³ùåí³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïîâåðíóò³ íå áóëè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñòÿãíóòè ç ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ìàéíîâó øêîäó çàâäàíó êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí. 5. ×è íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 ç ï³äñòàâ ñïëèâó ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ÖÊ Óêðà¿íè? Â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè öèâ³ëüíèé ïîçîâ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñóäîì çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè öèì Êîäåêñîì. ßêùî ïðîöåñóàëüí³ â³äíîñèíè, ùî âèíèêëè ó çâ`ÿçêó ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì, öèì Êîäåêñîì íå âðåãóëüîâàí³, äî íèõ çàñòîñîâóþòüñÿ íîðìè Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çà óìîâè, ùî âîíè íå ñóïåðå÷àòü çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Çà çì³ñòîì ñò.ñò. 256, 261 ÖÊ Óêðà¿íè çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç âèìîãîþ ïðî çàõèñò ñâîãî öèâ³ëüíîãî ïðàâà àáî ³íòåðåñó ìîæëèâî ó ìåæàõ ñòðîêó ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, ïåðåá³ã ÿêîãî ïî÷èíàºòüñÿ â³ä äíÿ, êîëè îñîáà äîâ³äàëàñÿ àáî ìîãëà äîâ³äàòèñÿ ïðî ïîðóøåííÿ ñâîãî ïðàâà àáî ïðî îñîáó, ÿêà éîãî ïîðóøèëà. Ñïëèâ ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, ïðî çàñòîñóâàííÿ ÿêî¿ çàÿâëåíî ñòîðîíîþ ó ñïîð³, º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó ïîçîâ³ (÷. 4 ñò. 267 ÖÊ Óêðà¿íè). Âîäíî÷àñ çã³äíî ³ç ÷.÷.1, 2 ñò. 129 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè óõâàëåíå ëèøå çàëåæíî â³ä äîâåäåíîñò³ ï³äñòàâ ³ ðîçì³ðó ïîçîâó ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ âèðîêó, ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, à òàêîæ ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ ïîä³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèì ÷èíîì íîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿêà ì³ñòèòü âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, íå ïåðåäáà÷àº ñïëèâ ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ çà ïðàâèëàìè ÖÊ Óêðà¿íè ÿê îäíó ç òàêèõ ï³äñòàâ. Êð³ì öüîãî, ÷. 1 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ê³íöåâó ìåæó ñòðîêó çâåðíåííÿ ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì ïðî â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì ìàéíîâî¿ òà/àáî ìîðàëüíî¿ øêîäè ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: «äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó». Ïðè öüîìó êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé çàêîí æîäíèì ÷èíîì íå ïîâ`ÿçóº òàê³ ìåæ³ ç³ ñïëèâîì ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ çà ïðàâèëàìè ÖÊ Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äíî äî ïîçèö³¿ Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèñëîâëåíî¿ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 20.08.2019 (ñïðàâà ¹ 652/219/17, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-9366êì18)«Òàêå íîðìàòèâíå âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó, äî ÿêîãî ìîæëèâå ïðåä`ÿâëåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îáóìîâëåíî íàñàìïåðåä òèì, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïðî ïîçîâíó äàâí³ñòü îá`ºêòèâíî íå çàëåæèòü âèêëþ÷íî â³ä âîëåâèÿâëåííÿ îñîáè, ÿê³é øêîäà çàïîä³ÿíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì (íàïðèêëàä, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî îñîáó, ÿêà â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ³ öå íå äîçâîëÿº âèêîíàòè âèìîãè ÷. 4 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ôîðìè òà çì³ñòó ïîçîâíî¿ çàÿâè; àáî æ ñàìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí áóëî ðîçïî÷àòî ÷åðåç çíà÷íèé ïðîì³æîê ÷àñó ï³ñëÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîùî)». Ç öüîãî ìîæëèâî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çà ïîçèö³ºþ Âåðõîâíîãî Ñóäó ñòðîê, ó ìåæàõ ÿêîãî îñîáà ìîæå çâåðíóòèñÿ ç âèìîãîþ ïðî â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì ìàéíîâî¿ òà/àáî ìîðàëüíî¿ øêîäè ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, º ñïåöèô³÷íèì òà íå ìîæå îòîòîæíþâàòèñü ³ç ïîçîâíîþ äàâí³ñòþ, ïåðåäáà÷åíîþ ÖÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, à òàêîæ ïîëîæåííÿ ÷. 5 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñòðîê, ó ìåæàõ ÿêîãî îñîáà ìîæå çâåðíóòèñÿ ç âèìîãîþ ïðî â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì ìàéíîâî¿ òà/àáî ìîðàëüíî¿ øêîäè ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íå ìîæå áóòè îáìåæåíèé ñïëèâîì ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ çà ïðàâèëàìè ÖÊ Óêðà¿íè. À òîìó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ñâîº÷àñíîñò³ ïðåä`ÿâëåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñóä ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè ÷è áóëî ïðåä`ÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ùî ³ áóëî ïîïåðåäíüî çðîáëåíî êîëåã³ºþ ñóää³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðîêóðîðà â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» äî ÎÑÎÁÀ_9 ó çâ`ÿçêó ç³ ñïëèâîì ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ â³äñóòí³. 9.5.Ïðè âèð³øåíí³ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â, ñóä âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 61 ÊÏÊ Óêðà¿íè öèâ³ëüíèì ïîçèâà÷åì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè, òà ÿêà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì, ïðåä`ÿâèëà öèâ³ëüíèé ïîçîâ. Â³äïîâ³äíî ÷. 1 ñò. 1166 ÖÊ Óêðà¿íè, ìàéíîâà øêîäà, çàâäàíà íåïðàâîì³ðíèìè ð³øåííÿìè, ä³ÿìè ÷è áåçä³ÿëüí³ñòþ îñîáèñòèì íåìàéíîâèì ïðàâàì ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ øêîäà, çàâäàíà ìàéíó ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, â³äøêîäîâóºòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ îñîáîþ, ÿêà ¿¿ çàâäàëà. Â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 127 ÊÏÊ Óêðà¿íè øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì, ìîæå áóòè ñòÿãíóòà ñóäîâèì ð³øåííÿì çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 9.6.Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñïðàâè, ñóäîì âèçíàíî äîâåäåíèì, ùî ÎÑÎÁÀ_13 âñóïåðå÷ ïðèïèñàì íîðìàòèâíî ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóâàëè â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, òà ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíî¿ ïðîöåäóðè âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», óêëàäàâ íèçêó äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 çà çàâ³äîìî çàâèùåíèìè ö³íàìè, ùî çàâäàëî ìàòåð³àëüíó øêîäó Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó. Ä³¿ ÎÑÎÁÀ_13 áóëè íåïðàâîì³ðíèìè, ì³æ íèìè ³ øêîäîþ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» íàÿâíèé áåçïîñåðåäí³é ïðè÷èííèé çâ`ÿçîê. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåíèé ïðîêóðîðîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ«ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ÎÑÎÁÀ_13 º îá´ðóíòîâàíèì. Ðàçîì ç òèì, ÿê áóëî ïîïåðåäíüî âñòàíîâëåíî ñóäîì (ï. 2.1.3 Âèðîêó), ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» çàâäàíèõ ÎÑÎÁÀ_13 âíàñë³äîê óêëàäàííÿ îñòàíí³ì òà âèêîíàííÿ â³ä ³ìåí³ äåðæàíîãî ï³äïðèºìñòâà äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 çà çàâ³äîìî çàâèùåíèìè ö³íàìè, ñòàíîâèòü 35 893 551 ãðí, à íå 46 284 551 ãðí, ïðî ñòÿãíåííÿ ÿêèõ ïðîñèòü ïðîêóðîð. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñóäîì âñòàíîâëåíî ï³äñòàâè äëÿ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðîêóðîðà òà ñòÿãíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ìàéíîâó øêîäó ó ðîçì³ð³ 35 893 551 ãðí. 9.7.Ðîçâ`ÿçóþ÷è ïîçîâ ïðîêóðîðà ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 øêîäè ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ïåðåäáà÷åíèì ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç òàêîãî. Çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó ñïðàâè ñóäîì âèçíàíî äîâåäåíèì, ùî ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, óìèñíî, ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî) ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» òà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â÷èíèâ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è óìèñíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç â.î. äèðåêòîðà ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», â÷èíèâ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðí ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 18.12.2014 ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ï³äïèñàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» óíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ íèì ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä ³ìåí³ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ». Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñóä ðîáèòü âèñíîâîê, ùî çàÿâëåíèé ïðîêóðîðîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 º îá´ðóíòîâàíèì. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ðó â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, ñóä ´ðóíòóºòüñÿ íà âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 17.02.2017 ¹ 19/12-3/3, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» óíàñë³äîê óêëàäàííÿ äîãîâîðó ç ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ 1-12 â³ä 18.12.2014 ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüíó øêîäó ó ðîçì³ð³ 81 900 200 ãðí (Ò. 40, à.ñ. 209-227). Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñàìå çàçíà÷åíà ñóìà ï³äëÿãàº ñîë³äàðíîìó â³äøêîäóâàííþ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 1190 ÖÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Ó çâ`ÿçêó ç öèì, íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ ïðåä`ÿâëåíîãî ïðîêóðîðîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» öèâ³ëüíîãî ïîçîâó äî ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðîêóðîðà â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðåä`ÿâëåíîãî äî ÎÑÎÁÀ_13 ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 46 284 551 ãðí, çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñóäîì âñòàíîâëåíî ï³äñòàâè äëÿ éîãî ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ òà ñòÿãíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 íà êîðèñòü ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ìàéíîâó øêîäó ó ðîçì³ð³ 35 893 551 ãðí. Êð³ì öüîãî, çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðîêóðîðà â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðåä`ÿâëåíîãî äî ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 81 950 000 ãðí, çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ºþ ñóää³â âñòàíîâëåíî ï³äñòàâè äëÿ éîãî ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ òà ñòÿãíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 ñîë³äàðíî íà êîðèñòü ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ìàéíîâó øêîäó ó ðîçì³ð³ 81 900 200 ãðí. 10.Ìîòèâè óõâàëåííÿ ³íøèõ ð³øåíü ùîäî ïèòàíü, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó 10.1.Ïðîöåñóàëüí³ âèòðàòè Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 124 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóä ñòÿãóº ç îáâèíóâà÷åíîãî íà êîðèñòü äåðæàâè äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåí³ âèòðàòè íà çàëó÷åííÿ åêñïåðòà. 10.1.1.Âèòðàòè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà åï³çîäîì ðîçòðàòè êîøò³â ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó çâ`ÿçêó ³ç óêëàäàííÿì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 3220880900:09:003:0043, 3220880900:09:003:0060, 3220880900:09:003:0042 ñêëàäàþòüñÿ ç òàêîãî: - 3 686,40 ãðí âàðò³ñòü ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÌÞÓ ¹ 17590/14-41/5913/5914/15-41 â³ä 06.04.2015 (Ò. 15, à.ñ. 73); - 2 457,60 ãðí âàðò³ñòü ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÌÞÓ ¹ 10662/15-41 â³ä 23.07.2015 (Ò. 15, à.ñ. 94); - 1 323,10 ãðí âàðò³ñòü ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íèì öåíòðîì ÌÂÑ Óêðà¿íè ¹ 286/òää â³ä 27.02.2017 (Ò. 41, à.ñ. 79); - 22 880 ãðí âàðò³ñòü ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç ¹ 821/17-41 â³ä 19.04.2018 (Ò 51, à.ñ. 19). Çà òàêèõ îáñòàâèí ç ÎÑÎÁÀ_13 ï³äëÿãàþòü ñòÿãíåííþ íà êîðèñòü äåðæàâè 30 347,10 ãðí. 10.1.2.Âèòðàòè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà åï³çîäîìçàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïîâ`ÿçàíîãî ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòíîãî), ñêëàäàþòüñÿ ç òàêîãî: - 2 381,58 ãðí âàðò³ñòü ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íèì öåíòðîì ¹ 736/òää â³ä 05.07.2016 (Ò. 23, à.ñ. 201); - 880,40 ãðí âàðò³ñòü ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íèì öåíòðîì ¹ 48/òää â³ä 19.01.2017 (Ò. 23, à.ñ. 245); - 2 116,96 ãðí âàðò³ñòü ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íèì öåíòðîì ¹ 928/òää â³ä 01.08.2016 (Ò. 23, à.ñ. 219); - 1 323,10 ãðí âàðò³ñòü ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íèì öåíòðîì ¹ 47/òää â³ä 19.01.2017 (Ò. 40, à.ñ 235); - 2 111,04 ãðí âàðò³ñòü ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Äåðæàâíèì íàóêîâî-äîñë³äíèì åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íèì öåíòðîì ÌÂÑ Óêðà¿íè ¹ 19/12-3/3 â³ä 17.02.2017 (Ò. 40, à.ñ. 208). Çà òàêèõ îáñòàâèí ç óðàõóâàííÿì âçàºìîïîâ`ÿçàíî¿ ðîë³ îáâèíóâà÷åíèõ ó ñêîºíí³ çëî÷èíó, ÿêèé áè íå áóâ â÷èíåíèì áåç ä³é ³íøîãî îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ ñòóïåíÿ âèíè, íåîáõ³äíî çàçíà÷åí³ âèòðàòè ó ñóì³ 8 813,08 ãðí ñòÿãíóòè ç ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 íà êîðèñòü äåðæàâè ó ð³âíèõ ÷àñòèíàõ, ùî â³äïîâ³äàº ïîçèö³¿ âèçíà÷åíî¿ ó ï. 11 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó ÂÑÓ «Ïðî â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ îñîáè ÿêà ïîòåðï³ëà â³ä çëî÷èíó, òà ñóäîâèõ âèòðàò» ¹ 11 â³ä 07.07.1995. 10.1.3.Êð³ì öüîãî â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 áóëî ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 88 â³ä 23.05.2018 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 26.02.2018, çàìîâíèê ÒÓ ÄÑÀ â Êè¿âñüê³é îáë. âàðò³ñòü ÿêî¿ 7 805,70 ãðí (Ò. 3, à.ñ. 218, Ò. 4, à.ñ. 23-29). Çà òàêèõ îáñòàâèí ç ÎÑÎÁÀ_9 ï³äëÿãàþòü ñòÿãíåííþ íà êîðèñòü äåðæàâè 7 805,70 ãðí. Íå ïîòðåáóº ñòÿãíåííþ ç îáâèíóâà÷åíèõ íà êîðèñòü äåðæàâè âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè çä³éñíåíó Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íèì öåíòðîì ¹ 930/òää â³ä 08.08.2016 â ñóì³ 2 641,20 ãðí (Ò. 23, à.ñ. 232), ÷åðåç òå, ùî âèñíîâîê åêñïåðòà íå ñòîñóºòüñÿ îáñÿãó îáâèíóâà÷åííÿ ³ ïîâ`ÿçàíèé ³ç ïîä³ÿìè ðîçì³ùåííÿ êîøò³â ó ÏÀÒ «ÏÐÎÔ²Ò ÁÀÍÊ», à òàêîæ âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.11.2018 ¹ 3953/18-45, îñê³ëüêè êîëåã³ÿ âèçíàëà âèñíîâîê íåäîñòîâ³ðíèì. 10.2.Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 19.01.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 760/14607/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/1004/17 (Ò. 22, à.ñ. 224) íàêëàäåíî àðåøò íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_66 , â³äêðèò³ ó ÏÀÒ «ÏËÀÒÈÍÓÌ ÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 380388). Ï³äñòàâîþ íàêëàäåííÿ àðåøòó, â³äïîâ³äíî äî óõâàëè, ç ïîì³æ ³íøîãî, áóëî çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Çâàæàþ÷è íà äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëè ñïðàâè (âèïèñêà ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó, îïèòóâàëüíèê ô³çè÷íî¿ îñîáè, äîãîâ³ð áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó) êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_66 ó ëþòîìó 2015 ðîêó ïðè â³äêðèòò³ ó ÏÀÒ «ÏËÀÒÈÍÓÌ ÁÀÍÊ» áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_39 (ãðèâíÿ, ºâðî, äîëàð ÑØÀ) âêàçàëà ïðî ñóìó ñâîãî ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî äîõîäó ó ðîçì³ð³ â³ä 0 äî 10 000 ãðèâåíü òà î÷³êóâàí³ äæåðåëà íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè, ÿê çàîùàäæåííÿ, ùî ïîâèíí³ áóëè äîð³âíþâàòè ñóì³ íå á³ëüøå 10 000 ãðí. Ðàçîì ç öèì, çã³äíî îñîáèñòî íàäàíèõ ÎÑÎÁÀ_66 â³äîìîñòåé, ó íå¿ íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó áóëî â³äñóòíº áóäü-ÿêå ö³ííå ìàéíî ó âëàñíîñò³ (Ò. 82, à.ñ. 44). Âò³ì, ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ âêàçàíîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà âîäíî÷àñ ï³ñëÿ çíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_9 ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ çàäëÿ ìàñêóâàííÿ ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_66 íåîäíîðàçîâî çä³éñíåíî ïîïîâíåííÿ íàëåæíèõ ¿é âàëþòíèõ ðàõóíê³â. Ðàçîì ç öèì ÎÑÎÁÀ_9 , ó ïðîì³æîê ÷àñó ëþòèé-áåðåçåíü 2015 ðîêó, òàêîæ çä³éñíåíî ïåðåâåäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_66 ó çàãàëüí³é ñóì³ 736 167 ãðí. Âîäíî÷àñ ³ç äîñë³äæåíîãî ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è çà äîâ³ðåí³ñòþ, ç âàëþòíèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_66 áóëî çíÿòî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 342 461,88 äîëàð³â ÑØÀ òà 6 495,16 ºâðî (Ò. 82, à.ñ. 45-110). Âêàçàí³ îáñòàâèíè ðàçîì ç â³äñóòí³ñòþ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó òà îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_66 ùîäî ïîõîäæåííÿ íà ¿¿ ðàõóíêàõ çíà÷íèõ ñóì ãðîøîâèõ êîøò³â, áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷àòü ïðî íàáóòòÿ îñòàííüîþ òàêîãî ìàéíà â³ä ÎÑÎÁÀ_9 òà îá³çíàí³ñòþ ïðî íàáóòòÿ îñòàíí³ì òàêîãî ìàéíà âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Âðàõîâóþ÷è âèùåâêàçàíå òà ïðèïèñè ñòàòåé 96-1, 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_39 (ãðèâíÿ, ºâðî, äîëàð ÑØÀ), â³äêðèòîìó ÎÑÎÁÀ_66 ó ÏÀÒ «ÏËÀÒÈÍÓÌ ÁÀÍÊ» ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. 10.3.Ï³äñòàâè äëÿ âèïëàòè âèíàãîðîäè âèêðèâà÷ó â³äñóòí³ 10.4.Ðå÷îâ³ äîêàçè 10.4.1.Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðå÷îâèé äîêàç, ÿêèé áóâ íàäàíèé ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íåþ âèëó÷åíèé, ïîâèíåí áóòè ÿêíàéøâèäøå ïîâåðíóòèé âîëîä³ëüöþ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 160-166, 170-174 öüîãî Êîäåêñó. 10.4.2.Ðå÷îâ³ äîêàçè ó «Êîíâåðò³ ¹ 1» - ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ òà âèïèñêè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ», «Êîíâåðò³ ¹ 2» - 58 ãðîøîâèõ ÷åê³â, «Êîíâåðò³ ¹ 3» - 28 ãðîøîâèõ ÷åê³â, «Êîíâåðò³ ¹ 4» - ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ÒÎÂ «ÔÊ ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ», «Êîíâåðò³ ¹ 5» - 5 ãðîøîâèõ ÷åê³â ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ», «Êîíâåðò³ ¹ 6» - çàÿâè òà ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», «Êîíâåðò³ ¹ 7» - ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ òà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ÎÑÎÁÀ_15 , - çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 10.4.3.Äâà àðêóø³ ïàïåðó, ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Samsung» ç ñ³ì-êàðòêîþ îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó òà ñèñòåìíèé áëîê êîìï`þòåðà, âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó çà ì³ñöåì ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_9 , çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , âèçíàí³ ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 05.12.2016 ðå÷îâèìè äîêàçàìè, ïîâåðíóòè âëàñíèêó. 10.4.4.Äâ³ ïàïêè ³ç äîêóìåíòàìè ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â Mercedes, äâà êëþ÷³ â³ä àâòîìîá³ëÿ Mercedes, êëþ÷ â³ä àâòîìîá³ëÿ Volkswagen, òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz ML 250 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_40 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_67 , òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz GL 350 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_41 , íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_66 , ïàïêó ³ç äîêóìåíòàìè íà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè íà ÀÄÐÅÑÀ_8 , çàëèøèòè íà çáåð³ãàíí³ â îðãàí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 10.4.5. Ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Nokia» ç ñ³ì-êàðòêîþ îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó, ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Nokia» ç äâîìà ñ³ì-êàðòêàìè îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó, ñ³ì ñ³ì-êàðòîê, ï`ÿòü ìîäåì³â ç ñ³ì-êàðòêàìè, ï`ÿòü ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³â, äåâ`ÿòíàäöÿòü áàíê³âñüêèõ êàðòîê, çâ`ÿçêó êëþ÷³â, ùî áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ïîâåðíóòè âëàñíèêó. 10.4.6.Êîøòè ó ñóì³ 49 400 ãðí, âèëó÷åí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà âèùåâêàçàíîþ àäðåñîþ òà ÿê³ çäàí³ íà çáåð³ãàííÿ äî ³íäèâ³äóàëüíîãî ñåéôó Íàö³îíàëüíîãî áþðî â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó (Ò. 82, à.ñ. 17) êîëåã³ºþ ñóää³â âèçíàþòüñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, ùî íàëåæàòü îáâèíóâà÷åíîìó, îñê³ëüêè ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî æîäíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ íàëåæí³ñòü òðåò³ì îñîáàì òà òàêèìè îñîáàìè íå çàÿâëÿëîñÿ äî ñóäó êëîïîòàíü ùîäî ¿õ ïîâåðíåííÿ, à òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ùîäî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî íèõ êîíô³ñêàö³¿ íà âèêîíàííÿ ïîêàðàííÿ âèçíà÷åíîãî ñóäîì. 10.5.Çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 10.5.1.Â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä, îäíî÷àñíî ³ç óõâàëåííÿì ð³øåííÿ, ÿêèì çàê³í÷óºòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä, âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ñóä ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà, çîêðåìà, ó âèïàäêó âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì, ÿêùî ìàéíî íå ï³äëÿãàº ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, íåïðèçíà÷åííÿ ñóäîì ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà òà/àáî íåçàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, çàëèøåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó áåç ðîçãëÿäó àáî â³äìîâè â öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³. 10.5.2.Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 06.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 760/9374/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/11944/16 (Ò. 82, à.ñ. 5) íàêëàäåíî àðåøò íà ÷àñòèíó ðå÷åé, âèëó÷åíèõ ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , à ñàìå: äâ³ ïàïêè ³ç äîêóìåíòàìè ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â Mercedes, äâà êëþ÷³ â³ä àâòîìîá³ëÿ Mercedes, êëþ÷ â³ä àâòîìîá³ëÿ Volkswagen, òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz ML 250 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_40 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_67 , òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz GL 350 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_41 , íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_66 , ïàïêó ³ç äîêóìåíòàìè íà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè íà ÀÄÐÅÑÀ_8 . Âò³ì âðàõîâóþ÷è, ùî çàçíà÷åí³ ðå÷³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ âèêîíàííÿ âèðîêó, äàíèé àðåøò çàëèøèòè â ñèë³. 10.5.3.Àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó â³ä 16.09.2016 ó ñïðàâ³ 760/12500/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/12590/16 íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz GL 350 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_41 , çàëèøèòè â ñèë³, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèðîêó. 10.5.4.Ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 19.01.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 760/14607/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/1005/17 (Ò. 22, à.ñ. 228-230) íàêëàäåíî àðåøò íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ ÎÑÎÁÀ_9 ó ÏÀÒ «À-ÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 307770), ÏÀÒ «ÏËÀÒÈÍÓÌ ÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 380388), ÏÀÒ «ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 305299), ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 300023) òà ÏÀÒ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 320627). Âò³ì á³ëüø³ñòü ç â³äêðèòèõ ÎÑÎÁÀ_9 ðàõóíê³â ó íàâåäåíèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ íå ì³ñòÿòü ãðîøîâèõ êîøò³â, íà ÿê³ ìîæíà áóëî á çâåðíóòè êîíô³ñêàö³þ ìàéíà, à òîìó íàêëàäåíèé àðåøò ï³äëÿãàº ÷àñòêîâîìó ñêàñóâàííþ ó ÷àñòèí³ óñ³õ ðàõóíê³â, îêð³ì ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_42 , â³äêðèòîìó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ», ªÄÐÏÎÓ 23494714) òà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_43 , â³äêðèòîìó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ÀÒ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ» (ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º ÀÒ «ÌÐ ÁÀÍÊ», ªÄÐÏÎÓ 25959784 ç íîìåðîì ðàõóíêó - ¹ ÍÎÌÅÐ_44 ). 10.5.5.Àðåøò íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 16.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 760/12500/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/760/12589/16 (Ò. 23, à.ñ. 180-181) íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 6120480900:01:001:1002, 6120480900:01:001:0119, 6120480900:01:001:1555, ðîçòàøîâàí³ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, Áåðåæàíñüêîìó ðàéîí³, ñ. Âåðá³â, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_9 çàëèøèòè â ñèë³. 10.5.6.Àðåøò íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 19.01.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 760/14607/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/1004/17 (Ò. 22, à.ñ. 224) íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_66 , â³äêðèò³ â ÏÀÒ «ÏËÀÒÈÍÓÌ ÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 380388) çàëèøèòè â ñèë³ ç îãëÿäó íà ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íà íüîìó ïåðåáóâàþòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ÿê çàçíà÷åíî ðàí³øå. 10.5.7.Íà âèêîíàííÿ ïîêàðàííÿ, ïðèçíà÷åíîãî ñóäîì, êîíô³ñêóâàòè âèëó÷åí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , êîøòè ó ñóì³ 49 400 ãðí, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 6120480900:01:001:1002, 6120480900:01:001:0119, 6120480900:01:001:1555, ðîçòàøîâàí³ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, Áåðåæàíñüêîìó ðàéîí³, ñ. Âåðá³â, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_9 , ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 6 536,96 ãðí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_42 , â³äêðèòîìó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ», ªÄÐÏÎÓ 23494714) òà êîøòè ó ñóì³ 6 175,76 ãðí, ùî ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_43 , â³äêðèòîìó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 â ÀÒ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ» (ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º ÀÒ «ÌÐ ÁÀÍÊ», ªÄÐÏÎÓ 25959784 ç íîìåðîì ðàõóíêó - ¹ ÍÎÌÅÐ_44 ). 10.5.8.²ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.09.2016 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 13 207 500 ãðí òà ïîêëàäàííÿì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè (Ò. 23, à.ñ. 37-44). 17.03.2020 êîëåã³ºþ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó (Ò. 24, à.ñ. 9-13), ÿêèé ó ïîäàëüøîìó çì³íåíî íà äîìàøí³é àðåøò ó í³÷íèé ÷àñ äîáè óõâàëà ñóäó â³ä 24.06.2020 (Ò. 26, à.ñ. 6-8). Ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ äåáàò³â ïðîêóðîð ïðîñèâ Ñóä çì³íèòè ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñâîþ ïîçèö³þ ïðîêóðîð îá´ðóíòóâàâ òèì, ùî ç íàáëèæåííÿì ÷àñó çàâåðøåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè òà ïðèçíà÷åííÿì îáâèíóâà÷åíîìó ïîêàðàííÿ çà êîðóïö³éíèé çëî÷èí çá³ëüøóºòüñÿ ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ îñòàííüîãî â³ä ñóäó òà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä â³äáóòòÿ ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ, à òîìó ñàìå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèðîêó òà óíåìîæëèâëåííÿ ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ââàæàâ çà íåîáõ³äíå çì³íèòè îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä. Êîëåã³ÿ ñóää³â, óõâàëþþ÷è ð³øåííÿ çàçíà÷àº ïðî òàêå: Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 â³ä ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ ñóâîð³ñòþ ïîêàðàííÿ, ïðèçíà÷åíîãî Ñóäîì çà öèì âèðîêîì ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè. Ðîçóì³þ÷è íåâ³äâîðîòí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ, ÿêå ïîâ`ÿçàíå âèêëþ÷íî ç ðåàëüíèì ³ òðèâàëèì éîãî â³äáóâàííÿì, îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó øëÿõîì â÷èíåííÿ ä³é ùîäî ïåðåõîäó íà íå ëåãàëüíå ñòàíîâèùå, çì³íè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà îáìåæåííÿ êîíòàêò³â ç ð³äíèìè òà áëèçüêèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ìîæå â÷èíèòè ä³¿ ùîäî ñïðîáè çàëèøåííÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ïîçà ïðîïóñêíèìè ïóíêòàìè, ùî â ñâîþ ÷åðãó ïðèçâåäå äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ âèðîêó. ×åðåç ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàö³âíèê³â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñòàíí³ â÷èíÿëè çàõîäè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 . Âñòàíîâèòè éîãî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì ïðè ïðîâåäåíí³ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) ä³¿ ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáîþ (Ò. 81, à.ñ. 193-199). Íà òåïåð³øí³é ÷àñ, êîëè ïðîâèíà îáâèíóâà÷åíîãî äîâåäåíà, êîëåã³ÿ ââàæàº, ùî íàâåäåíèé ðèçèê ïîñèëþºòüñÿ ³ ïîòðåáóº íàëåæíî¿ îö³íö³ òà ðåàãóâàííÿ ç áîêó ñóäó. Íàÿâí³ñòü ó îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â íå óñóâàº ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, à òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â ðîáèòü âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çì³íè ùîäî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëåã³¿ ñóää³â, âèêëàäåí³ îáñòàâèíè âêàçóþòü íà òå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, íà äàí³é ñòàä³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çìîæå çàïîá³ãòè çàçíà÷åíèì ðèçèêàì òà íå çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè îáâèíóâà÷åíîãî. Ñóä âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåí³ íîðìè çàêîíîäàâñòâà òà âèñíîâêè, âèêëàäåí³ ó ñïðàâ³ «Ðóñëàí ßêîâåíêî ïðîòè Óêðà¿íè» (ï. 46, 47 ð³øåííÿ) çàñòîñîâóº äî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè. 10.6.Â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 374 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä îêðåìî îá´ðóíòîâóº, ÷è áóëè çä³éñíåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âñ³ ìîæëèâ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì çàõîäè ùîäî äîòðèìàííÿ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_13 ÿê ï³äîçðþâàíîãî òà îáâèíóâà÷åíîãî íà çàõèñò òà äîñòóï äî ïðàâîñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ ðîçãëÿäó çà ïðîöåäóðîþ in absentia, ñóäè âèõîäèëè ³ç òîãî, ùî ³íêðèì³íîâàíèé îáâèíóâà÷åíîìó çëî÷èí òà éîãî ïîâåä³íêà ï³äïàäàëè ï³ä âèìîãè, çàçíà÷åí³ ó ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîëîæåííÿ çàêîíó ùîäî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íå âèçíàí³ íåêîíñòèòóö³éíèìè ³ º òàêèìè, ùî óçãîäæóþòüñÿ ç³ ñòàíäàðòàìè, âèçíà÷åíèìè ó Ðåçîëþö³¿ (75) 11 Êîì³òåòó Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè ùîäî êðèòåð³¿â, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ïðîâàäæåííÿ, ùî çä³éñíþºòüñÿ çà â³äñóòíîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî. Òàê â³äïîâ³äíî äî ðåêîìåíäàö³é Êîì³òåòó Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè âàæëèâîþ óìîâîþ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó º òå, ùîá ï³ä ÷àñ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ áóëî çàáåçïå÷åíî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà, ïðàâî îáâèíóâà÷åíîãî áóòè ïî³íôîðìîâàíèì íàëåæíèì ÷èíîì ïðî äàòó ñëóõàííÿ ñïðàâè òà ïðî ñâîº ïðàâî íà çàêîííå ÷è ³íøå ïðåäñòàâíèöòâî â ñóä³. 10.6.1.Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè òà Ðåçîëþö³¿ (75) 11 Êîì³òåòó Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº ïðî òàêå. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_13 ñêëàäåíî 27.05.2015. Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèêà, ñòàðøèé ñë³ä÷èé ÎÑÎÁÀ_61 ïîâ³äîìèâ, ùî âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íå ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì. Â³äîìîñò³ ïðî éîãî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ â³äñóòí³. Íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_13 âèìêíåíèé. (Ò. 15, à.ñ. 87). Îòðèìàí³ äàí³ â³ä Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä 04.03.2015 ì³ñòèëè ³íôîðìàö³þ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 â`¿õàâ ç Ñ³ìôåðîïîëÿ äî Êèºâà 08.11.2014. ²íøèõ äàíèõ ïðî ïåðåòèí äåðæàâíîãî êîäîíó ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìëåííÿ íå ì³ñòèòü (Ò. 80, à.ñ. 70). 10.6.2.Ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì 28.05.2015 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàïðàâëÿëîñÿ çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ òà çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 15, à.ñ. 88, 89-90). 02.09.2016 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàïðàâëåíî ïîøòîþ çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 22, à.ñ. 66; Ò. 83 à.ñ. 153, 154). Òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 03.02.2017 ÎÑÎÁÀ_13 áóëî ñïðÿìîâàíî ïîøòîþ íà çàçíà÷åíó íèì àäðåñó ïðîæèâàííÿ (Ò. 22, à.ñ. 42-43). Ïîñòàíîâîþ â³ä 04.06.2015 ÎÑÎÁÀ_13 îãîëîøåíî ó ðîçøóê ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íå âñòàíîâëåíî (Ò. 15, à.ñ. 109-110). Ïîñòàíîâîþ â³ä 09.06.2015 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845 â³ä 06.06.2014 çóïèíåíå ó çâ`ÿçêó ³ç ïåðåõîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_13 , íå âñòàíîâëåííÿì éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (Ò. 15, à.ñ. 111-112). Óõâàëîþ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.06.2015 íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 ç ìåòîþ éîãî ïðèâîäó äëÿ ó÷àñò³ â ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (Ò. 15, à.ñ. 113-119). Ïîñòàíîâîþ â³ä 03.09.2016 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100000000512 â³ä 09.06.2015 ÎÑÎÁÀ_13 îãîëîøåíî ó ðîçøóê, ÷åðåç òå, ùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íåâ³äîìå (Ò. 22, à.ñ. 68-69). Ïðîêóðîðîì íàäàíî äîðó÷åííÿ íà çä³éñíåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 22, à.ñ. 67) Ðàïîðòîì â³ä 07.10.2016 ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèêà ïîâ³äîìëåíî, ùî ïðè îãëÿä³ ñàéò³â ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò, âñòàíîâëåíî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ (Ò. 22, à.ñ. 71). Ïîñòàíîâîþ â³ä 10.10.2016 ÎÑÎÁÀ_13 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (Ò. 22, à.ñ. 73-74). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 18.11.2016, â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_13 íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ç ìåòîþ éîãî ïðèâîäó äëÿ ó÷àñò³ â ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (Ò. 22, à.ñ. 75-80). Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà â³ä 01.02.2017 Ðîáî÷îãî àïàðàòó ÓÊÐÁÞÐÎ ²ÍÒÅÐÏÎËÓ, ÎÑÎÁÀ_13 çíà÷èòüñÿ ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó ç ìåòîþ àðåøòó òà åêñòðàäèö³¿ äî Óêðà¿íè, äëÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (Ò. 22, à.ñ. 81-84). Äîðó÷åííÿì â³ä 15.03.2017 Ðåã³îíàëüíèì öåíòðîì ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó ì³ñò³ Êèºâ³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 óïîâíîâàæåíî ó ìåæàõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ ³ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ñò. 46, 47 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè áåçîïëàòíó âòîðèííó ïðàâîâó äîïîìîãó ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 22, à.ñ. 101). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.03.2017, çà ó÷àñòþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_12 , íàäàíî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî îãîëîøåíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 (Ò. 22, à.ñ. 88-97). Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâàâ çàõîäè ùîäî âèêëèêó ÎÑÎÁÀ_13 äëÿ â÷èíåííÿ ïåâíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é: ëèñòàìè äî ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â³ä 10.09.2014, 12.09.2014 òà 15.09.2014 ÎÑÎÁÀ_13 âèêëèêàâñÿ äî ÑÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é (Ò. 50, à.ñ. 37-42); ïîâ³ñòêîþ ïðî âèêëèê ï³äîçðþâàíîãî, ÿêà îïóáë³êîâàíà íà ñàéò³ nabu.gov.ua (Ò. 22, à.ñ. 102-103; Ò. 16, à.ñ. 44); ïîâ³ñòêîþ ïðî âèêëèê íà 21.03.2017 (Ò. 22, à.ñ. 104; Ò. 16, à.ñ. 47); ïîâ³ñòêîþ ïðî âèêëèê ïðè çä³éñíåíí³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà 30.03.2017 äëÿ äîïèòó ÿê ï³äîçðþâàíîãî òà îçíàéîìëåííÿ ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà îïóáë³êîâàíà ó ãàçåò³ Óðÿäîâèé Êóð`ºð ¹ 57 â³ä 25.03.2017 (Ò. 84, à.ñ. 142-143); Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâàâ âñ³õ ìîæëèâèõ ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîä³â äëÿ âèêëèêó òà ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_13 , ùîá çàáåçïå÷èòè îñòàííüîìó ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç îáðàíîãî çàõèñíèêà ðåàë³çîâóâàòè ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 10.6.3.Ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 07.03.2017, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî îãîëîøåíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 , â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 4 ñò. 46 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï. 8 ÷. 2 ñò. 51 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ÷. 2 ñò. 297-5 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðåàë³çàö³þ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî (îáâèíóâà÷åíîãî) çä³éñíþâàâ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé îòðèìóâàâ íåîáõ³äí³ ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè, çíàéîìèâñÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîäàâàâ êëîïîòàííÿ òà çàïåðå÷åííÿ (Ò. 1, à.ñ. 134, Ò. 14, à.ñ. 3-18). 10.6.4.Êð³ì öüîãî, óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.11.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíþâàëîñü ñïåö³àëüíå ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðèéìàâ ó÷àñòü çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé áóâ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_13 íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ îá³çíàíèé ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³ä ïî÷àòêó çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 10.6.5.Âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó, ùî ñóäîì òàêîæ âæèâàëèñÿ çàõîäè ïðî âèêëèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_13 äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïðàâîñóääÿ, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì íà êîæíå ñóäîâå çàñ³äàííÿ îñòàíí³é âèêëèêàâñÿ ó ïîðÿäêó ñò. 323 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê îïóáë³êîâàí³ ó ãàçåò³ Óðÿäîâèé êóð`ºð òà éîãî åëåêòðîíí³é âåðñ³¿ íà ñàéò³ https://ukurier.gov.ua/uk/about/ ó ðîçä³ë³ «Îãîëîøåííÿ: âèêëèêè â ñóä», ùî ó ïîºäíàíí³ ³ç îá³çíàí³ñòþ ïðî ñóäîâèé ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì ðîçòðàòè òà çàâîëîä³ííÿ ìàéíà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, íàäàâàëî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_13 , ïåðåáóâàþ÷è çà ìåæàìè òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò ðåñóðñ³â ä³çíàòèñü ïðî äàòó òà ÷àñ ñóäîâèõ çàñ³äàíü, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñÿ ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ ç 20.09.2019. 10.6.6.Ñóäîì òàêîæ ïåðåâ³ðÿâñÿ ïåðåá³ã âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_13 , øëÿõîì íàäàííÿ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðó ç öüîãî ïèòàííÿ (Ò. 26, à.ñ. 247-248). Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³, âæèâàëà çàõîäè ùîäî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà íàäñèëàëà îáâèíóâàëüíèé àêò òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_13 ÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ (Ò. 16, à.ñ. 185-205). Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 òàêîæ âæèâàâ çàõîäè äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 ÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæè. ßê ïîâ³äîìèâ àäâîêàò, â³í íå áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ñàìå ³ç ÎÑÎÁÀ_13 , àëå îñîáà âèñëîâèëà íåäîâ³ðó äî ñèñòåìè ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³, ï³ñëÿ ÷îãî çàáëîêóâàëà éîãî â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³, ÿê àáîíåíòà (Ò. 12, à.ñ. 64-68). 10.6.7.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 , ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, çä³éñíþâàâ àêòèâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò îáâèíóâà÷åíîãî: çàïåðå÷óâàâ ïðîòè âèêîðèñòàííÿ îêðåìèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_13 , âçàãàë³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ðîçãëÿäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_13 , ïîäàâàâ êëîïîòàííÿ ïðî âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè, ïðèéìàâ ó÷àñòü ó äîïèò³ ñâ³äê³â òà äîñë³äæåíí³ äîêàç³â (Ò. 16, à.ñ. 1-4, 55-58, 147-151; Ò. 49, à.ñ. 6-9, 230-240; Ò. 84, à.ñ. 109-115). Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âæèâàëèñÿ äîñòàòí³ çàõîäè ùîäî äîòðèìàííÿ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê ï³äîçðþâàíîãî òà îáâèíóâà÷åíîãî íà çàõèñò òà äîñòóï äî ïðàâîñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó ñóä çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî âñ³ íàâåäåí³ âæèò³ çàõîäè âêàçóþòü íà òå, ùî îáâèíóâà÷åíèé áóâ ïî³íôîðìîâàíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî äàòè ñëóõàííÿ ñïðàâè, à òàêîæ äîòðèìàí³ éîãî ïðàâà íà íàëåæíå ïðåäñòàâíèöòâî ó ñóä³. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 349, 368, 370, 373, 374, 483 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä ÓÕÂÀËÈÂ: 1. ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíöÿ ñ. Ãâàðä³éñüêå Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì âèçíàòè âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ ïðèçíà÷èòè éîìó ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 11 (îäèíàäöÿòü) ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é íà ñòðîê 3 (òðè) ðîêè, ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî íàëåæíîãî éîìó íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ìàéíà. Ïî÷àòîê ñòðîêó â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³äðàõîâóâàòè ç ÷àñó ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ âèðîêó. 2. ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Áåðåæàíè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ âèçíàòè âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ ïðèçíà÷èòè éîìó ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 10 (äåñÿòü) ðîê³â ø³ñòü ì³ñÿö³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é íà ñòðîê 3 (òðè) ðîêè, ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî íàëåæíîãî éîìó íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ìàéíà. Äî íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàòðèìàâøè éîãî íåãàéíî â çàë³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Ñòðîê ä³¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íåîáõ³äíî ðàõóâàòè ç ìîìåíòó ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ äî âñòóïó âèðîêó â çàêîííó ñèëó. Ïî÷àòîê ñòðîêó â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 îá÷èñëþâàòè ç ìîìåíòó íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè. 3.Íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 72 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 838-VII²) çàðàõóâàòè ÎÑÎÁÀ_9 ó ñòðîê â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ñòðîê ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ç ðîçðàõóíêó îäèí äåíü ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ç 02.09.2016 äî 17.03.2020 âêëþ÷íî çà äâà äí³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. 4.Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðîêóðîðà â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ïðåä`ÿâëåíèé äî ÎÑÎÁÀ_13 , çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ñòÿãíóòè ç ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíöÿ ñ. Ãâàðä³éñüêå Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_45 ), íà êîðèñòü ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ «ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÓ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÒÀ ²ÍØÈÕ ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÕ ÎÁ`ªÊÒ²Â ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÅÃ²ÎÍÓ»(êîä ªÄÐÏÎÓ 37635024) ìàéíîâó øêîäó ó ðîçì³ð³ 35 893 551 (òðèäöÿòü ï`ÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò äåâ`ÿíîñòî òðè òèñÿ÷³ ï`ÿòñîò ï`ÿòäåñÿò îäíó) ãðí 00 êîï. 5.Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðîêóðîðà â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ», ïðåä`ÿâëåíèé äî ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_9 , çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ñòÿãíóòè ñîë³äàðíî ç ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíöÿ ñ. Ãâàðä³éñüêå Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_45 ) òà ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Áåðåæàíè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_46 ), íà êîðèñòü ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ «ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÓ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ÒÀ ²ÍØÈÕ ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÕ ÎÁ`ªÊÒ²Â ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÅÃ²ÎÍÓ»(êîä ªÄÐÏÎÓ 37635024) ìàéíîâó øêîäó ó ðîçì³ð³ 81 900 200 (â³ñ³ìäåñÿò îäèí ì³ëüéîí äåâ`ÿòñîò òèñÿ÷ äâ³ñò³) ãðí. 6.Íà âèêîíàííÿ ïîêàðàííÿ, ïðèçíà÷åíîãî ñóäîì, êîíô³ñêóâàòè âèëó÷åí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 êîøòè ó ñóì³ 49 400 ãðí, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 6120480900:01:001:1002, 6120480900:01:001:0119, 6120480900:01:001:1555, ðîçòàøîâàí³ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, Áåðåæàíñüêîìó ðàéîí³, ñ. Âåðá³â, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_9 . 7.Ðå÷îâ³ äîêàçè: -ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» ¹ 232 â³ä 29.12.2014 íà 2 àðê; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 230 â³ä 19.12.2014 íà 2 àðê; âèïèñêà ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» ¹ 2600100130387 çà 24.12.2014 íà 1 àðê; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» ¹ 229 â³ä 17.12.2014 íà 2 àðê; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ó ÊÔ ÀÒ «Ì²ÑÒÎ ÁÀÍÊ» ¹ 1 â³ä 17.12.2014, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó «Êîíâåðò³ ¹ 1», - çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ãðîøîâ³ ÷åêè ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» ËÈ 8341177, ËÈ 8341178, ËÈ 8341179; ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» ËÈ 8341027, ËÈ 8341028, ËÈ 8341026, ËÈ 8341029; ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» ËÈ 5681451, ËÈ 5681453, ËÈ 5681452, ËÈ 5681454; ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» ËÈ 8341002, ËÈ 8341003, ËÈ 8341004, ËÈ 8341005; ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» ËÈ 8341228, ËÈ 8341227, ËÈ 8341226, ËÈ 8341229; ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» ËÈ 5681379, ËÈ 5681377, ËÈ 5681378, ËÈ 5681376; ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» ËÈ 5681278, ËÈ 5681279, ËÈ 5681276, ËÈ 5681277; ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» ËÈ 5681328, ËÈ 5681326, ËÈ 5681329, ËÈ 5681327; ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» ËÈ 5681476, ËÈ 5681479, ËÈ 5681478, ËÈ 5681477; ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» ËÈ 5681305, ËÈ 5681303, ËÈ 5681304, ËÈ 5681302; ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» ËÈ 5681429, ËÈ 5681427, ËÈ 5681428, ËÈ 5681426; ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» ËÈ 5681352, ËÈ 5681353, ËÈ 5681354, ËÈ 5681351; ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» ËÈ 5681253, ËÈ 5681252, ËÈ 5681251, ËÈ 5681254; ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» ËÈ 5681402, ËÈ 5681404, ËÈ 5681403, ËÈ 5681401, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó «Êîíâåðò³ ¹ 2», - çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ãðîøîâ³ ÷åêè ÒÎÂ «ÎËÁÅÐÑ» ËÈ 0935651, ËÈ 0935653; ÒÎÂ «ÀÐÊÈÑ» ËÈ 0935727, ËÈ 0935729; ÒÎÂ «ÊÀÍÒÎÑ» ËÈ 0935251; ËÈ 0935253; ÒÎÂ «Ì²ÍÊÀÐ» ËÈ 0935329, ËÈ 0935331; ÒÎÂ «ÒÅÌÏÅË» ËÈ 0935580, ËÈ 0935576; ÒÎÂ «ÌÅÐÅÇ» ËÈ 0935539, ËÈ 0935537; ÒÎÂ «ÏÎÍÑÀ» ËÈ 0935553, ËÈ 0935551; ÒÎÂ «ÍÀÄÓÑ» ËÈ 0935638, ËÈ 0935636; ÒÎÂ «ÂÓÇÅÍ» ËÈ 0935301, ËÈ 0935303; ÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÍ» ËÈ 0935701, ËÈ 0935705; ÒÎÂ «ØÅÄÀÐÑ» ËÈ 0935676, ËÈ 0935678; ÒÎÂ «ÀËÜÁÈÐ» ËÈ 0935351, ËÈ 0935353; ÒÎÂ «ÀËÕ²ÁÀ» ËÈ 0935376, ËÈ 0935378; ÒÎÂ «ËÈÔÐÈÄ» ËÈ 0935513, ËÈ 0935511, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó «Êîíâåðò³ ¹ 3», - çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ÒÎÂ «ÔÊ «ÑÀÏÔ²Ð Ô²ÍÀÍÑ» ¹ 3065 â³ä 19.12.2014 òà ¹ 3036 â³ä 19.12.2014, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó «Êîíâåðò³ ¹ 4», - çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ãðîøîâ³ ÷åêè ÒÎÂ «ÅÊÑÏÐÅÑ ÊÎÍÅÊÒ» ËÈ 8341201, ËÈ 8341202, ËÈ 8341203, ËÈ 8341204, ËÈ 8341205, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó «Êîíâåðò³ ¹ 5», - çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -çàÿâà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ¹ 1 â³ä 17.12.2014; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 233 â³ä 17.12.2014; çàÿâà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ¹ 1 â³ä 19.12.2014; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 1 â³ä 19.12.2014; çàÿâà ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ¹ 1 â³ä 24.12.2014; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 1 â³ä 24.12.2014; çàÿâà ïðî ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 1 â³ä 29.12.2014; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 1 â³ä 29.12.2014, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó «Êîíâåðò³ ¹ 6», - çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 216 â³ä 29.05.2014; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 214 â³ä 28.05.2014 íà 2 àðê; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 213 â³ä 28.05.2014 íà 2 àðê; ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» ¹ 212 â³ä 12.05.2014 íà 2 àðê; äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 28.05.2014 óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_15 ; äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.05.2014 óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_15 ; äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.05.2014 óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ» â îñîá³ â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó «Êîíâåðò³ ¹ 7», - çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - äâà àðêóø³ ïàïåðó, ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Samsung» ç ñ³ì-êàðòêîþ îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó òà ñèñòåìíèé áëîê êîìï`þòåðà, âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó çà ì³ñöåì ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_9 , çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , âèçíàí³ ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ä 05.12.2016 ðå÷îâèìè äîêàçàìè; ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Nokia» ç ñ³ì-êàðòêîþ îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó, ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Nokia» ç äâîìà ñ³ì-êàðòêàìè îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó, ñ³ì ñ³ì-êàðòîê, ï`ÿòü ìîäåì³â ç ñ³ì-êàðòêàìè, ï`ÿòü ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³â, äåâ`ÿòíàäöÿòü áàíê³âñüêèõ êàðòîê, çâ`ÿçêó êëþ÷³â, ùî áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ïîâåðíóòè âëàñíèêó. Çáåð³ãàòè íàçâàí³ ðå÷îâ³ äîêàçè ³ äîêóìåíòè äî íàáðàííÿ âèðîêó çàêîííî¿ ñèëè; - äâ³ ïàïêè ³ç äîêóìåíòàìè ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â Mercedes; äâà êëþ÷³ â³ä àâòîìîá³ëÿ Mercedes; òåõí³÷íèé ïàñïîðò ÍÎÌÅÐ_47 íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz ML 250 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_40 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_67 ; êëþ÷ â³ä àâòîìîá³ëÿ Volkswagen; òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz GL 350 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_41 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_66 ; ïàïêó ³ç äîêóìåíòàìè íà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çàëèøèòè íà çáåð³ãàíí³ â îðãàí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 8.Çàñòîñóâàòè ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ äî êîøò³â ó ñóì³ 86,85 äîëàð³â ÑØÀ; 2,60 ãðí; 0,67 ºâðî, ÿê³ îáë³êîâóþòüñÿ íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_66 ¹ ÍÎÌÅÐ_39 (ãðèâíÿ, ºâðî, äîëàð ÑØÀ), â³äêðèòîìó ó ÏÀÒ «ÏËÀÒÈÍÓÌ ÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 380388). 9.Ñòÿãíóòè ç îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 óðîäæåíöÿ ñ. Ãâàðä³éñüêå Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_45 ) íà êîðèñòü äåðæàâè âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç íà çàãàëüíó ñóìó 30 347 (òðèäöÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ñîðîê ñ³ì) ãðí 10 êîï. Ñòÿãíóòè ç îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíöÿ ñ. Ãâàðä³éñüêå Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî ðàéîíó ÀÐ Êðèì (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_45 ), ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ð³âíèõ ÷àñòèíàõ íà êîðèñòü äåðæàâè âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç íà çàãàëüíó ñóìó 8 813 (â³ñ³ì òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò òðèíàäöÿòü) ãðí 08 êîï (ïî 4406 ãðí 54 êîï ç êîæíîãî îáâèíóâà÷åíîãî). Ñòÿãíóòè ç îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 óðîäæåíöÿ ì. Áåðåæàíè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_46 ) íà êîðèñòü äåðæàâè âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ó ñóì³ 7 805 (ñ³ì òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ï`ÿòü) ãðí 70 êîï. 10.Àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 06.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 760/9374/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/11944/16 íà: -äâ³ ïàïêè ³ç äîêóìåíòàìè ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â Mercedes; äâà êëþ÷³ â³ä àâòîìîá³ëÿ Mercedes; òåõí³÷íèé ïàñïîðò ÍÎÌÅÐ_47 íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz ML 250 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_40 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_67 ; òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz GL 350 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_41 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_66 ; ïàïêó ³ç äîêóìåíòàìè íà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çàëèøèòè â ñèë³. Àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó â³ä 16.09.2016 ó ñïðàâ³ 760/12500/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/12590/16 íà àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz GL 350 cdi, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_41 , çàëèøèòè â ñèë³. Àðåøò íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 19.01.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 760/14607/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/1005/17 ñêàñóâàòè, îêð³ì ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_42 , â³äêðèòîìó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ÏÀÒ «ÓÊÐÑÎÖÁÀÍÊ» (ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ», ªÄÐÏÎÓ 23494714) òà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_43 , â³äêðèòîìó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ÀÒ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ» (ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º ÀÒ «ÌÐ ÁÀÍÊ», ªÄÐÏÎÓ 25959784 ç íîìåðîì ðàõóíêó - ¹ ÍÎÌÅÐ_44 ). Àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 16.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 760/12500/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/12589/16, íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 6120480900:01:001:1002, ïëîùåþ 0,6128 ãà, 6120480900:01:001:0119, ïëîùåþ 0,8183 ãà, 6120480900:01:001:1555, ïëîùåþ 0,3152 ãà, ðîçòàøîâàí³ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, Áåðåæàíñüêîìó ðàéîí³, ñ. Âåðá³â, çàëèøèòè â ñèë³. Àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 19.01.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 760/14607/16-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/760/1004/17 íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_66 , â³äêðèò³ â ÏÀÒ «ÏËÀÒÈÍÓÌ ÁÀÍÊ» (ÌÔÎ 380388), çàëèøèòè â ñèë³. Âèðîê ìîæå áóòè îñêàðæåíèé äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ ÷åðåç Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ, à çàñóäæåíèé, ÿêèé òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, ó òîé æå ñòðîê ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ éîãî êîï³¿. Âèðîê íàáèðàº çàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, âèðîê, ÿêùî éîãî íå ñêàñîâàíî, íàáèðàº çàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Êîï³¿ âèðîêó ï³äëÿãàþòü íåãàéíîìó âðó÷åííþ îáâèíóâà÷åíèì ³ ïðîêóðîðó. Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ âèðîêó ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî îçíàéîìèòèñÿ ³ç æóðíàëîì ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ³ ïîäàòè íà íüîãî ïèñüìîâ³ çàóâàæåííÿ, îáâèíóâà÷åí³ òà ¿õ çàõèñíèêè - ïîäàòè êëîïîòàííÿ ïðî ïîìèëóâàííÿ. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3

релевантний фрагмент

Посилання у тексті:

· понад 3 посилання поспіль згортаються у «+N»

Вирок Вищий антикорупційний суд № 369/3820/17

Дізнатися більше

Дізнатися більше

Дізнатися більше