Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 369/3820/17

Ñïðàâà ¹ 369/3820/17 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-êï/991/15/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 16 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.02.2020 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12014100000000845 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.Íà ðîçãëÿä³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâຠîáâèíóâàëüíèé àêò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹ 12014100000000845 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 çà îáâèíóâà÷åííÿì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). 2.03.02.2020 ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàâ äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ³ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè â ðîçì³ð³ 13 207 500 ãðèâåíü (äàë³ òàêîæ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà). 3.05.02.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî ñòðîê çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . 4.10.02.2020 íà âêàçàíó óõâàëó çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Êîðîòêèé çì³ñò ³ ìîòèâè óõâàëè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ 5.Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.02.2020 ïîñòàíîâëåíî: (1) ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà; (2) ïðîäîâæèòè îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà 60 äí³â äî 04.04.2020 âêëþ÷íî; (3) âèçíà÷èòè çàñòàâó â ðîçì³ð³ 6 603 750 ãðèâåíü; (4) çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ñòàòòåþ 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). 6.Òàêå ð³øåííÿ ìîòèâîâàíå òèì, ùî: (1) íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (2) ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó òà âïëèâó íà ñâ³äê³â; (3) ï³ñëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ç`ÿâèâñÿ íîâèé ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêèé ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè; (4) ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïðèõîâóâàííÿ ÷è çíèùåííÿ äîêàç³â, ïðîäîâæåííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è â÷èíåííÿ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; (5) æîäíèé ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âñòàíîâëåíèì ñóäîì; (6) çàñòàâó âèçíà÷åíî â ðàí³øå âñòàíîâëåíîìó ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ðîçì³ð³ â ñóì³ 6 207 500 ãðèâåíü, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òà âñòàíîâëåí³ ñóäîì ðèçèêè, ìàéíîâèé ñòàí; âíåñåííÿ çàñòàâè ñàìå ó òàêîìó ðîçì³ð³ ìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Âèìîãè òà êîðîòêèé çì³ñò àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà 7. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ âèùå óõâàëè òà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. 8.Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ìîòèâîâàíà òèì, ùî îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ çà óìîâè çàêðèòòÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 14.11.2019 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ 205 ÊÊ, (1) ñóä çá³ëüøèâ â ÷àñòèí³ ìîòèâàö³¿ (ó ïîð³âíÿíí³ ç óõâàëîþ ñóäó â³ä 20.09.2019) óìîâè íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ òà âñòàíîâèâ äîäàòêîâ³ ðèçèêè. (2) Çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî óõâàëîþ ñóäó â³ä 20.09.2019 áóëî âñòàíîâëåíî ëèøå îäèí ðèçèê, à ñàìå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä ñóäó áåç áóäü-ÿêèõ äîäàòêîâèõ ì³ðêóâàíü. Ïðîòå îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñóä âñòàíîâèâ äîäàòêîâèé ðèçèê (ó ïîð³âíÿíí³ ç óõâàëîþ ñóäó â³ä 20.09.2019) ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â áåç îòðèìàííÿ íîâèõ äîêàç³â. 9.Òàêîæ çàõèñíèê ïîñèëàâñÿ íà òàêå: (3) â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì íå íàäàíî äîêàçè íàÿâíîñò³ ïîïåðåäíüî¿ çìîâè ì³æ îáâèíóâà÷åíèìè; (4) â³äñóòí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (5) íà óòðèìàíí³ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠìàëîë³òíÿ äèòèíà, 2015 ðîêó íàðîäæåííÿ, äðóæèíà òà ìàòè, ÿêà º ³íâàë³äîì, ó ì³ñò³ Êèºâ³ íàÿâíå æèòëî, ùî íàëåæèòü ìàòåð³ òà â ÿêîìó â³í ïðîæèâàâ ðàçîì ³ç ðîäèíîþ; (6) çàñòàâà â ðîçì³ð³ 6 603 750 ãðèâåíü º äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 íåïîì³ðíîþ, ¿¿ ðîçì³ð âèçíà÷åíèé áåç áóäü-ÿêîãî ðîçóìíîãî îá´ðóíòóâàííÿ. 10.Ïðè öüîìó çàõèñíèê â îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ äîâîä³â ïîñèëàâñÿ íà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ 11.Çàõèñíèêè òà îáâèíóâà÷åíèé ï³äòðèìàëè àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèëè ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 12.Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 13.Ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 392 ÊÏÊ ùîäî óíåìîæëèâëåííÿ îêðåìîãî àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñóäó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïîñòàíîâëåíî¿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äî óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïî ñóò³, âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠÊîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì), çã³äíî ç гøåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 4-ð/2019 â³ä 13.06.2019. Îòæå, àïåëÿö³éíå ñêàðãà ïîäàíà íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå ï³äëÿãຠïåðåãëÿäó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, òîìó Ñóä ìຠïåðåâ³ðèòè éîãî çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 14.Ç ìåòîþ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè Ñóä ìຠâèçíà÷èòè: (1) ÷è áóëè çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (2) ßêùî òàê, òî ÷è â³ðíî âèçíà÷åíà ñóäîì çàñòàâà â ðîçì³ð³ 6 603 750 ãðèâåíü, ÿêà áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ âèêîíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ íàÿâíèì ðèçèêàì. 15.Ñóä íà ö³ ïèòàííÿ íàäຠñòâåðäí³ â³äïîâ³ä³ ç ìîòèâ³â, âèêëàäåíèõ íèæ÷å. 16.ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äáóâàºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 18 ÊÏÊ (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 315, ÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 331 ÊÏÊ). 17.Ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 18.Ñóä çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî (1) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, (2) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ (÷àñòèíè 3-5 ñòàòò³ 199 ÊÏÊ). 19. óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ). 20.Îòæå, äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äåé, ÿê³ Ñóä çàô³êñóâàâ âèùå ó ïóíêò³ 15 ö³º¿ óõâàëè, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ðîçêðèòè: (1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; (2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ïðîêóðîðîì, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; (3) ÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ðàí³øå ðèçèêè íå çìåíøèëèñü àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; (4) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (5) âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè. (1) Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà 21. ÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2014 ðîêó ñ³÷íÿ 2015 ðîêó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàöïðîåêò «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ» ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äèðåêòîðà ðÿäó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ï³ä âèãëÿäîì óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó ì³æ òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Ñàïô³ð Ô³íàíñ» òà äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Íàöïðîåêò «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ» çàâîëîä³ëè äåðæàâíèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 81 950 000 ãðèâåíü. 22.ijÿííÿì ÎÑÎÁÀ_5 íàäàíà ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ, çîêðåìà, çà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 23. ÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ). 24.Êîðóïö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ âåëè÷åçíó çàãðîçó ïðàâîâèì íîðìàì, äåìîêðàò³¿, ïðàâàì ëþäèíè, îá`ºêòèâíîñò³ òà ñîö³àëüí³é ñïðàâåäëèâîñò³, ïåðåøêîäæຠåêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ òà ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñòàá³ëüí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â òà åòè÷íèõ íîðì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 2 Óãîäè ïðî ñòâîðåííÿ ãðóïè äåðæàâ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ (GRECO) â³ä 05.05.1998). Êîðóïö³ÿ çàãðîæóº ïðàâîïîðÿäêó, äåìîêðàò³¿ òà ïðàâàì ëþäèíè, ðóéíóº íàëåæíå óïðàâë³ííÿ, ÷åñí³ñòü òà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïåðåøêîäæຠêîíêóðåíö³¿ òà åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ ³ çàãðîæóº ñòàá³ëüíîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â ³ ìîðàëüíèì çàñàäàì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 5 ïðåàìáóëè Êðèì³íàëüíî¿ êîíâåíö³¿ ïðî áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ (ETS 173) â³ä 27.01.1999, ðàòèô³êîâàíà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 252-V â³ä 18.10.2006). Êîðóïö³ÿ ïîðîäæóº ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ³ çàãðîçè äëÿ ñòàá³ëüíîñò³ é áåçïåêè ñóñï³ëüñòâ, ùî ï³äðèâຠäåìîêðàòè÷í³ ³íñòèòóòè é ö³ííîñò³, åòè÷í³ ö³ííîñò³ é ñïðàâåäëèâ³ñòü òà çàâäຠøêîäè ñòàëîìó ðîçâèòêó é ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âèïàäêè êîðóïö³¿, ïîâ`ÿçàí³ ç âåëèêèìè îáñÿãàìè àêòèâ³â, ÿê³ ìîæóòü ñêëàäàòè çíà÷íó ÷àñòêó ðåñóðñ³â äåðæàâè, ñòàâëÿòü ï³ä çàãðîçó ïîë³òè÷íó ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñòàëèé ðîçâèòîê öèõ äåðæàâ (àáçàöè 2 òà 4 ïðåàìáóëè äî Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ðàòèô³êîâàíà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 251-V â³ä 18.10.2006). 25.Ñó÷àñí³ ðåà볿 â Óêðà¿í³ çóìîâëþþòü ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â òà íåîáõ³äíîñò³ åôåêòèâíî¿ ïðîòè䳿 íèì ç ìåòîþ çàõèñòó îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè. Íàÿâí³ñòü ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, ñòâîðåííÿì â Óêðà¿í³ ñïåö³àë³çîâàíèõ àíòèêîðóïö³éíèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÿê ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó ó ñèñòåì³ ñóäîóñòðîþ Óêðà¿íè. 26.Çàçíà÷åíå âèùå ñë³ä âðàõîâóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ïðîïîðö³éíîñò³ âòðó÷àííÿ â ïðàâà ëþäèíè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó òàêîæ îñîáëèâîñò³ ïðîâàäæåíü, ÿê³ ï³äñóäí³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. 27.Íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014100000000845 îáóìîâëþºòüñÿ (1) çíà÷åííÿì íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äåðæàâè òà (2) çíà÷íèì ðîçì³ðîì øêîäè. 28.Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè îñîáàìè çàâîëîä³â êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàöïðîåêò «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ» íà ñóìó 81 950 000 ãðèâåíü. 29.Âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî áóëî ñòâîðåíå ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ» çàë³çíè÷íå ïàñàæèðñüêå ñïîëó÷åííÿ ì³ñòî Êè¿â ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü» ³ áóä³âíèöòâî ³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá`ºêò³â Êè¿âñüêîãî ðåã³îíó». Öåé ïðîåêò áóâ âèçíà÷åíèé óðÿäîì äåðæàâè ÿê îäèí ç ïðîåêò³â ³ç ïð³îðèòåòíîãî íàïðÿìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè çà íàïðÿìîì «Íîâà ³íôðàñòðóêòóðà» (ïðîåêòè, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ òðàíçèòíîãî ïîòåíö³àëó Óêðà¿íè) (Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 895/2010 â³ä 08.09.2010 «Ïðî çàõîäè ùîäî âèçíà÷åííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó», ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1256 â³ä 08.12.2010 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ïðîåêò³â ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó (íàö³îíàëüí³ ïðîåêòè)»). 30.Òàêèì ÷èíîì, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè íà ñóìó ïîíàä 81 ì³ëüéîí ãðèâåíü äåðæàíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå ìàëî çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äåðæàâè òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ³ ðîçâèòîê Óêðà¿íè â ö³ëîìó. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, ³ñíóº çíà÷íèé ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 31.Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, 18.12.2014 ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Ñàïô³ð Ô³íàíñ» (Êðåäèòíà óñòàíîâà) òà äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Íàöïðîåêò «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ» (Âêëàäíèê) óêëàëè äîãîâ³ð ¹ 1-12 ïðî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà óìîâàõ âêëàäó (äåïîçèòó). Äèðåêòîðîì ö³º¿ êðåäèòíî¿ óñòàíîâè áóâ ÎÑÎÁÀ_5 òà â³äïîâ³äíî â³í ³ ï³äïèñàâ çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð. Çã³äíî ç óìîâàìè öüîãî äîãîâîðó Êðåäèòíà óñòàíîâà ïðèéìຠâ³ä Âêëàäíèêà ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 120 000 000 ãðèâåíü. Âêëàä ðîçì³ùóºòüñÿ íà ñòðîê ç 19.12.2014 äî 19.12.2015 çà ñòàâêîþ 22 % ð³÷íèõ. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ó ãðóäí³ 2014 ðîêó äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ» ïåðåðàõóâàâ êðåäèòí³é óñòàíîâ³ 81 950 000 ãðèâåíü. Öåé äîãîâ³ð áóâ óêëàäåíèé áåç íàì³ðó éîãî âèêîíàííÿ, âêëàäíèêó (ÄÏ «Íàöïðîåêò «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ») ãðîøîâ³ êîøòè íå áóëè ïîâåðíóò³ òà â³äñîòêè íå ñïëà÷óâàëèñü, à â ïîäàëüøîìó âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè ïðèâëàñíåí³ ó÷àñíèêàìè ñõåìè çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè. 32.Îòæå, ïðåäìåòîì çëî÷èíó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º äåðæàâí³ êîøòè ó ðîçì³ð³ ïîíàä 81 950 000 ãðèâåíü. 33.Âêàçàí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åíå, çà íàÿâíîñò³ ³íøèõ íåîáõ³äíèõ óìîâ, ìîæå âèïðàâäîâóâàòè îáìåæåííÿ ïðàâ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . 34.Ó çâ`ÿçêó ³ç âèêëàäåíèì, Ñóä íå ìîæå çàëèøèòè ïîçà óâàãîþ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 óòðèìóºòüñÿ ï³ä âàðòîþ ïîíàä òðüîõ ðîê³â (ç 02.09.2016), à ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ òðèâຠïîíàä äâà ðîêè òà çâåðòຠóâàãó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íà íîðìè ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 28 ÊÏÊ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íåâ³äêëàäíîãî òà ïåðøî÷åðãîâî ðîçãëÿäó â ñóä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî îñîáè, ÿêà òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè 35.Ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå âèçíà÷åíå â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04)). 36.Îáâèíóâàëüíèé àêò ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠíà ðîçãëÿä³ â ñóä³, íàðàç³ ñóäîì äîñë³äæóþòüñÿ äîêàçè. 37.Íàâåäåíîãî âèùå äîñòàòíüî äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. (2) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ 38.Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 39.ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñóäó ââàæàòè, ùî îáâèíóâà÷åíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 40.Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñóäó ââàæàòè, ùî îáâèíóâà÷åíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ îáâèíóâà÷åíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî îáâèíóâà÷åíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 41.Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) Ñóä âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . 42.Ñóäîì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü òàêèõ ðèçèê³â, çàÿâëåíèõ ïðîêóðîðîì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó; 2) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ×è ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó? 43.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ñóäó. 44.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ Ñóä îö³íþº â ñâ³òë³ (1) îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà (2) îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). 45.²ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ, çîêðåìà, òÿæê³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñàíêö³ºþ ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, à ñàìå: â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. 46.Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íàäàâ â³ðíó îö³íêó íàÿâíèì ó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàì òà ïîâåä³íö³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæå ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä ñë³äñòâà, ïîñò³éíî çì³íþâàâ ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ, ÿêå áóëî âñòàíîâëåíî ëèøå ³ç çàñòîñóâàííÿì íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, òà ìຠäîñòàòíüîþ êîøò³â, ùîá â³ëüíî ïåðåñóâàòèñü êðà¿íîþ òà ïåðåòíóòè êîðäîí. 47.Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè Ñóäó ä³éòè âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ñóäó. 48.Ç öèõ ï³äñòàâ â³äõèëÿþòüñÿ äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî â³äñóòíîñò³ ðèçèêó âòå÷³, íåíàäàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â íà éîãî îá´ðóíòóâàííÿ òà ïåðåêëàäåííÿ íà ñòîðîíó çàõèñòó òÿãàðÿ äîâåäåííÿ íåîáõ³äíîñò³ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç-ï³ä âàðòè. 49.Ïðè öüîìó ïåðåáóâàííÿ ó ðåë³ã³éíîìó øëþá³, íàÿâí³ñòü äèòèíè òà æèòëà â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè îáñòàâèíàìè, ùî ìîãëè á çíèçèòè ðèçèê éìîâ³ðíîãî çíèêíåííÿ äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî éîãî âèêëþ÷åííÿ. ×è ç`ÿâèâñÿ ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â? 50.Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, îñê³ëüêè ñâ³äêè ñóäîì íå äîïèòàí³. 51.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè çàõèñòó ïðî òå, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ âñòàíîâèâ öåé ðèçèêè äîäàòêîâî (ÿê íîâèé), îñê³ëüêè ðàí³øå â óõâàë³ â³ä 20.09.2019 öåé ðèçèê áóâ â³äñóòí³é. Ç öèõ ï³äñòàâ òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî æîäí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè íå çì³íèëèñü, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå ì³ã éîãî äîäàòêîâî âñòàíîâëþâàòè. 52.Òàêèì ÷èíîì, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî öåé ðèçèê ÿê íîâèé íå ç`ÿâèâñÿ. ×è ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì? 53.Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðàâèëüíî îö³íèâ ïîâåä³íêó îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ç ñèìóëÿö³¿ ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó, ùî âïëèíóëî íà òðèâàë³ñòü ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ÷åðåç ïðîâåäåííÿ ñòàö³îíàðíî¿ åêñïåðòèçè, ÿê éìîâ³ðíó ñïðîáó óõèëèòèñü â³ä â³äïðàâëåííÿ íàëåæíîãî ïðàâîñóääÿ òà ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, îñê³ëüêè îñîáè ç ïñèõ³÷íèìè ðîçëàäàìè íå ï³äëÿãàþòü êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîêàðàííþ (ñòàòòÿ 19 ÊÊ). Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³ðíî çàçíà÷èâ, ùî õî÷ ³ì³òàö³ÿ çàõâîðþâàííÿ áåçïîñåðåäíüî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå ³ñíóº, ïðîòå íå ìîæå áåççàïåðå÷íî âèêëþ÷èòè ³íø³ ñïðîáè ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. 54.Ïðè öüîìó Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî òå, ùî çàéíÿòòÿ àêòèâíî¿ ïîçèö³¿ îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_5 ó äîñë³äæåíí³ äîêàç³â íå º ðèçèêîì ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, à º ðåàë³çàö³þ ïðàâà íà çàõèñò â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ. (3) ×è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ðàí³øå ðèçèêè íå çìåíøèëèñü àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ 55.Âèêëàäåí³ âèùå îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü, ùî çàÿâëåí³ ðàí³øå ðèçèêè ñòàíîì íà 05.02.2019 íå çìåíøèëèñü, à òîìó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ â³ðíîãî âèñíîâêó ùîäî â³äñóòíîñò³ îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ìåíø ñóâîðèé. Íîâèõ ðèçèê³â, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, íå âñòàíîâëåíî. 56.Ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷èëà, ùî îáâèíóâà÷åíèé â³äáóâ ìàéæå ñ³ì ðîê³â ïîêàðàííÿ (³ç óðàõóâàííÿì 䳿 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 21.11.2015 ¹ 838-VIII «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó çàðàõóâàííÿ ñóäîì ñòðîêó ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ó ñòðîê ïîêàðàííÿ» (äàë³ Çàêîí ¹ 838-VIII)), ùî í³âåëþº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó. 57.Ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_5 îá÷èñëþºòüñÿ ç 02.09.2016. 58.ßêùî îñîáà â÷èíèëà çëî÷èí â ïåð³îä ç 24.12.2015 ïî 20.06.2017 (âêëþ÷íî), òî ï³ä ÷àñ çàðàõóâàííÿ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ó ñòðîê ïîêàðàííÿ çàñòîñóâàííþ ï³äëÿãຠ÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 72 ÊÊ â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 838-VIII(ïðÿìà ä³ÿ Çàêîíó ¹ 838-VIII). ßêùî îñîáà â÷èíèëà çëî÷èí â ïåð³îä äî 23.12.2015 (âêëþ÷íî), òî ï³ä ÷àñ çàðàõóâàííÿ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ó ñòðîê ïîêàðàííÿ çàñòîñóâàííþ ï³äëÿãຠ÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 72 ÊÊ â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 838-VIII (çâîðîòíà ä³ÿ Çàêîíó ¹ 838-VIII ÿê òàêîãî, ÿêèé «³íøèì ÷èíîì ïîë³ïøóº ñòàíîâèùå îñîáè» ó ðîçóì³íí³ ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 5 ÊÊ). Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî îñîáà â÷èíèëà çëî÷èí äî 20.06.2017 (âêëþ÷íî), òî ï³ä ÷àñ çàðàõóâàííÿ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ó ñòðîê ïîêàðàííÿ çàñòîñóâàííþ ï³äëÿãຠ÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 72 ÊÊ â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 838-VIII â ñèëó ÿê ïðÿìî¿, òàê ³ çâîðîòíî¿ ä³¿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó â ÷àñ³. ßêùî îñîáà â÷èíèëà çëî÷èí äî 20.06.2017 (âêëþ÷íî) ³ ùîäî íå¿ ïðîäîâæóâàëè çàñòîñîâóâàòèñÿ çàõîäè ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ï³ñëÿ 21.06.2017, òîáòî ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì ¹ 2046-VIII, òî ï³ä ÷àñ çàðàõóâàííÿ ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ó ñòðîê ïîêàðàííÿ çàñòîñóâàííþ ï³äëÿãຠ÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 72 ÊÊ â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 838-VIII.  òàêîìó ðàç³ Çàêîí ¹ 838-VIII ìຠïåðåæèâàþ÷ó (óëüòðààêòèâíó) ä³þ. Çàñòîñóâàííÿ äî òàêèõ âèïàäê³â Çàêîíó ¹ 2046-VIII º íåïðàâèëüíèì, îñê³ëüêè çâîðîòíà ä³ÿ Çàêîíó ¹ 2046-VIII ÿê òàêîãî, ùî «³íøèì ÷èíîì ïîã³ðøóº ñòàíîâèùå îñîáè», â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 5 ÊÊ íå äîïóñêàºòüñÿ (ïóíêòè 103-106 ïîñòàíîâè Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 29.08.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 663/537/17). 59.Ñóä çàçíà÷åíèé äîâ³ä ñòîðîíè çàõèñòó â³äõèëÿº ç îãëÿäó íà òå, ùî ñàíêö³ÿ ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ ïåðåäáà÷ຠçíà÷íî òÿæ÷å ïîêàðàííÿ, í³æ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì íà ñ³ì ðîê³â, à ñàìå ïîêàðàííÿ â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. (4) ×è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ? 60.Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177ÊÏÊ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 184 ÊÏÊ). 61.Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, º 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà; 3) çàñòàâà; 4) äîìàøí³é àðåøò . 62.Ïðè îö³íö³ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, Ñóä âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî îáâèíóâà÷åíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ñïðîá, ùî ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 1-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîïóñòèòè öå â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 63.Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ëèøå çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ: (1) áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà (2) çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, òà ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. 64.Ñóä óâàæíî ñòàâèòüñÿ äî òîãî, ùî ç ïëèíîì ÷àñó ïðîäîâæóâàíå òðèìàííÿ çàÿâíèêà ï³ä âàðòîþ ïîòðåáóº á³ëüøîãî îá´ðóíòóâàííÿ ³ ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîâèííà íàäàâàòè äîäàòêîâ³ ï³äñòàâè ùîäî öüîãî ïèòàííÿ. 65.Ïðîòå òàêîæ çâåðòຠóâàãó, ùî â ö³é ñïðàâ³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_5 íå º äëÿ íüîãî áåçàëüòåðíàòèâíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, àäæå ïåðåäáà÷ຠâ ÿêîñò³ àëüòåðíàòèâè çàñòàâó, ðîçì³ð ÿêî¿ çíà÷íî íèæ÷èé í³æ çàïîä³ÿí³ çáèòêè òà ñóìà îòðèìàíèõ ó ðåçóëüòàò³ ïðàâîïîðóøåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, äîâåäåí³ñòü ÿêèõ â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». ²ç âðàõóâàííÿì öüîãî Ñóä íå áåðå äî óâàãè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî ïîðóøåííÿ Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä òðèâàëèì òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_5 (5) Ùîäî âèçíà÷åíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè 66.Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèçíà÷èâ ÎÑÎÁÀ_5 çàñòàâó â ðîçì³ð³ 6 603 750 ãðèâåíü, ÿêèé ðàí³øå áóâ âèçíà÷åíèé (ðîçì³ð çàñòàâè çìåíøåíî) ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 67.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 6 603 750 ãðèâåíü, âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî íèæ÷å. 68.Òàê, ñóä ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ (àáçàö 1 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ). 69.Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòòÿ 182 ÊÏÊ). Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (ïóíêò 3, àáçàö 5 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). 70.Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ³ç ñòðóêòóðè ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (äàë³ Êîíâåíö³ÿ), â ö³ëîìó, òà ¿¿ òðåòüîãî ïóíêòó, çîêðåìà, âèïëèâàº, ùî çàñòàâà ìîæå âèìàãàòèñü ëèøå äî òèõ ï³ð, ïîêè ³ñíóþòü ïðè÷èíè, ùî âèïðàâäîâóþòü çàòðèìàííÿ (äèâ. çîêðåìà, ïóíêò 42 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Musuc v. Moldova» â³ä 06.11.2007, çàÿâà ¹. 42440/06, òà ïóíêò 139 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Îëåêñàíäð Ìàêàðîâ ïðîòè Ðîñ³¿» â³ä 12.04.2009, çàÿâà ¹ 15217/07). Âëàäà ïîâèííà áóòè óâàæíîþ ó âñòàíîâëåíí³ â³äïîâ³äíî¿ çàñòàâè, ÿê ³ ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ óâ`ÿçíåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî. Á³ëüøå òîãî, ñóìà çàñòàâè ïîâèííà áóòè íàëåæíèì ÷èíîì îá´ðóíòîâàíà â ð³øåíí³ ñóäó, à òàêîæ ïîâèííî áóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî (ïóíêò 79 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Mangouras v. Spain»). 71.Ó ð³øåíí³ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Punzelt v. Czech Republic» â³ä 25.04.2000 (çàÿâà ¹ 31315/96, ïóíêò 86) êîíñòàòîâàíî, ùî àí³ íåîäíîðàçîâà â³äìîâà ó çâ³ëüíåíí³ ï³ä çàñòàâó çàÿâíèêà, í³ â ïîäàëüøîìó âñòàíîâëåíà çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 30 000 000 ÷åñüêèõ êðîí, íå áóëè ïîðóøåííÿì ïðàâ çàÿâíèêà, âðàõîâóþ÷è ìàñøòàá éîãî ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é. 72.Îòæå, ïîëîæåííÿ ÊÏÊ òà ïðàêòèêà ªÑÏË îð³ºíòóþòü Ñóä íà òàê³ êðèòåð³¿, ÿê³ ñë³ä âðàõóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè: (1) îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (2) îñîáëèâèé õàðàêòåð ñïðàâè; (3) ìàéíîâèé ñòàí îáâèíóâà÷åíîãî; (4) éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; (5) ìàñøòàá éîãî ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é; (6) äàíèõ ïðî îñîáó îáâèíóâà÷åíîãî; (7) âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (8) «ïðîôåñ³éíå ñåðåäîâèùå» îáâèíóâà÷åíîãî; (9) ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí; (10) øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. 73.Ó êîíòåêñò³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ñóä âðàõîâóº ðîçì³ð øêîäè, ñïðè÷èíåíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 81 950 000 ãðí., ÿêà ñïðè÷èíåíà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó. 74.Îñîáëèâèé õàðàêòåð ñïðàâè, ÿêèé ñë³ä âðàõóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè, ïîâ`ÿçàíèé ³ç âñòàíîâëåíèì âèùå çíà÷íèì ñóñï³ëüíèì ³íòåðåñîì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêèé îáóìîâëþºòüñÿ: (1) çíà÷åííÿì íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äåðæàâè ÿê íà ÷àñ éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òàê ³ íà ñüîãîäí³; (2) çíà÷íèì ðîçì³ðîì øêîäè, ÿêèé á³ëüø í³æ â 200 ðàç³â ïåðåâèùóâàâ ì³í³ìàëüíó ñóìó, ÿêà ñêëàäàëà îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð â êîíòåêñò³ ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ íà ÷àñ ³íêðèì³íîâàíèõ îáâèíóâà÷åíîìó ä³ÿíü. 75.Ïðè öüîìó îáñòàâèíè äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Ñóä îö³íþº ÿê âèêëþ÷í³ ç ï³äñòàâ, ùî áóëè íàâåäåí³ âèùå òà ó ïóíêòàõ 23-33 ö³º¿ óõâàëè. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, Ñóä ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè çà ìåæàìè ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíîãî ÊÏÊ ðîçì³ðó çàñòàâè. 76.Ïðîêóðîð â êëîïîòàíí³ çàçíà÷àâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 : (1) áåçïîñåðåäíüî çíÿâ â êàñ³ áàíêó ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â íàëåæíèõ éîìó ô³êòèâíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ãîò³âêó íà çàãàëüíó ñóìó 13 207 500 ãðèâåíü, ÿêà ðàí³øå áóëà îòðèìàíà â³ä äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàöïðîåêò «Ïîâ³òðÿíèé åêñïðåñ»; (2) º âëàñíèêîì 4 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùåþ 0,6128 ãà, 0,8183 ãà, 0,3152 ãà òà 1 ãà; (3) º çàñíîâíèêîì ïîíàä 600 ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ðîçì³ð éîãî âíåñêó ó ÿêèõ ñêëàäຠì³ëüéîíè ãðèâåíü; (4) 02.09.2016 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 áåçïîñåðåäíüî â îñòàííüîãî âèëó÷åíî êëþ÷³ òà òåõí³÷í³ ïàñïîðòè íà àâòîìîá³ë³ «Mercedes-Benz ML 250 ÑDI» 2011 ðîêó âèïóñêó òà «Mercedes-Benz GL» 2013 ðîêó âèïóñêó, âèëó÷åíî ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè íà ÀÄÐÅÑÀ_1 (âàðò³ñòþ 3 393 401 ãðèâåíü, ñòàíîì íà 17.03.2016 ñïëà÷åíî 2 000 000 ãðèâåíü); (5) íà áðàòà ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_10 çàðåºñòðîâàíî æèòëîâèé áóäèíîê â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ òà 5 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà, à íà ìàò³ð ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_11 çàðåºñòðîâàíî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 1 êâàðòèðó â ì³ñò³ Êèºâ³ òà 2 êâàðòèðè â ì³ñò³ Õàðêîâ³, ÿêå çã³äíî ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ôàêòè÷íî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_5 ; (6) ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 çíÿâ ç ðàõóíêó äðóæèíè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ ïîíàä 325000 äîëàð³â ÑØÀ; (7) çà ïåð³îä ç 03.03.2014 ïî 12.03.2015 ÎÑÎÁÀ_5 ïðîâåäåíî ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é íà ñóìó 74,62 ìëí. ãðèâåíü, áåçïîñåðåäíüî çíÿòî ãîò³âêó íà ñóìó 24,18 ìëí. ãðèâåíü. 77.Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ïðîêóðîð íàäàâ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äîêàçè âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_12 (ç ÿêîþ ïåðåáóâຠó ðåë³ã³éíîìó øëþá³) ñòàíîì íà 2016 ð³ê çíà÷íèìè ìàéíîâèìè àêòèâàìè (àâòîìîá³ëÿìè, êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè, ãðîøîâèìè êîøòàìè), â³ä÷óæåííÿì ó âåðåñí³ 2016 ðîêó àâòîìîá³ëþ «Mercedes-Benz GL 350 ÑDI», çàðåºñòðîâàíîãî íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_12 . 78.Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ âèùå âèñíîâê³â ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Punzelt v. Czech Republic» â³ä 25.04.2000 Ñóäîì âðàõîâóºòüñÿ îáñÿã çä³éñíþâàíèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, çîêðåìà, ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 çíÿâ ç ðàõóíêó äðóæèíè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ ïîíàä 325 000 äîëàð³â ÑØÀ. 79.Âêàçàíå âèùå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ ìàéíîâèõ òà ãðîøîâèõ ñòàòê³â ó îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . 80.Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, çàñòàâà â ðîçì³ð³ 6 603 750 ãðèâåíü íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà çäàòíà áóäå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âñòàíîâëåíèì ñóäîì. Ùîäî ³íøèõ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó 81. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ì³ñòÿòüñÿ òàêîæ ³íø³ àðãóìåíòè, ÿê³ æîäíèì ÷èíîì íå îá´ðóíòîâóþòü âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ó öüîìó âèïàäêó Ñóä âèõîäèòü ç óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË. Òàê, õî÷à ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ çîáîâ`ÿçóº ñóäè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò. ̳ðà, äî ÿêî¿ ñóä ìຠâèêîíàòè îáîâ`ÿçîê ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ, ìîæå áóòè ð³çíîþ â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ð³øåííÿ (äèâ. ïóíêò 29 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ruiz Torija v. Spain» â³ä 09.12.1994, ¹ 303-A; ïóíêò 58 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ñåðÿâ³í òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè», çàÿâà ¹ 4909/04). Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ Ñóä íàäàâ â³äïîâ³ä³ íà âñ³ âàãîì³ àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó. Âèñíîâêè Ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 82.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñóäó ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í (ïóíêò 1 ÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 407 ÊÏÊ). 83.Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íàäàâ â³ðíó îö³íêó îáñòàâèíàì, íàâåäåíèì â êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà, à òàêîæ äîêàçàì, íàäàíèì â éîãî îá´ðóíòóâàííÿ. Ïðè öüîìó âñòàíîâëåííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ÿê íîâîãî ðèçèêó (â ïîð³âíÿíí³ ç óõâàëîþ ñóäó â³ä 20.09.2019) íå âïëèâຠíà ïðàâèëüí³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ïî ñóò³. 84.Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠáóòè çàëèøåíà áåç çì³í, à àïåëÿö³éíà ñêàðãà áåç çàäîâîëåííÿ. 85.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 183, 193, 194, 196, 199, 370, 404, 405, 407, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Óõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.02.2020 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3