Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 757/39375/19-к

Ñïðàâà ¹ 757/39375/19-ê Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/362/21 ñóääÿ 1 ³íñò. ÎÑÎÁÀ_1 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 19 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 îñîáà â ³íòåðåñàõ, ÿêî¿ ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_8 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 òà ïðîêóðîð íå ç`ÿâèëèñÿ, ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29 ëèïíÿ 2019 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 â³ä 26 áåðåçíÿ 2019 ðîêó, â ñ ò à í î â è ë à : Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29 ëèïíÿ 2019 ðîêó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó çàäîâîëåíî. Íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 íà ³ì`ÿ DILI ADVISORS CORPORATION, ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 ÍÎÌÅÐ_4 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_12 & FINANCE INC (áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_8 ), â³äêðèòèõ â áàíêó LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (ì.Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), çàáîðîíåíî âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî âèùåâêàçàíîìó ðàõóíêó ç ï³äñòàâè íàÿâíîñò³ îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè ó ä³ÿíí³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, 08 ãðóäíÿ 2020 ðîêó àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , çâåðíóâñÿ äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ. Ïðîñèâ ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. Ââàæàº, ùî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåçàêîííèì òà íåîá´ðóíòîâàíèì, ïîñòàíîâëåíå ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_8 íå íàáóâ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673, òàê ÿê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó éîìó íå âðó÷åíî, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º íåîá´ðóíòîâàíèì, íå ´ðóíòóºòüñÿ íà êîíêðåòíèõ ôàêòàõ ³ â³äîìîñòÿõ, ùî îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóâàëè á â÷èíåííÿ éîãî ï³äçàõèñíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, çàçíà÷ຠïðî íåäîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ á âêàçóâàëè íà â÷èíåííÿ íèì ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, à òîìó ââàæàº, ùî â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, â òîìó ÷èñë³, ó çâ`ÿçêó ç ïîäàííÿì êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì, à íå ïðîêóðîðîì. Çã³äíî óõâàëè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 13 òðàâíÿ 2021 ðîêó ìàòåð³àëè ñïðàâè çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ â³ä 08 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ïåðåäàíî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ï³äñóäí³ñòþ. Ïðîêóðîð 30 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ïîäàâ çàïåðå÷åííÿ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, çã³äíî ÿêîãî ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 âðó÷åíå ó âñòàíîâëåíèé êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì ñïîñ³á, øëÿõîì ñêåðóâàííÿ éîãî ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì â³ä 25 ëþòîãî 2019 ðîêó íà àäðåñó îñòàííüîãî ì³ñöÿ éîãî ïðîæèâàííÿ òà íà àäðåñó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè÷í³ äàí³, 14 áåðåçíÿ 2019 ðîêó ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äëÿ éîãî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñêåðîâàíå äèðåêòîðó Îô³ñó ì³æíàðîäíèõ ñïðàâ óïðàâë³ííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ Äåïàðòàìåíòó þñòèö³¿ ÑØÀ òà 27 áåðåçíÿ 2019 ðîêó - óïðàâë³ííþ Ñóäîâèõ ñëóæá êíÿç³âñòâà Ìîíàêî òà Äèðåêòîðàòó ñóä³â Äåðæàâè ²çðà¿ëü. Âðó÷åíà ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðà º îáãðóíòîâàíîþ. Ââàæàº, ùî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíî ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, à òîìó ïðîñèâ çàëèøèòè éîãî áåç çì³í. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_8 , àïåëÿö³éíó ñêàðãóï³äòðèìàëè ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó í³é, ïðîñèëè ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Îñîáà, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_8 òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñÿ. ³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÷.4 ñò.405 ÊÏÊ Óêðà¿íè ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó. Ïðîêóðîð ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïîâ³äîìèâøè ïðî ïåðåáóâàííÿ ó ùîð³÷í³é â³äïóñòö³, à òîìó ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè ñïðàâó áåç éîãî ó÷àñò³. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñóäîâîþ ïðîöåäóðîþ ãàðàíòóâàòè äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â îñ³á, óìîâ, çà ÿêèõ æîäíà îñîáà íå áóëà á ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó îáìåæåííþ. Àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè ïåðåãëÿä³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº, ó òîìó ÷èñë³, ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ÿêà ä³ÿëà ñòàíîì íà ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëè. Çã³äíî ç ÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ×àñòèíîþ 2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íèïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³äïîâ³äíî äî ÷.5 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï.3 ÷.2 ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29 ëèïíÿ 2019 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íàêëàäåíî ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ïðîòå, êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèìè ìîòèâàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, îñê³ëüêè ó ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, â³äñóòí³ äîêàçè âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à òîìó â äàíîìó âèïàäêó íå ìîæå áóòè íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ðàçîì ç òèì, âêàçàíà îáñòàâèíà íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ç ³íøî¿ ï³äñòàâè, ïðî ÿêó çàçíà÷ຠñë³ä÷èé â êëîïîòàíí³, çîêðåìà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Òàê, êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ðàõóíêè òà ãðîøîâ³ êîøòè îá´ðóíòîâóºòüñÿ: 1) ïðîâåäåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå âèä³ëåíî ç ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â (à.ñ.9-10); 2) ðîçì³ðîì øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà», ó ñóì³ 2 196 176 418,64 ãðí. (à.ñ.4); 3) ñêëàäåííÿì ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 çà ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ.19-27); 4) êîøòè, îòðèìàí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äëÿãàòèìóòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ çà ñò.ñò.96-1, 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè (à.ñ.6). Çã³äíî ñò.132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ. Äî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ, çì³íó àáî ñêàñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîäàºòüñÿ âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ðàìêàõ ÿêîãî ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ. Âêàçàí³ âèìîãè ñë³ä÷èì ïðè ïîäàí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíàí³. Ïèòàííÿ ùîäî òîãî, õòî ìຠïðàâî íà çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðåãóëþºòüñÿ ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ïðàâà íà ó÷àñòü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî éîãî ðîçãëÿäó - ñò.172 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì (÷.1 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ï³çí³øå äâîõ äí³â ç äíÿ éîãî íàäõîäæåííÿ äî ñóäó ñåðåä ³íøîãî çà ó÷àñòþ ñë³ä÷îãî òà/àáî ïðîêóðîðà (÷.1 ñò.172 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñâîþ ÷åðãó ÷.÷.1, 2 ñò.64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü, ùî òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ìîæå áóòè áóäü-ÿêà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáè. Òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, âèíèêàþòü ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, çì³ñò âèùåíàâåäåíèõ ÷.1 ñò.171 ³ ÷.1 ñò.172 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîçâîëÿº ä³éòè âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) íà ð³âí³ ³ç ïðîêóðîðîì íàä³ëåíèé ïðàâîì íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, à òàêîæ íà ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó òàêîãî êëîïîòàííÿ. ªäèíîþ îñîáëèâ³ñòþ, ùî â³äð³çíÿº â òàê³é ñèòóàö³¿ ç ïîäàííÿì êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, äåòåêòèâà â³ä ïðîêóðîðà º íåîáõ³äí³ñòü ñë³ä÷îìó, äåòåêòèâó ïåðåä çâåðíåííÿì äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì îòðèìàòè ïîãîäæåííÿ íà éîãî ïîäà÷ó â³ä ïðîêóðîðà. ²ç îãëÿäó íà òå, ùî, ñë³ä÷èé çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå áóëî ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî â³í ìàâ ïðàâî íà â³äïîâ³äíå çâåðíåííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ó ñë³ä÷îãî ñóää³ íå áóëî ï³äñòàâ äëÿ ïîâåðíåííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷.4 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï.2 ÷.2 ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êð³ì öüîãî, â³äïîâ³äíî ÷.1 ñò.96-1 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, à òàê ñàìî ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 150, ñòàòòåþ 154, ÷àñòèíàìè äðóãîþ ³ òðåòüîþ ñòàòò³ 159-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 190, ñòàòòåþ 192, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 204, 209-1, 210, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòåé 212, 212-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 222, 229, 239-1, 239-2, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 244, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 248, 249, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòò³ 300, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ñòàòòåþ 363, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 363-1, 364-1, 365-2 öüîãî Êîäåêñó. ³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàäåíà ï³äîçðà çà ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 15 ðîê³â. Ïðè öüîìó, çã³äíî äî ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ó ðàç³ ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ ó ÷.1 ö³º¿ ñòàòò³, áóëè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî, ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ï³äëÿãຠïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåíå ìàéíî. ßêùî êîíô³ñêàö³ÿ ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà, çàçíà÷åíèõ ó ÷.1 ö³º¿ ñòàòò³, íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ íåìîæëèâà âíàñë³äîê ¿õ âèêîðèñòàííÿ àáî íåìîæëèâîñò³ âèä³ëåííÿ ç íàáóòîãî çàêîííèì øëÿõîì ìàéíà, àáî â³ä÷óæåííÿ, àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí, ñóä âèíîñèòü ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ ãðîøîâî¿ ñóìè, ùî â³äïîâ³äຠâàðòîñò³ òàêîãî ìàéíà. Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ òàêîæ ó ðàç³, êîëè îñîáà íå ï³äëÿãຠêðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ç íåäîñÿãíåííÿì â³êó, ç ÿêîãî ìîæå íàñòàâàòè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àáî íåîñóäí³ñòþ, àáî çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è ïîêàðàííÿ ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, êð³ì çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³. Ãðîø³, ö³ííîñò³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ â ö³é ñòàòò³, ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà òàêå ìàéíî â³ä ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, îñîáè, ÿêà ïåðåñë³äóºòüñÿ çà â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ ó â³ö³, ç ÿêîãî íå íàñòຠêðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àáî â ñòàí³ íåîñóäíîñò³, ÷è ³íøî¿ îñîáè áåçîïëàòíî, çà ðèíêîâó ö³íó àáî çà ö³íó âèùó ÷è íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ï.ï.1-4 ÷.1 ö³º¿ ñòàòò³. Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî àáç.2 ÷.4 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè âèùåçàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ ùîäî òðåòüî¿ îñîáè ïîâèíí³ áóòè âñòàíîâëåí³ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó íà ï³äñòàâ³ äîñòàòíîñò³ äîêàç³â. Ó äàíîìó æ âèïàäêó ñòî¿òü ïèòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ ìàéíà çã³äíî ï.1 ÷.1 ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà. Êîëå㳿 ñóää³â áóäü-ÿêèõ äîêàç³â ÎÑÎÁÀ_8 ÿê äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à ìàéíà ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó íàäàíî íå áóëî, ùî íå ñïðîñòîâóº äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ùîäî éîãî îá³çíàíîñò³ ó äæåðåë³ ïîõîäæåíí³ öèõ êîøò³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè â³ä 29 ëèïíÿ 2019 ðîêó íå âçÿâ äî óâàãè âêàçàíèõ îáñòàâèí òà ïðèéøîâ äî ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè, çà â³äñóòíîñò³ ó ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äàíèõ ùîäî âðó÷åííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî íàâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè. Çã³äíî ç ÷.3 ñò.407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í àáî ñêàñóâàòè óõâàëó òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè: ñêàñóâàííÿ óõâàëè ç ïîñòàíîâëåííÿì íîâî¿ òà ç çàäîâîëåííÿì êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.132, 170, 171, 173, 309, 395, 405, 407, 409, 412, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñò.ñò.96-1, 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ï î ñ ò à í î â è ë à : Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 , çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 29 ëèïíÿ 2019 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 â³ä 26 áåðåçíÿ 2019 ðîêó ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 â³ä 26 áåðåçíÿ 2019 ðîêó çàäîâîëüíèòè â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ éîãî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Íàêëàñòè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 íà ³ì`ÿ DILI ADVISORS CORPORATION, ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 ÍÎÌÅÐ_4 íà ³ì`ÿ YUNGS INVEST & FINANCE INC (áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_8 ), â³äêðèòèõ â áàíêó LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (ì.Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî). Çàáîðîíèòè âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ¹ ÍÎÌÅÐ_2 íà ³ì`ÿ DILI ADVISORS CORPORATION, ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 ÍÎÌÅÐ_4 íà ³ì`ÿ YUNGS INVEST & FINANCE INC (áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_8 ), â³äêðèòèõ â áàíêó LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (ì.Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî). Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ³íø³é ÷àñòèí³ â³äìîâèòè. Óõâàëà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó äëÿ âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_2 ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4