Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 757/39375/19-к

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 757/39375/19-ê Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ï/991/12/21 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 14 ÷åðâíÿ 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , ïðî íàïðàâëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , íà óõâàëó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673, ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: I. Çì³ñò êëîïîòàííÿ. 1. 10.06.2021 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (äàë³ Àïåëÿö³éíà ïàëàòà) íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 . 1.1. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîñèòü íàïðàâèòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673, ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó. 1.2. Ñâîº êëîïîòàííÿ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 ìîòèâóâàëà òèì, ùî ðîçãëÿä â³äïîâ³äíî¿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íå íàëåæèòü äî ï³äñóäíîñò³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè, âèõîäÿ÷è ³ç òàêîãî: (1) ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòíº ð³øåííÿ äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ), ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ - ÑÀÏ), ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äíåñåíîãî äî ï³äñë³äíîñò³ ³íøèõ îðãàí³â, âèõîäÿ÷è ³ç ñóá`ºêòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÊ); (2) ÎÑÎÁÀ_11 íå º ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ÿêîìó çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ âðó÷åíî ï³äîçðó, òà íå º ñëóæáîâîþ îñîáîþ; (3) ó âèä³ëåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 â³ä 26.03.2019 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îñ³á, çîêðåìà, ùîäî ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ïåðåë³êó, âèçíà÷åíîìó â ï. 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ, à òàêîæ ó íüîìó íå éäåòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â (ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ); (4) íà ìîìåíò ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ÎÑÎÁÀ_11 íå âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; (5) â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ - ªÐÄÐ), ñë³ä÷èì â³ää³ëîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013220540000400 â³ä 31.01.2013 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 212 òà ³íøèìè ñòàòòÿìè ÊÊ ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_12 òà ¿¿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ â÷èíåííÿ ó ¿¿ ñêëàä³ ³íøèõ òÿæêèõ, îñîáëèâî òÿæêèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â ó ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîìó òà áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè, ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ òà ³íøèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî ñïðè÷èíèëî çáèòêè íà ñóìó ïîíàä 100 ìëðä ãðí. Çã³äíî ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíèõ çëî÷èí³â ïðè÷åòí³ êîëèøí³ âèñîêîïîñàäîâö³ òà ïîâ`ÿçàí³ ³ç íèìè îñîáè, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_12 íå º ó÷àñíèêîì âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òîìó, â³äñóòí³é ïðåäèêàòíèé çëî÷èí, ÿêèé ì³ã áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ âèä³ëåííÿ åï³çîäó â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_11 òà çàçíà÷åííÿ éîãî ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ; (6) â³äñóòí³ óìîâè äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåãëÿäó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ, îñê³ëüêè îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ ïðèéíÿòî ñóäîì çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, à òîìó éîãî ïåðåãëÿä ïîâèíåí çä³éñíþâàòèñÿ àïåëÿö³éíèì ñóäîì çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ - Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ñóäîì. II. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 2. Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè ñâî¿ äîâîäè. 2.1. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_10 ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , òàê ÿê, íà éîãî äóìêó, ñïðàâà ï³äñóäíà Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó íà ï³äñòàâ³ ï. ï. 1, 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ. Ïîÿñíèâ, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 áóëî âèä³ëåíå ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12013220540000400 â³äíîñíî åï³çîä³â â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 . 2.2. Àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³äòðèìàëè äîâîäè, íàâåäåí³ â êëîïîòàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 , òà ïðîñèëè çà íàñë³äêàìè éîãî ðîçãëÿäó ïîñòàíîâèòè óõâàëó, çã³äíî ç ÿêîþ íàïðàâèòè ìàòåð³àëè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³ç äîòðèìàííÿì ïðàâèë ï³äñóäíîñò³ ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó, ÿêîìó âîíî, íà ¿õíþ äóìêó, ï³äñóäíå. III. Ìåæ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. 3. Ñóäîâå ð³øåííÿ ìຠáóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ). 3.1. Ïèòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ³íøîãî ñóäó âèð³øóºòüñÿ êîëå㳺þ ó ñêëàä³ ï`ÿòè ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ïîäàííÿì ñêëàäó ñóäó, âèçíà÷åíîãî äëÿ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, àáî çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ âíåñåííÿ òàêîãî ïîäàííÿ ÷è êëîïîòàííÿ, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿºòüñÿ âìîòèâîâàíà óõâàëà (àáç. 2 ÷. 3 ñò. 34 ÊÏÊ). 3.2. Ñóäîâå ð³øåííÿ ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, ÿêùî ïîðóøåíî ïðàâèëà ï³äñóäíîñò³ (ï. 6 ÷. 2 ñò. 412 ÊÏÊ). 3.3. Ïîðÿäîê â³äíåñåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü äî þðèñäèêö³¿ òîãî ÷è ³íøîãî ñóäó çã³äíî ç ïðàâèëàìè ³íñòàíö³éíî¿, òåðèòîð³àëüíî¿ òà ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³ ðåãóëþþòü ñò. ñò. 32, 33, 33-1, ï. 20-2 Ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» ÊÏÊ. 4. Òàê, ç³ çì³ñòó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîñòàâëåíî ï³ä ñóìí³â â³äíåñåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çã³äíî ç ïðàâèëàìè ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³. 5. Îòæå, ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó Àïåëÿö³éí³é ïàëàò³ íàëåæèòü ç`ÿñóâàòè ÷è çã³äíî ç ïðàâèëàìè ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 â³ä 26.03.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, â³äíîñèòüñÿ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 5.1. ßêùî êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éäå âèñíîâêó, ùî äàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, òî êëîïîòàííÿ áóäå çàäîâîëåíî, à ìàòåð³àëè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íàïðàâëåíî äëÿ ¿õ ðîçãëÿäó ïî ñóò³ äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó. 5.2. ßêùî êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàòèìå, ùî çàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, òî ïîäàííÿ áóäå çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. 6. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà íàñòóïíå. 6.1. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 â³ä 26.03.2019 ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí: «Ñë³ä÷èì â³ää³ëîì óïðàâë³ííÿ îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâ Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013220540000400 â³ä 31.01.2013 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 212 òà ³íøèìè ñòàòòÿìè ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_12 òà ¿¿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ â÷èíåííÿ ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêèõ, îñîáëèâî òÿæêèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â ó ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîìó òà áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè, ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ òà ³íøèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ñïðè÷èíåí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çáèòêè âñòàíîâëåíî íà ñóìó ïîíàä 110 ìëðä ãðí. Çã³äíî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíèõ çëî÷èí³â ïðè÷åò³ êîëèøí³ âèñîêîïîñàäîâö³ òà ïîâ`ÿçàí³ ³ç íèìè îñîáè, çîêðåìà: ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_11 òà îêðåìèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_13 , ïîâ`ÿçàí³ ç íèìè îñîáàìè òà ³íø³. Çà ó÷àñò³, ç â³äîìà òà ï³ä êîíòðîëåì öèõ æå îñ³á çà äàíèìè ñë³äñòâà ï³ñëÿ â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, ùî ïåðåäóâàëè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ïðîâåäåíî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ çàáåçïå÷åíî â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â, äæåðåë ¿õ ïîõîäæåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ» (à. ñ. 38-39, 88-89). 6.2. Ïîñòàíîâîþ â³ä 25.11.2019 çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_30 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 âèçíà÷åíî ãðóïó ïðîêóðîð³â (à. ñ. 86-87). 6.3. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 «íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ: (1) ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 ; (2) ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , íà ³ì`ÿ DILI ADVISORS CORPORATION; (3) ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , íà ³ì`ÿ DILI ADVISORS CORPORATION; (4) ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , íà ³ì`ÿ YUNGS INVEST & FINANCE INC (áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_11 ), â³äêðèòèõ â áàíêó LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), à òàêîæ çàáîðîíåíî âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî âêàçàíèì ðàõóíêàì», ÿêó áóëî îñêàðæåíî äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó (à. ñ. 90-93). 6.4. Óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 13.05.2021 àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_9 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ïåðåäàíî ó çâ`ÿçêó ³ç ¿¿ ï³äñóäí³ñòþ íà ðîçãëÿä äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè (à. ñ. 90-93). 6.5. ³äïîâ³äíî äî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 25.02.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013220540000400 â³ä 31.01.2013 ÎÑÎÁÀ_11 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, à òàêîæ â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ. ßê âèäíî ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÎÑÎÁÀ_11 áóâ çàä³ÿíèé ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ñòâîðåí³é Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 , äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëè ÷ëåíè éîãî ðîäèíè òà îñîáè ç éîãî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ïîøèðþâàëàñÿ íà òåðèòîð³þ Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé òà íà ì³ñòî Êè¿â. Âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ â³äáóëîñÿ íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå: ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ³ ÏÀÒ «Óêðíàôòà» (íà ñóìó 2 196 176 418,64 ãðí), ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» (íà ñóìó 449 963 820,00 ãðí), Íàö³îíàëüíèé áàíêó Óêðà¿íè (íà ñóìó 787 396 148,99 ãðí), ÀÒ «Áðîêá³çíåñáàíê» (íà ñóìó 836 933 624,60 ãðí), ÀÒ «Áðîêá³çíåñáàíê» (íà ñóìó 1 436 723 153,00 ãðí), ÀÁ «Óêðãàçáàíê» (íà ñóìó 499 842 647,79 ãðí), ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» (íà ñóìó 2 069 194 000,00 ãðí), Òîáòî, ÎÑÎÁÀ_11 â ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ïî æîâòåíü 2012, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ òà ñï³ëüíî ç ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëåãàë³çóâàâ (â³äìèâ) êîøòè, îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì íà çàãàëüíó ñóìó 99 098 536 äîëàð³â ÑØÀ øëÿõîì ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà âëàñí³ ðàõóíêè ìàñêóþ÷è ¿õ ï³ä âèãëÿäîì îïëàòè çà ëåãàëüíó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü (à. ñ. 100-106). 6.6. ²ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12013220540000400 â³ä 31.01.2013 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ çà ¹42019000000000673 âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_11 (à. ñ. 22-23, 25-26, 38-39, 99-106, 115). 6.7. 10.06.2021 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , ïðî íàïðàâëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673, ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó (à. ñ. 1-21, 74). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. 7. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ç òàêîãî. 8. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðàâîñóääÿ çä³éñíþºòüñÿ ëèøå ñóäîì çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì (÷. 1 ñò. 30 ÊÏÊ). 8.1. Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä çä³éñíþº ïðàâîñóääÿ ÿê ñóä ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî þðèñäèêö³¿ (ï³äñóäíîñò³) ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ó âèïàäêàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó òàêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ (÷. 1 ñò. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä»). 8.2. Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 ÊÊ, ñò. ñò. 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 ÊÊ, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ (÷. 1 ñò.33-1 ÊÏÊ). 8.3. Êîðóïö³éíèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè â³äïîâ³äíî äî öüîãî Êîäåêñó ââàæàþòüñÿ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñò. ñò. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, ó âèïàäêó ¿õ â÷èíåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñò. ñò. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 öüîãî Êîäåêñó (ïðèì³òêà ñò. 45 ÊÊ). 8.4. Ó ï. ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ ïðè âèçíà÷åíí³ êðèòåð³¿â çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ òà ïîäàëüøîãî ìîæëèâîãî âèçíà÷åííÿ ï³äñóäíîñò³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó çàñòîñîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ». Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 11 ÊÊ «êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì º ïåðåäáà÷åíå öèì Êîäåêñîì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå âèííå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü), â÷èíåíå ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ». Êð³ì òîãî, ÊÊ äîïóñêຠâ÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñï³âó÷àñò³, ùî â³äîáðàæåíî ó Ðîçä³ë³ VI ÊÊ, ó ÿêîìó âèçíà÷åíî ôîðìè òàêî¿ ñï³âó÷àñò³. 8.5. Îòæå, óìîâè ñò. 33-1 ÊÏÊ äëÿ ö³ëåé âèçíà÷åííÿ ï³äñóäíîñò³ çà Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì áóäóòü äîòðèìàí³, êîëè îäíå ³ç êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, âêàçàíèõ ó ñò. 33-1 ÊÏÊ, áóäå â÷èíåíå çà ó÷àñòþ îäíîãî ³ç ñóá`ºêò³â, âèçíà÷åíèõ ó ï. ï. 1, 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ, ïðè òîìó, ùî ðåøòà ñï³âó÷àñíèê³â ìîæå íå çàéìàòè ïîñàäè, âèçíà÷åí³ ó ï. ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ, ÿêùî 䳿 âñ³õ ñï³âó÷àñíèê³â îõîïëåí³ ºäèíèì óìèñëîì (óõâàëà Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè â³ä 25.02.2020 ó ñïðàâ³ ¹991/890/20). 8.6. Òîìó, Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ ò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ùîäî â÷èíåííÿ õî÷à á îäíîãî ç êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà îäí³ºþ ç³ ñò. ñò. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 ÊÊ (ó âèïàäêó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì) ÷è ñò. ñò. 206-2, 209, 210, 211, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-2, 366-3, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 368-5, 369, 369-2 ÊÊ. 9. Ó ï. ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî îáîâ`ÿçêîâ³ àëüòåðíàòèâí³ óìîâè íàëåæíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 9.1. Òàê, ï. 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ ïåðåäáà÷ຠïåðåë³ê ïîñàä, â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ä ÷àñ çàéíÿòòÿ áóäü-ÿêî¿ ç íèõ, ó òîìó ÷èñë³ âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ àáç. 11 ï. 20-2 ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» ÊÏÊ, â³äíîñèòü êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Çîêðåìà, ó ïåðåë³êó çàçíà÷åíà ïîñàäà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî ïðèïèíåíî (àáç. 2 ï. 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ). 9.2. Ïîðó÷ ³ç çàçíà÷åíèì, ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ ïåðåäáà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, ÿêùî ðîçì³ð ïðåäìåòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè â ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ÿêùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó, ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â). 10. Ïðè öüîìó ï³äñóäí³ñòü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ïåðåäáà÷åíà öèì Êîäåêñîì ÿê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òà ñë³ä÷èõ ñóää³â, ïîøèðþºòüñÿ íà êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ çà ÿêèìè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ äî ªÐÄÐ äî äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ïî÷àòêó ðîáîòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó», ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ àáî çä³éñíþâàëîñÿ ÍÀÁÓ òà çàê³í÷åíî ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ (ï. 20-2 Ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» ÊÏÊ â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹100-²Õ â³ä 18.09.2019, ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ 22.09.2019). 10.1. Äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, âèä³ëåíîìó â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, º äåíü, êîëè áóëî ðîçïî÷àòî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ÿêîãî âèä³ëåíî îêðåì³ ìàòåð³àëè, à ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè ê³ëüêîõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, - äåíü ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ òîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ðàí³øå (÷. 7 ñò. 217 ÊÏÊ). 10.2. Îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 â³ä 26.03.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_11 áóëî âèä³ëåíî ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12013220540000400 â³ä 31.01.2013, òî äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âèä³ëåíîìó ïðîâàäæåíí³ º 31.01.2013, à íå äàòà âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ùîäî âèä³ëåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 11. Óðàõîâóþ÷è óñòàíîâëåí³ àïåëÿö³éíèì ñóäîì îáñòàâèíè (äèâ. ï³äï. 6.1.-6.6. ï. 6 ö³º¿ óõâàëè), çîêðåìà ³ òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ùîäî ôàêò³â â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ òà ñï³ëüíî ç ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ñïðè÷èíèëà çáèòêè äåðæàâ³ íà ñóìó ïîíàä 110 ìëðä ãðí., ó ò. ÷. ó çìîâ³ ç êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 , êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî òàêå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðåäìåòíî ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. 11.1. Àäæå, 䳿 ÎÑÎÁÀ_11 êâàë³ô³êîâàí³ çà ñò. 209 ÊÊ (÷. 3), ÿêà ïðåäìåòíî ï³äñóäíà Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó çà íàÿâíîñò³ õî÷à á îäí³º¿ ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ. 11.2. Îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 ñòîñóþòüñÿ â³äðàçó äâîõ óìîâ, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ï. ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ, òàê ÿê, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ: (1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíî ÎÑÎÁÀ_11 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ òà ñï³ëüíî ç ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó ò. ÷. êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 (ï. 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ); (2) ïðåäìåò êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ çàâäàíà íèì øêîäà ñòàíîâèòü ðîçì³ð, ÿêèé â ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíèé çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïîíàä 110 ìëðä ãðí, ç ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_11 ïðè÷åòíèé äî â³äìèâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 99 098 536 äîëàð³â ÑØÀ), ³ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ áóëè â÷èíåí³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè äåðæàâíîãî îðãàíó ( ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_21 ), ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó ( ÎÑÎÁÀ_18 ). 11.3. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 çä³éñíþºòüñÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ òà âîíî íå çàê³í÷åíî. Âèä³ëåííÿ òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12013220540000400, óðàõîâóþ÷è, ùî âîíè îáèäâà ñòîñóâàëèñÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â÷èíåíèõ çà îäíèõ ³ òèõ æå îáñòàâèí çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ó÷àñíèêè ÿêî¿ áóëè ïîâ`ÿçàí³ ºäèíèì óìèñëîì, íå ìîãëî âïëèíóòè íà çì³íó éîãî ï³äñóäíîñò³ ç Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè íà Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä¹42019000000000673. 12. Óðàõîâóþ÷è âêàçàíå, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_11 ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó çà êðèòåð³ÿìè, âèçíà÷åíèìè ó àáç. 2 ï. 1 ³ ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ. 13. Ïðè öüîìó äîâîäè àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî íåâðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïðî òå, ùî êîëèøí³é Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 çà ñâî¿ì ïðîöåñóàëüíèì ñòàòóñîì íå º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹12013220540000400 ³ ¹42019000000000673 êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº, ÿê òàê³, ùî çà çì³ñòîì ñò. 33-1 ÊÏÊ íå ìàþòü æîäíîãî ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ äëÿ ö³ëåé âèçíà÷åííÿ ñóäó, ÿêîìó ï³äñóäíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 14. Êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî óìîâîþ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêîþ Àïåëÿö³éíà ïàëàòà óïîâíîâàæåíà ïåðåãëÿíóòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673 º ÷. 3 ñò. 33-1 ÊÏÊ ó ïîºäíàíí³ ç àáç. 4, 8 (ï³äï. 2, 4) ï. 20-2 Ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü» ÊÏÊ. Îñê³ëüêè ³íø³ ñóäè, âèçíà÷åí³ öèì Êîäåêñîì, íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòè êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíåñåí³ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (êð³ì âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîãî àáç. 7 ÷. 1 ñò. 34 öüîãî Êîäåêñó). Ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ïî÷àòêó ðîáîòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó» ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ÍÀÁÓ, ñóäè àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ (êð³ì Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè) ïðèïèíÿþòü ïðèéìàòè äî ðîçãëÿäó àïåëÿö³éí³ ñêàðãè; ó ðàç³ ÿêùî ñóäîâèé ðîçãëÿä ó ñóäàõ ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íå çàê³í÷åíî äî äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ïî÷àòêó ðîáîòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó», òàê³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ïåðåäàþòüñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó â óñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. 15. Çà îáñòàâèí, íàâåäåíèõ âèùå, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 â³ä 26.03.2019 ùîäî ÎÑÎÁÀ_11 íàä³éøëî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³. 15.1. Êîëå㳺þ ñóää³â óñòàíîâëåíî, ùî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673, ïðåäìåòíî ï³äñóäíèé Àïåëÿö³éí³é ïàëàò³. 15.2. Îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42019000000000673 â³ä 26.03.2019 íàëåæèòü ðîçãëÿäàòè ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , ñë³ä â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ÷. 1 ñò. 32, ñò. 33, ñò. 33-1, ñò. 34, ñò. 110, ñò. 216, ÷. 2 ñò. 369, ñò. ñò. 370, 371, 372, 376, 424, ÷. 4 ñò. 532, ï. 20-2 Ðîçä³ëó XI «Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü» Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , ïðî íàïðàâëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , íà óõâàëó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019000000000673, ç Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_6