Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/10092/20

Ñïðàâà ¹ 991/10092/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/10346/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàð³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó â³í ïðîñèòü: - ñêàñóâàòè íàêëàäåíèé óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/39375/19-ê àðåøò ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 íà ³ì`ÿ DILI ADVISORS CORPORATION, ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ¹ ÍÎÌÅÐ_4 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_10 & FINANSE INC (áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_8 ), â³äêðèòèõ ó áàíêó LA COMPAGNIE MONEGASQUE (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî) òà ïðèïèíèòè çàáîðîíåí³ âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî íèì. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî ãðîøîâ³ êîøòè íàêëàäåíî íåçàêîííî òà íåîá´ðóíòîâàíî, àòîìó â³í ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî: - ÎÑÎÁÀ_11 íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019, ÿêå áóëî âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013, îñê³ëüêè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 25.02.2019 íå áóëî âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_12 ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - îñê³ëüêè, ÎÑÎÁÀ_11 º òðåòüîþ îñîáîþ ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó ì³ã ïîäàòè âèêëþ÷íî ïðîêóðîð, à íå äåòåêòèâ. Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè (ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè) àðåøò íàêëàäàºòüñÿ ëèøå íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî çàñóäæåíîãî; - ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º íåîá´ðóíòîâàíèì, à äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, íåäîñòàòíüî; - íå äîòðèìàíî ïðîöåäóðè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèêè âîëîä³ëüöÿ ìàéíà ÎÑÎÁÀ_13 àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ó äåíü ñêëàäàííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_12 25.02.2019 âñòàíîâèòè éîã ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íå âäàëîñÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 42, ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, çîêðåìà ïðèì³ðíèêè îñòàííüîãî ðàçîì ³ç ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè â³ä 25.02.2019 ¹ 14/2/2-36811-16 áóëè íàä³ñëàí³ ïîøòîþ çà â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ÀÄÐÅÑÀ_1 òà íà àäðåñó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_11 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ϳñëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ìîæëèâîãî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 çà êîðäîíîì, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî çàõîä³â òà íàïðàâëåíî çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, Êîðîë³âñòâà Ìîíàêî òà Äåðæàâè ²çðà¿ëü, â òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ âðó÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_12 ïðèì³ðíèêà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Òàêèì ÷èíîì, óõâàëà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà º ïðî àðåøò ìàéíà º çàêîííîþ, ïîñòàíîâëåíîþ çà íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ ³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ óõâàëîþ àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ÿêîþ ¿¿ çàëèøåíî áåç çì³í. Äåòåêòèâ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 . Äîñë³äèâøè çì³ñò êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013, ÎÑÎÁÀ_8 25.02.2019 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 26.03.2019 ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013 â îðèã³íàëàõ òà êîï³ÿõ âèä³ëåíî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ðàìêàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 (ñïðàâà ¹ 757/39375/19-ê) íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 íà ³ì`ÿ DILI ADVISORS CORPORATION, ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ¹ ÍÎÌÅÐ_4 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_10 & FINANSE INC (áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_8 ), â³äêðèòèõ ó áàíêó LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî) òà çàáîðîíåíî âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî âêàçàíèì ðàõóíêàì. Ââàæàþ÷è âêàçàíó óõâàëó íåçàêîííîþ òà íåîá´ðóíòîâàíîþ, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_13 çâåðíóâñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó âêàçàíîãî ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, äàíà íîðìà ïîâ`ÿçóº ïðàâî ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà ÷è âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ³ç ìîæëèâ³ñòþ íàäàííÿ îñîáàìè, ùî íå áóëè ïðèñóòí³ìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ ïðî ïðàâà òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêèõ âèð³øåíî ïèòàííÿ ñóäîâèì ð³øåííÿì, äîêàç³â òà ìàòåð³àë³â, ÿê³ âêàçóâàòèìóòü, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî àáî â éîãî çàñòîñóâàíí³ â³äïàëà ïîòðåáà, äîâåäåíîñò³ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³. ³äïîâ³äíî äî ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. Ïðîàíàë³çóâàâøè âèùåâèêëàäåíå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ïîäàíîãî â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_13 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ëèøå ùîäî âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó òà âèïðàâäàíîñò³ ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñóìí³âè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî çàêîííîñò³ ïîñòàíîâëåíîãî ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó º ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ³ç â³äïîâ³äíîþ ñêàðãîþ òà íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ.  äàííîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.03.2020 (ñïðàâà ¹ 757/39339/19-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/58/20) âèð³øóâàëîñü ïèòàííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_13 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ïðîöåäóðè ïîäà÷³ êëîïîòàííÿ äî ñóäó òà ðîçãëÿäó éîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè íà çàçíà÷åíèõ ðàõóíêàõ íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ïóíêòîì 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. ×àñòèíîþ 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Òàê, ÎÑÎÁÀ_11 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ñò. 12, ïðèì³òêà äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ×àñòèíîþ 1, 2 ñò. 59 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêå º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî. ßêùî êîíô³ñêóºòüñÿ ÷àñòèíà ìàéíà, ñóä ïîâèíåí çàçíà÷èòè, ÿêà ñàìå ÷àñòèíà ìàéíà êîíô³ñêóºòüñÿ, àáî ïåðåë³÷èòè ïðåäìåòè, ùî êîíô³ñêóþòüñÿ. Êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà âñòàíîâëþºòüñÿ çà òÿæê³ òà îñîáëèâî òÿæê³ êîðèñëèâ³ çëî÷èíè, à òàêîæ çà çëî÷èíè ïðîòè îñíîâ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè íåçàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ ¿õ òÿæêîñò³ ³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ëèøå ó âèïàäêàõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ öüîãî Êîäåêñó. Âðàõîâóþ÷è, ùî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ òà ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî ìàéíî ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 íà ³ì`ÿ DILI ADVISORS CORPORATION, ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ¹ ÍÎÌÅÐ_4 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_10 & FINANSE INC (áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_8 ), â³äêðèòèõ ó áàíêó LA COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (ì. Ìîíàêî, Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî), º ïðåäìåòîì ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíå ñàíêö³ºþ ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÿêå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíå ÎÑÎÁÀ_12 ñóäîì, ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó òà âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî àðåøò íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî. Ðàçîì ç òèì, áåðó÷è äî óâàãè ìåòó íàêëàäåíîãî àðåøòó òà âèõîäÿ÷è ç ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019 íå çàâåðøåíî, ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòíÿ òà äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò íå ñêåðîâàíî, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ïîòðåáà ó ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó íà çàçíà÷åíå ìàéíî, íàðàç³ íå â³äïàëà, à òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà âëàñíèêà ìàéíà º ïðîïîðö³éíèì ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_15