Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1798/21

Ñïðàâà ¹ 991/1798/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1835/21 25 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , îñîáè, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ¹ VYH-20210312-07, ïîäàíó ÎÑÎÁÀ_3 , íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. (1) Êîðîòêèé âèêëàä çì³ñòó ïîäàíî¿ ñêàðãè 15.03.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî âêàçàíó ñêàðãó. ²ç ¿¿ çì³ñòó âáà÷àºòüñÿ, ùî 05.03.2021 ÎÑÎÁÀ_3 íàïðàâèâ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ çàÿâó ¹ VYH-20210305-04-01 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü äî Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ). Ó çàÿâ³ éøëîñÿ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ̳í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêàìè ÃÑÓ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà ÃÑÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè öèõ äåðæàâíèõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Çëî÷èí, çà çì³ñòîì çàÿâè, áóëî â÷èíåíî ñòîñîâíî êîøò³â ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» (íèí³ ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê») ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft». Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî â³í º âêëàäíèêîì ³ êðåäèòîðîì ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», ÿêèé áóâ âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì ³ ë³êâ³äóºòüñÿ âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíèõ ä³é âêàçàíèõ îñ³á. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ³ç çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ 05.03.2021, â³äîìîñòåé çà íåþ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) äîñ³ âíåñåíî íå áóëî. À òîìó, ñêàðæíèê ïðîñèòü çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÑÀÏ âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà éîãî çàÿâîþ, íàäàòè éîìó âèòÿã ç ªÐÄÐ, ïàì`ÿòêó ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî òà äîïèòàòè éîãî â ÿêîñò³ ïîòåðï³ëîãî, ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ óõâàëè íåãàéíî ïî³íôîðìóâàòè ñë³ä÷îãî ñóääþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â, âèñëîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó í³é. ³í òàêîæ âêàçàâ, ùî íå íàïîëÿãຠíà çàäîâîëåíí³ âèìîãè, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ñêàðç³, ùîäî äîïèòó éîãî ÿê ïîòåðï³ëîãî. Êð³ì òîãî, ñêàðæíèê ï³äòâåðäèâ, ùî ÍÀÁÓ äî öüîãî çä³éñíþâàëî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà éîãî çàÿâîþ, ÿêà ñòîñóâàëàñü ä³é ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà ³íøèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, îäíàê â³äïîâ³äíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî ïåðåäàíî äî Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Ñë³ä÷èìè ñóääÿìè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî öüîãî áóëî âèçíàíî, ùî âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_3 ïèòàíü â³äíîñèòüñÿ äî ¿õ êîìïåòåíö³¿, òîáòî ÑÀÏ òà ÍÀÁÓ ïîâèíí³ çä³éñíþâàòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó, ïîñòàíîâà ïðî âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ â³ä 16.02.2021 º áåçï³äñòàâíîþ, ó í³é âçàãàë³ íå çãàäóºòüñÿ ïðî ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³, íà äóìêó ñêàðæíèêà, â÷èíèëè âêàçàí³ çëî÷èíè, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèõ. Ïðåäñòàâíèê îñîáè, áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóºòüñÿ, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ðîçãëÿä ñêàðãè ïîâ³äîìëÿâñÿ íàëåæíèì ÷èíîì. Ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 íàïðàâèâ íà àäðåñó ñóäó ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ, ó ÿêèõ çàçíà÷àº, ùî çà âèêëàäåíèìè ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_3 ôàêòàìè, çà ³äåíòè÷íîþ çàÿâîþ ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020 áóëè óæå âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 42020000000002416 çà ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè (â ïîäàëüøîìó áóëî ïðèºäíàíî äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000740). Ïðîêóðîð òàêîæ ó ïîÿñíåííÿõ âêàçóº, ùî â³äïîâ³äíî äî çàÿâè ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020 Ãîëîâà ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , äèðåêòîðè-ðîçïîðÿäíèêè ÔÃÂÔÎ, ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàí³ ¿ì îñîáè ïðè çä³éñíåíí³ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñòîñîâíî ôàêòó âèâåäåííÿ ç ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» (â ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê») ÷åðåç Meinl Bank Aktiengesellscgaft 62 ìëí ªâðî, â÷èíèëè êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñò.ñò. 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Îäíàê, ïîñòàíîâîþ â³ä 16.02.2021 ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000740 âèçíà÷åíî çà Ñîëîì`ÿíñüêèì óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³, äå íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì öüîãî, íà äóìêó ïðîêóðîðà, ó çàÿâ³ â³ä 05.03.2021 íå âèêëàäåíî êîíêðåòíèõ â³äîìîñòåé ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äñë³äíîãî ÍÀÁÓ. Òîáòî, ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 íå º ï³äñóäíîþ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. 22.03.2021 ñóäîì îòðèìàíî ëèñò â³ä ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ó äîäàòêó äî íüîãî íàäàâ êîﳿ âèòÿãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000002416, ïîñòàíîâè ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 06.01.2021, ïîñòàíîâè ïðî âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 16.02.2021. ÎÑÎÁÀ_3 , îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèìè äîêóìåíòàìè, âèñëîâèâ çàïåðå÷åííÿ ñòîñîâíî â³äñóòíîñò³ ïîâíîâàæåíü ó ïðîêóðîðà íà ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ éîãî ñêàðãè. Íà çàïèò ñë³ä÷îãî ñóää³, â.î. êåð³âíèêà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìèâ, ùî çà äîðó÷åííÿì êåð³âíèöòâà ÑÀÏ ðîçãëÿä çàÿâè ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþâàâ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 . Êð³ì òîãî, çà äîðó÷åííÿì êåð³âíèöòâà ÑÀÏ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 óïîâíîâàæåíî áðàòè ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_3 ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³. Ùå îäíèì ëèñòîì â³ä 23.03.2021 ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ êîï³þ ïîïåðåäíüî¿ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 16.11.2020, çà ÿêîþ óæå çàðåºñòðîâàíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ó ªÐÄÐ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 306 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå ðîçãëÿäàòè ñêàðãó çà â³äñóòíîñò³ îñîáè, áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóºòüñÿ, îñê³ëüêè öå íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ¿¿ ðîçãëÿäó. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ñêàðãè Îêðåìîþ ôîðìîþ ñóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó º ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðàòóðè, ÿêèé ðåàë³çóº ñë³ä÷èé ñóääÿ. Çì³ñò ³ õàðàêòåð ñóäîâîãî êîíòðîëþ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó ïîâ`ÿçàíèé ïåðåäóñ³ì ³ç íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  ñâîþ ÷åðãó, ãëàâà 26 ÊÏÊ ãàðàíòóº îñîá³ ìîæëèâ³ñòü îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³. Íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà, çîêðåìà, áåçä³ÿëüí³ñòü ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ ïðîêóðîð íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîäàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ, ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷åðåç 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªÐÄÐ. Êð³ì öüîãî, â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 4, 5 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ äî ªÐÄÐ, ñåðåä ³íøîãî, âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî: êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèõ ïîòåðï³ëèì, çàÿâíèêîì ÷è âèÿâëåíèõ ç ³íøîãî äæåðåëà; ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç àíàë³çó âêàçàíèõ íîðì âáà÷àºòüñÿ îáîâ`ÿçîê óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â çä³éñíèòè ô³êñàö³þ íàäàíèõ îñîáîþ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó, âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ïåðåäáà÷åíà ÷èííèì ÊÏÊ ïðîöåäóðà âíåñåííÿ â³äîìîñòåé íå ñâ³ä÷èòü, ùî âçàãàë³ â³äñóòí³ êðèòå𳿠äëÿ âíåñåííÿ ÷è íåâíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ. Âîíà ïåðåäáà÷ຠòå, ùî äëÿ ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ íå ïîòð³áíî ïðîâîäèòè äåòàëüíó îö³íêó âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³ â³äîìîñòåé, à íåîáõ³äíî ëèøå ïåðåâ³ðèòè çì³ñò ñàìî¿ çàÿâè. Çàâäàííÿì ñóäîâîãî êîíòðîëþ íà ö³é ñòà䳿 º ïåðåâ³ðêà çàçíà÷åíèõ ñêàðæíèêîì îáñòàâèí, ùî, íà éîãî äóìêó, âêàçóþòü íà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà, òà çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ. Ðåàë³çóþ÷è ôóíêö³þ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî äîñë³äæåíî ïîäàí³ ÎÑÎÁÀ_3 ìàòåð³àëè òà äîêóìåíòè, ïîÿñíåííÿ, ùî íàä³éøëè â³ä îðãàíó, ìîæëèâà áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî îñêàðæóºòüñÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ ñêàðãè òà äîäàíèõ äî íå¿ ìàòåð³àë³â, 05.03.2021 ÎÑÎÁÀ_3 íàïðàâèâ íà åëåêòðîííó ïîøòó ÑÀÏ çàÿâó ¹ VYH-20210305-04-01 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ¯¿ ÑÀÏ îòðèìàíî òîãî æ äíÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ (çí³ìêîì åêðàíó) ïðî äîñòàâêó åëåêòðîííîãî ëèñòà. Ó çàÿâ³ áóëî âêàçàíî ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Éîãî, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó çàÿâè, â÷èíèëè ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, çàñòóïíèê ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ³íø³ ñëóæáîâ³ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, äèðåêòîðè-ðîçïîðÿäíèêè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ̳í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà ³íø³ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó âêàçàíî¿ çàÿâè ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» (ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê»), çà çìîâîþ ³ç âëàñíèêîì áàíêó ãðîìàäÿíèíîì Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 òà çà äîìîâëåí³ñòþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè «Ìå³nl Bank Aktiengesellschaft» ³ çà ñïðèÿííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, îðãàí³çóâàëè: 1)ïåðåäà÷ó «Ìå³nl Bank Aktiengesellschaft» ÷åðåç éîãî ðàõóíîê ó Deutsche Bank Trust Co Americas êîøò³â âêëàäíèê³â áàíêó ó ðîçì³ð³ 58 745 057 ìëí äîëàð³â ÑØÀ äëÿ ðîçì³ùåííÿ íà éîãî ðàõóíêàõ; 2)â ïîðóøåííÿ âèìîã Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà çàêîí³â, ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè îôîðìëåííÿ ô³êòèâíî¿ ë³êâ³äíîñò³ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ (çàñòàâè) â³ä 23.09.2011, 07.10.2011 òà 03.11.2011 íà êîðèñòü áàíêó «Meinl Bank Aktiengesellschaft» çà éîãî êðåäèòíèì äîãîâîðîì ç îôøîðíîþ êîìïàí³þ «Melfa Group Ltd» (Áåë³ç), ÿêà íàëåæàëà âëàñíèêó òà ÷ëåíó ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» ãðîìàäÿíèíó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê³ íå áóëè ïîâåðíóò³ áàíêó, ³ çà äàíèìè ÃÑÓ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè áóëè ñïèñàí³ 15.12.2015, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», éîãî âêëàäíèêàì, ̳í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè, ÿê³ áóëè âèìóøåí³ êðåäèòóâàòè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á äëÿ çä³éñíåííÿ îáîâ`ÿçêîâèõ âèïëàò âêëàäíèêàì, òà íàíåñëè ¿ì øêîäó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ - á³ëüøå 62 ìëí ºâðî. Êð³ì òîãî, äî ñâ çàÿâè, íà ï³äòâåðäæåííÿ âèñëîâëåíèõ ó í³é îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_3 íàäຠêîﳿ ïåâíèõ äîêóìåíò³â. Ñåðåä íèõ, ì³ñòÿòüñÿ êîﳿ ïàì`ÿòîê ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 1201510050012569, 52020000000000211, 52020000000000452. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_3 äîäàíî êîï³þ ëèñòà, íàäàíîãî äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_14 , ó ÿêîìó â³í ïîâ³äîìëÿº, ùî íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 24.03.2020 ÍÀÁÓ áóëî ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà íàïðàâëåíî íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_3 âèòÿã ç ðåºñòðó. ³äïîâ³äíî äî êîﳿ ëèñòà ÍÀÁÓ â³ä 30.07.2020 äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_14 ïîâ³äîìëÿº, ùî ÍÀÁÓ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_3 áóëè âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ òà íàïðàâëåíî çàÿâíèêó âèòÿã. Äî òîãî æ, ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ì³ñòèòüñÿ êîï³ÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ÿêà òåæ áóëà äîäàíà ÎÑÎÁÀ_3 . Ó ö³é óõâàë³ çàçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ç ÿêèõ óæå äâ³÷³ íà òîé ÷àñ âèä³ëÿëèñÿ ìàòåð³àëè â îêðåì³ ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ â óõâàë³ çàçíà÷àºòüñÿ âèêëàä îáñòàâèí, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó çãàäàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà âîíî çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî êîøò³â ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» (çàðàç ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê»). Êð³ì çàçíà÷åíîãî âèùå, çàÿâíèêîì äîäàíî êîﳿ âèòÿã³â ³ç ªÐÄÐ ó ³íøèõ ïðîâàäæåííÿõ, ðîçñë³äóâàííÿ ó ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü ùîäî ñõîæèõ îáñòàâèí, ùî é çàçíà÷åí³ ó ñêàðç³ òà çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_3 . ³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_7 ïîÿñíåíü òà êîï³é äîêóìåíò³â çà ñõîæîþ çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 16.11.2020 áóëè âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 42020000000002416 çà ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè (â ïîäàëüøîìó ïðèºäíàíî äî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000740). Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî ïðîêóðîðîì äîäàíî êîﳿ âèòÿãó ç ªÐÄÐ, ïîñòàíîâè ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 06.01.2021 òà êîï³þ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020. Íå âäàþ÷èñü äî äåòàëüíîãî àíàë³çó çì³ñòó çàÿâ ï³ä íîìåðàìè VYH-20201116-01-01, çà ÿêîþ óæå âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ, à òàêîæ VYH-20210305-04-01, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî âîíè â ö³ëîìó ³äåíòè÷í³, ó íèõ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî ñõîæ³ îáñòàâèíè, îäíàêîâèõ ñóá`ºêò³â, ùî, íà äóìêó ñêàðæíèêà, â÷èíèëè êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ðîçá³æíîñòåé, òî ó íàçâ³ îáîõ çàÿâ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Îäíàê, ó çàÿâ³ ¹ VYH-20210305-04-01 ó ïðîõàëüí³é ÷àñòèí³ âêàçàíî ïðî çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ñò. 255, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñàìîñò³éíå âèçíà÷åííÿ îñîáîþ ó çàÿâàõ ïðî çëî÷èí íàÿâíîñò³ ïåâíî¿ ñòàòò³ ÊÊ Óêðà¿íè òà áàæàíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ áåç íàâåäåííÿ äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé íå ìîæå àâòîìàòè÷íî ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî áóëî â÷èíåíî ñàìå ö³ çëî÷èíè. Íà åòàï³ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ çàÿâíèêó â³äîìèé ì³í³ìàëüíèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿ ùîäî îáñòàâèí ìîæëèâîãî çëî÷èíó.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ðîçøóêîâèõ ä³é, ÍÑÐÄ òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, òàê³ â³äîìîñò³ óòî÷íÿþòüñÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ ìîæå çì³íþâàòèñü. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ñò. 36, 40, 214 ÊÏÊ ïðîêóðîð íå çîáîâ`ÿçàíèé âíîñèòè â³äîìîñò³ äî ðåºñòðó ó òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ ç³ çì³ñòîì çàÿâè. ²íø³ ðîçá³æíîñò³ ó çàÿâàõ ñòîñóþòüñÿ ïîðÿäêó íóìåðàö³¿, çàì³íè ñë³â ñèíîí³ì³÷íèìè òîùî òà â ö³ëîìó íå âïëèâàþòü íà ¿õ çì³ñò. Îòæå, íà ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 áóëè óæå âíåñåí³ äî ªÐÄÐ. Çä³éñíåííÿ ïîâòîðíî¿ ðåºñòðàö³¿ çà àíàëîã³÷íîþ çàÿâîþ íå º äîö³ëüíèì. Âêàçàíå óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîëîæåííÿìè ï. 7 ðîçä³ëó 4 Ïîðÿäêó ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2020 ¹ 298, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠçä³éñíåííÿ ðåºñòðàòîðîì ïîïåðåäíüî¿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ âæå ðîçïî÷àòèõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ïåâíèì ôàêòîì äî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ðåºñòðó. Ùîäî ³íøèõ âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó ñêàðç³ ùîäî íàäàííÿ ïàì`ÿòêè ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè òà âèòÿãó ç ªÐÄÐ, âàðòî âêàçàòè òàêå. ³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè â³ä 16.02.2021 ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000740 áóëî âèçíà÷åíî çà Ñîëîì`ÿíñüêèì óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, à éîãî ìàòåð³àëè íàïðàâëåíî äî âêàçàíîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ÑÀÏ íàðàç³ íå çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à éîãî ìàòåð³àëè ïåðåäàí³ äî Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Îòæå, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî çà ïîä³áíîþ çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 áóëî óæå âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ òà ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000740 áóëè ïåðåäàí³ ñë³ä÷èì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_3 íå ïîðóøåíî ïèòàííÿ ñòîñîâíî íàäàííÿ éîìó âèòÿãó òà ïàì`ÿòêè ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ó ³íøîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ¹ VYH-20210312-07 ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. ßêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíî 29.03.2021 î 13:00 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1