Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6699/21

Ñïðàâà ¹ 991/6699/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6800/21 ÓÕÂÀËÀ 1 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , îñîáè, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, ÎÑÎÁÀ_3 (â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_3 ¹VYH-20210928-04-01-02 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. (1) Êîðîòêèé âèêëàä çì³ñòó ïîäàíî¿ ñêàðãè 28.09.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî âêàçàíó ñêàðãó. ²ç ¿¿ çì³ñòó âáà÷àºòüñÿ, ùî 23.09.2021 ÎÑÎÁÀ_3 íàïðàâèâ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ çàÿâó ¹ VYH-20210923-01-02 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ). Ó çàÿâ³ éøëîñÿ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ̳í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêàìè ÃÑÓ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà ÃÑÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè öèõ äåðæàâíèõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Çëî÷èí, çà çì³ñòîì çàÿâè, áóëî â÷èíåíî ñòîñîâíî êîøò³â ðÿäó óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, â ò.÷. ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft». Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî â³í º âêëàäíèêîì ³ êðåäèòîðîì ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», ÿêèé áóâ âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì ³ ë³êâ³äóºòüñÿ âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíèõ ä³é âêàçàíèõ îñ³á. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ³ç çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ 28.09.2021, â³äîìîñòåé çà íåþ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) äîñ³ âíåñåíî íå áóëî. Òàêîæ ñêàðæíèê âêàçóº, ùî éîìó íå âèäàíî âèòÿãó ç ªÐÄÐ òà íå âðó÷åíî ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëî¿ îñîáè. À òîìó, ñêàðæíèê ïðîñèòü çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà éîãî çàÿâîþ, íàäàòè éîìó âèòÿã ç ªÐÄÐ, ïàì`ÿòêó ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî, ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ óõâàëè íåãàéíî ïî³íôîðìóâàòè ñë³ä÷îãî ñóääþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â, âèñëîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó í³é. Ïðåäñòàâíèê îñîáè, áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóºòüñÿ, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ðîçãëÿä ñêàðãè ïîâ³äîìëÿâñÿ íàëåæíèì ÷èíîì. Ñòàðøèé äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 íàïðàâèâ íà àäðåñó ñóäó ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ çàçíà÷àº, ùî íà âèêîíàííÿ óõâàëè êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.03.2021 çà ³äåíòè÷íèìè ôàêòàìè, âèêëàäåíèìè ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20210305-04-01 â³ä 05.03.2021, áóëè âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 42021000000000896. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ñêàðãè Îêðåìîþ ôîðìîþ ñóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó º ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðàòóðè, ÿêèé ðåàë³çóº ñë³ä÷èé ñóääÿ. Çì³ñò ³ õàðàêòåð ñóäîâîãî êîíòðîëþ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó ïîâ`ÿçàíèé ïåðåäóñ³ì ³ç íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  ñâîþ ÷åðãó, ãëàâà 26 ÊÏÊ ãàðàíòóº îñîá³ ìîæëèâ³ñòü îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³. Íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà, çîêðåìà, áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ ñë³ä÷èé íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîäàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ, ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷åðåç 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªÐÄÐ. Êð³ì öüîãî, â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 4, 5 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ äî ªÐÄÐ, ñåðåä ³íøîãî, âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî: êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèõ ïîòåðï³ëèì, çàÿâíèêîì ÷è âèÿâëåíèõ ç ³íøîãî äæåðåëà; ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç àíàë³çó âêàçàíèõ íîðì âáà÷àºòüñÿ îáîâ`ÿçîê óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â çä³éñíèòè ô³êñàö³þ íàäàíèõ îñîáîþ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïåðåäáà÷åíà ÷èííèì ÊÏÊ ïðîöåäóðà âíåñåííÿ â³äîìîñòåé íå ñâ³ä÷èòü, ùî âçàãàë³ â³äñóòí³ êðèòå𳿠äëÿ âíåñåííÿ ÷è íåâíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ. Âîíà ïåðåäáà÷ຠòå, ùî äëÿ ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ íå ïîòð³áíî ïðîâîäèòè äåòàëüíó îö³íêó âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³ â³äîìîñòåé, à íåîáõ³äíî ëèøå ïåðåâ³ðèòè çì³ñò ñàìî¿ çàÿâè. Çàâäàííÿì ñóäîâîãî êîíòðîëþ íà ö³é ñòà䳿 º ïåðåâ³ðêà çàçíà÷åíèõ ñêàðæíèêîì îáñòàâèí, ùî, íà éîãî äóìêó, âêàçóþòü íà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà, òà çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ. Ðåàë³çóþ÷è ôóíêö³þ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî äîñë³äæåíî ïîäàí³ ÎÑÎÁÀ_3 ìàòåð³àëè òà äîêóìåíòè, çàïåðå÷åííÿ, ùî íàä³éøëè â³ä îðãàíó, ìîæëèâà áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî îñêàðæóºòüñÿ. Ç íàäàíî¿ ñêàðãè òà äîäàíèõ äî íå¿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî 23.09.2021 ÎÑÎÁÀ_3 íàïðàâèâ íà åëåêòðîííó ïîøòó ÍÀÁÓ çàÿâó ¹ VYH-20210923-01-02 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òîãî æ äíÿ ïðàö³âíèêàìè ÍÀÁÓ îòðèìàíî âêàçàíó çàÿâó, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ (çí³ìêîì åêðàíó) ïðî äîñòàâêó åëåêòðîííîãî ëèñòà. Òàê, ó çàÿâ³ âêàçóºòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, çàñòóïíèêîì ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ̳í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, íà÷àëüíèêàìè ÃÑÓ ÌÂÑÓ òà ÃÑÓ ÍÏÓ, ãîëîâîþ Äåðæàâíîþ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè öèõ îðãàí³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàÿâíèê âêàçóº, ùî ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Ìå³nl Bank Aktiengesellschaft» áóëî âèâåäåíî çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ êîøòè, ùî íàëåæàòü âêëàäíèêàì ð³çíèõ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â. Òàê, ç³ çì³ñòó çàÿâè âáà÷àºòüñÿ, ùî íèçêà óêðà¿íñüêèõ áàíê³â óêëàëè ç áàíêîì íåðåçèäåíòîì «Ìå³nl Bank Aktiengesellschaft» äîãîâîðè â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ â çàñòàâó áàíêó-íåðåçèäåíòó íàäàâàëèñÿ âñ³ ñóìè êîøò³â, ðîçì³ùåí³ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ, à òàêîæ íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà áóäü-ÿê³ ìàéáóòí³ íàäõîäæåííÿ íà ö³ ðàõóíêè. Âîäíî÷àñ, áàíê-íåðåçèäåíò âèêîðèñòîâóâàâ çàñòàâó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, óêëàäåíèìè ç òðåò³ìè îñîáàìè òà íà ï³äñòàâ³ öèõ äîãîâîð³â, ñïèñóâàâ â îäíîñòîðîííüîìó ïîçàñóäîâîìó ïîðÿäêó êîøòè íà ñâîþ êîðèñòü, ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîçè÷àëüíèêàìè ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü ïî ïîâåðíåííþ ïîçè÷êîâèõ êîøò³â.  ðåçóëüòàò³ íåçàêîííèõ óìèñíèõ ä³é, ïîãàøåííÿ áîðã³â â³äáóâàëîñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â óêðà¿íñüêèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, òîáòî ôàêòè÷íî êîøò³â ¿õ âêëàäíèê³â, òà ïðèçâåëî äî âèçíàííÿ öèõ áàíê³â íåïëàòîñïðîìîæíèìè ³ íàíåñëî øêîäó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ 62 ìëí. ºâðî. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_3 âêàçóº, ùî áóâ âêëàäíèêîì ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», ÿêèé áóâ ó ÷èñë³ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, ùî ðîçì³ùóâàâ êîøòè íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó áàíêó «Ìå³nl Bank Aktiengesellschaft», à òîìó ââàæຠñåáå ïîòåðï³ëèì â³ä íåçàêîííèõ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÁÓ, ÔÃÂÔÎ, ÌÂÑÓ, ÑÁÓ òà ÃÏÓ, ÿê³ íà äóìêó çàÿâíèêà, çíàëè ïðî âêàçàíó íåçàêîííó ñõåìó âèâåäåííÿ êîøò³â, àëå íå ïðèïèíèëè ¿¿. Ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çàçíà÷èââ, ùî ðàí³øå ÎÑÎÁÀ_3 óæå çâåðòàâñÿ äî ÍÀÁÓ ³ç çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿê³é áóëè âèêëàäåí³ â³äîìîñò³ ç àíàëîã³÷íèì çì³ñòîì òà äîäຠêîï³þ âêàçàíî¿ çàÿâè çà ¹VYH-20210305-04-02 â³ä 05.03.2021. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó âêàçàíî¿ çàÿâè òà íà âèêîíàííÿ óõâàëè êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.03.2021, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàíî óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÑÀÏ ÎÃÏ âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 , çàðåºñòðîâàíî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42021000000000896 â³ä 21.04.2021. Òàêîæ äî ñâî¿õ ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åíü, äåòåêòèâîì äîäàíî: êîï³þ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÃÏ â³ä 25.05.2021, ÿêîþ âèçíà÷åíî ï³äñë³äí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42021000000000896 çà Ñîëîì`ÿíñüêèì ÓÏ ÃÓÍÏ â ì. Êèºâ³, êîï³ÿ â³äïîâ³ä³ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 16.09.2021 íà êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ¹VYH-20210912-02-02 â³ä 12.09.2021. Íà ï³äòâåðäæåííÿ íàïðàâëåííÿ âêàçàíî¿ çàÿâè äî Ñîëîì`ÿíñüêîãî ÓÏ ÃÓÍÏ â ì. Êèºâ³, çà ÿêèì âèçíà÷åíî ï³äñë³äí³ñòü, äîäຠêîï³þ â³äïîâ³äíîãî ëèñòà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ, â ÿêîìó ïðîñèòü äîëó÷èòè ëèñò äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42021000000000896 òà ïåðåâ³ðèòè âèêëàäåí³ ó í³é ôàêòè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ϳä ÷àñ äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî çàÿâà ÎÑÎÁÀ_3 çà ¹VYH-20210923-01-02 â³ä 23.09.2021 ì³ñòèòü ôàêòè÷íî ³äåíòè÷í³ â³äîìîñò³ ùîäî ìîæëèâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021000000000896. Òàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ïîäàí³ ñêàðæíèêîì çàÿâè ¹VYH-20210923-01-02 â³ä 23.09.2021 òà ¹VYH-20210305-04-02 â³ä 05.03.2021 ì³ñòÿòü îäíàêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îñ³á, ÿê³ íà äóìêó ñêàðæíèêà ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ñõîæ³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ñóìó çàâäàíî¿ øêîäè. ³äì³ííèìè ó âêàçàíèõ çàÿâàõ º ëèøå äåòàë³çàö³ÿ â÷èíåííÿ ìîæëèâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îñê³ëüêè ó ñâî¿é çàÿâ³ â³ä 05.03.2021 ÎÑÎÁÀ_3 â á³ëüø ïîâí³é ì³ð³ îïèñóº íåçàêîíí³ ä³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ. ßê âñòàíîâëåíî âèùå, çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹VYH-20210305-04-02 â³ä 05.03.2021 çàðåºñòðîâàíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42021000000000896, â ìåæàõ ÿêîãî ðîçñë³äóºòüñÿ îáñòàâèíè ùîäî ìîæëèâèõ çëîâæèâàíü ùîäî êîøò³â âêëàäíèê³â óêðà¿íñüêèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ ³íîçåìíîãî áàíêó «Meinl Bank Aktiengesellschaft». Âðàõîâóþ÷è, ùî îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ ó çàÿâ³ â³ä 28.09.2021 âæå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42021000000000896, âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ùîäî àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèí º íåäîö³ëüíèì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 4 ñò. 218 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ïåðåâ³ðÿº íàÿâí³ñòü âæå ðîçïî÷àòèõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî òîãî æ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ðàç³ ÿêùî áóäå âñòàíîâëåíî, ùî ³íøèì ñë³ä÷èì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ñë³ä÷èì ³íøîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî òîãî æ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ïåðåäຠñë³ä÷îìó, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâí³ ó íüîãî ìàòåð³àëè òà â³äîìîñò³, ïîâ³äîìëÿº ïðî öå ïðîêóðîðà, ïîòåðï³ëîãî àáî çàÿâíèêà òà âíîñèòü â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ âèìîã, ñòàðøèì äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ, ÿêèé çä³éñíþâàâ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021000000000896 äî ìîìåíòó âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ çà Ñîëîì`ÿíñüêèì ÂÏ ÃÓÍÏ â ì. Êèºâ³, òà ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî çà âèêëàäåíèìè ó çàÿâ³ ôàêòàìè óæå çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäàíî ìàòåð³àëè äî íàëåæíîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ¿õ äîëó÷åííÿ. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè êîﳺþ ëèñòà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ äî Ñîëîì`ÿíñüêîãî ÂÏ ÃÓÍÏ â ì. Êèºâ³ â³ä 27.09.2021 òà êîﳺþ ëèñòà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ äî ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèì ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî íàïðàâëåííÿ çàÿâè äî Ñîëîì`ÿíñüêîãî ÂÏ ÃÓÍÏ â ì. Êèºâ³. Òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ êîíñòàòóº â³äñóòí³ñòü áåçä³ÿëüíîñò³ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ, îñê³ëüêè ó öüîìó âèïàäêó ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_3 óæå áóëè çàõèùåí³, àäæå ñë³ä÷èìè ñóääÿìè äî öüîãî íåîäíîðàçîâî çä³éñíþâàâñÿ ñóäîâèé êîíòðîëü çà ôàêòàìè íåâíåñåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïðîêóðîðîì ñõîæèõ, à ÷àñîì ³äåíòè÷íèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ îñòàíí³é çàçíà÷àâ ó ñâî¿õ çàÿâàõ. Ó â³äêðèòîìó ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü â³äîìîñòåé çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè, âêàçàíèìè ó çàÿâàõ òà ñêàðãàõ ÎÑÎÁÀ_3 , çîêðåìà é çà «VYH».  ðåçóëüòàò³ ïîøóêó çà öèì ³íäèêàòîðîì ðåºñòð íàäຠâ³äîìîñò³ ùîäî 159 ðåëåâàíòíèõ óõâàë, ùî ïîñòàíîâëåí³ ëèøå ñë³ä÷èìè ñóääÿìè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. ²ç íèõ ìîæíà ïðîñë³äêóâàòè, ùî çà ñõîæèìè, à ÷àñòî àíàëîã³÷íèìè îáñòàâèíàìè ñë³ä÷èìè ñóääÿìè öüîãî ñóäó íåîäíîðàçîâî âíîñèëèñü â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà çàÿâàìè ÎÑÎÁÀ_3 . Òàêèì ÷èíîì, âèìîãè ñêàðæíèêà ùîäî çîáîâ`ÿçàííÿ âíåñòè â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà éîãî çàÿâîþ íå ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ. Êëîïîòàííÿ ñêàðæíèêà çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíèõ îñ³á íàäàòè éîìó ïàì`ÿòêè ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî òà âèòÿã ç ªÐÄÐ íå ìîæóòü áóòè çàäîâîëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ç îãëÿäó íà òàêå. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÃÏ â³ä 25.05.2021 ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021000000000896 áóëî âèçíà÷åíî çà Ñîëîì`ÿíñüêèì óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, à éîãî ìàòåð³àëè íàïðàâëåíî äî âêàçàíîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, â ðîçïîðÿäæåíí³ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ â³äñóòí³ ìàòåð³àëè âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàòîì³ñòü óñ³ ìàòåð³àëè ïåðåäàí³ äî Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÃË.4 Ð.². Ïîëîæåííÿ ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ, íàäàííÿ âèòÿãó ç Ðåºñòðó íà âñ³õ ñòàä³ÿõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ êîﳿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó Ðåºñòð³, ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ Ðåºñòðàòîðàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó íüîìó. Òàêèì ÷èíîì, óïîâíîâàæåí³ îñîáè ÍÀÁÓ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèìè íå çä³éñíþºòüñÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ íàäàòè ñêàðæíèêó âèòÿãó òà ïàì`ÿòêè ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: - â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_3 ¹VYH-20210928-04-01-02 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ àïåëÿö³éíèì ñóäîì. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíî 06.10.2021 î 16:40 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1