Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/6699/21

Ñïðàâà ¹ 991/6699/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/606/21 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 26 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.10.2021 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.23.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ`ÿçêó íàä³ñëàâ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çàÿâó ¹ VYH-20210923-01-02 â³ä 23.09.2021 ïðî â÷èíåííÿ êåð³âíèöòâîì ðÿäó äåðæàâíèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ) (äàë³ çàÿâà ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 23.09.2021). 2.27.09.2021 çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ö³º¿ çàÿâè ÍÀÁÓ â³äïîâ³äíèì ëèñòîì ïîâ³äîìèëî ÎÑÎÁÀ_5 , ùî: (1) íà ï³äñòàâ³ éîãî ïîïåðåäíüî¿ àíàëîã³÷íî¿ ïî ñóò³ çàÿâè 21.04.2021 áóëî ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42021000000000896 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ; (2) ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) â³ä 25.05.2021 ï³äñë³äí³ñòü ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷åíà çà ñë³ä÷èìè Ñîëîì`ÿíñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ ó ì³ñò³ Êèºâ³; (3) ó çâ`ÿçêó ç öèì çàÿâó â³ä 23.09.2021 íàïðàâëåíî äî çàçíà÷åíîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ äëÿ äîëó÷åííÿ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42021000000000896 òà ïåðåâ³ðêè âèêëàäåíèõ ó í³é îáñòàâèí. 3.28.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàÿâîþ â³ä 23.09.2021 òà íåâðó÷åíí³ ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî, à òàêîæ âèòÿãó ç ªÐÄÐ (äàë³ ñêàðãà). 4.01.10.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ ö³º¿ ñêàðãè. 5.01.10.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà çàçíà÷åíó óõâàëó. Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè òà ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ 6.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 01.10.2021 â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_5 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ çà çàÿâîþ â³ä 23.09.2021 òà íåâðó÷åíí³ ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî, à òàêîæ âèòÿãó ç ªÐÄÐ. 7.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âèêëàäåí³ â çàÿâ³ â³ä 23.09.2021 îáñòàâèíè âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, àäæå çàÿâà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 23.09.2021 º àíàëîã³÷íîþ çà çì³ñòîì ³ç ðàí³øå ïîäàíîþ íèì çàÿâîþ ¹ VYH-20210305-04-02 â³ä 05.03.2021, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ áóëî âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 42021000000000896 â³ä 21.04.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî: (1) îáèäâ³ çàÿâè ì³ñòÿòü îäíàêîâ³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî îñ³á, ÿê³ íà äóìêó ÎÑÎÁÀ_5 ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ñõîæ³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ñóìó çàâäàíî¿ øêîäè, à ñàìå: â çàÿâàõ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ãîëîâà òà çàñòóïíèê ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, äèðåêòîðè-ðîçïîðÿäíèêè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ̳í³ñòð Âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, íà÷àëüíèêè ÃÑÓ ÌÂÑ òà ÃÑÓ ÍÏÓ, ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ³íø³ ñëóæáîâ³ îñîáè öèõ îðãàí³â ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â ³íîçåìíîìó áàíêó «Meinl Bank Aktiengeselschaft» äîïóñòèëè çëîâæèâàííÿ ñòîñîâíî ðÿäó óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, çîêðåìà ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», âêëàäíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ïðèçâåëî äî íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ öèõ áàíê³â òà ñïðè÷èíåííÿ øêîäè íà ñóìó 62 ìëí ºâðî; (2) â³äì³ííèìè ó çàçíà÷åíèõ çàÿâàõ ÎÑÎÁÀ_5 º ëèøå ñòóï³íü äåòàë³çàö³¿ â÷èíåííÿ ìîæëèâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îñê³ëüêè â çàÿâ³ â³ä 05.03.2021 ñêàðæíèê â á³ëüø ïîâí³é ì³ð³ îïèñóº íåçàêîíí³ ä³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ; (3) îñê³ëüêè â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ â³ä 05.03.2021 âæå âíåñåí³ äî ªÐÄÐ, òî â³äïîâ³äíî îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ â çàÿâ³ â³ä 23.09.2021 âæå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42021000000000896 ³ âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ùîäî àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèí º íåäîö³ëüíèì; (4) ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÑÀÏ â³ä 25.05.2021 ï³äñë³äí³ñòü ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷åíà çà Ñîëîì`ÿíñüêèì ÂÏ ÃÓÍÏ â ì³ñò³ Êèºâ³; (5) âñòàíîâèâøè íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, äåòåêòèâ ÍÀÁÓ íàïðàâèâ çàÿâó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 23.09.2021 äî Ñîëîì`ÿíñüêîãî ÂÏ ÃÓÍÏ â ì³ñò³ Êèºâ³ äëÿ ¿¿ äîëó÷åííÿ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42021000000000896, ùî â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 218 ÊÏÊ; (6) ïðè öüîìó ñë³ä÷èìè ñóääÿìè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âæå áóëè çàõèùåí³ ïðàâà òà ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_5 , àäæå âîíè íåîäíîðàçîâî çä³éñíþâàëè ñóäîâèé êîíòðîëü çà ôàêòàìè íåâíåñåííÿ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè ÍÀÁÓ ÷è ïðîêóðîðàìè ñõîæèõ, à ÷àñîì ³äåíòè÷íèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷àâ ó ñâî¿õ çàÿâàõ. Ç öèõ ï³äñòàâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âèìîãè ñêàðæíèêà ùîäî çîáîâ`ÿçàííÿ âíåñòè â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà éîãî çàÿâîþ íå ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ. 8.Ó çàäîâîëåíí³ âèìîã ñêàðãè â ÷àñòèí³ çîáîâ`ÿçàííÿ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ íàäàòè ñêàðæíèêó ïàì`ÿòêó ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî òà âèòÿã ç ªÐÄÐ â³äìîâëåíî ç ï³äñòàâ â³äñóòíîñò³ â ðîçïîðÿäæåíí³ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42021000000000896 òà íåçä³éñíåííÿ íèìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êîðîòêèé çì³ñò òà âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 9. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèòü ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó òà çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíó îñîáó ÍÀÁÓ: (1) âðó÷èòè ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî; (2) âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ çà éîãî çàÿâîþ â³ä 23.09.2021; (3) ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ; (4) íå ï³çí³øå, í³æ 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé, íàäàòè âèòÿã ç ªÐÄÐ. 10. îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èâ, ùî: (1) ñòàòòÿ 214 ÊÏÊ ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçîê ñë³ä÷îãî âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âèêëàäåí³ ó â³äïîâ³äí³é çàÿâ³, îäíàê óïîâíîâàæåí³ îñîáè ÍÀÁÓ öüîãî íå çðîáèëè; (2) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèéøîâ çà ìåæ³ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü, îñê³ëüêè âäàâñÿ äî àíàë³çó ïðè÷èí íåâíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ; (3) ñë³ä÷èé ñóääÿ, íå äîñë³äèâøè çàïåðå÷åíü ñêàðæíèêà, äîëó÷èâ äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ äîêóìåíòè, íàäàí³ îñîáîþ, ÿêà íå ï³äòâåðäèëà íàÿâí³ñòü ó íå¿ òàêèõ ïîâíîâàæåíü; (3) âèñíîâîê ïðî òå, ùî îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ â çàÿâ³ â³ä 23.09.2021, âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ïîìèëêîâèì, çðîáèâøè òàêèé âèñíîâîê, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèéøîâ çà ìåæ³ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü òà âèìîã ñêàðãè; (4) íå âðàõîâàíî, ùî ñêàðæíèê íå îñêàðæóº íåçàêîíí³ ä³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á ïðèâàòíèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ; (5) íå äîñë³äæåíî, ùî áóëî âèâåäåíî íå 62 ìëí ªâðî, à 500 ìëí äîëàð³â ÑØÀ; (6) íåïðàâèëüíî çàñòîñîâàíî ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 218 ÊÏÊ, ÿêà çàñòîñîâóºòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ, òîä³ ÿê äåòåêòèâ ïåðåäàâ çàÿâó ñêàðæíèêà ³íøîìó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áåç âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ; (7) êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ï³äñë³äí³ ÍÀÁÓ, çàáîðîíÿºòüñÿ ïåðåäàâàòè ³íøîìó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³äñë³äí³ñòü ìîæå çì³íèòè íå ïðîêóðîð, à Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ÷è éîãî çàñòóïíèê; (8) ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîìèëêîâî êîíñòàòóâàâ çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà àíàëîã³÷íèìè ñêàðãàìè, íå ïåðåâ³ðèâøè çì³ñòó â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü ñë³ä÷èõ ñóää³â. Çì³ñò çàïåðå÷åíü ïðîêóðîðà 11.Ïðîêóðîð íàä³ñëàâ äî Ñóäó çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ çàçíà÷èâ, ùî: (1) çà àíàëîã³÷íèìè çàÿâàìè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ùîäî êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» Ñîëîì`ÿíñüêèì óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ ÃÓ ÍÏ ó ì³ñò³ Êèºâ³ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ðÿäó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü; (2) íà âèêîíàííÿ óõâàë ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà àíàëîã³÷íèìè çàÿâàìè ÎÑÎÁÀ_5 . ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ áóëî âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ òà â ïîäàëüøîìó ï³äñë³äí³ñòü ó âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ âèçíà÷åíà çà Ñîëîì`ÿíñüêèì óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ ÃÓ ÍÏ ó ì³ñò³ Êèºâ³; (3) ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 ùîäî ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÍÁÓ êîøò³â öüîãî áàíêó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ðÿäó áàíê³â, çàçíà÷åíèõ ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_5 , òà ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿; (4) ç öüîãî ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåíî ìàòåð³àëè ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» òà ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó çàçíà÷åíèõ ïðîâàäæåííÿõ äîðó÷åíî ÃÑÓ ÑÁÓ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 12.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 13.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè. Âðàõîâóþ÷è, ùî ³íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, òî ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 405 ÊÏÊ). Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 14.Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 404 ÊÏÊ). 15.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî âèêëàäåí³ ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 23.09.2021 îáñòàâèíè âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42021000000000896, ÿêå áóëî ðîçïî÷àòî íà ï³äñòàâ³ àíàëîã³÷íî¿ çà çì³ñòîì çàÿâè ÎÑÎÁÀ_5 ¹ VYH-20210305-04-02 â³ä 05.03.2021. 16.Òàê, â ïîäàí³é äî ÍÀÁÓ çàÿâ³ â³ä 23.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 (à. ñ. 10-15) ïîâ³äîìèâ ïðî íàñòóïíå: (1) ïðîòÿãîì 2011-2014 ðîê³â ðÿä óêðà¿íñüêèõ áàíê³â ÏÀÒ «Òàâðèêà», ÏÀÒ «Ï³âäåíêîìáàíê», ÏÀÒ «Àâòîêðàçáàíê», ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» (ïîïåðåäíÿ íàçâà ÏÀÒ «ÊîíâåðñÁàíê»), ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê», ÏÀÒ «Òåððà Áàíê», ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê», ÏÀÒ «Êè¿âñüêà Ðóñü», ÏÀÒ «Âåðíóì Áàíê», ÏÀÒ «Êðåäèò Äí³ïðî», ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê», ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê», ÏÀÒ «ÊÁ «Àêñ³îìà», ÏÀÒ «Àêò³â-Áàíê», ÏÀÒ «Ïðîô³í Áàíê» âèâåëè áëèçüêî 500 ìëí äîëàð³â ÑØÀ øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ íàÿâíèõ ó íèõ êîøò³â íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ â áàíêó «Meinl Bank Aktiengeselschaft», â òîìó ÷èñë³ ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» 62 ìëí ºâðî; (2) óêðà¿íñüê³ áàíêè óêëàäàëè ³ç áàíêîì-íåðåçèäåíòîì äîãîâîðè â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ, çà ÿêèìè â çàñòàâó ³íîçåìíîìó áàíêó íàäàâàëèñü âñ³ ñóìè êîøò³â, ÿê³ áóëè íà êîððàõóíêàõ, íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà áóäü-ÿê³ ìàéáóòí³ íàäõîäæåííÿ íà ö³ ðàõóíêè; (3) çàñòàâà íàäàâàëàñü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè, ÿê³ áàíê-íåðåçèäåíò óêëàäàâ ³ç êîìïàí³ÿìè-íåðåçèäåíòàìè (çîêðåìà, ³ç êîìïàí³ºþ «Melfa Group Ltd»), ïîâ`ÿçàíèìè ³ç âëàñíèêàìè óêðà¿íñüêèõ áàíê³â; (4) íà ï³äñòàâ³ öèõ äîãîâîð³â ³íîçåìíèé áàíê «Meinl Bank Aktiengeselschaft» â îäíîñòîðîííüîìó ïîçàñóäîâîìó ïîðÿäêó ñïèñóâàâ ö³ êîøòè íà ñâîþ êîðèñòü ó çâ`ÿçêó ³ç íåâèêîíàííÿì ïîçè÷àëüíèêàìè ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü ïî ïîâåðíåííÿ ïîçè÷êîâèõ êîøò³â; (5) ê³íöåâîþ ìåòîþ â÷èíåííÿ êåð³âíèöòâîì áàíê³â âêàçàíèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é áóëî îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè âëàñíèêàìè îôøîðíèõ êîìïàí³é, áîðãè ÿêèõ ïåðåä ³íîçåìíèì áàíêîì ïîãàñèëè óêðà¿íñüê³ áàíêè çà ðàõóíîê êîøò³â ñâî¿õ ê볺íò³â, ùî ïðèçâåëî äî ¿õ íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ òà ë³êâ³äàö³¿; (6) ãîëîâà ÍÁÓ, éîãî çàñòóïíèêè, äèðåêòîðè-ðîçïîðÿäíèêè ÔÃÂÔÎ, ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè, ì³í³ñòð ÌÂÑ, íà÷àëüíèêè ÃÑÓ ÌÂÑ òà ÃÑÓ ÍÏÓ, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ñïðèÿëè óíèêíåííþ ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», âêëàäíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_5 ; (7) çàçíà÷åí³ ñëóæáîâ³ îñîáè çíàëè ïðî îáñòàâèíè âèâåäåííÿ êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», àëå íå âæèëè çàõîä³â ùîäî ïðèïèíåííÿ öèõ ä³é, â ñâîþ ÷åðãó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ðîçïî÷àëè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ öèõ îáñòàâèí òà íå âæèëè çàõîä³â ùîäî ïîâåðíåííÿ öèõ êîøò³â. 17.Ç íàâåäåíèõ ï³äñòàâ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèâ âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ ãîëîâîþ ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 ÊÊ. 18.Îòæå, íàâåäåí³ ó çàÿâ³ â³ä 23.09.2021 îáñòàâèíè ñòîñóâàëèñü (1) çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ðÿäó óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, ðîçì³ùåíèõ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ â ³íîçåìíîìó áàíêó «Meinl Bank Aktiengeselschaft»,â ðîçì³ð³ áëèçüêî 500 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, â òîìó ÷èñë³ çàâîëîä³ííÿ 62 ìëí ªâðî ç ðàõóíê³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», (2) ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿. 19.ßê âñòàíîâèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ, çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420210000000000896, ðîçïî÷àòîìó çà àíàëîã³÷íîþ çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_5 . 20.Òàê, ç âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420210000000000896 âáà÷àºòüñÿ, ùî 21.04.2021 ïðîêóðîð ÑÀÏ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_5 âí³ñ äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 255, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ (à. ñ. 60-61). Ïî âñ³ì ÷îòèðüîì åï³çîäàì çàçíà÷åí³ òàê³ îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ: «Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.03.2021 çîáîâ`ÿçàíî âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_5 ¹ VYH-20210305-04-02 â³ä 05.03.2021. ³äïîâ³äíî äî çàÿâè ¹ VYH-20210305-04-01 â³ä 05.03.2021 Ãîëîâà ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , äèðåêòîðè-ðîçïîðÿäíèêè ÔÃÂÔÎ, ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàí³ ¿ì îñîáè ïðè çä³éñíåíí³ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñòîñîâíî ôàêòó âèâåäåííÿ ç ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» (â ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê») ÷åðåç Meinl Bank Aktiengeselschaft 62 ìëí ºâðî â÷èíèëè êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 255, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ». 21.Á³ëüøå òîãî, çã³äíî ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàä³éøëà â³ä â. î. êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè íà àäðåñó ãîëîâè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ëèñò ¹ 16/1/6-20215-21 â³ä 29.09.2021 à. ñ. 51-52) òà áóëà äîëó÷åíà äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, à òàêîæ ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åíü ïðîêóðîðà, ñòàëî â³äîìî, ùî àíàëîã³÷í³ îáñòàâèíè º ïðåäìåòîì é ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü çà çàÿâàìè ÎÑÎÁÀ_5 . 22.Òàê, â³äïîâ³äíî äî çàÿâè ¹ VYH-20210305-04-02 â³ä 05.03.2021, àäðåñîâàí³é ÍÀÁÓ (à. ñ. 29-35), ³ ÿêà çà çì³ñòîì º àíàëîã³÷íîþ çàÿâ³ ¹ VYH-20210305-04-01 â³ä 05.03.2021, àäðåñîâàí³é äî ÑÀÏ, ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ïðî îáñòàâèíè âèâåäåííÿ ç êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», â³äêðèòèõ â ³íîçåìíîìó áàíêó, ïîíàä 62 ìëí ªâðî. Òàê, (1) â 2011 ðîö³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ïåðåäàëè ³íîçåìíîìó áàíêó «Meinl Bank Aktiengeselschaft» êîøòè â ðîçì³ð³ 58 ìëí äîëàð³â ÑØÀ ÿê çàáåçïå÷åííÿ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ì³æ «Meinl Bank Aktiengeselschaft» òà îôøîðíîþ êîìïàí³ºþ «Melfa Group Ltd»; (2) âíàñë³äîê íåïîâåðíåííÿ êðåäèòó êîìïàí³ºþ «Melfa Group Ltd» ó 2014 ðîö³ ç ðàõóíêó ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», â³äêðèòîìó â «Meinl Bank Aktiengeselschaft», áóëî ñïèñàíî ñóìó äåïîçèòó òà íàðàõîâàí³ íà íüîãî ïðîöåíòè çàãàëüíîþ ñóìîþ ïîíàä 62 ìëí ªâðî; (3) ö³ îáñòàâèíè ïðèçâåëè äî íåìîæëèâîñò³ ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ðîçðàõóâàòèñü ç³ ñâî¿ìè ê볺íòàìè òà çàïðîâàäæåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿; (4) ñëóæáîâ³ îñîáè ÍÁÓ çíàëè ïðî îáñòàâèíè âèâåäåííÿ êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», àëå íå âæèëè çàõîä³â ùîäî ïðèïèíåííÿ öèõ ä³é, â ñâîþ ÷åðãó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ðîçïî÷àëè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ öèõ îáñòàâèí òà íå âæèëè çàõîä³â ùîäî ïîâåðíåííÿ öèõ êîøò³â; (5) ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèâ âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ, íà éîãî äóìêó, Ãîëîâîþ ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 255, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ. 23.Îòæå, íàâåäåí³ ó çàÿâ³ â³ä 05.03.2021 òà â³ä 23.09.2021 ì³ñòÿòüñÿ àíàëîã³÷í³ îáñòàâèíè ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» íà ñóìó ïîíàä 62 ìëí ºâðî, ðîçì³ùåíèõ íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ â ³íîçåìíîìó áàíêó «Meinl Bank Aktiengeselschaft», ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, ÿê³ âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42021000000000896, ÿêå áóëî ðîçïî÷àòî íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_5 . 24.Êð³ì öüîãî, àíàëîã³÷í³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî íàâåäåíèõ âèùå ñëóæáîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè áóëè âíåñåí³ íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_5 11.12.2020 çà ¹ 42020000000002416 çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 365-2 ÊÊ (à. ñ. 63-64). Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî îá`ºäíàíî ç ðàí³øå ðîçïî÷àòèì íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîâàäæåííÿì ¹ 52020000000000740 çà òèìè æ ñàìèì îáñòàâèíàìè ñòîñîâíî ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê». 25.Çà öèìè æ îáñòàâèíàìè ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ çà óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ªÐÄÐ áóëè âíåñåí³ â³äîìîñò³ çà çàÿâàìè ÎÑÎÁÀ_13 çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ ñòîñîâíî ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 52020000000000628 â³ä 08.10.2020 (à. ñ. 59), ¹ 52021000000000288 â³ä 01.06.2021 (à. ñ. 55), ¹ 52021000000000336 â³ä 30.06.2021 (à. ñ. 57), ¹ 42021000000001493 â³ä 16.07.2021 (à. ñ. 53-54). 26.Ó çàÿâ³ â³ä 05.03.2021 ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èâ, ùî: (1) â³í áóâ âêëàäíèêîì ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» òà ó çâ`ÿçêó ç éîãî ë³êâ³äàö³þ âíàñë³äîê íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ º êðåäèòîðîì 4 ÷åðãè; (2) ó çâ`ÿçêó ³ç çàâîëîä³ííÿì êîøòàìè öüîãî áàíêó (59,35 äîëàð³â ÑØÀ) â³í º ïîòåðï³ëèì ³ öèâ³ëüíèì ïîçèâà÷åì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000001125 òà ó âèä³ëåíîìó ç íüîãî ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018000000000127, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþâàëè ÃÑÓ ÍÏÓ, à â ïîäàëüøîìó ÃÑÓ ÑÁÓ (à. ñ. 34 íà çâîðîò³). 27.Ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü (óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.05.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 757/23992/16-ê) âáà÷àºòüñÿ, ùî â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000001125 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî òàêèõ îáñòàâèí: îêðåì³ óêðà¿íñüê³ áàíê³âñüê³ óñòàíîâè ïðîòÿãîì 2011-2015 ðîê³â (ó òîìó ÷èñë³ ï³ñëÿ ââåäåííÿ â äåÿêèõ áàíêàõ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèâîäèëè çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ íàÿâíèõ â áàíêàõ êîøò³â íà êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíêàõ (ÂÎÑÒÐÎ, ÍÎÑÒÐÎ) ðàõóíêàõ â «Meinl Bank AG» (Àâñòð³éñüêà Ðåñïóáë³êà), à ñàìå: ÏÀÒ «Òàâðèêà» â ñóì³ 26 ìëí äîëàð³â ÑØÀ; ÏÀÒ «Ï³âäåíêîìáàíê» â ñóì³ 448,54 ìëí ãðí ³ 38 ìëí äîëàð³â ÑØÀ; ÏÀÒ «Àâòîêðàçáàíê» â ñóì³ 106 ìëí ãðí.; ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» (ÏÀÒ «ÊîíâåðñÁàíê») â ñóì³ 59 ìëí ºâðî; ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â ñóì³ 71,778 ìëí ãðí.; ÏÀÒ «Òåððà Áàíê» â ñóì³ 40,393 ìëí äîëàð³â ÑØÀ; ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê» â ñóì³ 87,294 ìëí äîëàð³â ÑØÀ; ÏÀÒ «Êè¿âñüêà Ðóñü» â ñóì³ 50 ìëí äîëàð³â ÑØÀ; ÏÀÒ «Âåðíóì Áàíê» â ñóì³ 7 ìëí ºâðî òà ³íø³ (ÏÀÒ «Êðåäèò Äí³ïðî», ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê», ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê», ÏÀÒ «ÊÁ «Àêñ³îìà», ÏÀÒ «Àêò³â-Áàíê», ÏÀÒ «Ïðîô³í Áàíê»). Íàÿâí³ñòü êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â â áàíêó - íåðåçèäåíò³ Óêðà¿íè «Meinl Bank AG», äàëî çìîãó âèâåñòè êîøòè êîìåðö³éíèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè äëÿ âëàñíèê³â ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ öèõ áàíê³â. ³äïîâ³äíî äî íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ñóìà íåïîâåðíåíèõ êîøò³â ç âêàçàíèõ êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â ñêëàëà 746,5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ òà 59 ìëí ºâðî. 28.Äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000119 â³ä 27.04.2016 çà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209 ÊÊ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ â ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÍÁÓ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Òàâðèêà», ÏÀÒ «Ï³âäåíêîìáàíê», ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ÏÀÒ «Àâòîêðàçáàíê», ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê», ÏÀÒ «Òåððà Áàíê», ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê», ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê», ÀÒ «Áàíê «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÏÀÒ «²íòåãðàë-Áàíê» ðîçòðàòè êîøò³â ÍÁÓ íà çàãàëüíó ñóìó 12 ìëðä ãðí íà êîðèñòü âêàçàíèõ êîìåðö³éíèõ áàíê³â øëÿõîì ¿õ íåçàêîííîãî ðåô³íàíñóâàííÿ, ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â. 29.Ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119 áóëè âèä³ëåí³ â îêðåì³ ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè êîøòàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» (¹ 42018000000002960) òà ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêèõ áóëî äîðó÷åíî ÃÑÓ ÑÁÓ. 30.Îòæå, íàâåäåí³ â çàÿâ³ â³ä 23.09.2021 âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 42018000000002960, ¹ 52020000000000740, ¹ 52020000000000628, ¹ 52021000000000288, ¹ 52021000000000336, ¹ 420210000000000896, ¹ 42021000000001493, ðîçïî÷àòèõ çà àíàëîã³÷íèìè çàÿâàìè ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé», äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêèõ çä³éñíþº Ñîëîì`ÿíñüêèì ÓÏ ÃÓ ÍÏ ó ì³ñò³ Êèºâ³. Îáñòàâèíè ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ³íøèõ áàíê³â º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000001125, â ÿêîìó, ÿê çàçíà÷èâ ÎÑÎÁÀ_5 , â³í º ïîòåðï³ëèì òà öèâ³ëüíèì ïîçèâà÷åì, à òàêîæ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000119. 31.Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåäîö³ëüí³ñòü íåîäíîðàçîâîãî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî îäíó é òó æ ñàìó ïîä³þ, ÿêà ìîæå áóòè êâàë³ô³êîâàíà ÿê êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, äî ªÐÄÐ òàêîæ º ïðàâèëüíèì. 32.Çàêîíîì âðåãóëüîâàíî ñèòóàö³¿, êîëè òàêå âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ çà îäíèì ôàêòîì â³äáóëîñü íåîäíîðàçîâî. Òàê, ó ðàç³ ÿêùî áóäå âñòàíîâëåíî, ùî ³íøèì ñë³ä÷èì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ñë³ä÷èì ³íøîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî òîãî æ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ïåðåäຠñë³ä÷îìó, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâí³ ó íüîãî ìàòåð³àëè òà â³äîìîñò³, ïîâ³äîìëÿº ïðî öå ïðîêóðîðà, ïîòåðï³ëîãî àáî çàÿâíèêà òà âíîñèòü â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 218 ÊÏÊ). 33.Ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 7 ðîçä³ëó 4 Ïîðÿäêó ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ¹ 298 â³ä 30.06.2020, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠçä³éñíåííÿ ðåºñòðàòîðîì ïîïåðåäíüî¿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ âæå ðîçïî÷àòèõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ïåâíèì ôàêòîì äî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ðåºñòðó, º íåäîïóùåííÿ ñèòóàö³é íåîäíîðàçîâîãî âíåñåííÿ îäíèõ ³ òèõ æå ñàìèõ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ï³ä ð³çíèìè íîìåðàìè. 34.Ïàðàëåëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îäíèõ é òèõ ñàìèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â ðàìêàõ ð³çíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ó òîìó ÷èñë³ ð³çíèìè îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóïåðå÷èëî á ïðèíöèïó ïðàâîâî¿ âèçíà÷åíîñò³ ÿê åëåìåíòó çàñàäè âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà ìîæå ïåðåøêîäæàòè åôåêòèâíîìó äîñÿãíåííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèõ â ñòàòò³ 2 ÊÏÊ. 35.Ïðè öüîìó Ñóä â³äõèëÿº äîâ³ä àïåëÿíòà ïðî íåçàêîíí³ñòü ïîïåðåäíüî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ â çàÿâ³ â³ä 23.09.2021, àäæå íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ òàêî¿ îö³íêè ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðã ùîäî íåâíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ ïåðåäáà÷åíà ÊÏÊ. Çàçíà÷åíà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ º óñòàëåíîþ ó ïðàêòèö³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (íàïðèêëàä, óõâàëè: â³ä 02.09.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/6129/20, â³ä 29.09.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/7770/20, â³ä 30.09.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 760/10571/19, â³ä 23.11.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/9397/20, â³ä 23.11.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/9399/20, â³ä 11.01.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/10390/20, â³ä 16.01.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/8047/20, â³ä 02.02.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/106/21, â³ä 04.03.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/672/21, â³ä 04.03.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/664/21, â³ä 24.03.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1653/21, â³ä 14.04.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2279/21, â³ä 27.05.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2500/21 òîùî). 36.Êð³ì òîãî, ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà îö³íêà ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ â çàÿâàõ ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, º íåîáõ³äíîþ äëÿ ö³ëåé âñòàíîâëåííÿ ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ñòàòòÿ 33-1 ÊÏÊ) òà çàñòîñóâàííÿ çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ íîðìè ïðî ïîâåðíåííÿ ñêàðãè ó ðàç³, ÿêùî âîíà íå ï³äëÿãຠðîçãëÿäó â öüîìó ñóä³ (ïóíêò 2 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 304 ÊÏÊ). 37.Ç íàâåäåíèõ ìîòèâ³â Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëè ïðàâèëüíî âñòàíîâëåí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñïðàâè òà íàäàíà ¿ì â³ðíà ïðàâîâà îö³íêà íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â. 38.Êð³ì öüîãî, ç äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî íåçàêîííîñò³ âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, ðîçïî÷àòèõ çà çàÿâàìè ÎÑÎÁÀ_5 , òà çä³éñíåííÿ ó íèõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, âáà÷àºòüñÿ, ùî ä³éñíîþ ìåòîþ ñêàðãè º çì³íà â íåíàëåæíèé ïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç³ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Ñîëîì`ÿíñüêîãî ÓÏ ÃÓ ÍÏ ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà ÍÀÁÓ òà ôàêòè÷íå ñóäîâå îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ[ïðî âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ ó âêàçàíèõ ïðîâàäæåííÿõ çà Ñîëîì`ÿíñüêèì ÓÏ ÃÓ ÍÏ ó ì³ñò³ Êèºâ³], ÿêå îñêàðæåííþ â òàêèé ñïîñ³á íå ï³äëÿãàº. 39.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í. 40.Ñóä ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëè ïðàâèëüíî âñòàíîâëåí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñïðàâè òà íàäàíà ¿ì â³ðíà ïðàâîâà îö³íêà íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â. 41.Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä â³äìîâèòè, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàëèøèòè áåç çì³í. 42.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 2, 214, 404, 405, 407, 419, 422, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.10.2021 çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3