Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4444/21

ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ñïðàâà ¹ 991/4444/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/4505/21 Ó Õ Â À Ë À 14 ëèïíÿ 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â: ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â ñ ò à í î â è â : 02.07.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çâåðíóâñÿ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ðàõóíê³â ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19. Ñâî¿ âèìîãè ìîòèâóº òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹1201400000000496 â³ä 05.11.2014. 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ºþ çãàäàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷åíî äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Òîìó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 íàêëàäåíî àðåøò íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ï³äîçðþâàíî¿. 29.06.2021 ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ³ç ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÿêîãî íå ïåðåäáà÷ຠêîíô³ñêàö³þ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì çàõèñíèê ââàæàº, ùî â àðåøò³ ìàéíà ï³äîçðþâàíî¿ â³äïàëà ïîòðåáà, òîìó â³í ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè òà ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà íàïîëÿãàëè íà éîãî çàäîâîëåí³ ç íàâåäåíèõ âèùå ï³äñòàâ. Ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî â ìåæàõ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòåðï³ëèì ÒΠ«Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà» ïîäàíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðî â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè. Òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ ïðîêóðîðà, ïîòðåáà àðåøòó ìàéíà îáóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ ÒΠ«Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà» òà Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îêð³ì òîãî, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî 02.07.2021 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîìó ïðîêóðîð ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà. Çàñëóõàâøè äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ââàæàþ, ùî êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãຠç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. ×àñòèíîþ ïåðøîþ òà ïóíêòîì ñüîìèì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ òàê³ ÿê àðåøò ìàéíà. Çã³äíî ïîëîæåíü ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ×àñòèíîþ äðóãîþ çãàäàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 1201600000001664 â³ä 08.10.2016. Ó ìåæàõ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, 11.11.2019 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, çà ïîãîäæåííÿì ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ. 12). Ñàíêö³ºþ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ó ñâîþ ÷åðãó, 14.11.2019 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà òà íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè, ðîçì³ùåíí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (à.ñ.183). dz çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.11.2019 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1?êñ/991/2324/19) âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 íàêëàäåíî ñàìå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 05.08.2020 ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) âèí³ñ ïîñòàíîâó, ÿêîþ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 1201600000001664 â³ä 08.10.2016 òà ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 îá`ºäíàíî â îäíîìó ïðîâàäæåííÿ (à.ñ.10). Ó ïîäàëüøîìó, 29.06.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ, çà ïîãîäæåííÿì ïðîêóðîðà ÑÀÏ, ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, à ñàìå ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ. 58). Ñàíêö³ºþ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. dz çì³ñòó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó â³ä 29.06.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî, áóäó÷è äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (äàë³ ÍÁÓ), ä³þ÷è óìèñíî, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 , äèðåêòîðîì Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 , äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó Ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_10 , âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âèêîðèñòàëà ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 1 196 788 730 ãðí (à.ñ. 62). Ïðîêóðîð òà çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíî¿ ï³äòâåðäèëè â ñóäîâîìó çàñ³äàííÿ, ùî 02.07.2021 ñòîðîí³ çàõèñòó, â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îçíàéîìëåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè íàðàç³ òðèâàº. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ çàïåðå÷åíü, ïðîêóðîð ïðèºäíàâ äî ñïðàâè êîï³þ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÒΠ«Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà» ïðî ñòÿãíåííÿ â ñîë³äàðíîìó ïîðÿäêó ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ îñ³á, ñòîñîâíî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ çëî÷èíîì, ó ðîçì³ð³ 85 229 193,74 ãðí (à.ñ. 139). Ïðîòå, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó â³ä 29.06.2021, ÎÑÎÁÀ_7 ³íêðèì³íîâàíî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, à íå ÒΠ«Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà». Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÒΠ«Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà» º ïîòåðï³ëèì àáî öèâ³ëüíèì ïîçèâà÷åì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496, ââàæàþ, ùî íàÿâí³ñòü öüîãî ïîçîâó íå ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó çàçíà÷åíîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çì³ñò òà ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ, çîêðåìà, â³äíåñåíî ³ çàñàäè íåäîòîðêàíîñò³ ïðàâà âëàñíîñò³. Çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 16 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîçáàâëåííÿ àáî îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ëèøå íà ï³äñòàâ³ âìîòèâîâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ óõâàëåíîãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñóäîâîþ ïðîöåäóðîþ ãàðàíòóâàòè äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â îñ³á, à òàêîæ óìîâ, çà ÿêèõ æîäíà îñîáà íå áóëà á ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó îáìåæåííþ. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, çàêð³ïëåíèì ó ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ é àðåøò ìàéíà, äîïóñêàºòüñÿ ó ðàç³ êîëè ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà îäíî÷àñíî ç öèì ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ïîãîäæóþ÷èñü ç òèì, ùî âíàñë³äîê çì³íè ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ï³äîçðþâàíî¿ ïîòðåáà ó çàáåçïå÷åíí³ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ¿¿ ìàéíà â³äïàëà, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âèõîäÿ÷è ç äèñïîçèö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 29.06.2021, âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ³íêðèì³íîâàíî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âíàñë³äîê ÿêîãî äåðæàâ³ çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 1 196 788 730 ãðí. Ðàçîì ç öèì, äîâîäè çàõèñíèê³â ïðî â³äñóòí³ñòü ïîòðåáè ó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòü öèâ³ëüíîãî ïîçîâó íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè â³ä 16.11.2019 â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè íîðìè ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àþòü îáîâ`ÿçêîâî¿ ïîäà÷³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó äëÿ ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ øëÿõîì íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. ³äïîâ³äíî äî ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî ³íøèì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ä³ÿííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ òà/àáî ìîðàëüíî¿ øêîäè, ìຠïðàâî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðåä`ÿâèòè öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî äî ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà çà çàêîíîì íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿííÿìè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñóäîì çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè öèì Êîäåêñîì. ßêùî ïðîöåñóàëüí³ â³äíîñèíè, ùî âèíèêëè ó çâ`ÿçêó ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì, öèì Êîäåêñîì íå âðåãóëüîâàí³, äî íèõ çàñòîñîâóþòüñÿ íîðìè Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÖÏÊ Óêðà¿íè) çà óìîâè, ùî âîíè íå ñóïåðå÷àòü çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 149 ÖÏÊ Óêðà¿íè çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó äîïóñêàºòüñÿ ÿê äî ïðåä`ÿâëåííÿ ïîçîâó, òàê ³ íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêùî íåâæèòòÿ òàêèõ çàõîä³â ìîæå ³ñòîòíî óñêëàäíèòè ÷è óíåìîæëèâèòè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó àáî åôåêòèâíèé çàõèñò, àáî ïîíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ÷è îñïîðþâàíèõ ïðàâ àáî ³íòåðåñ³â ïîçèâà÷à, çà çàõèñòîì ÿêèõ â³í çâåðíóâñÿ àáî ìຠíàì³ð çâåðíóòèñÿ äî ñóäó, ùî óçãîäæóºòüñÿ ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèìè ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ijéñíî, íà äåíü ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà öèâ³ëüíèé ïîçîâ íå áóâ ïîäàíèé, ïðîòå íîðìè ÖÏÊ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ñóáñèä³àðíî äî ïîä³áíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, íå âèêëþ÷àþòü ìîæëèâîñò³ àðåøòó ìàéíà äî ïîäàííÿ òàêîãî ïîçîâó, àäæå çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó äîïóñêàºòüñÿ ÿê äî ïðåä`ÿâëåííÿ ïîçîâó, òàê ³ íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 ðîçãëÿäó ñïðàâè, ÿêùî íåâæèòòÿ òàêèõ çàõîä³â ìîæå ³ñòîòíî óñêëàäíèòè ÷è óíåìîæëèâèòè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó àáî åôåêòèâíèé çàõèñò, àáî ïîíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ÷è îñïîðþâàíèõ ïðàâ àáî ³íòåðåñ³â ïîçèâà÷à, çà çàõèñòîì ÿêèõ â³í çâåðíóâñÿ àáî ìຠíàì³ð çâåðíóòèñÿ äî ñóäó, ùî óçãîäæóºòüñÿ ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèìè ñòàòòåþ 2 ÊÏÊ. Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷åíî â íîðì³ ÷àñòèíè 8 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ, âàðò³ñòü ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü àðåøòóâàòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó, ìຠáóòè ñï³âì³ðíîþ: àáî (1) ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî (2) ðîçì³ðó øêîäè, çàçíà÷åíî¿ ó öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³, ùî âêàçóº íà îïö³îíàëüí³ñòü óìîâè ùîäî íàÿâíîñò³ âæå ïîäàíîãî öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà. Íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêîãî òëóìà÷åííÿ ãîâîðèòü ³ ñèíòàêñè÷íà êîíñòðóêö³ÿ ïîáóäîâè ñàìî¿ ï³äñòàâè çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàçíà÷åííÿ ó ïóíêò³ 4 ÷àñòèí³ 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñëîâîñïîëó÷åííÿ «öèâ³ëüíèé ïîçîâ» ó äóæêàõ. Çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), äîïóñêàºòüñÿ ëèøå ùîäî ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, à òàêîæ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñèíòàêñè÷íà êîíñòðóêö³ÿ ïîáóäîâè ï³äñòàâè ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà (àáç. 2 ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ), à ñàìå çàçíà÷åííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîâåäåííÿ òîãî, ùî «â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà», âêàçóº íà òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâèõîäèòè ç òîãî ÷è äîâåäåíî ³í³ö³àòîðîì çâåðíåííÿ, ùî ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ä³éñíî â³äïàëà ïîòðåáà. Âîäíî÷àñ, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çì³íà ó ö³é ñïðàâ³ ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ³íêðèì³íîâàíîãî ï³äîçðþâàí³é ä³ÿííÿ íà çëî÷èí, çà ÿêèé íå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, íå º ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ùî â³äïàëà ïîòðåáà â àðåøò³ ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, çàêð³ïëåíèì ó ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ é àðåøò ìàéíà, äîïóñêàºòüñÿ ó ðàç³ êîëè ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà îäíî÷àñíî ç öèì ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåäîâåäåíèì íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 . Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåííÿ òÿæêîãî çëî÷èíó, ðîçì³ð çàâäàíî¿ äåðæàâ³ ìàéíîâî¿ øêîäè â ïîâí³é ì³ð³ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêå çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ³ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ çíîâó çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî âàðò³ñòü ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò ïîâèííà áóòè ñï³âì³ðíîþ ðîçì³ðó òàêî¿ øêîäè àáî çàçíà÷åíî¿ ó öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³ (÷àñòèíà 8 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ). Ïðîòå, ï³äîçðþâàíîþ òà ¿¿ çàõèñíèêàìè íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ àðåøòîâàíîãî ìàéíà, ùî óíåìîæëèâëþº ïåðåâ³ðêó ñë³ä÷èì ñóääåþ ñï³âì³ðíîñò³ çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 131, 132, 170, 174, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ï î ñ ò à í î â è â : Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íàëåæíèé ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_7 êîøò³â, ðîçì³ùåíèõ íà ¿¿ áàíê³âñüêèé ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» - â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1