Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1968/20

Ñïðàâà ¹ 991/1968/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2011/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ ïîäàíå êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó çàÿâíèê ïðîñèòü: - ñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, ÿêèé íàêëàäåíî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.01.2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 991/639/20 íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå: êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 , çåìåëüíó ä³ëÿíêó êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480801:01:010:5111, 2/3 ÷àñòêè êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 ó âèãëÿä³ çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî ìàéíà. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî: - â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ïðàâîïîðóøåíü; - ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ, òîáòî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÿê ÎÑÎÁÀ_6 òàê ³ ¿¿ ÷îëîâ³êîâ³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé íå º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361; - îñê³ëüêè, íåìîæëèâî âñòàíîâèòè ÷àñòêó ìàéíà òà/àáî â³äñóòí³ñòü ÷àñòêè ìàéíà, ùî íàëåæíå ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé íå º ñóá`ºêòîì çà ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âêàçàíîìó ìàéí³, òî àðåøò òàêîãî ìàéíà íåìîæëèâèé; - îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ñâî¿ì ìàéíîì º íåïðîïîðö³éíèì ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ ïîäàíå êëîïîòàííÿ, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 âèìîãè, çàÿâëåí³ â êëîïîòàíí³, ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_4 , ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî 22.01.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, âêàçàíå ìàéíî º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_6 òà ¿¿ ÷îëîâ³êà ÎÑÎÁÀ_8 ÿê ïîäðóææÿ, àðåøò íà çàçíà÷åíå ìàéíî íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà òà, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ñóäîì â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ, äëÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà òà çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè. 22.01.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ¿¿ ï³äïèñîì (Òîì ¹ 2 à.ñ. 16-17). Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê îñîáè, íàä³ëåí³ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàáóòòÿ ï³äïðèºìñòâîì íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ïðàâà âëàñíîñò³ íà 24 627,097 òîí ìàçóòó ìàðêè Ì-100, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó ðîçðîáèëè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñóäîâèõ ð³øåíü ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 òà óõâàëè öüîãî æ ñóäó â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 24 627,097 òîí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðí. Ç ö³ºþ ìåòîþ 13.09.2013 ðîêó ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_11 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 òà â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 35 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 04.11.1950 (äàë³ Êîíâåíö³ÿ) çâåðíóâñÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿ âêëþ÷èâ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» êîøò³â â ñóì³ 54 179 613, 40 ãðí., çàì³ñòü çàëèøêó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà ç óðàõóâàííÿì çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã, ñêëàäຠ38 187 861, 76 ãðí. Êð³ì öüîãî, ó çàÿâ³ íå áóëî çàçíà÷åíî ïðî ôàêò â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè ùîäî âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, à òàêîæ íå âêàçàíî, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, ó ÿêîìó äåðæàâíèì âèêîíàâöåì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî éîãî çóïèíåííÿ, çàëèøåíó â ñèë³ ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â àïåëÿö³éíî¿ òà êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè», à íå ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêå äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç ñóäîâèì íàêàçîì ïðî éîãî âèêîíàííÿ âçàãàë³ íå çâåðòàëîñÿ. 22.07.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_12 , ä³þ÷è ÿê Óðÿäîâèé óïîâíîâàæåíèé ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ïðî ïîðóøåííÿ äåðæàâîþ Êîíâåíö³¿ çà 䳿 àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ÷è ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á â³äñóòí³, à òàêîæ äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè äåðæàâîþ ãðîøîâèõ êîøò³â íà âèêîíàííÿ ³íøèõ ð³øåíü ªÑÏË ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàëè îñòàòî÷íèìè, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêà ä³ÿëà çã³äíî â³äâåäåíî¿ ¿é ÎÑÎÁÀ_10 çëî÷èííî¿ ðîë³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó (äàë³ Äåêëàðàö³ÿ), ÿêó öüîãî æ äíÿ íàä³ñëàâ äî ªÑÏË. Ó Äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_12 â³ä ³ìåí³ Óðÿäó Óêðà¿íè âçÿâ çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíàòè â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ñò. 37 Êîíâåíö³¿ óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 54 179 613, 40 ãðí., íåçâàæàþ÷è í³ íà â³äñòóïëåííÿ ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë» ïðàâà âèìîãè ùîäî òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, í³ íà ðàí³øå ñêåðîâàíå íà àäðåñó ªÑÏË ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ çóñòð³÷íèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà, â³äïîâ³äíî, çìåíøåííÿ ñóìè âèïëàòè äî 38 187 861,76 ãðí. 20.10.2015 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ï`ÿòîþ ñåêö³ºþ ªÑÏË ñïðàâó çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë» ¹ 63403/13 ïðîòè Óêðà¿íè âèëó÷åíî ç ðåºñòðó ñïðàâ ó çâ`ÿçêó ç âèð³øåííÿì ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó b ïóãêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿. Ó ïîäàëüøîìó, íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 22.02.2016 ¹ 810 òà â³ä 24.02.2016 ¹ 918, çàñâ³ä÷åíèõ ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_13 , ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» êîøòè â ñóì³ 54 179 613, 40 ãðí., ïëàòåæàìè íà ñóìó 9 182 823, 64 ãðí. òà 44 996 789, 76 ãðí. â³äïîâ³äíî, ÿê³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà êîðèñòü ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ - ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò», à íàäàë³ ç ðàõóíêó îñòàííüîãî íà êîðèñòü ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39109162) â ñóì³ 24 ìëí. ãðí., òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòòîðã» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40038071) â ñóì³ 30 ìëí ãðí. Ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ñë³äóº, ùî âîíà, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî ïîðÿäîê â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ äîâåäåíèõ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 äî ¿¿ â³äîìà âêàç³âîê, òîáòî çã³äíî â³äâåäåíî¿ ¿é çëî÷èííî¿ ðîë³, çàáåçïå÷èëà ÷åðåç êåð³âíèê³â ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» â³äêðèòòÿ öèì ï³äïðèºìñòâàì ðàõóíê³â â îäí³é ³ ò³é æå áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ äëÿ îòðèìàííÿ ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäèòèñÿ íà ñâ³é ðîçñóä ãðîøîâèìè êîøòàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ó ñïðàâ³ ¹63403/13, ïîñòàíîâëåíîãî âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Ñåêðåòàð³àòó Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à â ïîäàëüøîìó îðãàí³çóâàëà óïðàâë³ííÿ òàêèìè áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè, ÷èì ñïðèÿëà ó çàâîëîä³íí³ âêàçàíèìè îñîáàìè ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Êð³ì òîãî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäèòèñÿ ïåðåðàõîâàíèìè 29.02.2016, 02.03.2016, 29.03.2016 òà 13.04.2016 äî ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» â³ä ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí., ùî íàä³éøëè ó çâ`ÿçêó ç âèð³øåííÿì ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó b ïóãêòó 1 ñòàòò³ 37 Êîíâåíö³¿, ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ ³ ïðèõîâóâàííÿ äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, â÷èíèëà ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, øëÿõîì ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«Ïàñèô³ê Ñ³í» òà ÒΠ«Ñòàíäàðò Îïòîðã», ÷èì ëåãàë³çóâàëà îòðèìàí³ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ãðîøîâ³ êîøòè ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷è ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, çîêðåìà: âèïèñêîþ ÀÁ «Ï³âäåííèé» ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì, ÿêîþ ï³äòâåðäæåíî ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 9 182 823, 64 ãðí. òà 44 996 789, 76 ãðí. (âñüîãî 54 179 613, 40 ãðí) (Òîì ¹ 4 à.ñ. 77-78); ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ àóä³î êîíòðîëþ îñîáè â³ä 06.04.2018, äå çàô³êñîâàíî ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî âèíèêíåííÿ ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿åâåíåðãî», ïðî ïîðÿäîê êîðèñòóâàííÿ ñèñòåìîþ «Ê볺íò-Áàíê», ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» (Òîì ¹ 3 à.ñ. 171-224). Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó òîãî, ùî â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 íå áóëî óìèñëó íà çä³éñíåííÿ ïîñîáíèöòâà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èì ñóääåþ ñïðèéìàþòüñÿ êðèòè÷íî, îñê³ëüêè ñïðîñòîâóþòüñÿ, çîêðåìà ìàòåð³àëàìèè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é (Òîì ¹ 3 à.ñ. 171-224). Êð³ì òîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü âèñóíóòî¿ ï³äîçðè ìîæå âñòàíîâëþâàòèñü ò³ëüêè ùîäî ä³ÿííÿ, ÿêå ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî òàê³ ä³¿ ï³äîçðþâàíî¿ ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè çà â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Êð³ì òîãî, ïîâ³äîìëåíà ï³äîçðà ïîâí³ñòþ îáóìîâëþº ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ùî íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàê³í÷èòèñü âèñóíåííÿì îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 .  ðàìêàõ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.01.2020 ðîêó íàêëàäåíî àðåøò ó âèãëÿä³ çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ, íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_1 , à ñàìå íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 . Êð³ì òîãî, íàêëàäåíî àðåøò ó âèãëÿä³ çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_2 - ÷îëîâ³êà ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480801:01:010:5111 òà 2/3 ÷àñòêè êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿê³ íàëåæàòü (â ð³âíèõ äîëÿõ) ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_6 òà ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_7 . ϳäñòàâîþ àðåøòó çàçíà÷åíîãî ó êëîïîòàíí³ ìàéíà ñòàëî òå, ùî ó âèïàäêó âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 âèííîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñÿòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, äî íå¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî îáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñàíêö³ºþ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ñòàòåé, ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, à òàêîæ ñóäîì ìîæå áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Ìåòîþ àðåøòó çàçíà÷åíîãî ó êëîïîòàíí³ ìàéíà, â³äïîâ³äíî äî ï. 3, ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Çã³äíî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, äàíà íîðìà ïîâ`ÿçóº ïðàâî ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà ÷è âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ³ç ìîæëèâ³ñòþ íàäàííÿ îñîáàìè, ùî íå áóëè ïðèñóòí³ìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ ïðî ïðàâà òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêèõ âèð³øåíî ïèòàííÿ ñóäîâèì ð³øåííÿì, äîêàç³â òà ìàòåð³àë³â, ÿê³ âêàçóâàòèìóòü, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî àáî â éîãî çàñòîñóâàíí³ â³äïàëà ïîòðåáà, äîâåäåíîñò³ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Ïóíêòîì 3, 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). ×àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ, çîêðåìà, íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ, çîêðåìà, íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ¿õ ñàíêö³ÿ ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ¹ 153/ â³ä 21.12.2018, ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) ó ñóì³ 1 111 016 237, 81 ãðí., ùî çàçíà÷åíèé ó Àêò³ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì íàíåñåííÿ øêîäè ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» â ðåçóëüòàò³ íàäàííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â ÒΠ«Çîëîòèé Ìàíäàðèí Îéë», ïîãîäæåíîãî 13.11.2018 Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ó ñóì³ 1 111 016 237, 81 ãðí. Òàê, óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ÎÑÎÁÀ_16 ïîäàíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî ñòÿãíåííÿ øêîäè ó ñóì³ 1 111 016 237, 81 ãðí., çàâäàíî¿ ó íàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðàçîì ç òèì, àí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïðè çâåðíåíí³ äî ñóäó ³ç âêàçàíèì êëîïîòàííÿì, àí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íå íàäàëè æîäíîãî íàëåæíîãî òà äîïóñòèìîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî àðåøò ìàéíà áóëî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, à òàêîæ, ùî ïîòðåáà â 䳿 çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà íà äàíèé ÷àñ â³äïàëà. ²ç óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó âáà÷àºòüñÿ, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âçÿâ äî óâàãè òîé ôàêò, ùî çåìåëüíà ä³ëÿíêà êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480801:01:010:5111, âëàñíèêîì ÿêî¿ º ÷îëîâ³ê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , òà 2/3 ÷àñòêè êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿê³ íàëåæàòü (â ð³âíèõ äîëÿõ) ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_6 òà ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_7 , º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíî âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî (³íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ¹ 194837711) òà ëèñòîì Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿» â³ä 31.10.2019. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 60 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ââàæàºòüñÿ, ùî êîæíà ð³÷, íàáóòà çà ÷àñ øëþáó, êð³ì ðå÷åé ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 368 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñï³ëüíà âëàñí³ñòü äâîõ àáî á³ëüøå îñ³á áåç âèçíà÷åííÿ ÷àñòîê êîæíîãî ç íèõ ó ïðàâ³ âëàñíîñò³ º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ. Çã³äíî ç ÷. 1, ÷. 3 ñò. 370 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñï³ââëàñíèêè ìàþòü ïðàâî íà âèä³ë ó íàòóð³ ÷àñòêè ³ç ìàéíà, ùî º ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³, êð³ì âèïàäê³â, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì. Âèä³ë ÷àñòêè ³ç ìàéíà, ùî º ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³, çä³éñíþºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 364öüîãî Êîäåêñó. Çà ÷. 3, 4 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó ðàç³ âèä³ëó ñï³ââëàñíèêîì ó íàòóð³ ÷àñòêè ³ç ñï³ëüíîãî ìàéíà äëÿ ñï³ââëàñíèêà, ÿêèé çä³éñíèâ òàêèé âèä³ë, ïðàâî ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà öå ìàéíî ïðèïèíÿºòüñÿ. Òàêà îñîáà íàáóâຠïðàâî âëàñíîñò³ íà âèä³ëåíå ìàéíî, ³ ó âèïàäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì, òàêå ïðàâî ï³äëÿãຠäåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿. Äîãîâ³ð ïðî âèä³ë ó íàòóð³ ÷àñòêè ç íåðóõîìîãî ñï³ëüíîãî ìàéíà óêëàäàºòüñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ³ ï³äëÿãຠíîòàð³àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî íîðì Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùîäî ïîä³ëó ìàéíà ïîäðóææÿ. Òàêèì ÷èíîì, õî÷à ÎÑÎÁÀ_7 íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361, îäíàê ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ïåðåáóâຠó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³, ÷àñòêè íå âèä³ëåí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ âèçíà÷èòè, ÿêà ñàìå ÷àñòèíà ìàéíà íàëåæèòü ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_6 . Êð³ì òîãî, íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâå ñë³äñòâî íå çàâåðøåíî, ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó äîâåäåíîñò³ ó ñóä³ âèíè îñòàííüî¿, ¿é ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî îáîâ`ÿçêîâå äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, à òàêîæ ñóäîì ìîæå áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî òà â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Êð³ì öüîãî, âðàõîâóþ÷è ìåòó íàêëàäåíîãî àðåøòó òà âèõîäÿ÷è ç ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó íå çàâåðøåíî, ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòíÿ òà äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò íå ñêåðîâàíî, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùî âèêëèêàëè çíà÷íèé ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ïîòðåáà ó ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó íà çàçíà÷åíå ìàéíî, íàðàç³ íå â³äïàëà, à òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà âëàñíèê³â ìàéíà º ïðîïîðö³éíèì ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_17