Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5954/20

Ñïðàâà ¹ 991/5954/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6125/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 21 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ íà÷àëüíèêà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ïîäàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ íà÷àëüíèêà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, à ðèçèêè íå çìåíøèëèñÿ ³ íå çíèêëè, ïðîñèòü ïðîäîâæèòè äî 22.09.2020 ðîêó ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ðàí³øå óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì äî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó; - çäàòè îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé âõîäèòü äî ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361, ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç çàçíà÷åíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî ñàìå â òàêîìó îáñÿç³, â ÿêîìó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêè, âîíè çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè ¿¿ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â ïðîêóðîðà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ: 1) ϳäîçðà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïðî ÿêó ïîâ³äîìëåíî ÎÑÎÁÀ_5 º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè: - ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) â³ä 06.07.2020 ðîêó âñòàíîâëåíî ôàêò ïîðóøåííÿ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ïðàâ ëþäèíè òà ì³æíàðîäíèõ àêò³â ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361, îñê³ëüêè äëÿ éîãî ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèé äîçâ³ë ªÑÏË òàê ÿê ÎÑÎÁÀ_7 ìຠ³ìóí³òåò, âñòàíîâëåíèé ñò. 1 Øîñòîãî ïðîòîêîëó äî Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ïðî ïðèâ³ëå¿ òà ³ìóí³òåòè Ðàäè ªâðîïè 1996 ðîêó. Çâàæàþ÷è, ùî óñ³ äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ îòðèìóâàëèñÿ ç ìåòîþ äîâåäåííÿ âèíè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ó çìîâ³ ç ÎÑÎÁÀ_5 , º íåäîïóñòèìèìè, òî êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü æîäíîãî äîïóñòèìîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè îñòàííüî¿ òà ñàìîãî êëîïîòàííÿ âö³ëîìó; - äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ïðîöåäóðè äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè º íåîá´ðóíòîâàíèìè; - êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà º íåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 íå ìîãëà çä³éñíþâàòè òà íå çä³éñíþâàëà ïðîòèïðàâíèé òèñê íà Óïîâíîâàæåíîãî òà äåðæàâíèõ âèêîíàâö³â, îñê³ëüêè â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþâàëà óïðàâë³íñüêèé òèñê, ÿêèé âèðàæàâñÿ ó ìàíåð³ ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äëåãëèìè; - â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_5 áóëà ïðèñóòíÿ íà çàñ³äàíí³ Ì³æâ³äîì÷î¿ ãðóïè ç âèð³øåííÿ ïèòàíü, ÿê³ âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ð³øåíü ªÑÏË (äàë³ ÌÐÃ) 21.12.2015 ðîêó òà âêàçóâàëà íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, îäíàê ï³äîçðþâàíà ó ïåð³îä ç 19.12.2015 ðîêó ïî 03.01.2016 ðîêó ïåðåáóâàëà ó â³äïóñòö³ òà çíàõîäèëàñü çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 âèëåò³ëà 19.12.2015 ðîêó ðåéñîì Êè¿â-Ïàðèæ òà ïðèáóëà 03.01.2016 ðîêó ðåéñîì Öþðèõ-Êè¿â. Ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ ÌÐà â³ä 21.12.2015 ðîêó ï³äîçðþâàíà âêàçàíà ÿê «â³äñóòíÿ». Òàêèì ÷èíîì, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 º î÷åâèäíî íåäîñòîâ³ðíèìè; - îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí ÎÉË» íà çàñ³äàíí³ ÌÐà 21.12.2015 ðîêó áóëî ³í³ö³éîâàíî äåðæàâíèì âèêîíàâöåì ÎÑÎÁÀ_8 , âèçíà÷åííÿ ñóìè êîøò³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïåðåðàõóâàííþ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí ÎÉË», òàêîæ âèçíà÷àëàñü ÎÑÎÁÀ_8 ñàìîñò³éíî; - ÷åðãîâ³ñòü âèêîíàííÿ ð³øåíü ªÑÏË íå âðåãóëüîâàíà çàêîíîäàâñòâîì òà â ðåêîìåíäîâàíîìó ïîðÿäêó âèçíà÷àºòüñÿ ÌÐÃ, âèêîíàííþ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí ÎÉË» íå íàäàâàâñÿ ïð³îðèòåò ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ñïðàâàìè; - ÎÑÎÁÀ_5 íå çä³éñíþâàëà æîäíèõ ä³é äëÿ ñïðèÿííÿ ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË ç âèêðèâëåííÿì ÷è ïîìèëêîþ; - ÎÑÎÁÀ_5 çàâæäè ìàëà ïðàâî ï³äïèñó ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â, à ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ äîðó÷åííÿ, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî áóëî ïåðåðàõîâàíî êîøòè ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë», íåþ íå áóëî ïåðåâèùåíî ïîâíîâàæåííÿ; - ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_5 íå áóëî ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, ùî âèêëþ÷ຠîá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; - ñóìà, âêàçàíà â ïëàò³æíîìó äîðó÷åíí³ â³ä 24.02.2016 ðîêó, ï³äïèñàíèì ÎÑÎÁÀ_5 , 44 996 789, 76 ãðí. º áåçñï³ðíîþ ñóìîþ, ùîäî ÿêî¿ íå ïðîâîäèëîñÿ çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã, à ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ â³ä 22.02.2016 ðîêó ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ 9 182 823, 64 ãðí., ÿêå ï³äïèñàíå çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà ÎÑÎÁÀ_10 , ñïðîñòîâóº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ð³øåííÿ ªÑÏË â ÷àñòèí³, ÿêà íå ìîãëà áóòè âèêîíàíà ó çâ`ÿçêó ³ç çàðàõóâàííÿì çóñòð³÷íèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí ÎÉË» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»; 2) ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó òà ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîäîâæåíî íåóïîâíîâàæåíèì ïðîêóðîðîì, îñê³ëüêè: - òàê ÿê äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 çä³éñíþº ÍÀÁÓ â³äïîâ³äíî äî ñâ âèêëþ÷íî¿ ï³äñë³äíîñò³, òî, çà ï. 1 ÷. 5 ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ïðàâî çä³éñíþâàòè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìàþòü âèêëþ÷íî ïðîêóðîðè ÑÀÏ. Çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_11 , íå ìàâ ïîâíîâàæåíü ïðîêóðîðà ñàìîñò³éíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÑÀÏ òà íå áóâ íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè íà çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó ñïðàâàõ ÍÀÁÓ, à çà òàêîãî, ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_11 íå ìàâ ïðàâà ï³äïèñóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ; - ÎÑÎÁÀ_5 º àäâîêàòîì, à, çâàæàþ÷è, ùî êåð³âíèê ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_12 áóâ âèêëþ÷åíèé ³ç ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó çâ`ÿçêó ³ç íàÿâí³ñòþ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â, òî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ï³äïèñóâàòè ëèøå Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð; - îñê³ëüêè, çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_13 íå âõîäèòü äî ñêëàäó ïðîêóðîð³â ÑÀÏ, çâàæàþ÷è, ùî êåð³âíèê ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_12 áóâ âèêëþ÷åíèé ³ç ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó çâ`ÿçêó ³ç íàÿâí³ñòþ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â, òî, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_13 íå ìàâ ïðàâà ñâîºþ ïîñòàíîâîþ ïðîäîâæóâàòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361, òàê ÿê òàêèì ïðàâîì íàä³ëåíèé ëèøå Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð; 4) Ïîêëàäåí³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_5 âèêîíóº ó ïîâíîìó îáñÿç³, à ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðèçèêè - â³äñóòí³. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 ïîçèö³þ çàõèñíèêà ï³äòðèìàëà, ïðîñèëà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â³äìîâèòè, ïîÿñíèëà, ùî ¿¿ ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà áóëà äî öüîãî ³ áóäå íàäàë³ íàëåæíîþ ³ áåç ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â. Çàñëóõàâøè äóìêó ñòîð³í òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_14 , ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23705915, äàë³ ï³äïðèºìñòâî), äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàáóòòÿ ï³äïðèºìñòâîì íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.04.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ïðàâà âëàñíîñò³ íà 24 627, 097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100, âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ 09.07.2008 íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 04.07.2008 ¹ 27/05ì íà çàãàëüíó ñóìó 38 172 000,65 ãðí., ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» 09.07.2008 ó âèãëÿä³ êðåäèòó âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íà òîé ÷àñ äèðåêòîðîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_15 çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 222, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó, ðîçðîáèëè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 24 627, 097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613, 40 ãðí. Ç ö³ºþ ìåòîþ 13.09.2013 ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_16 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà, ³íøî¿ îñîáè, â³äíîñíî ÿêî¿ íå îòðèìàíî äîçâîëó íà ïîçáàâëåííÿ äèïëîìàòè÷íîãî ³ìóí³òåòó, òà â³äïîâ³äíî ï. 1 ñò. 35 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 04.11.1950 (äàë³ Êîíâåíö³ÿ) çâåðíóâñÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðîòè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿, íà îñíîâ³ íàäàíî¿ ãðóïîþ îñ³á, íàä³ëåíèõ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, ³íôîðìàö³¿ ó êîíêðåòíîìó îáñÿç³, âêëþ÷èâ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ùîäî âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» âêàçàíî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â (ðîçä³ë ²V çàÿâè), íå çàçíà÷èâøè ó í³é ôàêòó â³äñòóïëåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðàâà âèìîãè ùîäî âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çà äîãîâîðîì â³ä 10.04.2013 ¹ 1004, à òàêîæ íå âêàçàâøè, ùî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ¹ 13930081, ó ÿêîìó äåðæàâíèì âèêîíàâöåì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî éîãî çóïèíåííÿ, çàëèøåíó â ñèë³ ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â àïåëÿö³éíî¿ òà êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ðîçïî÷àòî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33696020), à íå ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ÿêå äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç ñóäîâèì íàêàçîì ïðî éîãî âèêîíàííÿ âçàãàë³ íå çâåðòàëîñÿ. ÎÑÎÁÀ_14 òà ³íøà îñîáà, â³äíîñíî ÿêî¿ íå îòðèìàíî äîçâîëó íà çíÿòòÿ äèïëîìàòè÷íîãî ³ìóí³òåòó, ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó ïî çàâîëîä³ííþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ çâåðíåííÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ äî ªÑÏË ïðîòè Óêðà¿íè òà çàäîâîëåííÿ ¿¿ ñóäîì â³äñóòí³, âèð³øèëè óçãîäèòè ì³æ ñîáîþ ïèòàííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ íàäàë³ ³íøîþ îñîáîþ, â³äíîñíî ÿêî¿ íå îòðèìàíî äîçâîëó íà çíÿòòÿ äèïëîìàòè÷íîãî ³ìóí³òåòó, çàéìàíî¿ ïðåäñòàâíèöüêî¿ ïîñàäè ç ìåòîþ âïëèâó íà ñëóæáîâèõ îñ³á ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ïîñàäó ÿêîãî ç 19.03.2014 çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 214-ð îá³éìàëà ðàí³øå çíàéîìà éîìó ÎÑÎÁÀ_17 , äëÿ ïðèéíÿòòÿ íèìè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ð³øåííÿ ó âèãëÿä³ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà äåðæàâîþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðàêòèêè ªÑÏË, ÿêà ñêëàëàñÿ, çà â³äñóòíîñò³ äëÿ öüîãî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñë³äñòâà âèíèêëè âàãîì³ ï³äñòàâè ââàæàòè ÎÑÎÁÀ_5 ïðè÷åòíîþ äî ñêîºííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îñê³ëüêè îñòàííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ ãðóïè, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà âîëîä³þ÷è íà äîñòàòíüîìó ð³âí³ òåîðåòè÷íèìè òà ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â äåðæàâè â ªÑÏË, à òàêîæ âèð³øåíí³ ïîâ`ÿçàíèõ ç öèì ïèòàíü, ìîãëà ïðèéìàòè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çìó âèïëàòè çàçíà÷åíî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªÑÏË, ÿêà í³áèòî ñêëàëàñÿ, âñóïåðå÷ ï³äïóíêòó 5 ïóíêòó 7 Ïîëîæåííÿ ïðî Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31.05.2006 ¹ 784. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22.01.2020 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_5 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÷èííèìè íà òîé ÷àñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè óêëàäåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî, ï³äïèñàëà ð³øåííÿ ÌÐà ¹1, â ÿêîìó ðåêîìåíäóâàëà ̳í³ñòåðñòâó þñòèö³¿ Óêðà¿íè íàäñèëàòè äî ªÑÏË îäíîñòîðîíí³ äåêëàðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62À àáî äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62 Ðåãëàìåíòó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ó ðàç³, ÿêùî â ïðîöåñ³ îïðàöþâàííÿ ñïðàâ ç³ ñêàðãàìè íà òðèâàëå íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â áóäå âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî âèíåñåííÿ íåãàòèâíîãî äëÿ Óêðà¿íè ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè, ùî ñòâîðèëî âèäèì³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâ äëÿ óêëàäåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ïðîòè Óêðà¿íè. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ìîãëà ñïðèÿòè çàñâ³ä÷åííþ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ñåêðåòàð³àòó àâòåíòè÷íîãî ïåðåêëàäó öüîãî ð³øåííÿ ç íåîáõ³äíèì äëÿ ³íøî¿ îñîáè â³äíîñíî ÿêî¿ íå îòðèìàíî äîçâîëó íà çíÿòòÿ äèïëîìàòè÷íîãî ³ìóí³òåòó, ôîðìóëþâàííÿì ùîäî âèïëàòè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà ïðèñóäæåíèõ 54 179 613, 40 ãðí. â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 çàì³ñòü íåîáõ³äíîñò³ âèïëàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ðîçì³ðó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé âñå ùå ï³äëÿãàâ äî ñïëàòè â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ óõâàëè íà çàãàëüíó ñóìó 38 187 861, 76 ãðí., ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ ôàêòè çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî». Îêð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 â ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü Íàêàçó ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹891/ê â³ä 23.02.2016, çã³äíî ç ÿêèì ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â áóëî â³äíåñåíî äî êîìïåòåíö³¿ Çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà-êåð³âíèêà àïàðàòó ÎÑÎÁÀ_10 , çàñâ³ä÷èëà ñâî¿ì ï³äïèñîì ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 918 â³ä 24.02.2016, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â ÀÁ «Ï³âäåííèé» 44 996 789, 76 ãðí.  òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_14 òà ³íøà îñîáà â³äíîñíî ÿêî¿ íå îòðèìàíî äîçâîëó íà çíÿòòÿ äèïëîìàòè÷íîãî ³ìóí³òåòó, ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ ñîáîþ òà ³íøèìè îñîáàìè, çàâîëîä³ëè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ Ïåðøèì çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 òà Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªÑÏË ÎÑÎÁÀ_18 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÿê³ â ïîäàëüøîìó, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ä³éñíîãî äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ëåãàë³çóâàëè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî, îá³éìàþ÷è ç 14.01.2015 ïîñàäó Ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë», òîáòî âñóïåðå÷ ³íòåðåñ³â ñëóæáè, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» (ï. 5 ÷. 1 ñò. 1) òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» (ñò. 22), íàêàç³â ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 18.02.2016 ¹ 753/ê òà â³ä 23.02.2016 ¹ 891/ê, çà ÿêèìè â³äïîâ³äàëüíîþ çà ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â ì³í³ñòåðñòâà âèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_10 , ÷åðåç ï³äïèñàííÿ 24.02.2016 ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 918, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» â ÀÁ «Ï³âäåííèé» 44 996 789, 76 ãðí., çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çàâîëîä³ëà çà âêàçàíîþ âèùå ïðîòèïðàâíîþ ñõåìîþ ãðîøîâèìè êîøòàìè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 54 179 613, 40 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òà, çã³äíî ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 22.01.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòÿìè 133,135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïîñ³á, ó çâ`ÿçêó ç ¿¿ òèì÷àñîâîþ â³äñóòí³ñòþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à 27.01.2020 ðîêó ó ïðèì³ùåíí³ ÍÀÁÓ, ó ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 481 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíî ¿é îñîáèñòî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_19 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ òà äîäàíèõ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîêàç³â, çîêðåìà íàêàçàìè ïðî ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ Ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêàìè ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 17.01.2015 ¹ 59/ê (à.ñ. 94-98), â³ä 23.02.2016 ¹ 891/ê (à.ñ. 106-108), â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ, ÎÑÎÁÀ_5 óïîâíîâàæåíî êîíòðîëþâàòè òà êîîðäèíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè òà éîãî Ñåêðåòàð³àòó; ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ ÌÐà â³ä 22.05.2015 ¹ 1 (à.ñ.109-112), çàñâ³ä÷åíîãî ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèì ̳í³ñòåðñòâó þñòèö³¿ Óêðà¿íè ðåêîìåíäîâàíî íàäñèëàòè äî ªÑÏË îäíîñòîðîíí³ äåêëàðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62À àáî äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 62 Ðåãëàìåíòó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ó ðàç³, ÿêùî â ïðîöåñ³ îïðàöþâàííÿ ñïðàâ ç³ ñêàðãàìè íà òðèâàëå íåâèêîíàííÿ ð³øåíü íàö³îíàëüíèõ ñóä³â áóäå âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî âèíåñåííÿ íåãàòèâíîãî äëÿ Óêðà¿íè ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè; ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ ÌÐà ¹ 5 â³ä 21.12.2015 (à.ñ. 122-126), ï³ä ÷àñ ÿêîãî äåðæàâíèé âèêîíàâåöü ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³õ ïðî òå, ùî â ªäèíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü ì³ñòèòüñÿ óõâàëà â³ä 11.10.2015 ð., ÿêîþ áóëî ñêàñîâàíî óõâàëó ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ð., ùî ïîòðåáóº ïåðåâ³ðêè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Íà ùî ãîëîâóþ÷à íà çàñ³äàíí³ ÌÐà â.î. Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî ÎÑÎÁÀ_21 çàçíà÷èëà ïðî íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë», â ïåðøó ÷åðãó; ìàòåð³àëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Êð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 06.10.2017 (à.ñ. 139-147), ÿêèé, áóäó÷è ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.10.2015 ñòàðøèì äåðæàâíèì âèêîíàâöåì ÄÂÑ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, íåîäíîðàçîâî ³íôîðìóâàâ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîâíîãî âèêîíàííÿ âêàçàíîãî ð³øåííÿ ªÑÏË ÷åðåç â³äñóòí³ñòü íà òîé ÷àñ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ íàö³îíàëüíîãî ñóäó, ùî ï³äëÿãàëî âèêîíàííþ, à òàêîæ, çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ôàêòó çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà «Êè¿âåíåðãî», ùî ñóòòºâèì ÷èíîì âïëèâàëî íà ñóìó îñòàòî÷íî¿ çàáîðãîâàíîñò³. Ïðîòå, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 , òàê³ äîâîäè íå ðîçãëÿäàëèñü, à çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ó ëþòîìó 2016 ðîêó â êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_5 íàðàäè, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïëàòè ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ â ïîâíîìó îáñÿç³, òîáòî çä³éñíèòè äîïëàòó ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ó ðîçì³ð³ 9 182 823, 64 ãðí. áåç óðàõóâàííÿ çàë³êó çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã. ³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ äåòåêòèâà, ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî öå ºäèíå çà ÷àñ éîãî ðîáîòè âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ, ïðîáëåìíèì ïèòàííÿì ÿêîãî ïðèä³ëÿëàñü óâàãà ïîñàäîâèõ îñ³á âèùå ð³âíÿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó. Ðàçîì ç òèì, íåäîñòîâ³ðí³, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ïîêàçè ñâ³äê³â ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ïåâí³ íåóçãîäæåíîñò³ â ïîêàçàõ òà ³íøèõ âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèíàõ íà ï³äñòàâ³ ³íøèõ äîêàç³â. Çâàæàþ÷è, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîâåëà îäíî÷àñíèé äîïèò ïåâíèõ ñâ³äê³â òà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ óñóíåííÿ âêàçàíèõ íåóçãîäæåíîñòåé, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàìàãàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ óñóíóòè ö³ íåóçãîäæåííîñò³ ó ïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á. Òàêîæ, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 24 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, îñòàíí³é ïîÿñíþâàâ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_22 ñïîíóêàëà éîãî äî ï³äïèñàííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ³ ñàìå â³ä íå¿ â³í âïåðøå ä³çíàâñÿ ïðî öþ ñïðàâó. Òàêèì ÷èíîì, º ï³äñòàâè çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³äîçðà âèñóíóòà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåí³ îïèñàíîãî âèùå çëî÷èíó º îáãðóíòîâàíîþ. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 íå ìàëà ïðàâà ï³äïèñóâàòè ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ íà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä 24 ëþòîãî 2016 ðîêó, âèãëÿäàþòü äîñèòü ñóìí³âíèìè ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ Íàêàçó ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹248/7 â³ä 07.09.2015ð., ÿêèì ïåðøîìó çàñòóïíèêó ì³í³ñòðà ÎÑÎÁÀ_22 íàäàíî ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó ³ ÿêèé âòðàòèâ ÷èíí³ñòü 20.05.2016ð. (ïóíêò 5 íàêàçó ̳í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹296/7 â³ä 20.05.2016ð.). Ïðîöåäóðè äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â ç äåðæàâîþ ó ñâ³òë³ ïðàêòèêè ªÑÏË äîçâîëÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 39 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ðàòèô³êîâàíî¿ Âåðõîâíîþ ðàäîþ Óêðà¿íè, òà Ïðàâèëà 62 Ðåãëàìåíòó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó (Ðåãëàìåíòó). Íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ ªÑÏË ìîæå íàäàòè ñåáå ó ðîçïîðÿäæåííÿ çà³íòåðåñîâàíèõ ñòîð³í äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó íà îñíîâ³ ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè, ÿê ¿õ âèçíà÷ຠÊîíâåíö³ÿ òà ïðîòîêîëè äî íå¿. Ñàìå äëÿ öüîãî ó ïðîöåäóð³ ðîçãëÿäó çàÿâ áóëî ââåäåíî ïî÷àòêîâèé åòàï, íà ÿêîìó Ñåêðåòàð (ïîñàäà ó ªÑÏË), ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè ïàëàòè àáî ¿¿ ãîëîâè, íàëàãîäæóº çâ`ÿçîê ç³ ñòîðîíàìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó. Òàêèì ÷èíîì, äîâîäè ùîäî â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË é ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî äðóæíüîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, çîêðåìà ó ñïðàâ³ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí ÎÉË», à òàêîæ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 äîñòîâ³ðíî çíàëà, ùî ÷èííèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè íå ïåðåäáà÷àëîñÿ óêëàäåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äðóæíº âðåãóëþâàííÿ ñïîðó ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿºòüñÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ç ïðèâîäó ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî çàòâåðäæåííÿ íåäîñòîâ³ðíîãî ïåðåêëàäó ð³øåííÿ ªÑÏË ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí ÎÉË», òî õî÷à ³ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òàêèé ïåðåêëàä íå º ð³âíîçíà÷íèì òà ì³æ îðèã³íàëîì òà ïåðåêëàäîì º ñóòòºâà â³äì³íí³ñòü, äåòåêòèâîì íå äîâåäåíî, ùî òàêèé ïåðåêëàä áóëî çðîáëåíî íàâìèñíî, äëÿ òîãî, ùîá âèïëàòèòè ³íøó ñóìó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó êîðîòêîãî òåêñòó ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 06.07.2020 ðîêó, ªÑÏË ä³éñíî áóëî â³äõèëåíî êëîïîòàííÿ ïðî â³äìîâó â³ä ³ìóí³òåòó, íàäàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äñòàâ³ ³ìóí³òåòó éîãî äðóæèíè ñóää³ ÎÑÎÁÀ_23 , îáðàíî¿ äî ªÑÏË â³ä Óêðà¿íè, òà êîíñòàòîâàíî ôàêò çä³éñíåííÿ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè òèñêó íà ñâ³äê³â, ïîðóøåííÿ ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ äîêàç³â âñóïåðå÷ íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_7 ³ìóí³òåòó òà âèêîðèñòàííÿ òàêèõ äîêàç³â. Îäíàê, çâàæàþ÷è íà ñòèñë³ñòü âèêëàäó ìîòèâ³â ªÑÏË ó êîðîòêîìó ð³øåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè êîíêðåòí³ ôàêòè ïîðóøåíü (äå, êîëè òà çà ÷躿 ó÷àñò³ âîíè ìàëè ì³ñöå) òà êèì ñàìå ç³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òàê³ ïîðóøåííÿ äîïóùåí³. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (ïî åï³çîäó, ïî ÿêîìó ï³äîçðó ïðåä`ÿâëåíî ÎÑÎÁÀ_5 ), â³äîìîñò³ ïî âêàçàíîìó åï³çîäó ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361 âíåñåíî äî çàçíà÷åíîãî ðåºñòðó íå ùîäî ìîæëèâèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ìຠ³ìóí³òåò, à, çîêðåìà, ùîäî ìîæëèâèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí ÎÉË». Ïðè öüîìó, ïðÿìî íå çàçíà÷àëîñü, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ðîçïî÷àòî ùîäî îñîáè, ÿêà ìຠ³ìóí³òåò ( ÎÑÎÁÀ_7 ), òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïðè âíåñåíí³ â³äîìîñòåé äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïîðóøåíî òàêèé ³ìóí³òåò. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñóìè çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ äåðæàâ³, ÿêà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì åêñïåðòà ¹ 157/7 â³ä 10.12.2019 ðîêó (à.ñ.53-90), òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî âêàçàíà ñóìà çáèòê³â áóëà çàïîä³ÿíà âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíèõ ä³é, äî â÷èíåííÿ ÿêèõ ìîãëà áóòè ïðè÷åòíà ³ ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äæåí³ ñóäîì äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ùî ñòîñóºòüñÿ íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_5 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç âèòÿãó ³ç ªäèíîãî ðåºñòðó àäâîêàò³â Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_24 ìຠïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ (ñâ³äîöòâî ¹ 2579 â³ä 24.09.2013), îäíàê ¿¿ àäâîêàòñüêà ä³ÿëüí³ñòü çóïèíåíà çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 31 Çàêîíó óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» 18.03.2014 ðîêó. Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 481 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó àäâîêàòó çä³éñíþºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì, éîãî çàñòóïíèêîì àáî êåð³âíèêîì ðåã³îíàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè â ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü.  äàíîìó âèïàäêó, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_20 ñêëàäåíî 22.01.2020 ðîêó òà ï³äïèñàíî çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 27.09.2019 ðîêó ïðî çì³íó ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âêëþ÷åíèé äî ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó. Àíàë³çóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ïðÿìî ïåðåäáà÷àº, ùî ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî âèêëþ÷íî¿ ï³äñë³äíîñò³ ÍÀÁÓ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îêðåì³é êàòåãî𳿠îñ³á, çîêðåìà àäâîêàòó ìîæå áóòè çä³éñíåíî, Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì, éîãî çàñòóïíèêîì, ÿêèé íå îáîâ`ÿçêîâî ïîâèíåí áóòè Êåð³âíèêîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè. Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_11 â³äïîâ³äຠï. 1 ÷. 1 ñò. 481 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó âèêëþ÷íî Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè ï. 3 ÷. 3 ñò. 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó â³ä 07.01.2018 ðîêó) ïðÿìî íàäàºòüñÿ ïðàâî çàñòóïíèêó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà íà òàêå ïðîäîâæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, âèíåñåííÿ çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_13 ïîñòàíîâè â³ä 16.07.2020 ðîêó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000361, ÿêå â³äíîñèòüñÿ äî âèêëþ÷íî¿ ï³äñë³äíîñò³ ÍÀÁÓ, íå ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ï. 3 ÷.3 ñò. 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó â³ä 07.01.2018 ðîêó). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ ðîçì³ð³ 7 000 000 ãðí., ÿêó áóëî ñïëà÷åíî íà â³äïîâ³äíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, òà ïîêëàäåíî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó; 4) çäàòè îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷åíèé íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.02.2020 ðîêó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàëèøåíî áåç çì³í. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.05.2020 ðîêó ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó; 4) çäàòè (çàëèøèòè íà çáåð³ãàíí³) îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 22 ëèïíÿ 2020 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ . Ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì ñïðîáàì îñòàííüî¿ â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Òàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè). Êð³ì òîãî, âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè âîíà ìຠøèðîêå êîëî çíàéîìñòâ ñåðåä âèñîêîïîñàäîâö³â, çîêðåìà ³ çà êîðäîíîì, ÿê³ ï³äîçðþâàíà ìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó, âêàçàíèé ðèçèê º ì³í³ìàëüíèì, îäíàê ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ðàçîì ç òèì, âðàõîâóþ÷è ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó, çîêðåìà ³ ï³äîçðþâàíî¿, ùîäî íåäîñòîâ³ðíîñò³ ïîêàç³â äåÿêèõ ñâ³äê³â, îäèí ç ÿêèõ ó ìèíóëîìó ï³äïîðÿäêîâóâñÿ ïåðøîìó çàñòóïíèêó ì³í³ñòðà þñòèö³¿ ÎÑÎÁÀ_22 , áåðó÷è äî óâàãè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàç³â, ÿê³ äîñë³äæóþòüñÿ ñóäîì áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ñíóº ì³í³ìàëüíèé ðèçèê ïðîòèïðàâíîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_5 íà ñâ³äê³â. Íàÿâí³ñòü ³íøèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çíàéøëà ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ³ îñîáèñòó ñèòóàö³þ (îáñòàâèíè) ï³äîçðþâàíî¿. Ïðîòå, òàê³ îáñòàâèíè, â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ³ íåçàêîííî âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó ðàç³, ÿêùî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 , íå áóäå ïðîäîâæåíî, - íå º ìîæëèâèì. Òàêèì ÷èíîì, ç îãëÿäó íà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 , ùå íà äâà ì³ñÿö³. Êð³ì òîãî, çâàæàþ÷è íà ðîçì³ð çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 , òà ¿¿ ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ó ïîäàëüøîìó ïðîäîâæåíí³ îáîâ`ÿçêó çäàòè îðãàíàì Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ïîêëàäåíîãî íà ï³äîçðþâàíó, íåìຠïîòðåáè, îñê³ëüêè âñòàíîâëåí³ ðèçèêè íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çíà÷íî çìåíøèëèñü, à òîìó ïîäàëüøå çàñòîñóâàííÿ òàêîãî îáìåæåííÿ º íåâèïðàâäàíèì òà áóäå íàäì³ðíèì âòðó÷àííÿì ó ¿¿ ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 194, 199, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2020 ðîêó íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêó ì. ×åðêàñè, ãðîìàäÿíêó Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìó, çàðåºñòðîâàíó ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ôàêòè÷íî ïðîæèâàþ÷ó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó; Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, äî íå¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íå¿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³ âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_25 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè äî 21 âåðåñíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_26