Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1275/22

Ñïðàâà ¹ 991/1275/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1291/22 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 ëþòîãî 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Íîâîóêðà¿íêà, ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016, óñòàíîâèâ: 24 ëþòîãî 2022 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 3 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 14 650 800,00 ãðí, à òàêîæ ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ïîëòàâñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» (äàë³ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ϳäïðèºìñòâî) çàðåºñòðîâàíå 03.09.1996 çà þðèäè÷íîþ àäðåñîþ: ì. Ïîëòàâà, âóë. Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 69 (ªÄÐÏÎÓ 00952166). ³äïîâ³äíî äî íàêàçó ̳íàãðîïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 21.10.2013 ¹ 621 ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» óâ³éøëî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳íàãðîïîë³òèêè Óêðà¿íè; º ïðàâîíàñòóïíèêîì ìàéíîâèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïîëòàâñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ðåçåðâó Óêðà¿íè. ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çàñíîâàíå íà îñíîâ³ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ òà â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 04.03.2015 ¹ 83 â³äíåñåíå äî ïåðåë³êó îá`ºêò³â, ùî ìàþòü ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîì³êè ³ áåçïåêè äåðæàâè. Ç 01.11.2015 ϳäïðèºìñòâî ä³ÿëî íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 23.01.2014 ¹ 35 «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ òà çàòâåðäæåííÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïîëòàâñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â». ³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó ϳäïðèºìñòâî ñòâîðåíå ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ îäåðæàííÿ ïðèáóòêó, ìàêñèì³çàö³¿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ êðà¿íè. Ìàéíî ϳäïðèºìñòâà òà äîõîäè â³ä âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìàéíà º äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ ³ çàêð³ïëþþòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ. ϳäïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìຠñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â áàíêàõ, âëàñíó ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì òà ³äåíòèô³êàö³éíèì êîäîì. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» º: âèðîáíèöòâî òà ðåàë³çàö³ÿ áîðîøíîìåëüíî¿ ïðîäóêö³¿; ïðèéìàííÿ, çáåð³ãàííÿ, íàäàííÿ ïîñëóã ïî äîðîáö³ òà â³äïóñê ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, çã³äíî ç óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè; ïåðåðîáêà âëàñíîãî òà äàâàëüíèöüêîãî çåðíà. Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» âêëþ÷ຠîñíîâíå âèðîáíèöòâî (åëåâàòîð, ô³ë³ÿ «Õë³áíà áàçà ¹ 88», òåõíîëîã³÷íèé öåõ, ä³ëüíèöÿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿), äîïîì³æí³ öåõè òà ä³ëüíèö³ (ëàáîðàòîð³ÿ ç êîíòðîëþ âèðîáíèöòâà, åíåðãîöåõ, ìåõàí³÷íà ìàéñòåðíÿ, ìàòåð³àëüíèé ñêëàä. Íàÿâí³ ïîòóæíîñò³ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çåðíîâèé ñêëàä ºìí³ñòþ 181,9 òèñ. òîíí; ñêëàäè íàï³ëüíîãî çáåðåæåííÿ ì³ñòê³ñòþ 66,7 òèñ. òîíí; ìëèí, ùîäåííîþ ïîòóæí³ñòþ 300 òîíí; ä³ëüíèöÿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà 2000 òîíí â òàð³; 2 ä³ëüíèö³ áåçòàðíîãî çáåðåæåííÿ çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 560 òîíí. ³äïîâ³äíî äî ï. 10.4 Ñòàòóòó Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ϳäïðèºìñòâà ñàìîñò³éíî âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó, çîêðåìà, 䳺 áåç äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü, ùî âèçíà÷åí³ Ñòàòóòîì, ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, äîòðèìàííÿ äåðæàâíî¿ ³ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè, åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà òà êîøò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó â³äàíí³ Ï³äïðèºìñòâà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè òà ìàéíîì ϳäïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó òà çàêîíîäàâñòâà, óêëàäຠäîãîâîðè, âèäຠäîâ³ðåíîñò³, â³äêðèâຠðàõóíêè â óñòàíîâàõ. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâà òà çà äîäåðæàííÿ ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, äîñòîâ³ðí³ñòü ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. ijÿëüí³ñòü ϳäïðèºìñòâà ðåãëàìåíòóâàëàñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çåðíî òà ðèíîê çåðíà â Óêðà¿í³» òà ï³äçàêîííèìè àêòàìè, ÿêèìè íàäàíî âèçíà÷åííÿ ùîäî ñòàòóñó «çåðíîâèé ñêëàä», «çåðíîñõîâèùå», «ñêëàäñüê³ äîêóìåíòè íà çåðíî», «cyá`ºêòè çáåð³ãàííÿ çåðíà» òîùî. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 26 âêàçàíîãî Çàêîíó äîãîâ³ð ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ çåðíà º ïóáë³÷íèì äîãîâîðîì, òèïîâà ôîðìà ÿêîãî çàòâåðäæóºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, à ñàìå: ïîñòàíîâîþ KMÓ â³ä 11.04.2003 ¹ 510 â ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè KMÓ â³ä 8.12.2006 ¹ 1699 çàòâåðäæåíî Òèïîâèé äîãîâ³ð ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ. Ïðèéìàííÿ òà ïåðåðîáêà çåðíà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ó ïåð³îä 20152018 ðîê³â ðåãëàìåíòóâàëàñÿ «²íñòðóêö³ºþ ïðî âåäåííÿ îáë³êó é îôîðìëåííÿ îïåðàö³é ³ç çåðíîì i ïðîäóêòàìè éîãî ïåðåðîáêè íà õë³áîïðèéìàëüíèõ òà çåðíîîáðîáíèõ ï³äïðèºìñòâàõ» (çàòâåðäæåíà íàêàçîì ̳íàãðîïîë³òèêè Óêðà¿íè 13.10.2008 ðîêó ¹ 661, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í`þñò³ Óêðà¿íè 18.11.2008 ðîêó çà ¹ 1111/15802). Òàê, 08.07.2015 íàêàçîì ¹ 132-ï ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó âèêîíóâà÷à îáîâ`ÿçê³â Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», à íàêàçîì â³ä 09.12.2015 ¹ 265-ï - íà ïîñàäó Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» íà óìîâàõ êîíòðàêòó â³ä 18.11.2015 ¹ 41, ÿê ïåðåìîæöÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.1-2.5, 2.10, 2.13, 2.14, êîíòðàêòó ¹ 41 â³ä 18.11.2015 Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_9 : çä³éñíþº ïîòî÷íå (îïåðàòèâíå) êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì, îðãàí³çîâóº éîãî âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêó, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü, çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàâäàíü ï³äïðèºìñòâà, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, Ñòàòóòîì ï³äïðèºìñòâà òà êîíòðàêòîì; çîáîâ`ÿçóºòüñÿ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà, à òàêîæ ïîêàçíèê³â ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî êîíòðàêòó, ñâîº÷àñíå ³ ïîâíå âíåñåííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïëàòåæ³â äî áþäæåòó çã³äíî ç óñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì òà âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè; êåð³âíèêó íàëåæàòü çàêð³ïëåí³ çà íèì ïîâíîâàæåííÿ ³ ïðàâà, ÿê³ ïîøèðþþòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâî çàêîíîäàâ÷èìè òà ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè, à òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ Ñòàòóòîì ï³äïðèºìñòâà òà Êîíòðàêòîì. ³äïîâ³äíî äî ï. 2.11 êîíòðàêòó ¹ 41 â³ä 18.11.2015 Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_9 ìຠïðàâî: ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿòè éîãî íà âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ; óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ óãîäè; âèäàâàòè äîðó÷åííÿ; â³äêðèâàòè ðàõóíêè ó áàíêàõ; êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîì ðîçïîðÿäæåííÿ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà; â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ âèäàâàòè íàêàçè òà ³íø³ àêòè, äàâàòè âêàç³âêè, îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âñ³õ ï³äðîçä³ë³â òà ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, íàêëàäàòè íà ïðàö³âíèê³â ñòÿãíåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà; âèð³øóâàòè ³íø³ ïèòàííÿ, â³äíåñåí³ çàêîíîäàâñòâîì, Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, Ñòàòóòîì ï³äïðèºìñòâà ³ Êîíòðàêòîì äî êîìïåòåíö³¿ êåð³âíèêà. Ç îãëÿäó íà ñëóæáîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åí³ Ñòàòóòîì ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» òà êîíòðàêòîì ¹ 41 â³ä 18.11.2015, ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ϳäïðèºìñòâà, â ïåð³îä ç 08.07.2015 ïî 10.05.2018 áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ó ðîçóì³íí³ ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ïîñò³éíî îá³éìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä 2015-2018 ðîê³â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî çíàõîäæåííÿ (ì. Ïîëòàâà, âóë. Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 69) çáåð³ãàëî íà åëåâàòîð³ âëàñí³ çåðíîâ³, òà çåðíîâ³ þðèäè÷íèõ îñ³á (êîíòðàãåíò³â), ÿê³ íàäõîäèëè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ òà äîãîâîð³â íà ïåðåðîáêó çåðíà ïøåíèö³ íà äàâàëüíèöüêèõ óìîâàõ, à ñàìå: ÏÀÒ «Àãðàðíèé ôîíä» (ªÄÐÏÎÓ 38926880), ÒΠ«Åíåðã³ÿ Óêðà¿íè»(ªÄÐÏÎÓ 34528630), ÏÏ «Õîðîëüñüêà ìåõàí³çîâàíà ïåêàðíÿ» (ªÄÐÏÎÓ 05518747), Óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüêå ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî ó ôîðì³ ÒΠ«ÊÀ²Ñ» (ªÄÐÏÎÓ 20023279), ÒΠ«Ïîëòàâñüêèé õë³áîïåêàðñüêèé êîìïëåêñ» (ªÄÐÏÎÓ 41275778), ÒΠÏîëòàâñüêèé êîìá³íàò «Êóëèíè÷³» (ªÄÐÏÎÓ 38439749), ÒΠ«Ïàðòíåð Àãðî» (ªÄÐÏÎÓ 33190009). Ó ïåð³îä ç 08.07.2015 ïî 24.12.2015, á³ëüø òî÷íî¿ äàòè âñòàíîâèòè íå âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì, ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è êåð³âíèêîì ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî çíàõîäæåííÿ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çà àäðåñîþ: ì. Ïîëòàâà, âóë. Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 69, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ìàéíîì ϳäïðèºìñòâà òà þðèäè÷íèõ îñ³á (êîíòðàãåíò³â), ÿê³ çáåð³ãàëè íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ çåðíîâ³ êóëüòóðè òà ïðîäóêòè ¿õ ïåðåðîáêè. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_9 óñâ³äîìëþâàâ, ùî ñàìîñò³éíî ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí íå â çìîç³, îñê³ëüêè äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿ íåîáõ³äíî çàëó÷èòè þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çìîæóòü íàäàòè ï³äðîáëåí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ äëÿ äîêóìåíòàëüíîãî â³äîáðàæåííÿ íàäõîäæåííÿ çåðíîâèõ äî ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ». Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ϳäïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_9 , òî÷íèé äàòó òà ÷àñ âñòàíîâèòè íå âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì, îäíàê íå ï³çí³øå 24.12.2015, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ìຠï³äïèñàí³ äîãîâîðè íà ïåðåðîáêó çåðíà ïøåíèö³ íà äàâàëüíèöüêèõ óìîâàõ òà äîãîâîðè ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ çåðíà ç ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» (ªÄÐÏÎÓ 38277010) òà ç ÒΠ«Õàðä³íâåñò» (ªÄÐÏÎÓ 38496702) ³ íàäຠïîñëóãè ç ïåðåðîáêè çåðíà ïøåíèö³ âêàçàíèì òîâàðèñòâàì, âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé áóâ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íèé êîíòðîëü ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíèõ òîâàðèñòâ, ïîãîäæóþ÷è ñâî¿ ä³¿ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», òîáòî îñîáîþ, ÿêà ìຠâèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ òà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâ, ïîâèíåí áóâ âèêîíàòè íàñòóïíå: - îðãàí³çóâàòè ô³êòèâíå ïðèäáàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð ó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, ÷èì ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðèäáàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð äëÿ ïîäàëüøîãî ïîñòà÷àííÿ çåðíà ïøåíèö³ â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; - ïîãîäæóâàòè ³ç ÎÑÎÁÀ_9 îá`ºìè ïîñòàâëåíèõ çåðíîâèõ, â òîìó ÷èñë³ ³ ô³êòèâíî ïîñòàâëåí³, ¿õ ïåðåðîáêó òà â³äâàíòàæåííÿ áîðîøíà ³ ïðîäóêò³â ïåðåðîáêè çåðíîâèõ, òà ïîäàëüøó ¿õ ðåàë³çàö³þ; - îðãàí³çóâàòè âèâåäåííÿ òà îáãîò³âêóâàííÿ ÷àñòèíè êîøò³â, ÿê³ íàä³éøëè íà ðàõóíêè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» çà ðåàë³çàö³þ áîðîøíà òà ïðîäóêò³â ïåðåðîáêè çåðíîâèõ, òà ïîäàëüøèé ¿õ ðîçïîä³ë ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè. ÎÑÎÁÀ_10 , áóäó÷è îñîáîþ, ÿêà áåçïîñåðåäíüî êîíòðîëþâàëà äèðåêòîð³â ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», ïîâèíåí áóâ âèêîíàòè íàñòóïíå: - îðãàí³çóâàòè ï³äïèñàííÿ äèðåêòîðàìè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» áëàíê³â òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ òà â³äòèñêè ïå÷àòîê âêàçàíèõ Òîâàðèñòâ ³ ïîäàëüøó ¿õ ïåðåäà÷ó ÎÑÎÁÀ_9 ; - êîíòðîëþâàòè îá`ºìè ïîñòàâëåíèõ çåðíîâèõ, â òîìó ÷èñë³ ³ ô³êòèâíî ïîñòàâëåí³, ¿õ ïåðåðîáêó ³ â³äâàíòàæåííÿ áîðîøíà òà ïðîäóêò³â ïåðåðîáêè çåðíîâèõ, ³ ïîäàëüøó ¿õ ðåàë³çàö³þ; - îðãàí³çóâàòè âèâåäåííÿ òà îáãîò³âêóâàííÿ ÷àñòèíè ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàä³éøëè íà ðàõóíêè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» çà ðåàë³çàö³þ áîðîøíà òà ïðîäóêò³â ïåðåðîáêè çåðíîâèõ, òà ïîäàëüøèé ¿õ ðîçïîä³ë ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» âçÿâ íà ñåáå îáîâ`ÿçîê, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàòè, çà äîïîìîãîþ îòðèìàíèõ áëàíê³â òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ ³ç ï³äïèñàìè äèðåêòîð³â òà â³äòèñêàìè ïå÷àòîê ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», ô³êòèâíå â³äîáðàæåííÿ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ϳäïðèºìñòâà íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³, øëÿõîì ï³äáóðåííÿ ïðàö³âíèê³â ϳäïðèºìñòâà äî ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ïåðåðîáêè çåðíà, ÿêå íàëåæèòü ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ³ þðèäè÷íèì îñîáàì (êîíòðàãåíòàì) ó áîðîøíî, ï³ä âèãëÿäîì çåðíà, ÿêå í³áèòî ââîçèëîñÿ íà òåðèòîð³þ ϳäïðèºìñòâà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», ³ ïîäàëüøå â³äâàíòàæåííÿ âêàçàíèì òîâàðèñòâàì ïðîäóêò³â ïåðåðîáêè çåðíîâèõ. Ðîçóì³þ÷è, ùî áåç ó÷àñò³ íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà íå ìîæëèâî âò³ëèòè çëî÷èííèé ïëàí, ÎÑÎÁÀ_9 íàêàçîì ¹ 133-ê â³ä 10.11.2015 ïðèçíà÷èâ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà ñâîãî âîä³ÿ - ÎÑÎÁÀ_11 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî îñòàíí³é íå ìຠäîñâ³äó ðîáîòè íà çåðíîâèõ åëåâàòîðàõ òà íå ðîçó쳺 òåõíîëî㳿 ïðèéíÿòòÿ, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåðîáêè çåðíîâèõ ó áîðîøíî. Äàë³, ÎÑÎÁÀ_9 ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ââ³âøè ÎÑÎÁÀ_11 â îìàíó, ïîÿñíèâ, ùî éîìó ïîòð³áíî çàïîâíÿòè òà ï³äïèñóâàòè ÷è îðãàí³çóâàòè çàïîâíåííÿ òà ï³äïèñàííÿ ìàéñòðàìè åëåâàòîðà â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â ïðî íàäõîäæåííÿ çåðíà íà åëåâàòîð, çàïåâíÿþ÷è, ùî âêàçàíå çåðíî áóäå äîâåçåíî çãîäîì, à òàê³ ìàí³ïóëÿö³¿ ïîòð³áí³ äëÿ òîãî, ùîá ïåðåðîáèòè çåðíî ó áîðîøíî òà ðåàë³çóâàòè äëÿ âèïëàòè çàðîá³òíèõ ïëàò ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , çä³éñíþþ÷è ôàêòè÷íèé êîíòðîëü òà êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, ä³þ÷è óìèñíî, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ñòâîðèâ çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí ïðîòèïðàâíó çëî÷èííó ñõåìó, ÿêà ïîëÿãàëà ó çàâîëîä³íí³ ìàéíîì ϳäïðèºìñòâà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî â³äâåäåíî¿ çëî÷èííî¿ ðîë³, ÎÑÎÁÀ_4 áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», òîáòî îñîáîþ, ÿêà ìຠâèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíèõ òîâàðèñòâ, ó ïåð³îä ç 24.12.2015 ïî 17.05.2017 îðãàí³çîâóâàâ ô³êòèâíå ïðèäáàííÿ ó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ çåðíà ïøåíèö³ âêàçàíèìè òîâàðèñòâàìè. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_10 , áóäó÷è îñîáîþ, ÿêà êîíòðîëþâàëà ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», óñâ³äîìëþþ÷è çëî÷èíí³ íàì³ðè, ä³þ÷è ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïðè íå âñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèíàõ, îðãàí³çóâàâ ï³äïèñàííÿ áëàíê³â òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ â³ä ³ìåí³ äèðåêòîð³â ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ÎÑÎÁÀ_12 òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ÎÑÎÁÀ_13 , òà ïåðåäàâàâ ¿õ ÎÑÎÁÀ_9 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âêàçàí³ áëàíêè äîêóìåíò³â áóäóòü âèêîðèñòàí³ äëÿ â³äîáðàæåííÿ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ϳäïðèºìñòâà ô³êòèâíîãî íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³. ÎÑÎÁÀ_9 , äîòðèìóþ÷èñü ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, îòðèìóâàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_10 áëàíêè âèùåçàçíà÷åíèõ òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, ïåðåäàâàâ ¿õ íà÷àëüíèêó åëåâàòîðà ÎÑÎÁÀ_11 , äîñòåìåííî çíàþ÷è, ùî òàê³ çåðíîâ³ íå áóäóòü ïîñòàâëÿòèñÿ íà òåðèòîð³þ ϳäïðèºìñòâà, òà íàäàâàâ éîìó íåçàêîíí³ âêàç³âêè ùîäî âíåñåííÿ â íèõ â³äîìîñòåé ïðî íàäõîäæåííÿ çåðíà íà åëåâàòîð.  ñâîþ ÷åðãó, íà÷àëüíèê åëåâàòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_11 , áóäó÷è âïåâíåíèì, ùî âêàçàí³ çåðíîâ³ â ïîäàëüøîìó áóäóòü ïîñòàâëåíí³ íà òåðèòîð³þ ϳäïðèºìñòâà, íå ìàþ÷è ìåòè çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì ϳäïðèºìñòâà, ïîãîäèâñÿ âíîñèòè íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ó âèùåâêàçàí³ áëàíêè òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, ÿê³ îòðèìóâàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 , äîñòåìåííî çíàþ÷è, ùî òàê³ çåðíîâ³ íà òåðèòîð³þ ϳäïðèºìñòâà íå íàäõîäèëè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_11 ïðîñòàâëÿâ íà òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ øòàìïè, ó ÿê³ âíîñèâ íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ùîäî äàòè íàäõîäæåííÿ çåðíîâèõ, äåðæàâíîãî íîìåðíîãî çíàêó òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ÿêèì äîñòàâëåíî çåðíîâ³, íîìåðó çàïèñó ó æóðíàë³ Ôîðìè 28, âëàñíèêà âàíòàæó, áðóòòî, òàðè, íåòòî, íîìåðó ñèëîñà, ó ÿêèé â³äâàíòàæåíî çåðíî, òà çàñâ³ä÷óâàâ âêàçàí³ â³äîìîñò³ ó ãðàô³ «Âàãàð» âëàñíîðó÷íèìè ï³äïèñàìè, àáî äàâàâ âêàç³âêè ï³äëåãëîìó ìàéñòðó åëåâàòîðà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé íå áóâ óñâ³äîìëåíèé ó çëî÷èííèõ íàì³ðàõ, âíîñèòè òàê³ â³äîìîñò³ ó áëàíêè òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ òà ïðîñòàâëÿòè ï³äïèñè ó ãðàô³ «Âàãàð». Ó ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_11 íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåäàâàâ òåõí³êàì-ëàáîðàíòàì òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ ³ç íåïðàâäèâèìè â³äîìîñòÿìè ùîäî íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ ç ìåòîþ ïðîñòàâëåííÿ íà çâîðîòíîìó áîö³ ïåðøèõ ïðèì³ðíèê³â âèùå ïåðåë³÷åíèõ òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ øòàìï³â òà âíåñåííÿ â íèõ îðãàíîëåïòè÷íèõ ïîêàçíèê³â, çàðàæåíîñò³, ñòàíó ïî âîëîãîñò³ òà çàñì³÷åíîñò³, à òàêîæ êëàñíîñò³ çåðíà. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_9 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, íàäàâàâ ïðàö³âíèêàì ëàáîðàòîð³¿, ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ó éîãî çëî÷èííèõ íàì³ðàõ, â³äîìîñò³ ùîäî îðãàíîëåïòè÷íèõ ïîêàçíèê³â, ââîäèâøè ¿õ â îìàíó, ïîâ³äîìëÿþ÷è, ùî âêàçàí³ çåðíîâ³ âæå â³äâàíòàæåí³ íà åëåâàòîð àáî áóäóòü â³äâàíòàæåí³ çãîäîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí òåõí³êàìè-ëàáîðàíòàìè, ÿê³ íå ìàëè ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çåðíî íå íàäõîäèëî íà åëåâàòîð ϳäïðèºìñòâà, òàê ÿê ó òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ óæå áóâ â³äòèñê øòàìïó ³ç çàçíà÷åííÿì âàãè ïðèéíÿòîãî çåðíà òà ï³äïèñè îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðèéìàííÿ çåðíà íà åëåâàòîð³, ïðîñòàâëåíî øòàìïè ó ï³äðîáëåí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ òà âíåñåíî â íèõ ïîêàçíèêè ùîäî êëàñíîñò³ çåðíà, çã³äíî â³äîìîñòåé, ÿê³ íàäàâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_9 ³ â ïîäàëüøîìó ñêëàäåíî àíàë³çí³ êàðòêè ôîðìè ¹ 47. ϳñëÿ òîãî, ï³äðîáëåí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ ïåðåäàâàëèñÿ îáë³êîâöþ ì³ðè òà âèðîá³â åëåâàòîðà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê³é íå áóëè â³äîì³ çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 , äëÿ ôîðìóâàííÿ Çâ³ò³â ïðî ðóõ õë³áîïðîäóêò³â ³ òàðè íà åëåâàòîðàõ ³ ñêëàäàõ (òèïîâà ôîðìà ¹ ÇÕÑ-37), ÿê³ â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_11 çàñâ³ä÷èâ ñâî¿ì ï³äïèñîì. Âêàçàí³ òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³, çâ³òè (ôîðìà ¹ ÇÕÑ-37) òà ïåðåë³êè ðåºñòð³â òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ êîëãîñï³â ³ ðàäãîñï³â íà â³äïðàâêó çåðíà, íàñ³ííÿ îë³éíèõ êóëüòóð ³ òðàâ ïîäàíî â áóõãàëòåð³þ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», âíàñë³äîê ÷îãî ñôîðìîâàíî ðåºñòðè ðóõó òà çàëèøê³â çåðíà ïøåíèö³ (äàâàëüíèöüêà ïåðåðîáêà, äîäàòîê äî ôîðìè ¹ 3ÑÕ-37) çà â³äïîâ³äí³ äàòè íàäõîäæåííÿ çåðíà, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ îïðèáóòêóâàííÿ çåðíîâèõ ó êíèãàõ ê³ëüê³ñíî-ÿê³ñíîãî îáë³êó õë³áîïðîäóêò³â (ôîðìà ¹ 36). Âíàñë³äîê ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà ÎÑÎÁÀ_11 äî ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» â³äîáðàæåíî ô³êòèâíå íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³ â³ä ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» 2 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 1 093 670 êã, âàðò³ñòþ 5 632 400, 50 ãðí ³ 3 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 552 830 êã, âàðò³ñòþ 2 819 433 ãðí òà â³ä ÒΠ«Õàðä³íâåñò» çåðíà ïøåíèö³ 2 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 675 180 êã, âàðò³ñòþ 3 477 177 ãðí ³ 3 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 562 160 êã, âàðò³ñòþ 2 867 016 ãðí. Çà òàêèõ îáñòàâèí, Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è óìèñíî, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ï³äáóðèâ íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà ÎÑÎÁÀ_11 äî ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ ó ïåð³îä ç 24.12.2015 ïî 17.05.2017 íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ îïðèáóòêóâàííÿ çåðíîâèõ çà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ó êíèãàõ ê³ëüê³ñíî-ÿê³ñíîãî îáë³êó õë³áîïðîäóêò³â (ôîðìà ¹ 36), ÷èì ñòâîðèâ óìîâè äëÿ ïîäàëüøîãî çàâîëîä³ííÿ çåðíîâèìè êóëüòóðàìè, ÿê³ íàëåæàòü ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ³ þðèäè÷íèì îñîáàì (êîíòðàãåíòàì), øëÿõîì ¿õ ïåðåðîáêè ó áîðîøíî, ï³ä âèãëÿäîì çåðíà, ÿêå í³áèòî ââîçèëîñÿ íà òåðèòîð³þ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà ïîäàëüøîãî éîãî â³äâàíòàæåííÿ.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 íàäàâàâ âêàç³âêè íà÷àëüíèêó åëåâàòîðà ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî â³äïóñêó çåðíà â ïåðåðîáêó òà íà÷àëüíèêó òåõíîëîã³÷íîãî öåõó ÎÑÎÁÀ_16 ùîäî ïåðåðîáêè çåðíà âêàçàíèõ êîìïàí³é ó áîðîøíî, ðîçóì³þ÷è, ùî ï³ä âèãëÿäîì çåðíà, ÿêå í³áèòî ââåçåíå êîìïàí³ÿìè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ïåðåðîáëÿòèìåòüñÿ çåðíî, ÿêå íàëåæèòü ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ³ þðèäè÷íèì îñîáàì (êîíòðàãåíòàì), ùî ïðèçâåäå äî óòâîðåííÿ íåñòà÷³ çåðíà íà åëåâàòîð³. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_10 , ä³þ÷è ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 , îðãàí³çóâàâ ï³äïèñàííÿ â³ä ³ìåí³ äèðåêòîð³â ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» ÎÑÎÁÀ_12 òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ÎÑÎÁÀ_13 ëèñò³â íà â³äâàíòàæåííÿ áîðîøíà, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ï³äêîíòðîëüí³ éîìó êîìïàí³¿ òàêîãî çåðíà íå ïîñòàâëÿëè òà ðîçóì³þ÷è, ùî â³äâàíòàæåíå ϳäïðèºìñòâîì áîðîøíî âèãîòîâëåíî ³ç çåðíà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» òà éîãî êîíòðàãåíò³â. Äàë³, äëÿ äîñÿãíåííÿ çëî÷èííî¿ ìåòè, ÎÑÎÁÀ_9 , îòðèìóþ÷è ëèñòè êîìïàí³é ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», âèäàâàâ çà âëàñíèì ï³äïèñîì íàêàçè ùîäî â³äïóñêó áîðîøíà, ÿêå îòðèìàíî çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåðîáêè çåðíà, ùî ïîñòàâëÿëîñÿ âêàçàíèìè êîìïàí³ÿìè, â òîìó ÷èñë³ é òîãî, ùî ô³êòèâíî â³äîáðàæåíî â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî âíàñë³äîê çëî÷èííî¿ ñõåìè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 , íà ï³äñòàâ³ òàêèõ íàêàç³â, ÷àñòèíà áîðîøíà, ÿêà ïåðåðîáëåíà ³ç çåðíà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ³ þðèäè÷íèõ îñ³á (êîíòðàãåíò³â) íåçàêîííî â³äâàíòàæåíî êîìïàí³ÿì ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà ó ïîäàëüøîìó ðåàë³çîâàíî íèìè. Êîøòè, ÿê³ íàäõîäèëè íà ðàõóíêè ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» â³ä ðåàë³çàö³¿ áîðîøíà, ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè â³äêðèò³ â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ï³ä âèãëÿäîì ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, îáãîò³âêîâàíî òà ðîçïîä³ëåíî ì³æ ñï³ââèêîíàâöÿìè çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 . Çà òàêèõ îáñòàâèí, Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_9 , çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è óìèñíî ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ï³äáóðèâøè ÎÑÎÁÀ_11 äî ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, çàâîëîä³ëè çåðíîì ïøåíèö³ 2 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 1 768 850 êã, âàðò³ñòþ 9 109 577, 5 ãðí, ³ 3 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 1 114 990 êã, âàðò³ñòþ 5 686 449 ãðí, ùî çáåð³ãàëîñÿ íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», øëÿõîì ô³êòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ íàäõîäæåííÿ çåðíà â³ä êîìïàí³é ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó çàâäàíî øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó 14 796 026, 50 ãðí. 23.02.2022 î 09 ãîä. 03 õâ. äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çàòðèìàíî ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà â öåé æå äåíü éîìó âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç öèõ ï³äñòàâ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñóäîì îáîâ`ÿçê³â, íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â. Ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé, íà äóìêó äåòåêòèâà, íàëåæèòü âèçíà÷èòè ÿê àëüòåðíàòèâó òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ òà ñïåöèô³êè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, òà ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè 8700 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 14 650 800,00 ãðí. Ñàìå òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì ç îãëÿäó íà âèêëàäåí³ ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, éîãî áëèçüêèõ îñ³á, ³ç âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñóìè êîøò³â ÿê çàñòàâè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó íüîìó. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, âèçíà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêèõ ïîãîäèâñÿ ³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàïåðå÷óâàëè. Çàçíà÷èëè, ùî êëîïîòàííÿ íåîá´ðóíòîâàíå, ï³äîçðà íå ´ðóíòóºòüñÿ íà äîñòàòí³õ äîêàçàõ, äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ çàÿâëåíèõ ðèçèê³â, äî êëîïîòàííÿ íå íàäàíî. Çâåðíóëè óâàãó, ùî âäîìà ó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 â ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äâ³÷³ ïðîâåäåíî îáøóêè òà îòðèìàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, òîáòî, éîìó äîñòåìåííî â³äîìî ïðî îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê, ÎÑÎÁÀ_4 í³êóäè íå âè¿õàâ ³ ðîáèòè öüîãî íå çáèðàºòüñÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóâàëà, ùî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ìîæëèâå çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèê³â, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêîãî âèñíîâêó. Çã³äíî ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. Êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Âèìîãà «ðîçóìíî¿ ï³äîçðè» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ùî îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì ³ âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ôàêò ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî çëî÷èí³â, â÷èíåííÿ ÿêèõ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêàç³â, ÿê³ áóëè äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, çîêðåìà, ñòàòóòîì ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ÿêèé çàòâåðäæåíèé Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè ¹ 35 â³ä 23.01.2014; íàêàçîì ¹ 265-ï â³ä 09.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» òà êîíòðàêòîì ¹ 41 â³ä 18.11.2015; çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 09.11.2015 ùîäî ïåðåâåäåííÿ éîãî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; íàêàçîì ¹ 133-ê â³ä 10.11.2015 ïðî ïåðåâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; àêòîì ¹ 07-22/28 â³ä 27.06.2018 ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» çà ïåð³îä ç 01.12.2016 ïî 31.03.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ï³ä ÷àñ ³íâåíòàðèçàö³¿ âèÿâëåíî íåñòà÷ó çåðíà ïøåíèö³ òà ïðîäóêò³â éîãî ïåðåðîáêè; ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.02.2021 â³äîìîñòåé, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùîäî ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» çà 2015-2018 ðîêè, ÿê³ ðåºñòðóâàëè ïîäàòêîâ³ íàêëàäí³ ç îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ ²Ð àäðåñ; âèñíîâêîì ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 19/13/1-18/ÑÅ/20 â³ä 09.06.2020, ÿêèì âñòàíîâëåíà âàðò³ñòü áîðîøíà, íåñòà÷à ÿêîãî âèÿâëåíà ï³ä ÷àñ ³íâåíòàðèçàö³¿ íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; âèñíîâêîì ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ ÑÅ-19-20/21475-ÅÊ â³ä 06.10.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî íåñòà÷ó çåðíà òà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»; äîïèòîì ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 03.10.2019, ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 14.06.2016, ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 21.05.2021 òà â³ä 23.11.2021, ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 15.03.2021, ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 10.05.2021, ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 25.05.2021, ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 08.06.2021, ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 18.06.2021, ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 15.06.2021; ïðîòîêîëàìè îãëÿäó â³ä 14.05.2021, â³ä 14.05.2021, â³ä 16.12.2021, â³ä 04.02.2022, â³ä 06.07.2021, â³ä 04.08.2021, â³ä 06.07.2021, â³ä 04.08.2021, â³ä 04.08.2021, â³ä 28.06.2021; âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 533/1 â³ä 18.01.2022; âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 531/1 â³ä 02.12.2021; ïðîòîêîëàìè îãëÿäó â³ä 17.09.2021, â³ä 17.09.2021, â³ä 05.10.2021, â³ä 17.09.2021, â³ä 07.02.2022 òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Äîâîäè çàõèñíèê³â ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè çâîäÿòüñÿ äî îö³íêè íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêàç³â ùîäî ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. Îäíàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Äîñë³äæåííÿ âêàçàíèõ äîêàç³â äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè. Âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí, òà âêàçàíå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ïîñèëàþòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â: - ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; - ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; - ðèçèê â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó çàçíà÷ຠâ³äðàçó âñ³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îäíàê â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíà îá´ðóíòîâàí³ñòü ëèøå ÷àñòèíè ³ç íèõ. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè «Áåññ³ºâ ïðîòè Ìîëäîâè» âêàçàíî, ùî ðèçèê âòå÷³ ìຠîö³íþâàòèñÿ ñóäîì ó êîíòåêñò³ ÷èííèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç õàðàêòåðîì îñîáè, ¿¿ ìîðàëüí³ñòþ, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ðîäîì çàíÿòü, ìàéíîâèì ñòàíîì, ñ³ìåéíèì çâ`ÿçêàìè òà óñ³ìà âèäàìè çâ`ÿçêó ç êðà¿íîþ, â ÿê³é òàêà îñîáà ï³ääàºòüñÿ êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííÿ. Ñåðéîçí³ñòü ïîêàðàííÿ º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âòåêòè. ²ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ïîâ`ÿçàíå, ó ïåðøó ÷åðãó, ³ç òÿæê³ñòþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÿêèé â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, ã³ïîòåòè÷íà ³ìîâ³ðí³ñòü ïîñòàíîâëåííÿ ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ. Âîäíî÷àñ, çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ÷è ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà õàðàêòåðó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íàëåæèòü ïðîâåñòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îêð³ì öüîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òåðì³íîì 䳿 äî 15.10.2025, à òàêîæ éîãî äîñâ³ä ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, çîêðåìà 8 ðàç³â ó 2019 ðîö³, 2 ðàçè ïðîòÿãîì 2020 ðîêó, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, òà ï³äòâåðäæåíî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â³í îäðóæåíèé, ìຠíà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíþ äèòèíó. Ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæåíî, ùî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_4 ìຠçíà÷í³ ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè, çîêðåìà º âëàñíèêîì íåðóõîìîãî ìàéíà, à ñàìå: áóäèíêó òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 . Íàÿâí³ñòþ ó ÎÑÎÁÀ_4 íåðóõîìîãî ìàéíà íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ¼ êâàðòèðè, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , ùî ï³äòâåðäæóº éîãî ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîâóâàòèñÿ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Îö³íèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ùîäî ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îá´ðóíòîâóþ÷è íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òàêèé ðèçèê ³ñíóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äàíèõ ïðî àêòèâí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_4 , íàïðàâëåí³ íà ïðèõîâóâàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ, øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ àô³ë³éîâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á íà ï³äñòàâíèõ îñ³á ç ìåòîþ íå âèêðèòòÿ éîãî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ àóä³îçàïèñàìè âèÿâëåíèìè ó éîãî ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ (ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 07.02.2022 (òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_4 ), à òàêîæ ííàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äàíèõ ùîäî óìèñíîãî çíèùåííÿ òà ïðèõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â ÒΠ«Õàðä³íâåñò», ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 07.02.2022 (òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_4 ) òà ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 05.10.2021 (íîóòáóê ÎÑÎÁÀ_4 ). Íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è ñòàä³þ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é ùîäî â³äøóêàííÿ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òîìó äîâîäè äåòåêòèâà ïðî íàÿâí³ñòü ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíå áåçï³äñòàâíèìè. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Îêð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ïðèéìຠäî óâàãè, ùî ³íøèì ï³äîçðþâàíèì ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íêðèì³íóºòüñÿ ñêîºííÿ ó ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 îäíîãî é òîãî æ çëî÷èíó, òîìó ³ñíóþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ö³ îñîáè ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ îäí³ºþ ìåòîþ - óíåìîæëèâèòè ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ øëÿõîì çì³íè ïîêàç³â, ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ äåòåêòèâà, ùî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âîäíî÷àñ, ç óðàõóâàííÿì êðèòåð³¿â, ùî ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, íà ÿê³ íàÿâíå ïîñèëàííÿ âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè íà ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñèëàºòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à òàêîæ â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, º íåêîíêðåòíèìè òà íåäîñòàòí³ìè, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ö³ ðèçèêè íå âðàõîâóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, äåòåêòèâ îáìåæèâñÿ ëèøå êîíñòàòóâàííÿì ö³º¿ îáñòàâèíè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 öüîãî Êîäåêñó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 176 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, àëå íå äîâåäå íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, äîâåäåíî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ùîíàéìåíøå òðè ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, éîãî ìàòåð³àëüíèé ñòàí òà ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âàãîìèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 âèíÿòêîâîãî âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå âñòàíîâëåíî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, º ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òîé, ùî çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 1, 2 ñòàòò³ 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîìàøí³é àðåøò ïîëÿãຠâ çàáîðîí³ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó çàëèøàòè æèòëî ö³ëîäîáîâî àáî ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè. Äîìàøí³é àðåøò ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî äî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ä³þ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 64/2022 â³ä 24.02.2022 ïðî ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó, òîìó ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ñë³ä âñòàíîâèòè: îêð³ì âèïàäê³â íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñòî¿ áåçïåêè â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, àíàë³çóþ÷è ç³áðàí³ â ñóêóïíîñò³ äîêàçè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêèõ âñòàíîâëåíà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ìîæëèâå ïðè çàñòîñóâàíí³ äî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ñàìå: ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ äîâåäåíà ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 9, 177, 178, 181, 182, 183, 193-197, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , îêð³ì âèïàäê³â íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñòî¿ áåçïåêè â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó, íà ñòðîê äî 22 êâ³òíÿ 2022 ðîêó. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ éîãî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , çàê³í÷óºòüñÿ 22 êâ³òíÿ 2022 ðîêó. ϳäîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íåãàéíî çâ³ëüíèòè ç-ï³ä âàðòè òà çîáîâ`ÿçàòè íåâ³äêëàäíî ïðèáóòè äî ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðàö³âíèêè îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ç ìåòîþ êîíòðîëþ çà éîãî ïîâåä³íêîþ, ìàþòü ïðàâî ç`ÿâëÿòèñÿ â æèòëî, ï³ä àðåøòîì â ÿêîìó â³í ïåðåáóâàº, âèìàãàòè íàäàííÿ óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ç ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çîáîâ`ÿçàíü. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëó íàä³ñëàòè íà âèêîíàííÿ äî îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1