Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6965/21

Ñïðàâà ¹ 991/6965/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7070/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 18 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà (äàë³ - Êëîïîòàííÿ), íàêëàäåíîãî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó â³í ïðîñèòü: - ñêàñóâàòè íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/39339/19-ê àðåøò ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó â áàíêó UBS AG (ãðóïà UBS Group AG, ì. Öþð³õ, Øâåéöàð³ÿ), òà ïðèïèíèòè çàáîðîíó âèäàòêîâèõ îïåðàö³é ïî íèì. Ó êëîïîòàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, áåç ïðàâîâèõ íà òå ï³äñòàâ, à â çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ â³äïàëà ïîòðåáà, çàçíà÷èëà, ùî àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ: 1) ÎÑÎÁÀ_8 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019, ÿêå áóëî âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013, îñê³ëüêè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 25.02.2019 íå âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_9 ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè; 2) îñê³ëüêè ä³ÿííÿ, ùî óòâîðþâàëè îá`ºêòèâíó ñòîðîíó ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ðåäàêö³¿ â³ä 16.01.2003 äåêðèì³íàë³çîâàíî, à ä³ÿííÿ, ùî óòâîðþþòü îá`ºêòèâíó ñòîðîíó ñêëàäó çàçíà÷åíîãî çëî÷èíó â ðåäàêö³¿ â³ä 06.12.2019 ïîã³ðøóþòü ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_10 òî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 5 ÊÊ Óêðà¿íè, íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ ³ íå ìîæóòü ïîøèðþâàòèñü íà 䳿 ÎÑÎÁÀ_10 , ÷àñ â÷èíåííÿ ÿêèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó âèçíà÷åíèé ÿê ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ïî æîâòåíü 2012 ðîêó; 3) îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_8 íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òî íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà çàñòîñîâàíî áóòè íå ìîæå; 4) àðåøò íå ìîæå íàêëàäàòèñÿ íà âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèêîíàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âèìîã Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 òà íàáóòòÿ íèì ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019, ÿêå áóëî âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013, çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 . Äîñë³äèâøè çì³ñò êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/39339/19-ê íàêëàäåíî àðåøò òà çàáîðîíåíî âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ùîäî ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó â áàíêó UBS AG (ãðóïà UBS Group AG, ì. Öþð³õ, Øâåéöàð³ÿ). Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 çâåðíóëàñü äî ñóäó ³ç äàíèì Êëîïîòàííÿì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ³äïîâ³äíî äî ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. Ç àíàë³çó ïîëîæåíü âêàçàíèõ ñòàòåé Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ëèøå ùîäî âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó òà âèïðàâäàíîñò³ ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî öå áóäå äîâåäåíî ñòîðîíîþ çàõèñòó. ³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 29.07.2019, àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè íà çàçíà÷åíîìó ðàõóíêó íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ïóíêòîì 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. ×àñòèíîþ 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Òîáòî, àíàë³ç ÷. 1 ñò. 278 òà ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè äຠï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó, ùî îñîáà, áåçïîñåðåäíº ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêî¿ â äåíü ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íåâ³äîìî ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ, íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó ðàç³ âæèòòÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ¿é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Òàê, êîíêðåòíå ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà äåíü ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó (25.02.2019) ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî íåâ³äîìå. Êð³ì òîãî, ñòîðîíàìè íå îñïîðþºòüñÿ, ùî â öåé äåíü ÎÑÎÁÀ_7 ôàêòè÷íî ì³ã çíàõîäèòèñÿ ÿê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè, Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî àáî çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ â Äåðæàâ³ ²çðà¿ëü, ãðîìàäÿíñòâî ÿêî¿ â³í ìàº, àáî â ³íøîìó ì³ñö³ ñâ³òó. Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ íå ïîâ`ÿçóº ïðàâà óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ñêëàñòè òà ï³äïèñàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîá³ ç ìîæëèâ³ñòþ àáî íåìîæëèâ³ñòþ âñòàíîâèòè êîíêðåòíå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöåïåðåáóâàííÿ) îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî òà ï³äïèñàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âæèâàþòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ³ ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ â öåé äåíü âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöåïåðåáóâàííÿ) îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî òà ï³äïèñàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âæèâຠçàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 3 ñò. 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. ×àñòèíîþ 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà âõîäèòü äî ñêëàäó Ãëàâè 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíî, ùî ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. Ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013, ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.02.2019 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó äåíü ñêëàäàííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 25.02.2019, âñòàíîâèòè éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íå ïðåäñòàâëÿëîñü ìîæëèâèì, îñê³ëüêè â³í çíàõîäèâñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, íàä³ñëàíî ïîøòîþ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÀÄÐÅÑÀ_1 òà íà àäðåñó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 â Óêðà¿í³, à ñàìå: ÒΠ«Ñ²Ò²ÑÅвÑ-Êл ÎÑÎÁÀ_12 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ñòîðîíîþ çàõèñòó ïðè ðîçãëÿä³ Êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî äîêàç³â, ùî ÎÑÎÁÀ_8 çà âêàçàíîþ àäðåñîþ çíÿòèé ç ðåºñòðàö³¿ ³ ïðî öå áóëî â³äîìî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ôàêò â³äìîâè äèðåêòîðà ÒΠ«Ñ²Ò²ÑÅвÑ-Êл â³ä ïåðåäà÷³/âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåâèêîíàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âèìîã ÷. 1 ñò. 278, ÷. 2, ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè, ìຠçíà÷åííÿ íàäñèëàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà îòðèìàííÿ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äëÿ ïåðåäà÷³ îñîá³, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à íå ïîäàëüø³ 䳿 òàêî¿ îðãàí³çàö³¿. ϳñëÿ öüîãî, ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013 â îðèã³íàëàõ òà êîï³ÿõ âèä³ëåíî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019). Ðàçîì ç òèì, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîæ âæèòî çàõîä³â òà íàïðàâëåíî çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, Êîðîë³âñòâà Ìîíàêî òà Äåðæàâè ²çðà¿ëü, â òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ âðó÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 ïðèì³ðíèêà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 25.02.2019. Ïðîöåäóðà çä³éñíåííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó óðåãóëüîâàíà Ãëàâîþ 43 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè «Ì³æíàðîäíà ïðàâîâà äîïîìîãà ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é» (ñò. 551-572 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ñò. 551 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä, ïðîêóðîð àáî ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íàäñèëຠäî óïîâíîâàæåíîãî (öåíòðàëüíîãî) îðãàíó Óêðà¿íè çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå â³í çä³éñíþº. Óïîâíîâàæåíèé (öåíòðàëüíèé) îðãàí Óêðà¿íè ðîçãëÿäຠçàïèò íà ïðåäìåò îá´ðóíòîâàíîñò³ ³ â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì çàêîí³â òà ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ çàïèòó óïîâíîâàæåíèé (öåíòðàëüíèé) îðãàí Óêðà¿íè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â íàäñèëຠçàïèò óïîâíîâàæåíîìó (öåíòðàëüíîìó) îðãàíó çàïèòóâàíî¿ ñòîðîíè áåçïîñåðåäíüî àáî äèïëîìàòè÷íèì øëÿõîì. Ó ðàç³ â³äìîâè ó íàïðàâëåíí³ çàïèòó âñ³ ìàòåð³àëè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ïîâåðòàþòüñÿ â³äïîâ³äíîìó îðãàíó Óêðà¿íè ç âèêëàäîì íåäîë³ê³â, ÿê³ ïîòð³áíî óñóíóòè, àáî ç ïîÿñíåííÿì ïðè÷èí íåìîæëèâîñò³ íàïðàâëåííÿ çàïèòó. Òîáòî, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîëîæåíü ÷. 7 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äíå äîòðèìàííÿ ïåâíî¿ ïðàâîâî¿ ïðîöåäóðè, äëÿ ÷îãî ïîòð³áåí ïåâíèé ÷àñ äëÿ îôîðìëåííÿ óñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â, à çà òàêîãî, îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ïåðåäáà÷àþòü êîíêðåòíîãî ÷àñó äëÿ âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, ñë³ä âèõîäèòè ç çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå - òàêî¿ çàñàäè, ÿê ðîçóìí³ñòü ñòðîê³â. Âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ, ÿêà ïîòðåáóº ïåâíîãî ÷àñó íà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, ñòðîê, ïðîòÿãîì ÿêîãî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàïðàâèâ çàïèòè ïðî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ (áåðåçåíü 2019 ðîêó), º ðîçóìíèì, à çà òàêîãî, òàê³ ä³¿ äîâîäÿòü, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâàëèñü çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà êîðäîíîì â ïîðÿäêó ÷. 7 ñò.135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàóêîâèé âèñíîâîê ôàõ³âöÿ ó ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, íàäàíèé ñòîðîíîþ çàõèñòó íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ ïîçèö³¿ ùîäî â³äñóòíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_10 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòèé äî óâàãè, ç òèõ ï³äñòàâ, ùî íàÿâíå â íüîìó òâåðäæåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_11 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ´ðóíòóºòüñÿ íà âèñíîâêó, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïîâèííî áóëî âðó÷àòèñü îñîá³ áåçïîñåðåäíüî, îñê³ëüêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî â³äîìå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 . Ïðè öüîìó, çàçíà÷àþòüñÿ äâà â³äîì³ ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 : â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè òà Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî. Àëå, îñê³ëüêè îñîáà îäíî÷àñíî íå ìîæå çíàõîäèòèñü â äâîõ ì³ñöÿõ îäíî÷àñíî, íàÿâí³ñòü ó îñîáè ì³ñöü ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ÿê³ â³äîì³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùå íå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âðó÷èòè ö³é îñîá³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè öå ìîæëèâî çðîáèòè ïðè îñîáèñò³é çóñòð³÷³ ç îñîáîþ, êîíêðåòíå ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÿêî¿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî íåâ³äîìî íà ÷àñ ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, áåðó÷è äî óâàãè, ùî áåçïîñåðåäíº ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà äåíü ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó (25.02.2019) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëî âñòàíîâëåíî, çâàæàþ÷è, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòÿãîì ðîçóìíèõ ñòðîê³â âæèòî çàõîä³â ó ïîðÿäêó ÷. 1 ñò. 278, ÷. 2, ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ éîãî âðó÷åííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 42, ÷. 2, ÷.7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019, ÿêå áóëî âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013. Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_10 ïîëîæåíü ñòàòò³ 209 ÊÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ç³ çì³íîþ ¿¿ ðåäàêö³¿, íå ïðèéìàºòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.02.2019, çàçíà÷àºòüñÿ êâàë³ô³êàö³ÿ ïîïåðåäíüî¿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à íå îñòàòî÷íà êâàë³ô³êàö³ÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêà ç óðàõóâàííÿì çì³í â Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè ôîðìóëþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí. Êð³ì òîãî, «÷àñòêîâà äåêðèì³íàë³çàö³ÿ», ïðî ÿêó çàçíà÷ຠñòîðîíà çàõèñòó, íå º ï³äñòàâîþ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåíîãî àðåøòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî. ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ñò. 12, ïðèì³òêà äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ×àñòèíîþ 1, 2 ñò. 59 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é íà ÷àñ â÷èíåííÿ ä³ÿííÿ, ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ) âñòàíîâëåíî, ùî ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêå º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî. ßêùî êîíô³ñêóºòüñÿ ÷àñòèíà ìàéíà, ñóä ïîâèíåí çàçíà÷èòè, ÿêà ñàìå ÷àñòèíà ìàéíà êîíô³ñêóºòüñÿ, àáî ïåðåë³÷èòè ïðåäìåòè, ùî êîíô³ñêóþòüñÿ. Êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà âñòàíîâëþºòüñÿ çà òÿæê³ òà îñîáëèâî òÿæê³ êîðèñëèâ³ çëî÷èíè òà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ëèøå ó âèïàäêàõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ öüîãî Êîäåêñó. Âðàõîâóþ÷è, ùî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ òà ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî ìàéíî ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ çàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó â áàíêó UBS AG (ãðóïà UBS Group AG, ì. Öþð³õ, Øâåéöàð³ÿ), º ïðåäìåòîì ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíå ñàíêö³ºþ ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÿêå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíå ÎÑÎÁÀ_9 ñóäîì, ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó òà âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî àðåøò íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è, ùî â óõâàë³ â³ä 29.07.2019, ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó â áàíêó UBS AG (ãðóïà UBS Group AG, ì. Öþð³õ, Øâåéöàð³ÿ), íå çàçíà÷àëîñü, ùî àðåøò íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ çàñòîñóâàííÿ äàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî çàçíà÷åíîãî ìàéíà ³ç ìåòîþ éîãî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ðàçîì ç òèì, áåðó÷è äî óâàãè ìåòó íàêëàäåíîãî àðåøòó òà âèõîäÿ÷è ç ò³º¿ îáñòàâèíè, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000673 â³ä 26.03.2019 íå çàâåðøåíî, ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòíÿ òà äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò íå ñêåðîâàíî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ïîòðåáà ó ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó íà çàçíà÷åíå ìàéíî, íàðàç³ íå â³äïàëà, à òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà âëàñíèêà ìàéíà º ïðîïîðö³éíèì ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_14